Справа № 346/3185/24
Провадження № 1-кс/346/696/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000168 від 06.06.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

17.07.2024 року до суду поступило клопотання дізнавача, в якому вона посилається на те, що 05 червня 2024 року в Коломийський РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 05.06.2024 в соціальній мережі «Телеграм» їй прийшло повідомлення із сторінки її знайомої ОСОБА_5 , в якому остання просила терміново позичити їй гроші. Не з`ясувавши всіх обставин, ОСОБА_4 в період часу із 15:38 год. по 16:37 год. через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї кредитної картки за № НОМЕР_1 здійснила переказ коштів трьома транзакціями на банківські картки, які їй надали в переписці, а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 59 000 грн. Після цього, зв`язавшись із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - ОСОБА_8 дізналась, що сторінка останньої була «зламана» і жодних грошей ОСОБА_6 не просила. Таким чином, ОСОБА_4 здійснила переказ грошей на банківські картки невідомих осіб на загальну суму 59000 грн.

Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_7 - ОСОБА_8 вказала, що вона є користувачем соціальної мережі «Телеграм». Серед її друзів у вказаній соціальній мережі є ОСОБА_5 , яку вона добре знає у зв`язку із сімейними обставинами. Вказана жінка проживає на даний час в окупованому місті Маріуполь.

Так, 05 червня 2024 року у соціальній мережі «Телеграм» потерпілій прийшло повідомлення від ОСОБА_5 , в якому вона просила терміново позичити їй гроші в сумі 29 000 грн. Переписка здійснювалась російською мовою. Не запитуючи для чого необхідні гроші, потерпіла вирішила допомогти вказаній жінці. Так, 05.06.2024 о 15:38 год. ОСОБА_4 , ввійшовши в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із своєї кредитної картки за № НОМЕР_1 здійснила переказ коштів на банківську картку, які їй надала в переписці ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 у сумі 29000 грн.

Після цього, ОСОБА_5 написала в переписці, що їй потрібно ще 10000 грн. Тому, 05.06.2024 о 15:53 год. потерпіла здійснила переказ грошей в сумі 10000 грн. із своєї кредитної картки за № НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

Далі 05.06.2024 о 16:36 год. потерпіла, за проханням ОСОБА_9 , здійснила переказ із своєї кредитної картки за № НОМЕР_1 на банківську картку, яку їй в ході переписки надали, а саме НОМЕР_3 у сумі 20000 грн.

Відтак, ОСОБА_5 відписала, що дуже вдячна і якнайшвидше поверне гроші. Під час цієї переписки до потерпілої в соціальній мережі «Телеграм» зателефонував чоловік ОСОБА_9 ОСОБА_10 , із номеру НОМЕР_4 , який повідомив, що сторінку його дружини ОСОБА_11 в соціальній мережі «Телеграм» «зламано», тому не потрібно відповідати на повідомлення, де ніби-то ОСОБА_11 просить грошей. Однак, потерпіла повідомила, що вже здійснила перекази грошей. Тоді потерпіла зрозуміла, що гроші перевела шахраям і звернулась до поліції.

За допомогою мережі Інтернет, а саме за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , який визначає банківську установу, якому належить банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , встановлено, що вищевказана банківська картка належить банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У встановленому законом порядку було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 02.07.2024 в ході виїмки отримано інформацію по банківських картках за № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Так, встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована в АДРЕСА_2 та наявний фінансовий номер НОМЕР_5 . 05.06.2024 наявне зарахування на картку грошей в сумі 29000,00 грн; 25.06.2024 зарахування на картку грошей в сумі 10000,00 грн. Після цього, наступні транзакції: 05.06.2024 о 15:47:28 поповнення рахунку за № НОМЕР_6 на суму 3950,00 грн.; 05.06.2024 о 15:58:58 переказ на картку за № НОМЕР_7 на суму 13000,00 грн.; 05.06.2024 о 15:45:44 переказ на картку за № НОМЕР_8 на суму 29900,00 грн.; 05.06.2024 о 15:55:45 переказ на банківський рахунок НОМЕР_6 у сумі 3120,00 грн.

Так, встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який не зареєстрований за жодною адресою та народився в м. Дніпропетровськ, адреса проживання: АДРЕСА_3 . Наявний мобільний фінансовий номер НОМЕР_10 . 05.06.2024 зарахування на вказану картку грошей в сумі 20000,00 грн.; 05.06.2024 зарахування на вказану картку грошей в сумі 10000,00 грн.; 05.06.2024 о 16:43:39 переказ на картку за № НОМЕР_11 грошей в сумі 19800,00 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю по банківській картці НОМЕР_7 ,та, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_4 саме:

-інформацію про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрито банківську картку НОМЕР_7 , (надати копії документів, на підставі яких було відкриті ці банківські картки. Якщо банківські картки відкриті через мобільний додаток, вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

-інформацію, щодо отримання банківських карток клієнтом (клієнтами);

-чи не є банківська картка НОМЕР_7 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

-інформацію про інші відкриті у на вказану особу (осіб) депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_7 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 05.06.2024 по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період 05.06.2024 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

-у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, дізнавач просить суд розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги: витяг з Єдиного реєстру розслідувань № 0000168 від 06.06.2024 року; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується від 05.06.2024 року; копію протоколу допиту потерпілого від 07.06.2024 року; копію протоколу огляду документу від 07.06.2024 року; копію протоколу огляду предмета від 04.07.2024 року; копію витягу Сервісу визначення банку за номером картки, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати дізнавачу Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 36, 40-1, 131, 132, 159-160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою НОМЕР_7 в період часу з 05.06.2024 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної картки НОМЕР_7 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_7 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній картці НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 05.06.2024 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_7 , за період часу з 05.06.2024 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_7 , за період часу з 05.06.2024 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної картки НОМЕР_7 , за період часу з 05.06.2024 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_7 , за період часу з 05.06.2024 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_16 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , або дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , або дізнавачу уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків інспектору СРПП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1