Справа № 991/4007/24
Провадження № 1-кс/991/4043/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].

Дата і місце постановлення [1-1].

23 травня 2024 року, місто Київ.

Назва та склад суду, секретар судового засідання [1-2].

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - слідчий суддя), секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 11 травня 2019 року за № 0000639.

Прізвище, ім`я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, рік, місяць і день його народження, місце народження і місце проживання [1?4].

Підозрюваний ОСОБА_3 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].

Вирішується питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішується за клопотанням захисника ОСОБА_4 .

Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].

Слідчий суддя встановив таке.

Клопотання захисника ОСОБА_4 обґрунтоване наступним.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває кримінальне провадження за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Захисник зазначає, що за версією обвинувачення, організована група очолювана ОСОБА_3 , нібито здійснила незаконну реалізації на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у травні-червні 2019 р. земельних ділянок за заниженою вартістю :

- земельної ділянки АДРЕСА_2 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0402, площею 11, 9356 га;

- земельної ділянки АДРЕСА_2 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0401, площею 13, 6632 га;

- земельної ділянки АДРЕСА_3 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0384, площею 1,2893 га.

Слідство вказує, організована група, очолювана ОСОБА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем у період з 15.04.2019 року по 25.07.2019 року здійснила розтрату вказаних земельних ділянок сукупною вартістю155 010 754, 00 грн, чим начебто завдала збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Під час ознайомлення з матеріалами провадження стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за замовленнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювало розроблення проектів землеустрою щодо відведення у власність та технічної документації із землеустрою відносно земельних ділянок:

- земельна ділянка АДРЕСА_4 , масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0379, площею 2, 0000 га;

- земельна ділянка АДРЕСА_3 , масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0384, площею 1, 2893 га. Листом від 15.04.2024 року ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомило, що за інформацією, яка наявна в програмному забезпеченні ведення Державного земельного кадастру, відомості щодо обмежень у користуванні земельною ділянкою АДРЕСА_2 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0402, площею 11, 9356 га, внесені 04.05.2018 р. на підставі електронного документа, розробленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Захисник зазначає, що з метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист підозрюваного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно земельних ділянок НОМЕР_2.

На думку захисника вказані відомості дозволять: встановити кількісні та якісні характеристики земельних ділянок, їх вартість; провести ряд слідчих дій; спростувати версію слідства, що земельні ділянки були реалізовані за заниженою вартістю та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завдано збитків.

Захисник зазначає, що 22.04.2024 р. на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано адвокатський запит про надання інформації та копій документів, проте станом на момент звернення з цим клопотанням, строк надання відповіді - сплинув, відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адвокатський запит- відсутня. Відповідно до даних ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5

Захисник звернувся до слідчого судді з клопотанням у якому просить:

1. Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «

ІНФОРМАЦІЯ_2 »- задовольнити.

2. Надати адвокатам ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ №1340 від 27.08.2021 р.),адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН №000199 від 08.09.2017 р.), адвокату ОСОБА_6 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 000889 від 18.10.2017 р.) тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_5 , а саме до:

2.1. Проектної (технічної) документації із землеустрою, яка готувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо земельних ділянок (в тому числі за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »):

Земельна ділянка АДРЕСА_2 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0402, площею 11, 9356 га

Земельна ділянка АДРЕСА_2 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0401, площею 13, 6632 га.

Земельна ділянка АДРЕСА_3 , масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0384, площею 1, 2893 га.

2.2. Документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його працівників, які підтверджують наявність повноважень на підготовку проектної (технічної) документації та мають достатній фаховий рівень підготовки землевпорядника готувати проектну (технічну) документацію земельних ділянок (зокрема кваліфікаційний сертифікат сертифікованого інженера-землевпорядника).

2.3. Документів, що містять інформацію про погодження проектної (технічної)

документації зазначеної в пункті 1 прохальної частини Клопотання з органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини, відповідно до пункту 6 Постанови КМУ «Про порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб» від 11.04.2002 р. (в редакції чинній на момент розроблення проектної документації).

2.4. Документів, які підтверджують погодження або перепогодження проектів відведення земельної ділянки з органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини відповідно до пункту 6 Постанови КМУ «Про порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб» від 11.04.2002 р. (в редакції чинній на момент розроблення проектної документації).

2.5. Документів, щодо обмежень, внесених до Державного земельного кадастру, у

користуванні земельними ділянками:

Земельна ділянка АДРЕСА_2 , житловий масив «Ульянівка», масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0402, площею 11, 9356 га;

Земельна ділянка АДРЕСА_2 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0401, площею 13, 6632 га.

Земельна ділянка № 30, що розташована за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р-н, Таїровська селищна рада, масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0384, площею 1, 2893 га.

3. Тимчасовий доступ до речей і документів надати шляхом забезпечення можливості ознайомитися з ними та вилучити належним чином засвідчені копії документів, зазначених у цьому клопотанні.

4. Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів визначити в два місяці з дати постановлення ухвали.

Клопотання також обґрунтовано тим, що на думку сторони захисту, здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть можливість повно, всебічно та об`єктивно оцінити та перевірити суттєві обставини вчинення кримінального правопорушення, а також ті обставини, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою для закриття кримінального провадження та підлягають доказуванню у відповідності до вимог ст. 91 КПК України.

На підтвердження обставин викладених у клопотанні до нього додані копії матеріалів, зокрема: витяг з ЄРДР; копія витягу із повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_3 від 28.06.2023; копія Витягу з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку № 27; копія Витягу з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку № 30; копія листа ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.04.2024; копія Адвокатського запиту до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.04.2024 разом з доказами направлення; копія Витягу із ЄДР щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Захисник ОСОБА_4 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не прибув, про дату та час судового засідання був належним чином повідомлений, а тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя дослідив клопотання з доданими матеріалами.

Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».

Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».

Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».

Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».

Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».

Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Зі змісту клопотання видно, що захисник просить у слідчого судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя вважає, що захисником ОСОБА_4 наведені достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не належать до тієї категорії документів, вилучення яких заборонено законом, а відомості, які у них містяться, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас, на думку слідчого судді, захисником не доведено, що речі та документи, які зазначені у пункті 2.2 прохальної частини цього клопотання самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000639. Слідчий суддя також зважає на те, що інформація яка міститься в цих документах не має доказового значення для встановлення кількісних та якісних характеристики земельних ділянок, їх вартість та спростування версії слідства, що земельні ділянки були реалізовані за заниженою вартістю та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завдано збитків.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів зазначених у пунктах 2.1 та 2.3-2.5 прохальної частини цього клопотання, з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя також зазначає, що наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання адвоката ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає частковому задоволенню.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].

Висновки слідчого судді [3-1].

Слідчий суддя постановив:

1) клопотання захисника ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000639 від 11 травня 2019 року, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити частково;

2) надати адвокатам ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ №1340 від 27.08.2021 р.),адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН №000199 від 08.09.2017 р.), адвокату ОСОБА_6 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 000889 від 18.10.2017 р.) тимчасовий доступ до речей і документів, перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_5 , а саме до:

2.1. Проектної (технічної) документації із землеустрою, яка готувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо земельних ділянок (в тому числі за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »):

Земельна ділянка АДРЕСА_2 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0402, площею 11, 9356 га

Земельна ділянка АДРЕСА_2 , житловий масив « ІНФОРМАЦІЯ_5 », масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0401, площею 13, 6632 га.

Земельна ділянка АДРЕСА_3 , масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0384, площею 1, 2893 га.

2.2. Документів, що містять інформацію про погодження проектної (технічної)

документації зазначеної в пункті 1 прохальної частини Клопотання з органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини, відповідно до пункту 6 Постанови КМУ «Про порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб» від 11.04.2002 р. (в редакції чинній на момент розроблення проектної документації).

2.3. Документів, які підтверджують погодження або перепогодження проектів відведення земельної ділянки з органом земельних ресурсів, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органом містобудування і архітектури та охорони культурної спадщини відповідно до пункту 6 Постанови КМУ «Про порядок зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб» від 11.04.2002 р. (в редакції чинній на момент розроблення проектної документації).

2.4. Документів, щодо обмежень, внесених до Державного земельного кадастру, у користуванні земельними ділянками:

Земельна ділянка АДРЕСА_2 , житловий масив «Ульянівка», масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0402, площею 11, 9356 га;

Земельна ділянка АДРЕСА_2 , житловий масив «Ульянівка», масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0401, площею 13, 6632 га.

Земельна ділянка АДРЕСА_3 , масив «Радужний», кадастровий номер :01:001:0384, площею 1, 2893 га.

3) строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

4) в решті клопотання - відмовити.

Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1