Справа № 202/2867/24
Провадження № 1-кс/202/1644/2024
УХВАЛА

Іменем України

16 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000027 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розробили злочинну схему з привласнення коштів місцевого бюджету під час виконання заходів з територіальної оборони міста, послуги з поточного ремонту приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено три договори щодо проведення ремонтних робіт окремих приміщень у медичних закладах ІНФОРМАЦІЯ_7 .

12.09.2023 року укладений договір №12/09-2 стосовно проведення ремонтних робіт у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР на загальну суму 19 743 031,08 грн.

28.09.2023 року укладений договір №28/09-3 стосовно проведення ремонтних робіт у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДМР на загальну суму 12 117 401,89 грн.

28.09.2023 року укладений договір №28/09-2 стосовно проведення ремонтних робіт у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР на загальну суму 3 339 450,19 грн.

Станом на 25.12.2023 року посадові особи замовника перерахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 16 508 696,95 грн. за договором №12/09-2 від 12.09.2023; 10 603 197,11 грн. за договором №28/09-3 від 28.09.2023; 3 016 204,13 грн. за договором №28/09-2 від 28.09.2023.

Підставою здійснення оплати між замовником та підрядником є акти приймання виконаних робіт КБ-2в, котрі затверджуються посадовими особами замовника, а також посадовими особами підрядника.

Вказані договори було укладено та профінансовано на підставі постанови КМУ №1178 від 12.10.2022 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених ЗУ «Про публічні закупівлі» на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Згідно зібраної інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться та провадить господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

У органу досудового розслідування існують об`єктивні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 при виконанні ремонтних робіт за вказаними договорами, знаходячись в злочинній змові з посадовими особами підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно завищили вартість виконаних робіт шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірні відомості стосовно обсягу та кількості використаних будівельних матеріалів з метою привласнення бюджетних коштів.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, проведення будівельно-технічної та судової економічної експертиз, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів №12/09-2 від 12.09.2023, №28/09-3 від 28.09.2023, №28/09-2 від 28.09.2023 з додатками та додатковими угодами, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також належним чином завірених копій інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , саме: проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, платіжні доручення (квитанції, тощо) щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт, актів прихованих робіт, актів надання послуг, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні та іншу документацію по вказаних договорах; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами з субпідрядними організаціями, котрі виконували роботи або надавали послуги по вказаним договорам, а також договори щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, що використовувались під час виконання робіт та надання публічних послуг по вказаних договорах; відомостей щодо працевлаштованих та/чи залучених на підставі цивільно-правових договорів працівників до виконання робіт, табелів виходу працівників на роботу, наказів про направлення у відрядження для проведення робіт; документації щодо наявної та зареєстрованої техніки, що використовувалась для проведення робіт (технічні паспорти, договори оренди техніки), шляхових листів на техніку, що використовувалась та використовується для проведення робіт.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі. Слідчий також просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для проведення будівельно-технічної та судової економічної експертиз, встановлення можливих свідків та очевидців вказаних подій, необхідний тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі частини 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володіння якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на наведене, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000027 від 09.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій договорів №12/09-2 від 12.09.2023, №28/09-3 від 28.09.2023, №28/09-2 від 28.09.2023 з додатками та додатковими угодами, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також належним чином завірених копій інших документів, що стосуються укладення та виконання договорів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , саме: проектно-кошторисну документацію, акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, платіжні доручення (квитанції, тощо) щодо перерахування коштів за актами виконаних робіт, актів прихованих робіт, актів надання послуг, підсумкових відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, загальний журнал робіт, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні та іншу документацію по вказаних договорах; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами з субпідрядними організаціями, котрі виконували роботи або надавали послуги по вказаним договорам, а також договори щодо здійснення технічного, авторського та іншого нагляду; договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо придбання матеріальних ресурсів, що використовувались під час виконання робіт та надання публічних послуг по вказаних договорах; відомостей щодо працевлаштованих та/чи залучених на підставі цивільно-правових договорів працівників до виконання робіт, табелів виходу працівників на роботу, наказів про направлення у відрядження для проведення робіт; документації щодо наявної та зареєстрованої техніки, що використовувалась для проведення робіт (технічні паспорти, договори оренди техніки), шляхових листів на техніку, що використовувалась та використовується для проведення робіт.

Строк виконання ухвали до 15 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1