Справа № 161/7605/24
Провадження № 1-кс/161/2159/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 22 квітня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні Акціонерного товариства « Перший Український Міжнародний Банк », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділені AT « ПУМБ » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 17.02.2024 по 11.04.2024, а саме: рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-таіі, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-seсurе»); кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-

банкінгу) за банківською карткою із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, інформацію по запитуванню СVС-коду та «ЗD-seсurе», які використовуються для проведення переказів/списань грошових коштів та аутентифікації до онлайн-банкінгу за вищевказаний період, із зазначенням дати та часу; надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків; інформацію про закриття даної картки, підстави закриття, тощо.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000053 від 17 лютого 2024 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3 ст. 307 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « Перший Український Міжнародний Банк », тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримували, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5-7 ст.163, п. 7 ст. 162 КПК України, тому, групі слідчих у кримінальному провадженні №0000053 від 17 лютого 2024 року, а саме слідчим СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , та іншим слідчим групи слідчих, а також за їх дорученням заступнику начальника УБН ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УБН ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УБН ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « Перший Український Міжнародний Банк », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділені AT « ПУМБ » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) групі слідчих у кримінальному провадженні №0000053 від 17 лютого 2024 року, а саме слідчим СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , та іншим слідчим групи слідчих, а також за їх дорученням заступнику начальника УБН ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УБН ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УБН ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває (або може перебувати) у володінні Акціонерного товариства « Перший Український Міжнародний Банк », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділені AT « ПУМБ » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 17.02.2024 по 11.04.2024, а саме: рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-таіі, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-seсurе»); кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу; ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-

банкінгу) за банківською карткою із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, інформацію по запитуванню СVС-коду та «ЗD-seсurе», які використовуються для проведення переказів/списань грошових коштів та аутентифікації до онлайн-банкінгу за вищевказаний період, із зазначенням дати та часу; надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків; інформацію про закриття даної картки, підстави закриття, тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1