печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000806 від 09.05.2023 - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000806 від 09.05.2023 - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє злочинна група, учасники якої, разом з іншими невстановленими особами підшукують осіб військовозобов`язаних громадян України. В подальшому використовуючи фіктивних фізичних осіб-підприємців, приймають вищевказаних осіб на посади водіїв та допускають до роботи на транспортних засобах.

Надалі, після фіктивного працевлаштування на посаду водія та внесення відомостей до системи «Шлях», військовозобов`язані особи (клієнти), після проходження детального та ретельного інструктажу здійснюють перетин державного кордону України на одному з транспортних засобів ліцензіата через пункти пропуску в межах Чернівецької області. При цьому, отримують поради та вказівки щодо місця і часу перетину державного кордону та інструктаж щодо порядку дій під час проходження прикордонного контролю у пунктах пропуску. За надання вказаних послуг, отримують грошову винагороду.

Під час огляду матеріалів, отриманих тимчасовими доступами до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інтернет-провайдерів, установлено, що відомості в них підтверджують причетність до організації незаконного переправлення осіб (військовозобов`язаних) через державний кордон у якості водіїв транспортних засобів, громадянина України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 . Паспорт громадянина України НОМЕР_2 . Проживає за адресою: АДРЕСА_1 , користується мобільним телефоном за № НОМЕР_3 .

Вказаний громадянин організував злочинну схему безперешкодного виїзду 35 осіб через державний кордон, шляхом внесення персональних даних військовозобов`язаних до інформаційної системи «Шлях» з власного помешкання, використовуючи ІР-адресу НОМЕР_4 , залучивши до злочинних дій громадянина України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 . (паспорт громадянина України НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується телефоном за номером НОМЕР_7 .

У подальшому ОСОБА_4 із використанням своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_8 , здійснив оплату за ліцензію на перевезення ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Додатково встановлено, що з метою реєстрації в особистому кабінеті перевізника « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та отримання ліцензії на здійснення міжнародних перевезень для ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_4 залучив до злочинної схеми в якості відповідального фахівця громадян України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 . Паспорт громадянина України НОМЕР_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Тел. НОМЕР_13 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 . Паспорт громадянина України НОМЕР_15 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 . Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 . Фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, а саме до відомостей про наявність рахунків, рух коштів по них, ІР-адрес, які використовуються для управління рухом коштів, подачі звітності, реєстраційні справи, реєстраційні документи тощо, усі наявні відомості щодо генерації Електронних цифрових підписів (ЕЦП), у тому числі дата, час, державний портал, тощо, за період часу з 01.01.2023 по 01.05.2024, щодо наступних фізичних та юридичних осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; окремо відомості за банківською карткою № НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів, які перебувають «у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу)» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000806 від 09.05.2023: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації в електронному вигляді, з можливістю вилучення її копії, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), відомостей в період часу з 01.01.2023 по 01.05.2024, щодо: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_14 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; окремо відомості за банківською карткою № НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , а саме:

- Відомостей щодо руху коштів по усім банківським рахункам (карткам) із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити);

- Документів щодо відкриття та функціонування усіх рахунків по банківським платіжним карткам:

заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам.

- Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам за банківськими платіжними картами, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- Копій вхідної та вихідної кореспонденції по банківським карткам між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- Інформації отриманої банком під час обслуговування банківських платіжних карток, а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківських платіжних картках, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період, із розмежуванням ІР-адрес, які використовувалися для управління рухом коштів, оплати за використання державних порталів, реєстраційних дій на державних порталах, платформах;

- Усіх наявних відомостей з додатками до них щодо генерації та використання електронних цифрових підписів із розмежуванням Іp-адрес, які були використані для створення ецп, та Іp-адрес при його використанні.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31702/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1