Справа № 638/5081/24
Провадження № 1-кс/638/1819/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року слідча суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 27.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

встановив:

Слідча відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 27.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що До відділення поліції №1 Ізюмського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 в якій він повідомляє, що 25.01.2024 року о 7.45 з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмірі 2000 гривень, а також з електронного рахунку «Мобільні заощадження», котрий прив`язаний до вищевказаної картки, було знято грошові кошти у розмірі 5000 гривень. При цьому ОСОБА_4 в цей час ніяких операцій, пов`язаних з банківським рахунком, не здійснював, та дані своєї банківської картки нікому не передавав.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 0000140 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: крадіжка, тобто таємне викрадення чужого майна, вчинене в умовах військового стану

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має рахунок № НОМЕР_2 та банківську карту НОМЕР_1 . До вказаного рахунку у нього привязана віртуальна карта «Мобільні заощадження». На карті НОМЕР_1 у потерпілого знаходилось 2000 гривень, а на віртуальній карті «мобільні заощадження» 5000 гривень. 25.01.2024 року о 7.45 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 надійшло повідомлення про те, що 5000 гривень з картки «мобільні заощадження» було переведено на основну картку, далі йому надійшли 3 повідомлення про зняття грошей по 2000 тисячі та 1 повідомлення про зняття 1000 гривень. Потерпілий в цей час ніяких операцій не здійснював. .

Згідно наданого потерпілим квитанцій з рахунку «мобільні заощадження» а також по банківській картці вбачається, що 25.01.2024 о 07.44-07.46 з рахунку на рахунок НОМЕР_3 було здійснено 3 транзакції щодо переказу грошей на загальну суму 7000 гривень.

З метою встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_4 , і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від їх діяльності, є потреба у отриманні інформації що, згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», п. 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 2, п. 2 ч. 3 ст. 47 ЗУ «Про банк та банківську діяльність», банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. До банківських послуг належать, в тому числі, відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу).

Даними, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій є:

- Виписка руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00.00 години по 23.59 години 25.01.2024.

- Інформацію/роз`яснення щодо банківської операції по банківському рахунку НОМЕР_4 , «мобільні заощадження» здійсненої 25.01.2024 о 07.44, а саме використовуючи які технічні засоби (банківська картка, банкомат, мобільний додаток, фінансовий номер, тощо) була здійснена вищевказана операція щодо переказу грошових коштів у розмірі 5000 гривень з картки «мобільні заощадження» на карту № НОМЕР_1 .

- Інформацію чи змінювався пароль входу в електронний кабінет користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - власника банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2024 по 26.01.2024? Якщо так, то коли та через які технічні засоби (банкомат, мобільний додаток, фінансовий номер, тощо), це було зроблено?

Вищевказана інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, як зазначає слідча, підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і є охоронюваною законом таємницею.

Отримані від тимчасового доступу відомості, які можуть становити банківську таємницю, можуть бути використані як докази та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідча у судове засідання не з`явилась, надала клопотання, в якому просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів без її участі.

Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого, прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої та завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідча довела, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчої.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчої відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в філії Харківського обласного управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію, що становить банківську таємницю, а саме:

- Виписку руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 00.00 години по 23.59 години 25.01.2024.

- Інформацію/роз`яснення щодо банківської операції по банківському рахунку НОМЕР_4 , «мобільні заощадження» здійсненої 25.01.2024 о 07.44, а саме використовуючи які технічні засоби (банківська картка, банкомат, мобільний додаток, фінансовий номер, тощо) була здійснена вищевказана операція щодо переказу грошових коштів у розмірі 5000 гривень з картки «мобільні заощадження» на карту № НОМЕР_1 ?

- Інформацію чи змінювався пароль входу в електронний кабінет користувача « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - власника банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 10.01.2024 по 26.01.2024? Якщо так, то коли та через які технічні засоби (банкомат, мобільний додаток, фінансовий номер, тощо), це було зроблено?

Забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 зазначеної інформації.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_8