Справа № 686/7905/24
Провадження № 1-кс/686/2601/24
УХВАЛА

Іменем України

21 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000903 від 14.03.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.03.2024 року у період часу з 19 години 30 хвилин по 19 годину 35 хвилин невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, із використанням електронно-обчислюваної техніки, шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, використовуючи невстановлений номер телефону, надіслала у месенджеріViberфішингове посилання під приводом реєстрації дисконтної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та зазначив реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого невідома особа заволоділа грошовими коштами розміром 95150,0 гривень, які було перераховано на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

14.03.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000903 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 09 березня 2024 року близько 19 години 20 хвилин, перебуваючи за місцем свого проживання, на його мобільний телефон надійшло повідомлення із невстановленого номеру телефону від користувача під іменем « ОСОБА_6 ».

Відкривши дане повідомлення ОСОБА_5 виявив посилання та текст з пропозицією оформлення дисконтної карти мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знижки на деякі товари. В зв`язку із цим, потерпілий перейшов за даним посиланням (яке було видалене через декілька хвилин) та зазначив реквізити власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , зокрема пін-код до неї. Через декілька секунд на номер мобільного телефону заявника надійшов телефонний дзвінок із невстановленого номеру, в ході якого оператор повідомив, що продиктує чотиризначний код, який не можна нікому повідомляти та розголошувати, проте в подальшому, названий в розмові код ОСОБА_5 зазначив в вище зазначеному посиланні.

Того ж дня, о 19 годині 31 хвилин у месенджері «Вайбер» з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому надійшло повідомлення про зняття з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 ,грошових в розмірі 20000 гривень, назва операції: «Переказ на картку іншого банку». Окрім цього, о 19 годині 32 хвилин надійшло аналогічне повідомлення про зняття грошових коштів в розмірі 20000 гривень, а за ним наступні - в розмірі 20000 гривень та в розмірі 5000 гривень. О 19 годині 35 хвилин відбулось останнє списання грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 в розмірі 30150 гривень. Побачивши першу транзакцію, усвідомлюючи, що потерпілий не виконував жодних операцій по власному картковому рахунку НОМЕР_2 , потерпілий зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свою банківську картку.

Таким чином, невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 загальною сумою 95150 гривень, які було перераховано із банківського рахунку потерпілого на невстановлений рахунок.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів на банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу за 09.03.2024, а саме із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000903 від 14.03.2024 року до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу за 09.03.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (ЄРДПОУ НОМЕР_4 )АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу за 09.03.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 період часу за 09.03.2024.

Посадовим та службовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів тз можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 20.05.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя