Справа № 296/1968/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 22.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що голова правління Олевської районної спілки споживчих товариств (далі по тексту Олевська РССТ) ОСОБА_5 , діючи спільно з членом правління Олевської РССТ ОСОБА_6 та директором ТОВ «ДВА ЕС» ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що у володінні Олевської РССТ перебуває об`єкт нерухомого майна, а саме: частина нежитлового приміщення, що складає 3/20 частини нежитлової будівлі 1-го поверху торгівельного центру «Уборть», площею 486,4 м2, який розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , вступили у злочинну змову між собою, з метою привласнення зазначеного об`єкта нерухомості.

Реалізовуючи злочинний умисел, вказані особи склали та видали на заздалегідь фінансового невигідних умовах для Олевської РССТ документи, зокрема: договір № 01/01/10-БП про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 04.11.2010, договір № 02/01/11-БП про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 30.01.2011, договір № 03/11/12-БП про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 08.11.2012, договір іпотеки, зареєстрований в реєстрі за № 8709 від 09.11.2012.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за умовами укладених договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги та створення уявної видимості правомірності відчуження нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , площею 486,4 м2, службові особи Олевської РСТТ (іпотекодавець), в особі ОСОБА_5 та ТОВ «ДВА ЕС» (іпотекодержатель), в особі ОСОБА_7 , уклали Договір іпотеки, який був нотаріально посвідчений та зареєстрований в реєстрі за № 8709 від 09.11.2012.

У подальшому в результаті умисного невиконання Олевською РССТ вищевказаних договорів про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, ОСОБА_6 , діючи на підставі довіреності від ТОВ «ДВА ЕС», забезпечила проведення державної реєстрації нерухомого майна Олевської РССТ, а саме: частини нежитлового приміщення, що складає 3/20 частини нежитлової будівлі 1-го поверху торгівельного центру «Уборть», загальною площею 486,4 м2, яке розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , вартість якого, складає 1 157 121,28 грн., на користь ТОВ «ДВА ЕС», на підставі умов договору іпотеки та введення відчуженого нерухомого майна, як частки до статутного капіталу ТОВ «ДВА ЕС», унаслідок чого Олевській РССТ заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 1 157 121,28 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої групи, відповідно до попередньо розподілених ролей, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, заволоділи нерухомим майном, яке на підставі колективної власності належить Олевській РССТ, а саме: частиною нежитлового приміщення, що складає 3/20 частини нежитлової будівлі 1-го поверху торгівельного центру «Уборть», загальною площею 486,4 м2, що розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , загальна вартість якого складає 1 157 121, 28 гривень, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

За результатами проведення досудового розслідування 29 лютого 2024 року, у порядку ст. ст. 111, 112, 276-278 КПК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Забороччя, Олевського району, Житомирської області, українці, громадянці України, з вищою освітою, працюючій на посаді голови правління Олевської районної спілки споживчих товариств (код у ), зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Причетність підозрюваної ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: зверненням пайовиків Олевської районної спілки споживчих товариств; показаннями свідка ОСОБА_8 викладенні останньою у протоколі допиту свідка від 13.04.2023; показаннями свідка ОСОБА_9 викладенні останнім у протоколі допиту свідка від 13.04.2023; показаннями свідка ОСОБА_10 викладенні останнім у протоколі допиту свідка від 14.06.2023; протоколом огляду предмету від 03.07.2023, складеного за результатами проведення огляду Постанов № 28п1 правління Олевської райспоживспілки «Про надання дозволу на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги» від 04.10.2010; протоколом проведеного 09.06.2023 обшуку за місцем проживання голови правління Олевської РССТ ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено документи щодо незаконного відчуження нежитлової будівлі 1-го поверху торгівельного центру «Уборть», загальною площею 486,4 м2 на користь ТОВ «ДВА ЕС»; висновком експерта № 1421/2243-2246/23-25 за результатами проведення судової будівельно-оціночної експертизи від 29.11.2023; показаннями свідка ОСОБА_11 викладенні останньою у протоколі допиту свідка від 08.12.2023; висновком експерта № КСЕ-19/106-23/14830 за результатами проведення комплексної судової почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів від 15.12.2023; показаннями свідка ОСОБА_12 викладенні останньою у протоколі додаткового допиту свідка від 15.02.2024; висновком експерта № 21/24-25 за результатами проведення судової економічної експертизи від 26.02.2024; протоколом огляду предмету від 01.01.2024, складеного за результатами проведення огляду інвентаризаційної справи № 2909 на торговий центр «Уборть» по АДРЕСА_1 ; протоколом огляду предмету від 26.02.2024, складеного за результатами проведення огляду Постанови правління Житомирської обласної спілки споживчих товариств № 4 «Про наслідки документальної ревізії фінансово-господарської діяльності правління Олевської райспоживспілки та перевірки стану збереження кооперативної власності» від 19.02.2013; протоколом огляду предмету від 27.02.2024, складеного за результатами проведення огляду Постанови правління Спілки споживчих товариств Житомирської області № 02 «Про факт відчуження майна в Олевській райспоживспілці» від 21.01.2020; іншими доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.

Наразі, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, який є корупційним та особливо тяжким злочином, санкцією якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Вказане правопорушення ОСОБА_5 вчиняла у складі організованої групи, будучи її організатором.

