н/п 1-кс/953/3704/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 25.01.2023,

учасники кримінального провадження та інщі учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3

представник володільців майна ТОВ "ТИТАН", ТОВ "РОНІЙ ФАРМ", ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_11

у с т а н о в и в:

1. Процедура.

1.1.До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, яким прокурор з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 0000023 від 25.01.2023 просить накласти арешт.

2. Зміст поданого клопотання та його обґрунтування.

2.1.Вимоги клопотання прокурор обґрунтовує тим, що у період часу з 01.01.2023 по 17.05.2024 група осіб, діючи за попередньою змовою, на території м. Харкова організувала протиправну схему щодо виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту завідомо фальсифікованих лікарських засобів через мережу аптечних закладів, а також систематичне порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання та використання наркотичних засобів через мережу аптечних закладів.

В ході подальшого досудового розслідування слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу, а саме УСБУ в Харківській області, на проведення відповідних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення обставин вказаних злочинів, свідків та очевидців злочинів, а також осіб, причетних до його вчинення. За результатами отриманої інформації встановлено коло осіб, причетних до порушення правил відпуску наркотичних засобів, а також мережу аптечних закладів, в яких здійснюється вказаний злочин.

Так, досудовим розслідуванням встановлені дві юридичні особи, а саме ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , та ТОВ «ТИТАН», . Вказані товариства зареєстровані за адресою: м. Харків, вул.Морозова, 7, де й фактично розташовані їх офісні та складські приміщення. Основним видом діяльності вказаних товариств являється роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах (квед - 47.73). Засновником товариств являється ОСОБА_12 , керівником ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також встановлено, що ТОВ «ТИТАН», , має ліцензію серії НОМЕР_1 від 13.08.2013 на здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами за місцем провадження господарської діяльності в наступних аптечних закладах: Аптека № 71 «Аптека Здоров`я», розташована за адресою: м. Харків, вул. Військова, 39-Б, та Аптека № 23, розташована за адресою: м. Харків, проспект Олександрівський, 99. ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , також має ліцензію від 02.04.2021 на здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами за місцем провадження господарської діяльності в наступних аптечних закладах: Аптека № 6, розташована за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А, Аптека № 3 «Аптека 7 Я», розташована за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому одним із працівників вищевказаних підприємств, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і організовано протиправну схему щодо порушення правил відпуску наркотичних засобів, а саме щодо реалізації рецептурного лікарського засобу «Кодтерпін ІС» без рецепту, який у своєму складі містить наркотичний засіб «кодеїн», обіг якого обмежено, з перевищенням гранично допустимої кількості для відпуску у вказаних аптечних закладах, в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 929, Наказу МОЗ України від 19.07.2005 №360 «Про затвердження Правил виписування рецептів на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків». При цьому комбінований лікарський засіб «Кодтерпін ІС» внесений до переліку наркотичних (психотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів за № 9 та № 13 відповідно (Наказ МОЗ України від 23.04.2007 № 202) містить «кодеїн», який включений до Списку № 1 Таблиці ІІ «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» від 06.05.2000 № 770. До цієї протиправної схеми, крім того, може бути причетний і керівник зазначених підприємств ОСОБА_13 .

Крім того, згідно отриманих в ході досудового розслідування даних ОСОБА_4 залучив до протиправної схеми ще одного працівника ТОВ «ТИТАН», , ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка ймовірно здійснює тіньовий документообіг фінансово-господарської діяльності з незаконної реалізації вищевказаного лікарського засобу. Також, до вказаної злочинної схеми залучено провізорів вищевказаних аптечних закладів, які безпосередньо і здійснюють відпуск рецептурного лікарського засобу «Кодтерпін ІС» без рецепту з перевищенням гранично допустимої кількості для відпуску, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Крім того, за результатами проведених слідчих та негласних слідчо-розшукових дій призначено судові експертизи дослідження матеріалів, речовин і виробів за експертною спеціальністю 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» щодо лікарського засобу «КОДТЕРПІН ІС ®», який відпускався вищевказаними особами у вищевказаних аптечних закладах без рецепту, та отримано висновки експертів, згідно яких зазначені таблетки містять у своєму складі кодеїн являються наркотичним засобом, обіг якого обмежено і стосовно якого допускаються виключення деяких заходів контролю.

У зв`язку з вищевикладеним слідчими СУ ГУНП в Харківській області спільно із УСБУ в Харківській області на підставі ухвал слідчого судді проведено ряд обшуків.

Орган досудового розслідування вважає, що вилучені предмети та документи мають доказове значення та являються речовими доказами, а саме:

- вилучені лікарські засоби являються предметами злочину, а також у подальшому потребують проведення додаткових оглядів із залученням відповідних спеціалістів, а також призначення відповідних експертиз, у тому числі експертиз щодо встановлення наявності фальсифікованих лікарських засобів, оскільки відносяться до таких лікарських засобів, які реалізуються за наявності рецепту та містять у своєму складі наркотичні засоби, обіг яких обмежено і стосовно якого допускаються виключення деяких заходів контролю; при цьому жодних діючих на теперішній час дозвільних документів щодо роздрібної торгівлі таких лікарських засобів в ході обшуків надано не було; крім того, в ході обшуків у приміщеннях вищевказаних аптечних закладів жодних інших лікарських засобів, а саме тих, які не містять у своєму складі наркотичні засоби, виявлено не було, що свідчить про незаконну реалізацію в них лише нарковмісних лікарських засобів;

- вилучена документація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому потребує додаткового огляду за участю відповідних спеціалістів, які володіють знаннями у сфері ведення господарської діяльності, бухгалтерського обліку та у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів з метою проведення необхідних експертиз та встановлення за наявності розміру завданої матеріальної шкоди;

- вилучені мобільні телефони, ноутбуки та інші пристрої, які містять інформацію, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, а тому також являються речовими доказами; у подальшому необхідно провести відповідні експертизи вказаних пристроїв, а також огляди за участю відповідних спеціалістів з метою отримання вказаної інформації;

- вилучені грошові кошти також являються речовими доказами та підлягають арешту з метою їх збереження, оскільки орган досудового розслідування дійшов висновку, що вилучені грошові кошти здобуті вищевказаними особами кримінально протиправним шляхом, а саме в результаті порушення правил відпуску наркотичних засобів, а саме шляхом відпуску їх без рецепту з перевищенням гранично допустимої кількості для відпуску, при цьому не маючи жодних діючих на теперішній час дозвільних документів щодо роздрібної торгівлі таких лікарських засобів, що підтверджується проведеними обшуками та проведеними негласними слідчо-розшуковими діями. Крім того, в ході проведення обшуків в аптечних закладах виявлено та вилучено грошові кошти, які використовувалися під час проведення негласних слідчо-розшукових дій контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки (ст. 271 КПК України).

Слід зазначити, що після дослідження вилученого майна та встановлення певних обвставин із залученням відповідних фахівців, в ході досудового розслідування можуть бути виявлені та встановлені в діях фігурантів кримінального првовадження й ознаки інших злочинів у сфер обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, санкцією статті яких у тому числі передбачається конфіскація майна.

17.05.2024 вилучені предмети та документи оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Після проведення обшуків 17.05.2024 фігурантам кримінального провалдення вручені повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних-правопорушень злочинів, а саме:

- ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних-правопорушень злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України,

- ОСОБА_8 - у вчиненні кримінальних-правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України,

- ОСОБА_7 - у вчиненні кримінальних-правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України,

- ОСОБА_5 - у вчиненні кримінальних-правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України,

- ОСОБА_9 - у вчиненні кримінальних-правопорушень злочинів, передбачених ч.2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України,

- ОСОБА_6 - у вчиненні кримінальних-правопорушень злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України,

- ОСОБА_10 - у вчиненні кримінального-правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 320 КК України,

а також повістки про виклик на допит у якості підозрюваних.

3. Узагальнені позиції сторін кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засідання доводи викладені в клопотанні підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільців майна ТОВ "ТИТАН", ТОВ "РОНІЙ ФАРМ", ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_11 у судовому засіданн просив відмовити у задоволенні клопотання.

4. Нормативне регулювання арешту майна, як заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Так, згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, а також, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 цієї статті визначено, що арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення: (1) збереження речових доказів .

У випадку, передбаченомупунктом 1частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу, згідно якої, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його слідиабо містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення (ч. 3 ст. 170 КПК України).

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюти готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 173 цього Кодексу слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема, повинен враховувати: (1) правову підставу для арешту майна; (2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); (5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; (6) наслідки арешту майна для третіх осіб.

5. Мотиви та оцінка слідчого судді.

5.1. Правова підстава для арешту майна.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 25.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.321-1, ч.2 ст.28 ч.ч.1, 2 ст.320, ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.ч.1, 2 ст.320 КК України.

1. Так, 17.05.2024 у період часу з 16.32 до 17.50 проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного знаходження офісних та складських приміщень ТОВ «ТИТАН», , та ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , за адресою: м. Харків, вул.Морозова, 7. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

1)Сім картонних коробок, у кожній з яких знаходиться по 300 пачок, в кожній по 1 блістеру з десятьма таблетками лікарського препарату «Кодепсин». Всього 2 100 пачок (21 000 таблеток).

2) Одна картонна коробка, в якій знаходиться 180 пачок, в кожній по 1 блістеру з десятьма таблетками лікарського препарату «Кодепсин». Всього 1 800 таблеток.

Зазначені предмети належать ТОВ «ТИТАН», , та ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , представником яких являється адвокат ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_2 .

17.05.2024 вилучені предмети оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

2. Крім того, 17.05.2024 у період часу з 11.51 до 16.03 проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівника ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , та ТОВ «ТИТАН», , за адресою: м.Харків, пр-т. Ново-Баварський, буд. 10. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

1)Блокнот синього кольору в якому маються записи рукописним текстом.

2)Видаткова накладна № 1893400 від 08.02.2024 на 2 арк.

3)Видаткова накладна № 08-U117202582 від 31.01.2024 на 1 арк.

4)Рахунок на оплату № 90159842 від 14.08.2023 на 1 арк.

5)Відомості про вантаж на 1 арк.

6)Рахунок на оплату № 90151158 від 04.04.2023 на 1 арк.

7)Товаро транспортна накладна № 1538 від 16.08.2023 на 1 аркк.

8)Блокнот синьо жовтого кольору з чорновими записами рукописним текстом

9)Додаткова угода № 10 від 01.03.2024 на 1 арк.

10)Додаткова угода № 9-1 від 19.01.2024 на 1 арк.

11)Додаткова угода № 12 від 01.03.2024 на 1 арк.

12)Угода з обліку даних безпеки від 20.12.2023 на 16 аркушах

13)Угода з обліку даних з безпеки 02.06.2023 на 16 арк.

14)Додаткова угода від 28.11.2023 на 2 арк.

15)Акт надання послуг № 3 від 01.08.2023 на 1 арк.

16)Акт від 01.08.2023 на 1 арк.

17)Акт надання послуг № 4 від 31.10.2023 з актом прийому на 2 арк.

18)Копія статуту ТОВ «Роній ФАРМ» на 11 арк.

19)Заява на транспорт № 000018624 на 1 арк.

20)Видаткова накладна № 80125656 від 27.03.2024 на 1 арк.

21)Товаро транспортна накладна № 80121657 від 27.03.2024 на 1 арк.

22)Спеціальне доручення ТОВ «Титан» без дат на 4 арк.

23)Додаткова угода № 38 438/м-0 від 06.04.2021 на 2 арк.

24)Спеціальне доручення без дат ТОВ «Титан» на 4 арк.

25)Спеціальне доручення ТОВ «Роній Фарм» на 4 арк.

26)Ноутбук марки NEC s/n 34 з зарядним пристроєм.

27)Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A 71 imei/17 imei 2/ НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 .

Зазначені предмети та документи належать (перебували у користуванні) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_5 (адвокат ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_2 ).

17.05.2024 вилучені предмети та документи оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

3. Крім того, 17.05.2024 у період часу з 11.16 до 18.34 проведено обшук у приміщенні Аптеки № 71 «Аптека Здоров`я», розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

1) Грошові кошти у загальній сумі 42 890 (сорок дві тисячі вісімсот дев`яносто) гривень, а саме:

- Купюри номіналом 5 гривень (2 купюри з наступними серіями та номерами): ПД 3758860; УВ 3657991;

- Купюри номіналом 20 гривень (4 купюри з наступними серіями та номерами): ЕЗ 1348090; ЄВ 9588867; ЕГ 3076189; ЕВ 6023736;

- Купюри номіналом 50 гривень (4 купюри з наступними серіями та номерами): АУ 9314061; ФЗ 0544850; ФИ 4989040; ЕГ 6334797;

- Купюри номіналом по 100 гривень (34 купюри з наступними серіями та номерами): АГ 8654655; ОГ 9796176; ЄИ 5742531; УР 3765931; ЕЕ 7029383; ЄЄ4644362; ЄВ 3333372; ЄЄ3914865; УЕ2262343; ЄИ 0383651; ЕЖ 3195313; ЄГ 2093620; ЄЕ 5164607; УТ 6326911; ЕВ 2585962; АА 0397437; УР 6624876; УТ 2867983; ЄГ 5314945; УХ 8168542; УЛ 9191049; ЄД 1238431; ЕЕ 2237396; ЗГ 8310080; ЕЕ 5659125; ЕЖ 8622550; ЄИ 2267854; УЖ 2565588; ЄГ 2584083; АД 1303494; ЄЄ 1558200; УЗ 3126289; ЄИ 2211220; АА 7158498;

- Купюри номіналом 200 гривень (46 купюри з наступними серіями та номерами): АН 2325113; АМ 3947107; СК 8286308; ВИ 0475266; ЗА 5819926; ПЕ 3715253; ЗБ 0580857; ВЗ 2466687; ЄД 3949937; ДД 3204336; ХБ 8417151; ДБ 7696844; ГА 0984488; ЕЗ 4334643; ВЖ 3990984; ДА 7356885; ЕЕ 3820154; ЕД 4760513; ДЕ 2261635; УГ 8099655; ВЖ 1232983; ГЗ 3196703; ГЖ 9536665; ЕБ 5343707; ГГ8659563; ВЗ 5409367; ВЕ 4324022; КБ 9482976; ХЗ 8237566; ДЄ 7173395; ВЕ 1365876; ЗА 9102877; ЄБ 7238070; ГЕ 1868795; ЗБ 4762865; АН 5448430; БП 3308013; ГИ 5631711; ЄД 2640636; ЗГ 5526523; ВЖ 1820548; АГ 5243152; ЄД 9197021; ВИ 3949200; ДА 2533148; ГГ 5924208;

- Купюри номіналом 500 гривень (36 купюри з наступними серіями та номерами): БВ 9652804; ЕГ 8558380; ЗД 1556288; ХГ 9273326; УЖ 7106201; АН 5734908; ЄЗ 5878358; ГБ 6879680; ВЗ 5461598; УИ 0317242; ВИ 6868671; ГЛ 0945834; СД 7512680; ВТ 8860174; ЄД 7967803; ЗБ 0693666; ВХ 3020203; ЄЄ 8711347; ЕБ 1049677; ГК 6486969; АГ 6798710; ЄА 3300882; ЕЄ 4718410; ЗБ 6313686; ЄД 0120886; БВ 2165439; ЗБ 1127647; ЄЖ 8083939; АЕ 7263059; ГК 4292946; ВТ 9654786; ВЖ 5779271; ГК 4761277; ЗА 8125440; ХЖ 7163246; ЕВ 4722709;

Купюри номіналом 1000 гривень (12 купюр з наступними серіями та номерами): АЗ 5137298; БЛ 5314908; ГС 9760864; ВТ 4509156; ВТ4509159; АН 7995232; БК 3164058; БП 5747988; АТ 4700343; АР 6163290; АР6163286; БН 4843594.

2) Лікарський засіб «Кодтерпін ІС» у кількості 254 блістерів, коробка скріплена биркою з підписами учасників слідчої дії, загальною кількістю 2540 таблеток;

3) Лікарський засіб «Кодетерп» у кількості 280 блістерів, коробка скріплена биркою з підписами учасників слідчої дії, загальною кількістю 2800 таблеток;

4) Мобільний телефон у корпусі синього кольору у рожевому чохлі ТМ «Xiaomi», модель: M2101K9AG, Mi11Lite, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , з сім-карткою «Водафон» з номером мобільного телефону НОМЕР_8 , вхід здійснюється за допомогою введення буквенної комбінації «baklagina», у технічно справному стані, без видимих зовнішніх пошкоджень, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5) Копія Ліцензії серія НОМЕР_1 на роздрібну торгівлю лікарськими засобами ТОВ «ТИТАН» на 1 арк.;

6) Копія наказу (розпорядження) № 11-к від 26.05.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.;

7) Копія наказу (розпорядження) № 47-К від 12.12.2022 про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.;

8) Копія наказу (розпорядження) про переведення № 15-к від 27.06.2023 ОСОБА_7 на 1 арк.

Зазначені предмети та документи належать: грошові кошти, лікарські засоби та документи - ТОВ «ТИТАН», ; мобільний телефон ОСОБА_7 , 1985 р.н., представник - адвокат ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_2 .

17.05.2024 вилучені предмети та документи оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

4. Крім того, 17.05.2024 у період часу з 11.10 до 14.58 проведено обшук у приміщенні Аптеки АДРЕСА_3 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

1)Блістери з таблетками «Кодтерпін ІС» у кількості 14 блістерів номер партії №21110223;

2)Блістери з таблетками «Кодтерпін ІС» у кількості 28 блістерів номер партії № НОМЕР_9 ;

3)Блістери з таблетками «Кодтерпін ІС» у кількості 56 блістерів номер партії № НОМЕР_10 ;

4)Блістери з таблетками «Кодтерпін ІС» у кількості 7 блістерів номер партії №20380124;

5)Блістери з таблетками «Кодетерп» у кількості 4 блістера номер партії № НОМЕР_11 ;

6)Блістер з таблетками «Кодепсин» у кількості 1 блістера номер партії №200224;

7)2 упаковки з блістерами «Пенталгін ІС» по 14 шт., та одна упаковка з блістерами «Пенталгін ІС» 7 шт. загальною кількістю 35 блістерів номер партії №28541223;

8)20 упаковок з блістерами «Пенталгін ФС екстра капсули» (в кожній упаковці по 1 блістеру з 10 таб. у кожній) номер партії №620623;

9)3 упаковки з блістерами «Пенталгін ФС екстра капсули» (в кожній упаковці по 1 блістеру з 10 таб. у кожній) номер партії №180123;

10)Товаро-транспортні накладні по надходженню товару за період часу з 02.03.2024 по 16.05.2024 на 49 арк.;

11)Аркуш паперу формата А4 із фіскальними чеками «X та Z» звітів за період з 13.05.2024 по 16.05.2024 на 1 арк.;

12)Блокнот в обкладинці синього кольору із надписом «Ceresit 2018» з чорновими записами;

13)Грошові кошти обернуті аркушем паперу з надписом «ЦР №2 2150» купюрами номіналом: 500 грн. 2 шт., 200 грн. 5 шт., 100 грн. 1 шт., 50 грн. 1 шт. загальною кількістю 2150 грн.;

14)Грошові кошти обернуті аркушем паперу з надписом «ЦР №1 13.450» купюрами номіналом: 1000 грн. 2 шт., 500 грн. 20 шт., 200 грн. 7 шт., 50 грн. 1 шт. загальною кількістю 13450 грн.

15)Грошові кошти під резинкою червоного кольору під якою мається чек «х-звіт № 0357 за 17.05.24 з тильної сторони якого надпис «15» номіналом: 500 грн. 14 шт., 200 грн. 28 шт., 100 грн. 24 шт. загальною кількістю 15000 грн. вищевказане майно належне ТОВ «РОНІЙ ФАРМ»

16)Мобільний телефон ТМ «Mi 9T» модель M1903F106; imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 належний ОСОБА_6 (для зв`язку НОМЕР_14 ОСОБА_16 чоловік).

Зазначені предмети та документи належать: грошові кошти, лікарські засоби та документи - ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», ; мобільний телефон ОСОБА_6 , 1975р.н., представник - адвокат ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_2 .

17.05.2024 вилучені предмети та документи оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

5. Крім того, 17.05.2024 у період часу з 12.09 до 16.25 проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провізора Аптеки № 71 «Аптека Здоров`я», за адресою: АДРЕСА_4 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

- Мобільний телефон у корпусі чорного кольору в чорному чохлі ТМ «REDMI 9С №FC», IMEI 1: НОМЕР_15 , ICCID 1 НОМЕР_16 зі сім-карткою «Водафон», сім-карткою «Київстар», який належить ОСОБА_8 ;

- Документи, а саме:

1) Копія договору №22/07/2014 оренди нерухомого майна з додатками від 21.06.2014 на 12 арк.;

2) Копія договору оренди бокової частини будівлі від 10.08.2014 на 4 арк.;

3) Копії акту приймання передачі №1 від 10.08.2014 та договору оренди бокової частини будівлі від 10.08.2014 на 2 арк.;

4) Наказ ТОВ «ТИТАН» від 01.11.2019 №103 на 1 арк;

5) Розрахунок встановленого ліміту залишку готівки в касі від 01.11.2019 на 1 арк.;

6) Мовою оригіналу «Порядок оприходования наличия в торгових точках ООО «ТИТАН»» від 01.11.2019 на 2 арк.;

7) Копії службових заяв завірених печаткою на 3 арк.;

8) Копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «ТИТАН» НОМЕР_17 від 12.10.2010 на 1 арк.;

9) Копія свідоцтва № НОМЕР_18 про реєстрацію платника податку ТОВ «ТИТАН» від 22.10.2010 на 1 арк в 2-х прим.;

10) Копія виписки ЄДРПОУ ТОВ «ТИТАН» серія ААВ «512480 від 06.09.2012 на 1 арк.;

11) Копія витягу з ЄДРПОУ №594445 від 06.09.2012 на 1 арк;

12) Копія картки обліку об`єктів торгівлі ТОВ «ТИТАН» №03-30-13 від 26.11.2012 в 3-х примірниках по 1 арк. датовані 20.06.2014, 20.06.2015, 20.06.2016;

13) Копія дозволу №033013 від24.11.2011 на 1 арк.;

14) Копія ліцензії серія НОМЕР_1 від 29.08.2013 в 4 прим. на 1 арк.;

15) Копія ліцензії серія НОМЕР_1 від 29.08.2013 в 3-х прим.;

16) Копія договору №22/07/2014 оренди нерухомого майна від 21.06.2014 на 8 арк.;

17) Копія додаткової угоди до договору оренди нерухомого майна від 21.06.2014 №22/07/2014 на 1 арк.;

18) Копія додаткової угоди №2 від 20.06.2014 до договору оренди №15/03/2011 від 25.06.2011 на 1 арк.;

19) Копія наказу ТОВ «ТИТАН» «Інструкції про заходи пожежної безпеки» з оригіналами підписів на 2 арк.;

20) Копія наказу ТОВ «ТИТАН» №1206 від 12.06.2013 на 1 арк.;

21) Копія посвідчення №528 від 12.06.2013 на 1 арк.;

22) Копія додаткової угоди №2 від 20.06.2014 до договору оренди майна №15/03/2010 від 25.06.2011 на 1 арк.;

23) Копія додаткової угоди від 24.04.2017 до договору оренди нерухомого майна від 21.06.2014 №22/07/2014 на 1 арк.;

24) Копія договору №22/07/2014 оренди нерухомого майна від 21.06.2014 на 8 арк.;

25) Копія договору №1892 від 29.11.2012 на 4-х арк.;

26) Наказ №2 ТОВ «ТИТАН» від 02.02.2015 на 1 арк.;

27) Додаток «Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі від 02.02.2015 на 1 арк. та 1 прим. в копії;

28) Наказ № 2 ТОВ «ТИТАН» від 02.02.2015 на 1 арк.;

29) Порядок ведення книги обліку розрахункових операцій на 2 арк.

Зазначені предмети та документи належать (перебували у користуванні) ОСОБА_8 , 1970 р.н., представник адвокат ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_19 .

17.05.2024 вилучені предмети та документи оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

6. Крім того, 17.05.2024 у період часу з 16.24 до 18.09 проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провізора Аптеки № 23, а саме за адресою: АДРЕСА_5 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

- мобільний телефон у корпусі фіолетового кольору ТМ «Apple», модель iPhone 12 Pro Max, номер моделі SM-A725F/DS, серійний номер НОМЕР_20 , з SIM-картою НОМЕР_21 , IMEI 1: НОМЕР_22 , IMEI 2: НОМЕР_23 , вхід здійснюється за допомогою введення наступної цифрової комбінації «688694».

Зазначений телефон належить (перебував у користуванні) ОСОБА_5 , 1994р.н., представник адвокат ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_2 .

17.05.2024 вилучений телефон оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

7. Крім того, 17.05.2024 у період часу з 11.25 до 17.10 проведено обшук у приміщенні Аптеки АДРЕСА_6 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

-9 картонних коробок, на яких мається напис «Кодтерпін ІС», в кожній з яких маються по 14 упаковок по 10 таблеток в упаковці, загальною кількістю 1260 таблеток;

-Товарно-транспортна накладна №1939074/45793 від 17.05.2024 на 1 аркуші в 2 екземплярах;

-110 упаковок «Кодтерпін ІС» по 10 таблеток в упаковці, загальною кількістю 1100 таблеток;

-Два чеки «X-звіт №1495 за 17.05.2023» на одному аркуші кожен;

-Товарно-транспортні накладні за період з 08.03.2024 по 16.05.2024 на 36 аркушах формату А4, до яких прикріплені чеки з назвами «Загальний звіт» у різній кількості;

-Чеки із написом «Z-звіт (реалізація)» за період з 09.01.2023 по 16.05.2024 з товарно-транспортними накладними;

-Наказ (розпорядження) про переведення №12-к ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Копія наказу (розпорядження) №689-к від 11.11.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Копії ліцензій щодо роздрібної торгівлі лікарськими засобами ТОВ «Титан» серії НОМЕР_1 на 1 арк в 3-х примірниках;

-Копія договору №15/08 суборенди нерухомого майна від 15.08.2013 на 8 арк.;

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 на 3 арк та копія наказу про переведення №17-к від 02.05.2019 на 1 арк.;

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_18 на 3 арк та копія наказу про прийняття на роботу №13-к від 22.09.2021 на 1 арк.;

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 на 2 арк, копія наказу про прийняття на роботу №318-к від 04.07.2017 на 1 арк в 2-х екземплярах, копія наказу про переведення №ТЦ00450/2-к від 01.08.2018 на 1 аркуші в 2-х екземплярах;

-Копія трудової книжки БТ- НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк.;

-Грошові кошти у загальній кількості 1176 гривень (а саме: одна купюра номіналом 200 гривень ДА 8880513; одинадцять купюр номіналом 50 гривень ЕГ6422344, АА9200691, АЛ3819095, АА5248102, АА0914535, ФД9653854, ФД2534798, ЕХ5712163, ВА9133953, АВ8472019, СК5251242; двадцять купюр номіналом 20 гривень ЕЕ3023154, АР6757158, ЕД7242312, ЕЗ4041720, ЄА7430713, ЕБ7485934, ЕА2183636, ВТ3742279, ЕБ0168863, АМ0276580, ЕЄ3905189, ЄВ0848656, ЄВ3982551, ЄБ7073637, ЄВ4549428, ЕА8250318, АМ7048636, ЕА7558572, ЄВ3053672, АМ3834881; дві купюри номіналом 10 гривень КГ4492667, ЮА1453445; одна купюра номіналом 5 гривень ЮА4649661; одна купюра номіналом 1 гривня ГЩ1461752;

-Мобільний телефон Samsung Galaxy A55 5G IMEI-1: НОМЕР_25 , IMEI-2: НОМЕР_26 з сім-картою НОМЕР_27 в чохлі прозорого кольору.

Зазначені предмети та документи належать: грошові кошти, лікарські засоби та документи - ТОВ «ТИТАН», ; мобільний телефон ОСОБА_9 , 1975 р.н., представник - адвокат ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_2 .

17.05.2024 вилучені предмети та документи оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

8. Крім того, 17.05.2024 у період часу з 18.22 до 19.50 проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівника ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , та ТОВ «ТИТАН», , а саме за адресою: АДРЕСА_7 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

-Ноутбук «HP model 15s-eq2195nw s5CD21065L7» сірого кольору без зарядного пристрою 1 шт;

-Аркуші паперу (частина) відомостей з підписом ОСОБА_13 на 5 арк;

-Блокнот сірого кольору з написом «Україна» з рукописним текстом 1 шт;

-Квитанція від 03 листопада 2023 року на 2 акр;

-Аркуш паперу з рукописним текстом (інвентарізація обладнання ) на 14 арк;

-Аркуш паперу з рукописним текстом (перелік аптек)на 1 арк;

-Папка з документами чорного кольору в якій знаходяться документи стосовно аптек за адресою: АДРЕСА_8 , відомості про наявність матеріально технічної бази, АДРЕСА_9 та інші документи всього на 297 арк;

-Жорсткий диск «Seagate» чорного кольору PN 92F2DE-500 250 GB 1 шт.

Зазначені предмети та документи належать (перебували у користуванні) ОСОБА_4 , 1990 р.н., представник адвокат ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_2 .

17.05.2024 вилучені предмети та документи оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

9. Крім того, 17.05.2024 у період часу з 11.15 до 15.40 проведено обшук транспортного засобу, який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме автомобіля марки «HYUNDAI ACCENT», № кузова НОМЕР_28 , білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_29 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

-37 пачок по 10 шт, по 10 таблеток в кожній «Кодепсин» серія на кожній пачці «200224 термін 02.2026», загальною кількістю 3700 таблеток;

- Довіренність від 30.12.2021 на Подшиваленка від ТОВ «Ронін Фарм» на 1 1 арк;

- Довіренність від 30.12.2021 від ТОВ «Титан» на ОСОБА_4 на 1 арк;

- Договір оренди ТЗ №3 від 23.12.2020 ТОВ «Єврофуд Юкрейн» з ТОВ «Титан`на 1 арк;

- Договір ТОВ ТОВ «Єврофуд Юкрейн» » з ТОВ «Ронін Фарм» №7 від 01.04.2021 на 2 арк;

- Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 08.02.2021 на 1 арк;

- Наказ протприйняття на роботу ОСОБА_4 від 10 жовтня 2018 року ТОВ «Титан» на 1 арк;

- Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_29 на 1 арк;

- Договір безпроцентної позики від 28.01.2021 між ФОП « ОСОБА_13 » та ФОП « ОСОБА_4 » на 2 арк;

- Довіреність від ТОВ «Титан» від 30.12.2022 на ОСОБА_4 на 1 арк;

- Копія паспорту та коду на імя ОСОБА_19 на 2 арк;

- Акт № 1/19-ОР від 13.12.2022 ТОВ «Роній Фарм» на 18 арк;

- Посвідчення про проведення перевірки № 1/19-ор від 12.12.2022 на 1 арк;

- Листи на 4 арк;

- Довіреність від ТОВ «Роній Фарм» на Подшиваленко на 7 арк;

- Кліше печаток ТОВ «Титан» в кількості 6 шт;

- Кліше печаток «Церій фарм»-1 шт;

- Кліше печаток «Лізинг фарм Україна » -1 шт;

- Заява про часткове анулювання ліцензії ТОВ «Титан» на 1 арк;

- Заяви від співробітників на придбання товарів на 57 арк;

- Товаротранспортні накладні та додатки на ліки на 17 арк;

- Відомість про наявність ТМЦ на 21 арк;

- Сертифікат аналізу «Кодепсин» з ТТН на 9 арк;

- Заява про часткове анулювання ліцензії «ПФ Альфа Україна Лізинг» на 2 арк;

- Вимога, ТТН, сертифікати, накладна на «КОдепсин» на 17 арк;

- Квитанції про сплату на 18 арк;

- Поліетиленові пакети з рукописним текстом 2 шт;

- Аркуші паперу з рукописним текстом на 5 арк;

- Квитанції «Приват Банку» на 15 арк;

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note9» ІМЕІ НОМЕР_30 IMEI2: НОМЕР_31 з сім карткою НОМЕР_32 та картка «Київстар»-1 шт;

- Флеш картки «Transend» -8 та 4 ГБ 2 шт;

- Флеш-картка «Apacer» червоного кольору -1 шт;

- Реєстратор чорного кольору з флеш-карткою 1 шт;

- Конверт з грошима з написом «Жук№1» в якому знаходиться аркуш паперу з рукописним текстом «10 570» та грошовими коштами в сумі 10 570 гривень, а саме:

- Українські гривні: купюри номіналом 1000 (2 купюри з наступними серіями та номерами): Ан 6858468; Ас 4528385;

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (1 купюра з наступною серією та номером): Лв 0322000;

- Українські гривні: купюри номіналом 200 (28 купюр з наступними серіями та номерами): Сг 9140124; Ки 5488702; Вз 0405564; Гз 6025941; Сз 8629010; Єд 0043569; Ам 1265424; Еа 8952825; Ги 5547409; Та 7578570; Те 9808081; Еа 6871136; Вж 2301442; Тг 1594345; Єе 2179294; Де 4572871; Ус 5240586; Зд 7404326; Еи 6267746; Св 5197830; Кє 2715414; Єб 9086094; Ск 6772623; Дв 6049037; Уг 1235944; Гг 3836560; Зг 7639990; Да 2122833;

