У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1109/23

Провадження № 1-кс/210/574/24

25 березня 2024 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в м. Кривому Розі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 31.01.2023 року щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця РФ, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25.03.2024 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 31.01.2023 року щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.255, ч.2,3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні 25.03.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідування встановлено, що, на початку 2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з метою швидкого незаконного збагачення, маючи корисливий умисел, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішив створити злочину організацію, метою існування якої повинно було бути системне, довготривале вчинення тяжких злочинів, які полягали у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах, а саме прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній Favbet, з подальшим не виконанням зобов`язань щодо виплати прибутку та повернення вкладених коштів у соціальній мережі «Instagram».

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_7 розробили злочинний план, яким передбачили наступне:

1) підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера організованої злочинної групи, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими напрямками на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожного з них, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої злочинної організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організувати у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області діяльність так званого «Call-центру», що діятимуть під безпосереднім керівництвом ОСОБА_7 , як керівника злочинної організації. Вказане, у свою чергу, передбачало:

- пошук офісного приміщення в АДРЕСА_3 , для подальшої оренди та облаштування необхідною оргтехнікою з можливістю доступу в мережу Інтернет, та іншим обладнанням, необхідним для здійснення шахрайських дій відносно громадян України, та створення інших умов для «роботи» членів злочинної організації;

- пошук та вербування осіб, в якості виконавців злочинів, які будуть безпосередньо здійснювати шахрайські дії відносно громадян іноземних держав;

- пошук осіб, які мешкають на території України, і які мають відкриті банківські рахунки, або крипто гаманці, з метою подальшого залучення їх до злочинної діяльності для зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- затвердження графіку роботи виконавців, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів;

- безпосереднє здійснення шахрайських дій, відносно громадян України, з метою заволодіння чужим майном.

5) забезпечити безпеку діяльності організованої злочинної групи у випадку можливої загрози з боку їх викриття співробітниками правоохоронних органів шляхом:

- використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами.

6) забезпечити матеріальне фінансування діяльності злочинної організації;

7) розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації.

З метою виконання злочинного плану, ОСОБА_7 для виконання ролі виконавців злочину, а саме адміністраторів шахрайського «Call - центрів», залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особа відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023, до участі у злочинній організації, та довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у здійсненні адміністрування в офісному приміщенні, забезпечення порядку та дисципліни інших співучасників злочину, забезпечення дотриманням заходів конспірації, надання допомоги виконавцям у вчинення шахрайських дій, за необхідністю, надання звітів організатору злочину про заволодіння грошовими коштами злочинним шляхом, на що ОСОБА_8 ,

ОСОБА_10 та особа відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних її учасниками злочинах.

Окрім того, ОСОБА_7 , залучив ОСОБА_11 та

ОСОБА_4 до участі у злочинній організації в якості виконавців злочину, та довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у безпосередньому здійсненні переведенні грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки, шляхом незаконних операцій, та в подальшому з метою конспірації, отримані кошти, за допомогою криптовалютних бірж та ботів в месенджері Телеграм по купівлі/продажу криптовалюти, здійснювати переведення коштів в криптовалюту, на що ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних її учасниками злочинах.

З метою виконання злочинного плану, ОСОБА_7 для виконання ролі виконавців злочину, шляхом розміщення публікацій в мережі Інтернет, а також усного спілкування, залучив ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, до участі у злочинній організації в якості виконавців, та довели останнім план вчинюваних кримінальних правопорушень, їх роль, яка полягала у здійсненні за допомогою особистої переписки в соціальній мережі «Instagram» та месенджері «Telegram» з фейкових акаунтів громадянам України зокрема надаючи перевагу військовослужбовцям ЗСУ, та введення їх в оману зі допомогою раніше заготовлених текстів, з метою переведення на підконтрольні банківські рахунки підставних осіб грошових коштів на прийняття ставок під виглядом букмекерських компаній Favbet, з подальшим не виконанням зобов`язань щодо виплати прибутку та повернення вкладених коштів, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у злочинній організації та вчинюваних її учасниками злочинах.

Зорганізувавшись у злочинну організацію, для спільного вчинення тяжких злочинів, ОСОБА_7 як організатор злочинної організацію, взяв на себе наступні функції:

- розробка плану і організація вчинення злочинів;

- розподіл обов`язків між виконавцями злочинної організації з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів;

- залучення і погодження при прийнятті нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її учасниками;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів злочинної організації та координація їх діяльності;

- організація діяльності так званого «Call - центру» у м. Кривому Розі, підшукання приміщення для його фактичного розміщення, забезпечення оргтехнікою, мережевим обладнанням, та іншим обладнанням, що необхідне для здійснення шахрайських дій;

- організація заволодіння грошовими коштами громадян України, шляхом обману;

- акумулювання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом,

на підконтрольних рахунках;

- перерахування грошових коштів, здобутих злочинним шляхом,

за допомогою електронних гаманців та «криптовалют», а також конвертування їх у готівку через обмінні пункти;

- матеріальне забезпечення діяльності злочинної організації;

- розподілення коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами злочинної організації відповідно зайнятої посади.

На ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особу відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023, як виконавців у складі злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_7 ;

- здійснення за дорученням ОСОБА_7 , доведення та контролю за виконанням вказівок ОСОБА_7 виконавцями у складі злочинної організації, координації дій її учасників,;

- підшукання та залучення до вчинюваних кримінальних правопорушень інших виконавців, що будуть працювати безпосередньо в так званому «Call - центрі», здійснювати переписку з потерпілими та шахрайським шляхом заволодівати грошовими коштами шляхом обману та переведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки осіб, залучених організатором;

- доведення безпосереднім виконавцям злочинів вказівок щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих, створення інших умов для вчинення кримінальних правопорушень;

- надання звіту організатору ОСОБА_7 за кожен день виконаних шахрайських дій виконавцями;

- отримання від організаторів грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в розмірі відповідного відсотку від викраденої у потерпілих суми.

На ОСОБА_11 та ОСОБА_4 як виконавців у складі злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_7 ;

- переведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки, шляхом незаконних операцій;

- контроль за надходженням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- з метою конспірації, отримані кошти, за допомогою криптовалютних бірж та ботів в месенджері Телеграм по купівлі/продажу криптовалюти, здійснювати переведення коштів в криптовалюту;

- надання звіту організатору ОСОБА_7 за кожен день виконаних шахрайських дій виконавцями;

- отримання від організатора грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в розмірі відповідного відсотку від викраденої у потерпілих суми.

На ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 як виконавців у складі злочинної організації, покладались функції:

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_7 ;

- виконання вказівок адміністраторів ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023;

- здійснення спілкування з потенційними потерпілими, введення їх в оману, і безпосереднє заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілих та переведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки підставних осіб, залучених організатором;

- дотримання дисципліни, правил конспірації та порядку у «Call -центрі», виконання вказівок організатора щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих;

- надання звіту організатору так званого «Call - центру», про надходження грошових коштів, отриманих злочинним шляхом;

- отримання від організатору грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в розмірі відповідного відсотку від викраденої у потерпілих суми.

Так, організатором злочинної організації ОСОБА_7 , було розроблено алгоритм злочинних дій з розподілом дій учасників злочинної організації, який був направлений на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайства), вчинене злочинною організацією.

Відповідно до алгоритму вчинення злочинів ОСОБА_16 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи перебуваючи у вищевказаному приміщенні так званого «Call-центру» під адмініструванням ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та особи відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023, використовуючи оргтехніку, з метою реалізації єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах, в соцмережі instagram.com здійснюють реєстрацію аккаунтів під вигаданими даними та розкрутки вказаних акаунтів, з яких у особистому листуванні з потенційними потерпілими використовували заздалегідь підготовлений текст розмови, в якому прописана структура діалогу з потенційними потерпілими. В ньому прописано привітання, причина листування потенційній потерпілій особі, методи введення зазначеної особи в оману тощо. Так, ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи відповідно до раніше підготовлено тексту, в листуванні з потенційними потерпілими представлялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, пропонуючи високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вводили потерпілих в оману.

Після чого, ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, приймаючи «ставки» вчиняли незаконні операції, щодо переведення грошових коштів потерпілих на банківські рахунки підконтрольних учасникам злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , підставних осіб, після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України.

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролювались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , які в подальшому надавали звіт лідеру злочинної організації ОСОБА_7 ..

Надалі, після фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_7 здійснював розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі.

Для реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 діючи як організатор підшукав офісне приміщення на території м. Кривий Ріг, за адресою:

АДРЕСА_4 , який обладнали оргтехнікою з можливістю виходу в Інтернет, а також спеціальним мережевим обладнанням та засобами маскування незаконних операцій, звідки почали здійснювати шахрайські дії відносно громадян України.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив та очолив злочину організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , особа відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та інші невстановлені особи, які зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності та реалізації єдиного злочинного умислу направленого на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом у великих розмірах.

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливий умисел, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в злочинній організації та участь у скоєнні в її складі тяжких злочинів, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

Кожен із усіх співучасників, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом (структурною одиницею) злочинної організації у її ієрархічній структурі (злочинному механізмі), та, суворе виконання кожним співучасником своєї ролі та синхронне виконання функцій за заздалегідь деталізованим на виконання єдиного злочинного плану алгоритмом протиправних дій, сприятиме досягненню загальної мети злочинної організації заволодінню грошовими коштами громадян України у великих розмірах.

Створена ОСОБА_7 злочинна організація діяла на території

АДРЕСА_3 , і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли 10 установлених осіб організатор та дев`ять виконавців, які добровільно погодилися на вчинення тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування в період з початку 2023 року до 09.06.2023, тобто до моменту викриття їхньої злочинної діяльності працівниками правоохоронних органів;

- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, наявності організатора в одній особі ОСОБА_7 , наявності довірених осіб серед виконавців, а також виконавців; їх підпорядкованості та підзвітності керівнику самої злочинної організації; наявністю постійного з його боку контролю за діяльністю членів злочинної організації при організації та вчиненні злочинів, керівництві у їх підготовці та здійсненні;

- диференціацією задач і функцій кожної з цих осіб, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільну групу для вчинення тяжких злочинів; підборі членів організації з числа молодих осіб;

- наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв`язків між учасниками об`єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочинів, та подальший їх розподіл між усіма членами злочинної організації.

Забезпеченість фінансування злочинної діяльності вказаних осіб відбувалось за рахунок того, що учасниками злочинної організації погоджено, що отримані внаслідок злочинної діяльності кошти розподіляються між усіма членами у відповідності до обумовлених частин, обумовлено витратні частини пов`язані з маскуванням злочинної діяльності, зокрема в підшуканні та оренді приміщень для розміщення Call-центру, придбанні оргтехніки, мережевого обладнання, оплати послуг інтернету, оренди приміщень, тощо.

Досудовим слідством встановлено, що члени злочинної організації ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , особа відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та інші невстановлені особи, які були об`єднані єдиним умислом, спрямованим на досягнення бажаного злочинного результату, заволоділи у великому розмірі майном громадян 21-ної особи України на загальну суму 566 546,29, шляхом обману за наступних обставин:

1. Так, на початку 2023 року ОСОБА_7 діючи відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконуючи взяті на себе функції організатора, організував оренду приміщення, що розташоване за адресою:

АДРЕСА_4 , яке обладнав необхідним офісним обладнанням, оргтехнікою та мережевим обладнанням, пристосованим для здійснення шахрайських дій відносно громадян України, і тим самим організував у вказаному місці діяльність так званого «Call-центру», в якому в подальшому здійснювали злочинну діяльність члени злочинної організації ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , особи відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

В свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та особи відносно якого матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 діючи за вищевказаною адресою, відповідно до заздалегідь розробленого спільного злочинного плану, виконували функції, які полягали у здійсненні адміністрування в офісному приміщенні, забезпечення дисципліни інших співучасників злочину, забезпечення дотриманням заходів конспірації, надання іншим виконавцям допомоги у введення в оману громадян України, надання звітів організатору ОСОБА_7 про заволодіння грошовими коштами злочинним шляхом, переведення грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки, підставних осіб, тощо.

В подальшому на виконання спільного злочинного плану

ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та невстановлені слідством особи, з відома організатора ОСОБА_7 , перебуваючи у вищевказаному приміщенні так званого «Call-центру», використовуючи оргтехніку, соцмережі instagram.com здійснювали реєстрацію аккаунтів під вигаданими даними та розкрутку вказаних облікових записів, а також в месенджері «Telegram» зареєстрували обліковий запис « ОСОБА_17 », з якого у особистому листуванні з потенційними потерпілими, використовуючи заздалегідь підготовлений текст, представлялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, пропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вводили потерпілих в оману.

Окрім того, ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_15 та невстановлені особи, діючи за вищевказаною адресою, приймали «ставки» та вчиняли незаконні операції щодо переведення грошових коштів потерпілих на банківські рахунки підконтрольних злочинній організації банківські рахунки осіб, з доступом на території України.

Після чого, залучені в якості виконавців до участі у злочинній організації ОСОБА_11 та ОСОБА_4 , діючи за вищевказаною адресою, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, виконували функції, які полягали у безпосередньому здійсненні переведенні отриманих шахрайським шляхом грошових коштів потерпілих на підконтрольні рахунки, шляхом незаконних операцій та в подальшому з метою конспірації, отримані кошти, за допомогою криптовалютних бірж та ботів в месенджері Телеграм по купівлі/продажу криптовалюти, здійснювати переведення коштів в криптовалюту, тощо.

Так, 18.01.2023, ОСОБА_13 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів

ОСОБА_18 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_18 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, в період часу з 18.01.2023 по 25.08.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 5 085 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 18.01.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_18 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у період часу з 18.01.2023 по 25.08.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_18 , у загальній сумі 5 085 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_18 , ОСОБА_19 надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_18 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_18 спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 085 грн.

2. Окрім того, 25.01.2023, ОСОБА_15 діючи під адмініструванням ОСОБА_8 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_20 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_20 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 25.01.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 1005 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 25.01.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_20 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 25.01.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_20 , у загальній сумі 1000 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_20 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_20 спричинено майнову шкоду на загальну суму 1005 грн.

3. Окрім того, 25.01.2023, ОСОБА_15 , діючи під адмініструванням ОСОБА_8 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів

ОСОБА_21 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_21 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 25.01.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 1005 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 25.01.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_21 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 25.01.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 , у загальній сумі 1000 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_21 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_21 спричинено майнову шкоду на загальну суму 1005 грн.

4. Окрім того, 25.01.2023, ОСОБА_15 , діючи під адмініструванням ОСОБА_8 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів

ОСОБА_22 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_22 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 25.01.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 1000 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 25.01.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_22 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 25.01.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 , у загальній сумі 1000 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_22 , ОСОБА_15 , надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_22 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_22 спричинено майнову шкоду на загальну суму 1000 грн.

5. Також, 21.04.2023, ОСОБА_14 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_23 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_23 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, в період часу з 21.04.2023 по 26.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 54 218,23 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 21.04.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_23 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 21.04.2023 по 26.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 , у загальній сумі 54 218,23 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_23 , ОСОБА_14 надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_23 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_23 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_23 спричинено майнову шкоду на загальну суму 54 218,23 грн.

6. Окрім того, 03.05.2023, ОСОБА_13 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_24 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_24 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, в період часу з 03.05.2023 по 04.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 16 884 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 03.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_24 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 03.05.2023 по 04.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_24 , у загальній сумі 16 884 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_24 , ОСОБА_13 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_24 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_24 спричинено майнову шкоду на загальну суму 16 884 грн.

7. Окрім того, 15.05.2023, ОСОБА_13 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_25 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_25 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_25 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 15.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 17 667,9 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлений картковий рахунок, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_25 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_25 , у загальній сумі 17 667,9 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_25 , ОСОБА_13 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_25 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_25 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_25 спричинено майнову шкоду на загальну суму 17 667,9 грн.

8. Окрім того, 15.05.2023, ОСОБА_13 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_26 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_26 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 15.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 4824 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахуни, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_26 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_26 , у загальній сумі 4824 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_26 , ОСОБА_13 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_26 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_26 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_26 спричинено майнову шкоду на загальну суму 4824 грн.

9. Також, 15.05.2023, ОСОБА_14 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_27 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_27 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 15.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 65 079,29 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 15.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_27 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 15.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_27 , у загальній сумі 65 079,29 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_27 , ОСОБА_14 надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_27 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_27 спричинено майнову шкоду на загальну суму 65 079,29 грн.

10. Окрім того, 18.05.2023, ОСОБА_16 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_8 та особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_28 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_28 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, в період часу з 18.05.2023 по 25.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 62 011 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 18.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_28 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 18.05.2023 по 25.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_28 , у загальній сумі 62 011 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_28 , ОСОБА_16 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_28 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_28 спричинено майнову шкоду на загальну суму 62 011 грн.

11. Окрім того, 15.05.2023, ОСОБА_13 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_29 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_29 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 19.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 15 071,61 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлений картковий рахун, яким із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 19.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_29 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 19.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 , у загальній сумі 15 071,61 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_29 , ОСОБА_13 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_29 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_29 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_29 спричинено майнову шкоду на загальну суму 15 071,61 грн.

