печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2657/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2024 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 19.10.2023 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період з липня 2020 року по квітень 2021 року ОСОБА_5 в результаті заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами у сумі еквівалентній 35 млн. доларів США у вигляді віртуальних активів криптовалюти, належних громадянину Федеративної Республіки Бразилія Карлосу Жозе Де Соуза Фузіямі, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконність походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, реалізовуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом придбав у листопаді 2022 року на підконтрольну компанію-нерезидента на території України об`єкт нерухомого майна за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , 13.10.2022 перебуваючи у невстановленому місці у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи від імені компанії «ЕРМАЛІНК ХОЛДІНГС ЛТД» («ERMALINK HOLDINGS LTD») в присутності нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 уповноважив необізнану із злочинними намірами ОСОБА_5 особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до довіреності (бланк: НРТ065477, реєстраційний номер НОМЕР_1 ) на представництво інтересів з питань придбання та реєстрації на ім`я компанії «ЕРМАЛІНК ХОЛДІНГС ЛТД» («ERMALINK HOLDINGS LTD») нерухомого майна - квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, 30.11.2022, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 не будучи обізнаною із злочинними намірами ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, як представник за довіреністю компанії «ЕРМАЛІНК ХОЛДІНГС ЛТД» («ERMALINK HOLDINGS LTD»), виданою кінцевим бенефіціарним власником компанії ОСОБА_5 , уклала в інтересах останнього договір купівлі-продажу нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_8 , тим самим придбавши у ОСОБА_9 , інтереси якої представляла ОСОБА_10 за 989 000,00 (дев`ятсот вісімдесят дев`ять тисяч) доларів США (на момент укладення договору, відповідно до курсу НБУ становило 36 166 345,40 грн.) в АДРЕСА_2 , площею 343,4 кв.м., право власності на яку за номером: 00 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі права власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна (номер запису про право власності: 15369840), в результаті чого ОСОБА_5 легалізував частину шахрайським шляхом отриманих у громадянина Федеративної Республіки Бразилія ОСОБА_11 грошових коштів.

19.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначає, що санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачена конфіскація майна.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним співвласником юридичних осіб, зареєстрованих на території України, а саме:

-з часткою 40,5% акцій статутного капіталу в ТОВ «КАЛВЕР АВІЕЙШН» (код ), засновником якої є компанія нерезидент «CULVER AEROSPASE UK LTD» (Сполучене Королівство Великої Британії та Ірландії, Ідентифікаційний номер: 15010661) із часткою статутного капіталу 90%, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 45%, який являється кінцевим бенефіціарним співвласником зазначених компаній;

-з часткою 50% акцій статутного капіталу в ТОВ «ІТМ ДАТА-ЦЕНТР» (код ), засновником якої є компанія нерезидент «TECHIIA HOLDING LIMITED» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 401046) із часткою статутного капіталу 100%, що через компанію «ERMALINK HOLDINGS LTD» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_2 ) з часткою статутного капіталу в 50% належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється кінцевим бенефіціарним власником зазначеної компанії;

-з часткою 41,9% акцій статутного капіталу в ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код ), засновником якої є компанія нерезидент «WP MERCHANDISE TRADING COMPANY LTD» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 402369) із часткою статутного капіталу 100%, що через компанії «TECHIIA HOLDING LIMITED» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 401046) із часткою статутного капіталу 83,3% та компанію «ERMALINK HOLDINGS LTD» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_2 ) часткою статутного капіталу в 50% належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється кінцевим бенефіціарним власником зазначеної компанії;

-з часткою 32,5% акцій статутного капіталу в ТОВ «ВІПЛЕЙ НЬЮМЕДІА» (код ), засновником якої є компанія нерезидент «WEPLAY ESPORTS MEDIA, INC.» (Сполучені Штати Америки, Ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ) із часткою статутного капіталу 100%, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 32,5% як кінцевому бенефіціарному співвласнику зазначеної компанії;

-з часткою 40,5% акцій статутного капіталу в ТОВ «ГЛЕФА» (код ), засновником якої є компанія нерезидент «CULVER AEROSPASE UK LTD» (Сполучене Королівство Великої Британії та Ірландії, Ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ) із часткою статутного капіталу 90%, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 45%, який являється кінцевим бенефіціарним співвласником зазначених компаній.

Таким чином, слідчий вказав, що з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вказане у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_12 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 19.10.2023 за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що у період з липня 2020 року по квітень 2021 року ОСОБА_5 в результаті заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами у сумі еквівалентній 35 млн. доларів США у вигляді віртуальних активів криптовалюти, належних громадянину Федеративної Республіки Бразилія Карлосу Жозе Де Соуза Фузіямі, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконність походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, реалізовуючи умисел, направлений на легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, придбав у листопаді 2022 року на підконтрольну компанію-нерезидента на території України об`єкт нерухомого майна.

