Справа № 756/2507/24
Номер провадження № 1-кс/756/562/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 13.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124, про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

27.02.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві ОСОБА_3 , яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 13.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124, про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене 13.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124. Кримінальне провадження здійснюється за фактом, що 12.01.2024 року приблизно о 14:00 годинні, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислюваної техніки, заволоділи кредитними коштами з банківської картки АТ " ПриватБанк " за номером НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , майнову шкоду на загальну суму 74 430 гривень 38 копійок.

Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомила, що 12.01.2024 року близько о 12:50 годинні, їх на мобільний телефон надійшов виклик від невідомої особи чоловічої статті за номером НОМЕР_3 , який представився працівником банку « ПриватБанк ». В ході діалогу потерпіла виконала вказівки невідомої особи, у зв`язку з чим, повідомила пароль, який надійшов на її мобільний телефон. 12.01.2024 року близько 14:07 годинні було здійснено незаконне списання грошових коштів однією транзакцією на суму 74.430 гривень 38 копійок.

В ході огляду виписки з банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_2 , 12.01.2024 року в неї з банківської рахунку однією транзакцією було знято гроші на суму 74.430 гривень 38 копійок.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АТ « Приват Банк » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), на період 12.01.2024 року за рахунком НОМЕР_2 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:- копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), на період 12.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях); - дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, на період 12.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях); - дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, на період 12.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях); - дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу «» із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку на період 12.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях); - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо на період 12.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях інформації); - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) на період 12.01.2024 року.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, до інформації про власника та операції щодо банківського рахунку НОМЕР_2 яка знаходиться у володінні АТ « Приват Банк » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме: - копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), на період 12.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях); - дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, на період 12.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях); - дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, на період 12.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях); - дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « Приват24 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку на період 12.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях); - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо на період 12.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях інформації); - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) на період 12.01.2024 року.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак слідчим та прокурором подано заяву про розгляд справи у їх відсутність.

В своєму клопотанні слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у міста Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 13.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124. Процесуальне керівництво здійснюється прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень, клопотання слідчого слід задовольнити частково, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні АТ « Приват Банк » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 13.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та копіювання до інформації про власника та операції щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « Приват Банк » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), на період 12.01.2024, а саме:

- копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), на період 12.01.2024 року (на паперовому та електронному носіях);

- дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, на період 12.01.2024 року;

- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, на період 12.01.2024 року;

- дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « Приват24 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку на період 12.01.2024 року ;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо на період 12.01.2024 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1