справа № 179/1847/23
провадження № 1-кс/179/114/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2024 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000052 від 01.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України України, -

В С Т А Н О В И В:

До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000052 від 01.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, встановлено, що 27 лютого 2023 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа під приводом продажу мобільного телефону в соціальній мережі Інстаграм на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4550 гривень, які вона перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Крім того, 18.03.2023 року до відділення поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП в Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.03.2023 року близько о 15 год. 51 хв. невідома особа під приводом продажу мобільного телефону в соціальній мережі Інстаграм на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 6400 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілих перераховувалися на банківські картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою перевірки та встановлення необхідної інформації для проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що відкрита в установі банку на ім`я ОСОБА_7 та належить акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка відповідно до

ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю.

З метою встановлення та збирання доказів, виникла необхідність отримати доступ до всіх облікових даних програмних комплексів акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Прокурор ОСОБА_8 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 прохала суд задовольнити клопотання.

Вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч.1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, ч.2, 6 ст. 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000052 від 01.03.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості на зняття копій без вилучення оригіналів слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , інспектору слідчого відділення Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або іншому слідчому у даному кримінальному провадженні, оперативному працівнику за дорученням слідчого:

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції та рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме повне розшифрування операції від 17.03.2023 року о 17 год. 31 хв. (МСС 4829) щодо переказу грошових коштів на суму 6080 грн. 00 коп. з призначенням платежу « ОСОБА_18 », з деталями операції «Отримувач: ОСОБА_18 . Переказ особистих коштів. ІНФОРМАЦІЯ_5 », термінал НОМЕР_5 із обов`язковим вказуванням номеру банківської картки (номеру рахунку) на яку було перераховано грошові кошти в сумі 6080 грн. 00 коп. та повні анкетні дані отримувача;

- відомостей, що містять інформацію з приводу місця розташування терміналу НОМЕР_5 , звідки відбувалася операція з переказу коштів, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати установу банку надати зазначену інформацію, як в паперовому так і в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1