Номер провадження 1-кс/404/1887/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000082 від 29.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, про проведення тимчасового доступу до інформації та вилучення належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні митниці НОМЕР_1 митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що за версією сторони обвинувачення ході досудового розслідування встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою закупівлі стаціонарного генератора (концентратора) кисню було оголошено тендер на загальну суму 2 975 750,00 грн.

В подальшому, 24.02.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір № 8 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_6 , про закупівлю товару на суму 2 975 750,00 грн, а саме закупівлю стаціонарного генератора (концентратора) кисню (ATASAM OXYLIFE OXL-150).

На виконання зазначеної угоди, 09.03.2023 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 2 975 750,00 грн. В той же час, середньо ринкова вартість вищевказаного стаціонарного генератора (концентратора) кисню на момент придбання була значно меншою за вартість сплачену замовником.

Так, відповідно до даних відкритих джерел, вартість стаціонарних генераторів (концентраторів) кисню з такими самими технічними характеристиками становить 1 800 000,00 грн.

Внаслідок безпідставного завищення вартості на вищевказаний стаціонарний генератор (концентратор) кисню, посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нанесено збитків місцевому бюджету на загальну суму близько 1 000 000 грн.

Відповідно до митної декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , одержувало на Одеській митниці НОМЕР_4 , стаціонарний генератор (концентратор) кисню (ATASAM OXYLIFE OXL-150) придбаного у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до митної декларації № UA110130/2021/036172 відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 надавав документи та розмитнював у митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 ., а саме; договірних документів міжнародних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 укладених з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо придбання та розмитнення стаціонарного генератора (концентратора) кисню (ATASAM OXYLIFE OXL-150), довіреності на отримання товару, транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, авіа накладні, з/д накладні відповідно до яких в період 2021 року здійснювалося транспортування товару придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за експортований товар грошових коштів з рахунків компанії нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку картки, журнали, реєстри за 2021 рік, документи підтверджуючі походження стаціонарного генератора (концентратора) кисню (ATASAM OXYLIFE OXL-150) та його постачальників в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців за період 2021 року, книги реєстрації в`їзду автотранспорту на митний пост, яким транспортувався стаціонарний генератор (концентратора) кисню (ATASAM OXYLIFE OXL-150) в зоні митного контролю, сертифікати походження та якості на придбаний товар, кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , копії документів на підставі яких вказані СГД визнано суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному органі, свідоцтва про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , відомості про ІР-адреси та електронні пошти з яких надходили документи (в разі оформлення експортних документів в електронному вигляді) та інші документи, які надавалися при експортному оформленні товарів в зоні митного контролю пункт пропуску UA110130 митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування та проведення експертизи.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним вважаю обґрунтованою підозру про вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи необхідність проведення експертиз, вважаю, необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні слідчого.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ інформації та вилучення належним чином завірених копіях у друкованому вигляді та на електронних носіях, яка знаходиться у володінні митниці НОМЕР_1 митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме; договірних документів міжнародних контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 укладених з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_5 , щодо придбання та розмитнення стаціонарного генератора (концентратора) кисню (ATASAM OXYLIFE OXL-150), довіреності на отримання товару, транспортні документи міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), коносаменти, авіа накладні, з/д накладні відповідно до яких в період 2021 року здійснювалося транспортування товару придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , фінансові документи виписки банку, платіжні доручення, що підтверджують перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 за експортований товар грошових коштів з рахунків компанії нерезидентів та перевізника за наданні міжнародні перевезення, рахунки на перевезення вантажу, довідки про вартість перевезень, документи складського обліку картки, журнали, реєстри за 2021 рік, документи підтверджуючі походження стаціонарного генератора (концентратора) кисню (ATASAM OXYLIFE OXL-150) та його постачальників в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , документи бухгалтерського обліку, в т.ч. по рахунку № 631 в розрізі постачальників та покупців за період 2021 року, книги реєстрації в`їзду автотранспорту на митний пост, яким транспортувався стаціонарний генератор (концентратора) кисню (ATASAM OXYLIFE OXL-150) в зоні митного контролю, сертифікати походження та якості на придбаний товар, кваліфікаційні свідоцтва митних брокерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , копії документів на підставі яких вказані СГД визнано суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності та взято на облік в митному органі, свідоцтва про визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , відомості про ІР-адреси та електронні пошти з яких надходили документи (в разі оформлення експортних документів в електронному вигляді) та інші документи, які надавалися при експортному оформленні товарів в зоні митного контролю митний пост " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 22.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1