Справа № 755/4657/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" червня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів реєстраційної справи та документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію створення юридичної особи в результаті перетворення від 20.07.2015 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі, всіх документів, які містять особистий підпис ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні відділу дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000039 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.1995 року було створено Акціонерне товариство закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке спочатку було перетворене в Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 17.07.2015 року припинило свою діяльність шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, змінювався статутний фонд вказаного товариства, що можливо лише внаслідок прийняття рішення загальними зборами учасників товариства, тоді як, частина акціонерів стверджують, що участі в загальних зборах не брали, не були повідомлені про їх проведення та рішень таких не погоджували.

Таким чином, є підстави вважати, що вказані реєстраційні дії проводились на підставі подання до органу реєстрації підроблених документів.

У ході проведення допиту потерпілого у даному кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що так, вона - ОСОБА_4 була одним з акціонерів Акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується сертифікатом акцій, і статутний фонд складав 4274 (чотири тисячі двісті сімдесят чотири гривні). Акціонерне товариства здійснюється за рішеннями загальних зборів. У разі скликання загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства особою, яка веде облік прав власності на акції товариства. Зупинення обігу акцій акціонерного товариства у зв`язку з його перетворенням здійснюється згідно з Рішенням НКЦПФР «Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій» . Для цього, до НКЦПФР крім інших документів подається довідка про персональне повідомлення акціонерів.

Відповідно до ст. 80 Закону України «Про акціонерні товариства», акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Таким чином, учасниками товариства, що створюється внаслідок перетворення акціонерного товариства (на дату державної реєстрації), можуть бути тільки акціонери товариства, що прийняло рішення про припинення шляхом перетворення (на дату прийняття такого рішення), та які обміняли належні їм акції на частки у статутному капіталі товариства, що створюється. Акціонерне товариство, що прийняло рішення про припинення діяльності шляхом реорганізації, зобов`язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери не голосували за прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення діяльності товариства шляхом його реорганізації та звернулись до товариства з письмовою заявою. Викуп акцій здійснюється за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижчою за номінальну вартість.

На зборах учасників підприємницького товариства - правонаступника, кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства - правонаступника, власником яких він може стати внаслідок перетворення акціонерного товариства. Перелік засновників (учасників) створюваного товариства - правонаступника, зазначений у його установчих документах, має включати усіх акціонерів товариства, що припиняється, станом на день затвердження установчих документів створюваного товариства-правонаступника, із зазначенням розміру частки (паю) кожного засновника (учасника).

Розподіл часток (паїв) створюваного товариства-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворюється. Розмір статутного (пайового) капіталу товариства, що створюється шляхом перетворення акціонерного товариства, на дату його створення має дорівнювати розміру статутного капіталу акціонерного товариства, що перетворюється.

Як вбачається з матеріалів реєстраційної справи Акціонерного товариства закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого є члени трудового колективу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_4 17.06.1993 року за № 0093-1368П, у 2002 році згідно Протоколу загальних зборів № 2 від 25.09.2002 року було прийнято рішення про новий випуск акцій АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був сформований шляхом внесення грошей членами трудового колективу, статутного капіталу в сумі 64274 гривень. Потім, АТЗТ перейменували у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останні перетворення відбулись у 2015 році на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, починаючи з 2002 року, зміна часток у Статутному капіталі АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена без доведення до відома акціонерів, у тому числі, й ОСОБА_4 , а у наявних документах явні ознаки підробки та скривлення даних, що свідчить про навмисну деномінацію часток у статутному капіталі. Також, ОСОБА_4 зверталася до ІНФОРМАЦІЯ_5 із запитом на інформацію, відповідно до якого, отримала відповідь, в якій вказано про те, що у документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться недостовірні відомості щодо ідентифікаційного коду ОСОБА_4 , що не відповідає дійсності.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки завдяки ним можна встановити факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані як докази, а іншим чином їх отримати неможливо.

Саме тому, зазначені документи необхідно безпосередньо вилучити (здійснити їх виїмку), з метою подальшого їх дослідження на предмет законності їх виготовлення та використання - призначення та проведення відповідних судових експертиз, дослідження у яких проводиться виключно за оригіналами документів.

Документи, про доступ до яких подано клопотання, становлять охоронювану законом таємницю, а саме - відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. Разом з тим, ці документи, які сторона обвинувачення просить дозволити вилучити, можуть бути використані безпосередньо як доказ незаконної реєстрації права власності юридичної особи. Іншим способом довести ці обставини неможливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлялася про дату та час розгляду клопотання, однак її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, речі і документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, на даний час, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини, отримання документів, необхідних для проведення судових експертиз існує необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, дізнавачем доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів реєстраційної справи та документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію створення юридичної особи в результаті перетворення від 20.07.2015 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстрована та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі, всіх документів, які містять особистий підпис ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя