Справа № 646/7353/24
№ провадження 1-кс/646/1992/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2024 м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 20.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК У країни, -

встановив:

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Куп`янської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 00 години 01 хвилин 18.02.2024 по 23 годину 59 хвилин 29.02.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (переховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 00 години 01 хвилин 18.02.2024 по 23 годину 59 хвилин 29.02.2024.

Також слідчий просив, розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні відділення №3 відділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000499 від 20.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом того, що 19.02.2024 о 10:48 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ) про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , невідома особа 18.02.2024, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, при переході на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 19 500 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , пояснив, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 він виставив оголошення про продаж автомобільного тримача для телефону. Так, 18.02.2024 близько 08:22 год на його номер НОМЕР_4 в месенджері вайбер прийшло повідомлення від НОМЕР_5 , від контакту ОСОБА_13 , яка зацікавилась товаром, та хотіла його придбати.

Домовившись про придбання, ОСОБА_13 запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_4. Але так як в потерпілого не була прив`язана банківська картка до

ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 запропонувала прив`язати картку та варифікувати її. Після чого

ОСОБА_13 скинула посилання для варифікації, та перейшовши за ним в ОСОБА_12

попрохало заповнити дані банківської картки, а саме номер, строк дії, CVV код,

та пін код, що він і виконав. Далі, даний сайт попрохав перерахувати на номер

банківської картки № НОМЕР_1 , який сам висвітлив сайт, грошові

кошти в сумі 15000 гривень, які були необхідні для варифікації, та котрі повинні

були повернутись потерпілому, після підтвердження. Писарєвої перерахував

грошові кошти в сумі 15000 гривень на номер банківської картки №

НОМЕР_1 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , однак

ОСОБА_13 сказала, що якась помилка в ІНФОРМАЦІЯ_5 , та грошові кошти не надійшли.

Після чого ОСОБА_13 попрохала повторити операцію про перерахування коштів. Потерпілий знову перейшов за посиланням, та сайт попрохав перерахувати грошові кошти в сумі 4500 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_6 , що він виконав зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_13 перестала виходити на зв`язок. Зрозумівши, що це були шахраї, потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку, та заблокував картку.

Крім того, у ході допиту потерпілим ОСОБА_12 було надано квитанцію № ECM_P24AD1123 від 18.02.2024, відповідно до якої встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти у розмірі 15 000 гривень 18.02.2024 о 08:55 год. були перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить особі ймовірно причетній до вчинення злочину.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

А, отже, іншими способами встановити інформацію про осіб, на рахунки яких було переведено грошові кошти не можливо.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, звернулася до суду із заявою в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000499 від 20.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 19.02.2024 о 10:48 до чергової частини ВПД №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_2 ) про те, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , невідома особа 18.02.2024, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, при переході на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа його грошовими коштами в сумі 19 500 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , пояснив, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 він виставив оголошення про продаж автомобільного тримача для телефону. Так, 18.02.2024 близько 08:22 год на його номер НОМЕР_4 в месенджері вайбер прийшло повідомлення від НОМЕР_5 , від контакту ОСОБА_13 , яка зацікавилась товаром, та хотіла його придбати.

Домовившись про придбання, ОСОБА_13 запропонувала оформити ІНФОРМАЦІЯ_4. Але так як в потерпілого не була прив`язана банківська картка до

ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 запропонувала прив`язати картку та варифікувати її. Після чого

ОСОБА_13 скинула посилання для варифікації, та перейшовши за ним в ОСОБА_12

попрохало заповнити дані банківської картки, а саме номер, строк дії, CVV код,

та пін код, що він і виконав. Далі, даний сайт попрохав перерахувати на номер

банківської картки № НОМЕР_1 , який сам висвітлив сайт, грошові

кошти в сумі 15000 гривень, які були необхідні для варифікації, та котрі повинні

були повернутись потерпілому, після підтвердження. Писарєвої перерахував

грошові кошти в сумі 15000 гривень на номер банківської картки №

НОМЕР_1 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , однак

ОСОБА_13 сказала, що якась помилка в ІНФОРМАЦІЯ_5 , та грошові кошти не надійшли.

Після чого ОСОБА_13 попрохала повторити операцію про перерахування коштів. Потерпілий знову перейшов за посиланням, та сайт попрохав перерахувати грошові кошти в сумі 4500 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_6 , що він виконав зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Після цього ОСОБА_13 перестала виходити на зв`язок. Зрозумівши, що це були шахраї, потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку, та заблокував картку.

Крім того, у ході допиту потерпілим ОСОБА_12 було надано квитанцію № ECM_P24AD1123 від 18.02.2024, відповідно до якої встановлено, що з банківської картки потерпілого ОСОБА_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти у розмірі 15 000 гривень 18.02.2024 о 08:55 год. були перераховані на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить особі ймовірно причетній до вчинення злочину.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(адреса: АДРЕСА_2 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені - встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника відділення №3 СВ Куп`янського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000499 від 20.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.

Надати начальнику відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №3 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 або за дорученням слідчого начальнику зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період з 00 години 01 хвилин 18.02.2024 по 23 годину 59 хвилин 29.02.2024 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (переховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи,номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період з 00 години 01 хвилин 18.02.2024 по 23 годину 59 хвилин 29.02.2024.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 05.09.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1