Справа №522/9909/24
Провадження №1-кс/522/3559/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на купюру в розмірі 100 доларів США серія та номер КВ96828219Н, купюру в розмірі 100 доларів США серія та номер КL13218216C, вилучені 22.06.2024 в ході проведення обшуку транспортного засобу марки Ford моделі TRANSIT, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , 2000 року випуску.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2024 до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що він просить вжити заходи кримінально-правового характеру до невстановлених осіб на території Приморського району займаються незаконним переправленням через державний кордон України громадян України з корисливих мотивів. ЖЄО 7045

Досудовим розслідуванням Встановлено, що група осіб маючи прямий умисел та корисливі мотиви, після введення Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 на території України воєнного стану, розуміючи та нехтуючи зазначеними правилами на заборону виїзду з території України особам чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, прийняли для себе рішення організувати незаконне переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за грошову винагороду.

А саме, шляхом підшукування осіб через месенджери, скеровуючи їх до м. Одеси в районі залізничного вокзалу, далі незаконно перевозять їх через транзитну ділянку до прикордонних населених пунктів Болградського району, де в подальшому нелегально переправляють через державний кордон України поза межами пропускних пунктів за грошову винагороду.

Так, 22.06.2024 в період часу з 09:55 год. до 10:23 год. проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , в транспортному засобі марки «Ford» моделі «TRANSIT», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , 2000 року випуску, в кузові білого кольору, з метою вилучення предметів, які можуть мати важливе значення для кримінального провадження, знарядь кримінального правопорушення, майна та грошових коштів, документів, чорнових записів, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності, обладнання, яке використовувалось під час протиправної діяльності, мобільних телефонів, планшетів та інших засобів зв`язку, сім карт, зброї.

Під час обшуку, виявлено та вилучено: купюра в розмірі 100 доларів США серія та номер КВ96828219Н, купюра в розмірі 100 доларів США серія та номер КL13218216C, які вилучено та поміщено до спецпакету НПУ CRI1193961.

Вказані вилучені предмети оглянуто, визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження.

На думку сторони обвинувачення, зазначене майно можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно письмової заяви просить розглянути клопотання без його участі.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000439 від 01.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, постановами, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, дорученням, протоколом огляду ідентифікованих грошових коштів, протоколом огляду особи та вручечння ідентифікованих грошових коштів, протоколами обшуку, постановою про визнання предметів речовими доказами та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені грошові кошти є предметом злочину та містить відомості про обставини вчинення злочину.

Крім того, купюру в розмірі 100 доларів США серія та номер КВ96828219Н, купюру в розмірі 100 доларів США серія та номер КL13218216C, було надано для проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з використанням заздалегіть оглянутих грошових коштів, що підтверджується протоколом огляду ідентифікованих грошових коштів

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на купюру в розмірі 100 доларів США серія та номер КВ96828219Н, купюру в розмірі 100 доларів США серія та номер КL13218216C, вилучені 22.06.2024 в ході проведення обшуку транспортного засобу марки Ford моделі TRANSIT, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , 2000 року випуску та поміщені до спецпакету НПУ CRI1193961.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000439.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

04.07.2024