УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2024 Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинсько області ОСОБА_1 , за участю секретарясудового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

УСТАНОВИЛА:

Слідча СВ Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області з клопотанням, яке належним чином погоджене з прокурором Володимирської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000460, розпочатого 09.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191КК України.

З клопотання вбачається, що 08.05.2024 року надійшов рапорт о/у СКП Володимирського РВП ОСОБА_4 про те, що під час моніторингу Інтернет-платформи електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 27.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , укладено договір N?150 на виконання робіт по об?єкту «Поточний ремонт з усунення аварійного стану підлоги та стелі 5-ти кабінетів і коридору 1-го поверху приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 », на загальну суму: 766 319,00 грн. В подальшому, службовими особами підрядника було внесено, а замовником погоджено, недостовірні відомості до актів приймання виконаних робіт, що призвело до привласнення а в подальшому до розтрати бюджетних коштів.

09.05.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 за ознаками ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що технічною специфікацією, локальним кошторисом та відомостями ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, на виконання робіт з поточного ремонту з усунення аварійного стану підлоги та стелі 5-ти кабінетів і коридору 1-го поверху приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , було передбачено влаштування підлогового покриття загальною площею 91 м. кв., з плит деревостружкових «OSB» товщиною 15-17 мм, а також подальше улаштування на дані плити вологостійкого ламінату вінілового «SPC» на клейовій основі. В ході перевірки було встановлено, що підрядником здійснено грубе відхилення від умов кошторисної документації. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організував виконання наступних робіт:

-З поточного ремонту з усунення аварійного стану підлоги та стелі 5-ти кабінетів і коридору 1-го поверху приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в своїй господарській діяльності використовує банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що документи, а саме інформація про власника карткового рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: «Волинське Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) , а а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій, про:

- власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 ;

- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 в період з 00.00 год. 01.12.2022 року по 01.02.2023 (з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, куди були перераховані, а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, призначення платежу), в ході розгляду яких можуть бути встановлені обставини, що мають значення для кримінального провадження №0000460.

Слідча у судове засідання не з`явилась, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представника без участі працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки є достатні підстави вважати, що у випадку здійснення такого судового виклику існує реальна загроза зміни, підроблення чи знищення вказаних офіційних документів з метою уникнення кримінальної відповідальності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням заяви слідчої, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до вимог ст. 159 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, оскільки вони мають істотне значення у даному кримінальному провадження, в них можуть міститись відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, інформація з вказаних документів буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів можливої протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 159-165, 369-372 КПК України , суд, -

ПОСТАНОВИЛА :

Надати слідчій СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, з можливістю отримання належним чином завірених копій, про:

- власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 ;

- рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

№ НОМЕР_2 в період з 00.00 год. 01.12.2022 року по 01.02.2023 (з зазначенням дати, часу, суми грошових коштів, куди були перераховані, а також іншими можливими даними, що відображають рух зазначених коштів; ідентифікаційні ознаки особи (юридичної чи фізичної), що отримала вказані гроші, призначення платежу).

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса: «Волинське Головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) надати вказану інформацію з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації та вилучення копій документів та фото, відеозаписів на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя ОСОБА_6