Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2943/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначав, що До Подільської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали оперативних працівників, відповідно до яких встановлено, що службові особи органів виконавчої влади міста Києва перебуваючи у попередній змові з службовими особами низки суб`єктів господарської діяльності, вчинили дії направлені на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем.

Здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві.

Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України, яка відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких кримінальних правопорушень, а відповідна санкція передбачає обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні встановлені факти заволодіння бюджетними, комунальними коштами службовими особами органів виконавчої влади міста Києва при здійснені господарських операцій із закупівлі електричної енергії, які перебуваючи у попередній змові з службовими особами низки суб`єктів господарської діяльності (постачальниками), вчинили дії направлені на заволодіння бюджетними, комунальними коштами, шляхом зловживання службовим становищем.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, наявною необхідністю у проведенні судових товарознавчих та судових економічних експертиз в даному кримінальному провадженні, для встановлення сум завданих збитків, додаткових фактів протиправної діяльності, та повного кола осіб, які причетні до кримінального правопорушення, обставини вчинення якого, слідчим шляхом перевіряються у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю.

Посилаючись на зазначені обставини, з метою встановлення додаткових фактів можливої протиправної діяльності юридичних та фізичних осіб, та інших пов`язаних з ним осіб, прокурор просив надати дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, у тому числі в електронному вигляді у форматі Excel (*.xsl або *.xlsx) на оптичному диску CD-R або USB-накопичувачі, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо наступної інформації, яка містить банківську таємницю по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема:

- « НОМЕР_4 » (валюта 980-українська гривня);

- « НОМЕР_5 » (валюта 980-українська гривня);

- « НОМЕР_6 » (валюта 980-українська гривня);

- « НОМЕР_7 » (валюта 980-українська гривня);

- « НОМЕР_8 » (валюта 980-українська гривня);

- « НОМЕР_9 » (валюта 980-українська гривня), а саме: 1) стан рахунків; 2) суми грошових коштів, які знаходяться на рахунках; 3) обтяжень на рахунках; 4) руху коштів по рахунках за період з 18.05.2020 по 12.03.2024 (із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи), 5) відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк».

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не викликався, оскільки на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прокурором доведено, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника зазначеної юридичної особи, оскільки її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000324 від 31.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які входять до групи слідчих, а також прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000324 від 31.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, у тому числі в електронному вигляді у форматі Excel (*.xsl або *.xlsx) на оптичному диску CD-R або USB-накопичувачі, щодо наступної інформації, яка містить банківську таємницю по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема:

- « НОМЕР_4 » (валюта 980-українська гривня);

- « НОМЕР_5 » (валюта 980-українська гривня);

- « НОМЕР_6 » (валюта 980-українська гривня);

- « НОМЕР_7 » (валюта 980-українська гривня);

- « НОМЕР_8 » (валюта 980-українська гривня);

- « НОМЕР_9 » (валюта 980-українська гривня), а саме: 1) стан рахунків; 2) суми грошових коштів, які знаходяться на рахунках; 3) обтяжень на рахунках; 4) руху коштів по рахунках за період з 18.05.2020 по 12.03.2024 (із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи), 5) відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк».

Строк дії ухвали становить 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1