Провадження №1-кс/369/2151/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

01 липня 2024 року до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.04.2024 близько 14:00 год. під час перегляду камер відеоспостереження, що розташовані в приміщенні супермаркету "Фора", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа вчинила шахрайські дії в умовах військового стану. (ЖЄО № 1317 від 03.05.2024 року).

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Обич Тернопільської обл., РНОКПП: НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , 18.04.204 о 22 год 52 хв. перебуваючи в приміщенні супермаркету мережі ТОВ «Фора», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив розрахунок грошовими коштами, які отримав злочинним шляхом, а саме за допомогою реєстрації та використання фейкових акаунтів.

При перевірці ОСОБА_6 за обліками ІНПН, встановлено адреси проживання останнього, а саме:

АДРЕСА_2 .;

АДРЕСА_3 .

Інформація щодо причетності ОСОБА_6 до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується інформацією, яка отримана в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що на підприємстві ТОВ «ФОРА» юридична адреса м. Вишневе вул. Промислова 5, працює на протязі останніх десяти років на посаді старшого інспектора Департаменту безпеки, в його безпосередні обов`язки входить забезпечення фізичної та економічної безпеки, контрольно-організаційної діяльності спрямованої на охорону об`єктів та товарів які реалізовуються в мережі супермаркетів «ФОРА», проведення перевірок, складання відповідних звітів що до діяльності служби безпеки ТОВ «ФОРА», та інші задачі які стосуються безпеки підприємства.

Так з липня місяця 2021 року ТОВ «ФОРА», з метою збільшення кількості покупців-клієнтів супермаркетів «ФОРА», поліпшення процесу придбання товарів, а саме за допомогою кеш-бек сервісу який дозволяє покупцеві повернути частину суми витраченої на покупку товару таким чином зробивши її дешевше, ввели в дію програму лояльності «Запроси друга».

Зазначена програма була розрахована на покращенню соціально-економічних умов населення.

Програма «Запросити друга» спеціальна програма для учасників «Фора Club», які встановили Мобільний додаток ОСОБА_7 , за допомогою якої Учасник в мобільному додатку ОСОБА_7 має можливість поділитись унікальним посиланням з фізичною особою, яка досягла вісімнадцяти років, та не є учасником Програми лояльності «Фора Club».

За правилами програми «Запросити Друга», діючий Учасник, тобто особа яка вже оформила картку ОСОБА_8 та є покупцем, отримає 5 000 балів, коли його друг, (родич, знайомий або та особа якої він запропонує таку послугу), встановить мобільний додаток ОСОБА_7 за унікальним посилання від діючого Учасника програми, та зробить першу покупку протягом 60 (шістдесяти) днів на будь-яку суму в мережі магазинів ОСОБА_7 з використанням мобільного додатку « ОСОБА_7 », таку саме суму 5 000 балів, отримує в свою чергу й та особа яка встановила мобільний додаток ОСОБА_7 за унікальним посиланням від діючого Учасника. Таким чином, дві особи на свої картки « ОСОБА_7 » в мобільному додатку отримують бонусні бали в розмірі 5000 балів, які еквівалентні 50 гривням, такими отриманими бонусними балами в подальшому можна розраховуватись в мережі супермаркетів «Фора», отримуючи додаткові бонуси від різних акцій та програм. ОСОБА_9 нараховуються протягом однієї доби, з моменту реєстрації карти в мобільному додатку, та виконання зазначених умов.

Реєстрація проходить наступним чином, після успішного встановлення мобільного додатка « ОСОБА_7 » на мобільному пристрої учасника програми, учасник проходить ідентифікацію шляхом підтвердження свого номера телефона з якого відбувається авторизація, погодження з правилами участі у Програмі «Фора club» та правилами користування Мобільним додатком, введення номера картки та при потребі інших даних учасника для підтвердження його участі у програмі Фора «Запроси друга.

Згідно п. 5.3. «Правил участі у програмі лояльності «Фора клаб мережі магазинів «Фора» користувач мобільного додатка має можливість користуватися можливостями програми, а саме: переглядати та накопичувати бали свого рахунку, користуватися пропозиціями і використовувати бонуси шляхом сканування своєї віртуальної картки (QR-коду) з екрану свого мобільного пристрою при кожній покупці товарів в мережі магазинів «Фора».

Інформація щодо реєстрації нових учасників програми, бонусних поповнень їх карток, транзакції оплати за товари, чеки, особисті дані які заповнюються особами в додатках зберігається на сервері ТОВ «ФОРА».

Так 18.04.2024 о 22.52 год., в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , було зафіксовано розрахунок накопиченими бонусними балами (70.000 балів) на суму 548 гривень з карти лояльності «ФОРА» № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Такий самий розрахунок накопиченими бонусними балами (45000 балів) на суму 450 гривень було зафіксовано 02.04.2024 року, з карти лояльності «ФОРА» під тим самим номером НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_6 .

Оскільки загальна сума балів в кількості 115000 балів є значною та підпадає під моніторинг, було проведено перевірку акауната клієнта «ФОРА» - ОСОБА_6 , з ід. № 44273231 за яким встановлено що вказана вище загальна сума бонусів була зарахована з 8323 (вісім тисяч триста двадцять три) акаунтів які були зареєстровані з 340 мобільних номерів та фактично всі являються його рефералами (запрошеними лише ним особами).

З метою встановлення та ідентифікації осіб клієнтів-рефералів які встановили мобільний додаток «Фора», та пройшли реєстрацію по запрошенню від ОСОБА_6 , в електронному реєстрі «Фора» виявлено що в кожному із запрошених аккаунтів використовувався лише абонентський номер мобільного терміналу без зазначення будь яких особистих даних осіб.

При перевірці проведених транзакцій по даним картам клієнтів-рефералів, на які надходили бонуси, встановлені адреси маркетів ТОВ «ФОРА» в яких проводились розрахункові операції зазначеними картами. При перегляді записів з камер відео спостереження встановлено що всіма 8 323 бонусними картами отриманими по програмі лояльності « ОСОБА_7 » фактично розраховувалась одна особа а саме ОСОБА_6 , використовуючи два мобільних телефона в яких почергово змінював штрих коди які надходили для розрахунку та списання балів (коштів).

При проведеній Департаментом служби безпеки ТОВ «Фора» перевірці, було встановлено що гр. ОСОБА_6 , використовуючи 340 мобільних номера, цифрові значення яких були введені в систему програми лояльності «Фора» «Запроси друга» з метою проходження ідентифікації, створивши таким чином 8 323 фейкових акаунта, на які в подальшому почав отримувати бонусні бали які в свою чергу він використовував для розрахунку в мережі маркетів «Фора», що підтверджується записами с камер відеоспостереження, чеками отриманих в такий спосіб товарів, транзакціями між картами фейкових акаунтів та картою самого ОСОБА_6 .

Так в період часу з 01.01.2024 року по 26.04.2024 року, гр. ОСОБА_6 , здійснив закупівлю товарів в мережі «Фора» на загальну суму 1664000 гривень, при цьому за рахунок програми лояльності «Фора» кеш-беком отримав на зареєстровані ним фейкові акаунти 435 259 гривень, отримавши на свій особистий акаунт 362 053 гривні. Загальна сума збитку ТОВ «Фора» становить 797 312 гривень.

Як в подальшому стало відомо на гр. ОСОБА_6 , зареєстровано ФОП в Тернопільській області який за КВЕД спеціалізується на продажу товарів через мережу інтернет та роздрібній торгівлі, тому можна зробити логічний висновок, що гр. ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення використовуючи програму лояльності « ОСОБА_7 », отримував на створені ним фейкові акаунти бонусні бали, за рахунок яких проводив закупівлю товарів в мережі маркетів «Фора», після чого реалізовував отримані товари ще раз через оформлений на нього ФОП.

Вказане підтверджується допитом керівника Департаменту розвитку взаємовідносин з гостями ТОВ «Фора» - ОСОБА_10 та заступника керівника Департаменту розвитку взаємовідносин з гостями ТОВ «Фора» - ОСОБА_11 .

Так до СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов ініціативний рапорт оперуповноваженого СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної діяльності, мобільних терміналів, засобів комутації, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження не законної діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтерії?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній? та іноземній? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.

Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 на підставі приватної власності належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 26.06.2024 слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області в період часу з 06 год. 48 хв. по 10 год. 15 хв. було проведено обшук в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Ноутбук марки «Lenovo», сірого кольору, що поміщено до спец. пакету НПУ №WAR1827993;

2. Мобільний телефон марки «Nokia 15 GDAW574AOO», мобільний телефон марки «Sigma 7560», мобільний телефон марки «Worse 059W9Z1», мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro MAX» з сім картою мобільного оператору «lifecell» абонентський номер НОМЕР_3 , що поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0057215;

3. Банківська карта «IdeaBank» № НОМЕР_4 , банківська карта «IdeaBank» № НОМЕР_5 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_6 , банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_7 , банківська карта «Банк Аваль» № НОМЕР_8 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_9 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_10 , банківська карта «Таскомбанк» № НОМЕР_11 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_12 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_13 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_14 , що поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0057209;

4. 10 штук сім карток мобільного оператору «lifecell», що поміщено до спец. пакету НПУ №WAR1293414;

5. Грошові кошти номіналом:

- 1 купюра номіналом 500 грн., серійний номер АЗ26706074;

- 1 купюра номіналом 200 грн., серійний номер ЄД6232827;

- 2 купюри номіналом по 50 євро кожна, серійний номер RA та SC;

- 17 купюр номіналом по 100 євро кожна, серійний номер ЕА, ЕВ, RB, SE, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA;

- 6 купюр номіналом по 200 євро кожна, серійний номер PC33730244B, LF45835407A, PC33730241B, MG19153792A, LB66835671P, MK36268987C, MK20350712B,

- 125 купюр номіналом 100 доларів кожна, серійний номер PC33730247B, PA77402533B, LK81789125E, MF19051929G, PA11490679B, PB26626503K, PB48362039C, GD26170662A, PF81160875B, LF76033585D, ME58629730A, PB59557487M, PA11497406B, LL40466694D, LB040168826F, PF42389465C, MA02268491A, MI02848313A, PB10942756J, MK06910579C, LF33425346A, PF59816936J, MB00423674M, LL89862836E, MB25810444Q, PF049710756, LB31534620U, PH11760247B, MI02036756A, MB41519512F, PF22752530L, MI02848311A, LB95179488S, LC46655114A, LI13468775B, LB89141720A, PB48663888I, LL27157457A, PB62746776E, PB39123027J, PB39123301J, LF48870303J, PB78525619A, PB39123303J, PF86002915J, LB86190994G, PA05597106B, PF86002916J, PB39123304J, ML01174088E, PF14664828J, JH47920320A, LB95374100R, LD49204094C, MB27555752S, MB51734648B, LL77350794C, LF51365513A, LF92376315C, LD51755393B, MB99026743D, LH54741126A, MB9360264C, MH65365187A, MG64025443A, MF19444053G, MG59962511C, LB28419380P, LB71916641J, LH84761624C, LB51830597W, LB18882828C, MC13825032A, PB73927590G, VL72083227C, PA77402564B, PF48806811J, PF31808372K, PF72149012J, PB11066754M, PF34099103J, PJ98215187B, PJ75741947B, PB03366667B, PE84892281C, LE93284022C, PB84894386J, PF42145504H, PL14799921L, PJ63285058A, LB57450594V, MB03917272T, LE33538810E, LE20269299B, LB46658982L, LD29840039A, LB91303124Q, LB8770898V, LF73335388C, LL79330833D, GL67864505A, MB35856120C, LL15566176B, PF46876592J, LL67741240F, PB13224071S, LB19847031K, LB19847033J, LB19847034J, LB19847035J, LA00059705*, PF22752504L, PF54399681J, PB30081063F, LF4272659B, PF24020387D, LB22032521V, PF24020373D, що поміщено до спец. пакету НПУ № WAR1155101 - визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні в порядку ст. 98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення дієвості цього кримінального провадження, прокурор просив суд задовольнити клопотання та накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України на виявлені та вилучені в ході обшуку 26.06. 2024 року з 06 год. 48 хв. по 10 год. 15 хв. було проведено обшук в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:

1. Ноутбук марки «Lenovo», сірого кольору, що поміщено до спец. пакету НПУ №WAR1827993;

2. Мобільний телефон марки «Nokia 15 GDAW574AOO», мобільний телефон марки «Sigma 7560», мобільний телефон марки «Worse 059W9Z1», мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro MAX» з сім картою мобільного оператору «lifecell» абонентський номер НОМЕР_3 , що поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0057215;

3. Банківська карта «IdeaBank» № НОМЕР_4 , банківська карта «IdeaBank» № НОМЕР_5 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_6 , банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_7 , банківська карта «Банк Аваль» № НОМЕР_8 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_9 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_10 , банківська карта «Таскомбанк» № НОМЕР_11 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_12 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_13 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_14 , що поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0057209;

4. 10 штук сім карток мобільного оператору «lifecell», що поміщено до спец. пакету НПУ №WAR1293414;

5. Грошові кошти номіналом:

- 1 купюра номіналом 500 грн., серійний номер АЗ26706074;

- 1 купюра номіналом 200 грн., серійний номер ЄД6232827;

- 2 купюри номіналом по 50 євро кожна, серійний номер RA та SC;

- 17 купюр номіналом по 100 євро кожна, серійний номер ЕА, ЕВ, RB, SE, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA;

6 купюр номіналом по 200 євро кожна, серійний номер PC33730244B, LF45835407A, PC33730241B, MG19153792A, LB66835671P, MK36268987C, MK20350712B,

- 125 купюр номіналом 100 доларів кожна, серійний номер PC33730247B, PA77402533B, LK81789125E, MF19051929G, PA11490679B, PB26626503K, PB48362039C, GD26170662A, PF81160875B, LF76033585D, ME58629730A, PB59557487M, PA11497406B, LL40466694D, LB040168826F, PF42389465C, MA02268491A, MI02848313A, PB10942756J, MK06910579C, LF33425346A, PF59816936J, MB00423674M, LL89862836E, MB25810444Q, PF049710756, LB31534620U, PH11760247B, MI02036756A, MB41519512F, PF22752530L, MI02848311A, LB95179488S, LC46655114A, LI13468775B, LB89141720A, PB48663888I, LL27157457A, PB62746776E, PB39123027J, PB39123301J, LF48870303J, PB78525619A, PB39123303J, PF86002915J, LB86190994G, PA05597106B, PF86002916J, PB39123304J, ML01174088E, PF14664828J, JH47920320A, LB95374100R, LD49204094C, MB27555752S, MB51734648B, LL77350794C, LF51365513A, LF92376315C, LD51755393B, MB99026743D, LH54741126A, MB9360264C, MH65365187A, MG64025443A, MF19444053G, MG59962511C, LB28419380P, LB71916641J, LH84761624C, LB51830597W, LB18882828C, MC13825032A, PB73927590G, VL72083227C, PA77402564B, PF48806811J, PF31808372K, PF72149012J, PB11066754M, PF34099103J, PJ98215187B, PJ75741947B, PB03366667B, PE84892281C, LE93284022C, PB84894386J, PF42145504H, PL14799921L, PJ63285058A, LB57450594V, MB03917272T, LE33538810E, LE20269299B, LB46658982L, LD29840039A, LB91303124Q, LB8770898V, LF73335388C, LL79330833D, GL67864505A, MB35856120C, LL15566176B, PF46876592J, LL67741240F, PB13224071S, LB19847031K, LB19847033J, LB19847034J, LB19847035J, LA00059705*, PF22752504L, PF54399681J, PB30081063F, LF4272659B, PF24020387D, LB22032521V, PF24020373D, що поміщено до спец. пакету НПУ № WAR1155101, що поміщено до спец. пакету НПУ № WAR1155101 - визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні в порядку ст. 98 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України на виявлені та вилучені в ході обшуку 26.06. 2024 року з 06 год. 48 хв. по 10 год. 15 хв. було проведено обшук в квартирі розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме:

