№ провадження 1-кс/606/200/24
Справа № 606/1203/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в м.Теребовля клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 03 травня 2024 року за ч. 1 ст. 263 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся до слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 03 травня 2024 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 03.05.2024 року працівниками СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області спільно із працівниками УСБУ B Тернопільській області, встановлено, що невстановлена особа за допомогою месенджера "Telegram" обліковий запис під назвою: « ОСОБА_4 » та іменем користувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займається збутом трофейної вогнепальної нарізної зброї.

Як встановлено в ході досудового розслідування ймовірна особа яка має намір збути вогнепальну зброю користується банківською картою КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_1 та ймовірно є ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винних осіб, у слідства виникла необхідність в отримані інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 . Іншим чином отримати вказану вище інформацію не представляється можливим, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий до судового засідання не з`явився, у прохальній частині клопотання зазначив про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП B Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , ст. о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , о/у СКП ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення такої інформації, а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, призначень платежів, МСС, найм еквайрінгу, описів транзакцій, відомості про кінцевого отримувача коштів, з розшифровкою всіх даних за період з 00.00 год. 01.04.2024 року по 00.00 год. 30.05.2024 року;

2) інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

3) інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в банківську онлайн програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про міст знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували РЕПМ;

4) у випадку наявності- матеріали службового розслідування служби безпеки по даному факту;

5) у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку із банкоматів, а також в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картковим номером № НОМЕР_1 , надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6) інформацію про банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

7) інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення її у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1