УХВАЛА

Справа № 569/8934/24

1-кс/569/3513/24

22 травня 2024 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке вилучене у кримінальному провадженні №0000076 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході проведення санкціонованого обшуку 15.05.2024 в будівлях та спорудах за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0231, яка згідно з Інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку належить ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що Службові особи одного з органів місцевого самоврядування, за попередньої змови з службовими особами комунального підприємства та суб`єкта господарювання, в умовах воєнного стану, шляхом завищення вартості матеріалів та виконаних робіт, заволоділи грошовими коштами при здійсненні будівництва об`єкта інфраструктури.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Костопільської міської ради, Управління інфраструктури Костопільської міської ради, комунального підприємства Костопільської міської ради «Костопількомуненергія», комунального підприємства Костопільської міської ради «Костопількомунсервіс», комунального підприємства Костопільської міської ради «Костопільводоканал» та інші виконавчі органи влади та комунальні підприємства Костопільської міської ради діючи за попередньою змовою із окремими службовими особами суб`єктів господарювання у період 2022-2024 років зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі товарів та послуг, а також виконаних робіт форми КБ-2в, в частині штучного завищення об`ємів, вартості робіт та використаних матеріалів, матеріальних ресурсів, у тому числі постачання товарно-матеріальних цінностей, які не відповідають вимогам проектно-кошторисної документації, ДБН, ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ТУ, тендерним документаціям замовників робіт та/або послуг, надання послуг та постачання товарів у неповному об`ємі, внаслідок чого бюджету Костопільської територіальної громади нанесено матеріальної шкоди (збитків) у великих розмірах, за результатами проведення публічних закупівель, зокрема: закупівля послуг з розробки та передачі замовнику проектної документації по об`єкту: «Будівництво транспортабельної модульної котельні в АДРЕСА_2 » комунальним підприємством Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-09-12-008302-a); закупівля послуг з будівництва та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання за адресою: вул. Степанська, 16А, м. Костопіль комунальним підприємством Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» (ідентифікатор закупівлі UA-2022-10-05-006603-a); закупівля робіт з будівництва мереж внутрішнього газопостачання за адресою: вул. Степанська, 16А, м. Костопіль комунальним підприємством Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-24-007727-a); закупівля транспортабельної модульної котельні понад 2 МВт (з гідронними котлами) комунальним підприємством Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-05-16-012490-a); закупівля робіт з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт та виконання функцій замовника на об`єкті «Будівництво транспортабельної модульної котельні в м. Костопіль по вул. Степанська, 16А» комунальним підприємством Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-08-08-011976-a); закупівля робіт авторського нагляду за виконанням будівельних робіт та виконання функцій замовника на об`єкті «Будівництво транспортабельної модульної котельні в м. Костопіль по вул. Степанська, 16А» комунальним підприємством Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-03-28-006596-a); закупівля твердопаливного котла комунальним підприємством Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-10-03-013424-a); закупівля джерел безперебійного живлення (дизельні генератори) комунальним підприємством Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-17-014137-a); в ході використання пального (бензин, дизельне паливо та газ нафтовий скраплений), яке закуплене комунальним підприємством Костопільської міської ради «Костопількомуненергія» (ідентифікатори закупівель: UA-2023-11-15-002589-a, UA-2023-11-07-015688-a, UA-2023-11-07-015559-a, UA-2023-11-07-015347-a); закупівля паливного заправного модуля об`ємом 5м? з віддаленим обліком витрат палива (бензин) комунальним підприємством Костопільської міської ради «Костопількомунсервіс» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-11-23-003981-a); закупівля бензину А-95 наливом з доставкою комунальним підприємством Костопільської міської ради «Костопількомунсервіс» (ідентифікатор закупівлі UA-2023-12-04-016432-a); закупівля робіт з встановлення систем безперебійного електроживлення комунальним підприємством Костопільської міської ради «Костопільводоканал» (ідентифікатори закупівель UA-2023-05-23-009664-a, ІНФОРМАЦІЯ_2 , UA-2023-09-25-003199-a).

Крім того, встановлено, що службовими особами Костопільської міської ради, Управління інфраструктури Костопільської міської ради комунального підприємства Костопільської міської ради «Костопількомуненергія», комунального підприємства Костопільської міської ради «Костопількомунсервіс» та комунального підприємства Костопільської міської ради «Костопільводоканал» до можливих протиправних дій залучалася довірена особа ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), яка є близьким родичем до оточення службових осіб Костопільської міської ради та сприяв визначеним фізичним-особам підприємцям та юридичним особам у перемозі у відкритих тендерних торгах.

14.05.2024 отримано ухвалу слідчого судді на проведення обшуку в будівлях та спорудах за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0231, яка згідно з Інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку належить ОСОБА_6 .

15.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді проведено слідчу дію обшук в будівлях та спорудах за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0231, яка згідно з Інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку належить ОСОБА_6 , про що складено відповідний протокол та опис вилучених документів. В ході обшуку вилучено договори, акти виконаних робіт згідно ухвали слідчого судді.

Зазначені документи можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень та мають по кримінальному провадженні значення речових доказів, окрім того, вказані документи будуть використані в якості об`єктів дослідження під час проведення судових почеркознавчих експертиз.

15.05.2024 постановою вилучені під час обшуку документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000076 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається із п.7 ч. 2 ст.131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, те що слідчим доведено, що майно, яке вилучене у кримінальному провадженні №0000076 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході проведення санкціонованого обшуку 15.05.2024 в будівлях та спорудах за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0231, яка згідно з Інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку належить ОСОБА_6 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, 167 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання знищення, втрати майна, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене у кримінальному провадженні №0000076 від 23.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході проведення санкціонованого обшуку 15.05.2024 в будівлях та спорудах за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :03:001:0231, яка згідно з Інформацією Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку належить ОСОБА_6 , тобто вилучені слідчою дією - протоколом обшуку на підставі ухвали слідчого судді №569/8934/24 (1-кс/569/3380/24), документи які описано в протоколі обшуку та опис, а саме: Аркуш паперу А4 із чорновими записами на 1 арк.; Товарно-транспортна накладна №142 від 10.11.2023 на 1 арк.; Запит від ОСОБА_5 датований 07.04.2022 на 1 арк.; Зразки відтисків печатки ФОП ОСОБА_5 на 2 арк.; Договір про надання послуг із актами виконаних робіт №01/01-2023 від 01.01.2023 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Українська переробна компанія» на 14 арк.; Договір про надання послуг із актами виконаних робіт №10/05-2023 від 10.05.2023 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Українська переробна компанія» на 9 арк.; Копії супровідних листів із додатками від Управління інфраструктури Костопільської міської ради на 18 арк.; Копії супровідних листів із додатками від Виконавчого комітету Костопільської міської ради на 7 арк. та позбавити можливості власника та інших осіб користуватися та розпоряджатися будь-яким чином вищевказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7