Справа № 676/2027/24
Провадження № 1-кс/676/545/24
УХВАЛА

27 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському розрахунку НОМЕР_1 банківська картка для виплат № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (банківська картка "Універсальна" № НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 17 березня 2024 року о 16 год. 14 хв. до ОСОБА_3 на мобільний телефон з номером НОМЕР_5 зателефонував мобільний номер НОМЕР_6 де ОСОБА_3 внаслідок шахрайських дій, надала доступ до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому в період часу з 16 години 47 хвилин 17 березня 2024 року по 09 годину 44 хвилини 18 березня 2024 року невстановлена особа невстановленим шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки відбулось списання грошових коштів із банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_3 в сумі 17138 гривень на невідомий рахунок.

Відомості даного кримінального правопорушення 19.03.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000349, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000349, відповідно до якого 19.03.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії допиту потерпілої ОСОБА_3 яка вказала, що має у володінні банківські рахунки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (банківська картка для виплат № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 ), якими користується в особистих цілях. 17.03.2024 о 16 год. 14 хв. перебуваючи за місцем проживання на мобільний номер потерпілої НОМЕР_7 зателефонував номер НОМЕР_8 та прийнявши дзвінок почула голос автовідповідача, який запропонував ОСОБА_3 натиснути на цифру "1", що вона і зробила. Після чого виклик припинився. 18.03.2024 близько 08 год. ранку, перед тим як піти до магазину, ОСОБА_3 вирішила зайти у додаток онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щоб перевірити баланс на банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , проте потерпіла виявила, що на рахунку залишилось 21 гривня, хоча раніше там знаходилось близько 3600 гривень. Також перевіривши банківську картку "Універсальна" № НОМЕР_4 потерпіла виявила списання грошових коштів на суму 13679,64 гривні. Надалі вищевказані банківські картки було заблоковано. Кому могли нарахуватись грошові кошти в загальній сумі 17138 гривень потерпілій ОСОБА_3 не відомо.

Потерпілою ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (банківська картка для виплат № НОМЕР_2 ), де вказано, що в березні 2024 року було здійснено грошові витрати в розділі "інше" на суму 3574,67 грн. та з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (банківська картка "Універсальна" № НОМЕР_4 ), в березні 2024 року було здійснено грошові витрати в розділі "інше" на суму 13679,64 грн.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в НОМЕР_1 банківська картка для виплат № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (банківська картка "Універсальна" № НОМЕР_4 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вищевказаному банківському (картковому) рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаного рахунку, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного банківського (карткового) рахунку за період часу з 17 березня 2024 року по 18 березня 2024 року.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя