Справа № 359/6903/24
Провадження № 1-кс/359/1365/2024
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

28 червня 2024 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000309 від 10.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000309 від 10.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшли звернення від інвесторів будівництва багатоквартирних житлових будинків в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (кадастрові номери земельних ділянок :03:006:0032, :03:006:0019, :03:006:0018, :03:006:0020, :03:006:0021, :03:006:0030, :03:006:0031, :03:006:5442, :01:011:5016, :01:011:5012, :03:007:5588, :03:007:5242).

Як вбачається зі звернень інвесторів будівництва між забудовником ( ОСОБА_4 , та особи що діяли від її імені відповідно до довіреності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ), та інвесторами було укладено попередній договір, відповідно до умов якого забудовник зобов`язувався у встановлений договором термін збудувати багатоквартирний житловий будинок, підключити його до центральних комунікацій та збудувати в ньому квартиру. Крім того, відповідно до умов попереднього договору, сторони зобов`язувались укласти договір купівлі-продажу квартири на умовах визначених попереднім договором. Так, виходячи зі встановлених у зверненні обставин, ОСОБА_4 та особи, які діяли від її імені відповідно до довіреності, шахрайським шляхом, під виглядом укладання цивільно-правових зобов`язань, заволоділи грошовими коштами інвесторів будівництва в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт «Будівництво багатоквартирного житлового будинку», замовником будівництва являється ОСОБА_4 .

Крім того, встановлено, що генеральним підрядником вказаного будівництва являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано 63 потерпілих з числа інвесторів будівництва багатоквартирних будинків на території ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані особи в своїх показаннях одноголосно підтверджують факт укладання попереднього договору між забудовником ОСОБА_4 або уповноваженими від її імені особами та передачу їм грошових коштів, відповідно до умов попереднього договору, які були посвідчені приватними нотаріусами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Однак, в подальшому між потерпілими та забудовником договір купівлі-продажу квартири не укладався, всупереч попереднього укладеного договору, будівництво було зупинене та квартири інвесторам здані не були, а грошові кошти не повернуто. Всі потерпілі надали показання про те, що передали відповідно домовленостей грошові кошти ОСОБА_4 виконавши свої зобов`язання, однак остання не виконала свої зобов`язання по договорам та на теперішній час уникає контактів з інвесторами, об`єкти будівництва зазначених громадян не зведені, будівництво не проводиться, права власності на житлові об`єкти особи не отримали, чим потерпілим заподіяно значну майнову шкоду.

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, приватний нотаріус ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4629) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .

Наразі потерпілі не мають ні житла, ні грошей оскільки грошові кошти їм не повернуті, пояснень щодо строків виконання будівництва не надано, всі представники ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишили офіс, їх місцезнаходження не відоме.

Таким чином порушено майнові права громадян, в діях ОСОБА_4 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Відповідно до ст. 2 КПК України збереження вилученого майна є одним із завдань кримінального провадження, як захист законних інтересів учасників цього провадження.

При шахрайстві потерпілий переконаний у тому, що він розпоряджається майном за власною волею, у своїх інтересах або принаймні не на шкоду цим інтересам. Така його переконаність є результатом впливу на нього шахрая, а саме, введенням потерпілого в оману щодо «правомірності» передачі ним майна (грошових коштів) шахраю. В даному випадку має місце добровільна передача потерпілим майна (грошових коштів), яка виникла у останнього внаслідок відповідного психологічного впливу на нього шахраєм, а саме створення умов законності та правомірності вчинених між двома особами дій - укладенням цивільно-правових відносин, які на думку потерпілого повинні були бути законними та правомірними, покладати на сторони обов?язкові для виконання зобов?язання, що створило у потерпілого ілюзію «захищеності» його дій, які були відображені у відповідному договорі. Таке суб?єктивне ставлення потерпілого до вчинених ним дій носить суто уявний характер, оскільки вони обумовлені обманом.

Обман, як спосіб шахрайського заволодіння чужим майном полягає у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого. В даному випадку вбачається пасивний обман, який полягав в умисному замовчуванні юридично значущої інформації.

Змістом обману, як способу шахрайства може бути різноманітна інформація, стосовно якої шахрай вводить в оману потерпілого, зокрема це може стосуватись характеристики предметів або об?єктів - таких як характеристики що стосуються будівництва житлового комплексу, багатоквартирних житлових будівників які в ньому побудовані та безпосередньо квартир у них; певних подій, юридичних фактів - істотних ознак договору, термінів які в ньому встановлені, умов здачі квартири в будинку, тощо.

Однією з версій, відпрацювання яких покладено на орган досудового розслідування, являється встановлення наявності ознак шахрайства, які полягають у застосуванні обману як способу шахрайства під виглядом укладання договору щодо нерухомого майна, коли предметом договору являться квартира в багатоквартирному житловому будинку, отримання попередньої плати (авансу) за яку було отримано обманним шляхом.

Крім обману, в даному випадку, органом досудового розслідування вбачається і випадок зловживання довірою, який має свій прояв у недобросовісному використанні довіри потерпілої сторони. Однією з версій, яка розглядається, являться зловживання довірою внаслідок чого від потерпілого були отримані грошові кошти у вигляді попередньої оплати (авансу) за квартиру.

У зв`язку з викладеним та з метою документування злочинної діяльності виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4629) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир в житлових багатоквартирних будинках за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 .

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів стосовно вилучення оригіналів документів, а саме: нотаріальні справи, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир, які являються речовими доказами з метою проведення почеркознавчої експертизи для встановлення осіб, які їх підписали і які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , з огляду на те, що у ній містяться документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази в суді.

Вилучення вказаних завірених копій оригіналів документів, а саме: нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир приватним нотаріусом ОСОБА_9 обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення на підставі отриманих вільних зразків підпису та почерку криміналістичних досліджень документів для встановлення осіб, які їх підписали.

Відповідно до інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначено, що приватний нотаріус ОСОБА_9 , здійснює свої повноваження за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх в оригіналів, а саме: нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир.

Тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні з метою їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 , не позбавляє фізичну особу-підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

З огляду наположення ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 2, ч. 2 ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яка є обов`язковою.

Абзацом 2 частини 1 статті 9 Закону України №1952-IV визначено, що у випадку, передбаченому цим Законом, державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб`єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.

Зокрема, абзацами 2-3 частини 5 статті 3 Закону України №1952-IV передбачено, що державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об`єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчиняється така дія, державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об`єктом незавершеного будівництва проводиться нотаріусом, яким вчинено таку дію.

Абзацом 7 пункту 2 Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2013 року №868 встановлено, що нотаріус, яким вчинено нотаріальну дію з нерухомим майном, проводить державну реєстрацію прав, набутих виключно у результаті вчинення такої дії, крім випадків, визначених Законом України №1952-IV.

В силу вимог абз.2 п.9 ч.2 ст. 9 Закону України №1952-IV нотаріус як спеціальний суб`єкт здійснює функції державного реєстратора, крім передбачених пунктами 4 і 6 частини другої статті 9 цього Закону.

Таким чином, чинне законодавство наділяє нотаріуса окремими повноваженнями державного реєстратора щодо прав на нерухоме майно, які виникають лише у результаті вчинення нотаріальних дій з таким майном, а також повинні реалізовуватися одночасно з їх вчиненням та за наслідками перевірки правильності оформлення документів в офіційному порядку, що дозволяє забезпечити належний рівень захисту гарантованих Конституцією України речових прав осіб на нерухоме майно.

Крім того, статтею 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначено підстави для проведення державної реєстрації прав, зокрема, на підставі укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката; свідоцтва про право власності на частку у спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката; свідоцтва про право на спадщину, виданого нотаріусом або консульською установою України, чи його дубліката; виданого нотаріусом свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися, чи їх дублікатів; свідоцтва про право власності, виданого органом приватизації наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його дубліката; свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого до 1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною адміністрацією, чи його дубліката; рішення про закріплення нерухомого майна на праві оперативного управління чи господарського відання, прийнятого власником нерухомого майна чи особою, уповноваженою управляти таким майном; державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування землею, виданих до 1 січня 2013 року; рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності та інших речових прав на нерухоме майно; ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди; заповіту, яким установлено сервітут на нерухоме майно; рішення уповноваженого законом органу державної влади про повернення об`єкта нерухомого майна релігійній організації; рішення власника майна, уповноваженого ним органу про передачу об`єкта нерухомого майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну власність або з приватної у державну чи комунальну власність; інших документів, що відповідно до законодавства підтверджують набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно.

Згідно до ч. 3 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор встановлює наявність обтяжень прав на нерухоме майно.

Крім того, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державний реєстратор має право відмовити у державній реєстрації прав та їх обтяжень при наявності зареєстрованих обтяжень речових прав на нерухоме майно.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 Закону України «Про нотаріат» нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії у разі якщо не подано відомості (інформацію) та документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії.

Іншого способу отримання таких відомостей немає, так як чинним законодавством передбачено виїмку документів лише на підставі рішення суду.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними відомостями володіє приватний нотаріус ОСОБА_9 .

З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отримані копій ориганілв документів, а саме: нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир приватним нотаріусом ОСОБА_9 .

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. В поданому клопотанні просив його розглянути без їх з прокурором участі. Їх неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Приватний нотаріус ОСОБА_9 про час і місце розгляду клопотання не повідомлялася з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000309 від 10.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, знаходяться на зберіганні в приватний нотаріус ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4629) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з виданням завірених належним чином їх копій, які знаходяться у приватного нотаріуса ОСОБА_9 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю: 4629) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, нотаріальних справ, які були сформовані під час укладання попередніх договорів купівлі-продажу квартир в житлових багатоквартирних будинках за адресою:

АДРЕСА_3 ;

АДРЕСА_4 ;

АДРЕСА_5 ;

АДРЕСА_6 ;

АДРЕСА_7 ;

АДРЕСА_8 ;

АДРЕСА_9 ;

АДРЕСА_10 ;

АДРЕСА_11 ;

АДРЕСА_12 ;

АДРЕСА_13 ;

АДРЕСА_14 ;

АДРЕСА_15 ;

АДРЕСА_16 ;

АДРЕСА_17 ;

АДРЕСА_17 ;

АДРЕСА_18 ;

АДРЕСА_19 ;

АДРЕСА_20 ;

АДРЕСА_21 ;

АДРЕСА_22 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1