печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні № 710 AR 95/20, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (індекс: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України виконується запит компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання правової допомоги у кримінальному розслідуванні № 710 AR 95/20.

Генеральною прокуратурою Бамберга (Федеративна Республіка Німеччина) проводиться кримінальне розслідування щодо групи осіб, які використовуючи всесвітню мережу Інтернет, вчиняли шахрайські дії відносно громадян Німеччини.

Відповідно до запиту встановлено, що група осіб під керівництвом громадянина Ізраїлю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вчиняли шахрайське заволодіння коштами шляхом здійснення фіктивної торгівлі на фондових біржах, купівлі віртуальних активів(криптовалюти) тощо.

Для реалізації злочинного умислу правопорушники використовували платформи для здійснення так званої кіберторгівлі, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9, ІНФОРМАЦІЯ_10, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11, ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 тощо. Створені вони були безпосередньо для того щоб проводити фіктивну торгівлю.

Вищевказані платформи велися німецькою мовою та була розрахована на німецьку аудиторію. Обслуговували дані сайти адміністратори, які представлялися потерпілим особам брокерами або менеджерами з продажу. Дані особи спілкувавшись з потенційними потерпілими, переконували останніх інвестувати кошти та обіцяли високі прибутки. Після отримання коштів від потерпілих, зловмисники не збиралися інвестувати їх у фінансові інструменти.

В подальшому особи, причетні до зазначених кримінальних правопорушень, заволодівали грошовими коштами потерпілих, які останні перераховували на вказані зловмисниками рахунки.

Внаслідок протиправних шахрайських дій було завдано матеріальної шкоди громадянам Німеччини на загальну суму близько 2 222 555, 20 Євро.

В ході слідчих дій було встановлено, що вище вказане злочине угрупування використовувало банківські рахунки, які відкриті в банківських установах на території України.

Відповідно до Запиту встановлено банківський рахунок, який було залучено до відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, серед яких банківський рахунок відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: рахунок: IBAN: НОМЕР_3 .

Так, Федеративною Республікою Німеччина запитується інформація щодо власника вказаного рахунку, відомості щодо здійснених транзакціях та зняттю коштів.

Встановлено, що на підставі рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24 квітня 2017 року №264-рш/БТ «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення від 24 квітня 2017 року № 1684 «Про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку»

Так, у зв`язку з ліквідацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розпорядником інформації, яка належить останньому, являється « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (індекс: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою встановлення всіх обставин, у ході виконання запиту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (індекс: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, та які стосуються відкриття та використання банківського рахунку: IBAN: НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів оскільки вказаний захід забезпечення кримінальної справи дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальній справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (індекс: НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, та які стосуються відкриття та використання банківського рахунку: IBAN: НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали;

- відомості щодо зняття коштів по вищевказаних рахунках, з дати відкриття рахунків по дату виконання ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя НОМЕР_4

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/26480/24-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_8