Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року Справа № 608/2556/23

Номер провадження1-кс/608/160/2024

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 02 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 02 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказав, що в провадженні СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 02.10.2023 року за

ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК

України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2023 року, ОСОБА_5 , використовуючи веб-ресурс «ОЛХ» знайшов оголошення від користувача « ОСОБА_6 » (моб. НОМЕР_1 НОМЕР_2 ) про продаж бензопили. Надалі, узгодивши всі деталі, 01.10.2023 року о 10:34 год., ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. у якості передоплати на банківську картку - НОМЕР_3 . Грошові кошти не повернуто, товар не надіслано.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, заволодівши грошовими коштами потерпілого перерахувала їх на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить не встановленій особі, являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_3 , тому необхідно отримати інформацію по даному рахунку, а саме: - номер контактного телефону, рух коштів по картковому рахунку з 20.08.2023 року по 20.10.2023 року - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; -наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку: № НОМЕР_4 відкритий на невстановлену особу, за період часу з 01.09.2023 року по даний час, що зберігається в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному картковому рахунку.

Старший дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі. Також просив клопотання розглядати без участі працівників банку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення виходячи із наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_9 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області. ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

*інформацію про рахунок НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; і

*інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_5 з 01.09.2023 року по даний час із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

*інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картонки;

*інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.09.2023 року по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку НОМЕР_5 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

*інформацію .про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_4 з 01.09.2023 року по даний час року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

*інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття коштів із рахунку НОМЕР_5 з 01.09.2023 року по даний час а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

*у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

*у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по даному факту;

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення у паперовому вигляді та або від копіювання на електронний носій.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в у Тернопільській філії Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000250 від 02 жовтня 2023 року.

Ухвала набрала законної сили " " ____________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _________________ року.

Секретар: