Справа № 645/3218/24
Провадження № 1-кс/645/1061/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення у працюючому Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: м. Харків.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000346 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами з банківських карток ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинене шляхом використання електронно-обчислювальних механізмів.

11.03.2024 року о 18:00 годині до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 10.03.2024 року здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ), в сумі 2462,25 коп. та з її банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), в сумі 1407,00 коп. чим спричинила останній матеріальну шкоду. (ІТС ІПНП №3133 від 11.03.2024 року).

За вказаним фактом 12.03.2024 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000346 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

12.03.2024 року старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що на момент 10.03.2024 року вона вже тривалий час користувалася своїми банківськими картками, оформленими на її ім`я, в ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), які прив`язані до номеру мобільного НОМЕР_6 . 10.03.2024 року приблизно о 15:30- 16:00 годині коли ОСОБА_5 знаходилася у себе за місцем мешкання, на її номер мобільного телефону НОМЕР_6 зателефонувала раніше не відома жінка з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 . Невстановлена жінка представилася оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила потерпілій, що вона вже доволі тривалий час є користувачем мобільних послуг даного оператора, і запропонувала замінити мобільний номер, звернувшись до відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або прямо в телефонному режимі. ОСОБА_5 погодилася на начебто зміну номеру та обрала виконати цю операцію в телефонному режимі. Після чого невстановлена жінка продиктувала потерпілій числову комбінацію « НОМЕР_8 », яку потерпіла повинна була набрати зі свого номеру мобільного телефону, після чого повідомити вказану комбінацію зазначеній жінці. ОСОБА_5 набрала вище вказану комбінацію чисел, після чого на її номер мобільного телефону НОМЕР_6 надійшло СМС-повідомлення начебто від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією про те, що її заявку за заміну СІМ-картки прийнято, і що для підтвердження заявки необхідно ввести комбінацію чисел « НОМЕР_9 » з нової СІМ-картки. Через кілька хвилин ОСОБА_5 знову зателефонувала раніше не відома жінка, якій потерпіла повідомила вказану комбінацію чисел із СМСповідомлення. Невстановлена жінка, яка представлялася оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пообіцяла, що протягом 4-6 годин після перевірки заявки потерпілої їй здійснять заміну номеру мобільного телефону. Приблизно через 4-6 годин ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ОСОБА_6 », щоб перевірити, чи відбулася заміна її мобільного номеру. Проте в додатку ОСОБА_5 побачила повідомлення про блокування її номеру мобільного телефону НОМЕР_6 .

Вранці 11.03.2024 року ОСОБА_5 звернулася до сервісного центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб дізнатися причину блокування картки, на що співробітники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили їй, що служба безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокувала її номер мобільного НОМЕР_6 у зв`язку з підозрілою активністю з вказаного номеру та через підозру шахрайських дій з цим номером. ОСОБА_5 залишила заявку на розблокування вище зазначеного номеру мобільного, на що їй пояснили, що його розблокують протягом приблизно 4 днів.

Одразу після цього ОСОБА_5 вирішила скупитися у магазині, при чому розплатитися на касі потерпіла вирішила своєю банківсько карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 . Проте на касі виявилося, що це неможливо, адже на карті не вистачає коштів. ОСОБА_5 здивувалася, адже на той момент на карті повинно було залишитися приблизно 1400 гривень. Тому вона пішла до найближчого АТМ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб пересвідчитися, чи є необхідна сума коштів на карті.

Виявилося, що вище вказана картка заблокована. Тому ОСОБА_5 звернулася до найближчого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де дізналася, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок НОМЕР_5 10.03.2024 року о 15:52 годині відбулося зняття грошових коштів у сумі 1407 гривень 00 копійок. Хто саме міг зняти вказані кошти, ОСОБА_5 не відомо, проте вона підозрює, що це зняття відбулося внаслідок шахрайських дій невідомої жінки, з якою вона розмовляла у той день по телефону і яка представлялася оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Потерпіла додала, що вказану суму вона не знімала з картки, картку нікому не передавала, доступу до неї або мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ні в кого не було.

Окрім того, співробітники банку повідомили ОСОБА_5 , що 10.03.2024 року відбулося відкриття банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 на її ім`я, з якої о 15:54 годині відбулося зняття грошових коштів у сумі 2462 гривні 25 копійок.

Також співробітники банку повідомили потерпілій, що вказана банківська кредитна картка була заблокована службою безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з підозрою на шахрайські дії з вказаною картою та підозрілою активністю.

Після чого ОСОБА_5 одразу звернулася до органу поліції із заявою про вчинення невідомою особою крадіжки грошових коштів з її банківських карток. Окрім цього, потерпілою ОСОБА_5 було надано слідчому виписку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ), де було вказано, що 10.03.2024 року о 15:54 годині з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) було здійснено 1 операцію зі зняття грошових коштів, на суму 2462,25 грн. Та потерпілою було надано слідчому виписку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ), де було вказано, що 10.03.2024 року о 15:52 годині з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) було здійснено 1 операцію зі зняття грошових коштів, на суму 1407,00 грн.

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Також, слідчий вказав, що документи містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), службові особи якого можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Потерпіла в судове засідання не з`явилась, повідомлена про дату, час та місце слухання справи належним чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000346 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000346 від 12.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у працюючому Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: м. Харків, а саме:

- Повних анкетних даних власника банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ).

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) (із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 10.03.2024 року по теперішній час у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ) за період з 10.03.2024 року по теперішній час.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18.09.2024 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 18.07.2024 р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1