У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.02.2024 Справа №607/4236/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0002367 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 332 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи AT Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0002367 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 332 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022 2023 років, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи об`єднані єдиним умислом, діючи за попередньою змовою, шляхом отримання у ІНФОРМАЦІЯ_3 Наказів «про дозвіл на виїзд за межі України водіям, які здійснюють вантажні автомобільні перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги» та внесення відповідних даних до ЄКІС Державної служби України з безпеки на транспорті, як нібито водіїв, що будуть здійснювати вантажні автомобільні перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги, на підставі листів обґрунтування від директора громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_2 , усуненням перешкод, порадами, вказівками організували та сприяли військовозобов`язаним особам у незаконному перетині державного кордону України, за наступних обставин.

Так, 30.01.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а саме у квартирі АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Окрім цього, 30.01.2024 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме у квартирі АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено майно банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів, які підтверджують або спростовують причетність вказаних осіб до злочинної діяльності, встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів, а також встановлення факту отримання грошових коштів від злочинної діяльності виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про власників карткових рахунків які були вилучені під час проведення обшуків та руху коштів до них.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власників банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , щодо руху коштів та про ІР-адреси, з яких проводились авторизація та вхід у програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по вказаних картках, перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана в якості доказів у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Окрім того, слідчий зазначає, що до вказаного злочину можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 .

Враховуючи наведене, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступної інформації:

«1. Які саме банківські рахунки були відриті (у тому числі діючі та закриті) за наступними особами:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 , за період з 24.02.2022 по 30.01.2024?

2. Виписок руху коштів по банківських рахунках відритих (у тому числі діючих та закритих) за ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за період з 24.02.2022 по 30.01.2024.

3. Які саме фінансові номера були закріплені за банківськими рахунками ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за період з 24.02.2022 по 30.01.2024.

4. До інформації про ІР-адреси, із зазначенням дати та часу, під час авторизація та входу у програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківських рахунках ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за період з 24.02.2022 по 30.01.2024».

Так, відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до пунктів 2, 3 частини третьої статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Всупереч вимог частини шостої статті 163 КПК України, слідчим у клопотанні необґрунтовано та матеріалами клопотання не доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а саме що на такі рахунки могли бути перераховані грошові кошти від злочинної діяльності.

Окрім того, у клопотанні слідчого жодним чином необґрунтовано необхідність отримання інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншої інформації саме за період з 24.02.2022 по 30.01.2024.

Слідчий суддя враховує, що такий захід забезпечення кримінального провадження може стати значним втручанням у права і свободи осіб, на ім`я яких відкриті банківські рахунки, однак слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у цій частині не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Відомостей про осіб, на яких відкриті карткові рахунки, пов`язані з наступними банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , із копією підтверджуючих документів;

2. Виписок руху коштів по карткових рахунках, пов`язаних з наступними банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , з надання повної інформації про фізичних та юридичних осіб (їхні анкетні дані, номера банківських карток, номера мобільних телефонів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів), які здійснювали фінансові операції по даних карткових рахунках, в період з 24.02.2022 по 30.01.2024;

3. До інформації про ІР-адреси, із зазначенням дати та часу, з яких проводилася авторизація та вхід у програму « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по карткових рахунках, пов`язаних з наступними банківськими картками: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 в період з 24.02.2022 по 30.01.2024.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копії у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1