Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1816/24
Провадження № 1-кс/644/347/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000022 від 21.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої видано платіжну картку за рахунком ІВАN НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 20.01.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані платіжна картка за рахунком ІВАN НОМЕР_1 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 20.01.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У клопотанні зазначено, що 20.01.2024 р. шляхом обману при використанні торгівельної платформи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 43000 грн, які останній за декілька разів перерахував зі своєї платіжної картки на платіжні картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

За результатами проведення 05.03.2024 тимчасового доступу до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що власником картки № НОМЕР_2 , є ОСОБА_5 , який після отримання 20.01.2024 о 13:04:55 на картку № НОМЕР_2 платежу від ОСОБА_4 в розмірі 17500 грн., 20.01.2024 о 13:10:45 перерахував зазначену суму на рахунок IBAN НОМЕР_4 відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів обґрунтовується необхідністю встановлення особи на чиє ім`я в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок IBAN НОМЕР_4 , щоби сприяло виявленню усіх співучасників кримінального правопорушення, обставин його вчинення, виявлення можливих співучасників, свідків та має доказове значення по справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання дізнавача, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП капітану поліції - ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП лейтенанту поліції - ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП лейтенанту поліції - ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП лейтенанту поліції - ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП лейтенанту поліції - ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП лейтенанту поліції - ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП лейтенанту поліції - Рзаєву ОСОБА_12 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРЦОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої відкрито рахунок IBAN НОМЕР_4 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 20.01.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видані платіжна картка за рахунком IBAN НОМЕР_4 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 20.01.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 30 діб з дня її постановлення, тобто до 12 червня 2024.

Роз`яснити уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1