Справа №173/773/24
Провадження №1-кс/173/186/2024
У Х В А Л А

іменем України

20 березня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

11 березня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: 05.03.2024 року на лінію 102 надійшло повідомлення від гр ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (м.т. НОМЕР_1 ), який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, використовуючи платформу безкоштовних онлайн-оголошень "OLX", надіслала ОСОБА_4 ,. посилання для оплати товару способом "OLX доставка", та після заповнення номеру карткового рахунку НОМЕР_2 а також CVV-коду у останнього було списано з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16200 грн. (ЖЄО 1886 від 05.03.2024)

За даним фактом в СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області відкрите кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , По суті поставлених запитань потерпілий ОСОБА_4 , надав наступні показання, що він дійсно проживає за вище вказаною адресою. Приблизно більше 27 років користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкритий рахунок НОМЕР_3 картка N? НОМЕР_2 «кредитна картка», також користується НОМЕР_4 картка N? НОМЕР_5 «накопичувальна». Також він користується мобільним телефоном НОМЕР_6 належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 04.03.2024 року приблизно о 15.00 год., потерпілий вирішив створити оголошення в мобільному додатку «ОЛХ» з приводу продажу дитячого велосипеду, де вказав свій мобільний номер телефону для зв?язку НОМЕР_6 та встановив ціну 2 000 грн. Близько через годину йому в месседжер «Вайбер» написала невідома « ОСОБА_5 » з мобільного номеру НОМЕР_7 , та вказала, що бажає придбати вказаний велосипед за вказану ціну, але через «ОЛХ доставку». На що потерпілий погодився, та « ОСОБА_5 » скинула посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши на яке потерпілого перекинуло на вкладку для підтвердження «ОЛХ-доставки», де потрібно вказати свої дані та номер картки. Потерпілий ввів свої дані та номер картки «кредитна» N? НОМЕР_2 , та через деякий час вирішив зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявив списання грошових коштів з «кредитної картки» N? НОМЕР_2 в сумі: 10200 гривень, 4900 гривень, 700 гривень та з картки «накопичувальної» -600 гривень. Всього з потерпілого шахрайським шляхом було знято 16400 гривень. Також потерпілий додав, що крім нього доступ до його карток ніхто не має.

Більше по даному факту доповнити нічого потерпілий не може. Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Інформація, яка знаходиться у працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

06.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000123 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 06.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

- щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та НОМЕР_5 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_2 та НОМЕР_5 у період з 04.03.2024 по 06.03.2024 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з з 04.03.2024 по 06.03.2024 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_6 ., слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 ., слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 ., слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 ., слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 ., слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/773/24 (провадження 1-кс/173/186/2024), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1