Дата документу 27.03.2024Справа № 554/6608/23
Провадження № 1-кс/554/3832/2024
У Х В А Л А

27 березня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000036 від 08 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення в АДРЕСА_1 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 08 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України, за фактом того, що прокурором Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, за результатами опрацювання публікацій засобів масової інформації, а саме веб-сторінки Інтернет-сайту «Medium», встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 полковник ОСОБА_5 у період 2022-2023 років набув у власність, шляхом оформлення права власності на близьких родичів, активи у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.

19 січня 2024 року в ході допиту свідка ОСОБА_6 , дружини ОСОБА_7 стало відомо, що 08 січня 2023 року в її присутності було передано кошти в сумі 100 000 доларів ОСОБА_7 його сину ОСОБА_5 в борг в АДРЕСА_2 . Відповідно під час передачі коштів ОСОБА_5 було написано розписку про отримання вище вказаних коштів.

07 лютого 2024 року під час проведення огляду в АДРЕСА_3 , було вилучено оригінал вищевказаної розписки у присутності ОСОБА_6 та адвоката ОСОБА_8 .

В подальшому, 29 лютого 2024 року було отримано висновок технічної експертизи документів № СЕ-19/117/24/3641-ДД, відповідно до якого в розписці від імені ОСОБА_5 про взяття в борг 100 000 доларів США у ОСОБА_7 від 08 січня 2023 року зображення рукописних записів та підписів нанесено електрофотографічним способом з використання монохромної копіювально-розмножувальної техніки.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_6 , у власності останньої перебуває, зокрема нежитлове приміщення в АДРЕСА_1 .

Незаконне збагачення, тобто набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі опосередковано, активів, а також зменшення її фінансових зобов`язань, у розмірі (вартість) яких перевищує правомірно отримані доходи такої особи більше ніж на одну тисячу неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Під активами у статті 368-5 КК України розуміються грошові кошти (у тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, а також послуги чи роботи. Під набуттям активів у цій статті розуміється набуття визначеним в цій статті суб`єктом злочину активів у власність. Під набуттям активів опосередковано у цій статті розуміється встановлення суб`єктом злочину, визначеним в цій статті, контролю над активами шляхом надання коштів чи вказівки іншій фізичній або юридичній особі, в результаті чого така особа уклала правочин, в тому числі фіктивний чи удаваний, щодо виникнення в такої або третьої особи права власності на ці активи.

Згідно інформації наданої Національним агентством з питань запобігання корупції, наявної у публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування стосовно ОСОБА_5 від 02 серпня 2023 року №47-07/17080-23, за період з 2020 - 2022 роки у останнього відсутні у власності задекларовані цінні папери, цінне рухоме майно, корпоративні права, а також нематеріальні та грошові активи.

З огляду на викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення розписки, написаної від 08 січня 2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про взяття в борг 100 000 доларів США у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч. ч. 1 і 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 08 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Оцінюючи наведені у справі докази, слідчий суддя вважає, що в нежитловому приміщенні в АДРЕСА_1 може знаходитись вищезазначена розписка, написана від 08 січня 2023 року ОСОБА_5 про взяття в борг 100 000 доларів США у ОСОБА_7 , відшукати та вилучити яку просить слідчий.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим в повній мірі доведено достатність підстав для проведення обшуку з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування та вилучення розписки, яка має важливе значення для кримінального провадження, що можливе лише шляхом проведення обшуку, враховуючи, що відшукувана розписка може знаходитися в нежитловому приміщенні в АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234 - 236, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення в АДРЕСА_1 , для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення розписки, написаної від 08 січня 2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про взяття в борг 100 000 доларів США у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27 квітня 2024 року.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9