Справа № 686/8478/24
Провадження № 1-кс/686/4731/24
УХВАЛА

Іменем України

3 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000158 від 20.03.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

27.05.2024 року дізнавач СД ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 19.03.2024 року, близько 18:25 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу талонів на пальне, користуючись номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 4500 грн., які ОСОБА_5 вніс готівкою через термінал на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

20.03.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 19.03.2024 року, о 15:12 год., заявнику ОСОБА_5 зателефонували з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та представились працівником WOG, запропонувавши талони на пальне, дешевше ринкової ціни та повідомили, що потрібно оплатити 4500 грн. через термінал, який знаходиться на заправці WOG, що за адресою: АДРЕСА_2 . Потерпілий, не довго думаючи, погодився, після чого прибув на зазначену заправку та оплатив готівкою через термінал 4000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , пізніше 500 грн., вводячи номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (для підтвердження платежу), який йому продиктували у слухавці на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Після перерахунку коштів невідома особа у телефонному режимі зазначила, що потрібно зачекати декілька хвилин, після чого він віддасть талони. Коли пройшов деякий час, ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_1 , однак на слухавку більше ніхто не відповідав, після чого йому стало зрозуміло, що його ошукали.

Також, з метою отримання інформації було направлено доручення до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України, на що отримано відповідь. Згідно рапорту працівника ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України, встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перераховуються на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з метою долучення роздруківки про рух коштів з картокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період часу з 19.03.2024 року по 02.04.2024 року.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0000158 від 20.03.2024 року дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:

- завірені копії договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів, кінцевих отримувачів грошових коштів по банківських (карткових) рахунках№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 19.03.2024 року по 02.04.2024 року;

- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.03.2024 року по 02.04.2024 року;

- інформації про перелік IP-адрес місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 19.03.2024 року по 02.04.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 за період часу з 19.03.2024 року по 02.04.2024 року.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 27.07.2024 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_8