Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5068/24
Провадження № 1-кс/644/817/24
УХВАЛА

Іменем України

01 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000538 від 13.12.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 10.12.2023 по 10.01.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 10.12.2023 по 10.01.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000538 від 13.12.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 . з коротким викладенням обставин: 12.12.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шляхом обману при використанні соціальної мережі "Facebook" під приводом отримати плату за товар заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 600 гривень, які останній 09.12.2023 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував зі своєї платіжної картки на платіжну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , чим йому було спричинено матеріальну шкоду.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що у нього у власності є платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 видана на його ім`я. Так, 07.12.2023 він перебував вдома за адресою: АДРЕСА_2 , потерпілий має аккаунт в мережі «Facebook» з ім`я профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він переглядав сторінку групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 , 100, а6,

с4, б5, а6, С5», (посилання на групу ІНФОРМАЦІЯ_6 в

мережі «Facebook» та розмістив там об`яву, щодо купівлі задніх бризговиків для автомобілю Audi. Через деякий час користувач даного акаунту відповів йому на його об`яву, та запропонував для подальшого спілкування, щодо купівлі бризговиків продовжити у месенджері «Viber» та відправив йому номер мобільного телефону НОМЕР_5 , за яким він повинен був зв`язатись з цією особою через месенджер «Viber» , ім`я користувача акаунту ( ОСОБА_10 ). 10.12.2023 потерпілий перейшов до месенджеру «Viber» та почав переписку з користувачем зазначеного вище акаунту. Користувач акаунту з ім`ям « ОСОБА_10 » надіслав йому фото товару, а саме бризговиків на його машину. Він подивився товар, та зробив висновок, що ця автозапчастина йому підходить та повідомив про це користувача цього акаунту. Після чого він написав адресу, куди потрібно відправити автозапчастини, користувач акаунту « ОСОБА_10 » відправив йому номер платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на котру потерпілий повинен був переказати кошти на суму 600 гривень, що він і зробив. Переказавши кошти на зазначену вище платіжну картку, він відправив скріншот про оплату користувачу акаунту « ОСОБА_10 », на що той відповів, що його замовлення буде відправлено протягом години. В цей день замовлення йому ніхто не відправив, наступного дня також, телефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_5 слухавку ніхто не брав, та гроші не повернули.

Загалом ОСОБА_9 переказав грошові кошти шахраю на суму 600 гривень на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Потерпілий ОСОБА_9 надав копію квитанції про переказ грошових коштів з його платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 600 гривень.

28.12.2023 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 було винесено ухвалу справа №644/10119/23 про надання тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що 10.12.2023 13:44:13 на платіжну картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) відбулося зарахування грошових коштів на суму 600 гривень. Після чого, 10.12.2023 13:53:30 власником платіжної картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) було здійснено переказ грошових коштів на суму 600 гривень на платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_2 (отримувач: ОСОБА_12 ).

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, в своїй протиправній діяльності використовувала рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити. Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000538 від 13.12.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 . з коротким викладенням обставин: 12.12.2023 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, невстановлена особа (номер телефону встановлюється), шляхом обману при використанні соціальної мережі "Facebook" під приводом отримати плату за товар заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 600 гривень, які останній 09.12.2023 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував зі своєї платіжної картки на платіжну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , чим йому було спричинено матеріальну шкоду. Дізнавачі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_14 .

Відповідно до рапорту ЧЧ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області інспектора ОСОБА_15 , останній доповів, що до ЧЧ 12.12.2023 року звернувся ОСОБА_9 щодо вчинення шахрайських дій вчинених відносно нього.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_9 надав покази з приводу вчинення щодо нього шахрайських дій.

На підтвердження здійснення переказу грошових коштів у розмірі 600 грн. до матеріалів клопотання долучено копію довідки про операцію.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000538 від 13.12.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення по справі, а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку з рахунком IBAN НОМЕР_2 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу (платіжного застосунку), в період з 10.12.2023 по 10.01.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 10.12.2023 по 10.01.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 01.09.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1