Справа № 638/4271/24
Провадження № 1-кс/638/1059/24
УХВАЛА

Іменем України

11 березня 2024 рокуДзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання уповноваженого з дізнання інспектора ЮП Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000044 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Уповноважений з дізнання інспектор ЮП Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання уповноваженому з дізнання інспектору ЮП Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефон головного офісу: НОМЕР_2 , а саме: документів та інформації про рух коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 23.11.2023 року по теперішній час, а саме: інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, в тому числі реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса), у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контрагентів) надати інформацію про рух коштів за вказаний період.

Клопотання обґрунтовує тим, що 02.02.2024 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа, розмістила на сайті Izi.ua оголошення про продаж тепловізора. Під час спілкування на сайті продавець попросив залишити свій номер телефону для подальшого зв`язку. Через деякий час ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_4 по відеозв`язку зателефонував чоловік який представився ОСОБА_6 . Коли чоловіки домовилися про купівлю тепловізора за 5000 грн, продавець повідомив, що не розбирається як провести оплату на сайті і попросив перерахувати кошти на його карту № НОМЕР_3 . Того ж дня ОСОБА_5 перерахував на карту № НОМЕР_3 кошти в сумі 2500 грн, після чого продавець вислав товар ІНФОРМАЦІЯ_3 , впевнившись, що товар прямує до нього, на прохання продавця, ОСОБА_5 здійснив іще два перекази на ту саму банківську карту в сумі 2500 грн, двома платежами, перший платіж 500 грн, а другий платіж 2000 грн.

В ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що 24.12.2023 року він на сайті Izi.ua, переглядаючи оголошення знайшов потрібну йому річ, а саме: тепловізор, перейшов до оформлення. Під час спілкування на вказаному сайті він домовився з продавцем про особистий дзвінок у Вайбер, тому потерпілий ОСОБА_5 залишив йому свій номер мобільного телефону для зв`язку і очікував дзвінка. Через деякий час продавець потерпілому по відеозв`язку з номеру телефону НОМЕР_4 . Під час розмови продавець представився ОСОБА_6 та надіслав фото свого військового квитка, для більшої довіри. Продавець повідомив, що товар в доброму стані і готовий до відправки та наголосив, щоб ОСОБА_5 оформлював замовлення, але аргументуючи тим, що він не розбирається як відбувається оплата на сайті попросив надіслати кошти за тепловізор у сумі 5 000 (п`ять тисяч гривень) на його особистий номер карти НОМЕР_3 . В цей же день потерпілий ОСОБА_5 перерахував на вказаний номер карти 2500 грн.

Після того, як замовлений товар появився з додатку Нова пошта, продавець написав у Вайбері, щоб потерпілий скинув суму, яка залишилась. Після цього ОСОБА_5 перерахував на вказану продавцем карту 500 грн., а через деякий час ще 2000 грн.

28.12.2023 року потерпілий отримав посилку у відділенні № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване в смт. Борова, Ізюмського району, Харківської області. Коли ОСОБА_5 відкрив посилку, то побачив, що тепловізора в посилці немає, замість нього там лежав старий радіоприймач. Після отримання потерпілим посилки, продавець більше на зв`язок не виходив.

Таким чином, враховуючи вищевикладені обставини, існують всі достатні підстави вважати, що невстановлені на даний час особи, шахрайським шляхом незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація може сприяти у встановленні осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, або їх належним чином завірених копій, у паперовому або електронному вигляді, яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, Ізюмське районне управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2024 року за № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 03.02.2024 року у якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , до того ж, в матеріалах справи містяться копії виписки по картковому рахунку та скріншоти листування потерпілого.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого частково обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково за період з 24.12.2023 року до 11.03.2024 року, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 23.11.2023 року не підлягає задоволенню, оскільки слідчий в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів за вказаний період.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання уповноваженого з дізнання інспектора ЮП Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000044 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати уповноваженому з дізнання інспектора ЮП Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення засвідчених копій документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефон головного офісу: НОМЕР_2 , а саме: документів та інформації про рух коштів з банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період часу з 24.12.2023 року до 11.03.2024 року, інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ, в тому числі реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській картці та відомостей стосовно IP - адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації Web-банкінгу по вище вказаних банківських картках, а також відомостей, щодо особи власника банківської карти, тобто інших наявних закритих та відкритих банківських рахунків даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, фотознімки зроблені банкоматами при отриманні грошових коштів з банківських карт, анкети, заяви на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників банківських карток, місце зняття грошових коштів (адреса), у випадку подальшого перерахування вказаних грошових коштів на рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (контрагентів) надати інформацію про рух коштів за вказаний період.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1