Справа № 563/1133/24
провадження № 1-кс/563/225/24
УХВАЛА

01 липня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 26 червня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25 червня 2024 року до ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи його довірю, в ході переписки з його дружиною - ОСОБА_6 (яка користується а.н.т. НОМЕР_1 ) в додатку «Вайбер», у групі «ІНФОРМАЦІЯ_4», здійснила замовлення одягу. В рахунок предоплати ОСОБА_5 , з власної банківської картки, що лімітована за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , 24 травня 2024 року о 21:59 год. перерахував на банківську картку НОМЕР_3 , лімітовану за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 1 200 грн. В подальшому, товар відправлено не було та грошові кошти не повернуто.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме до інформації про проведення транзакцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Оскільки, відомості щодо фізичної особи-власника банківського рахунку та операції проведені по вказаному рахунку за відповідний період часу мають істотне значення для кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась таким рахунком може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення, тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищезазначене та враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

А тому, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме до: копій особової справи; інформації про час та рух грошових коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичних особах - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО) в період з 20 травня 2024 року по час здійснення тимчасового доступу; інформації про місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 20 травня 2024 року по час здійснення тимчасового доступу, зможливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; ІР-адрес онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 20 травня 2024 року по час здійснення тимчасового доступу.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , чи за адрксою будь-якої іншої філії розташованої найближче до місця проведення досудового розслідування.

Проведення тимчасового доступу доручити для начальника СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 , начальника СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 01 вересня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя