УХВАЛА

Іменем України

09.07.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,

установив:

Т.в.о. начальником СД відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 07.05.2024 невстановлена особа ввійшовши в довіру потерпілої, під приводом продажу авто заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 75500 гривень.

В ході проведення допиту потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вказала, що 17.04.2024 коли вона перебуваючи за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 то в соціальну мережу «Інстаграм» виклала оголошення про зібрання коштів на автомобіль для 77-ї ОАМБ так як їм вона необхідна для виконання бойових завдань.

07.05.2024 близько 12 год 00 хв до потерпілої зателефонував хлопець ОСОБА_5 , якого дані були зазначені у оголошенні та розповів про те, що 07.05.2024 близько 08 год 00 хв у системі обміну миттєвими повідомлення «Месенджер» написав чоловік, який підписаний як « ОСОБА_6 » та повідомив, що він являється волонтером і в нього є підходящий автомобіль для бригади, повідомивши при цьому, якщо цікавить звертатися за номером який вказав, а саме: НОМЕР_1 .

Того ж дня, останні зв`язалися за вказаним номером телефону, де слухавку підняла особа чоловічої статі, яка представилася волонтером ОСОБА_7 та домовилися про купівлю авто. Надалі вказана особа в систему обміну миттєвими повідомлення «Месенджер» скинула для ОСОБА_5 копію паспорта на ім`я ОСОБА_7 (КН346421), посвідчення про те, що дана невідома особа є волонтером на теж ім`я, фото документів про те, що автомобіль вже готується та самі фото авто. Однак, як зазначила невідома особа, що для того щоб даний автомобіль був зроблений та доставлений необхідно скинути завдаток в розмірі 21000 гривень, та невідома особа скинула у «Месенджер» картку № НОМЕР_2 .

Тоді, 07.05.2024 о 18 год 42 хв через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки № НОМЕР_3 потерпіла перерахувала кошти на банківську картку за № НОМЕР_2 в загальній сумі 21000 гривень.

В подальшому дана невідома особа повідомила про те, що на вказаному автомобілі наявні штрафи за порушення ПДР і для того щоб їх сплатити необхідно перевести ще 39500 гривень про що ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 .

Того ж дня, о 19 год 42 хв через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської картки № НОМЕР_3 потерпіла перерахувала кошти на банківську картку за № НОМЕР_2 в загальній сумі 39500 гривень.

У вечірній час 07.05.2024 близько 23 год 00 хв до потерпілої зателефонував ОСОБА_5 , який повідомив про те, що близько 22 год 00 хв того ж дня із абонентського номер НОМЕР_1 зв`язалась вищезазначена невідома особа на абонентський номер ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , та вказала, що все ж таки необхідно перерахувати кошти в повній сумі і вже тоді вони привезуть авто куди буде потрібно, а ОСОБА_5 , відповів, що на разі всієї суми не має, а невідома особа зазначила, що для того щоб погасити штрафи в повній мірі і вони могли забрати авто із штраф майданчика, який знаходиться у місті Львів їм необхідно, ще 15000 гривень, на що ОСОБА_5 , все ж таки погодився.

Після цього невідома особа у систему обміну миттєвими повідомлення «Месенджер» надіслала картку № НОМЕР_5 .

Того ж дня, о 23 год 42 хв через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_8 перерахувала кошти на банківську картку за № НОМЕР_5 в загальній сумі 15000 гривень.

Проведеними заходами встановлено, що картка № НОМЕР_5 емітована акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 07.06.2024 представниками акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації DVD - R диск з надписом «вх.9040-Т».

Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_5 встановлено, що 07.05.2024 о 23 год. 42 хв. на картку здійснюється зарахування коштів в сумі 15000 грн.

В подальшому, 07.05.2024 о 23 год. 58 хв. з банківської картки № НОМЕР_5 здійснюється переказ грошових коштів в сумі 14472 грн на банківський рахунок № НОМЕР_6 .

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_6 емітований акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

У судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просить розгляд справи проводити без участі дізнавача та прокурора.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до інформацію, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку за № НОМЕР_6 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 06.05.2024 року по 05.06.2024 року, номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 06.05.2024 року по 05.06.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.

В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1