Провадження № 1-кс/742/682/24
Єдиний унікальний № 742/2321/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавачки СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Дізнавачка СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 04.04.2024 по теперішній час, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000122 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.04.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що вона 04.04.2024 року знайшла оголошення в соціальній мережі "Інстаграм" про продаж одягу. Після чого вона почала листування з продавцем одягу та забажала придбати і собі, на що продавець надіслав їй реквізити на яку потрібно перерахувати гроші. ОСОБА_5 зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 5600 гривень на картковий рахунок, який вказав продацець, а саме банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Після чого товар до неї не прийшов.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000122 від 05.04.2024 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування 09.04.2024 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала наступні покази, що 03.04.2024 вона знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яка позиціонувала себе як магазин з продажі одягу. Цього ж дня написали смс-повідомлення власникові даної сторінки з приводу купівлі одягу і зазначали який саме одяг хотіли придбати.

04.04.2024 о 08 год. 25 хв., відповіли на смс-повідомлення. Скинули всі необхідні деталі замовлення, а саме ціну, розміри речей. В подальшому від власника вона отримала знову смс-повідомлення з підтвердження щодо замовлення і оформлення товару і їй скинули реквізити картки на яку вона мала здійснити переказ грошових коштів у сумі 5600 грн.

Реквізити картки були такими: картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім?я ОСОБА_6 . Після цього, потерпіла самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 5600 грн, на вищевказану картку зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Про те, що вона здійснила переказ коштів вона повідомила власника вищевказаної сторінки, і у відповідь отримала смс-повідомлення, що кошти отримано.

05.04.2024 вона написала власнику даної сторінки, щоб їй скинули номер ТТН, але у відповідь не отримала від власника жодної сме. В подальшому вона зрозуміла, що її ошукали і звернулась до кіберполіції з електронним зверненням, а з часом до неї приїхали працівники Прилуцького РВП.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про власника даної картки.

Отже, у зв`язку з викладеним вище відомо, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок N? НОМЕР_1 в період часу з 04.04.2024 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала)

власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 04.04.2024 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти N? НОМЕР_1 в період часу з 04.04.2024 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 04.04.2024 по теперішній час - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів.В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

В судове засідання дізнавачка не з`явилася, згідно з поданою заявою просила розглянути подане клопотання без її участі (а.п.13).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавачки СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, якому належить рахунок N? НОМЕР_1 в період часу з 04.04.2024 по теперішній час ( АДРЕСА_1 ).

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунок N? НОМЕР_1 в період часу з 04.04.2024 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала)

власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 04.04.2024 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карти N? НОМЕР_1 в період часу з 04.04.2024 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;

- рух коштів по рахунку в період часу з 04.04.2024 по теперішній час - інформацію щодо зняття коштів за допомогою карт - фотографії з банкоматів.

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище

даними.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Анна КОРОТКА