Провадження № 1-кс/554/2970/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.03.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000098 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст.368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.03.2023, за ознаками ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті з використанням наданого їм службового становища вимагають та отримують неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання за безперешкодний проїзд транспорту автомобільними дорогами Полтавської області.

У ході досудового розслідування, під час допиту як свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , встановлено, що останній 07.09.2023 перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_3 ), відкритій в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі 2500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритій в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання прохання службової особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті, за не складення акту перевірки порушення правил проїзду великовагових та великогабаритних транспортних засобів.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по:

банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та випущеної до нього банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без неї неможливо провести аналітичну роботу та забезпечити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_13 та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на здійснення протягом 2 (двох) місяців тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку НОМЕР_3 та банківській платіжній картці за номером № НОМЕР_2 , відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

документів особи власника вказаного банківського рахунку та банківських карток (паспортів), особових справ банку щодо вказаної особи;

інформації (роздруківки) про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 05.09.2023 по з 00 год. 00 хв. 09.09.2023 на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалося їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків за з 00 год. 00 хв. 05.09.2023 по з 00 год. 00 хв. 09.09.2023, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, що здійснювали зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків, з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати зазначену інформацію та документи.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1