справа № 566/140/23
провадження № 1-кс/566/76/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

06 березня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Відділення поліції №1 ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000047 від 25.11.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках, відкритих ФОП ОСОБА_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) :

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ;

НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 ;

НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 ;

НОМЕР_19 , а саме,

- роздруківки руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по даних рахунках в період із 19.07.2022 по 31.12.2022 та які стосуються розпорядження грошовими коштами, зарахованими (отриманими) від КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області 19.07.2022 у сумі 424263,80 грн. та 22.08.2022 у сумі 101836,20 грн.;

- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ФОП ОСОБА_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні вищевказаними рахунками за період із 19.07.2022 по 31.12.2022 та які стосуються розпорядження грошовими коштами, зарахованими (отриманими) від КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області 19.07.2022 у сумі 424263,80 грн. та 22.08.2022 у сумі 101836,20 грн.;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаних рахунках ФОП ОСОБА_7 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 19.07.2022 по 31.12.2022 та які стосуються розпорядження грошовими коштами, зарахованими (отриманими) від КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області 19.07.2022 у сумі 424263,80 грн. та 22.08.2022 у сумі 101836,20 грн.;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період із 19.07.2022 по 31.12.2022 та які стосуються розпорядження грошовими коштами, зарахованими (отриманими) від КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Млинівської селищної ради Дубенського району Рівненської області 19.07.2022 у сумі 424263,80 грн. та 22.08.2022 у сумі 101836,20 грн.

У задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000047 від 25 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, в частині за період з 25.05.2022 по 18.07.2022 - відмовити.

Строк дії ухвали встановити з 06.03.2024 по 06.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повне судове рішення буде проголошено о 14 годині 30 хвилин 11 березня 2024 року.

Суддя