Справа №:755/2367/24
Провадження №: 1-кс/755/2115/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2024 р. Дніпровський районний суд міста Києва (далі - Суд) у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2024 року за № 0000273 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (далі КК) України, установив :

І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання, котре погоджене з прокурором групи прокурорів - прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у межах цього провадження, у зв`язку необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України при наявності на те передумов передбачених ст. 132, 163 вказаного Кодексу.

ІІ. Встановлені органом досудового розслідування обставини та наведені відомості щодо потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження

ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за ознаками наведеного кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що невстановлені особи, при відсутності відповідного рішення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про передачу у власність або надання у користування (оренду) земельної ділянки, без реєстрації у встановленому законом порядку документів, шахрайським шляхом, заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :72:501:0181, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 .

Із метою надання правомірного вигляду користування вказаною земельною ділянкою, невстановленими особами замовлено технічну документація та здійснено державну реєстрацію речового права на земельну ділянку.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 922/922 про передачу громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд та ведення садівництва у мікрорайоні Жуляни у Солом`янському та Голосіївському районі м. Києва від 18.12.2008 року, (далі-Рішення) було передано ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) земельну ділянку з кадастровим номером 72:501:0111 за адресою: АДРЕСА_1 (номер в рішенні 384).

В 2007 році за заявою ОСОБА_5 , було виготовлено проєкт землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель.

Відповідно до пункту 8 вищенаведеного Рішення, розглянувши проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України ІНФОРМАЦІЯ_4 вирішила передати громадянам, за умови виконання пункту 8 цього рішення, у приватну власність земельні ділянки загальною площею 99 га для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (додаток №1) загальною площею 38 га для ведення садівництва (додаток №2) у мікрорайоні ІНФОРМАЦІЯ_5 за рахунок міських земель, не наданих у власність чи користування (пункт 7).

Згідно пункту 384 Додатку №l до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18 грудня 2008 року № 922/922 «Список громадян, яким передаються у приватну власність земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд у мікрорайоні ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ПІБ особи, якому передасться земельна ділянка: :72:501:0181 ОСОБА_5 ; кадастровий номер земельної ділянки 72:501:0111; адреса земельної ділянки: АДРЕСА_1 ; площа земельної ділянки 0,0866 га.

Надалі у порушення "Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" затв. ПКМ України від 25.12.15 №1127, 11.12.2023, за результатом розгляду заяви ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , було відкрито розділ та зареєстровано право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :72:501:0181, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 за ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Підставою для внесення відомостей до реєстру нерухомого майна слугувало виключно рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 № 922/922, та Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, серія та номер: НОМЕР_2 . Під час огляду вказаного рішення встановлено, що у рішенні ІНФОРМАЦІЯ_2 № 922/922, відсутня дата народження ОСОБА_5 .

Разом з цим, 16.12.2023 року тим же приватним нотаріусом, було посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 345, згідно якого, ОСОБА_7 придбала земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , площа земельної ділянки 0,0866 га, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час огляду реєстраційної справи, було встановлено, що приватним нотаріусом не було вчинено відповідних перевірок, щодо ОСОБА_5 , зокрема не було перевірено інформацію по ідентифікаційному коду та року народження, останнього.

Так, надалі було встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , що підтверджується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_3 , а його син ОСОБА_8 земельну ділянку не продавав та доручення на продажу не робив.

10 жовтня 2023 року до приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 подано заяву ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), про видачу свідоцтва про право на спадщину за законом на майно його батька, ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 - та було відкрито спадкову справу №10/2023 для отримання у право власності земельної ділянки, яка належала його батьку.

Також, слідством було встановлено, що відповідно до актового запису про зміну імені № 193 ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14 листопада 2923 року було змінено прізвище ім`я по-батькові ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ОСОБА_5 відповідно ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та вказано місце проживання АДРЕСА_2 , це знову ж таки вказує на те що ОСОБА_5 , не могла виділятися така земельна ділянка. Також паспорт у виді ід-карти на ім`я ОСОБА_5 було видано за місяць до укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки, а саме 17.11.2023 року, що також може свідчити про підготовку групи осіб до вчинення злочину.

Разом з цим, з метою створення видимості, законності реєстрації права власності на земельну ділянку, з кадастровим номером :72:501:0181, на замовлення ОСОБА_5 01.12.2023 було виготовлено технічну документацію із землеустрою ФОП « ОСОБА_11 », щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі по АДРЕСА_1 , також в до технічної документації було долучено, проект землеустрою, який було виготовлено на замовлення ОСОБА_5 , але копію паспорту та ідентифікаційного коду навмисне було не долучено, в подальшому технічна документація на земельну ділянку була використана для присвоєння кадастровим реєстратором, нового кадастрового номеру :72:501:0181. Координати кадастрових номерів співпадають.

Крім цього, було допитано керівника органу самоорганізації мікрорайону «Жулян», який в період часу з 2000-2008 рік, займався питанням оформлення правоустановчих документів для подальшої видачі у власність та отримання державних актів, на земельні ділянки відповідно до Рішення, на що останній повідомив, що реальним власником земельної ділянки, по АДРЕСА_1 , з площа земельної ділянки 0,0866 га, є ОСОБА_5 і йому зовсім не відомий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Водночас, було допитано, власника сусідньої ділянки, який повідомив що особисто знав ОСОБА_5 і впізнав його по фото.

Більш того, в мережі Інтернет, а саме на платформах для пошуку оголошень з приводу продажу нерухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 уже продається земельна ділянка по АДРЕСА_1 , кадастровий номер :72:501:0181, за 35 тис. доларів.

З огляду на викладене, на підставі документів до яких внесені недостовірні відомості та з порушення порядку державної реєстрації речових прав, у шахрайський спосіб здійснено заволодіння земельною ділянкою.

Згідно матеріалів кримінального провадження, власником земельної ділянки є ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та її нині визнано речовим доказом.

При цьому, опрацювавши інформацію, було встановлено, що до цієї події причетні особи: ОСОБА_7 , яка користується абонентським номером НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 яка користується абонентським номером НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , який користується абонентським номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_13 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , який користується абонентським номером НОМЕР_9 , у зв`язку із викладеним з метою розкриття злочину вважають за доцільним, у порядку ст. 160 КПК України, отримати дозвіл суду на проведення деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 з 01.11.2023 по 01.01.2024.

Тому, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку, в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , в оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 з 01.11.2021 по 01.01.2024, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

ІІІ. Позиції сторін

Слідчий групи слідчих - слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 усудовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ст. 22, 26, 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

IV. Правове регулювання питання тимчасового доступу до речей і документів

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3, 4 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини: 1) потреби розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні; 2) може бути виконане завдання, для виконання якого звертаються із клопотанням; 4) без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо; 5) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 6) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 7) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку: (і) є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах; (іі) неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

V. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні ухвали

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, проаналізувавши наведені в ньому доводи, приходить до наступного.

В силу ч. 1, 2 ст. 93 КПК збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом, зокрема, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Отже, виходячи із законодавчих норм, сторона обвинувачення наділена правом витребування та одержання від певних осіб документів на підтвердження фактів, які стосуються кримінального провадження. Якщо ж особа, яка має в своєму розпорядженні зазначені документи, не згодна надати їх, для отримання дозволу на тимчасовий доступ до них сторона захисту, застосовує заходи забезпечення кримінального провадження (звертається до суду за правилами глави 15 розділу II КПК України).

Слідчий суддя зауважує, що в цій справі її фактичні обставини та той тип документів до яких порушується питання про надання доступу в своїй сукупності вказують на дійсність передумов для розгляду питання слушності застосування заходу забезпечення кримінального провадження за правилами глави 15 розділу II КПК України.

Відповідно, слідчий суддя, аналізуючи питання доречності тимчасового доступу до документів, враховує, що згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення ; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з п. 15 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 22 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявниками тим, що відображені у них дані підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні та виконання завдань визначених ст. 2 КПК України.

Відповідно до положень ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тобто, докази - це єдність фактичних даних (даних про факти) та їх процесуальних джерел. Фактичні дані - це не факти об`єктивної дійсності, а відомості про них, що утворюють зміст доказів, за допомогою яких встановлюються факти і обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (див. постанову Верховного Суду від 28 березня 2019 року в справі № 154/3213/16).

Пунктом 2 ч. 1 ст. 7, ст. 9 КПК України регламентовано, що до загальних засад кримінального провадження віднесено законність. Ця складова передбачає, що під час кримінального провадження слід виявити усі обставини кримінального провадження.

Отже, слідчий суддя проаналізувавши (і) фабулу діяння вказану стороною обвинувачення та встановлену слідством в цей час в поєднанні (іі) з текстом диспозиції кримінально-правової норми, щодо порушення яких йдеться та (ііі) додані матеріали до клопотання в розрізі (iv) мотивів наведених на підтвердження потреби застосування заходу забезпечення кримінального провадження, вважає, що є установленими обставини передбачені п. 1, 2, 3 ч. 3 ст. 132, главою 15 КПК, а саме:

(1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

(2) документи, до яких просить отримати доступ сторона обвинувачення, повністю відповідають визначенню доказів, наведеному у ст. 84 КПК України;

(3) наведені документи перебувають у володінні особи вказаної у клопотанні та з їх допомогою дійсно можливо (і) виявити обставини, передбачені ст. 9, 91 КПК України, оскільки є наявною ймовірність використання як доказів відомостей, що містяться в них та (іі) вони вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК, обставин, регламентованих п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст. 161 КПК, не встановлено.

VІ. Висновок

За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, у порядку ст. 94 КПК України, вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України, свідчать про те, що заявником у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, (і) довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 3, 4 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), (іі) забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, (ііі) отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, а тому це клопотання слід задовольнити.

Щодо способу доступу, то слідчий суддя враховує, що (1) згідно абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) ; (2) тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (абз. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України); (3) відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів.

Відповідно, з огляду на наведені в цьому провадженні доводи щодо мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за слушне надати такий доступ з можливістю вилучення запитуваних даних відповідно до абз. 1, 2 ч. 1 ст. 159 КПК України.

З цих підстав Суд, керуючись ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , щодо абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та даних щодо вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів, за період 01 листопада 2023 року по 01 січня 2024 року.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснювати шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до документів здійснити шляхом їх вилучення в копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідчий суддя ОСОБА_1