Справа № 296/2782/24
Ухвала

Іменем України

01 квітня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

підозрюваного (власника майна) ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000544 від 18 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

встановив:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , відповідно до змісту якого просить винести ухвалу про накладення арешту у виді заборони права на відчуження, розпорядження та користування наступним майном:

- грошові кошти у сумі 1500 доларів США, а саме купюра номіналом 100 доларів США серія PI 01900362В, купюра номіналом 100 доларів США серія PI 01901166В, 13 купюр номіналом 100 доларів США кожна серія LK49178483А з написом «SPICEMEN»;

- грошові кошти у загальній сумі 675 гривень та 101 долар США;

- мобільний телефон «Huawei Y6p» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із СІМ-карткою НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «POCO X3 NFC» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із СІМ-карткою НОМЕР_6 ;

- виписку із медичної картки стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення від 21.11.2023 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- аркуш паперу із написами виконаними кульковою ручкою « ОСОБА_8 НОМЕР_7 , 0412-43-42-10, госпіталізація, передзвонити».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області спільно із Житомирським РУП ГУНП в Житомирській області, у складі слідчої групи, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000544 від 18 жовтня 2023 року, попередня правова кваліфікація - ч.3 ст.368 КК України.

Так, у невстановлений досудовим слідством день та час, але не пізніше 15.02.2024, ОСОБА_4 з метою вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третьої особи від ОСОБА_9 за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, діючи з корисливих мотивів, вступив у попередню змову із достовірно невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та завідувачем відділенням КНП «Обласний центр реабілітації» Житомирської обласної ради ОСОБА_10 , який є службовою особою та залучив його як пособника, з метою прийняття уповноваженими особами рішення про встановлення групи інвалідності ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_10 , діючи в рамках єдиного спільного умислу із ОСОБА_4 та достовірно невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи 21.02.2024 за місцем свого проживання по АДРЕСА_1 , одержав від ОСОБА_9 частину неправомірної вигоди в розмірі 5 тисяч гривень за проведену ним роботу щодо готування необхідних документів для розгляду МСЕК.

18.03.2024 ОСОБА_4 , діючи в рамках єдиного спільного умислу з ОСОБА_10 та достовірно невстановленими службовими особами Житомирського обласного центру медико-соціальної експертизи, висловив ОСОБА_9 прохання, поєднане з вимаганням, про надання решти неправомірної вигоди в розмірі 1 тисячі 500 доларів США для прийняття уповноваженими службовими особами Житомирського обласного центру медико-соціальної експертизи рішення про встановлення групи інвалідності.

Будучи змушеним погодитись на протиправні вимоги, 19.03.2024 під час безпосередньої зустрічі в м.Житомирі, ОСОБА_9 передав, а ОСОБА_4 отримав неправомірну вигоду для себе та третіх осіб в розмірі 1 тисячі 500 доларів США, що становить 58 тисяч 461 гривню 61 копійку, після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.

Таким чином, у період з 21.02.2024 по 19.03.2024 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та достовірно невстановленими службовими особами Житомирського обласного центру медико-соціальної експертизи, отримав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду в загальному розмірі 63 тисячі 461 гривня 61 копійка.

19 березня 2024 року о 13 годині 11 хвилин у порядку статті 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення особистого обшуку підозрюваного ОСОБА_4 було виявлено та вилучено наступні предмети:

- грошові кошти у сумі 1500 доларів США, а саме купюра номіналом 100 доларів США серія PI 01900362В, купюра номіналом 100 доларів США серія PI 01901166В, 13 купюр номіналом 100 доларів США кожна серія LK49178483А з написом «SPICEMEN»;

- грошові кошти у загальній сумі 675 гривень та 101 долар США;

- мобільний телефон «Huawei Y6p» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із СІМ-карткою НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «POCO X3 NFC» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із СІМ-карткою НОМЕР_6 ;

- виписку із медичної картки стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення від 21.11.2023 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- аркуш паперу із написами виконаними кульковою ручкою « ОСОБА_8 НОМЕР_7 , 0412-43-42-10, госпіталізація, передзвонити».

19 березня 2024 року о 21 год 15 хв ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України.

Крім того, 19 березня 2024 року винесено постанову про визнання вищезазначеного майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Необхідність арешту майна слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує метою збереження вилученого майна як речових доказів, а також забезпеченням конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому. Зазначив, що вилучені грошові кошти у розмірі 1 500 доларів США були предметом вчинення кримінального правопорушення. Інформація з вилучених мобільних телефонів може свідчити про обставини кримінального правопорушення, при цьому, їх вміст ще не оглянуто. Також вказав, що грошові кошти в сумі 675 гривень та 101 долар США можуть в подальшому бути конфісковані як вид покарання в разі визнання ОСОБА_4 винним у вчиненні розслідуваного кримінального правопорушення.

Захисник підозрюваного (власника майна) ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі 101 долар США посилаючись на те, що вищевказані кошти були надані ОСОБА_4 військовослужбовцем, який потребує лікування, тобто це не є коштами підозрюваного. Щодо задоволення клопотання в іншій частині не заперечував.

