Справа № 274/5812/24 Провадження № 1-кс/0274/1284/24
У Х В А Л А

15.07.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000687 від 10.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 185 Кримінального кодексу України, клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку НОМЕР_1 , який належать потерпілому ОСОБА_5 , з якого були викрадені грошові кошти, із зазначенням суми, номеру та власника карти та банківського рахунку даної картки (персональні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до якого прив`язана дана картка для входу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 26.06.2024 р. по 00:00 10.07.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 10.07.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000687 від 10.07.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 185 Кримінального кодексу України, в період часу з 26.06.2024 р. по 09.07.2024 р. невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, знаходячись у м. Бердичеві Житомирської області, таємно викрала у ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , гроші в розмірі 1 000 000,00 грн., які знаходились на його банківському рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (ЄO - НОМЕР_2 ).

З протоколу від (нерозбірливо)07.2024 р. допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він має банківську картку для виплат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку отримував грошове забезпечення, її номеру він не пам`ятає, однак пам`ятає номер банківського рахунку НОМЕР_1 . Ця карта прив`язана до його мобільного телефону НОМЕР_3 . ОСОБА_5 26.06.2024 р. повертався у військову частину до м. Запоріжжя та приблизно о 19:00 він був на залізничному вокзалі у м. Бердичеві, відправлення його потягу було о 00:35 27.06.2024 р. Приблизно о 20:00, коли ОСОБА_5 сидів на лавці біля готелю, в який він поселився, до нього підійшов чоловік військовій формі, назвався ОСОБА_6 . Пізніше до них підійшла жінка, яка назвалася ОСОБА_7 . ОСОБА_6 запропонував щось випити, тоді ОСОБА_5 дав йому 200,00 грн., ОСОБА_6 купив горілки і пива, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пили горілку, а ОСОБА_5 пив пиво. Потім у процесі розмови ОСОБА_6 попросив ОСОБА_5 , щоб він зі свого телефону перекинув 800,00 грн. на телефон його дівчини. ОСОБА_5 погодився, але він не вмів користуватися додатком " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тому відкрив на телефоні додаток, ввів пін-код, і передав ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб він сам перевів кошти. ОСОБА_6 взяв телефон ОСОБА_5 до рук, щось там самостійно клацав, попросив його банківську карту. Потім ОСОБА_5 забрав у ОСОБА_6 телефон і картку та вони продовжили випивати. ОСОБА_5 запропонував своїм новим знайомим піти до нього у готельний номер, однак на рецепції їх не пропустили, тому вони втрьох пішли шукати інший готель та знайшли номер у готелі неподалік. ОСОБА_5 повернувся до першого готелю, забрав свій рюкзак з речами, і вони всі втрьох пішли в номер другого готелю. Що відбувалося у номері готелю, ОСОБА_5 пам`ятає погано, коли він прокинувся біля опівночі, зрозумів, що зараз буде відправка його потягу та побіг на вокзал. Його телефон і портмоне лежали на столику, з портмоне зникла банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 27.06.2024 р., коли ОСОБА_5 приїхав до м. Запоріжжя, він одразу заблокував свою банківську карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 09.07.2024 р. ОСОБА_5 оформили нову банківську картку і він спробував зняти з неї 20 000,00 грн., однак касир повідомила йому, що на його рахунку є лише 906 грн. З виписки по рахунку ОСОБА_8 дізнався, що з його картки з 26.06.2024 р. по 09.07.2024 р. хтось регулярно знімав кошти через мобільний додаток. До того, як він зустрівся зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на його рахунку було майже 1 001 000,00 грн.

З виписки по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_9 , вбачається, що, зокрема, з 26.06.2024 р. по 08.07.2024 р. з цього рахунку відбувалося зняття готових коштів, а також здійснювалися операції з безготівкової оплати.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНІ в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_1 , який належать потерпілому ОСОБА_5 , з якого були викрадені грошові кошти, про суми, номер та власника карти та цього банківського рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, номери мобільних телефонів, до яких прив`язана дана картка для входу до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 26.06.2024 р. по 00:00 10.07.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1