Справа №212/4410/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2024 року м. Кривий Ріг

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду міста Кривого Рогу обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 11.01.2024, за обвинуваченням

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, який працює на посаді спеціаліста з благоустрою ПП «ІНТЕРФІНАНСГРУП», неодружений, на утриманні дітей не має, раніше не судимий, зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Сторони кримінального провадження: прокурор Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , обвинувачений ОСОБА_3 , захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

У період приблизно з грудня 2023 року до 10.01.2024 включно ОСОБА_3 , не будучи зареєстрованою як фізична особа-підприємець, за відсутності ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, у порушення вимог положень Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснював придбання незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів, зберігав останні з метою збуту, а також збував вказані підакцизні товари фізичним особам за наступних обставин.

Так, на початку грудня 2023 року (дату та час досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовленого тютюну та тютюнових виробів у порушення вимог законодавства України, що регулює обіг вказаних підакцизних товарів, а саме: ст.221, п.п.226.1, 226.2, 226.5, 226.9 ст.226, п.228.9 ст.228; п. 14.1.107. ст. 14; п. 14.1.212. ст. 14; п. 14.1.252. ст. 14 Податкового кодексу України, ст. ст. 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» та ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Так, у період з початку грудня 2023 року до 10.01.2024 включно,

ОСОБА_3 , перебуваючи на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених тютюнових виробів за формою, видом та відмінними ознаками, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на незаконне придбання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», періодично здійснював придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб з метою подальшого збуту незаконно виготовлені тютюн та тютюнові вироби, які зберігав з метою збуту за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому вищевказані незаконно виготовлені тютюн та тютюнові вироби, які відповідно відносяться до підакцизних товарів, ОСОБА_3 придбав без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товарів ДСТУ України, за відсутності відповідного сертифікату відповідності або свідоцтва про визнання відповідності, які надаються виробником, тобто усвідомлював, що якість тютюну та тютюнових виробів не підтверджено та є завідомо сумнівною.

У подальшому у грудні 2023 року (дату та час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи на території ринку «Північний», розташованому на

АДРЕСА_2 , здійснив збут незаконно виготовленого тютюну, розфасованого як тютюнові вироби у пакети, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також здійснював збут вказаних підакцизних товарів іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Далі ОСОБА_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, з корисливих мотивів, маючи умисел займатися незаконною реалізацією незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів, які не відповідають установленим законодавством та нормативними документами вимогам та стандартам, що діють в Україні, у січні 2024 року, але не пізніше 10.01.2024 (дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), здійснив незаконне придбання у невстановленої особи з метою збуту незаконно виготовленого тютюну насипом, а також електронних ваг для фасування тютюну, непрозорих кур`єрських пакетів та гільз для самокруток за наступних обставин.

Так, 10.01.2024 ОСОБА_3 діючи умисно, з метою реалізації свого злочинного умислу, для отримання у поштовому відділенні та подальшого транспортування раніше придбаного ним тютюну, залучив сторонню особу як водія, який не був обізнаний про злочинний умисел та протиправні умисні дії ОСОБА_3 .

Далі у вечірній час доби 10.01.2024 (дату та час досудовим розслідуванням не встановлено) вказана особа, не будучи обізнаною про злочинний умисел та протиправні умисні дії ОСОБА_3 , отримала у відділенні АДРЕСА_3 , посилку з тютюном та іншими товарами, яку помістила до салону автомобіля марки «RenaultKengoо», державний номерний знак НОМЕР_1 , для подальшого транспортування до місця помешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час транспортування вказаного незаконно виготовленого тютюну, автомобіль марки «RenaultKengoо», державний номерний знак

НОМЕР_1 , приблизно о 21 годині 10.01.2024 в районі вул. Ракітіна у

м. Кривому Розі Дніпропетровської області, зупинено співробітниками поліції (екіпажем «Буран-152» ППП в м. Кривий Ріг УПП в Дніпропетровській області Департаменту патрульної поліції), якими під час поверхневої перевірки вказаного транспортного засобу виявлено тютюн розфасований у мішки.

У подальшому у період часу з 22 години 56 хвилин 10.01.2024 до 00 годин 17 хвилин 11.01.2024 проведено огляд вказаного автомобіля, який знаходився в районі будинку АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено раніше незаконно придбані ОСОБА_3 з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари, які останній незаконно придбав та транспортував з метою збуту, а саме: тютюн у мішку вагою 4632 грам, тютюн у мішку вагою 7112 грам, тютюн у мішку вагою 5564 грам, тютюн у мішку вагою 5114 грам, а всього тютюну загальною вагою 22422 грам, а також вилучено два розкладні столи виготовлені із дерева, електронні ваги «Wimpex», заповнені коробки гільз для тютюну «Magnum» об`ємом 500 штук у кількості 10 одиниць, заповнені коробки гільз для тютюну «Magnum» об`ємом 200 штук у кількості 16 одиниць, заповнені коробки гільз для тютюну «Magnum» об`ємом 1000 штук у кількості 8 одиниць, заповнені коробки гільз для тютюну «Frutalime» об`ємом 100 штук у кількості 2 одиниць, заповнені коробки гільз для тютюну «Frutaorange» об`ємом 100 штук у кількості 2 одиниць, заповнені коробки гільз для тютюну «GoldenTube» об`ємом 100 штук в кількості 4 одиниць, 1 заповнену коробку гільз для тютюну «Roykkingdomoftobacco» об`ємом 500 штук, блокнот із чорновими записами, грошові кошти у сумі 20000 гривень, 6 картонок із найменуванням тютюну та його ціни, 1 лист паперу із найменуванням тютюну та його ціни, поліетиленові пакети, 1 станок для закрутки тютюну «Promaticmini», 3 станки для закрутки тютюну «Topgilza».

Згідно із висновком експерта, речовина рослинного походження, яка знаходилась у вилучених мішках з тютюном, є сумішшю, що містить Phytol, 4, 8, 13-Cyclotetradecatriene-1, 3-diol, 1, 5, 9-trimet, (c)-a-Tocopherolі Nicotine, та відповідно містить частини рослин роду Тютюн (Nicotiаnа) та є різновидом тютюну.

Умисні дії ОСОБА_3 кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України за ознаками: незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовленого тютюну та тютюнових виробів.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 у присутності свого захисника суду пояснив, що він цілком розуміє характер пред`явленого обвинувачення, повністю визнає себе винним у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення. Крім того, зазначив, що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст. 473 КПК України, наслідки їх не виконання, передбачені ст. 476 КПК України, згодний із узгодженим видом покарання, яке буде застосовано в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні даної угоди. Запевнив суд, що покарання у виді штрафу виконає.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважав, що при укладенні даної угоди дотримані всі вимоги діючого законодавства, просив суд угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену міру покарання та інші передбачені угодою заходи.

Захисник обвинуваченого адвокат ОСОБА_5 наполягав на затвердженні угоди, умови якої повністю відповідають інтересам підзахисного.

Вислухавши в підготовчому судовому засіданні сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали та зміст угоди про визнання винуватості, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для її затвердження виходячи з наступного.

В підготовчому судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яке згідно ст. 12 КК України, відноситься до нетяжкого кримінального правопорушення.

Судом також з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє, що відповідно до ст. 473 КПК України наслідком укладання та затвердження зазначеної угоди для прокурора, обвинуваченого є обмеження права на оскарження вироку згідно з положеннями ст. ст.394 та 424 КПК України, а для обвинуваченого - також його відмова від здійснення прав, передбачених абзацами 1 та 4 пункту 1 частини 4 ст. 474 КПК України та наслідки невиконання угоди про визнання винуватості.

Суд також переконався, що укладення угоди є добровільним, умови угоди не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, не суперечать вимогам закону та інтересам суспільства, правова кваліфікація кримінального правопорушення є вірною, зобов`язання взяті за угодою обвинувачуваним виконані повністю, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, характеру і тяжкості обвинувачення, з урахуванням особи винного, а також обставин, що пом`якшують покарання, як то щире каяття, активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення та відсутність обтяжуючих провину обставин.

За таких обставин суд вважає доведеним провину обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України за ознаками: незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовленого тютюну та тютюнових виробів.

Таким чином, угоду про визнання винуватості слід затвердити, визнати ОСОБА_3 винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Згідно ч. 4 ст. 53 КК України, виплату штрафу розподілити рівними частинами щомісячно строком на десять місяців. Таке покарання на думку суду буде відповідати вимогам ч. 2 ст. 50 КК України, що є співмірним вчиненому обвинуваченим кримінальному правопорушенню та достатнім для його виправлення і попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Вжиті заходи забезпечення кримінального провадження підлягають скасуванню після набрання вироком законної сили.

Питання про долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави відповідно до вимог ч. 2 ст. 124 КПК України.

Запобіжний захід у даному кримінальному провадженні не обирався.

На підставі викладеного, керуючись ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 30.04.2024 року, укладену між прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 .

Визнати винним ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами покарання у виді штрафу у розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Відповідно до ч. 4 ст. 53 КК України розстрочити виплату штрафу ОСОБА_3 рівними частинами на строк 10 (десять) місяців, встановивши суму виплати штрафу у розмірі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень щомісячно, починаючи з дня набрання вироком законної сили.

Скасувати захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, застосований відповідно до ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 16 січня 2024 року.

Конфіскувати та знищити:

- мішок із тютюном, вагою 4632 грм.,

- мішок із тютюном, вагою 7112 грм.,;

- мішок із тютюном, вагою 5564 грм.;

- мішок із тютюном, вагою 5114 грм;

- два розкладні столи виготовлені із дерева;

- електронні ваги «Wimpex»;

- заповнені коробки гільз для тютюну «Magnum» об`ємом 500 штк. в кількості 10 одиниць;

- заповнені коробки гільз для тютюну «Magnum» об`ємом 200 штк. в кількості 16 одиниць;

- заповнені коробки гільз для тютюну «Magnum» об`ємом 1000 штк. в кількості 8 одиниць;

- заповнені коробки гільз для тютюну «Frutalime» об`ємом 100 штк. в кількості 2 одиниць;

- заповнені коробки гільз для тютюну «GoldenTube» об`ємом 100 штк. в кількості 4 одиниць;

- 6 картонок із найменуванням тютюну та його ціни;

- 1 лист із найменуванням тютюну та його ціни;

- поліетиленові пакети;

- 1 заповнена коробка гільз для тютюну «Roykkingdomoftobacco» об`ємом 500 штк.;

- станок для закрутки табакуPromaticmini в кількості 1 штк.,

- 3 станки для закрутки табаку «Topgilza».

Речові докази:

- блокнот із чорновими записами, що переданий до камери схову ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області (квитанція № 4068, журнал обліку № 623) знищити;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 та транспортний засіб марки «RenaultKengoо», д. н. з. НОМЕР_1 , що передано на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_8 залишити в розпорядженні власника;

- грошові кошти в розмірі 20000 гривень, що передано на зберігання на депозитний рахунок ГУНП в Дніпропетровській області (квитанція № 000527) обернути в дохід держави.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта за проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у розмірі 2271 гривень 84 копійки (висновок № СЕ-19/104-24/6336-НЗПРАП від 21.02.2024).

Матеріали досудового розслідування залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Суддя ОСОБА_1