Справа №644/ 2943 /24
н/п 1-кс/644/ 530 /24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком: № НОМЕР_3 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; - перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; - інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунком: НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 до часу отримання ухвали за цим клопотанням; - копії документів, які подавались на відкриття рахунку: № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні відкритому у м. Харкові.

В клопотанні слідчим зазначено, що в провадженні відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 ,ФОП ОСОБА_20 ,ФОП ОСОБА_21 ,ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 та іншими СПД, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення ремонтів приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори:

1. Договір № КР-5 від 15.08.2023 року щодо капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Ціна договору складає 8679488,38 грн.

2. Договір № КР-3 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.10.2023 року. Ціна договору складає 2272732,77 грн.

3. Договір № ПМ від 15.08.2023 року щодо надання послуг з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1424051,51 грн.

4. Договір № ПВ від 20.10.2023 року щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 7672924,48 грн.

Постановами слідчого призначено проведення ряду судових будівельно-технічних експертиз за кожним договором окремо, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У січні 2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення експертизи, а саме: № 25897 від 22.12.2023 року, № 26128/26238 від 27.12.2023 року, № 26129/26236/26302 від 05.01.2024 року та 26130/26237 від 27.12.2023 року відповідно до яких, керуючись вимогами ст. 69 КПК України та п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року № 53/5, для проведення зазначених експертиз, експерти просять надати: технічний паспорт на об`єкт дослідження, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; виконавчу документацію (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт; акти на сховані роботи і акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та авторського нагляду проектних організацій, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на проведені будівельні роботи; акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) із довідками (форма КБ-3) в печатному та електронному вигляді на проведені будівельні роботи; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні будівельних робіт, а також ряд інших документів. У разі надання додаткових матеріалів, забезпечити прибуття експерта, належні умови праці, а також безперешкодне обстеження об`єкту дослідження.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_25 пояснив, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має. Доступу до відкритих банківських рахунків не має, будь-які транзакції не здійснює, документи на відкриття рахунків та ключи доступу йому співробітниками банків не передавалися. Договори, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт та інші документи по взаємовідносинам з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та з іншими підрядними організаціями не підписував, жодного відношення до проведення робіт на території лікарні не має.

Також було встановлено, що розрахунки між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за зазначеними договорами здійснювалися у безготівковій формі на рахунок НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 . 27.03.2024 року на виконання Ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 27.02.2024 року здійснено тимчасовий доступ до електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виписки руху грошових коштів по рахункам товариства.

Відповідно до виписки руху грошових коштів по банківському рахунку було встановлено, що на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 було перераховано грошові кошти в сумі 3 396 079,60 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що товариство фактично не здійснювало фінансово-господарської діяльності, а створене лише задля отримання у 2023-2024 р.р. на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) за ремонтно-будівельні роботи, які ними не здійснювалися.

Також встановлено, що невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) здійснено оформлення офіційних документів стосовно виконання у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) ремонтно-будівельних робіт, які ним не здійснювались, з метою отримання від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) у 2023-2024 р.р. грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ).

Дослідженням встановлено, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) з отримання на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. з банківського рахунку НОМЕР_10 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ), відкритого у ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_11 ), та їх подальшого використання мають ознаки таких, що приховані від державного контролю та спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними.

Фінансові операції, проведені за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 з отриманням на власний банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ), грошових коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ), у сумі 21 113 691,21 грн., спрямовані на привласнення коштів комунального підприємства та мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ) відбувалось на рахунок № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (п.н. НОМЕР_9 ) згідно рішення контролюючого органу про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку від 12.02.2024 № 6551: «Комісією регіонального рівня відповідно до пункту 6 Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165, з урахуванням отриманих від платника податку інформації та копій відповідних документів від 31.01.2024 № 2, прийнято рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку».

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_4 , направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак до теперішнього часу відповідь та копії документів надано не було.

19.01.2024 року проведено огляд будинку АДРЕСА_5 . В ході проведення огляду виявлено п`яти поверховий багатоквартирний житловий будинок. Будь-яких офісних приміщень в зазначеному будинку виявлено не було.

В обґрунтування клопотання зазначено, що з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням, проведення будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз, а також задоволення клопотань експертів та надання необхідних матеріалів для проведення відповідних досліджень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

За результатами досудового розслідування без наявності вказаних документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Таким чином, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розгляд вказаного клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить здійснити за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні, проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи.

В судове засідання слідчий не з`явився, але звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою слідчого та інших осіб, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу відповідно до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки зазначена в клопотанні інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що за результатами досудового розслідування без наявності вказаних вище документів іншими способами довести обставини, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи можуть містити охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі, таку, що містить комерційну таємницю, а також, персональні дані осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вище викладеного, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у даному клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів таодержати вищевказану інформацію неможливо, слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчимвідділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова: ОСОБА_4 та ОСОБА_33 , в межах даного клопотання тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення (виїмки) копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком: № НОМЕР_3 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунком: НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку: № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо).

Надати вказаним в ухвалі особам можливість зняти копії на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць, з дня її постановлення, тобто до 01.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1