Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4182/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000023 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2024 року, приблизно о 13 год. 06 хв. невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 30240 гривень, які належать ОСОБА_5 .

Будучи допитною в якості потерпілого ОСОБА_5 подомила, що 22.01.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов виклик з номера НОМЕР_2 , в ході телефонної розмови, невідомі особи представились працівниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що для підтвердження заявки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потрібно увести комбінацію із чотирьох значного коду для подачі заявку на платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як наслідок, правопорушники отримали інформацію від клієнта, зокрема, яка дозволила невстановленим особам заволодіти коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать потерпілій ОСОБА_5 з розрахункових рахунків: НОМЕР_3 в сумі 11 250 грн. та НОМЕР_4 15 000 грн.

Так, встановлено, що рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 з яких були зняті грошові кошти були відкритті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 )на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які містять банківську таємницю з можливістю отримання в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України: НОМЕР_6 , в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищезазначеним банківським рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських карткових рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім?я якої відкрито рахунок, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію шодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за вказаними банківськими картковими рахунками з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 00:00 год. 21.01.2024 року по 00:00 год. 23.01.2024 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, вищевказану інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ), не можливо отримати в інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів та їх вилучення.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ), що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень та в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ).

Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити інформацію в друкованому та електронному вигляді, щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України: НОМЕР_6 , в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищезазначеним банківським рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських карткових рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію шодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за вказаними банківськими картковими рахунками з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу 00:00 год. 21.01.2024 року по 00:00 год. 23.01.2024 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності представника зазначеної юридичної особи, оскільки його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000023 від 29.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Оскільки в клопотанні слідчим обґрунтовано необхідність вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві, а саме: ОСОБА_3 ., ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме: інформації щодо руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України: НОМЕР_6 , в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки (виписки) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по вищезазначеним банківським рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування вказаних банківських карткових рахунків, у тому числі: заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень; документів, що містять інформацію шодо ІР-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за вказаними банківськими картковими рахунками з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, іmеі-номерів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу 00:00 год. 21.01.2024 року по 00:00 год. 23.01.2024 року, з можливістю вилучення копії зазначеної інформації.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1