Єдиний унікальний номер 725/3654/24
Номер провадження 1-кс/725/900/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.05.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004853 від 22.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідча зазначила, що СВ Чернівецького районного управління поліції м. Чернівці Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Процесуальне керівництво даного досудового розслідування забезпечується прокурорами Чернівецької окружної прокуратури

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 побачила рекламу про отримання коштів від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за посиланням, ввела свої персональні дані та дані банківського рахунку НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19.12.2023 близько 13 год. 17 хв. потерпіла виявила , що з її рахунку були списані грошові кошти на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 двома транзакціями загальною сумою 11150 грн.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява. копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер (в разі подальшої зміни даного номера зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено), фото отримання карт);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 19.12.2023 по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат. часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення трансакцій:

- фотознімків осіб з банкоматів. через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату. номеру карти.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідча не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, анкета-заява. копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер (в разі подальшої зміни даного номера зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено), фото отримання карт);

- деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 19.12.2023 по 03.05.2024 із детальним роз`ясненням щодо дат. часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

- в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

- якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення трансакцій:

- фотознімків осіб з банкоматів. через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату. номеру карти.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1