Номер провадження № 1-кс/756/2770/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, подане в рамках кримінального провадження, внесеного 06.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002988, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 28.11.2023 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесене 06.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002988 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , a також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 період часу 31.05.2022 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 31.05.2022 по теперішній час;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 31.05.2022 по теперішній час;

- всі наявні відомості включаючи IP, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 31.05.2022 по теперішній час;

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 31.05.2022 по теперішній час;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет» з 31.05.2022 по теперішній час;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з 31.05.2022 по теперішній час.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте прокурором подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане слідчим клопотання - підтримує.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання за викликом не прибув, причини не прибуття не повідомив. Однак суд вважає можливим розглянути справу у відсутність належним чином повідомленої особи.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що Оболонським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 06.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002988, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що з 31.05.2022, більш точної дати та час не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, чим завдала матеріальної шкоди потерпілим. Зокрема, потерпілі знайшли оголошення про продаж дров в соціальній мережі «Facebook» та зателефонував за номером мобільного телефону вказаному в оголошенні, а саме: НОМЕР_7 . За умовами домовленості здійснили оплату на банківські рахунки № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після перерахування коштів, менеджер перестав відповідати на дзвінки, смс-повідомлення і на теперішній час не виконав усні зобов`язання, грошові кошти потерпілим не повернув.

При цьому, після проведених в кримніальнмоу провалженні обшуків, було виявлено та вилучено банківські картки за банківськими рахунками НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я ОСОБА_8 , НОМЕР_3 , що відкритий на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_4 , що відкритий на ім`я ОСОБА_10 та НОМЕР_5 , що відкритий на ім`я ОСОБА_11 .

3.4. Указані в клопотанні обставини полвністю підтверджуються наданими матеріаоами (доказами) досудового розслідування, зокрема протоколами допитів потерпілих, протоколами обшуків роздруківками з банківських рахунків потерпілих.

3.5. Отже, суд погоджується, що в слідчого є достатньо підстав вважати, що вказана в пункті 1.2. рішення інформація та документи зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є необхідною для встановлення обставин (подій) в кримінальному провадженні.

3.6. Наведене свідчить, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

3.7. Між тим, у частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів в межах строку вказаним в клопотанні, а саме від 31.05.2022 до теперішнього часу слід відмовити, бо не було мотивовано клопотання в цій частині.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 06.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002988, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які містять інформацію за період часу з 31.05.2022 до 06.09.2023 за банківськими рахунками, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання їх, зокрема:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та закріплених за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , a також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів;

- відомості щодо особистих даних (адреси), всіх контактних (абонентські) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- банківської або кредитної справи відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- відомості щодо IP, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- відомості ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з використанням мережі «Інтернет»;

- інформації щодо осіб, які користуються банківськими рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розрахунковими рахунками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет».

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1