Справа № 589/3794/22
Провадження № 1-кс/589/706/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000820 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 01.10.2022 невстановлена особа, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару через інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 та використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 грн., які останній перевів в якості повної передплати за товар, в результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду в сумі 4000 грн..

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , дав свідчення, що 01.10.2022 він зайшов через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищевказану платформу, де шукав бензиновий генератор. Після чого, того ж дня він знайшов оголошення про продаж інверторного генератора, який коштував 4000 грн. і який продавала жіночка ОСОБА_6 , було вказано в описі номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Я 01.10.2022 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та слухавку взяла не жінка, а чоловік. Під час спілкування з чоловіком він зрозумів, що голос був не знайомий та він мав акцент характерний для осіб кавказької національності. Вказаний чоловік не представився, під час розмови з незнайомцем вони домовилися, про « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та він повідомив, що відправить йому СМС-повідомлення, де було посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та коли він відправить гроші він зателефонує. Після чого, він перейшов за вказаним посиланням, де побачив поля для оформлення замовлення, а саме потрібно було ввести моє ім`я, прізвище, номер картки, CVV код, термін дії. Коли він вказав всі данні то натиснув оплатити замовлення і у нього з картки списалося 4047 грн. Після чого, він зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та чоловік повідомив, що гроші йому прийшли та він відправить 01.10.2022 генератор. В подальшому він 02.10.2022 зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 та вказаний чоловік сказав, що він не туди зателефонував та поклав трубку. На даний час ніякий генератор він так і не отримав, тому вважає, що його ошукав продавець. Грошові кошти були списані з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на його ім`я, яку він заблокував 01.10.2022 чи 02.10.2022 точно не пам`ятає. 27.10.2022 він телефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , але номер вже був вимкнутий.

У подальшому було здійснено на підставі ухвали Шосткинського міськрайонного суду Сумської області тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під час аналізу було виявлено юридичну справу держателя карткового рахунку № НОМЕР_3 та зняття грошових коштів з вказаної банківської картки відсутні за період часу з 01.10.2022-05.10.2022.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000820 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- інформацію щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) НОМЕР_4 , відкритих за період часу з 00:01 години 01.09.2022 по 23:59 годину 13.10.2022 включно;

- юридичної справи держателя відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 01.09.2022 по 23:59 годину 13.10.2022 включно;

- інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 01.09.2022 по 23:59 годину 13.10.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із відкритих на ім`я останнього рахунків за цей же період часу;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 години 01.09.2022 по 23:59 годину 13.10.2022 включно;

- інформацію про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) НОМЕР_4 у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:01 години 01.09.2022 по 23:59 годину 13.10.2022 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником банківських рахунків відкритих у вказаному банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 01.09.2022 по 23:59 годину 13.10.2022 із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів в електронному чи паперовому вигляді), а саме:

-інформацію щодо наявності будь-яких рахунків (у т.ч. карткових рахунків), які належа(ть)ли ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) НОМЕР_4 , відкритих за період часу з 00:01 години 01.09.2022 по 23:59 годину 13.10.2022 включно;

-юридичної справи держателя відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 01.09.2022 по 23:59 годину 13.10.2022 включно;

-інформації щодо руху грошових коштів по відкритим рахункам на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 01.09.2022 по 23:59 годину 13.10.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки (із зазначенням їх власників, повного номеру рахунку банківського або карткового, назви банківської установи за якою закріплені встановлені рахунки), на які здійснювались перекази із відкритих на ім`я останнього рахунків за цей же період часу;

-детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних абонентських номерів телефонів за рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) НОМЕР_4 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою, за період часу з 00:01 години 01.09.2022 по 23:59 годину 13.10.2022 включно;

-інформацію про IP- адресу пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) НОМЕР_4 у мобільному додатку банківської установи та комп`ютерній версії у період часу з 00:01 години 01.09.2022 по 23:59 годину 13.10.2022 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси пристрою до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

-аудіо запис телефонних розмов між оператором (представником) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та власником банківських рахунків відкритих у вказаному банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІНН) НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 01.09.2022 по 23:59 годину 13.10.2022 із зазначенням абонентських номерів банку та клієнта.

У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали визначити до 24 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1