Справа № 750/9496/24
Провадження № 1-кс/750/3171/24
У Х В А Л А

16 липня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001316 від 25.04.2024, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи клопотання тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що до ЧЧ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ФОП ОСОБА_5 , в якій остання просить провести перевірку, щодо привласнення майна, яке було ввірено працівникам магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у великих розмірах в умовах воєнного стану.

До ФОП ОСОБА_5 , власником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являлась ФОП ОСОБА_6 до виду діяльності якої відносилась роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту (померла 05.09.2022).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка показала, що є фізичною особою підприємцем, основний вид діяльності: оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення (код 46.43). Вона є власником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В період з 05.12.2023 по 06.12.2023 програмістом виявлено несанкціоноване втручання в електронно облікову систему: «1С: Підприємство торгівля + склад Україна» та встановлено розбіжності у залишку товарів, а саме: відображався менший залишок ніж був фактично.

Перевіривши надходження товару, який було отримано магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2023 році встановлено, що даний товар списаний початком 2023 року, що фізично являється неможливим.

В процесі більш детальної перевірки у програмі «1С» виявлено, що розбіжність пов'язана з додаванням цієї продукції в акти списання за попередні роки, які проводяться після ревізій, а саме у акти від 02.08.2018 МЕ-0000013, від 15.01.2019 БЕ-0000002, від 15.01.2019 МЕ-0000001, від 18.01.2022 БЕ-0000100 внесені зміни.

Для виявлення розбіжностей були відновлені оригінальні акти списань та виведений дійсний товарний залишок, який мав бути на складі магазину м. Чернігова.

В подальшому 18.12.2023 було створено інвентаризаційну комісію, та на підставі наказу «Про проведення повної інвентаризації в магазині м. Чернігів» виявлено відсутність товару на суму 4 727 110, 29 грн (чотири мільйони сімсот двадцять сім тисяч сто десять гривень двадцять дев`ять копійок) грн. за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2023. Тим самим ФОП ОСОБА_5 завдано збитків на вказану суму.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 : ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження особи: АДРЕСА_3 , номер запису 0035401.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів діяльності ФОП ОСОБА_5 , а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 , місцезнаходження особи: АДРЕСА_3 , номер запису НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 30.01.2024, а саме: реєстраційної та звітної частини облікової справи (податкової звітності) ФОП ОСОБА_5 , в тому числі інформацію чи являється керівником або засновником будь яких комерційних структур; чи перебуває на податковому обліку, як суб`єкт господарської діяльності; чи має відкриті та закриті рахунки у банківських установах, та в яких саме (за весь період діяльності); відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) з можливістю вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1