Справа № 991/5281/24
Провадження 1-кс/991/5312/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , представника Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло вказане клопотання, в якому захисник просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, у якому 10.10.2023 стосовно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Захисник зазначає, що за версією сторони обвинувачення легалізація (відмивання) коштів, одержаних від начебто вчинення злочинних дій із заволодіння та розпорядження природним газом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувалась, у тому числі, шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з підприємствами, які на думку сторони обвинувачення мають ознаки фіктивності. Кошти, начебто, отримані від злочинних дій із заволодіння та розпорядження природним газом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спочатку акумулювались на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а потім перераховувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ТМЦ та послугу. У подальшому, за твердженням сторони обвинувачення такі кошти з метою легалізації (відмивання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувала за ТМЦ та послугу підприємствам, які на думку сторони обвинувачення начебто мають ознаки фіктивності. Перелік таких підприємств міститься у витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000546 від 12.06.2018.

Стверджує, що у сторони захисту з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні існує необхідність у підтвердженні або спростуванні твердження сторони обвинувачення, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), TОB « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_58 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ПП « ОСОБА_7 » (ПП « ОСОБА_8 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ПП « ОСОБА_9 » (ПП « ОСОБА_10 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 »(ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ПП « ОСОБА_18 » (ПП « ОСОБА_19 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), які мали фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та про які йдеться у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у вказаному кримінальному провадженні мають ознаки фіктивності.

Тому, у сторони захисту існує необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: до документів та відомостей: чи здійснювались правоохоронними органами досудові розслідування у кримінальних провадженнях зареєстрованих за ст. 205, 205-1 КК України щодо вчинення кримінальних правопорушень при використанні реквізитів вказаних юридичних осіб та (або) щодо вчинення кримінальних правопорушень у результаті проведення безтоварних фінансово-господарських операцій від їх імені; номери судових справ, у яких ухвалені вироки за вчинення кримінальних правопорушень з використанням реквізитів вказаних юридичних осіб, та (або) ухвалені вироки за вчинення кримінальних правопорушень у результаті проведення безтоварних фінансово-господарських операцій від їх імені, передбачених ст. 205, 205-1 КК України.

На переконання захисника такі відомості та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та в інших джерелах накопичення таких відомостей та документів не передбачено, з огляду на положення п. 2, 4, 5 глави 1, частини І, п. 1 глави 2, частини І Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298.

Захисник стверджує, що отримавши такі відомості сторона захисту зможе довести відсутність в діях ОСОБА_5 складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Зазначає, що для отримання таких відомостей сторона захисту самостійно зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_1 з адвокатським запитом, але в їх наданні було відмовлено.

Захисник ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення захисника, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити з таких підстав.

За змістом ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За результатом розгляду клопотання встановлено, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Перевіряючи наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до документів, доступ до яких планує отримати сторона захисту, слідчий суддя враховує таке.

Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Запровадження інституту тимчасового доступу до речей і документів спрямоване на розширення змагальності в кримінальному провадженні, надання його сторонам рівних можливостей щодо збирання доказів шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які у подальшому можуть бути визнані доказами.

Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298 (надалі - Положення), визначений порядок формування та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - Реєстр), а також надання відомостей з нього.

Реєстр, як визначено в п. 3 глави 1 розділу I Положення, - це електронна інформаційно-комунікаційна система, призначена для збирання, зберігання, захисту, оброблення, обліку, пошуку, узагальнення даних, зазначених у пункті 1 глави 1 розділу II цього Положення, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та законодавства, яким урегульовано питання захисту персональних даних та доступу до інформації з обмеженим доступом. Реєстр утворений та ведеться відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України з метою забезпечення реєстрації кримінальних правопорушень (проваджень) та осіб, які їх учинили, обліку прийнятих під час досудового розслідування рішень та результатів судового провадження (п. 4 глави 1 розділу I Положення).

Володільцем інформації, що обробляється в Реєстрі, є Офіс Генерального прокурора (п. 2 глави 1 розділу I Положення).

Таким чином, документи та відомості, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні встановлено, що 10.10.2023 стосовно ОСОБА_5 складено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно із повідомленням про підозру ОСОБА_5 підозрюється в тому, що разом із ОСОБА_21 , діючи у складі організованої групи, до якої увійшли ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , у власних інтересах та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протягом 2013-2017 років організували та керували заволодінням природним газом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в обсязі 371 899,225 тис. куб. м, що завдало матеріальної шкоди державі в особі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах у сумі 2 155 606 858,57 грн, а також в організації вчинення фінансової операції з коштами, одержання внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними та використання таких коштів в загальній сумі 457 395 672,32 грн, в особливо великому розмірі.

Так, у повідомленні про підозру, у тому числі, зазначено, що «...легалізація здійснювалась двома шляхами: 1) переміщення коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 компаній-нерезидентів, змішування та маскування коштів злочинного походження для унеможливлення їх ідентифікації та повернення цих коштів в України під виглядом іноземних інвестицій; 2) переміщення коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », змішування та маскування коштів злочинного походження для унеможливлення їх ідентифікації з коштами, які вже розміщено на цих рахунках, забезпечення їх переміщення до компаній-нерезидентів, підконтрольних ОСОБА_5 та повернення цих коштів в Україну під виглядом іноземних інвестицій задля приховування справжнього джерела їх походження, факту володіння та використання таких коштів саме ОСОБА_5 …». Зазначене підтверджується копією повідомлення про підозру.

Відповідно до вимог ст. 276, 277 КПК України повідомлення про підозру здійснюється, зокрема, за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення; повідомлення має містити, у тому числі, стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру.

У той же час встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018 здійснюється досудове розслідування, у тому числі, за фактом того, що під час виконання повноважень Національного бюро встановлено факти, що свідчать про наявність в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_129 ) за період 2013-2017 ознак умисного ухилення від сплати податку на додану вартість на загальну суму 102 806 014,02 грн, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах. Факти порушення податкового законодавства підтверджують, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » шляхом відображення в податковій звітності господарських операцій, які фактично не здійснювались та будучи учасником легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою їх подальшого виведення в готівку укладено правочини з суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), TОB « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ПП « ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_147 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 »(ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (ЄДРПОУ НОМЕР_107 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (ЄДРПОУ НОМЕР_111 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_113 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (ЄДРПОУ НОМЕР_115 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (ЄДРПОУ НОМЕР_116 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (ЄДРПОУ НОМЕР_119 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (ЄДРПОУ НОМЕР_124 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (ЄДРПОУ НОМЕР_125 ). Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 212 КК України (епізод № 1 від 12.06.2018). За вказаним епізодом жодній особі про підозру не повідомлено. Зазначене підтверджується копією Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000546 від 12.06.2018 станом на 27.10.2023.

Водночас, повідомлення ОСОБА_5 про підозру не містить посилання про те, що легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснювалась за участю вказаних юридичних осіб.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаю увагу, що в обґрунтування вимог клопотання захисником надано лише копії повідомлення про підозру ОСОБА_5 , витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000546 від 12.06.2018 станом на 27.10.2023, адвокатського запиту до ІНФОРМАЦІЯ_1 та відповіді на нього.

Однак, жодних доказів на обґрунтування того, що відомості щодо наявних кримінальних проваджень за ст. 205 та 205-1 КК України стосовно юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ПП « ОСОБА_9 » (ПП « ОСОБА_10 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (ЄДРПОУ НОМЕР_108 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (ЄДРПОУ НОМЕР_109 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_110 ), ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_112 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (ЄДРПОУ НОМЕР_114 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (ЄДРПОУ НОМЕР_118 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_120 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (ЄДРПОУ НОМЕР_122 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (ЄДРПОУ НОМЕР_123 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (ЄДРПОУ НОМЕР_126 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (ЄДРПОУ НОМЕР_127 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (ЄДРПОУ НОМЕР_128 ), а також вироки, які містять реквізити цих юридичних осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в розрізі повідомлення про підозру, матеріали справи не містять.

Тому, слідчий суддя вважає не доведеним, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України), а отже може бути виконане завдання, для виконання якого захисник звертається із клопотанням.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання належить відмовити.

Керуючись ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Відмовити у задоволенні клопотання.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1