Справа № 481/488/24
Провадж.№ 1-кс/481/211/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.04.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання ст. слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000167 від 06.03.2024 року.

З клопотання слідує, що 06.03.2024 року до ВП 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 06.03.2024 року невідома особа таємно викрала її грошові кошти в загальній сумі 3909,14 грн., перерахувавши з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на картку цього ж банку № НОМЕР_2 , вчинивши дві банківські транзакції сумами 2000 грн. та 1900 грн..

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що вона має картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

06.03.2024р. о 09:27 годині з даної картки невідомою особою було здійснено перерахування коштів в сумі 2000 грн., після чого о 09:28 годині невідомою особою було здійснено перерахування коштів з цієї ж картки в сумі 1900 грн. на іншу карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, 06.03.2024 ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Новий Буг Миколаївської області з метою дізнатися яким чином були здійснені вищевказані банківські транзакції, в результаті чого працівники банку надали довіку про рух коштів по картці № НОМЕР_1 та повідомили, що дані кошти в сумах 2000 грн. та 1900 грн. (загальна сума 3900 грн.) перераховано на іншу картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього, ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переглянула рух коштів по вказаній картці, де відобразилося дві транзакції щодо переказу її коштів 06.03.2024 двома сумами 2000 грн. та 1900 грн., де було зазначено, що дані перекази здійснено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власник якої підписаний як « ОСОБА_6 ».

06.03.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою документування злочинної діяльності, встановлення їх злочинних зв`язків, отримання доказів, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 06.03.2024 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію:

1. відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 06.03.2024.

2. інформацію про зняття та перерахування грошових коштів 06.03.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

3. інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні № НОМЕР_2 покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000167 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо оперативній групі ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Надати начальнику та його заступнику СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , групі слідчих СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальна відділення поліції №1 начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю їх подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 та містять інформацію:

1. відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 06.03.2024.

2. інформацію про зняття та перерахування грошових коштів 06.03.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформацію про отримувача вказаних грошових коштів (повна інформація про особу, банківський рахунок та банківську установу, в якій він зареєстрований та інформацію про подальший рух коштів (в разі наявності)), фото особи під час зняття готівки з вказаної картки;

3. інформацію про особу, яка відкривала банківську картку № НОМЕР_2 , з наданням копій документів про вказану особу та документами, які були надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунка.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні № НОМЕР_2 покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали - до 01.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24 -ДРИГА