Справа № 211/2393/24
Провадження № 1-кс/211/847/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000415 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 27.03.2024 року до чергової частини ВП № 1 КРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа 10.03.2024 року заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 з банківської картки , що емітована в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 ,чим спричинила останній матеріальних збитків. Сума матеріальних збитків та обставини події встановлюються. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що дійсно мешкає за вищевказаною адресою тривалий час разом зі своїм чоловіком, донькою та онуками. Приблизно у 2022 році оформлюючи зарплатну картку, потерпіла також оформила кредитну картку з номером рахунку № НОМЕР_2 .

Так,26.03.2024 року приблизно о 21:00 ОСОБА_4 знаходилась на роботі, на станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що розташована по вулиці Дніпровське шосе. В потерпілої виникла необхідність перевірити залишок грошових коштів на балансі картки. Зайшовши в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 6 тисяч 541 гривня. Передивляючись транзакції, виявила два платежі котрі не здійснювала. Після чого, на наступний день після роботи звернулась до банку, а згодом і до поліції з відповідною заявою. Тобто в ході досудового слідства встановлений факт зняття грошових коштів в сумі 6 тисяч 541 гривня, які були незаконно перераховані в період з 10.03.2024 по 12.03.2024 декількома транзакціями з платіжної картки гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC6 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати голову правління Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи призначеній ним посадову особу в приміщені Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або в Криворізькій філії Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 надати співробітникам відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області: слідчим СВ ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів ( з можливістю вилучення завірених копій чи оригіналів) , а саме: 1.1 документів (реєстраційні справи) на відкриття рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1

1.2. виписки руху грошових коштів по картковому рахунку ( картці) НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 10.03.2024 по 12.03.2024, (сформованих та оформлених на паперових носіях до вимог п. 61-63 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75): із зазначенням розшифровки опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів - власників рахунків з яких перераховувалися кошти (з відображенням таких рахунків) та контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти; адреси де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фото / відео інформацію під час транзакцій з банкомату та камер відео спостереження банківської установи.

1.5 інформацію про телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківської картки/ рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) клієнта банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 10.03.2024 по 12.03.2024: СМС - трекінг; історію авторизації; інформацію про ІР адреси ( дата, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів, розшифрування операцій) які використовувалися для входу в сервіс Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені власника до банківських карткових рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1