Справа № 457/1312/24
провадження №1-кс/457/397/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

23 липня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000008 від 04 січня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 03 січня 2024 року до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25.12.2023 року невідома особа, при використанні сайту «CapitalProf», шляхом зловживання довірою, під приводом інвестицій заволоділа грошовими коштами у сумі 18900 гривень, шляхом переказу, з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 які належать шахраю, завдавши потерпілому майнової шкоди на вищезазначену суму. На підставі постанови Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя був проведений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 . Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_3 відкрито на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_1 . В ході огляду руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 встановлено, що до нього прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , по якій 25 грудня 2023 о 14:28:39 виявлено операцію з перерахування грошових коштів потерпілим ОСОБА_5 у сумі 17900 гривень. Далі, 25 грудня 2023 о 17:19:20 виявлено операцію з видачі готівки у сумі 100000 гривень у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 . Прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 було винесено постанову про визначення територіальної підслідності за підрозділом дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області. Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 23 грудня 2023 приблизно о 15.00 в мережі Інтернет побачив пропозицію про здійснення інвестування, яка його зацікавила. Він перейшов за посиланням, де заповнив анкету із зазначенням своїх номеру телефону та адреси електронної пошти. Після цього ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_5 від невідомого чоловіка, який ознайомив потерпілого з інформацією стосовно проведення операцій з інвестування. Також він повідомив, що для успішного проведення операцій з інвестування ОСОБА_5 треба завантажити та встановити на комп`ютер додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 встановив вищевказаний додаток та повідомив невідомому чоловікові номер свого робочого місця, а саме - НОМЕР_6 . Чоловік ознайомив потерпілого з сайтом «CapitalProf», за допомогою якого буде здійснюватись їх співпраця, та повідомив, що далі куратором потерпілого буде спеціаліст вищого рівня. Далі, ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_7 та повідомив, що йому також треба отримати доступ до комп`ютера потерпілого, який останній надав. Після цього чоловік повідомив ОСОБА_5 , що останньому треба пройти верифікацію на сайті «CapitalProf» та зробити першу інвестицію. Для цього потерпілий скинув фото свого паспорту на свій комп`ютер, а представники інвестиційної платформи самостійно виконували певні дії на комп`ютері потерпілого з цим фото, після яких ОСОБА_5 побачив, що верифікацію ним пройдено. Далі, потерпілий зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 1000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Після перерахування потерпілий побачив па сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що ним зроблений внесок 26 доларів. Далі, невідомий чоловік запропонував потерпілому зробити більший внесок, на що ОСОБА_5 погодився та зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 17900 гривень на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Після переказу на екрані з`явилась сума інвестицій у розмірі 503 долари. Далі, невідомий чоловік повідомив потерпілому, що з ним зв`яжеться інша особа для здійснення подальших кроків. Через деякий час потерпілому надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 від невідомого чоловіка, якому ОСОБА_5 також надав доступ до свого комп`ютера. Цей чоловік завантажив на комп`ютер додаток «Скайп» та всі наступні розмови відбувались через нього, в ході яких потерпілому надавались інструкції щодо подальших дій для здійснення інвестування. З 29 грудня 2023 з потерпілим на зв`язок ніхто не виходить, грошові кошти не повернуто. Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_4 встановлено, що 25 грудня 2023 було переведено 18000 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 . Тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_8 за період із 10 грудня 2023 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період із 10 грудня 2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів потерпілим на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб. Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі дізнавача та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що слід задовольнити частково, оскільки у клопотанні зазначено, що просить надати доступ до історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_8 за період із 10 грудня 2023 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період із 10 грудня 2023 по день отримання ухвали володільцем інформації, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, однак дізнавачем не мотивовано необхідність для доступу до даної інформації в період часу, а саме з10 грудня 2023 року.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_8 за період із 23 грудня 2023 по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 за період із 23 грудня 2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів потерпілим на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 23 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1