Справа №613/938/24 Провадження № 1-кс/613/268/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000258 від 09.05.2024, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 12 години 00 хвилин 08 травня 2024 року по 30 травня 2024 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 08.05.2024 о 13 годині 07 хвилин у сумі 1621,00 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;

-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 12 години 00 хвилин 08 травня 2024 року по 30 травня 2024 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 08.05.2024 о 13 годині 22 хвилини у сумі 3035,00 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 08.05.2024 до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 08.05.2024 шахрайським шляхом з використанням інформаційних технологій здійснила несанкціоноване списання грошових коштів, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з карти АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 1621 грн., та з карти Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 3035 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 09.05.2024 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що 07.05.2024 вона через мережу ІНФОРМАЦІЯ_6 виставила на продаж чоловічі кросівки. 08.05.2024 близько 12-00 год. останній на мобільний телефон через месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення невідомої особи з номеру НОМЕР_5 про те, що вона бажає придбати кросівки і потерпілій також було надіслано посилання, по якому ОСОБА_5 повинна була перейти та підтвердити оплату товару. Остання погодилася, перейшла за посиланням, ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , після чого із вказаної карки були списані грошові кошти в сумі 1621 грн. ОСОБА_5 написала смс-повідомлення на вищевказаний номер телефону про те, що з картки зняті грошові кошти, і їй прийшла відповідь, що це збій в системі і їй потрібно знову ввести номер банківської карки, на якій баланс не менше 3100 грн. ОСОБА_5 погодилася, ввела номер карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , з якої відразу було списано грошові кошти в сумі 3035 грн. Після чого ОСОБА_5 звернулася із заявою до поліції.

ОСОБА_5 надала роздруківки квитанцій про перекази грошових коштів, відповідно до яких грошові кошти в сумі 1621 грн. з її карти АО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , та грошові кошти в сумі 3035 грн. з її карти Банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 були перераховані на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), оскільки інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.05.2024 вбачається, що 07.05.2024 вона в соціальній мережі ОЛХ опублікувала оголошенні щодо продажу чоловічих кросівок вартістю 2700,00 грн. 08.05.2024 близько 12.00 год. на месенджер Вайбер потерпілій надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_5 від особи, яка бажала придбати кросівки. Для того, щоб невідома особа придбала кросівки, потерпілій надіслали посилання, за яким їй потрібно було перейти та підтвердити оплату за товар. Потерпіла перейшла за посиланням, ввела дані банківської картки Аваль № НОМЕР_3 , після чого з вказаної картки відбулося списання коштів в сумі 1621,00 грн. Потерпіла надіслала невідомій особі повідомлення про те, що з її картки відбулось списання коштів. Потерпілій повідомили про збій в системі, а також сказали, що їй необхідно знову ввести наді банківської картки з балансом не менше 3100,00 грн. Потерпіла знову ввела дані своє картки, а саме номер картки банку НОМЕР_6 НОМЕР_4 , з якої одразу відбулось списання коштів в сумі 3035,00 грн. Після чого номер потерпілої заблокували у всіх месенджерах. З даного приводу потерпіла звернулась до кіберполіції.

З наданих потерпілою квитанцій вбачається, що дійсно 08.05.2024 з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 здійснено переказ на суму 3035,00 грн. ( з них комісія 35 грн.), а також банківської картки банку Восток № НОМЕР_4 здійснено переказ на суму 1621,00 грн. (з них комісія 21 грн.) на банківську карту № НОМЕР_2 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000258 від 09.05.2024 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 12 години 00 хвилин 08 травня 2024 року по 30 травня 2024 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 08.05.2024 о 13 годині 07 хвилин у сумі 1621,00 гривень з банківської картки № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів;

-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 12 години 00 хвилин 08 травня 2024 року по 30 травня 2024 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів 08.05.2024 о 13 годині 22 хвилини у сумі 3035,00 гривень з банківської картки № НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1