Справа № 453/535/24
№ провадження 1-кс/453/127/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

01 квітня 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

29.03.2024 заступник начальника слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 0000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідування встановлено, що 05.03.2024 до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 05.03.2024 близько 11:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши з невідомого номеру телефону, представилась працівником банку, шахрайським способом, увійшовши в довіру останньої отримала від неї банківську інформацію про її рахунок та з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в 34 000 гривень з її кредитного карткового рахунку відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , чим завдала їй матеріальної шкоди на вказану суму.

18.03.2024 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування зокрема під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що вона має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2022 року НОМЕР_2 з картковим рахунком № НОМЕР_3 . Дана картка є кредитною до зарплатного рахунку № НОМЕР_4 . В мережі інтернет вона використовувала лише зарплатну картку № НОМЕР_4 . Фінансовим номером до даного банківського рахунку є номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

12.03.2024 о близько 11:40 год., до неї на меседжер «Вайбер» прийшло повідомлення від нібито магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 з його логотипом, коли вона відкрила дане повідомлення то в ньому йшлося про те, що вона може оформити клієнтську картку від даного магазину та отримувати знижки чи бонусні бали. Дане повідомлення її зацікавило і вона перейшла за посиланням, яке було в даному повідомленні. Перейшовши за посиланням з`явилось інтернет сторінка нібито магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 з лінійками де необхідно було ввести номер своєї банківської картки, що вона і зробила та ввела номер свого карткового зарплатного рахунку № НОМЕР_4 після чого змінилась лінійка в якій необхідно було ввести чотирьох значний код, після чого до неї зателефонували з номеру телефону НОМЕР_6 , та повідомили їй чотирьох значний код, який їй необхідно було ввести на вказаній сторінці. Коли їй повідомили даний код вона ввела його на вказаній сторінці нібито магазину ІНФОРМАЦІЯ_4 , вважаючи що оформляє клієнтську картку вказаного магазину. Після введення даного коду сайт далі не реагував, і вона вийшла з даного посилання.

Близько 13:30 год. цього ж дня, 12.03.2024 їй прийшли одразу три повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 в меседжері «Вайбер» про те, що з її кредитного рахунку НОМЕР_3 здійснено три перекази кредитних коштів по 20 000 гривень на картку іншого банку.

Вона одразу після отримання даних повідомлень зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала всі свої банківські рахунку в даному банку та вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та працівник банку повідомив їй, що вона стала жертвою інтернет шахрайства.

18.03.2024 вона звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила працівникам банку, що не користувалась кредитною карткою жодного разу, та їй не відомо звідки в неї є кредит. Тоді працівники банку їй повідомили, що невідома особа отримала доступ до її мобільного датку Ощад24 та збільшила кредитний ліміт після чого здійснила перекази трьома платежами на загальну суму 60 000 та карткові рахунки іншого банку.

Номери рахунків на які без її дозволу було здійснено перекази кредитних коштів без її згоди їй не відомо. Працівники банку повідомили їй, що вона стала жертвою шахрайства та їй необхідно звернутись із заявою в поліцію, що вона і зробила.

Також додатково повідомила, що кошти були перераховані без її згоди та відома, чим їй спричинено матеріальні збитки на суму 62 409 грн.

Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів, котра міститься на рахунку НОМЕР_2 з картковими рахунками №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 00:00 год. 12.03.2024 по 28.03.2024, на паперових та магнітних носіях. Також відеозаписи та фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки та карткового рахунку за період часу з 00:00 год 12.03.2024 по 28.03.2024, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки за вказаний час.

Процесуальний прокурор в даному кримінальному провадження ОСОБА_4 та начальник слідчого відділення ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, зазначивши в клопотанні про розгляд такого без їх участі, у зв`язку із службовою необхідністю.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володіннях яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки представництво цих компаній знаходиться на значній відстані від місця розгляду справи, що унеможливлює вчасне прибуття уповноважених представників, а також існує реальна загроза зміни документів.

У відповідності до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи слідчого, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки таким доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Стрийського районного управління поліції Головного управління національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з правом вилучення інформації по рахунку- НОМЕР_2 з картковими рахунками №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу із 00.00 год. 12.03.2024 по 28.03.2024, яка знаходяться у володінні Філії - Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:-

особової справи та детальної інформації про власника банківського карткового рахунку НОМЕР_2 з картковими рахунками №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням анкетних даних (прізвища ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання код-РНОКПП).

-банківської виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 з картковими рахунками №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, залишків на рахунках, призначення платежів, назв контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента в період часу із 00.00 год 12.03.2024 по 28.03.2024.

-інформацію щодо користування електронним інтернет-банкінгом клієнта а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет - банкінгу, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет- банкінгу; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет, адреси банкоматів де знімалися кошти із відеозаписами банкінгу з можливістю вилучення їх копій.

-відеозаписів (фотознімків) з камер відеоспостереження з банкоманів, приміщень банку чи його філій в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку - НОМЕР_2 з картковими рахунками №№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 00.00 год. 12.03.2024 по 28.03.2024.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя