Єдиний унікальний номер 725/1564/24
Номер провадження 1-кс/725/425/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.02.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане старшим слідчим в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000634 від 21.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 357, ч.1 ст. 182, ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Досудовим розслідуванням встановлено , що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи.

Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_5 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_4 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , а також встановлено і інших осіб, яким завдано матеріальну шкоду та які були залучені шахраями для вчинення своїх протиправних діянь.

07.07.2023 в ході проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000634 від 21.02.2023, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.12.2023 року Першотравневим районним судом строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 07.07.2024року.

17.01.2024 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит, з метою встановлення факту укладання договорів на кредит потерпілими в період часу з 01.01.23 по 07.07.2023 та встановити суму кредити та дату укладання вказаного договору. На що надійшла відповідь про те, що фінансова компанія надасть необхідну інформацію, лише за наявності ухвали слідчого суді про отримання тимчасового доступу, визначений главою 15 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що зловмисники шахрайським шляхом заволодівши особистими даними потерпілих, одразу укладали договори від їх імені з різними фінансовими кредитними компаніями, з метою отримання кредиту, тому для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій зловмисників, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, щодо оформлення кредиту та отримання коштів потерпілими в даному кримінальному провадженні.

Слідчий стверджує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківських рахунках, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: всі наявні документи про оформлення кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту, в період часу з 01.01.23 по 07.07.2023, з наступними громадянами:

? ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

? ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

? ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

? ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

? ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

? ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

? ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

? ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

? ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

? ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

? ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

? ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

? ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

? ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

? ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_29 РНОКПП НОМЕР_29 ;

? ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

? ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

? ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

? ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

? ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

? ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

? ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

? ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

? ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

? ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

? ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

? ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

? ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

? ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_43 ,

та в період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022:

? ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

? ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

? ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

? ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_47

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідчий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 « у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повістка про виклик доставлена на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст .163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення до слідчого судді з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 та слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: всі наявні документи про оформлення кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту; відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту; стан кредиту на даний час; кількість заявок надано особою з метою отримання кредиту, в період часу з 01.01.23 по 07.07.2023, з наступними громадянами:

? ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

? ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

? ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

? ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

? ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

? ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

? ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

? ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

? ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

? ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

? ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

? ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

? ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

? ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

? ОСОБА_52 ІНФОРМАЦІЯ_29 РНОКПП НОМЕР_29 ;

? ОСОБА_53 ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

? ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

? ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

? ОСОБА_56 ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

? ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

? ОСОБА_57 ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

? ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

? ОСОБА_59 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

? ОСОБА_60 ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

? ОСОБА_61 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

? ОСОБА_62 ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

? ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

? ОСОБА_64 ІНФОРМАЦІЯ_42 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

? ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , РНОКПП НОМЕР_43 ,

та в період часу з 01.09.2022 по 31.12.2022:

? ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

? ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

? ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

? ОСОБА_67 ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_47 .

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді на носії інформації диску DVD(CD)-R.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1