Провадження №1-кс/127/9293/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 15.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, в порушення вимог ст. ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, постанови Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 та наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 (з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів), достовірно знаючи про порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів на території України та відповідальність за їх незаконний обіг, у квітні 2024 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у місті Хмельницький Хмельницької області, спільно із ОСОБА_5 , отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, повідомлення у месенджері «Telegram» із пропозицію зайняття збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, шляхом розміщення «закладок» на території Вінницького району Вінницької області, на що останні погодились за грошову винагороду у сумі 220 гривень за одну закладку, яку вони будуть розповсюджувати, тим самими вступивши у злочинну змову.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи на виконання узгодженого плану з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 в травні 2024 року, перебуваючи в місті Хмельницькому, Хмельницької області, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, в розфасованому вигляді, тим самим, незаконно придбавши особливо небезпечну психотропну речовини, які зберігав з метою їх подальшого збуту шляхом розповсюдження у вигляді «закладок» у фасованому виді. Продовжуючи реалізацію спільного умислу, направленого на вчинення кримінально-протиправного діяння, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 за допомогою громадського транспорту прибули до села Агрономічне, Вінницького району, Вінницької області, після чого ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, 15.05.2024 близько 12 години 00 хвилин, перемістились до лісу, неподалік від Комунального закладу «Прибузька спеціальна школа» Вінницької обласної ради, який в свою чергу розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , та, розділились на завчасно поділені зони відповідальності, де у різних місцях почали розкладати у сховках в землі згортки, обмотані ізолюючою стрічкою, які замасковували листям та в середині яких знаходились особливо небезпечні психотропні речовини, тим самим незаконно їх збувши.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне зберігання особливо небезпечної психотропної речовини з метою збуту, 15.05.2024, приблизно о 14 год. 40 хв., перебуваючи у лісі, неподалік від Комунального закладу «Прибузька спеціальна школа» Вінницької обласної ради, були зупинені працівниками СКП ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області, на запитання яких про наявність заборонених речовин, останні, усвідомлюючи, що їх дії спрямовані на зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту, будуть викриті, повідомили, що при них наявні поліетиленові пакунки з особливо небезпечною психотропною речовиною, які вони збували у вказаному лісі, шляхом розповсюдження «закладок».

Надалі, в ході проведення затримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у останніх загалом було вилучено: 23 полімерних згортки, обгорнутих клейкою стрічкою червоного кольору, із кристалічною речовиною білого кольору; один полімерний пакет із кристалічною речовиною білого кольору; 19 полімерних згортків, обгорнутих клейкою стрічкою синього кольору, із кристалічною речовиною білого кольору; один полімерний згорток, обгорнутий клейкою стрічкою зеленого кольору; 29 полімерних згортки, обгорнутих клейкою стрічкою зеленого кольору; один полімерний згорток, обгорнутий клейкою стрічкою синього кольору; один полімерний згорток, обгорнутий клейкою стрічкою жовтого кольору; 9 полімерних згортків, обгорнутих клейкою стрічкою жовтого кольору, які останні зберігали з метою збуту шляхом розміщення закладок по території Вінницького району, Вінницької області.

Відповідно до висновку експерта від 16.05.2024 надана на експертизу кристалічна речовина є особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - PVP.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, та сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку, 16 травня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Хмельницький, Хмельницької області, зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: квартира АДРЕСА_2 , громадянину України, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Згідно санкції частини 2 статті 307 КК України, у разі визнання ОСОБА_4 винним у вчинені кримінального правопорушення, яке йому інкримінується, в подальшому відносно наявного майна останнього буде виконано процедуру конфіскації.

Відповідно до інформації, наданої Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних чи інших злочинів (АРМА) встановлено, що ОСОБА_4 має ряд відкритих рахунків в різних банківських установах, зокрема:

1. В АТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) відносно останнього відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_1 (код валюти 980, Українська Гривня);

- НОМЕР_2 (код валюти 980, Українська Гривня).

2. В АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) відносно останнього відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_3 (код валюти 840, Долар США);

- НОМЕР_4 (код валюти 980, Українська Гривня).

3. В АТ «ПУМБ» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) відносно останнього відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_5 (код валюти 980, Українська Гривня).

4. В АТ «Райффайзен Банк» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4А) відносно останнього відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_6 (код валюти 980, Українська Гривня).

Також, в ході проведення слідчих дій: як затримання ОСОБА_4 , в порядку статті 208 Кримінального-процесуального кодексу України (далі КПК України); а також огляду місця події за участю останнього; які в свою чергу проводились при понятих та застосуванні відео, - аудіозапису, ОСОБА_4 вказував, що грошові кошти, здобуті злочинним шляхом в наслідок незаконного збуту особливо небезпечної психотропної речовини, він отримував на підконтрольні банківські рахунки від невстановленої досудовим розслідуванням особи, в ціновій політиці 220 гривень за одну «закладку».

У зв`язку з чим виникла необхідність в накладені арешту на грошові кошти, що зберігаються на банківських рахунках, емітованих у вищевказаних банківських установах, відкритих відносно ОСОБА_4 , шляхом заборони проведення видаткових операцій по перерахуванню і зняттю грошових коштів, проведення розрахунків за купівлю будь-чого, (за виключенням сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), а також використанні даних грошових коштів та банківських рахунків у всіх інших випадках, які можуть призвести до зниження балансу грошових коштів на таких рахунках, або ж до відчуження чи закриття таких рахунків, з метою унеможливлення знищення речового доказу та забезпечення збереження майна для подальшої процедури конфіскації, у разі визнання ОСОБА_4 винним у вчинені інкримінованого йому злочину.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Частиною 2 ст. 172 КПК України, визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

З наданих слідчим матеріалів клопотання встановлено, що слідчими слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000451 від 15.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

16.05.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Санкцією ч. 2 ст. 307 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Підставою накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 є забезпечення виконання, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У межах вказаного досудового розслідування відповідно до відомостей наданих Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних чи інших злочинів (АРМА) встановлено, що ОСОБА_4 має ряд відкритих рахунків в різних банківських установах, зокрема:

-1. В АТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д) відносно останнього відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_1 (код валюти 980, Українська Гривня);

- НОМЕР_2 (код валюти 980, Українська Гривня).

-2. В АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19) відносно останнього відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_3 (код валюти 840, Долар США);

- НОМЕР_4 (код валюти 980, Українська Гривня).

-3. В АТ «ПУМБ» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4) відносно останнього відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_5 (код валюти 980, Українська Гривня).

-4. В АТ «Райффайзен Банк» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4А) відносно останнього відкрито наступні рахунки:

- НОМЕР_6 (код валюти 980, Українська Гривня).

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що санкцією ч. 2 ст. 307 КК України вищевказане майно може бути предметом конфіскації, як виду покарання, слідчий суддя, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони проведення видаткових операцій по перерахуванню і зняттю грошових коштів, проведення розрахунків за купівлю будь-чого, а також використанні даних грошових коштів та банківських рахунків у всіх інших випадках, які можуть призвести до зниження балансу грошових коштів на таких рахунках, або ж до відчуження чи закриття таких рахунків, (за виключенням сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), користування та використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту винесення вироку щодо інкримінованих йому діянь, що зберігаються на банківських рахунках, відкритих:

1.В АТ КБ «ПриватБанк» (юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), а саме:

? НОМЕР_1 (код валюти 980, Українська Гривня);

? НОМЕР_2 (код валюти 980, Українська Гривня).

?2. В АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (юридична адреса: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19), а саме:

? НОМЕР_3 (код валюти 840, Долар США);

? НОМЕР_4 (код валюти 980, Українська Гривня).

?3. В АТ «ПУМБ» (юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4), а саме:

?UA8051729 (код валюти 980, Українська Гривня).

?4. В АТ «Райффайзен Банк» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 4А), а саме:

?UA1829367 (код валюти 980, Українська Гривня).

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя