Справа № 752/6457/22
Провадження № 1-кс/752/1752/24
У Х В А Л А

19 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Керама Марацці Україна», у кримінальному провадженні №0000343, про скасування арешту майна,-

в с т а н о в и в:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Керама Марацці Україна», у кримінальному провадженні №0000343, про скасування арешту майна, у якому просить слідчого суддю скасувати арешт, що накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києві від 22.12.2022р. в частині арешту рахунку в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 , а саме зняти арешт з рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «УКРСИББАНК», який використовується виключно для сплати заробітної платні.

В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 22.12.2022р. накладено арешт на грошові кошти які містяться на рахунках а саме на: розрахунковому рахунку в банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - розрахунковому рахунку в банківській установі АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Зазначає, що відповідно до ухвали від 22.12.2022 р. встановлено, що засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Керама Марацці Україна» (, є ООО «Керама Марации» 210, російська федереція, м. Орел, вул. Італійська, 5, директор - ОСОБА_5, громадянин Італії), якому належить 99,95% акцій. Іншим засновником є ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ). Вказана особа має російське громадянство (ИНН НОМЕР_8).

Водночас, ОСОБА_4 є власником наступних компаній: ТОВ «Компанія «Сімтон» (, Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, 12); ТОВ «Компанія «ТІС» (, Харківськаобл., Київський район, вул. Сумська, 10).

Крім того, ТОВ «Керама Марацці Україна» є учасником спільного холдингу із компанією, яка працює за законодавством російської федерації: материнська компанія MOHAWK INDUSTRIES INC (один з найбільших у світі виробників підлогового покриття для житлових та комерційних приміщень у Північній Америці та для житлових приміщень у Європі. Холдинг складається з 37 800 компаній в Австралії, Бразилії, Канаді, Європі, Індії, Малайзії, Мексиці, Новій Зеландії, росії та США).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Керама Марацці Україна» має рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

26.10.2022 слідчим СУ ГУНП у м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів, що знаходяться на вказаних розрахункових рахунках ТОВ «Керама Марацці Україна».

Арешт накладено на розрахункові рахунки ТОВ «Керама Марацці Україна», з метою збереження їх як речових доказів.

Посилається на те, що клопотання про арешт майна розглядалось без участі власника.

Зазначає, що рахунок НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «УКРСИББАНК» використовується виключно для сплати заробітньої платні, що підтверджується довідкою банку від 27.01.23р. за вих №2/27012023. Внаслідок наявності арешту TOB «КЕРАМА МАРАЦЦІ УКРАЇНА» не може сплачувати працівникам заробітню плату.

Адвокат ОСОБА_3 надав клопотання про проведення засідання без його участі та просив клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000343 від 10.06.2022 за ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києві від 22.12.2022р. накладено арешт на грошові кошти які містяться на рахунках а саме на: розрахунковому рахунку в банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; - розрахунковому рахунку в банківській установі АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Разом з тим, як вбачається із матеріалів клопотання, рахунок НОМЕР_4 , що відкритий в АТ «УКРСИББАНК» використовується виключно для сплати заробітньої плати.

Так, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність подальшого арешту відпала, у зв`язку з чим накладений арешт підлягає скасуванню в порядку ст. 174 КПК України.

На підстав викладеного, керуючись ст.ст. 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

п о с т а н о в и в:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Керама Марацці Україна», у кримінальному провадженні №0000343, про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, що накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києві від 22.12.2022р. в частині арешту рахунку в АТ «УКРСИББАНК» НОМЕР_1 , а саме зняти арешт з рахунку НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «УКРСИББАНК», який використовується виключно для сплати заробітної платні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1