- Українські гривні: купюри номіналом 100 (20 купюр з наступними серіями та номерами): Ус 7507595; Уф 2853531; Ее 1511297; Еб 1965200; За 5838983; Ух 0332637; Уа 0205470; Еи 1536434; Ум 5034249; Єє 2631362; Еб 9737810; Аа 2168859; Уп 3334783; Еж 5225600; Ав 3344329; Ае 2539383; Ае 8304594; Єж 2477465; Яв 3634193; Єг 6556373;

- Українські гривні: купюри номіналом 50 (9 купюр з наступними серіями та номерами): Ал 3233804; Фе 2429880; Еб 2055966; Ад 1259493; Тв 5464955; Еа 2978767; Аг 1768615; Ак 6900315; Фд 2994006;

- Українські гривні: купюри номіналом 20 (1 купюра з наступною серією та номером): Ам 6990218;

- Конверт з написом «602 №1 6500» в якому знаходиться грошові кошти 6500 гривень, а саме:

- Українські гривні: купюри номіналом 1000 (1 купюра з наступною серією та номером): Гп 3751441;

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (11 купюр з наступними серіями та номерами): Гк 9532049; Ег 5230689; Гк 0051132; Гл 9637701; Гм 2098770; Бб 9095569; Гк 5493644; Єг 4141857; Еа 1691335; Ез 8055110; Хе 7440527;

- Конверт з написом «Валентинівська №1 17650» з грошовими коштами в сумі 17650 гривень, а саме:

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (25 купюр з наступними серіями та номерами): Аз 8799310; Єз 213929; Аа 6530354; Вз 5884849; Гл 7911756; Аа 3720994; Ап 0948078; Єж 6446520; Зг 9160622; Єє 3611578; Гл 9871131; Хє 9745744; Бг 8390952; Бн 7528137; Бб 6688835; Ег 6658905; Хд 9504010; Ан 1066416; Еи 3859069; Еб 9816630; Гк 2996286; Гл 1191090; Гм 4448344; Вд 7662466; Еа 9248866;

- Українські гривні: купюри номіналом 200 (24 купюри з наступними серіями та номерами): Ве 7626650; Дв 3161730; Ги 7098909; Ам 0212883; Бу 4376864; Зв 6681957; Ак 6735124; Ау 1666933; Гб 6396274; Гб 2147285; Ак 8123208; Бу 7944598; Ез 0790729; Уф 8369410; Ан 6624025; Ег 8236246; Гж 4985579; Ві 1551046; За 6694081; Ан 6783738; Зб 2115986; Єг 6669188; Єє 0109250; Еа 0633650;

- Українські гривні: купюри номіналом 100 (3 купюри з наступними серіями та номерами): Ее 5775918; Єє 1665078; Єг 7070642;

- Українські гривні: купюри номіналом 50 (1 купюра з наступною серією та номером): Еа 1539427;

- Конверт з написом «№2 602 4750» з грошовими коштами в сумі 4750 гривень:

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (9 купюр з наступними серіями та номерами): Гн 3208455; Єа 9208755; Ви 1180514; Аг 3161806; Еє 9772987; Хд 8251562; Гм 5186662; Зб 8493270; Зб 0752637

- Українські гривні: купюри номіналом 200 (1 купюра з наступною серією та номером): Гж 3021727

- Українські гривні: купюри номіналом 50 (1 купюра з наступною серією та номером): Ад 7209120

- Грошові кошти під резинкою з аркушом паперу з написом на ньому «ЖУК 17500 500*12=6000, 200*48=9600, 100*16=1600, 50*6=300,» загальною суммою 17500 гривень, а саме:

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (12 купюр з наступними серіями та номерами): Єб 7237276; Хз 8057961; Єж 4777014; Фж 3485699; Гк 3096560; Ве 0998426; Аа 3421602; Зб 4606056; Аз 7225722; Ае 1638598; Ад 1840051; Еє 4046965;

- Українські гривні: купюри номіналом 200 (48 купюр з наступними серіями та номерами): Ге 2989425; Єи 9022258; Єє 6340709; Хж 6934066; Вж 3062254; Тв 9297734; Ас 9547965; Тз 9559770; Еє 3993788; Дг 9103864; Хг 4379300; Еа 1108234; Кє 5624620; Дд 7547848; Ат 2761193; Хж 9263255; Гб 6398256; Тє 9891978; Хє 8864643; Єи 9104215; Ас 3802576; Єи 2647980; Єи 1345626; Ут 9679979; Зг 4168874; Єз 4098540; Єз 7817362; Єж 8748030; Хє 1857522; Ут 1006574; Ас 3002825; Гг 0700933; Зб 3114676; Дд 6622887; Ве 1333957; Ег 1083336; Єє 6774941; За 1061735; Пе 8328401; Уй 4084467; Ез 1895379; Ви 6441574; Ув 8766170; Зб 3174804; Еє 6138973; Тж 2807915; Уд 4445083; Ег 2450855;

- Українські гривні: купюри номіналом 100 (16 купюр з наступними серіями та номерами): Уф 6263444; Єг 6556068; Аб 1517371; Уд 0210510; Яб 5554825; Єи 6643303; Ус 4240699; Єи 1783088; Ег 1474999; Еж 7911167; Еє 0713518; Еж 9773501; Ух 7964050; Єи 1287555; Уд 1454764; Єз 2308795;

- Українські гривні: купюри номіналом 50 (6 купюр з наступними серіями та номерами): Ау2209800; Ав 0125400; Ад 6561773; Еа 3250994; Уи 3523059; Ал 1156626;

- Грошові кошти під резинкою з аркушом паперу з написом на ньому «500*13-6500, 20*56-11200, 100*30-300, 20 700» в кількості 20 700гривень;

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (69 купюр з наступними серіями та номерами): Гл 7383159; Ед 5114724; Ал 0340986; Гк 2436836; Гл 2347171; Ха 0077281; Єж 9401400; Вт 22168167; Вт 3902177; Ви 1933041; Ан 3179626; Аа 6142200; Лг 9519081; За 5237170; Єж 0485672; Дв 3350524; Дє 6826314; Ти 1151260; Ув 7516344; Кд 3578974; Ез 2465381; Дв 2147376; Єб 9200184; Ев 1408210; Єи 9758716; Вк 9850182; Еи 6622605; Ак 9491248; Єа 6872968; Єа 2012882; Вз 2081627; Ви 5043634; Ги 8742549; Ви 5092875; Зг 7022437; Ги 0177313; Дд 3860638; Га 0021625; Зб 9599809; Гд 5273068; Вд 1904906; Ев 9171508; Дг 7456862; Кв 9648635; Ви 8617681; Еа 4654275; Хв 4782285; Гг 7386459; Еб 7745717; Ал 3997947; Вк 1227279; Зг 5988722; Єг 8874542; Вж 1726778; Вє 8984099; Гг 6165111; Ам 2087548; Єж 4449290; Єє 6780112; Ге 0500762; Гв 1479851; Єє 4651267; Ге 1989100; Єз 3551901; Бп 7223672; Ег 6912237; Вл 6311244; Єа 3934849; Єи 5864996;

- Українські гривні: купюри номіналом 100 (30 купюр з наступними серіями та номерами): Ає 8957612; Єє 0143341; Зг 2475516; Аа 4903948; Ає 3169530; Ее 6086021; Ук 2477654; Єе 3198197; Уй 9729163; Єє 7373546; Ук 1010885; Єє 8997876; Ун 9862770; Єи 8790917; Уи 5543909; Еж 1118729; Ев 4486766; Єг 0104595; Ад 0907483; Яб 7370742; Аг 9199097; Ед 8232594; Єє 5599840; Єи 1436821; Еє 0896529; Ев 3000046; Єи 1369897; Єв 7826990; Єи 3999938; Єи 3333273;

- Грошові кошти під резинкою з аркушом паперу з написом на ньому «602, 17.05, 500*13, 200*37, 100*42, 50*24, 19300 в кількості 19 300 гривень.

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (13 купюри з наступними серіями та номерами): Гк 2381272; Гк 2381274; Гк 2381273; Гл 8785321; Гк 6992699; Ве 2308557; Єг 8556810; Яб 1729315; Гк 2381276; Гк 2381278; Гк 2381279; Хг 9418913; Вг 2480462;

- Українські гривні: купюри номіналом 200 (37 купюри з наступними серіями та номерами): Ед 5952551; Ам 6659843; Гз 0698238; Зб 1324566; Гв 5489483; Тв 3099940; Гж 2065624; Ве 0086599; Єє 0508102; Єд 0711628; Еж 3962997; Тг 7708827; Де 5640404; Гг 5984284; Ги 2128231; ДБ 5626370; Вд 9041023; Дд 2445365; Єг 3645453; Єб 2913540; Уй 7016681; Єг 9392453; Еа 5618655; Га 6143941; Еє 2381497; Єз 0306234; Бн 6762054; Ез 5467120; Хб 9814008; Дг 3992005; Ас 3811613; Дд 0369654; Еа 4987135; Гз 2303926; Дд 5552103; Ге 3746813; Пє 1662206;

- Українські гривні: купюри номіналом 100 (42 купюри з наступними серіями та номерами): Ун 2267197; Уч 2921387; Єд 4708993; Уу 9402914; Ад 3773679; Ад 7722874; Уф 1987415; Ав 5559213; Уп 1108643; Ус 6518098; Гд 8186335; Ул 5406639; Уг 2374482; Аг 6121033; Сж 5961071; Єє 1190702; Аг 8718720; Ев 1761614; Ад 3145890; Ее 2493328; Еа 9062504; Єе 4438175; Ук 5378732; Ух 9440139; Єд 3807658; Кп 6729639; Уг 1866540; Аб 6987235; Ус 4535248; Уа 9512122; Ее 7960290; Єг 4819183; Ає 7397352; Уй 7326547; Ує 2527967; Єи 4473944; Яб 1901201; Ає 6551631; Ає 6838519; Уц 7637078; Ае 5079906; Аб 0630803;

- Українські гривні: купюри номіналом 50 (24 купюри з наступними серіями та номерами): Аа 8114141; Ас 6870103; Ав 6564269; Ал 9346845; Аг 8893856; Ад 3477163; Фв 5673910; Ар 8979533; Ад 4562658; Ав 4700921; Аг 8427823; Ев 6387095; Аа 8688410; Ал 6926931; Тг 9727193; Кт 3164968; Аг 5042153; Кр 0527161; Еа 0314569; Уб 1452694; Еб 7793013; Рд 2966730; Уж 1751225; Ул 1918814;

- Конверт з написом «Жук № 2» з грошовими коштами в сумі 3680 гривень, а саме:

- Українські гривні: купюри номіналом 1000 (1 купюра з наступною серією та номером): Ак 9953731;

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (2 купюри з наступними серіями та номерами): Фг 6543682; Зв 0995612;

- Українські гривні: купюри номіналом 200 (2 купюри з наступними серіями та номерами): Ги 2368131; Єи 4631266;

- Українські гривні: купюри номіналом 100 (7 купюр з наступними серіями та номерами): Єе 1349083; Уу 7333365; Аг 5215344; Яв 4130428; Єв 5711509; Уп 7550494; Уд 9498265

- Українські гривні: купюри номіналом 50 (11 купюр з наступними серіями та номерами): Еа 0875787; Еа 9079372; Уа 0913111; Ун 6623364; Еа 5828202; Аб 7088721; Аб 7471170; Ед 3133575; Ти 7599225; Аг 0724287; Фа 7667545;

- Українські гривні: купюри номіналом 20 (1 купюра з наступною серією та номером): Тй 5133697;

- Українські гривні: купюри номіналом 10 (1 купюра з наступною серією та номером):Мв 7155504;

- Конверт з написом «Валентиновская № 2» з грошовими коштами в сумі 2705 гривень, а саме:

- Українські гривні: купюри номіналом 200 (10 купюр з наступними серіями та номерами): Ал 1236366; Ге 3986581; Еа 5725848; Еж 3665006; Ан 9196855; Вл 5315976; Єз 6203497; Хє 8609208; За 6331332; Ам 4168095;

- Українські гривні: купюри номіналом 100 (4 купюри з наступними серіями та номерами): Яп 1245240; Ад 8836778; Єв 2984184; Єє 4111472;

- Українські гривні: купюри номіналом 50 (6 купюр з наступними серіями та номерами): Аб 4339430; Еа 3973595; Ал 8562378; Аа 5609500; Ал 2267246; Еа 6804676

- Українські гривні: купюри номіналом 5 (1 купюра з наступною серією та номером): Уж 5679777.

Зазначені предмети, грошові кошти та документи належать (перебували у користуванні) ОСОБА_4 , 1990 р.н., представник адвокат ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_2 .

17.05.2024 вилучені предмети, грошові кошти та документи оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

10. Крім того, 17.05.2024 у період часу з 18.30 до 19.34 проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , провізора Аптеки № 3 «Аптека 7 Я», а саме за адресою: АДРЕСА_10 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

- 30 (тридцять) блістерів по 10 пігулок (загальна кількість 300 пігулок) препарату «ОГРАНИЯ»;

- п`ять аркушів з рукописним текстом; чотири видаткові накладні з наступними номерами: №01-U111179222-1 від 29.08.2023; (V2)68178231 від 18.09.2023; (V2)68178160 від 18.09.2023; №01-U111962660-1 від 18.09.2023.

Зазначені предмети та документи належать (перебували у користуванні) ОСОБА_10 , 1982 р.н., представник адвокат ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_2 .

17.05.2024 вилучені предмети та документи оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

11. Крім того, 17.05.2024 у період часу з 11.20 до 17.42 проведено обшук у приміщенні Аптеки № 3 «Аптека 7 Я», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступне майно:

1) Документи:

- 03.2023: Z - звіт № 0154; Z - звіт № 0156; Z - звіт № 0157; Z - звіт № 0158; Z - звіт № 0159; Z - звіт № 0160; Z - звіт № 0161; Z - звіт № 0162; Z - звіт № 0163; Z - звіт № 0164; Z - звіт № 0165; Z - звіт № 0166; Z - звіт № 0167; Z - звіт № 0168; Z - звіт № 0169; Z - звіт № 0170; Z - звіт № 0171; Z - звіт № 0172; Z - звіт № 0173; Z - звіт № 0174; Z - звіт №0175; Z - звіт № 0176; Z - звіт № 0177; Z - звіт № 0178; Z - звіт № 0179;

- 04.2023: Z - звіт № 0180; Z - звіт № 0182; Z - звіт № 0183; Z - звіт № 0184; Z - звіт № 0185; Z - звіт № 0186; Z - звіт № 0187; Z - звіт № 0188; Z - звіт №0189; Z - звіт № 0190; Z - звіт № 0191; Z - звіт № 0192; Z - звіт № 0193; Z - звіт № 0194; Z - звіт № 0195; Z - звіт № 0196; Z - звіт № 0197; Z - звіт № 0198; Z - звіт № 0199; Z - звіт № 0200; Z - звіт № 0201; Z - звіт № 0202; Z - звіт № 0203; Z - звіт № 0204; Z - звіт № 0205; Z - звіт № 0206; Z - звіт № 0207; Z - звіт № 0208; Z - звіт № 0209;

- 05.2023: Z - звіт № 0210; Z - звіт № 0211; Z - звіт № 0212; Z - звіт № 0213

- Z - звіт № 0214; Z - звіт № 0215; Z - звіт № 0216; Z - звіт № 0217; Z - звіт № 0218; Z - звіт № 0219; Z - звіт № 0220; Z - звіт № 0221; Z - звіт № 0222; Z - звіт № 0223; Z - звіт № 0224; Z - звіт № 0225; Z - звіт № 0226; Z - звіт № 0227; Z - звіт № 0228; Z - звіт № 0229; Z - звіт № 0230; Z - звіт № 0231; Z - звіт № 0232; Z - звіт № 0233; Z - звіт № 0234; Z - звіт № 0235; Z - звіт № 0236; Z - звіт № 0237; Z - звіт № 0238; Z - звіт № 0239; Z - звіт № 0240;

- 06.2023: Z - звіт № 0241; Z - звіт № 0242; Z - звіт № 0243; Z - звіт № 0244; Z - звіт № 0245; Z - звіт № 0246; Z - звіт № 0247; Z - звіт № 0248; Z - звіт № 0249; Z - звіт № 0250; Z - звіт № 0251; Z - звіт № 0252; Z - звіт № 0253; Z - звіт № 0254; Z - звіт № 0255; Z - звіт № 0256; Z - звіт № 0257; Z - звіт № 0258; Z - звіт № 0259; Z - звіт № 0260; Z - звіт № 0261; Z - звіт № 0262; Z - звіт № 0263; Z - звіт № 0264; Z - звіт № 0265; Z - звіт № 0266; Z - звіт № 0267; Z - звіт № 0268; Z - звіт № 0269; Z - звіт № 0270;

- 07.2023: Z - звіт № 0271; Z - звіт № 0272; Z - звіт № 0273; Z - звіт № 0274; Z - звіт № 0275; Z - звіт № 0276; Z - звіт № 0277; Z - звіт № 0278; Z - звіт № 0279; Z - звіт № 0280; Z - звіт № 0281; Z - звіт № 0282; Z - звіт № 0283; Z - звіт № 0284; Z - звіт № 0285; Z - звіт № 0286; Z - звіт № 0287; Z - звіт № 0288; Z - звіт № 0289; Z - звіт № 0290; Z - звіт № 0291; Z - звіт № 0292; Z - звіт № 0293; Z - звіт № 0294; Z - звіт № 0295; Z - звіт № 0296; Z - звіт № 0297; Z - звіт № 0298; Z - звіт № 0299; Z - звіт № 0300; Z - звіт № 0301;

- 08.2023: Z - звіт № 0302; Z - звіт № 0303; Z - звіт № 0304; Z - звіт № 0305; Z - звіт № 0306; Z - звіт № 0307; Z - звіт № 0308; Z - звіт № 0309; Z - звіт № 0310; Z - звіт № 0311; Z - звіт № 0312; Z - звіт № 0313; Z - звіт № 0314; Z - звіт № 0315; Z - звіт № 0316; Z - звіт № 0317; Z - звіт № 0318; Z - звіт № 0319; Z - звіт № 0320; Z - звіт № 0321; Z - звіт № 0322; Z - звіт № 0323; Z - звіт № 0324; Z - звіт № 0325; Z - звіт № 0326; Z - звіт № 0327; Z - звіт № 0328; Z - звіт № 0329; Z - звіт № 0330; Z - звіт № 0331; Z - звіт № 0332;

- 09.2023: Z - звіт № 0333; Z - звіт № 0334; Z - звіт № 0335; Z - звіт № 0336; Z - звіт № 0337; Z - звіт № 0338; Z - звіт № 0339; Z - звіт № 0340; Z - звіт № 0341; Z - звіт № 0342; Z - звіт № 0343; Z - звіт № 0344; Z - звіт № 0345; Z - звіт № 0346; Z - звіт № 0347; Z - звіт № 0348; Z - звіт № 0349; Z - звіт № 0350; Z - звіт № 0351; Z - звіт № 0352; Z - звіт №0353; Z - звіт №0354; Z - звіт №0355; Z - звіт №0356; Z - звіт №0357; Z - звіт №0358; Z - звіт №0359; Z - звіт №0360; Z - звіт №0361; Z - звіт №0362;

- 10.2023: Z - звіт №0363; Z - звіт №0364; Z - звіт №0365; Z - звіт №0366; Z - звіт №0367; Z - звіт №0368; Z - звіт №0369; Z - звіт №0370; Z - звіт №0380; Z - звіт №0381; Z - звіт №0382; Z - звіт №0383; Z - звіт №0384; Z - звіт №0385; Z - звіт №0386; Z - звіт №0387; Z - звіт №0388; Z - звіт №0389; Z - звіт №0390; Z - звіт №0391; Z - звіт №0392; Z - звіт №0393;

- 11.2023: Z - звіт №0394; Z - звіт №0395; Z - звіт №0396; Z - звіт №0397; Z - звіт №0398; Z - звіт №0399; Z - звіт №0400; Z - звіт №0401; Z - звіт №0402; Z - звіт №0403; Z - звіт №0405; Z - звіт №0406; Z - звіт №0407; Z - звіт №0408; Z - звіт №0409; Z - звіт №0410; Z - звіт №0411; Z - звіт №0412; Z - звіт №0413; Z - звіт №0414; Z - звіт №0415; Z - звіт №0416; Z - звіт №0417; Z - звіт №0418; Z - звіт №0419; Z - звіт №0420; Z - звіт №0421; Z - звіт №0422; Z - звіт №0423;

- 12.2023: Z - звіт №0424; Z - звіт №0425; Z - звіт №0426; Z - звіт №0427; Z - звіт №0428; Z - звіт №0429; Z - звіт №0430; Z - звіт №0431; Z - звіт №0432; Z - звіт №0433; Z - звіт №0434; Z - звіт №0435; Z - звіт №0436; Z - звіт №0437; Z - звіт №0438; Z - звіт №0439; Z - звіт №0440; Z - звіт №0441; Z - звіт №0442; Z - звіт №0443; Z - звіт №0444; Z - звіт №0445; Z - звіт №0446; Z - звіт №0447; Z - звіт №0448; Z - звіт №0449; Z - звіт №0450; Z - звіт №0451; Z - звіт №0452; Z - звіт №0453; Z - звіт №0454;

- 01.2024: Z - звіт № 0455; Z - звіт №0456; Z - звіт №0457; Z - звіт №0458; Z - звіт №0459; Z - звіт №0460; Z - звіт №0461; Z - звіт №0462; Z - звіт №0463; Z - звіт №0464; Z - звіт №0465; Z - звіт №0466; Z - звіт №0467; Z - звіт №0468; Z - звіт №0469; Z - звіт №0470; Z - звіт №0471; Z - звіт №0472; Z - звіт №0473; Z - звіт №0474; Z - звіт №0475; Z - звіт №0476; Z - звіт №0477; Z - звіт №0478; Z - звіт №0479; Z - звіт №0480; Z - звіт №0481; Z - звіт №0482; Z - звіт №0483; Z - звіт №0484; Z - звіт №0485;

- 02.2024: Z - звіт №0486; Z - звіт №0487; Z - звіт №0488; Z - звіт №0489; Z - звіт №0490; Z - звіт №0491; Z - звіт №0492; Z - звіт №0493; Z - звіт №0494; Z - звіт №0495; Z - звіт №0496; Z - звіт №0497; Z - звіт №0498; Z - звіт №0499; Z - звіт №0500; Z - звіт №0501; Z - звіт №0502; Z - звіт №0503; Z - звіт №0504; Z - звіт №0506; Z - звіт №0507; Z - звіт №0508; Z - звіт №0509; Z - звіт №0510; Z - звіт №0511; Z - звіт №0512; Z - звіт №0513; Z - звіт № 0514;

- 03.2024: Z - звіт № 0515; Z - звіт № 0516; Z - звіт № 0517; Z - звіт № 0518; Z - звіт № 0519; Z - звіт № 0520; Z - звіт № 0521; Z - звіт № 0522; Z - звіт № 0523; Z - звіт № 0524; Z - звіт № 0526; Z - звіт № 0527; Z - звіт № 0528; Z - звіт № 0529; Z - звіт № 0530; Z - звіт № 0531; Z - звіт № 0532; Z - звіт № 0533; Z - звіт № 0534; Z - звіт № 0535; Z - звіт № 0536; Z - звіт № 0537; Z - звіт № 0538; Z - звіт № 0539; Z - звіт № 0540; Z - звіт № 0541; Z - звіт № 0542; Z - звіт № 0543;

- 04.2023: Z - звіт № 0544; Z - звіт № 0545; Z - звіт № 0546; Z - звіт № 0547; Z - звіт № 0548; Z - звіт № 0549; Z - звіт № 0550; Z - звіт № 0551; Z - звіт № 0552; Z - звіт № 0553; Z - звіт № 0554; Z - звіт № 0555; Z - звіт № 0556; Z - звіт № 0557; Z - звіт № 0558; Z - звіт № 0559; Z - звіт № 0560; Z - звіт № 0561; Z - звіт № 0562; Z - звіт № 0563; Z - звіт № 0564; Z - звіт № 0565; Z - звіт № 0566; Z - звіт № 0567; Z - звіт № 0568; Z - звіт № 0569; Z - звіт № 0570; Z - звіт № 0571; Z - звіт № 0572;

- 05.2024: Z - звіт № 0573; Z - звіт № 0574; Z - звіт № 0575; Z - звіт № 0576; Z - звіт № 0577; Z - звіт № 0578; Z - звіт № 0579; Z - звіт № 0580; Z - звіт № 0581; Z - звіт № 0582; Z - звіт № 0583; Z - звіт № 0584; Z - звіт № 0585; Z - звіт № 0586; Z - звіт № 0587; Z - звіт № 0588;

- п`ять аркушів формату А 4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю РОНІЙ ФАРМ № 38117599»

- акт приймання-передачі тари № СТ-20403693 від 08.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-204151178 від 09.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20426164 від 10.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20449329 від 14.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20460508 від 15.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20437352 від 13.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20328579 від 29.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20295561 від 24.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20274239 від 22.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20262615 від 19.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20240662 від 17.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20228485 від 16.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20217123 від 15.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20207904 від 12.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20198774 від 11.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20186451 від 10.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20176341 від 09.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20163998 від 08.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20153179 від 05.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20131593 від 03.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20285185 від 23.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20109962 від 01.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20102271 від 29.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20092676 від 28.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20081442 від 27.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20058544 від 25.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20044913 від 22.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20034094 від 21.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20030863 від 20.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20014741 від 19.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20002775 від 18.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19994998 від 15.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19983156 від 14.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19972503 від 13.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19962273 від 12.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19950971 від 13.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19938786 від 08.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19928828 від 07.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19917433 від 06.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19907153 від 05.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19895813 від 04.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19885718 від 01.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19880332 від 29.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19869348 від 28.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19832452 від 23.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19822792 від 22.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19814106 від 21.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19730259 від 09.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19721119 від 08.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19708228 від 07.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19697239 від 06.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19687682 від 05.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19679719 від 02.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19659892 від 31.01.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19647315 від 30.01.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19487027 від 08.01.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19449400 від 02.01.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19429114 від 28.12.2023;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19366723 від 20.12.2023;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19310641 від 12.12.2023;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20307561 від 25.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20319180 від 26.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20340364 від 30.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20350892 від 01.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20362280 від 02.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20252168 від 18.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20374046 від 03.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-203783288 від 06.05.2024;

- копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк;

- реєстраційне посвідчення № 28762 від 2023 на 2 арк;

- виписка з реєстру місць провадження діяльності на 1 арк;

- ТТН № 1937869/151162 від 15.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1937193/151162 від 14.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1938451/151162 від 16.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1934150/151162 від 07.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1932203/151162 від 02.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1931513/151162 від 01.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1929642/151162 від 26.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1929092/151162 від 24.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1930261/151162 від 27.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1908198/151162 від 12.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1927701/151162 від 23.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1924376/151162 від 16.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1922436/151162 від 11.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1921707/151162 від 10.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1921141/151162 від 09.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1920409/151162 від 06.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1915326/151162 від 27.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1915938/151162 від 28.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1916516/151162 від 29.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1917135/151162 від 30.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1913369/151162 від 22.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1913998/151162 від 23.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1914681/151162 від 26.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1912074/151162 від 20.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1912791/151162 від 21.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1911516/151162 від 19.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 19107361/151162 від 16.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1910115/151162 від 15.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1904940/151162 від 05.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1904192/151162 від 02.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1903556/151162 від 01.03.2024 на 1 арк;

- наказ про прийняття на роботу до ТОВ «Роній Фарм» ОСОБА_20 фармацевтом № 8-к від 25.02.2023 на 1 арк;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 1 арк;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк;

- наказ про прийняття на роботу до ТОВ «Роній Фарм» ОСОБА_20 фармацевтом № 1-к від 27.07.2023 на 1 арк;

- наказ про переведення № 10-К від 27.06.2023 на 1 арк;

- наказ про прийняття на роботу до ТОВ «Роній Фарм» ОСОБА_10 завідувачем аптеки № 15-к від 29.04.2021 на 1 арк;

- копія договору оренди нерухомого майна № 14/01/2021 від 14.01.2021 на 8 арк;

- копія трудової книжки ОСОБА_10 на 2 арк;

- наказ про прийняття на роботу до ТОВ «Роній Фарм» ОСОБА_10 фармацевтом № 15-к від 25.02.2023 на 1 арк;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 1 арк;

- наказ від 20.03.2023 про затвердження електроних рецептів на 1 арк. в 3х екземплярах;

- видаткова накладна № 08-U121860603-1 від 16.05.2024 на 1 арк;

- видаткова накладна № 08-U121804665-1 від 15.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1935314/151162 від 09.05.2024 на 1 арк;

- акт приймання передачі № СТ-20393217 від 07.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1934660/151162 від 08.05.2024 на 1 арк;

- зошит з квітковим орнаментом з якому містяться рукописні чорнові записи з датами та сумами;

- аркуш паперу з чоновими записами з назвами препаратів;

2) Грошові кошти у сумі 73928 гривень, а саме:

- 11 купюр номіналом 1000 грн серія номер: АУ0493569; АМ9580276; АН8521674; АМ8332437; АП8228469; ЕГ2196429; АЖ0065312; ЯБ1697530; АР3870944; АТ3643288; БР7139449;

- 124 купюри номіналом 500 грн серія номер : ВС8301903; ВС6921478; ГМ2098778; ГК2381275; АН 5134029; ЗВ8238676; ХЄ5806748; ВЕ5872335; ЄЕ1929348; АЖ2118665; ЕЗ3997525; АГ5908615; БГ2147675; АК3034327; АК1429041; АП3925632; ЕЖ7134456; АВ7665957; АД4105146; АП0800698; ХВ4982686; ББ8519091; ВЄ2752849; ХБ5729993; ЄГ5240005; АП9330195; ХБ3480527; ЕБ6477154; ВС5325128; АП3896422; ЕИ7212787; ЄИ5264928; ЄГ7109327; БВ9379566; АЛ6494244; ЄЖ5169218; ГА6534494; АД2183870; ЕВ5924770; АМ1679006; ЄБ0244060; ЄЄ0536241; ЗВ0879132; АП3528062; ЄЕ0817168; ЕБ5400666; ЄИ1950963; ЄА7522207; АМ4984021; АИ1861662; ФД9801593; ЗА0071462; ХИ2144603; ВД7274386; ХИ2145492; ВЕ9354495; ЗГ8631653; ФД9593163; АЛ8589941; ЗБ2059275; ЗВ4167322; ХЄ4899911; ГЛ1164021; ХЖ8893289; АИ7857034; ХЗ4535238; ЕБ5974116; ЗГ9769728; ЕГ4696186; АГ5779018; ЕЗ7543600; ЛВ4822472; ВЗ4880027; УИ8753386; АВ0508460; ЄГ 1297602; АЖ2497833; ЕВ4015376; БВ9860989; ЄБ3740734; ГК2564404; АК6224439; ГК2586333; ВИ5532373; ВЄ1419214; ЄА7054864; ГБ1907569; АИ2681078; ЄА2663026; ХЄ8569661; ЄД1552300; ГМ5784230; ЕЕ4036048; ЄА7166918; БВ0398586; ЄЄ6346774; ЄД0989449; ЄИ8081501; УГ7998693; ЛИ8504719; ЕА4034242; ЗВ4353185; ЄА6344273; ХЗ6723464; БА8418020; ГК9757392; ГК2381271; ЄВ9319483; ГК2381277; ГЛ7402405; АН7950694; ЄЄ3759735; ЄГ6457082; АД0514697; ЄЗ7612796; АР2460118; ГЛ6305068; АВ1661193; ЄА8033246; ВД6665315; ГА1843753; АП8532119; ЕВ9783421; ЕЗ8147421.

- 1 купюра номіналом 200 грн ЄГ9606138;

- 4 купюри номіналом 100 грн серія номер: УЙ7260860; УЦ3764186; АБ0964011; АЄ6064030;

- 3 купюри номіналом 50 грн серія номер: УЄ2376993; АЛ3643587; ФЕ3510362;

- 3 купюри номіналом 20 грн серія номер: ЄВ 6937695; ЮБ5668703; ЕГ0013165;

- 8 купюр номіналом 10 грн серія номер: ЮЕ7069460; ЮЕ3021954; ЦВ2987791; ЮИ1595089; ЦБ4027971; ХЄ1343694; ЦБ6921620; ПВ7371544;

- 7 купюр номіналом 5 грн серія номер: РЄ8294123; УК8939835; ЮЄ1504410; ТВ6687580; ЮВ8642850; ЮА9396257; ЮЖ2234084;

- 3 купюри номіналом 1 грн серія номер: СБ3499328; УЄ1133673; УА7078782;

3) Картонна коробка коричневого кольору з маркуванням «acino» з пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії, яка на момент огляду знаходилася в опечатаному стані, без пошкоджень, в середині якої знаходяться:

- 60 Ампул препарату Налбуфін-Фармекс 20мг;

- 91 ампула препарату Налбуфін-Фармекс 10 мг;

- 1260 ампул препарату Димедрол;

- 72 блістери з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Кодетерп;

- 51 блістер з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Асіno;

- 34 блістери з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Органія 300 мг;

- 6 блістеров з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Органія 150 мг;

- 8 блістерів з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Пентасед;

- 40 блістерів з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Кодтерпін ІС;

- 5 блістерів з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом П`ятирчатка ІС;

- 30 блістерів з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Пенталгін ІС;

- 4 блістери з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Габана;

- 15 пігулок препарату Лірика;

4) Грошові кошти у сумі у сумі 519 гривень, а саме:

- 1 купюра номіналом 200 грн СЗ6373809;

- 4 купюри номіналом 50 грн серія номер: ЕА 5250779; ЕГ9761805; АБ7832972; АА2861572;

- 3 купюри номіналом 20 грн серія номер: ЮД5673763; ЕЕ9119311; ЮД1240973;

- 8 купюр номіналом 5 грн серія номер: УЗ9926575; ЕЖ7105818; УЄ6675435; УД2705720; ЮЖ5654957; ЮЄ1789436; УЗ3498287; БК4241114;

- 6 купюр номіналом 2 грн серія номер: ЕЗ4763012; СБ8541021; РЗ1337418; СБ5348791; СЄ7425528; СВ4945948;

- 7 купюр номіналом 1 грн серія номер: ТЕ3327775; УЕ6790316; СД1556204; РБ0305992; НЛ0502546;УЄ2730483; СБ3912265;

5) Мобільний телефон Айфон 11 в корпусі чорного кольору в чохлі ІМЕІ 1) НОМЕР_33 , ІМЕІ 2) НОМЕР_34 з номером телефону НОМЕР_35 (пароль НОМЕР_36 );

- Мобільний телефон Redmi note8 бірюзового кольору (пароль1905) в чохлі, ІМЕІ 1) НОМЕР_37 ) НОМЕР_38 номер телефону НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ;

6) Грошові кошти у сумі 5240,10 гривень , а саме:

- 3 купюри номіналом 500 грн серія номер: ВТ8605232; ГЛ5313750; ГЛ5313749;

- 6 купюр номіналом 200 грн серія номер: ДА7775083; ЄИ1727028; ЕД4926067; УТ0327416; ЕЗ0573336; ЕГ4715974;

- 11 купюр номіналом 100 грн серія номер: ЗД 98557154 АГ5676788; УЧ1811644; ЕЖ9525688; УП5443652; УФ7501606; АК1457252; УН0008794; УХ8648470; УС4167343; УС6464419;

- 15 купюр номіналом 50 грн серія номер: ЕА0440873; ЕБ7155155; АА8503113; ТЕ4732799; АС8471223; ГП2984835; ЕА13009556; УН2349681; УБ2858866; АА0181259; ТЗ2266560; ФБ4428653; АГ0026164; АВ2754134; АВ1867874;

- 16 купюр номіналом 20 грн серія номер: АЛ3317303; ЕЗ0970679; ЕЗ9418361; ЕВ9322630; ЮД0934334; ЕИ6088870; ЕЗ2465720; ЄБ0251134; АК6645246; ЄВ8988731; АМ8100067; ЕЕ3727581; ГК7994884; ЧД4085019; ЮВ2473688; АН5756490;

- 2 купюри номіналом 10 грн серія номер: ЦЖ0463198; ХГ0481625:

- 1 купюра номіналом 5 грн серія номер ЄГ3823663;

- 9 шт. копійок номіналом 10 грн;

- 14 шт копійок номіналом 5 грн;

- 41 шт копійок номіналом 2 грн;

- 65 шт копійок номіналом 1 грн;

- 57 шт копійок номіналом 50 коп.;

- 96 шт копійок номіналом 10 коп;

7) 100 блістерів по 10 таблеток лікарського засобу «Кодепсин».

Зазначені предмети, грошові кошти та документи належать: грошові кошти, лікарські засоби та документи - ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», ; мобільні телефони ОСОБА_10 , 1982 р.н., представник - адвокат ОСОБА_15 , тел. НОМЕР_2 .

17.05.2024 вилучені предмети та документи оглянуто протоколом огляду предметів та постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слід зазначити, що кримінальне процесуальне законодавство України не містить визначення поняття «обґрунтована підозра», а тому, керуючись приписами ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя при встановленні змісту вказаного поняття враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, з усталеної практики ЄСПЛ вбачається, що існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які змогли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому, факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як і ті, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).

Отже, обґрунтована підозра не передбачає наявності переконання «поза розумним сумнівом» щодо вчинення особою кримінального правопорушення. Однак, вона повинна ґрунтуватись на об`єктивних фактах, встановлених на підставі наданих стороною обвинувачення доказів. При цьому, важливо, що остаточна оцінка та кваліфікація конкретних діянь здійснюється судом під час розгляду справи по суті.

Слідчий суддя також враховує, що на цьому етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості, тобто слідчий суддя не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь їх вини.

5.2. Розумність та співрозмірність.

Критерії розумності та співрозмірності обмеження права власності є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді. Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. При цьому, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Рішення ЄСПЛ від 05.01.2000 у справі «Беєлер проти Італії», заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (Рішення ЄСПЛ у справі Джеймс та інші проти Сполученого Королівства від 21.02.1986, заява № 8793/79, параграф 50).

Слідчим суддею не встановлено негативних наслідків та обмежень застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, який в цьому випадку є найбільш дієвим та виправдовує ступінь втручання у право власності.

У той же час, не застосування обмежень на розпорядження та користування цим майном може призвести до вжиття власником майна заходів до перетворення чи знищення відомостей, які у них містяться.

Разом із цим, слідчий суддя звертає увагу, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

6. Висновки.

З урахуванням встановлених вище обставин, слідчий суддя вважає доведеним, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки сприятимуть досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів, таке втручання у право на власності є пропорційним, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 25.01.2023, - задовольнити.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 за місцем реєстрації та фактичного знаходження офісних та складських приміщень ТОВ «ТИТАН», , та ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 7, майно, а саме:

1.Сім картонних коробок, у кожній з яких знаходиться по 300 пачок, в кожній по 1 блістеру з десятьма таблетками лікарського препарату «Кодепсин». Всього 2 100 пачок (21 000 таблеток).

2. Одна картонна коробка, в якій знаходиться 180 пачок, в кожній по 1 блістеру з десятьма таблетками лікарського препарату «Кодепсин». Всього 1 800 таблеток.

Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 за місцем фактичного проживання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , працівника ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , та ТОВ «ТИТАН», , за адресою: м. Харків, пр-т. Ново-Баварський, буд. 10, майно, а саме:

1.Блокнот синього кольору в якому маються записи рукописним текстом.

2.Видаткова накладна № 1893400 від 08.02.2024 на 2 арк.

3.Видаткова накладна № 08-U117202582 від 31.01.2024 на 1 арк.

4.Рахунок на оплату № 90159842 від 14.08.2023 на 1 арк.

5.Відомості про вантаж на 1 арк.

6.Рахунок на оплату № 90151158 від 04.04.2023 на 1 арк.

7.Товаро транспортна накладна № 1538 від 16.08.2023 на 1 аркк.

8.Блокнот синьо жовтого кольору з чорновими записами рукописним текстом

9.Додаткова угода № 10 від 01.03.2024 на 1 арк.

10.Додаткова угода № 9-1 від 19.01.2024 на 1 арк.

11.Додаткова угода № 12 від 01.032024 на 1 арк.

12.Угода з обліку даних безпеки від 20.12.2023 на 16 аркушах

13.Угода з обліку даних з безпеки 02.06.2023 на 16 арк.

14.Додаткова угода від 28.11.2023 на 2 арк.

15.Акт надання послуг № 3 від 01.08.2023 на 1 арк.

16.Акт від 01.08.2023 на 1 арк.

17.Акт надання послуг № 4 від 31.10.2023 з актом прийому на 2 арк.

18.Копія статуту ТОВ «Роній ФАРМ» на 11 арк.

19.Заява на транспорт № 000018624 на 1 арк.

20.Видаткова накладна № 80125656 від 27.03.2024 на 1 арк.

21.Товаро транспортна накладна № 80121657 від 27.03.2024 на 1 арк.

22.Спеціальне доручення ТОВ «Титан» без дат на 4 арк.

23.Додаткова угода № 38 438/м-0 від 06.04.2021 на 2 арк.

24.Спеціальне доручення без дат ТОВ «Титан» на 4 арк.

25.Спеціальне доручення ТОВ «Роній Фарм» на 4 арк.

26.Ноутбук марки NEC s/n 34 з зарядним пристроєм.

27.Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A 71 imei/17 imei 2/ НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 .

Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 у приміщенні Аптеки № 71 «Аптека Здоров`я», розташованої за адресою: м. Харків, вул. Військова, 39-Б, майно, а саме:

1) Грошові кошти у загальній сумі 42 890 (сорок дві тисячі вісімсот дев`яносто) гривень, а саме:

- Купюри номіналом 5 гривень (2 купюри з наступними серіями та номерами): ПД 3758860; УВ 3657991;

- Купюри номіналом 20 гривень (4 купюри з наступними серіями та номерами): ЕЗ 1348090; ЄВ 9588867; ЕГ 3076189; ЕВ 6023736;

- Купюри номіналом 50 гривень (4 купюри з наступними серіями та номерами): АУ 9314061; ФЗ 0544850; ФИ 4989040; ЕГ 6334797;

- Купюри номіналом по 100 гривень (34 купюри з наступними серіями та номерами): АГ 8654655; ОГ 9796176; ЄИ 5742531; УР 3765931; ЕЕ 7029383; ЄЄ4644362; ЄВ 3333372; ЄЄ3914865; УЕ2262343; ЄИ 0383651; ЕЖ 3195313; ЄГ 2093620; ЄЕ 5164607; УТ 6326911; ЕВ 2585962; АА 0397437; УР 6624876; УТ 2867983; ЄГ 5314945; УХ 8168542; УЛ 9191049; ЄД 1238431; ЕЕ 2237396; ЗГ 8310080; ЕЕ 5659125; ЕЖ 8622550; ЄИ 2267854; УЖ 2565588; ЄГ 2584083; АД 1303494; ЄЄ 1558200; УЗ 3126289; ЄИ 2211220; АА 7158498;

- Купюри номіналом 200 гривень (46 купюри з наступними серіями та номерами): АН 2325113; АМ 3947107; СК 8286308; ВИ 0475266; ЗА 5819926; ПЕ 3715253; ЗБ 0580857; ВЗ 2466687; ЄД 3949937; ДД 3204336; ХБ 8417151; ДБ 7696844; ГА 0984488; ЕЗ 4334643; ВЖ 3990984; ДА 7356885; ЕЕ 3820154; ЕД 4760513; ДЕ 2261635; УГ 8099655; ВЖ 1232983; ГЗ 3196703; ГЖ 9536665; ЕБ 5343707; ГГ8659563; ВЗ 5409367; ВЕ 4324022; КБ 9482976; ХЗ 8237566; ДЄ 7173395; ВЕ 1365876; ЗА 9102877; ЄБ 7238070; ГЕ 1868795; ЗБ 4762865; АН 5448430; БП 3308013; ГИ 5631711; ЄД 2640636; ЗГ 5526523; ВЖ 1820548; АГ 5243152; ЄД 9197021; ВИ 3949200; ДА 2533148; ГГ 5924208;

- Купюри номіналом 500 гривень (36 купюри з наступними серіями та номерами): БВ 9652804; ЕГ 8558380; ЗД 1556288; ХГ 9273326; УЖ 7106201; АН 5734908; ЄЗ 5878358; ГБ 6879680; ВЗ 5461598; УИ 0317242; ВИ 6868671; ГЛ 0945834; СД 7512680; ВТ 8860174; ЄД 7967803; ЗБ 0693666; ВХ 3020203; ЄЄ 8711347; ЕБ 1049677; ГК 6486969; АГ 6798710; ЄА 3300882; ЕЄ 4718410; ЗБ 6313686; ЄД 0120886; БВ 2165439; ЗБ 1127647; ЄЖ 8083939; АЕ 7263059; ГК 4292946; ВТ 9654786; ВЖ 5779271; ГК 4761277; ЗА 8125440; ХЖ 7163246; ЕВ 4722709;

Купюри номіналом 1000 гривень (12 купюр з наступними серіями та номерами): АЗ 5137298; БЛ 5314908; ГС 9760864; ВТ 4509156; ВТ4509159; АН 7995232; БК 3164058; БП 5747988; АТ 4700343; АР 6163290; АР6163286; БН 4843594.

2) Лікарський засіб «Кодтерпін ІС» у кількості 254 блістерів, коробка скріплена биркою з підписами учасників слідчої дії, загальною кількістю 2540 таблеток;

3) Лікарський засіб «Кодетерп» у кількості 280 блістерів, коробка скріплена биркою з підписами учасників слідчої дії, загальною кількістю 2800 таблеток;

4) Мобільний телефон у корпусі синього кольору у рожевому чохлі ТМ «Xiaomi», модель: M2101K9AG, Mi11Lite, IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , з сім-карткою «Водафон» з номером мобільного телефону НОМЕР_8 , вхід здійснюється за допомогою введення буквенної комбінації «baklagina», у технічно справному стані, без видимих зовнішніх пошкоджень, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

5) Копія Ліцензії серія НОМЕР_1 на роздрібну торгівлю лікарськими засобами ТОВ «ТИТАН» на 1 арк.;

6) Копія наказу (розпорядження) № 11-к від 26.05.2021 року про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.;

7) Копія наказу (розпорядження) № 47-К від 12.12.2022 року про прийняття на роботу ОСОБА_7 на 1 арк.;

8) Копія наказу (розпорядження) про переведення № 15-к від 27.06.2023 ОСОБА_7 на 1 арк.

Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019.

Вилучені в ході обшуку грошові кошти згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, передати для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 у приміщенні Аптеки АДРЕСА_3 , майно, а саме:

1.Блістери з таблетками «Кодтерпін ІС» у кількості 14 блістерів номер партії №21110223;

2.Блістери з таблетками «Кодтерпін ІС» у кількості 28 блістерів номер партії №20370124;

3.Блістери з таблетками «Кодтерпін ІС» у кількості 56 блістерів номер партії №23760523;

4.Блістери з таблетками «Кодтерпін ІС» у кількості 7 блістерів номер партії №20380124;

5.Блістери з таблетками «Кодетерп» у кількості 4 блістера номер партії №1460224;

6.Блістер з таблетками «Кодепсин» у кількості 1 блістера номер партії №200224;

7.2 упаковки з блістерами «Пенталгін ІС» по 14 шт., та одна упаковка з блістерами «Пенталгін ІС» 7 шт. загальною кількістю 35 блістерів номер партії №28541223;

8.20 упаковок з блістерами «Пенталгін ФС екстра капсули» (в кожній упаковці по 1 блістеру з 10 таб. у кожній) номер партії №620623;

9.3 упаковки з блістерами «Пенталгін ФС екстра капсули» (в кожній упаковці по 1 блістеру з 10 таб. у кожній) номер партії №180123;

10.Товаро-транспортні накладні по надходженню товару за період часу з 02.03.2024 по 16.05.2024 на 49 арк.;

11.Аркуш паперу формата А4 із фіскальними чеками «X та Z» звітів за період з 13.05.2024 по 16.05.2024 на 1 арк.;

12.Блокнот в обкладинці синього кольору із надписом «Ceresit 2018» з чорновими записами;

13.Грошові кошти обернуті аркушем паперу з надписом «ЦР №2 2150» купюрами номіналом: 500 грн. 2 шт., 200 грн. 5 шт., 100 грн. 1 шт., 50 грн. 1 шт. загальною кількістю 2150 грн.;

14.Грошові кошти обернуті аркушем паперу з надписом «ЦР №1 13.450» купюрами номіналом: 1000 грн. 2 шт., 500 грн. 20 шт., 200 грн. 7 шт., 50 грн. 1 шт. загальною кількістю 13450 грн.

15.Грошові кошти під резинкою червоного кольору під якою мається чек «х-звіт № 0357 за 17.05.24 з тильної сторони якого надпис «15» номіналом: 500 грн. 14 шт., 200 грн. 28 шт., 100 грн. 24 шт. загальною кількістю 15000 грн. вищевказане майно належне ТОВ «РОНІЙ ФАРМ»

16.Мобільний телефон ТМ «Mi 9T» модель M1903F106; imei1: НОМЕР_12 , imei2: НОМЕР_13 належний ОСОБА_6 (для зв`язку НОМЕР_14 ОСОБА_16 чоловік) ;

Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019.

