Справа № 473/655/24
Номер провадження 1-кс/473/386/2024
У Х В А Л А

іменем України

"22" березня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в провадженні № 0000143 від 01.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження № 0000143 за ч.4 ст.185 КК України слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що 01.02.2024 до ЧЧ Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 30.01.2024 року близько 23:00 години невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, викрала з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належній потерпілій, грошові кошти в сумі 4500 гривень, які переказала через ІНФОРМАЦІЯ_2 на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала матеріальний збиток.

Слідча вказала, що під час розслідування здійснено виїмку документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який було переказано грошові кошти потерпілої в сумі 4400 гривень. Під час аналізу вилучених документів встановлено, що частинку грошових коштів потерпілої в подальшому переведено на карту НОМЕР_2 імітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Тому виникає необхідність у тимчасовому доступі до карткового рахунку НОМЕР_2 , оскільки в інший спосіб отримати зазначену інформацію (документи) досудове слідство позбавлене можливості.

Також слідча зазначила, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню. В зв`язку з віддаленістю місця знаходження володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не завжди є можливість здійснення виїмки в установлений судом строк виконання ухвали один місяць. Крім цього, в зв`язку з завантаженістю володілець інформації може бути обмежений у виконанні ухвали у зазначений вище строк.

Тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідкуванні руху грошових коштів, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, місцезнаходження викрадених грошових коштів, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) з можливістю її вилучення, так як іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5-7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000143 від 01.02.2024 року, - задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 30.01.2024 року по 04.02.2024 року з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з моменту відкриття таких рахунків по теперішній час, до моменту фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками;

інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких за період з 30.01.2024 року по 04.02.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додаток чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 30.01.2024 року по 04.02.2024 року;

інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 30.01.2024 року по 04.02.2024 року, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2 за період з 30.01.2024 року по 04.02.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, оплати за товар, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1