Справа № 639/3790/24
Провадження№1-кс/639/865/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 13.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.06.2024 до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 29.05.2024 та 31.05.2024 під виглядом працівника СТО, нібито за запчастини, шахрайським шляхом, повторно, заволоділа грошовими коштами у сумі 12 320 гривень, які були перераховані на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Також 03.06.2024 до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить вжити заходи до невстановленої особи, яка під виглядом працівника СТО, нібито за запчастини, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 7 330 грн, які були перераховані на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .

Так, з допиту потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що у нього у володінні є автомобіль Jeep Compass, який він періодично відвозив на обслуговування до СТО, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_1 .

25.05.2024 року, потерпілий ОСОБА_6 в черговий раз звернувся до СТО, там був співробітник ОСОБА_7 , з яким потерпілий обговорив ремонт та замовлення автозапчастин на автомобіль. Потрібно було замінити передній бампер та абсорбер на своєму автомобілі, після чого вони з ОСОБА_8 домовились щодо вартості та строків поставки автозапчастин. Співробітник ОСОБА_9 повідомив потерпілому, що вартість переднього бамперу та абсорберу буде коштувати 7 330 гривень, що влаштувало ОСОБА_6 та він повідомив співробітника СТО ОСОБА_8 оформлювати замовлення.

Надалі, грошових коштів на банківській картці потерпілого не виявилося, тому він попрохав свого знайомого переказати грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 . Після проведення платежу співробітник СТО ОСОБА_8 повідомив, що товар буде доставлений 27.05.2024 року.

Однак, 27.05.2024 року, коли потерпілий ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_9 , то останній відтермінував видачу автозапчастин та попрохав ще трохи почекати, на що погодився потерпілий. Через декілька днів потерпілий ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 , однак останній перестав виходити на зв`язок. На теперішній час потерпілий проходить службу у Збройних Силах України та не мав змоги під`їхати до СТО і особисто дізнатись у ОСОБА_8 чому він не поставляє моє замовлення.

Також, з допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено наступне: у потерпілого у володінні є автомобіль Hyundai Getz, який він періодично відвозив на обслуговування до СТО, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_1 .

28.05.2024 року, потерпілий ОСОБА_5 в черговий раз звернувся до СТО, там був співробітник ОСОБА_10 , з яким потерпілий обговорив ремонт та замовлення автозапчастин на вищевказаний автомобіль. Потрібно було замовити стійку стабілізатора, рульову рейку, сайлентблок та автомобільне мастило. Обговоривши усі деталі, ОСОБА_8 повідомив, що потрібні грошові кошти на стійку стабілізатора у сумі 2000 гривень і тому потерпілий віддав йому вказану суму готівкою. У цей же день у ввечері, потерпілий ОСОБА_5 надіслав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 за

№ НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 500 гривень, через те, що не вистачило, щоб доплатити за вищевказану деталь.

На наступний день, 29.05.2024 року, потерпілий ОСОБА_5 надіслав співробітнику СТО ОСОБА_11 грошові кошти зі своєї вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9 300 гривень для автозапчастини, а саме: рульової рейки.

Надалі 31.05.2024 року, потерпілий ОСОБА_5 повторив ту ж саму операцію, та заплатив грошові кошти у сумі 500 гривень за автомобільне мастило на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Надалі, із співробітником СТО ОСОБА_9 була домовленість, що потерпілий приїде 01.06.2024, щоб подивитися на запчастини та встановлення деталей. Проте, коли потерпілий приїхав на СТО ОСОБА_8 не було, запчастин не має, а запитавши у інших співробітників де ОСОБА_8 , то ніхто не міг відповісти на запитання. Надалі до потерпілого ОСОБА_12 вийшов хазяїн СТО ОСОБА_13 і вони почали телефонувати ОСОБА_8 , проте слухавку ніхто не підіймав.

До матеріалів кримінального провадження долучено квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахування грошових коштів у сумі 500, 9300 та 520 гривень з картки потерпілого на картку одержувача НОМЕР_1 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківської картки № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), а саме:

- Документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення за розрахунковими рахунками, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, за період з 00:00 години 01.05.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, за період з 00:00 години 01.05.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, за період з 00:00 години 01.05.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками, за період з 00:00 години 01.05.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо), за період з 00:00 години 01.05.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів;

- Відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ, де вони відкриті за період з 00:00 години 01.05.2024 по дату надання ухвалою слідчого судді, дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1