Справа № 645/6302/23
Провадження № 1-кс/645/701/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001268 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення в працюючому відділенні у місті Харкові.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001268 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківської картки, вчинене шляхом використання електронно-обчислювальних механізмів. Так, 13.09.2023 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.09.2023 року невстановлені особи шахрайським чином, шляхом здійснення телефонного дзвінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , заволоділи грошовими коштами з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі близько 13135,00 грн, чим спричинили останній матеріальну шкоду (ІТС ІПНП №11242 від 13.09.2023 року). 14.09.2023 року старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у неї є банківська карта, оформлена на її ім`я, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_5 . 13.09.2023 року приблизно о 15.30 годині потерпіла знаходилася за місцем свого проживання, коли на її номер мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонував номер НОМЕР_2 . В телефонній розмові раніше не знайомий чоловік представився співробітником служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що з її номеру банківського рахунку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомі особи намагаються поповнити мобільний телефон. На що потерпіла відповіла, що у неї немає рахунку в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого невідомий чоловік повідомив, що у неї є картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і щоб невідомі особи не здійснили поповнення мобільного з цієї картки, потерпілій необхідно зателефонувати на гарячу лінію НОМЕР_6 , де їй повідомлять числовий код, який вона буду повинна назвати даному чоловікові. Окрім цього, чоловік, який в телефонній розмові представився співробітником служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поцікавився, яку саме карту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла має, на що ОСОБА_5 відповіла, що пенсійну карту. Доки потерпіла телефонувала на телефонну лінію НОМЕР_6 , на її телефон приходили виклики від декількох невідомих номерів, а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Після, потерпіла додзвонилася на телефонну лінію, начебто це був номер НОМЕР_6 , та під час ході розмови дізналася чотирьохзначний числовий код, який після розмови одразу ж повідомила чоловікові, який представився співробітником служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого чоловік попрохав повторно зателефонувати на номер НОМЕР_6 та знову дізнатися числовий код, який потім треба було повідомити йому, що потерпіла і зробила та повідомила чоловікові чотири останні цифри своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (розрахункового рахунку НОМЕР_14 ) з паролем від картки. Після чого, ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що з її АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , (розрахункового рахунку НОМЕР_14 ), було знято грошові кошти на суму 13000,00 гривень. Внаслідок вказаний дій потерпіла звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокувала вказану вище картку та звернулася до органів Національної поліції України. Під час допиту потерпілою було надано слідчому виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прив`язана до номеру мобільного НОМЕР_5 , та оформлена на ім`я ОСОБА_5 , за якою 13.09.2023 року о 15:30 годині з банківської картки потерпілої було здійснено переказ грошових коштів у сумі 13000,00 грн, через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_15 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла у органу досудова розслідування виникла необхідність отримати відомості про власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )., а саме: документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) банківського розрахункового рахунку НОМЕР_14 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 13.09.2023 року по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунку, заведеному на ім`я власника банківського розрахункового рахунку НОМЕР_14 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлялась своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідчий та прокурор, з яким було погоджено клопотання, у судове засідання не з`явились, через канцелярію подали суду заяви про розгляд справи без їх участі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001268 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтовуючи доводи клопотання суду надано копію протоколу допиту ОСОБА_5 від 14.09.2023 року, у якому остання пояснила за яких обставин 13.09.2023 року відбулись списання грошових коштів з її банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , розрахункового рахунку НОМЕР_14 .

З виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці/рахунку НОМЕР_16 (рахунку НОМЕР_14 ) на ім`я ОСОБА_5 за період 14.08.2023-13.09.2023, вбачається, що 13.09.2023 року о 15.30 год. відбувся переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_15 у сумі 13000,00 UAH; комісія 135,00.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей про місце та часу зняття з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , оскільки слідчим не доведено, що дана інформація має відношення до предмета доказування.

Також, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 13.09.2024 року по теперішній час, оскільки слідчим не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування у межах кримінального провадження № 0001268 від 14.09.2023 року виправдовують такий ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. У зв`язку із чим суд вважає доцільним та достатнім надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, за період часу з 13.09.2024 року по 13.12.2023 року включно.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001268 від 14.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4

тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою м. Харків, з можливістю вилучення їх копій у працюючому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Харкові, по рахунку НОМЕР_14 за період часу з 13.09.2023 року по 13.12.2023 року (включно), а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 , із зазначенням їхньої адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 за період часу з 13.09.2023 року по 13.12.2023 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 16.07.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 16.05.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1