Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/1692/24

Провадження № 1-кс/635/579/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що В період часу з 01.09.2022 по 30.11.2022 невстановлені особи за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрали грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 пенсіонера гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер 31.08.2022, чим спричинили ІНФОРМАЦІЯ_3 матеріальний збиток в розмірі 7038, 08 грн. (ЄО 296 від 03.02.2024).

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000075 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКП НОМЕР_2 ) перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 та був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Виплату пенсії ОСОБА_5 , було припинено 16.11.2022 у зв`язку зі смертю. Дата смерті 31.08.2022, номер актового запису в єдиній електронній книзі запису актів цивільного стану Республіки Вірменія № 888/18657/2022 від 01.09.2022. До установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був направлений лист від 16.11.2022 щодо повернення коштів за період з 01.09.222 по 30.11.2022 на загальну суму 13580,19 грн. На рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 17.11.2022 були повернені кошти в розмірі 6542,11 грн. в межах залишку на рахунку. Таким чином переплата по особовому рахунку складає 7038,08 грн. Із заявами про отримання допомоги на поховання до ІНФОРМАЦІЯ_5 не звертались.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, який з банківської кратки ОСОБА_5 здійснив крадіжку коштів.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів з відкриття та обслуговування банківської картки за період з 01.08.2022 по час розгляду клопотання в паперовому вигляді та/або на електронному носії інформації.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України (а.с. 4), копія заяви про факт кримінального правопорушення(а.с.7); копія виписки з карткового рахунку(а.с.8); копія свідоцтва про смерть (а.с.9).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, а саме до документів з відкриття та обслуговування карткового/банківського рахунку НОМЕР_1 та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 185 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення в цій частині клопотання слідчого у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000075 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Разом з цим, слідчим не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим в частині вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації клопотання не підлягає задоволенню.

Суд роз`яснює, що відповідно до частини 2 статті 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), МФО банку: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та його структурних підрозділів:

- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській картці IBAN № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській картці з IBAN № НОМЕР_1 за період з 01.08.2022 по 12 лютого 2024 року; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці з IBAN № НОМЕР_1 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці з IBAN № НОМЕР_1 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу) по банківській картці з IBAN № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці з IBAN № НОМЕР_1 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільців картки з IBAN № НОМЕР_1 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку. По карткам з наступними номерами, а саме: IBAN № НОМЕР_1 надати всі вищевказані відомості за період з 01.08.2022 по 12 лютого 2024 року.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 30 липня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13