Справа № 202/2398/24
Провадження № 1-кс/202/1413/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 15.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з помісячною розбивкою:

- інформації щодо адреси фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з 24.02.2022 по теперішній час;

- Ф.№1ДФ податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платника податку, і сум утриманого з них податку, з 24.02.2022 по теперішній час;

- Додатку 4 Звіту про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, з 24.02.2022 по теперішній час;

- копій повідомлень про прийняття працівника на роботу, з 24.02.2022 по теперішній час;

- інформації щодо офіційного працевлаштування, працевлаштування за цивільно - правовими договорами, угодами, тощо, отриманого прибутку, з 24.02.2022 по теперішній час;

- податкових декларацій з ПДВ з усіма додатками до них, з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 24.02.2022 по теперішній час;

- уточнюючих Податкових декларацій з усіма додатками до них з розшифровкою назв контрагентів в Додатках 5, з 24.02.2022 по теперішній час, якщо такі були у цей період;

- податкових декларацій з податку на прибуток з додатками до них, з 24.02.2022 по теперішній час;

- балансів, з 24.02.2022 по теперішній час;

- уточнюючих Податкових декларації та Балансів зі Звітами про фінансові результати, якщо такі були, з 24.02.2022 по теперішній час;

- декларації платника Єдиного податку за 2022-2023 рр.;

- об`єднаної звітності ПДФО та ЄСВ за 2022-2023 рр.;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що знаходяться в електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДПСУ АІС «Податковий блок»;

- всіх наявних документів відносно зупинення, блокіровки податкових накладних (протоколи оперативних нарад стосовно призупинення, блокування податкових накладних).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором зазначає, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), знаходяться документи, які необхідні для проведення судових експертиз та які по даному кримінальному провадженню матимуть значення доказів, на які в майбутньому спиратиметься слідство, та без яких унеможливиться встановлення істини по справі, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу

На підставі викладеного слідчий, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000047 від 15.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження, короткий виклад обставин кримінального провадження та класифікацію злочину ґрунтується лише на рапорті оперативного співробітника УСР, при тому, що справа перебуває в провадженні з 15.06.2023 року, як доказ на обґрунтування клопотання містить лише витяг з ЄРДР, в якому відсутні відомості про осіб зазначених в клопотанні, а також копії договорів купівлі продажу між суб`єктами господарювання та копії актів приймання передачі товару.

Відповідно до копії витягу з ЄРДР який містить загальні формулювання, без прив`язки до конкретних осіб чи суб`єктів господарювання, обставин вчинення кримінального правопорушення, а, тому на даний час, не можуть слугувати підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів.

Документи до яких просить дозвіл на тимчасовий доступ не дають можливості визначити та ідентифікувати документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ

не зазначено період, який має значення для досудового розслідування .

Клопотання прокурора не містить обґрунтування, яким чином документи зазначені в клопотанні мають значення для кримінального провадження та можливість їх використати як доказів, стороною обвинувачення не було доведено наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Прокурором не доведено, що іншим способом неможливо отримати інформацію.

Необґрунтована необхідність вилучення копії документів.

Більш того, приєднані прокурором до клопотання документи не засвідчені відповідно до п. п. 9.9.3., 9.8.1., 9.8.2. Інструкції з діловодства в органах прокуратури України, затвердженої Наказом Генеральної прокуратури України від 24.02.2016 р. № 103.

Відповідно до Указу Президента України від 23.01.2024 року №21/2024 введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 23 січня 2024 року «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану» з який рекомендовано зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , утримуватися протягом трьох місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо таке застосування може заблокувати підприємницьку діяльність суб`єктів господарювання.

Таким чином, слідчим не встановлено жодного зв`язку між встановленими фактами , особами, у володінні яких перебувають документи ,зареєстрованим кримінальним провадженням та можливістю використання цих документів як доказів в кримінальному провадженні

Тому, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню тому, що таке втручання в підприємницьку діяльність суб`єктів господарювання є надмірним.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 15.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1