Справа № 296/3619/24
УХВАЛА

Іменем України

29 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000062 від 07.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 18.04.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , або за їх дорученням, оперуповноваженим УСР в Житомирській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, у електронному та паперовому вигляді, а саме:

- які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 (Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також:

- до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.09.2023 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

- відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 (Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.09.2023 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 07.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, яке стосується привласнення бюджетних коштів службовими особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньої змови з суб`єктами господарської діяльності протягом 2023 року, шляхом внесення недостовірних відомостей щодо об`ємів та вартості виконаних робіт до офіційних документів, у особливо великих розмірах.

1.3. Посилаючись на те, що запитувані слідчим відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для перевірки та дослідження даних, відображених в банківських документах, неможливість іншими способами довести обставини за відсутності відповідних відомостей, слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду заяву, в якому просив клопотання розглядати без його участі.

2.3. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)

3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин […] здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, […], без їх вилучення.

3.2. Згідно із пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть містити конфіденційну інформацію.

3.3. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].

3.4. Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі […] може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що […] таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062 від 07.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ФОП ОСОБА_20 та інформація про рух коштів по даному рахунку: 1) може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо.

4.3. Слідчий суддя звертає увагу, що згідно абзацу 2 частини 1 статті 159 КПК тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем та їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, без їх вилучення.

4.4. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення копій зазначених у клопотанні письмових документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до таких документів.

4.5. Щодо вимог клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам УСР в Житомирській області слід зазначити, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається саме стороні кримінального провадження, до яких відповідно вимог п. 19 ст. 3 КПК України оперуповноважені працівники не відносяться, а тому клопотання слідчого в цій частині задоволенню не підлягає.

4.6. За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , задовольнити частково.

2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000062, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 (Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), в тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, а саме:

1) до документів, які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 (Адреса для кореспонденції:

АДРЕСА_3 ) до відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.09.2023 по по час надання тимчасового доступу.

3) до відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті ФОП ОСОБА_20 (код НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_3 код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Юридична адреса: АДРЕСА_1 (Адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.09.2023 по час надання тимчасового доступу, шляхом зняття копії інформації, що міститься електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.

5. Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

6. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21