С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/6820/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

16 липня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 15.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві за процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено 15.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

У клопотанні слідчий просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони ним розпоряджатися та відчужувати, а саме на:

- автомобіль марки «Ford», моделі «С-МАХ», чорного кольору, 2007 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

- квартира загальною площею (кв.м): 51.3, житлова площа (кв.м): 34.1, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 09) у частці 1/2;

- будинок загальною площею (кв.м): 132.6, житлова площа (кв.м): 77.9, що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 26795566) у частці 1/2.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив наступне.

16.05.2024 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру, у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Білдгруп», (далі - ТОВ «Білдгруп), на підставі Наказу ТОВ «Білдгруп» №3 від 17.07.2020, діючи на підставі Статуту, вчинив пособництво в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану, та у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, при наступних обставинах.

Відповідно до пункту 2.18.6. Статуту ТОВ «Білдгруп», затвердженого Протоколом №08/12/2021 загальних зборів учасників ТОВ «Білдгруп» від 08.12.2021, серед іншого директор Товариства виконує такі функції відповідно до положень Статуту: директор має право Першого підпису під банківськими картками та іншими документами; укладає договори, контракти, вчиняє інші правочини, в тому числі зовнішньоекономічні, в межах повноважень визначених Статутом Товариства; виконує інші функції, необхідні для діяльності Товариства; укладає без доручення від імені Товариства договори і забезпечує їх виконання.

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді директора ТОВ «Білдгруп», відповідно до покладених на нього обов`язків Статутом, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому являється службовою особою відповідно до вимог ч. 3 ст. 18 КК України.

Відповідно до примітки до ст. 45 КК України, вказане кримінальне правопорушення вважається корупційним злочином.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що 10.04.2023 між Управлінням житлового та комунального господарства (УЖКГ) Дружківської міської ради, (далі - УЖКГ), в особі начальника УЖКГ ОСОБА_6 , який діє на підставі Положення про Управління з однієї сторони, та ТОВ «Білдгруп», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту з іншої сторони, укладено договір підряду №11 на виконання робіт з поточного ремонту автодоріг (ДК 021:2015 - 45233142-6 ремонт доріг). Відповідно до предмету Договору «Замовник» доручає, а «Підрядник» зобов`язується своїми силами та засобами виконати роботи з ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (поточний ремонт асфальтобетонного покриття центральних автодоріг міста Дружківка) код ДК 021:22-6 - ремонт доріг.

Під час виконання будівельно-монтажних робіт за вказаним договором ТОВ «Білдгруп» були використані матеріали, про що міститься інформація в підсумкових відомостях ресурсів, що додаються до актів приймання виконаних будівельних робіт, а саме:

- по акту від 17.07.2023 (п.11) «Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5(3)-10 мм, марка М1000 і більше» в кількості 190,30158 м3 по ціні 4141,53 гривень за 1 метр кубічний без ПДВ на суму 788 139,70 гривень;

- по акту від 07.09.2023 (п.11) «Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5(3)-10 мм, марка М1000 і більше» в кількості 45,06642 м3 по ціні 4141,53 гривень за 1 метр кубічний без ПДВ на суму 186 643,93 гривень.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10 квітня 2023 року та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у ОСОБА_5 як директора підрядної організації за вищезазначеним договором, обізнаного із положеннями цього договору та тим, що підставою розрахунків за цим Договором являються виключно Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, до яких вносяться відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт та витрати, якому достовірно відомо про невідповідність вартості матеріалів, яка зазначена в актах по Договору підряду №11 від 10.04.2023 реальній ринковій вартості, як безпосередній їх виконавець відповідно до вимог Договору, виник злочинний умисел направлений на пособництво в розтраті чужого майна у великих розмірах, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, тобто коштів місцевого бюджету територіальної громади міста Дружківки, шляхом складання та підписання Актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, із внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо вартості проведення робіт, які не відповідають фактичній вартості таких матеріалів.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, встановлено, що «Ринкова вартість щебню з природного каменю, фракції 5-10мм, марка М1000 станом на серпень 2023 року з урахування доставки в м. Дружківка, Донецької області:

- середнє значення ринкової вартості з урахуванням доставки складає 1326,69 грн з ПДВ за 1 т (1830,83 за 1 м3);

- мінімальне значення ринкової вартості з урахуванням доставки складає 1202,67 грн з ПДВ за 1 т (1659,69 за 1 м3);

- максимальне значення ринкової вартості з урахуванням доставки складає 1485,01 грн з ПДВ за 1 т (2049,31 за 1 м3).

Тобто, при проведенні ремонту автомобільних доріг підрядником ТОВ «Білдгруп» використані в процесі виконання будівельно-монтажних робіт будівельний матеріал - щебінь з природного каменю, фракції 5-10 мм, марка М1000 за вартістю, що перевищує ринкову.

Так, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 за формою КБ-2в та до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2023 за формою КБ-3, щодо проведення будівельних робіт за договором підряду №11 від 10.04.2023, які відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи являються завищеними.

В подальшому ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, передав відповідні акти на погодження та підписання службовим особам УККГ.

У подальшому, 17.07.2023 ОСОБА_5 користуючись повноваженнями директора підрядної організації - ТОВ «Білдгруп», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 за формою КБ-2в та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2023 за формою КБ-3, до яких були внесені вищезазначені завідомо неправдиві відомості щодо вартості щебня, які зі сторони замовника - УККГ було підписано заступником начальника - начальника відділу комунального господарства УЖКГ Дружківської міської ради ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості до Акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 за формою КБ-2в та до Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 за формою КБ-3, щодо проведення будівельних робіт за договором підряду №11 від 10.04.2023, які відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи являються завищеними.

У подальшому, 07.09.2023 ОСОБА_5 користуючись повноваженнями директора підрядної організації - ТОВ «Білдгруп», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 за формою КБ-2в та Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 за формою КБ-3, до яких були внесені вищезазначені завідомо неправдиві відомості щодо вартості щебня, які зі сторони замовника - УККГ було підписано начальником відділу комунального господарства УЖКГ Дружківської міської ради ОСОБА_8 .

На підставі вказаних Актів №1 від 17.07.2023 та №2 від 07.09.2023, Довідок №1 від 17.07.2023 та №2 від 07.09.2023 із рахунку замовника УЖКГ № НОМЕР_3 на рахунок ТОВ «Білдгруп» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 3 435 694,80 грн, відповідно до платіжних інструкцій №132 від 20.07.2023 та №178 від 15.09.2023.

Так, в ході проведення судової економічної експертизи, встановлено, що вартість втрачених активів/майна, в результаті безповоротного зменшення активів через перерахування (сплату) коштів за завищені роботи (шляхом застосування завищеної вартості щебня з природного каменю, фракції 5-10мм, марка М1000), які були внесені у звітну документацію, а саме: до Актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) №1 від 17.07.2023 та №2 від 07.09.2023 та Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), погоджених між Замовником та Підрядником на загальну суму 687 398,36 грн. з ПДВ, є збитками у формі перерахованих грошових коштів за фактично не виконані (завищені) будівельні роботи за Договором підряду №11 від 10.04.2023 на загальну суму 687 398,36 грн. з ПДВ.

Нанесення збитків від завищення вартості виконаних робіт під час виконання ремонту об`єкта: «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття центральних автодоріг міста Дружківка», виконаного ТОВ «Білдгруп» згідно з Договором підряду №11 від 10.04.2023, із врахуванням Висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи та Довідки спеціаліста, підтверджується на загальну суму 687 398, 36 грн.

Внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_5 разом із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб місцевому бюджету територіальної громади міста Дружківка спричинено збитки на загальну суму 687 398, 36 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2023 між Комунальною корпорацією «Київавтодор», (далі - КК «Київавтодор»), в особі заступника генерального директора з питань будівництва ОСОБА_9 , який діє на підставі Довіреності від 14.04.2023 №053/267-921 з однієї сторони, та ТОВ «Білдгруп», в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, укладено договір підряду №14-11, відповідно до якого, замовник доручає, в виконавець зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, засобами і способами роботи на об`єкті: «Поточний ремонт з влаштуванням багатошарового покриття на бульв. Л. Українки (на ділянці від вул. Генерала Алмазова до вул. Басейна)» на основі Настанови «Правила визначення вартості будівництва» (ДК 021:2015 - 45230000-8) відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, діючих норм і стандартів.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18 травня 2023 року та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, ОСОБА_5 будучи службовою особою як директор підрядної організації за вищезазначеним договором, який обізнаний із положеннями цього договору та тим, що підставою розрахунків за цим Договором являються виключно Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, до яких вносяться відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт та витрати, діючи умисно, достовірно знаючи про відсутність у повному обсязі фактично виконаних робіт під час виконання ремонту об`єкта «Поточний ремонт з влаштування тонкошарового покриття на бульварі Л. Українки (на дільниці від вул. Генерала Алмазова до вул. Басейна)», виконаного ТОВ «Білдгруп» згідно договором підряду №14-11 від 18.05.2023р., склав та підписав Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів проведених робіт, а отже щодо вартості їх виконання, які в подальшому надавав для перевірки та підписання службовим особам замовника КК «Київавтодор».

Так, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості до Акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023, щодо проведення будівельних робіт за договором підряду №14-11 від 18.05.2023, які відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, не відповідають обсягам, визначеним у даному акті, а саме:

- розбирання бортових каменів (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,87;

- установка бортових каменів природних при інших видах покриттів (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,87;

- камені бортові (демонтовані) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,87;

- розбирання бортових каменів (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,47;

- установка бортових каменів природних при інших видах покриттів (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,47;

- камені бортові (демонтовані) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,47.

В подальшому ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, передав даний Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 із внесеними недостовірними відомостями на перевірку службовим особами замовника КК «Київавтодор».

Наказом КК «Київавтодор» від 11.04.2023 №21 «Про заходи щодо виконання правил визначення вартості об`єктів будівництва», визначено, що відповідно до розділу ІV, начальники виробничо-технічного відділу, відділу мостів та шляхопроводів, відділу проектування управління капітального будівництва, відповідно до напрямів, підписують Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, Акти здачі-приймання проектних робіт, Акти здачі-приймання робіт із здійснення авторського нагляду після погодження їх відповідальними працівниками КК «Київавтодор», визначити у розділі ІІІ цього Наказу та у посадових інструкціях.

Крім того, вищевказаним Наказом, зокрема пунктом 4 визначено, що начальник відділу контролю якості забезпечує спільне з інженерами технічного нагляду, працівниками підрядної організації та проектної організації освідчення виконання прихованих робіт в конструктивних елементах, внесення заборони виконання подальших робіт до підписання актів прихованих робіт; відображення в Актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, здійснює шляхом проставлення штампу «Якість робіт підтверджую» з обов`язковим зазначенням ПІБ та підпису.

Крім того, пунктом 3 вказаного Наказу визначено, що начальнику відділу мостів та шляхопроводів управління капітального будівництва, в межах здійснення технічного нагляду, відповідно до наказів забезпечити: здійснення поточного контролю за дотримання обсягів виконаних робіт, технології та якості при виконання всіх видів ремонтних та будівельних робіт на об`єктах вулично-дорожньої мережі міста; здійснення підтвердження обсягів виконаних робітна об`єктах реконструкції, капітального та поточного ремонтів, замовником по яких визначено КК «Київавтодор», відповідно до вимог нормативної та затвердженої нормативної документації.

Відповідно до Наказу КК «Київавтодор» від 22.05.2023 №33 «Про призначення особи, відповідальної за здійснення технічного нагляду», начальника відділу контролю якості управління капітального будівництва КК «Київавтодор» ОСОБА_10 призначено відповідальним за здійснення технічного нагляду в межах посадових обов`язків по об`єкту: «Поточний ремонт з влаштуванням тонкошарового покриття на бульв. Л. Українки (на ділянці від вул. Генерала Алмазова до вул. Басейна)». Досудовим розслідуванням встановлено, на підставі Наказу КК «Київавтодор» від 15.05.2020 №145-к, посаду начальника відділу контролю якості управління капітального будівництва КК «Київавтодор» займає ОСОБА_10 , якого відповідно до Наказу КК «Київавтодор» від 22.05.2023 №33 призначено відповідальним за здійснення технічного нагляду в межах посадових обов`язків по об`єкту: «Поточний ремонт з влаштуванням тонкошарового покриття на бульв. Л. Українки (на ділянці від вул. Генерала Алмазова до вул. Басейна)».

Так, ОСОБА_10 обіймаючи посаду начальника відділу контролю якості управління капітального будівництва КК «Київавтодор», будучи закріпленим за вказаним об`єктом та обізнаним в тому, що обсяги робіт не відповідають вказаному Акту приймання виконаних будівельних робіт на формою КБ-2в, проставив на даному акті печать «Якість робіт та достовірність обсягів виконаних робіт підтверджую інженер технагляду», особистий підпис та ПІБ, відповідно до покладених на нього обов`язків, тим самим вчинив пособництво в розтраті бюджетних коштів територіальної громади м. Києва, та з відповідною відмітною залишеною ним Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 із внесеними недостовірними відомостями на перевірку та підпис начальнику відділу мостів та шляхопроводів управління капітального будівництва ОСОБА_11 .

В свою чергу, ОСОБА_11 обіймаючи посаду начальника відділу мостів та шляхопроводів управління капітального будівництва КК «Київавтодор», тобто являючись підлеглим ОСОБА_12 , здійснюючи організацію та контроль роботи по перевірці актів за формою №КБ-2в та Довідок за формою №КБ-3 відповідно до покладених на нього завдань посадовою інструкцією та будучи обізнаним в тому, що обсяги робіт не відповідають вказаному Акту приймання виконаних будівельних робіт №1 за формою КБ-2в, не висунув вимогу щодо внесення корегувань до даного акту, чим здійснив дії направлені на розтрату бюджетних коштів територіальної громади м. Києва, після чого, 17.08.2023 ОСОБА_5 користуючись повноваженнями директора підрядної організації - ТОВ «Білдгруп», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 за формою КБ-2в, до якого були внесені вищезазначені завідомо неправдиві відомості, який зі сторони замовника - КК «Київавтодор» було підписано начальником відділу мостів та шляхопроводів управління капітального будівництва КК «Київавтодор» ОСОБА_13 .Р

На підставі вказаного Акту №1 від 17.08.2023 із рахунку КК «Київавтодор» № НОМЕР_5 на рахунок ТОВ «Білдгруп» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 385 802,09 грн., відповідно до платіжної інструкції №13 від 13.10.2023 підписаної генеральним директором КК «Київавтодор» ОСОБА_14 .

Крім того, повторно реалізуючи свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості до Акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023, щодо проведення будівельних робіт за договором підряду №14-11 від 18.05.2023, які відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, не відповідають обсягам, визначеним у даному акті, а саме:

- розбирання основ на тротуарах (ЦГР під ФЕМ) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,1491;

- перевезення сміття від розбирання до 18 км - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -23,856;

- (демонтаж) розбирання покриттів із дрібнорозмірних фігурних елементів (ФЕМ) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -2,13;

- розбирання бортових каменів (тротуарних) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,51;

- улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з РЦГ - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,0426;

- улаштування покриттів дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (ФЕМ) (демонтованих) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -2,13;

- плити бетонні тротуарні б/в (від розбирання) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -213;

- установлення бортових каменів тротуарних на піщану основу (демонтованих) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -51;

- камені ботові б/в (від розбирання на тротуарах) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -51;

- (демонтаж) розбирання тротуарів із гранітних плит - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -1,41;

- розбирання бортових каменів (тротуар, граніт) 100.20.8 - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,13;

- улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з РЦГ - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,0282;

- улаштування тротуарів із бетонних плит із заповнення швів піском (демонтованих) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -1,41;

- плити гранітні тротуарні б/в (від розбирання на тротуарах) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -141;

- установлення бортових каменів тротуарних 100.20.8 на піщану основу (граніт) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -13;

- камені бортові б/в (від розбирання на тротуарах) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -13;

- (демонтаж) стояків металевих грат огородження - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,34;

- копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -3,4;

- укріплення стояків металевих грат огородження б/в (демонтованих) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,34;

- навантаження сміття вручну - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,8704;

- перевезення сміття від розбирання до 18 км - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,8704;

- розбирання бортових каменів (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,7;

- установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -0,7;

- камені бортові б/в (від розбирання) - з різницею об`ємів між Актом виконаних будівельних робіт та фактичними об`ємами робіт та матеріалів в -70.

В подальшому ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, передав даний Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 із внесеними недостовірними відомостями на перевірку службовим особами замовника КК «Київавтодор».

Наказом КК «Київавтодор» від 01.09.2023 №60 «Про заходи щодо виконання правил визначення вартості будівництва» визначено, що відповідно до розділу ІV начальник управління капітального будівництва затверджує Акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в і Довідки про вартість виконаних робіт та витрати за формою КБ-3, Акти здачі-приймання робіт із здійснення авторського нагляду (після погодження їх працівниками КК «Київавтодор», визначеними у розділі ІІІ цього Наказу та у посадових інструкціях).

Крім того, вищевказаним Наказом, зокрема пунктом 4 визначено, що начальник відділу контролю якості спільно з інженерами технічного нагляду, працівниками підрядної та проектної організації здійснює фіксацію виконання прихованих робіт в конструктивних елементах; відображає в Актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в виконання п.п.4.1. цього Наказу, шляхом проставлення штампу «Якість робіт підтверджую» з обов`язковим зазначенням ПІБ та підпису. Досудовим розслідуванням встановлено, на підставі Наказу КК «Київавтодор» від 15.05.2020 №145-к, посаду начальника відділу контролю якості управління капітального будівництва КК «Київавтодор» займає ОСОБА_10 , якого відповідно до Наказу КК «Київавтодор» від 22.05.2023 №33 призначено відповідальним за здійснення технічного нагляду в межах посадових обов`язків по об`єкту: «Поточний ремонт з влаштуванням тонкошарового покриття на бульв. Л. Українки (на ділянці від вул. Генерала Алмазова до вул. Басейна)».

Так, ОСОБА_10 обіймаючи посаду начальника відділу контролю якості управління капітального будівництва КК «Київавтодор», тобто являючись підлеглим ОСОБА_12 , будучи закріпленим за вказаним об`єктом та обізнаним в тому, що обсяги робіт не відповідають вказаному Акту приймання виконаних будівельних робіт на формою КБ-2в, проставив на даному акті особистий підпис та ПІБ, чим підтвердив якість робіт та достовірність обсягів виконаних робіт як інженер технагляду, відповідно до покладених на нього обов`язків, тим самим вчинив пособництво в розтраті бюджетних коштів територіальної громади м. Києва, та з відповідною відмітною залишеною ним Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 із внесеними недостовірними відомостями на перевірку та підпис начальнику управління капітального будівництва ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_12 обіймаючи посаду начальника управління капітального будівництва КК «Київавтодор», здійснюючи координацію роботи підрядної організації на об`єкті будівництва відповідно до покладених на нього завдань посадовою інструкцією та будучи обізнаним в тому, що обсяги робіт не відповідають вказаному Акту приймання виконаних будівельних робіт №4 за формою КБ-2в, не висунув вимогу щодо внесення корегувань до даного акту, чим здійснив дії направлені на розтрату бюджетних коштів територіальної громади м. Києва, після чого, 15.12.2023 ОСОБА_5 користуючись повноваженнями директора підрядної організації - ТОВ «Білдгруп», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, підписав Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 за формою КБ-2в, до якого були внесені вищезазначені завідомо неправдиві відомості, який зі сторони замовника - КК «Київавтодор» було підписано начальником управління капітального будівництва КК «Київавтодор» ОСОБА_15 .

На підставі вказаного Акту №4 від 15.12.2023 із рахунку КК «Київавтодор» № НОМЕР_5 на рахунок ТОВ «Білдгруп» № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти в сумі 413 554,96 грн., відповідно до платіжної інструкції №27 від 20.12.2023 підписаної генеральним директором КК «Київавтодор» ОСОБА_14 .

Так, в ході проведення судової економічної експертизи, встановлено нанесення збитків через не відповідність обсягів виконання робіт, а отже від необґрунтованого завищення вартості виконаних робіт під час виконання ремонту об`єкта «Поточний ремонт з влаштування тонкошарового покриття на бульварі Л. Українки (на дільниці від вул. Генерала Алмазова до вул. Басейна)», виконаного ТОВ «Білдгруп» згідно договором підряду №14-11 від 18.05.2023р., із врахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи, підтверджується на суму 294 305,17 грн.

Внаслідок умисних злочинних дій ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 спричинено місцевому бюджету територіальної громади міста Києва збитки на загальну суму 294 305,17грн.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

На підставі вище викладеного, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 , вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 366 КК України, які відносяться відповідно до ст. 12 КК України до тяжких злочинів, максимальна санкція за які передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

04.07.2024 прокурором Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 заявлено цивільні позови у кримінальному провадженні до цивільного відповідача ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про відшкодування шкоду у загальному розмірі 981 703,53 гривень, яка була завдана територіальній громаді м. Києва та територіальній громаді м. Дружківка.

Відповідно до інформації з інформаційно-пошукової системи «АРМОР» та отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, за підозрюваним ОСОБА_5 , зареєстровано наступне майно:

- автомобіль марки «Ford», моделі «С-МАХ», чорного кольору, 2007 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

- квартира загальною площею (кв.м): 51.3, житлова площа (кв.м): 34.1, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 09) у частці 1/2;

- будинок загальною площею (кв.м): 132.6, житлова площа (кв.м): 77.9, що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 26795566) у частці 1/2.

Слідчий зазначив, що з метою забезпечення відшкодування шкоди (забезпечення цивільного позову) за вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на належне підозрюваному ОСОБА_5 майно.

Відповідно до ч.1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання та докази по даних матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення, оскільки слідством було доведено, що накладення арешту на майно підозрюваного необхідно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони ним розпоряджатися та відчужувати, а саме на:

- автомобіль марки «Ford», моделі «С-МАХ», чорного кольору, 2007 року випуску, VIN: НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

- квартира загальною площею (кв.м): 51.3, житлова площа (кв.м): 34.1, що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 09) у частці 1/2;

- будинок загальною площею (кв.м): 132.6, житлова площа (кв.м): 77.9, що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна: 26795566) у частці 1/2.

2. Ухвала про арешт майна виконується негайно.

3. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: