Справа № 592/5912/24
Провадження № 1-кс/592/2421/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000388, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії, у яких міститься наступна інформація: роздруківку руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належній не встановленій особі № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 13.03.2024 по теперішній час, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належної невстановленої особи № НОМЕР_1 ; детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 13.03.2024 по теперішній час, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , з яких було переведено грошові кошти в період часу з 13.03.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 13.03.2024 по теперішній час, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів; інформацію про всі випущені картки належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , в період часу з 13.03.2024 по теперішній час, із зазначенням способу випуску карток.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини Сумського РУП звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що в соціальній мережі Інтернет знайшовши оголошення про продаж трактору зв`язавшись з автором оголошення та обговоривши умови купівлі здійснив перерахунок грошових коштів у вигляду передоплати в сумі 9200 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , на даний час продавець умови не виконав та грошові кошти не повернув.

В ході досудового розслідування було встановлено, 13.03.2024 в соціальній мережі Інтернет знайшовши оголошення про продаж трактору зв`язавшись з автором оголошення та обговоривши умови купівлі здійснив перерахунок грошових коштів у вигляду передоплати в сумі 9200 грн на банківську карту № НОМЕР_1 ,-на даний час продавець умови не виконав та грошові кошти не повернув.

Будучи введеним в оману потерпілий, 13.03.2024 виконуючи вказівки невідомої особи, перерахував грошові кошти в сумі 9200 тис. грн., на невідомий картковий рахунок який продиктував невідомий № НОМЕР_1 .

Згідно поданої заяви дізнавач клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 14.03.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000388 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 23 год. 59 хв. 20.03.2024.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам підрозділу дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація: роздруківку руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належній не встановленій особі № НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 23 год. 59 хв. 20.03.2024, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належної невстановленої особи № НОМЕР_1 ; детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 23 год. 59 хв. 20.03.2024, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , з яких було переведено грошові кошти за період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 23 год. 59 хв. 20.03.2024, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 23 год. 59 хв. 20.03.2024, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів; інформацію про всі випущені картки належної невстановленої особи № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 13.03.2024 по 23 год. 59 хв. 20.03.2024, із зазначенням способу випуску карток.

Строк дії ухвали до 14.06.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані дізнавачу.