КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/4893/23
Провадження № 1-кс/552/992/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000064, розпочатого щодо невстановленої особи, яка 02.12.2021 зареєструвала власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Полтава) ОСОБА_4 , без відома останнього.

Згідно відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не подавало звітності до податкових органів за 2022 рік.

30.04.2024 на вимогу ТУ БЕБ у Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовлено у наданні відомостей щодо фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має явно виражені ознаки «фіктивності», а його діяльність направлена на транзит грошових коштів з метою подальшої «конвертації» з безготівкових у готівкові та маскування слідів злочинів вчинених, в тому числі невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документи необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

А тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а саме: оригінали договорів, додаткових угод, специфікацій до них, податкових/видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, рахунків на оплату, банківських виписок, актів виконаних робіт, актів звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності), інші фінансово-господарські документи, які укладалися в межах взаємовідносин між вказаними підприємствами, накази про призначення та звільнення директорів та головного бухгалтера підприємства, посадові інструкції директора та головного бухгалтера.

В зв`язку з чим детектив звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до оригіналів документів, ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фінансово - господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2021 по теперішній час, а саме: оригінали договорів (угод), додаткових договорів (угод), специфікацій до них, податкових/видаткових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, рахунків на оплату, банківських виписок, актів виконаних робіт, актів звірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів-ордерів, меморіальних ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 361 та №631 в розрізі вказаних вище СГД, сертифікатів якості (відповідності), інших фінансово-господарських документів, які укладалися в межах взаємовідносин між вказаними підприємствами, накази про призначення/звільнення директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також посадові інструкції вказаних осіб.

2. Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) групи слідчих (детективів) у кримінальному провадженні, в тому числі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали два місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1