Справа № 930/1056/24
№ 1-кс/930/235/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.04.2024 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000049 від 10.04.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся дізнавач СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000049 від 10.04.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що 09.04.2024 до чергової частини ВП № 5Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 31.03.2024 не встановлена особа під приводом продажу мобільного телефону «iPhon 13 Mini, на 256 гб.» в соціальній мережі «Instagram», із назвою сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 3700 грн, ОСОБА_6 01.04.2024 о 17:02 год. перерахував на номера банківської картки НОМЕР_1 . Спілкування здійснювалось за допомогою переписки в соціальних мережах «Instagram» та «Telegram».

Відомості про дану подію 10.04.2024 внесено до ЄРДР за № 0000049 від за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 , а саме: інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по номеру банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 00:00 год 01.01.2024по теперішній час; відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з номеру банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знімалася готівка у період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час; інформації про власника банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,(ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду, анкета заявка про приєднання до умов та правил надання банківських послуг тощо) з можливістю виїмки уАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 .

Отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, для подальшого встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення.

Дізнавач СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Немирівської міської ради в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 ,надати доступ до інформації та документів, а саме:

-Завірених копій договорів про відкриття банківської картки НОМЕР_1 в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-Інформацію про рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час;

-Інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час;

-Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час;

- Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,за період часу з 00:00 год 01.01.2024 по теперішній час.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ вищевказаної інформації у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: ( АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їхдізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , дізнавачем СД відділу поліції № 5 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачем СД відділу поліції № 5 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , або начальником СД ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , або оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1