Справа № 727/5118/24
Провадження № 1-кс/727/1477/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2024 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000050 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України),-

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,підозрюваного ОСОБА_4 ,захисника ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2023 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вступив в попередню злочинну змову із ОСОБА_7 та невстановленими органом досудового розслідування особами, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою представників суб`єктів господарювання республіки Румунія, а саме: заволодіння коштами під приводом продажу сої. Так, ОСОБА_4 , у листопаді 2023 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, звернувся до свого давнього знайомого громадянина Румунії ОСОБА_8 , з яким до того часу неодноразово укладав договора купівлі-продажу сільськогосподарських культур та запропонував до продажу сою в кількості 600 700 тонн, вирощену в Україні, що перебувала в нього на зберіганні на складі розташованому в АДРЕСА_1 . 12.12.2023 ОСОБА_8 , на пропозицію ОСОБА_4 прибув в Україну, де на МАПП «Порубне-Сірет» його зустрів останній та привіз до свого складу, розташованого в АДРЕСА_1 , тобто до місця де зберігалася соя. В подальшому ОСОБА_4 , показав ОСОБА_8 сою, яку мав намір продати, запропонував перевірити хімічний склад сої, після чого обговорити деталі контракту. Погодившись на пропозицію ОСОБА_4 , ОСОБА_8 відібрав зразки сої для проведення відповідного аналізу, після чого повернувся в Румунію. За результатами проведеного аналізу, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_4 , що соя за якістю підходить та він може обговорити деталі контракту. 13.12.2023 ОСОБА_8 знову прибув в Україну, де в МАПП «ПорубнеСірет» його зустрів ОСОБА_4 . Перебуваючи в с. Тарашани Чернівецького району, ОСОБА_4 , зупинився біля одного з магазинів села та повідомив ОСОБА_8 , що він не являється власником сої, а лише надає послуги із її зберігання на своєму складі. Повідомив, що потрібно зачекати власника сої, з яким буде обговорено деталі контракту, в тому числі і щодо ціни. При цьому зазначив, що він зацікавлений в продажу сої, яку показував йому напередодні, так як власник сої не розрахувався з ним за надані ним послуги з оренди складу. Після цього, до ОСОБА_4 та ОСОБА_8 під`їхав автомобіль марки «Volkswagen Passat», д/н НОМЕР_1 , з якого вийшов ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_4 , виконуючи свою злочинну роль, діючи за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_7 та невстановленими органом досудового розслідування особами, зловживаючи довірою ОСОБА_8 ввів останнього в оману, представивши ОСОБА_7 як чоловіка на ім`я ОСОБА_9 власника сої, приховавши при цьому дійсні анкетні дані ОСОБА_7 . Після вказаного знайомства, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 поїхали на склад до ОСОБА_4 , розташованого в с. Тарашани Чернівецького району, де зберігалася соя. ОСОБА_7 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, протиправно, за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_4 та невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою переконання в укладенні контракту щодо продажу сої, ввів в оману ОСОБА_8 повідомивши, що може продати 1300 тонн своєї сої, з яких 700 тонн зберігаються на цьому складі, а решту в іншому місці за ціною 400 доларів США за тонну. Запевнив ОСОБА_8 , що соя буде поставлена до 25.12.2023. ОСОБА_8 , будучи введеним в оману ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , довіряючи ОСОБА_4 , з огляду на попередні вдалі контракти укладені за його участі, дав свою згоду ОСОБА_7 на купівлю сої румунською фірмою «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.», представником якої він виступав. Для складання договору купівлі-продажу, ОСОБА_8 надав ОСОБА_7 реквізити «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.». Під час розмови із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 представився йому ОСОБА_10 та надав для зв`язку з ним номер сім карти НОМЕР_2 , яка була активована ним 13.12.2023 о 10 год 07 хв. 14.12.2023, ОСОБА_7 з метою доведення злочинного умислу до кінця, надіслав ОСОБА_8 в месенджері Whats App проект контракту № 13-AR від 13.12.2023 складений між ТОВ «Асорті Експорт» (Продавець) та «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» (Покупець), відповідно до якого продавець продає, а покупець приймає та оплачує товар - сою українського походження, урожаю 2023 року, на умовах що зазначені в специфікаціях та інвойсах, які є невід`ємною частиною цього Контракту, загальною кількістю 1300 метричних тонн за ціною 400 доларів США за одну метричну тону. Верифікованим експортером за даним Контрактом є компанія ТОВ «Новотекс-Україна» за дорученням ТОВ «Асорті Експорт». Також відповідно до вказаного контракту покупець зобов`язаний сплатити продавцю 10% вартості партії товару авансовим платежем та 90% після завантаження, митного оформлення та отримання покупцем сканованих копій всіх товаросупровідних документів на рахунок продавця № НОМЕР_3 , відкритий в АТ АКБ «Львів». В будь-якому випадку оплата повинна бути здійснена в повному об`ємі до моменту перетину транспортним засобом кордону України. Надісланий ОСОБА_8 контракт був підписаний від імені директора ТОВ «Асорті Експорт» ОСОБА_11 , який станом на 13.12.2023 відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань не був директором даного товариства, а в свою чергу перебував на посаді директора ТОВ «Новотекс-Україна», зазначеного у вказаному контракті як верифікований експортер. 14.12.2023, ОСОБА_8 , будучи введеним в оману та не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_4 та ОСОБА_7 спрямованими на заволодіння коштами «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.», надав директору «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» Барабаш Резвану на підписання вказаний контракт. Після його підписання, ОСОБА_8 у месенджері Whats App на № НОМЕР_2 надіслав його ОСОБА_7 . 15.12.2023 ОСОБА_8 прибув в Україну, де його в МАПП «ПорубнеСірет» зустрів ОСОБА_4 , привіз до свого складу в АДРЕСА_1 , де в його присутності, а також в присутності ОСОБА_7 було завантажено перші 5 транспортних засобів, які зі слів ОСОБА_7 повинні були доставити сою «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» відповідно до укладеного контракту. З метою введення в оману ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , в месенджері Whats App з № 58 надіслав останньому вантажні митні декларації в кількості 5 штук, а саме: 23UA68U0, 23UA69U0, 23UA72U0, 23UA73U0, 23UA51U2 датовані 15.12.2023 про митне оформлення вантажу Чернівецькою митницею, які відповідно до інформації Чернівецької митниці були визнані недійсними за листами ТОВ «Новотекс-Україна» датованими 16.12.2023 та 20.12.2023. При цьому, до вказаних вантажних митних декларацій, які були надані до Чернівецької митниці було надано контракт № 13-AR від 13.12.2023 складений між ТОВ «Новотекс-Україна» (Продавець) та «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» (Покупець), який в свою чергу не відповідає тому контракту, який був наданий на підпис представнику «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.», зокрема про продавця товару та реквізитів рахунку, на який необхідно перерахувати кошти.В подальшому, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_7 в месенджері Whats App з № 58 надіслав ОСОБА_8 вантажні митні декларації про ніби то проведення процедури митного оформлення вантажу Чернівецькою митницею за №№ 23UA87U0, 23UA85U2, 23UA86U1, 23UA84U3, 23UA81U3, 23UA28U2, 23UA83U1, 23UA18U8, 23UA29U1, 23UA21U9, 23UA26U4, 23UA48U6, 23UA47U7, 23UA46U8, 23UA45U9, 23UA44U0, 23UA84U0, 23UA76U4, 23UA02U1. Відповідно до інформації Чернівецької митниці вантажні митні декларацій №№ 23UA87U0, 23UA85U2, 23 НОМЕР_4 , 23 НОМЕР_5 визнано недійсними за листами ТОВ «Новотекс-Україна» датованими 16.12.2023 та 20.12.2023, а решта вантажних митних декларацій надані до Чернівецької митниці різняться із тими, які були надані представнику «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» ОСОБА_8 , а саме: №№ 23UA81U3, 23UA28U2, 23UA83U1, 23UA18U8, 23UA29U1, 23 НОМЕР_6 , 23UA26U4 щодо одержувача, декларанта, умов поставки, фактурної вартості товару, країни призначення, переліку документів та дати оформлення; №№ 23UA48U6, 23UA47U7, 23UA46U8, 23UA45U9, 23 НОМЕР_7 , 23 НОМЕР_8 , 23 НОМЕР_9 , 23UA02U1 щодо відправника, одержувача, декларанта, умов поставки, фактурної вартості товару, переліку документів, банківських відомостей, дати оформлення та митного забезпечення. На підставі контракту AR-13 від 13.12.2023 та фіктивних вантажних митних декларацій, румунською фірмою «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» у період часу з 16.12.2023 по 29.12.2023 було перераховано кошти в сумі 240320 доларів США, які у період часу з 20.12.2023 по 03.01.2024 надійшли на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Асорті експорт» відкритий в АТ АКБ «Львів», зазначений в контракті. В подальшому, невстановленими органом досудового розслідування особами, які діяли за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , кошти, що надійшли від «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» були конвертовані в українську гривню та виведені в готівку шляхом пред`явлення в банк грошових чеків, з рахунків ТОВ «Асорті Експорт» та через рахунки ТОВ «ВН Торг», ТОВ «Гармонія постач», ТОВ «Креспо Центр».

Таким чином, ОСОБА_4 , за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_7 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи коштами «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» в особливо великих розмірах в сумі 240320 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 03.01.2023 становить 9152322,85 грн., розпорядившись ними на власний розсуд, спричинивши матеріальну шкоду «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.» на вказану суму.

21.05.2024 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

21.05.2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 та автомобіля марки «MERCEDES-BENZ VITO 114», 2015 року випуску, кузов № НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 , під час якого вилучено: гроші в сумі 406 доларів США; гроші в сумі 3850 Євро; гроші в сумі 40 румунський лей; мобільний телефон марки «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_13 ; автомобіль марки «MERCEDES-BENZ VITO 114», 2015 року випуску, кузов № НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 .

У зв`язку з чим, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні частково заперечували проти задоволення клопотання. Підозрюваний пояснив, що вилучені кошти належать йому, просить не позбавляти права користуватися транспортним засобом, оскільки у нього семеро дітей і йому необхідно возити їх церкви та в інші заклади.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Встановлено, що 15.01.2024 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Крім цього встановлено, що 21.05.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14 травня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні за адресою: АДРЕСА_2 , відомості щодо власника в державному реєстрі відсутні, за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів та сім карт, документів щодо купівлі-продажу сої, в тому числі призначених для продажу «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.»; чорнових записів; комп`ютерів та електронних носіїв інформації.

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 14 травня 2024 року надано дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі марки «MERCEDES-BENZ VITO 114», державний номерний знак НОМЕР_11 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та вилучення: мобільних телефонів та сім карт, документів щодо купівлі-продажу сої, в тому числі призначених для продажу «S.C. BRIO INVESTMENT CEREALE S.R.L.»; чорнових записів; комп`ютерів та електронних носіїв інформації.

З протоколу обшуку встановлено, що 21.05.2024 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено грошові: кошти в сумі 400 доларів США; грошові кошти в сумі 70 євро; мобільний телефон марки «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_13 ; крім того, в ході проведення обшуку транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ VITO 114», державний номерний знак НОМЕР_11 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2780 євро; грошові кошти в сумі 6 доларів США; грошові кошти в сумі 40 лей; грошові кошти в сумі 1000 євро.

З реєстраційної картки транспортного засобу встановлено що автомобіль марки «MERCEDES-BENZ VITO 114», державний номерний знак НОМЕР_11 належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

В зв`язку із тим, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, тому на вищевказані грошові кошти і транспортний засіб, які належать підозрюваному, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Враховуючи положення ч.4 ст. 173 КПК України вважаю, що для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ VITO 114», державний номерний знак НОМЕР_11 , який на праві приватної власності належать ОСОБА_4 слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 406 доларів США; грошові кошти в сумі 3850 Євро; грошові кошти в сумі 40 румунський лей; мобільний телефон марки «Iphone 13» IMEI: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_13 , які належать ОСОБА_4 та які було вилучено 21.05.2024 року в ході проведення обшуку, з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Накласти арешт на транспортний засіб «MERCEDES-BENZ VITO 114», 2015 року випуску, кузов № НОМЕР_10 , державний номерний знак НОМЕР_11 , що належить на праві власності ОСОБА_4 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, у вигляді заборони на його відчуження та розпорядження .

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 24 травня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1