Справа № 947/5477/24
Провадження № 1-кс/947/5157/24
УХВАЛА

12.04.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000174 від 11.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000174 від 11.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

У ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за невстановлених обставин та у невстановлений у ході досудового розслідування час, виник злочинний корисливий умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку та особисте збагачення у протиправний спосіб, шляхом незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну особам, схильним до їх вживання.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи кримінальну караність своєї злочинної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, маючи прямий умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP, психотропної речовини, обіг якої обмежено - амфетаміну, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, час та місці, за невстановлених обставин та в невстановлених осіб придбавав особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, у невизначеній кількості, які зберігав у невстановленому в ході досудового розслідуванням місці, з метою подальшого збуту.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вирішив збувати особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін дистанційним методом, з використанням мережі Інтернет, а саме месенджера «Telegram». Збут наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 вирішив здійснювати шляхом пересилання через поштові відділення та поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, під час досудового розслідування проведено комплекс слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи, які можуть бути причетні до вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, отримували доходи від злочинної діяльності на електронний крипто гаманець криптовалютної біржи «UAB KunaPro» та в подальшому з метою розподілу грошових коштів, виводили їх на банківські картки (рахунками) банків України.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування є необхідність в отриманні відомостей що мають значення для кримінального провадження, а саме інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме чи значаться зареєстрованим як ФОП, приватними підприємцями, засновниками або посадовими особами, інформації, щодо отримання прибутку фізичними особами згідно даних 1 ДФ (ДР) в період з 01.06.2023 по 11.03.2024 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків: НОМЕР_1 ).

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,(реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків: НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Одеси, громадянка України, офіційно не працевлаштована, (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків: НОМЕР_3 ).

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків: НОМЕР_4 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:чи значаться зареєстрованим як ФОП, приватними підприємцями, засновниками або посадовими особами, інформації, щодо отримання прибутку фізичними особами згідно даних 1 ДФ (ДР) в період з 01.06.2023 по 11.03.2024 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків: НОМЕР_1 ).

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків: НОМЕР_2 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Одеси, громадянка України, офіційно не працевлаштована, (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків: НОМЕР_3 ).

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків: НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1