Справа № 296/2861/24
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2024 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням про накладення арешту на майно, вилученого 25.03.2024р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує, що до Головного слідчого управління (далі - ГСУ) Національної поліції України з Офісу Генерального прокурора для організації виконання надійшов запит компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № Р 20 195 000 100 (ЕРІ:2020/03125/J3).

Виконання запиту Французької Сторони ГСУ покладено на Слідче управління Головного управління Національної поліції (далі СУ ГУНП) в Житомирській області за вих. № 20075/24/4/4-2022/вс від 18.08.2022.

Як вбачається із запиту до компетентних органів про міжнародну правову допомогу в кримінальному провадженні щодо отримання електронних даних, що кримінальна справа № Р 20 195 000 100 (ЕРІ:2020/03125/J3) розслідується з фактів хвилі електронних агресій на організацію «Європейський орган нагляду за фінансовими ринками (ESMA)» в період з 1 червня 2020 року по 6 червня 2020 року. Ці злочини передбачаються та караються за статтями 323-1 (частина 1 та 2), 323-3 (частин 1) та 323-5 Кримінального кодексу Франції.

Первинні дії з розслідування, які були проведені приватною службою, призвели до виявлення, що спроби втручання проводилися з логів Server Pulse VPN з акаунта, володій якого покинув організацію «Європейський орган нагляду за фінансовими ринками» в грудні 2019 року. Ці спроби нападу зроблено з ІР-адреси, однак з яких локалізована в Україні: 193.42.156.10 з 26 березня 2020 року по 14 квітня 2020 року. Ідентифікація цієї ІР-адреси призвела до виявлення компанії NET-7SKYHOST. Вона міститься в Україні. Тому на цьому етапі розслідування стало необхідним зробити запит про міжнародно правову допомогу стосовно ІЗ-адреси 193.42.156.10. Він полягає в тому, щоб встановити в компанії NET-7SKYHOST хто є її клієнтами користувачами; відомості про клієнтів (паспортні дані, адреси, засоби спілкування, засоби оплати); встановити, чи ці клієнти вже проходили у справах в поліції чи судових органах, якщо так, то з якого приводу; якщо використовувались американські засоби оплати/електронні адреси/телефоні номери, встановити їх володільців; зробити копію серверу, пов`язаного з ІР-адресою 193.42.156.10 для зберігання цифрових слідів; вилучити всі реєстри події (консультації, управління, адміністрування) пов`язані з цим сервером; якщо ця адреса використовувалась з підключенням з України, встановити користувачів/володільців та надати інформацію, пов`язану з ним.

В ході виконання запиту, 12.05.2021 слідчими СУ ГУНП на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області Національної поліції України скеровано постанову про доручення проведення слідчих (розшукових) дій з проханням встановити провайдера ІР-адреси НОМЕР_1 та її належність; встановити чи дана ІР-адреса є динамічною чи статистичною; встановлення фізичного розташування обладнання, яке використовувало дану адресу, анкетні дані особи з якою був укладений договір про надання інтернет-послуг.

25.05.2021 на адресу СУ ГУНП надійшла відповідь від відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області відповідно до якої ІР-адреса 193.42.156.10 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, на даному веб-ресурсі вказано контактну інформацію ОСОБА_4 , яка проживає та здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та зареєстрована там, як фізична особа підприємець, яка надає послуги: «Діяльність у сфері безпровідного електрозв`язку». Також зазначено, що ПП ОСОБА_4 зареєстрована як підприємство NET-7SKYHOST.

Однак, 20.09.2022 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 та встановлено, що будинок знаходиться в неналежному стані, вікна забиті дерев`яними дошками, частково зруйнований. Окрім того, відсутнє підведення до електромережі.

Відповідно до аналітичного профілю на особу ОСОБА_5 останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Також, відповідно до аналітичного профілю на особу ОСОБА_4 (станом на 03.08.2023 відомості «ЄДРСР») остання може проживати за адресою: АДРЕСА_1 .

18.01.2024 відповідно до рапорту працівниками УКР ГУНП в Житомирській області на виконання доручення слідчих проводились заходи по встановленню місця знаходження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . В ході перевірки встановлено, що ОСОБА_5 проживає разом з дружиною ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Останні на момент перевірки перебували за місцем проживання, однак двері квартири не відчинили. Однак, в подальшому ОСОБА_4 вийшла з квартири та неподалік АДРЕСА_3 останній було вручено повістку про виклик до слідчого.

26.01.2024 до АТ «Житомиробленерго» скеровано запит з метою отримання інформації щодо абонента, на якого надходять рахунки про оплату за використану електроенергію за адресою: АДРЕСА_1 .

06.02.2024 відповідно до відповіді на запит із АТ «Житомиробленерго» встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 особовий рахунок зареєстрований на ОСОБА_4 .

12.01.2024 на адресу УКР ГУНП в Житомирській області скеровано постанову про доручення проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40,41 КПК України з метою встановлення місця знаходження ОСОБА_5

18.01.2024 на адресу СУ ГУНП надійшла відповідь на постанову, відповідно до якої встановлено, що ОСОБА_5 проживає разом з дружиною ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 . Останні на момент перевірки перебували за місцем проживання, однак двері квартири не відчинили. В подальшому, ОСОБА_4 вийшла зі свого будинку і неподалік буд. АДРЕСА_3 , останній було вручено повістку про виклик на своє ім`я, а також на ім`я свого чоловіка ОСОБА_5

13.02.2024 від працівників УКР ГУНП надійшла відповідь про те, що при виконанні постанови відвідано кв. АДРЕСА_5 , однак двері ніхто не відчинив. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 остання повідомила, що до правління складу АОСББ «Затишна оселя» де остання працює на посаді голови правління входить ОСББ «містечко Морське», що за адресою: АДРЕСА_5 . ОСОБА_6 зазначила, що власником кв. № 4 є ОСОБА_4 . В даній квартирі проживає син ОСОБА_4 , якому 20 років і двері квартири він нікому не відкриває. Також, остання пояснила, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 можуть проживати в кв. 22 цього ж будинку, хоч вона на праві власності їм не належить.

Під час відвідування кв. АДРЕСА_6 , двері ніхто не відчинив. Спілкуючись з сусідами встановлено, що дійсно тривалий час в квартирі АДРЕСА_6 , проживають ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які ведуть відокремлений спосіб життя, з сусідами не спілкуються.

Одночасно отримано інформацію, що ОСОБА_5 в будинку за місцем проживання та в сусідніх будинках розташованих поблизу надає послуги інтернет провайдера та отримує за це грошові кошти, які люди перераховують йому щомісяця на банківську картку. Також, зі слів сусідів встановлено, що в кв. АДРЕСА_6 можете знаходитись сервер та інше інтернет обладнання.

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна щодо права власності за адресою: АДРЕСА_1 відсутня.

Запитуючий орган прокурор Республіки при Паризькому суді на підставі Угоди між Європейською спілкою та Україною стосовно правової взаємодопомоги з кримінальних справ, Європейської Конвенції про Міжнародну Правову Допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 року, набула чинності 09.06.1998, Додатковий протокол до Європейської Конвенції про Міжнародну Правову взаємну допомогу в кримінальних справах від 17 березня 1978 року, набув чинності 09.06.1998, Конвенції від 23 листопада 2021 року про боротьбу з кіберзлочинністю, підписана в Будапешті, набула чинності 1 липня 2006 року просить зробити копію серверу, пов`язаного з ІР-адресою 193.42.156.10 для зберігання цифрових слідів за період з 01.01.2020 по 07.08.2020, який може знаходитись за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою недопущення знищення або спотворення майна, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, ефективного документування злочинної діяльності фігурантів провадження, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, 25.03.2024 на підставі ухвали Корольовського районного суду м. Житомира справа № 296/2222/24 від 11.03.2024 проведено обшук за місцем проживання сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено речі та предмети, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а саме: системний блок чорного кольору № Т8, який упаковано до полімерного пакету чорного кольору.

Володільцем вилученого майна являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3

20.03.2024 слідчим у кримінальному провадженні вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Слідча в судове засідання не з`явилась, від неї 10.04.2024р. надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Власник майна ОСОБА_7 належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на те, що речі, вилучені 25.03.2024р. під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є речовим доказом по кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використанні як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, позбавивши його власників, офіційних володільців, третіх осіб, можливості відчуження, розпоряджання, використання.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, володільцем якого являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вилученого 25.03.2024р. в ході обшуку за місцем проживання останнього, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: системний блок чорного кольору № Т8, який упаковано до полімерного пакету чорного кольору, та позбавити власника або будь-яких осіб права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду на протязі 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1