Справа № 461/3301/24
Провадження № 1-кс/461/3711/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2024 року місто Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 21 березня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, до п`яти місяців, тобто до 27 вересня 2024 року.

Подане клопотання мотивує тим, що завершити досудове розслідування у двомісячний строк до 27.06.2024 неможливо, оскільки необхідно завершити проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, провести аналіз отриманої інформації в операторів мобільного зв`язку, завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з використанням результатів проведення експертиз, які неможливо було провести внаслідок особливої складності провадження, зокрема, необхідно:

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновок молекулярно-генетичної експертизи, який на даний час перебуває на виконанні експертів Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;

-провести в межах вказаного кримінального провадження судові експертизи відео-, звукозапису та в подальшому висновки за результати їх проведення долучити до матеріалів кримінального провадження;

-в межах кримінального провадження провести аналіз отриманої в операторів мобільного зв`язку інформації щодо телефонних дзвінків;

-долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та які на даний час перебувають на стадії розсекречення;

-з урахуванням отриманих результатів проведення судових експертиз та з використанням розсекречених матеріалів щодо проведення НСРД провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_6 у судове засідання не з`явилися, подали до суду заяву про розгляд справи за їх відсутності, у вирішенні клопотання поклались на розсуд суду.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно пункту 4 частини третьої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000382 від 21 березня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 04.01.2024 та невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, маючи умисел на незаконне збагачення, за попередньою змовою групою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, достовірно знаючи про запроваджений указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Законом України Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ХІ воєнний стан на всій території України, розробили злочинний план, щодо вимагання грошових коштів в особливо великих розмірах у ОСОБА_7 на регулярній основі за не розголошення відомостей, які ОСОБА_7 бажає зберегти в таємниці.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою з та керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, в особливо великих розмірах, потерпілого ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.01.2024, та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримав файли із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_7 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує.

В подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного плану, діючи за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами та керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами потерпілого в особливо великих розмірах, 04.01.2024 приблизно о 17:00 год, перебуваючи неподалік місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , під час зустрічі з ОСОБА_7 продемонстрував останньому файли із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_7 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує. При цьому ОСОБА_5 , висловив потерпілому ОСОБА_7 незаконну вимогу про надання йому грошових коштів в сумі 75 000 доларів США за нерозголошення продемонстрованих відомостей про ОСОБА_7 , а у разі відмови від виконання вказаної незаконної вимоги, погрожував розголошенням вказаних відомостей про ОСОБА_7 у мережі інтернет та засобах масової інформації.

ОСОБА_7 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам для себе, розуміючи, що такі відомості можуть нашкодити його діловій репутації та сім`ї, погодився на незаконну вимогу, однак повідомив, що такої суми грошових коштів не має та йому потрібний час для того щоб зібрати вказану суму. В свою чергу ОСОБА_5 висловив вимогу про передачу їм грошових коштів в сумі 75 000 доларів США шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) із номером «TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo».

В подальшому ОСОБА_7 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 щодо перерахунку йому грошових коштів на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo» в період з 05.01.2024 по 07.01.2024, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Ужгороді Закарпатської області, більш точного місця органом досудового розслідування не встановлено, здійснив декілька трансакцій щодо перерахунку своїх грошових коштів на загальну суму 75 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 07.01.2024 становило 2 853 090 гривень, на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo».

В свою чергу ОСОБА_5 , діючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 з критовалютного гаманця (гаманця віртуального активу) з номером «TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo» в період з 05.01.2024 по 07.01.2024, здійснили декілька трансакцій перерахунків грошових коштів на загальну суму 63 200 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 07.01.2024 становило 2 404 203,84 гривень, наданих ОСОБА_7 на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «TCeSdf59xtdfBP5i8icmhjT4G8gyt2dzWm», власником якого є ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_5 спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою з та керуючись єдиним злочинним умислом, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, в період часу з 07.01.2024 по 06.04.2024, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, неодноразово з різних номерів мобільних операторів телефонував на номер мобільного оператора НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 та в розмові вимагав від потерпілого передачі йому, шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo» грошових коштів на загальну суму 60 000 доларів США, а у разі відмови погрожував потерпілому розміщенням файлів із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_7 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує в мережі інтернет та засобах масової інформації.

ОСОБА_7 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам для себе, розуміючи що такі відомості можуть нашкодити його діловій репутації та сім`ї, погодився на незаконну вимогу, однак повідомив, що такої суми грошових коштів на даний час не має та йому потрібний час для того, щоб зібрати вказану суму. В свою чергу ОСОБА_5 висловлював вимогу про передачу їм грошових коштів частинами, шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo».

В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , щодо перерахунку йому грошових коштів на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo» 06.04.2024 в період часу з 17:04 год по 17:20 год, перебуваючи в приміщенні криптовалютного обмінника (обмінника віртуального активу), що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахунок грошових коштів на суму 2 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 06.04.2024 становило 78 040,2 гривень, на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи за попередньою змовою з та керуючись єдиним злочинним умислом, продовжуючи свою злочинну діяльність спрямовану на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , в особливо великих розмірах, 15.04.2024 о 17:19 год, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, з номера мобільного оператора НОМЕР_2 зателефонував на номер мобільного оператора НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 та в розмові вимагав від потерпілого передачі йому, шляхом перерахунку на криптовалютний гаманець (гаманець віртуального активу) з номером «TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo» решти грошових коштів на загальну суму 58 000 доларів США, а у разі відмови погрожував потерпілому розміщенням файлів із відеозаписами та на яких збережені розмови ОСОБА_7 , його рухи та дії, пов`язані з його діяльністю та місцем перебування, та інші відомості про потерпілого, його поведінку та тих, з ким він контактує в мережі інтернет та засобах масової інформації.

ОСОБА_7 , сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам для себе, розуміючи що такі відомості можуть нашкодити його діловій репутації та сім`ї, погодився на незаконну вимогу, однак повідомив, що такої суми грошових коштів не має та йому потрібний час для того щоб зібрати вказану суму.

Так, ОСОБА_7 виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , щодо перерахунку йому грошових коштів на критовалютний гаманець з номером «TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo» 27.04.2024, в період часу з 11:40 год по 11:48 год, перебуваючи в приміщенні криптовалютного обмінника (обмінника віртуального активу), що за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив перерахунок грошових коштів на суму 1 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 27.04.2024 становило 39 670,2 гривень, на критовалютний гаманець з номером «TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo».

Після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена працівниками поліції.

В такий спосіб, ОСОБА_5 в період часу з 04.01.2024 по 27.04.2024, шляхом вимагання, незаконно заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , на загальну суму 2 521 914,24 гривень що, згідно з приміткою 4 статті 185 КК України завдало майнової шкоди потерпілому в особливо великих розмірах.

27.04.2024 о 11:57 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

27.04.2024 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Топорів, Буського району, Львівської області, громадянину України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, який не є адвокатом чи депутатом.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

-заявою ОСОБА_8 від 21.03.2024 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України;

-показаннями потерпілого ОСОБА_8 від 21.03.2024 та 27.04.2024, в яких він повідомив про факти вимагання в нього грошових коштів;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 04.04.2024, згідно з яким потерпілий впізнав особу ОСОБА_5 , який вимагав та отримав від нього грошові кошти;

-результатами проведення контролю за вчиненням злочину від 06.04.2024, в ході якого зафіксовано факт відправлення потерпілим грошових коштів на критовалютний гаманець з номером, наданим ОСОБА_5 ;

-результатами проведення негласної слідчої розшукової дії зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного оператора;

-протоколами ідентифікацій та огляду грошовими коштами від 06.04.2024;

-проколом затримання ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України;

-протоколом обшуку автомобіля марки «LEXUS», н.з. НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 ;

-протоколом обшуку квартири АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_5 ;

-речовими доказами у кримінальному провадженні;

-матеріалами щодо виконання доручення від 10.04.2024;

-протоколом огляду критовалютного гаманця з номером «TJo69T3p3L7nKcYM3hTrFfAz1TRrWooDqo» від 09.04.2024;

-іншими проведеними слідчими діями та доказами, отриманими в ході їх проведенням, які в сукупності підтверджують вину підозрюваного.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вимаганні, тобто у вимозі передачі чужого майна, вчиненого з погрозою розголошення відомостей, які потерпілий бажає зберегти в таємниці, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за який передбачена кримінальна відповідальність лише у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, без альтернативи призначення іншого покарання.

Двомісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 27.06.2024.

Разом з тим, завершити досудове розслідування у двомісячний строк до 27.06.2024 неможливо, оскільки необхідно завершити проведення призначених у кримінальному провадженні судових експертиз, провести аналіз отриманої інформації в операторів мобільного зв`язку, завершити процедуру розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема, ухвал слідчого судді Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з використанням результатів проведення експертиз, які неможливо було провести внаслідок особливої складності провадження, зокрема, необхідно:

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновок молекулярно-генетичної експертизи, який на даний час перебуває на виконанні експертів Львівського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;

-провести в межах вказаного кримінального провадження судові експертизи відео-, звукозапису та в подальшому висновки за результати їх проведення долучити до матеріалів кримінального провадження;

-в межах кримінального провадження провести аналіз отриманої в операторів мобільного зв`язку інформації щодо телефонних дзвінків;

-долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та які на даний час перебувають на стадії розсекречення;

-з урахуванням отриманих результатів проведення судових експертиз та з використанням розсекречених матеріалів щодо проведення НСРД провести додаткові слідчі (розшукові) та процесуальні дії з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

За результатами проведення вказаних судових експертиз, розсекречення матеріалів щодо проведення НСРД, а також додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження.

Вищезазначені процесуальні та слідчі (розшукові) дії є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що провести вказані судові експертизи у двомісячний строк неможливо у зв`язку із призначеними судовими експертизами та зі значною тривалістю їх проведення.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у 2-х місячний строк, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених КПК України, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який закінчується, неможливо.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до п`яти місяців.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 21 березня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, до п`яти місяців, тобто до 27 вересня 2024 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 19.06.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_9