Вилучені в ході обшуку грошові кошти згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, передати для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , провізора Аптеки № 71 «Аптека Здоров`я», за адресою: АДРЕСА_4 , майно, а саме:

- Мобільний телефон у корпусі чорного кольору в чорному чохлі ТМ «REDMI 9С №FC», IMEI 1: НОМЕР_15 , ICCID 1 НОМЕР_16 зі сім-карткою «Водафон», сім-карткою «Київстар», який належить ОСОБА_8 ;

- Документи, а саме:

1) Копія договору №22/07/2014 оренди нерухомого майна з додатками від 21.06.2014 на 12 арк.;

2) Копія договору оренди бокової частини будівлі від 10.08.2014 на 4 арк.;

3) Копії акту приймання передачі №1 від 10.08.2014 та договору оренди бокової частини будівлі від 10.08.2014 на 2 арк.;

4) Наказ ТОВ «ТИТАН» від 01.11.2019 №103 на 1 арк;

5) Розрахунок встановленого ліміту залишку готівки в касі від 01.11.2019 на 1 арк.;

6) Мовою оригіналу «Порядок оприходования наличия в торгових точках ООО «ТИТАН»» від 01.11.2019 на 2 арк.;

7) Копії службових заяв завірених печаткою на 3 арк.;

8) Копія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «ТИТАН» НОМЕР_17 від 12.10.2010 на 1 арк.;

9) Копія свідоцтва № НОМЕР_18 про реєстрацію платника податку ТОВ «ТИТАН» від 22.10.2010 на 1 арк в 2-х прим.;

10) Копія виписки ЄДРПОУ ТОВ «ТИТАН» серія ААВ «512480 від 06.09.2012 на 1 арк.;

11) Копія витягу з ЄДРПОУ №594445 від 06.09.2012 на 1 арк;

12) Копія картки обліку об`єктів торгівлі ТОВ «ТИТАН» №03-30-13 від 26.11.2012 в 3-х примірниках по 1 арк. датовані 20.06.2014, 20.06.2015, 20.06.2016;

13) Копія дозволу №033013 від24.11.2011 на 1 арк.;

14) Копія ліцензії серія НОМЕР_1 від 29.08.2013 в 4 прим. на 1 арк.;

15) Копія ліцензії серія НОМЕР_1 від 29.08.2013 в 3-х прим.;

16) Копія договору №22/07/2014 оренди нерухомого майна від 21.06.2014 на 8 арк.;

17) Копія додаткової угоди до договору оренди нерухомого майна від 21.06.2014 №22/07/2014 на 1 арк.;

18) Копія додаткової угоди №2 від 20.06.2014 до договору оренди №15/03/2011 від 25.06.2011 на 1 арк.;

19) Копія наказу ТОВ «ТИТАН» «Інструкції про заходи пожежної безпеки» з оригіналами підписів на 2 арк.;

20) Копія наказу ТОВ «ТИТАН» №1206 від 12.06.2013 на 1 арк.;

21) Копія посвідчення №528 від 12.06.2013 на 1 арк.;

22) Копія додаткової угоди №2 від 20.06.2014 до договору оренди майна №15/03/2010 від 25.06.2011 на 1 арк.;

23) Копія додаткової угоди від 24.04.2017 до договору оренди нерухомого майна від 21.06.2014 №22/07/2014 на 1 арк.;

24) Копія договору №22/07/2014 оренди нерухомого майна від 21.06.2014 на 8 арк.;

25) Копія договору №1892 від 29.11.2012 на 4-х арк.;

26) Наказ №2 ТОВ «ТИТАН» від 02.02.2015 на 1 арк.;

27) Додаток «Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі від 02.02.2015 на 1 арк. та 1 прим. в копії;

28) Наказ № 2 ТОВ «ТИТАН» від 02.02.2015 на 1 арк.;

29) Порядок ведення книги обліку розрахункових операцій на 2 арк.

Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , провізора Аптеки № 23, майно, а саме:

- мобільний телефон у корпусі фіолетового кольору ТМ «Apple», модель iPhone 12 Pro Max, номер моделі SM-A725F/DS, серійний номер НОМЕР_20 , з SIM-картою НОМЕР_21 , IMEI 1: НОМЕР_22 , IMEI 2: НОМЕР_23 , вхід здійснюється за допомогою введення наступної цифрової комбінації «688694».

Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 .

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 у приміщенні Аптеки № 23, розташованої за адресою: АДРЕСА_12 , майно, а саме:

-9 картонних коробок, на яких мається напис «Кодтерпін ІС», в кожній з яких маються по 14 упаковок по 10 таблеток в упаковці, загальною кількістю 1260 таблеток;

-Товарно-транспортна накладна №1939074/45793 від 17.05.2024 на 1 аркуші в 2 екземплярах;

-110 упаковок «Кодтерпін ІС» по 10 таблеток в упаковці, загальною кількістю 1100 таблеток;Два чеки «X-звіт №1495 за 17.05.2023» на одному аркуші кожен;

-Товарно-транспортні накладні за період з 08.03.2024 по 16.05.2024 на 36 аркушах формату А4, до яких прикріплені чеки з назвами «Загальний звіт» у різній кількості;

-Чеки із написом «Z-звіт (реалізація)» за період з 09.01.2023 по 16.05.2024 з товарно-транспортними накладними;

-Наказ (розпорядження) про переведення №12-к ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Копія наказу (розпорядження) №689-к від 11.11.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Копії ліцензій щодо роздрібної торгівлі лікарськими засобами ТОВ «Титан» серії НОМЕР_1 на 1 арк в 3-х примірниках;

-Копія договору №15/08 суборенди нерухомого майна від 15.08.2013 на 8 арк.;

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 на 3 арк та копія наказу про переведення №17-к від 02.05.2019 на 1 арк.;

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_18 на 3 арк та копія наказу про прийняття на роботу №13-к від 22.09.2021 на 1 арк.;

-Копія паспорту громадянина України ОСОБА_5 на 2 арк, копія наказу про прийняття на роботу №318-к від 04.07.2017 на 1 арк в 2-х екземплярах, копія наказу про переведення №ТЦ00450/2-к від 01.08.2018 на 1 аркуші в 2-х екземплярах;

-Копія трудової книжки БТ- НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_9 на 2 арк.;

-Грошові кошти у загальній кількості 1176 гривень (а саме: одна купюра номіналом 200 гривень ДА 8880513; одинадцять купюр номіналом 50 гривень ЕГ6422344, АА9200691, АЛ3819095, АА5248102, АА0914535, ФД9653854, ФД2534798, ЕХ5712163, ВА9133953, АВ8472019, СК5251242; двадцять купюр номіналом 20 гривень ЕЕ3023154, АР6757158, ЕД7242312, ЕЗ4041720, ЄА7430713, ЕБ7485934, ЕА2183636, ВТ3742279, ЕБ0168863, АМ0276580, ЕЄ3905189, ЄВ0848656, ЄВ3982551, ЄБ7073637, ЄВ4549428, ЕА8250318, АМ7048636, ЕА7558572, ЄВ3053672, АМ3834881; дві купюри номіналом 10 гривень КГ4492667, ЮА1453445; одна купюра номіналом 5 гривень ЮА4649661; одна купюра номіналом 1 гривня ГЩ1461752;

-Мобільний телефон Samsung Galaxy A55 5G IMEI-1: НОМЕР_25 , IMEI-2: НОМЕР_26 з сім-картою НОМЕР_27 в чохлі прозорого кольору.

Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019.

Вилучені в ході обшуку грошові кошти згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, передати для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працівника ТОВ «РОНІЙ ФАРМ», , та ТОВ «ТИТАН», , а саме за адресою: АДРЕСА_7 , майно, а саме:

-Ноутбук «HP model 15s-eq2195nw s5CD21065L7» сірого кольору без зарядного пристрою 1 шт;

-Аркуші паперу (частина) відомостей з підписом ОСОБА_13 на 5 арк;

-Блокнот сірого кольору з написом «Україна» з рукописним текстом 1 шт;

-Квитанція від 03 листопада 2023 року на 2 акр;

-Аркуш паперу з рукописним текстом (інвентарізація обладнання ) на 14 арк;

-Аркуш паперу з рукописним текстом (перелік аптек)на 1 арк;

-Папка з документами чорного кольору в якій знаходяться документи стосовно аптек за адресою: АДРЕСА_8 , відомості про наявність матеріально технічної бази, АДРЕСА_9 та інші документи всього на 297 арк;

-Жорсткий диск «Seagate» чорного кольору PN 92F2DE-500 250 GB 1 шт.

Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 транспортного засобу, який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме автомобіля марки «HYUNDAI ACCENT», № кузова НОМЕР_28 , білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_29 , майно, а саме:

- 37 пачок по 10 шт, по 10 таблеток в кожній «Кодепсин» серія на кожній пачці «200224 термін 02.2026», загальною кількістю 3700 таблеток;

- Довіренність від 30.12.2021 на Подшиваленка від ТОВ «Ронін Фарм» на 1 1 арк;

- Довіренність від 30.12.2021 від ТОВ «Титан» на ОСОБА_4 на 1 арк;

- Договір оренди ТЗ №3 від 23.12.2020 ТОВ «Єврофуд Юкрейн» з ТОВ «Титан`на 1 арк;

- Договір ТОВ ТОВ «Єврофуд Юкрейн» » з ТОВ «Ронін Фарм» №7 від 01.04.2021 на 2 арк;

- Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_4 від 08.02.2021 на 1 арк;

- Наказ протприйняття на роботу ОСОБА_4 від 10 жовтня 2018 року ТОВ «Титан» на 1 арк;

- Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_29 на 1 арк;

- Договір безпроцентної позики від 28.01.2021 між ФОП « ОСОБА_13 » та ФОП « ОСОБА_4 » на 2 арк;

- Довіреність від ТОВ «Титан» від 30.12.2022 на ОСОБА_4 на 1 арк;

- Копія паспорту та коду на імя ОСОБА_19 на 2 арк;

- Акт № 1/19-ОР від 13.12.2022 ТОВ «Роній Фарм» на 18 арк;

- Посвідчення про проведення перевірки № 1/19-ор від 12.12.2022 на 1 арк;

- Листи на 4 арк;

- Довіреність від ТОВ «Роній Фарм» на Подшиваленко на 7 арк;

- Кліше печаток ТОВ «Титан» в кількості 6 шт;

- Кліше печаток «Церій фарм»-1 шт;

- Кліше печаток «Лізинг фарм Україна » -1 шт;

- Заява про часткове анулювання ліцензії ТОВ «Титан» на 1 арк;

- Заяви від співробітників на придбання товарів на 57 арк;

- Товаротранспортні накладні та додатки на ліки на 17 арк;

- Відомість про наявність ТМЦ на 21 арк;

- Сертифікат аналізу «Кодепсин» з ТТН на 9 арк;

- Заява про часткове анулювання ліцензії «ПФ Альфа Україна Лізинг» на 2 арк;

- Вимога, ТТН, сертифікати, накладна на «КОдепсин» на 17 арк;

- Квитанції про сплату на 18 арк;

- Поліетиленові пакети з рукописним текстом 2 шт;

- Аркуші паперу з рукописним текстом на 5 арк;

- Квитанції «Приват Банку» на 15 арк;

- Мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note9» ІМЕІ НОМЕР_30 IMEI2: НОМЕР_31 з сім карткою НОМЕР_32 та картка «Київстар»-1 шт;

- Флеш картки «Transend» -8 та 4 ГБ 2 шт;

- Флеш-картка «Apacer» червоного кольору -1 шт;

- Реєстратор чорного кольору з флеш-карткою 1 шт;

- Конверт з грошима з написом «Жук№1» в якому знаходиться аркуш паперу з рукописним текстом «10 570» та грошовими коштами в сумі 10 570 гривень, а саме:

- Українські гривні: купюри номіналом 1000 (2 купюри з наступними серіями та номерами): Ан 6858468; Ас 4528385;

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (1 купюра з наступною серією та номером): Лв 0322000;

- Українські гривні: купюри номіналом 200 (28 купюр з наступними серіями та номерами): Сг 9140124; Ки 5488702; Вз 0405564; Гз 6025941; Сз 8629010; Єд 0043569; Ам 1265424; Еа 8952825; Ги 5547409; Та 7578570; Те 9808081; Еа 6871136; Вж 2301442; Тг 1594345; Єе 2179294; Де 4572871; Ус 5240586; Зд 7404326; Еи 6267746; Св 5197830; Кє 2715414; Єб 9086094; Ск 6772623; Дв 6049037; Уг 1235944; Гг 3836560; Зг 7639990; Да 2122833;

- Українські гривні: купюри номіналом 100 (20 купюр з наступними серіями та номерами): Ус 7507595; Уф 2853531; Ее 1511297; Еб 1965200; За 5838983; Ух 0332637; Уа 0205470; Еи 1536434; Ум 5034249; Єє 2631362; Еб 9737810; Аа 2168859; Уп 3334783; Еж 5225600; Ав 3344329; Ае 2539383; Ае 8304594; Єж 2477465; Яв 3634193; Єг 6556373;

- Українські гривні: купюри номіналом 50 (9 купюр з наступними серіями та номерами): Ал 3233804; Фе 2429880; Еб 2055966; Ад 1259493; Тв 5464955; Еа 2978767; Аг 1768615; Ак 6900315; Фд 2994006;

- Українські гривні: купюри номіналом 20 (1 купюра з наступною серією та номером): Ам 6990218;

- Конверт з написом «602 №1 6500» в якому знаходиться грошові кошти 6500 гривень, а саме:

- Українські гривні: купюри номіналом 1000 (1 купюра з наступною серією та номером): Гп 3751441;

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (11 купюр з наступними серіями та номерами): Гк 9532049; Ег 5230689; Гк 0051132; Гл 9637701; Гм 2098770; Бб 9095569; Гк 5493644; Єг 4141857; Еа 1691335; Ез 8055110; Хе 7440527;

- Конверт з написом «Валентинівська №1 17650» з грошовими коштами в сумі 17650 гривень, а саме:

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (25 купюр з наступними серіями та номерами): Аз 8799310; Єз 213929; Аа 6530354; Вз 5884849; Гл 7911756; Аа 3720994; Ап 0948078; Єж 6446520; Зг 9160622; Єє 3611578; Гл 9871131; Хє 9745744; Бг 8390952; Бн 7528137; Бб 6688835; Ег 6658905; Хд 9504010; Ан 1066416; Еи 3859069; Еб 9816630; Гк 2996286; Гл 1191090; Гм 4448344; Вд 7662466; Еа 9248866;

- Українські гривні: купюри номіналом 200 (24 купюри з наступними серіями та номерами): Ве 7626650; Дв 3161730; Ги 7098909; Ам 0212883; Бу 4376864; Зв 6681957; Ак 6735124; Ау 1666933; Гб 6396274; Гб 2147285; Ак 8123208; Бу 7944598; Ез 0790729; Уф 8369410; Ан 6624025; Ег 8236246; Гж 4985579; Ві 1551046; За 6694081; Ан 6783738; Зб 2115986; Єг 6669188; Єє 0109250; Еа 0633650;

- Українські гривні: купюри номіналом 100 (3 купюри з наступними серіями та номерами): Ее 5775918; Єє 1665078; Єг 7070642№

- Українські гривні: купюри номіналом 50 (1 купюра з наступною серією та номером): Еа 1539427;

- Конверт з написом «№2 602 4750» з грошовими коштами в сумі 4750 гривень;

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (9 купюр з наступними серіями та номерами): Гн 3208455; Єа 9208755; Ви 1180514; Аг 3161806; Еє 9772987; Хд 8251562; Гм 5186662; Зб 8493270; Зб 0752637

- Українські гривні: купюри номіналом 200 (1 купюра з наступною серією та номером): Гж 3021727

- Українські гривні: купюри номіналом 50 (1 купюра з наступною серією та номером): Ад 7209120

- Грошові кошти під резинкою з аркушом паперу з написом на ньому «ЖУК 17500 500*12=6000, 200*48=9600, 100*16=1600, 50*6=300,» загальною суммою 17500 гривень, а саме:

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (12 купюр з наступними серіями та номерами): Єб 7237276; Хз 8057961; Єж 4777014; Фж 3485699; Гк 3096560; Ве 0998426; Аа 3421602; Зб 4606056; Аз 7225722; Ае 1638598; Ад 1840051; Еє 4046965;

- Українські гривні: купюри номіналом 200 (48 купюр з наступними серіями та номерами): Ге 2989425; Єи 9022258; Єє 6340709; Хж 6934066; Вж 3062254; Тв 9297734; Ас 9547965; Тз 9559770; Еє 3993788; Дг 9103864; Хг 4379300; Еа 1108234; Кє 5624620; Дд 7547848; Ат 2761193; Хж 9263255; Гб 6398256; Тє 9891978; Хє 8864643; Єи 9104215; Ас 3802576; Єи 2647980; Єи 1345626; Ут 9679979; Зг 4168874; Єз 4098540; Єз 7817362; Єж 8748030; Хє 1857522; Ут 1006574; Ас 3002825; Гг 0700933; Зб 3114676; Дд 6622887; Ве 1333957; Ег 1083336; Єє 6774941; За 1061735; Пе 8328401; Уй 4084467; Ез 1895379; Ви 6441574; Ув 8766170; Зб 3174804; Еє 6138973; Тж 2807915; Уд 4445083; Ег 2450855;

