Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7141/24
У Х В А Л А

18 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 12.12.2022,

ПОСТАНОВИВ:

слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваних

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Луганськ, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Стаханов, Луганської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Антрацит, Луганської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 ,

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000462 від 12.12.2022 за підозрою зазначених осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

За версією сторони обвинувачення, з 24.02.2022 року, після введення в Україні воєнного стану та окупації частини території України військами рф, у невстановленому місці та час, але не раніше 15.03.2022 у ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, направлений на збагачення, шляхом ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

В подальшому, ОСОБА_9 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою спільного збагачення домовився з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про організацію злочинної групи, для ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та подальшу легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_9 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Зокрема, на ОСОБА_9 як організатора організованої групи були покладені наступні функції:

- забезпечення через підконтрольні йому суб`єкти господарювання, які зареєстровані в країнах Європи, укладання договорів із суб`єктами господарювання, які знаходяться на території України, щодо поставки товарів секонд-хенд з України до країн Європи;

- комунікація з суб`єктами господарювання, які знаходяться на території України, щодо здійснення поставки товарів секонд-хенд до країн Європи;

- організація зберігання товару, поставленого до підконтрольних йому фірм на території Європи;

- забезпечення через підконтрольні йому фірми укладання договорів із ФОП ОСОБА_10 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець згідно окупаційного законодавства в незаконно створеному органі, так званому «Министерстве доходов и сборов лнр» щодо поставки товару з країн Європи до так званої «луганської народної республіки»;

- контроль за здійсненням поставки товару секонд-хенд підконтрольними йому суб`єктами господарювання, що зареєстровані в країнах Європи, на територію так званої «луганської народної республіки»;

- вирішення з незаконно створеними органами так званої «луганської народної республіки» проблемних питань, які виникають під час транспортування товару на територію так званої «луганської народної республіки»;

- надання вказівок ОСОБА_10 щодо питань реалізації товару на території так званої «луганської народної республіки»;

- надання вказівок ОСОБА_10 щодо передачі ОСОБА_12 грошових коштів, отриманих в якості прибутку від реалізації товару секонд-хенд на території так званої «луганської народної республіки»;

- надання вказівок ОСОБА_12 щодо здійснення конвертації грошових коштів, отриманих в якості прибутку від незаконної господарської діяльності, у криптовалюту USDT на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказівок щодо перерахунку грошових коштів на криптогаманець ОСОБА_11 з метою подальшого зберігання.

На ОСОБА_10 як виконавця організованої групи покладалися наступні функції:

- укладання за вказівкою ОСОБА_9 із суб`єктами господарювання, зареєстрованими на території країн Європи, що були підконтрольні ОСОБА_9 , договорів щодо поставки товару секонд-хенд на територію так званої «луганської народної республіки»;

- організація отримання на території «луганської народної республіки» товару секонд-хенд, що поставлявся від суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_9 ;

- організація доставки незаконно отриманого товару секонд-хенд до власних місць реалізації та забезпечення його подальшої реалізації на території так званої «луганської народної республіки»;

- передача ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_9 грошових коштів, отриманих в якості прибутку від реалізації на території «луганської народної республіки» товару секонд-хенд та подальшої конвертації у криптовалюту USDT з метою обготівковування отриманих грошових коштів для розподілу між усіма учасниками злочинної схеми.

На ОСОБА_12 як виконавця організованої групи покладалися наступні функції:

- отримання від ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 грошових коштів, отриманих в якості прибутку від реалізації на території так званої «луганської народної республіки» товару секонд-хенд;

- здійснення конвертації через власний криптогаманець на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів, отриманих від ОСОБА_10 в криптовалюту USDT;

- перерахування за вказівкою ОСОБА_9 конвертованої криптовалюти USDT на криптогаманець ОСОБА_11 з метою подальшого обготівковування отриманих грошових коштів для розподілу між усіма учасниками злочинної схеми.

На ОСОБА_11 як виконавця організованої групи покладалися наступні функції:

- надання ОСОБА_12 реквізитів власного криптогаманця на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перерахунку криптовалюти USDT;

- забезпечення зберігання отриманої криптовалюти USDT на власному криптогаманці криптобіржі «ІНФОРМАЦІЯ_5»;

- здійснення за вказівкою ОСОБА_9 заходів щодо подальшого обготівковування грошових коштів з метою розподілу між усіма учасниками організованої групи.

Так, вказані вище особи узгодили, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , через контрольоване ним підприємство « ADK TRADE Group s.r.o. », яке зареєстроване в Чеській Республіці, здійснюватиме закупівлю товарів секонд-хенд у суб`єктів господарювання, що зареєстровані в Україні, для подальшої їх поставки на територію тимчасово окупованої Луганської області з метою збуту та отримання прибутку. В свою чергу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи зареєстрованим в якості фізичної особи-підприємця на території т.зв. «лнр» повинен був отримувати закуплений ОСОБА_9 товар та здійснювати його реалізацію на території тимчасово окупованої Луганської області.

Так, встановлено, що ОСОБА_10 був зареєстрований як фізична особа-підприємець в т.зв. «Министерстве доходов и сборов лнр», та 05.08.2016 отримав «свидетельство о государственной регистрации физического лица-предпринимателя № 28-0002874, местонахождение физического лица: АДРЕСА_2 . Виды деятельности: 47.79 Розничная торговля бывшими в употреблении товарами; 46.90 Неспециализированная оптовая торговля», після чого 12.01.2023 здійснив перереєстрацію як фізична особа-підприємець за законодавством російської федерації.

Після реалізації товару секонд-хенд згідно плану організованої групи ОСОБА_10 повинен був передати отримані в якості прибутку грошові кошти ОСОБА_12 , який в подальшому повинен був здійснити конвертацію отриманих грошових коштів в криптовалюту USDT та за допомогою власного акаунту на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснити перерахунок зазначеної криптовалюти на особистий гаманець ОСОБА_11 .

Згідно узгодженого плану ОСОБА_11 , який являється пасинком ОСОБА_9 , повинен був надати реквізити свого криптогаманця на криптовалютній біржі «ІНФОРМАЦІЯ_5» ОСОБА_12 та отримати від нього криптовалюту USDT для подальшого зберігання та обготівковування отриманих грошових коштів для розподілу між усіма учасниками злочинної схеми.

Реалізуючи злочинний план, діючи згідно узгоджених між усіма учасниками організованої групи домовленостей, ОСОБА_9 , через контрольоване ним підприємство « ADK TRADE Group s.r.o. », директором якого являється нерезидент України ОСОБА_13 , зареєстроване в Чеській Республіці, в період воєнного стану укладав договори купівлі-продажу товарів секонд-хенд з метою їх подальшої поставки через контрольовані ним підприємств-нерезиденти, зареєстровані в країнах Європи, та в подальшому через країни Європи здійснював поставку вказаних товарів ФОП ОСОБА_10 на територію тимчасово окупованої Луганської області, тобто територію так званої «луганської народної республіки».

Так, ОСОБА_9 , діючи згідно узгоджених домовленостей ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 , через контрольоване ним підприємство «ADK TRADE Group s.r.o.» уклав з фізичною особою-підприємцем, що зареєстрована в Україні, контракт купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022. Зазначений контракт за вказівкою ОСОБА_9 від імені «ADK TRADE Group s.r.o.» був підписаний нерезидентом України Христиною Лутчин та передбачав купівлю взуття та одягу, що були у вжитку.

Відповідно до п. 4.1. зазначеного договору для виконання зобов`язань за контрактом продавець відвантажує товар покупцю (підприємство-нерезидент «ADK TRADE Group s.r.o.») відповідно до правил «Інкотермс 2010 на умовах поставки CPT Praha, Czech Republic, якщо інше не обумовлено в інвойсі.

Встановлено, що на виконання контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022, впродовж 2022 року, починаючи з 03.08.2022, ОСОБА_9 , використовуючи підконтрольне підприємство « ADK TRADE Group s.r.o. », діючи згідно узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, здійснив закупівлю товарів секонд-хенд, які були направлені до підконтрольних йому юридичних осіб, зокрема UAB "Gopala" (Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj., LT-87430, Lithuania) та UAB "Novo projektai" (Liepu g. 77,Strielciai, LT-59104 Prienu raj., Lietuva).

Так, встановлено, що згідно інвойсу №8 від 03.08.2022 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 22 100 кг до підконтрольної ОСОБА_9 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Gopala" за адресою: Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj, LT-87430 .

Крім цього, згідно інвойсу №9 від 26.08.2022 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 22 120 кг до підконтрольної ОСОБА_9 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Gopala" за адресою: Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj., LT-87430 .

