Справа № 592/8470/24
Провадження № 1-кс/592/3611/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000340, внесеного до ЄРДР від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 04.03.2024 близько 16.30 год. невстановлена особа у соціальній мережі Інтернет у додатку «Інстаграм» надіслала на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлення нібито від імені знайомої - ОСОБА_5 , з проханням про надання у борг грошові кошти та, зловживаючи довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 41100,00 гривень, які вона перерахувала з банківських рахунків власних карток, а саме: з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 21215,94 гривень, у тому числі комісія у сумі 615,94 гривні, та у сумі 8754,15, у тому числі комісія 254,15 гривень, та з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 11000,00 гривень, на надану під час здійснення листування для переведення коштів картку № НОМЕР_4 , емітовану ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому їй стало відомо, що сторінку знайомої зламано невідомою особою та використано в шахрайських цілях.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 діями невстановленої особи було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 40970,09 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2024 о 17.56 год. та о 18.03 год. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, здійснила дві транзакції по переказу грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ: НОМЕР_5 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням прив`язаних до нього карток; а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, яким відкрито даний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок НОМЕР_2 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 03.03.2024 по 05.03.2024 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали - до 21.06.2024 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1