Справа № 442/1375/24
Провадження № 1-кс/442/1081/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000214 від 15.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 14.02.2023 ОСОБА_5 , мешканка АДРЕСА_2 , перейшла по інтернет посиланні невідомої їй особи на ім`я ОСОБА_6 , яка зареєстрована в месенджері «Viber» за номером телефону НОМЕР_1 після чого невідома їй особа шахрайським способом заволоділа з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошовими коштами в сумах 2833 грн. 00 коп. та 3004 грн. 70 коп. на загальну суму 5837 грн. 70 коп.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в її користуванні є віртуальна банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 яка прив`язана за номером мого мобільного телефону НОМЕР_3 .

14.02.2024 року орієнтовно о 10 год. 20 хв. ОСОБА_5 зареєструвалась на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому виставила оголошення про продаж мобільного телефону iPhone 7 вартістю 2000 грн. Після чого до ОСОБА_5 одразу написала у месенджер «Viber», який закріплений за номером телефону НОМЕР_1 невідома їй особа на ім`я ОСОБА_6 , яка написала чи актуальний продаж і чи можна оформити доставку, на, що ОСОБА_5 відповіла в месенджері «Viber», що стикається з цим в перше, на, що ОСОБА_6 відправила ОСОБА_5 в месенджер інструкцію і інтернет посилання, по якому ОСОБА_5 перейшла та побачила, що там необхідно ввести реквізити її банківської картки для отримання коштів за проданий нею товар, що ОСОБА_5 одразу і зробила. Згодом ОСОБА_5 виявила, в месенджері «Viber» в повідомленні від Sens Bank, що в неї списано грошові кошти 14.02.2024 в сумі 2833 грн. 00 коп. Після чого, ОСОБА_5 звернулась в службу підтримки, в чат за вказаним посиланням, де їй повідомили, що стався збій у платіжному шлюзі в момент прийняття оплати, для оформлення заявки, на повернення коштів та на картці повинна бути сума, що дорівнює сумі списання, а саме 2833 грн. 00 коп. Після чого ОСОБА_5 поповнила банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 3000 грн. В подальшому ОСОБА_5 надійшло повідомлення у месенджер «Viber» до якого прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_4 від нібито сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посиланням на повернення коштів, за яким ОСОБА_5 , перейшла, щоб повернути обіцяні кошти, та побачила, що там необхідно ввести реквізити її банківської картки для отримання списаних коштів, що ОСОБА_5 одразу і зробила та виявила в подальшому в повідомленні месенджері «Viber» від Sens Bank, що в ОСОБА_5 списано грошові кошти 14.02.2024 в сумі 3004 грн. 70 коп.

14.02.2024 ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_6 за номером телефону НОМЕР_1 , яка в розмові з ОСОБА_5 їй повідомила, що вона не причетна до списання грошових коштів ОСОБА_5 , нічого їй не відправляла, ОСОБА_5 не перша людина, яка телефонує до неї з подібними запитаннями.

14.02.2024 ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером телефону НОМЕР_5 , які заблокували одразу банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 та запустили скасування транзакції як шахрайську на стороні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомили, в телефонній розмові, що грошові кошти ОСОБА_5 були зараховоні на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в сумі 3004 грн. 70 коп. та банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 в сумі 2833 грн. 00 коп.

28.05.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області згідно аналізу виписок про рух грошових коштів та системної інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на яку 14.02.2024 о 10:50 год. з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 здійснено переказ коштів в сумі 3004 грн. 70 коп. В ході проведення аналізу встановлено, що банківська карта № НОМЕР_6 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_8 , зареєстрована АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону НОМЕР_9 . В ході аналізу встановлено, що того дня 14.02.2024 з даної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 відбулись наступні перекази грошових коштів:

- 599 грн. 10 коп. на банківську карту № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 813 грн. 90 коп. на банківську карту № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 800 грн. 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 270 грн. 00 коп. на банківську карту № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- 960 грн. 20 коп. на банківську карту № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по рахунках банківських карт № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по рахунках банківських карт № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період часу з 14.02.2024 по час винесення ухвали суду, зокрема інформації, щодо:

- власників банківських рахунків;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даних рахунків, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунків;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 14.02.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з яких в період з 14.02.2024 по час винесення ухвали суду здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаних банківських карт (рахунків).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1