Справа № 950/2061/24
Номер провадження 1-кс/950/390/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Лебедин

25 липня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000216 від 08.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 08.07.2024 близько 12 год. 11 хв. невстановлена особа з № НОМЕР_1 зателефонувала на № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 та, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що з її картки йде несанкціоноване зняття коштів і щоб припинити вказані дії їй необхідно назвати номер картки та CVV код. Назвавши вказані реквізити, із зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , відкритої на її ім`я, зникли кошти в сумі 20000 грн.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 11.07.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 23.07.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 .

Згідно виписки по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_4 встановлено, що 08.07.2024 з її банківської картки здійснено покупку електронної валюти Slots City, Kyiv P30 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про власника банківської карти/рахунку (опис транзакції Slots City, Kyiv P30) на яку о 12 год. 13 хв. 08.07.2024 було здійснено покупку електронної валюти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) потерпілої ОСОБА_4 , а також, рух коштів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів, з використанням вище вказаної банківської картки (рахунку) в період з 08.07.2024 по 24.07.2024, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунку), що може становити для кримінального провадження суттєва значення, оскільки власник вказаної банківської картки, міг здійснити операції щодо зняття грошових коштів належних потерпілій ОСОБА_4 після 08.07.2024, навіть до сьогоднішнього дня.

Слідчий вважає, що встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській карті № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № №0000216 від 08.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 з її зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 в сумі 20 000 грн.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159КПК України тимчасовий доступ до речейі документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про власника банківської карти (рахунку) на яку о 12 год. 13 хв. 08.07.2024 було здійснено покупку електронної валюти (опис транзакції: Slots City, Kyiv P30) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) потерпілої ОСОБА_4 в сумі 20000 гривень, а також, рух коштів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів, з використанням вище вказаної банківської картки (рахунку) в період з 08.07.2024 по 24.07.2024, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5