Крім цього, згідно інвойсу №11 від 28.09.2022 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 22 120 кг до підконтрольної ОСОБА_9 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Gopala" за адресою: Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj., LT-87430 .

Крім цього, згідно інвойсу №13 від 14.10.2022 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 22 120 кг до підконтрольної ОСОБА_9 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Gopala" за адресою: Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj., LT-87430 .

Крім цього, згідно інвойсу №14 від 21.10.2022 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 19 850 кг до підконтрольної ОСОБА_9 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Novo projektai" за адресою: Liepu g. 77,Strielciai, LT-59104 Prienu raj.

Крім цього, згідно інвойсу №15 від 31.10.2022 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 22 120 кг до підконтрольної ОСОБА_9 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Gopala" за адресою: Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj., LT-87430 .

Крім цього, згідно інвойсу №19 від 30.12.2022 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 22 120 кг до підконтрольної ОСОБА_9 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Gopala" за адресою: Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj., LT-87430 .

Крім цього, згідно інвойсу №1 від 04.01.2023 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 19 850 кг до підконтрольної ОСОБА_9 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Novo projektai" за адресою: Liepu g. 77,Strielciai, LT-59104 Prienu raj.

Після фактичного надходження товарів на адресу UAB "Gopala" та UAB "Novo projektai" ОСОБА_9 , реалізуючи спільні з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_12 домовленості, в невстановлені дні та час, починаючи з дати не раніше 03.08.2022 здійснив поставку отриманих товарів секонд-хенд, загальною вагою 172 400 кг, через територію російської федерації до м. Луганськ, де вказаний товар отримав ОСОБА_10 , який зареєстрований на тимчасово-окупованій території як фізична особа-підприємець, та відповідно до відведеної йому ролі впродовж серпня-грудня 2022 року безпосередньо здійснив оптово-роздрібну реалізацію вищевказаного товару секонд-хенд.

Продовжуючи реалізацію узгодженого між усіма учасниками організованої групи злочинного плану, ОСОБА_10 в період з 19.08.2022 по 03.12.2022 здійснив передачу грошових коштів, отриманих в якості прибутку від реалізації товарів секонд-хенд, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Попередньо в невстановлений день та час ОСОБА_11 , діючи на виконання злочинного плану надав ОСОБА_12 реквізити власного криптогаманця на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме наступні: «НОМЕР_8».

Після отримання грошових коштів ОСОБА_12 , діючи відповідно до узгодженої з іншими учасниками організованої групи злочинної ролі, в період з 19.08.2022 по 03.12.2022 поповнив на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » власний криптогаманець « ІНФОРМАЦІЯ_7 », після чого за допомогою власного акаунта на криптовалютній біржі «ІНФОРМАЦІЯ_5» 19.08.2022, 01.09.2022, 22.09.2022, 30.09.2022, 11.10.2022, 14.10.2022 16.11.2022, 22.11.2022, 23.11.2022, 29.11.2022, 03.12.2022 здійснив 15 фінансових операцій, а саме перерахунок криптовалюти USDT (Tether) на загальну суму 625 113,5 USDT, що становить 625 113,5 доларів США та згідно офіційного курсу НБУ на дати здійснення операцій становить 22 859 519 грн. з власного криптогаманця на криптогаманець « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється пасинком ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 забезпечив зберігання вказаної криптовалюти на власному криптогаманці з метою подальшого обготівковування отриманих грошових коштів для розподілу між усіма учасниками організованої групи.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з 24.02.2022 року, після введення в Україні воєнного стану та окупації частини території України військами рф, у невстановленому місці та час, але не раніше 15.03.2022 у ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, направлений на збагачення, шляхом ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та подальшу легалізацію майна, олдержавного злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_9 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою спільного збагачення домовився з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про організацію злочинної групи, для ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та подальшу легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_9 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Зокрема, на ОСОБА_9 як організатора організованої групи були покладені наступні функції:

- забезпечення через підконтрольні йому суб`єкти господарювання, які зареєстровані в країнах Європи, укладання договорів із суб`єктами господарювання, які знаходяться на території України, щодо поставки товарів секонд-хенд з України до країн Європи;

- комунікація з суб`єктами гоподарювання, які знаходяться на території України, щодо здійснення поставки товарів секонд-хенд до країн Європи;

- організація зберігання товару, поставленого до підконтрольних йому фірм на території Європи;

- забезпечення через підконтрольні йому фірми укладання договорів із ФОП ОСОБА_10 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець згідно окупаційного законодавства в незаконному створеному органі, так званому «Министерстве доходов и сборов лнр» щодо поставки товару з країн Європи до так званої «луганської народної республіки»;

- контроль за здійсненням поставки товару секонд-хенд підконтрольними йому суб`єктами господарювання, що зареєстровані в країнах Європи, на територію так званої «луганської народної республіки»;

- вирішення з незаконно створеними органами так званої «луганської народної республіки» проблемних питань, які виникають під час транспортування товару на територію так званої «луганської народної республіки»;

- надання вказівок ОСОБА_10 щодо питань реалізації товару на території так званої «луганської народної республіки»;

- надання вказівок ОСОБА_10 щодо передачі ОСОБА_12 грошових коштів, отриманих в якості прибутку від реалізації товару секонд-хенд на території так званої «луганської народної республіки»;

- надання вказівок ОСОБА_12 щодо здійснення конвертації грошових коштів, отриманих в якості прибутку від незаконної господарської діяльності, у криптовалюту USDT на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказівок щодо перерахунку грошових коштів на криптогаманець ОСОБА_11 . з метою подальшого зберігання;

На ОСОБА_10 як виконавця організованої групи покладалися наступні функції:

- укладання за вказівкою ОСОБА_9 із суб`єктами господарювання, зареєстрованими на території країн Європи, що були підконтрольні ОСОБА_9 , договорів щодо поставки товару секонд-хенд на територію так званої «луганської народної республіки»;

- організація отримання на території «луганської народної республіки» товару секонд-хенд, що поставлявся від суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_9 ;

- організація доставки незаконно отриманого товару секонд-хенд до власних місць збуту та забезпечення його подальшого збуту на території так званої «луганської народної республіки»;

- передача ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_9 грошових коштів, отриманих в якості прибутку від реалізації на території «луганської народної респубілки» товару секонд-хенд для їх подальшої конвертації у криптовалюту USDT з метою подальшого обготівковування отриманих грошових коштів для розподілу між усіма учасниками злочинної схеми;

На ОСОБА_12 як виконавця організованої групи покладалися наступні функції:

- отримання від ОСОБА_10 за вказівкою ОСОБА_9 грошових коштів, отриманих в якості прибутку від реалізації на території так званої «луганської народної республіки» товару секонд-хенд;

- здійснення конвертації через власний криптогаманець на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів, отриманих від ОСОБА_10 в криптовалюту USDT;

- перерахування за вказівкою ОСОБА_9 конвертованої криптовалюти USDT на криптогаманець ОСОБА_11 з метою подальшого обготівковування отриманих грошових коштів для розподілу між усіма учасниками злочинної схеми.

На ОСОБА_11 як виконавця організованої групи покладалися наступні функції:

- надання ОСОБА_12 реквізитів власного криптогаманця на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою перерахунку криптовалюти USDT;

- забезпечення зберігання отриманої криптовалюти USDT на власному криптогаманці криптобіржі «ІНФОРМАЦІЯ_5»;

- здійснення за вказівкою ОСОБА_9 заходів щодо подальшого обготівковування грошових коштів з метою розподілу між усіма учасниками організованої групи.

Реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, усвідомлюючи незаконне джерело походження грошових коштів, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який набув грошові кошти від провадження господарської діяльності у взаємодії з державною-агресором та володів ними, за вказівкою ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 19.08.2022 по 03.12.2022 передавав грошові кошти у вигляді готівки ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Попередньо в невстановлений день та час ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи на виконання узгодженого між усіма учасниками організованої групи злочинного плану надав ОСОБА_12 реквізити власного криптогаманця на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме наступні: «НОМЕР_8».

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, діючи відповідно до узгоджених домовленостей, ОСОБА_12 , отримавши за вказівкою ОСОБА_9 у володіння грошові кошти від ОСОБА_10 , використав їх, та з метою маскування джерела походження майна, в період з 19.08.2022 по 03.12.2022 вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) вказаного майна з готівки на криптовалюту USDT (Tether), шляхом поповнення на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » криптогаманця «TFFvsw5NEfnMUjFjF6SNSdu6DB3KUdEHji», що привязаний до номеру телефону НОМЕР_1 та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_9 , що належали йому. Після цього ОСОБА_12 за допомогою власного акаунта на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 19.08.2022 по 03.12.2022 здійснив фінансові операції, а саме перерахунок криптовалюти USDT (Tether) на загальну суму 625 113,5 USDT, що становить 625 113,5 доларів США та згідно офіційного курсу НБУ на дати здійснення операцій становить 22 859 519 грн., з власного криптогаманця на криптогаманець НОМЕР_8», що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється пасинком ОСОБА_9 , та прив`язаний до номеру телефону НОМЕР_2 та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме:

- 19.08.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 23255 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 , що станом на 19.08.2022 становить 23255 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 850 402 грн.

