Справа №463/3485/24
Провадження №1-кс/463/3159/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000360 від 12.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000360 від 12.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2024року до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що 10.04.2024 року близько 15:11 год. невідома особа, шахрайським способом, шляхом обману під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 5500 год., які остання самостійно переказала з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , однак, після цього невідома особа перестала виходити на зв?язок. ІКС ІПНІ № НОМЕР_3 від 11.04.2024

В ході проведення дізнання допитана потерпла ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 09.04.2024 год. вона гортала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо квартири в довготривалу оренду, та із переліку запропонованих оголошень сподобалось одне ІНФОРМАЦІЯ_4

Вона написала до власника оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в ході переписки вони для зручності перейшли у месенджер «Вайбер», де почали спілкуватись щодо даної квартири для узгодження часу для огляду квартири. В ході спілкування з невідомою мені особою, яка являється власником оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та записана в месенджері «Вайбер» як ОСОБА_6 . Вона неодноразово наголошувала на тому, що вже є декілька людей, які зацікавлені саме в цій квартирі, та вже домовились про огляд, однак, сказала що може посприяти їм з даною квартирою за умови, якщо вони надішлють завдаток у розмірі половини вартості за квартиру. Вони пристани на цю пропозицію адже квартира їм дуже сподобалась. О 22:19 год. 09.04.2024 р. її хлопецем ОСОБА_7 який перебував за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 надіслав з власної карти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_8 суму в розмірі 5500грн. Однак, пані ОСОБА_6 повідомила що кошти їй надійши, проте, вони її неправильно зрозуміли і вона мала на увазі суму в розмірі 11000 грн. ОСОБА_5 повідомила що у хлопця на карті цієї суми немає тому вони скинуть решту на наступний день.

Вранці 10.04.2024 року близько 09: 51 год. їй написала пані ОСОБА_6 , яка почала наполягати на тому, щоб в максимально короткі терміни вони сплатити 5500 грн, як домовлялися вора. 10.04.2024 року близько 15:11 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 заявниця здійснила переказ кошів з власної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ОСОБА_9 . з Після цього пані ОСОБА_6 повідомила, що виникли проблеми з картою, ї заблокували і вона не може зняти кошти з рахунку, та попросила зателефонувати до банку щоб дізнатись про стан та повернення мені даних коштів надісланих мною.

О 18:00 год. 10.04.2024 року вони мали дивитись квартиру, однак, зайшовши в переписку ОСОБА_5 побачила, що вся переписка видалена а доступу до сторінки немає, адже її було заблоковано.

Саме в цей момент вона усвідомила, що щодо неї були здійснені шахрайські дії. Вона звернулася 11.08.2024 до ЛРУП №1 для написання заяви з даного приводу.

Так, емітентом банківської картки НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000360 від 12.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 10.04.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000360, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до руху коштів по банківській карті НОМЕР_2 за період часу з 10.04.2024 по час постановлення ухвали, а саме :

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1