Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5072/24
Номер провадження 1-кс/711/1347/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000209 від 28.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом заволодіння бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом 28.05.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000209, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що в 2023 році між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено 3 прямі договори на виконання робі по об`єктах:

- «Капітальний ремонт будівлі літера Б2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », договір №14/23 від 14.08.2023 з терміном виконання до 31.12.2023, вартістю 1 075 122,00 грн.;

- «Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », договір №15/23 від 14.09.2023 з терміном виконання до 31.12.2023, вартістю 1 130 261,00 грн.;

- «Капітальний ремонт будівлі літера А2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 », договір №16/23 від 15.11.2023 з терміном виконання до 31.12.2024, вартістю 1 489 264,00 грн.

Візуальним оглядом стану виконання робіт та аналізом додатків до договорів встановлено, що до кошторисної документації, по об`єкту: «Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 » (локального кошторису на покрівлю спального корпусу «77_ДЦ_ЛС1_02-01-01» та відомості ресурсів на покрівлю «77_ДЦ_ИВРЛС_02-01-01»), включено вартість робіт та будівельних матеріалів, які фактично не проводилися, а саме: розбирання кам`яної кладки простих стін із цегли, об`ємом 7 м.куб., кошторисною вартістю 4527 грн.; (демонтаж) улаштування цементної вирівнювальної стяжки, площею 422,75 м.кв., кошторисною вартістю 16347 грн.; грунтування основи площею 422,75 м.кв., кошторисною вартістю 2054 грн.; грунтовка адгезійна Бетонконтакт, об`ємом 317,1 кг., кошторисною вартістю 31 095 грн.; улаштування цементної вирівнювальної стяжки, площею 422,75 м.кв., кошторисною вартістю 20433 грн.; готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100, об`ємом 12,9 м.куб., кошторисною вартістю 35482 грн.; на кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати площею 422,75 м.кв., кошторисною вартістю 3 710 грн.; готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100, об`ємом 12,9 м.куб., кошторисною вартістю 35482 грн.; мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли, об`ємом 7 м.куб., кошторисною вартістю 40 026 грн.; готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50, об`ємом 1,68 м.куб., кошторисною вартістю 3750 грн..

Одночасно аналізом додатків до договорів встановлено, що до кошторисної документації (локального кошторису на покрівлю спального корпусу «77_ДЦ_ЛС1_02-01-01» та відомості ресурсів на покрівлю «77_ДЦ_ИВРЛС_02-01-01»), включено вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій які в декілька разів вищі від середніх ринкових, а саме:

- Бікроеласт ЕПП 2,5 об`ємом 1586,3 м.кв., кошторисною вартістю 160,80 грн./м.кв. без врахування ПДВ, при середній відпускній ціні по регіону 120 грн./м.кв. з урахуванням ПДВ;

- Біполь ЕКП 4,0 об`ємом 1214,35 м.кв., кошторисною вартістю 215,47 грн./м.кв. без врахування ПДВ, при середній відпускній ціні по регіону 150 грн./м.кв. з урахуванням ПДВ.

Візуальним оглядом стану виконання робіт по іншим двом договорам встановлено факти виконання аналогічних робіт з такими самими порушеннями.

Таким чином є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_5 заволодів бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення до виконавчої документації робіт, які не виконувалися та завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів.

Враховуючи зазначені вище, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки підстави укладання та стану виконання договорів, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт будівлі літера Б2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт будівлі літера А2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 », а саме до: з можливістю вилучити в копіях: установчі документи, розпорядження (накази) на призначення на посади та посадові інструкції (контракти): керівника, головного бухгалтера; положення чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок ведення договірної роботи; положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, фіксації фактів проведених господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, а також визначення осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку в установі; рішення про призначення уповноваженої особи/осіб, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; протоколи рішень уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; наказ про призначення головного інженеру проекту; наказ про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання; експертні висновки щодо використаних матеріалів; декларації про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об`єкта до ведення в експлуатацію; акт введення в експлуатацію; в оригіналах: вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл Інспекції ДАБК, декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації, тощо); договори на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальні журнали будівельних робіт; спеціальні журнали будівельних робіт, журнали авторського нагляду; акти на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; синтетичні та аналітичні обліки по рахункам бухгалтерського обліку, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також враховуючи неможливість отримати відомості, які містяться у зазначених документах, в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання тимчасового доступу до вказаних вище документів з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх належним чином засвідченні копії, оскільки слідчим не надано належного обґрунтування необхідності вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000218 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт будівлі літера Б2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт будівлі літера В2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт будівлі літера А2 дитячого оздоровчого табору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 », з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, а саме: установчих документів, розпорядження (накази) на призначення на посади та посадові інструкції (контракти): керівника, головного бухгалтера; положення чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок ведення договірної роботи; положення про бухгалтерську службу чи інший розпорядчий документ, яким визначений порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, фіксації фактів проведених господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, а також визначення осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку в установі; рішення про призначення уповноваженої особи/осіб, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; протоколів рішень уповноваженої особи, визначеної відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель; наказу про призначення головного інженеру проекту; наказ про призначення відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); актів передачі-прийняття будівельного майданчику; акту передачі-прийняття проектної документації; документів, які надавав підрядник в підтвердження вартості матеріалів та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; сертифікатів якості (паспорти) на будівельні матеріали та обладнання; експертних висновків щодо використаних матеріалів; декларацій про початок виконання будівельних робіт, декларація про готовність об`єкта до ведення в експлуатацію; акт введення в експлуатацію; вихідних даних на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільної документації на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, дозвіл Інспекції ДАБК, декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок проектно-кошторисної документації, тощо); договорів на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів про проведення авторського та технічного наглядів (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договорів на проведення експертного дослідження (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальних журналів будівельних робіт; спеціальні журнали будівельних робіт, журнали авторського нагляду; актів на закриття прихованих робіт; довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та документів, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладних та/чи реєстрів накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інших документів, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунку фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжних доручень; синтетичних та аналітичних обліків по рахункам бухгалтерського обліку.

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1