Справа № 579/1874/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" квітня 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000227 від 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості:

- з Єдиного реєстру податкових накладних за період 21.11.2022 року по 05.05.2023 року щодо податкових зобов`язань і податкового кредиту ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з обов`язковим указанням номенклатури товару;

- щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 21.11.2022 року по 05.05.2023 року, а також документів, що містять відомості щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету, податку на дохід ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та повного переліку працівників, що працювали на підприємстві та могли залучатися до виконання робіт по вказаному об`єкту, підтвердження фактів виплати керівництвом та посадовими особами зарплатні вказаним працівникам з ІІ півріччя 2022 року по ІІ півріччя 2023 з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №1 (мКролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000227 від 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей до звітної документації (актів КБ-2В, КБ-3) в частині обсягів фактично виконаних будівельних робіт службовою особою ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення капітального ремонту приміщення для відкриття відділення фізичної та реабілітаційної медицини в будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.11.2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради в особі головного лікаря ОСОБА_4 (замовник) було укладено з Приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) договір №333-11/22 про проведення робіт з капітального ремонту приміщення для відкриття відділення фізичної та реабілітаційної медицини в будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 , на суму 5 512 000 грн.

До договору №333-11/22 від 21.11.2022 року було укладено 4 додаткові угоди відповідно до яких Підрядник зобов`язаний розпочати виконання робіт протягом 5 календарних днів після отримання затвердженої проектно-кошторисної документації за Актом прийому передачі, а завершити та здати Замовнику об`єкт до 31.12.2023 року. У будь-якому випадку Підрядник зобов`язаний розпочати виконання робіт на п`ятий день за днем отримання підписаного Замовником Догвоору з усіма додатками та отримання проектно-кошторисної документації». Відповідно до додаткової угоди №4, у зв`язку із зменшенням обсягів робіт Сторони домовились зменшити ціну договору на 613826,09 грн., ціна цього договору становить 4 898 173,91 грн.

У подальшому ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у грудні 2022 року, січні квітні 2023 року прозвітували перед уповноваженою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради про виконані роботи в повному обсязі та надала замовнику акти про виконання робіт №1 за грудень 2022 року, акт про виконання робіт №2 за січень 2023 року, акт про виконання робіт №3 за лютий 2023 року, акт про виконання робіт №4 за лютий 2023 року, акт про виконання робіт №5 за березень 2023 року та акт про виконання робіт за квітень 2023 року.

14.04.2023 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради в особі головного лікаря ОСОБА_4 (замовник) було укладено з Приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) договір №138-04/23 про проведення робіт з капітального ремонту приміщення для відкриття відділення фізичної та реабілітаційної медицини в будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1 364 975, 57 грн.

До договору №138-04/23 від 14.04.2022 року було укладено 2 додаткові угоди відповідно до додаткової угоди №1 ціна цього договору становить 1 364 975, 57 грн., та відповідно до додаткової угоди №2, у зв`язку із зменшенням обсягів робіт Сторони домовились зменшити ціну договору на 128812, 76 грн., ціна цього договору становить 1236 162, 81 грн.

У подальшому ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у травні 2023 року прозвітували перед уповноваженою особою КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради про виконані роботи в повному обсязі та надала замовнику акт про виконання робіт №1 за травень 2023 та акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт.

Для проведення повного всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, що містять відомості щодо податкових зобов`язань і податкового кредиту ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що містять відомості щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету, податку на дохід ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повного переліку працівників, що працювали на підприємстві та могли залучатися до виконання робіт, підтвердження фактів виплати зарплатні вказаним працівникам.

Слідчий в судове засідання не з`явився. У поданій заяві до суду просив розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.16).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.19, 20)

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

21.11.2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради в особі головного лікаря ОСОБА_4 (замовник) та Приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір щодо виконання капітального ремонту приміщення для відкриття відділення фізичної та реабілітаційної медицини в будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (коригування). Ціна договору 5 512 000 грн. (а.с.5-9)

14.04.2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради в особі головного лікаря ОСОБА_4 (замовник) та Приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 (підрядник) укладено договір №138-04/23 щодо виконання додаткових робіт капітальний ремонт приміщення для відкриття відділення фізичної та реабілітаційної медицини в будівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кролевецької міської ради за адресою: АДРЕСА_2 (коригування). Ціна договору 1 364 975, 57 грн. (а.с.10-14)

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх

виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий СВ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 17.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, що містять відомості з Єдиного реєстру податкових накладних за період 21.11.2022 року по 05.05.2023 року щодо податкових зобов`язань і податкового кредиту ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з обов`язковим вказанням номенклатури товару;

-документи, що містять відомості щодо розрахункових рахунків з зазначенням банківських установ, послугами яких при здійсненні розрахункових операцій користувалося ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 21.11.2022 року по 05.05.2023 року;

-документи, що містять відомості щодо подання податкової звітності та сплати відповідних податків, зборів та внесків до держбюджету, податку на дохід ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та повного переліку працівників, що працювали на підприємстві та могли залучатися до виконання робіт по вказаному об`єкту, підтвердження фактів виплати керівництвом та посадовими особами зарплатні вказаним працівникам з ІІ півріччя 2022 року по ІІ півріччя 2023 з вказівкою П.І.Б., ідентифікаційних кодів та сум нарахувань, з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 .

Роз`яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1