Справа № 473/3102/24
Номер провадження 1-кс/473/765/2024
У Х В А Л А

"11" червня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0001345 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

10.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному та паперовому виглядах.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.12.2023 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 21.12.2023 в період часу з 11:00 до 15:00 невстановлена особа, здійснюючи дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , представившись співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , під приводом блокування рахунку, заволоділа персональними даними карткового рахунку заявниці № НОМЕР_5 , після чого з рахунку заявниці було знято грошові кошти в сумі 5000 гривень.

22.12.2023 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0001345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, інформація щодо банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , руху по ньому грошових коштів тощо, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення місцезнаходження грошових коштів та особи злочинця, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі; клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судом належним чином повідомлений про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному та паперовому виглядах, а саме до:

-. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період - 21.12.2023, із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти;

-. Юридичних справ осіб, на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів протягом 21.12.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_5 (у тому числі - копій паспортів таких осіб, наказів, заяв про відкриття рахунка, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підписів тощо), а також відомостей про рух грошових коштів по таким рахункам у разі їх встановлення, за період часу з 21.12.2023 по 11.06.2024;

- Відомостей про ІР та МАС-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких 21.12.2023 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме входи через інтернет-додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ, - в разі наявної технічної можливості;

- Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з перерахованих карткових рахунків за період часу з 21.12.2023 по 11.06.2024, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичних адрес банківських терміналів;

- Матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій/крадіжок грошових коштів з використанням карткових рахунків, на які 21.12.2023 здійснювались перерахування грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , - у разі встановлення таких рахунків та у випадку наявності таких матеріалів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1