Провадження № 1-кс/127/6949/24
У Х В А Л А

Іменем України

16 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 , слідчого: ОСОБА_4 ,

підозрюваних: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників: адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 14.05.2024 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_13 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, до п`яти місяців, тобто до 20.07.2024.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 17.08.2023, за підозрами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

В межах даного кримінального провадження 20.02.2024 начальника КЕВ м. Вінниця ОСОБА_5 , уповноважену особу з питань проведення державних закупівель КЕВ м. Вінниця ОСОБА_7 , економіста КЕВ м. Вінниця ОСОБА_8 та 01.03.2024 головного бухгалтера ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановою керівника Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_14 від 17.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 20.05.2024 включно.

Однак, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку з тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду, у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема необхідно:

-допитати військових посадових осіб Командування Сил Логістики, ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ з приводу порядку виділення кошти на проведення закупівлі ліжок;

-додатково допитати підозрювану ОСОБА_8 , за результатом чого призначити та провести судово-психологічну експертизу;

-провести тимчасовий доступ до документів ТОВ «Нова Пошта», які містять відомості щодо відправлень здійснених службовими особами КЕВ м. Вінниця та ТОВ «КМГ Груп» (із зазначенням відправника та отримувача, номерів телефонів відправника та отримувача, адрес за якими службою доставки було прийнято та доставлено відправлення, способу та суми оплати поштових послуг, суми та отримувача накладеного платежу, опису відправлення);

-провести тимчасовий доступ до документів АТ «КБ ПриватБанк», які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «КМГ Груп» та інших суб`єктів господарської діяльності, що мають значення для встановлення істини під час розслідування кримінального провадження;

-провести тимчасовий доступ до документів Головного управління Державної казначейської служби у Вінницькій області (, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29), а саме: виписок щодо руху коштів по всіх реєстраційних рахунках Квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниця АТ «КБ ПриватБанк»;

-провести тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «КМГ Груп» та інших суб`єктів господарської діяльності, що мають значення для встановлення істини під час розслідування кримінального провадження;

-доручити співробітникам ОТЗ ГУНП у Вінницькій області проведення аналізу інформації отриманої від операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»;

-розсекретити та приєднати до матеріалів кримінального провадження клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-провести дослідження якості поставлених ліжок у відповідності до їх заявлених технічних умов;

-приєднати до матеріалів кримінального провадження результати аудиторського дослідження, яке проводиться працівниками управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області з метою з`ясування чи дотримано вимоги чинного законодавства при отриманні та використанні бюджетних коштів Квартино-експлуатаційним відділом м. Вінниця під час проведення закупівлі і відповідного укладання договору № 6114 від 27.07.2023 із ТОВ «КМГ Груп» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-01-008609-а);

-приєднати до матеріалів кримінального провадження висновки технічної експертизи документів, які на даний час перебувають на виконанні в Вінницькому відділенні Київського НДІСЕ;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне потреба при проведенні досудового розслідування.

Викладені у клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, дозволять у повному обсязі встановити обставини вчинення підозрюваними кримінального правопорушення, які матимуть значення для судового розгляду, оскільки їх проведення дозволить повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку, кваліфікувати дії підозрюваного, та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Для проведення та завершення процесуальних дій необхідний строк не менше двох місяців.

З огляду на це, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вищевказаним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000128, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та їх захисники адвокати ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_12 в судовому засіданні не заперечували, щодо продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_9 поклалися на розсуд суду при вирішенні клопотання про продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0000128, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваних та їх захисників, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управлінням Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000128 від 17.08.2023, за підозрами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що полковник ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниця (далі КЕВ м. Вінниця) та у силу своїх службових обов`язків та керівних документів, являючись службовою особою, яка виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою незаконного збагачення третіх осіб за рахунок коштів Державного бюджету України спрямованим на розтрату чужого майна - грошових коштів Держбюджету, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання підписав із службовими особами ТОВ «КМГ Груп» () прямий неконкурентний договір № 6114 купівлі-продажу товарі на закупівлю ліжок армійських двоярусних за договірною ціною, що є значно вищою за середньо ринкову, для чого створив організовану групу, залучивши до її складу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які в свою чергу є працівниками КЕВ м. Вінниця й виконували незаконні вказівки ОСОБА_5 , на що останні добровільно погодились.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів Державному бюджету України в особі КЕВ м. Вінниця, полковник ОСОБА_5 , будучи згідно функціональних обов`язків начальником для ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , не маючи законних підстав та жодним чином не обґрунтувавши реальне існування умов, що дають право застосувати пункт 13 постанови КМУ від 11.10.2022 №1178, яким передбачено особливості придбання товарів без застосування відкритих торгів, враховуючи взаємозалежність підлеглих йому працівників, дії яких є необхідними для доведення злочинного умислу до кінця, маючи попередню злочинну домовленість з уповноваженою особи з питань проведення державних закупівель КЕВ м. Вінниця ОСОБА_7 , головним бухгалтером КЕВ м. Вінниця ОСОБА_6 та економістом КЕВ м. Вінниця ОСОБА_8 , організував укладення із ТОВ «КМГ Груп» прямого неконкурентного договору (без використання електронної системи публічних закупівель) на придбання ліжок армійських за договірною ціною, що є значно вищою за середньо ринкову.

Дії та функцій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 були заздалегідь розподілені та контролювались ОСОБА_5 , що проявлялось у наданні вказівки ОСОБА_7 , як уповноваженій особі з питань проведення державних закупівель, підготувати документи, необхідні для підписання із ТОВ «КМГ Груп» прямого неконкурентного договору (без використання електронної системи публічних закупівель) на придбання ліжок армійських, а головному бухгалтеру КЕВ м. Вінниця ОСОБА_6 та економісту КЕВ м. Вінниця ОСОБА_8 сформувати та затвердити вартість закупівлі однієї одиниці продукції (ліжок армійських) по ціні запропонованою ТОВ «КМГ Груп», що є значно вищою за середньо ринкову.

В подальшому 28.07.2023 ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 всупереч вимог ч. 1 ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі», п. 13 постанови КМУ від 11.10.2022 №1178 підписали із службовими особами ТОВ «КМГ Груп» прямий неконкурентний договір № 6114 купівлі-продажу товарі на закупівлю ліжок армійських двоярусних, що розроблений ОСОБА_7 за договірною ціною сформованою ОСОБА_8 в сумі 5600 грн. за ліжко без ПДВ в кількості 2000 штук на загальну суму 11 200 000 грн. без ПДВ.

Полковник ОСОБА_5 крім створення організованої злочинної групи, як організатор планував, координував і спрямовував зусилля інших учасників групи по вчиненню злочину, що підтверджується перебуванням ОСОБА_5 на посаді начальника КЕВ м. Вінниця, а ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в його прямому підпорядкуванні.

ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи як співвиконавці злочину, відповідно до вказівок ОСОБА_5 , безпосередньо приймали участь у вчиненні злочину, здійснювали готування необхідних документів, проводили спілкування з службовими особами ТОВ «КМГ Груп» спрямоване на укладення договору купівлі-продажу ліжок, обговорювали їх завищену вартість, тощо.

Стійкість організованої групи до якої входив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 забезпечувалась ОСОБА_5 за рахунок її стабільного складу, тобто всі учасники були працівниками КЕВ м. Вінниця, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Водночас, відповідно висновку судово-товарознавчої експертизи № 001/1 від 06.12.2023 ринкова вартість без ПДВ одного ліжка армійського 2-х ярусного, яке відповідає технічним умовам (характеристикам) відповідно до договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023 станом на 28.07.2023 складала 3455,57 грн.

У цей же час, згідно висновку судово-економічної експертизи № 18/5 від 12.01.2024 матеріальна шкода (збитки) документально підтверджується Державному бюджету України в особі КЕВ м. Вінниця Міністерства оборони України внаслідок закупівлі «ліжок армійських 2-х ярусних згідно ТУ» у ТОВ «КМГ Груп» в межах договору купівлі-продажу товарів № 6114 від 28.07.2023 з урахуванням ринкової вартості вищезазначеного товару визначеної у висновку судово-товарознавчої експертизи № 001/1 від 06.12.2023 на загальну суму 4 288 860 грн. без ПДВ, яка більше, ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

20.02.2024 начальника КЕВ м. Вінниця ОСОБА_5 , уповноважену особу з питань проведення державних закупівель КЕВ м. Вінниця ОСОБА_7 , економіста КЕВ м. Вінниця ОСОБА_8 та 01.03.2024 головного бухгалтера ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.02.2024 по справі №127/5911/24 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 60 днів, тобто з 20.02.2024 по 19.04.2024 включно з одночасним визначенням застави в розмірі 4000000 (чотирьох мільйонів) гривень.

Цією ж ухвалою у разі внесення застави покладено на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18.04.2024 по справі №127/12889/24 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків, покладених ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.02.2024 (справа 127/5911/24) про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись із населеного пункту, де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або роботи;

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, до 20.05.2024 включно.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 02.03.2024 по справі №127/7050/24 застосовано до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів з моменту затримання ОСОБА_6 , однак в межах строку досудового розслідування, тобто до 20 квітня 2024 року з одночасним визначенням застави в розмірі 4 000 000,00 грн. (чотири мільйони гривень).

Цією ж ухвалою, покладено на підозрювану ОСОБА_6 , у разі внесення застави, наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування із особами, які є свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою Вінницького апеляційного суду від 15.03.2024 ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 02 березня 2024 року скасовано та постановлено нову ухвалу, якою клопотання слідчого задоволено частково та застосавано до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Одночасно визначено ОСОБА_6 заставу в розмірі 150 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 454200 гривень, та покладено на підозрювану ОСОБА_6 , у разі внесення застави, наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому вона зареєстрована та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування із особами, які є свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.04.2024 по справі №127/12894/24 продовжено строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , обов`язків, визначених п. 1, 2, 3, 4 ч. 8 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками, підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, до 20 травня 2024 року.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.04.2024 по справі №127/5915/24 застосовано до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 2 місяці.

