Справа № 487/2706/24
Провадження № 1-кс/487/2226/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання начальника СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № №0000074 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

26.03.2024 начальник СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 05.09.2023, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебувають у володінні банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити вказану інформацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій відомостей щодо розрахунково-касових операцій по рахунку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який має ідентифікаційний номер НОМЕР_3 а саме: документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункових рахунків; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.08.2022 по 31.12.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів; відомості чи підключено банківський рахунок, до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 12.08.2022 по 23 год. 59 хв. 14.03.2023; документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку ОСОБА_11 , у період з 00 год.00 хв. 12.08.2022 по 23 год. 59 хв. 14.03.2023. Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації просив надати строком на два місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України у ході здійснення заходів з контррозвідувального забезпечення 124 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ (в/ч НОМЕР_4 ) отримано дані щодо можливого підроблення офіційних документів (бойових розпоряджень) з боку невстановлених військових службових осіб НОМЕР_5 окремого батальйону НОМЕР_6 ОБр ТрО ЗСУ (в/ч НОМЕР_7 ), що стали підставою для незаконного нарахування та виплати водію в/ч НОМЕР_7 солдату ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 додаткової винагороди, встановленої відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім`ям під час дії воєнного стану» за період з серпня 2022 року по березень 2023 року.

Так, згідно наказу командира військової частини НОМЕР_7 №141 від 12.08.2022 ОСОБА_11 призвано на військову службу за мобілізацією та призначено на посаду водія-електрика групи штабних машин інформаційно-телекомунікаційного вузлу, ВОС-790058А, шпк «солдат» при військовій частині НОМЕР_7 .

Згідно наказу командира військової частини НОМЕР_7 №251 від 30.11.2022 ОСОБА_11 з 30 листопада 2022 року допущено до виконання обов`язків за посадою водія відділення управління мінометної батареї НОМЕР_5 окремого батальйону територіальної оборони.

Згідно наказу командира військової частини НОМЕР_7 №73 від 14.03.2023 ОСОБА_11 14 березня 2023 року звільнено з військової служби за станом здоров`я.

Так, встановлено, що зазначений військовослужбовець у період серпня 2022 року - березня 2023 року, згідно з бойовими розпорядженнями, нібито забезпечував здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах ведення бойових дій Запорізької та Херсонської областей. За вказаний період військовослужбовцю нараховувалися грошове забезпечення згідно з посадовим окладом, а також щомісячна премія.

Водночас з`ясовано, що у вказаний період часу старший солдат ОСОБА_11 впродовж шести місяців фактично не брав безпосередньої участі в бойових діях на території Запорізької та Херсонської областей, адже перебував в Одеській області. Таким чином, загальна сума завданих платникам податків збитків становить близько 460 000 гривень.

Крім того встановлено, що солдат ОСОБА_11 за період проходження служби у військовій частині грошове забезпечення отримував на картковий рахунок, відкритий у АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно зарплатного проекту військова частина передає до банку відомості на виплату, в яких вказує номер облікової картки платника податків, прізвище ім`я по батькові та суму для зарахування коштів. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 має номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_11 може бути важливим доказом у кримінальному провадженні, який підтвердить або спростує інформацію про перебування останнього поза межами району проведення бойових дій.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у органу досудового розслідування виникла необхідність провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), а саме стосовно рахунків, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), власником яких є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який має ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника СВ ВП №2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП№2 Генічеського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 05.09.2023, а саме старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій відомостей щодо розрахунково-касових операцій по рахунку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 який має ідентифікаційний номер НОМЕР_3 а саме:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення розрахункових рахунків;

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 01.08.2022 по 31.12.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів;

- відомості чи підключено банківський рахунок, до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 12.08.2022 по 23 год. 59 хв. 14.03.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку ОСОБА_11 , у період з 00 год.00 хв. 12.08.2022 по 23 год. 59 хв. 14.03.2023.

Ухвала дійсна до 27.05.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1