Справа № 584/451/24
Провадження № 1-кс/584/152/24
УХВАЛА
17.04.2024 м. Путивль
В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2024 грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 були перераховані на банківську картку КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , відомості про власника якої та рух коштів по якій важливі для встановлення істини по справі.
Слідчий своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів обґрунтовував тим, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення постала необхідність у отриманні відомостей щодо руху коштів за банківською карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , належною ОСОБА_4 , а також відомостей по рахунку, на який було здійснено переказ коштів потерпілого.
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за 13.04.2024є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за 13.04.2024, а також відомостей по рахунку на який було здійснено переказ коштів потерпілого.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просив розгляд клопотання проводити без виклику представника КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, надав на адресу суду письмову заяву, в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 за 13.04.2024, а також відомостей по рахунку на який було здійснено переказ коштів потерпілого, відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса головного офісу: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши цей банк надати слідчому СВ Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ,заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській областікапітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_4 , за період 13.04.2024 інформації:
- на чиє ім`я було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;
- виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , починаючи з 00:00 год. по 24:00 год. 13.04.2024 у паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;
- історію змін або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. по 24:00 год. 13.04.2024;
- інформацію щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу, з використанням яких ІР - адрес, логінів та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему за період з 00:00 год. по 24:00 год. 13.04.2024;
- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. 13.04.2024 по 24:00 год. 14.04.2024;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інернет-банкінгу з банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронної пошти та номери банківських карток по яким проводились операції, з прив`язкою до банківської карти № НОМЕР_4 за період з 00:00 год. по 24:00 год. 13.04.2024;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 17.05.2024 включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1