Справа № 592/3860/24
Провадження № 1-кс/592/1672/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000540 від 20.02.2024 року, за кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000540 від 20.02.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якої 06.09.2023 року заявник уклав письмовий договір з керівником юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_5 про встановлення воріт, та сплатив керівнику юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 30000 гривень. До теперішнього часу умов договору ФОП « ОСОБА_5 » не виконав, грошові кошти не повернуто. Таким чином ФОП ОСОБА_5 вчинив повторно вчинив шахрайські дії, та заволодів грошовими коштами громадян. (ЖЄО №91 70 від 20.02.2024)

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення причетний гр. ОСОБА_6 , яким здійснюється господарська діяльність у формі фізичної особи підприємця, користуючись назвою: фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

27.02.2024 року проведено допит у якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , відповідно до показань якого у середині серпня 2023 року в мережі інтернет шляхом використання веб ресурсу Google серед переліку фірм які здійснювали монтаж воріт ним встановлено наявність оголошення про встановлення металевих воріт. Назва організації згідно відомостей на веб сторінці - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходилась за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього там був зазначений номер телефону НОМЕР_1 .

У подальшому ОСОБА_7 здійснено телефонний дзвінок на вказаний номер, слухавку підняв працівник фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого з результатами розмови ОСОБА_7 прийнято рішення про особисту явку до місця знаходження юридичної особи, адресу якої він дізнався у ході телефонної розмови, а саме: АДРЕСА_2 .

В кінці серпня 2023 року ОСОБА_4 , прибув на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У подальшому він зайшов до кабінету на другому поверсі адмінбудівлі. У кабінеті знаходилась працівниця фірми, з якою він раніше розмовляв по телефону, та чоловік ОСОБА_6 . У подальшому ОСОБА_8 надано каталог об`єктів для ознайомлення.

Через деякий час ОСОБА_8 з м/н НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_6 за результатом чого вони дійшли згоди укласти договір за місцем мешкання потерпілого.

06.09.2023 року приблизно об 17:00 год. ОСОБА_6 прибув до місця мешкання ОСОБА_9 . У подальшому ОСОБА_6 виконав заміри, і він з потерпіли уклали письмовий договір про виконання робіт, після чого ОСОБА_10 виніс ОСОБА_6 передоплату в сумі 45 000 гривень готівкою купюрами по 500, та по 200 гривень. Договір укладено в двох примірниках, один з них лишився у потерпілого. Підпис та інші рукописні відомості у договорі він зазначав у присутності потерпілого, своєю рукою. Згідно текстової частини договору передбачено, що виконавець (ФОП ОСОБА_6 ) зобов`язується виготовити, доставити та встановити (змонтувати) товар (відкатні ворота), а Замовник прийняти ті оплатити його. Сума договору складає 55 000 гривень. Строк виконання -протягом 35 робочих днів з моменту укладання договору тобто з 06.09.2023 року.

Через 30 днів робітники ОСОБА_6 прибули місця мешкання до ОСОБА_9 , зробили раму , та поїхали. Через тиждень потерпілому мали встановити ворота, але таких робіт ніхто не виконав.

При телефонних дзвінках потерпілого гр. ОСОБА_6 , останній повідомляв йому про причини, що унеможливлюють своєчасне виконання умов договору, зокрема проблеми з власним здоров`ям, проходження перевірок у ТЦК, а також проблемами у транспортуванні товарів.

Згодом ОСОБА_6 почав обіцятищовернення передоплати за роботу в сумі 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень, однак ніякої конкретики не давав.

До теперішнього часу умов договору ОСОБА_6 не виконав, воріт йому ніхто не встановив, гроші він повернув лише в сумі 15 000 (п`ятнадцять тисяч) гривень 23.10.20223 шляхом банківського переказу на його картку 5000 грн. з картки на ім`я ОСОБА_11 , та також шляхом банківського переказу на його картку 10000 (десяти тисяч) гривень 02.11.2023 з картки на ім`я ОСОБА_6 , але в повному обсязі кошти не повернено.

Разом із цим. потерпілим у ході допиту надано документи, зокрема копію договору від 06.09.2023 року згідно якого ФОП ОСОБА_11 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , користується рахунком НОМЕР_3 відкритого в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_4 , та має ІПН НОМЕР_5 . а також зазначена інша адреса: АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_6 , роздруківки квитанцій про рух грошових коштів між потерпілим та ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_7 ), та ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , та рахунку НОМЕР_7 , а також інших аналогічних відомостей по рахункам ОСОБА_11 (код НОМЕР_5 ), та ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ), у яких містяться деталізована інформація про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням осіб із якими проводились взаєморозрахунки, в т.ч. відомості про їх анкетні дані, та номери рахунків.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як докази. Іншими способами довести чи спростувати обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- оригінали документів, а саме до руху коштів по рахунку НОМЕР_3 , та рахунку НОМЕР_7 , а також інші аналогічні відомості по рахункам ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), та ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), у яких містяться деталізована інформація про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2023 року по день винесення ухвали, із зазначенням осіб із якими проводились взаєморозрахунки, в тому числі відомості про їх анкетні дані, та номери рахунків (у паперовому та електронному вигляді), відкриті в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Зобов`язати операторів телекомунікацій надавати документи в електронному вигляді в форматі таблиць «Microsoft Excel».

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення в Сумському відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчим слідчої групи у об`єднаному кримінальному провадженні №0000540 від 20.02.2024 року, за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1