Справа № 203/2699/23
Провадження № 1-кс/0203/1319/2024
УХВАЛА

15 квітня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000009 від 06.01.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

09.04.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся прокурор з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000009 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання прокурор зазначив, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009, яке розпочато 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час митного оформлення транспортних засобів до митного органу подавались недостовірні документи щодо зняття таких транспортних засобів з реєстрації у країнах експортерах. Відповідно до частини 6 статті 377 Митного кодексу України, транспортні засоби, що були зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для вільного обігу повинні бути зняті з обліку в цих органах. Тобто не підлягають пропуску через митний кордон України транспортні засоби, що ввозяться в Україну громадянами для вільного обігу, не зняті з обліку в реєстраційних органах країни придбання або іншої країни.

Водночас досудовим розслідуванням встановлені факти розмитнення транспортних засобів без зняття їх з реєстрації у відповідних реєстраційних органах іноземних держав.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що особами, що ввезли на територію України транспортні засоби, до митного органу фактично не надано документи, які б свідчили про зняття їх з реєстрації у реєстраційних органах Республіки Болгарія, під час декларування та митного оформлення наступних автомобілів:

- BMW «X5», VIN - НОМЕР_1 (декларація № UA110020/2021/6710 від 14.07.2021);

- MERCEDES «B 180 CDI», VIN - НОМЕР_2 (декларація № UA110020/2021/1252 від 08.02.2022);

- MERCEDES «E 280», VIN - НОМЕР_3 (декларація № UA110020/2021/8639 від 07.09.2021);

- VOLVO «XC 90», VIN - НОМЕР_4 (декларація № UA110020/2021/6314 від 02.07.2021);

- KIA « ІНФОРМАЦІЯ_2 », VIN - НОМЕР_5 (декларація № UA110020/2021/6711 від 14.07.2021);

- SSANG YONG « ІНФОРМАЦІЯ_3 », VIN - НОМЕР_6 (декларація № UA110020/2021/7021 від 14.07.2021);

- VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_7 (декларація № UA110020/2021/7021 від 04.11.2021);

- HYUNDAI «COUPE», VIN - НОМЕР_8 (декларація № UA110020/2021/8503 від 02.09.2021);

- CITROEN «C4», VIN - НОМЕР_9 (декларація № UA110020/2021/12001 від 09.11.2021);

- BMW «530 D», VIN - НОМЕР_10 (декларація № UA110020/2021/09608 від 24.09.2021);

- BMW «530 D», VIN - НОМЕР_11 (декларація № UA110020/2021/8664 від 07.09.2021);

- BMW «530», VIN - НОМЕР_12 (декларація № UA110020/2021/11062 від 28.10.2021);

- KIA «SORENTO», VIN - НОМЕР_13 (декларація № UA110020/2021/11746 від 05.11.2021);

- FORD «Fiesta», VIN - НОМЕР_14 (декларація № UA110020/2021/971 від 02.02.2022);

- BMW «323», VIN - НОМЕР_15 (декларація № UA110020/2021/9180 від 17.09.2021);

- FIAT «SCUDO», VIN - НОМЕР_16 (декларація № UA110020/2021/8531 від 03.09.2021);

- LEXUS «RH 350», VIN - НОМЕР_17 (декларація № UA110020/2021/10111 від 07.10.2021);

- VOLKSWAGEN «SHARAN», VIN - НОМЕР_18 (декларація № UA110020/2021/7871 від 16.08.2021);

- ALFA ROMEO «147», VIN - НОМЕР_19 (декларація № UA110020/2021/11945 від 09.11.2021);

- AUDI «A6», VIN - НОМЕР_20 (декларація № UA110020/2022/737 від 09.11.2021);

- MERCEDES «E 220», VIN - НОМЕР_21 (декларація № UA110020/2022/6928 від 21.07.2021);

- MERCEDES «A170 CDI», VIN - НОМЕР_22 (декларація № UA110020/2022/10358 від 13.10.2021);

- BMW «525D», VIN - НОМЕР_23 (декларація № UA110020/2022/11137 від 29.10.2021);

- MERCEDES « ІНФОРМАЦІЯ_4 », VIN - НОМЕР_24 (декларація № UA110020/2022/8899 від 13.09.2021);

- BMW «530D», VIN - НОМЕР_25 (декларація № UA110020/2021/11931 від 09.11.2021);

- AUDI «A6», VIN - НОМЕР_26 (декларація № UA110020/2021/10534 від 19.10.2021);

- JEEP «GRAND CHEROKEE», VIN - НОМЕР_27 (декларація № UA110020/2021/11388 від 02.11.2021);

- FORD «EXPLORER», VIN - НОМЕР_28 (декларація № UA110020/2021/11941 від 09.11.2021);

- BMW «530 D», VIN - НОМЕР_29 (декларація № UA110020/2021/11108 від 28.10.2021);

- BMW «530 D», VIN - НОМЕР_29 (декларація № UA110020/2021/11266 від 01.11.2021);

- FORD «FOCUS», VIN - НОМЕР_30 (декларація № UA110020/2021/10394 від 13.10.2021);

- ALFA «ROMEO 166», VIN - НОМЕР_31 (декларація № UA110020/2021/11946 від 09.11.2021);

- JEEP «GRAND CHEROKEE», VIN - НОМЕР_32 (декларація № UA110020/2021/9698 від 27.09.2021);

- BMW «730», VIN - НОМЕР_33 (декларація № UA110020/2021/6807 від 16.07.2021);

- VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_34 (декларація № UA110020/2021/8532 від 03.09.2021);

- MERCEDES «C220», VIN - НОМЕР_35 (декларація № UA110020/2021/8306 від 27.08.2021);

- MERCEDES «C220», VIN - НОМЕР_35 (декларація № UA110020/2021/8306 від 27.08.2021);

- AUDI «A6», VIN - НОМЕР_36 (декларація № UA110020/2021/7951 від 18.08.2021);

- BMW «X5», VIN - НОМЕР_37 (декларація № UA110020/2021/7702 від 11.08.2021);

- MITSUBISHI «SPACE STAR», VIN - НОМЕР_38 (декларація № UA110020/2021/9477 від 22.09.2021);

- BMW «X5», VIN - НОМЕР_39 (декларація № UA110020/2021/9522 від 23.09.2021);

- FORD «FOCUS», VIN - НОМЕР_40 (декларація № UA110020/2021/9383 від 21.09.2021);

- MAZDA «6», VIN - НОМЕР_41 (декларація № UA110020/2021/10304 від 12.10.2021);

- OPEL « ІНФОРМАЦІЯ_5 », VIN - НОМЕР_42 (декларація № UA110020/2021/11551 від 03.11.2021);

- MERCEDES «ML 270», VIN - НОМЕР_43 (декларація № UA110020/2021/11020 від 27.10.2021);

- BMW «320 D», VIN - НОМЕР_44 (декларація № UA110020/2021/11025 від 27.10.2021);

- BMW «530D», VIN - НОМЕР_45 (декларація № UA110020/2021/13019 від 16.12.2021);

- BMW «320», VIN - НОМЕР_46 (декларація №UA110020/2021/10591 від 20.10.2021);

- BMW «320D», VIN - НОМЕР_47 (декларація № UA110020/2021/11242 від 01.11.2021);

- MERCEDES «ML 430», VIN - НОМЕР_48 (декларація № UA110020/2021/10878 від 25.10.2021);

- «MERCEDES «ML 270», VIN - НОМЕР_49 (декларація № UA110020/2021/11372 від 02.11.2021);

- BMW «530D», VIN - НОМЕР_50 (декларація № UA110020/2021/10323 від 13.10.2021);

- AUDI «A6», VIN - НОМЕР_51 (декларація № UA110020/2021/11662 від 05.11.2021);

- BMW «330», VIN - НОМЕР_52 (декларація № UA110020/2021/12947 від 14.12.2021);

- MERCEDES «E320», VIN - НОМЕР_53 (декларація № UA110020/2021/8557 від 03.09.2021);

- AUDI «A4», VIN - НОМЕР_54 (декларація № UA110020/2022/853 від 28.01.2022);

- BMW «320», VIN - НОМЕР_55 (декларація № UA110020/2021/5906 від 24.06.2021);

- FORD «FOCUS», VIN - НОМЕР_56 (декларація № UA110020/2021/6651 від 13.07.2021);

- BMW «316i», VIN - НОМЕР_57 (декларація № UA110020/2021/7903 від 17.08.2021);

- BMW «320D», VIN - НОМЕР_58 (декларація № UA110020/2021/8229 від 26.08.2021);

- BMW «320D», VIN - НОМЕР_59 (декларація № UA110020/2021/11211 від 29.10.2021);

- AUDI «A4», VIN - НОМЕР_60 (декларація № UA110020/2021/10475 від 18.10.2021);

- MERCEDES «CLK 320», VIN - НОМЕР_61 (декларація № UA110020/2022/1034 від 03.02.2022);

- BMW «530D», VIN - НОМЕР_62 (декларація № UA110020/2021/9978 від 05.10.2021);

- OPEL « ІНФОРМАЦІЯ_5 », VIN - НОМЕР_63 (декларація № UA110020/2021/9251 від 20.09.2021);

- LAND ROVER «FREELANDER», VIN - НОМЕР_64 (декларація № UA110020/2021/7625 від 10.08.2021);

- BMW «520i», VIN - НОМЕР_65 (декларація № UA110020/2021/7653 від 10.08.2021);

- BMW «525», VIN - НОМЕР_66 (декларація № UA110020/2021/10879 від 25.10.2021);

- BMW «318», VIN - НОМЕР_67 (декларація №UA110020/2021/6802 від 16.07.2021);

- «HYUNDAI COUPE», VIN - НОМЕР_68 , (декларація № UA110020/2021/7013 від 22.07.2021);

- BMW «X3», VIN - НОМЕР_69 (декларація № UA110020/2021/7041 від 23.07.2021);

- AUDI «A6», VIN - НОМЕР_70 (декларація № UA110020/2021/7538 від 05.08.2021);

- SKODA « ІНФОРМАЦІЯ_6 », VIN - НОМЕР_71 (декларація № UA110020/2022/821 від 27.01.2022);

- VOLKSWAGEN «GOLF PLUS», VIN - НОМЕР_72 (декларація № UA110020/2022/706 від 25.01.2022);

- BMW «X5», VIN - НОМЕР_73 (декларація № UA110020/2021/9243 від 20.09.2021);

- VOLKSWAGEN «GOLF», VIN - НОМЕР_74 (декларація № UA110020/2021/9690 від 27.09.2021);

- BMW «530D», VIN - НОМЕР_75 (декларація № UA110020/2021/9703 від 27.09.2021);

- BMW «523I», VIN - НОМЕР_76 (декларація № UA110020/2022/301 від 12.01.2022);

- BMW «330», VIN - НОМЕР_77 (декларація № UA110020/2021/6366 від 05.07.2021);

- BMW «320d», VIN - НОМЕР_78 (декларація № UA110020/2021/11533 від 03.11.2021);

- AUDI «A6», VIN - НОМЕР_79 (декларація № UA110020/2021/10101 від 07.10.2021);

- VOLKSWAGEN «TOURAN», VIN - НОМЕР_80 (декларація № UA110020/2021/11607 від 04.11.2021);

- BMW «330 XD», VIN - НОМЕР_81 (декларація № UA110020/2021/11641 від 04.11.2021);

- AUDI «A3», VIN - НОМЕР_82 (декларація № UA110020/2021/11784 від 08.11.2021);

- MERCEDES «CLK 200», VIN - НОМЕР_83 (декларація № UA110020/2021/11785 від 08.11.2021);

- SUBARU «FORESTER», VIN - НОМЕР_84 (декларація № UA110020/2021/11901 від 09.11.2021);

- VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_85 (декларація № UA110020/2022/476 від 18.01.2022);

- AUDI «A6», VIN - НОМЕР_86 (декларація № UA110020/2021/8492 від 02.09.2021);

- MERCEDES «A170», VIN - НОМЕР_87 (декларація № UA110020/2021/7330 від 30.07.2021);

- BMW «316i», VIN - НОМЕР_88 (декларація № UA110020/2022/1137 від 07.02.2022);

- BMW «530і», VIN - НОМЕР_89 (декларація № UA110020/2022/1005 від 02.02.2022);

- VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_90 (декларація № UA110020/2021/9191 від 17.09.2021);

- KIA «CARENS», VIN - НОМЕР_91 (декларація № UA110020/2021/10557 від 20.10.2021);

- MAZDA «6», VIN - НОМЕР_92 (декларація № UA110020/2021/10311 від 12.10.2021);

- BMW «320D», VIN - НОМЕР_93 (декларація № UA110020/2021/10171 від 08.10.2021);

- RENAULT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », VIN - НОМЕР_94 (декларація № UA110020/2021/8643 від 07.09.2021);

- ROVER «75», VIN - НОМЕР_95 (декларація № UA110020/2021/8975 від 14.09.2021).

У результаті зазначених дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 , юридичні та фізичні особи, які ввезли товар на територію України, незаконно звільнені від сплати обов`язкових митних платежів до державного бюджету України в сумі понад 600 тис. грн. (точний розмір завданої кримінальним правопорушенням шкоди встановлюється). На даний час про підозру у вчиненні кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено.

Як зазначив прокурор, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що мають істотне значення, та конкретних осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Болгарія. На підставі викладеного, прокуратура буде просити надати правову допомогу відповідно до законодавства Республіки Болгарії.

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор просить суд:

- надати дозвіл як передумову для звернення за міжнародною правовою допомогою до компетентних органів прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 та за його запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Республіки Болгарії, які надаватимуть міжнародну правову допомогу, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, у тому числі в електронному виді на носії інформації, документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у їх володінні, а саме:

Просимо отримати інформацію та копії документів, що перебувають у володінні державних органів Республіки Болгарії, уповноважених на реєстрацію та зняття з реєстрації транспортних засобів:

- інформацію щодо зняття з реєстрації наступних транспортних засобів: BMW «X5», VIN - НОМЕР_1 ; MERCEDES «B 180 CDI», VIN - НОМЕР_2 ; MERCEDES «E 280», VIN - НОМЕР_3 ; VOLVO «XC 90», VIN - НОМЕР_4 ; KIA «CARNIVAL», VIN - НОМЕР_5 ; SSANG YONG «REXTON», VIN - НОМЕР_6 ; VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_7 ; HYUNDAI «COUPE», VIN - НОМЕР_8 ; CITROEN «C4», VIN - НОМЕР_9 ; BMW «530 D», VIN - НОМЕР_10 ; BMW «530 D», VIN - НОМЕР_11 ; BMW «530», VIN - НОМЕР_12 ; KIA «SORENTO», VIN - НОМЕР_13 ; FORD «Fiesta», VIN - НОМЕР_14 ; BMW «323», VIN - НОМЕР_15 ; FIAT «SCUDO», VIN - НОМЕР_16 ; LEXUS «RH 350», VIN - НОМЕР_17 ; VOLKSWAGEN «SHARAN», VIN - НОМЕР_18 ; ALFA ROMEO «147», VIN - НОМЕР_19 ; AUDI «A6», VIN - НОМЕР_20 ; MERCEDES «E 220», VIN - НОМЕР_21 ; MERCEDES «A170 CDI», VIN - НОМЕР_22 ; BMW «525D», VIN - НОМЕР_23 ; MERCEDES «A16», VIN - НОМЕР_24 ; BMW «530D», VIN - НОМЕР_25 ; AUDI «A6», VIN - НОМЕР_26 ; JEEP «GRAND CHEROKEE», VIN - НОМЕР_27 ; FORD «EXPLORER», VIN - НОМЕР_28 ; BMW «530 D», VIN - НОМЕР_29 ; BMW «530 D», VIN - НОМЕР_29 ; FORD «FOCUS», VIN - НОМЕР_30 ; ALFA «ROMEO 166», VIN - НОМЕР_31 ; JEEP «GRAND CHEROKEE», VIN - НОМЕР_32 ; BMW «730», VIN - НОМЕР_33 ; VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_34 ; MERCEDES «C220», VIN - НОМЕР_35 ; MERCEDES «C220», VIN - НОМЕР_35 ; AUDI «A6», VIN - НОМЕР_36 ; BMW «X5», VIN - НОМЕР_37 ; MITSUBISHI «SPACE STAR», VIN - НОМЕР_38 ; BMW «X5», VIN - НОМЕР_39 ; FORD «FOCUS», VIN - НОМЕР_40 ; MAZDA «6», VIN - НОМЕР_41 ; OPEL «ASTRA», VIN - НОМЕР_42 ; MERCEDES «ML 270», VIN - НОМЕР_43 ; BMW «320 D», VIN - НОМЕР_44 ; BMW «530D», VIN - НОМЕР_45 ; BMW «320», VIN - НОМЕР_46 ; BMW «320D», VIN - НОМЕР_47 ; MERCEDES «ML 430», VIN - НОМЕР_48 ; «MERCEDES «ML 270», VIN - НОМЕР_49 ; BMW «530D», VIN - НОМЕР_50 ; AUDI «A6», VIN - НОМЕР_51 ; BMW «330», VIN - НОМЕР_52 ; MERCEDES «E320», VIN - НОМЕР_53 ; AUDI «A4», VIN - НОМЕР_54 ; BMW «320», VIN - НОМЕР_55 ; FORD «FOCUS», VIN - НОМЕР_56 ; BMW «316i», VIN - НОМЕР_57 ; BMW «320D», VIN - НОМЕР_58 ; BMW «320D», VIN - НОМЕР_59 ; AUDI «A4», VIN - НОМЕР_60 ; MERCEDES «CLK 320», VIN - НОМЕР_61 ; BMW «530D», VIN - НОМЕР_62 ; OPEL «ASTRA», VIN - НОМЕР_63 ; LAND ROVER «FREELANDER», VIN - НОМЕР_64 ; BMW «520i», VIN - НОМЕР_65 ; BMW «525», VIN - НОМЕР_66 ; BMW «318», VIN - НОМЕР_67 ; «HYUNDAI COUPE», VIN - НОМЕР_68 ; BMW «X3», VIN - НОМЕР_69 ; AUDI «A6», VIN - НОМЕР_70 ; SKODA «OCTAVIA», VIN - НОМЕР_71 ; VOLKSWAGEN «GOLF PLUS», VIN - НОМЕР_72 ; BMW «X5», VIN - НОМЕР_73 ; VOLKSWAGEN «GOLF», VIN - НОМЕР_74 ; BMW «530D», VIN - НОМЕР_75 ; BMW «523I», VIN - НОМЕР_76 ; BMW «330», VIN - НОМЕР_77 ; BMW «320d», VIN - НОМЕР_78 ; AUDI «A6», VIN - НОМЕР_79 ; VOLKSWAGEN «TOURAN», VIN - НОМЕР_80 ; BMW «330 XD», VIN - НОМЕР_81 ; AUDI «A3», VIN - НОМЕР_82 ; MERCEDES «CLK 200», VIN - НОМЕР_83 ; SUBARU «FORESTER», VIN - НОМЕР_84 ; VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_85 ; AUDI «A6», VIN - НОМЕР_86 ; MERCEDES «A170», VIN - НОМЕР_87 ; BMW «316i», VIN - НОМЕР_88 ; BMW «530і», VIN - НОМЕР_89 ; VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_90 ; KIA «CARENS», VIN - НОМЕР_91 ; MAZDA «6», VIN - НОМЕР_92 ; BMW «320D», VIN - НОМЕР_93 ; RENAULT «MEGANE», VIN - НОМЕР_94 ; ROVER «75», VIN - НОМЕР_95 .

При цьому, просимо зазначити дату зняття з реєстрації вищезазначених автомобілів та надати копії підтверджуючих документів.

Гарантуємо, що інформація, отримана в ході надання міжнародної правової допомоги, буде використана виключно в цьому кримінальному провадженні та не буде використана в політичних, військових або в інших цілях.

У випадку виникнення будь-яких питань з приводу цього запиту чи його виконання просимо зв`язуватися з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 за допомогою електронної пошти:

ІНФОРМАЦІЯ_9 . У разі неможливості виконання вказаного запиту, просимо повідомити про причини, які перешкоджають його виконанню, та про умови, за яких він може бути виконаний.

- відповідно до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України, строк дії ухвали суду не обмежувати.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 15.04.2024 року о 10год. 10хв.

Клопотання в силу вимог частини 2 статті 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

У судове засідання, призначене на 15.04.2024 року, прокурор не з`явився, проте надав до суду клопотання, в якому просить суд розглянути клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя на підставі статті 138, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання прокурора за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до положень статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до положень статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з частиною 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 8 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 543 КПК України, порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20.04.1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно з частиною 1 статті 541 КПК України, міжнародна правова допомога це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Крім того, частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_10 , перебуває кримінальне провадження №0000009 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 06.01.2023 року до ЄРДР були внесені відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , зловживаючи службовим становищем розмитнили транспортні засоби із незаконними пільгами і перевагами, внаслідок чого Держаному бюджету України завдані збитки.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, прокурором було долучено: витяг з ЄРДР №0000009 від 06.01.2023 року, копію доручення про проведення слідчих (розшукових) дій та інформацію на виконання доручення, копію протоколу допиту свідка.

За викладених обставин, слідчий суддя доходить висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №0000009 від 06.01.2023 року, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування для того, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372, 541, 542, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000009 від 06.01.2023 року, задовольнити повністю.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 дозвіл, як передумову для звернення за міжнародною правовою допомогою до компетентних органів Республіки Болгарії, які надаватимуть міжнародну правову допомогу, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, у тому числі в електронному виді на носії інформації, документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у їх володінні, а саме:

1. Просимо отримати інформацію та копії документів, що перебувають у володінні державних органів Республіки Болгарії, уповноважених на реєстрацію та зняття з реєстрації транспортних засобів: інформацію щодо зняття з реєстрації наступних транспортних засобів: BMW «X5», VIN - НОМЕР_1 ; MERCEDES «B 180 CDI», VIN - НОМЕР_2 ; MERCEDES «E 280», VIN - НОМЕР_3 ; VOLVO «XC 90», VIN - НОМЕР_4 ; KIA «CARNIVAL», VIN - НОМЕР_5 ; SSANG YONG «REXTON», VIN - НОМЕР_6 ; VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_7 ; HYUNDAI «COUPE», VIN - НОМЕР_8 ; CITROEN «C4», VIN - НОМЕР_9 ; BMW «530 D», VIN - НОМЕР_10 ; BMW «530 D», VIN - НОМЕР_11 ; BMW «530», VIN - НОМЕР_12 ; KIA «SORENTO», VIN - НОМЕР_13 ; FORD «Fiesta», VIN - НОМЕР_14 ; BMW «323», VIN - НОМЕР_15 ; FIAT «SCUDO», VIN - НОМЕР_16 ; LEXUS «RH 350», VIN - НОМЕР_17 ; VOLKSWAGEN «SHARAN», VIN - НОМЕР_18 ; ALFA ROMEO «147», VIN - НОМЕР_19 ; AUDI «A6», VIN - НОМЕР_20 ; MERCEDES «E 220», VIN - НОМЕР_21 ; MERCEDES «A170 CDI», VIN - НОМЕР_22 ; BMW «525D», VIN - НОМЕР_23 ; MERCEDES «A16», VIN - НОМЕР_24 ; BMW «530D», VIN - НОМЕР_25 ; AUDI «A6», VIN - НОМЕР_26 ; JEEP «GRAND CHEROKEE», VIN - НОМЕР_27 ; FORD «EXPLORER», VIN - НОМЕР_28 ; BMW «530 D», VIN - НОМЕР_29 ; BMW «530 D», VIN - НОМЕР_29 ; FORD «FOCUS», VIN - НОМЕР_30 ; ALFA «ROMEO 166», VIN - НОМЕР_31 ; JEEP «GRAND CHEROKEE», VIN - НОМЕР_32 ; BMW «730», VIN - НОМЕР_33 ; VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_34 ; MERCEDES «C220», VIN - НОМЕР_35 ; MERCEDES «C220», VIN - НОМЕР_35 ; AUDI «A6», VIN - НОМЕР_36 ; BMW «X5», VIN - НОМЕР_37 ; MITSUBISHI «SPACE STAR», VIN - НОМЕР_38 ; BMW «X5», VIN - НОМЕР_39 ; FORD «FOCUS», VIN - НОМЕР_40 ; MAZDA «6», VIN - НОМЕР_41 ; OPEL «ASTRA», VIN - НОМЕР_42 ; MERCEDES «ML 270», VIN - НОМЕР_43 ; BMW «320 D», VIN - НОМЕР_44 ; BMW «530D», VIN - НОМЕР_45 ; BMW «320», VIN - НОМЕР_46 ; BMW «320D», VIN - НОМЕР_47 ; MERCEDES «ML 430», VIN - НОМЕР_48 ; «MERCEDES «ML 270», VIN - НОМЕР_49 ; BMW «530D», VIN - НОМЕР_50 ; AUDI «A6», VIN - НОМЕР_51 ; BMW «330», VIN - НОМЕР_52 ; MERCEDES «E320», VIN - НОМЕР_53 ; AUDI «A4», VIN - НОМЕР_54 ; BMW «320», VIN - НОМЕР_55 ; FORD «FOCUS», VIN - НОМЕР_56 ; BMW «316i», VIN - НОМЕР_57 ; BMW «320D», VIN - НОМЕР_58 ; BMW «320D», VIN - НОМЕР_59 ; AUDI «A4», VIN - НОМЕР_60 ; MERCEDES «CLK 320», VIN - НОМЕР_61 ; BMW «530D», VIN - НОМЕР_62 ; OPEL «ASTRA», VIN - НОМЕР_63 ; LAND ROVER «FREELANDER», VIN - НОМЕР_64 ; BMW «520i», VIN - НОМЕР_65 ; BMW «525», VIN - НОМЕР_66 ; BMW «318», VIN - НОМЕР_67 ; «HYUNDAI COUPE», VIN - НОМЕР_68 ; BMW «X3», VIN - НОМЕР_69 ; AUDI «A6», VIN - НОМЕР_70 ; SKODA «OCTAVIA», VIN - НОМЕР_71 ; VOLKSWAGEN «GOLF PLUS», VIN - НОМЕР_72 ; BMW «X5», VIN - НОМЕР_73 ; VOLKSWAGEN «GOLF», VIN - НОМЕР_74 ; BMW «530D», VIN - НОМЕР_75 ; BMW «523I», VIN - НОМЕР_76 ; BMW «330», VIN - НОМЕР_77 ; BMW «320d», VIN - НОМЕР_78 ; AUDI «A6», VIN - НОМЕР_79 ; VOLKSWAGEN «TOURAN», VIN - НОМЕР_80 ; BMW «330 XD», VIN - НОМЕР_81 ; AUDI «A3», VIN - НОМЕР_82 ; MERCEDES «CLK 200», VIN - НОМЕР_83 ; SUBARU «FORESTER», VIN - НОМЕР_84 ; VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_85 ; AUDI «A6», VIN - НОМЕР_86 ; MERCEDES «A170», VIN - НОМЕР_87 ; BMW «316i», VIN - НОМЕР_88 ; BMW «530і», VIN - НОМЕР_89 ; VOLKSWAGEN «PASSAT», VIN - НОМЕР_90 ; KIA «CARENS», VIN - НОМЕР_91 ; MAZDA «6», VIN - НОМЕР_92 ; BMW «320D», VIN - НОМЕР_93 ; RENAULT «MEGANE», VIN - НОМЕР_94 ; ROVER «75», VIN - НОМЕР_95 ;

- зазначити дату зняття з реєстрації вищезазначених автомобілів та надати копії підтверджуючих документів.

Гарантуємо, що інформація, отримана в ході надання міжнародної правової допомоги, буде використана виключно в цьому кримінальному провадженні та не буде використана в політичних, військових або в інших цілях.

У випадку виникнення будь-яких питань з приводу цього запиту чи його виконання просимо зв`язуватися з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 за допомогою електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_9 .

2. У разі неможливості виконання вказаного запиту, просимо повідомити про причини, які перешкоджають його виконанню, та про умови, за яких він може бути виконаний.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, строк дії даної ухвали не обмежується.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1