Справа №705/2187/24
1-кс/705/500/24 УХВАЛА
12 квітня 2024 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Досудовим розслідування встановлено, що 28.03.2024 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 10.11.2023 по 07.03.2024, невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , під приводом заробітку грошових коштів під час торгівлі криптовалютою, на фінансовій біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи грошовими коштами останнього в сумі 235 300 гривень, чим останньому було завдано значної шкоди (ЄО 5713 від 28.03.2024).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання щодо обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, внаслідок якого йому було завдано шкоду в сумі 235 300 грн.
У ході проведення досудового розслідування було отримано від потерпілого виписку по рахунку НОМЕР_1 , в якій вказано дату та час операції перерахування коштів потерпілим на картковий рахунок: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ; НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 ; НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 .
Крім того, потерпілий ОСОБА_10 вказав, що ним з рахунку НОМЕР_6 було здійснено перекази грошових коштів на картки: НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_11 ; НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_12 ; НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_13 ; НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_14 ; НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_15 ; НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_16 ; НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_17 .
Просила надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_14 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вищевказаних рахунках та картках, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год 00 хв. 08.11.2023 по 00 год. 00 хв. 28.02.2024 із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, оскільки відомості, які містяться в даних документах, у подальшому можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати ці дані неможливо.
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_34 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_35 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_37 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_39 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_40 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_14 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_15 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах, а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунках НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 та картках № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , що оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2023 по 00 год. 00 хв. 28.02.2024 із зазначенням дати, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- копії документів особи, за якою рахуються банківські рахунки НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , та картки № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , що оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв, анкет, інших документів, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вони закріплені;
- номери телефонів, які були закріплені за банківськими рахунками НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , та картками № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_9 , НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , та карток № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_11 ; № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_12 ; № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_13 ; № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_14 ; № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_15 ; № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_16 ; № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_17 ; № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання, та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2023 по 00 год.00 хв. 28.02.2024.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1