Провадження № 1-кс/554/3363/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 03 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а саме тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) № НОМЕР_2 з 18.09.2023 00:00 год. по строк закінчення дії ухвали, а саме: документів, які надані для відкриття рахунку№ НОМЕР_2 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку. Надати групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Розглянути дане клопотання за відсутності представників Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000474 від 03.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2023 до ВП № 2 Полтавського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_14 про те, що 18.09.2023 невідома особа шахрайським шляхом, під приводом покупки криптовалюти заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 12000 грн. В ході допиту потерпілий ОСОБА_14 надав наступні покази про те, що він зареєстрований на платформі купівлі-продажу криптовалюти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протягом деякого періоду здійснював продаж криптовалюти під назвою USDT. 18.09.2023 ОСОБА_14 в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написав користувач зазначеної платформи з продажу криптовалюти, котрий був підписаний як « НОМЕР_3 , щохочекупити в потерпілогокриптовалюту USDT в розмірі 304 шт., які в переводі на українську валюту коштують 12000 грн. Так, як в даній мережі інформація про банківські рахунки особи зазначається при реєстрації акаунту задля зручності здійснення транзакцій, то шахрай відразу перевів кошти у мережі «ByBit» на рахунок ОСОБА_14 та згодом кошти у розмірі 12000 грн. поступили потерпілому на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після отримання коштів на власний рахунок, ОСОБА_14 відправив покупцю у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » криптовалюту у розмірі 304 USDT. Та через близько через 3 години потерпілому надійшло повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що картковий рахунок останнього заблоковано в зв`язку із шахрайськими діями. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) № НОМЕР_2 з 18 вересня 2023 року 00:00 годин по 14 травня 2024 року, а саме: документів, які надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, які перебувають у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Надати право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 03 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 14 березня 2024 року до 14 травня 2024 року групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку та платіжним (кредитним) № НОМЕР_2 з 18 вересня 2023 року 00:00 годин по 14 травня 2024 року, а саме: документів, які надані для відкриття рахунку № НОМЕР_2 та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки. Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів). Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, які перебувають у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

Надати з 14 березня 2024 року до 14 травня 2024 року групі дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 14 березня 2024 року.

Повний текст ухвали складено 14 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1