Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3581/24
Номер провадження 1-кс/711/973/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000140 від 08.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000140 від 08.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000140 від 08.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 25.09.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) укладено договір № К-ДБ-4-0925/1, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався здійснити поставку бентонітової продукції, а покупець прийняти та оплатити її. Асортимент продукції, її якісні характеристики, одиниця вимірювання, кількість, ціна за тонну, сумарна вартість партії установленої в специфікації, яка є невід`ємною частиною договору.

Сторонами підписано відповідну специфікацію від 25.09.2015 № 1, якою визначено наступні умови поставки: товар глина формувальна бентонітова кускова, ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К, кількість 1376 тонн, ціна за тонну (без ПДВ) 1190,00 грн.

Після цього 23.10.2015 сторонами підписано додаткову угоду до вказаного договору, згідно з якою вирішено специфікацію викласти в новій редакції. Специфікацією від 23.10.2015 № 1 визначено наступні умови поставки: товар глина формувальна бентонітова кускова, ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К, кількість 12500 тонн, ціна за тонну (без ПДВ) 333,33 грн.

Таким чином, ціна за тонну глини знизилася з 1190 грн до 333,33 грн, тобто на 856,67 грн.

У подальшому, 24.12.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано специфікацію від 24.12.2015 № 2, якою визначено умови поставки: товар глина формувальна бентонітова кускова, ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К, кількість 2500 тонн, ціна за тонну (без ПДВ) 333,34 грн.

На виконання вказаного вище договору та відповідно до видаткових накладних, загальна кількість відвантаженої глини формувальної бентонітової кускової складає 1838,05 тон на суму 735 233, 11 грн. (з ПДВ).

Потерпілий ОСОБА_5 (станом на 2020 рік голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») звернувся до правоохоронних органів, оскільки вбачає в діях колишнього керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтрату майна підприємства у зв`язку з тим, що продукція відпускалася за нижчими цінами, ніж іншим контрагентам (в середньому 2884,74 грн (з ПДВ) за тонну). Свої доводи ОСОБА_5 обґрунтовує висновком судової товарознавчої експертизи № 02/04-20 від 27.04.2020, складеним ПП « ОСОБА_6 », згідно з яким ціна за тонну глини становить 2419,02 грн.

Також потерпілий вказує, що вказані угоди укладено головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 без повідомлення та за відсутності згоди вищого органу, а саме: правління наглядової ради зазначеного підприємства.

Водночас допитаний як свідок ОСОБА_8 (експерт ПП « ОСОБА_6 ») повідомив, що під час визначення вартості глини формувальної бентонітової кускової ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К станом на третю декаду 2015 року користувався ціновими даними на аналоги такої глини. Так, згідно зазначеного вище висновку експерта, дослідження зроблено аналоговим підходом на підставі застосування в якості аналогів порошкових глин.

До матеріалів кримінального провадження долучено документацію, що стосується можливої розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема копії договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу глини формувальної бентонітової кускової, специфікацій, накладних, актів здачі-приймання робіт (надання послуг), довідок щодо реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » глини та інші.

Для встановлення ринкової вартості вказаної глини слідчим 12.04.2021 призначено судову товарознавчу експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте згідно з висновком експерта від 17.05.2021 визначити ринкову вартість глини формувальної бентонітової кускової, ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К, станом на третю декаду 2015 року не видається можливим через відсутність у доступних джерелах пропозицій до продажу подібного майна.

Слідчим 01.07.2021 винесено постанову про призначення судової економічної експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте 28.07.2021 отримано повідомлення про неможливість проведення указаної експертизи у зв`язку з неможливістю встановити ринкову вартість вказаної вище глини станом на третю декаду 2015 року.

В порядку ст. 93 КПК України 03.08.2021 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит щодо надання документів, які підтверджують собівартість однієї тони вказаної вище глини, на виконання якого 20.09.2021 отримано відповідь про те, що у товариства відсутні необхідні документи.

З метою перевірки доводів ОСОБА_5 щодо недоотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибутків в сумі 3 767 578, 94 грн. при виконанні договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок заниження ціни на глину формувальну бентонітову кускову ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К, слідчим 16.02.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначено судово економічну експертизу.

Згідно з висновком вказаної експертизи від 12.03.2022 документально не обґрунтованим є розмір втраченої вигоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок заниження вартості вказаної глини, оскільки зазначені збитки фактично обраховані на підставі висновку судової товарознавчої експертизи експерта ОСОБА_8 .

Крім того, у ході слідства не підтвердилися доводи потерпілого щодо відсутності у колишнього голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 права на укладання без згоди наглядової ради договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через те, що вказаний правочин не є значним, тобто не перевищує 10% (13 892 300 грн) активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення функціональних обов`язків та права голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на укладання договорів за згодою чи без згоди наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відсутністю відповідних документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що враховуючи викладене, з метою об`єктивного дослідження обставин правопорушення, а також встановлення фактичної ціни за якою реалізовувалася продукція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вартість глини формувальної бентонітової кускової, ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К в 2015 та в 2016 рр., в тому числі за період дії договору № К-ДБ-4-0925/1 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документи в яких відображено відомості щодо реалізації продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000140 від 08.07.2020 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно п. п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в об`єднаному кримінальному провадженні №0000140 від 08.07.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, відомості про яке внесені за заявою голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 про те, що колошиній голова Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , зловживаючи службовим становищем, вчинили розтрату ввіреного їм майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (глини формувальної бентонітової кускової) шляхом продажу такого майна на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за умисно занижченими цінами (400 грн. за тонну).

З наданих матеріалів клопотання встановлено, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) було укладено договір № К-ДБ-4-0925/1 з додатковими угодами, відповідно до умов яких постачальник зобов`язався здійснити поставку бентонітової продукції, а покупець прийняти та оплатити її.

На виконання вказаного вище договору та відповідно до видаткових накладних загальна кількість відвантаженої глини формувальної бентонітової кускової складає 1838,05 тон на суму 735 233, 11 грн. (з ПДВ).

Як зазначено у клопотанні, заявник ОСОБА_5 обґрунтовує свої доводи висновком судової товарознавчої експертизи № 02/04-20 від 27.04.2020, складеним ПП « ОСОБА_6 », згідно з яким ціна за тонну глини становить 2419,02 грн. Крім того, на переконання останнього вказані угоди укладено головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 без повідомлення та за відсутності згоди вищого органу, а саме: правління наглядової ради зазначеного підприємства.

Водночас допитаний як свідок ОСОБА_8 (експерт ПП « ОСОБА_6 ») повідомив, що під час визначення вартості глини формувальної бентонітової кускової ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К станом на третю декаду 2015 року користувався ціновими даними на аналоги такої глини. Так, згідно зазначеного вище висновку експерта, дослідження зроблено аналоговим підходом на підставі застосування в якості аналогів порошкових глин.

З метою встановлення ринкової вартості вказаної глини слідчим 12.04.2021 органом досудового розслідування призначено судову товарознавчу експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте згідно з висновком експерта від 17.05.2021 визначити ринкову вартість глини формувальної бентонітової кускової, ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К, станом на третю декаду 2015 року не видається можливим через відсутність у доступних джерелах пропозицій до продажу подібного майна.

01.07.2021 слідчим було винесено постанову про призначення судової економічної експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте 28.07.2021 отримано повідомлення про неможливість проведення указаної експертизи у зв`язку з неможливістю встановити ринкову вартість вказаної вище глини станом на третю декаду 2015 року.

В порядку ст. 93 КПК України 03.08.2021 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим скеровано запит щодо надання документів, які підтверджують собівартість однієї тони вказаної вище глини, на виконання якого 20.09.2021 отримано відповідь про те, що у товариства відсутні запитувані органом досудового розслідування документи.

16.02.2021 слідчим винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, з метою перевірки доводів ОСОБА_5 щодо недоотримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибутків в сумі 3 767 578, 94 грн. при виконанні договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок заниження ціни на глину формувальну бентонітову кускову ГОСТ 28177-89, марки П4Т2К.

Згідно з висновком експерта від 12.03.2022 - документально не обґрунтованим є розмір втраченої вигоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок заниження вартості вказаної глини, оскільки зазначені збитки фактично обраховані на підставі висновку судової товарознавчої експертизи експерта ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо реалізації продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.09.2015 по 31.12.2016, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити на паперовому або електронному носії копії документів, а саме реєстру виписаних та отриманих податкових накладних за період з 01.09.2015 року по 31.12.2016 року, в розрізі контрагентів та номенклатури товарів по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (ідентифікаційний номер податкової накладної, дата виписки, дата реєстрації, статус в ЄРПН, ІПН покупця, податковий номер покупця, найменування покупця, сума ПДВ, усього обсяги постачання, обсяг операції за ставкою 20%, обсяг операції за ставкою 14%, обсяг операції за ставкою 7%, загальна сума коштів, що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, ціна постачання одиниці, код УКТЗЕД, одиниця виміру, кількість (об`єм, обсяг), ціна без ПДВ, обсяги постачання без ПДВ, ПДВ, сума з ПДВ).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1