Справа №522/2894/24
Провадження №1-кс/522/3027/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 01.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про шахрайські дії ряду осіб, пов`язаних з юридичною особою нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , будинок ОСОБА_6 , Зона вільної торгівлі НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , U.A.E. НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які у період з 20.09.2023 по 10.01.2024 шляхом обману та зловживання довірою, завуалюючи свій злочинний умисел під виглядом купівлі транспортних засобів із Китаю, заволоділи (в т.ч. шляхом надання підроблених товаро-транспортних накладних документів) грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження й встановлення обставин кримінального правопорушення, а також перевірки наявності чи відсутності факту ввозу відповідних транспортних засобів, виникла необхідність в отриманні у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого статтею 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів.

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000170 від 01.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів (на паперових та електронних носіях), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію та документи про товари, які ввезені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та/або юридичною особою нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , будинок ОСОБА_6 , Зона вільної торгівлі НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , U.A.E. НОМЕР_3 на територію України за період з 20.09.2023 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: митна декларація (МД), картка обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації); договір доручення з митним брокером; зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; договір на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки); товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і т.д.; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice), а також їх переклад на державну мову; документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат походження, заява відправника і т.д.), документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.) у випадку необхідності підтвердження таких відомостей; документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.); документ контролю доставки вантажу (попередня декларація); документи, що дають право на отримання пільг в оподаткуванні, та інші документи;

- інформацію та документи, які слугували для митного оформлення товарів, які вивезені з території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та/або юридичною особою нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , будинок ОСОБА_6 , Зона вільної торгівлі НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , U.A.E. НОМЕР_3 на територію України за період з 20.09.2023 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: вантажно-митні декларації; облікові картки суб`єкта ЗЕД (картки реєстрації); листи-узгодження; договори про декларування на договірній основі; свідоцтва на право здійснення декларування на договірній основі; кваліфікаційні свідоцтва осіб, уповноважених на декларування (за їх наявності); товаро-транспортні накладні (міжнародна автомобільна накладна (CMR); авіаційна вантажна накладна (Air Waybill); залізнична накладна СМГС; коносамент (Bill of Lading); інші встановлені документи); GARNET TIR (книжка МДП); свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення; вантажні митні декларації типу «31 АТЗ»; документи, що застосовуються при підтвердженні витрат на доставку товарів; рахунки-фактури (invoice, rechnung); ліцензія Мінекономіки України (за її наявності); лист-погодження ІНФОРМАЦІЯ_6 (за його наявністю); картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (за їх наявності); дозвіл/висновок ДСЕКУ, документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів); договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; документи визначення митної вартості товару;

- інформацію та документи, які стали підставою для митного оформлення товарів (в т.ч. транспортних засобів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та/або юридичною особою нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , будинок ОСОБА_6 , Зона вільної торгівлі НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , U.A.E. НОМЕР_3 на територію України за період з 20.09.2023 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів (ВМД, CMR, ТТН, наряд на погрузку вантажів та ін.);

- матеріали проведених оглядів та переоглядів товарів, транспортних засобів комерційного призначення (в том числі відео та фото матеріали), які здійснювали перевезення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та юридичною особою нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , будинок ОСОБА_6 , Зона вільної торгівлі НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , U.A.E. НОМЕР_3 на територію України за період з 20.09.2023 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

30.05.2024