Провадження № 1-кс/686/5194/24
УХВАЛА

Іменем України

13 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Першого СВ (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000218 від 08.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

12.06.2024 року старший слідчий в ОВС першого СВ (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 від 08.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 407 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР у місті Хмельницькому надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 29.03.2024 о 07:00 год. військовослужбовець ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не прибув до місця дислокації підрозділу, після чого обов`язки військової служби не виконує. Пошуковими заходами встановити місце перебування старшого солдата ОСОБА_7 не вдалося. Під час проходження служби ОСОБА_6 користувався мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_1 , однак на даний час зв`язок із вказаним абонентом відсутній.

За час проходження військової служби у ІНФОРМАЦІЯ_5 старший солдат ОСОБА_6 обслуговувався у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому в останнього був відкритий рахунок (рахунки), через який здійснювалося нарахування його грошового забезпечення та інших виплат.

На даний час, з метою проведення повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення можливого місця перебування ОСОБА_6 , встановлення осіб, які могли сприяти останньому у його протиправній діяльності виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про наявність у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 рахунків та руху коштів по нихв період з 01.03.2024 до 12.06.2024, яка перебуває у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення фотознімків осіб, які в зазначений час через банківські термінали (банкомати) здійснювали зняття готівкових коштів чи поповнення рахунків. Оскільки ОСОБА_6 міг заздалегідь готуватися до самовільного залишення місця служби та здійснювати платежі в якості винагороди за сприяння у вчиненні даного правопорушення, орган досудового розслідування вважає, що слід отримати тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках ОСОБА_6 за період саме з 01.03.2024, що є достатнім для досягнення дієвості кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку неможливо.

Єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000218 від 08.05.2024 року на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про наявні банківські рахунки, відкриті на ім`я громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ; інформацію про операції і рух коштів по таких банківських рахунках, у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів (банкоматів), через які відбувалося поповнення та зняття готівкових коштів або будь-які інші операції щодо рахунків ОСОБА_6 за період з 01.03.2024 до 12.06.2024, а також фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів з рахунків ОСОБА_6 чи їх поповнення через термінали (банкомати) в зазначений період часу, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному та друкованому вигляді,отримання роздруківок, які містять вказані відомості.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення та з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх у електронному та друкованому вигляді.

Ухвала діє по 12.08.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя