У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 травня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання представника власника майна, адвоката ОСОБА_3 , який дії в інтересах власника майна Компанії Exim Trading YV2 Sp. z o.o. (Республіка Польща), про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

23.04.2024 року представник власника майна, адвокат ОСОБА_3 , який дії в інтересах власника майна Компанії Exim Trading ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Польща) звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням про скасування арешту майна, за яким просить суд: скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 24.12.2023 року у справі 308/20658/23 в частині накладеного слідчим суддею арешту на дерев`яні піддони у кількості 756 штук згідно товаросупровідних документів, які належать на праві власності компанії Exim Trading YV2 Sp. z o.o. (Республіка Польща).

В обґрунтування клопотання зазначив наступне.

За ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду накладено, у тому числі арешт на вилучене 23.10.2023 року в ході проведення огляду місця події на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Закарпатської митниці майно заявника, а саме на дерев`яні піддони у кількості 756 штук згідно товаросупровідних документів, які належать на праві власності компанії Exim Trading ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Польща). Оскільки заявник не є стороною кримінального провадження № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15-ч. 2 ст. 305 КК України заявнику достеменно не відомо про хід даного досудового слідства, його результати, а також де і в якому стані зберігається майно заявника.

Власник майна, а саме дерев`яних піддонів у кількості 756 штук згідно товаросупровідних документів, компанія Exim Trading YV2 Sp. z o.o. (Республіка Польща), яка уклала договір перевезення з перевізником у міжнародному транспортному сполученні не має жодного відношення до кримінально караного діяння, досудове розслідування якого здійснюється у межах кримінального провадження № 0000160 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15-ч., 2 ст. 305 КК України, відповідне майно є його власністю, у органу досудового слідства було достатньо часу, щоб провести всі необхідні слідчі дії, зокрема і отримати висновок відповідних експертиз, власник позбавлений можливості користування своїм майном, що є прямим порушенням права власності на майно, яке гарантовано не тільки нормами національного, але й нормами міжнародного права, згоду на обов`язків яких на території України дала Верховна рада України.

Доказів, які б на теперішній час свідчили про потреби досудового розслідування на такий ступінь втручання у право власності заявника слідчому судді не надано, а накладений арешт, з урахуванням відсутності відомостей про пред`явлення будькому підозри, перебування транспортного засобу на стоянці, свідчать про порушення принципу розумності та співрозмірності обмеження заявника у праві його власності та завдань кримінального провадження.

В судове засідання представник власника майна не прибув, проте подав письмове клопотання від 13.05.2024 року про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий до суду не прибув, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 24.11.2023 року у справі № 308/20658/23 було накладено арешт на майно, вилучене в ході огляду місця події 2311.2023 року а саме:

1.речовину рослинного походження вагою брутто 13.920 кг, яка запакована у 4 прозорі спецпакети національна поліція з номерами WAR1755630, WAR1755631, WAR1755632, WAR1755633.

2. 20 частин пакувального матеріалу, які запаковані в спецпакет білого кольору Експертної служби МВС №5482255;

3. 37 частин пакувального матеріалу, які запаковані в картонну коробку №1;

4. 84 частини пакувального матеріалу, які запаковані в картонну коробку №2;?

5. 54 пачки тютюнових виробів, які запаковані в спецпакет білого кольору Експертної служби МВС № НОМЕР_1 ;

6. тютюнові вироби загальною кількістю 2102 пачки, запаковані в поліетиленові пакети;

7. товаро-супровідні документи на 12 аркушах;

8. свідоцтво про реєстрацію т/з «Ranault Magnum» VIN - НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 , видане 06.02.2021;

9. свідоцтво про реєстрацію напівпричепу марки «S?MITZ» VIN - НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , серії НОМЕР_7 , видане 06.02.2021;

10. ключі від транспортного засобу «Ranault Magnum», д.н.з. НОМЕР_3 ;

11. транспортний засіб «Ranault Magnum», VIN - НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_8 з напівпричепом марки «SCHMITZ» VIN - НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_6 ;

12. дерев`яні піддони в кількості згідно товаро - супровідних документів - 756 одиниць.

При цьому слідчим суддею при розгляді клопотання встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 23.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000160, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 305 КК України.

З матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що підставою для внесення до ЄРДР слугували матеріали правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовку до вчинення кримінальних правопорушень.

З витягу з ЄРДР, а саме з короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що 23.11.2023 під час проведення спільного митного та прикордонного контролю, а саме, поглибленого огляду вантажного автомобіля марки «Renault» реєстраційний номерний знак НОМЕР_8 з напівпричепом державний реєстраційний номерний знак НОМЕР_9 , який слідував через митний пост «Тиса» Закарпатської митниці в напрямку «Виїзд з України» в Угорщину, під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в кабіні водія, а саме: під сидінням водія та пасажира в конструктивних порожнинах виявлено 46 непрозорих поліетиленових пакетів та 1 вакуумний пакет з прихованою від митного контролю речовиною рослинного походження, темно-зеленого кольору, яка за своїми органолептичними ознаками схожа на особливо-небезпечний наркотичний засіб «марихуану».

З протоколу огляду місця події від 23.11.2023 року вбачається, що 23.11.2023 було проведено огляд місця події на митному пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Закарпатської митниці, за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Соломоново, в ході якого оглянуто автомобіль марки «Renault Magnum 520 DXI», 2013 р.в., р.н.з. НОМЕР_8 та напівпричеп марки «SCHMITZ CARGOBULL», 2014 р.в., р.н.з. НОМЕР_9 , які в подальшому і були вилучені разом із вантажем, що в ньому переміщувався, а саме речовину рослинного походження вагою брутто 13.920 кг, яка запакована у 4 прозорі спецпакети національна поліція з номерами WAR1755630, WAR1755631, WAR1755632, НОМЕР_10 , 20 частин пакувального матеріалу, які запаковані в спецпакет білого кольору Експертної служби НОМЕР_11 ; 37 частин пакувального матеріалу, які запаковані в картонну коробку №1; 84 частини пакувального матеріалу, які запаковані в картонну коробку №2; 54 пачки тютюнових виробів, які запаковані в спецпакет білого кольору Експертної служби НОМЕР_12 ; тютюнові вироби загальною кількістю 2102 пачки, запаковані в поліетиленові пакети; товаро-супровідні документи на 12 аркушах; свідоцтво про реєстрацію т/з «Ranault Magnum» VIN - НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_8 , серії НОМЕР_4 , видане 06.02.2021; свідоцтво про реєстрацію напівпричепу марки «SCHMITZ» VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_9 , серії НОМЕР_7 , видане 06.02.2021; ключі від транспортного засобу «Ranault Magnum», д.н.з. НОМЕР_8 ; транспортний засіб «Ranault Magnum», VIN - НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_8 з напівпричепом марки «SCHMITZ» VIN НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_9 ; дерев`яні піддони в кількості згідно товаро-супровідних документів 756 одиниць.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 видане 06.02.2021, напівпричеп марки «SCHMITZ» VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_9 , серії НОМЕР_7 , належить ОСОБА_5 .

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 видане 06.02.2021, вантажний спеціалізований сідловий тягач «Ranault Magnum» VIN - НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_8 , серії НОМЕР_4 , видане 06.02.2021 належить ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді від 24.11.2023 року було надано стороні кримінального провадження - старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , дозвіл на проведення огляду місця події, який було проведено 23.11.2023 року, а саме транспортного засобу марки «Renault Magnum 520 DXI», 2013 р.в., р.н.з. НОМЕР_8 та напівпричепу марки «SCHMITZ CARGOBULL», 2014 р.в., р.н.з. НОМЕР_13 , що перебував на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Закарпатської митниці, за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Соломоново, з метою легалізації проведення даної слідчої дії.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені 23.11.2023 року в ході огляду транспортного засобу марки «Renault Magnum 520 DXI», 2013 р.в., р.н.з. НОМЕР_8 та напівпричепу марки «SCHMITZ CARGOBULL», 2014 р.в., р.н.з. НОМЕР_13 , що перебував на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Закарпатської митниці, за адресою: Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Соломоново, а саме речовину рослинного походження вагою брутто 13.920 кг, яка запакована у 4 прозорі спецпакети національна поліція з номерами WAR1755630, WAR1755631, WAR1755632, НОМЕР_10 , 20 частин пакувального матеріалу, які запаковані в спецпакет білого кольору Експертної служби МВС № НОМЕР_14 ; 37 частин пакувального матеріалу, які запаковані в картонну коробку №1; 84 частини пакувального матеріалу, які запаковані в картонну коробку №2; 54 пачки тютюнових виробів, які запаковані в спецпакет білого кольору Експертної служби НОМЕР_12 ; тютюнові вироби загальною кількістю 2102 пачки, запаковані в поліетиленові пакети; товаро-супровідні документи на 12 аркушах; свідоцтво про реєстрацію т/з «Ranault Magnum» VIN - НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , серії НОМЕР_4 , видане 06.02.2021; свідоцтво про реєстрацію напівпричепу марки «S?MITZ» VIN - НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , серії НОМЕР_7 , видане 06.02.2021; ключі від транспортного засобу «Ranault Magnum», д.н.з. НОМЕР_15 НА; транспортний засіб «Ranault Magnum», VIN - НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_8 з напівпричепом марки «SCHMITZ» VIN - НОМЕР_5 д.н.з. НОМЕР_6 ; дерев`яні піддони в кількості згідно товаро - супровідних документів - 756 одиниць, мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, вилучені на законних підставах, з метою збереження речових доказів, оскільки ці докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для запобігання відчуження, знищення або передачі даного майна в тимчасове володіння іншим особам, слідчий суддя прийшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Положеннями ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод від 20.03.1952 року встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Тобто, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Представник власника майна по суті вважає, що на цей час зі спливом певного проміжку часу відпала потреба у накладенні арешту на майно.

З наданого слідчому судді доказу, а саме з Договору купівлі продажу товарів від 28.02.2023 року № 28/02/2023, укладеного між Приватним підприємством «Львів Пак» та Компанією Exim Trading YV2 Sp. z o.o. (Республіка Польща) вбачається, що сторони домовилися про поставку товару: дерев`яних піддонів. Палетна заготовка, сосна 1 2 сорт, пиломатеріали обрізні, згідно специфікації, кронштейни дерев`яні пресовані для виробництва піддонів.

Відповідно до п. 7.2 цього Договору право власності на товар від продавця до покупця переходить з дати оформлення митної декларації в країні продавця.

Митна декларація була оформлена ПП «Львів Пак» та вилучена в ході огляду місця події.

Слідчим відділом УСБУ в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено 23.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000160, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 305 КК України, тобто понад 6 місяців, при цьому слідчим не повідомлено слідчому судді про необхідність проведення експертиз та/або будь яких слідчих дій із цим майном.

Як встановлено слідчим суддею, власником майна: дерев`яних піддонів в кількості згідно товаро - супровідних документів - 756 одиниць, є третя особа - ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Польща), яка не має відношення до цього кримінального провадження, що не спростовано слідчим.

З урахуванням викладеного, зі спливом великого проміжку часу та через відсутність документальних підтверджень того факту, що дерев`яні піддони в кількості згідно товаро - супровідних документів - 756 одиниць зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, або є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто мають документально підтверджені ознаки доказів у розумінні статті 98 КПК України, а також через не проведення будь яких слідчих дій із цими доказами, суд вважає, що відпала потреба у накладенні арешту на це майно, тому клопотання власника майна слід задовольнити, скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 24.11.2023 року у справі № 308/20658/23 виключно в частині арешту, накладеного на майно, вилучене в ході огляду місця події 2311.2023 року а саме: дерев`яні піддони в кількості згідно товаро - супровідних документів - 756 одиниць.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника власника майна, адвоката ОСОБА_3 , який дії в інтересах власника майна Компанії Exim Trading YV2 Sp. z o.o. (Республіка Польща), про скасування арешту майна, - задовольнити.

Скасувати заходи забезпечення кримінального провадження, вжиті за ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 24.11.2023 року у справі № 308/20658/23 виключно в частині арешту, накладеного на майно, вилучене в ході огляду місця події 2311.2023 року а саме: дерев`яні піддони в кількості згідно товаро - супровідних документів - 756 одиниць.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя ОСОБА_1