У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2024 Справа №607/10494/24 Провадження №1-кс/607/2893/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000972 від 01 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що під час аналізу інформації, яка здобута в ході виконання тимчасового доступу за ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду №607/12628/23 від 19.07.2023, органом досудового розслідування було встановлено, що було здійснено 4 транзакції, а саме: 2021-02-23 о 00:00:00 год. Опис транзакції: Зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 на суму 1656.00 USD; 2021-02-23 о 00:00:00год. Списано з рахунку № НОМЕР_1 кошти у розмірі 1655.18 USD. Опис транзакції: Відправка SWIFT- переказу. Призначення платежу: From POl/PIDLISNYI VLADYSLAV VOLODYMYROVYC For 1/RUAYA RAZEL SALVALOZA2/ANGELES CITY PHILIPPINES3/PH/ANGELES for For legal services ANGELES CITY PHILIPPINES T. Адреса: Angeles, Центральний Лусон, Філіппіни; 2021-03-09 о 00:00:00 год. Опис транзакції: Зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 на суму 5900.00 USD; 2021-03-11 о 00:00:00 год. Списано з рахунку № НОМЕР_1 кошти у розмірі 5.891.25 USD. Опис транзакції: Відправка SWIFT- переказу. Призначення платежу: [SW24L311098460]Chg:41.25USD Amt: ІНФОРМАЦІЯ_2 I/RUAYA, RAZEL SALVALOZA3/PH/MANILA for PRIVATE TRANSFER TO FRIEND. Адреса: Angeles, Центральний Лусон, Філіппіни. У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про подальший рух коштів потерпілого ОСОБА_5 із карткового рахунку № НОМЕР_1 , надійшли на рахунок № НОМЕР_2 , що емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя установив, групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000972 від 01 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто у володінні компанії іноземної держави.

У відповідності до ч.1 ст.542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України (ст.543 КПК України).

Згідно ч.1, ч.5 ст.544 КПК України, за відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави чи запитано на засадах взаємності.

За відсутності міжнародного договору з відповідною державою уповноважений (центральний) орган України надсилає запит про надання міжнародної правової допомоги до ІНФОРМАЦІЯ_3 для подальшого передання його компетентному органу запитуваної сторони дипломатичним шляхом.

За змістом ч.1 ст.545 КПК України, Офіс Генерального прокурора звертається із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів, крім досудового розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке у таких випадках здійснює функції центрального органу України.

Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам цього Кодексу або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку. Запит може бути складений у формі доручення (ч.1 ст.552 КПК України).

До запиту про проведення обшуку, огляду місця події, вилучення, арешту чи конфіскації майна або інших процесуальних дій, дозвіл на проведення яких надається судом згідно з цим Кодексом, додається інформація про докази, які обґрунтовують потребу у відповідних заходах (ч.4 ст.552 КПК України).

На стадії досудового розслідування запит про міжнародну правову допомогу погоджується у письмовій формі прокурором, який здійснює нагляд за дотриманням законів при проведенні досудового розслідування (ч.6 ст.552 КПК України).

Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи наведені приписи, запит про доступ до облікових записів, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , США має бути оформлений органом досудового розслідування у відповідності до приписів КПК України, які врегульовують порядок міжнародного співробітництва у сфері досудового розслідування, з урахуванням особливостей процесуальних дій, які необхідно вчинити на території іноземної держави, наявності чи відсутності відповідного міжнародного договору, тощо.

Отже, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

в задоволенні клопотання сл ідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні провадження №0000972 від 01 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні, банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , США відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1