Справа № 286/1168/24
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи якій було видано (надано у користування) банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;
2. Розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувачів банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 11.08.2023 по теперішній час включно, із обов`язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 11.08.2023 по теперішній час включно.
3. Всі зміни, які відбувались по рахунках користувачів банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів (фінансового номеру) та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакцій, за період з 11.08.2023 по теперішній час включно.
4. Фотозображення особи під час кожного зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 11.08.2023 по теперішній час включно.
5. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 11.08.2023 по теперішній час включно.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 грошові кошти перерахував на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить невстановленим особам.
Також в ході досудового розслідування встановлено під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 житель м. Овруч, Коростенського району Житомирської області, який 11.08.2023 звільнився з місць позбавлення волі.
З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.08.2023 по теперішній час. Саме такий період потрібний з метою відстеження руху викрадених грошових коштів та в подальшому розпорядження ними.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , повну інформацію по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю її подальшого вилучення.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач СД просить клопотання задовольнити.
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача СД не здійснювався.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 14.03.2024 видно, що він 29.10.2023 знайшов оголошення в соціальній мережі інтернет на сайті «Фейсбук» де продавався автомобіль, зателефонував на номер НОМЕР_3 та домовився з продавцем про його покупку. В подальшому через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 8000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та 20 000 гривень банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . 01.11.2023 продавець його заблокував та на дзвінки не відповідав.
З копії рапорту о/у СКП ВП № 1 видно, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка використовувалась під час проведення шахрайських дій, видана на ім`я ОСОБА_10 , яка проживає в одному будинку зі своїм онуком ОСОБА_9 , 1990 р.н., а картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка використовувалась під час проведення шахрайських дій, видана на ім`я ОСОБА_11 , яка є матір`ю ОСОБА_9 .
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням т.в.о. начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що містить банківську таємницю та вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
1. Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи якій було видано (надано у користування) банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;
2. Розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувачів банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 11.08.2023 по теперішній час включно, із обов`язковим зазначенням:
- призначення платежу;
- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;
- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.
- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 11.08.2023 по теперішній час включно.
3. Всі зміни, які відбувались по рахунках користувачів банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів (фінансового номеру) та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку та їх місцезнаходження (географічні координати, геолокація) в момент вчинення транзакцій, за період з 11.08.2023 по теперішній час включно.
4. Фотозображення особи під час кожного зняття готівки в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 11.08.2023 по теперішній час включно.
5. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувача № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 11.08.2023 по теперішній час включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 21 квітня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1