Справа № 214/4461/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000712 від 27.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 24.05.2022 шляхом зловживання довірою, шляхом використання електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявника, що знаходилися на його банківському рахунку.

В ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дав свідчення про те, що 24.05.2022 року, приблизно о 09.06 годині йому написав покупець на ім`я ОСОБА_5 у соціальній мережі «Вайбер» з телефону НОМЕР_1 з метою купити його ноутбук Asus, який знаходиться на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 20.05.2022 року та побажав оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 доставку. ОСОБА_4 не знав, як оформити доставку на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому ОСОБА_5 надіслала йому посилання на « ОСОБА_6 », після чого він перейшов за посиланням за вказівкою ОСОБА_5 . Там за віртуальними командами ввів свій номер банківської картки, строк її дії, CVV - код, який зображений зі зворотної сторони. Це ОСОБА_4 зробив для того, щоб йому на картку прийшли грошові кошти за покупку ноутбука. Однак, через вищевказані дії з його кредитної банківської картки списалися грошові кошти у сумі 5096 гривень. Списання коштів відбулося 24.05.2022 о 09.45 годині, друге списання з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер, якої він не вводив у посиланні, сталося через дві хвилини після першого списання точніше о 09:47 годині. Картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер кредитної карти універсальна Gold НОМЕР_2 станом на 24.05.2022 року на рахунку була сума розміром 5199,00 грн., з якої зняли грошові кошти у сумі 5096. З картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 станом на 24.05.2022 року на рахунку була сума 1156,00 грн., з якої списали грошові кошти у сумі 1005 грн.

В матеріалах кримінального провадження міститься виписка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за якою встановлено, що 24.05.2022 року з універсальної кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого були зняті грошові кошти у сумі 5096,00 гривень, номер якої НОМЕР_2 , що відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також з карти для виплат № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з якої списали грошові кошти у сумі 1005 грн.

30.09.2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_7 задовільнив ухвалу за клопотанням слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 справа №214/4461/22 1-кс/214/845/22, на підставі якої 30.11.2022 року здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за картами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що 24.05.2022 року о 09:47:03 год. грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 у сумі 1000 грн. + 5 грн. комісія з банківської картки № НОМЕР_3 здійснена транзакція через віртуальний термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , опис транзакції RONLINE01 C2C MC1, LESKOVA 9, KYIV, UА, переказ з карти, MCC 6538, термінал НОМЕР_4 , дата поставки 25.05.2022.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що віртуальний термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей про операцію, яка здійснювалася 24.05.2022 року о 09:47:03 годині, а саме з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 1000 грн. + 5 грн. комісія, дана транзакція здійснена через віртуальний термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , опис транзакції RONLINE01 C2C MC1, LESKOVA 9,KYIV, UА, переказ з карти, MCC 6538, термінал СО143339, дата поставки 25.05.2022.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження міститься лише уАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , а також те, що дана інформація може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зазначені документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

Слідчою додано до клопотання матеріали в обґрунтування необхідності надання їй тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по картковому рахунку в період по момент звернення з даною ухвалою, тобто в строк, що перевищує дату з моменту події кримінального правопорушення до дати внесення до ЄРДР відомостей про його вчинення.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період заначений в клопотанні та по дату внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР, оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що містять інформацію про операцію, яка здійснювалася 24.05.2022 року о 09:47:03 годині, а саме з банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 1000 грн. + 5 грн. комісія, дана транзакція здійснена через віртуальний термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , опис транзакції RONLINE01 C2C MC1, LESKOVA 9,KYIV, UА, переказ з карти, MCC 6538, термінал НОМЕР_4 , дата поставки 25.05.2022. Зокрема необхідно зазначити: адресу, де було здійснено операцію зняття (або спроби зняття) грошових коштів, фото (відео) інформацію про транзакцію з терміналу.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: 1. слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1