У ході проведення досудового розслідування за вказаним фактом було встановлено, що у підозрюваної ОСОБА_5 у наявності перебуває рухоме та нерухоме майно.

Відповідно до інформації, яка міститься у НАІЗ встановлено, що у підозрюваної ОСОБА_5 у власності перебуває транспортний засіб марки: «PEUGEOT RIFTER», 2020 року випуску, коричневого кольору, реєстраційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (номер інформаційної довідки: 368049394 від 01.03.2024) встановлено, що у підозрюваної ОСОБА_5 на праві приватної власності перебуває наступне нерухоме майно: квартира загальною площею 50,9 м2, з реєстраційним номером нерухомого майна: 8000, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить останній на підставі свідоцтва про спадщину № 374 від 08.04.2020; нежитлове приміщення, вбудований продуктовий магазин загальною площею 64,9 м2, з реєстраційним номером нерухомого майна: 44, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить останній на підставі свідоцтва про спадщину № 370 від 03.04.2020; квартира загальною площею 61,2 м2, з реєстраційним номером нерухомого майна: 44, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить останній на підставі договору купівлі-продажу № 3553 від 11.11.2014; земельна ділянка з кадастровим номером: :06:000:0163, загальною площею 0,2786 га, з реєстраційним номером нерухомого майна: 44, яка розташована на території Кишинівського ОТГ, Житомирської обл., яка належить останній на підставі свідоцтва про спадщину № 2892 від 06.12.2012; земельна ділянка з кадастровим номером: :13:000:0312, загальною площею 1,2688 га, з реєстраційним номером нерухомого майна: 44, яка розташована на території Кишинівського ОТГ, Житомирської обл., яка належить останній на підставі свідоцтва про спадщину № 2892 від 06.12.2012.

Враховуючи вищевикладене, підозрювана ОСОБА_5 в силу інкримінованого їй кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, несе майнову відповідальність за вчиненні нею протиправні дії, тому у досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на належне їй майно.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Під час судового розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідча у судове засідання не з`явилася, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити його в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 22.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

29.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно положень ст.191 КК України привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, карається штрафом від двох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, караються обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування встановлено, що у підозрюваної ОСОБА_5 у наявності перебуває рухоме та нерухоме майно. Відповідно до інформації, яка міститься у НАІЗ, встановлено, що у підозрюваної ОСОБА_5 у власності перебуває транспортний засіб марки: «PEUGEOT RIFTER», 2020 року випуску, коричневого кольору, реєстраційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта (номер інформаційної довідки: 368049394 від 01.03.2024) встановлено, що у підозрюваної ОСОБА_5 на праві приватної власності перебуває наступне нерухоме майно: квартира загальною площею 50,9 м2, з реєстраційним номером нерухомого майна: 8000, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить останній на підставі свідоцтва про спадщину № 374 від 08.04.2020; нежитлове приміщення, вбудований продуктовий магазин загальною площею 64,9 м2, з реєстраційним номером нерухомого майна: 44, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить останній на підставі свідоцтва про спадщину № 370 від 03.04.2020; квартира загальною площею 61,2 м2, з реєстраційним номером нерухомого майна: 44, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить останній на підставі договору купівлі-продажу № 3553 від 11.11.2014; земельна ділянка з кадастровим номером: :06:000:0163, загальною площею 0,2786 га, з реєстраційним номером нерухомого майна: 44, яка розташована на території Кишинівського ОТГ, Житомирської обл., яка належить останній на підставі свідоцтва про спадщину № 2892 від 06.12.2012; земельна ділянка з кадастровим номером: :13:000:0312, загальною площею 1,2688 га, з реєстраційним номером нерухомого майна: 44, яка розташована на території Кишинівського ОТГ, Житомирської обл., яка належить останній на підставі свідоцтва про спадщину № 2892 від 06.12.2012.

Таким чином, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб марки: «PEUGEOT RIFTER», 2020 року випуску, коричневого кольору, реєстраційний номер транспортного засобу: НОМЕР_1 ; квартиру загальною площею 50,9 м2, з реєстраційним номером нерухомого майна: 8000, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить останній на підставі свідоцтва про спадщину № 374 від 08.04.2020; нежитлове приміщення, вбудований продуктовий магазин загальною площею 64,9 м2, з реєстраційним номером нерухомого майна: 44, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить останній на підставі свідоцтва про спадщину № 370 від 03.04.2020; квартиру загальною площею 61,2 м2, з реєстраційним номером нерухомого майна: 44, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить останній на підставі договору купівлі-продажу № 3553 від 11.11.2014; земельну ділянку з кадастровим номером: :06:000:0163, загальною площею 0,2786 га, з реєстраційним номером нерухомого майна: 44, яка розташована на території Кишинівського ОТГ, Житомирської обл., яка належить останній на підставі свідоцтва про спадщину № 2892 від 06.12.2012; земельну ділянку з кадастровим номером: :13:000:0312, загальною площею 1,2688 га, з реєстраційним номером нерухомого майна: 44, яка розташована на території Кишинівського ОТГ, Житомирської обл., яка належить останній на підставі свідоцтва про спадщину № 2892 від 06.12.2012.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1