УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-87635/TC-2022-140581-27 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: чи здійснюють на даний час свою діяльність; чи сплачують податки та збори; актуальну адресу місцезнаходження; повні анкетні дані, адресу, контактні дані керівників, засновників, бенефіціарних власників, уповноважених осіб.

Клопотання мотивує тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва на виконання доручення Київської міської прокуратури виконується запит компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги по кримінальній справі № KRPM-87635/TC-2022-140581-27.

Відповідно до тексту запиту: «Орган поліції Чеської Республіки, Регіональне управління поліції Оломоуцького краю, Оломоуцький територіальний відділ, Департамент боротьби з економічною злочинністю, за номером KRPM-87635/TC-2022-140581-27, веде кримінальне провадження у справі кримінального злочину розтрати відповідно до § 206 абзацу 1, абзацу 4 букви b), букви d) Кримінального кодексу Чеської Республіки та кримінального злочину порушення обов`язків у управлінні чужим майном згідно з § 220 абзац 1, абзац 2, літера а), літера b) Кримінального кодексу Чеської Республіки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження, яке полягає в наступному: ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час їхньої роботи керівниками та партнерами в компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , обрані в період з 20 березня 2019 року по 26 вересня 2020 року кошти на загальну суму 5 815 000 чеських крон з банківського рахунку компанії № НОМЕР_5 та в період з 20 березня 2019 по 16 грудня 2019 року здійснили безготівкові перекази коштів на загальну суму 1 248 200 чеських крон на різні банківські рахунки. У зв`язку з тим, що досі не вдалося з`ясувати, де знаходяться рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 , на даний момент неможливо визначити, чи відбулися зазначені операції у зв`язку з діяльністю компанії, чи кошти через них було незаконно виведено з компанії на загальну суму 7 063 200 чеських крон.

Із проведеного на даний момент слідства випливає, що ОСОБА_6 , тобто один із керівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , мав перебувати на території України в період з 2013 по 2022 рік, де мав бути працевлаштований та його роботодавці мали здійснювати платежі на його рахунок у Пенсійному фонді України. Якби ця інформація підтвердилася, це означало б, що ОСОБА_6 фактично не міг винувати діяльність виконавчого директора ІНФОРМАЦІЯ_5 на території Чехії, а також не знімати готівку з рахунку компанії. Тому для подальшого успішного ведення кримінального провадження в Чехії необхідно провести розслідування з Пенсійним фондом України щодо ОСОБА_7 , а саме: отримати в ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , інформацію про особу ОСОБА_8 (також пишеться « ОСОБА_9 »), ІНФОРМАЦІЯ_7 , громадянина України, номер паспорта НОМЕР_6 , код народження . ІНФОРМАЦІЯ_9. Зокрема, необхідно з`ясувати, чи дійсно суб`єкт призначення працював на території України в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року, а якщо так, то з`ясувати роботодавців, які здійснювали виплати до ІНФОРМАЦІЯ_8 за дорученням уповноваженого, та з`ясувати причину цих виплат. У разі виявлення роботодавців ОСОБА_7 внаслідок вчинення акту за пунктом 1, прошу зв`язатися з ними та надати трудові договори, укладені з вказаною особою, документи, на підставі яких було припинено роботу, а також як документи, що підтверджують явку призначеного на роботу (тобто в які конкретно дні в період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2022 року особа фізично перебувала на робочому місці). У разі неможливості з`ясувати явку в такому обсязі прошу надати довідку під присягою від роботодавців, в якій вказати, чи працював ОСОБА_6 у них, і якщо так, то в який період, чи дійсно він був на роботі та, якщо застосовно, за якого режиму (тобто, який був його робочий час, чи приходив він на роботу щодня, чи його робочий час був організований іншим чином, наприклад, чергування денних і нічних змін, чергування коротших і довших робочих тижнів тощо».

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 отримував дохід (заробітну плату) від юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 27.02.2018 по 27.06.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.11.2018 по 27.11.2019; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 10.12.2019 по 29.05.2020.

З метою виконання п. 2 запиту компетентних органів Чеської Республіки необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в рамках міжнародного доручення компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № KRPM-87635/TC-2022-140581-27 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , прокурору Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: чи здійснюють на даний час свою діяльність; чи сплачують податки та збори; актуальну адресу місцезнаходження; повні анкетні дані, адресу, контактні дані керівників, засновників, бенефіціарних власників, уповноважених осіб.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: