печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

01.07.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчий СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001016 від 08.06.2023.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив наступне, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 08.06.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на території м. Києва, не маючи постійного джерела отримання доходів, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив розробили злочинний план та обравши для себе джерелом отримання прибутку вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із збутом наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб, розробили спільний злочинний план з розподілом ролей.

Реалізуючи свій злочинний умисел, маючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість досягнення злочинного результату одноособово, за попередньою змовою групою осіб, залучила із числа свого оточення осіб, які поділяли її незаконні інтереси, при цьому не мали постійного джерела доходу та прагнули до швидкого збагачення, а саме: ОСОБА_6 .

Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 05 квітня 2024 року приблизно о 19 годині 30 хвилин особа, відносно якої застосовано заходи безпеки ОСОБА_7 з метою узгодження часу та місця, де буде відбуватися зустріч написав на номер мобільного телефону НОМЕР_1 в месенджер «WhatsApp», яким фактично користується ОСОБА_5 , та замовив у неї 2 грама наркотичного засобу обіг якого обмежено «Кокаїн».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, надіслала номер банківської карти № НОМЕР_2 , (яка належить ОСОБА_6 ) та повідомила ОСОБА_7 , що потрібно перевести на дану банківську карту 11 340 гривень. Після чого, ОСОБА_5 повідомила, що для відправки « Кокаїну » останньому потрібно заплатити ще 2 500 гривень на вищевказану банківську карту. В цей час ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передав водієві таксі марки «Toyota Camry», чорного кольору, д.н.з « НОМЕР_3 », пакет білого кольору з надписом «Велмарт» в якому знаходилася скляна банка в середині якої знаходилася порошкоподібна речовина «Кокаїн».

05 квітня 2024 року приблизно о 20 годині 52 хвилини, ОСОБА_5 надіслала повідомлення особі, відносно якої застосовано заходи безпеки ОСОБА_7 , з інформацією номеру таксі, а саме: транспортного засобу марки «Toyota Camry», чорного кольору д.н.з « НОМЕР_3 », та номер мобільного телефону НОМЕР_4 та грошовою сумою 285 гривень.

Після чого, о 21 годині 06 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , до особи, відносно якої застосовано заходи безпеки ОСОБА_7 , прибув транспортний засіб марки «Toyota Camry», д.н.з НОМЕР_3 , та передав останньому пакет білого кольору з надписом «Велмарт» в якому знаходилася скляна банка в середині якої знаходилася порошкоподібна речовина загальною масою - 1,69 г.

Згідно висновку експерта, надана на дослідження грудкоподібна речовина білого кольору, містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, кокаїн загальною масою - 0,879 г.

Кокаїн, згідно Списку № 1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» В Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N? 770 (із змінами), є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

29 червня 2024 року приблизно о 10 годині 00 хвилин особа, відносно якої застосовано заходи безпеки ОСОБА_7 з метою узгодження часу та місця, де буде відбуватися зустріч, написав на номер мобільного телефону НОМЕР_1 в месенджер «WhatsApp», яким фактично користується ОСОБА_5 , та замовив у неї 2 грама «Кокаїна».

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, надіслала номер банківської карти № НОМЕР_5 (яка належить ОСОБА_5 ) та повідомила ОСОБА_7 , що потрібно перевести на дану банківську карту 14 000 тисяч гривень, які вона в подальшому перевела на банківську карту № НОМЕР_6 (яка належить ОСОБА_6 ). В цей час ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб, передала водієві таксі марки «Renault Duster», д.н.з « НОМЕР_7 », пакет світло - коричневого кольору з надписом «Antonio Biaggi».

29 червня 2024 року приблизно о 17 год. 10 хв. ОСОБА_5 надіслала повідомлення особі, відносно якої застосовано заходи безпеки ОСОБА_7 , з інформацією номеру таксі, а саме номер телефону таксі НОМЕР_8 .

Після чого, 21 годині 06 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , до особи, відносно якої застосовано заходи безпеки ОСОБА_7 , прибув транспортний засіб марки «Renault Duster», д.н.з « НОМЕР_7 », та водій передав ОСОБА_7 , пакет світло - коричневого кольору з надписом «Antonio Biaggi» в середині якого знаходилися пачки від кремів та в одній з яких находилися два зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору.

Вилучена речовина білого кольору, відповідно до аналізу експрес тесту «Modified Scott Reagent 122 Cocaine» у своєму складі містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - кокаїн.

Кокаїн, згідно Списку № 1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» В Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N? 770 (із змінами), є наркотичним засобом, обіг якого обмежено.

29 червня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29 червня 2024 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2,3 ст. 307 КК України.

29 червня 2024 року у період часу «17» год. «36» хв. по «20» год. «39» хв. за адресою: АДРЕСА_5 , проведено санкціонований обшук в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та який поміщений до спец-пакету № PSP 2099795;

- Грошові кошти на суму 4000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень у кількості 8 штук; грошові кошти на суму 3600 гривень купюрами номіналом 200 гривень у кількості 18 штук; одна купюра номіналом 100 доларів США, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які поміщені до спец-пакету № PSP 8099723;

Постановою слідчого від 30.06.2024 майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001016 від 08.06.2023.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У даному випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, віджувати, користуватись та видозмінювати майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, підставою - збереження речового доказу.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів, або ненастання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки накладення арешту на майно сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено:

- Мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max», ІМЕІ 1: НОМЕР_9 , ІМЕІ 2: НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та який поміщений до спец-пакету № PSP 2099795;

- Грошові кошти на суму 4000 гривень, купюрами номіналом 500 гривень у кількості 8 штук; грошові кошти на суму 3600 гривень купюрами номіналом 200 гривень у кількості 18 штук; одна купюра номіналом 100 доларів США, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та які поміщені до спец-пакету № PSP 8099723.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1