Справа № 131/1521/23
Провадження № 1-кс/131/91/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2024м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 02.12.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вказав що 01.12.2023 до чергової частини відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт о/у СКП відділення поліції № 3 Вінницького РУП про те, що в матеріалах перевірки, зареєстрованих ІКС ІПНП №1653 від 26.11.2023 наявні ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 25.11.2023, коли він перебував у АДРЕСА_2 , невідома особа чоловічої статі, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами у сумі 11350 грн., які ОСОБА_3 перерахував за доставку автомобіля на картковий рахунок НОМЕР_1 . Мобільний номер шахрая НОМЕР_2 .

Відомості про дану подію 02.12.2023 внесено до ЄРДР за № 0000052 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано у якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_3 , який вказав, що 25.11.2023 року, він, перебуваючи у батьків в АДРЕСА_2 , на своєму телефоні в мережі інтернет, на сайті «Авторіа» знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки «Хюндай Санта ФЕ», по ціні 2600 доларів США. Таким чином ОСОБА_3 зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який був наявний в оголошенні, та слухавку підняв чоловік, який представився як учасник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , та з яким потерпілий у подальшому домовився про умови купівлі та доставки автомобіля, в ході чого продавець повідомив, що авто на даний момент знаходиться за кордоном, та за його доставку необхідно сплатити 11350 грн., на що ОСОБА_3 погодився, після чого у додатку «Вайбер» від продавця отримав реквізити банківської картки НОМЕР_1 , на які ОСОБА_3 в подальшому 25.11.2023 о 19.44 год. перерахував грошові кошти у сумі 11350 грн. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Пізніше, близько 20.45 год. до ОСОБА_3 повторно зателефонував продавець, та почав говорити про те, що потерпілому додатково необхідно скинути на той самий картковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 23442 грн. для оформлення «Зеленої карти» та транспортного договору, та через додаток «Вайбер» скинув ОСОБА_3 самі договори, однак потерпілий, побачивши що вказані договори не відповідають встановленим зразкам, прийшов до висновку, що відносно нього, можливо, вчиняють шахрайські дії.

В подальшому, припущення ОСОБА_3 підтвердились, коли він через офіційний сайт зв`язався із представницею благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила йому, що продажем автомобілів вони не займаються, та їм неодноразово уже надходили повідомлення про вчинення шахрайських дій під іменем благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого порадила потерпілому звернутися у поліцію.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 , на номер якої перераховано грошові кошти, належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно п. 2 ч. І ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про здійсненні фінансові операції по реквізитам банківської карти НОМЕР_1 , оскільки неможливо в інший спосіб встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення, тому, для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, яка є, зокрема, важливою для встановлення винних осіб. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до слідуючого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 - задоволити.

У межах кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 02.12.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл на доступ дізнавачу СД відділення поліції № З Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 ; начальнику СД відділення поліції № З Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції № 3 Вінницького районного управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області до інформації, що знаходиться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій по реквізитам банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 00:00 год 25.11.2023 до 00:00 год 31.12.2023;

- відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знімалася готівка у період часу з 00:00 год 25.11.2023 до 00:00 год 31.12.2023;

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: