Справа № 712/5653/24
Провадження №1- кс/712/2438/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 травня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000059 від 05.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Так, 05.01.2024, на підставі рапорту старшого дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , який здійснював досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 05.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, внесені відомості до ЄРДР за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 05.01.2024, установлено, що 04.01.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками ШМД у неповнолітньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено ймовірне наркотичне отруєння та біля останньої було виявлено пакетик з кристалічною речовиною білого кольору. Також встановлено, що малолітня ОСОБА_6 на своєму мобільному телефоні через телеграм-канал у групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грала у гру, в якій виграла пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, після чого у тому ж телеграм-каналі невідомі особи надіслали ОСОБА_6 геолокацію місцезнаходження наркотичної речовини, де остання і знайшла пакетик з кристалічною речовиною білого кольору, яка ймовірно являється наркотичним засобом.

Вказане свідчить про те, що наркотичний засіб попередньо був збутий ОСОБА_6 невідомими особами, що свідчить про наявність в діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

25.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000030 від 05.01.2024 та встановлено, що відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-24/255-НЗПРАП від 08.01.2024, кристалічна речовина білого кольору, котра знаходилася у вилученому пакетику в ОСОБА_6 та якою отруїлася остання, містить у своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, маса якого (в перерахунку на основу) становить 0,131 г.

У ході розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий показав, що приблизно на початку березня 2024 невідома йому особа додала його в Telegram-чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Як зрозумів ОСОБА_7 , в зазначеному чаті здійснюється спілкування з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин. В описі зазначеного чату є посилання на Telegram-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під ім`ям « ОСОБА_8 », за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому зазначено, що за допомогою нього можливо придбати наркотичні засоби та психотропні речовини, шляхом так званих «закладок». ОСОБА_7 перейшов за цим посиланням та з`ясував, що потрібно вибрати місто та район, в якому необхідно отримати «закладку». Він вибрав місто « ОСОБА_9 » та район « ОСОБА_10 ». Далі, для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, необхідно поповнити баланс. Один із варіантів поповнення балансу є переказ на банківську карту. ОСОБА_7 вибрав цей пункт, після чого в Telegram-боті з`явилась піктограма, в яку вбудовано посилання на веб-сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) у форматі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та після слешу «/» цифрова-літерна комбінація (латиниця). Оскільки останній є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно користувачем мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він перейшов за посиланням, після чого відкрився вказаний застосунок та останньому було запропоновано здійснити переказ грошових коштів на банківську карту. ОСОБА_7 бачив лише ім`я та першу літеру прізвища володільця банківської карти. Йому стало цікаво, хто саме приймає оплату на банківську карту та він зробив переказ коштів на неї, після чого отримав квитанцію про сплату, в якій був зазначений повний номер картки, на яку зробив переказ, та яка використовувалась для приймання платежів за придбання наркотичних засобів і психотропних речовин. ОСОБА_7 зазначив, що зробив це, з метою подальшого звернення до « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для блокування вказаної карти та для того, щоб особи, які отримують дохід від продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, втратили можливість отримувати такій дохід. ОСОБА_7 робив скріншоти зазначених дії, які долучив до протоколу допиту. Також останній в подальшому з`ясував, що банківські картки, котрі зазначалися у Telegram-боті «marvel_storeUA_bot», змінюються через деякий проміжок часу.

Надалі ОСОБА_7 за аналогічною послідовністю дій вчинив 15.03.2024, після чого посилання у Telegram-боті «marvel_storeUA_bot» було: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначалося, що банківська картка належала ОСОБА_11 . Після здійснення переказу десяти гривень на вказану банківську картку, ОСОБА_7 отримав квитанцію «88EK-4A5M-79H2-3E9P» від 15.03.2024, в якій зазначався повний номер банківської картки отримувача, а саме банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: № НОМЕР_1 .

Отже, встановлено, що особи, причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, використовують картку вказаної банківської установи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою отримання грошових коштів, котрі є оплатою за придбання наркотичних засобів, про що свідчать платіжні інструкції із мобільного додатку свідка ОСОБА_7 .

Вищезазначена інформація, володільцем якої є банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має виняткове значення для розкриття даного злочину та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:№ НОМЕР_1 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеної картки, окрім того номери інших банківських карток та рахунків відкритих, на вказану особу;

-інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період з 00 год. 00 хв.20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-фото та відео-файли щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням місця розташування банкомату, за період з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;

-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по картці№ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки, розширений рух коштів по них та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 даної фінансової установи (та рахунків на які були здійсненні перекази з вищевказаних рахунків), через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати їх адреси розташування за період з 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року по 23 год. 59 хв. 29 березня 2024 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1