Єдиний унікальний номер 205/3195/24
1-кс/205/418/24
УХВАЛА

іменем України

22 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 27.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

20 березня 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 27.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №0000004, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Маріупольського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області.

Встановлено, що 11.11.2022 до Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Фонд), про вчинення кримінального правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України), зі змісту якої вбачається, що Фондом призначені та виплачувались страхові виплати ОСОБА_5 . 18.02.2022 ОСОБА_5 помер, однак, у зв`язку з широкомасштабним вторгненням РФ на територію України, Фонду не було відомо про смерть останнього, тому нарахування та виплата страхових платежів продовжувалась. Такі суми є зайво сплаченими щомісячними страховими виплатами за непрожиті дні життя та є власністю Фонду. Проте, після смерті ОСОБА_5 , невстановлені особи, таємно, здійснили зняття грошових коштів з банківської карти останнього, чим спричинили матеріальну шкоду Фонду.

В ході досудового розслідування кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_5 отримував страхові виплати згідно з висновком МСЕК № 1 від 14.05.2003 серія 2-18ав №007368, згідно з яким йому встановлено безстроково III групу інвалідності та 50% втрати професійної працездатності за наслідками виробничої травми, яку отримав 24.04.2003 на підприємстві ШАХТА « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Щомісячні страхові виплати ОСОБА_5 отримував на особовий картковий рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Маріупольським міським відділенням 09.09.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримано перелік осіб, померлих на тимчасово окупованих територіях Донецької області, що був наданий Службою безпеки України листом від 05.09.2022 № 1160-03-4 до виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_5 . До зазначеного переліку увійшли потерплі на виробництві, які отримували страхові виплати від ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому містилась інформація про смерть ОСОБА_5 18.02.2022.

У зв`язку з цим Фонд не мав змоги вчасно дізнатись про факт смерті ОСОБА_5 18.02.2022. Враховуючи, що відділення дізналося про смерть потерпілого лише 09.09.2022 на рахунок потерпілого від відділення надійшли кошти в розмірі 8209,54 грн, які не належали йому до виплати тому, що були нараховані та виплачені після його смерті, та складаються із сум зайво сплачених щомісячних страхових виплат за непрожиті дні життя за період з 19.02.2022 (наступний день після його смерті 18.02.2022) по 28.02.2022 - 1111,80 грн. та за періоди з 01 по 31 березня 2022 - 3548,87 грн., з 01 по 30 квітня 2022 - 3548,87 грн. З метою повернення коштів Маріупольське міське відділення направило до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " лист від 09.09.2022 №28.01/295 про повернення коштів за непрожиті дні життя потерпілих, у т.ч. по ОСОБА_5 , але за даними банку кошти на рахунку ОСОБА_5 відсутні. Таким чином, після отримання списків померлих від СБУ з дня смерті ОСОБА_5 18.02.2022 року і по день припинення відділенням виплат у травні 2022 р. (через неможливість встановлення зв`язку з потерпілим) невідомими особами свідомо знімалися з карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та незаконно привласнювалися кошти Фонду на загальну суму 8209,54 грн., а від так підпадають під дію Кримінального кодексу України. Зазначеними діями, що містять ознаки кримінального правопорушення, завдано майнову шкоду ІНФОРМАЦІЯ_5 у розмірі 8209,54 грн.

У клопотанні зазначено, що беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, встановлення осіб винних у скоєні кримінального правопорушення, доведення вини, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведених транзакцій по рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням прокурором у клопотанні просить надати слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення в копіях, а саме: до справи з юридичного оформлення банківських карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; до інформації про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , починаючи з 09.00 годин 18.02.2022 до 09.09.2022, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття грошових коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були переведенні грошові кошти; до фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкоматі та відділенні банку в момент отримання грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , починаючи з 09.00 годин 18.02.2022 до 09,09.2022; до фінансового (мобільний номер) номеру на якій зареєстровані карткові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка містить охоронювану законом і таємницю (банківську таємницю), та перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів та інформації з електронних інформаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У призначене судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить надати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи та інформація, яка в них міститься, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення, а саме надання слідчим СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП у Донецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 27.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- до справи з юридичного оформлення банківських карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- до інформації про рух коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , починаючи з 09.00 годин 18.02.2022 до 09.09.2022, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повної адреси зняття грошових коштів та адреси банкомату(ів), де вони знімались за вказаний період, або повні номери банківських карток/рахунків та найменування банків до яких були переведенні грошові кошти;

- до фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими у банкомату та відділенні банку в момент отримання грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , починаючи з 09.00 годин 18.02.2022 до 09.09.2022;

- до фінансового (мобільний номер) номеру на якій зареєстровані карткові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка містить охоронювану законом і таємницю (банківську таємницю), та перебуває у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення копій документів та інформації з електронних інформаційних систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати таку інформацію в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації в електронному вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1