Справа № 727/2511/24
Провадження № 1-кс/727/789/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого у провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000696 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України), -

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

власниці майна ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та іншими, на даний час невстановленими особами, в період часу 14.02.2024 року по 09.03.2024 , умисно, протиправно, з метою незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, організували переправлення через державний кордон України до Румунії через МАПП «Красноїльськ», що в с. Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом виготовлення відповідних документів по здійсненню постійного догляду за його матір`ю ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які звільняють ОСОБА_9 від проходження служби в лавах Збройних сил України та надають право безперешкодного виїзду за межі території України через встановлені пункти пропуску.

09.03.2024 року ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

09.03.2024 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Чернівці від 07.03.2024 проведено обшук житла та іншого володіння особи, по місцю проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , за результатами якого було вилучено: грошові кошти в сумі 3610 (три тисячі шістсот десять) доларів США, 6345 (шість тисяч триста сорок п`ять) Євро та 50 (п`ятдесят) гривень, ноутбук марки «Acer», серійний номер NHQESEPOOC1512152A3V00, паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_2 та довідка про реєстрацію місця проживання останньої, паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_3 та свідоцтво про народження ОСОБА_13 , № НОМЕР_4 , внутрішній паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_7 , внутрішній паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_8 свідоцтво про народження виданий на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_9 , витяг з реєстру територіальної громади виданий на ім`я ОСОБА_15 №2024/001424046, висновок ЛКК №630 від 18.12.2023 виданий Сторожинецьким центром первинної медичної допомоги, висновок ЛКК №630 від 18.12.2023 про наявність порушення функцій організму, які видані на ім`я ОСОБА_16 , витяг з реєстру територіальної громади виданий на ім`я ОСОБА_17 , 16 (шістнадцять) сертифікатів про проходження медичного огляду, мобільний телефон марки «Samsung Duos» із двома сім-картами, мобільний телефон марки «Apple iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_10 із сім-картою № НОМЕР_11 .

10.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

У зв`язку з викладеним, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно: грошові кошти в сумі: 3610 (три тисячі шістсот десять) доларів США, 6345 (шість тисяч триста сорок п`ять) Євро та 50 (п`ятдесят) гривень, - з метою конфіскації майна як виду покарання; ноутбук марки «Acer», серійний номер NHQESEPOOC1512152A3V00, - з метою збереження речових доказів; паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , паспорт гр. гр. України виданий на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_2 та довідка про реєстрацію місця проживання останньої, паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_3 та свідоцтво про народження ОСОБА_13 , № НОМЕР_4 , внутрішній паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_7 , внутрішній паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_8 свідоцтво про народження виданий на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_9 , витяг з реєстру територіальної громади виданий на ім`я ОСОБА_15 №2024/001424046, висновок ЛКК №630 від 18.12.2023 виданий Сторожинецьким центром первинної медичної допомоги, висновок ЛКК №630 від 18.12.2023 про наявність порушення функцій організму, які видані на ім`я ОСОБА_16 , витяг з реєстру територіальної громади виданий на ім`я ОСОБА_17 , 16 (шістнадцять) сертифікатів про проходження медичного огляду, - з метою збереження речових доказів; мобільний телефон марки «Samsung Duos» із двома сім-картами, - з метою збереження речових доказів; мобільний телефон марки «Apple iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_10 із сім-картою № НОМЕР_11 , - з метою збереження речових доказів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, також просив накласти арешт на 6000 Євро, з метою збереження речових доказів.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на вилучене майно,пояснив, що 6000 Євро були передані для виготовлення документів, а всі інші кошти належать його сім`ї.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Власниця майна ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснила, що мобільний телефон марки «Apple iPhone», із сім-картою № НОМЕР_11 належить їй, грошові кошти в сумі 3610 доларів США та 400 Євро є сімейними накопиченнями, а ноутбук марки «Acer» використовується тільки старшою донькою, для навчання.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 08.12.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000696, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 07 березня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку у житлі та іншому володінні за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , з метою відшукання і вилучення документів щодо організації незаконних перетинів державного кордону України громадянами які ухиляються від військового обліку, документів, на підставі яких встановлюється факт здійснення постійного догляду, чорнових записів, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, радіостанцій, навігаторів, відеореєстраторів, грошових коштів, задіяних під час контролю за вчиненням злочину.

З протоколу обшуку встановлено, що 09.03.2024 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 3600 доларів США, 345 Євро, 10 доларів США, 50 гривень, 6000 Євро, ноутбук марки «Acer», серійний номер NHQESEPOOC1512152A3V00, паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_2 та довідка про реєстрацію місця проживання останньої, паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_3 та свідоцтво про народження ОСОБА_13 , № НОМЕР_4 , внутрішній паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_13 № НОМЕР_5 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон виданий на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_7 , внутрішній паспорт гр. України виданий на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_8 свідоцтво про народження виданий на ім`я ОСОБА_15 № НОМЕР_9 , витяг з реєстру територіальної громади виданий на ім`я ОСОБА_15 №2024/001424046, висновок ЛКК №630 від 18.12.2023 виданий Сторожинецьким центром первинної медичної допомоги, висновок ЛКК №630 від 18.12.2023 про наявність порушення функцій організму, які видані на ім`я ОСОБА_16 , витяг з реєстру територіальної громади виданий на ім`я ОСОБА_17 , 16 сертифікатів про проходження медичного огляду, мобільний телефон марки «Samsung Duos» із двома сім-картами, мобільний телефон марки «Apple iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_10 із сім-картою № НОМЕР_11 .

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 09 березня 2024 року вказане майно було визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Для виконання завдань кримінального провадження на даній стадії органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій з речовими доказами. Зазначені потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом досудового розслідування обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, мобільного телефону марки «Samsung Duos» із двома сім-картами, та коштів в розмірі 6000 Євро, стосовно яких існує достатня сукупність розумних підозр вважати, що вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

Крім цього встановлено, що 10.03.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Таким чином, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, також слід накласти арешт на грошові кошти в сумі: 3610 доларів США; 345 Євро та 50 гривень, які були виявлені та вилучені 09.03.2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .

В частині клопотання про накладення арешту на ноутбук марки «Acer», серійний номер NHQESEPOOC1512152A3V00; мобільний телефон марки «Apple iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_10 із сім-картою № НОМЕР_11 слід відмовити, оскільки докази того, що ноутбук марки «Acer», серійний номер NHQESEPOOC1512152A3V00; мобільний телефон марки «Apple iPhone», ІМЕІ: НОМЕР_10 із сім-картою № НОМЕР_11 , є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення злочину, містять інші відомості, які могли б бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в матеріалах клопотання відсутні, тому вони не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

В частині накладення арешту на свідоцтва про народження, паспорти громадян України та для виїзду за кордон слід відмовити, в звязку з відсутністю підстав.

Також слід відмовити в арешті медичних документів: висновку ЛКК №630 від 18.12.2023 виданий Сторожинецьким центром первинної медичної допомоги, висновок ЛКК №630 від 18.12.2023 про наявність порушення функцій організму, які видані на ім`я ОСОБА_16 , 16 сертифікатів про проходження медичного огляду, немає необхідності в накладенні арешту, оскільки дозвіл на вилучення документів щодо організації незаконних перетинів державного кордону України громадянами які ухиляються від військового обліку, документів, на підставі яких встановлюється факт здійснення постійного догляду був наданий в ухвалі слідчого судді від 07.03.2024 року.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 09.03.2024 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме, на:

- грошові кошти в сумі: 3610 (три тисячі шістсот десять) доларів США, 6345 (шість тисяч триста сорок п`ять) Євро та 50 (п`ятдесят) гривень;

- мобільний телефон марки «Samsung Duos» із двома сім-картами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 12 березня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1