Справа № 216/4649/24
Провадження № 1-кс/216/1470/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

04 липня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 28.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким.

В провадженні Криворізького РУП знаходиться кримінальне провадження № 0000102 від 28.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Криворізькою центральною окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

В ході кримінального провадження встановлено, що група осіб, що може бути пов`язана між собою, узгодивши свої дії, шляхом обману отримує право на придбання майна за результатами аукціону.

Згідно з протоколом про результати електронного аукціону № SPE001-UA-330 щодо приватизації майна за адресою: АДРЕСА_1 учасниками торгів було дві особи. Згідно з протоколом про результати електронного аукціону SPE001-UA-994 щодо приватизації майна за адресою: АДРЕСА_2 учасниками торгів було дві особи.

В ході огляду ходу проведення вказаного аукціону було встановлено, що учасники аукціону завантажили документи в один час, сплатили гарантійний та реєстраційні внески в один час та в одному відділенні банку у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , дата 29.04.2024 о 11:32 та 11:35. Касир, який обслуговував вказаних осіб ОСОБА_4 .

Крім цього, закриті цінові пропозиції, про які учасники аукціону не повинні знати до його початку, зроблені в один час з різницею у 1 хв. 35 с.

Наведене свідчить про наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 20 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об`єктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу затвердженого Постановою КМУ від 10.05.2018 №432 (далі Порядок) орган приватизації після укладення з оператором електронного майданчика договору про проведення електронних аукціонів з продажу об`єктів малої приватизації через свій особистий кабінет опубліковує в реєстрі перелік об`єктів, що підлягають приватизації, та/або зміни до нього протягом п`яти робочих днів з дати його затвердження та/або внесення змін до такого переліку.

Відповідно до п. 22 Порядку Для продажу об`єктів приватизації державними органами приватизації, органом місцевого самоврядування протягом 10 робочих днів з дня прийняття рішення про приватизацію об`єкта утворюється аукціонна комісія, діяльність якої регулюється положенням, що затверджується Фондом державного майна, органом місцевого самоврядування.

Аукціонна комісія визначає стартову ціну об`єкта приватизації на підставі балансової вартості, визначеної згідно з даними фінансової звітності (у разі відсутності балансової вартості - на підставі вартості, визначеної відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891, а у разі, коли об`єктом приватизації є акції, частки, - на рівні номінальної вартості пакета акцій (частки), розробляє обов`язкові умови продажу об`єкта приватизації, а також додаткові умови у разі потреби.

Аукціонна комісія, утворена органом місцевого самоврядування, подає органу приватизації територіальної громади для затвердження умови продажу об`єкта приватизації, а також додаткові умови продажу (в разі наявності) протягом 15 робочих днів з моменту прийняття представницьким органом місцевого самоврядування рішення про приватизацію об`єкта та здійснення реєстрації права власності територіальної громади на об`єкт приватизації (у разі, коли станом на дату прийняття рішення право власності територіальної громади на об`єкт приватизації, що є нерухомим майном і має балансову вартість, не зареєстровано), а також з моменту отримання позитивного висновку рецензента на звіт незалежного оцінювача про визначення ринкової вартості майна (у разі, коли об`єкт малої приватизації, право власності на який належним чином зареєстроване, не має балансової вартості або прийнято рішення про приватизацію об`єкта на аукціоні з умовами щодо компенсації орендарю невід`ємних поліпшень).

Відповідно до п. 27 Порядку орган приватизації через свій особистий кабінет вводить інформацію про лот в електронну торгову систему, опубліковує інформаційне повідомлення в електронній торговій системі, а також вчиняє інші дії, необхідні для проведення та завершення електронного аукціону, встановлені цим Порядком.

Відповідно до п. 1 Методики оцінки майна затвердженої Постановою КМУ від 10 грудня 2003 р. № 1891 (далі Методика) ця Методика застосовується для проведення оцінки об`єктів державної і комунальної власності, які відповідно до Закону України Про приватизацію державного і комунального майна належать до об`єктів малої приватизації (за умови відсутності балансової вартості об`єктів державної (комунальної) власності).

Відповідно до п. 6 Методики підготовчий етап до оцінки майна передбачає проведення інвентаризації майна (у разі необхідності), аудиту (у разі необхідності), відбору суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання (у разі проведення незалежної оцінки), збору вихідних даних, необхідних для проведення незалежної (стандартизованої) оцінки майна.

Відповідно до п. 51 Методики з метою визначення стартової ціни об`єкта у матеріальній формі для приватизації, крім випадків викупу відповідно до вимог статті 16 Закону України Про приватизацію державного і комунального майна, а також застави, аукціонна комісія використовує балансову вартість такого об`єкта приватизації (за її наявності).

У разі відсутності балансової вартості об`єкта у матеріальній формі або у випадках його викупу відповідно до вимог статті 16 Закону України Про приватизацію державного і комунального майна, застави такого об`єкта, а також в інших випадках його відчуження відповідно до законодавства, вартість об`єкта у матеріальній формі визначається за результатами незалежної оцінки.

У разі коли об`єктом малої приватизації є окреме майно (група інвентарних об`єктів), до складу якого входить хоча б один об`єкт, у якого відсутня балансова вартість, незалежній оцінці підлягає все майно (група інвентарних об`єктів), яке підлягає приватизації.

Відповідно до п. 52 Методики з метою здійснення незалежної оцінки об`єкта у матеріальній формі забезпечується:

1) проведення балансоутримувачем об`єкта або органом приватизації (іншим суб`єктом управління об`єктами державної власності або органом місцевого самоврядування) інвентаризації об`єкта за рішенням органу приватизації (іншого суб`єкта управління об`єктами державної власності або органу місцевого самоврядування);

2) відбір органом приватизації (іншим суб`єктом управління об`єктами державної власності або органом місцевого самоврядування) на конкурсних засадах суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання, який буде проводити незалежну оцінку, та укладення з ним договору на проведення оцінки майна з попереднім визначенням бази оцінки об`єктів відповідно до цієї Методики та Національного стандарту № 1;

3) надання органом приватизації (балансоутримувачем, іншим суб`єктом управління об`єктами державної власності або органом місцевого самоврядування) вихідних даних для проведення суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання незалежної оцінки об`єкта приватизації.

Для встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати документи щодо визначення стартової ціни лоту та щодо проведення аукціону.

Відповідно до п. 1 п. 3 розділу IV Правил документи з моменту створення чи надходження і до передавання на зберігання в архів установи зберігаються за місцем формування справ у службі діловодства чи інших структурних підрозділах установи відповідно до номенклатури справ. Оригінали нормативно-правових актів зберігаються за місцем їх видання, а документи щодо їх розроблення, погодження тощо - за місцем створення.

Відповідно до пп. 2 п. 3 розділу IV Правил керівники структурних підрозділів установи і працівники, відповідальні за організацію діловодства в цих підрозділах, зобов`язані забезпечити зберігання документів і справ.

Таким чином, запитувані документи зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчих органів, адреса розташування: АДРЕСА_4 .

Відповідно до п. 12 розділу І Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18.06.2015 № 1000/5 Власником управлінського документа є установа, яка створила або отримала цей документ і внесла його до складу документаційного фонду.

Згідно з п. 2 Правил управлінський документ - службовий документ, спрямований на виконання установою функцій, що забезпечують її діяльність. До управлінських документів належать організаційно-розпорядчі, первинно-облікові, банківські, фінансові, звітно-статистичні, планові, ресурсні тощо.

Таким чином, запитувані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчих органах.

Враховуючи вищезазначене, на підставі ч.1 ст. 159, п.5 ст.162 КПК України, з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, прокурор подав клопотання.

Посилаючись на викладене, прокурор просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 28 червня 2024 року внесені до ЄРДР за № 0000102 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України; копіями документів учасників аукціону, протоколами електронних аукціонів.

Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчих органів, адреса розташування: АДРЕСА_4 , містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчих органів, адреса розташування: АДРЕСА_4 , а саме до:

документи про опублікування органом приватизації ІНФОРМАЦІЯ_2 в реєстрі переліку об`єктів, що підлягають приватизації, та/або зміни до нього, у 2023, 2024 роках;

рішення про приватизацію об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_5 ;

рішення про утворення аукціонної комісії щодо приватизації вказаних об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_5 ;

положення про аукціонну комісію, утворену для приватизації об`єктів за адресами: АДРЕСА_5 ;

умови продажу об`єкта приватизації, а також додаткові умови продажу, подані аукціонною комісією для приватизації об`єктів за адресами: АДРЕСА_5 ;

документи, якими підтверджується розміщення інформаційного повідомлення про вказані об`єкти приватизації із зазначенням точного часу розміщення таких інформаційних повідомлень;

документи, на підставі яких визначено стартову ціну вказаних об`єктів приватизації;

рішення про проведення інвентаризації об`єктів приватизації;

документи про відбір органом приватизації (іншим органом місцевого самоврядування) на конкурсних засадах суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання, який буде проводити незалежну оцінку, договір на проведення оцінки майна з попереднім визначенням бази оцінки об`єктів відповідно до Методики оцінки майна затвердженої Постановою КМУ від 10 грудня 2003 р. № 1891 та Національного стандарту №1;

документи про надання органом приватизації (балансоутримувачем, іншим суб`єктом управління об`єктами державної власності або органом місцевого самоврядування) вихідних даних для проведення суб`єктом оціночної діяльності - суб`єктом господарювання незалежної оцінки об`єкта приватизації;

документи, якими визначено балансову вартість об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_5 станом на 2022, 2023, 2024 роки.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчих органів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити до 17.07.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчих органів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1