Справа №705/3074/24
1-кс/705/758/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000020 від 23.01.2024за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділення Уманського районного управлінням поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000020 від 23.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2024 до ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу запчастин до трактора на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа його грошима в сумі 4300 грн., які ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки з номером НОМЕР_1 на банківську картку з номером НОМЕР_2 , однак продавець запчастини не відправив.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 05.01.2024 він перерахував зі своєї картки, що емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти одним платежем на картку № НОМЕР_2 , за купівлю деталі до трактора, яку замовив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мій тесть - ОСОБА_6 .

Також потерпілий вказав, що його тесть зв?язувався з особою продавця зі свого мобільного телефону, а саме: НОМЕР_3 по телефону та вів переписку в мережі «Вайбер» по а.н НОМЕР_4 . Також, 04-05.01.2024 з його тестем зв?язував інший продавець на рахунок деталі по мобільному телефону НОМЕР_5 .

По даному абонентському номеру його тесть також зв?язувався та вів переписку з даним продавцем. Це було приблизно 04-05.01.2024.

05.01.2024 вранці, його тесть повідомив йому, що замовив деталь до свого трактора, а саме: вал, на вказаному вище сайті та попросив мене перерахувати грошові кошти у сумі 4 тис. 300 грн., тому, що в нього на той не було на картці таких грошей. Дану деталь мали відправити на наступний день, тобто 06.01.2024 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте, товар станом на 23.01.2024 не прийшов. Також потерпілий перерахував грошові кошти о 15.29 год. 05.01.2024, одним платежем на вказану вище картку, перебуваючи на вул. Небесної Сотні м. Рівне, неподалік будинку, де фактично проживає. У подальшому, його тесть також продовжував вести переписку 06.01.2024 та 07.01.2024 по абонентському номеру НОМЕР_5 , проте, продавець говорив, що та посилка, спочатку у йде до них, а подальшому, вони будуть відправляти до замовника. Через декілька днів, потерпілому стало зрозуміло, що він перерахував грошові кошти шахраям. Сума збитків становить 4 тис. 300 грн.

Також, додатково повідомив, що його тесть замовляв дану деталь домовившись по телефону усно з менеджером по а.н. НОМЕР_5 . Про те, що перший менеджер по ан. вказала, що такої деталі нема вказаної вище картки для оплати в мережу Вайбер. При спілкуванні, з менеджером по а.н. остання вказала, що деталі немає, оплати не відбувалося та взагалі оплата відбувається на рахунок або накладеним платежем.

21.05.2024 матеріали вказаного кримінального провадження надійшли за підслідністю до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області із сектору дізнання ВП №1 Уманського РУП ГУНП у Черкаській області.

Крім того, в провадженні слідчого відділення Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000547 від 06.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 29.03.2024 року невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобільних запчастин, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами в сумі 7942 грн., які ОСОБА_7 перерахував на рахунок НОМЕР_6 зі свого банківського рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_7 , чим спричинили потерпілому матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що в мережі інтернет здійснював пошук запчастин до вантажних автомобілів, тому знайшов оголошення на сайті «Запчастини UA» про продаж автомобільних запчастин. Він зателефонував за номером НОМЕР_8 , відповів чоловік, який назвався, як ОСОБА_8 Телефонував із свого номеру НОМЕР_9 та 28.03.2024 року здійснив замовлення автозапчастин у вказаної особи, а саме задній гальмівний диск, комплект гальмівних колодок, сайленблок стабілізатора, сайленблок ресори, вимикач маси, прокладка ресори. Всього замовив товару на 7 942 грн. Не підозрюючи особу у шахрайських діях , так як він відрекомендувався , як ФОП ОСОБА_9 та вказав свій розрахунковий рахунок НОМЕР_10 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому 29.03.2024 зі свого рахунку НОМЕР_7 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на вище вказаний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 7942 грн. Після чого, особа, яка назвалась, як ОСОБА_10 , повідомила у месендженрі «Вайбер» ,що відправить запчастини на відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке буде зручне .Після чого він написав номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_7 на яке відправити запчастини та чекав на ТТН. Однак, через кілька днів так і не отримавши посилки, вирішив зателефонувати за номером, за яким спілкувався з продавцем. Однак з 01.04.2024 року на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, а на даний момент номер вже вимкнений. Зрозумівши, що відносно нього було вчинено шахрайські дії, звернувся до працівників поліції.

Крім того, 21.05.2024 кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, 2 ст. 190 КК України, у кримінальних провадженнях №0000020 від 23.01.2024, №0000547 від 06.04.2024, об`єднані в одне провадження, якому присвоєно загальний номер № НОМЕР_11 .

В ході проведення першочерговий заходів було встановлено, що до вчинення злочину причетний громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Оперативним шляхом встановлено, що дана особа користується мобільними терміналами у період з 10.09.2023 по 01.05.2024 року:

?«Samsung J1 MINI» з IMEI1: НОМЕР_12 , з абонентськими номерами: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .

IMEI2: НОМЕР_21 з абонентськими номерами: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

?« ІНФОРМАЦІЯ_9 » з IMEI1: НОМЕР_37 , з абонентськими номерами : № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;

IMEI2: НОМЕР_42 абонентськими номерами: № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 .

Враховуючи вищевикладене та з метою перевірки причетності ОСОБА_11 до інших злочинів вбачається за необхідне отримати роздруківки телефонних з`єднань абонентських номерів.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, в рамках кримінального провадження №0000547, 01.05.2024 в період часу з 06 год. 27 хв. по 08 год. 55 хв. старшим слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_12 , було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в домоволодінні за вищевказаною адресою за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон Samsung J1 MINI» з IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_21 з абонентським номером: № НОМЕР_36 . 2) «Meizu M3» з IMEI1: НОМЕР_37 , IMEI2: НОМЕР_42 абонентським номером: № НОМЕР_44 .

Вказані мобільні телефони можуть бути знаряддями вчинення вказаних кримінальних правопорушень, оскільки не виключено, що за їх допомогою безпосереднього могли вчинятися шахрайські дії.

У зв`язку з чим, на даний час виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з метою отримання інформації про зв`язок абонента, який користувався мобільними терміналами з номерами IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_37 , НОМЕР_42 , надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та з вказанням місцезнаходження абонента з прив`язкою до базових станцій в період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є той факт, що можливо мобільні термінали з номерами IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_37 , НОМЕР_42 , на час вчинення кримінальних правопорушень могли працювати із абонентськими номерами, які обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », при цьому отримували телекомунікаційні послуги від даного оператора мобільного зв`язку, в якого відповідно зберігається вся інформація про послуги, надані абоненту.

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про зв`язок абонента, який користувався мобільними терміналами з номерами IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_37 , НОМЕР_42 , які на час вчинення кримінальних правопорушень могли працювати із абонентськими номерами, які обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з вказанням місцезнаходження абонента з прив`язкою до базових станцій, з можливістю їх вилучити протягом одного місяця, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 10.09.2023 року по 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000020 від 23.01.2024року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави вважати, щодо інформації про зв`язок абонента, який користувався мобільними терміналами з номерами IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_37 , НОМЕР_42 , що знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, в частині клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 10.09.2023 по 01.05.2024, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково, зазначивши строк з 05.01.2024 по 01.05.2024, оскільки зазначений слідчим період не знайшов свого обґрунтування в матеріалах доданих до клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про зв`язок абонента, який користувався мобільними терміналами з номерами IMEI: НОМЕР_12 , НОМЕР_21 , НОМЕР_37 , НОМЕР_42 , які на час вчинення кримінальних правопорушень могли працювати із абонентськими номерами, які обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надання їм телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, з вказанням місцезнаходження абонента з прив`язкою до базових станцій, з можливістю їх вилучити протягом одного місяця, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 05.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1