Справа № 484/1893/24
Провадження № 1-кс/484/351/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 06.04.2024 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 0000090 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 04.04.2024 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 01.04.2024 невідома особа під приводом продажу автомобіля марки "Dacia Logan", користуючись мобільним телефоном НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 23560 грн., які останній переказав за допомогою касового апарату у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Матеріали за даним фактом 04.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000090, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 , пояснив, що вже декілька років бажає придбати автомобіль. Тому, 28.03.2024 близько о 21:00 годині користуючись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » віднайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Dacia Logan», коричневого кольору, типу - універсал. Дане оголошення було викладене користувачем на ім`я ОСОБА_4 . Загальна сума автомобіля становила 82450 гривень. Написавши в особисті повідомлення продавцю ОСОБА_4 , потерпілий ОСОБА_3 отримав пропозицію продовжити спілкування у месенджері «Вайбер» з номером мобільного телефону НОМЕР_1 . На дану пропозицію ОСОБА_3 погодився, тому спілкування з продавцем ОСОБА_4 продовжилося в месенджері «Вайбер». Автомобіль повинен був бути направлений із закордону у термін близько 3-5 днів. Попередньо в листуванні було узгоджено передплату за авто у сумі 600 доларів (що складає 23560 гривень). Тому, 01.04.2024 приблизно о 09:00 годині потерпілий ОСОБА_3 направився до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та звернувся до каси задля здійснення переказу готівки у сумі 23560 гривень на грошову картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так, 01.04.2024 о 09:54 годині касир здійснила переказ грошових коштів про, що ОСОБА_3 повідомив продавця ОСОБА_4 . Але у подальшому невідомий чоловік (продавець ОСОБА_4 ) повідомив, що знов необхідно переказати грошові кошти, після чого потерпілий ОСОБА_3 зрозумів, що невідома особа являється шахраєм.

Таким чином, відносно потерпілого було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

Задля встановлення користувача грошової картки на яку було здійснено переказ грошових коштів, необхідно отримати доступ до картки № НОМЕР_2 .

За допомогою ідентифікаційного властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що володільцем даної інформації (банківської таємниці) є Акціонерне товариство комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати інформацію, котра перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 31 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали; інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 31 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач та прокурор в судове засідання надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про утримувача картки/рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото- відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаного рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 31 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали;

- інформації про рух грошових коштів по рахунку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 31 березня 2024 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: