печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2024 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у відсутність та просив задовольнити в повному обсязі. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявився, належним чином був повідомлений, причини неявки суду не відомі. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000158 від 02.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлюються обставини незаконного, без передбаченого чинним законодавством обов`язкового прикордонного та митного контролю, переправлення громадян України через державний кордон України, у тому числі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб, вчиненого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ДМСУ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - НПУ) та окремими громадянами впродовж березня 2022 року в районі пунктів пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та «ІНФОРМАЦІЯ_13», Берегівського району, Закарпатської області. Відповідно до інформації заступника Прикордонного уповноваженого Угорщини на угорсько-українському кордоні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перетнули державний кордон Угорщини у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з української сторони пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») 17.03.2022 о 13 год. 07 хв. за угорським часом (о 14 год. 07 хв. за українським часом) на автомобілі марки «Тойота» з д.н.з. НОМЕР_2 . Встановлено, що зазначений автомобіль з д.н.з. НОМЕР_2 17.03.2022 о 13 год. 44 хв., під управлінням гр. України (також має громадянство Угорщини) ОСОБА_7 здійснив виїзд з України через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Угорщини ОСОБА_7 не перетинав. У подальшому ОСОБА_7 цього ж дня о 13 год. 51 хв. повернувся до України у пішому порядку. Згідно інформації ДПСУ ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у березні 2022 року державний кордон України не перетинали. Оглядом камер відеоспостереження вулиць у м. Берегове та в селі Косонь Берегівського р-ну, Закарпатської обл. встановлено, що автомобіль марки «Тойота» з д.н.з. НОМЕР_2 із м. Берегове до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » супроводжував автомобіль марки «Ауді а6» з д.н.з. НОМЕР_3 , яким користувався перший заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 та автомобіль марки «Шкода» з д.н.з. НОМЕР_4 , яким користувався заступник начальника цього ж відділу поліції ОСОБА_9 . Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 причетні до організації незаконного переправлення й інших громадян України через державний кордон. Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, 07.03.2022, о 00 год. 37 хв., громадянин ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , перебуваючи за кермом автомобіля марки Infiniti Q50 з номерним знаком НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_11 , перетнув державний кордон України у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у напрямку виїзду до пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Угорщини. Згідно з інформацією ДПСУ , ОСОБА_10 в автомобілі перебував сам. У той же день, о 01 год. 10 хв., перетнув державний кордон України у пішому порядку в напрямку в`їзд. Відповідно до інформації про телефонні з`єднання ОСОБА_13 за номером мобільного телефону НОМЕР_6 , він, 07.03.2022, приблизно о 00 год. 21 хв., прибув в район села Косонь Берегівського району Закарпатської області, а о 03 год. 53 хв. вказаний мобільний термінал вже перемістився в зону дії ретрансляційної вежі угорського оператора мобільного зв`язку. В ході телефонного спілкуванні зі слідчим, при спробі виклику ОСОБА_13 на допит, останній підтвердив, що перебуває за межами України. Згідно до отриманої інформації з Генеральної прокуратури Угорщини встановлено в`їзд до вказаної країни ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 автомобілем з д.н.з. НОМЕР_7 о 02 год. 43 хв. 07.03.2022, які згідно до інформації ДПСУ офіційно державний кордон не перетинали. Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_17 надав показання про те, що він дійсно в березні 2022 року перетнув державний кордон України у напрямку до Угорщини спільно із ОСОБА_18 та ОСОБА_19 автомобілем ОСОБА_18 марки INFINITI Q50 з номерним знаком НОМЕР_7 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За це ОСОБА_17 перебуваючи у м. Берегове Закарпатської обл. передав невідомій йому особі грошові кошти в розмірі 20 000 доларів США. Крім того, на підставі аналізів з`єднань абонентів встановлено, що в період з 01.10.2021 по 06.10.2022 на номер НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_17 від абонента PRIVATBANK систематично надходили sms-повідомлення, що дозволяє ідентифікувати вищевказаного абонента, як клієнта банківської установи, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів та відомостей, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківських рахунків ОСОБА_20 з метою підтвердження його показань в частині зняття ним готівкових коштів із власної банківської картки (банківського рахунку). Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000158 від 02.04.2022 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що містять інформацію за період з 24.02.2022 по 07.03.2022 включно щодо клієнта банку ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_9 за усіма відкритими ним рахунками, а саме інформацію про рух коштів із розшифровкою надходжень та витрат коштів із зазначенням призначення платежу, найменування контрагентів та їх банківських рахунків, адрес місцезнаходження банкоматів та відділень банку, в яких виконувались операції по рахунках (платіжних картках), а також інформацію про належні йому станом на лютий-квітень 2022 року банківські рахунки та платіжні картки, у зв`язку з проведенням операцій, з можливістю ознайомитися та зробити копії. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/16868/24-к Прим.2 - Слічдому ОСОБА_12 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 17.04.2024 р.