Справа №760/9934/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом`янського районного суду міста Києва прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 0002152 від 17.11.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002152 від 17.11.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

До Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо внесення службовими особами завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, які за грошову винагороду надають послуги швидкого отримання та продовження дії дипломів з підготовки членів екіпажів морських, річкових, маломірних суден без проходження навчань. Крім того, встановлено, що колишні та теперішні посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та судноплавства України), шляхом зловживання своїм службовим становищем діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди створили протиправну схему, за допомогою якої отримують неправомірну вигоду від капітанів іноземних суден та надають судна, що перебувають в державній власності в оренду за значно заниженою вартістю.

На виконання доручення прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушень, а також встановлення кола службових осіб причетних до вказаного злочину, в тому числі встановлення інших фактів протиправної діяльності з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та судноплавства України, що направлені на зловживання владою та службовим становищем в інтересах третіх осіб.

Так, встановлено, що 05.04.2022 за вихідним номером ЧМ-219 ( та ще 23 аналогічних заяв) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 була направлена заява за підписом Т.в.о. Генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , в якому останній просить продовжити строк дії свідоцтва про право плавання під державним прапором України (судновий патент) на суховантажну баржу УДП-1621 до моменту закінчення договору бербоут-чартер «Берекон 89» № 21 від 14.07.2021.

За результатами розгляду заяви, ІНФОРМАЦІЯ_1 направляє на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » лист за підписом Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 , в якому інформує, що у зв?язку з військовою агресією РФ проти України запроваджується військовий стан згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 тому строки дії свідоцтва про право плавання під ІНФОРМАЦІЯ_7 на суховантажну баржу УДП-1621 продовжено, а вказаний лист являється невід?ємною частиною даного свідоцтва.

Разом з тим, у своїй відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 (у зв?язку з реорганізацією назву змінено на ІНФОРМАЦІЯ_8 судноплавства) інформує правоохоронні органи, що відповідно до порядку та умов реєстрації суден, виключення та тимчасового виключення суден, внесення змін та видачі нових документів замість втрачених у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України визначені Кодексом торговельного мореплавства України (далі - Кодекс), Законом України «Про внутрішній водний транспорт» та Порядком реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.04.2022 № 203, зареєстрованим у ІНФОРМАЦІЯ_10 20.04.2022 за № 439/37775.

Відповідно до частини шостої статті 27 Кодексу, реєстрація або тимчасова реєстрація судна у Державному судновому реєстрі України, виключення або тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України (припинення або тимчасове припинення реєстрації), внесення змін до Державного суднового реєстру України, видача нових документів замість втрачених є платними послугами, за які справляється адміністративний збір.

Натомість, Голова ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою обійти вимоги постанови КМУ 1069 від 26.09.1997 «Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України», а в подальшому і Наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 203 від 11.04.2022 «Про затвердження Порядку реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України», а саме п.7 «реєстрація (тимчасова реєстрація) судна в Україні полягає у внесенні відомостей про нього до Державного суднового реєстру України, що ведеться за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, або Суднової книги України, що ведеться за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, та отриманні цим судном свідоцтва про право власності на судно, свідоцтва про право плавання під ІНФОРМАЦІЯ_7 (судновий патент), свідоцтва про тимчасове право плавання під ІНФОРМАЦІЯ_7 або суднового білета», діючи в інтересах третіх осіб, в порушення відомчих наказів та інструкцій своїм листом безоплатно продовжує термін тимчасової реєстрації суховантажної баржі в Державному судновому реєстрі України, чим завдає значної шкоди державним інтересам.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що у вказаному кримінальному провадженні перевіряються факти протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та судноплавства України щодо зловживань службовим становищем з боку посадових осіб Адміністрації судноплавства, які в супереч інтересам служби, діючи в інтересах третіх осіб безоплатно продовжили тимчасову реєстрацію суден/барж в Державному судновому реєстрі України шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, чим було завдано шкоди на суму понад 700 000 грн, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.

На підставі викладеного слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із відповідним клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що прокурор, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано.

Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв`язку із наявною загрозою знищення таких документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 17.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідування 0002152 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, доступ до якої можливий на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачений частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, інформація, визначена у клопотанні, містить охоронювану законом таємницю, отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, які містяться у визначених у клопотанні документах не можливо, отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково з огляду на наступне.

Слідчим дотримано вимоги п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України, у клопотанні обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Разом із тим слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати письмові пояснення, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до «та інші документи, що були сформовані за результатом їх розгляду, резолюції керівництва щодо хронології розгляду вказаних листів», «інші». Отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів покладати на особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, зобов`язання надати документи за відсутності оригіналів, а також за наявності електронного документообігу надати витяги про їх реєстрацію, тощо, у зв`язку із чим в задоволенні цієї частини вимог клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002152 СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та прокурорам групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії та оригінали (здійснити їх виїмку), а саме:

1) завірені належним чином копії документів по кожному судну/баржі на підставі яких підприємство станом на лютий 2024 року експлуатувало наступні судна/баржі: УДП-1901; УДП-1903; УДП-1904; УДП-1909; УДП-1910; УДП-1912; УДП-1914; УДП-1918; УДП-1919; УДП-1923; УДП-1925; УДП-1926; УДП-1927; УДП-1928; УДП-1930; УДП-1615; УДП-1621; УДП-1625; УДП-1626; УДП-1627; УДП-1628; УДП-1629; УДП-163О, в тому числі:

- свідоцтва про право власності на судно/баржу;

- свідоцтва про право плавання під ІНФОРМАЦІЯ_7 (судновий патент) на судно/баржу;

- копія договору фрахту з відповідними додатками та змінами до них,

- акт прийому-передачі суден, а також підтвердження про здійснення оплати за вказаним договором за весь час дії вказаного договору.

- завірені належним чином копії заяв на продовження тимчасової реєстрації судна/баржі в Державному судновому реєстрі України, що відбувалась в період із січня 2022 по грудень 2023 року,

- завірені належним чином копії виданого свідоцтва про право плавання під ІНФОРМАЦІЯ_7 , в розрізі по кожному судну/баржі окремо, а також підтвердження щодо сплати адміністративного збору, договір фрахту з відповідними додатками та змінами до них, що являвся підставою для продовження тимчасової реєстрації суден/баржі, в тому числі:

- копії документів, що підтверджують втрату права плавання під державним прапором іншої держави або скасування запису у реєстрі суден іншої держави (якщо судно раніше було зареєстровано органом реєстрації іншої держави);

- копії письмового дозволу власника судна на тимчасову реєстрацію/продовження тимчасової реєстрації судна в Державному судновому реєстрі Україні;

- копія письмового дозволу виданого уповноваженим органом держави іноземної реєстрації судна на тимчасову реєстрацію/продовження тимчасової реєстрації судна в Державному судновому реєстрі Україні;

- копія письмового дозволу заставоутримувача на тимчасову реєстрацію/продовження тимчасової реєстрації судна/ баржі в Державному судновому реєстрі (якщо судно перебуває в заставі).

2) в разі виключення суден/барж з Державного суднового реєстру України копії наступних документів:

- копія поданої заяви до ІНФОРМАЦІЯ_2 та судноплавства України про виключення суден/барж з Державного суднового реєстру України;

- копії документів, виданих ІНФОРМАЦІЯ_8 судноплавства) за результатами виключення судна/баржі з Державного суднового реєстру України;

3) копії відомостей щодо реєстрації вихідної кореспонденції за наступними вихідними номерами: № ЧМ-216 від 05.04.22, № ЧМ-225 від 05.04.22, № ЧМ-205 від 05.04.22, № ЧМ-214 від 05.04.22, № ЧМ-211 від 05.04.22, № ЧМ-215 від 05.04.22, № ЧМ-204 від 05.04.22, № ЧМ-217 від 05.04.22, № ЧМ-210 від 05.04.22, № ЧМ-208 від 05.04.22, № ЧМ-209 від 05.04.22, № ЧМ-206 від 05.04.22,№ ЧМ-207 від 05.04.22, № ЧМ-226 від 05.04.22, № ЧМ-220 від 05.04.22, № ЧМ-221 від 05.04.22, № ЧМ-218 від 05.04.22, № ЧМ-224 від 05.04.22, № ЧМ-222 від 05.04.22 та, за наявності вказаних листів/заяв із зазначеними реєстраційними номерами, надати оригінали заявок з відповідними додатками до них, а також завірені копії сторінок журналів реєстрації вихідної кореспонденції де реєструвались вказані заяви;

4) копії листів та додатки до них, які надходили від ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за наступними реєстраційними номерами: 246/32/09 від 06.04.2022, 247/32/09 від 06.04.2022, 248/32/09 від 06.04.2022, 249/32/09 від 06.04.2022, 250/32/09 від 06.04.2022, 251/32/09 від 06.04.2022, 252/32/09 від 06.04.2022, 253/32/09 від 06.04.2022, 254/32/09 від 06.04.2022, 255/32/09 від 06.04.2022, 256/32/09 від 06.04.2022, 257/32/09 від 06.04.2022, 258/32/09 від 06.04.2022, 259/32/09 від 06.04.2022, 260/32/09 від 06.04.2022, 261/32/09 від 06.04.2022, 262/32/09 від 06.04.2022, 263/32/09 від 06.04.2022, 264/32/09 від 06.04.2022, 265/32/09 від 06.04.2022, 266/32/09 від 06.04.2022, 267/32/09 від 06.04.2022, а також завірені належним чином копії вказаних документів, при цьому надати копії сторінок журналу де відбувалась реєстрація вказаних листів.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1