Справа №173/2252/24
Провадження №1-кс/173/433/2024
У Х В А Л А

іменем України

12 липня 2024 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 09.07.2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

11 липня 2024 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 09.07.2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, яке дізнавач обґрунтовує тим, що 08.07.2024 до ЧЧ ВП № 3 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 05.07.2024 йому у мобільний додаток «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло смс повідомлення з пропозицією заробітку онлайн. Також для виконання даної робити ОСОБА_4 потрібно перейти за посилання в мобільний додаток «Telegram», що останній і зробив. Під час переписки з менеджером « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 з підбору персоналом, йому було запропоновано умови заробітку, а саме ставити «вподобайки», писати позитивні відгуки під відео та реєструватися на осіб. Кожна «вподобайка» , коментар та реєстрацію ОСОБА_4 буде оплачуватися, на дану пропозицію останній погодився. ОСОБА_4 виконував всю роботу, яку йому надавав менеджер в «Telegram». Після чого ОСОБА_4 запропонували «|VIP» роботу на яку останній погодився. В період часу з 06.07.2024 по 07.07.2024 ОСОБА_4 за вказівками інструктора, витрачав свої грошові кошти на виконання завдання, які йому писав інструктор. Таким чином 06.07.2024 о 15:32 год. та 18: 50 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з своєї банківської картки НОМЕР_3 добровільна та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 000 грн. та 12 800 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 двома платежами. Далі 07.07.2024 з 18:24 год. ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільна та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 18 500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 одним платежем. Після перерахування грошових коштів ОСОБА_4 скинув скриншот про підтвердження перерахування грошових коштів. Після чого менеджер повідомив ОСОБА_4 , що для отримання зароблених грошових коштів йому необхідно заплатити більшу суму, після чого ОСОБА_4 відмовився від даної пропозиції та попрохав повернути йому витрачені грошові кошти. Таким чином на теперішній час заявнику гроші не повернули, в результаті чого невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 34 300 гривень. (ЖЄО 5702).

СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 09.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 05.07.2024 йому у мобільний додаток «WhatsApp» з мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло смс-повідомлення з пропозицією заробітку онлайн. Для виконання даної робити ОСОБА_4 потрібно було перейти за посилання в мобільний додаток «Telegram», що останній і зробив. Під час переписки з менеджером, який був наіменований як « ОСОБА_5 », з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який відповідав за підбор персоналу, йому було запропоновано наступні умови заробітку, а саме ставити «вподобайки», писати позитивні відгуки під відео та реєструватися на осіб. Кожна «вподобайка», коментар та реєстрація ОСОБА_4 буде оплачуватися. На вказану пропозицію потерпілий погодився та у подальшому ОСОБА_4 виконував всю роботу, яку йому надавав менеджер в «Telegram». Після чого, потерпілому ОСОБА_4 запропонували «VIP» роботу, на яку останній погодився. В період часу з 06.07.2024 по 07.07.2024 потерпілий ОСОБА_4 за вказівками інструктора, витрачав свої грошові кошти на виконання завдання, які йому писав інструктор. Таким чином, 06.07.2024 о 15:32 год. та 18: 50 год., потерпілий ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки НОМЕР_3 добровільно та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 000 грн. та 12 800 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 двома платежами.

Далі, 07.07.2024 з 18:24 год., потерпілий ОСОБА_4 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » добровільно та самостійно здійснив перерахування грошових коштів в сумі 18 500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 одним платежем. Після перерахування вище вказаних грошових коштів, потерпілий ОСОБА_4 скидав скрін-шоти про підтвердження перерахування грошових коштів. Після чого менеджер повідомив потерпілому ОСОБА_4 , що для отримання зароблених грошових коштів йому необхідно заплатити більшу суму, після чого потерпілий ОСОБА_4 зрозумів що він потрапив у шахрайську схему і тому вирішив відмовитися від вказаної пропозиції та попрохав повернути йому витрачені грошові кошти, однак на теперішній час потерпілому гроші не повернули.

З метою повного та об`єктивного дослідження всіх обставин даного кримінального провадження, встановлення особи яка найбільш вірогідно скоїла даний злочин, виникла необхідність зняття інформації з каналів зв`язку з приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 щодо абонентського номеру НОМЕР_1 ,а саме зняття інформації про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень в період з 00.00 години 01.07.2024року по 00.00 годин 09.07.2024 року.

У судове засідання дізнавач відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

09.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000080 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, на думку слідчої судді, дасть можливість виявити обставини вчинення даного злочину та причетних до його вчинення осіб.

На думку судді, відсутня можливість довести іншим способом причетність особи до вчинення даного злочину, виявити її співучасників та встановити інші обставини його вчинення. Так як в клопотанні ставиться прохання про отримання даної інформації за минулий період, то її не можна розцінювати як отримання дозволу на проведення негласних слідчих дій.

Задовольняючи клопотання, слідча суддя виходить ще й з тих підстав, що кримінальне провадження порушене за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на даний час відсутні інші докази, які б вказували на причетність тієї чи іншої особи до вчинення даного злочину, тому такий спосіб отримання інформації на думку слідчої судді є припустимим та доцільним для розкриття даного злочину.

Так як інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять технічну інформацію, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 00.00 години 01.07.2024року по 00.00 годин 09.07.2024 року, щодо абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме: про телефонні з`єднання, часу та тривалості розмов, використанні IMEI терміналів, місцезнаходження (із зазначенням адреси та азимута базової станції) із зазначенням номерів вхідних і вихідних дзвінків, текстових повідомлень, часу початку і закінчення переговорів, місцезнаходження абонента в ході розмов, відправлення та отримання текстових повідомлень, змісту текстових повідомлень.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення виїмки та отримання інформації з каналів зв`язку з приміщенняТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доручити: Дізнавачу відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; Дізнавачу СД відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській ОСОБА_7 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; Слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_12 ; Оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/2252/24 (провадження 1-кс/173/433/2024), другий видається дізнавачу СД ВП №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред`явлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1