1. Ноутбук марки «Lenovo», сірого кольору, що поміщено до спец. пакету НПУ №WAR1827993;

2. Мобільний телефон марки «Nokia 15 GDAW574AOO», мобільний телефон марки «Sigma 7560», мобільний телефон марки «Worse 059W9Z1», мобільний телефон марки «iPhone 13 Pro MAX» з сім картою мобільного оператору «lifecell» абонентський номер НОМЕР_3 , що поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0057215;

3. Банківська карта «IdeaBank» № НОМЕР_4 , банківська карта «IdeaBank» № НОМЕР_5 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_6 , банківська карта «А-Банк» № НОМЕР_7 , банківська карта «Банк Аваль» № НОМЕР_8 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_9 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_10 , банківська карта «Таскомбанк» № НОМЕР_11 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_12 , банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_13 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_14 , що поміщено до спец. пакету НПУ №WAR0057209;

4. 10 штук сім карток мобільного оператору «lifecell», що поміщено до спец. пакету НПУ №WAR1293414;

5. Грошові кошти номіналом:

- 1 купюра номіналом 500 грн., серійний номер АЗ26706074;

- 1 купюра номіналом 200 грн., серійний номер ЄД6232827;

- 2 купюри номіналом по 50 євро кожна, серійний номер RA та SC;

- 17 купюр номіналом по 100 євро кожна, серійний номер ЕА, ЕВ, RB, SE, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA, VA;

6 купюр номіналом по 200 євро кожна, серійний номер PC33730244B, LF45835407A, PC33730241B, MG19153792A, LB66835671P, MK36268987C, MK20350712B,

- 125 купюр номіналом 100 доларів кожна, серійний номер PC33730247B, PA77402533B, LK81789125E, MF19051929G, PA11490679B, PB26626503K, PB48362039C, GD26170662A, PF81160875B, LF76033585D, ME58629730A, PB59557487M, PA11497406B, LL40466694D, LB040168826F, PF42389465C, MA02268491A, MI02848313A, PB10942756J, MK06910579C, LF33425346A, PF59816936J, MB00423674M, LL89862836E, MB25810444Q, PF049710756, LB31534620U, PH11760247B, MI02036756A, MB41519512F, PF22752530L, MI02848311A, LB95179488S, LC46655114A, LI13468775B, LB89141720A, PB48663888I, LL27157457A, PB62746776E, PB39123027J, PB39123301J, LF48870303J, PB78525619A, PB39123303J, PF86002915J, LB86190994G, PA05597106B, PF86002916J, PB39123304J, ML01174088E, PF14664828J, JH47920320A, LB95374100R, LD49204094C, MB27555752S, MB51734648B, LL77350794C, LF51365513A, LF92376315C, LD51755393B, MB99026743D, LH54741126A, MB9360264C, MH65365187A, MG64025443A, MF19444053G, MG59962511C, LB28419380P, LB71916641J, LH84761624C, LB51830597W, LB18882828C, MC13825032A, PB73927590G, VL72083227C, PA77402564B, PF48806811J, PF31808372K, PF72149012J, PB11066754M, PF34099103J, PJ98215187B, PJ75741947B, PB03366667B, PE84892281C, LE93284022C, PB84894386J, PF42145504H, PL14799921L, PJ63285058A, LB57450594V, MB03917272T, LE33538810E, LE20269299B, LB46658982L, LD29840039A, LB91303124Q, LB8770898V, LF73335388C, LL79330833D, GL67864505A, MB35856120C, LL15566176B, PF46876592J, LL67741240F, PB13224071S, LB19847031K, LB19847033J, LB19847034J, LB19847035J, LA00059705*, PF22752504L, PF54399681J, PB30081063F, LF4272659B, PF24020387D, LB22032521V, PF24020373D, що поміщено до спец. пакету НПУ № WAR1155101, що поміщено до спец. пакету НПУ № WAR1155101 - визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні в порядку ст. 98 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1