Справа № 703/5745/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2023 року за №0002791, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

установив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0002791 від 29 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування у якому встановлено, що 25 серпня 2023 року близько 16 години 30 хвилин невстановлена особа, використовуючи абонентські номера НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 42460 гривень, які було перераховано на невідомі рахунки.

Крім того, 03 січня 2024 року до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період з серпня 2023 року по 29 листопада 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, представившись працівником державного органу, а саме кіберполіцейським, використовуючи мобільний телефон з різними номерами мобільного оператора НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ввела в оману ОСОБА_6 та під приводом збереження грошових коштів на банківській карті, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , наказала їй зняти грошові кошти з банківської картки та перерахувати грошові коти через термінал на названий рахунок, чим ОСОБА_6 було завдано матеріальні збитки.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка вказала, що в період з 04 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, представившись працівником державного органу, а саме кіберполіцейським, використовуючи мобільний телефон з різними номерами мобільного оператора НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , ввела її в оману та під приводом збереження грошових коштів на банківській картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, наказала їй зняти грошові кошти з банківських рахунків НОМЕР_10 та НОМЕР_11 та переконав виконати всі його вказівки щодо перерахунку власних коштів через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «City24» на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 .

20 лютого 2024 року оглядом інформації, отриманої на запити слідчого від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що за період з 04 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року зняття грошових коштів з даних банківських карток було здійснено з наступних банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: А2300033 IPM BRANCH 10023-0391, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; А2300090 IPM ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до фото та відео матеріалів збережених при знятті грошових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_13 IPM BRANCH 10023-0391, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; А2300090 IPM BRANCH 10023-0391, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_7 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 , за період часу з 04 вересня 2023 року по 10 листопада 2024 року, з можливістю вилучення їх копій на електронному носії, у зв`язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002791 внесені 29 серпня 2023 року зокрема за фабулою, яка зазначена слідчим у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з рапорту старшого інспектора-чергового ЧЧ СМ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 від 03 січня 2024 року, до РУ 03 січня 2024 року надійшла заява про те, що 03 січня 2024 року о 12 годині 13 хвилин до відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 про те, що невідома особа під приводом дзвінка працівника кіберполіції використовуючи мобільний телефон з абонентськими номерами НОМЕР_14 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , в період часу із кінця серпня 2023 року по 29 листопада 2023 року неодноразово вводила заявника в оману, чим завдала їй матеріальної шкоди на загальну суму близько 500 000 гривень.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 від 04 січня 2024 року, остання користується мобільним телефоном з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_15 . У кінці серпня 2023 року їй на мобільний телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_5 . Чоловік відрекомендувався як співробітник кібер поліції. У ході телефонної розмови останній повідомив, що ніби-то один із працівників банку, клієнтом якого вона є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагається зняти кошти з її банківського рахунку та їй потрібно зняти грошові кошти за допомогою своєї картки з банкомату. Вона одразу пішла до банкомату, який розташований по АДРЕСА_4 . Увесь час чолові розмовляв з нею, просив не класти слухавку. Знявши грошові кошти на загальну суму 20000 гривень частинами два рази по 8000 гривень та 4000 гривень. Вона за вказівкою зазначеного чоловіка пішла до терміналу, який розташований біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 , через яких поклала 20000 гривень на банківську картку, номер якої надав їй зазначений чоловік. Останній пояснив, що гроші у подальшому їй будуть перераховані. Наступного дня їй знову зателефонував вказаний чоловік та знову пояснив, що їй необхідно по тій самій причині зняти 20000 гривень та через термінал перерахувати кошти на картку. На його вказівку вона погодилася та знову повторила вищевказані дії. Зазначене тривало з кінця серпня по 29 листопада 2023 року. Чоловік телефонував з періодичність, кожен день або через день, та кожного разу вона перераховувала грошові кошти у розмірі 20000 гривень. Телефонував з різних номерів, а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 . Приблизна загальна сума, яка нею була перерахована складає 500 000 гривень.

Як вбачається з клопотання слідчого та доданих до клопотання документів, під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 перераховувала кошти через термінал внутрішньодержавної платіжної системи «City24» на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 , з якої у період часу з 04 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року здійснювалося зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: А2300033 IPM BRANCH 10023-0391, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; А2300090 IPM BRANCH 10023-0391, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0002791 від 29 серпня 2023 року, слідчому СВ відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до фото та відео матеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 04 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року з наступних банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- А2300033 IPM BRANCH 10023-0391, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- А2300090 IPM BRANCH 10023-0391, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 20 (двадцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1