Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1885/24
Номер провадження 1-кс/711/538/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000081 від 23.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим начальником відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000081 від 23.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню встановлено, що 03.01.2023 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом незаконної реалізації групою осіб підакцизних товарів на території м. Кам`янка Черкаської області, а саме продаж підробленних тютюнових виробів, які марковані підробними марками акцизного податку України.

Відповідно до допиту в якості свідка ОСОБА_5 стало відомо, що на території Кам?янського колгоспного ринку за адресою: АДРЕСА_1 , він купує тютюнові вироби - цигарки відомих торгівельних марок такі як LD BLUE, RITM, ROTHMANS NANO та KENT CRYSTAL, які мають явні ознаки підробки, погане упакування, нерівномірно наклеєні акцизні марки різних іноземних держав, а також неякісний тютюн при палінні. Зокрема, під час придбання тютюнових виробів на вище вказаному ринку, продавці ОСОБА_6 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , сам повідомляв, що тютюнові вироби підроблені, але якісні. Продаж підакцизних товарів, фальсифікованих тютюнових виробів відомих торгівельних марок з підробленими марками акцизного податку здійснюється на території Кам?янського колгоспного ринку за адресою: АДРЕСА_1 , поряд із торгівельними павільйонами, з яких продавці дістають товар та викладають на полиці.

Також, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого 4-го відділу УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_7 та проведених в ході досудового розслідування негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (протокол 2925т/55/122/01-2023), спостереження за місцем (3039т/55/122/01-2023), вказану торгівлю здійснюють, зокрема, наступні особи:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований і проживає АДРЕСА_2 , зареєстрований як фізична особа-підприємець, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована і проживає АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 ;

Вказані громадяни, щоб уникнути відповідальності та приховати свої незаконні дії займаються підприємницькою діяльністю за місцем проживання, а саме за адресою АДРЕСА_2 , де зберігають та реалізують фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок з підробленими марками акцизного податку, незаконно виготовлених тютюнових виробів не маркірованих марками акцизного податку.

Також, останні займаються підприємницькою діяльністю на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

-ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в кіоску за координатами 49.040428,32.106884 зберігають фальсифіковані тютюнові вироби відомих торговельних марок з підробленими марками акцизного податку, незаконно виготовлених тютюнових виробів не маркірованих марками акцизного податку та в кіоску та 49.04237,32.106911 здійснюють незаконну реалізацію підакцизних товарів фальсифікованих тютюнових виробів відомих торговельних марок з підробленими марками акцизного податку, незаконно виготовлених тютюнових виробів не маркірованих марками акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , 04.04.2023 набув права власності на нерухоме майно, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом часткового використання доходів одержаних від виготовлення та реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів).

Ініціатор клопотання вказує, що з метою встановлення розміру доходів зазначених осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про одержані ними доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 21.03.2013 по 04.04.2023.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та має значення для кримінального провадження.

За таких обставин, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , інформацію про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, отриманих вказаними у клопотанні особами за період з 21.03.2013 по 04.04.2023, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000081 від 23.02.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000081 від 23.02.2024 слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.01.2023 до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НП України за фактом незаконної реалізації групою осіб підакцизних товарів на території м. Кам`янка Черкаської області, а саме продаж підробленних тютюнових виробів, які марковані підробними марками акцизного податку України

За результатами проведений слідчих (розшукових) дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований і проживає АДРЕСА_2 , зареєстрований як фізична особа-підприємець, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований і проживає АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 .

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , 04.04.2023 набув права власності на нерухоме майно, а саме житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 . За версією органу досудового розслідування, вказане нерухоме майно може бути набутим ОСОБА_8 шляхом часткового використання доходів одержаних від виготовлення та реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів).

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення розміру доходів зазначених осіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, яка перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять інформацію нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 21.03.2013 по 04.04.2023, отриманих: ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії в електронному або паперовому вигляді.

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчим задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять інформацію про одержані доходи, нарахування, виплати доходів з Державного реєстру фізичних осіб платників податків за період з 21.03.2013 по 04.04.2023, отриманих:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим та проживаючим АДРЕСА_2 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець, РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянки України НОМЕР_4 ,

з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії в електронному або паперовому вигляді.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1