Пр.№1-кс/333/1823/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000338 від 01.11.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , яке обґрунтоване наступним.

Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338 від 01.11.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 09.10.2023 по 11.10.2023, невстановлені працівники поліції ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою між собою, під час проведення слідчих дій у квартирі АДРЕСА_1 , таємно викрали грошові кошти, у тому числі з банківських рахунків, які належали ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації щодо руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритим на ім`я ОСОБА_4 та користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта. Вказані обставини є такими, що підлягають обов`язковому дослідженню під час досудового розслідування кримінального провадження із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, оскільки є такими, що обумовлюють наявність чи відсутність об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення.

Досудовий розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) мав відкриті рахунки у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а також банківську картку № НОМЕР_4 .

З огляду на вищенаведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку, який відповідає банківській картці № № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який відповідає банківській картці № № НОМЕР_4 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.10.2023 по 31.10.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який відповідає банківській картці № № НОМЕР_4 , розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.10.2023 по 31.10.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку банківської картки № № НОМЕР_4 , за період з 08.10.2023 по 31.10.2023;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 08.10.2023 по 31.10.2023 за вказаному рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути це клопотання за його відсутності, на його задоволенні наполягає.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що дане клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого погоджено прокурором.

Відповідно до ч. ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000338, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) мав відкриті рахунки у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також банківську картку № НОМЕР_4 , при цьому до клопотання слідчим не додано достовірних доказів, що підтверджують заявлену ним дану обставину, що свідчить про те, що слідчим не доведено, що вказані ним інформація та документи, до яких він просить тимчасовий доступ, перебувають чи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР у м. Мелітополі ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, заявлене в межах кримінального провадження № 0000338 від 01.11.2023 за ч. 4 ст. 185 КК України, - відмовити.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1