Справа №: 148/1555/24
Провадження № 1-кс/148/328/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин Вінницької області клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000070 від 01.07.2024, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000070 від 01.07.2024, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 01.07.2024 року до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 24.06.2024 невідома особа, яка користується номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 шляхом обману заволоділа грошовими коштами у загальному розмірі 21 250 гривень, які останній перечислив на номер банківської картки НОМЕР_4 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 24.06.2024 на його мобільний телефон НОМЕР_5 о 09.48 год зателефонував номер НОМЕР_1 та представилися працівниками банку, при цьому вказали що банківські картки потерпілого були заблоковано, та для подальшого збереження коштів та захисту від шахрайських дій, йому необхідно зробити деякі операції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На це потерпілий вказав що на даний момент не має як розмовляти. В подальшому, о 12.01 до нього зателефонував інший номер НОМЕР_2 , та знову представившись працівником банку, запропонували продовжити спілкування. Таким чином, невідома особа давала вказівки потерпілому перевірити щось у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому потерпілому запропонували продовжити спілкування через мобільний додаток «Вайбер». Таким чином, о 12.03 год до потерпілого у додатку «Вайбер» зателефонував номер НОМЕР_3 , та невстановлена особа вказали зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де продиктували номер картки та вказали здійснити перекази з картки на картку. Таким чином, потерпілий о 12:14 годині здійснив переказ грошових коштів з своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_4 у розмірі 10547 гривень, далі о 12:19 годині з своєї картки НОМЕР_7 переказав на вказану вище картку 6527 гривень, та потім ще о 12:19 годині з своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_4 переказав 4175 гривень, після чого йому вказали, аби очікував дзвінка.

Зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в період з 24.06.2024 по 22.07.2024, з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зміст клопотання підтримує в повному обсязі та просить останнє задовольнити (а.с.7).

Розгляд даного клопотання проводиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінальних провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає до часткового задоволення, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із змісту ст. 39-1 КПКУ встановлено, що керівником органу дізнання постановою призначається дізнавач, який здійснюватиме дізнання.

Із копії постанови про призначення дізнавача для здійснення дізнання від 01.07.2024 встановлено, що для розслідування кримінального провадження внесеного за ЄДРДР за № 0000070 призначено дізнавача ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Згідно п.4 ч.2 цієї статті, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Суд звертає увагу на те, що задля здійснення дізнання призначено дізнавача ОСОБА_3 , однак у прохальній частині клопотання про надання тимчасового доступу зазначені особи, які не призначені для розслідування даного кримінального проступку, що може призвести у подальшому до визнання отриманих доказів по справі недопустимими.

Доказів того, що працівники поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 залучені до розслідування по кримінальному провадженню № 0000070 від 01.07.2024 або отримали доручення від дізнавача ОСОБА_3 та можуть проводити розслідування по даному кримінальному провадженню матеріали справи не містять.

В абзаці 2 частини 6 ст. 163 КПКУ зазначено, що доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

У пункті 5 статті 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 зазначеної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії передбачені цим Кодексом.

Таким чином, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей, що містяться в інформації про рух коштів по банківській картці імітованій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 інформація за якою перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Суд попереджає відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000070 від 01.07.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської картки імітованої ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , а саме:

- (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про НОМЕР_9 ),

- копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення),

- документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту,

- карток зі зразками підписів,

- договорів на відкриття рахунку та його обслуговування,

- договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки,

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів,

- інформацію щодо встановлення/зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу;

- входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних);

- інші картки що рахуються за зазначеним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») у період часу з 24.06.2024 по 15.07.2024 зокрема:

- платіжних доручень,

- чеків та касових ордерів про зняття готівки,

- роздруківку руху коштів по зазначеним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати,

- повним розшифруванням контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів,

- інформація щодо надходжень електронних платіжних документів,

- інформацію про здійснені фінансові операції по даним рахункам із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку,які перебувають у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять відомості щодо зазначеної вище інформації по банківській картці НОМЕР_4 , для приєднання її до матеріалів кримінального провадження з можливістю її подальшого вилучення в Відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідальну особу, про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, вважати попередженою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1