Справа № 202/9461/22
Провадження № 1-кс/202/3374/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000645 від 24.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 звернувся з заявою про вчинення шахрайських дій відносно нього з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , пов`язаних із заволодінням грошових коштів під виглядом доставки автомобіля з-за кордону.

24.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000646за фактом звернення ОСОБА_7 стосовно вчинення шахрайських дій з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 пов`язаних із заволодінням грошових коштів під виглядом доставки автомобіля з-за кордону, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

25.10.2022 року кримінальні провадження №0000645та №0000646 об`єднано за № 0000645.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні 2021 року службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знайдено оголошення на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 про доставку та продаж авто під замовлення з-за кордону, постачальник ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котрий 23.04.2021 року, згідно укладеного договору № 200421/1, отримав грошові кошти в розмірі 148575 грн. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як часткову оплату, тобто 50 % від загальної вартості товару, а саме автомобіля Renault Kengoо.

В період часу з 20.04.2021 року по 29.06.2021 року директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 автомобіль не передав.

В подальшому після того, як сплинув строк, а саме 45 робочих днів, ОСОБА_6 пояснював, що наявна затримка на митниці та просив почекати. А потім повідомив, що авто передати не зможе і поверне кошти.

13.12.2021 року з розрахункового рахунку ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були відправлені грошові кошти на розрахунковий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 12575 грн.

30.12.2021 року ОСОБА_6 надав гарантійний лист про повернення грошових коштів у розмірі 136000 грн. до 31.01.2022 року, проте на даний час директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 грошові кошти не повернув.

Аналогічні дії ОСОБА_6 вчинено щодо коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 275 475 грн. щодо купівлі двох аналогічних автомобілів, договори № 200421/1, 200421/2 котрі укладено 20.04.2021 року. На теперішній час автомобілі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не поставлено, грошові кошти не повернуто, на дзвінки директор ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 не відповідає.

Зазначає, що в діях посадових осіб ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може вбачатись наявність складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою спростування або підтвердження факту причетності керівника або інших посадових осіб юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення вказаного злочину, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 у судове засідання не з`явився, про час та дату судового засідання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки з метою спростування або підтвердження факту причетності керівника або інших посадових осіб юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000645 від 24.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк виконання ухвали до 15 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1