Справа № 527/625/24
провадження № 1-кс/527/193/24
УХВАЛА

06 березня 2024 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 27 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

29 лютого 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 27 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до банківських документів, щодо власника картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 25.02.2024 по 00:00 годин 28.02.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 25.02.2024 по 00:00 годин 28.02.2024, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 25.02.2024 близько 13:00 години невстановлена особа у мережі Телеграм, шляхом обману під приводом обміну валют заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 70 200 грн., які остання через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала зі своєї карти № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_1 .

Як повідомила потерпіла, 25.02.2024 близько 12:00 її донька ОСОБА_6 , 1999 р.н., через соціальну мережу Телеграм натрапила повідомлення з аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер мобільного НОМЕР_4 , тег ІНФОРМАЦІЯ_4 , про можливість обміну гривні на злоті, та перерахувала 4300 злотих на номер картки № НОМЕР_1 . Далі на месенджер дочки з аккаунту ОСОБА_7 прийшло смс-повідомлення з квитанцією про оплату 4300 злотих. Після чого, дочка повідомила про це, та попрохала скинути на номер карти № НОМЕР_1 - 38700 грн. ОСОБА_5 перерахувала 700 грн. Для достовірності даних карти, а о 12:48 годин перерахувала 38 000 грн. Через деякий час на той самий рахунок перевела ще 31 500 грн. зі своєї карти № НОМЕР_3 . На момент 26.02.2024 грошові кошти ОСОБА_6 так і не перераховані. Зі слів дочки, після цього з аккаунту ОСОБА_7 на повідомлення ніхто не відповідає.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із них можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до банківських документів, щодо власника картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 25.02.2024 по 00:00 годин 28.02.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за допомогою інтернет банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 25.02.2024 по 00:00 годин 28.02.2024, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1