Справа №:755/688/24
Провадження №: 1-кс/755/1536/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" квітня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0002699 від 29 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту із забороною користування, розпорядження чи відчуження на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_2 ), відкритому в банківській установі АТ «Перший українській міжнародний банк» (МФО 334851), юридична адреса: Україна, м. Київ вул. Андріївська, 4, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_5 ) відкритому в банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять. Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Клопотання мотивовано тим, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з квітня 2023 року по 20 липня 2023 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, здійснила заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

18.12.2023 року, додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що восени 2022 року використовуючи мережу інтернет, на сайті «OLХ», знайшла оголошення з приводу продажу товарів для дітей за ціною нижчою від ринкової, після чого почала регулярно замовляти товари для своєї дитини.

Під час першого замовлення товару по оголошенню з потерпілою зв`язався продавець на ім`я ОСОБА_6 , який використовував номер телефону НОМЕР_6 , під час телефонної розмови, із останнім ОСОБА_5 узгодила замовлення, та під час спілкування ОСОБА_6 повідомив номер телефону НОМЕР_7 на якому наявний месенджер «Telegram» для зручності подальшої співпраці. На початку 2023 року у зв`язку із втратою роботи, ОСОБА_5 написала в мобільний застосунок «Telegram» ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_7 , з метою уточнення збільшення його можливостей поставки товару, так як на той момент потерпіла хотіла перепродувати товари для дітей з метою додаткового заробітку.

В подальшому ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» ОСОБА_6 написав та запропонував вкласти грошові кошти в товар, при цьому останнім було повідомлено, що у нього наявні виходи на склади із товаром у західній Україні та Польщі, дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила, тому остання у період часу з 12.01.2023 року по 15.07.2023 року зі своїх банківських рахунків та криптогаманця здійснила перекази грошових коштів на банківські карти, що відкриті в наступних банківських установах: AT «Універсал Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен», АТ «ТАСКОМБАНК» реквізити яких були надані ОСОБА_6 , але на сьогоднішній день ОСОБА_5 не отримала сплачений нею товар.

Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в особливо великих розмірах за отримання товарів (побутової техніки) та інших послуг, але їх не отримала і гроші повернуто не було.

В подальшому працівниками СКА ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві був проведений аналіз по банківським карткам, на які потерпіла ОСОБА_5 відправляла грошові кошти зі своїх банківських рахунків за отримання товару (побутової техніки), та які на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києві видані наступними банками: Monobank AT «Універсал Банк», АТ «Пумб», АТ «Райффайзен», АТ «ТАСКОМБАНК», з метою встановлення обставин "обготівкування" грошових коштів, які були здобуті шахрайським шляхом, а також приналежності цих рахунків особам та розподілу коштів між учасниками злочинної групи. Аналіз включав в себе докладне дослідження руху грошових коштів по зазначеним картковим рахункам, а також виявлення зв`язків та патернів, пов`язаних з фінансовими транзакціями між різними особами та рахунками.

Так, на підставі отриманої інформації працівниками СКА ВКП Дніпровського УП був проведений першочерговий аналіз банківських рахунків (карток), які мають оперативний інтерес, на які потерпілою ОСОБА_5 були перераховані грошові кошти в особливо великих розмірах за отримання товарів (побутової техніки) та інших послуг.

Під час аналітики було встановлено, що банківські картки відкриті в банківських установах АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_8 та АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_9 , належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Банківські картки відкриті в банківських установах АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_10 , АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_11 , на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Банківська карта відкрита в АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Банківські картки відкриті в банківських установах АТ «ПУМБ» № НОМЕР_2 та АТ «ТАСКОМБАНК» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Аналізуючи отриманні відомості встановлено, що ОСОБА_8 має родинні зв`язки з іншими фігурантами справи, а саме з ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які є її дітьми, вказаний факт може вказувати на можливість спільної участі у шахрайських схемах або фінансових операціях. З урахуванням родинних зв`язків з іншими фігурантами, є ймовірність, що діти ОСОБА_8 , зокрема ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , можуть залучати її до вказаної шахрайської операції.

Також під час проведеного аналізу встановлено, що ОСОБА_4 має фінансовий зв`язок з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , а саме систематичні банківські транзакції на банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , що може вказувати на їх причетність до вказаної спільної шахрайської схеми або організованої злочинної групи. Наявність такого зв`язку свідчить про можливу спільну діяльність у сфері шахрайських фінансових операцій.

Так, 22.04.2024 року, винесено постанову про визнання речовими доказами безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_2 ), відкритому в банківській установі АТ «Перший українській міжнародний банк» (МФО 334851), юридична адреса: Україна, м. Київ вул. Андріївська, 4, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), та безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_5 ) відкритому в банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ).

На даний час в органу досудового розслідування є підстави вважати, що особи, які здійснювали шахрайське заволодіння коштами громадян, можуть вчинити дії спрямовані на приховування обставин вчиненого злочину, перерахування коштів здобутих незаконним шляхом на інші рахунки, тобто приховування або знищення, з метою уникнення кримінальної відповідальності та застосування спеціальної конфіскації, оскільки вказаний злочин є тяжким.

Ураховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, його суспільний резонанс, зухвалості вчинених дій та відкритого ігнорування вимог чинного законодавства, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених главою 17 КПК України є необхідним для збереження речових доказів та подальшого застосування спеціальної конфіскації, а також для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У судове засідання прокурор не з`явився, направив заяву в якій просив розглядати справу у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до наступного.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002699 від 29 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Взявши до уваги вищевикладене, кваліфікацію кримінального правопорушення за фактами вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170-173, 310, КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002699 від 29 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження чи відчуження на безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 (банківська картка НОМЕР_2 ), відкритому в банківській установі АТ «Перший українській міжнародний банк» (МФО 334851), юридична адреса: Україна, м. Київ вул. Андріївська, 4, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

-безготівкові грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_5 ) відкритому в банківській установі АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), юридична адреса: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_3 ), та на видаткові операції по вказаному банківському рахунку шляхом заборони здійснення операцій по рахунку, в тому числі заборони видачі (зняття) коштів або передачі (перерахування) коштів на інші рахунки, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованому рахунку із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя :