Справа № 165/715/24
Провадження № 1-кс/165/249/24
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001147 від 19.11.2023 за ч.2 ст.307 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції ГУНП у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових за № 0001147від 19.11.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу психотропних речовин, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу незаконно придбав та зберігав при собі у предметах одягу з метою збуту кристалічні речовини в паперовому згортку, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, і, в подальшому, 18.11.2023 близько 23 год. 20 хв., під час проведення працівниками СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув, продавши за ціною 600 гривень, вищевказану кристалічну речовину у паперовому згортку ОСОБА_6 (анкетні дані особи легендовані), попередньо залишивши даний згорток поблизу будівлі відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та який в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено в спеціальний пакет №KIV1125256 та опечатано.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-23/13349-НЗПРАП від 05.12.2023, кристалічна речовина у паперовому згортку, яку ОСОБА_5 18.11.2023 за вищевказаних обставин незаконно збув ОСОБА_6 (анкетні дані легендовано), містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,2943 г., обіг якої заборонено відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки особливо небезпечна психотропна речовина PVP віднесена до списку № 2 таблиці І Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини, вчиненими особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу психотропних речовин, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав при собі у предметах одягу з метою збуту кристалічні речовини в паперовому згортку, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, і, в подальшому, 06.02.2024 близько 13 год. 30 хв., під час проведення працівниками СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, повторно незаконно збув вищевказану кристалічну речовину у паперовому згортку ОСОБА_6 (анкетні дані особи легендовані), продавши останньому за ціною 250 гривень, та яку в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено в спеціальний пакет №CRI1267626 та опечатано.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/103-24/1876-НЗПРАП від 12.02.2024, кристалічна речовина у паперовому згортку, яку ОСОБА_5 06.02.2024 за вищевказаних обставин незаконно збув ОСОБА_6 (анкетні дані легендовано), містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,0306 г., обіг якої заборонено відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки особливо небезпечна психотропна речовина PVP віднесена до списку № 2 таблиці І Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини, вчиненими повторно особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу психотропних речовин, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збуту кристалічні речовини в паперовому згортку, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, і, в подальшому, 16.02.2024 близько 10 год. 15 хв. поблизу будинку за вищевказаною адресою, під час проведення працівниками СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно повторно збув вищевказану кристалічну речовину у паперовому згортку ОСОБА_6 (анкетні дані особи легендовані), продавши останньому за ціною 200 гривень, та яку в покупця було вилучено працівниками поліції, поміщено в спецпакет №KIV1267624 та опечатано.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини, вчиненими повторно особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім того, ОСОБА_5 , керуючись прямим умислом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки у вигляді порушення правового режиму обігу психотропних речовин, за невстановлених достовірно в ході досудового розслідування обставин, місця та часу повторно незаконно придбав та зберігав в квартирах за місцем реєстрації та проживання за адресою: АДРЕСА_2 , а також за місцем тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_3 , з метою збуту кристалічні речовини в прозорому зіп-пакеті та згортку фольги, які містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, обіг якої заборонено відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, оскільки особливо небезпечна психотропна речовина PVP віднесена до списку № 2 таблиці І Переліку, затвердженого вищевказаною Постановою.

Незаконні дії ОСОБА_5 було припинено 21.02.2024 в період часу з 09 год. 25 хв. по 10 год. 20 хв., коли в ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді Нововолинського міського суду Волинської області від 19.01.2024 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 вищевказаний згорток фольги із вмістом кристалічної речовини було виявлено працівниками поліції і вилучено шляхом поміщення у спеціальний пакет НПУ СУ №PSP 1042814 та опечатано, а також в період часу з 08 год. 18 хв. по 09 год. 14 хв., коли в ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді Нововолинського міського суду Волинської області від 19.01.2024 обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 вищевказаний прозорий зіп-пакет із вмістом кристалічної речовини було виявлено працівниками поліції і вилучено шляхом поміщення у спеціальний пакет НПУ СУ №ICR0142050 та опечатано.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється в незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні психотропні речовини, вчиненими повторно особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 КК України, тобто у вчиненні кримінального

21.02.2024 о 10 год. 47 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та того ж дня ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім цього, 21.02.2024 в період часу з 08 год. 18 хв. по 09 год. 14 хв. слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у відповідності до вимог ст.223, ст.233, ст. 234, ст.236 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Нововолинського міського суду Волинської області від 19.01.2024 було проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_3 . Під час проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено і вилучено: прозорий зіп-пакет з кристалоподібною речовиною білого кольору, яку поміщено у спеціальний пакет НПУ №ICR0142050, змив з поверхні зіп-пакета, який поміщено у паперовий конверт НПУ СУ, контрольний змив, який поміщено у паперовий конверт з відповідними надписами та підписами понятих, сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з маркуванням « НОМЕР_2 », сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з маркуванням « НОМЕР_3 », сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з маркуванням « НОМЕР_4 », сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з маркуванням « НОМЕР_5 », які поміщені у спеціальний пакет НПУ СУ №PSP1042834, мобільний телефон марки «Nokia» із вбудованою сім-картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , серійний номер « НОМЕР_7 , який поміщено до спеціального пакету Експертна служба МВС №2357128, лампочка з нашаруванням, дві трубки з нашаруванням, які поміщені у спеціальний пакет НПУ №CRI1266891.

Так, 21.02.2024 в період часу з 09 год. 25 хв. по 10 год. 20 хв. слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , у відповідності до вимог ст.223, ст.233, ст. 234, ст.236 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Нововолинського міського суду Волинської області від 19.01.2024 було проведено обшук приміщення квартири АДРЕСА_4 . Під час проведення обшуку за вказаною адресою було виявлено і вилучено: банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , які поміщено у спеціальний пакет НПУ №CRI 1266889, слот для сім-картки оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільним номером телефону НОМЕР_10 , який поміщено у спеціальний пакет НПУ СУ №PSP1042811, згорток фольги з вмістом кристалоподібної речовини, який упаковано у спеціальний пакет НПУ №PSP1042814, змив з згортка із фольги 3 контрольним аплікатором, який поміщено у паперовий конверт НПУ СУ, пристрої для куріння, які поміщені у спеціальний пакет НПУ СУ № PSP1042813.

Відомості по даному факту 21.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000224, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

21.02.2024 процесуальним керівником прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури вищевказані кримінальні правопорушення об`єднані під єдиним номером №0001147.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містить охоронювану законом банківську таємницю. Без вилучення (проведення виїмки) копій документів з даною інформацією неможливо іншим способом з`ясувати та довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки дана інформація знаходиться лише у вказаній установі.

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій по карткових рахунках банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2023 по 21.02.2024 із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ,і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин,тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , належним чином завірених копій документів на відкриття карткового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в період часу з 01.01.2023 по 21.02.2024, а саме:

1)повні анкетні дані власників картковогорахунку№ НОМЕР_8 ,заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;

2)абонентських номерів телефонів, які прив`язані до цих рахунків, інформації щодо дати, часу смс-повідомлень без розкриття їх змісту, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв`язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках;

3)щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);

4)фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;

5)здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6)ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

7)історії авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати старшим слідчим СВ ВП №1(м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ,старшим оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ,, або іншим особам, яким у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1