Справа № 464/1366/24
пр.№ 1-кс/464/860/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 червня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач СД ВП № 2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх копіювання у відділенні Західного ГРУ AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні СД відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 22.02.2024 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу з 17.02.2024 по 18.02.2024 невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 15500 грн., які остання добровільно перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 12000 грн. та на картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 в сумі 4000 грн., чим завдала матеріальної шкоди на 16000 грн. Крім цього, в ході досудового розслідування 23.05.2024 отримано доступ до інформації встановлено, що перерахунок вказаних коштів відбувся на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи наведене, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин справи необхідно отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

Дізнавач в судове засідання не з"явився, просить клопотання розглядати за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Оглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.02.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Останнє розпочате за фактом того, що 22.02.2024 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу з 17.02.2024 по 18.02.2024 невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі квартири в оренду, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у розмірі 15500 грн., які остання добровільно перерахувала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 в сумі 12000 грн. та на картку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 в сумі 4000 грн., чим завдала матеріальної шкоди на 16000 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування 23.05.2024 отримано доступ до інформації встановлено, що перерахунок вказаних коштів відбувся на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, те що вищезазначена інформація перебуває у володінні (приміщенні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю, також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №2ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , МФО національного банку України НОМЕР_8 , ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення таких даних у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-повної інформації кому належать банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; коли і на чиє ім`я були відкриті, копії заяви та документів, що слугували підставою відкриття банківських карток, фотознімків під час знаходження паспорта громадянина України (ID - картки) в руках або інших фотознімків відповідно до вимог Банку, комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, переказ, списання, видача грошових коштів, місце зняття грошових коштів, фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти), за період з 17.02.2024 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 17.02.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1