Справа № 452/207/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

14 червня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 13 червня 2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000032 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 12 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 січня 2024 року у чергову частину Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька

АДРЕСА_1 про те, що невідомі особи шахрайським способом з використанням ЕОМ 11 січня 2024 року близько 13 год.

25 хв. заволоділи її грошовими коштами в сумі 12850 гривень з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , яка прив`язана до рахунку - НОМЕР_2 .

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 відомо, що 11 січня 2024 року разом із свою донькою ОСОБА_6 (16 років) ходила на Самбірський ринок, де була досить довгий проміжок часу, так близько 13 год. 10 хв. вона із донькою неподалік Самбірського ринку зайшла у магазин, а саме у «Мобі тренд» для того, щоб здійснити покупки, та розплатившись на суму 1718 гривень ОСОБА_5 пішла займатися іншими справами. В подальшому ОСОБА_5 із донькою поїхали до дому у с. Бісковичі Самбірського району.

12 січня 2024 року ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме, у с. Бісковичі, вирішила перевірити стан свого банківського рахунку у мобільному додатку, та виявила, що о 13 год. 25 хв. з банківської карти був здійснений переказ грошових коштів на суму 12850 гривень на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я « ОСОБА_7 » після цього,

ОСОБА_5 відразу ж подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила про те, що із банківської карти шахраї перевели грошові кошти на невідомий рахунок, а працівники банку в свою чергу заблокували її банківську карту, та сказали звернутися у найближче відділення банку.

Також ОСОБА_5 повідомила, що номер її банківської карти НОМЕР_1 , та рахунок до якого вона прив`язана - НОМЕР_2 , також зазначила, що нікому не повідомляла свій банківський пін-код. Нікому не повідомляла реквізити чи будь-які коди з банківської карти, а також зазначила що їй не приходили ніякі смс-повідомлення а також що не дзвонили ні з служби безпеки перед цим ні звідкись ще. Також вона не переходила ні за якими підозрілими посиланнями чи за будь-якою допомогою.

У подальшому 12 березня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Самбірського міськрайонного суду (Справа №425/207/24) у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено виїмку оптичного носія інформації, а саме DVD-R диска з інформацією по руху коштів по рахунку потерпілого. При огляді вказаного диску із інформацією по руху коштів встановлено, що з банківської карти потерпілого 11 січня 2024 року відбулась транзакція на суму 12850 гривень, а саме переказ коштів на банківський рахунок

№ НОМЕР_3 , емітованого Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Слідчий у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з

00 год. 00 хв. 11 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_3 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився. Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000032 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою гр. ОСОБА_5 .

Із інформації по руху коштів встановлено, що з банківської карти потерпілого 11 січня 2024 року відбулась транзакція на суму 12850 гривень, а саме переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 , емітованого Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000032 від 12 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-власника банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема прізвище, ім`я та побатькові особи, місце реєстрації вказаної особи, копію паспорту або іншого документу на дану особу, документів, щодо відкриття даного рахунку чи карти, та номер банківського рахунку;

-інформації руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 , за період з 00 год. 00 хв. 11 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

-хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 11 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року з банківських рахунків НОМЕР_3 ;

-подальший рух коштів з банківських рахунків на які перераховано грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 11 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року. У разі зняття, прошу вказати місця де знімались, та адреси зняття грошових коштів з українським переводом, фото та відео особи, яка знімала грошові кошти;

-поточний стан банківських рахунків на які переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 11 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року на момент виконання ухвали слідчого судді;

-при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказанням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого переводились грошові кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 11 січня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 січня 2024 року з банківських рахунків НОМЕР_3 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дану документацію чи їх копії останньому.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді - по 9 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя