Дата документу 10.04.2024Справа № 554/2788/24
Провадження № 1-кс/554/4239/2024
УХВАЛА

Іменем України

10 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000067 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 05.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтави діє група осіб, які всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх суспільно небезпечні наслідки, з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2024 року, вирішили збагатитися при наступних обставинах. Вказані особи займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням незаконним збутом наркотичних засобів, психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», особам з числа наркозалежних через месенджер «Телеграм», безконтактним способом шляхом розкладання так званих «закладок» на території м. Полтава.

В ході проведених ряду оперативно-розшукових заходів стало відомо, що учасники вказаної групи для збуту наркотичних засобів та психотропних, активно використовують логістичну компанію експрес доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому для ідентифікації вказують абонентські номери телефонів, якими постійно користуються та, у більшості випадків для конспірації, зазначають вигадані дані. Було встановлено, що вищевказані особи у своїй злочинній діяльності використовують абонентські номери телефонів різних операторів мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Так 18.03.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 виявлено картонну коробку, на якій мається напис «Borsan», на якій малася етикетка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними реквізитами: ТТН №9401 від 17.03.2024, відправлена приватною особою « ОСОБА_5 » із відділення № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , адресована приватній особі « ОСОБА_6 » до поштомату № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , в середині якої крім іншого було виявлено прозорий полімерний зіп-пакет, в середині якого містився прозорий полімерний зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору. Із вказаного прозорого полімерного зіп-пакету надібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до полімерного прозорого зіп-пакету, на якому зроблено напис «9401 18.03.24», який упаковано до паперового конверту НПУ з пояснювальним написом. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/5443-НЗПРАП від 02.04.2024 надана на дослідження речовина є психотропна речовина «PVP» масою 0,259г.

19.03.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 оглянуто картонну коробку на якій малася етикетка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними реквізитами: ТТН №4381 від 17.03.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_5 » із відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону

НОМЕР_5 адресована приватній особі « ОСОБА_6 » до поштомату № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , в середині якої крім іншого було виявлено два упакування із прозорих зіп-пакетів в одному із яких виявлено прозорий зіп пакет із кристалічною речовиною із якого надібрано зразок вказаної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп-пакету на якому маркером чорного кольору зроблено напис «4381 19.03.2024» та поміщено до паперового конверту НПУ з пояснювальним написом. Після цього було відкрито другий полімерний зіп-пакет в середині якого містився папірець червоного кольору на якому містився напис «Все по 0,5г мет.» та полімерні згортки синього кольору в кількості 100 штук, один з яких було розпечатано в середині якого виявлено прозорий полімерний зіп-пакет із кристалічною речовиною із якого надібрано зразок вказаної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп-пакету на якому маркером чорного кольору зроблено напис «4381 19.03.2024 закладка», та поміщено до паперового конверту НПУ з пояснювальним написом

23.03.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 оглянуто картонну коробку на якій малася етикетка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними реквізитами: ТТН №6246 від 22.03.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_7 » із відділення № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_4 адресована приватній особі « ОСОБА_8 » до поштомату № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , в середині якої було виявлено полімерне упакування в якому містився металевий червоний бак з інструкцією. При відкритті вказаного баку виявлено три прозорих вакуумні пакети в середині яких містилися по одному прозорому зіп-пакету із кристалічними речовинами білого кольору. Далі із пакету який було названо № 1 відібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп- пакету на якому зроблено напис «6246 (№1) 23.03.24», який було поміщено до спец пакету НПУ № PSP1328498 та опечатано. Після цього із пакету № 2 було надібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп-пакету на якому зроблено напис «6246 (№2) 23.03.24», який було поміщено до спец пакету НПУ № PSP1328496. Таким самим способом із пакету № 3 було надібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп-пакету на якому зроблено напис «6246 (№3) 23.03.24», який було поміщено до спец пакету НПУ №PSP1328497. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/5451-НЗПРАП від 02.04.2024 надані на дослідження речовини є психотропними речовинами «PVP» масою 1,938г, 1,884г, 1,053г.

24.03.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 виявлено картонну коробку обмотану в полімерну прозору плівку на якій малася етикетка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними реквізитами: ТТН №0551 від 22.03.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_9 » із відділення № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Кропивницький з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_6 адресована приватній особі « ОСОБА_6 » до поштомату № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , в середині якої крім іншого було виявлено прозорий полімерний зіп-пакет із кристалічною речовиною білого кольору. В ході огляду вказаного зіп-пакету було відібрано зразок речовини, яка в ньому містилася та поміщено до прозорого полімерного зіп-пакету на якому маркером чорного кольору зроблено напис «0551 24.03.24», який поміщено до спец пакету НПУ №PSP1328517 із пояснювальним написом. Згідно висновку експерта №СЕ-19/117-24/5442-НЗПРАП від 02.04.2024 надана на дослідження речовина є особливо небезпечною психотропною речовиною 4-ММС масою 0,289г.

Так 01.04.2024 в ході огляду кореспонденції у терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 виявлено картонну коробку на якій зображено напис «Hilton, Електрочайник НЕК-185, …» та етикетка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними реквізитами: ТТН №6239 від 31.03.2024 відправлена приватною особою « ОСОБА_10 » із відділення № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 адресована приватній особі « ОСОБА_6 » до поштомату № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , в середині якої в середині якої було виявлено електричний чайник при відкритті якого виявлено два прозорі вакуумні пакети із кристалічними речовинами. Після цього із вакуумного пакету який було названо № 1 відібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп-пакету на якому зроблено напис «6239 №1 01.04.24». Таким самим способом із пакету який було названо № 2 відібрано зразок кристалічної речовини та поміщено до прозорого полімерного зіп-пакету на якому зроблено напис «6239 №2 01.04.24». Після цього два зіп-пакети на яких маються написи «6239 №1 01.04.24» та «6239 №2 01.04.24» поміщені до спец пакету НПУ № WAR0080334 на якому зроблено пояснювальний напис.

З метою виявлення інформації, яка має значення для досудового розслідування було призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, по вищевказаним об`єктам.

Слідчий вказує, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів163 КПК України.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також оглянути та вилучити належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію по відправленню та отриманню поштової посилки за наступними реквізитами: ТТН №6239 від 31.03.2024, відправлена приватною особою « ОСОБА_10 » із відділення № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_7 , адресована приватній особі « ОСОБА_6 » до поштомату № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Полтава з прив`язкою до абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_3 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відеозаписи з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » моменту відправлення та отримання вищевказаних поштових посилок.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вичерпну структуровану інформацію відносно відправлень поштових посилок з прив`язкою до абонентського номеру телефону НОМЕР_7 , а також інформацію про перенаправлення посилок на інших не встановлених слідством осіб за період з 01.03.2024 по 03.04.2024.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1