Справа №760/6201/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідча суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшої слідчої СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002021 від 13.07.2023, -

ВСТАНОВИЛА:

Старша слідча, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зазначаючи, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №0002021 від 13.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява щодо внесення недостовірних відомостей під час митного декларування товарів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведених митних оглядів товарів встановлено, що заявлені до митного контролю та оформлення за митними деклараціями EK/11/AA №23UA16U1, ЕК/11/АА №23UA18U0, ЕК/11/АА №23UA19U9, EK/11/AA №23UA20U1 товари містять маркування щодо вироблення в рф, отже мають рос. походження, що не відповідає відомостям стосовно країни походження .

Згідно клопотання розслідування директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в порядку ст.93 КПК України було надано запит про надання документів, які містили відомості, на підставі яких, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були внесені відомості до вищевказаних митних декларацій, однак отримано відмову.

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Разом з тим, слідча суддя вважає за необхідне надати дозвіл на виїмку копій документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшій слідчій Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

-документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із специфікаціями та додатками до них, додатковими угодами, актами приймання-передачі або актами виконаних робіт, наданих послуг, звіти, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні документи, рахунки-фактури, доручення (довіреності) на отримання товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаними договорами, бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предмету договорів (а також усього переліку документів, що стосуються оформлення за митними деклараціями EK/11/AA №23UA16U1, ЕК/11/АА №23UA18U0, ЕК/11/АА №23UA19U9, EK/11/AA №23UA20U1), у тому числі, акти приймання-передачі товару, що був предметом оформлення за митними деклараціями EK/11/AA №23UA16U1, ЕК/11/АА №23UA18U0, ЕК/11/АА №23UA19U9, EK/11/AA №23UA20U1, акти перевірки вказаного товару;

- документів, якими регламентовано напрямок, вид діяльності та функціональні обов`язки особи, до повноважень якої входила перевірка документації та його оформлення, відповідно митних декларацій EK/11/AA №23UA16U1, ЕК/11/АА №23UA18U0, ЕК/11/АА №23UA19U9, EK/11/AA №23UA20U1;

- документів, щодо укладення та виконання договорів з контрагентами на поставку товару, що надійшов з території Турецької Республіки, щодо поставки та митного оформлення товару «мінеральна сировина: сечовина з вмістом більш як 45% азоту у перерахунку на сухий безводний продукт: UREA N46% у гранулах, розфасована у мішки по 1000 гр. Призначена для виробництва водного розчину Adblue методом змішування (блендингу) гранул з демінералізованою водою. Вміст азоту 46,3 %» (декларація типу IM/40/АА від 16.02.2023 номером 23 НОМЕР_2 );

- документів, які було надано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою митного оформлення товару «мінеральна сировина: сечовина з вмістом більш як 45% азоту у перерахунку на сухий безводний продукт: UREA N46% у гранулах, розфасована у мішки по 1000 гр. призначена для виробництва водного розчину Adblue методом змішування (блендингу) гранул з демінералізованою водою. Вміст азоту 46,3 %» та внесення відомостей у декларацію IM/40/АА від 16.02.2023 номером 23UA25U7.

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів щодо призначення на посаду директора товариства ОСОБА_6 ;

- анкетних даних особи, яка здійснювала отримання та пересилання документації щодо товару, який був предметом митних декларацій EK/11/AA №23UA16U1, ЕК/11/АА №23UA18U0, ЕК/11/АА №23UA19U9, EK/11/AA №23UA20U1, її функціональних обов`язків, наказів на призначення/переведення/звільнення.

Строк дії ухвали - до 26.05.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: