Справа № 752/2051/24
Провадження № 1-кс/752/3502/24
У Х В А Л А

03 травня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001460 від 29.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, cлідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001460 від 29.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, cлідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001460 від 29.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) діючи за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарської діяльності, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, під час проведення будівельних робіт у період з 2019 по 2020 роках, чим завдано матеріальну шкоду державі.

Так, 16 вересня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на веб-порталі Уповноваженого органу - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » опубліковано оголошення НОМЕР_3 про проведення відкритих торгів по предмету закупівлі: роботи «Капітальний ремонт і реставрація (код ДК 021:2015: 45453000-7) - Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 », з розміром бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість 21 491 475,60 грн з ПДВ.

У подальшому, 18.10.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , (далі - Замовник), в особі начальника ОСОБА_5 , який діє на підставі Положення, з однієї сторони, та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (далі - Підрядник), в особі директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту, з другої сторони, уклали: Договір № 18/10-2019 будівельного підряду на виконання робіт по об`єкту «Операційний блок № 1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до проведення внутрішнього аудиту Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2020 по 31.03.2023 виявлено низку проблем, що призвели до фінансових порушень (збитків) державі.

Дослідженням встановлено, що внаслідок неналежного виконання підрядником взятих договірних зобов`язань, ГМЦ листом від 08.06.2021 № 33/4-1273 направило на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 заяву про проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи.

У подальшому, ДНДЕКЦ за результати проведення експертизи, згідно Висновку експерта від 23.07.2021 № СЕ-19-21/18837-БТ, встановлено, що загальна вартість невиконаних будівельних робіт та вартість непоставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » устаткування становить 12 293 174,36 грн, а саме вартість невиконаних робіт - 5 339 469,59 грн. та вартість поставленого, але незмонтованого обладнання - 6 953 704,77 грн.

Відповідно до Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за 2019-2020 роки, підписані з боку замовника - начальником Центрального госпіталю (ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») ОСОБА_7 , з боку виконавця - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та завірені підписом фахівця з технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 .

Таким чином, замовником - в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 , на момент підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) за 2019-2020 роки, здійснювалось витрачання бюджетних коштів на оплату фактично невиконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт з реконструкції операційного блоку та оплату поставленого але незмонтованого обладнання всього на загальну суму 12 293 174,36 грн, що в подальшому було підтверджено висновком судової будівельно-технічної експертизи проведеної ІНФОРМАЦІЯ_8 (Висновок експерта від 23.07.2021 № CE-19-21/18837-БТ).

У подальшому, органом досудового розслідування призначено будівельно-технічну експертизу. Далі, експертом скеровано клопотання про надання додаткових матеріалів для про ведення експертного дослідження, а саме: документи, що свідчать про відповідність, якість та вартість застосованих матеріалів, виробів та устаткування по об`єкту дослідженні, актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) на виконання будівельних робіт у паперовому вигляді у повному обсязі по об`єкту дослідження та інше.

Зокрема, на даний час призначено судово-почеркознавчу експертизу для підтвердження підписів осіб, які можливо причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Далі, з метою виконання експертизи надійшло клопотання експерта № СЕ-19/111-24/23328-ПЧ про необхідність надання оригіналів досліджуваних документів, а також вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене вище, на даний час з метою проведення судової почеркознавчої експертизи у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільців майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старший ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з положеннями п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001460 від 29.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідча обґрунтувала тим, що вони можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та відповідно містять комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особами, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та які причетні до його вчинення.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів у Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судових почеркознавчих експертиз необхідні оригінали документів, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл слідчій на вилучення оригіналів документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи які містяться відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001460 від 29.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, cлідчою слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та іншим слідчим СУ ГУ Національної поліції України в м. Києві, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та розпорядженні Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

-оригіналів документів: Договір № 18/10-2019 будівельного підряду від 18.10.2019, Договірна ціна на будівництво «Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , що здійснюється в 2019 році», Графік виконання робіт по об`єкту: Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , графік фінансування по об`єкту: Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , протокол погодження договірної ціни, Договір № 591 на надання послуг з технічного нагляду від 01.11.2019, дислокація медичного закладу Додаток № 1 до Договору № 591 від 01.11.2019 р., протокол узгодження договірної ціни Додаток № 2 до Договору № 591 від 01.11.2019 р., Угода про продовження Договору № 1 до Договору № 18/10-2019 будівельного підряду 30.06.2020 р., графік виконання робіт будівельного підряду від 18.10.2019 р. по об`єкту: «Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 на 2020 рік., Додаткова угода № 2 до Договору № 18/10-2019 будівельного підряду від 18.10.2019, Додаткова угода № 1 до Договору № 18/10-2019 будівельного підряду від 18.10.2019, протокол договірної ціни Додаток № 1 до додаткової угоди до Договору № 18/10-2019, графік виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , загальновиробничі витрати на будову «Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , відомість ресурсів витрат замовника, підсумкові відомості, Договірна ціна на будівництво «Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , розрахунки №№ 1-4, прямі витрати і загальновиробничі витрати: будівельні роботи /монтажні роботи, пояснювальна записка «Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-16 придбання устаткування лікувального газопостачання Лікувальний корпус, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-15, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-14, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-11, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-10, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-8, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2, Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1, угода про продовження Договору № 2 до Договору №18/10-2019 будівельного підряду від 18.10.2019, додаткова угода № 1 до Договору №18/10-2019 будівельного підряду від 18.10.2019, додаткова угода № 3 до Договору №18/10-2019 будівельного підряду від 18.10.2019, угода про продовження договору № 3 до Договору №18/10-2019 будівельного підряду від 18.10.2019, акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 рік з додатками, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за листопад 2020 р., акт № 4 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, довідка про вартість виконаних будівельних робіт на витрати за листопад 2020 р., акт вартості устаткування робіт № 2, видаткова накладна № 430 від 16.12.2019, довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень- 3К 2019 р., підсумкова вартість ресурсів, акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 рік, акт приймання виконаних будівельних робіт закриття авансового платежу від 13.11.2019 р., рахунок на оплату № 218 від 12.11.2019, акт надання послуг № 148 від 17.12.2019, Договір про здійснення авторського нагляду від 11.11.2019, акт надання послуг № 94 від 11.09.2019, акт надання послуг 79 від 29.07.2019, додаткова угода від 06.09.2019 до Договору підряду №7-05/1 від 31.05.2019, додаткова угода від 30.08.2019 до Договору підряду №7-05/1 від 31.05.2019, договір підряду на проектно - кошторисні роботи № 07-05/1 від 31.05.2019, акт № 1 про прийняття-передачі виконання робіт від 23.10.2020 р., акт № 2 про прийняття-передачі робіт від 18.12.2019 р., акт № 3 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт (підписаний замовником ОСОБА_7 та підрядником ОСОБА_6 від 27.05.2020), довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2020 р. (підписаний замовником ОСОБА_7 та підрядником ОСОБА_6 від 27.05.2020), довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 р. (підписаний замовником ОСОБА_7 та підрядником ОСОБА_6 від 27.05.2020), акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р., акт надання послуг № 1 від 26.11.2020 р., договір № 527 про виконання робіт з виконанням частини функцій замовника та здійснення технічного нагляду за виконання робіт від 26.10.2020 р., протокол узгодження договірної ціни до Договору № 527 від 26.10.2020 р., кошторис на виконання частини функцій служби замовника та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 », додаткова угода до Договору № 527 про виконання робіт з виконанням частини функцій замовника та здійснення технічного нагляду за виконання робіт від 28.10.2020 р., протокол узгодження договірної ціни до Договору № 527 від 26.10.2020 р., кошторис на виконання частини функцій служби замовника та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 », додаткова угода №1 до Договору № 527 про виконання робіт з виконанням частини функцій замовника та здійснення технічного нагляду за виконання робіт від 11.12.2020 р., протокол узгодження договірної ціни до Договору № 527 від 26.10.2020 р., кошторис на виконання частини функцій служби замовника та здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту: Реконструкція операційного блоку №1 лікувального корпусу на 404 ліжка ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 », Договір № 591-20 на надання послуг з технічного нагляду від 10.01.2020 р., дислокація медичного закладу Додаток № 1 до Договору №591-20 від 10.01.2020 р., протокол узгодження договірної ціни Додаток №2 до Договору №591-20 від 10.01.2020 р., Додаткова угода № 1 до Договору на надання послуг з технічного нагляду № 591-20 від 10.01.2020 р., Додаткова угода № 2 до Договору на надання послуг з технічного нагляду № 591-20 від 26.10.2020 р.;

-оригіналів документів з особової справи начальника/керівника Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_7 , зокрема, але не виключно: копій паспорта громадянина України, карток платника податків, документа про здобуття відповідного ступеня освіти, наказів про призначення на посади, наказів про звільнення з посад, контрактів, автобіографії, договорів про матеріальну відповідальність, посадових інструкцій або інших документів, якими були визначені посадові обов`язки, на всіх займаних посадах в Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва: ІНФОРМАЦІЯ_2 );

-оригіналів документів, в яких є зразки підпису ОСОБА_7 , близько 15 шт. (до них належать: особисті листи, автобіографії та анкети, скарги, поштові листівки, щоденники, заяви, характеристики, матеріали відділу кадрів, пояснення, службові записи, записи в книзі скарг, різні архівні матеріали, телеграми, трудові угоди, записні книжки, договори, рецепти, нотаріальні документи).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1