Провадження № 1-кс/686/4448/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Івано-Франківськ, жителя АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, офіційно неодруженого, на утриманні неповнолітня дитина, офіційно не працюючого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0000486,

ВСТАНОВИЛА:

17.05.2024 прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням про продовження строку дії покладених на ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.5 ст. 190 КК України обов`язків та зобов`язання. Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та суду; вчинення інших кримінальних правопорушень; знищення, схову або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які наполягали на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили проти його задоволення, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 17.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190 (в редакції від 13.07.2023), ч. 4 ст. 296, ч. 4 ст. 187 КК України.

31 січня 2024 року ОСОБА_5 письмово повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

15.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України та ч.5 ст. 190 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_8 , будучи раніше судимим за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України переслідуючи корисливу мету направлену на отримання незаконного прибутку, вирішив вчинити умисні кримінальні правопорушення проти власності, а саме незаконно заволодіти грошовими коштами громадян, шляхом обману.

Маючи виражені лідерські якості, ОСОБА_8 розробив план щодо протиправного заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та з цією метою прийняв рішення створити стійке злочинне об`єднання, а саме організовану групу до складу якої залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. ч. 1, 2 ст. 186 КК України, ОСОБА_5 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, ОСОБА_11 , раніше судимого за вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1, 4 ст. 358 КК України, яким довів розроблений ним злочинний план, розподіливши при цьому їхні ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Згідно розробленого плану, діючи відповідно до раніше розподілених ролей та обов`язків кожного із учасників організованої групи, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, використовуючи раніше створені облікові записи на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет, з метою створення видимості здійснення підприємницької діяльності, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_8 , опублікували ряд оголошень про продаж неіснуючого товару, а саме техніки спеціального призначення, сільськогосподарської техніки та комплектуючих до неї, при цьому не маючи у розпорядженні вказаного товару та реального наміру виконання умов укладеного договору про поставку та купівлю товару. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 безпосередньо спілкувалися із потерпілими, під час телефонних розмов надавали недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого товару, а також, повідомляли номери банківських рахунків на які вони перераховували грошові кошти, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 безпосередньо знімали грошові кошти кошти з банківських рахунків, які заздалегідь відкрили у банківських установах.

На кожного учасника організованої групи її керівником покладалися функції, виконання яких було необхідне для досягнення мети злочинної діяльності незаконного заволодіння чужим майном.

Організатор ОСОБА_8 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надавав вказівки, інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, а також здійснював розподіл грошових коштів отриманих від вчинення шахрайських дій між іншими учасниками організованої групи, безпосередньо спілкувався з потерпілими.

Виконавець ОСОБА_9 , під час вчинення злочинів виконувала наступні функції: здійснювала публікацію недостовірних оголошень на сервісі оголошень «OLX» всесвітньої мережі Інтернет з продажу сільськогосподарської техніки, комплектуючих до неї, та техніки спецпризначення, безпосередньо спілкувалася із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення в оману потенційних потерпілих надавала недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, отримувала дохід від злочинної діяльності.

Виконавець ОСОБА_10 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: підшукував та використовував підроблені документи які посвідчують особу, підшукував та відкривав «фіктивні підприємства» на підроблені документи підставних осіб, відкривав розрахункові рахунки в банківських установах на підроблені документи підставних осіб на які потерпілі перераховували грошові кошти, повідомляв ОСОБА_8 про зарахування на рахунки підставних підприємств грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_5 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: безпосередньо спілкувався із потерпілими та в ході телефонних розмов, з метою введення в оману потенційних потерпілих надавав недостовірну інформацію щодо наявності та відправлення замовленого потерпілими товару, оформляв та надсилав засобами мобільного та електронного зв`язку потерпілим фіктивні договори про поставку товару, отримував дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_11 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: підшукував та використовував підроблені документи які посвідчують особу, підшукував та відкривав «фіктивні підприємства» на підроблені документи підставних осіб, відкривав розрахункові рахунки в банківських установах на підроблені документи підставних осіб на які потерпілі перераховували грошові кошти та повідомляв ОСОБА_8 про зарахування на рахунки підставних підприємств грошових коштів, знімав готівкові грошові кошти та передавав їх іншим учасникам організованої групи, отримував дохід від злочинної діяльності.

Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних та юридичних осіб, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник організованої групи, достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків спричинення громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_8 структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію.

Таким чином організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , упродовж січня місяця 2023 року по жовтень місяць 2023 року, заволоділа шляхом шахрайства грошовими коштами на загальну суму 3 957 536,2 гривень, а саме:

1) в період часу з 09.01.2023 по 30.01.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , умисно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбирального комбайну «John Deere 9640WTS», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 , спричинивши майнової шкоди на суму 200 000 гривень;

2) в період часу з 10.02.2023 по 28.02.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу дизельного генератора «Caterpillar DE150EO 150 kBA-DPX-18016.1», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 , спричинивши майнової шкоди на суму 620 000 гривень, що є великими розмірами;

3) в період часу з 02.02.2023 по 15.03.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу двигуна внутрішнього згорання «Cummins 6ТАА-830» до зернозбирального комбайна «Case 2388», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , спричинивши майнової шкоди на суму 100 000 гривень;

4) в період часу з 11.03.2023 по 03.05.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу навантажувача «JCB 535/95», заволоділи грошовими коштами ФГ «Полонське», спричинивши майнової шкоди на суму 369 972,30 гривень, що є великими розмірами;

5) в період часу з 25.03.2023 по 04.05.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland Т7040», заволоділи грошовими коштами ТОВ «НБ груп», спричинивши майнової шкоди на суму 286 626,40 гривень;

6) в період часу з 07.04.2023 по 10.04.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland 7040», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_15 , спричинивши майнової шкоди на суму 313 600 гривень;

7) в період часу з 12.04.2023 по 25.04.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу навантажувача «JCB TLT 35 D», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Альтернатив Агро», спричинивши майнової шкоди на суму 210 860 гривень;

8) в період часу з 24.04.2023 по 25.04.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу екскаватора «JCB 4СХ», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Пріма-Строй», спричинивши майнової шкоди на суму 300 913,80 гривень;

9) в період часу з 21.04.2023 по 27.04.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбиральної жатки «Claas Vario 750», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_16 , спричинивши майнової шкоди на суму 154 698 гривень;

10) 18.05.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбирального комбайну «New Holland CSX7080», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Марківка Агро-ВТ», спричинивши майнової шкоди на суму 100 000 гривень;

11) в період часу з 23.05.2023 по 20.06.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбиральної жатки «Claas Vario V900», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , спричинивши майнової шкоди на суму 150 000 гривень;

12) в період часу з 21.06.2023 по 23.06.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу трактора «New Holland 5060», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Сад», спричинивши майнової шкоди на суму 239 696,40 гривень;

13) в період часу з 18.07.2023 по 06.07.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу зернозбирального комбайну «Claas Maxi 118sl», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Жива Земля Потутори», спричинивши майнової шкоди на суму 305 547,30 гривень;

14) в період часу з 03.07.2023 по 17.08.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу кабіни до вантажного автомобіля «Volvo FM410», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Укрбудінвест-торг», спричинивши майнової шкоди на суму 446 000 гривень, що є великими розмірами;

15) в період часу з 01.09.2023 по 25.09.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу кабіни до вантажного автомобіля «Volvo Е5 440», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Автобаза Бетон», спричинивши майнової шкоди на суму 78 000 гривень;

16) в період часу з 01.09.2023 по 26.09.2023 організована група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу двигуна внутрішнього згорання до вантажного автомобіля «IVECO» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , спричинивши майнової шкоди на суму 16222 гривень.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується: протоколом допиту представника юридичної особи, яка є потерпілою ОСОБА_19 від 21.07.2023; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_20 від 14.07.2023; протоколами допиту потерпілих ОСОБА_21 від 09.01.2024; ОСОБА_17 від 07.07.2023; протоколом допиту представника юридичної особи, яка є потерпілою ОСОБА_22 від 09.01.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 09.01.2024; заявою ОСОБА_24 про вчинення кримінального правопорушення від 09.01.2024; заявою ОСОБА_18 про вчинення кримінального правопорушення від 23.11.2023; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_25 від 19.09.2023; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_26 від 22.05.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_27 від 28.07.2023; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_28 від 17.06.2023; протоколом допиту в якості потерпілого представника юридичної особи ОСОБА_29 від 14.06.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 08.03.2023; протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_15 від 26.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 26.07.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 26.07.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 23.06.2023; протоколами про результати зняття інформації з електронних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) від 28.04.2023, від 12.07.2023; від 20.09.2023; висновком експерта № СЕ-19/109-24/3129-ВЗ від 22.03.2024; іншими матеріали кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 31.01.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 29.03.2024 включно, з можливістю внесення застави у розмірі 181680 грн. з покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 зобов`язання прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою, а також обов`язків: не відлучатись з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

Відповідно до повідомлення ІТТ № 1 ГУНП в Хмельницькій області, підозрюваного ОСОБА_5 01.02.2024 звільнено з під варти з ІТТ № 1 ГУНП в Хмельницькій області, у зв`язку із внесенням визначеного розміру застави.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.03.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 25.03.2024 продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків до 24.05.2024 включно.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам здійснити дії, передбачені п.1-5 ч.1 ст. 177 КПК України.

Слідчою суддею установлено, що ризики переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, знищення, схову, пошкодження речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено, слідчим не проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Зокрема, у даному кримінальному провадженні ще необхідно: провести тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку України, після чого проаналізувати інформацію, яка буде вилучена; провести тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні банківських установ, після чого її проаналізувати; провести тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Росава», після чого проаналізувати інформацію, яка буде вилучена; за результатами тимчасових доступів встановити осіб, яким може бути щось відомо з приводу вчиненого кримінального правопорушення та допиту їх як свідків; прийняти рішення щодо розсекречення/знищення протоколів та матеріальних носіїв інформації за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій у даному кримінальному провадженні та долучити їх до матеріалів кримінального провадження, після чого їх проаналізувати.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 31.07.2024 року, тому з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, ураховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст. 178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що слід продовжити по 17.07.2024 строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.5 ст. 190 України обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31.01.2024, дію яких було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 25.03.2024.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 17.07.2024 року включно строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 31 січня 2024 року, діяю яких було продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 25.03.2024, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні з приводу обставин кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну, у разі їх наявності.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається у дохід держави.

Ухвала діє по 17.07.2024 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя