Провадження № 1-кс/761/294/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002174 від 12.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002174 від 12.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002174 від 12.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Так, 11.10.2022 року до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт о/у ССП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 стосовно того, що встановлено факт заподіяння матеріальної шкоди шляхом обману або зловживання довірою з боку ОК "НАШ ДІМ", зокрема встановлено факти заподіяння матеріальної шкоди шляхом обману ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено факт підроблення та використання офіційного документа, вчиненого за попередньою змовою представниками ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» та ОК "НАШ ДІМ", зокрема підроблення та подальшого використання протоколу №10 загальних зборів учасників ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 уклала договір про пайову участь у будівництві № М/8/128 від 21.02.2019 з ОК «НАШ ДІМ» () за адресою: м. Київ, вул. Магістральна, 33. Сума об?єкту нерухомості становила 245 760 гривень. В свою чергу гр. ОСОБА_8 здійснила внесок у розмірі 229 235 гривень на рахунок вищевказаного Кооперативу та згідно з договором, орієнтовний термін введення об`єкту капітального будівництва в експлуатацію планувався на 4-й квартал 2019 року, але по теперішній час вказаний об?єкт не введено в експлуатацію.

З огляду на те, що ОСОБА_8 , ошукана попереднім забудовником ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», остання повідомила голову ОК «НАШ ДІМ» () ОСОБА_18 , про те що сплатить залишок в сумі 16 000 гривень за договором, коли Кооператив виконає свої зобов`язання за договором про пайову участь у будівництві M/8/128 від 21.02.2019, а саме введе будівлю в експлуатацію та виконає умови п. 2.3 договору.

В свою чергу, голова ОК «НАШІ ДІМ» () ОСОБА_18 , без проведення загальних зборів кооперативу, приймає рішення щодо розірвання договору про пайову участь у будівництві M/8/128 від 21.02.2019 в односторонньому порядку за несплату 16 000 гривень гр. ОСОБА_19 та укладає договір про пайову участь у будівництві М/8/128 від 30.12.2021 з ОСОБА_20 та продає квартиру АДРЕСА_1 за 557 50 гривень.

Відповідно до інформації, отриманої з Департаменту містобудування та архітектури, у 2014 році замовником будівництва за адресою: м. Київ, вул. Магістральна, 33 є ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД». Також згідно відповіді з Департаменту містобудування та архітектури встановлені основні техніко-економічні показники об`єкта будівництва на АДРЕСА_2 відповідно до намірів, наданих замовником у складі містобудівного розрахунку. Відповідно до показників зазначається, що поверховість будинку повинна складати 4 поверхи. В реєстрі адрес у місті Києві, який ведеться Департаментом згідно з Положенням про реєстр адрес у місті Києві, затвердженим рішенням Київської міської ради від 22.05.2013 № 337/9394 «Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об`єктів у місті Києві» відсутні відомості про документ стосовно присвоєння поштових адрес об`єкту нерухомого майна вул. Магістральна, 33 у Шевченківському районі міста Києва. Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва не видавав, не реєстрував документів, що надають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді з Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва встановлено, що на виконання Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 671 «Деякі питання діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю», до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва від Державної архітектурно-будівельного інспекції України згідно Акту приймання-передавання документів від 11.10.2016 № 38 передано зареєстроване Інспекцією замовникові будівництва ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» повідомлення про початок виконання підготовчих робіт «Будівництво індивідуального житлового будинку по вул. Магістральній, 33 у Шевченківському районі м. Києва» від 17.07.2014 № КВ 72, зареєстровану Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у місті Києві замовникові будівництва ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво житлового будинку на вул. Магістральній, 33 у Шевченківському районі міста Києва» від 30.10.2014 № КВ 75. В подальшому Департамент наказом від 12.12.2017 № 407 скасував право на початок виконання підготовчих робіт, набуте на підставі поданого повідомлення про початок виконання підготовчих робіт від 17.07.2014 № КВ 72 та реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт від 30.01.2014 № КВ 75. Під час неодноразових виїздів посадових осіб Департаменту у 2017 та 2018 роках за цією адресою встановлено, що будується 16-поврехневий багатоквартирний житловий будинок.

02.11.2022 допитана у якості свідка ОСОБА_20 , яка зазначила, що в грудні 2021 вирішила придбати квартиру АДРЕСА_3 . 30.12.2021 ОСОБА_20 приїхала до офісу ОК «НАШ ДІМ», що розташований по вулиці Магістральній, 33 у місті Києві, де її зустрів голова ОК «НАШ ДІМ» ОСОБА_18 , з яким ОСОБА_20 оглянула квартиру АДРЕСА_3 . В подальшому, ОСОБА_20 підписала договір про пайову участь у будівництві № М/8/128 віт 30.12.2021. ОСОБА_20 зазначила, що особисто не була присутня в нотаріуса ОСОБА_21 під час оформлення документів.

19.03.2018 проведено загальні збори учасників ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», котрі зафіксовані у протоколі № 10. Збори проводились за участі ОСОБА_22 , який на підставі довіреностей № 1269 та 1270 від 02.11.2017 діяв від імен директорів ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , а також за участі Голови ОК «НАШ ДІМ» ОСОБА_18 . В ході проведення зборів, головою яких призначено ОСОБА_22 , а секретарем ОСОБА_18 , вирішено затвердити продаж частки у статутному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», що належить ОСОБА_24 у розмірі 50% статутного капіталу та ОСОБА_23 у розмірі 50 % статутного капіталу на корить ОК «НАШ ДІМ».У зв`язку з продажем часток, зі складу учасників вилучено ОСОБА_24 та ОСОБА_23 та включено до складу учасників ОК «НАШ ДІМ». На посаду директора Товариства призначено ОСОБА_25 . В подальшому, 19.03.2018 року, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» та пов`язаних з нею корпоративних прав, продавець в особі ОСОБА_23 , від імені якого на підставі довіреності № 1270 від 02.11.2017 діє ОСОБА_22 здійснює продаж належної йому частки у Статутному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», включаючи корпоративні права, на користь ОК «НАШ ДІМ», головою якого є ОСОБА_26 . Також, 19.03.2018 року, відповідно до договору купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» та пов`язаних з нею корпоративних прав, продавець в особі ОСОБА_24 , від імені якого на підставі довіреності № 1269 від 02.11.2017 діє ОСОБА_22 здійснює продаж належної йому частки у Статутному капіталі ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», включаючи корпоративні права, на користь ОК «НАШ ДІМ», головою якого є ОСОБА_26

18.01.2023 допитаний у якості свідка ОСОБА_22 зазначив, що приблизно з середини 2017 року працював в ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» (код 38568918) керівником проекту до кінця 2017 року. Також ОСОБА_22 зазначив, що особи ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_18 йому не відомі. ОСОБА_22 зазначив, що йому нічого не відомо з приводу довіреностей № 1269 та № 1270 від 02.11.2017 на представництво інтересів ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 , адже йому взагалі не відомі ці особи.

Щодо своєї присутності на загальних зборах учасників ТОВ «Капітель Буд», як представника ОСОБА_24 та ОСОБА_23 , що відбулися 19.03.2018 року, на яких прийнято рішення про продаж частки в статутному капіталі вищевказаного товариства на користь ОК «Наш Дім», головою якого був ОСОБА_18 , а також на яких було прийнято рішення щодо призначення директором ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» (код 38568918) ОСОБА_25 , ОСОБА_22 пояснив, що на вказаних загальних зборах учасників ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» (код 38568918) присутнім не був, так як ніколи не був представником власників вказаного підприємства, а також з 2018 року вже не працював на ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» (код 38568918), а працював на іншій будівельній компанії.

02.11.2022 допитаний у якості свідка ОСОБА_18 пояснив, що обраний головою кооперативу ОК «НАШ ДІМ» у 2018 році (згідно статуту кооперативу) та до теперішнього часу є головою кооперативу, та діяв згідно статуту кооперативу. 21 лютого 2019 року між ОК «НАШ ДІМ» та ОСОБА_8 було укладено Договір про пайову участь у будівництві № М/8/128 (надалі Договір № М/8/128) та Договір про пайову участь у будівництві № М/15/227 (надалі Договір № М/15/227). Відповідно до п. 4.5. Договору № М/8/128 до 28 лютого 2019 року ОСОБА_8 зобов`язувалася сплатити Повну вартість об`єкта нерухомості грошові кошти у сумі 245 760 (двісті сорок п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень 00 коп. Згідно умов п. 4.5. Договору № М/8/128 ОСОБА_8 було зараховано грошові кошти у сумі 147 440 (сто сорок сім тисяч чотириста сорок) гривень 00 коп. на підставі Угоди від 21 лютого 2019 року про розірвання Договору про забезпечення виконання зобов`язань № М/9/122а від 31 грудня 2014 року, а також грошові кошти у сумі 5 785 (п`ять тисяч сімсот вісімдесят п`ять) гривень 00 коп. на підставі Угоди від 21 лютого 2019 року про розірвання Договору про забезпечення виконання зобов`язань № М/3/4 від 31 грудня 2014 року. Сторонами в Договорі № М/8/128 було узгоджено, що ОСОБА_8 зобов`язується до 28 лютого 2019 року сплатити 92 535 (дев`яносто дві тисячі п`ятсот тридцять п`ять) гривень 00 копійок залишкову частину для оплати Повної вартості об`єкта нерухомості. ОСОБА_8 було сплачено по Договору № М/8/128 загальна сума у розмірі 229 235 (двісті двадцять дев`ять двісті тридцять п`ять) гривень 00 копійок, чим істотно порушено умови оплати грошових коштів у сумі 245 760 (двісті сорок п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень 00 коп. у строк до 28 лютого 2019 року. У зв`язку з цим, відповідно до умов Договір № М/8/128 з ОСОБА_8 було розірваного договір за порушення його умов. ОСОБА_18 зауважив, що Асоційований член був неодноразово усно та письмово повідомлений з приводу порушення умов Договору. Стосовно Договору № М/15/227 ОСОБА_18 зазначив, що 15.11.2021 року Загальними зборами членів Кооперативу було прийнято Рішення про встановлення компенсаційних витрат на утримання будинку. Відповідно до зазначеного рішення Члени Кооперативу та Асоційовані члени Кооперативу мають сплачувати кошти цільові внески, для компенсації витрат на утримання будинку. ОСОБА_18 пояснив, що ОСОБА_8 була неодноразово усно та письмово повідомлена з приводу порушення умов Договору, невиконання умов Статуту ОК «НАШ ДІМ» та Рішень Загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ». У зв`язку з цим, відповідно до Протоколу №11/21-1 Загальних зборів членів ОК «НАШ ДІМ», Договір № М/15/227 з ОСОБА_8 було розірвано та виключено Асоційованого члена, ОСОБА_8 , зі складу асоційованих членів ОК «НАШ ДІМ». Порушені питання у заяві ОСОБА_8 до ОК «Наш Дім» та до нього, як голови ОК «НАШ ДІМ», враховуючи укладені між нами Договори про пайову участь, є виключно цивільно-правовими відносинами та будь-який спір стосовно виконання/невиконання умов договору врегульовуються виключно судом загальної юрисдикції.

