У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа №348/1275/24

Провадження № 1-кс/348/325/24

15 липня 2024 року слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановила:

11.07.2024 в суд надійшло клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено таке. 18.05.2024 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення. На підставі цієї заяви було внесено відомості в ЄРДР та розпочато дізнання. У ході дізнання встановлено, що заявниця здійснила переказ грошових коштів трьома платежами за оформлення доставки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.01.2024 о 19:23 годині на суму 2500,00 гривень, 18.01.2024 о 19:25 годині на суму 22500,00 гривень, на банківську карту № НОМЕР_1 та 18.01.2024 о 20:18 годині на суму 20912,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 . Невідома особа користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_3 . Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 , та встановлено, що ОСОБА_4 здійснила перерахунок коштів на цю карту трьома платежами. Після чого з даної карти було здійснено перекази: 18.05.2024 о 19:39 годині на суму 12050,00 гривень, на банківську карту № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_6 ; 18.05.2024 о 20:04 годині на суму 400,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_7 ; 18.05.2024 о 22:32 годині на суму 11466,00 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_8 . Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до оригіналів документів, що містять вичерпну структуровану інформацію щодо транкзацій за рахунками № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 в період часу з 18.05.2024 до строку дії ухвали. Іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо.

Дізнавач подала клопотання про проведення розгляду за її відсутності, зазначивши, що просить клопотання задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, однак, згідно з ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З комплексного аналізу змісту ст. 11, 21 Закону України "Про інформацію" конфіденційною є інформація про фізичну особу. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, а також адреса, дата і місце народження, РНОКПП.

Документи, щодо яких дізнавач клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4, 5 ст. 162 КПК України, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Частиною 5, 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

У ході здійснення кримінального провадження дізнавачу було надано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карті на яку потерпіла здійснила перекази власних коштів. Слід зазначити, що ця інформація не була дізнавачем належно проаналізована. Зокрема, з долучених до клопотання доказів встановлено, що у день коли потерпіла здійснила перерахунок коштів невідомій особі, з цієї карти дійсно було здійснено кілька разів перерахунок коштів на інші карти. Однак суми здійснених перерахунків, їх призначення, а також відсутність періодичності у перерахунку коштів цим особам не свідчать про можливу причетність отримувачів до вчинення кримінального проступку.

Беручи до уваги наведене у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки дізнавач не довела, що відомості про доступ до яких вона клопоче самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

відмовити у задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Надвірнянського районного відділу поліції ГУНП у Івано-Франківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000112, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1