Справа № 594/1677/23
Провадження № 1-кс/594/67/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 21.03.2024, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй, дізнавачам СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернопіль, що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме:

інформація про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ; інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ;

інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, визначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 05.11.2023 року по 31.12.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 05.11.2023 по 31.12.2023;

копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 05.11.2023 по 31.12.2023 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

інформація про використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 05.11.2023 по 31.12.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 05.11.2023 року по 31.12.2023, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

інформація про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 ; інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 ;

інформація про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 05.11.2023 року по 31.12.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 05.11.2023 по 31.12.2023;

копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого вилущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 05.11.2023 по 31.12.2023 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

інформація про використання банківської картки № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 05.11.2023 по 31.12.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформація про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 05.11.2023 року по 31.12.2023, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просить справу слухати у її відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Дізнавачами СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВИ ГУНИ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за 0000119 від 07.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на її ім`я, а також універсальною (кредитною картою) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

04.11.2023 на мобільний телефон ОСОБА_7 прийшло повідомлення в месенджер Ватсап, з пропозицією заробітку в Інтернеті, де містилось посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що вона погодилася та перейшла за даним посиланням в месенджер «Телеграм», де зареєструвалась та створила свій особистий кабінет. Надалі ОСОБА_7 почали надходити завдання в месенджер Телеграм, які вона виконувала, а саме переглядала відео у «Тікток» та « ОСОБА_8 », за що отримувала грошові кошти на свою банківську карточку в розмірі 150 грн, 1600 грн та інші суми. Пізніше в приватні повідомлення їй надійшла пропозиція виконати «Віп» завдання, за яке останній потрібно заплатити 47000 грн, про те в ОСОБА_7 такої суми коштів не було, тому вона взяла у невідомої особи з якою вела переписку, позику на суму 25000 грн.

Після чого ОСОБА_7 , 05.11.2023 року о 10.50 год. із своєї банківської карти № НОМЕР_5 скинула грошові кошти в розмірі 3000 грн на карту № НОМЕР_7 і далі продовжувала виконувати завдання за що отримувала грошову винагороду.

Також, 05.11.2023 о 11.32 год. ОСОБА_7 із своєї універсальної (кредитної карти) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 перерахувала кошти в сумі 14 336, 83 грн, з яких комісія становила 486,83 на карту № НОМЕР_8 .

Надалі, ОСОБА_7 05.11.2023 о 14.47 год. із своєї банківської карти № НОМЕР_5 скинула грошові кошти в сумі 22763,25грн, комісія з яких становила 113,25 грн на карту № НОМЕР_8 . Коли ОСОБА_7 виконала «Віп» завдання ОСОБА_7 повідомили, що вона виграла кошти в сумі 84350 грн, які було зараховано в її особистий кабінет, про те для виведення даної суми коштів на банківську карту ОСОБА_7 необхідно сплатити позику, яку вона брала. Про те ОСОБА_7 відмовилась та зателефонувала у поліцію, повідомивши даний факт, оскільки зрозуміла, що відносно неї можуть вчиняти шахрайські дії.

В загальному ОСОБА_7 перерахувала грошових коштів на вказані карти на суму 39500 грн без врахування комісій.

Вищенаведене підтверджується випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

На підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду від 13 грудня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримано інформацію до банківського рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

14.01.2024 дізнавачем СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.401 відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДК НП України для проведення аналізу наявної інформації. В ході виконання доручення інспектором ВПК в Тернопільській області ДКП НП України лейтенантом поліції ОСОБА_10 було встановлено, що на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 05.11.2023 року о 11:32 год. було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 на суму 13850 грн. В подальшому ОСОБА_9 05.11.2023 о 11:50 год. переказала грошові кошти з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у 13850 грн. Окрім цього на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 05.11.2023 року о 14:47 год. було здійснено переказ грошових коштів з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 на суму 22650 грн. В подальшому ОСОБА_9 05.11.2023 переказала грошові кошти з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у 22650 грн.

Дізнавач у клопотанні доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Тернопіль, що у АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме:

інформацію про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 ; інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна

картка № НОМЕР_3 ;

інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, визначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 05.11.2023 року по 31.12.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 05.11.2023 по 31.12.2023;

копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 05.11.2023 по 31.12.2023 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_3 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 05.11.2023 по 31.12.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_3 за період з 00.00 год. 05.11.2023 року по 31.12.2023, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

інформацію про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 ; інформація про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 ;

інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 05.11.2023 року по 31.12.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 05.11.2023 по 31.12.2023;

копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого вилущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 05.11.2023 по 31.12.2023 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 05.11.2023 по 31.12.2023, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 05.11.2023 року по 31.12.2023, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1