Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1557/24
Провадження № 1-кс/935/376/24
У Х В А Л А

Іменем України

20 травня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капрала поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000218, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 травня 2024 року до ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, про те, що 05.05.2024 о 21 годині 42 хвилини на її абонентський номер НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа чоловічої статті з абонентського номеру НОМЕР_2 , яка представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_5 , та повідомила, що з метою уникнення блокування сім-карти, їй необхідно на власному телефоні ввести певний цифровий код. У подальшому за вказівкою невідомої особи, яка представилась на ім`я ОСОБА_5 , потерпіла ввела вказаний їй цифровий код, тим самим надала доступ до банківських рахунків відкритих на ім`я, у подальшому невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 у сумі 132 325 грн.23 коп., які знаходились на банківських картах « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим зазначила майнової шкоди на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що карткові рахунки »№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, в клопотанні зазначила, що судове засідання проводити у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капрала поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000218 від 06.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_5 ) за номером НОМЕР_3 та НОМЕР_4 якими користується потерпілий в період з 05.05.2024 по час надання інформації;

інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( МФО НОМЕР_5 ) за номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , якими користується потерпілий в період з 05.05.2024 по час надання інформації;

відомостей про ІР-адресу зі якої здійснювався вхід до Веб-банкінгу, та проведення подальших банківських операцій банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_5 ) за номером № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , якою користується потерпілий в період з 05.05.2024 по час надання інформації.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищезазначеної інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса розташування: АДРЕСА_2 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1