19.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_5 є кінцевим бенефіціарним співвласником юридичних осіб зареєстрованих на території України, а саме:

-з часткою 40,5% акцій статутного капіталу в ТОВ «КАЛВЕР АВІЕЙШН» (код ), засновником якої є компанія нерезидент «CULVER AEROSPASE UK LTD» (Сполучене Королівство Великої Британії та Ірландії, Ідентифікаційний номер: 15010661) із часткою статутного капіталу 90%, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 45%, який являється кінцевим бенефіціарним співвласником зазначених компаній;

-з часткою 50% акцій статутного капіталу в ТОВ «ІТМ ДАТА-ЦЕНТР» (код ), засновником якої є компанія нерезидент «TECHIIA HOLDING LIMITED» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 401046) із часткою статутного капіталу 100%, що через компанію «ERMALINK HOLDINGS LTD» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_2 ) з часткою статутного капіталу в 50% належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється кінцевим бенефіціарним власником зазначеної компанії;

-з часткою 41,9% акцій статутного капіталу в ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код ), засновником якої є компанія нерезидент «WP MERCHANDISE TRADING COMPANY LTD» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 402369) із часткою статутного капіталу 100%, що через компанії «TECHIIA HOLDING LIMITED» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НЕ 401046) із часткою статутного капіталу 83,3% та компанію «ERMALINK HOLDINGS LTD» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер НОМЕР_2 ) часткою статутного капіталу в 50% належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який являється кінцевим бенефіціарним власником зазначеної компанії;

-з часткою 32,5% акцій статутного капіталу в ТОВ «ВІПЛЕЙ НЬЮМЕДІА» (код ), засновником якої є компанія нерезидент «WEPLAY ESPORTS MEDIA, INC.» (Сполучені Штати Америки, Ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ) із часткою статутного капіталу 100%, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 32,5% як кінцевому бенефіціарному співвласнику зазначеної компанії;

-з часткою 40,5% акцій статутного капіталу в ТОВ «ГЛЕФА» (код ), засновником якої є компанія нерезидент «CULVER AEROSPASE UK LTD» (Сполучене Королівство Великої Британії та Ірландії, Ідентифікаційний номер: НОМЕР_4 ) із часткою статутного капіталу 90%, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на 45%, який являється кінцевим бенефіціарним співвласником зазначених компаній.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачена конфіскація майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права , а саме:

-корпоративні права ТОВ «КАЛВЕР АВІЕЙШН» () у вигляді 40,5% частки статутного капіталу, кінцевим бенефіціарним співвласником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони учасникам ТОВ «КАЛВЕР АВІЕЙШН» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ТОВ «КАЛВЕР АВІЕЙШН» () у вигляді 40,5% частки статутного капіталу;

-корпоративні права ТОВ «ІТМ ДАТА-ЦЕНТР» () у вигляді 50% частки статутного капіталу, кінцевим бенефіціарним співвласником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони учасникам ТОВ «ІТМ ДАТА-ЦЕНТР» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ТОВ «ІТМ ДАТА-ЦЕНТР» () у вигляді 50% частки статутного капіталу;

-корпоративні права ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» () у вигляді 41,9% частки статутного капіталу, кінцевим бенефіціарним співвласником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони учасникам ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» () у вигляді 41,9% частки статутного капіталу;

-корпоративні права ТОВ «ВІПЛЕЙ НЬЮМЕДІА» () у вигляді 32,5% частки статутного капіталу, кінцевим бенефіціарним співвласником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони учасникам ТОВ «ВІПЛЕЙ НЬЮМЕДІА» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ТОВ «ВІПЛЕЙ НЬЮМЕДІА» () у вигляді 32,5% частки статутного капіталу;

-корпоративні права ТОВ «ГЛЕФА» () у вигляді 40,5% частки статутного капіталу, кінцевим бенефіціарним співвласником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом заборони учасникам ТОВ «ГЛЕФА» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають зазначені корпоративні права, відчужувати корпоративні права ТОВ «ГЛЕФА» () у вигляді 40,5% частки статутного капіталу.

Заборонити державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, у тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно корпоративних прав у вигляді: 40,5% частки статутного капіталу ТОВ «КАЛВЕР АВІЕЙШН» (); 50% частки статутного капіталу ТОВ «ІТМ ДАТА-ЦЕНТР» (); 41,9% частки статутного капіталу ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (); 32,5% частки статутного капіталу ТОВ «ВІПЛЕЙ НЬЮМЕДІА» (); 45,5% частки статутного капіталу ТОВ «ГЛЕФА» (), у тому числі вносити зміни, пов`язані зі зміною засновників (учасників, кінцевих бенефіціарів), зміною директора, місця знаходження юридичної особи, внесення будь-яких інших змін в статутні документи товариства, а також вчинення реєстраційних дій, направлених на відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню, однак може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1