Справа № 274/3713/24 Провадження № 1-кс/0274/847/24
У Х В А Л А

01.05.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000417 від 27.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розмішений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в пероід часу з 00:00 25.04.2024 р. по 00:00 29.04.2024 р., а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 29.04.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000417 від 27.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 25.04.2024 р. близько 21:00 ОСОБА_5 в соціальній мережі Facebook перейшла за фішинговим посиланням для отримання фінансової допомоги. Після чого ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, заповнила форму та ввела реквізити своєї банківської карти, а саме АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Також останній було зателефоновано з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 невідомою особою, яка представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якій було також повідомлено дані банківської карти потерпілої. У подальшому з банківської карти потерпілої були перераховані грошові кошти в загальному розмірі 62 000,00 грн. на банківську карту невстановленої особи , а саме № НОМЕР_3 , а також були перераховані грошові кошти в загальному розмірі 8 000,00 грн. на оплату послуг через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Потерпілій завдано матеріальної шкоди у загальному розмірі 70 000,00 грн. (Є0-6024).

З протоколу від 27.04.2024 р. допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 25.04.2024 р. вона в соціальній мережі Facebook перейшла за фішинговим посиланням для отримання фінансової допомоги та обрала " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", коли побачила, що ніяких заявок немає, вона одразу вийшла та отримала смс-повідомлення про те, що з її карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 було здійснено оплату комунальних послуг у розмірі 8 000,00 грн. Вона одразу перейшла в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і заблокувала картку. В цей же час на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 , особа, яка телефонувала, представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", запитала по причини блокування карти та пояснила, що для того, щоб зберегти кошти на карті, ОСОБА_5 треба оформити онлайн нову карту. На її мобільному телефоні одразу висвітилася нова банківська карта " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", особа, яка розмовляла з нею, запевняла, що це нормально. В той же час ОСОБА_5 почула, що на її телефон приходять смс-повідомлення про зняття грошових коштів, тому вона одразу завершила розмову, зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заблокувала кредитну картку № НОМЕР_1 .

З виписки по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , випливає, що з картки № НОМЕР_5 25.04.2024 р. відбулися такі списання грошових коштів:

- о 21:09 у розмірі 2 001,00 грн., оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержувач: КП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- о 21:09 у розмірі 2 001,00 грн., оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержувач МКП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ";

- о 21:13 у розмірі 2 001,00 грн., оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержувач " ІНФОРМАЦІЯ_7 ";

- о 21:13 у розмірі 2 001,00 грн., оплата послуг через ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержувач " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";

- о 21:26 у розмірі 11 055,00 грн., переказ зі своєї карти;

- о 21:31 у розмірі 14 070,00 грн., переказ зі своєї карти;

- о 21:33 у розмірі 17 085,00 грн., переказ зі своєї карти;

- о 21:42 у розмірі 20 000,00 грн., благодійний внесок.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з формулюванням відповідно до змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Надання тимчасового доступу до речей і документів шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, як це просить Слідчий у клопотанні, не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України (за змістом статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступу до речей і документів полягає, зокрема, у наданні можливості вилучити речі або документи, а не інформацію, або у наданні можливості зняти копію інформації).

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 , про дату, час операції, перераховані суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, термінали (банкомати), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, фото- або відеофіксування в період часу з 00:00 25.04.2024 р. по 00:00 29.04.2024 р., відправника та отримувача грошових коштів (номери банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси).

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1