Підозрюваний (власник майна) ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що 19 березня 2024 року о 13 годині 11 хвилин на відкритій ділянці місцевості, поряд з під`їздом №1 будинку АДРЕСА_3 , було затримано ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, здійснено обшук затриманого, та вилучено:

- грошові кошти у сумі 1500 доларів США, а саме купюра номіналом 100 доларів США серія PI 01900362В, купюра номіналом 100 доларів США серія PI 01901166В, 13 купюр номіналом 100 доларів США кожна серія LK49178483А з написом «SPICEMEN»;

- грошові кошти у загальній сумі 675 гривень та 101 долар США;

- мобільний телефон «Huawei Y6p» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із СІМ-карткою НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «POCO X3 NFC» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із СІМ-карткою НОМЕР_6 ;

- виписку із медичної картки стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення від 21.11.2023 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- аркуш паперу із написами виконаними кульковою ручкою « ОСОБА_8 НОМЕР_7 , 0412-43-42-10, госпіталізація, передзвонити».

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 19 березня 2024 року вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000544 від 18 жовтня 2023 року.

Положеннями статті 170 КПК України закріплено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (абз.1 ч.3 ст.170 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч.5 ст.170 КПК України).

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч.10 ст.170 КПК України).

Обставини, викладені слідчим ОСОБА_3 у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, підтверджені наявними в матеріалах клопотання доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою від 19 березня 2024 року; протоколом огляду та вручення грошових коштів та несправжніх (імітаційних) засобів від 19 березня 2024 року; протоколами допиту свідків від 18 жовтня 2023 року, від 19 грудня 2023 року, від 19 березня 2024 року, від 07 лютого 2024 року, від 15 лютого 2024 року, від 20 лютого 2024 року, від 21 лютого 2024 року, від 23 лютого 2024 року; протоколом огляду речей (мобільного телефону) від 19 березня 2024 року; поясненнями від 18 жовтня 2023 року; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 11 грудня 2023 року, від 26 грудня 2023 року, від 23 січня 2024 року, від 02 лютого 2024 року, від 15 лютого 2024 року; протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного аудіо-відео контролю особи від 23 січня 2024 року, від 29 січня 2024 року, від 08 лютого 2024 року, від 20 лютого 2024 року, від 01 березня 2024 року, від 04 березня 2024 року; протоколом про результати здійснення негласної слідчої (розшукової) дії - негласного аудіо контролю особи від 20 лютого 2024 року; протоколом огляду документів від 15 лютого 2024 року, від 21 лютого 2024 року.

Як встановлено із матеріалів клопотання, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, за вчинення якого законодавством передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Беручи до уваги досліджені докази, долучені до клопотання, обставини кримінального провадження (відповідно до фабули у витягу з ЄРДР та наданих матеріалів слідчим), приписи абз.1 ч.3 ст.170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, вилучене в ході проведення 19 березня 2024 року особистого обшуку ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти у сумі 1500 доларів США, а саме купюра номіналом 100 доларів США серія PI 01900362В, купюра номіналом 100 доларів США серія PI 01901166В, 13 купюр номіналом 100 доларів США кожна серія LK49178483А з написом «SPICEMEN»; мобільний телефон «Huawei Y6p» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із СІМ-карткою НОМЕР_3 ; мобільний телефон «POCO X3 NFC» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із СІМ-карткою НОМЕР_6 ; виписка із медичної картки стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення від 21.11.2023 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.; аркуш паперу із написами виконаними кульковою ручкою « ОСОБА_8 НОМЕР_7 , 0412-43-42-10, госпіталізація, передзвонити», - містить ознаки речових доказів у кримінальному провадженні №0000544 від 18 жовтня 2023 року.

При цьому, слідчий суддя враховує наступне: вказане вище вилучене майно могло використовуватись під час вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України (мобільні телефони, виписка із медичної картки, аркуш паперу); грошові кошти у сумі 1 500 доларів США видавались органом досудового розслідування свідку ОСОБА_9 з метою фіксації протиправної діяльності; огляд вмісту вилучених телефонів станом на момент розгляду клопотання органом досудового розслідування, як пояснив в судовому засіданні cлідчий ОСОБА_3 , ще не проведено, - а тому наявна обґрунтована потреба в накладенні на них арешту.

Також в контексті наведеного слід зазначити, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000544 від 18 жовтня 2023 року ще триває, відповідно і встановлення всіх його обставин також триває.

Крім того, враховуючи положення п.3 ч.2 ст.170 КПК України, ч.5 ст.170 КПК України, ч.10 ст.170 КПК України, належне повідомлення про підозру Кемку ОСОБА_11 , а також беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що суд може призначити ОСОБА_4 покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність накладення арешту на вилучені в ході проведення 19 березня 2024 року особистого обшуку ОСОБА_4 грошові кошти у загальній сумі 675 гривень та 101 долар США.

Доводи адвоката ОСОБА_12 щодо того, що грошові кошти в розмірі 101 долар США не належать ОСОБА_4 не приймаються судом до уваги, оскільки вони не підтверджені жодними доказами.

Враховуючи наведене у сукупності, клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19.03.2024 під час особистого обшуку ОСОБА_4 , із забороною права на відчуження, розпорядження та користування таким майном, а саме на:

- грошові кошти у сумі 1500 доларів США, а саме: купюра номіналом 100 доларів США серія PI 01900362В, купюра номіналом 100 доларів США серія PI 01901166В, 13 купюр номіналом 100 доларів США кожна серія LK49178483А з написом «SPICEMEN»;

- грошові кошти у загальній сумі 675 гривень та 101 долар США;

- мобільний телефон «Huawei Y6p» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із сім-карткою НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «POCO X3 NFC» ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 із сім-карткою НОМЕР_6 ;

- виписку із медичної картки стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення від 21.11.2023 на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;

- аркуш паперу із написами, виконаними кульковою ручкою « ОСОБА_8 НОМЕР_7 , 0412-43-42-10, госпіталізація, передзвонити».

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною першою статті 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 04 квітня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1