Справа № 752/2530/23
Провадження № 1-кс/752/2181/24
У Х В А Л А

18 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000582, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні № 0000582 від 05.08.2022, що виявлені та вилучені 06.03.2024 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Від прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , яка входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000582, надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином.

Враховуючи строки розгляду клопотання, передбачені чинним кримінально-процесуальним кодексом України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд на підставі наявних матеріалів.

Вивчивши клопотання, та матеріали, якими воно обгрунтовується, прихожу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000582 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням установлено, що12.04.2022 невідомі особи використовуючи телеграм канал «Top_Cars_Prigon», під приводом пригону та розмитнення автомобіля марки RenaultMeganII, 2005 року випуску з країн Європейського Союзу, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 400 доларів США, що еквівалентно 11702 грн., які потерпілий ОСОБА_6 в якості авансу переахував через банківську картку своєї дружини на банківський рахунок АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_1 зазначений на вказаному сайті, однак авто до потерпілого не доставлено.

Встановлено, що в подальшому 12.04.2022 о 20.14 год. грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_7 , перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .

В подальшому 14.04.2022 о 20.45 год. перераховані на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ «Універсал Банк», що належить гр. ОСОБА_8 якими в подальшому опллачено поповнення договору № 92.30..

Також, в серпні 2022 невідомі особи використовуючи телеграм канал «Top_Cars_Prigon», під приводом пригону та розмитнення автомобіля марки VolkswagenSharon, 2005 року випуску з країн Європейського Союзу, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 500 доларів США, що еквівалентно 18 492 грн., які ОСОБА_9 в якості авансу переахував на банківський рахунок АТ «АКБ Конкорд» № НОМЕР_4 зазначений на вказаному сайті, однак авто до потерпілого не доставлено.

Встановлено, що 01.08.2022 о 12.50 год. потерпілим ОСОБА_10 з метою оплати авансу за доставку автомобіля перераховано кошти на рахунок № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_11 .

Після чого, грошові кошти пепераховувались на банківський рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_5 , які в подальшому через терміал Ibox зараховувались на рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_3 відкритий в АТ «Універсал Банк».

Після чого, в серпні 2022 року, невідомі особи використовуючи телеграм канал «Top_Cars_Prigon», під приводом пригону та розмитнення автомобілів з країн Європейського Союзу, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами в сумі 500 доларів США, які потерпіла ОСОБА_13 переахувала на банківський рахунок АТ «АКБ Конкорд» № НОМЕР_4 зазначений на вказаному сайті, зазанчений на вказаному сайті, однак авто до потерпілого не доставлено.

Встановлено, що 01.08.2022 о 12.50 год. потерпілим ОСОБА_10 з метою оплати авансу за доставку автомобіля перераховано кошти на рахунок № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_11 .

Після чого, грошові кошти пепераховувались на банківський рахунок ОСОБА_12 № НОМЕР_5 , які в подальшому через терміал Iboxзараховувались на рахунок ОСОБА_8 НОМЕР_3 відкритий в АТ «Універсал Банк».

Відповідно до інформації Департаменту кіберполіції УПК в м. Києві № 6056/38/100-2023 від 09.11.2023 до вчинення вказаного злочину може бути причетний, зокрема, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_7 виданий 04.01.2019 Богуславським відділом ЦМУ ДМС у м. Києві та Київській області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним номером: НОМЕР_8 . ОСОБА_4 навчається в Ржищівському індустріально-педагогічному фаховому коледжі та на час навчання проживає в гуртожитку АДРЕСА_3 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_14 .

З метою виявлення та встановлення фактів які б підтверджували або спростовували причетність осіб до вчинення кримінальних правопорушень, органом досудового розслідування було проведено ряд санкціонованих обшуків.

Так, 06.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від було проведено обшук АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: Дев`ять банківських карток, а саме: дві банківські картки «Ощадбанку» на ім`я IVAN STORCHEUS: НОМЕР_9 до 09.2028, НОМЕР_10 до 09.2027; чотири банківські картки «монобанк»: НОМЕР_11 до 11.2024, НОМЕР_12 до 11.2024, НОМЕР_13 до 05.2029, НОМЕР_2 до 06.2029; одна банківська картка «sport bank» (пошкоджена) з частковим номером НОМЕР_14 до 04.2026; одна банківська картка «izibank» (АТ «Таскомбанк») НОМЕР_15 до 03.2026; одна банківська картка «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_16 до 12.2024; два слоти від сім-карток «лайфселл» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; оригінал анкети заяви до «монобанк» на ім`я ОСОБА_4 ,

які (пункти один, два та три) упаковано до спецпакету WAR1318362; Чотири мобільні телефони, а саме: мобільний телефон марки MEIZU в корпусі блідо-рожевого кольору IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 із сім карткою всередині з номером телефону НОМЕР_21 , коробка від мобільного телефон та юсб кабель; мобільний телефон марки iPhone 5 у біло-сірому корпусі, вимкнений, візуально пошкоджений, IMEI: НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки iPhone 6 у сірому корпусі, вимкнений, візуально пошкоджений дисплей, IMEI: НОМЕР_23 ; мобільний телефон марки MEIZU в корпусі рожевого кольору, вимкнений, візуально пошкоджений,

які (пункт чотири) упаковано до спецпакету NPU1208792.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вилучені речі та документи можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Так, до матеріалів клопотання долучена постанова старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 від 06.03.2024 про визнання речовими доказами речей, що вилучені 06.03.2024 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 0000582.

Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи що, прокурор у відповідності до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт вилученого майна, також з метою збереження речового доказу, та забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 175 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речові докази у кримінальному провадженні № 0000582 від 05.08.2022, що виявлені та вилучені 06.03.2024 в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Дев`ять банківських карток, а саме:

1.1. дві банківські картки «Ощадбанку» на ім`я IVAN STORCHEUS: НОМЕР_9 до 09.2028, НОМЕР_10 до 09.2027;

1.2. чотири банківські картки «монобанк»: НОМЕР_11 до 11.2024, НОМЕР_12 до 11.2024, НОМЕР_13 до 05.2029, НОМЕР_2 до 06.2029;

1.3. одна банківська картка «sport bank» (пошкоджена) з частковим номером НОМЕР_14 до 04.2026;

1.4. одна банківська картка «izibank» (АТ «Таскомбанк») НОМЕР_15 до 03.2026;

1.5. одна банківська картка «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_16 до 12.2024;

2. два слоти від сім-карток «лайфселл» НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

3. оригінал анкети заяви до «монобанк» на ім`я ОСОБА_4 .

4. Чотири мобільні телефони, а саме:

4.1. мобільний телефон марки MEIZU в корпусі блідо-рожевого кольору IMEI1: НОМЕР_19 , IMEI2: НОМЕР_20 із сім карткою всередині з номером телефону НОМЕР_21 , коробка від мобільного телефон та юсб кабель;

4.2. мобільний телефон марки iPhone 5 у біло-сірому корпусі, вимкнений, візуально пошкоджений, IMEI: НОМЕР_22 ;

4.3. мобільний телефон марки iPhone 6 у сірому корпусі, вимкнений, візуально пошкоджений дисплей, IMEI: НОМЕР_23 ;

4.4. мобільний телефон марки MEIZU в корпусі рожевого кольору, вимкнений, візуально пошкоджений, із забороною будь-яким особам його використовувати, перетворювати, розпоряджатись та відчужувати на користь третіх осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1