Справа № 947/9023/24
Провадження № 1-кс/947/3695/24
УХВАЛА

14.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001714 відомості про яке 02.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001714від 02.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що підтверджується розпискою від 18.08.2021 року ОСОБА_4 , паспорт НОМЕР_1 отримав від ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 40 000 (сорок тисяч) доларів США в рахунок оплати за квартиру по договору №А2,4-761 від 29.09.2021.

Згідно довіреності від 09.12.2021 року зареєстрована в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_6 за №2717 встановлено, що « ОСОБА_4 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Іллічівським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, 27.02.1998 року, реєстраційний номер; облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), зареєстрований за адресою; АДРЕСА_1 , цією довіреністю за попереднім усним договором з повіреним уповноважую ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою; АДРЕСА_2 , бути представником в усіх установах, підприємствах, організаціях, споживчих товариствах незалежно від їх підпорядкування і форм власності в тому числі в органах місцевої влади та місцевого самоврядування, з питань укладання з і правом визначення умов та змісту договорів асоційованого членства в споживчому; товаристві та підписанням таких договорів асоційованого членства, підписанням від мого. імені угод про зміну сторони в договорі асоційованого членства в споживчому товаристві, актів прийому-передачі, отримання довідок про виплату паю, та здійснення інших 2 повноважень згідно договорів асоційованого членства в споживчому товаристві, в я установах, підприємствах, організаціях які мають право здійснювати технічну і інвентаризацію об`єктів нерухомості, в органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, органах нотаріату або в інших компетентних органах, з питань отримання правовстановлюючих документів на нерухоме майно, зокрема ї реєстрацію прав власності, отримання технічних паспортів, свідоцтва про право власності та витягів про державну реєстрацію прав на квартиру, розташовану в об`єкті будівництва за будівельною адресою: АДРЕСА_3 , з наступними характеристиками: будинок «1», секція «4», квартира «761», загальна площа «30.17 кв.м», кількість житлових кімнат «1», поверх «5», згідно Договору купівлі-продажу майнових прав № А2,4-761 від 29 вересня 2021 року, після завершення будівництва та введення об`єктів в експлуатацію, та реєстрації мого права власності. Також відступити повністю або частково права, випливають із договорів асоційованого членства у споживчому товаристві.».

Згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що 18.08.2021 року до ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній звернувся з пропозицією допомогти ОСОБА_5 купити для останнього об`єкт нерухомого майна, на стадії будівництва, на території України на вигідних умовах, так як він мав зв`язки, та був фахівцем у цій галузі. Після детальної розмови останні домовились, що ОСОБА_5 надає грошові кошти у розмірі 40 000 (сорок тисяч) Доларів США в рахунок оплати за квартиру по попередньому договору, яку ОСОБА_4 забронював до 29.09.2021 року по договору № А 2,4- 761 від 29.09.2021 року, з умовою послідуючого оформлення нотаріальної довіреності та передачі оригіналу Договору № А2,4 -761 від 29.09.21р. Разом із тим ОСОБА_5 стало відомо, що ОСОБА_4 відповідно до умов договору сплатив 29.09.2021року грошові кошти в сумі 3200 доларів США та 14.01.2022 року грошові кошти в сумі 530 доларів США та рештою коштів заволодів шахрайським шляхом та використав в своїх корисних цілях.

Таким чином під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, яка складала розписки на які вказує ОСОБА_5 .

Постановою слідчого від 07.03.2024 року було поставлені питання щодо дослідження підписів та почерку ОСОБА_4 .

Разом з тим, в ході виконання експертного дослідження, судовим експертом відповідно до ст. 69 КПК України, ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», п. 2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень для виконання судової почеркознавчої експертизи (зареєстрованої в ОНДІСЕ за № 24-1319), достовірні вільні зразки почерку ОСОБА_4 в оригіналах документів різного характеру, максимально наближених за часом виконання до досліджуваних документів.

Окрім того, згідно науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень Затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) - об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з одного боку та ймовірно ОСОБА_4 з іншого боку було укладено договір купівлі-продажу майнових прав №5/17Р від 18.08.2021.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, а саме, вилучені вищезазначених документів які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001714від 02.12.2023слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси та прокурорам групи прокурорів відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №0001714 від 02.12.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення:

- належним чином засвідчену копію договору купівлі-продажу майнових від 18.08.2021№5/17Р, додатків до договору купівлі-продажу майнових 18.08.2021№5/17Р;

- належним чином засвідчені копії документів щодо сплати пайових та/або членських внесків до договору від 18.08.2021№5/17Р;

- оригіналів договорів купівлі-продажу майнових укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з одного боку та ОСОБА_4 з іншого боку;

- оригіналів договорів купівлі-продажу майнових укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та суб`єктами цивільного права від імені та в інтересах яких діяв ОСОБА_4 з іншого боку.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів місяця з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1