Справа № 215/1384/24
У Х В А Л А

06 березня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000508 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

01.03.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 10.07.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, із письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.07.2023 о 12:08, на її мобільний номер у месенджері "Вайбер" надійшло повідомлення про зняття грошових коштів у розмірі 1500 грн., з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

Своїми діями, невстановлена особа спричинила потерпілій матеріального збитку на суму 1500 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000508 від 11.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню допитано потерпілу ОСОБА_3 , яка пояснила, що 08.07.2023 приблизно о 12:00 год., вона разом зі своїми дітьми перебувала на благодійному заході в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно в 12:10 год., їй на телефон прийшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про зняття грошових коштів в сумі 1500 грн. Далі, вона подзвонила на гарячу лінію банку, та попрохала представників, заблокувати банківську картку № НОМЕР_1 , так як списання грошових коштів були незаконні.

Таким чином, невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки потерпілої на суму 1500 грн.

З метою встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя проходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме: про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , в період часу 00 години 00 хвилин 08.07.2023 до 00 годин 00 хвилин 09.07.2023.

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_3 , та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- про рух грошових коштів по вказаній банківській картці, в період часу 00 години 00 хвилин 08.07.2023 до 09.07.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів з вказаної банківської картки, з 00 години 00 хвилин 08.07.2023 до 09.07.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці, в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- про здійснення будь-якого виду оплат, переказу по банківській картці, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 09.04.2024 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_5