Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3573/24
Провадження № 1-кс/644/618/24
У Х В А Л А

23 травня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 30.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання старшому слідчому СВ ВП№1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан ОСОБА_3 тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунку НОМЕР_2 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунку НОМЕР_2 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунку НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Клопотання вмотивоване тим, що під час проведення поточного ремонту укриття в будивлі Харківського палацу спорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , на загальну суму 3000000 грн. виявлено службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки та завдала шкоди державним інтересам.

За даним фактом 30.06.2023 року до ЄРДР за № 0000079 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено державні закупівлі з ідентифікатором: ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно з яким 09.11.2022 між ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія) ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір підряду № 8, щодо поточного ремонту укриття в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія) ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 на загальну суму 3 000 000 грн.

У органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що вартість та обсяги виконаних робіт, що проводяться суттєво завищені та не відповідають дійсності, тобто посадові особи ХПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (філія) ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , допустили службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки та завдали істотної шкоди державним інтересам.

04.09.2023 року призначено судово будівельно-технічну експертизу до Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Перерахування коштів за виконання умов договору здійснилось на рахунок ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, під час проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП№1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , та можливістю вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків заведених на ім`я ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунку НОМЕР_2 , документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки заведених на ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунку НОМЕР_2 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня її оформлення та по теперішній час;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках заведених на ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 у т. ч. рахунку НОМЕР_2 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали до 23 червня 2024 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1