Справа № 646/4703/23
№ провадження 1-кс/646/850/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить про надання дозволу слідчомуСВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні:

АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать невідомим особам, а саме:

інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 04.08.2023 по теперішній час.

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 04.08.2023 по теперішній час.

Враховуючи, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення документів, надання доступу до яких потребується, прошу розглянути клопотання без виклику представника, у володінні якого вони знаходяться.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у Харківській Філії Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000879 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2023 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що вона перейшовши на фішингове посилання, невідома особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки списала з її банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме з карт № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальну шкоду.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході проведення допиту пояснила, що, 05.08.2023 року приблизно в період часу з 08:00 до 09:00 вона дивилась мобільний додаток Instagram, а саме переглядала лєнту. Згодом вона побачила рекламу, де було посилання на отримання державної виплати на свою картку за 5 хвилин. Так як вона є переселенцем вирішила спробувати оформити дану виплату для отримання грошей. Перейшовши за посиланням в мережі Instagram її перекинуло до телеграму де було наступне посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за цим посиланням її перекинуло до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де потрібно було підтвердити вхід. Підтвердивши вхід, їй висвітилось повідомлення з підтвердження того, чи вона зайшла до цього мобільного додатку, вона натиснула «так», після чого одразу почались списання з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з банківської картки № НОМЕР_4 з якої списало 15361,42 грн одним платежем, а з іншої картки № НОМЕР_2 з якої списалось 14891,75 грн трьома платежами. Після чого вона одразу звернулась до банку для того, щоб заблокували картки.

Також, 29.01.2024 було проведено огляд виїмки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході огляду, було встановлено, що 05.08.2023 о 08:00:59 годині з банківської картки № НОМЕР_5 , належній ОСОБА_5 , відбувся перший переказ на іншу картку на суму 9834,17 гривень (картка/рахунок отримувача: № НОМЕР_2 ). Окрім цього встановлено, що 05.08.2023 о 08:01:25 годині з банківської картки № НОМЕР_5 , належній ОСОБА_5 , відбувся другий переказ на іншу картку на суму 19570 гривень (картка/рахунок отримувача: № НОМЕР_3 ).Оглядом встановлено, що 05.08.2023 о 08:02:00 годині з банківської картки № НОМЕР_4 , належній ОСОБА_5 , відбувся перший переказ на іншу картку на суму 18600 гривень (картка/рахунок отримувача: № НОМЕР_4 .Також встановлено, що 05.08.2023 о 08:02:59 годині з банківської картки № НОМЕР_4 , належній ОСОБА_5 , відбувся другий переказ на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 15361,42 гривень.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які належать невідомим особам.

Вилучення зазначених у клопотанні документів наддасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні. У зв`язку із чим, на теперішній час в інший спосіб органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників банківської установи, яка є володільцем документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, звернулися до суду із заявами в якій просили розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 0000879 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено що 05.08.2023 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що вона перейшовши на фішингове посилання, невідома особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки списала з її банківських карт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме з карт № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальну шкоду.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка в ході проведення допиту пояснила, що, 05.08.2023 року приблизно в період часу з 08:00 до 09:00 вона дивилась мобільний додаток Instagram, а саме переглядала лєнту. Згодом вона побачила рекламу, де було посилання на отримання державної виплати на свою картку за 5 хвилин. Так як вона є переселенцем вирішила спробувати оформити дану виплату для отримання грошей. Перейшовши за посиланням в мережі Instagram її перекинуло до телеграму де було наступне посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 Перейшовши за цим посиланням її перекинуло до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де потрібно було підтвердити вхід. Підтвердивши вхід, їй висвітилось повідомлення з підтвердження того, чи вона зайшла до цього мобільного додатку, вона натиснула «так», після чого одразу почались списання з її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме з банківської картки № НОМЕР_4 з якої списало 15361,42 грн одним платежем, а з іншої картки № НОМЕР_2 з якої списалось 14891,75 грн трьома платежами. Після чого вона одразу звернулась до банку для того, щоб заблокували картки.

В ході досудового розслідування, 29.01.2024 було проведено огляд виїмки з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході огляду, було встановлено, що 05.08.2023 о 08:00:59 годині з банківської картки № НОМЕР_5 , належній ОСОБА_5 , відбувся перший переказ на іншу картку на суму 9834,17 гривень (картка/рахунок отримувача: № НОМЕР_2 ). Окрім цього встановлено, що 05.08.2023 о 08:01:25 годині з банківської картки № НОМЕР_5 , належній ОСОБА_5 , відбувся другий переказ на іншу картку на суму 19570 гривень (картка/рахунок отримувача: № НОМЕР_3 ).Оглядом встановлено, що 05.08.2023 о 08:02:00 годині з банківської картки № НОМЕР_4 , належній ОСОБА_5 , відбувся перший переказ на іншу картку на суму 18600 гривень (картка/рахунок отримувача: № НОМЕР_4 .Також встановлено, що 05.08.2023 о 08:02:59 годині з банківської картки № НОМЕР_4 , належній ОСОБА_5 , відбувся другий переказ на рекламні послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 15361,42 гривень.

Із поданого до суду клопотання видно, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 (Харківська Філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, станом на дату постановлення ухвали слідчого судді, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000879 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_3 , Харківська філія Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять інформацію по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 04.08.2023 по 03.04.2024.

-договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 03.04.2024;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на 03.04.2024, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 03.04.2024;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 04.08.2023 по 03.04.2024.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 03.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1