печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ВФ Україна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ). В судове засідання слідчого не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилась, належним чином була повідомлена, причини неявик суду не відомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов до наступного висновку. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000944 від 30.10.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, реалізовуючи спільний злочинний умисел, у період з жовтня 2023 року по січень 2024 року одержали від представника ТОВ « ПРОДТРАНС » ОСОБА_6 неправомірну вигоду в загальній сумі 376 000 гривень за безперешкодне погодження Головним управлінням ДПС у Чернівецькій області бюджетного відшкодування ТОВ « ПРОДТРАНС » податку на додану вартість у відповідні періоди, а також невжиття заходів реагування та позитивні висновки в інтересах ТОВ « ПРОДТРАНС » під час проведення Головним управлінням ДПС у Чернівецькій області відповідних перевірок з вказаного питання.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у період з жовтня 2023 року по січень 2024 року заступник начальника Головного управління ДПС у Чернівецькій області радник податкової та митної справи ІІ рангу ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами з числа Головного управління ДПС у Чернівецькій області , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, знехтували вимогами чинного законодавства з метою особистого незаконного збагачення, розробили та втілили у життя злочинну схему з вимагання та одержання неправомірної вигоди шляхом висловлення прохання та одержання від представника ТОВ « ПРОДТРАНС » ОСОБА_6 неправомірної вигоди за сприяння у погодженні Головним управлінням ДПС у Чернівецькій області бюджетного відшкодування податку на додану вартість ТОВ « ПРОДТРАНС », невжиття заходів реагування та позитивні висновки в інтересах ТОВ « ПРОДТРАНС » під час проведення Головним управлінням ДПС у Чернівецькій області відповідних перевірок з вказаного питання, у зв`язку з чим підозрюються у тяжкому корупційному кримінальному правопорушенні, вчиненому за наступних обставин.

Так, у період займання посади заступника начальника Головного управління ДПС у Чернівецькій області , але не пізніше жовтня 2023 року, у ОСОБА_4 , у підпорядкуванні якої перебувають структурні підрозділи Головного управління ДПС у Чернівецькій області , які здійснюють проведення перевірок, зокрема, щодо наявності підстав для погодження до бюджетного відшкодування юридичним особам податку на додану вартість, виник злочинний умисел, спрямований на одержання на постійній основі від службових осіб суб`єктів господарської діяльності чи їх представників неправомірної вигоди у виді певних відсотків у грошовому еквіваленті від відшкодованої таким суб`єктам суми податку на додану вартість за сприяння таким суб`єктам у погодженні Головним управлінням ДПС у Чернівецькій області бюджетного відшкодування податку на додану вартість, а також невжиття заходів реагування та позитивні висновки в інтересах таких суб`єктів під час проведення Головним управлінням ДПС у Чернівецькій області відповідних перевірок з вказаного питання.

Згідно наявного умислу, з метою конспірації своєї злочинної діяльності з одержання неправомірної вигоди заступник начальника Головного управління ДПС у Чернівецькій області ОСОБА_4 вирішила висловлювати службовим особам суб`єктів господарської діяльності чи їх представникам вимогу щодо надання їй неправомірної вигоди шляхом залучення до вказаної протиправної діяльності осіб-посередників з власного кола спілкування.

У зв`язку із погодженням Головним управлінням ДПС у Чернівецькій області за вказівки ОСОБА_4 заявленої ТОВ « ПРОДТРАНС » суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість, 19.01.2024 Державною казначейською службою України перераховано вищевказану узгоджену суму грошових коштів на поточний рахунок ТОВ « ПРОДТРАНС ».

Того ж дня, 30.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у пособництві в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вчинення в інтересах особи, яка надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода у великому розмірі, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_2 в т.ч. і у період вчинення кримінального правопорушення в якому підозрюється остання. Також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_3 в т.ч. і у період вчинення кримінального правопорушення в якому підозрюється остання.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що відомості, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку щодо абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 мають важливе значення для кримінального провадження, та можуть встановлювати факти, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування.

На теперішні час виникла необхідність отримати доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю стосовно абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.10.2023 по 30.01.2024 включно, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання зазначених абонентських номерів: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вказаних абонентів, із зазначенням адрес розташування та номерів базових станцій.

Зазначена інформація перебуває у володінні ПрАТ « ВФ Україна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Інформація, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ВФ Україна » стосовно абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , містить охоронювану законом таємницю, та необхідна для встановлення кола осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та їх зав`язків.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання доступу до вказаних документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримання у інший спосіб вказаних документів є неможливим.

Згідно з вимогами ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб, інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у його вчиненні, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

В силу вимог статей 98-99 КПК України зазначені у клопотанні речі, предмети і документи, які сторона обвинувачення планує відшукати в ході тимчасового доступу, є джерелами доказів у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Поряд з викладеним, орган досудового розслідування, звертаючись з клопотанням, вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів з інформацією до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ПрАТ « ВФ Україна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оскільки є підстави вважати, що вказані особи можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть приховувати докази, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи із зазначеною інформацією. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПрАТ « ВФ Україна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 000944 від 30.10.2023 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), стосовно абонентських номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з 01.10.2023 по 30.01.2024, а саме:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання зазначених абонентських номерів: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

- типи з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку вказаних абонентів із зазначенням адрес розташування та номерів базових станцій, з можливістю ознайомитися та зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею та надати їй можливість зробити копії Службовим особам ПрАТ « ВФ Україна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/12571/24-к Прим.2 - Слідчий - ОСОБА_3 Копія: ПрАТ « ВФ Україна » Виконавець: ОСОБА_1 26.03.2024 р.