12. Окрім того, 19.05.2023, ОСОБА_16 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_8 та особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_31 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_31 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 19.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі

17 962,96 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 19.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_31 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 19.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_32 , у загальній сумі 17 962,96 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_32 ,

ОСОБА_16 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_32 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами

ОСОБА_32 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_33 спричинено майнову шкоду на загальну суму 17 962,96 грн.

13. Окрім того, 19.05.2023, ОСОБА_15 , діючи під адмініструванням ОСОБА_8 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів

ОСОБА_35 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_36 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, в період часу з 23.05.2023 по 29.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 73 654,04 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 23.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_36 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 23.05.2023 по 29.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_35 , у загальній сумі 73 654,04 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_35 , ОСОБА_15 надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_35 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_35 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_37 спричинено майнову шкоду на загальну суму 73 654,04 грн.

14. Окрім того, 23.05.2023, ОСОБА_13 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_39 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_40 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, в період часу з 23.05.2023 по 24.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 49 131,43 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахуни, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 23.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_40 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 23.05.2023 по 24.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_39 , у загальній сумі 49 131,43 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_39 , ОСОБА_13 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_39 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_39 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_41 спричинено майнову шкоду на загальну суму 49 131,43 грн.

15. Окрім того, 24.05.2023, ОСОБА_13 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів

ОСОБА_43 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_44 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 24.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 12 962 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахуни, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 24.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_44 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_43 , у загальній сумі 12 962 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_43 , ОСОБА_13 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_43 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_43 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_45 спричинено майнову шкоду на загальну суму 12 962 грн.

16. Окрім того, 26.05.2023, ОСОБА_13 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів

ОСОБА_47 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_48 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 26.05.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 23 954,42 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахуни, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 24.05.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_48 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 26.05.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_47 , у загальній сумі

23 954,42 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_47 , ОСОБА_13 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_47 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_47 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_49 спричинено майнову шкоду на загальну суму 23 954,42 грн.

17. Окрім того, 19.05.2023, ОСОБА_16 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_8 та особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_51 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_52 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, в період часу з 02.06.2023 по 21.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 103 629,79 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 02.06.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_52 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, в період часу з 02.06.2023 по 21.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_51 , у загальній сумі 103 629,79 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_51 ,

ОСОБА_16 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_51 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами

ОСОБА_51 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_53 спричинено майнову шкоду на загальну суму 103 629,79 грн.

18. Окрім того, 07.06.2023, ОСОБА_13 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів

ОСОБА_55 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_56 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 07.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 5 150 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахуни, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 07.06.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_56 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 07.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_55 , у загальній сумі 5 150 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_55 , ОСОБА_13 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_55 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_55 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_57 спричинено майнову шкоду на загальну суму 5 150 грн.

19. Окрім того, 07.06.2023, ОСОБА_15 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_8 та особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_59 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_60 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 07.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 500 грн. на повідомлений йому у соціальній мережі «Instagram», невстановлений картковий рахунок, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 07.06.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_60 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 07.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_59 , у загальній сумі 500 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_60 , ОСОБА_16 останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_60 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_59 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_61 спричинено майнову шкоду на загальну суму 500 грн.

20. Окрім того, 08.06.2023, ОСОБА_15 , діючи під адмініструванням ОСОБА_8 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представлялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів ОСОБА_63 в оману.

Після чого, потерпілий ОСОБА_64 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 08.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахував грошові кошти у загальній сумі 40 128,4 грн. на повідомлені йому у соціальній мережі «Instagram», на невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 08.06.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпілий ОСОБА_64 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного йому прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_63 , у загальній сумі 40 128,4 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_63 , ОСОБА_15 , надав останньому фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_63 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами

ОСОБА_63 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілому ОСОБА_63 спричинено майнову шкоду на загальну суму 40 128,4 грн.

21. Також, 08.06.2023, ОСОБА_14 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи під адмініструванням ОСОБА_10 та з відома організатора ОСОБА_7 , у складі злочинної організації, об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману, що завдало шкоди потерпілому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи мережеве обладнання та оргтехніку та маскування незаконних операцій, в ході особистого листування в соцмережі instagram.com з ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , відповідно до раніше підготовлено тексту, представилялись співробітниками букмекерської компаній Favbet, та запропонували високий дохід від букмекерської компанії, шляхом прийняття ставок і тим самим вів

ОСОБА_66 в оману.

