У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2024 Справа №607/6453/24 Провадження №1-кс/607/1815/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000031 від 21.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.ч.1, 3 ст. 368 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також клопоче про розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Однак, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засіданні старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте до матеріалів клопотання долучив заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 21.02.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.ч.1, 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який для отримання коштів використовував банківські картки відкриті у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Відповідно, на вказані банківські рахунки з банківського рахунку ОСОБА_6 та очолюваних ним суб`єктів господарської діяльності перераховувались грошові кошти - 10% від загальної суми, яку суб`єкти господарювання сплачували за отримані послуги та виконані роботи в частині протипожежного захисту, а також придбане протипожежне обладнання.

Старший слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість відстежити рух коштів, встановити яким чином вони в подальшому були використані, підтвердити факт їх надходження від ОСОБА_6 на рахунок яким користується ОСОБА_5 . Окрім цього, час, дата та сума коштів надісланих ОСОБА_6 на рахунок ОСОБА_5 слугуватиме підтвердженням отриманої винагороди за вчиненні протиправні дії, оскільки перерахунок коштів ОСОБА_6 на рахунок ОСОБА_5 проводився одразу після того, як суб`єкти господарюання перераховували з своїх рахунків кошти на рахунок ОСОБА_6 Оригінали документів - виписки по рахунках, що підтверджують факт перерахування грошових коштів на банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 та їх зняття з них, будуть використанні в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити, а саме:

-інформації про усі банківські рахунки та банківські картки, які були відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з 01 січня 2021 року по 20 березня 2024 року (закриті та діючі) та рух коштів по них із розшифровкою контрагентів за вказаний період;

-інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з вищезазначених банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 в період з моменту відкриття рахунку по 29.03.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 в період з моменту відкриття рахунку по 29.03.2024.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1