Справа №443/687/24
Провадження №1-кс/443/22/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

старший дізнавач СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася суду із клопотанням про надання дізнавачу СД відділення №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх ознайомлення та вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з правом отримання даних документів у філії у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з «00» год. «00» хв. «11» квітня 2024 року по час фактичного виконання ухвали суду банком до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом наступну інформацію: інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 ; копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті № НОМЕР_1 ; інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку; інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів; інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_1 за допомогою якої здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках; інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку; - інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів; фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 ; відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_1 ; час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта; час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення винуватців вказаного кримінального правопорушення (проступку), надасть можливість встановити факт зняття коштів з вказаного банківського рахунку, осіб яким такі кошти були перераховані, а в подальшому дасть змогу допитати їх щодо обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Крім того, старший дізнавач СД відділення просить суд проводити розгляд клопотання без її участі та без участі прокурора.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, проте належним чином повідомлялися про дату розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сектором дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 11.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено що 11.04.2024 в чергову частину відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_7 про те, що остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання її довірою під приводом надання допомоги заволоділа її грошовими коштами в сумі 59 000 гривень, які вона перевела через термінал самообслуговування на карткові рахунки, всі цифри рахунків потерпіла не надала. Спілкувалася по номеру телефону НОМЕР_2 .

Будучи допитана в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_7 вказала, що 10.04.2024 приблизно о 12.00 год. до неї на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_4 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови остання повідомила, що їй погоджена допомога від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 39 000 гривень та щоб отримати вказані кошти їй потрібно підійти до банкомату та отримати вказані кошти. Крім цього повідомила, що для початку необхідно відкрити банківську картку онлайн. Вона погодилася та перебуваючи на постійному зв`язку нібито з працівником банку надала підтвердження для відкриття рахунку. Точну послідовність пригадати не може, тільки пам`ятає, що із свого телефону заходила в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього дана особа сказала їй зняти грошові кошти з її кредитної карти. Вона запитала навіщо вони їй надсилали дані кошти в розмірі 39 000 гривень на кредитну картку коли в неї є картка для виплат на що їй повідомила, що така процедура надання допомоги. В подальшому, уже від працівника банку вона дізналися, що це були кредитні кошти банку, а не допомога. Перебуваючи на зв`язку з нібито працівником банку вона підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняла із належної їй картки для виплат грошові кошти в сумі двома частинами, перша 18 400 грн., друга 17 800. Яким способом кошти переведені з її кредитки на картку для виплат не може пояснити, не пригадує чи вона підтверджувала якісь платіжні операції. Крім цього, із належної їй валютної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер картки у неї не зберігся, оскільки картка на даний час заблокована) грошові кошти в сумі 20 000 гривень. Після цього вказані кошти в різних сумах перераховувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок, який в телефонному режимі їй диктувала нібито працівник банку, а саме на картковий рахунок НОМЕР_1 (квитанції додає). Вказаний рахунок вона записала на папері. Коли вона перерахувала вказані кошти нібито працівник банку повідомила їй не відкривати додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом доби поки не будуть зараховані всі кошти. Через деякий час вона зрозуміла що щось не так та зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_5 де дізналася, що з її кредитної картки знято 40000 грн., а з валютної картки 20 000 грн. Номер належної їй банківської картки НОМЕР_6 , однак не може сказати чи це номер карти для виплат чи валютної карти.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії. Щодо проведення вилучення зазначеної інформації, то в цій частині слід відмовити, оскільки слідчим не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність та мету вилучення такої. Крім того, щодо надання інформації про текст СМС-повідомлень, то в цій частині клопотання слід відмовити, оскільки надання такої інформації є втручанням у приватне спілкування особи та така вимога клопотання підлягає розгляду в порядку глави 21 КПК України.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації з можливістю копіювання на паперовий або електронний носії, яка містить охоронювану законом таємницю і яка знаходиться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ), фактична адреса: АДРЕСА_3 , у філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується банківської картки № НОМЕР_1 , за період з «00» год. «00» хв. 11» квітня 2024 року до моменту виконання ухвали, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_1 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по банківській карті № НОМЕР_1 ;

- інформацію про зміну рахунку по карті № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншу інформацію із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_1 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів;

- інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків/номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформацію щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР-адрес під час використання додатку за картою абонента № НОМЕР_1 ;

- час та дату зміни РІN-коду карти № НОМЕР_1 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карті № НОМЕР_1 .

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.05.2024 року.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1