Дата документу 07.05.2024Справа № 554/4819/24
Провадження № 1-кс/554/5276/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.05.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

У провадженні СВ Полтавського районного управління ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000728 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ректора ОСОБА_3 укладено договір № 172/12 про обстеження технічного стану по об`єкту: Капітальний ремонт покрівлі (заходи з усунення аварій) учбового корпусу №2 (Літера А-4) по АДРЕСА_1 з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на суму 50 000 грн.

18.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано вищевказаному ФОП кошти в сумі 50 000 грн за виконання договору №172/12 від 13.12.2023 на підставі акта здачі приймання наданих послуг №1 від 15.12.2023. Тобто згідно оформлених документів послуги надано за 2 доби.

Фактично ж станом на 15.12.2023 на об`єкті за адресою: АДРЕСА_1 обстеження технічного стану покрівлі не здійснювалося. 15.12.2023 замовником, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано акт здачі приймання наданих послуг, які на момент підписання цього документу були не надані або надані не в повному обсязі. Позитивний експертний висновок фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) підписаний та наданий замовнику після здійснення оплати за вищезазначеним договором, що суперечить його умовам та положенням чинного законодавства, зокрема наказу МОН України від 13.07.2023 №849 «Про окремі питання здійснення попередньої оплати та визнання таким, що втратив чинність, наказ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09 березня 2021 р. № 304» зі змінами.

Таким чином, з метою документального відображення у бухгалтерському обліку освоєння бюджетних коштів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем, а саме: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), здійснили повну оплату за договором, послуги по якому не надано або надано частково. Вказані фінансові операції проведено на підставі актів здачі приймання наданих послуг, до яких внесено завідомо неправдиві відомості.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено ряд договорів, у яких прослідковуються подібні до описаних вище протиправні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , фізичної особи підприємця, а саме: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та фізичної особи підприємця, а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Бюджетні кошти, які були отримані незаконним шляхом, в подальшому розподіляються між учасниками злочинної схеми.

Свою протиправну діяльність останні маскують імітацією робіт або частковим наданням послуг для формування враження виконання умов договору та інших нормативних документів.

Враховуючи вищевикладене, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та фізичної особи підприємця, а саме: ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених чинним законодавством.

З огляду на викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ).

Таким чином, з метою встановленні істини у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, ідентифікації вказаних вище осіб шляхом проведення відповідних судових експертиз, зокрема економічної, почеркознавчої, технічної експертизи документів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до: оригіналів документів, зокрема до: тендерної документації за закупівлями: ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір № 614-23, 25.12.23 укладений між ФОП ОСОБА_5 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо роботи з розроблення науково-проектної документації на об`єкт: «Реставрація покрівлі (заходи з усунення аварій) учбового корпусу №1, їдальні (Літера Е-2) по АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування); ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір № 615-23, 25.12.23 укладений між ФОП ОСОБА_5 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо роботи з розроблення науково-проектної документації на об`єкт: «Реставрація покрівлі (заходи з усунення аварій) гуртожитку № 3 по АДРЕСА_2 » (код за ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування); договорів: № 614-23 від 25.12.23, № 615-23 від 25.12.23, з додатками, а також похідних від вказаних договорів документів (додаткових угод, актів виконаних робіт (ф 2КБ), коригуючих актів, дефектних актів, товаротранспортних накладних, платіжних доручень, актів здачі-приймання, календарних планів виконання робіт, договірних цін, кошторисів, планів фінансування, платіжних інструкцій/доручень, довідок (ф КБ-3); підсумкової відомості ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат; документів, що підтверджують кількість та вартість використаних матеріально-технічних ресурсів; специфікації та інших); доповідних записок, якими обґрунтовано необхідність проведення робіт передбачених договором, укладення зазначених договорів; у разі візування вказаних попередньо документів не на самих документах, а шляхом прикріплення окремих аркушів з візами до документів аркушів з візами, якими погоджено чи скеровано до виконання документів вказаних вище; листування між сторонами договору та інших документів, що стосуються виконання робіт за договором, а також до належних чином завірених копій документів, які підтверджують реєстрацію ОСОБА_5 як фізичної особи підприємця, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ; юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), надати тимчасовий доступ до документів, а саме до: тендерної документації за закупівлями: ІНФОРМАЦІЯ_4 , договір № 614-23 від 25.12.23 укладений між ФОП ОСОБА_5 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо роботи з розроблення науково-проектної документації на об`єкт: «Реставрація покрівлі (заходи з усунення аварій) учбового корпусу №1, їдальні (Літера Е-2) по АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування); ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір № 615-23 від 25.12.23 укладений між ФОП ОСОБА_5 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо роботи з розроблення науково-проектної документації на об`єкт: «Реставрація покрівлі (заходи з усунення аварій) гуртожитку № 3 по АДРЕСА_2 » (код за ДК 021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проектування); договорів: № 614-23 від 25.12.23, № 615-23 від 25.12.23, з додатками, а також похідних від вказаних договорів документів (додаткових угод, актів виконаних робіт (ф 2КБ), коригуючих актів, дефектних актів, товаротранспортних накладних, платіжних доручень, актів здачі-приймання, календарних планів виконання робіт, договірних цін, кошторисів, планів фінансування, платіжних інструкцій/доручень, довідок (ф КБ-3); підсумкової відомості ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат; документів, що підтверджують кількість та вартість використаних матеріально-технічних ресурсів; специфікації та інших); доповідних записок, якими обґрунтовано необхідність проведення робіт передбачених договором, укладення зазначених договорів; у разі візування вказаних попередньо документів не на самих документах, а шляхом прикріплення окремих аркушів з візами до документів аркушів з візами, якими погоджено чи скеровано до виконання документів вказаних вище; листування між сторонами договору та інших документів, що стосуються виконання робіт за договором, а також до належних чином завірених копій документів, які підтверджують реєстрацію ОСОБА_5 як фізичної особи підприємця, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ; юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), надати доступ до вищезазначених документів з можливістю вилучення таких документів в оригіналах та належним чином завірених копіях, у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації (у разі створення та зберігання таких документів в електронному вигляді).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1