Провадження № 1-кс/127/6592/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

20 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000695 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 15.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 на вебресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщено оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями щодо закупівлі «Хімічна грілка для тіла/рук (термопакет самонагрівний) для потреб ЗСУ та інших військових формувань» в кількості 110 000 штуки з очікуваною вартістю 5 500 000 грн. ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Участь в аукціоні прийняли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з первинною пропозицією розмірі 2 090 000 грн. з ПДВ та кінцевою пропозицією 2 090 000 грн. з ПДВ. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з первинною пропозицією розмірі 5 500 000 грн. з ПДВ та кінцевою пропозицією 5 225 000 грн.

Відповідно до протокольного рішення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 № 145 від 27.09.2023 пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відхилена у зв`язку з тим, що товар, який запропонований учасником, не відповідає характеристикам, які вимагаються замовником та ненадання ряду документів в складі тендерної пропозиції.

За результатами проведення аукціону 10.10.2023 укладено договір про закупівлю 219/10-2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поставку 110 000 термомакетів самонагрівних на загальну суму 5 225 000 грн. з ПДВ (ціна за одиницю 47, 50 грн. з ПДВ).

При цьому в додатку до тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано договір поставки № 01/10/22 від 24.10.2022 відповідно до якого даним товариством поставлено 250 термопакетів для тіла за ціною 40 грн. з ПДВ.

Окрім того, аналіз тендерної документації свідчить про можливі порушення вимог статей 5, 22 Закону України «Про публічні закупівлі» в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 при визначенні технічних характеристик предмету закупівлі, оскільки наявні підстави вважати, що вони є дискримінаційними з метою забезпечити перемогу в аукціоні конкретному учаснику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Зокрема, на дискримінаційність умов в частині строків поставки товару з характеристиками, зазначеними в тендерній документації вказує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в листі № 2509/23-1 від 25 вересня 2023 року.

Окрім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 01.08.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та 22.08.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) оголошувались проведення відкритих торгів щодо закупівлі хімічних грілок для тіла, однак були відмінені ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), або не відбулися ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Водночас, в ході проведення відкритих торгів з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_10 учасниками висловлено ряд зауважень щодо предмету закупівлі, оскільки у повній мірі вимогам, зазначеним в тендерній документації відповідала лише продукція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме грілка-пакет термохімічна "Зігрівайка" (ТУ У 24.6-1:2008).

Враховуючи, що пропозиції інших учасників були економічно більш вигідними наявні підстави вважати, що при проведенні закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_4 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 діяли в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність, за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстроване як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати документи реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), податкова звітність з ПДВ з додатками, податкова звітність з податку на прибуток, звіти за Ф.1-ДФ, а також усі наявні акти перевірок підприємств з додатками, договори про подання звітності у електронному вигляді підприємств, за період з моменту реєстрації по теперішній час та інші документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, керуючись ст. 36, 93, 131, 159-164 КПК України, прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих прокурором підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо директорів, головних бухгалтерів, засновників, та кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- інформації щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах;

- податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з додатками за період з 01.01.2023 по 01.04.2024;

- реєстр отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з вказанням номенклатури товарів за період з 01.01.2023 по 01.04.2024;

- податковий розрахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою № 1ДФ за період з за період з 01.01.2023 по 01.04.2024;

- фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 01.04.2024;

- повідомлення за формою 20-ОПП «Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за за період з 01.01.2023 по 01.04.2024;

- інформацію щодо ІР-адресів, які використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для подачі електронної звітності до серверів ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- інформацію щодо електронних скриньок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які використовувались для подачі електронної звітності до серверів ДПС України.;

- акти планових, позапланових перевірок з питань дотримання вимог податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з додатками.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_4