Єдиний унікальний номер 341/1868/23
Номер провадження 1-кс/341/388/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 липня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження №0000174 від 18 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд із зазначеним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що 17.08.2023 ОСОБА_4 переглядаючи стрічку новин у соціальній мережі "Facebook" натрапив на рекламне оголошення, щодо фінансової допомоги від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Перейшовши за посиланням ОСОБА_4 надав дані які становлять комерційну таємницю, під приводом оформлення допомоги, однак виявив, що з його банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованих до

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було списано грошові кошти на суму 48400 грн.

19 жовтня 2023 року проведено огляд CD-R диску, який піддався вилученню, в ході виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 28.08.2023 (Єдиний унікальний номер: 341/1868/23 Номер провадження: 1-кс/341/341/23). В ході огляду встановлено, що зі банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованих до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перекази коштів 17.08.2023 на реквізити банківської картки № НОМЕР_3 емітованого до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27 листопада 2023 року проведено тимчасовий доступ до інформації належної до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо банківської картки № НОМЕР_3 , з чого стало відомо, що користувачем вказаної банківської картки є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , який користується фінансовим номером телефону НОМЕР_4 належний ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході подальшого огляду встановлено, що для користування мобільним застосунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також використовувався абонентський номер телефону НОМЕР_5 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При огляду руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 виявлено надходження від банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_6 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується потерпілий ОСОБА_4 .

Після отримання коштів із банківської картки№ НОМЕР_3 ,здійснено грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_7 , яку емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 17.08.2023 20:36:30 год. на суму 20 000 грн., а також 17.08.2023 о 20:40:09 год. на суму 22 000 грн. А також, 17.08.2023 о 20:40:09 год. із банківської картки № НОМЕР_3 , здійснено грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_8 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 14400 грн., яким користується ОСОБА_6 .

08 березня 2023 року проведено огляд CD-R диску, який піддався вилученню, в ході виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 30.01.2024 (Єдиний унікальний номер: 341/1868/23 Номер провадження: 1-кс/341/37/24) з приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Подальшим оглядом даного оптичного носія інформації встановлено, що фінансова особа у вигляді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала фінансовий (комерційний) договір із особою: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєст. АДРЕСА_2 . Серед іншого встановлено, що фінансовий номер особи є НОМЕР_9 . Індивідульний банківський рахунок, яким користується ОСОБА_6 є НОМЕР_8 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так встановлено, що 17.08.2023 о 21:02:45 год. на вказаний банківський рахунок надійшли кошти з банківської картки № НОМЕР_3 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується ОСОБА_5 на суму 14400 грн. Після отримання коштів, частина їх була грошовим переказом передана на баланс інших банківських рахунків, а саме:

1.19.08.2023 о 20:26:48 год. із банківського рахунку НОМЕР_8 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_10 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яким користується ОСОБА_7 на суму 3657,1 грн.;

2.19.08.2023 о 23:58:56 год. із банківського рахунку НОМЕР_8 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_11 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яким користується ОСОБА_8 на суму 1164 грн.;

3.20.08.2023 о 15:23:30 год. із банківського рахунку НОМЕР_8 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яким користується ОСОБА_9 на суму 1500 грн.;

4.21.08.2023 о 12:38:12 год. із банківського рахунку НОМЕР_8 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_13 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яким користується ОСОБА_10 на суму 1150 грн.;

5.21.08.2023 о 13:45:39 год. із банківського рахунку НОМЕР_8 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_14 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яким користується ОСОБА_11 на суму 1150 грн.;

6.21.08.2023 о 13:55:46 год. із банківського рахунку НОМЕР_8 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_15 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1881,6 грн.;

7.21.08.2023 о 14:03:15 год. із банківського рахунку НОМЕР_8 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_16 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яким користується ОСОБА_12 на суму 1500 грн.

18 червня 2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 від 15.05.2024 (Єдиний унікальний номер: 341/1868/23 у провадженні 1-кс/341/266/24) здійснено доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звідки здійснено виїмку CD-R диск із надписом «ВХ.8258-Т» з інформацією відповідно до вимог ухвали слідчого судді. Подальшим оглядом оптичного носія інформації, встановлено, що фінансова особа у вигляді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала фінансовий (комерційний) договір із особою: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_3 . Так встановлено, що 19.08.2023 о 20:26:48 год. на вказаний банківський рахунок надійшли кошти з банківського рахунку НОМЕР_8 , який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яким користується ОСОБА_6 на суму 3657,1 грн. Після отримання вище вказаної суми із банківського рахунку НОМЕР_8 , який емітовано

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено грошовий переказ на користь банківської картки № НОМЕР_17 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що мало місце 19.08.2023

о 20:28:35 год., на суму 3000 грн. Також здійснено грошовий переказ на користь банківського рахунку НОМЕР_10 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким користується ОСОБА_13 , що мало місце 19.08.2023

о 21:21:53 год., на суму 1732,1 грн.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тому, на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Також слідчий просив розглянути клопотання у його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження №0000174 від 18 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 190 КК України

задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також слідчим із групи слідчих: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки № НОМЕР_17 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших договорів відкритих даним клієнтом, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_17 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших рахунків відкритих даним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.08.2023 по 20.01.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_18 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції:

АДРЕСА_5 , за період часу з 16.08.2023 по 20.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_17 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших рахунків відкритих даним клієнтом, за період часу з 16.08.2023 по 20.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_17 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інших рахунків відкритих даним клієнтом, за період часу з 16.08.2023 по 20.01.2024, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Слідчий суддяОСОБА_18