справа № 619/2097/24
провадження № 1-кс/619/428/24
УХВАЛА

іменем України

(вступна та резолютивна частини)

10 квітня 2024 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

адвоката ОСОБА_3

особи, майно якої вилучено ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000048від 27 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Для складання мотивувальної частини судового рішення потрібен певний час.

Вступна та резолютивна частини проголошується згідно ст. 376 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 98, 131, 132, 167-173, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 0000048від 27 листопада 2023 року на тимчасово вилучене майно 28 березня 2024 року в ході обшуку в будинку з надвірними будівлями, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження, користування та розпорядження, а саме нагрошові кошти та предмети:

1) двісті десять тисяч гривень купюрами номіналом по одній тисячі гривень, які було поміщено до сейф-пакету PSP 2405486, серії та номери купюр: - БН 4936293, АЗ 4238526, БК 8754230, БН 9671224, БМ 1913416, АУ 1798634, АД 5570906, АУ 1798633, АС 7042538, АУ 1798755, АС 7042537, БН 9671223, АС 7042536, БН 9671222, АС 7042535, ЕД 8996089, АС 7042534, АБ 0072063, АТ 7642123, БЛ 3773199, БН 1800722, БН 8414490, БН 8414491, БН 8414492, БН 8414493, АУ 9191301, АЕ 6987077, ЕД 8357126, БА 9532631, БН 8474815 (додаток № 1 до протоколу обшуку);

- БК 4384135, АП 2115668, АУ 1911491, БЛ 3488891, ЕА 7158356, БП 9177326, АЕ 0987736, БК 7858942, АЕ 9775971, АУ 1707252, ЯБ 7959347, АУ 1707253, БК 1543392, БН 2113266, АУ 8126477, АУ 6073497, БЛ 5283988, ЕБ 9138181, БН 8414494, АИ 2466411, ЕГ 1518935, АГ 5510006, АИ 8449834, АН 2407001, АА 1430408, АА 8733250, ЕА 1857736, ЯБ 1183189, ЯБ 1183116, АИ 0779746 (додаток № 2 до протоколу обшуку);

- БН 2230568, БН 9595334, ЯБ 6175846, БЛ 1040106, ЕБ 7240764, БП 1453635, ЕВ 2544770, ЯБ 8283956, АИ 6679852, АУ 7985911, ЕБ 7214158, ЕБ 30459784, АИ 2461017, АА 4902476, АА 2666624, АУ 7840772, БЛ 9066959, ЕБ 2449998, ЕА 8492277, АУ 1908528, БМ 2716006, БР 8642048, АА 0369948, ЕВ 2557442, АВ 8732296, АЗ 4513173, ЕБ 1847649, АГ 8680661, БМ 7343591, АГ 6380044 (додаток № 3 до протоколу обшуку);

- ЕВ 3890746, АГ 2594744, АЕ 2026193, БК 3661332, АЗ 1035655, ЕВ 1058267, БК 2942532, БК 7823180, БМ 3566698, БК 7823182, БМ 3566701, БК 1895997, БП 5282111, БЛ 1824796, АД 4553321, АБ 9142857, АУ 2993998, БН 6900127, ЯБ 8944118, БА 2893587, ВС 6244857, БК 7823179, АЕ 8425416, АИ 7240111, БН 5612733, БК 3265874, АУ 7360061, БМ 0287659, ВС 6244852, ВС 6244853 (додаток № 4 до протоколу обшуку);

- БР 0594637, АУ 9825472, БП 1791824, БР 1410690, БМ 0956820, АР 9720708, ЕГ 0345996, АР 9720707, БЛ 2184591, АР 9720706, ЯБ 4529348, АР 9720705, АУ 2969862, АУ 1798635, АЕ 2824554, ЯБ 7039707, АЄ 6944712, БЛ 6136435, АВ 0673837, АГ 4560624, БП 1791823, БК 4384729, БК 4384730, БК 4284606, БЛ 5557564, БЛ 5557562, БЛ 2645047, БН 3428656, БП 7529501, БП 7529660 (додаток № 5 до протоколу обшуку);

- БЛ 3319732, БК 8880333, БР 4502454, БК 8880470, АЄ 8933854, БК 8880471, БР 3310836, БК 8880472, ЕГ 5527144, БК 8880473, БК 8407319, БК 8880474, АБ 9614971, БК 8880329, БЛ 9690058, БК 8880330, АУ 4090769, БК 8880331, ЕВ 5040392, БК 8880332, БК 8880342, БК 8880343, БК 8880334, БК 8880335, БК 8880336, БК 8880337, БК 8880338, БК 8880339, БК 8880340, БК 8880341 (додаток № 6 до протоколу обшуку);

- БП 8339463, БП 9108860, АЖ 9784956, ЕА 7180238, БН 6339280, АВ 9050048, ВС 6244854, ЕГ 6148177, ВС 6244855, ЕА 9861253, БК 0394529, АГ 6503603, ЕГ 8903058, АГ 0867612, ЕГ 8903057, АВ 5977300, БР 0782461, БА 5699149, АГ 5448820, АН 9159519, БН 6779406, БА 1839262, БЛ 5283977, БЛ 5283975, БЛ 5283976, БЛ 5283993, БЛ 5283994, БЛ 5283991, БЛ 5283992, БМ 5948698 (додаток № 7 до протоколу обшуку);

2) дев`яносто дев`ять тисяч гривень купюрами номіналом по одній тисячі гривень, які було поміщено до сейф-пакету PSP 2405485, серії та номери купюр: - АС 7793977, АЛ 5970895, БЛ 3852080, АЛ 5970896, ЕА 5905889, АК 3966734, АЛ 5970888, АК 3966733, АЛ 5970889, АК 3966732, АЛ 5970890, АК 3966731, АЛ 5970891, АК 3966730, АЛ 5970892, БЛ 7457663, АЛ 5970893, АП 5900079, АЛ 5970894, АИ 0759220, АЕ 1614130, БР 0508376, БП 5196064, ВТ 0747427, АС 4238441, АР 4748649, АР 4748647, АР 4748648, АР 4748645, АР 4748644 (додаток № 8 до протоколу обшуку);

- АП 4748646, АУ 7945854, АА 8724325, АР 6202769, ЕД 1493975, ВТ 4491403, ЕА 2507058, АК 3292995, ЕА 2507057, БР 2601596, БК 1090048, БЛ 0376089, АЖ 5959845, АГ 9770488, АА 1770497, ЯБ 8563780, ЕА 8721374, АТ 2238948, ГП 1564338, ЕВ 7024763, АГ 8848108, ЯБ 6517162, АУ 5713397, АУ 8543307, ГП 6871595, ГП 6871596, ВТ 0747428, ВТ 0747429, ВТ 0747430, ВТ 0747432 (додаток № 9 до протоколу обшуку);

- ВТ 0747431, АК 3966736, ВТ 4491404, АК 3966735, ГК 1327673, БР 8274210, ГК 1327672, БР 8705795, ГК 1327671, АС 0365337, ГК 1327670, АБ 7390555, ГК 1327669, БЛ 1765431, ГК 1327668, ГР 8186574, ГК 1327677, АУ 8948584, АК 3966737, ГК 1327676, ГК 1327675, ГК 1327674, АЛ 5970897, АЛ 5970898, АЛ 5970899, АЛ 5970900, АЛ 5970901, АЛ 5970903, БП 2806539, АС 7065365 (додаток № 10 до протоколу обшуку); - ЕГ 3435538, АТ 7267794, АТ 6450270, ГР 3122036, БЛ 6909124, АП 2128882, БМ 8513371, АУ 3087218, БЛ 6538172 (додаток № 11 до протоколу обшуку);

3) дві тисячі чотириста гривень купюрами номіналом двісті гривень (сім купюр) та сто гривень (десять купюр), які було поміщено до сейф-пакету INZ 1090115, серії та номери купюр: - купюри по двісті гривень (сім купюр) - ЗГ 1582658, ЕБ 9226884, ДЕ 0406201, ЕА 5740853, ДГ 9559666, ДБ 7514765, АМ 0945725; - купюри по сто гривень (десять купюр) - ЕЕ 6783713, ЕЕ 3612215, ЕИ 1874807, ЕЕ 3612216, ЕИ 1874808, ЕЕ 3612217, ЕЕ 7465172, ЕЕ 3612218, ЕЕ 3612214 , ЕЕ 3612219 (додаток № 12 до протоколу обшуку);

4) сто вісімдесят тисяч гривень такими купюрами: одна купюра номіналом одна тисяча гривень, всі інші номіналом по п`ятсот гривень, які було поміщено до сейф-пакету PSP 2405476, серії та номери купюр: - ЕИ 4202452, ВД 9000811, ЗА 2285443, ЕА 6594828, ЗВ 5770047, ХВ 9189325, ЕЄ 3519461, ЄА 9800817, ХИ 4584062, ХЖ 4183641, ЕЗ 2733428, ЕЖ 5648087, АИ 2341459, АЗ 2950789, ХД 6989714, БВ 9107781, ЄЄ 2181221, ЄЕ 1882366, ГВ 2661258, ЗБ 6391393, АЕ 3506504, АБ 6605890, ЄЖ 1972173, АП 8924312, ЗВ 1992142, ЄГ 6146471, ЄД 1572303, ЦА 8734610, АН 5405347, ЕА 7009221 (додаток № 13 до протоколу обшуку);

- АЛ 0839838, ГК 7014631, ЄЕ 3416928, ГК 3790892, ВС 3589542, ЄГ 5924606, ХЄ 7957150, ГК 3790891, ХЄ 8961390, ГК 3790890, АА 0508387, ГК 3790889, АП 0984478, АБ 7182368, ВУ 0317518, ХИ 0043310, ГК 7014632, ГЛ 7160148, ГК 3790893, ЕН 4990880, ЕИ 3806653, АН 2740872, АН 2740871, ЕН 3270846, ЕВ 1220607, ГЛ 3706959, АН 5667645, АЄ 3135993, ЕГ 1983784, АП 6639745 (додаток № 14 до протоколу обшуку);

- АД 0618478, ЕЄ 6192169, ЗГ 7154128, ГА 8652421, ЕЄ 6913067, ЄЄ 1832632, АВ 9449469, ХВ 7459364, ЄВ 4280787, ГЛ 4678550, АМ 2542404, ЗГ 5755453, АЕ 9512156, ЄЖ 5139125, ЕБ 8998477, ВЖ 7981435, АЛ 8894656, ВИ 4784361, АЖ 3812381, ЕИ 4314169, ВУ 7469316, ВУ 7469320, ЯБ 5926991, ГК 8755834, ХЖ 3901531, ХЗ 7003486, АМ 9530682, ГА 1282051, ЄИ 9658210, ВД 1520844 (додаток № 15 до протоколу обшуку);

- АК 1801366, ГБ 7006825, АИ 7971437, ЄЗ 4950202, ЕЗ 9627202, ЕГ 2716752, ЄД 0622021, ЄВ 3169568, ЗА 4014938, ЄГ 7742292, ВС 2601614, АК 0189918, ЕЄ 6694732, ЄВ 0612086, АГ 2038586, ЄИ 1337356, ВЕ 2746269, ХД 7425788, ЕЖ 7838807, АЛ 5219381, ХЖ 0885828, ЄЖ 7373261, ЄЖ 3709916, ГБ 3022190, ЄИ 8086222, ЄЕ 0054798, ГК 3581277, ВЕ 5511494, ВС 9098575, ГБ 8443664 (додаток № 16 до протоколу обшуку);

- ГК 7013246, ЄВ 7830364, ЄЗ 2580154, ЗГ 2939250, АН 1971584, ЕЕ 4093876, ЄД 4195178, ЗБ 6153046, ГБ 6809679, АК 3202990, ЕЖ 7593395, ЄГ 2166741, ХБ 1578076, ВИ 4354558, АА 6718276, ХЕ 6929956, ЄБ 1443462, ГК 9836799, АЕ 9925842, ГЛ 9836800, ГЛ 9836801, АЄ 3191940, ХД 0108272, ВТ 3155869, ЕГ 2494834, АК 2621706, ГЛ 1647793, АП 9822829, ХД 6476587, ГК 0334787 (додаток № 17 до протоколу обшуку);

- ЄЖ 5581504, ЗБ 6299282, ВТ 7874059, АН 8102814, ВЄ 1572438, ЄА 4703217, ЕБ 3380460, ГК 5247267, ХЗ 0831674, ГВ 7592515, ЄЗ 3529945, АЗ 5932567, ГА 6763548, АА 1130056, ВЗ 4884829, ЕД 8960852, АА 8755683, ЄЄ 7759123, ХЖ 2102188, ЄЄ 8332347, ЗГ 5182245, ГК 8321695, ЦБ 0690551, ГБ 1998976, ГК 5066117, ГК 5501896, ЯБ 9142813, ГА 2194396, ЕН 3213754, ЄЖ 3536900 (додаток № 18 до протоколу обшуку);

- АК 6251358, ХЄ 7349361, АГ 6637623, ВЕ 0567637, ГК 8321696, АГ 0662032, ГК 8321697, ЗА 1929331, АВ 0187043, ЄЖ 5510381, ЄГ 5279431, ХЕ 6548960, ЗГ 2307690, АМ 8088178, БГ 1909447, ЗА 3917269, АЗ 5646377, АЗ 1399621, БА 2019024, ЕЕ 9439986, АЛ 5604495, ВЖ 5384202, ЗА 9655671, АЖ 6251141, ЕЖ 3801312, ХБ 5520734, ЕА 7205238, ЕА 4572237, АД 3275248, ВТ 0432077 (додаток № 19 до протоколу обшуку);

- ЗА 8170505, ЕА 7899619, ЗВ 8291589, ВЄ 1124563, АБ 4095696, ЄГ 3406226, ВЖ 8312318, ХЖ 5414597, ЗБ 7216483, ЄА 8434031, АК 6553691, ЕН 1792111, АЛ 7322489, ЄЕ 8531657, ВЗ 0072903, ЕА 8940604, ЦБ 0208109, ВЗ 1366804, АВ 5362377, АГ 7238570, ЦБ 2443149, ЄА 0112559, АП 9628645, ЄА 3721722, АА 0657552, АР 6893758, ЕЄ 0779472, ХИ 3108414, ЕЖ 8035804, ЗБ 3331458 (додаток № 20 до протоколу обшуку);

- ХЖ 2758816, АЗ 6930507, ЕД 4075252, ВЖ 5439780, ГЛ 3888678, БА 9679441, ЄА 3297884, АБ 3992475, БГ 5632122, АК 1962513, ХИ 0467360, ХА 9789895, ЗГ 5959040, ЄЕ 7546342, ЄБ 8224786, ЕГ 9436873, ЕЗ 0731237, ЕБ 4070392, ЗГ 6600202, АК 2664390, ХИ 7740742, ЕБ 1693913, ЕЄ 2865497, ХЄ 6684450, АМ 7847433, ВЗ 1349769, ВЖ 1476418, ЕИ 8210005, ГК 5067785, ЄЕ 2063670 (додаток № 21 до протоколу обшуку);

- АЖ 1626389, ГВ 0397972, АИ 7614862, ГВ 0397973, АЄ 4268629, ГВ 0397974, АЕ 2429486, ГВ 0397976, ВИ 1113927, ГВ 0397977, АЄ 1014376, ХЕ 8627064, ЕИ 3904984, ЗГ 2761366, АГ 0015876, АЄ 2387731, ЄЕ 5394373, ВЖ 1135148, ЗБ 5183668, АП 0773095, ЄИ 4740737, ЄЗ 8018886, АК 1154020, АЄ 0116274, ЄЖ 7676799, АЛ 3055370, ЄГ 0098697, ЕА 1433781, ВЄ 7630749, АМ 8018485 (додаток № 22 до протоколу обшуку);

- ХИ 0678597, ЄИ 4881675, ХД 5930835, ЄА 8339251, ВЄ 3738975, ЗГ 6168427, АЄ 5540832, ЗБ 4054998, АЄ 5726190, ЕЕ 3839992, АЛ 4966883, ЕЖ 5703754, АБ 0965028, АЖ 9705967, ЕД 1002048, ЕЖ 6649833, ЕД 2759034, АМ 5716891, АБ 4275892, ЗБ 4098411, ХБ 8621701, АД 5608016, ЗА 3421806, ЄЕ 3752457, ЄЕ 5494004, ЄЕ 1378923, ВЄ 3028462, ЕБ 2042116, АМ 0474486, ЕД 5685598 (додаток № 23 до протоколу обшуку);

- ЕЄ 7180320, ЄГ 9781267, АК 1676034, ГЛ 9179343, ЕЖ 5135775, ВЖ 1031806, ЕГ 3451954, АЛ 3540424, ЕИ 0026285, СД 2772061, ГК 6239022, МА 1838364, ГК 6239023, СД 1738192, АА 0867719, МВ 4313329, ВЄ 4029152, МВ 7371250, ЄЕ 3924613, СИ 6454504, МВ 6258583, ФД 1783780, ЗИ 4716979, ЛВ 3131916, БТ 7914838, СГ 6525921, ВЖ 8928543, УД 4615749, ФД 8746950, СГ 7797379 (додаток № 24 до протоколу обшуку);- ФБ 3145370, СЗ 8988685, АА 4271942, МВ 5291399, ФД 9300716, УГ 0362791, УЖ 1861971, ВХ 2492588, УБ 2166523, ФД 2940594, УИ 5625461, СЗ 0935631; тисяча гривень однією купюрою серії АА 7377022 (додаток № 25 до протоколу обшуку);

5) вісімдесят одну тисячу шістсот доларів США: 815 купюр номіналом по 100 доларів США та 2 купюри по 50 доларів США, які було поміщено до сейф-пакету PSP 2405477;

6) ноутбук «Lenovo» серійний номер S/N: PF3HW4BV, на який встановлений пароль 2550, а також зарядний пристрій до нього з таким серійним номером: 8SSA10M42760C2TYJ1CL0P38, які було поміщено до сейф-пакету PSP 3155636, до прийняття кінцевого процесуального рішення у кримінальному провадженні чи ухвалення відповідного судового рішення або рішення слідчого судді.

Зберігання арештованого майна здійснювати відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою КМ України № 1104 від 19.11.2012 та до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду, затвердженої спільним Наказом МВС України, Генеральної Прокуратури України, ДПА України, СБУ, Верховного Суду України, ДСА України від 27.08.2010 року.

В іншій частині клопотання прокурора Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про арешт майна відмовити.

Повернути власнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 11 370 (одинадцять тисяч триста сімдесят євро), такими купюрами: одна тисяча євро купюрами по сто євро, дев`ять тисяч сімсот євро купюрами по п`ятдесят євро, п`ятсот вісімдесят євро купюрами по двадцять євро, дев`яносто євро купюрами по десять євро, які було поміщено до сейф-пакету PSP 2405478.

Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження дозволити користування та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її постановлення.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору та особам, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт.

У разі відсутності вищевказаних осіб під час оголошення судового рішення, його копію надіслати таким особам не пізніше наступного робочого дня.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 .

Роз`яснити положення, які закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено в приміщенні Дергачівського районного суду Харківської області 12 квітня 2024 року о 14 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1