Справа № 750/5232/24
Провадження № 1-кс/750/2736/24
У Х В А Л А

12 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000070 від 12.09.2023,

в с т а н о в и в:

11.06.2024 слідча звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл зазначеним у клопотанні слідчим та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів в період з 01.01.2022 по 11.06.2024, наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 а саме,:

Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за клопотанням слідчого в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199,ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні слідчого має бути зазначено про те, яке значення речей і документів, доступ до яких планується здійснити, для встановлення обставин у кримінальному провадженні; а також яким чином можливо використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом ч. 5 ст.163 КПК України, на слідчого, прокурора покладений обов`язок довести наявність достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання. Тобто, за своїм змістом клопотання має бути конкретним, з посиланням на те, які обставини мають бути встановлені з урахуванням названих у клопотанні речей.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий обґрунтовує необхідність здійснення доступу до документів, які містять інформацію, що має охоронювану законом таємницю, метою отримання даних про причетність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень.

Зі змісту клопотання вбачається, що група осіб на території Чернігівської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку, що можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей при їх вживанні.

У кримінальному провадженні трьом особам оголошено підозри. 08.05.2024 під час проведення обшуку складського приміщення було виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої та обладнання, сировини та інші речі, які використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів, а також ноутбук марки «Asus», оглядом якого встановлено, що вказані особи для реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв створили інтернет-сайт, з якого здійснюється відправлення підакцизних товарів. В ході проведення обшуків було вилучено мобільні телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , оглядом яких встановлено здійснення продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв через інтернетсайт, при цьому «менеджером» вказаного сайту є ОСОБА_9 .

Викладені у клопотанні доводи слідчого не підтверджені жодним доказом. До матеріалів клопотання долучено лише копії протоколів обшуку.

Матеріалами клопотання також не підтверджено твердження слідчого про те, що «... ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучив громадянку України, ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , уродженку м. Чернігів, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільними терміналами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ), яка через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймає замовлення на незаконно виготовлені алкогольні вироби з підробленими марками акцизного податку, їх оброблює та передає інформацію ОСОБА_11 для подальшого відправлення поштовим сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Заробітну плату ОСОБА_5 відправляє грошовим переказом на картку № НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), яка зареєстрована на ОСОБА_6 ». Особа ОСОБА_6 , власник банківської картки, органом досудового розслідування взагалі не встановлена, її можлива причетність до кримінального правопорушення нічим не підтверджена.

Враховуючи викладене, з урахуванням того, що слідчим не доведено достатніх підстав в обґрунтування поданого клопотання та не надано відповідних доказів, у задоволенні клопотання в частині надання доступу до інформації, що стосується рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , слід відмовити.

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, щодо рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, щодо рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити честково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати начальнику слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_12 ; начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_15 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_18 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_19 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_20 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_21 ; слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_22 ; старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, операцій та руху грошових коштів по ним із зазначенням дати, часу, місця здійснення, суми відповідної операції, прізвища, ім`я, по батькові (або найменування) контрагента, призначення платежів в період з 01.01.2022 по 11.06.2024 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Відмовити у задоволенні решти вимог.

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1