Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/451/24
Провадження по справі № 1-кс/514/48/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000009 від 01.02.2024 року клопотання дізнавача СД ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

До Тарутинського районного суду Одеської області 22.04.2024 року надійшло клопотання дізнавача СД ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного 01.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Процесуальне керівництво здійснює Болградська окружна прокуратура Одеської області.

31.01.2024 до ВП № 2 Болградського РВП ГУНП в Одеської області, надійшла заява про те, що відносно мешканки АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 11 800 грн., а саме 29.01.2024 в соціальній мережі «Фейсбук», ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж дров та зв`язавшись з продавцем по мобільному телефону НОМЕР_1 домовилась про покупку дров, внаслідок чого ОСОБА_5 перерахувала продавцю на банківську карту НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11 800 грн, після чого останній не виходить на зв`язок. (ЄО № 220 від 31.01.2024)

18.04.2024 проведено огляд предмету, а саме оптичного носія (диску) CD-R 700мв/80min TITANIUM, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю, вилучену 11.04.2024 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ухвали Тарутинського районного суду від 11.03.2024. В результаті чого отримано інформацію про те, що банківська картка на яку здійснювала переказ грошових коштів потерпіла ОСОБА_5 , належить мешканцю с. Новосамарка Подільського району Одеської області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та надалі останній розпорядився зазначеними коштами переказавши їх на рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Інформація щодо надходження на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період з 27.01.2024 по 05.02.2024; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач сектору дізнання знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання клопотання дізнавача СД ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період з 27.01.2024 по 05.02.2024; усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку НОМЕР_3 з можливістю вилучення їх копій та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 21 травня 2024 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1