Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2731/24
Провадження № 1-кс/552/931/24
У Х В А Л А

іменем України

30.04.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 24.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України, в межах якого встановлено, що організованою злочинною групою з метою особистого збагачення, налагоджено протиправну схему, пов`язану із незаконним виготовленням, зберіганням, збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема тютюну та тютюнових виробів.

Також зазначав, що незаконно вироблений тютюн реалізовується членами організованої злочинної групи з використанням послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що відправлення незаконно виготовленого тютюну з метою конспірації здійснювалося під виглядом продукції господарського призначення з використанням реквізитів відправника ОСОБА_4 та номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .

Тому, з метою встановлення важливих обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних та притягнення останніх до кримінальної відповідальності, у даному кримінальному провадженні просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах , слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 24.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000435.

Надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість провести слідчі дії для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також потребують вилучення.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , та стосуються інформації відправлень створених за реквізитами відправника ОСОБА_4 з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , про які складалися товарно-транспортні накладні (експрес-накладні) з наступними номерами:

1. 1919;

1.2645;

2.8775;

3.8217;

4.7342;

5. НОМЕР_4 ;

6. НОМЕР_5 ;

7. НОМЕР_6 ;

8. НОМЕР_7 ;

9. НОМЕР_8 ;

10. НОМЕР_9 ;

11. НОМЕР_10 ;

12. НОМЕР_11 ;

13. НОМЕР_12 ;

14. НОМЕР_13 ;

15. НОМЕР_14 ;

16. НОМЕР_15 ;

17. НОМЕР_16 ;

18. НОМЕР_17 ;

19. НОМЕР_18 ;

20. НОМЕР_19 ;

21. НОМЕР_20 ;

22. НОМЕР_21 ;

23. НОМЕР_22 ;

24. НОМЕР_23 ;

25. НОМЕР_24 ;

26. НОМЕР_25 ;

27. НОМЕР_26 ;

28. НОМЕР_27 , а саме:

записів камер спостереження в приміщеннях відділень під час відправки та отримання поштових відправлень за зазначеними вище номерами товарно-транспортних накладних, а також квитанцій, чеків, декларацій та інших документів, що заповнювались (складались) під час відправлення (отримання) вантажів (посилок); перекази про оплату отриманих поштових відправлень, отримання грошових коштів на картковий рахунок чи накладеним платежем, які формувалися та перебувають у володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати групі детективів Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 , а семе ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1