Справа №766/1648/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000084 від 08.03.2023 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000084 від 08.03.2023 року, дізнавача сектору дізнання ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ., які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , номери банківських карток, що прив`язані до вказаного банківського рахунку;

- відомості чи підключено банківський рахунок, № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку)та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 01.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач вказує, що У провадженні СД відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000084 від 08.03.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань: 08.03.2023 до ВП №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали ВПК в Херсонській області про те, що до відділу протидії кіберзлочинам надійшло електронне зверення №276861, 276862 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що через мережу Інтернет в Інстаграм на сторінці інтерен-магазину замовила взуття, за яке здійснила оплату та перерахувала кошти в сумі 1350 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 , але товар не надійшов.

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі постанови прокурора Херсонської окружною прокуратури Херсонської області ОСОБА_6 від 18.03.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено банківську документацію, відповідно до якої грошові кошти, якими заволоділи в ході здійснення шахрайства в сумі 1350 гривень, 01.02.2023 року о 09.34 годині були перераховані з банківського рахунку потерпілої на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В той же день, 01.02.2023 о 09.37 годині, з вищевказаної картки, відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , був здійснений переказ грошових коштів в сумі 1350 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

В ході подальшого досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_8 від 21.07.2023 року було здійснено виїмку банківської документації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , відповідно до якої 01.02.2023 о 16:29 на банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було переказано грошові кошти в сумі 1350 грн.

В подальшому, відповідно до руху коштів за 01.02.2023 і о 16.57 року, з вказаної банківської картки, відкритої на ім`я ОСОБА_4 , було здійснено переказ коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 .

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_8 , було здійснено виїмку банківської інформації, аналізом якої встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 прив`язана до банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до руху коштів встановлено, що 01.02.2023 о 16.57 години на вищевказану банківську картку надходять грошові кошти в розмірі 4350 грн. 2023-02-01 16:57:41 4350 4350 980 526371 " ІНФОРМАЦІЯ_7 "" ІНФОРМАЦІЯ_8 ""

" ІНФОРМАЦІЯ_9 , izi ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_9 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 ` ОСОБА_4 Розрахунки за 01.02.2023 P2P переказ кредитна частина в сумі 4350 (980) №карти НОМЕР_10 (entry) НОМЕР_11 , izi ІНФОРМАЦІЯ_10 ,KYIV,KYIV,UA 2023-02-01 16:57:41 6342,5 6342,5).

Після цього наявні прибуткові транзакції з переказу грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8

1) НОМЕР_12 2023-02-01 17:01:35 257,4 257,39 980 ІНФОРМАЦІЯ_12 сервіс WayForPay 5801 322001 АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК` ОСОБА_4 НОМЕР_2 Поповнення рахунку через Платіжний сервіс WayForPay #WP#479265654##2023.02.01 2023-02-01 17:01:35 6599,9 6599,9

2) 2023-02-01 17:03:51 500 500 980 0938 НОМЕР_13 АТ `УНІВЕРСАЛ БАНК` ОСОБА_9 НОМЕР_14 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 ` ОСОБА_4 НОМЕР_2 Переказ власних коштів 2023-02-01 17:03:51 7099,9 7099,9

3) 2023-02-01 17:22:31 500 500 980 1083 НОМЕР_13 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 ` ОСОБА_10 НОМЕР_15 5801 НОМЕР_13 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 ` ОСОБА_4 НОМЕР_2 Переказ власних коштів 2023-02-01 17:22:31 7599,9 7599,9

4) 2023-02-01 18:14:53 1000 1000 980 7849 322001 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 ` ОСОБА_4 НОМЕР_16 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 ` ОСОБА_4 НОМЕР_2 Переказ власних коштів 2023-02-01 18:14:53 8599,9 8599,9

Після чого, наявна транзакція з переказу грошових коштів на поточний рахунок № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_17 2023-02-01 21:16:28 8599,9 8599,9 980 5801 НОМЕР_13 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 ` ОСОБА_4 НОМЕР_18 АТ ` ІНФОРМАЦІЯ_2 ` ОСОБА_4 НОМЕР_2 Переказ власних коштів 2023-02-01 21:16:28 0 0.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження списання коштів у потерпілого, встановлення суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання дізнавач зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000084 від 08.03.2023 року дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по номеру банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на імя ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ., які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати уповноважену особу відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю надання та вилучення інформації, належним чином завірених копій документів та матеріалів, на паперовому та електронному носіях по банківському рахунку, а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , номери банківських карток, що прив`язані до вказаного банківського рахунку;

- відомості чи підключено банківський рахунок, № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком та зазначеною банківською карткою у період з 00 год.00 хв. 01.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023;

- документи про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку)та місцем зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, місто, район, область) по банківському рахунку№ НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 01.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.02.2023 по 00 год. 00 хв. 20.11.2023з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1