Справа №523/7888/24
Провадження №1-кс/523/1561/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000308 від 04.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання слідчим відділенням відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000308 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав свідчення, про те, що він 25.04.2024 на онлайн-платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявив оголошення незнайомої раніше жінки про продаж педікюрного крісла кушетки, після чого в особистій телефонній розмові з особою (тел. НОМЕР_1 ), яка розмістила оголошення, домовилися про доставку товару, але з умовою передплати наперед на банківську картку, яку невстановлена особа вказала в розмові.

Після цього ОСОБА_4 з власної банківської картки № НОМЕР_2 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів (передплату за товар) в розмірі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка була вказана в розмові, проте ніяких посилок потерпілому ОСОБА_4 так і не було відправлено, а через декілька днів намагаючись зв`язатися з власницею крісла кушетки в телефонних розмовах, потерпілий виявив, що його скрізь заблокували так і не відправивши товар. Таким чином невідомі особи шахрайським шляхом введення в оману потерпілого ОСОБА_4 заволоділи його грошовими коштами в розмірі 2000 гривень, які отримали на банківську картку № НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей, інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи: (мфо НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код юридичної особи: (мфо НОМЕР_4 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в одному з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в місті Одеса, в паперовому і електронному вигляді, за період часу з 01.01.2024 по 06.05.2024, щодо:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.01.2024 по 06.05.2024;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1