Справа №760/4324/24 1-кс/760/2460/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 від 29.05.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 3 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що посадові пособи ІНФОРМАЦІЯ_1 (НФДУ, ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із керівниками відповідних вітчизняних наукових установ впроваджено неправомірну схему заволодіння бюджетних коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до законодавства (постанова КМУ № 528 від 04.07.2018) є державною бюджетною установою, яка підпорядкована безпосередньо Кабінету Міністрів України, її завданням є здійснення фінансування (грантова підтримка) наукових досліджень та розробок. Згідно постанови КМУ № 1170 від 27.12.2019 відбір відповідних проектів для грантової підтримки здійснюється на конкурсній основі та із проведення наукової експертизи. Переважно за результатами конкурсів така грантова підтримка надається державним науковим установам, які підпорядковані ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тощо. Фінансування проектів в середньому може тривати від 1-го до 3-х років. Бюджетом на 2021 рік було передбачено така грантова підтримка наукових установ у сумі близько 1 млрд. грн.

З призначенням на посаду виконавчого директор НФДУ ОСОБА_5 в 2020 році, ОСОБА_5 та низкою пов`язаною із нею осіб було впроваджено схему власного збагачення, до якої залучено також керівників наукових організацій та наукових працівників, яка полягає у наступному. ри оголошенні і проведенні конкурсів щодо відбору проектів для грантової підтримки за рахунок Державного бюджету із керівниками наукових установ, які претендують на її отримання, керівництвом НФДУ заздалегідь проводяться переговори щодо перемоги у конкурсі та подальшого фінансування за умови надання так званого «відкату». «Відкат» має надаватись із отриманих науковою установою коштів, як правило шляхом придбання наукового обладнання, устаткування, матеріалів, тощо, по завищених цінах, отримання різниці коштів від комерційних підприємств постачальників по різних непрозорих фінансових схемах, розподілення такої різниці коштів між керівниками наукової установи та НФДУ. До відповідної проектної, фінансової і кошторисної документації щодо проведення досліджень заздалегідь вносяться неправдиві відомості щодо їх реальної вартості, необґрунтовано збільшується витратна частина проекту.

Так, НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період 2020-2023 за результатами перемог у відповідних конкурсах отримував бюджетне фінансування в рамках «Підтримка досліджень провідних та молодих учених, що рекомендуються до реалізації за рахунок грантової ІНФОРМАЦІЯ_6 , та обсяги їх фінансування» загальною сумою понад 100 млн. грн.

Крім того, встановлено, що службовими особами НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) в серпні 2021 року придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) за рахунок коштів отриманих від НФДУ обладнання, а саме - ІЧ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зокрема, встановлено, що 06.05.2021 між НФДУ (грантонадавач) та НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (грантоотримувач) укладено договір про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки № 134/02/0024 «Синтез низьковартісних керамічних мембран контрольованого дизайну для мобільних MF/UF/NF систем». Обсяг фінансування 4 732 100 грн. (без ПДВ). Відповідно до кошторису витрат проекту, затвердженого 06.05.2021 передбачені витрати на спец устаткування (обладнання) в сумі 2 743 568,93 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до видаткової накладної № 401 від 20.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставлено, а НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийнято товар «ІЧ Фур`є спектрофотометр SHIMADZU IRAffinity-1S із приставками ППВО, дзеркального та дифузного відбиття та аксесуарами спеціалізованим програмним забезпеченням для клінічного аналізу Kaluza C)», вартістю 1 184 160 грн. (з ПДВ) в рамках використання коштів грантової допомоги.

Так, між НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за результатами публічної закупівлі (№ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) укладено договір № ППЗ-2196 від 16.08.2021 щодо постачання приладу для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (ІЧ Фур`є спектрофотометр): ІЧ Фур`є спектрофотометр SHIMADZU IRAffinity-1S із приставками ППВО, дзеркального та дифузного відбиття та аксесуарами, ціна договору 1 184 160 грн. (з ПДВ).

Відповідно до видаткової накладної № 401 від 20.08.2021р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставлено, а НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийнято товар «ІЧ Фур`є спектрофотометр SHIMADZU IRAffinity-1S із приставками ППВО, дзеркального та дифузного відбиття та аксесуарами спеціалізованим програмним забезпеченням для клінічного аналізу Kaluza C)», вартістю 1 184 160 грн. (з ПДВ).

Крім того, встановлено, що відповідно до митної декларації № UA100190/2021/692345 від 10.08.2021 та додаткової інформації по товару (електронний інвойс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » імпортовано до України 12.08.2021 (дати випуску) низку обладнання та устаткування вартість якого у 2,5 рази менша ціни по якій він був придбаний НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за рахунок бюджетних коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також, службовими особами НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) в серпні 2021 року придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Запоріжжя) за рахунок коштів отриманих від НФДУ обладнання, а саме «Високотемпературна рентгенівська камера з адаптером до дифрактометру ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Зокрема, встановлено, що 06.05.2021 між НФДУ (грантонадавач) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (грантоотримувач) укладено договір про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки № 138/02/0108 «Розробка нового класу металокерамічних композитів із порошків надтвердої армованої кераміки для екстремальних умов експлуатації». Обсяг фінансування 4 743 500 грн. (без ПДВ). Відповідно до кошторису витрат проекту, затвердженого 06.05.2021 передбачені витрати на спец устаткування (обладнання) в сумі 2 014 844 грн.

В ході розслідування встановлено, що відповідно до видаткової накладної № 78 від 13.08.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » поставлено, а НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » прийнято товар «Високотемпературна рентгенівська камера з адаптером до дифрактометру Ultima IV, Rigaku», вартістю 2 014 200 грн. (з ПДВ) в рамках використання коштів грантової допомоги.

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо укладання та виконання НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступних договорів про закупівлю товарів, які фінансувались за рахунок грантових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках відповідних договір про виконання наукових досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 18.03.2024р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення документальних матеріалів щодо інших укладених договорів про закупівлю устаткування (обладнання) у період 2022-2023 р.р., які фінансувались за рахунок грантових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках відповідних договір про виконання наукових досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки, оскільки слідчим не доведено слідчому судді, що дані документи відносяться до предмету розслідування в даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме: документів щодо укладання та виконання НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » наступних договорів про закупівлю товарів, які фінансувались за рахунок грантових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках відповідних договір про виконання наукових досліджень і розробок за рахунок грантової підтримки:

- договору № ППЗ-2196 від 16.08.2021 між НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), укладеного за результатами публічної закупівлі (№ ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо постачання приладу для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів (ІЧ Фур`є спектрофотометр): ІЧ Фур`є спектрофотометр SHIMADZU IRAffinity-1S із приставками ППВО, дзеркального та дифузного відбиття та аксесуарами, ціна договору 1 184 160 грн. (з ПДВ), зокрема: документальних матеріалів щодо оголошення і проведення публічної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_10 , в тому числі документальних матеріалів, на підставі яких була визначена очікувана вартість даної закупівлі; договору з додатками, додатковими угодами, видаткових накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі, інших документальних матеріалів, які підтверджують виконання сторонами умов договору; технічної документації, паспортів, актів технічного стану, та інших документальних матеріалів, які підтверджують справність відповідного обладнання та відповідність технічних вимогам тендерної документації;

- договору № ВТ-21223 від 06.07.2021 між НТУУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), укладеного за результатами публічної закупівлі (№ ІНФОРМАЦІЯ_13 ) щодо постачання Високотемпературна рентгенівська камера з адаптером до дифрактометру Ultima IV, Rigaku», ціна 2 014 200 грн. (з ПДВ), зокрема, документальних матеріалів щодо оголошення і проведення публічної закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_13 , в тому числі документальних матеріалів, на підставі яких була визначена очікувана вартість даної закупівлі; договору з додатками, додатковими угодами, видаткових накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі, інших документальних матеріалів, які підтверджують виконання сторонами умов договору; технічної документації, паспортів, актів технічного стану та інших документальних матеріалів, які підтверджують справність відповідного обладнання та відповідність технічних вимогам тендерної документації.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1