Справа № 736/166/23
Номер провадження 1-кс/736/262/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 липня 2024 року м. Корюківка

Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000557 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000557 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Свої вимоги аргументує тим, що 26.10.2022 до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт заступника начальника СКП Корюківського РВП за фактом крадіжки грошових коштів з банківської карти ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 у сумі 2000 гривень.

За вказаним фактом 03.11.2022 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження № 0000557, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

08.06.2023 отримано тимчасовий доступ до інформації, наявної в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду отриманої інформації було встановлено, що 19.10.2022 наявний переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 1994 гривні.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливість в подальшому вилученні документів, які містять банківську таємницю, а саме: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період з 18.10.2022 по 20.10.2022, в оригіналах та повному обсязі, отримання даних фото-, відео фіксації з банкоматів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для встановлення особи, яка причетна до вчинення вище вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, що регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законом.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнта, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів тощо.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит ІНФОРМАЦІЯ_3 , що повинний містити передбачені законом підстави для отримання цієї інформації;

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням прокурора.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у клопотанні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ на вилучення зазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідча СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчою доведено наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до речей та документів, та надати: старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 право тимчасового доступу та можливість в подальшому вилучити документи, які містять банківську таємницю, а саме:

- до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 18.10.2022 по 20.10.2022, з розшифровкою та вказанням номеру, на який були переведені грошові кошти;

-до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент відкриття рахунку та зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з вказанням місця зняття з 18.10.2022 по 20.10.2022;

- до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку з 18.10.2022 по 20.10.2022, (у друкованому та електронному вигляді), в оригіналах та повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 18.10.2022 по 20.10.2022.

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 23.03.2023 по 19.09.2023 здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 18.10.2022 по 20.10.2022 будь-якого виду оплати по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1