Справа № 638/2254/23
Провадження № 1-кс/638/941/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000519 від 25.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова звернувся слідчий за погодженням з прокурором з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000519, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.02.2023 приблизно о 09 год. 05 хв. з номеру мобільного телефону зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником банку, після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської карти ОСОБА_5 у сумі 98096 грн.

09.05.2023 року в період часу з 09:20 до 09:30 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 23.02.2023 (справа № 638/2254/23, провадження № 1-кс/638/527/23)було отримано DVD-R диску з маркуванням «HP» сірого кольору, ємкістю 4.7 Gb, з документами, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_1 .

11.05.2023 року в період часу з 15:00 до 15:40 у приміщенні службового кабінету № 314 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області було проведено огляд вмісту даного диску, у файлі з найменуванням «excerpt_cc110897mjj_3710.zip» було виявлено файл excerpt__7452_20230222_20230223.csv. Відкривши папку «832295» було виявлено документ в Exel, відносно клієнта ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , особовий рахунок НОМЕР_3 з період з 2023-02-22 по 2023-02-23, оглянувши який встановлено, що 22.02.2023 о 9:23:51 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІПН НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 91091 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 . Після чого, о 9:27:56 було здійснено аналогічний грошовий переказ на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІПН НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 у розмірі 7005 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 .

07.02.2024 року у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 на підставі ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова від 08.12.2023 (справа № 638/2254/23, провадження № 1-кс/638/3244/23)було отримано інформацію по банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 та вилучено комп`ютерний диск «CD-R», від виробника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 вх.227-Т, справа № 638/2254/23».

20.02.2024 року в ході огляду комп`ютерного диску «CD-R», від виробника « ОСОБА_7 » з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 вх.227-Т, справа № 638/2254/23» встановлено, що 2023-02-22 о 09:23:52 на вказаний вище банківський рахунок було здійснено зарахування грошових коштів у сумі 91091 грн., відправник « ОСОБА_5 » з призначенням платежу: «Переказ власних коштів». В подальшому виявлено транзакцію, а саме 2023-02-22 о 09:27:58 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 60000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_6 з призначенням платежу «Переказ власних коштів». Та ще одна транзакція 2023-02-22 о 09:28:45 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 38096 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , код отримувача НОМЕР_6 з призначенням платежу «Переказ власних коштів».

З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)», інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 та до кінцевого строку дії ухвали, інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 у період часу 22 лютого 2023 року до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілою грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.

Зазначені вище документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю, мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а саме: факт перерахування потерпілою грошових коштів на картку, встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного правопорушення та встановлення місцезнаходження вказаної особи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Інформація, яка міститься у зазначених документах, буде використана, як доказ вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману).

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що СД Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за №0000519 від 25.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 вказаної статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання дізнавача обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якій містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка згідно п.5 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, з можливістю здійснення тимчасового доступу до даної інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року №492 (зі змінами станом на 01 квітня 2019 року)»;

?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 ;

?інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківського рахунку ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 та до кінцевого строку дії ухвали;

?інформації на паперових і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, i.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації) та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_6 у період часу з 22 лютого 2023 року до кінцевого строку дії ухвали.

Строк дії ухвали два місяці із дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: