Справа № 466/3700/24
Провадження № 1-кс/466/1260/24
У Х В А Л А

05 квітня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000710 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

04.04.2024р. слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНПу Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000710 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України. Зазначає, що 10.08.2021 до ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала судці Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 , № 466/6522/21 від 26.07.2021 про зобов язання уповноважену особу внести відомості в ЄРДР за заявою ОСОБА_7 від 02.06.2021 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування та тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_8 у вищевказаному кримінальному провадженні було вилучено: дані про банківські рахунки у форматі IBAN ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на 23.05.2023 року вказане ОСББ користується банківським рахунком НОМЕР_1 , відповідно органу досудового розслідування необхідно отримати повні реквізити та рух коштів по усіх банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначає, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обгрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Слідчий у клопотанні просив розглядати таке без його участі та просить таке задовольнити. У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000710 від 11.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2021 до ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала судці Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 , № 466/6522/21 від 26.07.2021 про зобов язання уповноважену особу внести відомості в ЄРДР за заявою ОСОБА_7 від 02.06.2021 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. В ході тимчасового доступу до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_8 у вищевказаному кримінальному провадженні було вилучено: дані про банківські рахунки у форматі IBAN ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Станом на 23.05.2023 року ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується банківським рахунком НОМЕР_1 , що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілого, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період часу із 29.11.2018 по 28.12.2020.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), в період часу з 29.11.2018 по 28.12.2020, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), в період часу з 29.11.2018 по 08.12.2020;

- IP-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), в період часу з 29.11.2018 по 28.12.2020;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), в період часу з 29.11.2018 по 28.12.2020;

- аудіозаписи звернень по ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ), в період часу з 29.11.2018 по 28.12.2020, на гарячу лінію за номером у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 29.11.2018 по 28.12.2020, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПШ-код доступу, які були здійснені у період часу з 29.11.2018 по 28.12.2020;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_3 ) у період часу з 29.11.2018 по 28.12.2020.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_22 . Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1