Справа №760/4037/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 поданого в інтересах ТОВ «ЗБК» (код 39387901) про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000155, внесеному 12 липня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «ЗБК» (код 39387901) про скасування арешту майна, накладеного згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.02.2023 р. у справі № 760/2305/23 та скасування передачі майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.06.2023 р. у справі № 760/13191/23 у кримінальному провадженні № 0000155 від 12.07.2022.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено наступне.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.02.2023 р. у справі № 760/2305/23 було частково задоволено клопотання прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна.

Накладено арешт на майно ТОВ «ЗБК» (), а саме:

- на 90 % частки статутного фонду ТОВ «ЗБК» (), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, що належать ОСОБА_5 (55 % частки статутного фонду) та ОСОБА_6 (35 % частки статутного фонду);

- на розрахункові рахунки ТОВ «ЗБК» () та грошові кошти на них, які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005):

- НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

Клопотання прокурора обгрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155, внесеному 12.07.2022 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що здійснюється фінансова діяльність низкою суб`єктів господарювання, кінцевими бенефіціарами, власниками, керівниками у яких є офіційно чи опосередковано громадяни РФ та РБ або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗБК» () ТОВ «АРІСТЕЙ К» (), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (), ТОВ «ДОБРОБУТ» (), окрім громадянства України, має паспорт громадянина рф, є власником готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН ), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН ), розташованих на території тимчасово окупованої АР Крим.

Разом з тим установлено, що від провадження діяльності яку здійснюють товариства підконтрольні ОСОБА_5 на території України останній отримує доходи, які акумулюються ним на тимчасово окупованому півострові Крим.

Крім того встановлено, що кошти отримані від діяльності вищевказаних підприємств обготівковуються та передаються ОСОБА_5 „ з метою їх переправи до АР Крим, за які останній активно розвиває готельний та туристичний бізнес на базі ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН ) АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, уд. Морская, 10), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН) (АР Крим, Сакский район, Южная коса, с. Поповка,) за результатами діяльності яких сплачуються податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються у тому числі, видатки на оборону та правоохоронні сфери.

Водночас, встановлено, що ОСОБА_5 являється власником земельних ділянок сільськогосподарського призначення розташованих у Макарівському районі Київської області. Земельні ділянки від імені ОСОБА_5 здаються в оренду підконтрольному 'ГОВ «Добробут», що може свідчити про ухилення від сплати податків, подальшим привласненням коштів, які недотримує державний бюджет та подальшою передачею коштів безпосередньо ОСОБА_5 … .

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЗБК» () акумулює кошти в українських банках використовуючи низку своїх особистих рахунків для здійснення протиправної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування існує сукупність достатніх підстав вважати, що вказані корпоративні права у вигляді 90 % частки статутного фонду ТОВ «ЗБК» (), які належать на праві власності ОСОБА_5 (55 % частки статутного фонду) та ОСОБА_6 (35 % частки статутного фонду) є засобом вчинення кримінального правопорушення, та одержані кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У зв`язку з викладеним, постановою слідчого корпоративні права та грошові кошти на розрахункових рахунках ТОВ «ЗБК» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Виходячи з потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що зазначене майно може бути відчужене особами, які безпосередньо приймають участь у підготовці, плануванні та веденні агресивної війни проти України, внаслідок укладення незаконних правочинів виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права та розрахункові рахунки ТОВ «ЗБК» ().

Як вбачається з ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.02.2023 р. у справі № 760/2305/23, арешт на майно ТОВ «ЗБК» () накладався, оскільки на думку прокурора, зазначені корпоративні права і розрахункові рахунки є предметом вчинення кримінального правопорушення та їх визнано речовими доказами.

Водночас, конструкція ст. 110-2 КК України передбачає наявність двох самостійних складів злочину, а саме:

1. Фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України,

2. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Разом з тим в клопотанні прокурора зазначено, що ОСОБА_5 перебуває на території тимчасово окупованого Криму, куди виїхав у січні 2022 року. Кошти отримані від діяльності ТОВ «ЗБК» () обготівковуються та передаються йому з метою їх переправи до АР Крим де останній активно розвиває готельний та туристичний бізнес, за результатами діяльності яких сплачуються податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються у тому числі, видатки на оборону та правоохоронні сфери.

