Справа № 750/3598/24
Провадження № 1-кс/750/1215/24
У Х В А Л А

15 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

15.03.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому соілчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 16.02.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.02.2023 невідома особа за невідомих обставин здійснила крадіжку грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 1395 грн, дані операції в кількості 2 транзакцій проведені на оплату «Фейсбук».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що 13.02.2024 року перебуваючи вдома, вона займалась хатніми справами і їй надійшло смс-повідомлення про надходження пенсійних виплат. Через декілька хвилин потерпілій надійшов дзвінок від представника банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що по її банківській картці відбуваються шахрайські дії та потрібно замінити банківську картку. Після чого вона увійшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що з належної їй банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів в іноземній валюті (USD) на послуги «Фейсбук» на загальну суму 1148,66 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по рахунку НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому соілчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інформації щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 , саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового номера;

- виписки з руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 13.02.2024 по 20.02.2024;

- повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку НОМЕР_3 за період часу з 13.02.2024 по 20.02.2024;

- ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 13.02.2024 по 20.02.2024 по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 15 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Руслан ГРИГОР`ЄВ

м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

15.03.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_7 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000844 від 12.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , 1976 року народження, в якій останній просить провести перевірку по факту зняття грошових коштів чотирма транзакціями, з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , у сумі 21000 грн, при невідомих обставинах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 пояснив, що 08.03.2024 року при спробі зняти грошові кошти в банкоматі, виявив, що на балансі рахунку залишилось 28 грн. Увійшовши одразу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілий виявив, що 08.03.2024 року з належної йому банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 відбулось 4-ри транзакції з переказами грошових коштів на загальну суму 21000 грн.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , АДРЕСА_8 ) надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_7 , а саме:

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

- виписки з руху коштів по карткового рахунку № НОМЕР_7 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 08.03.2024 по 18.03.2024;

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_7 , станом на 08.03.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися 08.03.2024 року входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_7 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 08.03.2024 року спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_7 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 08.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_7 ;

- інформацію про те, чи відбувалися 08.03.2024 року спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_7 ;

- ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 08.03.2024 по 18.03.2024 по банківській картки № НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали встановити до 15 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15