Єдиний унікальний номер: 379/776/24
Провадження № 1-кс/379/95/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2024 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000025 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме до: 1) документів, які формують банківську справу за картковим номером, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; 2) виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру картки № НОМЕР_1 , за період часу з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; 3) інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номеру картки № НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період часу з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали; 4) інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період часу з початку відкриття карткового рахунку по день винесення ухвали.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000025 від 27.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вчиненого за наступних обставин: до чергової частини відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 25.06.2024 близько 18:30 год. в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перейшла за посиланням, після чого, невідома особа, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які було перераховано на невідомий рахунок, чим завдала останній матеріального збитку на загальну суму 37249 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має банківській рахунок НОМЕР_2 , якому відкрита банківська кредитна картка № НОМЕР_3 . 25.06.2024 близько 09:00 на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона виклала оголошення з продажу холодильника вказавши ціну за нього 6500 грн. Цього ж дня близько 14:30 їй в месенджері «Вайбер» написала невідома особа, яка була підписна « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_4 ) на рахунок продажу холодильнику, який вона продавала на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У переписці вони обговорювали всі деталі купівлі та домовлялися, що ОСОБА_5 придбає холодильник через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тому, що у неї не було можливості забрати його особисто. Далі ОСОБА_5 відправила їй посилання за якими вона малась перейти аби їй зарахували кошти за холодильник. Після того як вона зайшла за посиланням з її особистої картки № НОМЕР_3 списало кошти чотирма платежами в сумі: 8040 грн. на картку № НОМЕР_5 ; 9798 грн. 75 коп. на картку № НОМЕР_5 ; 9948 грн. 50 коп. на картку № НОМЕР_6 та 9648 грн. на картку № НОМЕР_1 . Вищевказані номери карток вона особисто переглянула в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та записала їх собі в записник. Скріншотів екрану з номерами карток не має, так як вона відразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала картку свою картку.

Враховуючи вище викладене, встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 37249 грн., користуючись банківськими картками № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 та № НОМЕР_1 .

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 , з наданням повних анкетних даних, інформації про рух коштів на зазначеній банківській карті, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу.

Дізнавач до суду не з`явився, до суду надав клопотання, відповідно до якого просив розглянути клопотання за його відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання дізнавачем матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000025 від 27.06.2024 (а.с.8-9), постанову про призначення групи слідчих (а.с.10), постанови про визначення групи прокурорів (а.с.11-12), рапорт (а.с.13-14), заяву по вчинення злочину (а.с.15), протокол допиту потерпілої (а.с.16-18), виписку по картковому рахунку (а.с.19), платіжне доручення (а.с.20), фотокопію платіжної картки (а.с.21), роздруківку щодо належності банківської картки (а.с.22), роздруківку телефонної переписки (а.с.23-33), слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню, оскільки надання виписок по рахунку, інформації про ІР адресу користувача, інформації про особу яка знімала кошти саме з початку відкриття карткового рахунку і до часу вчинення кримінального правопорушення не має відношення до злочину який розслідується, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київської області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київської області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київської області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. заступника начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення ВП №2 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

документів, які формують банківську справу за картковим номером, що відповідає номеру картки № НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру картки № НОМЕР_1 , за період часу з 24.06.2024 року по 17.07.2024 року включно, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

інформації про IP-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номеру картки № НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період часу з 24.06.2024 року по 17.07.2024 року включно;

інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період часу з 24.06.2024 року по 17.07.2024 року включно;

що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали по 15 серпня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1