Провадження № 1-кс/127/9438/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

08 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Управління будівництва Вінницької обласної військової адміністрації, в рамках кримінального провадження №0000033 від 28.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР у м. Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 28.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході аналізу проведення публічних закупівель та використання коштів виділених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2024 року №37-Р «Про виділення коштів з резервного фонду Державного бюджету» виявлено обставини, що можуть свідчити про заволодіння бюджетними коштами.

Встановлено, що вказаним розпорядженням для Вінницької обласної військової адміністрації виділено кошти в сумі 113 426 325 грн. Для здійснення заходів, пов`язаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень). Розпорядником коштів нижчого рівня, який відповідальний за виконання заходів з будівництва фортифікаційних споруд, являється Управління будівництва Вінницької обласної військової адміністрації ().

За наявною оперативною інформацією, під час розробки проектно-кошторисної документації для будівництва фортифікаційних споруд, службовими особами проектної організації у змові з службовими особами розпорядника суттєво завищено об`єми робіт та вартість будівельних матеріалів.

В подальшому, без використання електронної системи, службові особи Управління будівництва Вінницької обласної військової адміністрації уклали з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності договори на виконання робіт загальною вартістю понад 450 000 000 гривень.

Так, 14 березня 2024 року в електронній системі публічних закупівель Prozorro опубліковано 4-ри закупівлі без використання електронної системи, а саме: UA-2024-03-14-013420-а «Інженерне улаштування невибуховими загородженнями ділянки державного кордону «Болган», загальною вартістю робіт в 82 286 016 грн., підрядником значиться оборонний постачальник; UA-2024-03-14-013406-а «Інженерне улаштування невибуховими загородженнями ділянки державного кордону «Грабарівка», загальною вартістю робіт в 142 703 436 грн., підрядником значиться оборонний постачальник; UA-2024-03-14-013313-а «Інженерне улаштування невибуховими загородженнями ділянки державного кордону «Велика Кісниця», загальною вартістю робіт в 131 156 628 грн., підрядником значиться оборонний постачальник; UA-2024-03-14-013236-а «Інженерне улаштування невибуховими загородженнями ділянки державного кордону «Студена», загальною вартістю робіт в 120 484 236 грн., підрядником значиться оборонний постачальник.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 22 Закону України «Про Державний кордон України» Державній прикордонній службі України надано для будівництва, облаштування й утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік і комунікацій земельні ділянки шириною від 30 до 50 м уздовж лінії державного кордону по суші. Могилів-Подільський прикордонний загін імені Героя України старшого лейтенанта ОСОБА_5 забезпечує охорону ділянки державного кордону в межах Могилів-Подільського та Тульчинського районів Вінницької області, яка межує з Придністровською молдавською республікою.

Так, наявні обґрунтовані підстави вважати, що за попередньою змовою службових осіб замовника, підрядника та військових службових осіб Могилів-Подільського прикордонного загону буде здійснюватися підписання актів виконаних робіт із завищеним об`ємом робіт та вартістю будівельних матеріалів.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України закріплено, що бюджетна система України ґрунтується на принципі ефективності та результативності, який полягає в тому, що при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Таким чином, виявлено обставини, що можуть свідчити про розтрату бюджетних коштів виділених на укріплення державного кордону України. З огляду на викладене, в діях службових осіб Управління будівництва Вінницької обласної військової адміністрації, підрядника та військових службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що до вказаних робіт залучаються підконтрольні підприємства, а саме директор ТОВ «Євроавтобан» () ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , директор ТОВ «Віншляхтранс» () ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , директор ТОВ «Вестхем груп» () ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , директор ТОВ «Гранпостач» () ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , які на виконання вказівки невстановлених на даний час службових осіб Вінницької ОВА та Вінницького облавтодору вносять в акти виконаних робіт, акти надання послуг недостовірні відомості щодо завищення цін на послуги та завищення цін та об`ємів на будівельні матеріали під час будівництва фортифікаційних споруд на вказаних об`єктах.

Окрім цього, отримано інформацію щодо ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема внаслідок розкрадання бюджетних коштів, призначених для будівництва фортифікаційних споруд. Встановлено, що ТОВ «Шляхо-будівельне управління 58» (, далі ТОВ «ШБУ 58») здійснює постачання товарно-матеріальних цінностей, зокрема габіони військового призначення, дріт, плити, блоки, тощо, для будівництва фортифікаційних споруд. ТОВ «ШБУ 58» в свою чергу здійснює придбання основну частину вказаних ТМЦ у ПП «Мегомакс» ().

При цьому, за даними досудового розслідування, ПП «Мегомакс» не має достатніх власних виробничих потужностей та найманих працівників для виробництва достатньої кількості габіонів та інших ТМЦ, що відповідно до податкової звітності постачаються ТОВ «ШБУ 58».

Крім того, встановлено, що вартість ТМЦ, що поставляються замовнику з боку ТОВ «ШБУ 58», в рази вища, ніж вартість їх придбання у ПП «Мегомакс», що може свідчити про штучне завищення вартості та створює ризик неефективного витрачання бюджетних коштів замовником. Крім того, засновником ПП «Мегомакс» та ТОВ «ШБУ 58» є громадянка України ОСОБА_10 , що свідчить про наявність ознаки пов`язаності підприємств.

На даний час, з метою повного, всебічного здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні, у органа досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, розпорядником яких є Управління будівництва Вінницької обласної військової адміністрації, які зберігаються за адресою: 21050, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 15-А, а саме належним чином завірених копій: договорів, укладених між Управлінням будівництва Вінницької обласної військової адміністрації та ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд «Інженерне улаштування невибуховими загородженнями ділянки державного кордону «Болган», «Грабарівка», «Велика Кісниця», «Студена» у Вінницькій області, проектної документації на вказані всі об`єкти будівництва, виконавчої документації, актів приймання-передачі виконаних робіт (фортифікаційних споруд), актів приймання балансоутримувачем фортифікаційних споруд; актів обстеження; паспортів на фортифікаційні споруди «Болган», «Грабарівка», «Велика Кісниця», «Студена» у Вінницькій області, документації по технічним специфікаціям; документації, що містить відомості про основні конструктивні рішення; документації по архітектурним та інженерним рішенням на всіх вказаних об`єктах, всієї документації по безпековим вимогам, документації по економічним обґрунтуванням, що містить розрахунки видатків, джерела та інші документи, які можуть мати доказову базу у вказаному провадженні.

Наведені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим. Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а тому старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Управління будівництва Вінницької обласної військової адміністрації в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, тому суд розглянув клопотання у відсутність представника Управління будівництва Вінницької обласної військової адміністрації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні Управління будівництва Вінницької обласної військової адміністрації, сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Управління будівництва Вінницької обласної військової адміністрації, що знаходиться за адресою: 21050, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 15-А, а саме: усіх договорів, укладених між Управлінням будівництва Вінницької обласної військової адміністрації та ДП «Вінницький облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» на виконання робіт з будівництва фортифікаційних споруд «Інженерне улаштування невибуховими загородженнями ділянки державного кордону «Болган», «Грабарівка», «Велика Кісниця», «Студена» у Вінницькій області, проектної документації на вказані всі об`єкти будівництва, виконавчої документації, актів приймання-передачі виконаних робіт (фортифікаційних споруд), актів приймання балансоутримувачем фортифікаційних споруд; актів обстеження; паспортів на фортифікаційні споруди «Інженерне улаштування невибуховими загородженнями ділянки державного кордону «Болган», «Грабарівка», «Велика Кісниця», «Студена» у Вінницькій області, документації по технічним специфікаціям; документації, що містить відомості про основні конструктивні рішення; документації по архітектурним та інженерним рішенням на всіх вказаних об`єктах; всієї документації по безпековим вимогам; документації по економічним обґрунтуванням, що містить розрахунки видатків, джерела та інші документи, які можуть мати доказову базу у вказаному провадженні, у тому числі вилучення копій у електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_16