КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7816/23
Провадження № 1-кс/552/1662/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 18.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 364 КК України.

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення документів, а саме документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання детектив не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 18.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для подальшого проведення досудового розслідування, необхідно витребувати зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Документи про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий містять інформацію, яка є джерелом доказів та у подальшому потрібна для долучення певних документів до матеріалів кримінального провадження.

Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів бухгалтерського (складського) обліку та ділового листування з замовниками: філією Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_24 ), а також з іншими суб`єктами господарювання взаємовідносини з якими стосувалися збирання, завантаження та вивезення відходів буріння з подальшою утилізацією: договорів, додаткових угод до договорів, специфікацій до договорів, актів про передачу відходів буріння, актів приймання-передачі наданих послуг, технічних завдань, актів утилізації відходів, довідок про утилізацію або видалення відходів, рахунків, повідомлень про залучення субпідрядних організацій, у тому числі:

-договорів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №УБГ184/034-22 від 23.11.2022 та №УБГ 151/034-23 від 07.03.2023 (в особі філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з усіма додатками до них, а також документів, складення яких передбачено вказаними договорами, у т.ч.: Актів про передачу відходів буріння (Додаток №5); Переліку осіб з числа персоналу Виконавця, які безпосередньо є відповідальними за надання послуг та уповноважені підписувати Акти про передачу відходів буріння; Письмові замовлення (Додаток №11); Технічне завдання (Додаток №4); Актів про приймання-передачі наданих послуг (Додаток №6); Довідок про утилізацію або видалення відходів буріння у спеціально відведених місцях чи об`єктах; Актів утилізації або видалення відходів буріння; Подорожніх листів перевезення відходів буріння; Товарно-транспортних накладних; Маршруту транспортування відходів в місця утилізації чи видалення, погодженого з Замовником; Звітів щодо руху автотранспорту під час транспортування відходів буріння; Письмові погодження Замовника про залучення субпідрядних організацій; Технологічний регламент надання послуг; Протокол погодження договірної ціни на надання Послуг (Додаток №1); Паспорту місця видалення відходів з відміткою про щорічний перегляд); Договору на розміщення відходів з субпідрядною організацією; Ліцензії на перевезення небезпечних вантажів або договору з субпідрядною організацією, яка має відповідну ліцензію; Погодження на перевезення автомобільним транспортом небезпечних вантажів;

-договорів з ІНФОРМАЦІЯ_15 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ), а також документів бухгалтерського обліку та ділового листування щодо його виконання, у т.ч. заявок, актів надання послуг, рахунків тощо;

-договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) щодо перевезенні відходів буріння (бурового шламу), а також документів бухгалтерського обліку та ділового листування щодо його виконання, у т.ч. заявок, актів надання послуг, рахунків тощо;

-Договору №6 від 12.12.2022 про благодійну допомогу з ІНФОРМАЦІЯ_21 з усіма додатками, документів бухгалтерського обліку та ділового листування щодо його виконання, у т.ч. заявок, актів надання послуг, рахунків тощо;

-договору №28/06-1 від 28.06.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з усіма додатками, документів бухгалтерського обліку та ділового листування щодо його виконання, у т.ч. заявок, актів надання послуг, рахунків тощо;

-документів, наданих уповноваженій особі філії БУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для участі у процедурах закупівель, за наслідками яких укладені договори №УБГ184/034-22 від 23.11.2022 та №УБГ 151/034-23 від 07.03.2023;

-банківських виписок та платіжних документів (інструкцій) щодо подальшого спрямування коштів, отриманих від філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинного станом на період часу з 01.01.2022 по теперішній час;

-наказів про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 21.05.2024.

Виконання ухвали доручити детективам (старшим детективам) Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1