У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 , погоджене із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001849 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 206, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 , погоджене із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001849 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 206, ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені слідством особи використовуючи реквізити ТОВ «Кіллінгтон» (), ТОВ «Дарлей Фаст» (45352049), ТОВ «Агромаркет компані плюс» (45391659), ТОВ «А Структура груп» (4508612), ТОВ «Масс-маркет ЛТД» (45607709), ТОВ «Металджиант» (45441861), ТОВ «Власний Хутір» (45136369), з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки налагодили схему з ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів до бюджету країни.

Крім того в рамках кримінального провадження допитано в якості свідка ТОВ «Масс-маркет ЛТД» (45607709) ОСОБА_6 , який пояснив, що зареєстрував підприємство за грошову винагороду в розмірі 2000 гривень щомісячно, без мети здійснення підприємницької діяльності. Документи фінансово-господарської діяльності він не підписував, документів реєстраційної справи, фінансово-господарської діяльності в нього не має.

Крім того допитана в якості свідка директор, засновник ТОВ «Кіллінгтон» () ОСОБА_7 , пояснила, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кіллінгтон» не має, погодилась зареєструвати, призначити себе на посаду директора за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, будь-яких поставок робіт, послуг в адресу підприємств контрагентів не здійснювала.

Також допитана в якості свідка директор, засновник ТОВ «Металджиант» () ОСОБА_8 , пояснила, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Металджиант» не має, погодилась зареєструвати, призначити себе на посаду директора за грошову винагороду, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, будь-яких поставок робіт, послуг в адресу підприємств контрагентів не здійснювала.

Крім того допитаний в якості свідка директор, засновник ТОВ «Власний хутір» () ОСОБА_9 , пояснив, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Власний хутір» () не має, в серпні 2022 року у нього викрили документи, в тому числі паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, про тещо на нього зареєстровано підприємство, він є якого власником, та директором йому нічого не відомо, будь-яких поставок робіт, послуг в адресу підприємств контрагентів не здійснював.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що до діяльності ТОВ «Кіллінгтон» (), ТОВ «Дарлей Фаст» (45352049), ТОВ «Агромаркет компані плюс» (45391659), ТОВ «А Структура груп» (4508612), ТОВ «Масс-маркет ЛТД» (45607709), ТОВ «Металджиант» (45441861), ТОВ «Власний Хутір» (45136369) причетний ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

ТОВ «Агромаркет компані плюс» (45391659) зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою:

АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровані заОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ).

При цьому детектив зазначав, що отримати вищевказані речі та документи, або відомості, які в них містяться у добровільному порядку, шляхом їх витребування відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України чи за допомогою інших слідчих чи процесуальних дій неможливо, оскільки під час таких дій, особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, у володінні яких знаходяться зазначені вище предмети і документи можуть їх знищити, змінити чи спотворити. Отже, на даний час саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні у повному обсязі.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України, підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

За змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук є слідчою дією, яка проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно положень ст. 13 КПК України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК України).

Клопотання про обшук, відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, повинно містити відомості, зокрема, про: житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Згідно ч. 5 тієї ж статті, на слідчого покладено обов`язок довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим, оскільки з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, необхідно провести обшук приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровані заОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ) і фактично використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, з метоювідшукання та вилучення майна, яке здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення контрафактної продукції, предметів та документів, які підтверджують або спростовують правомірне проходження митного контролю, вилучення яких надасть можливість використовувати їх як докази, печаток та штампів, електронних носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, реєстраційних, статутних, документів юридичної справи, інших договорів, додатків до них, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та цінностей, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов.

Тобто, слідчий суддя приходить до висновку, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, клопотання детектива про надання дозволу на проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 22, 38, 233, 234, 235, 236, 280 309, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_12 , погоджене із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001849 від 28.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 206, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому детективу відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та іншим детективам та детективам групи детективів у даному кримінальному провадженні, а також прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво, на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на вказане майно зареєстровано заОСОБА_11 (код НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кіллінгтон»

(), ТОВ «Дарлей Фаст» (45352049), ТОВ «Агромаркет компані плюс» (45391659), ТОВ «А Структура груп» (4508612), ТОВ «Масс-маркет ЛТД» (45607709), ТОВ «Металджиант» (45441861), ТОВ «Власний Хутір» (45136369), відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення контрафактної продукції, предметів та документів, які підтверджують або спростовують правомірне проходження митного контролю, вилучення яких надасть можливість використовувати їх як докази, печаток та штампів, електронних носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному вигляді, реєстраційних, статутних, документів юридичної справи, інших договорів, додатків до них, грошових коштів, здобутих злочинних шляхом та цінностей, які в подальшому можуть забезпечити цивільний позов.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1