Справа № 635/6957/23
Провадження № 1-кс/635/845/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2024 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000975 від 22.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_2 відкритих в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 годин 20.07.2023 по 00:00 годин 19.03.2024, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків ' із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на номер картки № НОМЕР_2 відкритих в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі в період часу з 00:00 годин 20.07.2023 по 00:00 годин 19.03.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на номер картки № НОМЕР_2 відкритих в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 20.07.2023 по 00:00 годин 19.03.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за період часу з 00:00 годин 20.07.2023 по 00:00 годин 19.03.2024 ; Інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових, коштів з рахунків № НОМЕР_2 відкритих в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 годин 20.07.2023 по 00:00 годин 19.03.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

З клопотання слідчого вбачається, що 21.07.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що йому зателефонували невідомі представилися працівниками НБУ, та повідомили, що необхідно оновити онлайн банкінг, заявник оновив програму та з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти у сумі 7272 гривні.

За даним фактом СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000975 від 22.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Приблизно 21.07.2023 близько 13:00 годині зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 на його мобільний телефон НОМЕР_4 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , також повідомив, що з його картки відбуваються шахрайські дії, та сказав, щоб припинити ці дії потрібно зайти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та змінити пароль, на що він згодився та змінив пароль. Після цього представник з банку повідомив, що потрібно перевести кошти на банківський рахунок № НОМЕР_2 , на що він добровільно перевів свої кошти. Після того, як він перевів грошові кошти, зрозумів, що це картка шахрая, на яку він перевів кошти. Відразу зателефонував на номер, з якого зателефонували шахраї, та додзвонитися він не зміг, так як абонент був недоступний.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів по номеру карток та особистому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків, та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 20.07.2023 по 00:00 годин 19.03.2024 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за період часу з 00:00 годин 20.07.2023 по 00:00 годин 19.03.2024 року.

Слідчий надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав.

В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000975 від 22.07.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по номеру картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 годин 20.07.2023 до 00:00 годин 19.03.2024, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що знаходяться в юридичних справах оформлення рахунків із зазначенням карткових рахунків, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки, із зазначенням карткових рахунків на номер картки № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 00:00 годин 20.07.2023 до 00:00 годин 19.03.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням карткових рахунків на номер картки № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00:00 годин 20.07.2023 по 00:00 годин 19.03.2024 із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій за період часу з 00:00 годин 20.07.2023 по 00:00 годин 19.03.2024; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових, коштів з рахунків № НОМЕР_2 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 годин 20.07.2023 по 00:00 годин 19.03.2024; інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказану інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1