Справа № 457/1246/24
провадження №1-кс/457/384/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 липня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000175 та яке надійшло до суду 10.07.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

10.07.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять таємницю, яка охороняється законом, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000175 від 06.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження № 0000175 від 06.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.07.2024 у ВП №2 Дрогобицького РВГІ ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , маючи доступ до кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка перебувала у користуванні його матері ОСОБА_6 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом обману після смерті останньої заволодів грошовими коштами банку.

З показів ОСОБА_5 було встановлено, що ОСОБА_6 являється його матір`ю, яка померла 24.01.2024 року. Після смерті матері у ОСОБА_5 залишилась її карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Золота для виплат № НОМЕР_1 , з якої ОСОБА_5 знімав кредитні кошти протягом 6-ти місяців, точної суми ОСОБА_5 вказані не може, проте пам`ятає, що сума становить більше 15 000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 25.01.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаного карткового рахунку, відкритгя цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкритім рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 25.01.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів з об`єктів; фото та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття або поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування, ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників; найменування, ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування) з 25.01.2024 по день отримання ухвали; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000175 від 06.07.2024, поясненням ОСОБА_5 від 05.07.2024, копією свідоцтва про смерть ОСОБА_6 серії НОМЕР_2 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у юридичної особи Ат КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВІІ ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 25.01.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаного карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 25.01.2024 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів в об`єктів; фото та відеоматєріалів а пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішньогоо фото та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату і та час кожної такої операції, найменування, ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування, ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування) з 25.01.2024 по день отримання ухвали; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося знятгя грошових коштів, чи безкартковий спосіб.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію) та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що на АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 11 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1