Справа 597/342/24
Провадження №1-кс/597/71/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2024 р. м.Заліщики

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000065 від 22.07.2022 року по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, в якому зазначає, що користуючись інтернет сайтом ОЛХ, ОСОБА_4 розмістила на вказаному сайті оголошення щодо продажу шуби на суму 4200 гривень. 12.02.2022 року до останньої зателефонувала невідома особа щодо покупки її шуби, а також банківського рахунку на який можна здійснити оплату товару. В подальшому, ОСОБА_4 назвала невідомій особі дані банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить її чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с.Нагоряни, Чортківського району Тернопільської області, а також код підтвердження, який надійшов на мобільний телефон, після чого із зазначеного банківського рахунку було знято кошти у сумі 8400 гривень.

14 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду № 597/865/22 від 15.09.2022 року отримано тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю с.Нагоряни Чортківського району Тернопільської області і встановлено, що кошти у сумі 8400 гривень із вищевказаного рахунку були перераховані на інших рахунок за допомогою мобільного додатку «Global24».

14 квітня 2023 року отримано ухвалу Заліщицького районного суду №597/833/23 від 14.04.2023 року згідно якої надано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, про використання електронних грошей за допомогою мобільного додатку «Global24».

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було фінансовою установою та платіжною організацією, що здійснювало власну діяльність та забезпечувало проведення переказу коштів на підставі Ліцензії на переказ коштів в національній валюті без відкриття рахунків виданої Національним банком України №1 від 02.04.2013р. та не здійснювало діяльність щодо відкриття та ведення рахунків фізичних осіб. В зв?язку із цим Товариство немає та не може надати інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті, зазначеній в Ухвалі суду.

Також, договір між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що виступав емітентом електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був розірваний 01.07.2021 року. Таким чином з 01.07.2021 року і по теперішній Товариство не є оператором електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не здійснює свою діяльність з електронними грошима та електронними гаманцями, а тому, товариство рекомендує звернутися до банку-емітенту даної картки щодо задання запитуваної в Ухвалі інформації, так як Товариство, при здійсненні своє діяльності, не зберігало повного номеру банківської картки по еквайринговим операціям.

Враховуючи вищевикладене до скоєння даного кримінального правопорушення причетна невідома особа, яка здійснила крадіжку грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с.Нагоряни Чортківського району Тернопільської області. Відповідно відомості про отримувача та подальший рух електронних грошей перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність встановити власника вищевказаних електронних гаманців, оскільки він може бути причетним до вчинення даного кримінального правопорушення.

Крім того, інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення особи, яка вчинила злочин та з`ясування інших важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Для виконання основних завдань кримінального провадження, щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, необхідно отримати інформації про рух коштів, які були перераховані із банківської карти № НОМЕР_1 , а саме ідентифікаційні дані власника отримувача грошових коштів, відомості про термінал з якого здійснювався вхід в систему, його IP-адреси та WEB-порти в період часу 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року по 23 годину 59 хвилин 11 квітня 2022 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м.Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю підтримала та просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю про використання електронних грошей за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківської карти № НОМЕР_1 в період часу 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року по 23 годину 59 хвилин 11 квітня 2022 року, банком емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-ідентифікаційну інформацію про кінцевого отримувача коштів (повний номер банківського рахунку (карти) по транзакціях від 12.02.2022 року в розмірі 4290,52 та 4226 грн., що проведені із банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою платіжної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-інформацію про рух грошових коштів банківської карти кінцевого отримувача коштів у період часу із 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року по 23 годину 59 хвилин 11 квітня 2022 року із зазначенням контрагентів, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатів отримання коштів із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів (повний номер банківського рахунку (карти), електронних гаманців чи номерів телефону)

-інформацію про IP та MAC їх WEB-портів адреса терміналів за допомогою яких в період часу з 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року по 23 годину 59 хвилин 11 квітня 2022 року здійснювався доступ через мережу інтернет до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банківської карти № НОМЕР_1 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із банківської карти № НОМЕР_1 в період часу 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року по 23 годину 59 хвилин 11 квітня 2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

-вказати банківський рахунок/рахунки (картку), на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу з 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року по 23 годину 59 хвилин 11 квітня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів в період часу з 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року по 23 годину 59 хвилин 11 квітня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів в період часу з 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року по 23 годину 59 хвилин 11 квітня 2022 року

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу з 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року по 23 годину 59 хвилин 11 квітня 2022 року, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу з 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року по 23 годину 59 хвилин 11 квітня 2022 року, у разі проведення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із даного рахунку в період часу 00 годин 00 хвилин 11 лютого 2022 року по 23 годину 59 хвилин 11 квітня 2022 року, у разі проведення такої операції;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою м. Тернопіль.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ірина ТОРСЬКА