Справа № 497/1069/24
Провадження № 1-кс/497/614/24
УХВАЛА

23.07.2024 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

15.07.2024 року слідча відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді засобами поштового зв`язку "Нова пошта" (експрес-накладна №4342) з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000236 від 18.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З поданого клопотання вбачається, що 17.04.2024 до ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про те, що 15.04.2024 року невстановлена особа шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 в сумі 35095,94 гривень, з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Вказану заяву зареєстровано у ЖЄО ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області за № 1348 від 17.04.2024, в подальшому відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000236 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженні здійснюється Болградською окружною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділи грошовими коштами на суму 35092,94 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила що, 15.04.2024 року приблизно о 16 годинні їй на мессенджер «Вайбер», який зареєстрований на номер телефона НОМЕР_2 , прийшло повідомлення з посиланням на отримання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 6000 грн.

Вона перейшла за посиланням та натиснула «активувати». Після чого, о 16:07, потерпілій надійшов дзвінок з номеру телефона НОМЕР_3 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та чоловік повідомив, що шахраї з кредитної картки зняли гроші в сумі 1767,06 грн та запропонував допомогти повернути ці кошти.

Також, потерпілій надходив дзвінок з номеру НОМЕР_4 та також запропонували повернути гроші. ОСОБА_5 погодилась, тому що рознервувалась та не знала як вчинити. Абонент повідомив, що треба знову перейти за посиланнями в мессенджері «Вайбер» та відкриється нова картка. Потерпіла так і зробила, після чого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з`явилась картка чорного кольору, номер вона не запам`ятала. Після, потерпілій надходили дзвінки з № НОМЕР_3 та нібито намагався мені допомогти. Далі нічого не відбувалось та потерпіла вимкнула телефон. Їй більше ніхто не дзвонив та вона нікому не дзвонила. Після чого потерпіла подзвонила на номер НОМЕР_5 та заблокувала картку.

17.04.2024 року ОСОБА_5 звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Арциз та їй повідомили, що всього з кредитної картки зняли гроші в сумі 35095, 94 грн.. Повідомлення з посиланням на грошову допомогу, що надійшло в месенджері «Вайбер», потерпіла видалила.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що невстановленою особою 15.04.2024 проведено 3 транзакції на невідомий рахунок, а саме: 16:12 в сумі 1767,06 грн, 16:32 в сумі 12939,38 грн, 16:37 в сумі 20389,50 грн, з урахуванням комісії за перекази 1128,88 грн, на загальну суму 35095,94 грн.

У даній ситуації органу досудового розслідування необхідні відомості по зазначеному мобільному номеру про весь обсяг його трафіку - прийнятих та переданих даних: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку тощо.

Таким чином, з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримати у операторів стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » роздруківку вхідних, вихідних дзвінків, неприйнятих дзвінків, SMS, за часом та базовим станціям, звідки вони здійснювались з мобільних телефонів, працюючого з сім-карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , в період часу з 10.04.2024 по 10.05.2024.

Отримані в оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначені відомості, щодо перебування зазначених номерів мобільних телефонів, в період скоєння кримінального правопорушення, необхідні для подальшого відпрацювання оперативним підрозділом, результати яких можуть бути в подальшому використані як докази в кримінальному провадженні.

Окрім цього слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю осіб відповідальних за зберігання вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи (а.с.22).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого СВ обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомукаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які користувалися мобільним зв`язком в радіусі зазначених станцій, можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, або володіти інформацією про осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії документ, що містить трафік номеру мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , а саме обсяг прийнятих та переданих даних: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, в період часу з 10.04.2024 по 10.05.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1