Провадження № 1-кс/947/4774/24
УХВАЛА

Іменем України

08.04.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000023 від 12.02.2023 року за ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, щодо незаконного привласнення та заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, боксом з сільськогосподарськими приміщеннями, загальною площею 441,6 кв.м., розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :11:025:0007 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з можливістю вилучення посвідчених копій документів, що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: всі наявні договори, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва складу для зберігання сільськогосподарської продукції, загальною площею 441,6 кв.м., розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :11:025:0007 за адресою: АДРЕСА_1 ; документи, що стали підставою для прийняття рішень про необхідність проведення будівельних робіт вказаного складу (листи, доповідні записки, рішення, тощо); договорів та документів на підставі яких замовлялось проведення робіт із розроблення проектно-кошторисної документації (технічних завдань, акти приймання-передачі тощо) та документів, що підтверджують виконання таких договорів (акти приймання-передачі, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень тощо); довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в; договорів про проведення експертиз по робочим проектам та документи, що посвідчують виконання таких експертиз (експертних звітів щодо розгляду проектної документації, супровідних документів, акти приймання-передачі, листів, тощо); проектної документації, супровідних документів, акти приймання-передачі, листів тощо); проектно-технічної документації (робочих проектів) на підставі яких необхідно було провести роботи визначені договором; договорів про здійснення авторського нагляду та журналів авторського нагляду; наказів про здійснення технічного нагляду, затвердження кошторису; дозвільних документів на початок будівельних робіт, повідомлень про внесення змін та документів про введення об`єктів у експлуатацію; договірних цін; актів приймання виконаних будівельних робіт, змонтованого устаткування з додатками; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та затрат; ресурсних відомостей, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва, підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; локальних актів; платіжних доручень, бухгалтерських реєстрів і регістрів та інших документів бухгалтерського обліку, що посвідчують факт оплати виконаних робіт; планів фінансування, графіків виконання робіт; актів списання будівельних матеріалів; підсумкових відомостей ресурсів; актів (на закриття) прихованих робіт; реєстрів юридичних та бюджетних фінансових зобов`язань; відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків; локальних та об`єктних кошторисів; відомостей витрачених ресурсів; листування з суб`єктами господарювання щодо укладання/виконання договорів (протоколи переговорів, повідомлення, пропозиції тощо); реєстраційні документи об`єкту нерухомого майна, щодо якого проводились будівельні роботи; інших документів, які складались та видавались під час замовлення та виконання робіт на підставі вище вказаних робіт; договори поставки товарів та послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з наданням видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, актів передачі та прийняття виконаних робіт, наданих послуг або отримання ТМЦ, інших документів, що складалися в ході проведення фінансово-господарських операцій, документи про використання, залишки та місце зберігання товарів, які були придбані за 2020-2022 роки; документи, які підтверджують переміщення товару між складами підприємства, наявної інформації щодо внутрішнього переміщення будівельних матеріалів, за вищезазначеними договорами; інших документів, які складались та видавались під час замовлення та виконання робіт на підставі вищевказаних договорів, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому ОСОБА_5 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи даного кримінального провадження: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та прокурорам у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів: всі наявні договори, в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо будівництва складу для зберігання сільськогосподарської продукції, загальною площею 441,6 кв.м., розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :11:025:0007 за адресою: АДРЕСА_1 ; документи, що стали підставою для прийняття рішень про необхідність проведення будівельних робіт вказаного складу (листи, доповідні записки, рішення, тощо); договорів та документів на підставі яких замовлялось проведення робіт із розроблення проектно-кошторисної документації (технічних завдань, акти приймання-передачі тощо) та документів, що підтверджують виконання таких договорів (акти приймання-передачі, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень тощо); довідки вартості виконаних будівельних робіт ф. КБ-3, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в; договорів про проведення експертиз по робочим проектам та документи, що посвідчують виконання таких експертиз (експертних звітів щодо розгляду проектної документації, супровідних документів, акти приймання-передачі, листів, тощо); проектної документації, супровідних документів, акти приймання-передачі, листів тощо); проектно-технічної документації (робочих проектів) на підставі яких необхідно було провести роботи визначені договором; договорів про здійснення авторського нагляду та журналів авторського нагляду; наказів про здійснення технічного нагляду, затвердження кошторису; дозвільних документів на початок будівельних робіт, повідомлень про внесення змін та документів про введення об`єктів у експлуатацію; договірних цін; актів приймання виконаних будівельних робіт, змонтованого устаткування з додатками; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та затрат; ресурсних відомостей, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єктів будівництва, підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; локальних актів; платіжних доручень, бухгалтерських реєстрів і регістрів та інших документів бухгалтерського обліку, що посвідчують факт оплати виконаних робіт; планів фінансування, графіків виконання робіт; актів списання будівельних матеріалів; підсумкових відомостей ресурсів; актів (на закриття) прихованих робіт; реєстрів юридичних та бюджетних фінансових зобов`язань; відомостей ресурсів до локальних кошторисів, зведених кошторисних розрахунків; локальних та об`єктних кошторисів; відомостей витрачених ресурсів; листування з суб`єктами господарювання щодо укладання/виконання договорів (протоколи переговорів, повідомлення, пропозиції тощо); реєстраційні документи об`єкту нерухомого майна, щодо якого проводились будівельні роботи; інших документів, які складались та видавались під час замовлення та виконання робіт на підставі вище вказаних робіт; договори поставки товарів та послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з наданням видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, актів передачі та прийняття виконаних робіт, наданих послуг або отримання ТМЦ, інших документів, що складалися в ході проведення фінансово-господарських операцій, документи про використання, залишки та місце зберігання товарів, які були придбані за 2020-2022 роки; документи, які підтверджують переміщення товару між складами підприємства, наявної інформації щодо внутрішнього переміщення будівельних матеріалів, за вищезазначеними договорами; інших документів, які складались та видавались під час замовлення та виконання робіт на підставі вищевказаних договорів.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1