Справа № 947/8122/24
Провадження № 1-кс/947/3241/24
УХВАЛА

07.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000829 від 12.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 11.12.2023 до чергової частини відділу поліції № 4 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , який просить вжити заходів правового характеру відносно невстановленої особи, яка 10.12.2023 приблизно о 23 год. 55 хв., перебуваючи у невстановленому місці, в невстановлений спосіб, отримала доступ до банківської картки заявника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 , звідки в подальшому таємно, шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 3070 гривень, завдавши тим самим матеріального збитку заявнику на зазначену суму.

За вказаним фактом 12.12.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000829 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, процесуальне керівництво у якому, здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Потерпілий ОСОБА_4 виявив спробу незаконного списання грошових коштів з власної банківської картки: № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , сам потерпілий жодних дій для ініціювання даних транзакцій при цьому не вчиняв.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 а про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ,інспектору СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області сержанту поліції ОСОБА_13 , помічнику слідчого СВ ВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області рядовому поліції ОСОБА_14 , о/у СКПВП № 4 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_15 ,тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ,з правом її вилучення, а саме:

- інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 00:00 год. 01.12.2023 до 00:00 год. 20.12.2023;

- усієї наявної інформації та копій документів про власника банківської карткового рахунку на адресу якої були перераховані грошові кошти в період часу з 00:00 год. 01.12.2023 до 00:00 год. 20.12.2023 із карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка обслуговується та належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , з зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспорту громадянина України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів.

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником рахунків № НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку за указаний період часу з наданням копій фотознімків виконаних при знятті коштів;

- заяв про відкриття/закриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- відомості про пристрої ( SEID, IMEI, EID, номер моделі телефону, серійний номер), які були прикріплені до картки ID № НОМЕР_1 , в період з01.12.2023 по 20.12.2023;

- повну інформацію з яких пристроїв були зроблені оплати в період з 01.12.2023 по 20.12.2023 з картки № НОМЕР_1 ;

- запис розмов з консультантами банку та листування в період з 01.12.2023 по 20.12.2023;

- детальний опис процедури підв`язки нових пристроїв до картки № НОМЕР_1 , а саме скільки було спроб вводити новий код смс, чи була ідентифікація через смс чи сторонній дзвінок, повідомлення-запрошення для підтвердження ідентифікації в період з 01.12.2023 по 20.12.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1