- 01.09.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 90000 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 , що станом на 01.09.2022 становить 90000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 3 291 174 грн.

- 01.09.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 1893 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 , що станом на 01.09.2022 становить 1893 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 69 224 грн.

- 01.09.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 2786 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 , що станом на 01.09.2022 становить 2786 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 101 880 грн.

- 19.09.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 40500 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 ; що станом на 19.09.2022 становить 40500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 1 481 028 грн.

- 22.09.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 27535 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 , що станом на 22.09.2022 становить 27535 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 1 006 916 грн.

- 30.09.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 3133 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 ; що станом на 30.09.2022 становить 3133 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 114 569 грн.

- 11.10.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 58823,5 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 ; що станом на 11.10.2022 становить 58823,5 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 2 151 093 грн.

- 14.10.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 30400 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 ; що станом на 14.10.2022 становить 30400 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 1 111 685 грн.

- 22.10.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 202995 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 ; що станом на 22.10.2022 становить 202995 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 7 423 242 грн.

- 16.11.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 16461 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 ; що станом на 16.11.2022 становить 16461 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 601 955 грн.

- 22.11.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 60700 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 ; що станом на 22.11.2022 становить 60700 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 2 219 714 грн.

- 23.11.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 13786 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 ; що станом на 23.11.2022 становить 13786 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 504 134 грн.

- 29.11.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 37532 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 ; що станом на 29.11.2022 становить 37532 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 1 372 492 грн.

- 03.12.2022 ОСОБА_12 здійснив переказ 15314 USDT на криптогаманець ОСОБА_11 ; що станом на 03.12.2022 становить 15314 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 560 011 грн.

Отримавши зазначену криптовалюту на власний криптогаманець на криптовалютній біржі «ІНФОРМАЦІЯ_5» «НОМЕР_8» ОСОБА_11 . згідно узгодженого з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 злочинного плану, забезпечив зберігання вказаної криптовалюти на власному криптогаманці з метою подальшого обготівковування отриманих грошових коштів для розподілу між усіма учасниками злочинної схеми.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Підозрювані мали можливість бути проінформованими про судове засідання, у зв`язку з публікацією повідомлення про судове засідання в газеті «Урядовий кур`єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора 14.06.2024.

Захисники підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 проти задоволення клопотання заперечували, у зв`язку із необґрунтованістю поданого клопотання, а також зазначили, що у них відсутня можливість прокомунікувати з підозрюваними.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Згідно з ч. 1 ст. 297-1 Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК) спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук (ч. 2 ст. 297-1 КПК).

З`ясовано, що слідчими УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000462 від 12.12.2022 за підозрою ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 139 КПК ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що підозрювані перебувають на ТОТ України, через що вони викликалась до органу досудового розслідування в порядку, встановленому ч. 8 ст. 135 КПК, на 04.03.2024, 11.03.2024, 12.03.2024, 24.05.2024, 03.06.2024 шляхом розміщення відповідних викликів в газеті «Урядовий кур`єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора.

В такий же процесуальний спосіб здійснено повідомлення про підозру вказаних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.

13.03.2024 підозрюваних оголошено в розшук.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 297-4 КПК слідчим суддею перевірено наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінальних правопорушень, а фактичні дані, які містяться в досліджених матеріалах дають підстави для висновку про наявність обґрунтованої в сенсі ч. 2 ст. 177 КПК підозри зазначених осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Враховуючи, встановлений факт перебування підозрюваних на тимчасово окупованій території України, а також те, що злочини, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України, входить до переліку визначеному ч. 2 ст. 297-1 КПК, слідчий суддя вважає за можливе здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 2, 9, 25, 110, 219, 284, 303-307, 309 КПК, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ управління поліції в метрополітені ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000462 від 12.12.2022 - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваних ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у кримінальному провадженні № 0000462, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Копію ухвали надіслати прокурору, слідчому та захисникам.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1