Справа № 524/2549/24
Провадження № 1-кс/524/1718/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року Слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участі: - секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчук Полтавської області клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування зареєстрованого 10.02.2024 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000121, яке погоджено прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « Банк Восток » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів щодо власника банківської картки П АТ « Банк Восток » № НОМЕР_3 (а саме їх повні анкетні, РНКОПП, дані адреса реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові) документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта. коду. заяви для відкриття рахунків. приєднання до умов банку. тощо): відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку: інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної. так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « БАНК ВОСТОК » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань. призначень платежів. зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 10.02.2024 по теперішній час, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_3 у банківській установі з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ. повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 10.02.2024 по теперішній час: інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки ПАТ « БАНК ВОСТОК » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування: інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 10.02.2024 року по теперішні час здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки ПАТ « БАНК ВОСТОК » № НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості. місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_3 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань.

Дізнавач вказав, що доступ до документів, в яких міститься вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надав заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що внесене дізнавачем клопотання, яке відповідає вимогам ст.160 КПК України, підлягає задоволенню, оскільки встановлено усі передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для задоволення внесеного клопотання, а також враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Проте, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації по 27.05.2024 року, тобто по день постановлення ухвали.

Слідчий суддя також враховує, що дізнавач не надав достовірні відомості про створення групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні та ухвалення щодо такого окремого процесуального рішення.

Клопотання розглянуто в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. 132, 159,160,162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ « Банк Восток » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до документів щодо власника банківської картки П АТ « Банк Восток » № НОМЕР_3 (а саме їх повні анкетні, РНКОПП, дані адреса реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові) документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта. коду, заяви для відкриття рахунків. приєднання до умов банку. тощо): відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку: інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної. так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « БАНК ВОСТОК » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань. призначень платежів. зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 10.02.2024 по 27.05.2024 року, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_3 у банківській установі з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ. повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 10.02.2024 по 27.05.2024 року: інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки ПАТ « БАНК ВОСТОК » № НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування: інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 10.02.2024 року по 27.05.2024 року здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки ПАТ « БАНК ВОСТОК » № НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості. місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_3 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань.

Зобов`язати ПАТ « Банк Восток » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів вищевказаному дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області та надати можливість їх вилучити на паперовому та електронному носії інформації.

Строк дії ухвали визначити до 24 червня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: