Справа № 761/4435/24
Провадження № 1-кс/761/3409/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000071 від 01.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 21.05.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) ввезено на територію України повітряне судно Мі-8МТВ-1, державний реєстраційний знак НОМЕР_2 , заводський номер НОМЕР_3 , 04.06.1991 року випуску.

Відправник Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Мінськ, Республіка Білорусь) з метою проведення ремонту.

Встановлено, що власник гелікоптера Мі-8МТВ-1 з моменту виготовлення до моменту ввезення на територію України були компанії з РФ (Аерофлот, нордстар). Так, до травня 2021 року власником та експлуатантом гелікоптера була авіакомпанія NordStar, яка належить російському олігарху ОСОБА_4 .

В подальшому, перед відправкою до України у травні 2021 року вказаний гелікоптер Мі-8МТВ-1 перереєстрований на офшорну компанію в Об`єднаних ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , директором якої є громадянин російської федерації ОСОБА_5 , який також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. москва, російська федерація.

Окрім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » обслуговувало літаки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка є дочірньою компанією Аерофлоту російськовї федерації, що здійснювала перельоти до АРК за сполученням москва Сімферополь.

Відповідно до ухвали арбітражного суду іркутської області російської федерації від 22.06.2020 року №А19-18940/2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » стягнуло з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 2 200 383 рублів за обслуговування літаків.

Окрім цього, відповідно до п.1.1. договору №001-01/2021 лізингу гелікоптера Мі-8МТВ-1, підписаного між власником офшорної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі громадянина російської федерації ОСОБА_5 та лізингоотримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_6 , орендодавець передає, а орендар приймає у користування цивільне повітряне ІНФОРМАЦІЯ_10 , заводський номер НОМЕР_3 , 1991 рв. Без льотного екіпажу та інженерно-технічного складу для виконання комерційних авіаперевезень за контрактами орендар, при цьому за погодженням сторін, орендодавець може рекомендувати фахівців для розгляду на заміщення посади льотного екіпажу та інженерно-технічного складу.

Однак, в порушення норм Митного Кодексу України, 15.05.2021 та 16.05.2021 року до митних органів України подано документи та оформлені митні декларації на ввезення вказаного гелікоптера в режимі тимчасового ввезення без сплати митних платежів.

Окрім цього, вказаний гелікоптер ввезено з порушенням порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року №86, Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» №549-IV від 20.02.2003 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не отримали відповідного дозволу та висновку ІНФОРМАЦІЯ_12 для його ввезення.

Так, відповідно до декларації ІМ 51 АА з довідковим номером UA110/21/000676, зокрема у графі 44 (додаткова інформація/подані документи/сертифікати/дозволи) зазначено наступне: під кодом 0325 (рахунок -проформа (Proforma invoice) зазначено документ - 20201214 від 05.01.2021; під кодом 1310 (генеральна (загальна) декларація (для водних та повітряних транспортних засобів) зазначено документ генеральна декларація від 15.05.2021 року; під кодом 2800 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) зазначено документ - РП 4743 від 07.05.2021 року; під кодом 4103 (доповнення до зовнішньоекономічного договору (контракту) зазначено документ 2 від 30.04.2021 року; під кодом 4200 (некласифікований внутрішній договір (контракт) зазначено документ 923/21 від 12.05.2021 року та документ KRO/M-0421 від 28.04.2021 року.

Відповідно до декларації ІМ 31 АА з довідковим номером UA110/22/000915, зокрема у графі 44 (додаткова інформація/подані документи/сертифікати/дозволи) зазначено наступне: під кодом 0325 (рахунок -проформа (Proforma invoice) зазначено документ 16/05-22 від 16.05.2022; під кодом 2800 (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу) зазначено документ - РП 4743 від 07.05.2021 року; під кодом 4103 (доповнення до зовнішньоекономічного договору (контракту) зазначено документ 2 від 30.04.2021 року; під кодом 4200 (некласифікований внутрішній договір (контракт) зазначено документ №1 від 12.05.2021 року та документ KRO/M-0421 від 28.04.2021 року.

З метою вивчення документів, які було подано для оформлення митних вищевказаних митних декларацій, виника необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів на підставі яких здійснено оформлення декларації ІМ 51 АА з довідковим номером UA110/21/000676 та декларації ІМ 31 АА з довідковим номером UA110/22/000915.

В судове засідання слідчий не з`явилась, через канцелярію суду подала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, при цьому через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, додатково зазначивши, що не заперечує щодо задоволення вказаного клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000071 від 01.08.2022 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів на підставі яких здійснено оформлення декларації ІМ 51 АА з довідковим номером UA110/21/000676 та декларації ІМ 31 АА з довідковим номером UA110/22/000915.

Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1