Справа №465/9839/23
Провадження1-кс/465/111/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

05.04.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000420, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000420, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 28.11.2023 року до Львівського РУП №2 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 25.11.2023 року невідома особа представилась подругою ОСОБА_6 , через соціальну мережу «Інстаграм» шляхом обману та зловживання довірою попросила грошові кошти в загальній сумі 14600 грн., які в подальшому ОСОБА_7 переказала із своїх банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на вказані невідомою особою банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування в ході допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що 25.11.2023 року близько 15:54 год. перебувала вдома, що за адресою: АДРЕСА_1 . До неї в соціальній мережі «Instagram» написала подруга ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 нік: iuliianauml) з проханням позичити кошти у сумі 7 800 грн. Остання попросила скинути карту, що вона і зробила. Потерпіла одразу зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську каргу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 о 16:29 год. перерахувала грошові котити у сумі 7800 гривень. Після того, як вона перерахувала грошові кошти, її попросили ще скинути 6800 гри., але скинули реквізити іншої карти. Після чого ОСОБА_7 перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 о 16:41 год. грошові кошти у сумі 6800 гривень. Близько 21:46 год. до неї зателефонувала подруга ОСОБА_10 , вона повідомила, що її акаунт в соціальній мережі «Instagram» зламали та від її імені просять позичити кошти. Потерпіла звернулася до кіберполіції. Та в подальшому подала заяву. Тому зрозуміла, що стосовно неї вчинено шахрайські дії.

Дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, яке полягає у тому, що вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість дослідити рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 25.11.2023 року по дату виконання ухвали та встановити, де та коли знімалися грошові кошти, а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Дізнавач зазначає, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування, руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Водночас дізнавачем подано заяву про розгляд справи за її відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння коштами ОСОБА_7 шахрайським способом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які з використанням вищевказаних банківських рахунків протиправно заволоділи грошовими коштами потерпілої. На даний час іншим шляхом отримати вищевказану інформацію, в тому числі про власників зазначених рахунків, неможливо.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000420, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , а також за їх дорученням відповідно до вимог до ст. 40-1 КПК України за дорученням останніх начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на паперових та цифрових носіях, а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування, а також руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням номерів мобільних телефонів, прив`язаних до даних рахунків, в період часу з 25.11.2023 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 25.11.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;

- документів (відомостей) щодо закриття та блокування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 25.1 1.2023 по дату виконання ухвали;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 25.11.2023 року по дату виконання ухвали, в тому числі з інформацією про дату, час, місце зняття грошових коштів з доданням фото- та відеоматеріалів в момент зняття;

- документів з даними про IP-адреси входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з вказанням точної дати та часу, IMЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільного номеру телефону, який використовувався для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 25.11.2023 року по дату виконання ухвали;

- документів з відомостями про координати, які були зафіксовані 25.11.2023 року при вході у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1