Справа № 682/1548/24
Провадження № 1-кс/682/99/2024
У Х В А Л А

10 червня 2024 року

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000105 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

10.06.2024 року старший дізнавач Сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000105 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що Сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000105 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 24 травня 2024 близько 15:00 години в АДРЕСА_2 , невстановлена особа зателефонувала з № НОМЕР_1 на № НОМЕР_2 до ОСОБА_5 , 1946 р.н., місцевої жительки, представившись працівником поліції, під приводом не притягнення до кримінальної відповідальності її доньки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24000 гривень, які заявниця перерахувала через термінал самообслуговування в АДРЕСА_3 на п`ять карткових рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому, старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просить слідчого суддю: надати тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківськими картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які станом на 24.05.2024 перебували у користуванні невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткових) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських (карткових) рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформацції, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до докуменитів, у кримінальному провадженні № 0000105 від 25.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, до інформації, про проведені банківські операції, з банківськими картками НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які станом на 24.05.2024 перебували у користуванні невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткових) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківськом (картковим) рахункам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських (карткових) рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 00.00 годин 24.05.2024 по 23.59 годин 07.06.2024, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надати членам слідчо-оперативної групи, а саме:

- начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- о/у відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_9 ;

- о/у СРЗПВ ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- о/у ЗС ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

- о/у САОР ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

- о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

- о/у СРЗПО ВКП Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 10.08.2024.

Зобов`язати старшого дізнавача Сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , надати учасникам кримінального провадження доступ до вилучених документів у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1