УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001286 від 03.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001286 від 03.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001286 від 03.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено факти, що cлужбові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , які використовують службове становище в інтересах вказаного суб`єкта господарювання, з використанням ряду комерційних структур, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », за рахунок бюджетних коштів отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ІНФОРМАЦІЯ_22 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » налагоджено протиправну схему виведення грошових коштів у тіньовий сектор економіки та подальше їх обготівкування з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0001286, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: паспорти блоків змішування та інших приладів, в яких дозуються, використовуються тощо реагенти, а також інші документи, де зазначені технічні показники цих приладів; документи щодо лабораторних досліджень реагентів, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); наказів про призначення/ звільнення директора Товариства - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001286, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива відділу детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погодженого прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеного по кримінальному провадженню за №0001286 від 03.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , а також детективам та старшим детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору про постачання сульфат алюмінію між КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти приймання-передачі сульфат алюмінію, платіжні доручення, банківські виписки, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), які підтверджують факт виконання умов договору, рахунок-фактура, сертифікати якості сульфат алюмінію, який підтверджує відповідність продукту вимогам стандартів та нормативів, що діють в Україні, а також вказує фізико-хімічні характеристики продукту, умови зберігання та транспортування, термін придатності; ліцензії, довіреності, оборотно-сальдові відомості по рахункам;

- документи (службові записки, скеровані запити та отримані відповіді або комерційні пропозиції), на підставі яких визначено очікувану вартість щодо товарів, робіт, послуг, закуплених КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), листи щодо надання комерційних пропозицій, які скеровувались у 2022-2023 роках з КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- договори з усіма змінами, доповненнями (додаткові угоди), специфікації, гарантійний лист про можливість поставки товару в зазначеній у технічній специфікації кількості, службові записки, платіжні доручення, банківські виписки, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунок-фактура, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), які підтверджують факт виконання умов договору, які укладались з суб`єктами господарської діяльності щодо зберігання та перевезення сульфат алюмінію до КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

- документи, що посвідчують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) щодо закупівлі Товару, а саме сульфату алюмінію, зокрема: договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти приймання-передачі сульфат алюмінію, платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), які підтверджують факт виконання умов договору, рахунок-фактура, сертифікати якості сульфат алюмінію, який підтверджує відповідність продукту вимогам стандартів та нормативів, що діють в Україні, а також вказує фізико-хімічні характеристики продукту, умови зберігання та транспортування, термін придатності; ліцензії, довіреності, оборотно-сальдові відомості по рахункам;

- документи, що посвідчують фінансово-господарські взаємовідносини з суб`єктами господарювання щодо закупівлі Товару, а саме сульфату алюмінію, зокрема: договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти приймання-передачі сульфат алюмінію, платіжні доручення, банківські виписки, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), які підтверджують факт виконання умов договору, рахунок-фактура, сертифікати якості сульфат алюмінію, який підтверджує відповідність продукту вимогам стандартів та нормативів, що діють в Україні, а також вказує фізико-хімічні характеристики продукту, умови зберігання та транспортування, термін придатності тощо; ліцензії, довіреності, оборотно-сальдові відомості по рахункам, який в подальшому постачались КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: