Провадження № 1-кс/344/4680/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000395 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні розрахунків за надані послуги.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з червня 2022 року перебуває в управлінні дочірньої структури НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зловживаючи службовим становищем, в порушення підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, п. 3 ст. 40 Закону України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року № 329 VIII та п. 3 Порядку проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу (затверджений постановою КМ України від 20.10.2021 року № 1080), при наявності станом на 01.10.2022 непогашеної заборгованості перед оператором газотранспортної системи України в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 384 562,37 тис. грн по договору № від 04.02.2020 за надані послуги (балансування 371 782,36 тис. грн та за послуги з перевищення потужності 12 780,01 тис. грн), перерахували у період з лютого 2021 року по травень 2023 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , підконтрольного фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_6 ) кошти на загальну суму 81 349 тис. грн та надання послуг по розміщенню медіа контенту в ефірах підконтрольних зазначеній ФПГ телеканалах («Інтер», «НТН», «К1», «МЕТА», «Ентер-фільм», «Піксель TV») з метою популяризації TM «104.UA» та «РГК».

Крім того, в період з березня 2021 року по травень 2023 року службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) кошти на загальну суму 28 855 тис. грн за надання послуг по розміщенню реклами в ефірах телеканалів (регіональне мовлення телеканалу «Інтер» підконтрольного фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Встановлено, що при здійсненні таких перерахунків службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли використовувати рахунки із спеціальним режимом використання, порядок використання яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1080 від 20.10.2021.

Факт порушення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу, та наявна заборгованість перед TOB «Оператор газотранспортної системи України» підтверджені Актом № 349 від 07.12.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно п. 3 ст. 40 Закону України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII (в редакції Закону України «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» від 14.07.2021 року № 1639-ІХ), для проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу оператори газорозподільних систем відкривають в установах уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги розподілу природного газу. Забороняється зарахування коштів за послуги розподілу природного газу на інші рахунки.

Постановою КМ України від 20.10.2021 № 1080 затверджено Порядок проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу, згідно п. 3 якого у разі перерахування коштів за послуги розподілу природного газу на інші рахунки оператора газорозподільної системи, ніж поточні рахунки із спеціальним режимом використання, отримувачі коштів повинні самостійно перерахувати ці кошти на такі поточні рахунки із спеціальним режимом використання у триденний строк після їх отримання, але не раніше дня відкриття таких поточних рахунків із спеціальним режимом використання.

Для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також забезпечення проведення ряду судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: журналів вхідної/вихідної кореспонденції (в тому числі до системи електронного документообігу), наказу про призначення ОСОБА_7 в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору щодо використання торговельної марки «104.ua», висновку за матеріалами службового розслідування із всіма додатками, затвердженого 21.11.2023.

Окрім того, у зв`язку із необхідністю призначення судових почеркознавчих експертиз щодо ідентифікації підписів, виконаних від імені службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на первинних розпорядчих/бухгалтерських документах необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо провадження фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наявними підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Водночас, наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 № 53/5 від 08.10.1998 року затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз і експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Вільними (умовно-вільними) є зразки почерку, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття провадження у справі, але не в зв`язку з її обставинами. При вилученні вільних зразків підписів особи, від імені якої виконано досліджуваний підпис, слід відшукувати документи з варіантом підпису, найбільш схожим на підпис, що досліджується. Такі підписи найчастіше зустрічаються у документах, аналогічних досліджуваному. Відповідно до вимог методики почеркознавчої експертизи 1.1.54, вільні зразки почерку, за можливістю, повинні надаватися не менше ніж у 15 документах.

За вказаних обставин тимчасовий доступ є найбільш доцільним та ефективним процесуальним способом отримання таких документів. Тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просить розгляд даного клопотання проводити без їх участі.

Представник у володінні якого знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000395 від 04.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні розрахунків за надані послуги.

Для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, а також забезпечення проведення ряду судових експертиз, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: журналів вхідної/вихідної кореспонденції (в тому числі до системи електронного документообігу), наказу про призначення ОСОБА_7 в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору щодо використання торговельної марки «104.ua», висновку за матеріалами службового розслідування із всіма додатками, затвердженого 21.11.2023.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до таких документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159, 160, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі слідчих уповноважених на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні - ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: наказу про призначення ОСОБА_7 в.о. голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору щодо використання торговельної марки «104.ua», висновку за матеріалами службового розслідування із всіма додатками, затвердженого 21.11.2023, документів щодо провадження фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наявними підписами ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також завірених копій журналів вхідної/вихідної кореспонденції (в тому числі до системи електронного документообігу), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_18