Справа № 202/4831/24
Провадження № 1-кс/202/3247/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № №0000239 від 14.12.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.320 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що до Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшла інформація про те, що на території Індустріального району міста Дніпра група осіб вчинює порушення правил виробництва, виготовлення, зберігання, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів призначених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи речовин.

Також, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.11.2021 № 10197-001.3/006.0/17-21, щодо здійснення діяльності з обігу прекурсорів списку 2 таблиці ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 06.05.2000 року № 770, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 без відповідної ліцензії.

Тобто, фактично після закінчення терміну дії ліцензії, починаючи з 17.06.2021 року, в порушення Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів чинного законодавства, підприємство здійснювало незаконний обіг прекурсорів.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.04.2024, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (стара назва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») звіти щодо кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року, за період з 17.06.2021 по 11.03.2024 роки не подавали до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оперативним шляхом встановлено, що у період з 17.06.2021 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » закуповувало прекурсори у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які в подальшому перевозилися та зберігалися на території підприємства, і використовувалися їм в господарській діяльності.

Таким чином, зазначеними вище суб`єктами господарювання були порушені встановлені правила обігу прекурсорів, а саме:

- п. 35 «Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 2009 р. № 589, в якому зазначено, що операції з реалізації прекурсорів, включених до списку 2 таблиці IV переліку, здійснюються виключно між суб`єктами господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності, пов`язаної з обігом зазначених прекурсорів.

- п. 29 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку»

Затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 16 квітня 2016 р. № 282, в якому зазначено «Ліцензіатам заборонено: передавати у будь-який спосіб право володіння, користування або розпорядження наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами суб`єкту господарювання, який не має ліцензії, отриманої відповідно до цих Ліцензійних умов, або якщо в ліцензії не зазначено відповідний вид діяльності з обігу відповідних наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , залишено поза увагою запит заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 в порядку ст.40, 41, 93 КПК України від 17.04.2024 щодо витребування інформації, що має значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

З метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , проведення судових експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді:

-Копії наказів по підприємству з всіма додатками про пов`язану з обігом прекурсорів діяльність, та призначення відповідальних за поводження з прекурсорами осіб, відповідальних за придбання та доставку прекурсорів, осіб які допущені до обігу прекурсорів, які діяли (діють) в період з 17.06.2021 по 06.05.2024;

-Копії довідок про відсутність непогашеної судимості, та сертифікатів наркоогляду працівників підприємства, які мають (мали) доступ до прекурсорів в період з 17.06.2021 по 06.05.2024;

-Копії заяв, передбачених частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», що надані здобувачем ліцензії до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 17.06.2021 по 06.05.2024;

-Копії документів та відомостей наданих підприємством до заяв на отримання ліцензій відповідно до підпунктів 1-8 п. 6 постанови КМУ № 282 від 06.04.2016 р.;

-Копії звітних документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 про зміни даних зазначених у заявах, документах та відомостях, що додавалися до заяв про отримання ліцензій відповідно до п. 13 від 6 постанови КМУ № 282 від 06.04.2016 р., в письмовій (нарочно, поштовим відправленням з описом вкладення) або електронній формі за період: 17.06.2021 - 06.05.2024;

-Копії документів, звітів які містять інформацію про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року відповідно до статті 32 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589, що надавалися підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період: 17.06.2021 - 06.05.2024;

-Копії журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатоку 5до постанови Кабінету Міністрів Українивід 3 червня 2009 р. № 589) за період: 17.06.2021 - 06.05.2024;

-Копії балансів товарно-матеріальних цінностей (згідно Додатоку 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018), складені в ході щоквартальних інвентаризацій прекурсорів у визначеному законодавством порядку за період: 17.06.2021 - 06.05.2024;

-Копії звітів про виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатку 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018) за період: 17.06.2021 - 06.05.2024;

-Копії звітів про ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку , та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатку 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018) за період: 17.06.2021 - 06.05.2024;

-Копії звітів про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатку 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018) за період: 17.06.2021 - 06.05.2024;

-Копії договорів купівлі-продажу, додаткових угод, актів приймання-передачі податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних банківських документів щодо продажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прекурсорів та їх перевезення на територію підприємства за період: 17.06.2021 - 01.01.2022;

-Копії ліцензій на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, реалізації (відпуску), ввезення на територію України прекурсорів від 17.06.2021 та на теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що проведення тимчасового доступу має суттєве значення для повного, всебічного, швидкого та об`єктивного проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № №0000239 від 14.12.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.320 КК України .

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000239 від 14.12.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.320 КК України - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді:

-Копії наказів по підприємству з всіма додатками про пов`язану з обігом прекурсорів діяльність, та призначення відповідальних за поводження з прекурсорами осіб, відповідальних за придбання та доставку прекурсорів, осіб які допущені до обігу прекурсорів, які діяли (діють) в період з 17.06.2021 по 06.05.2024;

-Копії довідок про відсутність непогашеної судимості, та сертифікатів наркоогляду працівників підприємства, які мають (мали) доступ до прекурсорів в період з 17.06.2021 по 06.05.2024;

-Копії заяв, передбачених частиною першою статті 10 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», що надані здобувачем ліцензії до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 17.06.2021 по 06.05.2024;

-Копії документів та відомостей наданих підприємством до заяв на отримання ліцензій відповідно до підпунктів 1-8 п. 6 постанови КМУ № 282 від 06.04.2016 р.;

-Копії звітних документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 про зміни даних зазначених у заявах, документах та відомостях, що додавалися до заяв про отримання ліцензій відповідно до п. 13 від 6 постанови КМУ № 282 від 06.04.2016 р., в письмовій (нарочно, поштовим відправленням з описом вкладення) або електронній формі за період: 17.06.2021 - 06.05.2024;

-Копії документів, звітів які містять інформацію про кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України, вивозяться з території України, реалізовуються чи використовуються, а також про кількість запасів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів станом на 31 грудня звітного року відповідно до статті 32 Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня 2009 р. № 589, що надавалися підприємством до ІНФОРМАЦІЯ_2 в період: 17.06.2021 - 06.05.2024;

-Копії журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатоку 5до постанови Кабінету Міністрів Українивід 3 червня 2009 р. № 589) за період: 17.06.2021 - 06.05.2024;

-Копії балансів товарно-матеріальних цінностей (згідно Додатоку 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018), складені в ході щоквартальних інвентаризацій прекурсорів у визначеному законодавством порядку за період: 17.06.2021 - 06.05.2024;

-Копії звітів про виробництво, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатку 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018) за період: 17.06.2021 - 06.05.2024;

-Копії звітів про ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку , та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатку 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018) за період: 17.06.2021 - 06.05.2024;

-Копії звітів про реалізацію та використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць II і III переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці IV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму (згідно Додатку 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 419 від 30.05.2018) за період: 17.06.2021 - 06.05.2024;

-Копії договорів купівлі-продажу, додаткових угод, актів приймання-передачі податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних банківських документів щодо продажу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) прекурсорів та їх перевезення на територію підприємства за період: 17.06.2021 - 01.01.2022;

-Копії ліцензій на право провадження господарської діяльності з придбання, зберігання, перевезення, реалізації (відпуску), ввезення на територію України прекурсорів від 17.06.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1