Справа №760/9665/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0000014 від 27.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000014 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , який перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2023 по 15.12.2023, ОСОБА_6 директором компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 ), службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), здійснили експорт за межі митної території України сільськогосподарської продукції, в тому числі олії ріпакової за підробленими документами за для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через набуття, володіння, використання, розпорядження майном (олією ріпаковою), на суму 13 989 190,47 грн. щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна.

Установлено, що у вересні - жовтні 2023 року, з метою випуску для вільного обігу за межами митної території України без зобов`язань щодо зворотного ввезення, декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_6 заявлено до митого контролю та оформлення товар: «Олія ріпакова, для технічного або промислового використання, крім виробництва продуктів харчування: Олія ріпакова нерафінована першого ґатунку, отримана шляхом екстрагування, сира, з низьким вмістом ерукованої кислоти, згідно сертифікату якості виробника. Відповідає ТУ У 10.4-4:2022 та ISO 2200. Наливом», загальною вагою 391,49 тон за 16-ма електронними митними деклараціями типу ЕК/10/АА (далі - ЕМД) відправником/експортером якого виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Установлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках проведення заходів митного контролю відповідно до статті 336 Митного кодексу України щодо товару, заявленого за ЕМД типу ЕК/10/АА від 05.10.2023 №23UA53U4 направлений лист від 05.10.2023 №7.8-5/7.8-20-01//18079 на адресу виробника товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою перевірки документів та відомостей, які надаються митним органам під час переміщення товарів через митний кордон України на який 06.10.2023 за №0610/1 отримано відповідь, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не співпрацювало та не проводило господарських операцій, договір про виготовлення продукції з давальницької сировини від 15.09.2023 №15-09/23 не укладало, акт переробки давальницької сировини від 22.09.2023 №12 не видавало, насіння ріпаку не приймало та олію ріпакову не виготовляло.

17.11.2023 листом ІНФОРМАЦІЯ_6 №7.8-1/28.10/8.21/20413 віл 14.11.2023 отримано копії документів що надавались декларантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для митного оформлення, серед яких наявні фінансово-господарські документи про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ріпаку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та переробку ріпаку в олію ріпакову на виробничих потужностях заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Так, органом досудового розслідування була вручена представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвала суду справа №760/26198/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання оригіналів документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (Латвійська Республіка, м. Вентспілс) після чого, невстановлені слідством особи з метою уникнення від відповідальності та з метою не надання документів, здійснили перейменування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишивши при цьому код ЄДРПОУ, але змінивши директора та власника і місце реєстрації підприємства.

Таким чином, в ході слідства допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 , який в ході допиту повідомив, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не співпрацювало, послуг переробки ріпаку в олію не надавало, а документи які надані під час допиту останньому містять ознаки підробки, так як підпис ОСОБА_8 та печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відповідають дійсності.

Крім того, в ході слідства, органом досудового розслідування 15.03.2024 отримано оригінали документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у вигляді наступних документів: маршрути руху транспортних засобів: д.н.з. НОМЕР_9 ; д.н.з. НОМЕР_10 / НОМЕР_22; д.н.з. НОМЕР_11 ; д.н.з. НОМЕР_12 / НОМЕР_23 з GPS трекерів, яким здійснювалось перевезення олії ріпакової експортером якої виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до наданих маршрутів встановлено, що транспортні засоби фактично навантажувались за адресою: АДРЕСА_2 , а розвантажувались у місті Вентспілс, Латвія на заводі SIA « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Поряд з цим, 29.03.2024 органом досудового розслідування від службових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) отримано: - оригінали міжнародно-транспортних накладних (CMR) №057230, №496525 де відправником значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувачем SIA « ІНФОРМАЦІЯ_11 », перевізником ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; - акт надання послуг № ТР-4 від 08.10.23 між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та підприємством нерезидентом України ІНФОРМАЦІЯ_7 де маршрут перевезення вказано: м. Кривий Ріг, Україна - Вентспілс, Латвія; - акт надання послуг № ТР-3 від 09.10.23 між ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та підприємством нерезидентом України ІНФОРМАЦІЯ_7 де маршрут перевезення вказано: м. Кривий Ріг, Україна - Вентспілс, Латвія; GPS локації по авто НОМЕР_14 , НОМЕР_15 з розшифровками маршруту ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вище викладені обставини, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , який перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2023 по 15.12.2023, ОСОБА_6 директором компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - (нова назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») здійснили експорт за межі митної території України сільськогосподарської продукції, в тому числі олії ріпакової за підробленими документами за для легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, через набуття, володіння, використання, розпорядження майном (олією ріпаковою), на суму 13 989 190,47 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження працівників відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.02.2024 №5/23-00-08-03/22929481.

Отже, з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, детективом винесено постанову про проведення судової почеркознавчої експертизи почерку та підпису, які проставлені на первинних документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного детектив за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання детектив не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що детектив, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 27.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212, ч.2 ст. 28 ч. 209 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 5 ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємниці, особисте листування особи та інші записи особистого характеру .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчим дотримано вимоги п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України, у клопотанні обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів заступнику керівника відділу детективів ОСОБА_10 , оскільки слідчому судді не надано доказів, які підтверджують, що він входить до слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки формулювання «іншим детективам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 27.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст.209 КК України, а також прокурорам, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий використовує формулювання «тощо» по відношенню до переліку витребуваної інформації. Отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 з правом вилучення оригіналів документів з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме до: договорів, угод, зовнішньоекономічних договорів (контрактів), додаткових угод, специфікацій та додатків до них, актів переробки давальницької сировини, видаткових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, банківських виписок по розрахунковим рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 07.12.2022 по 31.12.2023, акта приймання-передачі ТМЦ (товарів, робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) на продукцію, журналів в`їзду (виїзду) автотранспорту до складських приміщень і виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 07.12.22 по 31.12.2023, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери і відомості по субконто по рахунках бухгалтерського обліку 20, 23, 27, 28, 30, 31, 36, 63, 70, 71, 74, 79, 90, 91, 92, 93, 94 та картки цих рахунків (в розрізі контрагентів), оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерським рахункам, відеозаписів з камер відеоспостереження, відео реєстраторів за травень - листопад 2023 року; актів комісійного завантаження ж-д транспорту від 30.05.2023, про те що було завантажено зд цистерни №75098798 соєвої олії, наливом, вага брутто 63 000 кг, Вага нетто 63 000 кг; посвідчення про якість №160 від 31.05.2023 (олія соєва гідратована першого ґатунку), одержувач : Agerona Sp.z.o.o.., транспортний засіб: 75098798, вага: 63 000 кг., довідки про порядок виробництва товару № 1 від 02.01.2023; договору з додатками до нього та додатковими угодами (специфікаціями) №07/12/22 від 07.12.2022 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1