Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року Справа № 608/1249/24

Номер провадження1-кс/608/356/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000163 від 10 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

В клопотанні старший слідчий вказав, що 10.04.2024 до Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від о/у СКП Чортківського РВП про те, що ним під час виконання службових обов`язків спрямованих на виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки стало відомо, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , займається збутом незареєстрованої нарізної вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки, які він зберігає за місцем проживання. Збут здійснює за допомогою Інтернет ресурсів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківської картки/рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого здійснено переказ грошових коштів, які слугували оплатою за придбання вогнепальної зброї.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки/рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год 01.03.2024 по 23:59:01 год 10.05.2024, що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Старший слідчий СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », участі.

Отже, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000163від 10 квітня 2024 року, 10.04.2024 до Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт від о/у СКП Чортківського РВП про те, що ним під час виконання службових обов`язків спрямованих на виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки стало відомо, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , займається збутом незареєстрованої нарізної вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки, які він зберігає за місцем проживання. Збут здійснює за допомогою Інтернет ресурсів.

.Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , т.в.о. старшого слідчого СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 01.03.2024 по 23:59:01 год 10.05.2024 в паперовому та електронному вигляді;

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти банківської картки/рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 01.03.2024 по 23:59:01 год 10.05.2024;

-документів, які містять інформацію щодо банківської картки/рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме: відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки/рахунку НОМЕР_1 акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 01.03.2024 по 23:59:01 год 10.05.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки/рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год. 01.03.2024 по 23:59:01 год. 10.05.2024;

-вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із банківської картки/рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 01.03.2024 по 23:59:01 год 10.05.2024, у разі проведення такої операції;

-вказати банківський/картковий рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із банківської картки/рахунку НОМЕР_1 акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 01.03.2024 по 23:59:01 год. 10.05.2024, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із банківської картки/рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 01.03.2024 по 23:59:01 год 10.05.2024, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації/в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки/рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 00:00:01 год 01.03.2024 по 23:59:01 год 10.05.2024.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 14 травня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000163 від 10 квітня 2024 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: