УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 20.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , Черкаська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам: р/р № НОМЕР_3 , відкритий у Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) (ФОП ОСОБА_5 ); № НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_5 ); № НОМЕР_6 (Черкаська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за період з 01.03.2019 по 01.03.2021.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 20.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Детектив у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.12.2017 (Протокол № 07/12-17 від 08.12.2017р.), крім іншого, вирішено створити у складі Товариства відокремлений підрозділ - Черкаську філію Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Визначено місцезнаходження філії за адресою: АДРЕСА_2 .

Директором філії призначено ОСОБА_6 , якого звільнено з посади 26.10.2022, що підтверджується рішенням Загальних Зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 26.10.2022 (протокол № 26-10-2022 від 26.10.2022) та наказом про звільнення № 223-К від 26.10.2022.

Свої функції ОСОБА_6 виконував на підставі Статуту Товариства, положення про філію, довіреності, а також укладеного з ним контракту. Важливо зазначити, що останній укладений з ОСОБА_6 трудовий контракт мав обмежений строк дії - до 17 грудня 2021 року. Проте, після настання цієї дати ОСОБА_6 продовжив виконувати свої повноваження (підписував договори, накази, звітність, іншу документацію, проводив переговори з контрагентами тощо), а збоку Товариства не було висловлено заперечень проти цього. Більше того, ОСОБА_6 за його проханням було видано довіреність № 311221/18 від 31.12.2021 для забезпечення можливості виконання ним своїх повноважень до 31.12.2022. Крім того, ОСОБА_6 розписався на зазначеній довіреності та засвідчив, що він ознайомлений та усвідомлює, що відповідно до ч. 4 ст. 92 Цивільного кодексу України він є особою, яка виступає від імені Товариства і у випадку порушення своїх обов`язків та меж представництва, нестиме повну відповідальність за завдані ним збитки.

Також, встановлено, що в кінці березня 2019 року, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на привласнення коштів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем, через заключення ряду фіктивних, нікчемних договорів із підконтрольними фізичними особами підприємцями.

До своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 залучив, у тому числі, ФОП « ОСОБА_5 », з якою упродовж 2019-2020 років уклав договори про надання консалтингових послуг у сфері інжинірингу під час виконання комплексних експертиз проекту будівництва на загальну суму 1 945 000, 00 грн.

Після підписання акту приймання-передачі виконаних робіт, на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » перераховувались кошти, які в подальшому останньою обготівковувались через банківські термінали у м. Вишгороді та передавались ОСОБА_6 у готівці.

За одну таку нікчемну угоду ОСОБА_6 надавав ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 40 000 грн, а решту привласнював собі.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що своїми діями ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, привласнив грошові кошти, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Як вказує у клопотанні детектив, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , Черкаська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають відкриті банківські рахунки в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: р/р № НОМЕР_3 , відкритий у Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) (ФОП ОСОБА_5 ); № НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_5 ); № НОМЕР_6 (Черкаська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Крім того, встановлено, що Черкаська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувала грошові кошти ФОП ОСОБА_5 , зокрема згідно платіжних доручень: Платіжне доручення №310 від 26.12.2019, Платіжне доручення №311 від 26.12.2019, Платіжне доручення №312 від 26.12.2019, Платіжне доручення №350 від 26.03.2020, Платіжне доручення №362 від 02.04.2020, Платіжне доручення №389 від 27.05.2020, Платіжне доручення №402 від 30.06.2020, Платіжне доручення №415 від 28.07.2020, Платіжне доручення №428 від 28.08.2020, Платіжне доручення №448 від 27.10.2020, Платіжне доручення №465 від 24.11.2020, Платіжне доручення №490 від 22.12.2020.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , Черкаська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам: р/р № НОМЕР_3 , відкритий у Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) (ФОП ОСОБА_5 ); № НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_5 ); № НОМЕР_6 (Черкаська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання детектив не з`явилася. До суду надійшла заява від старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнтів банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) - ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , Черкаська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам: р/р № НОМЕР_3 , відкритий у Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) (ФОП ОСОБА_5 ); № НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_5 ); № НОМЕР_6 (Черкаська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію, як на паперових так і електронних носіях, що становить банківську таємницю клієнтів банку - ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП: НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , Черкаська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахункам: р/р № НОМЕР_3 , відкритий у Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) (ФОП ОСОБА_5 ); № НОМЕР_5 (ФОП ОСОБА_5 ); № НОМЕР_6 (Черкаська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.03.2019 по 01.03.2021, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, а саме:

документів, що містять інформацію щодо залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, дата та час списання з вказаних рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, код банку контрагента, ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів), де здійснювалось зняття готівки по вищевказаним банківським рахункам;

документів, що містять інформацію про IP-адресу та особу, яка здійснювала підписання Платіжного доручення №310 від 26.12.2019 (одержано банком 26.12.2019 о 16:41), Платіжного доручення №311 від 26.12.2019 (одержано банком 26.12.2019 о 16:41), Платіжного доручення №312 від 26.12.2019 (одержано банком 26.12.2019 о 16:41), Платіжного доручення №350 від 26.03.2020 (одержано банком 26.03.2020 о 13:45), Платіжного доручення №362 від 02.04.2020 (одержано банком 02.04.2020 о 10:34), Платіжного доручення №389 від 27.05.2020 (одержано банком 27.05.2020 о 14:49), Платіжного доручення №402 від 30.06.2020 (одержано банком 30.06.2020 о 14:46), Платіжного доручення №415 від 28.07.2020 (одержано банком 28.07.2020 о 16:53), Платіжного доручення №428 від 28.08.2020 (одержано банком 28.08.2020 о 11:43), Платіжного доручення №448 від 27.10.2020 (одержано банком 27.10.2020 о 14:50), Платіжного доручення №465 від 24.11.2020 (одержано банком 24.11.2020 о 16:06), Платіжного доручення №490 від 22.12.2020 (одержано банком 22.12.2020 о 15:22);

реєстраційних документів, які містять інформацію щодо найменування, номерів телефонів, електронної поштової скриньки Черкаської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 );

документів, що містять інформацію щодо представників (представника) Черкаської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які у період з 01.03.2019 по 01.03.2021 контактували з посадовими особами банку;

документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, з яких Черкаська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у період з 01.03.2019 по 01.03.2021, входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 13.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1