Таким чином, на думку прокурора, перебування ОСОБА_5 на території тимчасово окупованого Криму вказує на те, що ТОВ «ЗБК» () обготівковує кошти від господарської діяльності на території України та передає ці кошти ОСОБА_5 на розвиток готельного та туристичного бізнесу в АР Крим.

Але такі твердження не мають під собою жодного правового підгрунття. Товариству ТОВ «ЗБК» () в умовах війни більш нічим займатись, як обготівковувати кошти з рахунків і передавати їх в окупований Крим ОСОБА_5 на розвиток готельного чи туристичного бізнесу.

Водночас, згідно листа за вих. № 11/1047 від 26 січня 2024 р., на запит ТОВ «ЗБК» АТ «УКРСИББАНК» повідомив, що за період з 01.01.2021 р. по 31.12.2022 р., рух коштів по рахунку НОМЕР_1 та по рахунку НОМЕР_2 не відбувався, розпорядження з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами про списання коштів з цих рахунків до Банку не надходили.

Даним спростовується твердження прокурора про начебто:

- здійснення господарської діяльності ТОВ «ЗБК» () на території України з державою-агресором з корисних мотивів;

- що від провадження діяльності яку здійснює ТОВ «ЗБК» () на території України, ОСОБА_5 отримує доходи, які акумулюються ним на тимчасово окупованому півострові Крим;

- що ТОВ «ЗБК» () акумулює кошти в українських банках використовуючи низку своїх особистих рахунків для здійснення протиправної діяльності;

- що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках є предметом вчинення кримінального правопорушення, а рух коштів з вказаних рахунків містять відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, представник власника майна вважає, що арешт на вищевказане майно ТОВ «ЗБК» () було накладено необгрунтовано, оскільки ані на момент накладення арешту ані на даний момент жодних об`єктивних даних та/або доказів, які б підтверджували, що майно, розрахункові рахунки та грошові кошти на них зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, у органу досудового розслідування немає.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, стороною обвинувачення не здобуто відомостей, які, хоча б побічно вказували на те, що доходи одержані від господарської діяльності ТОВ «ЗБК» () спрямовувались (прямо чи опосередковано) на фінансування якихось дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Крім того, з тих пір як арештоване майно ТОВ «ЗБК» () було передано в управління АРМА (30.06.2023), ніхто за увесь цей час цим майном навіть не поцікавився.

Таким чином, вважає, що сама по собі наявність такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, не забезпечує встановлення істини та всіх обставин у кримінальному провадженні та не виправдовує мету його передачі в АРМА, оскільки АРМА не здійснюються заходи з управління майном, що вкотре вказує на необгрунтованість арешту майна ТОВ «ЗБК» () і що в такому заході забезпечення відпала потреба.

Водночас, в рамках даного кримінального провадження є повідомлення про підозру від 01 січня 2024 р. іншому фігуранту - громадянину України ОСОБА_7 у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, а саме: у провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Відповідно до фактичних обставин зазначених у даній підозрі встановлено, що громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи кінцевим бенефіціарним та фактичним власником Общества с ограниченной ответственностью «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (далі - ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ»), ОГРН 095, розташоване за адресою: АР Крим, Муніципальний район Сакський, с. Штормове, сільське поселення Штормовське, територія ДПК «ДЛК Нептун», вул. Морська, буд. 10, приблизно з 2014 року по теперішній час, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії та встановлення окупаційною адміністрацією РФ контролю над території Автономної республіки Крим, де .зареєстроване та фактично знаходиться підконтрольний йому суб`єкт господарювання, з метою збереження майна підприємств та своїх особистих корисливих мотивів, вирішив здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаного суб`єкта господарювання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей, зазначених у «Выписках с Единого государственного реестра юридических лиц» датою внесення запису щодо реєстрації ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» є 03.09.2014 (№ 095), а датою внесення запису, з приводу місцезнаходження (адреси) юридичної особи ООО « ОТЕЛИ КРИСТИ » є 05.04.2022 (№ 3125 ). Згідно розділу «Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица» посаду генерального директора ООО « ОТЕЛИ КРИСТИ » обіймає громадянин російської федерації ОСОБА_8 .

Встановлено, що статутний капітал ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» становить 100000, російських рублів. Засновником та учасником ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» с ОСОБА_7 ( 92500 російських рублів, частка в статутному капіталі - 92,5 %) та ОСОБА_9 (7500 російських рублів, частка в статутному, капіталі -- 7-5 %), які значаться також, як громадяни російської федерації… .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, шо громадянин України ОСОБА_7 , діючи умисно, перебуваючи на тимчасово окупованій державою агресором території АР Крим, у період починаючи з вересня 2014 року (у тому числі продовжуючи в період повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, зокрема з 15.03.2022) вчиняв дії з налагодження фінансово-господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією РФ ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ»…

Водночас, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ» згідно відомостей « Сведения об уплаченных суммах налогов и сборов по данным ФНС » сплачено податків в російській системі оподаткування («налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системе налогообложения») за 2022 рік на суму - 2 487 160 російських рублів.

Отже, ОСОБА_7 , який є фактичним власником ООО «ОТЕЛИ КРИСТИ», у період часу з 15.03.2022 дотепер здійснює колабораційну діяльність шляхом провадження і господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади створеними на тимчасово окупованій території АР Крим… .

Даний факт беззаперечно вказує на те, що ані ОСОБА_5 , ані ОСОБА_6 , а тим більше ТОВ «ЗБК» не мали і не мать ніякого відношення до ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, ул. Морская, 10), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (АР Крим, Сакский район, Южная коса, с. Поповка), а отже не могли здійснювати ніякої фінансової діяльності з державою-агресором з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, тобто містити в своїх діях ознаки кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Таким чином, оскільки єдиною підставою накладення арешту на майно ТОВ «ЗБК» було забезпечення його збереження як речових доказів, оскільки таке майно, на думку органу досудового розслідування використовувалося ТОВ «ЗБК» () для фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, виходячи з наведених вище обставин, в продовженні застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Виходячи із наведених у даному клопотанні обставин, оскільки застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ТОВ «ЗБК» () не забезпечує досягнення мети у кримінальному провадженні в якому він був застосований, а сам арешт порушує право законного власника майна на вільне володіння, користування та розпорядження ним, такий арешт підлягає скасуванню.

Також, представник власника майна посилалається на те, що Указом Президента України від 23.01.2024 р. № 21/2024 введено в дію рішення РНБО від 23.01.2024 р. пунктом 4 якого, рекомендовано Офісу Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Національною поліцією України, Бюро економічної безпеки України: невідкладно провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, розслідування в яких здійснюється щодо кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави; за результатами аудиту виробити ефективні механізми забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів, зокрема під час проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у ході яких обмежуються права чи законні інтереси відповідних суб`єктів господарювання.

У судове засідання представник власника майна ТОВ «ЗБК» () адвокат ОСОБА_3 не прибув, через канцелярію суду подав клопотання з проханням розглянути справу у його відсутність, клопотання підтримує повністю і просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_10 через канцелярію суду подав клопотання про розгляд справи без його участі. Проти задоволення клопотання не заперечив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155 від 12.07.2022 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що здійснюється фінансова діяльність низкою суб`єктів господарювання, кінцевими бенефіціарами, власниками, керівниками у яких є офіційно чи опосередковано громадяни РФ та РБ або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів.

Водночас, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ЗБК» () ТОВ «АРІСТЕЙ К» (), ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ» (), ТОВ «АРІСТЕЙ БМ» (), ТОВ «ДОБРОБУТ» (), окрім громадянства України, має паспорт громадянина рф, є власником готельного комплексу ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН ), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН ), розташованих на території тимчасово окупованої АР Крим.

Разом з тим установлено, що від провадження діяльності яку здійснюють товариства підконтрольні ОСОБА_5 на території України останній отримує доходи, які акумулюються ним на тимчасово окупованому півострові Крим.

Зокрема, встановлено, що кошти отримані від діяльності вищевказаних підприємств обготівковуються та передаються ОСОБА_5 „ з метою їх переправи до АР Крим, за які останній активно розвиває готельний та туристичний бізнес на базі ООО «ОТЕЛИ «КРИСТИ» (ИНН ) АР Крим, Южная коса, поселок Мирный, уд. Морская, 10), а також ДПК «Дачно-Лодочный кооператив «Нептун» (ИНН) (АР Крим, Сакский район, Южная коса, с. Поповка,) за результатами діяльності яких сплачуються податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються у тому числі, видатки на оборону та правоохоронні сфери.

Також, встановлено, що ОСОБА_5 являється власником земельних ділянок сільськогосподарського призначення розташованих у Макарівському районі Київської області. Земельні ділянки від імені ОСОБА_5 здаються в оренду підконтрольному 'ГОВ «Добробут», що може свідчити про ухилення від сплати податків, подальшим привласненням коштів, які недотримує державний бюджет та подальшою передачею коштів безпосередньо ОСОБА_5 … .

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЗБК» () акумулює кошти в українських банках використовуючи низку своїх особистих рахунків для здійснення протиправної діяльності.

На підставі вищевикладеного прокурор вказував про наявність у органу досудового розслідування достатніх підстав вважати, що корпоративні права у вигляді 90 % частки статутного фонду ТОВ «ЗБК» (), які належать на праві власності ОСОБА_5 (55 % частки статутного фонду) та ОСОБА_6 (35 % частки статутного фонду) є засобом вчинення кримінального правопорушення, та одержані кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, сторона обвинувачення вважає, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних вище рахунках є предметом вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з цим, постановою слідчого корпоративні права, майно та зазначені розрахункові рахунки ТОВ «ЗБК» () визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.02.2023 р. у справі № 760/2305/23 було частково задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на корпоративні права та розрахункові рахунки і грошові кошти на них, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

Водночас, під час розгляду справи слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні 01.01.2024 року повідомлено про підозру громадянину України ОСОБА_7 у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, а саме: у провадженні господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Положеннями ст. 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантовано захист права власності. Згідно з цією нормою кожна особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом.

Наведена засада закріплена у ст. 41 Конституції України, яка зазначає, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

За змістом положень ст. 2, 8 КПК України при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу вимог ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як зазначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, враховуючи, що органом досудового розслідування не підтверджено, що арештоване в рамках даного кримінального провадження майно, розрахункові рахунки та грошові кошти на них зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто застосований захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна ТОВ «ЗБК» () не забезпечує досягнення мети у кримінальному провадженні в якому він був застосований, а сам арешт, за даних обставин, порушує право законного власника майна на вільне володіння, користування та розпорядження ним, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для скасування арешту.

Також під час розгляду поданого клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.06.2023 р. у справі № 760/13191/23 було передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, майно ТОВ «ЗБК» () на яке накладено арешт ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.02.2023 р. у справі № 760/2305/23.

Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» від 10 листопада 2015 року № 772-VIII (далі - Закон № 772-VIII) Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону № 772-VIII управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним;

Відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону № 772-VIII у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону № 772-VIII управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону № 772-VIII у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів та/або скасовано передачу активів в управління Національному агентству, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

З вищенаведеного випливає, що, оскільки норма закону, який визначає спосіб передання та прийняття в управління активів, безпосередньо вимагає накладення арешту на таке майно (активи), у разі прийняття слідчим суддею рішення щодо відсутності підстав для подальшого продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту такого майна (активів) підлягає скасуванню і передача в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів відповідного майна.

За таких обставин та враховуючи, що питання про передачу активів в управління АРМА, відповідно до положень КПК України та Закону № 772-VIII є похідним і напряму залежить від арешту майна, який повинен йому передувати, з метою забезпечення права на ефективний засіб юридичного захисту, слідчий суддя приходить до висновку і щодо наявності підстав для скасування передачі майна ТОВ «ЗБК» () в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 135, 136, 167, 278, 170-173, 174, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника власника майна ТОВ «ЗБК» () адвоката ОСОБА_3 - задовольнити.

Скасувати арешт майна ТОВ «ЗБК» (), накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 07.02.2023 р. у справі № 760/2305/23, а саме:

- на 90 % частки статутного фонду ТОВ «ЗБК» (), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, що належать ОСОБА_5 (55 % частки статутного фонду) та ОСОБА_6 (35 % частки статутного фонду);

- на розрахункові рахунки ТОВ «ЗБК» () та грошові кошти на них, які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005):

- НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 із забороною до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів та обов`язкових платежів до державного бюджету України, виплати заробітної плати.

Скасувати порядок зберігання майна, визначений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30.06.2023 р. у справі № 760/13191/23 шляхом скасування передачі в управління Національному агентству України в питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗБК» (), а саме:

- 90 % частки статутного фонду ТОВ «ЗБК» (), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, що належать ОСОБА_5 (55 % частки статутного фонду) та ОСОБА_6 (35 % частки статутного фонду);

- грошові кошти які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ЗБК» () які відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО банку 351005):

- НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1