Провадження №1-кс/463/4192/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003153 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003153 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до ОСОБА_6 , який під приводом придбання та доставки для потерпілого авто « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останнього в розмірі 17500 доларів США, які останній перерахував, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 26 квітня 2021 року він почав активно спілкуватись із своїм другом на ім?я ОСОБА_6 , який разом із своїм батьком займаються купівлею та продажем автомобілей, оскільки йому необхідна була допомога з приводу купівлі авто. В ході спілкування вони обговорили, який автомобіль краще взяти та зупинилися на мазді. Після чого, вирішили укласти договір та 20 серпня 2021 року, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні офісу, що за адресою: АДРЕСА_1 , уклав договір про надання послуг № 2008/21-01, із ФОП ОСОБА_6 , про купівлю автомобіля марки та моделі «Mazda CX-5 GRAND TOURING», рік випуску 2018, вартість якої становила у додатку №1 до договору 12,231 грн. та попередній розрахунок розмитнення становив 3700 грн.. Після того, 25 серпня 2021 року, ОСОБА_5 зробив перший внесок на банківський рахунок ОСОБА_6 в сумі 5000 доларів США, та вподальшому грошові кошти надсилав через свій гаманець у криптовалюті, загальна сума становить 12500 доларів США. ОСОБА_6 підтвердив про їх надходження до його гаманця у переписці через додаток «Телеграм». Після цього, він перерахував ще 5000 доларів США за розмитнення автомобіля. 1 листопада 2021 року автомобіль прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак ОСОБА_6 повідомив, що можливості його забрати на даний момент немає, через те, що митниця не видає, пізніше повідомив, що у нього борг і йому необхідно його погасити і тоді можна буде забрати автомобіль. В подальшому ОСОБА_6 почав говорити, що не має змоги завершити купівлю машини, оскільки йому вручили повістку та він переховується. 14 липня 2023 року ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок. В подальшому, через VIN-код ОСОБА_5 дізнався, що автомобіль «Mazda CX-5 GRAND TOURING» на який він надсилав грошові кошти зараз знаходиться у м. Вінниця у іншого власника, яким чином автомобіль опинився у нього йому не відомо.

Крім цього, під час проведення досудового розслідування, в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, надано доручення оперативним працівникам з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

В ході виконання даного доручення надійшов рапорт начальника СПШ ВКП ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 про те, що у ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що особа котра причетна до даного правопорушення може користуватись наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації слідчий обгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого дізнавачем клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий та яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003153 від 07.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, а тому суд вважає, що наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступ до інформації, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково слідчий суддя вважає, що зважаючи на вимоги ч.1 ст.159 КПК України слід надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копії цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення, за період з 01.07.2022 року з 00:00 год. по час постановлення ухвали слідчого судді, оскільки необхідності отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали суду слідчий в поданому клопотанні не обгрунтував.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні № 0003153, тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття її копії на електронному та паперовому носіях без її вилучення, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації за період часу з 01.07.2022 року з 00:00 год. по час постановлення ухвали слідчого судді, а саме: роздруківок кінцевих з`єднань абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS без розкриття їх змісту, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту.

В решті вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1