Справа №705/4037/21
1-кс/705/353/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000950 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене НАЧАЛЬЕНИКОМ Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що згідно матеріалів провадження, до чергової служби ВПД № 3 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення, згідно якого в с. Орадівка Христинівської ОТГ Уманського району Черкаської області невстановлені особи на території кар`єру за допомогою техніки здійснюють незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, а саме глини і піску, без відповідних дозвільних документів, чим порушили встановлені правила охорони надр, що можливо створило небезпеку для довкілля.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000950 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.08.2021 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 № 151 надано дозвіл приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) на забір ґрунту на території ІНФОРМАЦІЯ_3 для виконання заходів з попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території військової частини НОМЕР_2 с. Розсішки, Уманського району, а саме: в с. Розсішки на місці сміттєзвалища - до 3000 куб.м., в с. Орадівка на місці сміттєзвалища - до 7000 куб.м.

У порядку ст. 237 КПК України 10.09.2021 проведено огляд місця події, в ході якого виявлено та вилучено автомобіль марки «Renault» модель К-440, реєстраційний номер НОМЕР_3 , автомобіль марки «Renault» модель К-440, реєстраційний номер НОМЕР_4 , екскаватор Doosan Solar 340 LCV, реєстраційний номер НОМЕР_5 , які згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та зразки глини.

Допитаний в якості свідка керуючий справами ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 пояснив, що 28.07.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_1 виконавчого комітету звернулося ПП « ОСОБА_6 » із зверненням вих. №37 від 27.07.2021 для завершення будівництва захисних споруд військової частини НОМЕР_2 с. Розсішки Уманського району та надання можливості здійснити забір ґрунту в кількості 32 тис. м3 в населених пунктах с. Розсішки та с. Орадівка Христинівської МТГ. Після чого дане звернення зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_5 вхідний №3000-02-10 від 28.07.2021. Дане звернення було розглянуто 04.08.2021 на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно протоколу №10 рекомендовано виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_1 надати дозвіл на забір ґрунту для військової частини НОМЕР_2 в кількості 10 тис. м3 (с. Орадівка 7 тис. м3, с. Розсішки 3 тис. м3) для попередження можливих надзвичайних ситуацій. Виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення №151 від 04.08.2021 про надання дозволу на забір ґрунту для виконання заходів з цивільного захисту територіальної громади.

У порядку ст. 93 КПК України слідчим витребувано копію звернення ПП « ОСОБА_6 », копію протоколу засідання комісії, копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.04.2021 № 151.

Допитаний 13.09.2021 в якості свідка директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 повідомив, що 10.09.2021 близько 13 год він прибув в с. Орадівка Уманського району на територію сміттєзвалища, де перебували працівники прокуратури, служби безпеки України та працівники поліції, які повідомили про незаконний забір глини, хоча техніка здійснювала забір ґрунту на виконання рішення органу місцевого самоврядування. Правоохоронці оформляли певні документи, однак їх копії йому як директору підприємства не надали. У послідуючому він почав вимагати належного оформлення затримання спецтехніки, оскільки вона не являється власністю підприємства, а є орендованою. Спецтехніка була затримана на місці. Свідок наголосив, що підприємство виконувало роботи на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території військової частини НОМЕР_2 .

Допитаний як свідок у провадженні ОСОБА_8 пояснив, що його 14.09.2021 було залучено для проведення огляду місця події на території кар`єру в с. Орадівка. Під час огляду виявлено два автомобілі марки «Рено», кузов одного завантажено речовиною, схожою до тієї, що знаходиться на території кар`єру. Кузов іншого автомобіля пустий. Також на місці події знаходився екскаватор. Під час огляду кар`єру було виявлено поклади схожі на поклади супіску та суглинку, що відносяться до корисних копалин.

У даному кримінальному провадженні проведено судову ґрунтознавчу експертизу, згідно висновку експерта № 21381/22-34/28624/28625/22-34 від 09.11.2022 зразок речовини, який вилучений 10.09.2021 з місця видобутку піщаної суміші на місці події по вул. Жовтнева в с. Орадівка, Христинівської ОТГ Уманського району, кар?єру - є крупнозернистим піском. Зразок речовини, вилучений 10.09.2021 під час огляду місця події з причепа спеціалізованого вантажного самоскиду марки «Renault K440» реєстраційний номер НОМЕР_6 - є крупнозернистим піском. Зразок речовини, вилучений 10.09.2021 під час огляду місця події з ковша гусеничного екскаватора «Doosan Solar 340 LCV» реєстраційний номер НОМЕР_5 є крупнозернистим піском. Згідно Постанови КМУ № 827 від 12.12.1994 зі змінами і доповненнями, піски входять до переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення. Зразок піску, який вилучений з місця видобутку піщаної суміші на місці події по вул. Жовтнева в с. Орадівка, Христинівської ОТГ, Уманського району, кар`єру зі зразком піску вилученого 10.09.2021 з ковша гусеничного екскаватора «Doosan Solar 340, реєстраційний номер НОМЕР_5 , Черкаської області мають спільну родову та групову належність, з іншим порівнювальним зразком піску не має спільної родової належності.

Допитаний в якості свідка командир військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_9 пояснив, що проводилося виконання робіт по будівництву спеціальних залізобетонних споруд у військовій частині НОМЕР_2 (с.Розсішки, Черкаської обл.) в межах Державного контракту від 05.12.2019 №362/5/19/90. Виконавцем робіт було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Замовником робіт було центральне ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 05.12.2019 укладено державний контракт №362/5/19/90 на виконання робіт за державним оборонним замовленням по об?єкту «Реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_2 », яким у тому числі передбачено проведення робіт по будівництву укриттів на території військової частини.

У кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по державному контракту від 05.12.2019 № 362/5/19/90 на виконання робіт за державним оборонним замовленням по об?єкту «Реконструкція технічної території військової частини НОМЕР_2 », отримано оригінали документів, копію акту про знищення секретних документів від 24.02.2022, копію листа Управління Служби безпеки України в Черкаській області від 22.03.2023 №6/505 з додатком.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 , показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладались договори субпідряду по контракту №362/5/19/90 від 05.12.2019, з ким саме, строки виконання він не пам`ятає, оскільки не перебував на посаді директора Товариства.

Враховуючи, що на місці незаконного видобутку глини і піску в с. Орадівка Уманського району виявлено автомобілі марки «Renault» модель К-440, реєстраційний номер НОМЕР_3 , марки «Renault» модель К-440, реєстраційний номер НОМЕР_4 , екскаватор Doosan Solar 340 LCV, реєстраційний номер НОМЕР_5 , які згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перебували в оренді ПП « ОСОБА_6 », з метою перевірки наявності договірних відносин між вказаним суб`єктами господарювання та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у кримінальному провадженні наявна потреба у отриманні інформації про банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 05.12.2019 по 31.12.2022, для подальшого відстеження та аналізу руху коштів, отримання інформації щодо перерахування грошових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання та отримання таких коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, встановлення події та складу кримінального правопорушення.

Витребовувана інформація щодо відкритих ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків та поданої податкової звітності становить банківську та комерційну таємниці, що унеможливлює звернення до відповідних установ із вилученням такої інформації в порядку ст. 93 КПК України та можливе лише в порядку проведення тимчасового доступу на підставі відповідного рішення прокурора.

ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яке є розпорядником і володільцем інформації щодо рахунків ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поданої ними звітності.

В клопотанні слідчий просить надати групі слідчих СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області тимчасовий доступ до інформації у паперовому вигляді та/або електронному вигляді, з можливістю її вилучення на паперові чи електронні носії, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містить банківську і комерційну таємницю відносно ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-до відомостей про відкритті банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням МФО, ЄДРПОУ, юридичних адрес банківських установ, за період з 05.12.2019 по 31.12.2022;

-до податкової звітності ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) поданих до ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 05.12.2019 по 31.12.2022;

-переліку найманих працівників, зареєстрованих за ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період часу з 05.12.2019 по 31.12.2022, тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку).

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № № 0000950 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять банківську і комерційну таємницю відносно ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юр. адреса АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ).

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до інформації у паперовому вигляді та/або електронному вигляді, з можливістю її вилучення на паперові чи електронні носії, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містить банківську і комерційну таємницю відносно ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юр. адреса АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-до відомостей про відкритті банківські рахунки ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із зазначенням МФО, ЄДРПОУ, юридичних адрес банківських установ, за період з 05.12.2019 по 31.12.2022;

-до податкової звітності, поданої ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) до ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 05.12.2019 по 31.12.2022;

-переліку найманих працівників, зареєстрованих за ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в період часу з 05.12.2019 по 31.12.2022, тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1