Справа № 452/1273/23
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

14 березня 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 25 жовтня 2023 року надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 25 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 березня 2023 року до Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 про те, що він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 10 березня 2023 року шляхом обману під приводом продажу пального заволоділа його грошовими коштами в сумі 5600 грн., які він переказав у сумі 4000 грн. на карту № НОМЕР_1 та грошові кошти у сумі 1600 грн. на карту

№ НОМЕР_2 та при цьому спілкувався по номеру телефону НОМЕР_3 . Сума завданих збитків становить 5600 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , вказав, що 10 березня 2023 йому зателефонував невідомий представившись ОСОБА_6 (мобільний номер НОМЕР_3 ), менеджером мережі заправних станцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому його номер дав його знайомий (не уточнивши який) та запропонував пальне, дизель по 40 грн./л. та бензин по 38 грн./л., ніби то по акції для «своїх». На той час ОСОБА_5 якраз мав потребу заправити два автомобілі волонтерів, які мали їхати на кордон за гуманітарною допомогою дизельним пальним. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та домовився про зустріч на заправній станції UPG у АДРЕСА_3 . Близько 17.00 останній приїхав на заправну станцію разом з волонтерами для заправки їх автомобілів. Зателефонувавши ОСОБА_6 заявник дізнався, що він виїхав в офіс, і йому потрібно підійти до терміналу та покласти 4000 грн. на картковий рахунок, який він йому продиктував по телефону ( НОМЕР_1 ). Коли ОСОБА_5 поклав 4000 грн. на картковий рахунок, він сказав, що потрібно покласти ще 1600 грн. на інший картковий рахунок ( НОМЕР_2 ) який він продиктував, кошти він йому поверне, ніби це різниця вартості між роздрібною ціною та ціною для «своїх». Коли ОСОБА_5 поклав кошти, він йому сказав, що зараз пере телефонує оператору і його заправлять. Після чого вимкнув мобільний телефон та перестав виходити на зв`язок, тим самим не виконавши умови усного договору.

На виконання доручення дізнавача 24 квітня 2023 року наданого оперативному підрозділу Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, в порядку ст. 401 КПК України, надійшов рапорт про те, що проведеним комплексом оперативних заходів встановити місце фіксування абонента згідно базових станцій, який користувався мобільним номером НОМЕР_3 , не представилось можливим.

У подальшому 27 квітня 2023 року органом дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області порушувалось питання про зміну підслідності даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 218 КПК України.

Оскільки, відповідно до вимог ст. 218 КПК України, спори про підслідність вирішує керівник органу прокуратури вищого рівня. З даного приводу процесуальним прокурором, було ініційовано питання перед прокуратурою вищого рівня щодо зміни-визначення підслідності відповідно до ст. 218 КПК України, з урахуванням місця виявлення ознак кримінального правопорушення за органом досудового розслідування на підслідній території якого вони були виявлені, а саме за Черкаським РУП ГУ НП в Черкаській області.

Однак, в даному випадку прокуратурою вищого рівня було прийнято рішення про повернення матеріалів кримінального провадження з вказівкою на необґрунтованість та помилковість висновків щодо порушення питання зміни територіальної підслідності з посиланням на вимоги ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Крім цього, стало відомо, що банківські картки ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) прив`язані до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .

Проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та встановлено, що власником даного рахунку являється ОСОБА_7 , який користується банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 4000 та банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 на яку ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 1600 грн.

Дізнавачем 22 грудня 2023 року проведено тимчасовий доступ до банківських карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 та встановлено, що дані картки відкриті на ім`я ОСОБА_7 , який отримав кошти в сумі 5600 грн. від потерпілого ОСОБА_5 , здійснив перерахунок 10 березня 2023 року о 17:14:49 на банківську карту відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Тому, під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період 10 березня2023 року з 17:14 год. по 23:50 год., із зазначенням повних реквізитів рахунку, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі прошу вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_7 відкритій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання старший дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила розглянути клопотання без її участі. Неприбуття дізнавача сектору дізнанняне перешкоджає розгляду клопотання.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані старшим слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі дізнавача та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отже, обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000073 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з клопотанням дізнавач сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 за період 10 березня 2023 року з 17 год. 14 хв. по 23 год. 50 хв., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відео спостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск).

Втім, жодним із наданих слідчим документів не підтверджується, що банківська карта № НОМЕР_7 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має відношення до даного кримінального провадження.

За таких обставин слідча суддя вважає, що слідчим у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі буде здійснюватися з порушенням норм закону.

Беручи до уваги вищевикладене, слідча суддя вважає за необхідне відмовити у надані тимчасового доступу до речей та документів, які містять інформацію, та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя