Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/5813/24
Провадження № 1-кс/644/913/24
УХВАЛА

Іменем України

22 липня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001031 від 15.07.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання тимчасового доступу у м. Харкові, а саме: інформацію про відкриття рахунку по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 13.07.2024 до 15.07.2024; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки НОМЕР_2 в період часу з 13.07.2024 до 15.07.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах) та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001031 від 15.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.07.2024 близько 02.15 на алеї між буд. АДРЕСА_2 та КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа відкрито шляхом ривку заволоділа мобільним телефоном у ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 14 липня 2024 року близько 02.00 повертався з дня народження до себе додому, в лівій руці тримав свій мобільний телефон Redmi 9C NFC Midnight Gray 3 Gb RAM 64 Gb ROM, на якому увімкнув ліхтарик, щоб було видніше йти. Пройшовши магазин Посад за адресою: АДРЕСА_2 , пішов у напрямку буд. АДРЕСА_4 , а точніше по стежці, що йде вздовж даного будинку та школою №119. Пройшовши буквально 40-50 м вздовж будинку звідки не візьмись якийсь чоловік вихопив в мене з рук мобільний телефон та швидко побіг у напрямку військкомату. Розумів, що наздогнати його не зможу, тим паче, що знаходився в стані алкогольного сп`яніння. Прийшовши додому, із номеру телефону своєї співмешканки почав набирати на свої номера телефонів, що стояли в ньому, гудки йшли, однак хтось скидав дзвінки. Цього ж вечора він заблокував свою банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаток до якої знаходився в викраденому телефоні. Однак прийшовши до відділення банку виявилось, що картка була не заблокована та списано з картки грошові кошти в розмірі 3000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківській картці НОМЕР_2 , належній потерпілому ОСОБА_5 , що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 в період часу з 13.07.2024 по 15.07.2024.

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча подала суду заяву в якій доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити, розглянути справу за її відсутності. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001031 від 15.07.2024 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 186 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 14.07.2024 близько 02.15 на алеї між буд. АДРЕСА_2 та КЗ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_3 невстановлена особа відкрито шляхом ривку заволоділа мобільним телефоном у ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду. Слідчі ОСОБА_3 , прокурори ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази щодо обставин вчиненого щодо нього грабіжу. До матеріалів провадження долучено виписку з банківського рахунку ОСОБА_5 , що підтверджує зняття коштів з рахунку останнього.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю потрібно звернутися до слідчого судді чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідча містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001031 від 15.07.2024 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання тимчасового доступу у м. Харкові, а саме: інформацію про відкриття рахунку по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 13.07.2024 до 15.07.2024; інформації у разі, якщо грошові кошти з картки НОМЕР_2 в період часу з 13.07.2024 до 15.07.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) із зазначенням адреси та користувачах) та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 22.09.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1