Дата документу 01.07.2024Справа № 554/1508/24
Провадження № 1-кс/554/7155/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 липня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури, ОСОБА_4 . В котрому прохали: задовольнити клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000251 від 05.04.2023, з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування,яке знаходиться у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ), а саме: легковий автомобіль ВАЗ НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 АТ, VIN - НОМЕР_4 , з метою конфіскації майна як виду покарання. На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вказане клопотання з метою забезпечення арешту майна прохали розглянути за відсутності підозрюваного та його захисника.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, будучи в порядку встановленому КПК України повідомлений про судове засідання.

В судове засідання ОСОБА_5 не доставлений.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідившиматеріали клопотання, з метою конфіскації майна як виду покарання, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000251 від 05.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч вимог ЗУ «про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995», умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи мету противоправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту та незаконного розповсюдження психотропних речовин, обіг яких обмежено, вступив у змову з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Відповідно до плану вчинення злочинів ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановленому місці та невстановлений час незаконно придбавали на систематичні основі психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, які незаконно перевозили за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно фасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети та незаконно зберігали з метою подальшого незаконного розповсюдження шляхом збуту. На початку серпня 2023 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, після чого незаконно перевезли на автомобілі «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети. Надалі ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних злочинах, займався пошуком покупців указаної психотропної речовини та безпосередньо збутом. 04.08.2022 під час проведення працівниками УСБ України, оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_8 , за абонентським номером телефону НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 , домовився про збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, «амфетамін, метамфітамін», на що ОСОБА_7 повідомив, що вартість психотропної речовини складає 2650 грн., які треба перерахувати на його банківську карту АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 , після чого ОСОБА_8 , здійснивши оплату шляхом перерахування грошових коштів на банківський картковий рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 в сумі 2650 грн., та в телефонній розмові за абонентським номером НОМЕР_6 , повідомив ОСОБА_7 . У подальшому, ОСОБА_7 , впевнившись у надходженні грошових коштів в сумі 2650 грн. на його картковий рахунок АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_7 , з абонентського номера НОМЕР_6 повідомив ОСОБА_8 про місце зустріч біля готельно-ресторанного комплексу «МІМІНО» за адресою м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова 15, де в подальшому ОСОБА_7 збув ОСОБА_8 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною, який поміщений в пачку з під цигарок «KENT». Після отримання в указаному місці збутої речовини, ОСОБА_8 , добровільно видав працівникам УСБ України, пачку з під цигарок «KENT», у якій знаходився прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого мається кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/12985-НЗПРАП від 24.08.2023 є амфетаміном та метамфетаміном. Амфітамін та метамфітамін відноситься до психотропних речовин , обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,01978 г., та маса метамфітаміну становить 0.49547г., яку ОСОБА_7 , діючі за попередньою змовою ОСОБА_5 , незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. Наприкінці жовтня 2023 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, після чого незаконно перевезли на автомобілі «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети. Надалі ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних злочинах, займався пошуком покупців указаної психотропної речовини та безпосередньо збутом. 02.11.2023 під час проведення працівниками УСБ України, оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_8 , за абонентським номером телефону НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , домовились про збут психотропної речовини за 2500 грн. біля готельно-ресторанного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , де в подальшому ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною, за які останній передав грошові кошти в сумі 2500 грн. Після отримання в указаному місці збутої кристалічної речовини, ОСОБА_8 , добровільно видав працівникам УСБ України прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого мається кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/17687-НЗПРАП від 29.11.2023 є метамфетаміном. Метамфітамін відноситься до психотропних речовин , обіг яких обмежено. Маса метамфітаміну становить 0.334г., яку ОСОБА_6 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_5 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. На початку січня 2024 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, після чого незаконно перевезли на автомобілі «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети. Надалі ОСОБА_7 відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних злочинах, займався пошуком покупців указаної психотропної речовини та безпосередньо збутом. 05.01.2024, під час проведення працівниками УСБ України, оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_8 , за абонентським номером телефону НОМЕР_6 який належить ОСОБА_7 , та домовились про зустріч з ОСОБА_7 , біля Полтавської ЗОШ №5 за адресою АДРЕСА_3 , де ОСОБА_8 , перебуваючи в салоні автомобілі «ToyotaCamry» разом з ОСОБА_7 , рухаючись по м.Полтава у напрямку вул. Патріарха Мстислава, домовився про збут 5 грамів психотропної речовини - амфетамін за ціною 2500 грн. за 1 грам. У подальшому, ОСОБА_7 з абонентського номера НОМЕР_6 повідомив ОСОБА_8 про місце зустріч неподалік місця проживання ОСОБА_7 за адресою м. Полтава, пров. Колісниківський, де у подальшому ОСОБА_7 , в салоні автомобіля «ToyotaCamry» із внутрішньої кишені куртки дістав та передав ОСОБА_8 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною за які ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 12500 грн. Після отримання в указаному місці збутої кристалічної речовини, ОСОБА_8 , добровільно видав працівникам УСБ України прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого мається кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/1557-НЗПРАП від 05.02.2024 є амфетаміном та метамфетаміном. Амфітамін та метамфітамін відноситься до психотропних речовин , обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,105 г., та маса метамфітаміну становить 1.411г., яку ОСОБА_7 , діючі за попередньою змовою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. На початку січня 2024 року, більш точні дата та місця досудовим розслідуванням не встановлені, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою подальшого незаконного збуту, незаконно придбали психотропні речовини, обіг яких обмежено - амфетамін та метамфетамін, після чого незаконно перевезли на автомобілі «NISSAN LEAF», реєстраційний номер НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , де розфасували у заздалегідь підготовлені прозорі зіп-пакети. Надалі ОСОБА_6 відповідно до відведеної йому ролі у вчинюваних злочинах, займався пошуком покупців указаної психотропної речовини та безпосередньо збутом. 12.01.2024 під час проведення працівниками УСБ України, оперативної закупки, громадянин під вигаданими анкетними даними - ОСОБА_8 , за абонентським номером телефону НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 , домовились про збут психотропної речовини за 6000 грн. біля магазину «МаркетОпт» за адресою АДРЕСА_4 , де в подальшому ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 полімерний зіп-пакет з кристалічною речовиною, за які останній передав грошові кошти в сумі 6000 грн. Після отримання в указаному місці збутої кристалічної речовини, ОСОБА_8 , добровільно видав працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого мається кристалічна речовина, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/1559-НЗПРАП від 06.02.2024 є амфетамін та метамфетаміном. Амфетамін та метамфітамін відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну становить 0,015г., 0.029 г., метамфітаміну становить 0.449 г., 0.809г, яку ОСОБА_6 , діючі за попередньою змовою ОСОБА_5 незаконно придбали, перевозили та зберігали з метою збуту та, реалізуючи спільний злочинний умисел, відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, незаконно збули. Окрім цього 12.04.2024 в період часу з 06:01 години до 12:20 годин, у ході проведення санкціонованого обшуку в господарській будівлі домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено зіп-пакет з кристалічною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, зіп пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, обіг якого заборонено, та 9 пігулок особливо небезпечної психотропної речовин, обіг якої заборонено - пігулки МДМА, який він на початку квітня 2024 року, в невстановленому місці незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання з метою збуту. 12.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

13.04.2024 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ( ОСОБА_9 ) застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, у межах строку досудового розслідування. Строк дії ухвали до 13.28 години 10 червня 2024 року. Одночасно визначено запобіжний захід у вигляді застави для забезпечення виконання ОСОБА_5 , визначених КПК обов`язків. Призначено заставу в розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб а саме 242 240 гривень, після внесення якої підозрюваний ОСОБА_5 , звільняється з-під варти під заставу. Покладнено на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави, обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатись з м. Полтава, Полтавської області без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками по кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Згідно реєстраційної карти транспортного засобу легкового автомобіля ВАЗ 21099, реєстраційний номер НОМЕР_3 АТ, VIN- НОМЕР_4 , належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 2 ст. 307 КК України санкція статті передбачає конфіскацію майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На підставі викладеного, клопотання задовольнити. Накласти арешт, на : легковий автомобіль ВАЗ 21099, реєстраційний номер НОМЕР_3 АТ, VIN - НОМЕР_4 , які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючись ст.ст.107, 170, 173, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч. 1 ст. 263 КК України - задовольнити.

Накласти арешт, на : легковий автомобіль ВАЗ 21099, реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN - НОМЕР_4 , які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до Полтавського апеляційного суду.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Власники майна, котрі були відсутні у судовому засіданні мають право подати клопотання про скасування арешту майна до суду першої інстанції протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Повний текст ухвали складено 01 липня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1