Справа № 588/118/23
Провадження № 1-кс/588/137/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 09.08.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 20.03.2024 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі ухвали Тростянецького районного суду від 08.08.2022 щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом того, що 16.07.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через мобільний телефон зайшла у застосунок «Дія. Допомога від держави» та перейшла в подальшому на посилання, схожого на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та активувала послугу, після чого з її банківського рахунку зникли грошові кошти в сумі 16 286 грн.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв`язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 « НОМЕР_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

На думку слідчого є підстави вважати, що зловмисник міг користуватися чи здійснити спробу використання банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , у зв`язку з чим виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, щов інший спосіб отримати документи неможливо, слідчийСВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено власницею банківського рахунку « НОМЕР_1 » вхід (авторизацію) в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 при виконанні платіжної операції 16 липня 2022 року о 19 годині;

- у який спосіб здійснена авторизація у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким чином проводилась перевірка входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 16 286, 40 гривень при виконанні платіжної операції проведеної 16 липня 2022 року о 19 годині на суму 16286,40 грн;

- повну інформацію про операцію по банківському рахунку « НОМЕР_1 » проведену 16 липня 2022 року о 19 годині на суму 16286,40 гривень, у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації;

- докази способу перевірки та інформування банком власниці вказаного банківського рахунку ОСОБА_5 про проведення платіжної операції (переказ зі свого рахунку на суму 16286,40 гривень, проведеної 16.07.2022);

- докази способу підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 16.07.2022 платіжної операції на суму 16 286, 40 гривень.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, але подала заяву в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 09.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області від 08.08.2022 щодо зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за фактом того, що 16.07.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через мобільний телефон зайшла у застосунок «Дія. Допомога від держави» та перейшла в подальшому на посилання, схожого на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та активувала послугу, після чого з її банківського рахунку зникли грошові кошти в сумі 16286 грн. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці (банківському картковому рахунку « НОМЕР_1 »), який відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів,які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- про пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено власницею банківського рахунку « НОМЕР_1 » вхід (авторизацію) в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 при виконанні платіжної операції 16 липня 2022 року о 19 годині;

- про спосіб у який здійснена авторизація у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та яким чином проводилась перевірка входу у додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- про рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 16286,40 грн при виконанні платіжної операції проведеної 16 липня 2022 року о 19 годині;

- повну інформацію про операцію по банківському рахунку « НОМЕР_1 » проведену 16 липня 2022 року о 19 годині на суму 16286,40 грн, у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації;

- про спосіб перевірки та інформування банком власниці вказаного банківського рахунку ОСОБА_5 про проведення платіжної операції (переказ зі свого рахунку на суму 16286,40 грн, проведеної 16.07.2022);

- про спосіб підтвердження власницею банківського рахунку ОСОБА_5 16.07.2022 платіжної операції на суму 16286,40 грн.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 21 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1