- Українські гривні: купюри номіналом 100 (16 купюр з наступними серіями та номерами): Уф 6263444; Єг 6556068; Аб 1517371; Уд 0210510; Яб 5554825; Єи 6643303; Ус 4240699; Єи 1783088; Ег 1474999; Еж 7911167; Еє 0713518; Еж 9773501; Ух 7964050; Єи 1287555; Уд 1454764; Єз 2308795;

- Українські гривні: купюри номіналом 50 (6 купюр з наступними серіями та номерами): Ау2209800; Ав 0125400; Ад 6561773; Еа 3250994; Уи 3523059; Ал 1156626;

- Грошові кошти під резинкою з аркушом паперу з написом на ньому «500*13-6500, 20*56-11200, 100*30-300, 20 700» в кількості 20 700гривень;

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (69 купюр з наступними серіями та номерами): Гл 7383159; Ед 5114724; Ал 0340986; Гк 2436836; Гл 2347171; Ха 0077281; Єж 9401400; Вт 22168167; Вт 3902177; Ви 1933041; Ан 3179626; Аа 6142200; Лг 9519081; За 5237170; Єж 0485672; Дв 3350524; Дє 6826314; Ти 1151260; Ув 7516344; Кд 3578974; Ез 2465381; Дв 2147376; Єб 9200184; Ев 1408210; Єи 9758716; Вк 9850182; Еи 6622605; Ак 9491248; Єа 6872968; Єа 2012882; Вз 2081627; Ви 5043634; Ги 8742549; Ви 5092875; Зг 7022437; Ги 0177313; Дд 3860638; Га 0021625; Зб 9599809; Гд 5273068; Вд 1904906; Ев 9171508; Дг 7456862; Кв 9648635; Ви 8617681; Еа 4654275; Хв 4782285; Гг 7386459; Еб 7745717; Ал 3997947; Вк 1227279; Зг 5988722; Єг 8874542; Вж 1726778; Вє 8984099; Гг 6165111; Ам 2087548; Єж 4449290; Єє 6780112; Ге 0500762; Гв 1479851; Єє 4651267; Ге 1989100; Єз 3551901; Бп 7223672; Ег 6912237; Вл 6311244; Єа 3934849; Єи 5864996;

- Українські гривні: купюри номіналом 100 (30 купюр з наступними серіями та номерами): Ає 8957612; Єє 0143341; Зг 2475516; Аа 4903948; Ає 3169530; Ее 6086021; Ук 2477654; Єе 3198197; Уй 9729163; Єє 7373546; Ук 1010885; Єє 8997876; Ун 9862770; Єи 8790917; Уи 5543909; Еж 1118729; Ев 4486766; Єг 0104595; Ад 0907483; Яб 7370742; Аг 9199097; Ед 8232594; Єє 5599840; Єи 1436821; Еє 0896529; Ев 3000046; Єи 1369897; Єв 7826990; Єи 3999938; Єи 3333273;

- Грошові кошти під резинкою з аркушом паперу з написом на ньому «602, 17.05, 500*13, 200*37, 100*42, 50*24, 19300 в кількості 19 300 гривень.

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (13 купюри з наступними серіями та номерами): Гк 2381272; Гк 2381274; Гк 2381273; Гл 8785321; Гк 6992699; Ве 2308557; Єг 8556810; Яб 1729315; Гк 2381276; Гк 2381278; Гк 2381279; Хг 9418913; Вг 2480462;

- Українські гривні: купюри номіналом 200 (37 купюри з наступними серіями та номерами): Ед 5952551; Ам 6659843; Гз 0698238; Зб 1324566; Гв 5489483; Тв 3099940; Гж 2065624; Ве 0086599; Єє 0508102; Єд 0711628; Еж 3962997; Тг 7708827; Де 5640404; Гг 5984284; Ги 2128231; ДБ 5626370; Вд 9041023; Дд 2445365; Єг 3645453; Єб 2913540; Уй 7016681; Єг 9392453; Еа 5618655; Га 6143941; Еє 2381497; Єз 0306234; Бн 6762054; Ез 5467120; Хб 9814008; Дг 3992005; Ас 3811613; Дд 0369654; Еа 4987135; Гз 2303926; Дд 5552103; Ге 3746813; Пє 1662206;

- Українські гривні: купюри номіналом 100 (42 купюри з наступними серіями та номерами): Ун 2267197; Уч 2921387; Єд 4708993; Уу 9402914; Ад 3773679; Ад 7722874; Уф 1987415; Ав 5559213; Уп 1108643; Ус 6518098; Гд 8186335; Ул 5406639; Уг 2374482; Аг 6121033; Сж 5961071; Єє 1190702; Аг 8718720; Ев 1761614; Ад 3145890; Ее 2493328; Еа 9062504; Єе 4438175; Ук 5378732; Ух 9440139; Єд 3807658; Кп 6729639; Уг 1866540; Аб 6987235; Ус 4535248; Уа 9512122; Ее 7960290; Єг 4819183; Ає 7397352; Уй 7326547; Ує 2527967; Єи 4473944; Яб 1901201; Ає 6551631; Ає 6838519; Уц 7637078; Ае 5079906; Аб 0630803;

- Українські гривні: купюри номіналом 50 (24 купюри з наступними серіями та номерами): Аа 8114141; Ас 6870103; Ав 6564269; Ал 9346845; Аг 8893856; Ад 3477163; Фв 5673910; Ар 8979533; Ад 4562658; Ав 4700921; Аг 8427823; Ев 6387095; Аа 8688410; Ал 6926931; Тг 9727193; Кт 3164968; Аг 5042153; Кр 0527161; Еа 0314569; Уб 1452694; Еб 7793013; Рд 2966730; Уж 1751225; Ул 1918814;

- Конверт з написом «Жук № 2» з грошовими коштами в сумі 3680 гривень, а саме:

- Українські гривні: купюри номіналом 1000 (1 купюра з наступною серією та номером): Ак 9953731;

- Українські гривні: купюри номіналом 500 (2 купюри з наступними серіями та номерами): Фг 6543682; Зв 0995612;

- Українські гривні: купюри номіналом 200 (2 купюри з наступними серіями та номерами): Ги 2368131; Єи 4631266;

- Українські гривні: купюри номіналом 100 (7 купюр з наступними серіями та номерами): Єе 1349083; Уу 7333365; Аг 5215344; Яв 4130428; Єв 5711509; Уп 7550494; Уд 9498265

- Українські гривні: купюри номіналом 50 (11 купюр з наступними серіями та номерами): Еа 0875787; Еа 9079372; Уа 0913111; Ун 6623364; Еа 5828202; Аб 7088721; Аб 7471170; Ед 3133575; Ти 7599225; Аг 0724287; Фа 7667545;

- Українські гривні: купюри номіналом 20 (1 купюра з наступною серією та номером): Тй 5133697;

- Українські гривні: купюри номіналом 10 (1 купюра з наступною серією та номером):Мв 7155504;

- Конверт з написом «Валентиновская № 2» з грошовими коштами в сумі 2705 гривень, а саме:

- Українські гривні: купюри номіналом 200 (10 купюр з наступними серіями та номерами): Ал 1236366; Ге 3986581; Еа 5725848; Еж 3665006; Ан 9196855; Вл 5315976; Єз 6203497; Хє 8609208; За 6331332; Ам 4168095;

- Українські гривні: купюри номіналом 100 (4 купюри з наступними серіями та номерами): Яп 1245240; Ад 8836778; Єв 2984184; Єє 4111472;

- Українські гривні: купюри номіналом 50 (6 купюр з наступними серіями та номерами): Аб 4339430; Еа 3973595; Ал 8562378; Аа 5609500; Ал 2267246; Еа 6804676

- Українські гривні: купюри номіналом 5 (1 купюра з наступною серією та номером): Уж 5679777.

Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019.

Вилучені в ході обшуку грошові кошти згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, передати для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , провізора Аптеки № 3 «Аптека 7 Я», а саме за адресою: АДРЕСА_10 , майно, а саме:

- 30 (тридцять) блістерів по 10 пігулок (загальна кількість 300 пігулок) препарату «ОГРАНИЯ»;

- п`ять аркушів з рукописним текстом; чотири видаткові накладні з наступними номерами: №01-U111179222-1 від 29.08.2023; (V2)68178231 від 18.09.2023; (V2)68178160 від 18.09.2023; №01-U111962660-1 від 18.09.2023.

Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном на вилучене під час проведення обшуку від 17.05.2024 у приміщенні Аптеки № 3 «Аптека 7 Я», розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1) Документи:

- 03.2023: Z - звіт № 0154; Z - звіт № 0156; Z - звіт № 0157; Z - звіт № 0158; Z - звіт № 0159; Z - звіт № 0160; Z - звіт № 0161; Z - звіт № 0162; Z - звіт № 0163; Z - звіт № 0164; Z - звіт № 0165; Z - звіт № 0166; Z - звіт № 0167; Z - звіт № 0168; Z - звіт № 0169; Z - звіт № 0170; Z - звіт № 0171; Z - звіт № 0172; Z - звіт № 0173; Z - звіт № 0174; Z - звіт №0175; Z - звіт № 0176; Z - звіт № 0177; Z - звіт № 0178; Z - звіт № 0179;

- 04.2023: Z - звіт № 0180; Z - звіт № 0182; Z - звіт № 0183; Z - звіт № 0184; Z - звіт № 0185; Z - звіт № 0186; Z - звіт № 0187; Z - звіт № 0188; Z - звіт №0189; Z - звіт № 0190; Z - звіт № 0191; Z - звіт № 0192; Z - звіт № 0193; Z - звіт № 0194; Z - звіт № 0195; Z - звіт № 0196; Z - звіт № 0197; Z - звіт № 0198; Z - звіт № 0199; Z - звіт № 0200; Z - звіт № 0201; Z - звіт № 0202; Z - звіт № 0203; Z - звіт № 0204; Z - звіт № 0205; Z - звіт № 0206; Z - звіт № 0207; Z - звіт № 0208; Z - звіт № 0209;

- 05.2023: Z - звіт № 0210; Z - звіт № 0211; Z - звіт № 0212; Z - звіт № 0213

- Z - звіт № 0214; Z - звіт № 0215; Z - звіт № 0216; Z - звіт № 0217; Z - звіт № 0218; Z - звіт № 0219; Z - звіт № 0220; Z - звіт № 0221; Z - звіт № 0222; Z - звіт № 0223; Z - звіт № 0224; Z - звіт № 0225; Z - звіт № 0226; Z - звіт № 0227; Z - звіт № 0228; Z - звіт № 0229; Z - звіт № 0230; Z - звіт № 0231; Z - звіт № 0232; Z - звіт № 0233; Z - звіт № 0234; Z - звіт № 0235; Z - звіт № 0236; Z - звіт № 0237; Z - звіт № 0238; Z - звіт № 0239; Z - звіт № 0240;

- 06.2023: Z - звіт № 0241; Z - звіт № 0242; Z - звіт № 0243; Z - звіт № 0244; Z - звіт № 0245; Z - звіт № 0246; Z - звіт № 0247; Z - звіт № 0248; Z - звіт № 0249; Z - звіт № 0250; Z - звіт № 0251; Z - звіт № 0252; Z - звіт № 0253; Z - звіт № 0254; Z - звіт № 0255; Z - звіт № 0256; Z - звіт № 0257; Z - звіт № 0258; Z - звіт № 0259; Z - звіт № 0260; Z - звіт № 0261; Z - звіт № 0262; Z - звіт № 0263; Z - звіт № 0264; Z - звіт № 0265; Z - звіт № 0266; Z - звіт № 0267; Z - звіт № 0268; Z - звіт № 0269; Z - звіт № 0270;

- 07.2023: Z - звіт № 0271; Z - звіт № 0272; Z - звіт № 0273; Z - звіт № 0274; Z - звіт № 0275; Z - звіт № 0276; Z - звіт № 0277; Z - звіт № 0278; Z - звіт № 0279; Z - звіт № 0280; Z - звіт № 0281; Z - звіт № 0282; Z - звіт № 0283; Z - звіт № 0284; Z - звіт № 0285; Z - звіт № 0286; Z - звіт № 0287; Z - звіт № 0288; Z - звіт № 0289; Z - звіт № 0290; Z - звіт № 0291; Z - звіт № 0292; Z - звіт № 0293; Z - звіт № 0294; Z - звіт № 0295; Z - звіт № 0296; Z - звіт № 0297; Z - звіт № 0298; Z - звіт № 0299; Z - звіт № 0300; Z - звіт № 0301;

- 08.2023: Z - звіт № 0302; Z - звіт № 0303; Z - звіт № 0304; Z - звіт № 0305; Z - звіт № 0306; Z - звіт № 0307; Z - звіт № 0308; Z - звіт № 0309; Z - звіт № 0310; Z - звіт № 0311; Z - звіт № 0312; Z - звіт № 0313; Z - звіт № 0314; Z - звіт № 0315; Z - звіт № 0316; Z - звіт № 0317; Z - звіт № 0318; Z - звіт № 0319; Z - звіт № 0320; Z - звіт № 0321; Z - звіт № 0322; Z - звіт № 0323; Z - звіт № 0324; Z - звіт № 0325; Z - звіт № 0326; Z - звіт № 0327; Z - звіт № 0328; Z - звіт № 0329; Z - звіт № 0330; Z - звіт № 0331; Z - звіт № 0332;

- 09.2023: Z - звіт № 0333; Z - звіт № 0334; Z - звіт № 0335; Z - звіт № 0336; Z - звіт № 0337; Z - звіт № 0338; Z - звіт № 0339; Z - звіт № 0340; Z - звіт № 0341; Z - звіт № 0342; Z - звіт № 0343; Z - звіт № 0344; Z - звіт № 0345; Z - звіт № 0346; Z - звіт № 0347; Z - звіт № 0348; Z - звіт № 0349; Z - звіт № 0350; Z - звіт № 0351; Z - звіт № 0352; Z - звіт №0353; Z - звіт №0354; Z - звіт №0355; Z - звіт №0356; Z - звіт №0357; Z - звіт №0358; Z - звіт №0359; Z - звіт №0360; Z - звіт №0361; Z - звіт №0362;

- 10.2023: Z - звіт №0363; Z - звіт №0364; Z - звіт №0365; Z - звіт №0366; Z - звіт №0367; Z - звіт №0368; Z - звіт №0369; Z - звіт №0370; Z - звіт №0380; Z - звіт №0381; Z - звіт №0382; Z - звіт №0383; Z - звіт №0384; Z - звіт №0385; Z - звіт №0386; Z - звіт №0387; Z - звіт №0388; Z - звіт №0389; Z - звіт №0390; Z - звіт №0391; Z - звіт №0392; Z - звіт №0393;

- 11.2023: Z - звіт №0394; Z - звіт №0395; Z - звіт №0396; Z - звіт №0397; Z - звіт №0398; Z - звіт №0399; Z - звіт №0400; Z - звіт №0401; Z - звіт №0402; Z - звіт №0403; Z - звіт №0405; Z - звіт №0406; Z - звіт №0407; Z - звіт №0408; Z - звіт №0409; Z - звіт №0410; Z - звіт №0411; Z - звіт №0412; Z - звіт №0413; Z - звіт №0414; Z - звіт №0415; Z - звіт №0416; Z - звіт №0417; Z - звіт №0418; Z - звіт №0419; Z - звіт №0420; Z - звіт №0421; Z - звіт №0422; Z - звіт №0423;

-12.2023: Z - звіт №0424; Z - звіт №0425; Z - звіт №0426; Z - звіт №0427; Z - звіт №0428; Z - звіт №0429; Z - звіт №0430; Z - звіт №0431; Z - звіт №0432; Z - звіт №0433; Z - звіт №0434; Z - звіт №0435; Z - звіт №0436; Z - звіт №0437; Z - звіт №0438; Z - звіт №0439; Z - звіт №0440; Z - звіт №0441; Z - звіт №0442; Z - звіт №0443; Z - звіт №0444; Z - звіт №0445; Z - звіт №0446; Z - звіт №0447; Z - звіт №0448; Z - звіт №0449; Z - звіт №0450; Z - звіт №0451; Z - звіт №0452; Z - звіт №0453; Z - звіт №0454;

- 01.2024: Z - звіт № 0455; Z - звіт №0456; Z - звіт №0457; Z - звіт №0458; Z - звіт №0459; Z - звіт №0460; Z - звіт №0461; Z - звіт №0462; Z - звіт №0463; Z - звіт №0464; Z - звіт №0465; Z - звіт №0466; Z - звіт №0467; Z - звіт №0468; Z - звіт №0469; Z - звіт №0470; Z - звіт №0471; Z - звіт №0472; Z - звіт №0473; Z - звіт №0474; Z - звіт №0475; Z - звіт №0476; Z - звіт №0477; Z - звіт №0478; Z - звіт №0479; Z - звіт №0480; Z - звіт №0481; Z - звіт №0482; Z - звіт №0483; Z - звіт №0484; Z - звіт №0485;

-02.2024: Z - звіт №0486; Z - звіт №0487; Z - звіт №0488; Z - звіт №0489; Z - звіт №0490; Z - звіт №0491; Z - звіт №0492; Z - звіт №0493; Z - звіт №0494; Z - звіт №0495; Z - звіт №0496; Z - звіт №0497; Z - звіт №0498; Z - звіт №0499; Z - звіт №0500; Z - звіт №0501; Z - звіт №0502; Z - звіт №0503; Z - звіт №0504; Z - звіт №0506; Z - звіт №0507; Z - звіт №0508; Z - звіт №0509; Z - звіт №0510; Z - звіт №0511; Z - звіт №0512; Z - звіт №0513; Z - звіт № 0514;

- 03.2024: Z - звіт № 0515; Z - звіт № 0516; Z - звіт № 0517; Z - звіт № 0518; Z - звіт № 0519; Z - звіт № 0520; Z - звіт № 0521; Z - звіт № 0522; Z - звіт № 0523; Z - звіт № 0524; Z - звіт № 0526; Z - звіт № 0527; Z - звіт № 0528; Z - звіт № 0529; Z - звіт № 0530; Z - звіт № 0531; Z - звіт № 0532; Z - звіт № 0533; Z - звіт № 0534; Z - звіт № 0535; Z - звіт № 0536; Z - звіт № 0537; Z - звіт № 0538; Z - звіт № 0539; Z - звіт № 0540; Z - звіт № 0541; Z - звіт № 0542; Z - звіт № 0543;

-04.2023: Z - звіт № 0544; Z - звіт № 0545; Z - звіт № 0546; Z - звіт № 0547; Z - звіт № 0548; Z - звіт № 0549; Z - звіт № 0550; Z - звіт № 0551; Z - звіт № 0552; Z - звіт № 0553; Z - звіт № 0554; Z - звіт № 0555; Z - звіт № 0556; Z - звіт № 0557; Z - звіт № 0558; Z - звіт № 0559; Z - звіт № 0560; Z - звіт № 0561; Z - звіт № 0562; Z - звіт № 0563; Z - звіт № 0564; Z - звіт № 0565; Z - звіт № 0566; Z - звіт № 0567; Z - звіт № 0568; Z - звіт № 0569; Z - звіт № 0570; Z - звіт № 0571; Z - звіт № 0572;

- 05.2024: Z - звіт № 0573; Z - звіт № 0574; Z - звіт № 0575; Z - звіт № 0576; Z - звіт № 0577; Z - звіт № 0578; Z - звіт № 0579; Z - звіт № 0580; Z - звіт № 0581; Z - звіт № 0582; Z - звіт № 0583; Z - звіт № 0584; Z - звіт № 0585; Z - звіт № 0586; Z - звіт № 0587; Z - звіт № 0588;

- п`ять аркушів формату А 4 з відтиском печатки «Товариство з обмеженою відповідальністю РОНІЙ ФАРМ № 38117599»

- акт приймання-передачі тари № СТ-20403693 від 08.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-204151178 від 09.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20426164 від 10.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20449329 від 14.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20460508 від 15.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20437352 від 13.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20328579 від 29.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20295561 від 24.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20274239 від 22.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20262615 від 19.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20240662 від 17.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20228485 від 16.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20217123 від 15.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20207904 від 12.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20198774 від 11.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20186451 від 10.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20176341 від 09.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20163998 від 08.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20153179 від 05.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20131593 від 03.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20285185 від 23.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20109962 від 01.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20102271 від 29.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20092676 від 28.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20081442 від 27.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20058544 від 25.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20044913 від 22.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20034094 від 21.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20030863 від 20.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20014741 від 19.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20002775 від 18.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19994998 від 15.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19983156 від 14.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19972503 від 13.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19962273 від 12.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19950971 від 13.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19938786 від 08.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19928828 від 07.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19917433 від 06.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19907153 від 05.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19895813 від 04.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19885718 від 01.03.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19880332 від 29.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19869348 від 28.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19832452 від 23.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19822792 від 22.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19814106 від 21.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19730259 від 09.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19721119 від 08.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19708228 від 07.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19697239 від 06.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19687682 від 05.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19679719 від 02.02.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19659892 від 31.01.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19647315 від 30.01.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19487027 від 08.01.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19449400 від 02.01.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19429114 від 28.12.2023;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19366723 від 20.12.2023;

- акт приймання-передачі тари № СТ-19310641 від 12.12.2023;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20307561 від 25.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20319180 від 26.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20340364 від 30.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20350892 від 01.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20362280 від 02.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20252168 від 18.04.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-20374046 від 03.05.2024;

- акт приймання-передачі тари № СТ-203783288 від 06.05.2024;

- копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк;

- реєстраційне посвідчення № 28762 від 2023 на 2 арк;

- виписка з реєстру місць провадження діяльності на 1 арк;

- ТТН № 1937869/151162 від 15.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1937193/151162 від 14.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1938451/151162 від 16.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1934150/151162 від 07.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1932203/151162 від 02.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1931513/151162 від 01.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1929642/151162 від 26.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1929092/151162 від 24.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1930261/151162 від 27.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1908198/151162 від 12.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1927701/151162 від 23.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1924376/151162 від 16.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1922436/151162 від 11.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1921707/151162 від 10.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1921141/151162 від 09.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1920409/151162 від 06.04.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1915326/151162 від 27.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1915938/151162 від 28.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1916516/151162 від 29.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1917135/151162 від 30.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1913369/151162 від 22.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1913998/151162 від 23.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1914681/151162 від 26.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1912074/151162 від 20.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1912791/151162 від 21.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1911516/151162 від 19.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 19107361/151162 від 16.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1910115/151162 від 15.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1904940/151162 від 05.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1904192/151162 від 02.03.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1903556/151162 від 01.03.2024 на 1 арк;

- наказ про прийняття на роботу до ТОВ «Роній Фарм» ОСОБА_20 фармацевтом № 8-к від 25.02.2023 на 1 арк;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_20 на 1 арк;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_20 на 1 арк;

- наказ про прийняття на роботу до ТОВ «Роній Фарм» ОСОБА_20 фармацевтом № 1-к від 27.07.2023 на 1 арк;

- наказ про переведення № 10-К від 27.06.2023 на 1 арк;

- наказ про прийняття на роботу до ТОВ «Роній Фарм» ОСОБА_10 завідувачем аптеки № 15-к від 29.04.2021 на 1 арк;

- копія договору оренди нерухомого майна № 14/01/2021 від 14.01.2021 на 8 арк;

- копія трудової книжки ОСОБА_10 на 2 арк;

- наказ про прийняття на роботу до ТОВ «Роній Фарм» ОСОБА_10 фармацевтом № 15-к від 25.02.2023 на 1 арк;

- копія ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 1 арк;

- наказ від 20.03.2023 про затвердження електроних рецептів на 1 арк. в 3х екземплярах;

- видаткова накладна № 08-U121860603-1 від 16.05.2024 на 1 арк;

- видаткова накладна № 08-U121804665-1 від 15.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1935314/151162 від 09.05.2024 на 1 арк;

- акт приймання передачі № СТ-20393217 від 07.05.2024 на 1 арк;

- ТТН № 1934660/151162 від 08.05.2024 на 1 арк;

- зошит з квітковим орнаментом з якому містяться рукописні чорнові записи з датами та сумами;

- аркуш паперу з чоновими записами з назвами препаратів;

2) Грошові кошти у сумі 73928 гривень, а саме:

- 11 купюр номіналом 1000 грн серія номер: АУ0493569; АМ9580276; АН8521674; АМ8332437; АП8228469; ЕГ2196429; АЖ0065312; ЯБ1697530; АР3870944; АТ3643288; БР7139449;

- 124 купюри номіналом 500 грн серія номер : ВС8301903; ВС6921478; ГМ2098778; ГК2381275; АН 5134029; ЗВ8238676; ХЄ5806748; ВЕ5872335; ЄЕ1929348; АЖ2118665; ЕЗ3997525; АГ5908615; БГ2147675; АК3034327; АК1429041; АП3925632; ЕЖ7134456; АВ7665957; АД4105146; АП0800698; ХВ4982686; ББ8519091; ВЄ2752849; ХБ5729993; ЄГ5240005; АП9330195; ХБ3480527; ЕБ6477154; ВС5325128; АП3896422; ЕИ7212787; ЄИ5264928; ЄГ7109327; БВ9379566; АЛ6494244; ЄЖ5169218; ГА6534494; АД2183870; ЕВ5924770; АМ1679006; ЄБ0244060; ЄЄ0536241; ЗВ0879132; АП3528062; ЄЕ0817168; ЕБ5400666; ЄИ1950963; ЄА7522207; АМ4984021; АИ1861662; ФД9801593; ЗА0071462; ХИ2144603; ВД7274386; ХИ2145492; ВЕ9354495; ЗГ8631653; ФД9593163; АЛ8589941; ЗБ2059275; ЗВ4167322; ХЄ4899911; ГЛ1164021; ХЖ8893289; АИ7857034; ХЗ4535238; ЕБ5974116; ЗГ9769728; ЕГ4696186; АГ5779018; ЕЗ7543600; ЛВ4822472; ВЗ4880027; УИ8753386; АВ0508460; ЄГ 1297602; АЖ2497833; ЕВ4015376; БВ9860989; ЄБ3740734; ГК2564404; АК6224439; ГК2586333; ВИ5532373; ВЄ1419214; ЄА7054864; ГБ1907569; АИ2681078; ЄА2663026; ХЄ8569661; ЄД1552300; ГМ5784230; ЕЕ4036048; ЄА7166918; БВ0398586; ЄЄ6346774; ЄД0989449; ЄИ8081501; УГ7998693; ЛИ8504719; ЕА4034242; ЗВ4353185; ЄА6344273; ХЗ6723464; БА8418020; ГК9757392; ГК2381271; ЄВ9319483; ГК2381277; ГЛ7402405; АН7950694; ЄЄ3759735; ЄГ6457082; АД0514697; ЄЗ7612796; АР2460118; ГЛ6305068; АВ1661193; ЄА8033246; ВД6665315; ГА1843753; АП8532119; ЕВ9783421; ЕЗ8147421.

- 1 купюра номіналом 200 грн ЄГ9606138;

- 4 купюри номіналом 100 грн серія номер: УЙ7260860; УЦ3764186; АБ0964011; АЄ6064030;

- 3 купюри номіналом 50 грн серія номер: УЄ2376993; АЛ3643587; ФЕ3510362;

- 3 купюри номіналом 20 грн серія номер: ЄВ 6937695; ЮБ5668703; ЕГ0013165;

- 8 купюр номіналом 10 грн серія номер: ЮЕ7069460; ЮЕ3021954; ЦВ2987791; ЮИ1595089; ЦБ4027971; ХЄ1343694; ЦБ6921620; ПВ7371544;

- 7 купюр номіналом 5 грн серія номер: РЄ8294123; УК8939835; ЮЄ1504410; ТВ6687580; ЮВ8642850; ЮА9396257; ЮЖ2234084;

- 3 купюри номіналом 1 грн серія номер: СБ3499328; УЄ1133673; УА7078782;

3) Картонна коробка коричневого кольору з маркуванням «acino» з пояснювальним написом та підписами учасників слідчої дії, який на момент огляду знаходився в опечатаному стані, без пошкоджень, в середині якого знаходяться

- 60 Ампул препарату Налбуфін-Фармекс 20мг;

- 91 ампула препарату Налбуфін-Фармекс 10 мг;

- 1260 ампул препарату Димедрол;

- 72 блістери з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Кодетерп;

- 51 блістер з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Асіno;

- 34 блістери з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Органія 300 мг;

- 6 блістеров з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Органія 150 мг;

- 8 блістерів з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Пентасед;

- 40 блістерів з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Кодтерпін ІС;

- 5 блістерів з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом П`ятирчатка ІС;

- 30 блістерів з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Пенталгін ІС;

- 4 блістери з пігулками (10 шт у блістері) з препаратом Габана;

- 15 пігулок препарату Лірика;

4) Грошові кошти у сумі у сумі 519 гривень, а саме:

- 1 купюра номіналом 200 грн СЗ6373809;

- 4 купюри номіналом 50 грн серія номер: ЕА 5250779; ЕГ9761805; АБ7832972; АА2861572;

- 3 купюри номіналом 20 грн серія номер: ЮД5673763; ЕЕ9119311; ЮД1240973;

- 8 купюр номіналом 5 грн серія номер: УЗ9926575; ЕЖ7105818; УЄ6675435; УД2705720; ЮЖ5654957; ЮЄ1789436; УЗ3498287; БК4241114;

- 6 купюр номіналом 2 грн серія номер: ЕЗ4763012; СБ8541021; РЗ1337418; СБ5348791; СЄ7425528; СВ4945948;

- 7 купюр номіналом 1 грн серія номер: ТЕ3327775; УЕ6790316; СД1556204; РБ0305992; НЛ0502546;УЄ2730483; СБ3912265;

5) Мобільний телефон Айфон 11 в корпусі чорного кольору в чохлі ІМЕІ 1) НОМЕР_33 , ІМЕІ 2) НОМЕР_34 з номером телефону НОМЕР_35 (пароль НОМЕР_36 );

- Мобільний телефон Redmi note8 бірюзового кольору (пароль1905) в чохлі, ІМЕІ 1) НОМЕР_37 ) НОМЕР_38 номер телефону НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ;

6) Грошові кошти у сумі 5240,10 гривень , а саме:

- 3 купюри номіналом 500 грн серія номер: ВТ8605232; ГЛ5313750; ГЛ5313749;

- 6 купюр номіналом 200 грн серія номер: ДА7775083; ЄИ1727028; ЕД4926067; УТ0327416; ЕЗ0573336; ЕГ4715974;

- 11 купюр номіналом 100 грн серія номер: ЗД 98557154 АГ5676788; УЧ1811644; ЕЖ9525688; УП5443652; УФ7501606; АК1457252; УН0008794; УХ8648470; УС4167343; УС6464419;

- 15 купюр номіналом 50 грн серія номер: ЕА0440873; ЕБ7155155; АА8503113; ТЕ4732799; АС8471223; ГП2984835; ЕА13009556; УН2349681; УБ2858866; АА0181259; ТЗ2266560; ФБ4428653; АГ0026164; АВ2754134; АВ1867874;

- 16 купюр номіналом 20 грн серія номер: АЛ3317303; ЕЗ0970679; ЕЗ9418361; ЕВ9322630; ЮД0934334; ЕИ6088870; ЕЗ2465720; ЄБ0251134; АК6645246; ЄВ8988731; АМ8100067; ЕЕ3727581; ГК7994884; ЧД4085019; ЮВ2473688; АН5756490;

- 2 купюри номіналом 10 грн серія номер: ЦЖ0463198; ХГ0481625:

- 1 купюра номіналом 5 грн серія номер ЄГ3823663;

- 9 шт. копійок номіналом 10 грн;

- 14 шт копійок номіналом 5 грн;

- 41 шт копійок номіналом 2 грн;

- 65 шт копійок номіналом 1 грн;

- 57 шт копійок номіналом 50 коп.;

- 96 шт копійок номіналом 10 коп;

7) 100 блістерів по 10 таблеток лікарського засобу «Кодепсин».

Місцем зберігання вилученого майна визначити камеру зберігання речових доказів СУ ГУНП в Харківській області, яка розташована за адресою: м. Харків, вул. Весніна, 14, а у разі виявлення наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, їх аналогів направити їх на зберігання до камери зберігання Управління логістики та МТЗ ГУНП в Харківській області на підставі наказу № 1332 від 12.08.2019.

Вилучені в ході обшуку грошові кошти згідно Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012, передати для зберігання, крім зберігання в індивідуальних сейфах, уповноваженому банку, що обслуговує орган, у складі якого функціонує слідчий підрозділ або підрозділ дізнання, з їх описом із зазначенням найменування та номіналу, номерів банкнот, який додається до супровідного листа.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, у той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Повний текст ухвали складено 24.05.2024.

Слідчий суддя - ОСОБА_1