Дата документу 03.04.2024Справа № 554/886/24
Провадження № 1-кс/554/3639/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у порядку письмового провадження клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000003 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

1. Дізнавач звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , зокрема щодо руху коштів по банківському рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 по кінцевий термін дії ухвали; IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 по кінцевий термін дії ухвали.

2. В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000003 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

3. Із змісту відомостей, внесених до ЄРДР, слідує, що 05 січня 2024 року до відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 15 грудня 2023 року невідома особа через акаунт в месенджері «Телеграм», під приводом потреби позичити кошти подрузі, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_4 , котрі остання перерахувала на картку № НОМЕР_2 . Сума матеріальних збитків становить 6000 грн.

4. Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 15 грудня 2023 року близько 17 год 56 хв їй у застосунку Facebook зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що її знайомій необхідно позичити кошти, але вона з іспанських банківських карток перерахувати кошти не може, та попросила перерахувати кошти. ОСОБА_6 надіслала номер картки № НОМЕР_3 в месенджері Facebook, після чого потерпіла перерахувала на картку грошові кошти в сумі 6 000 грн. Ввечері, близько 23 год 00 хв ОСОБА_4 стало відомо від ОСОБА_5 , що хтось підробив аккаунт її подруги та попросив кошти від імені знайомої, хто саме це був невідомо.

5. У ході досудового розслідування встановлено, що під час допиту ОСОБА_5 вказала невірний номер карти, а саме потерпіла назвала номер картки № НОМЕР_3 , а вірним є номер - № НОМЕР_2 .

6. Таким чином, з метою повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення злочину, виокремлення кола осіб, які причетні до його вчинення, механізму та схеми протиправної діяльності осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення інформації про особу, яка отримувала та користувалась вказаною карткою, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що зазначена у п. 1 ухвали та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7. У судове засідання дізнавач ОСОБА_2 не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій клопотання підтримала в повному обсязі.

8. Разом із тим, зі змісту клопотання вбачається посилання дізнавача на необхідність проведення розгляду без участі володільця речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, що на думку слідчого судді, належним чином не обґрунтовано, клопотання та додані до нього матеріали не містять жодних доказів існування реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів (інформації), у зв`язку із чим судом було здійснено виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наявною у матеріалах справи довідкою про доставку електронного листа від 22 березня 2024 року.

9. Проте, будучи належним чином повідомленими про дату та час розгляду клопотання, до суду представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, заяв чи заперечень не подали, тому, зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

10. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

11. Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

12. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

13. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

14. Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

15. Разом із тим, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

16. Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

17. Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000003 від 05 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

18. Проаналізувавши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, неможливо.

19. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про доступ до речей та документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу, тому слідчий суддя, аналізуючи клопотання, додані до нього матеріали, приходить до висновку про можливість досягнення мети такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

20. На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , зокрема щодо руху коштів по банківському рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди

саме були переказані грошові кошти; інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); файлів фото-відеофіксації, створених під час зняття коштів з даної картки, у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 по кінцевий термін дії ухвали; IP адрес, з яких здійснювався вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з дати відкриття рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_2 по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації на базі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 03 травня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10