САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/355/24
Провадження №1-кс/726/89/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

підозрюваного: ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України (по матеріалам кримінального провадження № 0000018 від 22.03.2023) відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Рідківці, Новоселицького району, Чернівецької області, мешканця АДРЕСА_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , у зв`язку з обраним запобіжним заходом у вигляді застави.

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановленої на даний час слідством особи та у невстановленому місці в період часу по 30 листопада 2023 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи встановлений законом порядок формування і функціонування грошової системи України як частини економічної системи держави, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин придбав підроблену іноземну валюту долари США та Євро, після чого незаконно перевіз їх та зберігав з метою збуту по місцю проживання за адресою АДРЕСА_1 .

В подальшому, 17.03.2023 приблизно о 17 год 59 хв, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що наявні у нього 1200 Євро, а саме шість купюр номіналом по 200 Євро серіями та номерами X7, L1, S3, S3, V3, X9 не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Європейського Союзу, тобто є підробленими, у пункті обміну валют ТОВ «Преміум-Фінанс», який розташований за адресою АДРЕСА_2 , під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), збув їх, передавши у віконце обміну валют касиру ОСОБА_6 та отримавши грошові кошти у сумі 48 600 гривень.

Згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/2937-ДД від 06.04.2023, зазначені шість банкнот номіналом по 200 євро з серійними номерами: X7, L1, S3, S3, V3, X9, за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Європейського Союзу.

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою, 15.08.2023 приблизно об 11 год 55 хв, на АЗС «Ok Oil», що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), збув ОСОБА_7 200 доларів США за грошові кошти у сумі 7440 грн, а саме 2 підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США серіями та номерами PF98739011Н, PF98730202Н, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/10755-ДД від 11.12.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США. Зазначені банкноти виготовлені за допомогою двох способів друку: зображеннях серійних номерів, літера та цифра банку виконані за допомогою знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом нанесення зображення, всі інші зображення плоским офсетним друком.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою, 24.11.2023 приблизно о 14 год 42 хв, на СТО за адресою АДРЕСА_4 , під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні), збув ОСОБА_8 200 доларів США за грошові кошти у сумі 7480 грн, а саме 2 підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США серіями та номерами PН27520145B, PН27520259B, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/10829-ДД від 12.12.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, який знаходиться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США. Зазначені банкноти виготовлені за допомогою двох способів друку: зображення серійного номеру, літера та цифра банку виконані за допомогою знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом нанесення зображення, всі інші зображення плоским офсетним друком.

Крім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою, 28.11.2023, приблизно о 12 год 59 хв, на території МТК «Калинівський ринок», що за адресою АДРЕСА_3 , під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні) збув ОСОБА_9 100 доларів США за грошові кошти у сумі 3750 грн (з яких на 350 грн придбав товар у останнього, а 3400 грн отримав готівкою), а саме 1 підроблену банкноту номіналом 100 доларів США з серійним номером PН27520292B, яка згідно висновку експерта CE-19/126-23/10668-ДД від 11.12.2023, за дослідженими способами друку не відповідає грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, який знаходиться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США. Зазначена банкнота виготовлена за допомогою двох способів друку: зображення серійного номеру, літера та цифра банку виконані за допомогою знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом нанесення зображення, всі інші зображення плоским офсетним друком.

Окрім цього, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на збут наявних у нього придбаних підроблених банкнот іноземної валюти доларів США, які він зберігав по місцю проживання у АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи, що вказана іноземна валюта є підробленою, 30.11.2023 приблизно о 17 год 57 хв, на АЗС «Ok Oil», що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , під приводом обміну іноземної валюти на грошові кошти, які перебувають в офіційному обігу Національного банку України (гривні) збув ОСОБА_10 200 доларів США, а саме 2 підроблені банкноти номіналом по 100 доларів США за грошові кошти у сумі 7480 грн, з серійними номерами PН27520249В, PН27520235В, які згідно висновку експерта СЕ-19/126-23/10752-ДД від 12.12.2023, за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, який знаходиться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США. Зазначені банкноти виготовлені за допомогою двох способів друку: зображення серійного номеру, літера та цифра банку виконані за допомогою знакодрукуючого пристрою з електрофотографічним способом нанесення зображення, всі інші зображення плоским офсетним друком.

05 лютого 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України, а саме: придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також збут підробленої іноземної валюти.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання, проведеними зі свідками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , відповідно до яких останні впізнали ОСОБА_4 як особу, яка збула та намагалася збути їм підроблену іноземну валюту; протоколами огляду відео з камер спостереження, відповідно до яких на відео ОСОБА_11 , який здійснює збут підробленої іноземної валюти; висновками експертизи СЕ-19/126-23/2937-ДД від 06.04.2023, СЕ-19/126-23/10755-ДД від 11.12.2023, СЕ-19/126-23/10829-ДД від 12.12.2023, СЕ-19/126-23/10668-ДД від 11.12.2023, СЕ-19/126-23/10752-ДД від 12.12.2023, відповідно до яких іноземна валюта Євро та долари США, які 17.03.2023, 15.08.2023, 24.11.2023, 28.11.2023, 30.11.2023, збув та намагався збути ОСОБА_4 , за дослідженими способами друку не відповідають грошовим знакам аналогічних номіналів та зразків, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Федеральної Резервної Системи США та за способами друку та спеціальними елементами захисту не відповідають грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку, які знаходяться в офіційному обігу країни виробника Європейського Союзу; іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування у їх сукупності.

Так, прокурор зазначає, що на даний час залишились існувати ризики, які дають підставу вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, а тому у зв`язку із закінченням строку дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.02.2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 , просить суд продовження строк їх дії.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 05.02.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 211 960 грн та у разі внесення застави на підозрюваного покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі м. Чернівці без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

14.03.2024 за підозрюваного ОСОБА_4 сплачено заставу та останній звільнений з-під варти, тим самим запобіжний захід щодо нього був змінений на заставу.

Цього ж числа ОСОБА_4 отримав та підписав розписку із роз`ясненням покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівців від 05.02.2024. Термін дії обов`язків покладених на судом даною ухвалою був визначений до 03.04.2024 року.

Також встановлено, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тому постановою керівника Чернівецької обласної прокуратури від 25.03.2024 строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000018 продовжено до трьох місяців до 05.05.2024.

Згідно з ч.7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вирішуючи питання доцільності продовження обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, до підозрюваного ОСОБА_4 , суд враховує характер висунутого обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України, що, у відповідності до ст. 12 КК України, відноситься до тяжкого злочину, що має підвищений ступінь суспільної небезпеки, а тому необхідність застосування таких обов`язків потребує забезпечення не лише прав обвинуваченого, але й високих стандартів охорони загальносуспільних інтересів.

Таким чином враховуючи, що підстав для зміни чи скасування підозрюваному ОСОБА_4 , запобіжного заходу застави немає, строк дії раніше покладених на нього обов`язків закінчується, а досудове розслідування не завершено, суд вважає за доцільне з метою запобігання заявленим ризикам, які не зменшилися і не перестали існувати продовжити строк дії покладених обов`язків, підстави для зміни обов`язків відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.02.2024 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 05 травня 2024 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатись за межі м. Чернівці, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1