Справа № 369/4739/24
Провадження №1-кс/369/1062/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000017 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000017 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 12 лютого 2024 року за фактом розтрати службовими особами органів місцевого самоврядування, за попередньою змовою з невстановленими особами, бюджетних коштів, виділених на ремонтні роботи дорожнього покриття, під час дії воєнного стану, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на сайті електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) опубліковано оголошення про проведення закупівлі щодо капітального ремонту дороги по вул. Кільцева від вул. Звенигородська до вул. Озерна в с. Віта-Поштова Фастівського району Київської області, очікуваною вартістю 5 910 501,00 грн.

За результатами проведення закупівлі, переможцем обрано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з яким ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі виконуючого обов`язки сільського голови ОСОБА_5 укладено договір № 180 від 10 серпня 2023 року. Відповідно до умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » приймає на себе зобов`язання, своїми та/або залученими силами і засобами за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах договірної ціни та відповідно до умов Договору, на свій ризик, виконати роботи - Капітальний ремонт дороги по вул. Кільцева від вул. Звенигородська до вул. Озерна в с. Віта-Поштова Фастівського району Київської області (ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь). Строки виконання договору до 31 грудня 2023 року. Загальна вартість робіт становить 4 992 797,59 грн.

Проте встановлено, що під час проведення закупівлі для прийняття участі також надавало свою пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак останньому було відмовлено з формальних підстав. У зв`язку з відмовою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 спрямовано скаргу про порушення законодавства у сфері публічних закупівель (дискримінаційні умови в тендерній документації).

12 липня 2023 року комісією ІНФОРМАЦІЯ_6 з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель прийнято рішення щодо задоволення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 внести зміни до тендерної документації за процедурою закупівлі.

Вищевикладені обставини можуть свідчити про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно підготовлюють умови з вимогами до тендерної документації для прийняття участі в закупівлі під наперед визначеного учасника та обрання його переможцем, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Крім того, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено що, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушено ДСТУ Б д.1.1.-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 05.07.2013 № 293 та технічні правила ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.02.2012 № 54, а саме: при виконанні цього договору частину робіт виконано неякісно або взагалі роботи не виконувались, при цьому вказавши у офіційних документах відомості, нібито, про відповідність робіт проектно-кошторисній документації, що в свою чергу призвело до втрат місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 .

25.10.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 ) здійснено перерахування бюджетних грошових коштів в сумі 4 624 225.76 грн., ПДВ 770704,29 грн. за виконання умов договору № 180 від 10 серпня 2023 року.

Під час проведення досудового розслідування, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення або спростування фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 до дати проведення публічної закупівлі, а також підтвердження факту перерахування останніми бюджетних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_3 , а саме: НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період часу з 24.02.2022 (дата введення воєнного стану) по 18.03.2024.

Враховуючи специфіку доказування злочинів економічної спрямованості, для яких є характерним вчинення розкрадань бюджетних коштів під виглядом законних операцій під час укладення та виконання договорів за бюджетні кошти, іншим шляхом, без отримання вказаних завірених копій документів, довести або спростувати наявну у сторони обвинувачення версію вчинення злочину, не можливо.

На підставі вище наведеного, старший слідчий просив слідчого суддю, надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді), а саме: інформацію про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2022 (дата введення воєнного стану) по 18.03.2024, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000017 від 12 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (в паперовому та/або електронному вигляді), а саме: інформацію про рух коштів із зазначенням контрагентів по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 24.02.2022 (дата введення воєнного стану) по 18.03.2024, відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1