Справа № 487/871/24
Провадження № 1-кс/487/4072/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000717, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

встановив:

18.07.2024 слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000717, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому відділу відділу СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Генічеського РВП ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: у електронному вигляді інформацію про всі відкриті рахунки (розрахункові, карткові тощо) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зокрема по рахунку (картці) № НОМЕР_3 , які працювали з 10.05.2023 по 16.07.2024, а також інформацію про їх закриття; у електронному вигляді номери карток, які перебували у користуванні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у період з 10.05.2023 по 16.07.2024, а також номери рахунків по кожній картці; у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel), виписки про рух коштів за період з 10.05.2023 по 16.07.2024, по рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних; у електронному чи друкованому вигляді документи, які підтверджують відкриття, оформлення рахунків (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, документи, тощо); у електронному чи друкованому вигляді документи клієнта на якого оформлено картки та рахунки по ним (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо); у електронному чи друкованому вигляді договори або інші документи на обслуговування карток та рахунків по ним з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів; у електронному чи друкованому вигляді документи, щодо видачі кваліфікованих електронних підписів, при користуванні картковими рахунками та рахунками по ним; у електронному вигляді відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у онлай-банкінгу (мобільного додатку); у електронному вигляді відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.01.2022 по 16.07.2024; у електронному вигляді відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису онлайн-банкінгу (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта. У зв`язку із знаходженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за межами території, на яку поширюється юрисдикція органу досудового розслідування, просив надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації строком на два місяці.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000717 від 10.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з метою одержання незаконного прибутку, організували та забезпечили функціонування у м. Херсон незаконних закладів для проведення у них азартних ігор в мережі Інтернет, які розташовано в приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_3 , та за адресою: АДРЕСА_4 , в яких надають доступ до азартних ігор онлайн-казино на комп`ютерній техніці з використанням мережі Інтернет, а також проводять такі азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор.

01.02.2024 на підставі ухвал слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшуки за місцем розташування двох гральних закладах, а також за місцем проживання ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , за результатами яких вилучено комп`ютену техніку за допомогою якої проводилися азартні ігри, готівкові кошти, які одержано за результатами проведення азартних ігор, інші докази злочинної діяльності вищевказаних осіб.

Окрім цього під час досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії, за результатами яких встановлено, що доступ гравців до участі у азартних іграх здійснюється як за готівкові кошти так і шляхом перерахування коштів на банківські картки фігурантів. Розподіл котів отриманих від незаконної діяльності у сфері грального бізнесу здійснюється зокрема шляхом їх перерахування між собою ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , в тому числі з використанням рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо, а також на оплату комунальних послуг приміщень гральних закладів.

Так ОСОБА_13 отримуючи кошти від гравців на рахунок своєї банківської картки, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому перераховує їх на рахунок (картку) ОСОБА_12 № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується інформацією з виписки про рух коштів отриманого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також матеріалами за результатами проведення НСРД.

У зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів за період з 10.05.2023 по 16.07.2024, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000717, старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому відділу відділу СУ ГУНП підполковнику поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника відділення поліції начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Генічеського РВП ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , начальнику відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх завірені копії у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- у електронному вигляді інформацію про всі відкриті рахунки (розрахункові, карткові тощо) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), зокрема по рахунку (картці) № НОМЕР_3 , які працювали з 10.05.2023 по 16.07.2024, а також інформацію про їх закриття;

- у електронному вигляді номери карток, які перебували у користуванні ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у період з 10.05.2023 по 16.07.2024, а також номери рахунків по кожній картці;

- у електронному вигляді з можливістю пошуку по реквізитам (у програмі для роботи з електронними таблицями Microsoft Excel), виписки про рух коштів за період з 10.05.2023 по 16.07.2024, по рахункам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з інформацією та підтверджуючими документами щодо дати вчинення кожної банківської операції, призначення платежу, суми, осіб-контрагентів, які перераховували, поповнювали тощо кошти по картках та її рахунках, а також осіб-контрагентів на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів та інших даних;

- у електронному чи друкованому вигляді документи, які підтверджують відкриття, оформлення рахунків (заяви, анкети, опитувальники, договори, угоди, документи, тощо);

- у електронному чи друкованому вигляді документи клієнта на якого оформлено картки та рахунки по ним (паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, свідоцтво про народження тощо);

- у електронному чи друкованому вигляді договори або інші документи на обслуговування карток та рахунків по ним з використанням системи «Інтернет-Банкінг» або іншої дистанційної системи обслуговування клієнтів;

- у електронному чи друкованому вигляді документи, щодо видачі кваліфікованих електронних підписів, при користуванні картковими рахунками та рахунками по ним;

- у електронному вигляді відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у онлай-банкінгу (мобільного додатку);

- у електронному вигляді відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 01.01.2022 по 16.07.2024;

- у електронному вигляді відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису онлайн-банкінгу (мобільного додатку), відносно зазначеного клієнта.

Ухвала дійсна до 22.09.2024 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1