У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2024 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 24 травня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24 травня 2024 року до чергової частини відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №4 про те, що громадянин ОСОБА_4 займається незаконним збутом наркотичних речовин.

Встановлено, що громадянином ОСОБА_4 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

11 липня 2024 року допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що добровільно погодився на конфіденційне співробітництво в якості оперативного покупця для документування збуту психотропиних речовин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 05.07.2024 після того, як слідчий вручив йому грошові кошти на суму 500 (п`ятсот) гривень для проведення оперативної закупки психотропної речовини «PVP», він направився на місце зустрічі з ОСОБА_5 . Приблизно о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 та передав останньому грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень, після чого вони вдвох направились в бік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Прибувши до вказаного магазину, ОСОБА_5 направився в бік банківського терміналу та почав вносити грошові купюри на суму 500 (гривень) до терміналу, тим самим перераховуючи грошові кошти на свою банківську картку, які в подальшому перерахував на іншу карту для того, щоб отримати координати розташування

психотропної речовини.

11 липня 2024 року допитаний в якості свідка оперуповноважений СКП ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 показав, що в ході проведення оперативних заходів, спрямованих на документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , 27.05.2024 встановлено, що останній отримує грошові кошти від інших осіб для придбання наркотичних засобів та

психотропних речовин на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовує зазначену банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 для здійснення придбання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів з метою збуту шляхом переказу грошових коштів зі своєї банківської картки на іншу, чим вчиняє кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника банківської картки: № НОМЕР_1 та відомостей про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 25.05.2024 по 00 годину 00 хвилин 14.07.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської картки: № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 25.05.2024 по 00 годину 00 хвилин 14.07.2024;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію, здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування

суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент перерахування грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене перерахування грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілого. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000472 від 24 травня 2024 року за ч. 1 ст. 307 КК України, за фактом 24 травня 2024 року до чергової частини відділу поліції №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №4 про те, що громадянин ОСОБА_4 займається незаконним збутом наркотичних речовин.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , 11 липня 2024 року показав, що добровільно погодився на конфіденційне співробітництво в якості оперативного покупця для документування збуту психотропних речовин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 05.07.2024 після того, як слідчий вручив йому грошові кошти на суму 500 (п`ятсот) гривень для проведення оперативної закупки психотропної речовини «PVP», він направився на місце зустрічі з ОСОБА_5 . Приблизно о 13 годині 30 хвилин ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_5 та передав останньому грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень, після чого вони вдвох направились в бік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Прибувши до вказаного магазину, ОСОБА_5 направився в бік банківського терміналу та почав вносити грошові купюри на суму 500 (гривень) до терміналу, тим самим перераховуючи грошові кошти на свою банківську картку, які в подальшому перерахував на іншу карту для того, щоб отримати координати розташування психотропної речовини.

Допитаний в якості свідка 11 липня 2024 року оперуповноважений СКП ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 показав, що в ході проведення оперативних заходів, спрямованих на документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , 27.05.2024 встановлено, що останній отримує грошові кошти від інших осіб для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 від 24 травня 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000472, а саме: слідчим СВ ВП №4 Краматорського РУР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , та старшим слідчим СВ ВП №4 Краматорського РУР ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,

юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 25.05.2024 по 00 годину 00 хвилин 14.07.2024 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

- відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до банківської картки: № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 25.05.2024 по 00 годину 00 хвилин 14.07.2024;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

- еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і

код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

- фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент перерахування грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене перерахування грошових коштів.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 16.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1