справа № 361/2315/22
провадження № 1-кс/361/492/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2024 м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 27.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч.1 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло дане клопотання із якого вбачається, що слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 27.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч.1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2021 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, які мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незаконно заволоділи ґрунтовим покривом земельної ділянки із кадастровим номером :01:005:0074, яка знаходиться по АДРЕСА_1 .

Також було встановлено, що 06.07.2018 був підписаний договір оренди землі (кадастровий номер :01:005:0074) між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 листового скла», а саме у строкове платне користування земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості , яка розташована в АДРЕСА_1 .

Крім цього, було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 листового скла» 27.01.2020 звернулися з заявою до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою на зняття та перенесення родючого шару грунту в межах земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0074, де 04.02.2020 було прийнято рішення №983-84-VII надати дозвіл на розробку вищевказаного проекту.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 вих. 10-10-0.332-2391/2-22 від 22.06.2022 року в Місцевому фонді документації із землеустрою Відділу робочий проект землеустрою щодо зняття та перенесення родючого шару ґрунту на земельну ділянку з кадастровим номером :01:005:0074 не виявлений.

04.08.2022 згідно ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 був проведений огляд земельної ділянки із кадастровим номером :01:005:0074, яка знаходиться по АДРЕСА_1 , за участю спеціаліста інженера землевпорядника ОСОБА_5 та головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 .

Для подальшого здійснення досудового розслідування 09.08.2022 був наданий запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 на розрахунок завданої шкоди, заподіяної внаслідок зняття ґрунтовим покривом земельної ділянки із кадастровим номером :01:005:0074, яка знаходиться по АДРЕСА_1 .

30.08.2022 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_8 , де розмір шкоди, заподіяної внаслідок псувань земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання земельної ділянки із кадастровим номером :01:005:0074 розраховано відповідно до «Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, псування земель, порушення режиму, нормативів і правил їх використання» та був розрахований з 12,0316 га, що складає 697892 грн.95 коп.

19.09.2022 в порядку ст. 93 КПК України був надісланий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 листового скла» на отримання належним чином завірену копію робочого проекту землеустрою на зняття родючого шару ґрунту в межах земельної ділянки :01:005:0074, однак відповідь не отримана. 04.10.2022 запит був надісланий повторно, де 25.10.2022 року була отримана відповідь про відмову надавати будь які документи.

Під час досудового розслідування згідно порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 листового скла» вніс відомості за №КС30 про повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. Генеральний підрядник являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому, 31.03.2023 був надісланий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з приводу укладених договорів між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 рік та акти виконаних робіт, нащо була отримана відповідь що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 листового скла» жодного договору не було укладено.

Вказані роботи проводилися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджує податкова звітність. Проте, у поданому замовником «Повідомленні про початок виконання підготовчих робіт» №КС30 генеральним підрядником вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

07.02.2023 був надісланий запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з приводу укладених договорів між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 рік та акти виконаних робіт, нащо була отримана відповідь, що порядок витребування документів в порядку ст. 93 КПК України регламентований та визначений Главою 15 КПК України, і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу на підставі Ухвали слідчого судді.

Для встановлення істини у кримінальному правопорушенні та доведення вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно долучити оригінали документів, а саме документів, які містять інформацію про те, хто саме, коли і в якому місці укладав договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про початок виконання підготовчих робіт, а саме зняття та перенесення родючого шару ґрунту із земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0074 за період 2021 року, так як є всі підстави вважати, що вказані документи мають доказове значення у даному провадженні та будуть використані для виявлення обставин кримінального правопорушення, визначених ст.91 КПК України.

З огляду на викладене, з метою ефективного проведення досудового розслідування у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме:

- укладені договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 рік та акти виконаних робіт

- укладені договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2021 рік та акти виконаних робіт.

Іншим способом отримати оригінали документів, що знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_3 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, орган досудового розслідування не має, оскільки, було отримано відмову від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання вищезазначених документів.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, заяви, клопотання або письмові заперечення не були подані, про причини неявки до суду не повідомлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні, якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, на підставі наданих доказів.

Фіксування за допомогою технічних засобів за правилами ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ураховуючи те, що інформація та документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, то слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у податковій, як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації.

Встановлено, що згідно витягу з ЄРДР за №0000251, 27.01.2022 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-1 КК України, з коротким викладом обставин, що може свідчити про вчинення кримінального правопорушення а саме: "в липні 2021 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, які мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно із невстановленими досудовим розслідуванням особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незаконно заволоділи ґрунтовим покривом земельної ділянки із кадастровим номером :01:005:0074, яка знаходиться по АДРЕСА_1 ".

Окрім цього, 16.11.2022, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, з коротким викладом обставин, а саме: " До Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт працівника оперативного підрозділу про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 умисно організовано розроблення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки в межах міста Березань з її штучним заниженням вартості та з її подальшою передачею в оренду на користь тертіх осіб".

07.02.2023 слідчим надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з приводу укладених договорів між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 рік та акти виконаних робіт.

09.02.2024 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано відповідь, що порядок витребування документів в порядку ст. 93 КПК України регламентований та визначений Главою 15 КПК України, і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу на підставі Ухвали слідчого судді.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити - частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- укладені договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 рік та акти виконаних робіт;

- укладені договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2021 рік та акти виконаних робіт;

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України забезпечити слідчим слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 можливість вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних документів в копіях.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, до 29.05.2024 включно.

Роз?яснити особі, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред?являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвалу виготовлено в двох примірниках, один із яких разом із копією даної ухвали видається суб?єкту звернення.

Слідчий суддя ОСОБА_1