Справа № 185/2880/24
Провадження № 1-кс/185/890/24
09 липня 2024 року м.Павлоград
АДРЕСА_1 , серед яких:
- платіжні документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які стали підставою для перерахування грошових коштів, в рамках виконання договору № 179 від 22.05.2023 року та додатковими до нього угодами, на виконання робіт по об`єкту - відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування кошторисної вартості, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 та Фізичною особою підприємцем " ОСОБА_9 " (ІНН НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_5 ;
- платіжні документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які стали підставою для перерахування грошових коштів, в рамках виконання договору № 180 від 22.05.2023 року та додатковими до нього угодами, на виконання робіт по об`єкту - відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування кошторисної вартості, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 та Фізичною особою підприємцем " ОСОБА_9 " (ІНН НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_5 .
Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області, в ході виконання пріоритетних завдань, у встановленому законом порядку, а також контррозвідувального забезпечення об?єктів критичної інфраструктури, отримана інформація щодо порушення вимог чинного законодавства з боку посадових осіб ФОП « ОСОБА_9 » (ІНН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_10 ) було проведено ряд тендерів щодо обрання підрядної організації для проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття на території громади.
За результатом проведення тендерів, перемогу отримали посадові особи ФОП « ОСОБА_9 », з якими було укладено договори № 177 від 23.05.2023, № 178 від 28.05.2023, №179 від 23.05.2023, №180 від 22.05.2023, на загальну суму - 13 177 265 грн.
За наявними даними, станом на 08.12.2023 року роботи за вищевикладеними договорами відповідно до актів виконаних робот посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано на рахунки ФОП « ОСОБА_9 » грошові кошти на загальну суму - 10 444 211 грн.
Фактичне керівництво вказаним суб`єктом господарської діяльності здійснює - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , для зв`язку використовує н.м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Встановлено, що посадові особи ФОП « ОСОБА_9 » при здійсненні ремонту доріг використовували будівельні матеріали за завищеними цінами:
- суміш асфальтобетонна гаряча, марки «1», на бітумах БНД вказано у кошторисній документації - 4956,09 грн/т (при ринковій вартості станом на 10.05.2023 близько - 3.3 тис.грн./т).
Відповідно до податкової звітності ФОП « ОСОБА_9 », закупівля ТМЦ для виконання робіт за грошові кошти здійснюється у підприємств з ознаками фіктивності, які, можливо, задіяні в схемі конвертації безготівкових коштів в готівку, з метою подальшого привласнення посадовими особами підприємства.
Також, встановлено, що посадовими особами вказаного суб`єкту господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють заходи, спрямовані на привласнення грошових коштів, а саме вносять в офіційні документи неправдиві відомості щодо обсягу виконаних робіт (у т.ч. акти ф.КБ-2в, супровідні документи, тощо), на підставі яких здійснюється перерахування грошових коштів, також останні здійснюють заходи з підроблення підписів керівників підприємств.
Крім цього, за отриманими даними, ТМЦ, які використовуються для виконання умов вищевказаних договорів, не відповідають критеріям тендерної закупівлі (у частині технічним характеристикам матеріалів) та постачаються за завищеними цінами.
У зв`язку з вищевикладеним в діях посадових осіб ФОП « ОСОБА_9 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.191 КК України.
22 травня 2024 року за № 48-8451 до ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчим СВ Павлоградського РВП було надано запит щодо надання інформації по проплатам Виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримано відповідь. Відповідно до відповіді в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Зважаючи на вищевказане, є нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або прокурорам групи прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, інформації на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які перебувають володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою:
АДРЕСА_1 , серед яких:
- платіжні документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які стали підставою для перерахування грошових коштів, в рамках виконання договору № 179 від 22.05.2023 року та додатковими до нього угодами, на виконання робіт по об`єкту - відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування кошторисної вартості, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 та Фізичною особою підприємцем " ОСОБА_9 " (ІНН НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_5 ;
- платіжні документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які стали підставою для перерахування грошових коштів, в рамках виконання договору № 180 від 22.05.2023 року та додатковими до нього угодами, на виконання робіт по об`єкту - відновлення елементів благоустрою капітальний ремонт частини дорожнього покриття за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування кошторисної вартості, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 та Фізичною особою підприємцем " ОСОБА_9 " (ІНН НОМЕР_4 ) р/р НОМЕР_5 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або прокурорам групи прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 09 вересня 2024 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1