Справа № 484/2675/24
Провадження № 1-кс/484/490/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.05.2024 року Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000510 клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що слідчим відділенням Первомайського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 14.05.2024 до Первомайського РВП надійшла заява ОСОБА_3 , про те, що 13.05.2024, близько 22:55 невідома особа вчинила відносно нього шахрайські дії та шляхом незаконних операцій з використанням ЕОМ привласнила його грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 за яким закріплено картку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування 3-ма транзакціями на суму 21 980.65 грн картковий рахунок відкритий в іншому банку та із призначенням платежу PORTMONE*CLOTHING, KYIV, а також з його банківського рахунку НОМЕР_3 за яким закріплено картку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування 2-ма транзакціями у сумі 1486 грн на поповнення рахунку номеру мобільного телефону НОМЕР_5 та із призначеним платежу IQOS, ID платежу: НОМЕР_6 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що в останнього відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за яким закріплено картку НОМЕР_4 (тип карти - для виплат). Також, в даному банку відкритий рахунок НОМЕР_1 , за яким закріплено картку НОМЕР_2 (тип карти - універсальна).

Станом на 13.05.2024 на карті для виплат було 2840 грн, а на універсальній був борг, тобто від`ємний залишок - 8 213,02 грн.

13.05.2024 о 22:52 на телефон ОСОБА_3 за номером НОМЕР_7 , який є фінансовим, надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_8 . Піднявши слухавку останній почув голос робота, який задав питання про підтвердження операції з перерахування коштів, які ОСОБА_3 не проводив. Роботом було запропоновано натиснути 1 для підтвердження і 2 для відхилення, останній натиснув 2 і дзвінок завершився, загальна тривалість дзвінка становила 15 секунд. Через декілька секунд о 22:52 надійшов аналогічний дзвінок, в якому потерпілий також натиснув 2, загальна тривалість даного дзвінка становила 22 секунди.

Через декілька хвилин о 22:55 знову надійшов аналогічний дзвінок, під час якого ОСОБА_3 також натиснув 2, загальна тривалість дзвінка становила 55 секунд. У всіх трьох розмовах розмовляв робот.

14.05.2024 потерпілий приїхав до м. Первомайськ у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній запросив виписки по своїх рахунках та почав виясняти, що з банківського рахунку НОМЕР_1 були зняті кошти шляхом перерахування 3-ма транзакціями: першою - на картковий рахунок, відкритий в іншому банку ІНФОРМАЦІЯ_2 карта НОМЕР_9 та двома транзакціями із призначенням платежу PORTMONE*CLOTHІNG, KYIV. Всього в результаті вказаних трьох транзакцій було списано кредитних грошових коштів на загальну суму 21 980.65 грн.

Також, у відділенні банку ОСОБА_3 дізнався про те, що з банківського рахунку НОМЕР_3 проводилось перерахування 2-ма транзакціями: перша - на поповнення рахунку номеру мобільного телефону НОМЕР_5 в сумі 494 грн, друга - із призначенням платежу IQOS, 1D платежу: НОМЕР_6 на суму 992,00 грн. Всього в результаті вказаних двох транзакцій було списано грошових коштів у сумі 1486 грн.

Слідчий вказує, що у зв`язку з тим, що з банківського рахунку НОМЕР_3 потерпілого проводилось перерахування на поповнення рахунку номеру мобільного телефону НОМЕР_5 в сумі 494 грн., тому виникла необхідність зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати повну деталізацію дзвінків номеру мобільного телефону НОМЕР_5 з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абоненту зазначеного номера з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ. типи з`єднання абонента з вхідними та вихідними дзвінками. SMS-текстовими повідомленнями. MMS-мультимедійними повідомленнями. JPR.S - передачею інформації, переадресацією. дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонента абонентського номеру у період часу з 12.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали, так як іншими гласними способом встановити особу, причетну до скоєння злочину, не представилось можливим.

Необхідна інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення, місце реалізації сім-картки абонента, час його активації, поповнення рахунку та яким способом та ін., відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути переведення, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив суд розглядати клопотання без участі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у во-лодінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та слідчому Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільних зв`язків) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про повну деталізацію дзвінків абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з адресами розташування та номерами базових станцій абонентів «А» і «Б», які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з номером, яким користується невстановлена особа: НОМЕР_5 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання зазначеного абоненту зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання - ІМЕІ, типи з`єднання абонентів з вхідними та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, MMS - мультимедійними повідомленнями, JPRS - передачею інформації, переадресацією, дати, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості у період часу з 15.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали та зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати деталізацію зв`язків ІМЕІ за період часу з 15.05.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, без розкриття змісту повідомлень.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: