Номер провадження 1-кс/404/456/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання прокурора про проведення обшуку: території, приміщення та підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області (код ЄДРПОУ - 24388291) та орендарем є ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв, марок акцизного податку, документів щодо їх придбання, зберігання, виготовлення, збуту, чорнових записів, грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв, мобільних телефонів, комп`ютерів.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання прокурора про проведення обшуку: автомобіля MANTGL 12.220 з д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення: незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв, марок акцизного податку, документів щодо їх придбання, зберігання, виготовлення, збуту, чорнових записів, грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, алкогольних напоїв, мобільних телефонів, комп`ютерів.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 19.07.2023 року до Кропивницької окружної прокуратури надійшло повідомлення від УСБУ в Кіровоградській області про те, що група осіб налагодила протиправний механізм виготовлення та розповсюдження контрафактних товарів підакцизної групи, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

На підставі викладеного прокурором внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000247 від 21.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.3 ст.199 КК України.

В кримінальному провадженні в порядку ст.36 КПК України надано доручення, направлене на встановлення осіб, які причетні до виготовлення та розповсюдження контрафактних товарів підакцизної групи, а саме алкогольних напоїв та тютюнових виробів на території м.Кропивницький.

На виконання вищевказаного доручення надійшла відповідь з УСБУ в Кіровоградській області про те, що в ході виконання доручення встановлено осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Так, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровогорад, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , номери мобільного телефону НОМЕР_2 (ІМЕІ НОМЕР_3 ) та НОМЕР_4 (ІМЕІ НОМЕР_5 ), з метою отримання незаконного прибутку, на території Кіровоградської налагодив протиправний механізм з виробництва, розливу та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, а також продажу контрафактних тютюнових виробів, зокрема, із підробленими марками акцизного податку або таких, що виготовлені для продажу в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty free.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 до вчинення вищевказаної протиправної діяльності залучив громадян України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кіровоград, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , номер мобільного телефону НОМЕР_6 (ІМЕІ НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Новокрасне Миколаївської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , номер мобільного телефону НОМЕР_8 (ІМЕІ НОМЕР_9 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Червоний Яр Кіровоградської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , номер мобільного телефону НОМЕР_10 (ІМЕІ НОМЕР_11 ). Так, вищевказаним особам ОСОБА_5 передає для подальшого збуту фальсифіковані алкогольні напої, а також контрафактні тютюнові вироби, зокрема, із підробленими марками акцизного податку або такі, що виготовлені для продажу в мережі магазинів безмитної торгівлі Duty free. Зазначені речі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 збувають до магазинів роздрібної торгівлі на території м. Кропивницький та Кіровоградської області.

Також, встановлено, що вищевказані тютюнові вироби фігуранти кримінального провадження отримують з використанням приватних операторів поштового зв`язку, зокрема, ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ № 31316718) та ПРАТ «Європошта» (код ЄДРПОУ № 40104589). Разом з тим, поштові відправлення останні, з метою підвищення конспірації своєї протиправної діяльності, можуть отримувати на підставних осіб, в тому числі на власних дружин.

Так, встановлено, що ОСОБА_6 залучив до протиправної діяльності свою дружину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Кіровоград, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_12 . Зокрема, ОСОБА_10 проводить замовлення поштових відправлень з підакцизними товарами через приватних операторів поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта» (код ЄДРПОУ № 31316718) та ПРАТ «Європошта» (код ЄДРПОУ № 40104589) на номер телефону своєї дружини ОСОБА_9 для конспірації своїх протиправних дій.

Окрім того, виробництво та розлив фальсифікованих алкогольних напоїв, а також зберігання контрафактних цигарок відбувається в декількох гаражних приміщеннях, які перебувають у користуванні фігурантів кримінального провадження. Зокрема, до числа останніх належить гараж № НОМЕР_13 , що знаходиться в Автогаражному кооперативі «Восход» (код ЄДРПОУ № 22217770), який перебуває у користуванні ОСОБА_5 .

В подальшому, отримані контрафактні тютюнові вироби та виготовлені фальсифіковані алкогольні напої фігуранти кримінального провадження, використовуючи свої особистісні зв`язки, збувають через мережі магазинів широкого вжитку Кіровоградської області.

Крім того, допитано свідка ОСОБА_11 , який вказав, що 01.08.2023, перебуваючи в м. Кропивницький, зайшов до продуктового магазину за адресою вул.Полтавська, 28/2, де побачив двох осіб, які, як свідок зрозумів, є торговими представниками оптового постачальника продукції, та під час їх розмови почув, що їх звати ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . В подальшому, свідок придбав цигарки марки «Маршал», та помітив, що на них відсутній знак акцизної марки. Та коли свідок вийшов з магазину, то помітив, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 витягнули з багажника свого авто ящик з цигарками, серед яких були і ті, що свідок раніше придбав.

Так, в ході досудового розслідування проведено НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, в ході якої у ОСОБА_6 придбано 100 одиниць пачок цигарок з написом PASSAGE CLASSIC Slims у блоках по 10 пачок, 100 одиниць пачок цигарок з написом PASSAGE GOLD Slims у блоках по 10 пачок, 150 одиниць пачок цигарок з написом Pull IN PREMIUM SKY у блоках по 10 пачок, 150 одиниць пачок цигарок з написом Pull IN PREMIUM BURN у блоках по 10 пачок, 500 пачок цигарок з написом UT синій у блоках по 10 пачок.

Відповідно до висновку експерта №27 від 09.11.2023 марки акцизного податку, які розташовані на 50 пачках сигарет марок PASSAGE CLASSIC Slims, PASSAGE GOLD Slims , Pull IN PREMIUM SKY, Pull IN PREMIUM BURN виконані не у спосіб, який використовується підприємством (поліграфічним комбінатом «Україна», яке займається виготовленням грошових знаків, цінних паперів та бланків суворої звітності, які знаходяться в офіційному обігу на території України, тобто являються підробними. Дані марки виконані друкарським способом методом плоского офсетного друку з використанням промислового обладнання.

03.11.2023 проведено НСРД контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки у ОСОБА_7 та придбано цигарки Winston blue - 1 блок, The King compact - 1 блок, Lucky Strike red - 2 блоки, Marlboro - 3 блоки, Marshall Ultra - 1 блок, Marshall Power - 9 блоків, Winston classic - 1 блок, Brut black - 1 блок, Compliment red - 15 блоків, Bacio red - 10 блоків. Відповідно до висновку експерта №29 від 17.11.2023, марки акцизного податку на вищевказаних сигаретах являються підробними.

Крім того, 03.11.2023 проведено НСРД - накладення арешту на кореспонденцію ОСОБА_7 , в ході якої оглянуто поштове відправлення, яке надійшло останньому, та виявлено 3 ящики з цигарками без марок акцизного податку. 27.10.2023 проведено НСРД - накладення арешту на кореспонденцію ОСОБА_5 в ході якої оглянуто поштове відправлення, яке надійшло останньому, та виявлено 7 коробок з цигарками без марок акцизного податку.

Допитано свідка ОСОБА_14 , який залучений до проведення НСРД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, та який зазначив, обставини проведення контрольованих закупок у ОСОБА_15 та ОСОБА_6 .

Крім того, проведено комплекс негласних слідчих (розшукових) дій, та встановлено, що тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку та без таких взагалі перевозяться автомобілями: марки ГАЗ ACAC-G3302AXY-1 з д.н.з. НОМЕР_14 , ГАЗ 3302 з д.н.з. НОМЕР_15 , ГАЗ А21R33-50 з д.н.з. НОМЕР_16 , які на праві власності належать ТОВ «Кашкан Логістик», та автомобілем марки MAN TGL 12.220 з д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_4 .

Крім того, 10.01.2024 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, в ході обшуків у вищевказаних осіб вилучено товари підакцизної групи, а саме сигарети, які відповідно до висновків експертиз містять підроблені марки акцизного податку або ж взагалі їх не мають.

У вищевказаному автомобілі, можуть знаходиться речі, що мають значення як речові докази у кримінальному провадженні, тобто: речі які мають відношення до придбання, виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, чорнові записи, документи, марки акцизного податку, самі тютюнові вироби.

Прокурор вимоги клопотання підтримав, вказав на наявність підстав для їх задоволення. Вказав, що попередня ухвала слідчого судді не була реалізована, оскільки

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 30 Конституції України та ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. При цьому ч. 3 вищевказаної статті передбачено, що клопотання серед іншого повинно містити підстави для обшуку та відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до п. 1, п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні.

Згідно до п. 6 ч. 3 ст. 264 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке крім іншого повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

З витягу з ЄРДР та матеріалів клопотання встановлено, що у вказаному кримінальному проваджені повідомлено про підозру:ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З автоматизованої програми документообігу Кіровського районного суду міста Кіровограда «Д-3» встановлено, що ухвалою Кіровського районного суду міста Кіровограда надано дозвіл на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, було досліджено електронний варіант клопотання про проведення обшуку та додатків до нього і встановлено, що попереднє клопотання та додатки до нього ідентичні поданим в рамках даного клопотання. З нового тільки інформація про наявність підозрюваних у кримінальному провадженні №0000247.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що ухвалою Кіровського районного суду міста Кіровограда від 12.12.2023 року накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме: на документацію вилучену під час проведення обшуку.

Відтак, правові підстави для проведення повторного обшуку за означеною в прохальній частині клопотання адресою, у межах того ж кримінального провадження за відсутності доказів про продовження злочинної діяльності після 08.12.2023 року, коли за вказаною адресою на підставі ухвали слідчого судді проведений обшук, внаслідок чого повідомлено про підозруОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , відсутні. Прокурором не доведено, що речі, які він планує відшукати вже після проведеного обшуку можуть перебувати за вказаною адресою.

Враховуючи вищевикладене, а також те що ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда вже надавався дозвіл на проведення обшуку у вказаному нежитловому приміщенні, внаслідок чого були вилучені речі та пред`явлена підозра ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , власнику вказаного приміщення підозру пред`явлено не було, за вказаною адресою не віднайдено контрафактної продукції, а було вилучено тільки документи. А також враховуючи, що слідством не доведена та обставина, що вказані особи продовжують вчиняти протиправні діянні пов`язані з незаконним збутом контрафактних тютюнових виробів, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про проведення повторного обшуку. Ти паче, підстави для проведення повторного обшуку не можуть бути аналогічними, що і при проведенні первинного обшуку. Вони повинні доповнювати ті, що вже розглядалися слідчим суддею, або бути новими, якщо не були відомі слідчому чи прокурору при проведенні первинного обшуку.

З наведених підстав клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, ст. 30 Конституції України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000247, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1