Справа № 610/560/24
провадження № 1-кс/610/339/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 лютого 2024 року за №0000121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи в період часу з січня по лютий 2024 року шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за допомогою сайту ОЛХ, заволоділи грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в загальній сумі 6613 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000121 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 20.02.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.02.2024 ОСОБА_5 повідомила, що у період часу з січня по лютий 2024 року невідомі особи шахрайським шляхом зняли кошти з її банківської карти у сумі 1650,00 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 04.01.2024 на сайті OLX розмістила оголошення про продаж дорослої зимової куртки на суму 1000 грн, де вказала свій мобільний номер для зв`язку. Так, близько через пів години, у мобільному додатку Telegram з нею зв`язалася жінка ім`я « ОСОБА_6 », де повідомила про те, що хоче купити зимову куртку та запропонувала здійснити покупку, через OLX- доставку та надіслала відповідне посилання для оформлення. Вона перейшла за раніше наданим посиланням, де потрібно було ввести дані особистої банківської картки, а саме номер картки, строк дійсності, а також CVV-код. Виконавши всі відповідні дії їй відразу надійшло сповіщення про, те що з її банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 1650 грн на картку іншого банку.

Після чого 05.01.2024 близько о 18:08 год їй надійшло сповіщення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що з її банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн на картку іншого банку. Після чого вирішила зайти до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб переглянути транзакції переказів грошових коштів, де натиснула на транзакцію від 04.01.2024 та виявила, що о 14:54 год. її грошові кошти було переказано на картку № НОМЕР_4 . Натиснувши на транзакцію від 05.01.2024 виявила, що о 18:08 год. її грошові кошти було переказано на картку № НОМЕР_5 .

Після чого банківську картку № НОМЕР_3 було заблоковано та у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано нову, а саме № НОМЕР_6 .

16.02.2024 на її мобільний телефон надійшло сповіщення в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її банківської картки № НОМЕР_6 було переказано грошові кошти на картку іншого банку трьома транзакціями, а саме о 13:20 год. - 1801 грн; о 13:21 год. 1801 грн; о 13:24 год. - 361 грн. У вищевказаному мобільному додатку переглянула транзакції та встановила, що грошові кошти в загальній сумі 3963 грн. було переказано на картку № НОМЕР_7 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що вищевказані банківські картки належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їх повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) в період часу з 04.01.2024 по 17.02.2024 (включно), які було зараховано на рахунки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який 04.01.2024 зараховано 1650 грн.; № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який 05.01.2024 зараховано 1000 грн. з картки потерпілої № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який 16.02.2024 зараховано 3963 грн. з картки потерпілої № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 04.01.2024 грошові кошти в сумі 1650 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , 05.01.2024 було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 16.02.2024 було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3963 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_7 з рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковими рахунками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 04.01.2024 по теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1