Пр.№1-кс/333/551/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000025 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Комунарського району міста Запоріжжя. за участю службових осіб з використанням службового становища, діючи в умовах воєнного стану, з метою отримання неправомірної вигоди, налагодила протиправну схему виготовлення підроблених документів та організували незаконний канал переправлення військовозобов`язаних громадян України, шляхом усунення перешкод для перетину державного кордону.

На виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області на адресу слідчого управління надійшов рапорт заступника начальника УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по вказаному кримінальному провадженню встановлено групу осіб, які організували та здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання вказівок, порад, засобів та усунення перешкод, а саме:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займає посаду заступника медичного директора КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР здійснює підробку листів непрацездатності для подальшої відправки «клієнтів» для проходження МСЕК, шляхом засвідчення підписів проходження ЛКК з діагнозом, щодо хронічних захворювань у осіб, які мають на меті отримати документи для незаконного перетину державного кордону України;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є співробітником КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗМР у своїй злочинній діяльності тісно підтримує спілкування з ОСОБА_5 , підшукує клієнтів, які мають на меті отримати документи для незаконного перетнути державного кордону України, виготовляє підроблені медичні документи про хронічні захворювання клієнтів та здійснює підробку висновків медичних аналізів. Вищезазначені документи та грошові кошти передає ОСОБА_7 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , є співробітником КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР займається як самостійним пошуком клієнтів, які мають на меті отримати документи для незаконного перетнути державного кордону України, так і отримує «клієнтів» від ОСОБА_6 , виготовляє підроблені медичні документи про хронічні захворювання клієнтів та здійснює підробку висновків медичних аналізів. Всі документи, які необхідні при проходженні МСЕК для встановлення групи інвалідності та грошові кошти, отримані самостійно або від ОСОБА_6 передає своєму братові ОСОБА_8 , який забезпечує безперешкодне незаконне отримання груп інвалідності у ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримує документи та грошові кошти «клієнтів» від сестри - ОСОБА_7 , та передає представникам комісії ІНФОРМАЦІЯ_5 , для видачі документів про наявність групи інвалідності. В подальшому, після отримання готових документів, через ОСОБА_7 повертає їх «клієнтам»;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 через своїх помічників - ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за грошову винагороду контролює пошук осіб, які мають бажання незаконно перетнути державний кордон, виготовлення та отримання підроблених документів для незаконного перетину державного кордону України, підтримує зв`язок з вищевказаними представниками медичних закладів;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 підшукує «клієнтів», які мають на меті незаконно перетнути державний кордон України, особисто отримує від них документи (паспорта, ІПН, приписне посвідчення або військовий квиток) та грошові кошти, які передає ОСОБА_6 , з яких частину грошових коштів, залишає собі та ОСОБА_9 . Для пошуку «клієнтів» використовує, окрім іншого, глобальну мережу Інтернет та месенджери;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 підшукує «клієнтів», які мають на меті незаконно перетнути державний кордон України, особисто отримує від них документи (паспорта, ІПН, приписне посвідчення або військовий квиток) та грошові кошти, які передає ОСОБА_10 , з яких частину грошових коштів, залишає собі та ОСОБА_9 . Для пошуку «клієнтів» використовує, окрім іншого, глобальну мережу Інтернет та месенджери.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 пояснив, що приблизно в липні 2023 року він зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_9 . В ході довготривалої бесіди ОСОБА_13 повідомив свідку, що має можливість через знайомих виготовити документи про наявність групи інвалідності для безперешкодного перетину державного кордону України. В подальшому, ОСОБА_13 надав ОСОБА_12 номера мобільних телефонів чоловіків на ім`я ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та зазначив, що останні в повній мірі проінформують про вартість зазначеної послуги та строку її виконання. Через декілька днів після цього свідок зателефонував на мобільний номер ОСОБА_16 , та в ході телефонної розмови останній розповів, що строк виконання документів для перетину кордону становить близько півтора місяці, а вартість за 2-гу групу інвалідності 6500 доларів США, за 3-тю групу інвалідності - 5500 доларів США. В подальшому ОСОБА_12 відмовився від вказаної послуги у зв`язку з відсутністю достатньої кількості грошових коштів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 пояснив, що приблизно в червні 2023 року йому від своєї знайомої на ім`я ОСОБА_18 стало відомо про групу осіб, в число яких входить ОСОБА_7 , її рідний брат та жінка на ім`я ОСОБА_19 , які займаються виготовленням документів про наявність групи інвалідності для подальшого безперешкодного перетину державного кордону України. Вартість Вказаної послуги становить близько 5500 доларів США та строк виконання близько півтора-двох місяців. При подальшому спілкуванні з ОСОБА_7 остання завірила, що дає 100 відсоткову гарантію на вказану послугу, адже в коло її знайомих входять особи, які мають пряме відношення до МСЕК та встановлення групи інвалідності. На теперішній час свідок відмовився від замовлення вказаних документів через сумнів можливості їх використання.

Окрім того встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності зазначеної вище групи осіб, останніми було незаконно виготовлено документи для безперешкодного перетину державного кордону України наступним особам:

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП № НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП № НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП № НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП № НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП № НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП № НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП № НОМЕР_17 .

05.01.2024 року під час передачі грошових коштів у розмірі 6500 доларів США, від ОСОБА_36 було затримано - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянина України, українця, уродженця міста Запоріжжя, не одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого.

05.01.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

07.01.2024 слідчим суддею Комунарського районного суду м. Запоріжжя відносно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 242000 гривень.

Крім того, 05.01.2024, після затримання ОСОБА_10 , з метою перевірки даних виявлених під час проведення НСРД та матеріалів зібраних працівниками УСБУ, було проведено ряд санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у провадження ІНФОРМАЦІЯ_25 перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 16.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Встановлено, що лікар однієї з лікарень міста Запоріжжя, за попередньою змовою з невстановленими особами, вимагає грошові кошти з громадян за виготовлення документів про наявність групи інвалідності. У вказаному кримінальному провадженні слідчим проведено ряд слідчих (розшукових) дій, за результатами яких отримана інформація, яка може становити доказове значення у кримінальному провадженні № 0000025 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0000105 від 16.10.2023, а саме протоколів обшуку (документів, на підставі яких вони отримані), оглядів, допитів свідків, результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених Главою 21 КПК України з яких зняти грифи секретності (з можливістю виготовлення копій процесуальних документів), речових доказів а також речей та предметів, вилучених під час здійснення досудового розслідування, оскільки вказані матеріали можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000025.

На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000105 від 16.10.2023, а саме протоколів обшуку (документів, на підставі яких вони отримані), оглядів, допитів свідків, результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених Главою 21 КПК України з яких зняти грифи секретності (з можливістю виготовлення копій процесуальних документів), речових доказів а також речей та предметів, вилучених під час здійснення досудового розслідування, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_25 за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні 15.02.2024 р. слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З метою об`єктивного розгляду клопотання слідчого, за клопотанням останнього,. в судовому засіданні було оголошено перерву для надання доказів на підтвердження заявленої ним обставини щодо перебування у ІНФОРМАЦІЯ_25 вищевказаного кримінального провадження, а саме, копії витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування про реєстрацію кримінального провадження, рапорту працівника поліції

22.02.2024 р. слідчим ОСОБА_3 направлено до суду рапорт оперуповноваженого 3-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_37 , в якому останній повідомляє, що оперативним шляхом встановлено, що 27.12.2023 р. ІНФОРМАЦІЯ_25 в межах кримінального провадження № 0000105 від 16.10.2023 р. проведені обшуки у осіб, причетність яких до скоєння злочинів перевіряється в межах кримінального провадження № 0000025. Копії витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування про реєстрацію кримінального провадження не надано.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України. В межах цього кримінального провадження пред`явлено підозру у вчиненні зазначених кримінальних злочинів ОСОБА_10 . Також перевіряється причетність до цих злочинів інших осіб, зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані слідчим матеріали до клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим не обґрунтована належними документами заявлена ним обставина, що у ІНФОРМАЦІЯ_25 перебуває наразі кримінальне провадження № 0000105 від 16.10.2023 р. При цьому, слідчий не позбавлений був можливості звернутися до вищевказаного ІНФОРМАЦІЯ_26 із запитом про отримання підтвердження наявності в провадженні цього відділу вищевказаного кримінального провадження.

Дані обставини вказують, що клопотання слідчого не обґрунтоване належним чином, в зв`язку з чим задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000025 від 21.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, - відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1