Справа № 594/652/24
Провадження № 1-кс/594/125/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000094, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04. 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 07.05.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернопіль, що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

23.04.2024 року до відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 22.04.2024 року в період часу з 22:05 год. по 23:16 год. невідома особа яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під приводом незаконних операцій невідомої особи з її банківським рахунком відкритого на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 97863 гривні, які остання перерахувала на банківський рахунок невідомої їй особі № НОМЕР_4 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 є клієнтом банку - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході слідства ОСОБА_8 надала покази, що 22.04.2024 року близько 22:00 год., вона перебуваючи за місцем свого проживання, за допомогою власного мобільного телефону у соціальній мережі «Фейсбук» натрапила на оголошення благодійної допомоги від « ОСОБА_9 » в якому зайшла на запропоноване посилання, де залишила для зв`язку свій контактний номер № НОМЕР_5 . Після чого, невідома особа, шляхом обману, здійснивши телефонні дзвінки із номерів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , яка представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом того, що невідома особа здійснює незаконні операції за її кредитним рахунком № НОМЕР_3 запропонувала його заблокувати та перевипустити іншу карту із номером рахунку. Надалі погодившись, ОСОБА_8 за вказівкою невідомої особи зайшла у власний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де продовжуючи виконувати вказівки, підтвердила декілька транзакцій із переказу грошових коштів на так званий новий її банківський рахунок № НОМЕР_4 на загальну суму 97863 гривні, а саме: о 22:05 год. та о 22:07 год. здійснила дві транзакції з оплати комунальних послуг сумою 4004,00 грн. та 2001,00 грн., о 22:09 год., дві транзакції по 900,00 грн., благодійного внеску та в період з 22:33 год. по 23:16 год. шість транзакцій переказу грошових коштів із своєї карти сумами 11055,00 грн., з них комісія 386,65 грн., 13065,00 грн., з них комісія 456,95 грн., 15075,00 грн. з них комісія 527,25 грн., 17085,00 грн., з них комісія 597,55 грн., 19095,00 грн., з них комісія 667,85 грн., та 12060,00 грн., з них комісія 421,80 грн. При цьому, невідома особа попередила ОСОБА_8 , що новий банківський рахунок із переказаними грошовими коштами активується за пів години. В подальшому, після сплину часу, рахунок не активувався та на передзвін до невідомої особи за номерами телефонів з яких особа телефонувала, на дзвінки ніхто не відповідав. На наступний день ОСОБА_8 звернулася за роз`ясненням у місцеве відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де після звернення зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій. Після чого заблокувала свій банківський рахунок та звернулася до поліції.

Таким чином ОСОБА_8 , завдано збитків на загальну суму 97863грн.

Вищенаведене підтверджується: заявою ОСОБА_8 про вчинення кримінального правопорушення від 23.04.2024 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 24.04.2024 року, протоколом огляду предмета від 24.04.2024 року, копією виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.04.2024 року.

23.04.2024 року за вищевказаним фактом в порядку ст.40 КПК України слідчим СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

Оперативним шляхом встановлено, що особа із банківським рахунком № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який ОСОБА_8 перераховувала власні кошти, також має банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий у вказаному вище банку. Із вищевказаних рахунків невідома особа здійснила перерахунок коштів на різні банківські рахунки, а саме: з банківського рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 о 22:34:43 год., 22.04.2024 невідома особа перерахувала грошові кошти в сумі 17000 гривень на банківський рахунок відритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 та на цей же рахунок о 22:38:25 год., 22.04.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 28500 гривень. Після чого із рахунку відритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 о 22:38:25 год., перерахувала грошові кошти в сумі 28500 гривень на банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 . , грошові кошти в сумі 5850,00 грн., перераховані 22.07.2023 року на банківський рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та до якого видана банківська картка № НОМЕР_11 .

З банківського рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 о 23:10:50 год., 22.04.2024 невідома особа перерахувала грошові кошти в сумі 17000 гривень на банківський рахунок відритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 та о 23:13:27 год., 22.04.2024 перерахувала грошові кошти в сумі 19000 гривень на банківський рахунок відритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 . В подальшому на із банківському рахунку відритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_13 о 07:15:40 год., 23.04.2024 кошти виведено шляхом купівлі в онлайн додатку валюти в розмірі 1165 євро які зараховано на банківський рахунок № НОМЕР_14 відритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка причетна до заволодіння грошових коштів, шляхом обману, а інформація, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформація про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ; інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 ; інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали; копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); інформація про використання банківської картки № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою; інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаними номерами банківських рахунків, з можливістю вилучення вищевказаних копій матеріалів, оскільки таке вилучення є необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню осіб, які його вчинили та встановленню інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ,ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернопіль, що у АДРЕСА_2 , та які містить банківську таємницю, а саме:

-інформацію про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_13 ;

-інформацію про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_14 ;

-інформацію про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_13 ;

-інформацію про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_14 ;

-інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_13 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

-Інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_14 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

-інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_13 за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали;

-інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_14 за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали;

-копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_13 за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

-копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_14 за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

-інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_13 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

-інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_14 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

-інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_13 за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_14 за період з 00.00 год. 22.04.2024 року по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1