14.02.2023 допитано у якості свідка ОСОБА_23 , який зазначив, що ніколи не був власником ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» та йому невідома інформація стосовно вказаного Товариства. Особи ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_18 та ОСОБА_25 йому не відомі. Стосовно довіреності № 1270 від 02.11.2017 ОСОБА_23 зазначив, що йому нічого не відомо.

20.02.2023 допитано у якості потерпілої ОСОБА_17 , яка зазначила, що з 10 квітня 2017 року була інвестором забудови за адресою: м. Київ, вул. Магістральна, 33, яку здійснювало «КАПІТЕЛЬ БУД». У 2020 році з ОСОБА_17 зв`язався ОСОБА_18 голова ОК «НАШ ДІМ» та повідомив, що їй потрібно розірвати попередній договорів з ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД», та скласти новий договір про пайову участь у будівництві з ОК «НАШ ДІМ», у зв`язку з тим, що ТОВ «КАПІТЕЛЬ БУД» більше не являється забудовником будинку, що розташований за адресою: м. Київ,вул. Магістральна, 33, у зв`язку з невиконанням зобов`язань по будівництву. 10.03.2020 між ОСОБА_17 та ОК «НАШ ДІМ» укладено договір про пайову участь у будівництві № М/3/42. Після підписання договору ОСОБА_17 сплачено 100 % внесків та вартості квартири. В подальшому, бажаючи пройти до власної квартири, ОСОБА_17 зупинила охорона та повідомила, що голова ОК «НАШ ДІМ» ОСОБА_18 заборонив її вхід на територію будинку.

27.12.2022 проведено огляд диска та аналізу руху коштів за рахунком НОМЕР_1 , що належить Об`єднаний кооператив «НАШ ДІМ» (). В ході огляду руху коштів за рахунком НОМЕР_1 , що належить Об`єднаний кооператив «НАШ ДІМ» () встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунок за комунальні послуги від фізичних осіб спрямовувалися на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 члену вищевказаного кооперативу (дружині голови кооперативу ОК «НАШ ДІМ» ОСОБА_18 ) гр-ці ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Загальна сума перерахувань на банківські картки вищевказаної громадянки склала 2 452 155 гривень, що належать фізичним особам.

17.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.11.2023 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_25 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- печатку Обслуговуючого кооперативу «Найкращій Дім» (ідентифікаційний код 45243053);

- аркуш паперу з написом «Прибутковий касовий ордер № 357» Обслуговуючий кооператив «Наш Дім»;

- аркуш паперу з написом «План 1-го поверху гаражний кооператив: АДРЕСА_2 »;

- аркуш паперу А4 з рукописними написами на одній стороні, друкованим текстом на іншій стороні;

- аркуш паперу з написом «Видатковий касовий ордер від 06.10.2022 Обслуговуючий кооператив «Наш Дім»;

- аркуш паперу з написом «Акт звірення взаємних розрахунків на 06.10.2022 між ОК «Наш Дім» і ОСОБА_27 ;

- аркуш паперу план 1-го поверху 02/2022-АР;

- аркуш паперу план 1-го поверху гаражний кооператив вул. Магістральна, 33;

- аркуш паперу план 2-го поверху гаражний кооператив вул. Магістральна, 33;

- заяву за підписом Голови Кооперативу ОК «Наш Дім» ОСОБА_28 та печаткою (відтиском) ОК «Наш Дім»;

- 2 аркуші паперу А-4 з рукописними написами;

- протокол № 08-22/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 01.08.2022 на 1 арк.;

- протокол № 08-22/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 01.08.2022 на 1 арк.;

- протокол № 08-22/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 01.08.2022 на 1 арк.;

- протокол № 11-21/2 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 21.01.2022 на 2 арк.;

- протокол № 11-21/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 15.11.2021 на 2 арк.;

- аркуш паперу А4 з друкованими записами;

- видатковий касовий ордер від 28.08.2021, ТОВ «Капітель Буд»;

- акт звірення взаємних розрахунків за період 01.01.2019 28.08.2021 між ТОВ «Капітель Буд» і ОСОБА_29 на 1 арк.;

- 2 аркуші паперу А4 перший за підписом Голови ОК ОСОБА_18 , другий з переліком адрес (исх. 3-45 від 24.10.2022);

- договір про заміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № 14/7/108 від 19.08.2021, Договір від 26.08.2022 на 2 арк.;

- 2 аркуші паперу А-4 з рукописними написами;

- витяг індексний номер 308878072 на 1 арк.;

- свідоцтво № м/7/108 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- свідоцтво № м/7/108 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих.№ 23.4 від 31.08.2022 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по Договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 31.08.2022 на 1 арк.;

- технічний паспорт групи нежитлових приміщень з написом на іншій стороні (рукописна) Магістральна, 33 на 1 арк.;

- додаткова угоду №1 до договору про пайову участь в будівництві № м/7/108 від 26.08.2022 договір від 31.08.2022 на 1 арк.;

- заяву за підписом ОСОБА_30 від 26.08.2022 на 1 арк.;

- заяву за підписом ОСОБА_31 від 26.08.2022 на 1 арк.;

-візитна картка нотаріус ОСОБА_32 ;

-аркуш паперу з рукописними написами;

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 361 за 01.07.2022-11.07.2022 ОК «Наш Дім» на 4 арк.;

-2 аркуші паперу з надрукованими на кожному аркуші написами «Квартири на продаж»;

-видаткова накладна № 03418 від 03.08.2022 на 2 арк.;

-аркуші паперу з чорновими записами на 3 арк.;

-аркуш паперу з написом План квартирного (багатоквартирного) будинку АДРЕСА_2 на 1 арк.;

-План квартирного (багатоквартирного) будинку АДРЕСА_2 (з рукописними написами) на 15 арк.;

-аркуш паперу з надрукованим текстом, у т.ч. «Квартири на продаж» на 1 арк.;

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 361 за 01.01.2022-08.08.2022 ОК «Наш Дім» на 15 арк.;

-прибуткові касові ордери ОК «Наш Дім» за номерами 4,3,2,1 від 31.08.2021, 10, 8,7,9,6,5 від 30.09.2021, 207 від 28.09.2021, 465 від 30.12.2022 загалом на 12 арк.;

-свідоцтво № м/10/162- А про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

-протокол № 11-24/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 24.01.2022 на 3 арк.;

-довіреність від 22.09.2021 за підписом голови кооперативу ОК «Наш Дім» ОСОБА_18 на 2 арк.;

-договір № 2 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.09.2021 на 3 арк.;

-договір № 2 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.09.2021 на 3 арк.

-печатку з відтиском Обслуговуючого кооперативу «Найкращій Дім» (ідентифікаційний код 45243053);

-печатку з відтиском Обслуговуючого кооперативу «Найкращій Дім» (ідентифікаційний код 45243053);

-довіреність від 22.06.2021 за підписом директора ОК «Наш Дім» ОСОБА_18 та відтиском печатки на 1 арк.;

-виписку з реєстру паїв кооперативу вих. №4 від 22.06.2021 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 24.06.2021 на 1 арк.;

- заяву від 22.06.2021 за підписом ОСОБА_18 та ОСОБА_33 ;

- договір про зміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 2 арк.;

- свідоцтво № м/7/121 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- виписку з реєстру паїв кооперативу вих.№ 3.3 від 22.06.2021;

- акт прийому-передачі квартири по Договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 22.06.2021 на 1 арк.;

- виписку з реєстру паїв кооперативу вих.№ 3.2 від 22.06.2021 на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих.№ 3.1 від 23.06.2021 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по Договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 22.06.2021 на 1 арк.;

- свідоцтво № м/7/121 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- договір про зміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 2 арк.;

- квитанцію № ПН261 від 04.12.2018 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 1 від 12.11.2014 року на 1 арк.;

- квитанцію № ПН1175 від 19.09.2019 на 1 арк.;

- квитанцію № ПН1175 від 19.09.2019 на 1 арк.;

- квитанції № 4647846, № 21040673 від 14.05.2019 на 2 арк.;

- платіжне доручення № 1 від 12.11.2014 на 1 арк.;

- договір про зміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/4/31 від 02.07.2018, договір від 20.12.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ОСОБА_18 на 1 арк.;

- заяву від 20.11.2018 за підписом ОСОБА_25 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

- заяву від 20.11.2018 за підписом ОСОБА_25 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

- договір № м/2/03 від 11.05.2018 купівлі- продажу майнових прав на 8 арк.;

- додаткову угоду № 1 про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав № м/02/03 від 11.05.2018, договір (додаткова угода) від 02.07.2018 на 2 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/3 від 02.07.2018 (з врахуванням Договору відступлення права вимоги та зміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) від 17.07.2018 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору відступлення права вимоги та зміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 17.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_18 на 1 арк.;

- заяву від 02.07.2018 за підписом ОСОБА_33 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_18 на 1 арк.;

- заяву від 010.07.2018 за підписом ОСОБА_33 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_18 на 1 арк.;

- заяву від 10.07.2018 за підписом ОСОБА_33 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві №м/2/03 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір № м/3/1 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 3 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві №м/3/1 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 (з врахування Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) від 17.07.2018 на 1 арк.;

- додаткова угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав № м/3/1 від 11.05.2018 додаткова угода від 02.07.2018 на 1 арк.

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір № м/3/7 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав № м/3/7 від 11.05.2018 додаткова угода від 02.07.2018 на 1 арк.

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 10.07.2018 до Договору про пайову участь у будівництві №М/3/7 від 17.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 02.07.2018 (з урахуванням Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) від 17.07.2018 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/4/31 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання договору купвлі-продажу майнових прав №м/4/31 від 11.05.2018 (Додаткова угода від 02.07.2018) на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір № м/4/31 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- ксерокопію витягу індексний номер 307713743 на 1 арк.;

- копія Договору дарування квартири від 18.08.2022 зареєстрований в реєстрі №803 на 2 арк.;

- ксерокопія витягу індексний номер 281003420 на 1 арк.;

-договір про зміну сторони в зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві №м/4/176 від 28.03.2020 (договір від 20.02.2021) на 1 арк.;

-договір про зміну сторони в зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві №м/4/176 від 28.03.2020 (договір від 12.04.2020) на 2 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/11/176 від 28.03.2020 на 7 арк.;

