Провадження № 1-кс/761/8755/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне за № 0000611 від 27 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 березня 2024 року, приблизно о 17 годині 45 хвилин, невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, шляхом обману, під приводом позики грошових коштів знайомій ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 2500 гривень, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала із власної банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .

Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 26 лютого 2024 року, приблизно о 17 годині 45 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , на її мобільний телефон в мобільному додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від її знайомої ОСОБА_4 з прохання позики грошових коштів у розмірі 2 800 гривень, на що остання погодилась. В подальшому, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у розмірі 2 500 гривень із власної банківської карти НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 . Далі, перебуваючи неподалік власного будинку побачила свою знайому ОСОБА_4 , яка повідомила, що не просила грошові кошти в борг, а її акаунт в мобільному додатку «Telegram» зламано.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою

виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 16 від 26.10.2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_3 , є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.

З метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 2 500 гривень, що належать ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 16 від 26.10.2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_3 , копії документів на власника банківської картки №НОМЕР_2 , а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, відомостей про рух грошових коштів по банківській картці банку №НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 16 від 26.10.2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 01 год. 10 хв. 15.03.2024 по 01 год. 10 хв. 27.03.2024.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000611 від 27 березня 2024 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача відділу дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам ВКП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під час досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000611 від 27.03.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 16 від 26.10.2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_3 , в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій), копії документів на власника банківської картки №НОМЕР_2 ,а саме: паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, відомостей про рух грошових коштів по банківській картці банку №НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО банку: НОМЕР_4 , ліцензія № 16 від 26.10.2011 року, юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 01 год. 10 хв. 15.03.2024 по 01 год. 10 хв. 27.03.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

10 квітня 2024 року