Справа № 354/324/24
Провадження № 1-кс/354/172/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 травня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000024 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

08.05.2024 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в якому він просить надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, а саме:

- номер банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 рахунок отримувача НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 .

- інформацію про рух коштів по вищенаведеній платіжній картці, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 рахунок отримувача НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 рахунок отримувача НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 за період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 рахунок отримувача НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000024 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 07.02.2024 року до чергової частини ВП №1 (м. Яремче) надійшла письмова заява від ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 який користується мобільним номером НОМЕР_3 про те, що 06.02.2024 перебуваючи за місцем свого проживання на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшов оголошення про доставлення автомобіля із закордону для потреб ЗСУ. В ході спілкування з продавцем вищенаведеного автомобіля за номером мобільного телефону НОМЕР_4 здійснив переказ грошових коштів в сумі 32 000 гривень із власної банківської картки НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого зв`язок із продавцем було втрачено. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8

08 лютого 2024 року інформацію по вказаному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 перераховує грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 та останній 06.02.2024 надходять грошові кошти від потерпілого ОСОБА_8 та ОСОБА_9 частину грошових коштів перераховує за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 в сумі 10 000 грн., грошові кошти в сумі 17 300 грн. перераховує на невідому банківську картку яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ) та грошові кошти в сумі 5 820 грн. перераховує на банківську картку НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час здійснення тимчасового доступу по банківській операції ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ) встановлено, що на дану особу відкритий банківський рахунок НОМЕР_9 та 06.02.2024 на даний банківський рахунок надходять грошові кошти в сумі 17 300 гривень після чого ОСОБА_11 в період часу з 06.02.2024 по 13.02.2024 перераховує грошові кошти на невідому банківську картку яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 рахунок отримувача НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 та на банківську картку НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Дана інформація має суттєве значення по кримінальному провадженні №0000024 для перевірки причетності особи що користується вище вказаним номером до вчинення даного кримінального правопорушення. Дана інформація в свою чергу разом з іншими доказами допоможе встановити можливих інших учасників вчинення зазначеного вище кримінального правопорушення. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 , та стосується руху коштів по банківських рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000024 від 08.02.2024 року, зокрема може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації, що стосується руху коштів по вищезазначеному банківському рахунку. В частині надання тимчасового доступу до інформації про інші відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 " депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами, клопотання дізнавача до задоволення не підлягає, оскільки у клопотанні не обгрунтовано яке значення має дана інформація для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою головного офісу: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію, а саме:

- номер банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 рахунок отримувача НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 .

- інформацію про рух коштів по вищенаведеній платіжній картці, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 рахунок отримувача НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024.

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 рахунок отримувача НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 за період часу з 06.02.2024 по 08.05.2024.

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 рахунок отримувача НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1