Справа № 161/8723/24
Провадження № 1-кс/161/2469/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 травня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду 08.05.2024 року.

Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000004 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні детектив зазначає, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють ввезення в Україну підакцизних товарів - транспортних засобів, під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому реалізовуються за готівкові кошти.

Попередня правова кваліфікація злочину є контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів, передбачена ч. 2 ст. 201-4 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що житель смт. Ратне, Ковельського району, Волинської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну займається ввезенням транспортних засобів в Україну під виглядом благодійної допомоги.

Протягом 2022-2024 років ним особисто було ввезено понад 100 легкових автомобілів в якості гуманітарної допомоги та після їх легалізації, з використанням корумпованих зв`язків в територіальних сервісних центрах МВС, реалізовано за готівкові кошти військовослужбовцям Збройних Сил України або громадським чи благодійним організаціям.

Встановлено, що ОСОБА_5 та інші особи причетні до даного кримінального правопорушення, здійснюють відправки підроблених документів на транспортні засоби, номерні знаки та грошові кошти через кур`єрську доставку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу покупця та осіб причетних до даного кримінального правопорушення.

Так, за результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 здійснював відправлення з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 підроблених документів, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у період часу з 01.01.2024 по 30.04.2024.

Встановлено, що у відділення кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є камери спостереження за допомогою яких здійснюється постійний відеозапис.

Відповідно до відкритої інформації кур`єрська служба « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою встановлення осіб причетних до незаконної діяльності виникла необхідність у отриманні відеозаписів з відеокамер кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як відправника так і отримувача, що стосується відправлення (отримання) посилок ОСОБА_5 (мобільний телефон НОМЕР_4 ).

Крім того, необхідно отримати інформацію (прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону, адреса відправки та іншу наявну інформацію) з приводу відправлень ОСОБА_5 (мобільний телефон НОМЕР_4 ).

Зазначена інформація, відомості та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, розслідуваного злочину, викриття винних у цьому осіб, оскільки являються джерелом доказів та є необхідними для їх здобуття шляхом проведення судових експертиз.

Іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи, виключно на підставі яких можливо об`єктивно встановити обставини, які підлягають доказуванню неможливо.

В судове засідання детектив надав заяву про слухання клопотання у його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.

Згідно зі статтями 3, 38 КПК України службова особа підрозділу детективів за своїм процесуальним статусом є слідчим. Відповідно його повноваження у межах досудового розслідування визначаються ст. 40 КПК України, де серед іншого вказується повноваження на проведення слідчих дій.

В судовому засіданні встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 07.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із службовими особами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснюють ввезення в Україну підакцизних товарів - транспортних засобів, під виглядом благодійної (гуманітарної) допомоги, які у подальшому реалізовується за готівкові кошти.

Для встановлення всіх обставин справи детективу необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: електронних копій відомостей та копій документів, зокрема: відеозаписів з відеокамер кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як відправника так і отримувача, що стосується відправлення (отримання) посилок, які відправлені від імені ОСОБА_5 (мобільний телефон НОМЕР_4 ) та посилок, які отримані ОСОБА_5 (мобільний телефон НОМЕР_4 ), а також інші відеозаписи з відеокамер, що знаходяться поблизу рампи для відвантаження посилок, що адресовані та проводились ОСОБА_5 (в тому числі, відеозаписи за період 01.01.2024 до 30.04.2024), а також надати інформацію (прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону, адреса відправки, сум грошових коштів та іншу наявну інформацію) про всі посилки, які відправлені від імені та в адресу ОСОБА_5 (мобільний телефон НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2024 по 30.04.2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Детективом доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - задовольнити.

Надати детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та/або детективу групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: відеозаписів з відеокамер кур`єрської служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як відправника так і отримувача, що стосується відправлення (отримання) посилок, які відправлені від імені ОСОБА_5 (мобільний телефон НОМЕР_4 ) та посилок, які отримані ОСОБА_5 (мобільний телефон НОМЕР_4 ), а також інші відеозаписи з відеокамер, що знаходяться поблизу рампи для відвантаження посилок, що адресовані та проводились ОСОБА_5 (в тому числі, відеозаписи за період 01.01.2024 до 30.04.2024), а також надати інформацію (прізвище, ім`я, по-батькові, номер телефону, адреса відправки, сум грошових коштів та іншу наявну інформацію) про всі посилки, які відправлені від імені та в адресу ОСОБА_5 (мобільний телефон НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2024 по 30.04.2024 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дати розпорядження службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 та/або детективу групи слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю вилучення вищевказаних електронних копій відомостей та копій документів у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 смт. Ратне, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 05 липня 2024 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1