Справа №760/6814/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого відділення ВП №1 Солом`янського управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження №0000430 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430 від 12.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел, на вчинення злочину у сфері обігу психотропних речовин, визначивши незаконний збут психотропних речовин як джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо порядку обігу психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22:30 години 11.02.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, незаконно придбав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою збуту у невстановленої досудовим розслідуванням особи 60 (шістдесят) поліетиленових згортків чорного кольору з порошкоподібними речовинами, які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, та кристалоподібні речовини, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, після чого помістив їх до сумки, яку мав при собі, чим здійснив незаконне придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, які в подальшому почав незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту, шляхом здійснення «закладок» на території Солом`янського району м. Києва.

В подальшому, 11.02.2024 о 22:30 годині поліцейськими ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який при собі незаконно зберігав 60 (шістдесят) поліетиленових згортків чорного кольору з порошкоподібними речовинами, які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та кристалоподібні речовини, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

12.02.2024 о 02:21 годині (фактичний час затримання 22:30 година 11.02.2024) за адресою: АДРЕСА_1 в порядку ст. 208 КПК України здійснено затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України здійснено обшук затриманого в результаті проведення, якого у ОСОБА_5 з сумки, яку він мав при собі 60 (шістдесят) згортків чорного кольору з порошкоподібними речовинами, які містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін та кристалоподібні речовини, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.02.2024 № СЕ-19/111-24/8787-НЗПРАП надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено. Надані на дослідження кристалоподібні речовини, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено. Надана на дослідження порошкоподібна речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. Маса амфетаміну в порошкоподібній речовині становить 0,048 г. Надані на дослідження кристалоподібні речовини, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - РVР. Загальна маса PVP 1в, речовинах становить 1,166г.

12.02.2024 о 02:21 годині (фактичний час затримання 22:30 година 11.02.2024) за адресою: АДРЕСА_1 в порядку ст. 208 КПК України здійснено затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України здійснено обшук затриманого в результаті проведення, якого у ОСОБА_5 , вилучено наступне:

- банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , банківська картка без номеру із даними « ОСОБА_6 », банківська картка № НОМЕР_3 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 які поміщено до спец пакету № PSP1238793;

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , від 28.02.2024 (справа №760/3652/24, провадження 1-кс/760/2259/24, на вказані банківські картки накладено арешт.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо рахунків і відомостей про клієнта яким відповідають банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність осіб, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 12.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день звернення до суду із клопотанням, а саме з 01.01.2023 по 21.03.2024 включно

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, які використовують банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей щодо осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яких зареєстровані банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ;

- номерів рахунків та документів на підставі яких були відкриті рахунки в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за номерами банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по рахункам в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за номерами банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 з 01.01.2023 по 21.03.2024 включно (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку).

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1