Справа № 686/5105/24
Провадження № 1-кс/686/3922/24
УХВАЛА

Іменем України

6 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000066 від 01.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

01.05.2024 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що на території Хмельницької області, протягом 2023-2024 років, група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, здійснюють підробку офіційних документів, які видаються юридичною особою.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що до протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , та може проживати за адресою АДРЕСА_5 , (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), який користується транспортним засобом марки «Hyundai Kona», н.з. НОМЕР_4 , який належить на праві власності його дружині ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також, ОСОБА_5 будучи об?єднаним спільним злочинним умислом із керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований: АДРЕСА_7 , (моб. тел. НОМЕР_6 ) та має у користуванні легковий автомобіль ВАЗ 2105, н.з. НОМЕР_7 (належить ОСОБА_8 ), організував злочину схему зі оплатної видачі офіційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме договорів комісії транспортних засобів, оформлення яких здійснюється від імені комітента за його фактичної відсутності. При цьому підпис від імені комітента виконують треті особи. Таким чином до договорів комісії вносяться завідомо недостовірні відомості. Інформацію щодо укладання вищезазначених договорів, уповноважені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вносять до національної автоматизованої інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно наявної оперативної інформації, ОСОБА_9 , на попередньо підготовлених бланках зі відтисками мокрої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та підписами директора - ОСОБА_10 , виконав фіктивний договір комісії № 006038 від 01.12.2023 та відповідний акт технічного стану, про передачу на комісію транспортного засобу марки «Ford Fusion», н.з. НОМЕР_8 власником ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (моб. тел. НОМЕР_9 ). При цьому встановлено, що згідно бази даних ІНФОРМАЦІЯ_10 , власник автомобіля - ОСОБА_11 05 листопада 2023 року виїхала за межі державного кордону України та повернулась в Україну 26 грудня 2023 року, що свідчить про укладення договору комісії № 006038 від 01.12.2023 та акту технічного стану транспортного засобу за ї фактичної відсутності. Надалі 07.12.2023 на підставі договору комісії № 006038 від 01.12.2023 та договору купівлі-продажу транспортного засобу, даний автомобіль марки «Ford Fusion», н.з. НОМЕР_10 перереєстровано на нового власника ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (моб. тел. НОМЕР_11 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 ; заступнику начальника ВР ОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 ; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 у кримінальному провадженні №0000066 від 01.02.2024 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 )) роздруківок, що містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, що в період часу з 01.10.2023 до моменту звернення з ухвалою, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки з базових станцій з координатами, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в тому числі електронних документів).

Посадовим та службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 01.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя