Справа№751/5657/24
Провадження №1-кс/751/1412/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся прокурор, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0000721 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення збереження речових доказів, оскільки зазначені речі та предмети будуть використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказами як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на вилучені 21.06.2024, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі та предмети згідно переліку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі. При прийнятті рішення покладається на розсуд суду.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя доходить висновку про необхідність накладення арешту на майно виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання прокурора про арешт майна та доданих до нього додатків, слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000721 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Так, на думку органу досудового розслідування, група осіб, діючи за попередньою змовою, з метою незаконного збагачення, організували азартні ігри в «кеш покер», тобто гру в покер на гроші, в приміщенні на території м. Ніжина Чернігівської області, та за допомогою відповідного обладнання проводять їх на постійній основі без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

На думку органу досудового розслідування, з метою власного збагачення, ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Ніжин Чернігівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ), Тер- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Верин Геташен Мартунінського району Вірменії, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Єреван Вірменії, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Ніжин Чернігівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 ) організували «підпільний клуб» (закритого типу) щодо гри в азартну карткову гру в «Покер» на гроші кошти.

На думку органу досудового розслідування, азартна гра в «Покер» незаконно проводиться на постійній основі у приміщенні колишнього кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Для цього в одній із кімнат вказаного приміщення встановлено гральний стіл та інше обладнання для гри в «Покер».

На думку органу досудового розслідування, зазначена азартна гра проводиться без будь-яких дозвільних документів. До участі в грі допускаються лише платоспроможні учасники за попередньою рекомендацією інших постійних гравців та за погодженням з організаторами закладу.

На думку органу досудового розслідування, з метою конспірації та особистої безпеки, організатори клубу не допускають до гри сторонніх осіб, які не входять до кола спілкування учасників групи чи не мають рекомендації постійних гравців.

Напередодні гри учасники обмінюють грошові кошти на гральні фішки. За організацію азартної гри організатори отримують в якості винагороди комісію в розмірі 10 %, але не більше 500 гривень, від кожної роздачі гральних карт.

В якості круп`є та обслуговуючого персоналу (в тому числі помічники круп`є) у грі в «Покер» співорганізатори ОСОБА_5 , Тер- ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили, на думку органу досудового розслідування, п`ять осіб, зокрема:

1. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ніжин Чернігівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

2. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Ніжин Чернігівської області, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_10 ;

3. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка м. Ніжин Чернігівської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_11 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_12 ;

4. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка м. Ніжин Чернігівської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 ;

5. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка м. Ніжин Чернігівської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 , фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_15 .

Вищевказані особи круп`є та обслуговуючий персонал (в тому числі помічники круп`є) за участь у проведенні азартної гри отримують від «організаторів» грошову винагороду.

Органом досудового розслідування під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факти незаконного проведення азартної гри в «Покер» (зокрема, в ніч з 05.04.2024 на 06.04.2024, в ніч з 09.04.2024 на 10.04.2024, в ніч з 12.04.2024 на 13.04.2024, в ніч з 14.04.2024 на 15.04.2024, в ніч з 16.04.2024 на 17.04.2024, в ніч з 20.04.2024 на 21.04.2024).

Крім того, органом досудового розслідування отримано інформацію про те, що ігри в «Покер» проводяться декілька разів на тиждень.

В ході документування злочинної діяльності фігурантів кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за місцем фактичного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_9 , може зберігати мобільні термінали з сім-картками операторів мобільного зв`язку з інформацією про механізм вчинення кримінального правопорушення, фішки та карти для гри в «Покер» (інші засоби для організації та проведення цієї азартної гри), засоби/техніку відеонагляду (в т.ч. комп`ютерну техніку/відеореєстратори, накопичувачі інформації, в тому числі із камер відеоспостереження), комп`ютерну техніку, чорнові записи, боргові розписки, платіжні квитанції, банківські та товарні чеки, банківські картки, а також грошових коштів, які використанні (чи мали бути використаними) для гри в «Покер», а також інші предмети і документи на паперових та електронних носіях, які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_9 , зареєстроване за ОСОБА_13 (1/6 частка), ОСОБА_14 (1/6 частка), ОСОБА_15 (1/6 частка), ОСОБА_16 (1/6 частка), ОСОБА_17 (1/6 частка), ОСОБА_18 (1/6 частка).

За час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, розшукових заходів, в тому числі слідчі розшукові дії в порядку Глави 21 КПК України, які, на думку органу досудового розслідування, вказують на обґрунтовану причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення.

21.06.2024 у період часу з 07 год. 24 хв. по 10 год. 43 хв. на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 17.06.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено майно згідно переліку.

Вказані вище речі належать ОСОБА_4 .

Перераховані речі 21.06.2024 визнано та приєднано в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Так, згідно статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно зокрема є доказом злочину.

Відповідно до пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи те, що вищезгадане кримінальне правопорушення є злочином у сфері незаконної діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, вилучені речі та предмети, на думку суду, можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, враховуючи значення відомостей, які можуть бути з`ясовані та використані як докази у даному кримінальному провадженні, застосування вказаного запобіжного заходу буде співрозмірним завданням кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на вказані в клопотанні речі та предмети, з метою збереження речових доказів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що речі та предмети, згідно переліку, вказаному в клопотанні, можуть відповідати вищезгаданим критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, і можуть бути використані, як докази по даному кримінальному провадженню.

Більш того, незастосування арешту на вказані речі та предмети в цілому може призвести до їх зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Також, слід зазначити, що у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 100, 168, 170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 21.06.2024, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , речі та предмети, а саме: мобільний телефон марки Mi Note 10lite у корпусі та гумовому чохлі чорного кольору, з сім-картками операторів мобільного зв`язку «Київстар» НОМЕР_1 , «Лайфселл» НОМЕР_2 », IMEI 1: НОМЕР_3 ; IMEI 2: НОМЕР_4 ; 5 (п`ять) слотів для сім карток ПрАТ «Київстар» з сім картами; 2 (два) слоти для сім карток ПрАТ «Київстар» з сім картами; три сім картки ПрАТ «Київстар», 1 (один) слот для сімкартки ТОВ «лайфселл», 2 (два) слоти для сім карток «Водафон», один з яких з сімкартою, 3 (три) слоти для сім карток оператора KLUCZ, 1 (один) слот з сімкарткою оператора KLUCZ, 4 (чотири) сімкартки оператора KLUCZ; флешнакопичувач Kingston 32 Gb -0 1 шт; флешнакопичувач «Apaser» -1 шт; 2 (два) системних блоки ПК «HP Compag Elite 8300 small form factor із позначенням на зовнішній сторони «2861» «2870»; гральні карти у кількості 36 шт. пластикові; банківські картки ПУМБ НОМЕР_5 , Ощадбанк НОМЕР_6 , Райффайзен НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Приватбанк НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_12 ; жорсткий диск Seagate Momentus Thin 500 Gb; слот для сімкартки Київстар НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - із забороною користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1