Справа № 626/1129/24
Провадження № 1-кс/626/512/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 березня 2024 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.03.2024 року до суду надійшло дане клопотання із якого слідує таке.

В провадженні відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000255 від 09 березня 2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

08.03.2024 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява (ЄО №960 від 08.03.2024) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 07.03.2024 близько 14 години 30 хвилин, їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , в ході розмови невідома особа, шахрайським шляхом, під виглядом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 40583 гривень, які було перераховано з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку шахрая.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 09.03.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено те, що вона користувалася банківської карткою для виплат Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , кредитний ліміт на якій був, однак в якій сумі не пам`ятає, також на картці зберігалися власні кошті в сумі близько 4500 гривень, яку вона вимушена була 07.03.2024 близько 17 години заблокувати за наступних обставин. 07.03.2024 вона знаходилася вдома, та близько 14 години їй на мобільний телефон номер якого НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , невідома особа, голос якої був чоловічий представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що невідома особа намагається оформити на її ім`я кредит в сумі 200 000 гривень. Співрозмовник назвав всі її персональні дані, прізвище ім`я по батькові місце проживання, також дані її дітей прізвище та ім`я їх, та останні цифри банківської картки. Вона була здивована, та продовжила слухати співрозмовника, який потім повідомив, що для збереження коштів на рахунку, щоб невідомий не зміг оформити кредит та в подальшому перерахувати їх, необхідно перерахувати на іншу банківську картку, та потім вони повернуться на її рахунок. Співрозмовник запевнив її, що кошти будуть перераховані на представника банка, та потім повернуться назад на її картку, тим самим в «Телеграмі» надіслав фото шахрая, який намагається оформити на неї кредит. Вона була на той час переконана, що виконавши всі дії на які вказуватиме співрозмовник , збереже кошти на своєму рахунку та шахрай не зможе оформити на неї кредит. Далі діяла за вказівками співрозмовника , останній продиктував номер банківської картки який вона одразу записала на аркуш № НОМЕР_4 , та в ході розмови зайшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та з-за допомогою співрозмовника який задиктував їй, що потрібно робити, здійснила переказ коштів трьома транзакціями на вищевказану співрозмовником банківську картку, як в подальшому вона дізналася, що вона емітована на ОСОБА_5 . Потім співрозмовник повідомив, що відбувся збій, розмову було завершено. В той час все обмірковуючи, та не розуміючи , що відбувається почала телефонувати на номер який їй попередньо телефонував, було повідомлено, що невірно набраний номер. 07.03.2024 близько 17 години приїхала до смт. Сахновщина для встановлення всіх обставин, звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останніми було надано виписку по картці, повідомлено, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, внаслідок яких вона здійснила переказ коштів 07.03.2024 о 14 :34 годині в сумі 38088 гривень ( сума разом з комісією банка становить 39108,16 гривень) , 07.03.2024 о 14 :36 годині в сумі 4466,33 гривень ( сума разом з комісією банка становить 4600,32 гривень), 07.03.2024 о 14 :37 годині в сумі 2485,43 гривень ( сума разом з комісією банка становить 2559,99 гривень). В результаті вищезазначеної події все ж таки зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії та спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 46268,47 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 07.03.2024 по теперішній час у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківським рахунком № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Оскільки встановлення наявності на вказаному рахунку руху грошових коштів, які надійшли від потерпілого, та були в подальшому перераховані або переведені в готівку власником рахунку, свідчитимуть про фактичне виконання об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з боку невідомих осіб.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просить задовольнити його клопотання та розглянути його у її відсутність.

Приймаючи до уваги, що сторона обвинувачення довела про існування реальної загрози зміни або знищення документів, слідчий суддя вважає за можливе провести судове засідання без виклику володільця документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході судового розгляду встановлено, що у провадженні слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000255 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що вона користувалася банківської карткою для виплат Універсальна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , кредитний ліміт на якій був, однак в якій сумі не пам`ятає, також на картці зберігалися власні кошті в сумі близько 4500 гривень, яку вона вимушена була 07.03.2024 близько 17 години заблокувати за наступних обставин. 07.03.2024 вона знаходилася вдома, та близько 14 години їй на мобільний телефон номер якого НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , невідома особа, голос якої був чоловічий представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що невідома особа намагається оформити на її ім`я кредит в сумі 200 000 гривень. Співрозмовник назвав всі її персональні дані, прізвище ім`я по батькові місце проживання, також дані її дітей прізвище та ім`я їх, та останні цифри банківської картки. Вона була здивована, та продовжила слухати співрозмовника, який потім повідомив, що для збереження коштів на рахунку, щоб невідомий не зміг оформити кредит та в подальшому перерахувати їх, необхідно перерахувати на іншу банківську картку, та потім вони повернуться на її рахунок. Співрозмовник запевнив її, що кошти будуть перераховані на представника банка, та потім повернуться назад на її картку, тим самим в «Телеграмі» надіслав фото шахрая, який намагається оформити на неї кредит. Вона була на той час переконана, що виконавши всі дії на які вказуватиме співрозмовник , збереже кошти на своєму рахунку та шахрай не зможе оформити на неї кредит. Далі діяла за вказівками співрозмовника , останній продиктував номер банківської картки який вона одразу записала на аркуш № НОМЕР_4 , та в ході розмови зайшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та з-за допомогою співрозмовника який задиктував їй, що потрібно робити, здійснила переказ коштів трьома транзакціями на вищевказану співрозмовником банківську картку, як в подальшому вона дізналася, що вона емітована на ОСОБА_5 . Потім співрозмовник повідомив, що відбувся збій, розмову було завершено. В той час все обмірковуючи, та не розуміючи , що відбувається почала телефонувати на номер який їй попередньо телефонував, було повідомлено, що невірно набраний номер. 07.03.2024 близько 17 години приїхала до смт. Сахновщина для встановлення всіх обставин, звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останніми було надано виписку по картці, повідомлено, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, внаслідок яких вона здійснила переказ коштів 07.03.2024 о 14 :34 годині в сумі 38088 гривень ( сума разом з комісією банка становить 39108,16 гривень) , 07.03.2024 о 14 :36 годині в сумі 4466,33 гривень ( сума разом з комісією банка становить 4600,32 гривень), 07.03.2024 о 14 :37 годині в сумі 2485,43 гривень ( сума разом з комісією банка становить 2559,99 гривень). В результаті вищезазначеної події все ж таки зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії та спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 46268,47 гривень.

Приймаючи до уваги вищевикладене, необхідно надати доступ до речей, які містяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, а саме до документів з можливістю їх вилучення за період з 07.03.2024 по теперішній час у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківським рахунком № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_28 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_5 ,e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

-повні анкетні дані власника карткового рахунка № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.03.2024 по теперішній час у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 07.03.2024 по теперішній час у банківській установі;.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.03.2024 по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 07.03.2024 по теперішній час у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту, та інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя