Провадження № 1-кс/947/4664/24
УХВАЛА

02.04.2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000279 від 26.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000279 від 26.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів в службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та підрядних організацій виконавців робіт, вчинене в умовах воєнного стану.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, до слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСР в Одеській області ДСР НПУ про те, що у ході проведення комплексних заходів спрямованих на захист бюджетних коштів від злочинних посягань, нецільового використання та недопущення розкрадання отримано інформацію щодо розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які увійшовши в злочинну змову з посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), інших суб`єктів підприємницької діяльності без застосування процедури відкритих торгів уклали прями договори з зазначеними суб`єктами з значно завищеними сумами очікуваної вартості предмету закупівлі.

Так, 30.05.2023 року без використання електронної системи закупівель (на підставі протокольного рішення уповноваженої особи ОСОБА_5 віл 29.05.2023) між ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір №18 від 30.05.2023 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 . Предмет договору «Нове будівництво укриття для закладу освіти за адресою: АДРЕСА_2 . Сума договору 24 млн 365 тис грн. Строк виконання робіт до 31 грудня 2023, номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В подальшому до договору № 18 від 30.05.2023 укладено додаткові угоди № 1 від 29.12.2023 та № 2 від 22.03.2024, якими внесено зміни до додатку до договору плану фінансування робіт, а саме фінансування робіт здійснюватиметься за роками: на 2023 рік- 4975 679, 94 грн; на 2024 рік - 19 389 403, 46 грн.

Крім того, 09.12.2022 року без використання електронної системи закупівель, між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника укладено договір №25 на Нове будівництво укриття для закладу освіти ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_3 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 . Сума договору 27 547 636,38 грн. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2022, номер закупівлі UA-2022-12-12-014106-a .

В подальшому до договору № 25 від 09.12.2022 укладено додаткові угоди № 5 від 29.12.2023, № 6 від 19.03.2024, якими внесено зміни до договору в частині строку виконання, в тому числі щодо плану фінансування робіт, а саме: на 2022 рік - 546 608, 81 грн; на 2023 рік 2549036, 18 грн; на 2024 рік - 24 451 991, 39 грн.

Крім того, 05.10.2023 року без використання електронної системи закупівель (на підставі протокольного рішення уповноваженої особи ОСОБА_8 від 15.09.2023) між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника ОСОБА_9 укладено договір №55 на «Нове будівництво укриття для закладу освіти ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_4 » (ДК 021:2015; 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 . Сума договору 26 117 452,48 грн. Строк поставки товарів, виконання робіт чи падання послуг: 31 грудня 2023. Номер закупівлі UA-2023-09-15-002327-a .

Крім того, 15.09.2023 року без використання електронної системи закупівель (на підставі протокольного рішення уповноваженої особи ОСОБА_8 від 15.09.2023) між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника ОСОБА_6 , укладено договір №46 на «Придбання додаткових робіт «Нове будівництво укриття для закладу освіти ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою АДРЕСА_3 » з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 . Сума договору 12 млн 959 тис грн. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2024, номер закупівлі UA- 2023-09-19-014909-a .

В подальшому до договору № 46 від 15.09.2023 укладено додаткову угоду № 1 від 19.03.2024, якою внесено зміни до договору щодо плану фінансування робіт, а саме: на 2023 рік - 3 945 348, 37 грн; на 2024 рік- 9014 245, 04 грн.

Крім того, 24.10.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі начальника ОСОБА_6 , укладено договір №70 від 24.10.2023 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_4 . Предмет договору «Нове будівництво укриття для закладу освіти ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_5 ». Сума договору 19 млн 500 тис гра. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 31 грудня 2024, номер закупівлі UA-2023-10-04-007540- a .

Встановлено, за фактом укладання угоди № 46 від 15.09.20230 через офіційний майданчик Прозорро надійшло звернення UA-R-2023-09-20-000025 від 20.09.2023 ОСОБА_10 з приводу розтрати та розкрадання бюджетних коштів при укладені зазначеної угоди. Відповідь замовника станом на 20.02.2024 не отримано, не оприлюднено.

Крім того, встановлено, за фактом укладання угоди № 46 від 15.09.2023 через офіційний майданчик Прозорро надійшло звернення UA-R-2023-09-19- 000013 від 19.09.2023 ОСОБА_11 з приводу розтрати та розкрадання бюджетних коштів при укладені зазначеної угоди. Відповідь замовника станом на 20.02.2024 не отримано, не оприлюднено.

Орган досудового розслідування вважає, що посадові ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вчиняють дії направлені на незаконне привласнення грошових коштів місцевого бюджету, шляхом укладення договорів на будівельні та ремонтні роботи, з подальшим підписанням актів виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) із завищенням об`ємів робіт і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф № КБ-3) з завищеними цінами.

В подальшому, органом досудового розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо отримання додаткових первинних документів по закупівлям: 1. UA-2023-09-15-002327-a; 2. UA-2023-09-19-014909-a; 3. UA-2023- 05-31-000497-a; 4. UA-2023-10-04-007540-а, а саме: службової записки відповідального підрозділу в потребі закупівлі; запити/відповіді, комерційні пропозиції з вивчення ринку та формування очікуваної вартості предмету закупівлі, первинні документи по формуванню очікуваної вартості предмету закупівлі, первинні документи по формуванню кошторису, формування кваліфікаційних критеріїв учасників; первинний документ з підписом посадової особи, з посиланням на зміст якого було надано відповіді скаржникам на зміст якого було надано відповіді скаржникам та на адресу Держаудитслужби за наявності запитань та надання інформації); протоколи по відхиленню учасників, які не були допущені до оцінки пропозицій; службові записки відповідального підрозділу про необхідність, наявність підстав та опис зумовленої потреби в частині яких змін), в укладенні додаткової угоди; все (вхідне/вихідне) листування зі стороною по угоді, щодо укладення додаткових угод; заявки та інше робоче листування за предметом та порядком виконання угоди; акти приймання, довідки вартості (КБ-2, КБ-3); підтвердження оплат, звіт про виконання угоди.

08.03.2024 ІНФОРМАЦІЯ_7 надано відповідь на запит в якому відмовлено у наданні запитуваної інформації та копій документів, з причин відсутності обґрунтованості.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

Слідчий суддя вважає, що документи по проведеним закупівлям 1. UA-2023-09-15-002327-a; 2. UA-2023-09-19-014909-a; 3. UA-2023- 05-31-000497-a; 4. UA-2023-10-04-007540-a; 5. UA-2022-12-12-014106-а , містять відомості щодо можливоого вчинення кримінального правопорушення, якими на сьогоднішній день слідство не володіє та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, можливо причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, а тому можуть бути необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів (у разі відсутності оригіналів до копій), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документації щодо здійснення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 : у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами № 18 від 30.05.2023 ( UA-2023-05-31-000497-а). № 70 від 24.10.2023 ( UA-2023-10-04-007540-a ); у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договорами №25 від 09.12.2022 ( UA-2022-12-12- 014106-а ), №55 від 05.10.2023 ( UA-2023-09-15-002327-a ), № 46 від 15.09.20234 ( UA-2023-09-19-014909-а ) як щодо укладання основних договорів, так і щодо укладання додаткових угод до них: тендерної документації із додатками: проекти, особливості, технічні завдання, цінова пропозиція; протоколи розрахунок очікуваної вартості предмету закупівель, моніторинг ринку, протоколи розкриття, повідомлення про намір укласти договір, документів, що стали підставою для проведення робіт: акти обстеження, рішення, протоколи. доповідні записки, інше; всі рішення та протоколи уповноваженої особи/тендерного комітету; конкурсні пропозиції (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проекти договорів з додатками, технічні вимоги, тендерна пропозиція, інші надані підприємством документи), обґрунтування вибору постачальника/підрядника;

-договорів між ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 18 від 30.05.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № 70 від 24.10.2023 ( UA-2023-10-04-007540-а ); з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: №25 від 09.12.2022 ( UA-2022-12-12-014106-а ), №55 від 05.10.2023 (UA-2023-09-15- 002327-a), № 46 від 15.09.20234 ( UA-2023-09-19-014909-а ) з усіма додатковими договорами та додатками;

-відомості та документи, що стали підставами для укладання додаткових угод до договорів № 18 від 30.05.2023 ( UA-2023-05-31-000-497-a ), № 70 від 24.10.2023 ( UA-2023-10-04-007540-а ); №25 від 09.12.2022 ( UA-2022-12-12- 014106-а ), №55 від 05.10.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), № 46 від 15.09.20234 ( UA-2023-09-19-014909-a );

-- первинну документацію до договорів № 18 від 30.05.2023 (UA-2023-05-31 000497-a), № 70 від 24.10.2023 ( UA-2023-10-04-007540-а ); №25 від 09.12.2022 ( UA-2022-12-12-014106-а ), №55 від 05.10.2023 ( UA-2023-09-15-002327-a ), № 46 від 15.09.20234 ( UA-2023-09-19-014909-а ): проектно-кошторисну документацію, дефектні акти; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси, звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; акти прийомки виконаних робіт (за формою КБ-2в); довідки про вартість виконаних робіт (за формою КБ-3); підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів (форма М-29); акти на приховані роботи в повному обсязі; журнали робіт на об`єкті; експертний звіт, відомість контрольних вимірів, виконавчі креслення; проект організації будівництва (ПОБ), проект виконання робіт (ПВР), акти форми М-15 та М-15а, договори на проведення авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, форма яких відповідає вимогам додатку В ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва» з підписами представника будівельної організації. представника технічного нагляду, замовника та представника проектної організації, інші наявні документи;

-відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання роби за договорами № 18 від 30.05.2023 ( UA-2023-05-31-000497-а ), № 70 від 24.10.2023 ( UA-2023-10-04-007540-а ); №25 від 09.12.2022 ( UA-2022-12-12-014106-a ), №55 від 05.10.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), № 46 від 15.09.20234 ( UA-2023-09-19- 014909-а ): договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок, акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні, листування;

-відомості щодо здійснення технічного нагляду за роботами по договорам № 18 від 30.05.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № 70 від 24.10.2023 (UA-2023- 10-04-007540-a); №25 від 09.12.2022 ( UA-2022-12-12-014106-а ), №55 під 05.10.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), № 46 від 15.09.20234 ( UA-2023-09-19- 014909-а ) (надати належним чином завірені копії договорів технагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ним, акти приймання - передавання);

-договори з проектантами та самі проекти робіт по договорам № 18 від 30.05.2023 ( UA-2023-05-31-000497-а ), № 70 від 24.10.2023 ( UA-2023-10-04- 007540-а ); №25 від 09.12.2022 ( UA-2022-12-12-014106-а ), №55 від 05.10.2023 ( UA-2023-09-15-002327-a ), № 46 від 15.09.20234 ( UA-2023-09-19-014909-a ) (надати належним чином завірені копії договорів технагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ним, акти приймання-передавання);

-листування між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договорами № 18 від 30.05.2023 (UA-2023-05-31- 000497-a), № 70 від 24.10.2023 ( UA-2023-10-04-007540-а ); та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договорами №25 від 09.12.2022 ( UA-2022-12-12-014106-а ), №55 від 05.10.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), № 46 від 15.09.20234 ( UA-2023-09-19- 014909-а ) з питань укладання, виконання договорів;

-акти взаємозвірок за договорами № 18 від 30.05.2023 ( UA-2023-05-31-000497-а ), № 70 від 24.10.2023 ( UA-2023-10-04-007540-а ); №25 від 09.12.2022 ( UA-2022-12-12-014106-а ), №55 від 05.10.2023 ( UA-2023-09-15-002327-a ), № 46 від 15.09.20234 ( UA-2023-09-19-014909-a );

-належним чином завірену копію з книг реєстрації договорів, річні плани закупівель із додатками, змінами та фінансовий план за 2022-2024 роки;

-платіжні доручення, виписки по банківським рахункам про здійсненні оплати за договорами № 18 від 30.05.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), № 70 від 24.10.2023 ( UA-2023-10-04-007540-а ); №25 від 09.12.2022 ( UA-2022-12-12- 014106-а ), №55 від 05.10.2023 ( UA-2023-09-15-002327-a ), № 46 від 15.09.20234 ( UA-2023-09-19-014909-a );

-належним чином завірені копії положення, статуту ІНФОРМАЦІЯ_7 , наказів про призначення на посаду керівника, головного бухгалтера, уповноважену особу за 2022-2024 роки;

-інші наявні документи, щодо виконання робіт за договорами № 18 від 30.05.2023 ( UA-2023-05-31-000497-а ), № 70 від 24.10.2023 ( UA-2023-10-04- 007540-а ); №25 від 09.12.2022 ( UA-2022-12-12-014106-а ), №55 від 05.10.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), № 46 від 15.09.20234 ( UA-2023-09-19-014909-a ).

-скарги, листування із скаржниками; листи Держаудитслужби, відповіді до Держадитслужби із додатками, результати розгляду скарг, вжитті відділом заходи щодо скарг, які надходили з приводу складання договорів та проведення закупівель: № 18 від 30.05.2023 ( UA-2023-05-31-000497-а ), № 70 від 24.10.2023 ( UA-2023-10-04-007540-а ); №25 від 09.12.2022 ( UA-2022-12-12-014106-a ), №55 від 05.10.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), № 46 від 15.09.20234 (ОЛ-2023-09-19- 014909-a)

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1