Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1851/24
номер провадження 1-кс/695/503/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання старшого дізнавач сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 04.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю

В обґрунтування свого клопотання дізнавач вказує, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало звернення директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме, що на договорах оренди земельних ділянок, які перебувають в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на всіх додаткових угодах до них підписи виконані не ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а іншими особами.

Також ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звернулися до суду із позовом до СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про усунення перешкод в користуванні земельною ділянкою шляхом її повернення та скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію права оренди земельної ділянки. До вказаної позовної заяви було додано копію договору про надання правової допомоги від 05.04.2023р. підписи на якому явно не співпадають з підписами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які наявні у їх паспортах.

З метою належного з`ясування усіх обставин по справі, у рамках даного кримінального провадження заплановано проведення судово-почеркознавчої експертизи, для проведення якої були отримані зразки підпису ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ..

Однак, отримати зразки підпису ОСОБА_7 не вдалося у зв`язку із відмовою останньої добровільно їх надати.

Відповідно до інформаційної довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 № 245 від 07.05.2024 встановлено, що оригінали документів на призначення субсидії були подані ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де і були зареєстровані з послідуючою передачею до ІНФОРМАЦІЯ_4 для формування та внесення до реєстру справи на отримання субсидії. Після чого всі документи по даній особі були передані до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зазначені матеріали є необхідними для проведення призначеної почеркознавчої експертизи, а тому, на даний час з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, підтвердження причетності осіб до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_5 та в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Отримана інформація та її аналіз матимуть важливе значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню в ході досудового розслідування, вона може бути використана як доказ в суді.

Однак ІНФОРМАЦІЯ_7 відмовилося надавати вказані вище матеріали, оскільки інформація, що міститься у них відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому її отримання іншим шляхом є неможливим.

За цих підстав дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять розглянути дане клопотання без їх участі, надали матеріали кримінального провадження № 0000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

Представники ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином у порядку визначеному чинним законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000204 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Із матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що постановою дізнавача від 07.05.2024р. у рамках даного кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до інформаційної довідки ІНФОРМАЦІЯ_2 № 245 від 07.05.2024 встановлено, що оригінали документів на призначення субсидії були подані заявником - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де і були зареєстровані з послідуючою передачею до ІНФОРМАЦІЯ_4 для формування та внесення до реєстру справи на отримання субсидії. Після чого всі документи по даній особі були передані до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.06.2024р., що міститься в матеріалах кримінального провадження, щодо надання копій документів із пенсійної справи ОСОБА_7 , остання перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , як отримувач пенсії відповідно до ЗУ «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» та як отримувач субсидії. Оскільки запитувана інформація відповідає п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, законні підстави для надання оригіналів документів із пенсійної справи та справи отримувача субсидії ОСОБА_7 без ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів чи постанови прокурора, відсутні.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною першою статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в Україні з 05:30 24 лютого 2022 року був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.

Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді

Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження, наявна об`єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Із поданого клопотання та відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 , слідує, що запитувані документи відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

З викладеного слідує, що надання тимчасового доступу до речей і документів, визначених ч.1 ст. 162 КПК України, та до яких у клопотанні просить надати дізнавач, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавач за погодження із прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, оскільки для належного виконання вказаної експертизи експертам необхідно надати зразки підписів, в тому числі підпису ОСОБА_7 , які містяться в різних документах, оскільки остання відмовилася надати експериментальні зразки власного підпису.

Слідчий суддя враховує, що згідно пункту 1.1 глави 1 «Почеркознавча експертиза» розділу I «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (літерних та цифрових) і підпису. Об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З огляду на викладене, слідчим суддею встановлено, що з матеріалів кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що оригінали вказаних документів, до якого просить надати доступ дізнавач, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розміщене за адресою: АДРЕСА_1 та володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 розміщений за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи для якої необхідні оригінали таких документів, як наслідок встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, тому в інший спосіб отримати такі відомості та довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню іншим способом неможливо.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.5, ч.7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Згідно з п. 1 ч. 1 та п. 7 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів та строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу.

Керуючись статтями 26, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розміщене за адресою: АДРЕСА_1 або ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до особової справи на субсидію та документації щодо оформлення пенсії на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), жительки АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів (із залишенням належно завірених копій володільцю) для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення по 14.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1