У Х В А Л А

Іменем України

19 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000426 від 06.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, в провадженні сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000426 від 060.8.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.08.2022 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1986 р.н., про те що 23.06.2022 невідома йому особа під приводом продажу авто на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа його грошовими коштами.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 06.08.2022 за №0000426 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було встановлено, що ОСОБА_5 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж авто з Європи, а саме Honda CR-V 2014 року. В подальшому, ОСОБА_5 зателефонував за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_1 , взяв трубку чоловік, який представився як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким ОСОБА_5 домовився про купівлю вищезазначеного автомобіля, який продавець мав привезти з Литви. Продавець скинув договір та повідомив, що потрібно зробити передплату сумою 700 доларів США на банківську картку № НОМЕР_2 на що, ОСОБА_5 погодився та через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказав грошові кошти на вищезазначену банківську картку у сумі 20600 гривень. Так, 24.06.2022 ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої з номеру телефону НОМЕР_3 та повідомила, що йому потрібно перерахувати 50 відсотків вартості автомобіля для того, щоб викупити його. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив про даний телефонний дзвінок, на шо останній відповів, що грошові кошти дійсно потрібно перерахувати на ту ж саму банківську картку, що і перший раз. Погодившись, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти зробивши 4 платежі на загальну суму 94000 гривень.

29.06.2022 ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що не встигають доставити автомобіль на територію України, і що автомобіль буде доставлений 02.07.2022. Однак з 02.07.2022 вказані мобільні телефони на зв`язок не виходять, а автомобіль доставлений не був. Сума збитку ОСОБА_5 становить 114600 гривень.

04.10.2023 був проведений тимчасовий доступ до речей і документів та було з`ясовано, що кошти потерпілого, які були перераховані на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 :

- 23.06.2022 20:27:14 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10500 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- 23.06.2022 20:25:20 3 карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10105 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- 24.06.2022 11:00:39 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5100 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- 24.06.2022 11:01:40 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5100 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- 24.06.2022 11:03:57 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5100 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- 24.06.2022 11:04:42 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено грошових коштів в сумі 5100 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- 24.06.2022 11:14:37 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9700 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- 24.06.2022 11:16:54 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9700 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- 24.06.2022 11:15:32 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20200 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- 25.06.2022 09:09:01 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1000 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- 25.06.2022 09:10:21 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8700 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- 25.06.2022 09:12:04 3 карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10000 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- 25.06.2022 09:13:36 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8000 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- 25.06.2022 09:15:57 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6300 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- 25.06.2022 14:12:40 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10300 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- 25.06.2022 14:13:47 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10300 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ;

- 25.06.2022 16:31:40 з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10100 грн. на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР за №0000426 від 06.08.2022 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по відкриттю банківських карток за номером № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.06.2022 по час винесення ухвали, документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвли, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по відкриттю банківських карток за номером № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.06.2022 по час винесення ухвали, документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відомостей щодо банківських карток, зокрема інформації в період часу моменту вчинення правопорушення по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів банківських установ та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвли, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фотовідео зйомки відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя