печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000177 від 22.02.2024 - старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000177 від 22.02.2024 - старшого слідчого в ОВС ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000177 від 22.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки - начальника сектору комплектування ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою собою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у період дії воєнного стану, перевищуючи свої службові повноваження, налагодив механізм отримання коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, після чого ним особисто та за його вказівкою придбано ряд нерухомого майна та транспортних засобів, які в подальшому зареєстровані на членів сім`ї та близьких осіб, про яких зазначено в ЗУ «Про запобігання корупції».

Також з матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 під час перебування на посаді заступника начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки - начальника сектору комплектування ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2020-2023 років, залучив до складу злочинної групи та злочинної діяльності членів сім`ї та близьких осіб, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього кримінального правопорушення, були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, після чого організували набуття, володіння, використання та розпорядження грошовими коштами, транспортними засобами та нерухомим майно, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, на загальну суму понад 10 млн. гривень, шляхом здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення, зміни форми (перетворення) такого майна, а також організували вчинення дій, спрямованих на приховування такого майна, права на таке майно та джерел його походження, достеменно знаючи, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю одержано злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

Таким чином, реалізовуючи злочинний умисел, відомий усім членам організованої групи з метою легалізації отриманих заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 коштів за сприяння в ухиленні від призову за мобілізацією, діючи узгоджено зі своїми членами сім`ї та близькими особами, спрямовано на приховування реальних обставин набуття об`єктів нерухомого майна та транспортних засобів шляхом завищення реальних доходів та заниження реальних видатків, 05.07.2022 ОСОБА_5 (дружина) придбала легковий автомобіль марки Mercedes-Benz, модель V-КLASSE (2021 р.в.), VІN-код НОМЕР_1 , вартістю 2 673 687,06 гривні.

12.07.2022 ОСОБА_7 (мати) придбала легковий автомобіль марки Toyota, модель RAV-4 НУВRІD (2020 р.в.), VІN-код НОМЕР_2 , вартістю 882 500,00 гривень.

Крім того, 22.07.2022 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (син), придбано квартиру АДРЕСА_1 , вартістю 563 000,00 грн.

Однак згідно інформації з сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 середня вартість квартири площею 35,0 м. кв., за даною адресою становить від 1 000 000 грн. по 1 280 000 грн. Таким чином, виникають обґрунтовані підозри щодо навмисного заниження вартості квартири у договорі купівлі-продажу.

Також у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків відсутні відомості про доходи, отримані ОСОБА_6 .

Надалі, 23.09.2022 ОСОБА_8 (теща) придбала житловий будинок загальною площею 189,5 м2 та земельну ділянку, на якій будинок розташований, кадастровий номер: :01:003:5371, адреса: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 3 132 500,00 гривень.

Щодо законності нібито отримання доходів для проведення купівлі-продажу зазначеного рухомого та нерухомого майна зазначено, що за декілька років до придбання вищевказаних активів 02.02.2018 його близька особа (теща) - ОСОБА_8 отримала дохід у розмірі 15 000 000,00 грн. з продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 253,3м2, що підтверджується договором купівлі-продажу № 126.

Однак, реальність отримання ОСОБА_8 грошових коштів у розмірі 15 000 000,00 грн. від продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , викликає обґрунтовані сумніви з огляду на такі факти: вказаний дохід суттєво відрізняється від інших сум доходів, отриманих ОСОБА_8 , які не перевищують 10 000,00 грн. за квартал, тим паче в період з 2015 по 2017 роки джерелом доходу ОСОБА_8 було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), засновником та власником якого був її батько ОСОБА_9 . ОСОБА_8 при здійсненні купівлі у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначених приміщень за 1 100 000 грн., а потім відразу ж продажу їх ОСОБА_10 за 15 000 000,00 грн. виступала як підставна особа, підконтрольна власнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була залучена у схему з ухилення від сплати податку на прибуток підприємств. 02.02.2018 ОСОБА_8 зняла вказані кошти з рахунку у повному обсязі в готівковій формі. ОСОБА_8 сплатила 5% податку на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та 1,5% військового збору, на суму 0,98 млн. грн. Та вже 13.02.2018 між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 було укладено договір дарування грошових коштів на суму 9,4 млн грн, за яким ці кошти отримує останній. Зазначене може свідчити, що реальним вигодоодержувачем по угоді з продажу нерухомості, що належала ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був саме батько ОСОБА_8 - ОСОБА_9 .

Разом з тим, ОСОБА_8 23.09.2022 внесла на свій рахунок готівкові кошти на суму 3,13 млн грн., та в підтвердження джерела походження коштів, надала до банківської установи копію договору купівлі-продажу квартири за адресою АДРЕСА_4 , загальною площею 101,6 м. кв., за ціною 3,98 млн грн, покупцем квартири зазначено ОСОБА_12 . В подальшому, зазначені кошти було переказано на користь ОСОБА_13 , як оплата за будинок та земельну ділянку, однак необхідно зазначити, що ОСОБА_8 не була її власником, а також квартира має іншу площу - 41,6 м2, тобто остання за вказівкою ОСОБА_4 подала в банківську установу підроблений документ з метою легалізувати доходи, набуті злочинним шляхом.

Крім того, 15.10.2022 ОСОБА_8 придбала легковий автомобіль марки BMW, модель Х7 XDRIVE 30D (2021 р.в.), VІN-код НОМЕР_4 . Згідно з відомостями, наданими адміністраторами інтернет-платформи з продажу автомобілів - ІНФОРМАЦІЯ_7 , продавцем вказаного автомобіля було зазначено вартість 107 000,00 дол. США, що за валютним (обмінним) курсом ІНФОРМАЦІЯ_8 на 15.10.2022 - 3 911 920,00 грн, однак вартість, вказана сторонами при укладенні договору купівлі - продажу в сервісному центрі МВС, становить всього 5 000,00 грн, що свідчить про приховування реальної вартості набуття автомобіля.

Таким чином, ОСОБА_8 не могла набути вищевказані об`єкти нерухомого майна та транспортні засоби, оскільки згідно з відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків сумарний дохід (без урахування податків та встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб на відповідні роки), отриманий нею в період з 01.01.2000 по 30.06.2023 становить 963 804,98 гривні, а також згідно з відомостями про рух коштів на банківських рахунках ОСОБА_8 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сума її видатків за період з 01.01.2020 по 24.07.2023 становить 750 558,23 гривні. В ході співставлення відомостей про рух коштів та інформації про отримані нею доходи встановлено, що починаючи з четвертого кварталу 2017 року і дотепер, ОСОБА_8 не отримує заробітної плати, живе за рахунок коштів перерахованих на її банківські рахунки дочкою ОСОБА_5 та зятем ОСОБА_4 .

Надалі, 21.12.2022 ОСОБА_7 (мати) придбала житловий будинок загальною площею 140 м2 та земельну ділянку кадастровий номер: :01:003:4184, на якій він розташований, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 1 659 340,00 гривень.

Автомобіль та зазначену нерухомість начебто було придбано за рахунок накопичених коштів батьками останнього, та коштів, які були їм подаровані матір`ю одного з батьків від продажу власного садового будинку 22.08.2019, однак батьки ОСОБА_4 не могли набути зазначені об`єкти нерухомого майна та автомобіль, оскільки згідно з наявними відомостями, загальна сума ймовірно сформованого ними грошового активу за відповідний період вдвічі менша придбаного майна.

Крім того, у період з 01.01.2021 по 24.07.2023 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 витрачено 5 945 966,85 грн., що неспівставно більше отриманих законних доходів та розміру грошових активів, сформованих ними за попередні періоди, що підтверджується відомостями про рух коштів на банківських рахунках (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), де здебільшого кошти на банківські рахунки зазначених осіб вносилися у безготівковій формі шляхом поповнення власних рахунків через термінали самообслуговування на суми від 9 000 до 106 000 грн.

Також установлено, що 09.02.2023 за вказівкою та проханням ОСОБА_4 й

ОСОБА_5 було оформлене право власності (придбано) на нерухоме майно (земельні ділянки) на подругу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_5 , які розташовані напроти земельної діянки та житлового будинку, який має у приватній власності ОСОБА_5 .

Надалі, діючи з тим же умислом, та приховуванням придбання нерухомого майна родиною ОСОБА_15, 20.04.2023 було оформлене право власності (придбано) на нерухоме майно (земельна ділянка та житловий будинок) на подругу ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_6 , тобто поруч та на одній же вулиці, де придбана нерухомість у 2022 році.

В тому числі, в кінці 2023 року на родину ОСОБА_15 матір`ю ОСОБА_14 - ОСОБА_16 надано довіреність на користування та розпорядження автомобілем «Skoda KODIAQ» д.н.з. НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 на даний час.

Крім того отримано інформацію щодо придбання майнових прав тещею ОСОБА_4 - ОСОБА_8 на квартири АДРЕСА_7 , НОМЕР_21 в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , та придбання майнових прав батьком ОСОБА_4 на квартиру на шостому поверсі в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, встановлення обставин вчинення злочину, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, слід відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), з можливістю вилучення їх копій, у паперовому вигляді чи електронному носії, щодо відкриття та обслуговування наступних рахунків - № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_9 ); № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_11 ), в період з 01.02.2018 по 10.06.2024, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам, у тому числі на електронному носії інформації у вигляді електронної таблиці MS Exel, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені/отримані кошти, дату та час кожної з операцій (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), призначення платежу, суми, номерів платіжних документів, особи (осіб), яка його (їх) підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в тому числі за допомогою електронного підпису, дати здійснення такого наказу, формування платіжного доручення;

- SWIFT-повідомлень по вказаним рахункам (з документами, на підставі яких здійснюються такі платежі);

- IP-адрес (зовнішніх), з яких були зроблені сеанси зв`язку до системи клієнт-банк зазначеного рахунку;

- оригіналів документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного банківського рахунку, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах доручення (мандати), картки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в тому числі електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

- платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку;

- оригіналів файлів кореспонденції з вказаних рахунків, включаючи кореспонденцію з власниками рахунків, а також усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки;

- відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власників рахунків;

- оригіналів документів щодо банківських рахунків, відкритих та належних ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_17 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_20 , за період з 01.01.2020 по 10.06.2024, а саме документів, щодо відкриття рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », заяв на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка); завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким надано право розпорядження грошовими кошами, розміщеними на рахунку; договору, укладеного між банківської установою та клієнтом щодо відкриття та функціонування рахунків; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям та функціонуванням рахунку, залишку коштів на рахунках, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, а також даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по зазначеній банківській картці (банківським рахункам, призначеним для зарахування заробітної плати), інформацію про ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу).

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26126/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1