Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7150/24
У Х В А Л А

13 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м.Києва з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000314 від 30.08.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000314 відомості про яке 30.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч. 2. ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування серед іншого перевіряються обставини за яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розтратили бюджетні кошти за результатами господарських правовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що упродовж вересня - жовтня 2020 року, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (нині ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено 6 договорів про надання послуг, зокрема:

1. Послуги з проведення фотозйомки об'єктів комунальної власності замовника, з подальшим розміщенням результатів такої фотозйомки - фотографій закладу в мережі Інтернет (ID: ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Договір №19 від 04.09.2020. Сума договору 49760 грн. В подальшому, 07.09.2020, між сторонами угоди підписано акт прийому-передачі наданих послуг;

2. Дизайнерські послуги по створенню інформаційної продукції (ID: ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Договір №18 про надання послуг від 04.09.2020. Сума договору 49800 грн. В подальшому, 07.09.2020, між сторонами угоди підписано акт прийому-передачі наданих послуг;

3. Послуги з виготовлення відеоматеріалів (ID: ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Договір №15 від 15.09.2020. Сума договору 49875 грн. В подальшому, 17.09.2020, між сторонами угоди підписано акт прийому-передачі наданих послуг;

4. Послуги з інформаційного наповнення та коригування веб-сайту (ID: ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Договір про надання послуг №14 від 14.09.2020 Сума договору 49100 грн. В подальшому, 17.09.2020, між сторонами угоди підписано акт прийому-передачі наданих послуг;

5. Послуги з доставки інформаційних буклетів для населення сіл ІНФОРМАЦІЯ_8 та Чайки (ID: ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Договір №08/10 від 08.10.2020. Сума договору 34300 грн. В подальшому, 12.10.2020, між сторонами угоди підписано акт №1наданих послуг;

6. Послуги з проведення виїздного заходу «День села» (ID: ІНФОРМАЦІЯ_10 ). Договір №9 про надання послуг від 09.10.2020. Сума договору 49450 грн. В подальшому, 13.10.2020, між сторонами угоди підписано акт прийому-передачі наданих послуг.

Надалі, ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти на загальну суму 282285,00 грн.

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано на території м. Чернігів, основний вид діяльність: діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

Згідно висновку аналітичного дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведеного ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є «фіктивним» підприємством, яке отримувало на свої розрахункові рахунки грошові кошти за товари та послуги, які не поставлялися і не мали на меті поставлятися (безтоварні операції), при цьому отримані кошти вказане товариство, в подальшому легалізувало шляхом повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги (якої не отримувало) на рахунки фізичних осіб, фізичним особам-підприємцям, які здійснювали державну реєстрацію про відкриття підприємницької діяльності лише на декілька місяців та потім здійснювали державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішення, та підприємствам з ознаками «фіктивності».

Відповідно до довідки (висновку) ІНФОРМАЦІЯ_12 від 19.02.2024 встановлено, що загальна шкода матеріальної шкоди (збитків) нанесена ІНФОРМАЦІЯ_13 за результатами господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) склала 282285,00 грн, в тому числі в рамках договорів: за договором №18 від 04.09.2020, в сумі 49800 грн.; за договором №19 від 04.09.2020, в сумі 49760 грн.; за договором №15 від 15.09.2020, в сумі 49875 грн.; за договором №14 від 14.09.2020, в сумі 49100 грн.; за договором №08/10 від 08.10.2020, в сумі 34300 грн.; за договором №9 від 09.10.2020, в сумі 49459 грн.

У зв`язку з вищенаведеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документації по взаємовідносинам ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договорів укладених між вказаними юридичними особами про надання послуг, додатків до них, актів прийому-передачі наданих послуг, та іншої супутної документації, що стосується вказаних взаємовідносин.

Встановлено, що вищевказана документація перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка з 21.12.2020 являється правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання просить розглянути без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з тим, що існує загроза зміни або знищення документів.

Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000314 від 30.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.1 ст.366 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.1 ст.366 КК України, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю виготовлення копій таких, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000314 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до часткового задоволення. А саме, групі прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_15 та слідчим групи слідчих СВ УП в метрополітені ІНФОРМАЦІЯ_16 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю огляду вказаних документів та виготовлення належним чином їх завірених копій, що буде достатнім для досягнення цілей та мети досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000314 від 30.08.2022 - задовольнити частково.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою : АДРЕСА_1 ., з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- договір №18 про надання послуг від 04.09.2020 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатки до нього, акт прийому-передачі наданих послуг від 07.09.2020 до договору 18 про надання послуг від 04.09.2020, платіжні доручення, якими підтверджується факт оплати вказаних послуг, інших первинно-бухгалтерських документів, що стосуються вказаних взаємовідносин;

- договір №9 про надання послуг від 09.10.2020 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатки до вказаного договору, в тому числі додаток №1 (калькуляція на послуги проведення заходу «День села») до договору №9 про надання послуг від 09.10.2020, акт прийому-передачі послуг №1 від 13.10.2020 до договору №9 від 09.10.2020, платіжні доручення, якими підтверджується факт оплати вказаних послуг, інших первинно-бухгалтерських документів, що стосуються вказаних взаємовідносин;

- договір №14 про надання послуг від 14.09.2020 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатки до вказаного договору, в тому числі додаток (калькуляція) до договору №14 про надання послуг від 14.09.2020, акт прийому-передачі послуг №1 від 17.09.2020 до договору №14 від 14.09.2020, платіжні доручення, якими підтверджується факт оплати вказаних послуг, інших первинно-бухгалтерських документів, що стосуються вказаних взаємовідносин;

- договір №15 про надання послуг від 15.09.2020 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатки до вказаного договору, в тому числі додаток (калькуляція витрат на створення 1-ї хвилини відеофільму на 2020 р) до договору №15 про надання послуг від 15.09.2020, акт прийому-передачі послуг №1 від 17.09.2020 до договору №15 від 15.09.2020, платіжні доручення, якими підтверджується факт оплати вказаних послуг, інших первинно-бухгалтерських документів, що стосуються вказаних взаємовідносин;

- договір №08/10 про надання послуг від 08.10.2020 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатки до вказаного договору, в тому числі додаток №1 (калькуляція на послуги з доставки інформаційних буклетів) до договору №08/10 про надання послуг від 08.10.2020, акт надання послуг №1 від 12.10.2020 до договору №08/10 від 08.10.2020, платіжні доручення, якими підтверджується факт оплати вказаних послуг, інших первинно-бухгалтерських документів, що стосуються вказаних взаємовідносин;

- договір №19 про надання послуг від 04.09.2020 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додатки до вказаного договору, акт прийому-передачі послуг до договору №19 від 04.09.2020, платіжні доручення, якими підтверджується факт оплати вказаних послуг, інших первинно-бухгалтерських документів, що стосуються вказаних взаємовідносин.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1