Після чого, потерпіла ОСОБА_67 , будучи введений в оману та впевнений у доброчесності співробітника букмекерської компаній Favbet, не сумніваючись у правомірності своїх дій, 08.06.2023 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, добровільно перерахувала грошові кошти у загальній сумі 3 000 грн. на повідомлені їй у соціальній мережі «Instagram», невстановлені карткові рахунки, якими із невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше 08.06.2023, користувались ОСОБА_11 та ОСОБА_4 після чого останні конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перераховували на банківські картки з доступом на території України. Проте потерпіла

ОСОБА_67 , сплативши вищевказані грошові кошти, не отримав обіцяного їй прибутку не з власної волі.

Доводячи свій злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом обману (шахрайство), діючи повторно, у складі злочинної організації ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, 08.06.2023 заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_68 , у загальній сумі 3000 грн.

На підтвердження начебто виграшу ОСОБА_68 , ОСОБА_14 надав останній фальсифікований «скріншот», на якому зафіксовано начебто намір перерахування ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ" виграшу ОСОБА_68 , який був виготовлений завчасно з метою надання законного вигляду їх діяльності.

Після фактичного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_67 , організатор ОСОБА_7 здійснив їх розподіл між учасниками злочинної організації відповідно до відведеної кожному ролі в структурі злочинної організації.

Таким чином, в результаті спільних злочинних дій ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . ОСОБА_7 , особи відносно якої матеріали виділені в окреме кримінальне провадження №0001345 від 01.12.2023 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які діяли у складі злочинної організації, потерпілій ОСОБА_69 спричинено майнову шкоду на загальну суму 3000 грн.

Таким чином ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації та ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, злочинною організацією в якості виконавця.

25.03.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого;

- ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації;

- ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, злочинною організацією в якості виконавця.

.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_4 обґрунтована доказами, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема:

1. Протоколами обшуків від 09.06.2023 за місцем ведення злочинної діяльності «Call-центру», адресами проживання організатора та співучасників:

- проведено обшук у приміщенні «Call-центру» за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого зафіксовано організатора ОСОБА_9 та учасників ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_70 , у яких вилучено знаряддя вчинення правопорушення, а саме 36 мобільних телефонів, 1 ноутбук, спеціальне мережеве обладнання та чорнові записи. У ході обшуку кожна особа що знаходилась у приміщення під час його проведення добровільно видала свій робочий телефон, зазначила свої анкетні дані та надала ключ логічного захисту від нього. Вказані обставини зафіксовано як в протоколі обшуку так і у відеозапису до нього

- проведено обшуки за місцями мешкання організаторів ОСОБА_7 . ОСОБА_8 та ОСОБА_9 під час яких, виявлено та вилучено особисті телефони, ноутбуки, а також банківські картки «Дропів» та чорнові записи;

(Вилучену техніку відправлено на судову експертизу комп`ютерної техніки та програмних продуктів)

2. Матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій візуальне спостереження за місцем під час проведення якого: зафіксовано що до приміщення «Call-центру» систематично заходять фігуранти справи.

3. Висновком судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, яким підтверджено наявність у вилучених мобільних телефонах та ноутбуках установленого програмного забезпечення «Viber», «Telegram», «Instagram» та відомостей в них що мають значення для провадження, в тому числі листування з потерпілими та між самими учасниками. Зазначена інформація фіксувалась шляхом створення знімків екрану або відео екрану з подальшим перенесенням до накопичувачу «жорсткий диск магнітних дисках Matrox M3 Portable модель HX-M101TCB серійний номер HM1536K5 ємкіст. 1 Тб».

4. Інформацією виявленою під час огляду накопичувачу «жорсткий диск магнітних дисках Matrox M3 Portable модель HX-M101TCB серійний номер HM1536K5 ємкіст. 1 Тб», щодо особистого листування між організаторами та співучасниками в робочих групах створених у месенджері «Telegram», а також листуванням виконавців та потерпілими особами під час вчинення кримінальних правопорушень, зокрема:

- в мобільних телефонах, які використовувались під час вчинення злочину, виявлено робочі групи, спільнота «555», «777» та «888», до яких входять організатори та виконавці правопорушення де виявлено листування щодо алгоритму вчинення правопорушення та інші організаційні питання його вчинення;

- в особистому ноутбукі організатора ОСОБА_7 виявлено фіктивні розписки про передачу грошових коштів потерпілим від букмекерських компаній Favbet;

- в особистому ноутбукі організатора ОСОБА_9 виявлено фіктивні розписки про передачу грошових коштів потерпілим від букмекерських компаній Favbet;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_13 під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 8 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_16 під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 5 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_14 , під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 2 потерпілими;

- в телефоні, який використовувався ОСОБА_71 , під час вчинення шахрайства, виявлено листування з 3 потерпілими;

5. Документами отриманими під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», зокрема виписки про рух грошових коштів по банківських рахунків належних потерпілим на банківські рахунки «Дропів» підконтрольні організаторам;

6 . Іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

У розумінні положень, що наведені у чисельних рішеннях Європейського Суду з прав людини ("Нечипорук, Йонкало проти України" N 42310/04 від 21 квітня 2011 року, "Фокс, Кемпбелл і Хартлі проти Сполученого Королівства" N N 12244/86,12245/86, 12383/86 від 30 серпня 1990 року, "Мюррей проти Сполученого Королівства" N 14310/88 від 28 жовтня 1994 року та ін.), термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Мета затримання полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання. "Для того, щоб арешт по обґрунтованій підозрі був виправданий у відповідності з статтею 5 &aps; 1 (c), поліція не зобов`язана мати докази, достатні для пред`явлення обвинувачення, ні в момент арешту, ні під час перебування заявника під вартою. Також не обов`язково, щоб затриманій особі були, по кінцевому рахунку, пред`явлені обвинувачення, або щоб ця особа була піддана суду. Метою попереднього тримання під вартою є подальше розслідування кримінальної справи, яке повинно підтвердити або розвіяти підозру, яка є підставою для затримання" (справа "Чеботарь проти Молдови" N 35615/06 від 13 листопада 2007 року).

На думку сторони обвинувачення, відносно підозрюваного ОСОБА_4 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити.

Підозрюваний ОСОБА_4 раніше не судимий, однак обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На думку сторони обвинувачення, підставою для застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, передбачених п.1,2,3,4,5 ч.2 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 зможе вчинити наступні дії:

п.1) переховуватись від органу досудового розслідування та суду, враховуючи суворість покарання у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення (від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна) та фінансову спроможність ОСОБА_4 безперешкодно змінити місце постійного мешкання, залишити межі України з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання.

У своїй сукупності, перебуваючи від тягарем невідворотності покарання за вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється

ОСОБА_4 , маючи достатні кошти та можливість для виїзду за кордон, обґрунтованим є ризик переховування від органів досудового розслідування та суду за межами України з метою уникнення кримінальної відповідальності.

п.2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема речей і документів, що підтверджують факт вчинення ОСОБА_4 шахрайських дій відносно громадян України.

Так, ОСОБА_4 , як виконавцю злочинної схеми заволодіння грошовими коштами громадян України, достовірно відомі карткові рахунки підставних осіб, на які зараховувались грошові кошти, отримані злочинним шляхом, достовірно відомо про розташування електронно-обчислювальної техніки, яка використовувалась у злочинній діяльності та наразі не вилучена, а також відомо про розташування грошових коштів набутих злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, а також те, що наразі проводиться досудове розслідування, не всі речі та документи ще вилучено, великий ризик того, що перебуваючи на свободі ОСОБА_4 може вказані речі та документи знищити, сховати, спотворити, що буде мати негативний вплив на стан досудового розслідування.

Те саме стосується і грошових коштів, оскільки санкцією статті передбачено конфіскацію майна, з метою уникнення вказаної конфіскації, перебуваючи на свободі ОСОБА_4 може грошові кошти сховати або передати іншій особі, коли яких наразі встановлюється органом досудового розслідування.

п.3) незаконно впливати на учасників кримінального провадження, зокрема, на виконавців організованої групи яких в ході досудового розслідування встановити поки не вдалось, з метою ненадання чи зміни показань щодо обставин чинення шахрайських дій, а також інших осіб, які можуть бути допитаними в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні та надати показання щодо обставин вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

Анкетні дані виконавців, а також пособників достовірно відомі ОСОБА_4 та, використовуючи залякування, може змусити осіб надати покази, які будуть вигідні йому та членам злочинної групи.

п. 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином ОСОБА_4 може шляхом використання особистих зв`язків у правоохоронних органах, а також використовуючи підставних осіб для легалізації грошових коштів та майна, отриманих злочинним шляхом;

п.5) вчинити інше кримінальне правопорушення, враховуючи той факт, що в ході проведення досудового розслідування встановлено що ОСОБА_4 тривалий час вчинював шахрайство в складі злочинної організації відносно громадян України в переважній кількості військовослужбовців ЗС України що мало систематичний характер. Збройна агресія російської федерації проти України та введення на території України воєнного стану не стали перешкодами для вчинення вказаних шахрайських дій.

Крім того, єдиним джерелом доходу є вчинення кримінальних правопорушень, у яких підозрюється ОСОБА_4 та з метою забезпечення рівня життя, до якого він звик, великий є ризик продовження злочинної діяльності.

ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Разом з тим, 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, Законом України № 2102-IX затверджено Указ Президента України "Про введення воєнного стану в Україні".

Вказані обставини значно ускладнюють здійснення контролю за виконанням підозрюваним своїх процесуальних обов`язків поза установою пенітенціарної служби України у випадку обрання більш м`якого запобіжного заходу.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні, кожен окремо, частково заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати домашній арешт в нічний час доби.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ВП№2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 31.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.255, ч.2,3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

25.03.2024 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого;

- ч. 2 ст. 255 КК України участь у злочинній організації;

- ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023) заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, у великих розмірах, злочинною організацією в якості виконавця.

Підозра, пред`явлена ОСОБА_4 обґрунтована доказами, зібраними в ході досудового розслідування, зокрема: 1. Протоколами обшуків від 09.06.2023 за місцем ведення злочинної діяльності «Call-центру», адресами проживання організатора та співучасників. 2. Матеріалами проведених негласних слідчих (розшукових) дій візуальне спостереження за місцем під час проведення якого: зафіксовано що до приміщення «Call-центру» систематично заходять фігуранти справи. 3. Висновком судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів, яким підтверджено наявність у вилучених мобільних телефонах та ноутбуках установленого програмного забезпечення «Viber», «Telegram», «Instagram» та відомостей в них що мають значення для провадження, в тому числі листування з потерпілими та між самими учасниками. Зазначена інформація фіксувалась шляхом створення знімків екрану або відео екрану з подальшим перенесенням до накопичувачу «жорсткий диск магнітних дисках Matrox M3 Portable модель HX-M101TCB серійний номер HM1536K5 ємкіст. 1 Тб». 4. Інформацією виявленою під час огляду накопичувачу «жорсткий диск магнітних дисках Matrox M3 Portable модель HX-M101TCB серійний номер HM1536K5 ємкіст. 1 Тб», щодо особистого листування між організаторами та співучасниками в робочих групах створених у месенджері «Telegram», а також листуванням виконавців та потерпілими особами під час вчинення кримінальних правопорушень. 5. Документами отриманими під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», зокрема виписки про рух грошових коштів по банківських рахунків належних потерпілим на банківські рахунки «Дропів» підконтрольні організаторам; 6. Іншими доказами, зібраними в ході здійснення досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Частиною 2 ст. 181 КПК України передбачено, що домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, який відповідно до ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі.

В судовому засіданні, прокурор довів наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_4 , таким чином, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України вбачається наявність ризиків, передбачених у пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також продовжити вчиняти кримінальні правопорушення, що свідчить про не можливість запобігання вищезазначеним ризикам застосуванням більш м`яких запобіжних заходів.

Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Враховуючи те, що в діях підозрюваного ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК, прокурором доведено вагомі докази обставин, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, та з метою запобіганням цим спробам, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, відносно останнього, вважаю, що підозрюваному ОСОБА_4 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Крім того, з метою забезпечення виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, на підставі ч. 4 ст. 194 КПК України необхідно зобов`язати ОСОБА_4 :

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він проживає;

- утримуватись від спілкування із свідками, потерпілими по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- цілодобово не залишати місце проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 31.01.2023 року щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Застосувати до підозрюваного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 31.01.2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на 2 місяці, тобто до 25 травня 2024 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду із населеного пункту, в якому він проживає;

- утримуватись від спілкування із свідками, потерпілими по кримінальному провадженню, крім участі у процесуальних діях;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- цілодобово не залишати місце проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 29.03.2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1