У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчої СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000015, внесеному 17 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2024 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, 16 січня 2024 року до ВП №1 Новомосковського РВП звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 16 січня 2024 року близько 16:20 год. з її належного карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) було здійснено крадіжку грошей, саме несанкціонований переказ грошових коштів на суму 16800 грн., невідомому отримувачу.

17 січня 2024 року відомості за даним фактом з внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла відкрила картковий рахунок НОМЕР_2 . Також вона тримала картку банку для доступу до банкомату та інших виплат, номер картки НОМЕР_1 . Рахунок був прив`язаний до сім карти. На дану картку потерпіла отримувала соціальні виплати.16.01.2024 потерпілій в черговий раз отримала соціальну допомогу за вищевказаними реквізитами у сумі 17 тис. гривень. Цього ж дня о 16.20 год. із картки потерпілої були списані грошові кошти в сумі 16800 гривень. Потерпіла відразу повідомила до гарячої лінії банку саме в якому вона обслуговується для блокування рахунку та карток. Після чого повідомила до поліції про даний факт. Потерпіла повідомила, що вона нікому свою картку не надавала, знаходилася вдома, жодних дзвінків на її мобільний телефон не надходило. Тобто грошові кошти у сумі 16800 гривень були викрадені невідомою особою із належного потерпілій рахунку.

12 лютого 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів до інформації по картковому рахунку потерпілої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами чого було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що відкрита в установі банку та належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 162 КК України зазначена інформація, відноситься до інформації, яка становить банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді, і отримати зазначену інформацію в інший спосіб не надається можливим.

Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), являється юридичною особою, яка зареєстрована в установленому порядку та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохала суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної банківської установи.

Вислухавши прокурора, слідчу та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчою доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000015 внесеного до ЄРДР 17 січня 2024 року задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , інспектору слідчого відділення Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, оперативному працівнику за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копій без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до вищевказаної інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів (роздруківок), які слугували підставою для відкриття (видачі) банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням номеру рахунку, що був відкритий разом із вищевказаною карткою;

-документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 вакціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з повним розшифруванням всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначенням платежів, з вказівкою контрагентів та їх ідентифікаційних кодів, номерів розрахункових рахунків, назв та МФО банків-платників та отримувачів за період з 00:00 01.01.2024 по 00:00 01.02.2024 року;

-до IP-адрес на вхід до мобільного додатку (застосунку) клієнта по банківській картці № НОМЕР_3 .

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення. Строк дії ухвали до 11 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1