Справа № 461/51/24
Провадження № 1-кс/461/2057/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2024 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №0000030 від 29.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000030 від 29.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України, про відсторонення від посади начальника Відділу імітаційного моделювання навчального центру підготовки підрозділів міжнародного центру миро творчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного строком на два місяці.

Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 29.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України, яке відповідно до ч. 5 ст. 12, примітки до ст. 45 КК України, відносить до категорії особливо тяжких корупційних злочинів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , бажаючи отримати матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, в точно невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 15.03.2023, створили та очолили стійке об`єднання декількох осіб - організовану групу, з метою заволодіння частиною коштів, виділених на проведення реконструкцій будівель та споруд військового містечка № НОМЕР_1 , до якої у різні періоди часу увійшли наступні особи: генеральний директор ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ОСОБА_9 , начальник виробничого відділу ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ОСОБА_10 , головний бухгалтер ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» ОСОБА_11 , старший науковий співробітник полковник ОСОБА_12 та начальник військового ліцею ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Ліцей) Ліцею полковник ОСОБА_4 .

При цьому, мав місце розподіл функцій між учасниками організованої групи та визначена роль кожного з них.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, учасникам організованої групи необхідно було виконати наступне:

- підшукання та забезпечення участі заздалегідь визначеного суб`єкта підприємницької діяльності, який мав би перемогти у процедурах закупівель;

- здійснення контролю та координації дій посадової особи суб`єкта підприємницької діяльності, що за результатами розгляду комерційних пропозицій буде визнаний переможцем та буде виступати в якості підрядника в укладених договорах із замовником закупівлі;

- часткове виконання робіт по об`єктах реконструкції з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про завищені об`єми робіт та супутні витрати;

- проведення робіт з реконструкції об`єктів, які суперечать вимогам кошторисної документації, з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання будівельних робіт у повній відповідності з кошторисною документацією;

- невиконання робіт з реконструкції об`єктів, передбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі, створюючи таким чином різницю між фактично виконаними та заактованими роботами, з метою подальшого заволодіння нею та розподілу між учасниками злочинної групи;

- виконання додаткових робіт, непередбачених проектно-кошторисною документацією з подальшим відображенням у довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, завідомо неправдивих відомостей про виконання таких робіт в повному обсязі за рахунок коштів на покриття інфляційних витрат;

- перерахування коштів отриманих злочинним шляхом під час неналежного виконання робіт з реконструкції об`єктів іншим суб`єктам господарювання, з метою їх подальшого переведення в готівку для забезпечення безперешкодної можливості їх заволодіння.

Так, ОСОБА_9 , виконуючи відведену йому функцію виконавця у складі організованої групи, виконуючи вказівки організаторів, діючи спільно із ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які виконували роль пособників у складі організованої групи, які діяли згідно чітко розробленого плану, з розподілом функцій між членами групи, координацією своїх дій за допомогою підтримання постійного зв`язку за принципом вертикального підпорядкування учасників, у точно невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 25.12.2023, заволоділи частиною грошових коштів, під час виконання робіт згідно договорів підряду № 153/280423-0 від 28.04.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція будівлі спального корпусу на 300 чоловік за адресою АДРЕСА_1 . Коригування», №154/280423-О від 28.04.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція майстерні під навчально-тренувальний комплекс та реконструкція існуючих господарських будівель пральні і гаражів за адресою АДРЕСА_2 , віськове містечко №81. Коригування» та № 188/120623-0 від 12.06.2023 предметом якого є виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція будівель навчального корпусу, їдальні та дитячого садочку під влаштування навчального корпусу з їдальнею та медичним пунктом Військового ліцею Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, АДРЕСА_3 . Коригування», укладених між НАСВ в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ» в особі генерального директора ОСОБА_9 , повторно вчиняючи злочини, шляхом складання та видачі офіційних документів, а саме Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми №КБ-3) та Акти приймання виконаних будівельних робіт (форми №КБ-2в), з відображеними відомостями про обсяги виконаних робіт, що не відповідали дійсності, які ОСОБА_4 , на виконання узгодженого зі всіма учасниками плану, підписав їх, на підставі яких Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного спричинено матеріальну шкоду.

За аналогічних описаних обставин, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організовано вчинення 37 злочинів за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України, до участі в яких залучено інших співучасників, шляхом вчинення 37 злочинів, пов`язаних із складанням і видачою службовими особами завідомо неправдивих офіційних документів, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, що спричинило Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного спричинено матеріальну шкоду 44 347 242,05 гривень.

ОСОБА_4 діючи як виконавець злочину та відповідно до визначених йому функцій у складі організованої групи, останній, займаючи посаду начальника Ліцею, повинен:

- приймати роботи, в тому числі, вартість матеріалів і устаткування яких завищені, шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 із внесеними завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних робіт, складені стороною Підрядника, на підставі яких відбуватиметься перерахунок коштів на рахунки ТОВ «УКРСТРОЙКОМПЛЕКТ».

- не вживати заходи будь-якого реагування на факти невиконання будівельних робіт по об`єктах реконструкції будівель та споруд Ліцею, про які зазначено у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідках про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, як такі що виконані або частково не виконані.

Організована група характеризувалася наявністю керівників і організаторів злочинної групи, з вертикальною системою підпорядкування нижчої ланки учасників організаторам безпосередньо чи через виконавців, розробленого єдиного плану вчинення злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення результату злочинного плану, були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, тривалою підготовкою до вчинення злочинів.

20.03.2024 року о 07.26 год. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України та останнього затримано в порядку ст. 208, 615 КПК України.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, у великих та особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою, та у службовому підробленні вчиненому організованою злочинною групою, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до 27.03.2024 ОСОБА_4 , згідно з витягом з наказу командувача Сухопутних військ Збройних сил України від 19.06.2022 №550, обіймав посаду начальника військового ліцею ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак, згідно з наказом командувача Сухопутних військ Збройних сил України від 27.03.2024 №285 ОСОБА_4 звільнено з посади начальника ліцею та призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слід зазначити, що інкриміноване підозрюваному ОСОБА_4 особливо тяжке кримінально-каране діяння з ознаками корупції вчинено ним безпосередньо у зв`язку із займаною посадою начальника військового ліцею, із використанням свого службового становища, втім, його переведення на іншу посаду в складі ІНФОРМАЦІЯ_2 , не перешкоджає підозрюваному продовжити свою злочинну діяльність, оскільки термін дії вище вказаних договорів підряду продовжено до 31.12.2024.

Окрім цього, посада, яку обіймає ОСОБА_4 надає йому можливість доступу до документів, які мають важливе значення для встановлення обставин, вчиненого кримінального правопорушення та які на даний час ще не вилучені органом досудового розслідування, можливість підробити документи з метою створення собі штучного алібі непричетності до вчинення інкримінованого йому злочину, а також можливість впливати на свідків, працівників військового ліцею ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо яких він наділений організаційно-розпорядчими функціями, яких ще не допитано у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні ризики того, що ОСОБА_4 перебуваючи у подальшому на посаді начальника Відділу імітаційного моделювання ІНФОРМАЦІЯ_4 , зможе перешкоджати кримінальному провадженню шляхом незаконного впливу на свідків, знищення, приховування та підроблення документів, а також зможе продовжити злочинну діяльність, пов`язану із заволодінням бюджетних коштів.

З урахуванням викладених ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення ним особливо тяжкого злочинного корупційного діяння, сторона обвинувачення приходить до висновку про необхідність відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від займаної посади терміном на 2 місяці. Тому слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання про відсторонення від посади підозрюваного підтримав, з підстав викладених у ньому та просить таке задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечили проти задоволення клопотання слідчого, покликаючись на його безпідставність,

Судом встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши доводи прокурора на підтримання поданого клопотання, пояснення підозрюваного та думку захисника, які проти клопотання заперечили, враховуючи особу підозрюваного, раніше не судженого, з вищою освітою, на даний час, який станом на 27.03.2024 року відповідно до витягу з наказу №285 від 27.03.2024 року звільнений з посади начальника військового ліцею ІНФОРМАЦІЯ_2 та призначений начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Таким чином, на даний час, підозрюваний перебуває на іншій посаді, що передбачає інші повноваження та функціональні обов`язки, не пов`язані з попередньою діяльністю, які не вливають на обставини у даному кримінальному провадженні. Підозрюваний не має можливості, на даний час, впливати на організацію будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів, здійснювати контроль даного будівництва та здійснювати інші організаційно-розпорядчі функції, пов`язані з цим, тому суд приходить до висновку, що підстав для відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 від нової посади не має.

Як вбачається з долученої до матеріалів справи посадової інструкції начальника Відділу Навчального центру підготовки підрозділів затвердженої командиром військової частини НОМЕР_2 25.09.2023 року посадові обов`язки ОСОБА_4 визначені в даній посадовій інструкції відрізняються від тих які виконував підозрюваний перебуваючи на посаді начальника військового ліцею ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим, суду не наведено обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на вказаній посаді, знищить, підробить чи виготовить підроблені документи, які мають або матимуть суттєве значення для досудового розслідування, а також незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального процесу.

Згідно з ч.ч.1,2 ст.154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 157 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:

1) правову підставу для відсторонення від посади;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

3. За наслідками розгляду клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає:

1) мотиви застосування або відмови у задоволенні клопотання про відсторонення від посади;

2) перелік документів, які посвідчують обіймання особою посади та які підлягають поверненню особі або вилученню на час відсторонення від посади;

3) строк відсторонення від посади, який не може становити більше двох місяців;

4) порядок виконання ухвали.

Слідчий суддя вважає, що слідчим, прокурором не доведено, що без застосування забезпечення кримінального провадження у виді відсторонення від посади, неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування, відтак приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання про відсторонення від посади.

Керуючись ст.ст.131, 132, 154, 156, 157, 369, 372, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про відсторонення від посади підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у межах кримінального провадження №0000030 від 29.05.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст.366 КК України відмовити за безпідставністю.

Повний текст ухвали проголошено 05.04.2024 року о 15 год. 30 хв.

Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .