Справа № 296/2030/24
УХВАЛА

Іменем України

08 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом отримання позики від ІНФОРМАЦІЯ_3 за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі Установа) 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, затвердженого рішенням правління Установи від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок Установи 24 963 800 грн, власний внесок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 94 926 200 гривень.

05.04.2021 між Установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір позики №274/20/С/06 яким передбаченого фінансування Установою проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

06.04.2021 року між Установою, Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) укладено Договори поруки, згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_5 поручилися перед Установою за виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язання у розмірі 24 963 800 гривень, відповідно до умов договору.

Установою на виконання умов Договору позики та за заявками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всього: 24 963 800 гривень.

Установою на адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_6 направлено вимогу № 07-232/22 від 15.07.2022 про оплату добровільно до 15 серпня 2022 року суму простроченої позики у сумі 15 000 000,00 гривень та інфляційної індексації у сумі 951 449 грн 24 коп.

Оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_4 попередня вимога не виконана, Установою вимогами №02-332/22 від 09.09.2022, №02-333/22 від 09.09.2022 та № 02-334/22 від 09.09.2022, повідомлено останніх, що на підставі п.4.1.4. Договору позики (довгострокове повернення всієї суми позики), необхідно добровільно сплатити до 16 вересня 2022 року суму заборгованості за договором позики у сумі 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп. Зазначені вимоги керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_4 залишені без належного реагування.

15.11.2022 Установа звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_7 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_8 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп.

05.12.2022 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі відкрито провадження № 906/1044/22 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_8 29 253 765,41 грн., з яких: 24 963 800 грн та інфляційної індексації у сумі 4 289 965 грн 41 коп.

06.02.2023 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду надійшло клопотання про зупинення провадження у справі на підставі того, що вирішується питання про порушення справи про банкрутство № 906/173/23.

Господарським судом Житомирської області по справ № 906/173/23 винесено ухвалу про прийняття до розгляду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Встановлено, що заявником у вищевказаній по справі про банкрутство Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім цього встановлено, що вищевказані товариства та організації пов`язані між собою та зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровані з однією адресою, а саме: АДРЕСА_2 .

Відповідно до «Бізнес-плану Інноваційного проекту» «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», співвиконавцем вказаного проекту на рівні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , керівником якого є ОСОБА_7 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відповідно до документів, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Державної інноваційної фінансово-кредитної установи являється постачальником товарів (робіт, послуг), необхідність яких виникала, під час виконання робіт по проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища».

Так, відповідно до рахунку на оплату № 81 від 15.11.2021, відповідно до умов договору №06/04/21П від 06.04.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі постачальника, здійснило постачання продукції, у кількості 9-ти найменувань, на загальну суму 4 200 200,00 грн.

Крім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено договір

№ 10/06/21-П від 10.06.2021 про поставку та монтаж холодильного обладнання, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає в ролі «Покупця», а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виступає в ролі « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Відповідно до договору № 10/06/21-П від 10.06.2021 про поставку та монтаж холодильного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі постачальника, здійснило постачання продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кількості 13-ти найменувань, на загальну суму 7 085 000,00 грн.

Враховуючи викладене, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення документів, а саме реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001231 ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за дорученням слідчого, оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення.

Як володілець речей, ІНФОРМАЦІЯ_13 , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 08.05.2024р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1