Справа № 467/983/24
Провадження № 1-кс/467/122/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.07.2024 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000059 від 09 травня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, 08.05.2024 року до ЧЧ відділення поліції № 1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 22 години 50 хвилин 13.04.2024 року по 00 години 44 хвилин 14.04.2024, остання перейшла за посиланням невстановленого фішингового сайту, в результаті чого не встановлена особа, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконно отримала доступ до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявниці, в результаті чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , з картки № НОМЕР_1 відкритий за банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 11 856 грн. 91 коп.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що:остання дійсно має у користуванні кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , відкриту за банківським рахунком НОМЕР_2 .

12.04.2024 року ОСОБА_6 на картку № НОМЕР_1 за рахунком НОМЕР_2 , нараховано кошти в сумі 18 958 грн. 71 коп., дані кошти, нараховані останній за шість місяців, так як остання нещодавно оформила пенсію. 12.04.2024 ОСОБА_6 прийшло СМС про зарахування коштів, які вона відразу не зняла, а залишила на рахунку. В подальшому ніяких СМС та дзвінків на телефон не надходило.

02.05.2024 року ОСОБА_6 зайшла до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щоб сплатити за світло та помітила, що частина грошових коштів з рахунку зникли, а саме, на рахунку було 7 101 грн 80 коп. Остання подумала, що кошти знаходяться десь в банку та не придала цьому уваги.

08.05.2024 ОСОБА_6 пішла до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в смт. Арбузинка та її було надано роздруківку відповідно до якої встановлено, що грошові кошти загальною сумою 11 856 гривня 91 копійка, було перераховано не встановленою особою за невстановлених обставин в період часу з 22 години 50 хвилин 13.04.2024 року по 00 години 44 хвилин 14.04.2024, шляхом переказу за десять платежів різними сумами.

Ніяких платежів та розрахунків в мережі Інтернет остання не здійснювала, на будь-які посилання не переходила. Карткою ОСОБА_6 користується особисто та нікому картку вона не надавала та не передавала. Хто міг здійснити вказані операції останній не відомо. Нікого у вчиненні вказаних дій ОСОБА_6 не підозрює.

Відповідно до довідки, виданої 08.05.2024 року про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що переказ коштів з вказаного рахунку не встановленою особою здійснювався декількома платежами, а саме:

-14.04.2024 о 00 годин 44 хвилинв сумі465 гривень00 копійки переказ зі своєї картки;

-14.04.2024 о 00 годин 16 хвилинв сумі1599 гривень99 копійки переказ зі своєї картки;

-13.04.2024 о 23 годин 35 хвилин в сумі 159 гривень, 99 копійки переказ зі своєї картки;

-13.04.2024 о 23 годин 28 хвилин в сумі 1599 гривень, 99 копійки переказ зі своєї картки;

-13.04.2024 о 23 годин 24 хвилин в сумі 31 гривень, 99 копійки переказ зі своєї картки;

-13.04.2024 о 23 годин 15 хвилин в сумі 1599 гривень, 99 копійки переказ зі своєї картки;

-13.04.2024 о 23 годин 11 хвилин в сумі 1599 гривень, 99 копійки переказ зі своєї картки;

-13.04.2024 о 23 годин 03 хвилин в сумі 1599 гривень, 99 копійки переказ зі своєї картки;

-13.04.2024 о 22 годин 59 хвилин в сумі 1599 гривень, 99 копійки переказ зі своєї картки;

-13.04.2024 о 22 годин 50 хвилин в сумі 1599 гривень, 99 копійки переказ зі своєї картки;

Документи, що містяться у банківській справі по банківській картці

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки № НОМЕР_1 з рахунком

№ НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази у провадженні.

Ураховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00 години 00 хвилини 13.04.2024 по 00 годину 00хвилин 14.04.2024, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

- інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та вчинення крадіжки грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я Поля, а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки має значення для проведення досудового розслідування.

Для цього необхідно отримати доступ до відповідних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В результаті надання доступу до вказаних документів, можуть бути отримані додаткові докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог ст. 84 КПК України вказані документи є процесуальними джерелами доказів.

У зв`язку з тим, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Вказану інформацію надати за проміжок часу з 00 год 00 хв 13.04.2024 року по 00 год 00 хв 14.04.2024 року.

Слідчий СВ в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого СВ, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні №0000059 від 09 травня 2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області: слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 00 години 00 хвилини 13.04.2024 по 00 годину 00 хвилин 14.04.2024, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

- інформації щодо виходів через інтернет-мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1