Справа № 495/4153/24
№ провадження 1-кс/495/1013/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 08.05.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

08 січня 2023 року о 14 годині 01 хвилину з банківського рахунку ОСОБА_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа таємно викрала грошові кошти в сумі 5900 гривень, чим спричинила останній майнову шкоду.

Згідно обставин вчинення даного злочину, грошові кошти в сумі 5900 гривень з банківського рахунку НОМЕР_1 , банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 , були перераховані 08 січня 2024 року о 14 годині 01 хвилину переказом через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , при цьому потерпіла зазначила, що жодних відомостей котрі б надали змогу отримати доступ до рахунку вона нікому не надавала. Тим самим залишається невідомим джерело отримання інформації необхідної для здійснення доступу до керування грошовими коштами банківського рахунку, та можливості розпорядження його балансами. З наявної інформації є чітке розуміння про здійснення даної операції через систему дистанційного обслуговування, що є найлогічнішим поясненням способу вчинення кримінального правопорушення, й підтвердженням цьому є відомості про здійснення переказу через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , вказані у виписці по картковому рахунку.

Тим самим, з метою встановлення особи, котра скоїла даний злочин, або особи котра причетна до його скоєння, доцільним буде отримання відомостей по рахунку НОМЕР_1 , банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 , котрі були перераховані 08 січня 2024 року, з наданням не тільки відомостей про час операції, тип операції, перераховану суму, відомості щодо рахунку на котрий були переведені грошові кошти та найменування установи в котрій оформлено даний рахунок та на кого оформлений; а й відомостей щодо здійснення даної операції через інтернет-банкінг, а саме: дата та час здійснення реєстрації клієнта в конкретній системі сервісі дистанційного доступу до банківських продуктів, який дозволяє повноцінно користуватися банківськими послугами, не відвідуючи відділення банку (надалі «система»); чи здійснювалась перереєстрація клієнта в інтернет-банкінгу; чи були на протязі 07-08 січня 2024 року спроби заходу в особистий кабінет інтернет-банкінгу, у котрих було відмовлено; відомості про ресурс/пристрій/ІР-адресу з якого здійснювався захід в систему інтернет-банкінгу; який телефонний номер клієнта зазначений в банку як фінансовий; відомостей про результат здійсненого внутрішнього розгляду банком події перерахування 08 січня 2024 року грошових коштів в сумі 5900 гривень з рахунку НОМЕР_1 , банківської карти № НОМЕР_2 . За умови наявності інформації щодо переведення та зняття коштів на рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості щодо номеру рахунку клієнта, відомостей щодо зняття коштів переведених за трансакцією від 08.01.2024 року з банківського рахунку НОМЕР_1 , банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі у випадку зняття з банкомату банку (ATM - аutomated teller machine) з наданням фото-відеофіксації процесу.

У відповідності до вищевикладеного, з метою отримання необхідних відомостей для ефективності проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000075, доцільним є проведення заходу по забезпеченню кримінального процесу, а саме тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю отримання конфіденційної інформації, та отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, передбаченої п.4 п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Володільцем необхідної для органу досудового розслідування інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , котрому підпорядковане відділення у котрому оформлений клієнт банку за рахунком № НОМЕР_4 .

Задля можливості якнайшвидшого отримання необхідної для органу досудового розслідування інформації, з виключенням витрати часу та ресурсу котрий потрібен для прибуття до центрального органу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою здійснення виїмки, також слід враховувати дію воєнного стану, та беручи до уваги наявність філій банку на території обслуговування Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, а саме ТВБВ (територіальне відокремлене безбалансове відділення) №10015/0339 філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ доцільно буде здійснити через зазначене відділення.

Враховуючи те, що інформація щодо якої надано клопотання є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075, від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та виявлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , через ТВБВ № НОМЕР_5 філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей по рахунку НОМЕР_1 , банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 , котрі були перераховані 08 січня 2024 року.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075, від 10 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 (службове посвідчення ОДП №025802), або співробітнику Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області відповідно доручення згідно ст.40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , через ТВБВ № НОМЕР_5 філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме до відомостей по рахунку НОМЕР_1 , банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_4 , котрі були перераховані 08 січня 2024 року, з можливістю виготовити на електронному або друкованому носії інформації документ із зазначенням:

- відомостей про час операції; тип операції; перерахованої суми по операції;

- відомостей щодо рахунку на котрий були переведені грошові кошти та найменування установи в котрій оформлено даний рахунок та на кого оформлений;

- відомостей щодо здійснення даної операції через інтернет-банкінг, а саме дати та часу здійснення реєстрації клієнта в конкретній системі сервісі дистанційного доступу до банківських продуктів, який дозволяє повноцінно користуватися банківськими послугами, не відвідуючи відділення банку;

- відомостей про здійснення перереєстрації клієнта в інтернет-банкінгу;

відомостей стосовно спроб заходу в особистий кабінет інтернет-банкінгу протязі 07-08 січня 2024 року, у котрих було відмовлено;

- відомостей про ресурс/пристрій/ІР-адресу з якого здійснювався захід в систему інтернет-банкінгу;

- відомостей про телефонний номер клієнта зазначений в банку як фінансовий;

- відомостей про результат здійсненого внутрішнього розгляду банком події перерахування 08 січня 2024 року грошових коштів в сумі 5900 гривень з рахунку НОМЕР_1 , банківської карти № НОМЕР_2 .

- за умови наявності інформації щодо переведення коштів на рахунок клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей щодо номеру рахунку клієнта, відомостей щодо особи клієнту банку на котрий його відкрито, а саме: повні анкетні дані; дата народження; місце реєстрації/проживання, контактний номер телефон; індивідуальний ідентифікаційний номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків); серія/номер паспорту, ким та коли виданий; в якому відділенні було оформлено договір з клієнтом та на якій підставі (із наданням фотознімку клієнта); також у випадку зняття коштів з банкомату банку (ATM - аutomated teller machine), надати фото-відеофіксацію процесу.

Ухвала діє строком до 08.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1