печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5371/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.02.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий до початку судового засідання подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчими слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 10.02.2023 року за ч. 5 ст. 361 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що що під час введеного воєнного стану на території України, в період 2022-2023 років, зловмисники через інтернет-мережу, більш переважно через додаток соціальної мережі «Телеграм», використовуючи так звані «Бот-розсилки», рекламують свої послуги, гарантуючи потенційним клієнтам, отримання надприбутків, а саме грошового відсотку від певного капіталовкладення.

Дані особи використовуючи вищезгадану схему, привласнювали грошові кошти громадян. за допомогою електронно-обчислювальної техніки (телефонів та комп`ютерів), зокрема з використанням месенджеру «Telegram», використовуючи крипто біржу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші біржі. В месенджері «Telegram» рекламували послугу по допомозі в трейдингу на ринку криптовалют, обіцяючи при цьому надприбутки. В подальшому, якщо хтось цікавився їхніми послугами, надсилали посилання на фішинговий веб ресурс, зовні схожий до крипто біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що потерпілі вводили у відповідних полях фішингового ресурсу логін та пароль до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим самим правопорушники отримували несанкціонований доступ до акаунтів довірливих громадян. В подальшому продовжували спілкування з особами, в месенджері «Telegram», змінювали мову (на китайську) в акаунтах потерпілих осіб, щоб останні не могли запобігти несанкціонованому втручанню, вводячи в оману довірливих громадян, в разі необхідності керуючи їхніми діями шляхом надання голосових аудіо інструкцій, виводили грошові кошти на інші створені фіктивні акаунти «Binance», які підконтрольні їм, таким чином незаконно заволодівали грошовими коштами. Після отримання грошових коштів на електронні гаманці фіктивних акаунтів та банківських рахунків учасників злочинної групи, жодні послуги інвесторам/вкладникам не надавали, ошуканих клієнтів блокували, видаляли переписки, а отримані грошові кошти, незаконно привласнювали собі, при цьому заподіювали матеріального збитку потерпілим та несанкціоновано втрутились в акаунти «BINANCE» останніх.

Використовуючи дану злочинну схему, зловмисники ошукали десятки громадян. Потерпілими особами-жертвами є особи, чоловічої та жіночої статі, цивільні особи, так і особи які мають відношення до волонтерської або ж військової діяльності, котрі зберігали або ж отримували допомогу у вигляді донатів на акаунти «BINANCE» та ін., після чого їхні грошові кошти вище вказаними особами, шляхом шахрайських дій та несанкціонованого втручання, були виведені з вказаних гаманців.

В подальшому використовуючи мережу дропів та закордонні банківські карти, з метою конспірації та анонімізації своїх дій, обготівковували кошти, отримуючи кожен близько від 3 000 до 10 000 доларів, залежно від розподілу ролей.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищезазначені особи користуються послугами операторів мобільного зв`язку, а саме у них є власні мобільні телефони з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ., ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0000087 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації та документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про власника (-ів) абонентського номеру НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 про початок надання послуг зв`язку по вказаному номеру; інформації щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI, номерів з якими вони відбувались, дати та часу отримання СМС-повідомлень, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентами СМС-повідомлень, інформації про інтернет-з`єднання вказаного абонента з вказанням IP-адреси кінцевого обладнання, за допомогою якого відбувалося з`єднання, із зазначенням imei терміналів, у яких використовувався вказаний номер та реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов та азимутів ретрансляційних антен (із зазначенням адреси розташування) в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до дня постановлення ухвали, з можливістю його вилучення як на паперовому, так і на електронному носії.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ., ОСОБА_18 , ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0000087 від 04.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації та документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про власника (-ів) абонентського номеру НОМЕР_10 ; НОМЕР_13 , про початок надання послуг зв`язку по вказаному номеру; інформації щодо дати, часу, тривалості кожного з`єднання типу з`єднання (Вх., Вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI, номерів з якими вони відбувались, дати та часу отримання СМС-повідомлень, номерів з яких вони були відправлені та відправлених абонентами СМС-повідомлень, інформації про інтернет-з`єднання вказаного абонента з вказанням IP-адреси кінцевого обладнання, за допомогою якого відбувалося з`єднання, із зазначенням imei терміналів, у яких використовувався вказаний номер та реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов та азимутів ретрансляційних антен (із зазначенням адреси розташування) в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 до дня постановлення ухвали, з можливістю його вилучення як на паперовому, так і на електронному носії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_20

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5371/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА