Справа № 215/6094/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року Тернівський районний суд міста Кривого Рогу

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в залі судового засідання, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 0000829 від 14.10.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в якому зазначив, що 14.10.2023 р. до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровської області, звернулась ОСОБА_4 з заявою про те,що 13.10.2023 р. о 23-05, невстановлена особа, під приводом оформлення продажу товару через "ОЛХ доставку", у застосунку "Вайбер", із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , надіслала посилання, перейшовши за яким, ОСОБА_4 , самостійно ввела дані особистої банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та номер банківського рахунку НОМЕР_2 , після чого невстановленою особою, шляхом використання інформаційно комунікаційних систем, з картки потерпілої, було знято грошові кошти у сумі 1050 грн..

Вказане повідомлення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2023 року за № 0000829 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

13.10.2023 р. о 23:05:48, грошові кошти у розмірі 1050 грн. (15.50 грн. - комісія), з банківського рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , шляхом транзакції, перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, є необхідним у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як доказ винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять вказану інформацію.

Відповідно до ст. ст. 159-164 КПК України просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлялося належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою:АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до документів, які містять в собі:

- інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі, а саме: із зазначенням банківського рахунку, до якої прив`язаний вищевказана картка; анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі, за період часу з 00-00 13.10.2023 р. до 12.03.2024 р., із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , що належить невстановленій особі, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі з 00-00 13.10.2023 р. до 12.03.2024 р., а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі з 00-00 13.10.2023 р. до 12.03.2024 р., а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати вказану інформацію та документи на паперових та/або електронних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: