Справа №:755/5649/24
Провадження №: 1-кс/755/1249/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" квітня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001798 від 17 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій матеріалів цивільної справою, № 755/15457/14-ц, оригінали документів в яких містяться підписи ОСОБА_5 , та висновку експерта № 24334/24336/19-32/24337/19-33, які також містяться в цивільній справі, щодо нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою АДРЕСА_2 , приміщення 1031 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві розслідуються матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 0001798 від 17.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 17.07.2013 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (позичальник) укладено кредитний договір №MKLNU3.143359/02 (далі Кредитний договір), відповідно до якого банк надає позичальнику у тимчасове користування на умовах повернення, строковості, платності та цільового характеру використання грошові кошти (кредит) на умовах, визначених цим договором.

Кредит надається у розмірі 700000,00 гривень, термін користування кредитом до 16.07.2018 року, процентна ставка за користування кредитом 23% річних (п.п. 1.1, 1.2, 1.3 Кредитного договору).

17.07.2013 року, між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (іпотекодержатель) та ОСОБА_6 (іпотекодавець) укладено договір іпотеки № ZXR039523.143694.002, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за №6397 (далі Договір іпотеки), предметом якого є надання в іпотеку майна, зазначеного в п. 7 цього договору, в забезпечення виконання зобов`язань Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед іпотекодержателем, в силу чого іпотекодержатель має право в разі невиконання позичальником зобов`язань, забезпечених іпотекою, та невиконання іпотекодавцем зобов`язань за цим договором, одержати задоволення за рахунок переданого в іпотеку майна переважно перед іншими кредиторами позичальника та іпотекодавця.

Відповідно до п. 2 Договору іпотеки, за ним забезпечується виконання зобов`язань позичальника, що випливають з кредитного договору від 17.07.2013 року №MKLNU3.143359/02, укладеного між іпотекодержателем та позичальником.

Згідно з п. 7 Договору іпотеки в забезпечення виконання зобов`язань позичальника за Кредитним договором та зобов`язань за цим договором, іпотекодавець надав в іпотеку належне йому на праві власності наступне нерухоме майно: нежиле приміщення №1031 в літ. А першого поверху в буд. АДРЕСА_2 , загальною площею 92,00 кв.м.

24 січня 2019 року відбувся ІНФОРМАЦІЯ_5 у електронній торговій системі ProZorro. Продажі, у якому виставлявся на продаж пул активів банків, що ліквідуються, що складається з активів 21 банку (прав вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені з суб`єктами господарювання та фізичними особами, векселів, а також дебіторської заборгованості), № лоту НОМЕР_1 , замовником якого є ІНФОРМАЦІЯ_6 . У складі зазначеного ІНФОРМАЦІЯ_7 окрім іншого містилися активи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Переможцем аукціону (покупцем Лоту № НОМЕР_1 ) стало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в подальшому змінено найменування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі Новий кредитор).

19.02.2019 року, новим кредитором у повному обсязі сплачено на користь Первісного кредитора за придбані права вимоги. 22.02.2019 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (новий кредитор) укладено договір №145 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до якого банк відступає шляхом продажу новому кредитору належні банку, а новий кредитор набуває в обсязі і на умовах, визначених цим договором, права вимоги банку до позичальників, заставодавців (іпотекодавців) та поручителів, зазначених в Додатку №1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників боржника, спадкоємців боржника, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки боржника, або які зобов`язані виконати обов`язки боржників, за кредитними договорами, договорами поруки, договорами іпотеки (іпотечними договорами), договорами застави, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них згідно з реєстром у додатку №1 до цього договору; новий кредитор сплачує банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначеному договором.

У переліку договорів (Додаток №1), у зобов`язаннях за якими відступається право вимоги, в тому числі зазначено кредитний договір № MKLNU3.143359/02 від 17.07.2013 року, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладений в його забезпечення договір іпотеки № ZXR039523.143694.002 від 17.07.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 .

Проте, в ході опрацювання придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 прийнято рішення № 26080134 про реєстрацію припинення іпотеки щодо об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою АДРЕСА_3 , та 12.11.2015 року внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про припинення іпотеки за Договором іпотеки також прийнято рішення № 26080541 про реєстрацію припинення обтяження (вид обтяження заборона на нерухоме майно) щодо об`єкту нерухомого майна нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою АДРЕСА_3 , та 12.11.2015 року внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про припинення обтяження за Договором іпотеки. Вказані рішення були прийняті на підставі листа № 8734 від 11.11.2015 року, який містить підпис з реквізитами: Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_5 , а також скріплений печаткою з реквізитами: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у якому зазначено, що кредит за Кредитним договором повністю достроково погашено ОСОБА_6 за договором поруки № РХ029031.143694.001 від 17.07.2013 року, листа про припинення обтяження № 8733 від 11.11.2015 року, адресованого приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , який містить підпис з реквізитами: Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_5 , а також скріплений печаткою з реквізитами: Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у відповідності до якого банк просив припинити іпотеку і обтяження на нежитлове приміщення, яке є предметом Договору іпотеки у зв`язку з виконанням Кредитного договору.

Враховуючи вищенаведене, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » звернулося до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з листом (вхідний номер банку 650/1 від 04.03.2020), в якому серед іншого запитувалася інформація щодо того, чи здійснювалося погашення ОСОБА_6 заборгованості за укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кредитним договором № MKLNU3.143359/02 від 17.07.2013 року та підписувалися уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_5 листи: № 8734 від 11.11.2015 року про повне дострокове погашення заборгованості за Кредитним договором, № 8733 від 11.11.2015 про припинення обтяження на нежитлове приміщення, яке є предметом Договору іпотеки у зв`язку з виконанням Кредитного договору ОСОБА_6 .

У відповідь на запит товариством одержано лист вихідний номер 310 від 13.03.2020 року, в якому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомлялося, що погашення заборгованості ОСОБА_6 за укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Кредитним договором № MKLNU3.143359/02 від 17.07.2013 року не здійснювалося, а листи: № 8734 від 11.11.2015 року про повне дострокове погашення заборгованості за Кредитним договором, № 8733 від 11.11.2015 року про припинення обтяження на нежитлове приміщення, яке є предметом Договору іпотеки у зв`язку з виконанням Кредитного договору уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_6 на здійснення тимчасової адміністрації ОСОБА_5 не підписувалися.

Також, до відповіді на запит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надано викопіювання з Журналу вихідної кореспонденції Банку, який було розпочато 25.09.2015 року та закінчено 20.11.2015 року, з якого вбачається, що за вихідним номером 8734 від 11.11.2015 року зареєстровано процесуальну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_11 , за вихідним номером 8733 від 11.11.2015 року зареєстровано процесуальну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_12 .

05.06.2021 року нежитлове приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою АДРЕСА_3 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який виконував делеговані обов`язки уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » показав, що заборгованість за кредитним договором №МКLNU3.143359.002 від 17 липня 2013 року, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на 11.11.2015 року погашена не була та додав, що знає ОСОБА_6 якого бачив на одній із зустрічей, що проводила тимчасова адміністрація ПАТ ВБР з клієнтами банку, де ОСОБА_6 просив його закрити заборгованість за кредитним договором №МКLNU3.143359.002 від 17 липня 2013 року перед ПАТ ВБР на вигідних йому умовах, але ОСОБА_6 було запропоновано погасити заборгованість у найкоротший термін, на що ОСОБА_6 відмовився сплачувати борг аргументуючи, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнаний не платоспроможним.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна реєстрацію іпотеки нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою АДРЕСА_3 , (номер запису 1690728 від 17.07.2013 року) здійснено рішенням державного реєстратора (серія та номер 4050745) від 17.07.2013 року, на підставі правочину приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а також, ним же була припинена вказана іпотека 12.11.2015 року.

Під час досудового розслідування проведено моніторинг Єдиного державного реєстру судових рішень.

Так постановою Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 20.09.2022 року, справа 755/15457/14-ц залишено без змін постанову ІНФОРМАЦІЯ_13 від 26.01.2022 року та задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ОСОБА_1, третя особа: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Стягнуто з ОСОБА_1 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованість за кредитним договором № MKLNU3.143359.002 від 17.07.2013 року у розмірі 829 885 грн. 22 коп.

05.06.2021 року, нежитлове приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою АДРЕСА_3 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Так, на підставі заяви слідчого щодо ознайомлення з матеріалами цивільної справою, було здійснено ознайомлення з матеріалами цивільної справи № 755/15457/14-ц, щодо нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою АДРЕСА_2 , приміщення 1031 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 та встановлено що в матеріалах цивільної справи знаходяться зокрема оригінали підписів ОСОБА_8 , проведена почеркознавча експертиза та містяться інші документи, які важливі для досудового розслідування. Матеріали справи містяться в 4- х томах.

Інформація, що міститься в документах може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити на підставі яких документів приймались рішення про реєстрацію 17.07.2013 року та припинення 12.11.2015 року іпотеки щодо нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 1031 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0 (номер запису про іпотеку 1690728 від 17.07.2013 року).

Постановою слідчого від 18.03.2024 року у даному кримінальному провадженні призначена почеркознавча експертиза проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Також в рамках кримінального провадження було вилучено оригінали реєстраційної справи на підставі якої було незаконно знято обтяження на нежитлове приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою: АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0 (номер запису про іпотеку 1690728 від 17.07.2013 року), та виявлено що особою, яка подала заяву на зняття обтяження є ОСОБА_5 , що знову ж таки підтверджує зацікавленість останнього у незаконному знятті обтяження.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю виїмки оригіналів то копій документів, що містяться в матеріалах цивільної справою, № 755/15457/14-ц, щодо нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху, за адресою АДРЕСА_3 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, для призначення та проведення почеркознавчої експертизи.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_16 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про неправомірність такої реєстраційної дії.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001798 від 17 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В судове засідання слідчий будучи належним чином повідомлена про день, час та місце розгляду, не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення матеріалів цивільної справи, № 755/15457/14-ц, а саме: оригінали документів в яких містяться підписи ОСОБА_5 , та висновок експерта № 24334/24336/19-32/24337/19-33, щодо нежитлового приміщення (в літ. А) першого поверху за адресою АДРЕСА_2 , приміщення 1031 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: