Справа №465/5470/24
Провадження1-кс/465/1184/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

18.07.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000629 від 18.06.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 351 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Львівської спеціалізованої Прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000629 від 18.06.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 351 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000629 від 18.06.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 351 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.06.2024 року до СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшло звернення Голови Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони України, Збройних Силах України, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, правоохоронних органах спеціального призначення, посади в яких комплектуються військовослужбовцями, ОСОБА_5 від 14.06.2024 року №04-76/6-2024/131428 щодо можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі НАСВ), а також з інших питань.

Як вбачається з даного звернення, у березні 2023 року Тимчасова слідча комісія, у межах розслідування, звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_2 із запитом про отримання інформації про наявні кримінальні провадження щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 (м. Львів) та/чи її структурних підрозділів за фактами незаконної діяльності та їх службових осіб.

Як встановлено, слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 , за процесуального керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000444 від 01.08.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 КК України, за фактом недбалого ставлення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 (військових частин НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) до виконання службових обов`язків, що призвело до закупівлі генераторів у приватних підприємств за завищеними цінами, чим спричинено збитків державі.

Натомість, Тимчасовою слідчою комісією було отримано відповідь НАСВ від 07.05.2024 року №2859 за підписом ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , полковника ОСОБА_6 , у якій зазначається, що у 2022, 2023, 2024 роки ІНФОРМАЦІЯ_3 та її структурними підрозділами не здійснювалася, відповідно, тендерні процедури та/або прямі договори Національною академією не укладалися.

Враховуючи наведене, відповідь НАСВ від 07.05.2024 року №2859 свідчить, як вказує слідчий, про можливе надання недостовірної інформації ТСК.

Наведене може вказувати на наявність ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 351 КК України, а саме: невиконання службовою особою законних вимог комітетів Верховної Ради України, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України чи спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України , створених штучних перешкод у їх роботі, надання недостовірної інформації.

Також у контексті зазначеного члени ТСК на засіданні комісії так і не змогли отримати пояснень від посадових осіб НАСВ, по якій причині здійснювалися закупки генераторів, враховуючи той факт, що за 2022 та 2023 рік Академія отримала як благодійну допомогу 56 генераторів загальною оцінюючою вартістю 14 882 594 гривень.

Як зазначає слідчий у поданому клопотанні, з огляду на вищевикладене в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені за №0000629 від 18.06.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 351 КК України, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо закупівлі у 2022, 2023, 2024 роках (отримання благодійної допомоги) у вигляді генераторів, а саме: копій установчих документів благодійних організацій; листів/запитів/прохання щодо надання допомоги із зазначенням виду благодійної допомоги та її цільового призначення; листів пропозицій від підприємств (осіб), в яких висловлюється бажання добровільно надати допомогу; згоди на отримання допомоги; наказів про погодження благодійних допомог; платіжних доручень; актів приймання-передачі благодійної допомоги; договорів; найменування та кількість товарів; підтверджувальні первинні документи походження товару (вантажно-митні декларації); сертифікатів якості на товар; актів оцінювання матеріальних цінностей; актів введення в експлуатацію; інвентарні картки обліку об`єктів основних засобів; облікових документів отриманої гуманітарної допомоги; інших документів, що підтверджують закупівлю, отримання благодійної допомоги, використання/зберігання/списання/залишки, передачу генераторів, а також оригіналів документів: відповідь НАСВ від 07.05.2024 №2859, за підписом т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , полковника ОСОБА_6 , у якій зазначається, що у 2022, 2023, 2024 роки ІНФОРМАЦІЯ_3 та її структурними підрозділами закупівля генераторів не здійснювалася, відповідно, тендерні процедури та/або прямі договори Національною академією не укладалися; 15 оригіналів документів, виконані у 2024 році, в яких наявні рукописний, цифровий текст та підпис т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 полковника ОСОБА_6 .

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.10.1998 р. за № 53/5 (зі змінами та доповненнями) основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Такою експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукописного тексту під впливом будь-яких факторів, що заважають (природних: хворобливий стан, хронічні захворювання, вікові зміни; тимчасових зовнішніх: незвичне тримання засобу для писання, незвична поза, обмеження зорового контролю тощо; тимчасових внутрішніх: алкогольне сп`яніння, фармакологічні, наркотичні засоби тощо; штучних: викривлення письма зміненими рухами); визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Перед приєднанням вільних та умовно-вільних зразків до матеріалів справи орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), має пред`явити їх особі, яка підлягає ідентифікації. У документі, що є підставою для проведення експертизи, орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), зобов`язаний (зобов`язана) зазначити документи, у яких містяться вільні, умовно-вільні зразки почерку та (або) підпису особи.

Вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням.

Як вільні, так і експериментальні зразки буквеного або цифрового письма бажано надавати не менше ніж на 15 аркушах. Чим коротший досліджуваний текст (запис), тим більша потреба у вільних зразках. Вільні зразки підпису надаються по змозі не менше ніж на 15 документах, експериментальні - у кількості не менше 5 - 8 аркушів.

Якщо необхідно встановити, чи виконаний підпис від імені певної особи іншою особою, надаються вільні та експериментальні зразки почерку та підписів обох осіб. При цьому додатково відбираються експериментальні зразки почерку передбачуваного виконавця не менше ніж на 10 - 15 аркушах у вигляді записів прізвища та ініціалів особи, від імені якої виконано підпис.

При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному.

Достатність та якість наданих для проведення експертизи зразків почерку та підпису особи визначаються експертом у кожній конкретній експертній ситуації.

Критерієм достатності обсягу порівняльного матеріалу вважається надання такої його кількості, за якою можливо виявити індивідуальність, варіаційність та стійкість ознак в досліджуваному об`єкті і зразках почерку (підпису) певного виконавця.

А тому, слідчий, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, до яких слідчий просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та жодним іншим чином отримати вказані документи не представляється можливим, вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю подальшого їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Здобуті дані, згідно клопотання слідчого, в подальшому планується використовувати як докази у кримінальному провадженні, а також як вихідний матеріал для проведення необхідних судових експертиз, в тому числі почеркознавчих для встановлення авторства.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, водночас у поданому клопотанні просили розгляд справи здійснювати у їх відсутності, на своєму клопотанні наполягають.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Надання тимчасового доступу до документів відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Доступ до документації з правом вилучення оригіналів відповідних документів дозволить встановити причетних осіб до кримінальних правопорушень, провести почеркознавчі експертизи, а також надасть можливість використовувати вилучені документи в якості доказів в кримінальному провадженні, що розслідується. При цьому, врахуванню підлягає те, що проведення необхідних почеркознавчих експертиз для визначення авторства документів, а також встановлення можливих фактів підробок таких документів потребує вилучення документації, яка буде предметом експертного дослідження, а також може слугувати взірцями почерку і підпису осіб, причетність яких до скоєння кримінальних правопорушень перевіряється слідчим шляхом.

Здобути необхідну документацію в інший спосіб на даний час неможливо. Тому подане слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області м майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000629 від 18.06.2024 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 2 ст. 351 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000629: старшому слідчому ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 ; старшого слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 ; слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення оригіналів та копій документів, щодо закупівлі у 2022, 2023, 2024 роках (отримання благодійної допомоги) у вигляді генераторів, а саме: копій установчих документів благодійних організацій; листів/запитів/прохання щодо надання допомоги із зазначенням виду благодійної допомоги та її цільового призначення; листів - пропозицій від підприємств (осіб), в яких висловлюється бажання добровільно надати допомогу; згоди на отримання допомоги; наказів про погодження благодійних допомог; платіжних доручень; актів приймання-передачі благодійної допомоги; договорів; найменування та кількість товарів; підтверджувальні первинні документи походження товару (вантажно-митні декларації); сертифікатів якості на товар; актів оцінювання матеріальних цінностей; актів введення в експлуатацію; інвентарні картки обліку об`єктів основних засобів; облікових документів отриманої гуманітарної допомоги; інших документів, що підтверджують закупівлю, отримання благодійної допомоги, використання/зберігання/списання/залишки, передачу генераторів, а також оригіналів документів: відповідь НАСВ від 07.05.2024 р. №2859, за підписом т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 полковника ОСОБА_6 , у якій зазначається, що у 2022, 2023, 2024 роки ІНФОРМАЦІЯ_3 та її структурними підрозділами закупівля генераторів не здійснювалася, відповідно, тендерні процедури та/або прямі договори Національною академією не укладалися; 15 оригіналів документів, виконані у 2024 році, в яких наявні рукописний, цифровий текст та підпис т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 .

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до вказаних документів з метою вилучення оригіналів документів.

Особі, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ, в разі вилучення оригіналів та копій документів, виконати вимоги ч.ч.3, 4 ст.165 КПК України щодо необхідності залишення володільцю документів опису оригіналів та копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, а також на вимогу володільця документів - копій вилучених оригіналів та копій документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1