Справа № 216/2489/24
Провадження № 1-кс/216/1465/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 липня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000140 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивувала наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі змісту яких встановлено, що 31.03.2024 в мережі Інтернет на платформі «Фейсбук» остання мала намір придбати товар (дрова), під час телефонної розмови з власником оголошення, який користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 погодила умови оплати та доставки товару, що полягало в попередній передоплаті коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 , які 30.03.2024 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добровільно перерахувала на вищевказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 3 800 гривень за товар. Після переказу коштів товар отримано не було та грошові кошти до теперішнього часу не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу було проведено обшук за місцем мешкання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого було виявлено та вилучено два мобільні телефони у одному з яких наявна сім картка НОМЕР_3 , як і направило до відділу ВКП Криворізького РУП спільно з працівниками УПК в Дніпропетровській області для огляду та аналітичного опрацювання.

Проведеними першочерговими заходами, а саме при опрацюванні виконанні доручення на підставі ст. 40, 41 КПК України, було встановлено, при перевірці бази ІПНП виявлено звернення громадян України, за фактом шахрайських дій, а саме замовленню придбання товару (дров) від абонента номеру телефону НОМЕР_3 , з попередньою передоплатою на банківські рахунки різних банків, серед яких є банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: № НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості про банківську картку № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рух грошових коштів, операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, місце та час здійснення зняття готівки у банкоматах, касах, торгівельних точок, інформацію про розрахунки банківською карткою у магазинах та інших суб`єктів господарювання, та інформацію про термінали або інше обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу з роз`ясненням всіх операції і команд у системі інтернет банкінгу, за період з дати оформлення банківської картки по дату винесення ухвали, які містять вищенаведені відомості.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

Повні анкетні дані власнику та користувача банківській картці № НОМЕР_4 , яка обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (анкетна заява, фінансовий номер).

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці(рахунку) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів, за допомогою яких можливо володільцем банківської картки № НОМЕР_4 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських кас.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту та обставин по кримінальному провадженню.

Вищезазначені документи та речі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вище викладеного та з урахуванням того, що для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю, яка відповідно до ч.1 ст.162 УПК України відноситься до такої, що охороняється законом, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідча звернулась з даним клопотанням.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності, при цьому просила клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 03.04.2024 року внесені до ЄРДР за № 0000140 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 31.03.2024 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.04.2024; копією рапорту оперуповноваженого ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, та членам слідчо-оперативної групи у вказаному провадженні, які здійснюють оперативне супроводження оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому інспектору 9-го сектору (з обслуговування Криворізької оперативної зони) УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , головному інспектору 1-го відділу 5-го управління ДКП НП України майору поліції ОСОБА_13 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом здійснення виїмки у відділенні Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або Дніпропетровського філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованих в м. Кривий Ріг та в м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме документів, котрі містять відомості про :

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

Повні анкетні дані власнику та користувача банківській картці № НОМЕР_4 , яка обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (анкетна заява, фінансовий номер).

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до карткового рахунку за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали.

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаній платіжній картці(рахунку) з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

Відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів та мереж магазинів, за допомогою яких можливо володільцем банківської картки № НОМЕР_4 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню у банкоматах або банківських кас.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видати слідчій ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 03.09.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення Криворізького філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або Дніпропетровського філіалу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованих в м. Кривий Ріг та в м. Дніпро Дніпропетровської області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1