У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/715/24

№ 1-кс/183/1346/24

18 липня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокурату ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 січня 2024 року за №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого, погодженого прокурором Новомосковської окружної прокурату про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що 17.01.2024 до ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в грудні 2023 року вона побачила оголошення в мережі Інтернет щодо допомоги малозабезпеченим особам у розмірі 6500 гривень та перейшла на вказаний сайт, де ввела данні своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та номер свого телефону, але допомогу не отримала. 15.01.2024 після перерахування на її картку № НОМЕР_1 заробітної платні, гроші в сумі 5780 гривень, без дозволу ОСОБА_4 були перераховані з її банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що вона у своєму користуванні має банківську картку № НОМЕР_1 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

22.01.2024 потерпілою ОСОБА_4 було долучено звіт рахунок за 15.01.2024, де вказано здійснення переказів з її банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_4 в період з 08 годин 00 хвилин 15 січня 2024 року до 23 годин 30 хвилин 15 січня 2024 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, просив клопотання задовільнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання, будучи належним чином повідомленим не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчий зазначив про необхідність надання інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення: у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період з 08 годин 00 хвилин 15 січня 2024 року до 23 годин 30 хвилин 15 січня 2024 року з зазначенням часу, дати, місця, суми проведення транзакцій з вказаної банківської картки за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки № НОМЕР_4 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 08 годин 00 хвилин 15 січня 2024 року до 23 годин 30 хвилин 15 січня 2024 року.

Строк дії ухвали до 18.09.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1