Справа № 214/4183/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 03 травня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000590, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

06 травня 2024 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні якого знаходяться необхідні документи, не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлений.

Вислухавши думку слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 01 травня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

30.04.2024 до ЧЧ ВП № 4 Криворізького РУП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.03.2024 року об 12:27 годині, невстановлена особа, при невстановлених обставинах здійснила крадіжку грошових коштів, які належать заявниці, з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на загальну суму 4160 гривень. Обставини встановлюються

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 25.04.2024 року на мобільний телефон потерпілої надійшло смс-повідомлення з приводу внесення планового платежу у сумі 166,40 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . В зв`язку з перебуванням потерпілої ОСОБА_5 за межами м. Кривий Ріг, у останньої виникла можливість лише 30.04.2024 звернутись до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй пояснили, що 14.03.2024 об 12:27 годині з її картки відбулось зняття грошових коштів на загальну суму 4000 гривень, та зняття комісії у сумі 160 гривень, в АТМ інших банків № САDN0052, NULL, на АДРЕСА_1 . Також потерпіла пояснила, що карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі не користувалась, а була придбана лише для можливості отримання міжнародних переказів та знаходилась за місцем її мешкання.

Ні на яких сайтах остання свої дані не вказувала, паролі і логін третім особам не повідомляла, ніякі дзвінки не отримувала.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до інформації прорух грошових коштів по банківській картці Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , з указуванням рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 14.03.2024 року по 17.03.2024 року, з можливістю знаття копій. Зокрема необхідно визначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 , та час здійснення транзакцій; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в Акціонерному Товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженніАкціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, хто саме вчинив дане кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 .. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілоїта враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання слідчого задовольнити.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 03 травня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000590, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, що належать Акціонерному Товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Даною ухвалою зобов`язати Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , з указуванням рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 14.03.2024 року по 17.03.2024 року, з можливістю знаття копій. Зокрема необхідно надати відомості про рух коштів по номеру банківській карті Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 , в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 10 травня 2024 року о 12-10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1