Справа №534/1836/24
Провадження №1-кс/534/371/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся дізнавач СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в якому просить задовольнити клопотання та надати ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію про банківські операції, що проводились з 01.08.2022 по 31.12.2023 для встановлення місцезнаходження зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки на які відбулися перерахування грошових коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.08.2022 по 31.12.2023, з відображенням інформації про осіб, яким належать такі рахунки.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, вбачається що протягом 2023 року невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, що нараховуються та виплачуються в якості компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб, надала недостовірну інформацію щодо прихистку внутрішньо переміщених осіб у своєму житлі, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію щодо списання з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
У судове засідання слідчий не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не прибув.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,
п о с т а н о в и в :
Надати дізнавачу ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме:
-інформацію про банківські операції, що проводились з 01.08.2022 по 31.12.2023 для встановлення місцезнаходження зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- картки на які відбулися перерахування грошових коштів банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.08.2022 по 31.12.2023, з відображенням інформації про осіб, яким належать такі рахунки.
Строк дії ухвали до 23 вересня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1