Провадження № 1-кс/947/8275/24
УХВАЛА

24.06.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0001429 від 22.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001429 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

22.11.2022 до ЧЧ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка 15.11.2022 шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в розмірі 28500 гривень з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , тим самим завдавши матеріальну шкоду заявниці.

За даним фактом 22.11.2022 слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001429 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Показами потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, те що приблизно в кінці вересня місяця 2022 року вона прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . де оформила собі грошову допомогу від ООН. В подальшому 15.11.2022 року в 18:47 годин на телефон потерпілої прийшло смс - повідомлення від «infoOON», про інформацію щодо допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 », при переході за якими відкрився месенджер «Телеграм», на сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому на сторінці були три посилання на банки, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та третій не пам`ятає, так як вона користується « ОСОБА_5 », перейшла за посиланням на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після переходу в неї з`явилося вікно, де необхідно було ввести данні своєї банківської картки (номер картки, дата та СVV-код) № НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_4 ввела всі данні вказаної банківської картки почалась загрузка, однак вказана загрузка тривала достатньо довго через, що вона закрила програму. Далі в 15.11.2022 року в 19:53 год. їй зателефонував оператор « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою підтверджения входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що вона підтвердила. Крім цього, були ще два телефоні виклики від банку в 21:21 год. та в 22:24 год з метою підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що вона також підтвердила. 16.11.2022 року в 08:12 год. ОСОБА_4 на телефон прийшло сме повідомлення, що з її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 списано 28 500 гривень. Після цього вона зрозуміла, що їй було введено в оману шахраями.

Враховуючи вище викладене на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), МФО НОМЕР_4 , за номером рахунку до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), МФО НОМЕР_4 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , начальникові відділення слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліці в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № | Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , наступної інформації, прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001429 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківського рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який використовувався у шахрайстві, а також можливість здійснити їх вилучення в паперовомуі електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 "), МФО НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Одеси, а саме:

1. Заяв про відкриття/закриття банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

2. Роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період часу в 12.11.2022 по 02.012.2022, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 12.11.2022 по 02.012.2022 інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

3. Геолокацію (місцезнаходження) пристрою, з якого проводились банківські операції 22.11.2022.

4. Усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

6. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_2 відкритого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

7. Усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківського рахунку прив`язаного до такої банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.05.2022 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 (відділенні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), МФО НОМЕР_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1