УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000031 від 22.04.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється в організації незакінченого замаху на незаконне переправлення особи через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України, за наступних фактичних обставин, про що йому було повідомлено 14.06.2024.

13.06.2024 проведено обшук автомобіля марки «AUDI А6», д.н.з., НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході чого вилучено:

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , якою користувався ОСОБА_5

- банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , якою користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , якою користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , якою користувався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, в ході проведення слідчих (розшукових) дій в межах даного кримінального провадження, зокрема оглядів мобільних телефонів, встановлено осіб, які мають відношення до незаконного перетину Державного кордону (які намагались перетнути кордон та які організовували такий перетин кордону):

При огляді мобільного телефону ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено перепеску з « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_6 ) у додатку «Telegram», в ході якого, ОСОБА_7 отримав від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер банківської картки № НОМЕР_7 , на яку перерахував грошові кошти в розмірі 4 070,25 гривень (що становить 100 доларів США).

Слідча у клопотанні зазначила, що інформація вказана у клопотанні має істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту отримання та надсилання грошових коштів щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів, а також встановленню кола осіб, які мають відношення до незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року за № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з числа слідчої групи, зокрема слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , -

тимчасовий доступ до речей і документів, які згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформація щодо банківських рахунків за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: П.І.Б. особи, яка здійснювала відкриття таких рахунків/карток, дата народження, адреса реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, дата виготовлення такої картки, із долученням завірених копій відповідних документів;

-інформація щодо руху коштів, проведених по банківських рахунків за номерами банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 в період часу з 24.02.2022 по максимальний період часу, із розкриттям даних контрагентів: П.І.Б., номерів рахунків та карток.

- інформація щодо всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 , із долученням завірених копій відповідних документів, а також інформація щодо руху коштів, проведених по вказаних рахунках за період часу з 24.02.2022 по максимальний період часу, із розкриттям даних контрагентів: П.І.Б., номерів рахунків та карток;

-інформація щодо всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , із долученням завірених копій відповідних документів, а також інформація щодо руху коштів, проведених по вказаних рахунках за період часу з 24.02.2022 по максимальний період часу, із розкриттям даних контрагентів: П.І.Б., номерів рахунків та карток, -

з можливістю вилучити копії документів та скопіювати на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА