Справа № 351/279/24
Номер провадження №1-кс/351/212/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання Слідчої СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Снятинського відділу Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження за №0000026 від 01.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернулася Слідча СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів у рамках розслідування кримінального провадження №0000026 від 01.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що До відділення поліції № 1 (м. Снятин) Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 28.01.2024 невстановлена особа, яка зателефонувала з невідомих абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представилася представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшла в довіру останньої, шляхом переконання отримала від ОСОБА_5 коди з смс-повідомлень, які були надіслані на її мобільний телефон, після чого шахрайським способом, здійснюючи незаконні операції з використанням ЕОМ, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 64 000 грн., які перерахувала з її банківського рахунку НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що протягом двох років вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у даному банку в неї був відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 .

28.01.2024 на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_5 зателефонували з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефонної розмови чоловік повідомив, що банківський рахунок ОСОБА_5 заблокований, а тому задля відновлення банківського рахунку необхідно пройти ідентифікацію, на що відповідно потерпіла ОСОБА_5 погодилась. В ході розмови працівник вказаного вище банку пояснив, що на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 будуть проходити смс-повідомлення з підтверджуючими кодами, які необхідно повідомити працівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, повідомивши коди, які приходили останній на мобільний телефон, ідентифікація пройшла успішно та начебто було розблоковано банківський рахунок потерпілої ОСОБА_5 .

Після завершення телефонної розмови, на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло декілька сповіщень з онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з її банківського рахунку НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти у сумі 64 000 (шістдесят чотири тисячі) гривень на банківську картку № НОМЕР_4 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, а саме: до документів, які перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідним є отримання тимчасового доступу до:

- завіреної копії договору про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 18.01.2024 по 23:59 год. 08.02.2024;

- інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 18.01.2024 по 23:59 год. 08.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 18.01.2024 по 23:59 год. 08.02.2024.

Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Інформація, яка міститься в речах та документах є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Слідча СВ відділення поліції №1 (м. Снятин) ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності та без проведення аудіо-фіксації, клопотання підтримує повністю, просить його задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий-суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчою документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте, слідчий-суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідча, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідча, слідчий-суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий-суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий-суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- завіреної копії договору про відкриття банківської картки № НОМЕР_4 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням точного часу, дати суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:00 год. 18.01.2024 по 23:59 год. 08.02.2024;

- інформації про перелік та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 18.01.2024 по 23:59 год. 08.02.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 18.01.2024 по 23:59 год. 08.02.2024.

Виконання ухвали покласти на начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчу слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Снятин) Коломийського районного ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 .

Дана ухвала діє протягом 20-ти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10