Справа № 585/2861/22
Номер провадження 1-кс/585/574/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

11 квітня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській перебувають матеріали кримінального провадження № 000073 від 08.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 07.08.2022 близько 20 год невідомі особи шахрайським способом, шляхом зловживання довірою та здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_2 у сумі 35100 грн. За даним фактом СДВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області було розпочато досудове розслідування, відомості якого внесено до ЄРДР за №0000073 від 08.08.2020 за ознаками проступку передбаченого ст.190 ч.1 КК України. У ході досудового розслідування було встановлено, що 07.08.2022 близько 13 години 00 хвилин онука потерпілого ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розмістила оголошення про продажу спідниці. О 19 годині 41 хвилин цього ж дня їй на вайбер з номера НОМЕР_1 надійшло повідомлення від невідомої жінки на ім`я ОСОБА_6 в якому вона повідомила, що згодна купити спідницю і запропонувала ОСОБА_5 оформити відправку послугою ІНФОРМАЦІЯ_3 доставка. Для оформлення даної послуги ОСОБА_6 запропонувала свою допомогу та надіслала ОСОБА_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, і так як була впевнена, що проводить свої дії на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона попросила у свого дідуся ОСОБА_4 його банківську картку, на яку їй повинні були перерахувати кошти за спідницю і ввела усі дані картки, а саме номер картки, термін її дії та СVС код. Після цього з картки ОСОБА_4 було знято кошти, декількома частинами, загальною сумою 35100 гривень. 03.11.2022 кваліфікацію кримінального провадження №120222; від 08.08.2022 змінено на ч.3 ст. 190 КК України та підслідність визначено за СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області. Отримано тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 , НОМЕР_2 та встановлено, що списання коштів відбулося трьома транзакциями на загальну суму 36503,37 грн. відбулось через термінал ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться головному офісі розташованого за наступними реквізитами «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО Банку: НОМЕР_3 . ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_5 , Адреса: АДРЕСА_3 », що містять інформацію про:- перерахування грошових коштів з картки належної ОСОБА_4 , (транзакції мали місце 07.08.2022) із зазначенням куди саме були перераховані грошові кошти і де відбувалось їх зняття; користувача (паспортні дані, договір у випадку укладення та всі інші наявні документи в банківській установі), в якого є прив`язка до абонентського номеру НОМЕР_6 .20 грудня 2022 року Роменським міськрайонним судом було надано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але дана ухвала не була виконана в зв`язку з тим, що слідчим було прийнято рішення про закритя кримінального провадження, і дане провадження направлено до прокуратури на перевірки.26.04.2023 року прокурором було прийнято рішення про скасування постанови про закриття кримінального провадження.Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, шо містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні головною офісу, розташованого за наступними реквізитами «AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_5 , Адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю виготовлення з них копій.

У судове засідання заступник начальника Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000073 від 08.08.2022 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника С В Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчому СВ Роменського РВП ГУ НГІ в Сумській області - ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у володінні головного офісу, розташованого за наступними реквізитами «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО Банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ІПН: НОМЕР_5 , Адреса: АДРЕСА_3 , а саме до документів що містять інформацію про:

- перерахування грошових коштів з картки належної ОСОБА_4 , (транзакції мали місце 07.08.2022) із зазначенням куди саме були перераховані грошові кошти і де відбувалось їх зняття;

- користувача (паспортні дані, договір у випадку укладення та всі інші наявні документи в банківській установі), в якого є прив`язка до абонентського номеру НОМЕР_6 із можливістю виготовлення з них копій.

Ухвала діє протягом двох місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1