Справа № 716/526/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 року місто Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001226 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2024 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженими прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що 13.02.2024 року невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 6500,00 грн, які було знято її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після переходу за фішинговим посиланням про отримання одноразової допомоги в розмірі 13200 грн.

18.03.2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0001226 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність доступу до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, підтримав подане клопотання в повному обсязі.

Представник банку в судове не з`явився, будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що відділенням №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001226 від 18.03.2024 року за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 6500,00 грн.

Визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення за ст.190 ч.4 КК України.

Також, є підстави вважати, що грошові кошти ОСОБА_5 знаходяться на банківській картці № НОМЕР_2 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А отже, є необхідність в отриманні інформації про власника банківської карти, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 .

Відповідно приписів ст.ст.131, 132 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, доступ до якої просить надати заявник, на думку слідчого судді сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібна інформація, що має значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 (м. Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001226 від 18.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати начальнику відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , щодо отримання повної інформації за номером банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

- деталізовані виписки руху коштів за період часу із 13.02.2024 року по дату винесення ухвали;

- інформацію про фінансовий номер власника (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 18.03.2024 року, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- час входу в онлайн-банкінг та тривалість кожної сесії із 13.02.2024 року по дату винесення ухвали, IP-адресу, яка використовувалася під час логування в онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 та пристрої з яких здійснювався вхід (марка, модель, IMEI 1 та IMEI НОМЕР_3 , номер оператора), його GPS-координати;

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 13.02.2024 по дату винесення ухвали, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 26.04.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1