Цією ж ухвалою, покладено на підозрюваного ОСОБА_7 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від спілкування із особами, які є свідками, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 17.04.2024 по справі №127/12882/24 продовжено підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , строк домашнього арешту в певний період доби, що полягає у забороні залишати житло в якому він проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 18:00 по 06:00 години кожної доби, на 34 (тридцять чотири) дні, тобто до 20 травня 2024 року.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28.02.2024 по справі №127/6566/24 застосовано до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період доби з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , в межах строку досудового розслідування, тобто до 20 квітня 2024 року.

В подальшому, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 26.04.2024 по справі №127/12887/24 застосовано до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на 25 (двадцять п`ять) днів, тобто до 20 травня 2024 року, в межах строків досудового розслідування.

Постановою керівника Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_14 від 17.04.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 17.08.2023 за підозрами ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України, до 3 (трьох) місяців, тобто до 20.05.2024.

Відповідно до частини першої статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно із частиною третьою статті 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Отже, враховуючи положення частини третьої статті 219 КПК України, дату повідомлення особам про підозру та постанову керівника Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону від 17.04.2024, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128 від 17.08.2023 закінчується 20 травня 2024 року.

Відповідно до частини першої статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно з частиною третьою та четвертою статті 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Отже, враховуючи, що злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (ч. 5 ст. 191 КК України) відповідно до статті 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, виходячи з положень статті 294 КПК України та за наявності відповідних підстав, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128 може бути продовжено до дванадцяти місяців з дня повідомлення особі про підозру, тобто до 20 лютого 2025 року.

Як зазначено слідчим у клопотанні, та пояснив у судовому засіданні прокурор, у вказаному кримінальному провадженні проведено більшість необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, однак закінчити досудове розслідування до моменту закінчення двомісячного строку досудового розслідування, тобто до 20.05.2024, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду та перевірити вже отримані докази.

Зокрема, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду, у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі та процесуальні дії, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема необхідно:

-допитати військових посадових осіб Командування Сил Логістики, ЦУІІЗ КСЛ ЗСУ з приводу порядку виділення кошти на проведення закупівлі ліжок;

-додатково допитати підозрювану ОСОБА_8 , за результатом чого призначити та провести судово-психологічну експертизу;

-провести тимчасовий доступ до документів ТОВ «Нова Пошта», які містять відомості щодо відправлень здійснених службовими особами КЕВ м. Вінниця та ТОВ «КМГ Груп» (із зазначенням відправника та отримувача, номерів телефонів відправника та отримувача, адрес за якими службою доставки було прийнято та доставлено відправлення, способу та суми оплати поштових послуг, суми та отримувача накладеного платежу, опису відправлення);

-провести тимчасовий доступ до документів АТ «КБ ПриватБанк», які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «КМГ Груп» та інших суб`єктів господарської діяльності, що мають значення для встановлення істини під час розслідування кримінального провадження;

-провести тимчасовий доступ до документів Головного управління Державної казначейської служби у Вінницькій області (, м. Вінниця, вул. Пирогова, 29), а саме: виписок щодо руху коштів по всіх реєстраційних рахунках Квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниця АТ «КБ ПриватБанк»;

-провести тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк», які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку ТОВ «КМГ Груп» та інших суб`єктів господарської діяльності, що мають значення для встановлення істини під час розслідування кримінального провадження;

-доручити співробітникам ОТЗ ГУНП у Вінницькій області проведення аналізу інформації отриманої від операторів стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» та ТОВ «лайфселл»;

-розсекретити та приєднати до матеріалів кримінального провадження клопотання про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду про проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

-провести дослідження якості поставлених ліжок у відповідності до їх заявлених технічних умов;

-приєднати до матеріалів кримінального провадження результати аудиторського дослідження, яке проводиться працівниками управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області з метою з`ясування чи дотримано вимоги чинного законодавства при отриманні та використанні бюджетних коштів Квартино-експлуатаційним відділом м. Вінниця під час проведення закупівлі і відповідного укладання договору № 6114 від 27.07.2023 із ТОВ «КМГ Груп» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-01-008609-а);

-приєднати до матеріалів кримінального провадження висновки технічної експертизи документів, які на даний час перебувають на виконанні в Вінницькому відділенні Київського НДІСЕ;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії, у яких виникне потреба при проведенні досудового розслідування.

Таким чином, на думку слідчого судді, без проведення зазначених слідчих дій, неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Разом з тим, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії, в силу об`єктивних причин, не могли бути виконанні в строк передбачений статтею 219 КПК України,

З огляду на викладене, враховуючи обставини кримінального правопорушення, ступінь його тяжкості та необхідність проведення ряду слідчих дій, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000128 до 5 (п`яти) місяців, тобто до 20 липня 2024 року.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000128, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 20 липня 2024 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя