УХВАЛА

Іменем України

10.07.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 06.06.2024 20 год. 24 хв. по 07.06.2024 13 год. 02 хв. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 238 687 грн. 50 коп., які перерахував ОСОБА_4 з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування, що грошові кошти було перераховано на банківські карти, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год 00 хв 05.06.2024 по 00 год. 00 хв. 18.06.2024.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Як встановлено із матеріалів клопотання 06.06.2024 20 год. 24 хв. по 07.06.2024 13 год. 02 хв. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 238 687 грн. 50 коп., які перерахував ОСОБА_4 з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

За даним фактом 08.06.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0001771 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

В частині вимог зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №012548 від 19.04.2024); старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023); слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022); слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЖТП №009723 від 12.07.2021), право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: до документів, що стали підставою для відкриття банківських карт № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; відомостей про рух коштів, по банківських картах № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.06.2024 по 00 год. 00 хв. 18.06.2024 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які зараховувались та перераховувались грошові кошти , призначення платежів, назв контрагентів, їх коштів місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховувані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді) у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; інформації щодо терміналів /банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.06.2024 по 00 год. 00 хв. 18.06.2024; інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.06.2024 по 00 год. 00 хв. 18.06.2024; ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківських карт, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 03.06.2024 по 00 год. 00 хв. 18.06.2024, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити десять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1