Справа № 539/892/24
Провадження № 1-кс/539/226/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.03.2024 м.Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000020 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.03.2024 дізнавач звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000020 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.01.2024 близько 12:54 год. невстановлена особа, під приводом продажу відеотрансмітерів, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 29400 гривень, належними ОСОБА_5 , які останній перерахував зі свого карткового рахунку за № НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 , тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 07.01.2024 останній в додатку «Телеграм» знайшов оголошення про продаж комплектуючих до FPV дронів у кількості 12 відеотрансмітерів, в подальшому при веденні листування з продавцем, останньому було повідомлено, що для отримання вказаних комплектуючих необхідно перерахувати повну суму. Так як потерпілому оголошені умови підходили, то останній цього ж дня близько 12:54 год. перевів зі свого карткового рахунку за № НОМЕР_3 кошти в сумі 29400 грн. на розрахунковий рахунок ФОП « ОСОБА_6 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після проплати застосунок «Телеграм» у продавця був видалений, на зв`язок до цього часу так і не вийшов та замовлений товар не відправив.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку емітований на ім`я ФОП « ОСОБА_6 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 06.01.2024 по 10.01.2024, для встановлення повної та об`єктивної інформації, щодо подальшого руху коштів отриманих шахрайським шляхом, так як встановити дану інформацію, час, місце та суми зняття коштів не можливо окрім отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 06.01.2024 по 10.01.2024, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами для встановлення повної та об`єктивної інформації, щодо подальшого руху коштів отриманих шахрайським шляхом, так як встановити дану інформацію, час, місце та суми зняття коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, за період з 06 січня 2024 року по 10 січня 2024 року.

Судом встановлено, що 22 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0000020) були внесені відомості, що можуть свідчити про вчинення 07 січня 2024 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вбачає підстави для надання тимчасово доступу до речей та документів.

При цьому оскільки дізнавачем належним чином не обґрунтована та не доведена необхідність надання тимчасового доступу до інформації, починаючи саме з 06 січня 2024 року, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів за період з 00:00 год. 07 січня 2024 року по 24:00 год. 10 січня 2024 року.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження №000020 від 22.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 07 січня 2024 року по 24:00 год. 10 січня 2024 року, інформації про власників карток (рахунків), на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 60 (шістдесят) діб, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1