справа № 361/3832/24
провадження № 1-кс/361/701/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451 від 16 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000451 від 16 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 від 16 лютого 2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 15.02.2024 о 16 год. 20 хв. невстановлена особа, зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 , яка повідомила, що буде нарахована виплата державної допомоги, для чого необхідно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підтвердити нарахування. Підтвердивши в додатку, відбулось зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , на загальну суму 85 756 грн. 65 коп.

В якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що 14.02.2024 року близько 21 год. 00 хв., переглядала соціальну мережу «Фейсбук» та побачила рекламу про виплату допомоги. 15.02.2024 року близько 16 год. 20 хв., зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та повідомила про те, що ухвалили виплату державної допомоги. Для того щоб отримати її, потрібно було зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після того, як ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердила натиснувши цифру «1», після чого, почали приходити смс-повідомлення про благодійну допомогу: о 16:28 - 900 грн., о 16:29 900 грн., о 16:29 900 грн. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що по карткам здійснено шахрайські дії. Для того щоб заблокувати карти, ОСОБА_5 надала підтвердження. Після того, як підтвердила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почались зняття грошових коштів з банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 : о 16:41 11 386 грн. 65 коп.; о 16:45 14 070 грн.; о 16:47 17 085 грн.; о 16:50 20 100 грн.; о 16:51 23 115 грн. Загальна суму зняття грошових коштів з банківської картки - 85 756 грн. 65 коп. Після чого, остання одразу звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Березань, та встигла заблокувати іншу банківську карту на суму 18 800 грн., з якої шахраї не встигли зняти грошові кошти.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а тому отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися. Слідчий СВ Броварського РУП ГУ НП у Київській ОСОБА_3 направила письмову заяву з проханням проводити судовий розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, прохає задовольнити.

Перевіривши матеріали клопотання та відповідність його вимогам ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» убачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим на виконання ч.5, 6 ст. 163 КПК України достатньо доведено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », володіє запитуваними документами, які підлягають дослідженню в кримінальному провадженні за № 0000451, для спростування або підтвердження заволодіння шахрайським шляхом коштами ОСОБА_5 , встановлення кола причетних до кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не представляється можливим, відтак уповноваженій особі необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000451, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

1)відомості про власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2)рух коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 години 15.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу);

3)виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

4)надати інформацію, щодо залишку коштів на банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на день виконання ухвали, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

5)у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 години 15.02.2024 року по теперішній час (до моменту здійснення тимчасового доступу).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя: ОСОБА_1