Справа № 392/1060/24
Провадження № 1-кс/392/280/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що 27.03.2024 року СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000915 від 10.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10.11.2023 року до Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що невідома особа під приводом онлайн заробітку шахрайським способом заволоділа її коштами у сумі 9700 гривень, які остання перерахувала з картки « НОМЕР_1 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . ЄО НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2023 року потерпілій у месенджер «Вотсап» запропонували додатковий заробіток і перенаправили ОСОБА_4 в телеграм до користувача під ім`ям «YaroslavaBilyj». Робота потерпілої полягала в тому, щоб виконувати завдання в інтернеті. ОСОБА_4 погодилась. Виконуючи завдання потерпіла отримувала за це кошти. Однак коли невідома особа сказала потерпілій перерахувати велику суму грошей, а саме 9700 гривень ОСОБА_4 це насторожило, однак остання погодилась і скинула. Дані кошти потерпіла перекинула за адресою АДРЕСА_1 . Суму потерпіла скидала 10.11.2023 року о 13:23 двома платежами на суму 9700 гривень з своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після цього невідома особа дала завдання, щоб знову скинути гроші, але потерпіла не погодилась. Після цього на зв`язок ніхто не виходить.

В подальшому встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 (на яку здійснено грошовий переказ коштів в сумі 9700 гривень 00 коп.) було емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор зазначив, що з метою доведення обставин,що маютьзначення длякримінального провадження,встановлення факту заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою - грошовими коштами в сумі 9 700 гривень, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 91 КПК України, доказуванню підлягають: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.1 до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що 10.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості по кримінальному провадженні № 0000915 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.11.2023 року; протоколом допиту потерпілого від 13.11.2023 року; платіжними інструкціями про переказ коштів на суму 1 507,49 гривень та 8 241,21 гривень; рапортом начальника 6-го відділу (сервісної служби) УПК у Львівській області ДКП НП України заступника начальника управління-начальника 2-го відділу (протидії різновидам онлайн шахрайств) від 17.11.2023 року; листом начальника Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам у Львівській області від 17.11.2023 року; витягом про результати пошуку за карткою № 783318; постановою прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова від 21.12.2023 року про визначення територіальної підслідності.

Ураховуючи, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати важливе значення, оскільки містять інформацію, яка може бути використана як доказ у зазначеному кримінальному провадженні, за допомогою якої можливо встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, іншим способом не можливо довести дані обставини, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.190 КК України начальнику СД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачамСД відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) у відділенні банкуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, лазерних систем зчитування (ДВД, СД-дисках)банківськоїкартки№ НОМЕР_2 у період з 01.11.2023 року по 01.01.2024 року, а саме:

дату відкриття рахунку;

інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

операції, які були проведені через зазначений рахунок;

інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

місце зняття коштів;

фотокартки осіб, що знімали готівку;

місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші;

номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку;

інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти;

інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки;

суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією;

інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо).

Строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення, тобто з 24.06.2024 року по 24.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя