Справа № 932/1454/24
Провадження № 1-кс/932/466/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001370, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001370, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи які включені до групи слідчих відповідною постановою та відомості про таке включення наявні у ЄРДР на момент проведення процесуальних дій, групі прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях) оригіналів документів, а саме: Договір підряду № 02БР/20 від 04.03.2020, Договір підряду № 03БР/20 від 03.03.2020, додатки та додаткові угоди до них, а також:

-декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;

-проектно-кошторисна документація;

-службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначеного договору;

-дефектні акти;

-договірна ціна;

-зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта;

-розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

-підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;

-договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;

-акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;

-накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;

-акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;

-інші документи пов`язані з виконанням умов вказаного договору.

-тендерну документацію, надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі публічних торгах.

-належним чином завірені копії наказу про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , інших відповідальних осіб за вищевказаними договорами, їх посадові інструкції (функціональні обов`язки).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001370 розпочатому 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені на підставі рапорту працівника ВКД ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що під час виконання доручення слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0001277 від 22.10.2021 працівниками ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області вжитими заходами встановлено, що уповноважені особи суб`єктів підприємницької діяльності, під час виконання робі з підприємствами бюджетної сфери м. Дніпро здійснили привласнення бюджетних коштів.

За даним фактом 02.11.2021 слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області відомості було внесено у ЄРДР за № 0001370 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

Проведеним аналізом наявних документів та офіційних порталів публічних закупівель встановлено, що в 2020 році керівниками закладів освіти, які являються розпорядниками бюджетних коштів, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підписані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та здійснено перерахунок грошових коштів за виконанні роботи на загальну суму 28 960 647, 22 грн.

Так, 04.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладений Договір підряду № 02БР/20. Предмет договору виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Будівництво міні-футбольного майданчику з навчально-тренувальних занять дитячо-юнацького футболу КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015-45000000-7-будівельні роботи та поточний ремонт). Ціна договору становить 6 625 219,55 грн.

03.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 укладено Договір підряду № 03БР/20. Предмет договору виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту по об`єкту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, «Капітальний ремонт покрівлі КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР за адресою: АДРЕСА_3 ». Коригування (ДК 021:2015-45000000-7-Капітальний ремонт і реставрація). Ціна договору становить 5 450 565,64 грн.

Встановлено, що 09.10.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено ОСОБА_7 основний вид діяльності підприємства 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.

22.10.2021 року змінилася адреса підприємства з АДРЕСА_4 .

З 06.07.2023 року підприємство знаходиться у стані банкрутства.

З метою отримання документів щодо ведення спільної фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно вищенаведених договорів направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 однак згідно отриманої відповіді у наданні документів відмовлено.

В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, необхідно проведення будівельно-технічної та судово-почеркознавчої експертизи по оригіналам документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення існуючих документів, які підтверджують розтрату бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою уникнення відповідальності, тому що повне коло посадових осіб які можуть бути причетні до скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, на цей час досудовим слідством не встановлені, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме отримання висновків будівельно-технічної, судово-почеркознавчих експертиз неможливо; зазначені документи не містять охоронюваної законом таємниці; у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явилась. В матеріалах клопотання мається заява, в якій слідчий просить розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України за її відсутності та за відсутності представника, у володінні якого знаходиться майно.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001370 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом того, що уповноважені особи суб`єктів підприємницької діяльності під час виконання робіт з підприємствами бюджетної сфери м. Дніпро, здійснили привласнення бюджетних коштів.

Даний факт зареєстровано в ЖЄО за № 32656.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001370, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей здійснивши їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 (або у володінні будь-яких інших підрозділів вказаної юридичної особи, що можуть знаходитись за іншими адресами чи у інших приміщеннях) оригіналів документів, а саме: Договір підряду № 02БР/20 від 04.03.2020, Договір підряду № 03БР/20 від 03.03.2020, додатки та додаткові угоди до них, а також:

-декларації на початок виконання будівельних робіт, специфікації, довіреності;

-проектно-кошторисна документація;

-службове листування, складене у зв`язку з укладанням зазначеного договору;

-дефектні акти;

-договірна ціна;

-зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта;

-розрахунки загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;

-підсумкові відомості ресурсів до локальних кошторисів;

-локальні кошториси на будівельні роботи;

-дозволи на виконання будівельних робіт, експертні звіти;

-договори на здійснення технічного нагляду, з додатками, розрахунки вартості проведення технічного нагляду;

-акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ з підсумковими відомостями ресурсів до актів виконаних робіт;

-накладні, податкові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, сертифікати походження (відповідності, якості) на матеріали, товари та комплектуючі, що використовувались під час виконання вказаного договору;

-акти на всі приховані роботи відповідно до вимог державних будівельних норм;

-інші документи пов`язані з виконанням умов вказаного договору.

-тендерну документацію, надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі публічних торгах.

-належним чином завірені копії наказу про призначення на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , інших відповідальних осіб за вищевказаними договорами, їх посадові інструкції (функціональні обов`язки).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Попередити представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.

Ухвала діє до 01 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