Справа № 466/7399/24
Провадження № 1-кс/466/2242/24
У Х В А Л А

15 липня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000564 від 15.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

12.07.2024 слідча СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000564 від 15.04.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Зазначає, що 15.04.2024 до відлілу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.03.2024, о 23:50 год. на його мобільний номер телефон НОМЕР_1 , у месенджері « Телеграм» зателефонувала невідомо особа, з абонентського номеру НОМЕР_2 , котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом довіри, використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в сумі 32 431 грн., котрі були переказані на банківську картку НОМЕР_4 .

15.04.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, котрий повідомив, що 25.03.2024 до нього надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , після чого останній виявив відсутність грошових коштів на своїй банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в сумі 32 431 грн., котрі були переказані на банківську картку НОМЕР_4 .

Враховуючи, що з банківської картки потерпілого, була здійснена транзакція на банківську картку НОМЕР_4 ЄДРПОУ № НОМЕР_5 , необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу із 01.01.2024 по час виконання ухвали, юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Слідча у клопотанні просила таке задоволити та розглядати без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, поступила заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задоволити.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000564 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2024 до відлілу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.03.2024, о 23:50 год. на його мобільний номер телефон НОМЕР_1 , у месенджері « Телеграм» зателефонувала невідомо особа, з абонентського номеру НОМЕР_2 , котра представилася працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та шляхом довіри, використовуючи ЕОМ, заволоділа грошовими коштами заявника з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 в сумі 32 431 грн., котрі були переказані на банківську картку НОМЕР_4 .

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27

у кримінальному провадженні №0000564 від 15.04.2024

тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у

м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень банківській карті НОМЕР_4 , в період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали, на гарячу лінію за номером у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

-інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені у період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною картою у період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1