Справа № 442/6657/23
Провадження № 1-кс/442/1137/2024
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25 липня 2024 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 за № 0000551, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 , в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації:

- належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з 01.12.2021 по сьогоднішній день із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала Галицького районного суду м. Львова від 26.05.2023 про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 щодо шахрайських дій ОСОБА_8 внаслідок яких ОСОБА_7 було спричинено матеріальні збитки в розмірі 936 156, 8 гривень.

Із заяви про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_7 . вбачається, що 19.04.2023 ОСОБА_7 придбав в громадянина ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 РНОКПП НОМЕР_2 ) транспортний засіб марки Mercedes Benz V KLASSE, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , чорного кольору, 2017 року за 32 000 доларів США, що на той час згідно офіційного курсу валют було еквівалентно 936 156,8 грн. Даний автомобіль ОСОБА_7 було знайдено на сайті з продажу автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_3 . 19.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено реєстрацію транспортного засобу марки Mercedes Benz V KLASSE, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , чорного кольору, 2017 року випуску за громадянином ОСОБА_7 , про що видано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та реєстраційний номер НОМЕР_5 . 13.11.2022 при в`їзді на територію Республіки Молдова даний транспортний засіб було затримано та вилучено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 з огляду на те, що згідно інформації, що знаходиться в їх розпорядженні, даний транспортний засіб є зареєстрованим на території Євросоюзу, а саме в Чеській Республіці.

Слідчим 26.05.2023 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання документів про реєстрацію транспортного засобу «Mersedes Benz V Klasse», ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , 2017 року випуску та з`ясування того чи перебував даний транспортний засіб на момент його перереєстрації у розшуку.

Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що у квітні місяці 2022 року до нього звернувся гр. ОСОБА_9 , який проживає у м. Ковель, (на той момент вони працювали разом та спілкувалися) та попросив ОСОБА_10 зареєструвати автомобіль марки «Mercedes Benz V KLASSE» чорного кольору, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , так як вони перебували у дружніх стосунках ОСОБА_10 погодився на це, окрім того ОСОБА_9 мотивував це тим, що на даний момент у нього відсутній паспорт громадянина України. Після чого 19.04.2022 до ОСОБА_10 зателефонував ОСОБА_9 та попросив приїхати у ТСЦ 4642 для перереєстрації «Mercedes Benz V KLASSE» чорного кольору, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , він погодився та приїхав у АДРЕСА_4 . Також ОСОБА_8 повідомив, що йому не відомо за яку суму грошових коштів був проданий даний автомобіль та як саме він потрапив на територію Україну. Приїхавши у територіальний сервісний центр 4642 Петраша чекав ОСОБА_9 та ще один невідомий ОСОБА_10 чоловік у воєнній формі. Після чого вони провели процедуру перереєстрації транспортного засобу та уклали договір купівлі - продажу 4642/2022/3143244 транспортного засобу оформленого у ІНФОРМАЦІЯ_7 , під час укладання якого проводилася експертна перевірка та перевірка згідно нормативно-правових актів, якими керуються працівники сервісних центрів при наданні адміністративних послуг, для вищезазначеного автомобіля були проведені всі потрібні перевірки і на законних підставах даний автомобіль був перереєстрований на покупця ОСОБА_7 .. Після чого ОСОБА_10 поїхав по свої справах, та що далі відбувалося між ОСОБА_9 та покупцем автомобіля ОСОБА_7 йому не відомо.

29.07.2023 було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_6 в якому зазначено, що транспортний засіб «Mersedes Benz V Klasse», ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , 2017 року випуску станом на 27.07.2023 в розшуку не перебуває, окрім того було надано копії договору купівлі продажу, який і став підставою для перереєстрації транспортного засобу.

Згідно додаткової інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 7.7-5/28-08-03/8/2737 від 08.04.2024, а саме долученої копії контракту №В-К-001 від 30.12.2021 вбачається, що між LLC « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець) в особі ОСОБА_11 та ІНФОРМАЦІЯ_9 (продавець) в особі ОСОБА_12 укладено контракт, згідно якого продавець продає, а покупець купляє товар згідно інвойсам до контракту на кожну поставку. За дорученням продавця безпосереднім відправником товару може бути інша фірма. Оплата товару здійснюється на розрахунковий рахунок продавцю.

18.04.2024 слідчим СВ було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та 24.04.2023 отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської таємниці , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., яку було скеровано на виконання. Однак, з технічних причин вилучити інформацію у визначений суддею час не представилося можливим.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості про рахунки, відкриті в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 у банківських чи інших фінансових установах з 01.12.2021 по сьогоднішній день із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ.

Слідчий СВ ІНФОРМАЦІЯ_10 лейтенант поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленою про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явилася, однак у своєму клопотанні слідчий просила таке розглядати у її відсутності та прокурора.

У зв`язку із неявкою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_10 лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.

Крім цього матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити, оскільки слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 уповноважена здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 за № 0000551, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 за № 0000551, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації:

- належно завірених копій документів або документів на електронних носіях про рахунки, відкриті у банківських чи інших фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з 01.12.2021 по сьогоднішній день із обов`язковим зазначенням їх номерів та повних назв банківських чи фінансових установ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_13