25 квітня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідування встановлено, що в невстановлений період часу, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, у порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно здійснив придбання, у невстановленому місці за невстановлених обставин та зберігання в обраних ними місцях на території міста Запоріжжя, наркотичний засіб - Метадон, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.
12 жовтня 2023 року, приблизно о 13 годині 30 хвилин, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (який був залучений для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонував ОСОБА_7 за номером НОМЕР_2 та повідомив, про те що не має зв`язку з ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 за номером НОМЕР_3 та надав вказівку, що необхідно зв`язатися із ОСОБА_13 , оскільки останній його чекає біля магазину, що розташований у дворі будинку АДРЕСА_1 , з метою придбання наркотичного засобу. Після вказаних дій, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_7 реалізовуючи умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи наслідки своїх дій, під час телефонної бесіди з ОСОБА_13 , повідомив, що наркотичний засіб можливо придбати при особистій зустрічі біля будинку АДРЕСА_1 .
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений період часу, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, у порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно здійснили придбання, у невстановленому місці за невстановлених обставин та зберігання в обраних ними місцях на території міста Запоріжжя, наркотичний засіб - Метадон, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.
25 листопада 2023 року, приблизно о 13 годині 10 хвилин, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (який був залучений для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонував ОСОБА_6 за номером НОМЕР_4 та повідомив, про те що не має зв`язку з ОСОБА_4 у якого йому необхідно придбати наркотичний засіб та буде чекати біля магазину, що розташований у дворі будинку АДРЕСА_1 . Після чого, ОСОБА_7 перебуваючи разом з ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_13 та спитав, хто телефонував його братові ОСОБА_6 . В ході бесіди, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зрозумівши хто телефонує, повідомили, що ОСОБА_4 скоро прибуде в зазначене місце. Після вказаних дій, ОСОБА_7 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_4 та надав вказівку останньому, йти до магазину, що розташований у дворі будинку АДРЕСА_1 , де його чекає ОСОБА_13 .
У ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений період часу, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, у порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно здійснили придбання, у невстановленому місці за невстановлених обставин та зберігання в обраних ними місцях на території міста Запоріжжя, наркотичний засіб - Метадон, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.
25 листопада 2023 року, приблизно о 13 годині 10 хвилин, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (який був залучений для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонував ОСОБА_6 за номером НОМЕР_4 та повідомив, про те що не має зв`язку з ОСОБА_4 у якого йому необхідно придбати наркотичні засоби та буде чекати біля магазину, що розташований у дворі будинку АДРЕСА_1 . Після чого, ОСОБА_7 , який перебував разом із ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_13 та спитав, хто щойно телефонував його братові ОСОБА_6 . В ході бесіди, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зрозумівши хто телефонує, повідомили, що ОСОБА_4 скоро прибуде в зазначене місце. Після вказаних дій, ОСОБА_7 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_4 та повідомив, що ОСОБА_13 чекає його біля магазину, що розташований у дворі будинку АДРЕСА_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений період часу, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою збуту наркотичних засобів, обіг якого обмежено, у порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно здійснив придбання, у невстановленому місці за невстановлених обставин та зберігання в обраних ним місцях на території міста Запоріжжя, наркотичний засіб - Метадон, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.
09 вересня 2022 року, приблизно о 16 годині 30 хвилин, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (який був залучений для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонував ОСОБА_4 за номером НОМЕР_5 та повідомив, що бажає придбати наркотичний засіб. В ході бесіди, ОСОБА_4 реалізовуючи свій умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи наслідки своїх дій, повідомив що наркотичний засіб можливо придбати при особистій зустрічі у дворі будинку АДРЕСА_1 .
23 червня 2023 року, приблизно о 14 годині 30 хвилин, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (який був залучений для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_6 , зателефонував ОСОБА_4 за номером НОМЕР_3 та повідомив, що бажає придбати наркотичний засіб. В ході бесіди, ОСОБА_4 реалізовуючи свій умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи наслідки своїх дій, повідомив що наркотичний засіб можливо придбати при особистій зустрічі у дворі будинку АДРЕСА_1 .
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений період часу, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, у порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно здійснили придбання, у невстановленому місці за невстановлених обставин та зберігання в обраних ними місцях на території міста Запоріжжя, наркотичний засіб - Метадон, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.
12 жовтня 2023 року, приблизно о 13 годині 30 хвилин, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (який був залучений для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонував ОСОБА_7 за номером НОМЕР_2 та повідомив, про те що не має зв`язку з ОСОБА_4 . Після чого, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_4 за номером НОМЕР_3 та надав вказівку, що необхідно зв`язатися із ОСОБА_13 , оскільки останній його чекає біля магазину, що розташований і дворі будинку АДРЕСА_1 , з метою придбання наркотичного засобу. Після вказаних дій, ОСОБА_4 реалізовуючи умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи наслідки своїх дій, під час телефонної бесіди з ОСОБА_13 , повідомив що наркотичний засіб можливо придбати при особистій зустрічі біля будинку АДРЕСА_1 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений період часу, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, у порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно здійснили придбання, у невстановленому місці за невстановлених обставин та зберігання в обраних ними місцях на території міста Запоріжжя, наркотичний засіб - Метадон, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.
25 листопада 2023 року, приблизно о 13 годині 10 хвилин, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (який був залучений для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонував ОСОБА_6 за номером НОМЕР_4 та повідомив, про те що не має зв`язку з ОСОБА_4 у якого йому необхідно придбати наркотичний засіб та буде чекати біля магазину, що розташований у дворі будинку АДРЕСА_1 . Після чого, ОСОБА_7 перебуваючи разом із ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_13 та спитав, хто телефонував його братові ОСОБА_6 . В ході бесіди, ОСОБА_7 повідомив, що ОСОБА_4 скоро прибуде в зазначене місце. Після вказаних дій, ОСОБА_7 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_4 та повідомив, що ОСОБА_13 чекає його біля магазину, що розташований у дворі будинку АДРЕСА_1 .
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений період часу, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, у порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно здійснили придбання, у невстановленому місці за невстановлених обставин та зберігання в обраних ними місцях на території міста Запоріжжя, наркотичний засіб - Метадон, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.
Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, знаходячись у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно придбали порошкоподібну речовину, яка згідно висновку експерта №СЕ-19/108-24/222-НЗПРАП від 05 січня 2024 рокумістить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - Метадон, масою 0,211г (в перерахунку на основу), які стали незаконно зберігати у невстановленому органом досудового розслідування місці з метою подальшого збуту до 04 січня 2024 року.
04 січня 2024 року, приблизно о 12 годині 30 хвилин, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (який був залучений для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонував ОСОБА_6 за номером НОМЕР_4 та повідомив, про те що в нього не має мобільного телефону ОСОБА_4 у якого йому необхідно придбати наркотичний засіб. Після чого, ОСОБА_7 в ході телефонної бесіди продиктував номер мобільного телефону НОМЕР_3 належний ОСОБА_4 . Далі, ОСОБА_13 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що він направляється до під`їзду будинку АДРЕСА_1 , з метою придбання наркотичного засобу.
В подальшому, ОСОБА_4 реалізовуючи умисел, спрямований на збут наркотичного засобу, діючи за попередньою змовою групою осіб, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи наслідки своїх дій, приблизно о 12 годині 45 хвилин, перебуваючи у під`їзді будинку АДРЕСА_1 , при особистій зустрічі з ОСОБА_13 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту, передав із рук в руки порошкоподібну речовину, який згідно висновку експерта №СЕ-19/108-24/222-НЗПРАП від 05 січня 2024 рокумістить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено - Метадон, масою 0,211 г (в перерахунку на основу) за грошові кошти у сумі 800 (вісімсот) гривень, які ОСОБА_13 передав ОСОБА_4 з рук в руки, після чого останній покинув місце вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, маючи умисел на незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичного засобу, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» № 770 від 06.05.2000 є наркотичним засобом, обіг якого обмежено, у порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» у невстановленому органом досудового розслідування місці, у невстановлений час та при невстановлених обставинах, незаконно придбав кристалічну речовину, яку став незаконно зберігати за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 з метою подальшого збуту до 04 січня 2024 року.
04 січня 2024 року під час санкціонованого обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 ,було виявлено та вилучено 5 (п`ять) паперових згортка з кристалічною речовиною білого кольору, в яких згідно висновку експерта№КСЕ-19/108-24/354-НЗПРАП від 18 січня 2024 року, міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено - Метадон, загальною масою 0, 3264 г (в перерахунку на основу), яку останній незаконно зберігав з метою збуту до моменту виявлення співробітниками поліції.
У ході досудового розслідування встановлено, що в невстановлений період часу, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з метою збуту наркотичних засобів, обіг яких обмежено, у порушення вимог ст.ст. 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», незаконно здійснив придбання, у невстановленому місці за невстановлених обставин та зберігання в обраних ним місцях на території міста Запоріжжя, наркотичний засіб - Метадон, який згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів» № 770 від 06.05.2000, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.
17 червня 2023 року, приблизно о 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (який був залучений для проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки), який користувався номером мобільного телефону НОМЕР_6 , зателефонував ОСОБА_5 за номером НОМЕР_7 та повідомив, про те що йому необхідно придбати наркотичний засіб. В ході телефонної бесіди, ОСОБА_5 повідомив, щоб ОСОБА_13 чекав його на зупинці громадського транспорту (далі - ЗГТ) по АДРЕСА_1 .
Крім того, ОСОБА_5 діючи з умислом, направленим на незаконне придбання наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, будучи особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, незаконно придбав особливо небезпечний наркотичний засіб та достовірно розуміючи, що його зберігання заборонено чинним законодавством України, з метою подальшого незаконного зберігання наркотичного засобу з метою збуту, з порушенням вимог статей 25, 26 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», таблиці 1 списку №3 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджених постановою КМУ №770 від 06.05.2000 року, почав незаконно зберігати за місцем свого мешкання. 04 січня 2024 року під час санкціонованого обшуку у ОСОБА_5 за місцем його мешкання за адресою: АДРЕСА_4 працівниками поліції було виявлено та вилучено 7 (сім) паперових згортків з кристалічною речовиною, в одному з яких згідно висновку судової хімічної експертизи за експертною спеціальністю «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів»№СЕ-19/108-24/240-НЗПРАП від 05 січня 2024 року, знаходиться наркотичний засіб, обіг якого обмежено - Метадон, масою 0,0456г (в перерахунку на основу), яку останній незаконно зберігав з метою збуту до моменту виявлення співробітниками поліції.
У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються:
1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому 04 січня 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. 10 січня 2024 року, ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 діб, тобто до 03 березня 2024 року включно. 29 лютого 2024 року, ОСОБА_7 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 діб, тобто до 29 квітня 2024 року включно;
2)ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому 04 січня 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 307 КК України. 10 січня 2024 року, ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 діб, тобто до 03 березня 2024 року включно. 29 лютого 2024 року, ОСОБА_6 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 діб, тобто до 29 квітня 2024 року включно;
3) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якого 04 січня 2024 року о 16 годині 40 хвилин затримано у порядку ст. 208 КПК України. 05 січня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України. 05 січня 2024 року, ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в сумі 181 680 гривень, строком на 60 діб, тобто до 03 березня 2024 року включно. 28 лютого 2024 року, ОСОБА_4 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 28 квітня 2024 року включно;
4)ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якого 04 січня 2024 року о 20 годині 00 хвилин затримано у порядку ст. 208 КПК України. 05 січня 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України. 06 січня 2024 року ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави в сумі 121 120 гривень, строком на 60 діб, тобто до 03 березня 2024 року включно. 28 лютого 2024 року, ОСОБА_5 продовжено строк застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, строком на 60 діб, тобто до 28 квітня 2024 року включно.
Строк досудового розслідування спливає 04.05.2024. Проте у кримінальному провадженні необхідно виконати інші слідчих та процесуальних дій, зокрема:
-отримати висновки комплексних судових судово-біологічних експертиз за експертною спеціальністю «Молекулярно-генетичні дослідження» та судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», призначених 05.01.2024, 08.01.2024, 09.01.2024. Відповідно до наданої інформації Запорізького НДЕКЦ від 23.04.2024 виконання вказаних експертиз заплановано на кінець серпня поточного року;
-отримати висновки судово-біологічних експертиз за експертною спеціальністю «Молекулярно-генетичні дослідження», призначених 26.01.2024. Відповідно до наданої інформації Запорізького НДЕКЦ від 23.04.2024 виконання вказаної експертизи заплановано на кінець серпня поточного року;
-отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної 20 лютого 2024 року. Відповідно до наданої інформації Запорізького НДЕКЦ строк виконання вказаної експертизи триватиме більше 30 днів;
-отримати висновки судових хімічних експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів призначених 12 березня 2024 року. Відповідно до наданої інформації Запорізького НДЕКЦ строк виконання вказаної експертизи триватиме більше 30 днів;
-провести огляд розсекречених протоколів, складених за результатами проведених НСРД у ході досудового розслідування;
-провести огляд документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», якими користувались підозрювані у кримінальному провадженні;
-провести аналіз інформації, отриманої з банківських установ, а саме: АТ«АКЦЕНТ-БАНК», АТ «ПУМБ», «Monobank» фактичний емітент «JSC Universal Bank», ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК", АТ «СЕНС БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», АТ «ТАСКОМБАНК»;
-зняти грифи секретності з матеріалів, що були отримані при виконанні вимог глави 21 КПК України, а саме ухвал про надання дозволу на їх проведення;
-провести інші слідчі (розшукові) дії, в проведенні яких виникне потреба.
Зазначені процесуальні дії не проведено раніше, оскільки під час розслідування проведена значна кількість слідчих та процесуальних дій, за результатами яких виникла потреба у проведені додаткових та нових слідчих і процесуальних дій, а також у зв`язку з обсягом та складністю кримінального провадження.
Зокрема, ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя про надання дозволу на проведення тимчасових доступів після отримання 28 лютого 2024 року та 06 березня 2024 року направлені на виконання, однак згідно внутрішніх установ операторів мобільного зв`язку та банківських установ тимчасові доступи здійснюються (отримуються) за 5 днів (і менше) до закінчення строку ухвали. У зв`язку з чим, тимчасові доступи було проведено в період з 08 квітня 2024 року до 13 квітня 2024 року. На теперішній час необхідно провести аналіз отриманої інформації для встановлення зв`язків між фігурантами та інформації щодо руху грошових коштів фігурантів, на які останнім перераховувались грошові кошти та розподіл отриманих грошових коштів від незаконного збуту наркотичного засобу між учасниками групи.
Окрім того, 14 березня 2024 року, 25 березня 2024 року та 12 квітня 2024 року до УБН ГУНП в Запорізькій області направлені доручення на огляд інформації встановленої під час виконання НС(Р)Д відносно підозрюваних та інших осіб, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та кола осіб причетних до нього. На теперішній час перебуває на виконанні.
Вказані процесуальні дії мають значення для подальшого судового розгляду, оскільки дадуть змогу визначити правильну кваліфікацію дій підозрюваних, їх роль у вчинених кримінальних правопорушеннях та вид співучасті, мотиви та можливу причетність інших осіб.
Крім того, процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування провадження, їх результати матимуть значення під час завершення досудового розслідування та подальшого судового розгляду, щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, згідно ст. 91 КПК України.
З огляду на викладене, з урахуванням ступеня тяжкості злочинів, особливу складність провадження, а також те, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 04 травня 2024 року, а для виконання необхідних процесуальних дій потрібен строк не менше шести місяців, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 липня 2024 року.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.
Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисники ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вважали клопотання слідчого обґрунтованим та не заперечували проти його задоволення.
Заслухавши думку учасників провадження, вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали досудового розслідування, слідчий суддя встановив наступне.
04.01.2024 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
05.01.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.ч 1, 2 ст. 307 КК України.
Положеннями ст. 219 КПК України встановлено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, до шести місяців - слідчим суддею за погодженням з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно п. 3 ч. 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Положеннями ч. 4 ст. 294 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталися події кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 309, ч.ч. 1, 2, ст. 307 КК України, а підозріванні причетні до їх вчинення. Додатковий строк досудового розслідування, про який просить слідчий, необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема для проведення додаткових слідчих дій, зазначених у клопотанні слідчим, і ці дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин.
Враховуючи особливу складність провадження, значну кількість процесуальних дій, які необхідно провести слідчим, тяжкість кримінальних правопорушень, які інкримінуються підозрюваним, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим, а строк, на який слідчий просить продовжити досудове розслідування - розумним.
З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде складено 30 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1