Справа № 638/4261/24
Провадження № 1-кс/638/1052/24
УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ;

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0003028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування № 0003028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що В провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003028 від 24.12.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 23.12.2023 до ч/ч СПД №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.12.2023 невідома особа зателефонувавши останній і представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримала реквізити банківської картки ОСОБА_4 , після чого з рахунку останньої на карту зловмисника банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 * було переказано гроші у сумі 49900 гривень, тобто шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що остання тимчасово проживає за вищевказаною адресою у зв?язку службовою необхідністю. Протягом листопада-грудня 2023 року на її мобільний телефон надходили повідомлення у мобільний додаток «Viber» від ІНФОРМАЦІЯ_2 з пропозицією оновити дані.

22.12.2023 о 17 год. 27 хв. потерпілій надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок обмежено, зв?яжіться з номером НОМЕР_3 , після чого вона зателефонувала на вищевказаний номер, їй відповів чоловічий голос, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та запропонував пройти верифікацію, на що потерпіла погодилась, після чого він назвав потерпілої ім?я та по-батькові і попросив ОСОБА_4 назвати повний номер моєї банківської картки. Потерпіла погодилась, назвала номер картки № НОМЕР_4 , після чого їй сказали, що зараз надійде дзвінок і їй назвуть 4-х значний код. Після цього потерпілій зателефонували з номеру НОМЕР_5 та роботизований голос назвав код. Після цього ОСОБА_4 знову перетелефонували з номеру НОМЕР_3 , остання назвала код і їй повідомили, що зараз грошові кошти будуть переведені на резервний рахунок, після чого повернуться назад на її банківський рахунок. Після закінчення розмови мені почали приходити повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що з її картки переказуються грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , а саме 5 транзакцій 23.12.2023 року перераховано гроші в сумі 10000 гривень; перераховано гроші в сумі 10000 гривень; перераховано гроші в сумі 10000 гривень; перераховано гроші в сумі 10000 гривень; перераховано гроші в сумі 9900 гривень, гроші було перераховано на загальну суму 49900 гривень.

Після чого ОСОБА_4 зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_2 та попросила заблокувати рахунок та мобільний додаток.

Слідчий вважає, що існують всі достатні підстави вважати, що невстановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на загальну суму 49900 гривень.

Зазначила, що вказана вище інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон головного офісу: НОМЕР_7 , а саме: документи та інформацію про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період часу з 24.11.2023 по 17.02.2024, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карі, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса), у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (контрагентів) надати інформацію про рух коштів за вказаний період.

Вказала, що зазначена інформація, яка мається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, розкриття даного злочину, а іншим шляхом дану інформацію неможливо отримати, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому просить отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю отримання їх копій на паперових та електронних носіях інформації.

Слідчий до суду не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У зв`язку з неявкою учасників справи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0003028 від 24.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по - батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довела наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , або за дорученням вказаного слідчого, в порядку ст.40 КПК України - оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , рядовому поліції ОСОБА_8 - тимчасовий доступ строком на 2 місяця, з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон головного офісу: НОМЕР_7 , а саме:

документи та інформацію про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період часу з 24.11.2023 по 27.02.2024 року, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса), у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (контрагентів) надати інформацію про рух коштів за вказаний період.

Строк дії ухвали встановити до 22 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1