Справа № 296/4656/24
УХВАЛА

Іменем України

про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

20 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання слідчого слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000097 від 22.02.2023 про обрання запобіжного заходу у виглядіособистого зобов`язання відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. П`ятка Житомирської області, з середньою спеціальною освітою, працюючої продавцем в магазині «Чaкos» (ФОП ОСОБА_6 ), зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної ї у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у кримінальному провадженні №0000097, внесеного до ЄРДР 22.02.2023, за ч 1 ст. 204 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000097, внесеного до ЄРДР 22.02.2023, за ч 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення вищевказаних нормативно-правових актів ОСОБА_6 , у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили кримінальне правопорушення, за наступних обставин.

Так, у 2023 році, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, усвідомлюючи фінансовий зиск від обігу незаконно виготовлених тютюнових виробів, а також усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та наслідків від такої діяльності, переслідуючи умисел на незаконне придбання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, для отримання неконтрольованого державою доходу, ОСОБА_6 вирішила організувати таку діяльність шляхом використання конспіративних (тіньових) заходів ведення такої господарської діяльності.

Разом з цим, керуючись вказаним мотивом та метою, у достовірно невставлений слідством час та обставин, але не пізніше початку 2023 року, ОСОБА_6 вирішила організувати діяльність з приводу незаконного придбання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, ОСОБА_6 діючи з прямим умислом, що спрямований на незаконне придбання з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, з корисливим мотивом, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, усвідомлюючи, що її дії носитимуть злочинний характер, користуючись своїми навичками ведення господарської діяльності, у 2023 році за достовірно невстановлений слідством час та обставин, з метою реалізації злочинних намірів, залучила до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та запропонувала останнім впровадити таку діяльність.

На вказану пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 погодились, відтак після досягнення з вказаними співучасниками змови про спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_6 , виконуючи роль організатора злочинної групи, довела вказаним особам розроблений план злочинної діяльності, за яким їх узгоджені дії спрямовувались на досягнення єдиного злочинного результату.

На виконання спільного плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_6 , як її організатор:

- здійснювала загальне керівництво організованою групою;

- підшукала місця для незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів тютюнових виробів;

- підшуковувала постачальників незаконно виготовлених тютюнових виробів, забезпечувала їх незаконне придбання для подальшого її збуту;

- контроль та облік отриманих грошових коштів від незаконного збуту підакцизних товарів тютюнових виробів.

ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 як співвиконавці організованої групи забезпечували зберігання та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції.

Створена та очолювана ОСОБА_6 організована злочинна група мала стійкий, ієрархічний характер, відзначалась стабільністю її складу, безпосереднім та беззаперечним підпорядкуванням кожного учасника організатору і керівнику групи, чітким плануванням кримінальних правопорушень, єдиними для всіх правилами поведінки і конспірації під час їх готування та безпосереднього вчинення.

Вказаною організованою групою під керівництвом ОСОБА_6 у період з жовтня 2023 року по 24.01.2024 вчинено ряд кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням та безпосереднім збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів тютюнової продукції.

Так, не пізніше 23.10.2023 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, за невстановлених слідством обставин придбала не менше дев`ятнадцяти пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів в упаковці з надписом «Marlboro», які не пізніше 23.10.2023, діючи згідно єдиного злочинного плану, передала для подальшого збуту членам організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , отримавши незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості дев`яти пачок в упаковці з надписом «Marlboro» від організатора угруповання, діючи у складі організованої групи, у приміщенні кіоску, що розміщується на території ринку «Червона гора» за адресою: АДРЕСА_2 незаконно зберігала останні до 14 год. 15 хв. 23.10.2023 з метою подальшого збуту.

23.10.2023 близько 14 год. 15 хв. ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль, діючи у складі організованої ОСОБА_6 групи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні кіоску, що розміщується на території ринку «Червона гора» за адресою: АДРЕСА_2 за 342 гривні збула ОСОБА_10 дев`ять пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів в упаковці з надписом «Marlboro», які не відповідають вимогам законодавства у сфері державного регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів.

В свою чергу, ОСОБА_7 , отримавши незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості десяти пачок в упаковці з надписом «Marlboro» від організатора угруповання, діючи у складі організованої групи, у приміщенні кіоску, що розміщується під назвою: «Чакоs», який розміщується за адресою: АДРЕСА_3 незаконно зберігала останні до 13 год. 50 хв. 23.10.2023 з метою подальшого збуту.

23.10.2023 близько 13 год. 50 хв., ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, діючи у складі організованої ОСОБА_6 групи спільно ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні кіоску під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщується за адресою: АДРЕСА_3 за 430 гривень збула ОСОБА_10 десять пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів в упаковці з надписом «Marlboro», які не відповідають вимогам законодавства у сфері державного регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, не пізніше 20.12.2023 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, за невстановлених слідством обставин придбала не менше тридцяти пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів в упаковці з надписом «Kansas amerikan blend city» без марок акцизного податку, які не пізніше 20.12.2023, діючи згідно єдиного злочинного плану, передала для подальшого збуту іншим членам організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , отримавши незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості не менше десяти пачок в упаковці з надписом «Kansas amerikan blend city» без марок акцизного податку від організатора угруповання, діючи у складі організованої групи, у приміщенні кіоску під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщується за адресою: АДРЕСА_3 незаконно зберігала останні до 11 год. 30 хв. 20.12.2023 з метою подальшого збуту.

20.12.2023 близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль, діючи у складі організованої ОСОБА_6 групи спільно ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні кіоску під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщується за адресою: АДРЕСА_3 за 400 гривень збула ОСОБА_10 десять пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Kansas amerikan blend city» без марок акцизного податку, які не відповідають вимогам законодавства у сфері державного регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, отримавши незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості десяти пачок в упаковці з надписом «Kansas amerikan blend city» без марок акцизного податку від організатора угруповання, діючи у складі організованої групи, у приміщенні кіоску під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщується за адресою: АДРЕСА_3 незаконно зберігала останні до 16 год. 10 хв. 21.12.2023 з метою подальшого збуту.

21.12.2023 близько 16 год. 10 хв. ОСОБА_5 , виконуючи відведену їй роль, діючи у складі організованої ОСОБА_6 групи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи у приміщенні кіоску, що розміщується на території ринку «Червона гора» за адресою: АДРЕСА_2 за 420 гривень збула ОСОБА_10 10 (десять) пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Kansas amerikan blend city» без марок акцизного податку, які не відповідають вимогам законодавства у сфері державного регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_8 , отримавши незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості десяти пачок в упаковці з надписом «Kansas amerikan blend city» без марок акцизного податку від організатора угруповання, у магазині «Чакоs», який розміщується за адресою: АДРЕСА_4 незаконно зберігала останні до 10 год. 15 хв. 23.12.2023 з метою подальшого збуту.

23.12.2023 близько 10 год. 15 хв. ОСОБА_8 , виконуючи відведену їй роль, діючи у складі організованої ОСОБА_6 групи спільно із ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , перебуваючи у магазині «Чакоs», який розміщується за адресою: АДРЕСА_4 за 400 гривень збула ОСОБА_10 десять пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів в упаковці з надписом «Kansas amerikan blend city» без марок акцизного податку, які не відповідають вимогам законодавства у сфері державного регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів.

Члени організованої групи мали намір на продовження здійснення діяльності у сфері обігу незаконно виготовлених тютюнових виробів, однак їх злочинні дії 24.01.2024 припинено працівниками поліції під час проведення санкціонованих обшуків.

Так, 24.01.2024 у період часу з 09 год 35 хв. по 18 год 10 хв. у ході обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , а саме, магазину «Чакоs», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , серед іншого виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, які не відповідають вимогам законодавства у сфері державного регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів у кількості 1350 пачок тютюнової продукції в упаковках із наступними надписами: 340 пачок «Dessert morning», 270 пачок «Rothmans demi click», 220 пачок «Marshall ultra» синього кольору, 260 пачок «Marshall classic» червоного кольору та 260 пачок «Kent crystal», які ОСОБА_6 діючи у складі організованої нею групи, зберігала з метою подальшого збуту.

З огляду на викладене, на даний час у органу досудового розслідування з метою забезпечення ефективності досудового розслідування та виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків виникла необхідність в застосуванні до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, оскільки на думку прокурора існують ризики передбачені п.1, 3, 4 ч. 1 ст.177 КПК України

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали заяви до суду про розгляд клопотання у їх відсутність.

Підозрювана ОСОБА_5 у поданій заяві просила розгляд справи провести у її вісутність, не заперечує проти задоволення клопотання.

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Стаття 177 КПК України встановлює мету і підстави застосування запобіжних заходів

Так ч.1 ст.177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 177 КПК України).

Під час судового розгляду встановлено, що органом досудового розслідування 02.06.2023 до ЄРДР внесено відомості №0001718 за ч. 2 ст. 286 КК України відносно ОСОБА_11 . Враховуючи стадію судового розгляду, суд, не вирішуючи питання про доведеність вини під час розгляду даного клопотання, з урахуванням усталеної практики ЄСПЛ (наприклад, пункт 32 рішення у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom від 30.08.1990 (заяви № 12244/86, 12245/86; 12383/86), згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (пункт 175 рішення ЄСПЛ від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (заява № 42310/04) вважає, що підозра ОСОБА_5 у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України є обґрунтованою в розумінні ч. 1 ст. 194 КПК України що підтверджується в своїй совокупності долученими до клопотання доказами:

- протоколом обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 , а саме, магазину «Чакоs», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

- протоколами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , якими підтверджено факт збуту останніми фальсифікованих тютюнових виробів.

- протоколом огляду мобільного телефону марки «Samsung Galaxy A32» від 26.01.2024, користувачем якого є один із членів організованої групи ОСОБА_5 ;

- висновком експертів №982/24-34 від 18.03.2024 за результатами проведення судової біологічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що надані на дослідження тютюнові вироби без марок акцизного податку торгівельної марки «Kansas American Blend», маркування яких виконано з порушенням вимог законодавчих та нормативно-правових актів, які діють в Україні;

- висновком експертів №983/24-34 від 18.03.2024 за результатами проведення судової біологічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що надані на дослідження тютюнові вироби без марок акцизного податку торгівельної марки «Kansas American Blend», маркування яких виконано з порушенням вимог законодавчих та нормативно-правових актів, які діють в Україні;

- висновком експертів №984/24-34 від 20.03.2024 за результатами проведення судової біологічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що надані на дослідження тютюнові вироби без марок акцизного податку торгівельної марки «Kansas American Blend», маркування яких виконано з порушенням вимог законодавчих та нормативно-правових актів, які діють в Україні;

- висновком експертів №984/24-34 від 20.03.2024 за результатами проведення судової біологічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що надані на дослідження тютюнові вироби без марок акцизного податку торгівельної марки «Kansas American Blend», маркування яких виконано з порушенням вимог законодавчих та нормативно-правових актів, які діють в Україні;

- висновком експертів №1756/24-34 від 16.04.2024 за результатами проведення судової біологічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що надані на дослідження тютюнові вироби без марок акцизного податку торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Rotmans demi click», «Kent crystal blue» та «Dessert morning», маркування яких виконано з порушенням вимог законодавчих та нормативно-правових актів, які діють в Україні;

- висновком експертів №27878/23-34/5216/24-33 від 18.04.2024 за результатами проведення судової біологічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що тютюнові вироби торгівельної марки «Marlboro» не відповідають вимогам ДСТУ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» за фізичними показниками та до реалізації на ринку України вони не придатні, так як продаж їх заборонений;

- висновком експертів №27877/23-34/5215/24-33 від 19.04.2024 за результатами проведення судової біологічної експертизи, відповідно до якого встановлено, що тютюнові вироби торгівельної марки «Marlboro» до реалізації на ринку України не придатні, так як продаж їх заборонений;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 ;

-іншими матеріалами провадження.

Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання (ч. 4 ст. 194 КПК України).

Сідчий суддя вважає, що на цій стадії кримінального провадження дійсно існують ризики передбачені п.1,3,4 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки підозрювана обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального провопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України та у разі визнання її винуватою їй загрожує покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно виготовленої продукції, з метою уникнення покарання вона може спробувати переховуватися від слідства чи суду, а також незаконно впливати на учасників кримінального провадження будь- яким шляхом для зміни (відмови) від показів останніх.

Статтею 179 КПК України визначено, що особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, запобіганням ризикам передбаченим п.1, 3,4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, виключення можливостей впливати на учасників кримінального провадження, ОСОБА_5 слід обрати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання та покласти на неї ряд обов`язків передбачених КПК України.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовільнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, стороком до 24 червня 2024 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , наступні обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора, що здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні, за першим викликом на визначений ним час та до суду за кожною вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання, реєстрації, роботи та номеру засобів зв`язку;

- утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні коло яких визначить слідчий, прокурор.

- не виїжджати за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні

Встановити строк дії покладен на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обов`язків до 24 червня 2024 року.

Контроль за виконанням запобіжного заходу покласти на органи Національної поліції за місцем проживання підозрюваного

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що працівники органу Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в її житло, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків можливе застосування більш жорсткого запобіжного заходу та накладення грошового стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення, проте може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_1