Справа №944/3842/22
Провадження №1-кс/944/193/24
УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до інформації ,

яка містить охоронювану законом таємницю/

18.03.2024 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання старшої слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.08.2022року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и л а:

Старша слідча СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням, яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.08.2022року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000031, відомості щодо якого 17.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінченого замаху на незаконне бюджетне відшкодування ПДВ в сумі 322 377 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

За результатами розгляду матеріалів Управління у стратегічних розслідувань у Львівській області щодо можливого привласнення бюджетних коштів суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надійшли Львівської обласної прокуратури №10/1-618вих.-22 від 10.08.2022, окружною прокуратурою 17.08.2022 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за фактом вчинення службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінченого замаху на незаконне бюджетне відшкодування ПДВ в сумі 322 377 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

З метою підтвердження замаху на незаконне бюджетне відшкодування податку на додану вартість, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: відкритих банківських рахунків за період 2022-2024 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), копій платіжних доручень (інструкцій), щодо оплати ПДВ, в період часу 2022-2024 роках, установчих документів суб`єкта господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відомості про засновників вказаного товариства, інформацію щодо працівників, які працюють або працювали в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2021-2023 років (сплати за них, як податковим агентом загальнообов`язкових платежів/зборів).

Інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Просить слідчу суддю надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: інформації що відкритих банківських рахунків за період 2022-2024 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), копій платіжних доручень (інструкцій), щодо оплати ПДВ, в період часу 2022-2024 роках, установчих документів суб`єкта господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відомостей про засновників вказаного товариства, інформації щодо працівників, які працюють або працювали в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2021-2023 років (сплати за них, як податковим агентом загальнообов`язкових платежів/зборів) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів та копій.

Розглядати дане клопотання без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки їх виклик призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Старша слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, скерувала на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у її відсутності. Клопотання просить задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, слідча суддя прийшла до наступного.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчою суддею встановлено, що в провадженні СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000031, відомості щодо якого 17.08.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінченого замаху на незаконне бюджетне відшкодування ПДВ в сумі 322 377 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

За результатами розгляду матеріалів Управління стратегічних розслідувань у Львівській області щодо можливого привласнення бюджетних коштів суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надійшли з Львівської обласної прокуратури №10/1-618вих.-22 від 10.08.2022, окружною прокуратурою 17.08.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 за фактом вчинення службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закінченого замаху на незаконне бюджетне відшкодування ПДВ в сумі 322 377 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України.

З метою підтвердження замаху на незаконне бюджетне відшкодування податку на додану вартість, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: відкритих банківських рахунків за період 2022-2024 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), копій платіжних доручень (інструкцій), щодо оплати ПДВ, в період часу 2022-2024 роках, установчих документів суб`єкта господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відомості про засновників вказаного товариства,

інформацію щодо працівників, які працюють або працювали в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2021-2023 років (сплати за них, як податковим агентом загальнообов`язкових платежів/зборів).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Враховуючи вимоги ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема те, що інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий включає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у суді по кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя прийшла до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково.

Надати дозвіл старшій слідчій СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: інформації що відкритих банківських рахунків за період 2022-2024 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), копій платіжних доручень (інструкцій), щодо оплати ПДВ, в період часу 2022-2024 роках, установчих документів суб`єкта господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відомостей про засновників вказаного товариства, інформації щодо працівників, які працюють або працювали в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2021-2023 років (сплати за них, як податковим агентом загальнообов`язкових платежів/зборів) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів та копій.

В решті клопотання залишити без задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 398,395 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання старшої слідчої СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 17.08.2022року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.4 ст.191 КК України задовольнити частково

Надати дозвіл старшій слідчій СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , на

тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме: інформації що відкритих банківських рахунків за період 2022-2024 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), копій платіжних доручень (інструкцій), щодо оплати ПДВ, в період часу 2022-2024 роках, установчих документів суб`єкта господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відомостей про засновників вказаного товариства, інформації щодо працівників, які працюють або працювали в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2021-2023 років (сплати за них, як податковим агентом загальнообов`язкових платежів/зборів) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) оригіналів та копій.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1