Справа №766/3695/24
н/п 1-кс/766/2157/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонського області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000150 від 26.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом банківської таємниці щодо руху коштів по банківським рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу із 00 год. 00 хвилин 01.04.2022 по 23 год. 59 хвилин 30.04.2022, а саме наступних документів:

- документи про відкриття банківських розрахунків відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські рахунки відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період часу з 00 год. 00 хвилин 01.04.2022 по 23 год. 59 хвилин 30.04.2022;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківським розрахункам відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 25.12.2022 по 23 год. 59 хв. 27.12.2022; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хвилин 01.04.2022 по 23 год. 59 хвилин 30.04.2022 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Розгляд клопотання провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без участі ініціатора.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області, перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 26.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Так, 25.04.2022 о 11:20 год. надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_3 ) жительки АДРЕСА_2 , про те, що 22.04.2022 невідома особа в 08:00 год з пенсійної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було списано кошти в сумі 10000 гривень. Зі слів заявниці, перевели кошти на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що 22.04.2022 невідомі здійснили переказ грошових коштів із її рахунку відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 10000 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 вказала, що конфіденційні дані своєї картки вона нікому не передавала, даний переказ грошових коштів вона не здійснювала.

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку дасть змогу встановити місцезнаходження картки в момент зняття грошових коштів, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме доступ до інформації стосовно рахунків, власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом банківської таємниці щодо руху коштів по банківським рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу із 00 год. 00 хвилин 01.04.2022 по 23 год. 59 хвилин 30.04.2022, а саме наступних документів:

- документи про відкриття банківських розрахунків відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківські рахунки відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період часу з 00 год. 00 хвилин 01.04.2022 по 23 год. 59 хвилин 30.04.2022;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківським розрахункам відкритих в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хв. 25.12.2022 по 23 год. 59 хв. 27.12.2022; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год. 00 хвилин 01.04.2022 по 23 год. 59 хвилин 30.04.2022 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 14.05.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1