Справа № 201/5132/24
Провадження 1-кс/201/1742/2024
УХВАЛА

Іменем України

03 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000094 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернулась до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилається на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000094 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

ОСОБА_4 , будучи громадянкою України скоїла кримінальне правопорушення за наступних обставин. У період з другої половині березня 2022 року у громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час перебування на тимчасово окупованій території Луганської області в місті Старобільськ Луганської області та займання посади начальника Старобільської районної державної лікарні ветеринарної медицини, яка достовірно знала про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «лнр» та окупаційної адміністрації російської федерації на тимчасово окупованій території Луганської області, сформувався злочинний умисел щодо переходу на бік ворога, у тому числі з метою зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створюваних на тимчасово окупованій території в місті Старобільськ Луганської області, внаслідок чого вона пішла на добровільну співпрацю з представниками незаконної влади «лнр».

У період з другої половині березня 2022 року у громадянки України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час перебування на тимчасово окупованій території Луганської області в місті Старобільськ Луганської області та займання посади начальника Старобільської районної державної лікарні ветеринарної медицини, яка достовірно знала про незаконність дій співучасників збройних формувань так званої «лнр» та окупаційної адміністрації російської федерації на тимчасово окупованій території Луганської області, сформувався злочинний умисел щодо переходу на бік ворога, у тому числі з метою зайняття посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконних органах влади, створюваних на тимчасово окупованій території в місті Старобільськ Луганської області, внаслідок чого вона пішла на добровільну співпрацю з представниками незаконної влади «лнр».

Так, 01.04.2022 ОСОБА_4 звільнилася за власним бажанням з займаної посади начальника Старобільської районної державної лікарні ветеринарної медицини, а вже на початку червня 2022 року надала свою добровільну згоду на призначення її на керівну посаду в незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області та 06.06.2022 зайняла посаду «заступника начальника - лікаря ветеринарної медицини державної установи луганської народної республіки «Станції по боротьбі з хворобами тварин Старобільського району». А з 26.07.2022 на «заступника начальника вказаної незаконної установи ОСОБА_4 покладено виконання обов`язків «начальника - лікаря ветеринарної медицини державної установи луганської народної республіки «Станції по боротьбі з хворобами тварин Старобільського району» без звільнення з займаної посади.

ОСОБА_4 , погодившись обійняти посаду в незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, стала «заступником керівника державної установи луганської народної республіки «Станції по боротьбі з хворобами тварин Старобільського району», яка має основний державний реєстраційний номер НОМЕР_1 (згідно з пунктом 8 «правил ведення єдиного державного реєстру юридичних осіб рф»), з датою реєстрації від 27.05.2022.

Реалізуючи вказаний умисел, ОСОБА_4 , з 06.06.2022 року, будучи громадянкою України, перебуваючи на території міста Старобільськ Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погоджуючись на пропозицію представників окупаційної влади держави-агресора - російської федерації та представників незаконних збройних формувань так званої «лнр», приступила до виконання обов`язків «заступника начальника - лікаря ветеринарної медицини державної установи луганської народної республіки «Станції по боротьбі з хворобами тварин Старобільського району» так званої «державної служби ветеринарної медицини луганської народної республіки», тобто зайняла посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території Старобільської міської територіальної громади Старобільського району Луганської області, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Таким чином, ОСОБА_4 , обґрунтовано підозрюється у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

У зв`язку зі збройною агресією російської федерації, воєнним станом в Україні, захопленням АДРЕСА_1 та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, 23 січня 2024 року в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка являється засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повісткою про виклик ОСОБА_4 до СВ 3 управління (з дислокацією у АДРЕСА_1 (фактична адреса на період військового стану зазначена у повістці) на 27.01.2024, 28.01.2024, 29.01.2024 о 11:00 год., для вручення їй письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказана повістка розміщена на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Разом з тим на вказані дати та час ОСОБА_4 не прибула, будь-які документи, які підтверджують поважність причин не прибуття не надала.

Прокурором 30.01.2024, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, повідомлено ОСОБА_4 про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України, опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 30.01.2024 та в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Таким чином, 30.01.2024 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , набула статусу підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, а саме у добровільному зайнятті громадянином України посади, пов`язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора.

Після повідомлення ОСОБА_4 про підозру в порядку, передбаченому ст. 135 КПК України, в офіційному виданні «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, опубліковано оголошення із повісткою про виклик ОСОБА_4 до СВ 3 управління (з дислокацією у АДРЕСА_1 (фактична адреса на період військового стану зазначена у повістці) на 05.02.2024, 06.02.2024, 07.02.2024 о 11:00 год., для вручення їй письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допиту як підозрюваної, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, вказана повістка розміщена на веб-сайті Офісу Генерального прокурора у рубриці «Повістки про виклик та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування».

Разом з тим на вказані дати та час ОСОБА_4 знову не прибула, будь-які документи, які підтверджують поважність причин не прибуття не надала.

Підозрюваному ОСОБА_4 на праві власності належить майно а саме:

- грошові кошти на банківських рахунках АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , а саме: № рахунку НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ;

- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер майна НОМЕР_9 , номер запису 1211 в книзі: 5, загальна вартість нерухомого майна - 44681 грн., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності, частка власності - 60/100 ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , на підставі договору дарування № 1476 від 12.08.2009, видавник: приватний нотаріус Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ;

- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер майна 12857470, номер запису 92 в книзі: 1, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності, частка власності - 1/1 ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , на підставі договору купівлі-продажу № 1-363 від 09.03.1994, видавник:

Старобільська державна нотаріальна контора. Право володіння підозрюваної ОСОБА_4 зазначеними об`єктами нерухомого майна підтверджується інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 19.06.2023 № 336100081.

Наявність грошових рахунків у підозрюваної ОСОБА_4 в установах банку підтверджується відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, наданими АТ «Ощадбанк» за супровідним листом № 46/12-11/69863/2023-БТ від 19.10.2023 (відомості щодо рахунків клієнта та виписки по ним), оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження.

ОСОБА_4 , перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як виду покарання має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Тому просила накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання. На підставі ч. 2 ст. 172 КК України просив клопотання розглядати без повідомлення підозрюваної.

Прокурор у заяві вимоги клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до такого висновку.

Під час розгляду клопотання установлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000094 від 05.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Встановлено, що 30.01.2024, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, повідомлено ОСОБА_4 про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України, опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 30.01.2024 та в газеті «Урядовий кур`єр» № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) від ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.

Підозрюваному ОСОБА_4 на праві власності належить майно а саме:

- грошові кошти на банківських рахунках АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , а саме: № рахунку НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 . Наявність грошових рахунків у підозрюваної ОСОБА_4 в установах банку підтверджується відомостями, що містить охоронювану законом таємницю, наданими АТ «Ощадбанк» за супровідним листом № 46/12-11/69863/2023-БТ від 19.10.2023 (відомості щодо рахунків клієнта та виписки по ним), оглянутими та долученими до матеріалів кримінального провадження.

За даними інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 19.06.2023 № 336100081, ОСОБА_4 на праві власності належить:

- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер майна 16693012, номер запису 1211 в книзі: 5, загальна вартість нерухомого майна - 44681 грн., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності, частка власності - 60/100 ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , на підставі договору дарування № 1476 від 12.08.2009, видавник: приватний нотаріус Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ;

- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер майна 12857470, номер запису 92 в книзі: 1, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності, частка власності - 1/1 ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , на підставі договору купівлі-продажу № 1-363 від 09.03.1994, видавник: Старобільська державна нотаріальна контора .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Частина 5 ст. 111-1 України, за якою підозрюється ОСОБА_4 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна .

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

З урахуванням викладеного, підлягає задоволенню клопотання про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваному з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України) із забороною користування, розпорядження та відчуження майна.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- грошові кошти на банківських рахунках АТ «Ощадбанк», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 , а саме: № рахунку НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

Заборонити здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках.

- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер майна 16693012, номер запису 1211 в книзі: 5, загальна вартість нерухомого майна - 44681 грн., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності, частка власності - 60/100 ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , на підставі договору дарування № 1476 від 12.08.2009, видавник: приватний нотаріус Старобільського районного нотаріального округу ОСОБА_5 ;

- житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер майна 12857470, номер запису 92 в книзі: 1, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності, частка власності - 1/1 ОСОБА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , на підставі договору купівлі-продажу № 1-363 від 09.03.1994, видавник: Старобільська державна нотаріальна контора .

Заборонити розпоряджатися, користуватися та відчужувати вказане майно на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.

Вказана ухвала є підставою для внесення уповноваженим органом реєстрації прав на нерухоме майно відповідних відомостей про арешт майна до Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1