Справа № 601/1063/24
Провадження № 1-кс/601/262/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2024 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременець клопотання слідчого СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000182 від 26.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З клопотання вбачається, що 25.03.2024 близько 21 години 40 хвилин гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , (мобільний телефон НОМЕР_3 ) перебуваючи за місцем проживання із власного мобільного телефону марки «Редмі Ноте 10», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з метою отримання допомоги зайшла на фіктивне посилання «Є відновлення - грошова допомога»: ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке надіслала на «ВАЙБЕР» у групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » жінка на ім`я « ОСОБА_6 » (моб.тел. НОМЕР_6 ), що є учасником у вказаній групі, де в подальшому потерпіла ввела дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та надала пін-код банківської картки, після чого з її рахунку відбулось списання грошей у загальній сумі 27 600 гривень за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 на невідомий рахунок, чим заподіяно потерпілій матеріальну шкоду.

26.03.2024 СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000182 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , встановлено, що остання є клієнткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , за допомогою якої здійснює оплату різних побутових потреб.

Так, 25.03.2024 близько 21 години 40 хвилин ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_3 , зайшла на особистому мобільному телефоні у групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що у вказану групу жінка на ім`я ОСОБА_7 (моб.тел. НОМЕР_9 о 21 год.35 хв. надіслала посилання «є Відновлення - Грошова допомога: ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В подальшому аналогічного зразка о 21 год. 40 хв. надіслала посилання інша жінка «Віка KS» (моб.тел. НОМЕР_6 ), яка є також учасником у вказаній групі. Після неї знову аналогічне посилання надіслала, ще одна жінка, яка перебуває є також учасником у вказаній групі ОСОБА_8 (моб.тел. НОМЕР_10 ), яка написала текст повідомлення: «Заявку подала учора зранку, тільки що прийшло СМС про зарахування коштів. Тому хто бажає можете отримати». В цей час ОСОБА_5 вирішила зайти на вищевказане посилання, а тому при відкриті даного посилання вона самостійно ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та надала невідомій особі пін-код банківської картки, а саме - ввела чотири цифри: НОМЕР_11 . В подальшому незрозумілого характеру на телефон ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення на англійській мові із зазначенням цифр: НОМЕР_12 . О 22:00 годині ОСОБА_5 повторно вводила пін-код, де їй надійшло повідомлення «Помилка». Через декілька хвилин ОСОБА_5 перезавантажила мобільний телефон, та побачила, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 невідомою особою були зняти грошові кошти у загальній сумі 27 600 гривень. Згідно виписки із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що із її банківської картки відбулись дві транзакції, а саме: о 21 год. 46 хв. відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 у сумі 27 000 гривень та о 21 год. 47 хв. відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 у сумі 600 гривень, чим було заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 27 600 гривень.

Однак під час додаткового допиту ОСОБА_5 повідомила, що із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , а саме: 25.03.2024 о 21 год.46 хв. відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 у сумі 27 000 гривень та о 21 год. 47 хв. відбувся переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 у сумі 600 гривень на номер картки отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 на прізвище ОСОБА_9 , де їх остання зняла у Вінницькій області, точне місце невідоме, про що потерпілій повідомив працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, зазначивши в клопотанні, що просить розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце був повідомлений належним чином.

Явка слідчого та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які не включені у групу слідчих, що здійснюють досудове розслідування, згідно витягу з ЄРДР та постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період з 24:00 години 01.03.2024 по 24:00 годину 03.04.2024, з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і яка знаходиться у розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції із перерахунку грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 в період з 24:00 години 01.03.2024 по 24:00 годину 03.04.2024;

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, анкетних даних невідомої особи та інше) по вищевказаному особовому рахунку (картковому рахунку), на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, в період 24:00 години 01.03.2024 по 24:00 годину 03.04.2024, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому та електронному вигляді;

- анкетні відомості про особу власника особового рахунку (банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , куди було надіслано грошові кошти в сумі 27 600 гривень за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_14 , а саме: число, місяць та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту та фото особи;

- інформацію щодо IР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднанні вищевказані банківські картки.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1