Справа № 185/4804/23
Провадження № 1-кс/185/764/24
18 червня 2024 року м.Павлоград
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин Л на території Павлоградського району та м. Павлоград здійснює продаж товарів, а саме автомобілів, які ввезені на територію України, як гуманітарна допомога придбана на благодійні пожертви з метою отримання прибутку, під час воєнного стану.
Так, за отриманими даними громадянин України на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » раніше виставляв оголошення щодо продажу легкових автомобілів ввезених із - за кордону через волонтерську організацію для ЗСУ, за детальною інформацією вказав звертатися номером телефону НОМЕР_1 . Також вище вказаний громадянин пропонує інші автомобілі через додаток «Viber». Відповідно до інформації, вказані автомобілі він готовий реалізувати військовослужбовцям національних збройних формувань.
У ході особистого спілкування з військовослужбовцем солдатом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проявив зацікавленість у придбанні зазначених транспортних засобів, окрім розміру коштів, визначених ним як його ціну, вимагає надати йому документальні матеріали про нібито актом приймання - передачі даних автомобілів на безоплатній основі до військової частини через благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , номер телефону НОМЕР_3 .
При цьому, за попередніми даними транспортні засоби, які планує реалізували, були раніше придбані в іноземних країнах Литві та Норвегії на добровільні пожертви та ввезений на митну територію України за зверненням начальника 7-го Карпатського прикордонного загону начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якості гуманітарної допомоги для подальшої безкоштовної передачі до однієї з військових частин ЗС України, що дозволить вказаній особі ухилитись від сплати належних митних платежів.
У ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що приблизно 17 березня 2023 року, у зв`язку та виконанням бойових завдань, виникла необхідність у придбанні автомобілів для потреб ЗСУ. Шляхом моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , побачив оголошення, щодо продажу автомобіля марки Nissan X Trail. Зателефонувавши на мобільний номер НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні, слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_10 , та повідомив ОСОБА_9 , що автомобіль, яким він цікавиться, вже проданий, але він може йому запропонувати інші варіанти. Таким чином, вони домовились, що ОСОБА_10 , надішле ОСОБА_9 на месенджер, всі варіанти автомобілів, які він може запропонувати.
У ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який пояснює, що приблизно два місяці тому він вирішив займатися перепродажем автомобілів, зокрема і автомобілів для потреб ЗСУ. Для того, щоб знайти клієнта, який буде купувати автомобілі, він виставив оголошення про продаж автомобіля (для потреб ЗСУ) на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому (точної дати не пам`ятає), до нього зателефонував військовий на ім`я ОСОБА_12 та хотів придбати автомобіль для потреб ЗСУ. Так як у ОСОБА_11 не було автомобілів для продажу у той час в наявності, він знайшов аналогічне оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , де у оголошенні було вказано номер телефону та особу, яка продає автомобіль на ім`я ОСОБА_13 . Після цього ОСОБА_11 зателефонував на мобільний номер, вказаний у оголошенні та домовився про зустріч для того щоб подивитися автомобілі, які він продає.
У ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення зв`язків між ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Також встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 .
Враховуючи вищевикладене, тяжкість злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримана інформація від оператора мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надасть можливість спростувати чи підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ) користувача мобільного терміналу з сім картою № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01 січня 2023 року по 00:00 год. 13 червня 2024 року, яка згідно п.7 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та знаходиться у володінні оператора та провайдера територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 доступ та можливість вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного телефону оператора мобільного зв`язку сім карткою НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 00:00 год. 01 січня 2023 року по 00:00 год. 13 червня 2024 року.
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 18 серпня 2024 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1