Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/887/24
Номер провадження 1-кс/530/248/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.04.2024 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному №0000093 від 22.04.2024р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000093 від 22.04.2024р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що У провадженні сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093від 22.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 . Так під час допиту встановлено, що в першій декаді квітня 2024року потерпілий в мережі інтернет в соціальній групі «Фейсбук» знайшов оголошення про пригін та продаж вживаних авто за кордону. Дана сторінка була відкрита на ім`я ОСОБА_5 , який як зазначалося є волонтером та займається пригоном авто військовим та цивільним громадянам за кордону на територію України. На вказаній сторінці був зазначений мобільний телефон для зв`язку: НОМЕР_1 . За вказаним номером телефону потерпілий ОСОБА_4 , зв`язався з продавцем та в подальшому за цим же номером телефону ввів особисту переписку в соціальній групі «Вайбер», щодо варіантів авто, які останній пропонував, та скидав на сторінку потерпілого у «Вайбер». В подальшому потерпілого ОСОБА_4 , зацікавив запропонований автомобіль марки «Фольцваген гольф» вартістю 1800 доларів США. В особистій переписці потерпілого з продавцем у «Вайбер», останній скинув номери банківських карток, на які необхідно було скинути повну оплату автомобіля для його пригону та оформлення необхідних документів. Вказані номери карток: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

13.04.2024року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , потерпілий ОСОБА_4 , здійснив переказ власних коштів на рахунки карток вказаних продавцем, а саме: - на рахунок вказаної продавцем картки НОМЕР_3 перерахував власні грошові кошти в сумі 11700 грн., об 09год.56хв;

- на рахунок вказаної продавцем картки НОМЕР_3 перерахував власні грошові кошти в сумі 29380 грн., об 12год.02хв;

- на рахунок вказаної продавцем картки НОМЕР_4 перерахував власні грошові кошти в сумі 29380 грн., об 13год.33хв;

15.04.2024року через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с-щі Котельва по АДРЕСА_2 , потерпілий ОСОБА_4 , здійснив переказ власних коштів на рахунок картки вказаної продавцем, в особистій переписці, а саме: - НОМЕР_2 перерахував власні грошові кошти в сумі 22500 грн., об 16год.24хв;

Таким чином, шахрайськими діями невстановлена особа завдала потерпілому ОСОБА_4 , матеріальних збитків на загальну суму 92 960 гривень.

22.04.2024 за даним фактом сектором дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області,у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального проступку до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093, за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження несанкціонованого факту зарахування 13.04.2024року грошових коштів потерпілого ОСОБА_4 , в розмірі 29 380 грн., на банківську картку вказану продавцем емітовану в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить вказана банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , всі наявні номери мобільних телефонів, прив`язані до даної банківської картки; повний рух коштів по даній банківській картці за період часу з 13.04.2024 по час дії ухвали суду, із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив`язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про несанкціоноване зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення оскільки містять інформацію про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи той факт, що дана банківська карта видана АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслав до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВКП Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому ВКП Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії (виготовлення їх копій), а саме:

Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 за період часу з 13.04.2024 по час дії ухвали суду, щодо місця остаточного заволодіння грошовими коштами, інформації про дати, часи та суми зняття грошових коштів і місць розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, відео та фото зображення з камер відео спостереження банкоматів (відео та фото матеріали в діапазоні 5 хв. до і після зняття коштів з відповідної карти АТМ) у момент зняття грошових коштів, анкетні дані та іншу наявну інформацію про користувача, котрий здійснював транзакції по банківській картці № НОМЕР_4 , електронні поштові скриньки, номери телефонів, IP-адреси, МАС-адреси, номери рахунків та інші ідентифікуючі дані: дата народження, місце проживання та реєстрації, коли і де була видана банківська картка № НОМЕР_4 , номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, фото.

Зобов`язати уповноважену особу Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати доступ до вказаних даних з можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні № НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 07.04.2024.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1