печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

сдідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінніАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб з числа громадян України діючи за попередньою змовою, розробила механізм викрадення грошових коштів з використанням створеного та підконтрольного зловмисникам телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що повністю скопійований та подібний до офіційного боту підтримки проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має ідентифікатор « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказані особи, використовуючи зазначений телеграм-бот, повідомляють клієнтам про те, що за їх рахунками фінансовий моніторинг банку проводить нібито перевірку вхідних транзакцій та джерел походження грошових коштів. При цьому, потерпілим клієнтам надходять дзвінки начебто від співробітників банку для створення відповідних умов з метою помилкового сприйняття правдоподібності дій зловмисників.

Надалі, використовуючи різноманітні методи соціальної інженерії, особи, причетні до організації протиправної схеми, обманним шляхом, отримують дані для входу в застосунок потерпілих клієнтів проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснюють перекази грошових коштів на заздалегідь підготовлені рахунки підконтрольні зловмисникам.

Для подальшого виводу і руху отриманих коштів використовуються «P2P-ордери», створені на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », для конвертації викрадених грошових коштів у криптоактиви. Крім того, з використанням механізму «P2P-ордерів» так само здійснюються перекази грошових коштів з рахунків потерпілих клієнтів « ОСОБА_5 » на адресу мерчантів (продавців криптовалютних активів за створеними ордерами на біржі) з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування встановлено, осіб, які можуть бути причетними до незаконного заволодіння коштами, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

Під час досудового розслідування, виникла необхідність у проведені виїмки копій документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків вказаних осіб, руху коштів, які відкриті в наступних банківських уставах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до наступних документів:

-анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, контактних даних (номерів мобільних телефонів, електронних адрес) інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дати їх відкриття по 16.05.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Відомості, які містяться в цих документах, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Зазначені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені.

В інший спосіб, окрім розкриття банківської таємниці та вилучення копій вказаних документів, не можливо довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0003481, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , іншим слідчим, включених до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження, на тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків, які стосуються рахунків осіб, що причетні до вказаних кримінальних правопорушень, які зберігаються в наступних банківських установах:

- АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , стосовно наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних копій документів:

-анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, контактних даних (номерів мобільних телефонів, електронних адрес) інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати їх відкриття по 16.05.2024;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дати їх відкриття по 16.05.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24173/24-к

Прим. 2 -Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія - АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 )

05.06.2024