Провадження № 1-кс/686/5929/24
15 липня 2024 року м. Хмельницький
ВСТАНОВИВ:
-мобільний телефон марки «Ірhonе» із гумовим чохлом зеленого кольору, які поміщено до сейф-пакету № RCI 2198810; які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з позбавленням права останнього на відчуження, розпорядження та користуванням з метою подальшого доказування вчинення вказаного кримінального правопорушення
-грошові кошти в сумі 900 гривень, а саме: 7 купюр номіналом 100 гривень №АА 4502613, №УН 8715414, №УК 8270838, № УН 7101120, №УС 6846388, №УЧ 1341370, №УЧ 5737700, 10 купюр номіналом 20 гривень: №ЄБ 1443504, №ЕА 9338779, №ЕА 2519999, №ЕБ 3265050, №ЕГ 0132316, № ЮГ 4727695, №ЕЖ 831 1159, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які поміщено до сейф-пакету № RCI 2198809, та які належать УСБУ у Хмельницькій області з позбавленням права останнього на відчуження, розпорядження та користуванням з метою подальшого доказування вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_4 , з метою власної наживи, порушуючи правовий режим обігу наркотичних засобів в Україні, а саме вимоги ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» та ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», відповідно до яких діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку, на території України забороняється, знаючи, що канабіс відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, (Таблиця І Список №1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, направлений на незаконний збут канабісу, усвідомлюючи протиправність та суспільну-небезпечність своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, незаконно придбав, незаконно зберігав та незаконно збував особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс.
Так, ОСОБА_4 , при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 17 березня 2023 року, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, незаконно придбав з метою подальшого незаконного збуту повітряно- суху речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 19,38 г., що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 16,589 г., який незаконно зберігав з метою подальшого незаконного збуту у невстановленому в ході досудового розслідування місці до 17.03.2023.
Після цього, 17 березня 2023 року, близько 12 години 00 хвилин, ОСОБА_4 , з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи поблизу будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за грошову винагороду у сумі 3400 гривень, шляхом особистої передачі з рук у руки, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 16,589 г., який знаходився в полімерному згортку, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконних придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, якщо предметом таких дій був особливо небезпечний наркотичний засіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 30 серпня 2023 року, умисно, тобто усвідомлюючи суспільно- небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, незаконно, повторно придбав з метою подальшого незаконного збуту подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, загальною масою 17,31 г., що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою13,5 г. який незаконно, повторно зберігав у невстановленому в ході досудового розслідування місці до 30.08.2023, з метою подальшого незаконного повторного збуту.
Після цього, 30 серпня 2023 року, близько 09 години 40 хвилин, ОСОБА_4 , з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи за адресою проживання в будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за грошову винагороду у сумі 3400 гривень, шляхом особистої передачі з рук у руки, незаконно, повторно збув особі під зміненими анкетними даними Насарідзе ОСОБА_6 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину
13,5 г., який знаходився в двох полімерних згортках, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 20.06.2024, умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, незаконно, повторно придбав з метою подальшого незаконного повторного збуту подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, масою 5,02 г., що містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, масою 3,93 г., який незаконно, повторно зберігав з метою подальшого незаконного повторного збуту за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , до 20.06.2024.
В подальшому, 20.06.2024, близько 11 години 20 хвилин, ОСОБА_4 , з метою подальшого незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи поблизу будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за грошову винагороду у сумі 900 гривень, шляхом особистої передачі з рук у руки, незаконно, повторно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_5 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою в перерахунку на суху речовину 3,93 г., який знаходився в двох паперових згортках, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, а саме незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено.
Відповідно до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, канабіс (Таблиця І Список № 1) віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконних придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, вчинених повторно, якщо предметом таких дій був особливо небезпечний наркотичний засіб, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім того, ОСОБА_4 , розуміючи те, що боєприпаси відносяться до речей, які вилучені із цивільного обороту і не можуть знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу, діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне поводження із бойовими припасами, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків і свідомо бажаючи їх настання, в порушення вимог ст. 178 Цивільного кодексу України, п. 1 «Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України», затвердженого постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-12 від 17.06.1992, а також в порушення вимог п.п. 9, 11,15 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12.10.1992, та п. 8.1, 8.9, 12 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також бойових припасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 622 від 21.08.1998, які забороняють носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут без відповідного дозволу бойових припасів, вчинив незаконне поводження із бойовими припасами за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , при невстановлених досудовим слідством обставинах (дата, місце, час, спосіб), але не пізніше 13.09.2023, умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, незаконно придбав з метою подальшого незаконного збуту бойові припаси, а саме: сто шістдесят два патрони, які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї, калібру 7,62 мм., два патрони, які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї, проміжними патронами калібру 5,45 мм., один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, калібру 7,65 мм., дев`ять патронів, які є цивільними боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї, спортивними револьверними патронами калібру 7,62 мм., безоболонковою кулею, чотири патрони, які є гвинтівковими патронами з бронебійно-запальною кулею калібру 7,62 мм., п`ять патронів, які є патронами, калібру 12,7 мм. з бронебійно-запальною кулею, які незаконно переніс до домоволодіння, що за адресою: АДРЕСА_2 , де заховав вказані вище боєприпаси, розпочавши таким чином їх незаконне зберігання до моменту збуту та розпочав їх незаконне з метою збуту до 13.09.2023.
В подальшому, ОСОБА_4 , порушуючи вимоги законодавства щодо правового режиму обігу боєприпасів в Україні, під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, за грошову винагороду у сумі 2000 гривень, шляхом особистої передачі з рук у руки, незаконно збув особі під зміненими анкетними даними Насарідзе ОСОБА_6 бойові припаси, а саме: сто шістдесят два патрони, які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї, калібру 7,62 мм., два патрони, які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї, проміжними патронами калібру 5,45 мм., один патрон, який є військовим боєприпасом стрілецької вогнепальної зброї, калібру 7,65 мм., дев`ять патронів, які є цивільними боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї, спортивними револьверними патронами калібру 7,62 мм., з безоболонковою кулею, чотири патрони, які є гвинтівковими патронами з бронебійно-запальною кулею калібру 7,62 мм., п`ять патронів, які є патронами, калібру 12,7 мм. з бронебійно- запальною кулею, досягнувши при цьому раніше поставленої мети, незаконно збув вищевказаних боєприпасів.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у зберіганні, придбанні і збуті бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, ОСОБА_4 тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
20.06.2024 ОСОБА_4 було проведено оперативну закупку, для якої було о використано грошові кошти які належать УСБУ у Хмельницькій області, а саме грошові кошти в сумі 900 грн, а саме: 7 купюр номіналом 100 гривень №АА4502613, №УН 8715414, №УК 8270838,№ УН 7101120, №УС 6846388, №УЧ 1341370, №УЧ 5737700, 10 купюр номіналом 20 гривень: №ЄБ 1443504, №ЕА 9338779, №ЕА 2519999, №ЕБ 3265050, №ЕГ 0132316, № ЮГ 4727695, №ЕЖ 8311159, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у останнього було виявлено мобільний телефон марки «Ірйопе» із гумовим чохлом зеленого кольору, які було вилучено та поміщено до сейф-пакету № ЯСІ 2198810 та грошові кошти в сумі 900 гривень, а саме: 7 купюр номіналом 100 гривень №АА 4502613, №УН 8715414, №УК 8270838, № УН 7101120, №УС 6846388, №УЧ 1341370, №УЧ 5737700, 10 купюр номіналом 20 гривень: №ЄБ 1443504, №ЕА 9338779, № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , №ЕЖ 831 1159, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які було вилучено та поміщено до сейф-пакету № ЯСІ 2198809.
У зв`язку з тим, що вилучені вищевказані предмети мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять в собі інформацію, щодо протиправної діяльності, виникла необхідність у накладенні на них арешту, у вигляді позбавлення володільця права розпоряджатися і користуватися ними, з метою забезпечення кримінального провадження.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Відповідно до п.3, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
На підставі ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до частини другої статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Разом із цим, вилучені грошові кошти мають ознаки неправомірної вигоди, а вилучений телефон слід дослідити щодо вмісту у ньому інформації про комунікацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Отже, матеріали провадження свідчать, що на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Частиною 11 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя, вважає у цьому випадку співрозмірним накладення арешту на указане майно, яке вилучене у ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , для збереження речових доказів.
Зазначений спосіб накладення арешту не призведе до надмірного втручання у право особи.
При цьому негативних наслідків, у тому числі третім особам від встановлення такої визначеної законом заборон щодо цього майна, слідчий суддя не вбачає.
З урахуванням викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення завдання арешту, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку до Хмельницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя