Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5775/24
Номер провадження 1-кс/711/1493/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого заступником керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України, а саме щодо засновника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який за попередньою змовою групою осіб, спільно із військовослужбовцем Збройних Сил України та цивільною особою, в умовах правового режиму воєнного стану, здійснюють продаж гуманітарної допомоги, зокрема транспортних засобів, які ввозять із-за кордону на територію України для потреб Збройних Сил України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з січня 2024 року службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в злочинну змову з військовослужбовцем та іншими невстановленими особами - торговцями автомобілями завезеними із-за кордону, з метою особистого збагачення, налагодили злочинну схему завезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді вживаних автомобілів для військовослужбовців ЗСУ, з подальшим їх продажем у тому числі за допомогою інтернет майданчика «AUTO RIA».

За даними ІНФОРМАЦІЯ_3 лише за період січня-лютого 2024 року за листами БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завезено понад 100 вживаних автомобілів у якості гуманітарної допомоги. Вказані автомобілі звільняються від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ.

У ході моніторингу інтернет мережі виявлено факти пропонування для продажу автомобілів зі статусом гуманітарної допомоги.

Автомобіль марки MITSUBISHI COLT, 2005 року випуску, VIN НОМЕР_1 пропонується до продажу по запчастинам на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого пропонуються для продажу автомобілі та вживані запчастини до них.

Автомобіль марки VOLKSWAGEN PASSAT, PH ST7850U, VIN: НОМЕР_2 , пропонується до продажу на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2500 доларів США та на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 300 доларів США. Обліковий запис зареєстрований на чоловіка на ім?я ОСОБА_5 .

Автомобіль марки VOLKSWAGEN TOUAREG, VIN: НОМЕР_3 , пропонується до продажу на інтернет майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 6500 доларів США.

Автомобіль марки VOLVO XC90, VIN: НОМЕР_4 , пропонувався до продажу на інтернет майданчику «Автріа» за 4 900 доларів США.

Досудовим розслідуванням встановлено, що благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована 02.01.2023. Основним видом діяльності є: надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження проведено комплекс необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосередніми організаторами та виконавцями кримінального правопорушення є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_7 , та інші невстановлені особи, які під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, та в подальшому реалізовують невстановленим особам за грошові кошти.

В ході оперативного супроводу кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа, яка маючи можливість безперешкодно перетинати державний кордон України, разом із ОСОБА_6 , ввозять на територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які декларують на благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому реалізовують невстановленим особам за грошові кошти. За період часу з 02.01.2023 по теперішній час було встановлено, що на БО було задекларовано наступні транспортні засоби, а саме: марки MERCEDES-BENZ VITO, д.н.з. НОМЕР_8 ; марки KIA SORENTO JC 5248, д.н.з. НОМЕР_9 ; марки FIAT PUNTO, д.н.з. НОМЕР_10 ; марки RENAULT MEGANE, д.н.з. НОМЕР_11 ; марки VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_12 ; марки VOLKSWAGEN TIGUAN, д.н.з. НОМЕР_13 ; марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_14 ; марки VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_15 ; марки LAND ROVER FREELANDER 2, д.н.з. НОМЕР_16 ; марки LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, д.н.з. НОМЕР_17 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_18 ; марки KIA SPORTAGE, д.н.з. НОМЕР_19 ; марки VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_20 ; марки PEUGEOT 5008, д.н.з. НОМЕР_21 ; марки RENAULT CLIO, д.н.з. НОМЕР_22 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_23 ; марки JEEP GRAND CHEROKEE, д.н.з. НОМЕР_24 ; марки MITSUBISHI OUTLANDER, д.н.з. НОМЕР_25 ; марки OPEL VIVARO, д.н.з. НОМЕР_26 ; марки LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, д.н.з. НОМЕР_27 ; марки JEEP GRAND CHEROKEE, д.н.з. НОМЕР_28 ; марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_29 ; марки SKODA OCTAVIA A5 COMBI, д.н.з. НОМЕР_30 ; марки VOLKSWAGEN TOURAN, д.н.з. НОМЕР_31 ; марки RENAULT MEGANE, д.н.з. НОМЕР_32 ; марки SKODA OCTAVIA, д.н.з. НОМЕР_33 ; марки AUDI A3, д.н.з. НОМЕР_34 ; марки CHEVROLET CAPTIVA, д.н.з. НОМЕР_35 ; марки NISSAN PATHFINDER, д.н.з. НОМЕР_36 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_37 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_38 ; марки MAZDA 6, д.н.з. НОМЕР_39 ; марки MITSUBISHI MONTERO, д.н.з. НОМЕР_40 ; марки NISSAN SERENA, д.н.з. НОМЕР_41 ; марки AUDI A4, д.н.з. НОМЕР_42 ; марки MERCEDES-BENZ S 320 CDI, д.н.з. НОМЕР_43 ; марки KIA SORENTO, д.н.з. НОМЕР_44 ; марки PEUGEOT 407, д.н.з. НОМЕР_45 ; марки NISSAN QASHQAI, д.н.з. НОМЕР_46 ; марки PEUGEOT 4007, д.н.з. НОМЕР_47 ; марки TOYOTA COROLLA, д.н.з. НОМЕР_48 ; марки FORD FOCUS, д.н.з. НОМЕР_49 ; марки KIA SORENTO, д.н.з. НОМЕР_50 ; марки CITROEN JUMPER, д.н.з. НОМЕР_51 ; марки RENAULT KANGOO, д.н.з. НОМЕР_52 ; марки SKODA OCTAVIA, д.н.з. НОМЕР_53 ; марки TOYOTA RAV4, д.н.з. НОМЕР_54 ; марки MERCEDES-BENZ C 220 CDI, д.н.з. НОМЕР_55 ; марки KIA SORENTO, д.н.з. НОМЕР_56 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_57 ; марки SUZUKI GRAND VITARA, д.н.з. НОМЕР_58 ; марки SKODA FABIA, д.н.з. НОМЕР_59 ; марки VOLVO V50, д.н.з. НОМЕР_60 ; марки HYUNDAI TERRACAN, д.н.з. НОМЕР_61 ; марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 208 CDI, д.н.з. НОМЕР_62 ; марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з. НОМЕР_63 ; марки FORD TRANSIT, д.н.з. НОМЕР_64 ; марки OPEL COMBO-C, д.н.з. НОМЕР_65 ; марки AUDI A4, д.н.з. НОМЕР_66 ; марки HONDA CR-V, д.н.з. НОМЕР_67 ; марки OPEL FRONTERA, д.н.з. НОМЕР_68 ; марки BMW 320D, д.н.з. НОМЕР_69 ; марки JEEP GRAND CHEROKEE, д.н.з. НОМЕР_70 ; марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_71 ; марки MERCEDES-BENZ VANEO, д.н.з. НОМЕР_72 ; марки BMW X3, д.н.з. НОМЕР_73 ; марки OPEL FRONTERA, д.н.з. НОМЕР_74 ; марки MERCEDES-BENZ E 280, д.н.з. НОМЕР_75 ; марки OPEL FRONTERA, д.н.з. НОМЕР_76 ; марки FIAT DUCATO, д.н.з. НОМЕР_77 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_78 ; марки JEEP PATRIOT, д.н.з. НОМЕР_79 ; марки KIA SPORTAGE, д.н.з. НОМЕР_80 ; марки NISSAN NAVARA, д.н.з. НОМЕР_81 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_82 ; марки VOLKSWAGEN TOURAN, д.н.з. НОМЕР_83 ; марки NISSAN PRIMERA, д.н.з. НОМЕР_84 ; марки BMW 318I, д.н.з. НОМЕР_85 ; марки RENAULT CLIO, д.н.з. НОМЕР_86 ; марки AUDI A6, д.н.з. НОМЕР_87 ; марки KIA CEED, д.н.з. НОМЕР_88 ; марки PEUGEOT BIPPER, д.н.з. НОМЕР_89 ; марки AUDI A4, д.н.з. НОМЕР_90 ; марки OPEL FRONTERA, д.н.з. НОМЕР_91 ; марки KIA SORENTO, д.н.з. НОМЕР_92 ; марки VOLKSWAGEN TIGUAN, д.н.з. НОМЕР_93 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_94 ; марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_95 ; марки KIA SORENTO, д.н.з. НОМЕР_96 ; марки KIA SPORTAGE, д.н.з. НОМЕР_97 ; марки LAND ROVER FREELANDER, д.н.з. НОМЕР_98 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_99 ; марки RENAULT MEGANE SCENIC, д.н.з. НОМЕР_100 ; марки JEEP LIBERTY, д.н.з. НОМЕР_101 ; марки VOLVO XC90, д.н.з. НОМЕР_102 ; марки HYUNDAI SANTA FE, д.н.з. НОМЕР_103 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_104 ; марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_105 ; марки VOLKSWAGEN TOURAN, д.н.з. НОМЕР_106 ; марки TOYOTA AVENSIS, д.н.з. НОМЕР_107 ; марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_108 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_109 ; марки TOYOTA AVENSIS, д.н.з. НОМЕР_110 ; марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з. НОМЕР_111 ; марки BMW 525, д.н.з. НОМЕР_112 ; марки TOYOTA AURIS, д.н.з. НОМЕР_113 ; марки RENAULT MEGANE, д.н.з. НОМЕР_114 ; марки MAZDA 6, д.н.з. НОМЕР_115 ; марки DODGE CALIBER, д.н.з. НОМЕР_116 ; марки MITSUBISHI PAJERO, д.н.з. НОМЕР_117 ; марки MERCEDES-BENZ C 220 CDI, д.н.з. НОМЕР_118 ; марки TOYOTA AVENSIS, д.н.з. НОМЕР_119 ; марки VOLKSWAGEN CRAFTER, д.н.з. НОМЕР_120 ; марки BMW 525, д.н.з. НОМЕР_121 ; марки HONDA ACCORD, д.н.з. НОМЕР_122 ; марки OPEL ASTRA, д.н.з. НОМЕР_123 ; марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з. НОМЕР_124 ; марки MINI COOPER, д.н.з. НОМЕР_125 ; марки OPEL ANTARA, д.н.з. НОМЕР_126 ; марки KIA SORENTO, д.н.з. НОМЕР_127 ; марки FORD FOCUS C-MAX, д.н.з. НОМЕР_128 ; марки SSANG YONG REXTON, д.н.з. НОМЕР_129 ; марки RENAULT LAGUNA, д.н.з. НОМЕР_130 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_131 ; марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з. НОМЕР_132 ; марки HYUNDAI SANTA FE, д.н.з. НОМЕР_133 ; марки MERCEDES-BENZ E 200, д.н.з. НОМЕР_134 ; марки VOLKSWAGEN PASSAT, д.н.з. НОМЕР_135 ; марки NISSAN MURANO, д.н.з. НОМЕР_136 ; марки SKODA OCTAVIA, д.н.з. НОМЕР_137 ; марки MAZDA MPV, д.н.з. НОМЕР_138 ; марки SSANG YONG MUSSO, д.н.з. НОМЕР_139 ; марки CITROEN C4, д.н.з. НОМЕР_140 ; марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI, д.н.з. НОМЕР_141 ; марки AUDI A6, д.н.з. НОМЕР_142 ; марки HYUNDAI TERRACAN, д.н.з. НОМЕР_143 ; марки MERCEDES-BENZ SPRINTER, д.н.з. НОМЕР_144 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_145 ; марки MERCEDES-BENZ VITO, 111 CDI д.н.з. НОМЕР_146 ; марки LAND ROVER FREELANDER, д.н.з. НОМЕР_147 ; марки TOYOTA COROLLA VERSO, д.н.з. НОМЕР_148 ; марки HONDA CR-V, д.н.з. НОМЕР_149 ; марки HONDA INSIGHT, д.н.з. НОМЕР_150 ; марки CITROEN JUMPER, д.н.з. НОМЕР_151 ; марки HYUNDAI GETZ, д.н.з. НОМЕР_152 ; марки MERCEDES-BENZ C 200 CDI, д.н.з. НОМЕР_153 ; марки LAND ROVER FREELANDER, д.н.з. НОМЕР_154 ; марки PEUGEOT 607, д.н.з. НОМЕР_155 ; марки RENAULT MEGANE, д.н.з. НОМЕР_156 ; марки MERCEDES-BENZ C 240, д.н.з. НОМЕР_157 ; марки BMW 330I, д.н.з. НОМЕР_158 ; марки BMW 525, д.н.з. НОМЕР_159 ; марки AUDI A6, д.н.з. НОМЕР_160 ; марки VOLVO XC90, д.н.з. НОМЕР_161 ; марки OPEL ASTRA, д.н.з. НОМЕР_162 ; марки PEUGEOT 5008, д.н.з. НОМЕР_163 ; марки CITROEN C4, д.н.з. НОМЕР_164 ; марки VOLVO XC90, д.н.з. НОМЕР_165 ; марки OPEL INSIGNIA, д.н.з. НОМЕР_166 ; марки KIA SORENTO, д.н.з. НОМЕР_167 ; марки AUDI A6, д.н.з. НОМЕР_168 ; марки CITROEN C4 PICASSO, д.н.з. НОМЕР_169 ; марки FORD MONDEO, д.н.з. НОМЕР_170 ; марки OPEL INSIGNIA, д.н.з. НОМЕР_171 ; марки VOLVO XC90, д.н.з. НОМЕР_172 ; марки MITSUBISHI OUTLANDER, д.н.з. НОМЕР_173 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_174 ; марки VOLVO XC70, д.н.з. НОМЕР_175 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_176 ; марки MITSUBISHI L 200, д.н.з. НОМЕР_177 ; марки LAND ROVER DISCOVERY, д.н.з. НОМЕР_178 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_179 ; марки NISSAN QASHQAI, д.н.з. НОМЕР_180 ; марки HYUNDAI TUCSON, д.н.з. НОМЕР_181 ; марки RENAULT MEGANE, д.н.з. НОМЕР_182 ; марки RENAULT MEGANE, д.н.з. НОМЕР_183 ; марки RENAULT MEGANE SCENIC, д.н.з. НОМЕР_184 ; марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 308 CDI, д.н.з. НОМЕР_185 ; марки LAND ROVER FREELANDER, д.н.з. НОМЕР_186 ; марки HYUNDAI H1D, д.н.з. НОМЕР_187 ; марки BMW X3, д.н.з. НОМЕР_188 ; марки MERCEDES-BENZ SPRINTER, д.н.з. НОМЕР_189 ; марки FIAT MULTIPLA, д.н.з. НОМЕР_190 ; марки SSANG YONG RODIUS, д.н.з. НОМЕР_191 ; марки LAND ROVER FREELANDER, д.н.з. НОМЕР_192 ; марки BMW 525D, д.н.з. НОМЕР_193 ; марки SSANG YONG REXTON, д.н.з. НОМЕР_194 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_195 ; марки OPEL ZAFIRA, д.н.з. НОМЕР_196 ; марки SUZUKI GRAND VITARA, д.н.з. НОМЕР_197 ; марки AUDI A4, д.н.з. НОМЕР_198 ; марки BMW X5, д.н.з. НОМЕР_199 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_200 ; марки MITSUBISHI OUTLANDER, д.н.з. НОМЕР_201 ; марки NISSAN X-TRAIL, д.н.з. НОМЕР_202 ; марки KIA SORENTO, д.н.з. НОМЕР_203 ; марки MITSUBISHI OUTLANDER, д.н.з. НОМЕР_204 ; марки RENAULT ESPACE, д.н.з. НОМЕР_205 ; марки RENAULT MEGANE, д.н.з. НОМЕР_206 ; марки SAAB 9-5, д.н.з. НОМЕР_207 ; марки AUDI A4, д.н.з. НОМЕР_208 ; марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 208 CDI, д.н.з. НОМЕР_209 ; марки AUDI Q7, д.н.з. НОМЕР_210 ; марки MITSUBISHI OUTLANDER, д.н.з. НОМЕР_211 ; марки VOLKSWAGEN GOLF, д.н.з. НОМЕР_212 ; марки RENAULT KANGOO, д.н.з. НОМЕР_213 ; марки MERCEDES-BENZ E 270 CDI, д.н.з. НОМЕР_214 ; марки BMW 118D, д.н.з. НОМЕР_215 ; марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з. НОМЕР_216 ; марки NISSAN PRIMASTAR, д.н.з. НОМЕР_217 ; марки FORD FIESTA, д.н.з. НОМЕР_218 ; марки VOLKSWAGEN TRANSPORTER, д.н.з. НОМЕР_219 ; марки LAND ROVER FREELANDER, д.н.з. НОМЕР_220 ; марки HYUNDAI SANTA FE, д.н.з. НОМЕР_221 ; марки PEUGEOT 5008, д.н.з. НОМЕР_222 ; марки KIA CARENS, д.н.з. НОМЕР_223 ; марки FORD TRANSIT, д.н.з. НОМЕР_224 ; марки MERCEDES-BENZ C 270 CDI, д.н.з. НОМЕР_225 ; марки TOYOTA AVENSIS, д.н.з. НОМЕР_226 ; марки AUDI A6, д.н.з. НОМЕР_227 ; марки CITROEN C4, д.н.з. НОМЕР_228 ; марки MERCEDES-BENZ ML 270 CDI, д.н.з. НОМЕР_229 ; марки OPEL MOVANO, д.н.з. НОМЕР_230 ; марки RENAULT GRAND SCENIC, д.н.з. НОМЕР_231 ; марки VOLKSWAGEN TOUAREG, д.н.з. НОМЕР_232 ; марки PEUGEOT 5008, д.н.з. НОМЕР_233 ; марки RENAULT MEGANE SCENIC, д.н.з. НОМЕР_234 ; марки MITSUBISHI PAJERO PININ, д.н.з. НОМЕР_235 ; марки RENAULT KANGOO, д.н.з. НОМЕР_236 ; марки CITROEN C5, д.н.з. НОМЕР_237 ; марки SUBARU LEGACY, д.н.з. НОМЕР_238 , місцезнаходження яких, на сьогодні невстановлене.

Також проведеними заходами встановлено, що посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та відповідно до «Декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою», задекларовані на отримувача БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через сервісні центри реєструють на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою отримання відомостей про купівлю-продаж транспортних засобів, від кого надходили грошові кошти вказаній БО та кому в подальшому вони були перераховані. Вказана інформація може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також про осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор вказують, що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини розслідуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні податкової звітності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення господарської діяльності вказаної організації, відомості про контрагентів та нарахування ПДВ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Разом з цим, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей, відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття), на БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також податкової справи на вказану благодійну організацію.

Вся необхідна документація, щодо податкової звітності БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_239 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: інформація щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_7 , за період часу з 02.01.2023 по 15.07.2024, податкова справа на благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_239 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з метою проведення економічної експертизи.

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Черкаської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ № НОМЕР_239 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів:

-інформації щодо відкритих (закритих) рахунків (із зазначенням назв банківських установ, номерів рахунку, МФО, дати відкриття, дати закриття) на благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП № НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП № НОМЕР_7 , за період часу з 02.01.2023 по 15.07.2024;

-податкової справи на благодійну організацію «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - до 24 серпня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1