Справа № 296/6400/24
УХВАЛА

Іменем України

17 липня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000640 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000640 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в точно не встановлений період часу, однак не пізніше 19.10.2023 невстановлені особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділо землями водного фонду в особливо великих розмірах, що розташовані на територіях ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У ході проведення першочергових слідчих дій допитано в якості свідка сільського голову ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що у 2021 році до сільської ради приїхали двоє чоловіків та представилися засновниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке з їх слів являється правонаступником Житомирського облрибкомбінату, при цьому пред`явили оригінали Державних актів на право постійного користування землею, а саме водними об`єктами (ставками). У подальшому у жовтні-листопаді місяці 2022 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спустило воду у ставках та зібрало рибу. При цьому, жодних коштів за користування вказаними ставками до бюджету сільської ради ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не сплатило, в свою чергу представники повідомили, що всі податки сплачуються за місцем його реєстрації - смт. Ружин, Бердичівського району, Житомирської області.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність у перевірці обставин щодо об`єктів оподаткування та поданої звітності та її сплати до податкових органів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по даний час.

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Також зазначив, що виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий в поданій заяві просить клопотання розглянути без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити (а.с.21).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , необхідно надати за період 01.01.2021 по 01.06.2024 року, оскільки слідчий в клопотанні не обґрунтував період надання тимчасового доступу саме з 01.01.2021 по даний час.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000640 від 20.11.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- звітність по орендній платі за землю, звітність по орендній платі за землі водного фонду та екологічного податку, річну фінансову звітність, фінансова звітність суб`єкта малого підприємства у т.ч . відомостей про сплату вище вказаних податків щодо ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2021 по 01.06.2024, яка міститься в базах даних ДПС, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення;

- податкові реєстраційні справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у Сільськогосподарське відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у подальшому ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) у т.ч. податкові форми 4-ОПП та 20-ОПП, відомості про наявність земельних ділянок, об`єктів водного фонду, отриманих ліцензій, патентів, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

ІНФОРМАЦІЯ_6 , як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, шляхом зняття копії інформації в електронному вигляді.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1