Справа № 274/996/24 Провадження № 1-кс/0274/967/24
Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
УХВАЛА

03.06.24 р.м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт - ОСОБА_4 , представника третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, ОСОБА_4 та Міського комунального підприємства "Бердичівводоканал" - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000065 від 28.11.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, клопотання Слідчого, погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_6 (далі - Прокурор), про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому, з урахуванням уточнення від 28.05.2024 р., просить накласти арешт на майно, із забороною користування та розпорядження, яке було вилучено в ході проведення обшуку приміщень Міського комунального підприємства "Бердичівводоканал" за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Житомирська, 87:

- яке належить Міському комунальному підприємству "Бердичівводоканал":

- копію заяви про включення товару до переліку товарів на 1 арк.;

- комерційні пропозиції - лист ОСОБА_4 від 07.11.2023 р. з технічними характеристиками доданих на 5 арк.;

- протокол № 418 щодо проведення торгів на 1 арк.;

- протокол № 430 про розгляд тендерних пропозицій на 1 арк.;

- службову записку від 02.08.2023 р. на 1 арк.;

- тендерну документацію про закупівлю "Автоцистерни для питної води" на 23 арк.;

- наказ № 155-к "Про визначення уповноваженою особою з публічних закупівель ОСОБА_5 та ОСОБА_7 " на 1 арк.;

- наказ "Про затвердження положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію публічних закупівель МКП "Бердичівводоканал" на 1 арк.;

- положення про уповноважену особу відповідно до наказу № 41/1 від 04.02.2022 р. на 2 арк.;

- копію контракту з керівником підприємства, що є у міській комунальній власності від 18.09.2020 р. на 3 арк.;

- копію виписки з ЄДРПОУ на 2 арк.;

- копію статуту МКП "Бердичівводоканал" від 14.12.2023 р. на 5 арк.;

- копії платіжних інструкцій № 4918 від 13.02.2024 р., № 4940 від 16.02.2024 р., № 3 від 27.11.2023 р. на 3 арк.;

- рішення сесії Бердичівської міської ради від 03.10.2023 р. № 1036 на 1 арк.;

- протокол № 419 від 11.10.2023 р. "Про затвердження тендерної документації" на 1 арк.;

- дилерський договір від 05.01.2023 р. на 1 арк.;

- сертифікати відповідності на 2 арк.;

- копію вантажно-митної декларації на 1 арк.;

- копію акту приймання-передачі від ТОВ ТД "Альфатекс" на 1 арк.;

- ТТН №Р37 від 31.01.2024 р. на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 31.01.2024 р. від "Альфатекс" до МКП "Бердичіівовдоканал" на 1 арк.

- видаткову накладну № 37 від 31.01.2024 р. на 1 арк.;

- договір про закупівлю № 350 від 01.11.2023 р. на 4 арк.;

- специфікацію на 1 арк.;

- додаткову угоду № 1 до договору № 350 на 1 арк.;

- лист ПП "Альфатекс" на 1 арк.;

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_1 на 1 арк.;

- документи з вільними зразками підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 14 арк.;

- ноутбук марки "ASUS" модель "X543U", s/n: НОМЕР_2 ;

- табелі обліку робочого часу ОСОБА_5 на 25 арк.;

- довідку про доходи ОСОБА_5 на 1 арк.;

- лист вих. № 1084 від МКП "Бердичівовдоканал" міському голові ОСОБА_8 про виділення коштів на придбання автомобіля на 1 арк.;

- лист МКП "Бердичівводоканал" вих. № 717 на 1 арк.;

- копію листа МКП "Бердичівводоканал" № 1321 на 1 арк.;

- акт № 1 "Про вилучення та знищення документів від 21.12.2023 р. на 1 арк.;

- договір про закупівлю та специфікація № 172 від 19.05.2023 р. на 4 арк.;

- додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю № 172 на 1 арк.;

- акт огляду реалізованого ТЗ № 7646/23/000017 на 1 арк.;

- лист 547 від 22.05.2023 р. на 1 арк.;

- додаткову угоду № 1 до договору № 172 на 1 арк.;

- копію митної декларації 23UA59U5 на 1 арк.;

- копію акту приймання-передачі транспортного засобу № 1200 - АТ КП -0702 на шасі "DAYUN" на 1 арк.;

- копію дилерського договору від 02.01.2023 р. на 1 арк. ;

- копію акту приймання-передачі транспортного засобу № 668961, серії ТОВ на 1 арк.;

- акт про виявлення розбіжності до договору про закупівлю № 172 від 17.05.2023 р. на 1 арк.;

- лист вих. № 253 від 15.08.2023 р. від ТОВ "Автоград -2007" на 1 арк.;

- акт приймання-передачі № 21/08-23-1 від 21.08.2023 р. на 1арк.;

- акт приймання-передачі від 21.08.2023 р. каналопромивної машини на 1 арк.;

- довіреність № 930 вих. № 930 на 12 арк.;

- копію свідоцтва ТЗ серія та номер СТО/008732 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 31.08.2023 р. на 1 арк.;

- видаткову накладну № рН-0000392 від 27.07.2023 р. на 1 арк.;

- копію акту передачі до договору № 172 від 19.05.2023 р. на 1 арк.;

- копію сертифікатів відповідності № 00088, № 000725 на 4 арк.;

- тендерну документацію по процедурі відкриті торги "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" від 24.02.2023 р. на 2 арк.;

- протокол № 194 від 27.04.2023 р. на 1 арк.;

- зміни до річного плану на 1 арк.;

- тендерну документацію "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 101 від 24.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 102 від 24.02.2023 р. на 1 арк.;

- тендерну документацію "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" на від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 74 від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол №75 від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- копію звіту про результати проведення закупівлі UA-2023-02-16-009343-а на 2 арк.;

- тендерну документацію "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" від 06.02.2023 на 2 арк.;

- протокол № 58 від 06.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 59 від 06.02.2023 р. на 1 арк.;

- копію звіту UA-2023-02-06-16079-а на 1 арк;

- комерційну пропозицію каналопромивного обладнання МК-60 на шасі DAYUNCGC-1120 на 3 арк.;

- комерційну пропозицію від ТОВ "Торговий дім Будмаш" на 1 арк.;

- протокол № 211 від 11.05.2023 р. на 1 арк.;

- копію витягу з ЄДР на 1 арк.;

- чорнові записи у вигляді додатків до тендерної документації на 1 арк.;

- комерційну пропозицію ТОВ "Факел Україна" на 2 арк.;

- книгу реєстрації вхідних документів від юридичних осіб, зареєстрована 01.06.2021 р.;

- книгу №3 реєстрації вхідних документів від фізичних осіб, розпочата 02.01.2023 р.;

- книгу реєстрації вихідних документів, розпочата 02.01.2023 р.;

- системний блок чорного кольору марки "Vinga", належні МКП "Бердичівводоканал";

- яке належить ОСОБА_4 :

- мобільний телефон "Iphone 13", imei: НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що вказані речі і документи можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а речі, крім того, можуть містити інформацію, яка може бути визнана доказами у кримінальному провадженні, а тому ці речі і документи необхідно оглянути та щодо частини з них провести експертизи, а тому з метою його їх збереження на них необхідно накласти арешт.

Представник Міського комунального підприємства "Бердичівводоканал" та ОСОБА_4 просить відмовити у задоволенні клопотання Слідчого в частині накладення арешту на таке майно (з урахуванням письмових заперечень від 29.05.2024 р. усних пояснень, наданих у судовому засіданні 03.06.2024 р.):

- яке належить Міському комунальному підприємству "Бердичівводоканал":

- табелі обліку робочого часу ОСОБА_5 на 25 арк.;

- довідку про доходи ОСОБА_5 на 1 арк.;

- лист вих. № 1084 від МКП "Бердичівовдоканал" міському голові ОСОБА_8 про виділення коштів на придбання автомобіля на 1 арк.;

- лист МКП "Бердичівводоканал" вих № 717 на 1 арк.;

- копію листа МКП "Бердичівводоканал" № 1321 на 1 арк.;

- акт № 1 "Про вилучення та знищення документів від 21.12.2023 р. на 1 арк.;

- договір про закупівлю та специфікація № 172 від 19.05.2023 р. на 4 арк.;

- додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю № 172 на 1 арк.;

- копію митної декларації 23UA59U5 на 1 арк.;

- копію акту приймання-передачі транспортного засобу № 1200 - АТ КП -0702 на шасі "DAYUN" на 1 арк.;

- копію дилерського договору від 02.01.2023 р. на 1 арк. ;

- копію акту приймання-передачі транспортного засобу № 668961, серії ТОВ на 1 арк.;

- акт про виявлення розбіжності до договору про закупівлю № 172 від 17.05.2023 р. на 1 арк.;

- лист вих. № 253 від 15.08.2023 р. від ТОВ "Автоград -2007" на 1 арк.;

- акт приймання-передачі № 21/08-23-1 від 21.08.2023 р. на 1арк.;

- акт приймання-передачі від 21.08.2023 р. каналопромивної машини на 1 арк.;

- довіреність № 930 вих. № 930 на 12 арк.;

- копію свідоцтва ТЗ серія та номер СТО/008732 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 31.08.2023 р. на 1 арк.;

- видаткову накладну № рН-0000392 від 27.07.2023 р. на 1 арк.;

- копію акту передачі до договору № 172 від 19.05.2023 р. на 1 арк.;

- копію сертифікатів відповідності № 00088, № 000725 на 4 арк.;

- тендерну документацію по процедурі відкриті торги "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" від 24.02.2023 р. на 2 арк.;

- протокол № 101 від 24.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 102 від 24.02.2023 р. на 1 арк.;

- тендерну документацію "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" на від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 74 від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 75 від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- копію звіту про результати проведення закупівлі UA-2023-02-16-009343-а на 2 арк.;

- тендерну документацію "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" від 06.02.2023 на 2 арк.;

- протокол № 58 від 06.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 59 від 06.02.2023 р. на 1 арк.;

- копію звіту UA-2023-02-06-16079-а на 1 арк.;

- комерційну пропозицію каналопромивного обладнання МК-60 на шасі DAYUNCGC-1120 на 3 арк.;

- комерційну пропозицію від ТОВ "Торговий дім Будмаш" на 1 арк.;

- протокол № 211 від 11.05.2023 р. на 1 арк.;

- копію витягу з ЄДР на 1 арк.;

- чорнові записи у вигляді додатків до тендерної документації на 1 арк.;

- комерційну пропозицію ТОВ "Факел Україна" на 2 арк.;

- книгу реєстрації вхідних документів від юридичних осіб, зареєстрована 01.06.2021 р.;

- книгу № 3 реєстрації вхідних документів від фізичних осіб, розпочата 02.01.2023 р.;

- книгу реєстрації вихідних документів, розпочата 02.01.2023 р.;

- системний блок чорного кольору марки "Vinga", належні МКП "Бердичівводоканал";

- ноутбук марки "ASUS" модель "X543U", s/n: НОМЕР_2 ;

- акт огляду реалізованого ТЗ № 7646/23/000017 на 1 арк.;

- лист 547 від 22.05.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 194 від 27.04.2023 р. на 1 арк.;

- зміни до річного плану на 1 арк.;

- тендерну документацію "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- яке належить ОСОБА_4 :

- мобільний телефон "Iphone 13", imei: НОМЕР_3 , належний ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 підтримав свого представника.

Заперечення обґрунтовані тим, що ці документи не мають жодного відношення до кримінального провадження, оскільки не стосуються придбання автомобіля, щодо якого проводиться досудове розслідування, про їх відшукання не було зазначено в ухвалі про надання дозвіл на обшук, особи, які проводили обшук, мали можливість оглянути вилучену під час обшуку комп`ютерну техніку та мобільний телефон, їм були надані усі необхідні для цього дані (паролі).

Слідчим суддею з`ясовано, що ухвалою слідчого судді від 23.04.2024 р. було надано дозвіл на проведення обшуку приміщень у нежитловій будівлі за місцем роботи ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , якими володіє та користується МКП "Бердичівводоканал" (), право власності на яку зареєстровано за Територіальною громадою міста в особі Бердичівської міської ради Житомирської області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: договору про закупівлю № 350 від 01.11.2023 р. з додатками, технічної документації на закуплену за цим договором автоцистерну для питної води, свідоцтва про реєстрацію автоцистерни для питної води, платіжних доручень про перерахування коштів за придбання автоцистерни для питної води, накладних про поставку автоцистерни для питної води, сертифікатів відповідності та технічних умов автоцистерни для питної води, актів приймання-передачі автоцистерни для питної води, експлуатаційних документів, вантажно-митних декларацій, усієї документації про проведення процедури закупівлі автоцистерни для питної води, складеної відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", відомостей про походження грошових коштів для придбання автоцистерни для питної води (у тому числі копії виписки розрахункового рахунку в разі фінансування з місцевого чи державного бюджету), копій установчих документів (статуту, свідоцтва про реєстрацію), контракту з керівником МКП "Бердичівводоканал" та наказом про вступ до обов`язків керівника ОСОБА_4 , наказу про закріплення відповідальної особи за проведення закупівель в МКП "Бердичівводоканал", документів, якими визначено посадові обов`язки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будь-яких документів з вільними зразками підпису ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , складених поза рамками укладення та виконання договору № 350 від 01.11.2023 р. (в кількості до 10 документів із зразками підпису кожної особи), грошових коштів, мобільних пристроїв та інших цифрових носіїв, де можуть зберігатися наведені документи у цифровому вигляді, а також переписки з продавцями автоцистерни для питної води та співучасниками кримінального правопорушення (а. с. 10 - 11).

На підставі цієї ухвали Прокурором 15.05.2024 р. було проведено обшук МКП "Бердичівводоканал" за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Житомирська, 87, під час якого було виявлено та вилучено, зокрема:

- майно, яке належить Міському комунальному підприємству "Бердичівводоканал":

- копію заяви про включення товару до переліку товарів на 1 арк.;

- комерційні пропозиції - лист ОСОБА_4 від 07.11.2023 р. з технічними характеристиками доданими на 5 арк.;

- протокол № 418 щодо проведення торгів на 1 арк.;

- протокол № 430 про розгляд тендерних пропозицій на 1 арк.;

- службову записку від 02.08.2023 р. на 1 арк.;

- тендерну документацію про закупівлю "Автоцистерни для питної води" на 23 арк.;

- наказ № 155-к "Про визначення уповноваженою особою з публічних закупівель ОСОБА_5 та ОСОБА_7 " на 1 арк.;

- наказ "Про затвердження положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію публічних закупівель МКП "Бердичівводоканал" на 1 арк.;

- положення про уповноважену особу відповідно до наказу № 41/1 від 04.02.2022 р. на 2 арк.;

- копію контракта з керівником підприємства, що є у міській комунальній власності від 18.09.2020 р. на 3 арк.

- копію виписки з ЄДРПОУ на 2 арк.;

- копію статуту МКП "Бердичівводоканал" від 14.12.2023 р. на 5 арк.;

- копії платіжних інструкцій № 4918 від 13.02.2024 р., № 4940 від 16.02.2024 р., № 3 від 27.11.2023 р. на 3 арк.;

- рішення сесії Бердичівської міської ради від 03.10.2023 р. № 1036 на 1 арк.;

- протокол № 419 від 11.10.2023 р. "Про затвердження тендерної документації" на 1 арк.;

- дилерський договір від 05.01.2023 р. на 1 арк.;

- сертифікати відповідності на 2 арк.;

- копію вантажно-митної декларації на 1 арк.;

- копію акта приймання-передачі від ТОВ ТД "Альфатекс" на 1 арк.;

- ТТН №Р37 від 31.01.2024 р. на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 31.01.2024 р. від "Альфатекс" до МКП "Бердичіівовдоканал" на 1 арк.

- видаткову накладну № 37 від 31.01.2024 р. на 1 арк.;

- договір про закупівлю № 350 від 01.11.2023 р. на 4 арк.;

- специфікацію на 1 арк.;

- додаткову угоду № 1 до договору № 350 на 1 арк.;

- лист ПП "Альфатекс" на 1 арк.;

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_1 на 1 арк.;

- документи з вільними зразками підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 14 арк.;

- ноутбук марки "ASUS" модель "X543U", s/n: НОМЕР_2 ;

- табелі обліку робочого часу ОСОБА_5 на 25 арк.;

- довідку про доходи ОСОБА_5 на 1 арк.;

- лист вих. № 1084 від МКП "Бердичівовдоканал" міському голові ОСОБА_8 про виділення коштів на придбання автомобіля на 1 арк.;

- лист МКП "Бердичівводоканал" вих.. № 717 на 1 арк.;

- лист МКП "Бердичівводоканал" № 1321 на 1 арк. (а не копія, як зазначає Слідчий у клопотанні);

- копію акта № 1 "Про вилучення та знищення документів від 21.12.2023 р. на 1 арк. (а не оригінал, як зазначає Слідчий у клопотанні);

- договір про закупівлю та специфікація № 172 від 19.05.2023 р. на 4 арк.;

- додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю № 172 на 1 арк.;

- акт огляду реалізованого ТЗ № 7646/23/000017 на 1 арк.;

- лист № 547 від 22.05.2023 р. на 1 арк.;

- додаткову угоду № 1 до договору № 172 на 1 арк.;

- копію митної декларації 23UA59U5 на 1 арк.;

- копію акта приймання-передачі транспортного засобу № 1200 - АТ КП - 0702 на шасі "DAYUN" на 1 арк.;

- копію дилерського договору від 02.01.2023 р. на 1 арк. ;

- копію акта приймання-передачі транспортного засобу № 668961, серії ТОВ на 1 арк.;

- акт про виявлення розбіжності до договору про закупівлю № 172 від 17.05.2023 р. на 1 арк.;

- лист вих. № 253 від 15.08.2023 р. від ТОВ "Автоград -2007" на 1 арк.;

- акт приймання-передачі № 21/08-23-1 від 21.08.2023 р. на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 21.08.2023 р. каналопромивної машини на 1 арк.;

- довіреність № 930 вих. № 930 на 1 арк. (а не на 12 арк., як зазначає Слідчий у клопотанні);

- копію свідоцтва ТЗ серія та номер СТО/008732 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 31.08.2023 р. на 1 арк.;

- видаткову накладну № рН-0000392 від 27.07.2023 р. на 1 арк.;

- копію акта передачі до договору № 172 від 19.05.2023 р. на 1 арк.;

- копію сертифікатів відповідності № 00088, № 000752 (а не 000725, як зазначає Слідчий у клопотанні) на 4 арк.;

- тендерну документацію по процедурі відкриті торги "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" від 24.02.2023 р. на 2 арк.;

- протокол № 194 від 27.04.2023 р. на 1 арк.;

- зміни до річного плану на 1 арк.;

- тендерну документацію "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 101 від 24.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 102 від 24.02.2023 р. на 1 арк.;

- тендерну документацію "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" на від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 74 від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 75 від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- копію звіту про результати проведення закупівлі UA-2023-02-16-009343-а на 2 арк.;

- тендерну документацію "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" від 06.02.2023 на 2 арк.;

- протокол № 58 від 06.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 59 від 06.02.2023 р. на 1 арк.;

- копію звіту UA-2023-02-06-16079-а на 1 арк;

- комерційну пропозицію каналопромивного обладнання МК-60 на шасі DAYUNCGC-1120 на 3 арк.;

- комерційну пропозицію від ТОВ "Торговий дім Будмаш" на 1 арк.;

- протокол № 211 від 11.05.2023 р. на 1 арк.;

- копію витягу з ЄДР на 1 арк.;

- чорнові записи у вигляді додатків до тендерної документації на 1 арк.;

- комерційну пропозицію ТОВ "Факел Україна" на 2 арк.;

- книгу реєстрації вхідних документів від юридичних осіб, зареєстрована 01.06.2021 р.;

- книгу № 3 реєстрації вхідних документів від фізичних осіб, розпочата 02.01.2023 р.;

- книгу реєстрації вихідних документів, розпочата 02.01.2023 р.;

- системний блок чорного кольору марки "Vinga";

- майно, яке належить ОСОБА_4

- мобільний телефон "Iphone 13", imei: НОМЕР_3 .

В ухвалі слідчого судді від 23.04.2024 р., якою було надано дозвіл на проведення обшуку, зазначено, що, зокрема, що є достатні підстави вважати, що між МКП "Бердичівводоканал" та ПП "Виробничо-комерційне підприємство "Альфатекс" укладено договір про закупівлю № 350 від 01.11.2023 р., за умовами якого МКП "Бердичівводоканал" придбало автоцистерну для питної води за 3 300 000,00 грн., хоча аналогічні автоцистерни ПП "Виробничо-комерційне підприємство "Альфатекс" продавало іншім особам за 2 430 000,00 грн. та 2 700 000,00 грн., що свідчить про завищення ціни товару. Цей договір від МКП "Бердичівводоканал" підписано його директором ОСОБА_4 , а особою, відповідальною за проведення закупівлі, була керівник юридичного відділу МКП "Бердичівводоканал" ОСОБА_9 .

Таким чином ухвалою слідчого судді від 23.04.2024 р. надавався дозвіл на проведення обшуку приміщень у нежитловій будівлі за місцем роботи ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , якими володіє та користується МКП "Бердичівводоканал", з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке стосується придбання на підставі договору про закупівлю № 350 від 01.11.2023 р. автоцистерни для питної води, відшукання знаряддя цього кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Між тим, Прокурором під час проведення обшуку було вилучено майно, яке не стосується кримінального правопорушення, яке розслідується у цьому кримінальному провадженні (а саме - майно, яке стосується або може стосуватися інших закупівель), а саме:

- лист вих. № 1084 від МКП "Бердичівовдоканал" міському голові ОСОБА_8 про виділення коштів на придбання автомобіля на 1 арк.;

- лист МКП "Бердичівводоканал" вих № 717 на 1 арк.;

- лист МКП "Бердичівводоканал" № 1321 на 1 арк.

- копію акта № 1 "Про вилучення та знищення документів від 21.12.2023 р. на 1 арк.

- акт № 1 "Про вилучення та знищення документів від 21.12.2023 р. на 1 арк.;

- договір про закупівлю та специфікація № 172 від 19.05.2023 р. на 4 арк.;

- додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю № 172 на 1 арк.;

- копію митної декларації 23UA59U5 на 1 арк.;

- копію акту приймання-передачі транспортного засобу № 1200 - АТ КП -0702 на шасі "DAYUN" на 1 арк.;

- копію дилерського договору від 02.01.2023 р. на 1 арк. ;

- копію акту приймання-передачі транспортного засобу № 668961, серії ТОВ на 1 арк.;

- акт про виявлення розбіжності до договору про закупівлю № 172 від 17.05.2023 р. на 1 арк.;

- лист вих. № 253 від 15.08.2023 р. від ТОВ "Автоград -2007" на 1 арк.;

- акт приймання-передачі № 21/08-23-1 від 21.08.2023 р. на 1арк.;

- акт приймання-передачі від 21.08.2023 р. каналопромивної машини на 1 арк.;

- довіреність № 930 вих. № 930 на 1 арк.;

- копію свідоцтва ТЗ серія та номер СТО/008732 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 31.08.2023 р. на 1 арк.;

- видаткову накладну № рН-0000392 від 27.07.2023 р. на 1 арк.;

- копію акту передачі до договору № 172 від 19.05.2023 р. на 1 арк.;

- копію сертифікатів відповідності № 00088, № 000752 на 4 арк.;

- тендерну документацію по процедурі відкриті торги "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" від 24.02.2023 р. на 2 арк.;

- протокол № 101 від 24.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 102 від 24.02.2023 р. на 1 арк.;

- тендерну документацію "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" на від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 74 від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 75 від 16.02.2023 р. на 1 арк.;

- копію звіту про результати проведення закупівлі UA-2023-02-16-009343-а на 2 арк.;

- тендерну документацію "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" від 06.02.2023 на 2 арк.;

- протокол № 58 від 06.02.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 59 від 06.02.2023 р. на 1 арк.;

- копію звіту UA-2023-02-06-16079-а на 1 арк.;

- комерційну пропозицію каналопромивного обладнання МК-60 на шасі DAYUNCGC-1120 на 3 арк.;

- комерційну пропозицію від ТОВ "Торговий дім Будмаш" на 1 арк.;

- протокол № 211 від 11.05.2023 р. на 1 арк.;

- копію витягу з ЄДР на 1 арк.;

- чорнові записи у вигляді додатків до тендерної документації на 1 арк.;

- комерційну пропозицію ТОВ "Факел Україна" на 2 арк.;

- книгу реєстрації вхідних документів від юридичних осіб, зареєстрована 01.06.2021 р.;

- книгу № 3 реєстрації вхідних документів від фізичних осіб, розпочата 02.01.2023 р.;

- книгу реєстрації вихідних документів, розпочата 02.01.2023 р.;

- акт огляду реалізованого ТЗ № 7646/23/000017 на 1 арк.;

- лист 547 від 22.05.2023 р. на 1 арк.;

- протокол № 194 від 27.04.2023 р. на 1 арк.;

- зміни до річного плану на 1 арк.;

- тендерну документацію "Каналопромивна машина на базі шасі автомобіля" від 16.02.2023 р. на 1 арк.

Частиною сьомою статті 236 Кримінального процесуального кодексу України встановелно, що, зокрема, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження.

Таким чином Прокурором, в порушення ухвали слідчого судді від 23.04.2024 р. та частини сьомої статті 236 Кримінального процесуального кодексу України, було вилучено документи, які не мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Згідно з абзацом 1 частини третьої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Частиною одинадцятою статті 170 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як зазначено вище, Прокурором, в порушення ухвали слідчого судді від 23.04.2024 р. та частини сьомої статті 236 Кримінального процесуального кодексу України, було вилучено документи, які не мають значення для кримінального провадження, тобто це майно (документи) не відповідає критеріям, передбаченим частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме - не є речовими доказами у цьому кримінальному провадженні , так як не стосується придбання на підставі договору про закупівлю № 350 від 01.11.2023 р. автоцистерни для питної води, що виключає накладення на нього арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

За таких обставин слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання Слідчого про накладення арешту на це майно.

Разом з тим, інше майно, на які Слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, передбаченим частиною першою статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, оскільки є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Щодо посилань представника Міського комунального підприємства "Бердичівводоканал" та ОСОБА_4 , а також останнього на те, що особи, які проводили обшук, мали можливість оглянути вилучену під час обшуку комп`ютерну техніку та мобільний телефон, їм були надані усі необхідні для цього дані (паролі), слідчий суддя зазначає, що дані, які можуть містися на вказаній техніці, можуть мати значний обсяг, через що під час огляду цієї техніки у ході проведення обшуку відсутня можливість віднайти та зняти копії даних, які можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, як правило, це можливо під час проведення відповідної експертизи і лише за рідким виключенням - під час проведення огляду цієї техніки.

Як пояснив Слідчий, на момент розгляду клопотання експертизи ще не призначені, оскільки проводиться огляд комп`ютерної техніки та мобільного телефону, після чого буде вирішуватися питання щодо необхідності призначення експертиз, тому у накладенні арешту на це майно потреба на даний час існує.

Слідчий суддя вважає пояснення Слідчого такими, що заслуговують на увагу, так як з моменту вилучення комп`ютерної техніки та мобільного телефону пройшов час, який не є достатнім для проведення їх огляду та вирішення питання про призначення експертизи.

Вирішуючи питання про арешт майна, зважаючи на зміст частини одинадцятої статті 170, частин першої та другої статті 173 Кримінального процесуального кодексу України, виходить з того, що Слідчий довів необхідність арешту частини майна, а також те, що існує можливість приховування, пошкодження, псування,зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження майна, існує правова підстава для арешту майна, майно може бути використаним як доказ у кримінальному провадженні, обмеження права власності на майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження та не матиме значних негативних наслідків для третіх осіб, незастосування арешту майна може призвести до його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає частковому задоволенню.

При цьому слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити, що непроведення Слідчим протягом розумного строку огляду та/або непризначення експертиз вилученої комп`ютерної техніки та мобільного телефону може бути підставою для скасування накладеного на них арешту за заявою володільців майна.

Керуючись статями 98, 170 - 173, 175, 369 - 372 Кримінально-процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Накласти арешт на майно, із забороною користування та розпорядження, яке було вилучено в ході проведення обшуку приміщень Міського комунального підприємства "Бердичівводоканал" за адресою: Житомирська область, м. Бердичів, вул. Житомирська, 87:

- яке належить Міському комунальному підприємству "Бердичівводоканал":

- копію заяви про включення товару до переліку товарів на 1 арк.;

- комерційні пропозиції - лист ОСОБА_4 від 07.11.2023 р. з технічними характеристиками, доданими на 5 арк.;

- протокол № 418 щодо проведення торгів на 1 арк.;

- протокол № 430 про розгляд тендерних пропозицій на 1 арк.;

- службову записку від 02.08.2023 р. на 1 арк.;

- тендерну документацію про закупівлю "Автоцистерни для питної води" на 23 арк.;

- наказ № 155-к "Про визначення уповноваженою особою з публічних закупівель ОСОБА_5 та ОСОБА_7 " на 1 арк.;

- наказ "Про затвердження положення про уповноважену особу, відповідальну за організацію публічних закупівель МКП "Бердичівводоканал" на 1 арк.;

- положення про уповноважену особу відповідно до наказу № 41/1 від 04.02.2022 р. на 2 арк.;

- копію контракта з керівником підприємства, що є у міській комунальній власності від 18.09.2020 р. на 3 арк.

- копію виписки з ЄДРПОУ на 2 арк.;

- копію статуту МКП "Бердичівводоканал" від 14.12.2023 р. на 5 арк.;

- копії платіжних інструкцій № 4918 від 13.02.2024 р., № 4940 від 16.02.2024 р., № 3 від 27.11.2023 р. на 3 арк.;

- рішення сесії Бердичівської міської ради від 03.10.2023 р. № 1036 на 1 арк.;

- протокол № 419 від 11.10.2023 р. "Про затвердження тендерної документації" на 1 арк.;

- дилерський договір від 05.01.2023 р. на 1 арк.;

- сертифікати відповідності на 2 арк.;

- копію вантажно-митної декларації на 1 арк.;

- копію акта приймання-передачі від ТОВ ТД "Альфатекс" на 1 арк.;

- ТТН № р37 від 31.01.2024 р. на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 31.01.2024 р. від "Альфатекс" до МКП "Бердичіівовдоканал" на 1 арк.

- видаткову накладну № 37 від 31.01.2024 р. на 1 арк.;

- договір про закупівлю № 350 від 01.11.2023 р. на 4 арк.;

- специфікацію на 1 арк.;

- додаткову угоду № 1 до договору № 350 на 1 арк.;

- лист ПП "Альфатекс" на 1 арк.;

- копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_1 на 1 арк.;

- документи з вільними зразками підписів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на 14 арк.;

- ноутбук марки "ASUS" модель "X543U", s/n: НОМЕР_2 ;

- табелі обліку робочого часу ОСОБА_5 на 25 арк.;

- довідку про доходи ОСОБА_5 на 1 арк.;

- яке належить ОСОБА_4 :

- мобільний телефон "Iphone 13", imei: НОМЕР_3 .

3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

4. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (у разі неможливості здійснення ним повноважень слідчого, який здійснює досудове розслідування - на слідчого, який є старшим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні), зобов`язати останнього проінформувати про її виконання заінтересованих осіб.

Ухвала виконується негайно.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1