- свідоцтво №м/11/176 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- виписку з реєстру паїв кооперативу за підписом голови кооперативу ОК «Наш Дім» ОСОБА_18 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири до договору про пайову участь ОК «Наш Дім» від 23.09.2021 на 1 арк.;

- лист про наявність технічної інвентаризації реєстраційний номер в ЄДЕСББ : Т101:0630-6231-5065-5627 на 1 арк.;

- витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (документ 25805/18 від 25.05.2018) на 3 арк.;

- квитанції з номерами 34 від 12.07.2017, 33 від 11.07.2017, 32 від 10.07.2017, 31 від 07.07.2017, 28 від 24.07.2017, 30 від 06.07.2017, 29 від 05.07.2017, 35 від 13.07.2017, 27 від 03.07.2017;

- попередній договір купівлі-продажу квартири від 27.06.2017 зареєстрованого в реєстрі за №919 на 3 арк.;

- договір про забезпечення виконання зобов`язань №м/12/177 від 27.06.2017 на 4 арк.;

- угоду про розірвання Договору про забезпечення виконання зобов`язань №м/12/177 від 27.06.2017 (від 28.03.2020) на 1 арк.;

- договір заміни боржника у зобов`язанні №3Б-07-СК від 27.06.2017 на 1 арк.;

- угоду про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав 08/01/17-С2-К176 від 05.01.2017 (від 27.06.2017) на 1 арк.;

- свідоцтво №м/10/159 про сплати персоніфікованого паю на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих. 43 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих. 44 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- свідоцтво №м/8/137 від 30.09.2022 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- свідоцтво №м/НП/Ц/20к від 29.08.2021 на 1арк.;

- додаткову угода №1 про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав № м/2/03 від 11.05.2018 (від 02.07.2018) на 1 арк.;

- довіреність від 02.08.2017 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- протокол № 02/07-18 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 02.07.2018 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.08.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- протокол № 10-07-03 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- протокол № 10-07-01-3 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- додаткову угоду до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 02.07.2018 (з урахуванням відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір № м/2/03 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- протокол №10-07-01 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- протокол № 10-07-011 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 17.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір № м/3/1 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/4/31 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав №м/4/31 від 11.05.2018 (від 02.07.2018) на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір № м/4/31 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- додаткоу угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав №м/3/7 від 11.05.2018 на 1 арк.;

-довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

-протокол № 02/07-18 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 02.07.2018 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 02.07.2018 на 7 арк.;

-довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 10.07.2018 на 2 арк. та Довіреність ОСОБА_18 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 17.07.2018 на 2 арк. та Довіреність ОСОБА_18 на 1 арк.;

- договір № м/3/7 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- свідоцтво про сплату персоніфікованого паю № м/7/121, № м/7/121, № м/7/121 разом на 3 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 24.06.2021 на 1 арк.;

-технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 . Магістральній на 6 арк.;

- договір про заміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 (від 22.06.2021) на 1 арк.;

- договір про заміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 2 арк.;

- договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 7 арк.;

- договір про відступлення права вимоги та заміну сторони у зобов`язанні від 02.11.2018 на 1 арк.;

- угоду про розірвання Договір про відступлення права вимоги та заміну сторони у зобов`язанні від 02.11.2018 (від 20.11.2018) на 1 арк.;

- договір про відступлення права вимоги та заміну сторони у зобов`язанні від 02.11.2018 на 1 арк.;

- договір про забезпечення виконання зобов`язань №м/8/116 від 11.11.2014 на 4 арк.;

- довіреність від 29.08.2023 зареєстрована в реєстрі за № 855 на 1 арк.;

- опис документів код доступу: 79 на 1 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» від 16.10.2023 зареєстровано в реєстрі №№25561-25563 на 1 арк.;

- статут ОК «Найкращий Дім» затверджено протоколом загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» протокол № 2 від 16.10.2023 на 12 арк.;

- статут ОК «Найкращий Дім» затверджено протоколом загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» протокол № 1 від 28.08.2023 на 13 арк.;

- протокол № 1 загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» від 28.09.2023 на 1 арк.- 2 екземпляри, загалом 3 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.10.2023 зареєстровано в реєстрі за № 982 на 3 арк.;

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Магістральна, 33 на 21 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору по договору про пайову учать в ОК «Наш Дім» від 23.08.2023 на 1 арк.;

- договір № м/5/84 про компенсацію витрат на управління/ утримання будинку та прибудинкової території, виконання інших додаткових робіт від 29.09.2023 на 3 арк..

-системний блок чорного кольору «GMC innovation and Design» з жорстким диском S/n:WCC4M5YF6CZP 1.0TB, та жорстким диском SSD KINGSTON 120 GB з номером SV300S37H/1206.

17.11.2023 року вказане майно постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні у зв`язку з їх відповідністю критеріям, установленим ст. 98 КПК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів, здобуття доказів у кримінальному провадженні прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з вказаним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_4 підтримав клопотання, з підстав наведених у ньому. Також прокурор зазначив, що вилучені в ході проведення обшуку документи, відповідають критеріям встановленим ст. 98 КПК України, у кримінальному провадженні призначено комп`ютерно-технічну експертизу, яка наразі триває, та за результатами проведеної камеральної перевірки державного та приватного реєстраторів ОСОБА_34 . ОСОБА_21 , Міністерством юстиції України тимчасово заблоковано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а відтак, з метою забезпечення їх збереження, просив слідчого суддю задовольнити клопотання про накладення арешту на майно.

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_6 вказав, що клопотання прокурора є необґрунтованим та безпідставним. Крім того, вказав, що слідчим суддею було задоволено його скаргу та зобов`язано слідчих Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві повернути вилучене майно в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_25 .

Представник власника вилученого майна адвокат ОСОБА_5 підтримав доводи адвоката ОСОБА_6 та просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно.

На підтвердження своїх доводів представники власника майна надали письмові заперечення з додатками.

Заслухавши доводи прокурора, представників власника майна, вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, додатково долучені документи в судовому засіданні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Шевченківської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002174 від 12.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України

17.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 07.11.2023 року проведено обшук кварти АДРЕСА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, зазначені в протоколі обшуку.

17.11.2023 року майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку, постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні у зв`язку з відповідністю критеріям, установленим ст. 98 КПК України.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Так, в ході судового розгляду, слідчим суддею встановлено, що майно, вилучене в ході проведення обшуку, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речових доказів.

Крім того, враховуючи правову кваліфікацію кримінального провадження № 0002174 від 12.10.2022 року та конкретні обставини вчинення правопорушень, а також з урахуванням того, що слідчим призначено у кримінальному провадженні відповідне експертне дослідження, яке наразі триває на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту та задоволення клопотання прокурора.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокуратури при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

В той же час, доводи представників власника майна про те, що 08.02.2024 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва було задоволено скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_25 та зобов`язано слідчого Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві повернути тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_25 , не заслуговують на увагу, оскільки клопотання про арешт майна є первинним та прокурор 18.11.2023 у строк, визначений ст. 171 КПК України, після проведення обшуку 17.11.2023, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Крім того, наявність вказаної ухвали слідчого судді на момент вирішення питання про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не є безумовною підставою для необхідності залишення клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна без задоволення.

При цьому, вирішуючи питання про накладення арешту на майно, вилученого в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_25 , слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотанняпрокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002174 від 12.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 17.11.2023 року квартири АДРЕСА_7 , а саме:

- печатку Обслуговуючого кооперативу «Найкращій Дім» (ідентифікаційний код 45243053);

- аркуш паперу з написом «Прибутковий касовий ордер № 357» Обслуговуючий кооператив «Наш Дім»;

- аркуш паперу з написом «План 1-го поверху гаражний кооператив: АДРЕСА_2 »;

- аркуш паперу А4 з рукописними написами на одній стороні, друкованим текстом на іншій стороні;

- аркуш паперу з написом «Видатковий касовий ордер від 06.10.2022 Обслуговуючий кооператив «Наш Дім»;

- аркуш паперу з написом «Акт звірення взаємних розрахунків на 06.10.2022 між ОК «Наш Дім» і ОСОБА_27 ;

- аркуш паперу план 1-го поверху 02/2022-АР;

- аркуш паперу план 1-го поверху гаражний кооператив вул. Магістральна, 33;

- аркуш паперу план 2-го поверху гаражний кооператив вул. Магістральна, 33;

- заяву за підписом Голови Кооперативу ОК «Наш Дім» ОСОБА_28 та печаткою (відтиском) ОК «Наш Дім»;

- 2 аркуші паперу А-4 з рукописними написами;

- протокол № 08-22/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 01.08.2022 на 1 арк.;

- протокол № 08-22/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 01.08.2022 на 1 арк.;

- протокол № 08-22/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 01.08.2022 на 1 арк.;

- протокол № 11-21/2 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 21.01.2022 на 2 арк.;

- протокол № 11-21/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 15.11.2021 на 2 арк.;

- аркуш паперу А4 з друкованими записами;

- видатковий касовий ордер від 28.08.2021, ТОВ «Капітель Буд»;

- акт звірення взаємних розрахунків за період 01.01.2019 28.08.2021 між ТОВ «Капітель Буд» і ОСОБА_29 на 1 арк.;

- 2 аркуші паперу А4 перший за підписом Голови ОК ОСОБА_18 , другий з переліком адрес (исх. 3-45 від 24.10.2022);

- договір про заміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № 14/7/108 від 19.08.2021, Договір від 26.08.2022 на 2 арк.;

- 2 аркуші паперу А-4 з рукописними написами;

- витяг індексний номер 308878072 на 1 арк.;

- свідоцтво № м/7/108 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- свідоцтво № м/7/108 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих.№ 23.4 від 31.08.2022 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по Договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 31.08.2022 на 1 арк.;

- технічний паспорт групи нежитлових приміщень з написом на іншій стороні (рукописна) Магістральна, 33 на 1 арк.;

- додаткова угоду №1 до договору про пайову участь в будівництві № м/7/108 від 26.08.2022 договір від 31.08.2022 на 1 арк.;

- заяву за підписом ОСОБА_30 від 26.08.2022 на 1 арк.;

- заяву за підписом ОСОБА_31 від 26.08.2022 на 1 арк.;

-візитна картка нотаріус ОСОБА_32 ;

-аркуш паперу з рукописними написами;

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 361 за 01.07.2022-11.07.2022 ОК «Наш Дім» на 4 арк.;

-2 аркуші паперу з надрукованими на кожному аркуші написами «Квартири на продаж»;

-видаткова накладна № 03418 від 03.08.2022 на 2 арк.;

-аркуші паперу з чорновими записами на 3 арк.;

-аркуш паперу з написом План квартирного (багатоквартирного) будинку АДРЕСА_2 на 1 арк.;

-План квартирного (багатоквартирного) будинку АДРЕСА_2 (з рукописними написами) на 15 арк.;

-аркуш паперу з надрукованим текстом, у т.ч. «Квартири на продаж» на 1 арк.;

-оборотно-сальдовая ведомость по счету 361 за 01.01.2022-08.08.2022 ОК «Наш Дім» на 15 арк.;

-прибуткові касові ордери ОК «Наш Дім» за номерами 4,3,2,1 від 31.08.2021, 10, 8,7,9,6,5 від 30.09.2021, 207 від 28.09.2021, 465 від 30.12.2022 загалом на 12 арк.;

-свідоцтво № м/10/162- А про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

-протокол № 11-24/1 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 24.01.2022 на 3 арк.;

-довіреність від 22.09.2021 за підписом голови кооперативу ОК «Наш Дім» ОСОБА_18 на 2 арк.;

-договір № 2 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.09.2021 на 3 арк.;

-договір № 2 про надання поворотної фінансової допомоги від 22.09.2021 на 3 арк.

-печатку з відтиском Обслуговуючого кооперативу «Найкращій Дім» (ідентифікаційний код 45243053);

-печатку з відтиском Обслуговуючого кооперативу «Найкращій Дім» (ідентифікаційний код 45243053);

-довіреність від 22.06.2021 за підписом директора ОК «Наш Дім» ОСОБА_18 та відтиском печатки на 1 арк.;

-виписку з реєстру паїв кооперативу вих. №4 від 22.06.2021 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 24.06.2021 на 1 арк.;

- заяву від 22.06.2021 за підписом ОСОБА_18 та ОСОБА_33 ;

- договір про зміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 2 арк.;

- свідоцтво № м/7/121 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- виписку з реєстру паїв кооперативу вих.№ 3.3 від 22.06.2021;

- акт прийому-передачі квартири по Договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 22.06.2021 на 1 арк.;

- виписку з реєстру паїв кооперативу вих.№ 3.2 від 22.06.2021 на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих.№ 3.1 від 23.06.2021 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по Договору про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 22.06.2021 на 1 арк.;

- свідоцтво № м/7/121 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- договір про зміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 2 арк.;

- квитанцію № ПН261 від 04.12.2018 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 1 від 12.11.2014 року на 1 арк.;

- квитанцію № ПН1175 від 19.09.2019 на 1 арк.;

- квитанцію № ПН1175 від 19.09.2019 на 1 арк.;

- квитанції № 4647846, № 21040673 від 14.05.2019 на 2 арк.;

- платіжне доручення № 1 від 12.11.2014 на 1 арк.;

- договір про зміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/4/31 від 02.07.2018, договір від 20.12.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ОСОБА_18 на 1 арк.;

- заяву від 20.11.2018 за підписом ОСОБА_25 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

- заяву від 20.11.2018 за підписом ОСОБА_25 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

- договір № м/2/03 від 11.05.2018 купівлі- продажу майнових прав на 8 арк.;

- додаткову угоду № 1 про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав № м/02/03 від 11.05.2018, договір (додаткова угода) від 02.07.2018 на 2 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/3 від 02.07.2018 (з врахуванням Договору відступлення права вимоги та зміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) від 17.07.2018 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору відступлення права вимоги та зміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 17.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_18 на 1 арк.;

- заяву від 02.07.2018 за підписом ОСОБА_33 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_18 на 1 арк.;

- заяву від 010.07.2018 за підписом ОСОБА_33 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» ОСОБА_18 на 1 арк.;

- заяву від 10.07.2018 за підписом ОСОБА_33 та ОСОБА_18 на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві №м/2/03 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір № м/3/1 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 3 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві №м/3/1 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 (з врахування Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) від 17.07.2018 на 1 арк.;

- додаткова угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав № м/3/1 від 11.05.2018 додаткова угода від 02.07.2018 на 1 арк.

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір № м/3/7 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав № м/3/7 від 11.05.2018 додаткова угода від 02.07.2018 на 1 арк.

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 10.07.2018 до Договору про пайову участь у будівництві №М/3/7 від 17.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 02.07.2018 (з урахуванням Договору відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) від 17.07.2018 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/4/31 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання договору купвлі-продажу майнових прав №м/4/31 від 11.05.2018 (Додаткова угода від 02.07.2018) на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір № м/4/31 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- ксерокопію витягу індексний номер 307713743 на 1 арк.;

- копія Договору дарування квартири від 18.08.2022 зареєстрований в реєстрі №803 на 2 арк.;

- ксерокопія витягу індексний номер 281003420 на 1 арк.;

-договір про зміну сторони в зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві №м/4/176 від 28.03.2020 (договір від 20.02.2021) на 1 арк.;

-договір про зміну сторони в зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві №м/4/176 від 28.03.2020 (договір від 12.04.2020) на 2 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/11/176 від 28.03.2020 на 7 арк.;

- свідоцтво №м/11/176 про сплату персоніфікованого паю на 1 арк.;

- виписку з реєстру паїв кооперативу за підписом голови кооперативу ОК «Наш Дім» ОСОБА_18 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири до договору про пайову участь ОК «Наш Дім» від 23.09.2021 на 1 арк.;

- лист про наявність технічної інвентаризації реєстраційний номер в ЄДЕСББ : Т101:0630-6231-5065-5627 на 1 арк.;

- витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (документ 25805/18 від 25.05.2018) на 3 арк.;

- квитанції з номерами 34 від 12.07.2017, 33 від 11.07.2017, 32 від 10.07.2017, 31 від 07.07.2017, 28 від 24.07.2017, 30 від 06.07.2017, 29 від 05.07.2017, 35 від 13.07.2017, 27 від 03.07.2017;

- попередній договір купівлі-продажу квартири від 27.06.2017 зареєстрованого в реєстрі за №919 на 3 арк.;

- договір про забезпечення виконання зобов`язань №м/12/177 від 27.06.2017 на 4 арк.;

- угоду про розірвання Договору про забезпечення виконання зобов`язань №м/12/177 від 27.06.2017 (від 28.03.2020) на 1 арк.;

- договір заміни боржника у зобов`язанні №3Б-07-СК від 27.06.2017 на 1 арк.;

- угоду про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав 08/01/17-С2-К176 від 05.01.2017 (від 27.06.2017) на 1 арк.;

- свідоцтво №м/10/159 про сплати персоніфікованого паю на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих. 43 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- виписка з реєстру паїв кооперативу вих. 44 від 30.09.2022 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- свідоцтво №м/8/137 від 30.09.2022 1 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 30.09.2022 на 1 арк.;

- свідоцтво №м/НП/Ц/20к від 29.08.2021 на 1арк.;

- додаткову угода №1 про розірвання договору купівлі-продажу майнових прав № м/2/03 від 11.05.2018 (від 02.07.2018) на 1 арк.;

- довіреність від 02.08.2017 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- протокол № 02/07-18 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 02.07.2018 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.08.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- протокол № 10-07-03 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- протокол № 10-07-01-3 Загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- додаткову угоду до Договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 від 02.07.2018 (з урахуванням відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018) на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до договору про пайову участь у будівництві № м/2/03 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір № м/2/03 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 10.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- протокол №10-07-01 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- протокол № 10-07-011 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 10.07.2018 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до договору про пайову участь у будівництві № м/3/1 від 17.07.2018 на 2 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір № м/3/1 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/4/31 від 02.07.2018 на 7 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав №м/4/31 від 11.05.2018 (від 02.07.2018) на 1 арк.;

- довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір № м/4/31 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- додаткоу угоду №1 до Договору про розірвання Договору купівлі-продажу майнових прав №м/3/7 від 11.05.2018 на 1 арк.;

-довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

-протокол № 02/07-18 загальних зборів членів ОК «Наш Дім» від 02.07.2018 на 1 арк.;

- договір про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 02.07.2018 на 7 арк.;

-довіреність від 02.07.2018 за підписом директора ТОВ «СК «Фаворіт»» В.В. Багіна на 1 арк.;

- договір відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 10.07.2018 на 2 арк. та Довіреність ОСОБА_18 на 1 арк.;

- додаткову угоду №1 до Договору про відступлення права вимоги та заміни сторони у зобов`язанні від 10.07.2018 до договору про пайову участь у будівництві № м/3/7 від 17.07.2018 на 2 арк. та Довіреність ОСОБА_18 на 1 арк.;

- договір № м/3/7 купівлі-продажу майнових прав від 11.05.2018 на 8 арк.;

- свідоцтво про сплату персоніфікованого паю № м/7/121, № м/7/121, № м/7/121 разом на 3 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору квартири про пайову участь в ОК «Наш Дім» від 24.06.2021 на 1 арк.;

-технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_5 . Магістральній на 6 арк.;

- договір про заміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 (від 22.06.2021) на 1 арк.;

- договір про заміну сторони у зобов`язанні до Договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 2 арк.;

- договору про пайову участь у будівництві № м/7/121 від 20.11.2018 на 7 арк.;

- договір про відступлення права вимоги та заміну сторони у зобов`язанні від 02.11.2018 на 1 арк.;

- угоду про розірвання Договір про відступлення права вимоги та заміну сторони у зобов`язанні від 02.11.2018 (від 20.11.2018) на 1 арк.;

- договір про відступлення права вимоги та заміну сторони у зобов`язанні від 02.11.2018 на 1 арк.;

- договір про забезпечення виконання зобов`язань №м/8/116 від 11.11.2014 на 4 арк.;

- довіреність від 29.08.2023 зареєстрована в реєстрі за № 855 на 1 арк.;

- опис документів код доступу: 79 на 1 арк.;

- протокол № 2 загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» від 16.10.2023 зареєстровано в реєстрі №№25561-25563 на 1 арк.;

- статут ОК «Найкращий Дім» затверджено протоколом загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» протокол № 2 від 16.10.2023 на 12 арк.;

- статут ОК «Найкращий Дім» затверджено протоколом загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» протокол № 1 від 28.08.2023 на 13 арк.;

- протокол № 1 загальних зборів членів ОК «Найкращий Дім» від 28.09.2023 на 1 арк.- 2 екземпляри, загалом 3 арк.;

- договір купівлі-продажу земельної ділянки від 02.10.2023 зареєстровано в реєстрі за № 982 на 3 арк.;

- звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Магістральна, 33 на 21 арк.;

- акт прийому-передачі квартири по договору по договору про пайову учать в ОК «Наш Дім» від 23.08.2023 на 1 арк.;

- договір № м/5/84 про компенсацію витрат на управління/ утримання будинку та прибудинкової території, виконання інших додаткових робіт від 29.09.2023 на 3 арк..

-системний блок чорного кольору «GMC innovation and Design» з жорстким диском S/n:WCC4M5YF6CZP 1.0TB, та жорстким диском SSD KINGSTON 120 GB з номером SV300S37H/1206.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя