Справа № 145/359/24
Провадження №1-кс/145/249/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" червня 2024 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання ст. слідчої СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № № 0000039 від 18.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідча СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 17.02.2024 до чергової частини відділення поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від жительки АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що цього ж числа біля 17 год. 40 хв. невідома особа надіслала на її особисту Інтернет сторінку месенджера Telegram повідомлення, начебто, про виплату грошової допомоги в сумі 13 800 грн. від міжнародної організації Red Rose CPS, розмістивши у даному повідомленні фішингове посилання на отримання даної послуги через інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого, маючи намір на отримання даної виплати, вона перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 на інші створені невідомою особою Інтернет сторінки для, начебто, авторизації в інтернет-банкінгу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , на яких ввела у спеціальному відведеному полі свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 та PiN код 2012 власної віртуальної від інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_2 кредитної картки із номером рахунку НОМЕР_2 . В результаті чого, невстановлена особа, шахрайським шляхом, отримала доступ до її вказаного банківського рахунку, з якого у період часу з 17 год. 40 хв. по 17 год. 42 хв. 17.02.2024 перерахувала її кредитні кошти в загальній сумі 88 503,67 грн. чотирьма платежами на банківський рахунок за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , призначенням «Услуги сто».

В ході проведення тимчасового доступу до банківського рахунку ОСОБА_6 встановлено, що частину грошових коштів в сумі 29 350 грн. перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність карткового рахунку № НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 та по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_5 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по картковому рахунку № НОМЕР_5 .

Ураховуючи викладене вище, просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання ст. слідча СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати начальникові слідчого відділення відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

наявність карткового рахунку № НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 та по дату винесення ухвали здійснювались операції щодо видачі коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до карткового рахунку № НОМЕР_5 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.

Операції інтернет-банкінгу та IP адреси, через які здійснювались операції по картковому рахунку № НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1