Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2461/2024 У Х В А Л А
20.06.2024р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: деталізованої інформації по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , виданими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 по 20.06.2024.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 привласнює грошові кошти підприємства під час здійснення фіктивного працевлаштування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в період воєнного стану.
Так, директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 працевлаштував у 2023 році ОСОБА_5 на посаду головного спеціаліста відділу охорони і захисту лісів та у 2024 році ОСОБА_6 на посаду головного спеціаліста сектору юридичного забезпечення, які фактично не працюють на займаних посадах та не виконують функціональних обов`язків, при цьому отримують заробітну плату, чим заволодівають коштами міжрегіонального управління. Крім того, ОСОБА_5 перебуває у тісних взаємостосунках з ОСОБА_4 та під час отримання заробітної плати перераховує її на банківський рахунок дружини останнього ОСОБА_7 .
Згідно отриманої відповіді на доручення з УСР в Миколаївській області ДСР НПУ від 12.06.2024 за вих. №1606/55/113/01-2024 встановлено, що ОСОБА_5 отримує заробітну плату від ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 на № НОМЕР_3 .
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованої інформації за банківськими картками необхідно з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів з міжрегіонального управління на зазначені банківські картки в рахунок оплати заробітної плати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлення осіб, які відкривали банківські рахунки та отримували банківські картки, а також осіб, які користувались ними, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в ОВС Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 ; старшим слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; заступнику начальника відділу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , виданими АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2023 по 20.06.2024, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);
- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками, за яким було видано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківських карток (рахунків) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з 01.01.2023 по 20.06.2024;
- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 20.06.2024;
- відеозаписів, фотозаписів з камер спостереження банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », камер спостереження у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у дні зняття грошових коштів по рахунках за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 20.06.2024.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1