Єдиний унікальний номер 175/3757/24
провадження №1-кс/175/1052/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд

Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого

судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Краматорської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000080 від 07.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2024 року до слідчого судді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло зазначене вище клопотання.

В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначає про те, що 07.03.2024 року до ЧЧ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, зі служби"102", надійшло повідомлення від адміністратора ТСЦ № 1452 РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі про те, що до ТСЦ № 1452 звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою перереєстрації ТЗ ЗА3-DAEWOO, д.н.з. НОМЕР_1 , за договором куплі-продажу № 7252/24/004009 від 07.03.2024, оформленим ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС». Під час перевірки за наявними базами, було встановлено, що згідно бази даних НАІС в документах реалізації ТЗ у скан копії договіра-купівлі продажу відсутній підпис покупця громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 від 01.02.2001 р., виданий органом Ізюмським МРВ УМВС України в Харківській області, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що може свідчити про підробку договору куплі-продажу № 7252/24/004009 від 07.03.2024, а саме співробітниками ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС». (ЄО № 4099 від 07.03.2024).

Даний факт було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 07.03.2024 року за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 358 КК України.

07.03.2024 року, у приміщенні ТСЦ № 1452 РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 5 було проведено огляд місця події, в ході якого було вилучено:

1. Договір комісії №7252/24/1/003958 від 06.03.2024 року з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші;

2. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7252/24/1/003958 від 06.03.2024 року з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші;

3. Інформаційна картка транспортного засобу з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші;

4. Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7252/24/004009 від 07.03.2024 з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші;

5. Договір купівлі-продажу транспортного засобу №7252/24/004009 від 07.03.2024 з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші;

6. Копія зворотного боку договору купівлі-продажу транспортного засобу №7252/24/004009 від 07.03.2024 з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк», на якій відсутній підпис покупця (копія документи, що було прикріплено до бази даних НАІС) на 1 аркуші.

07.03.2024 зазначені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000080 від 07.03.2024 року за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 358 КК України, та визначено їх місце зберігання у матеріалах кримінального провадження.

Вказані документи були складені невстановленими співробітниками ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» (ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк) та передані сторонам договору - громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_3 та громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , м.т.: НОМЕР_3 . Тож, відповідно власниками вказаних документів являються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ..

З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення правопорушення, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а також предметів, які є об`єктом протиправних дій та речей, придбаних кримінально - протиправним шляхом, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню, було вилучено: Договір комісії №7252/24/1/003958 від 06.03.2024 року з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші; Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7252/24/1/003958 від 06.03.2024 року з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші; Інформаційна картка транспортного засобу з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші; Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7252/24/004009 від 07.03.2024 з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші; Договір купівлі-продажу транспортного засобу №7252/24/004009 від 07.03.2024 з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші; Копія зворотного боку договору купівлі-продажу транспортного засобу №7252/24/004009 від 07.03.2024 з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк», на якій відсутній підпис покупця (копія документи, що було прикріплено до бази даних НАІС) на 1 аркуші - які зберігаються в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вилучені вищевказані документи зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а саме сліди їх підробки, у зв`язку з тим, що вказані документи відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а отже, є речовими доказами і підлягають арешту.

Прокурор надав заяву в якій просив, клопотання розглянути без його участі, та задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ч. 1 ст. 2 КПК завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

07.03.2024 року до ЧЧ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, зі служби"102", надійшло повідомлення від адміністратора ТСЦ № 1452 РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севатополі про те, що до ТСЦ № 1452 звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою перереєстрації ТЗ ЗА3-DAEWOO, д.н.з. НОМЕР_1 , за договором куплі-продажу № 7252/24/004009 від 07.03.2024, оформленим ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС». Під час перевірки за наявними базами, було встановлено, що згідно бази даних НАІС в документах реалізації ТЗ у скан копії договіра-купівлі продажу відсутній підпис покупця громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 від 01.02.2001 р., виданий органом Ізюмським МРВ УМВС України в Харківській області, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , що може свідчити про підробку договору куплі-продажу №7252/24/004009 від 07.03.2024, а саме співробітниками ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС». (ЄО № 4099 від 07.03.2024).

Даний факт було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 07.03.2024 року за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 358 КК України.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу. Названі статті встановлюють, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

07.03.2024 року, у приміщенні ТСЦ № 1452 РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій, Луганській областях, АР Крим та м. Севастополі, за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв Небесної Сотні, 5 було проведено огляд місця події, в ході якого було вилучено: договір комісії №7252/24/1/003958 від 06.03.2024 року з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші; акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7252/24/1/003958 від 06.03.2024 року з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші; інформаційна картка транспортного засобу з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші; акт огляду реалізованого транспортного засобу №7252/24/004009 від 07.03.2024 з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші; договір купівлі-продажу транспортного засобу №7252/24/004009 від 07.03.2024 з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші; копія зворотного боку договору купівлі-продажу транспортного засобу №7252/24/004009 від 07.03.2024 з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк», на якій відсутній підпис покупця (копія документи, що було прикріплено до бази даних НАІС) на 1 аркуші.

07.03.2024 зазначені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000080 від 07.03.2024 року за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 358 КК України, та визначено їх місце зберігання у матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до вимог ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, а також наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити накласти арешт на вищезазначені речові докази.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

накласти арешт із забороною права відчуження, користування та розпорядження на зазначене в клопотанні майно, яке було вилучене в ході проведення огляду місця події від 07.03.2024 на ділянці місцевості у м. Краматорську, Донецької області по вул. Небесної Сотні, 5, а саме:

1. Договір комісії №7252/24/1/003958 від 06.03.2024 року з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші;

2. Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №7252/24/1/003958 від 06.03.2024 року з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші;

3. Інформаційна картка транспортного засобу з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші;

4. Акт огляду реалізованого транспортного засобу №7252/24/004009 від 07.03.2024 з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші;

5. Договір купівлі-продажу транспортного засобу №7252/24/004009 від 07.03.2024 з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк» на 1 аркуші;

6. Копія зворотного боку договору купівлі-продажу транспортного засобу №7252/24/004009 від 07.03.2024 з печаткою, на якій міститься напис «ТОВ «ВЕСТ СЕРВІС» ідентифікаційний код 38474668 Волинська область, місто Луцьк», на якій відсутній підпис покупця (копія документи, що було прикріплено до бази даних НАІС) на 1 аркуші.

Місцем зберігання вказаних документів прошу визначити матеріали кримінального провадження №0000080 від 07.03.2024 за ч.1 ст. 358 КК України.

Контроль за виконанням ухвали про арешт майна прошу покласти на старшого дізнавача СД Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня одержання копії цієї ухвали шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський районний суд до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1