Справа №295/7509/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001079 від 09.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0001079 від 09.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 05.04.2024 року, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі кросівок, невідома особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , знявши з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) кошти у загальній сумі 5639,05 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, платіжній банківській картці емітованій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях, а також, копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час, неможливо встановити даних про рух коштів по вказаних рахунках, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів щодо надання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу/осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів по вказаних банківських рахунках.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів, буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення і можуть бути використанні як докази.

Слідчий у судове засідання не з?явився, додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та іншими способами неможливо отримати зазначену вище інформацію, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема, до наступних документів:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 );

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківських рахунках НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), у період з 05.04.2024 року до часу дії ухвали;

- інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), у період з 05.04.2024 року до часу дії ухвали;

- інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), у період з 05.04.2024 року до часу дії ухвали;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), у період з 05.04.2024 року до часу дії ухвали.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, та видати її наступним працівникам:

- старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

?

Встановити строк дії ухвали до 23.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: