печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 426-1 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини, за яких військові службові особи військової частини НОМЕР_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, укладають договори із заздалегідь визначеними суб`єктами господарської діяльності на поставку електротехнічних виробів за завищеними цінами, що спричинило тяжкі наслідки та шахрайське заволодіння службовими особами суб`єктів господарської діяльності бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір № 56 від 24.05.2022, предметом якого є постачання товару: «Дизельні генератори 1 фаз. 220В, 5,3 кВт, DAREX ENERGY DE6500PE1». Місце поставки товару: військова частина НОМЕР_4 .

Згідно специфікації (додаток № 1) та графіку поставок товарів (додаток № 2) до договору № 56 від 24.05.2022 постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дизельні генератори у кількості 1 000 шт., вартістю 42990 грн. за 1 дизельний генератор, на суму 42 999 000 грн., повинні бути поставлені до ВЧ НОМЕР_4 трьома партіями: перша партія у кількості 200 шт. - до 15.08.2022, друга партія у кількості 400 шт. - до 30.08.2022, третя партія у кількості 400 шт. - до 30.10.2022.

Підставою для укладання договору № 56 від 24.05.2022 були результати проведеного службовими особами ВЧ НОМЕР_15 маркетингового дослідження ринку постачальників продукції, а саме комерційні пропозиції від наступних учасників процедури закупівлі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Згідно листа заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 від 17.02.2023, зазначене товариство у закупівлях «Дизельних генераторів 1 фаз. 220В. 5,3 кВт» для потреб ВЧ НОМЕР_15 участі не приймало, ніяких цінових пропозицій з підписами та мокрими печатками не надавало.

Також отримано відповідь на запит від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та допитано як свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , яка повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з травня 2022 по теперішній час, участь у процедурі закупівель ВЧ НОМЕР_1 «Дизельних генераторів 1 фаз. 220В, 5,3 кВт» не приймало, цінові пропозиції та калькуляції щодо постачання «Дизельних генераторів 1 фаз. 220В, 5,3 кВт» до ВЧ НОМЕР_1 представники підприємства не підписували та печатки на комерційних пропозиціях не ставили. Бланк на якому зроблену комерційну пропозицію нібито від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суттєво відрізняється від бланку яким користується підприємство.

Таким чином, слідчий зазначає, що військовослужбовці ВЧ НОМЕР_1 відповідальні за проведення процедури закупівлі та укладення договору, достовірно знаючи, що не робили запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та не отримували від вказаних підприємств комерційні пропозиції щодо постачання товару, вступивши у злочинну змову з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично не проводячи процедуру закупівлі, склали протоколи уповноваженої особи із закупівель ВЧ НОМЕР_1 від 24.05.2022 № 85 та № 86 на підставі яких уклали договір із заздалегідь визначеним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідством отримані дані які вказують на те, що в умовах воєнного стану, службові особи військової частини НОМЕР_1 та управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ з метою укладення договорів із заздалегідь визначеними підприємствами постачальниками електротехнічних виробів за завищеними цінами, під час організації процедур закупівлі, систематично використовують завідомо підроблені документи, комерційні пропозиції підприємств постачальників.

Додаткового угодою № 2 від 24.08.2022 до Договору було збільшено ціну дизельних генераторів 1 фаз. 220 В, 5,3 Квт, DAREX ENERGY на 14% та зменшено суму за договором на 9 457,8 грн. Вартість одного генератора зросла на 6018,6 грн., до 49 008,6 грн. Кількість генераторів, що належали до постачання зменшена на 123 одиниці.

Водночас, пунктом 3.3 Договору визначено, що ціна товару залишається незмінною до повного виконання сторонами умов договору.

Відповідно до аудиторського звіту від 03.08.2023 № 535/30/10 проведеного 2 ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за результатами дослідження встановлено завищення вартості придбаних генераторів на загальну суму 5 278 312,2 грн. за договором № 56 від 24.05.2022 внаслідок укладення додаткової угоди № 2 та здійснення дій посадових осіб в/ч НОМЕР_1 , направлених на забезпечення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не ініціювання виконання умов договору, або притягнення до відповідальності постачальника у зв`язку із його невиконанням.

Згідно аудиторського звіту від 03.08.2023 № 535/30/10 встановлені обставини укладення військовослужбовцями військової частини НОМЕР_1 подібних договорів на поставку електрогенераторів, зокрема з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також відображеного факт можливого безпідставного укладення додаткових угод внаслідок яких військовій частині завдано шкоду.

Слідчий зазначає, що вказаними підприємствами відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, проведення експертного дослідження у слідства виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000584 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000584 від 15.11.2022 - слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів та відомостей щодо відкриття, використання, обслуговування рахунків (поточних, розрахункових, депозитних), у тому числі рахунків в цінних паперах, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ), а також інформації щодо руху/обігу грошових коштів та/або цінних паперів по рахункам вказаних юридичних осіб за період з 01.01.2022 по 03.04.2024;

- договорів купівлі-продажу цінних паперів, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, договорів купівлі-продажу об`єктів земельних ділянок, договорів кредиту/іпотеки/застави/задоволення вимог іпотекодержателя, однією зі сторін яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ), за період з 01.01.2022 по 03.04.2024;

- документальних матеріалів юридичної, банківської та кредитної справ, щодо договірних відносин кредитором/іпотекодержателем/обтяжувачем у яких є/було АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а боржниками/поручителями/іпотекодавцями є/були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ), у тому числі: анкети-заяви на одержання кредиту, з додатками; кредитні договори, договори іпотек, договори застав, з додатками, додатковими угодами та/або змінами до них; документальні матеріали (платіжні доручення, виписки руху коштів, акти, довідки) щодо виконання кредитних договорів, договорів іпотек, договорів застав; статутні, реєстраційні, установчі та ідентифікуючі документи юридичних осіб - клієнтів банку; документи керівників, головних бухгалтерів, заступників керівників та уповноважених осіб, які мають право підпису договорів та документів, що подаються до банку, документів, що підтверджують їх повноваження; документальні матеріали щодо фінансового стану юридичної особи - клієнта банку; документальні матеріали (техніко-економічне обґрунтування, акти про технічний стан майна, акти/звіти оцінки майна, акти перевірки заставного майна, висновки підрозділу безпеки Банку, висновки фінансових підрозділів Банку, протокольні рішення Банку) щодо юридичного аналізу та оцінки предмета застави/іпотеки, за період з 01.01.2022 по 03.04.2024;

- виписки платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ) з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення, за період з 01.01.2022 по 03.04.2024;

- договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», заяв та доручень від імені службових осіб підприємства за період з 01.01.2022 по 03.04.2024;

- виписки за IP-адресами з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини, за період з 01.01.2022 по 03.04.2024;

- картки зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які в період з 01.01.2022 по 03.04.2024, користувались/користуються банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 );

- документів, на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2022 по 03.04.2024.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13602/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1