Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2546/24
Номер провадження 1-кс/711/729/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання в.о. керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

В.о. керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №№0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 01.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочате на підставі заяви в.о. керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення розтрати коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом безпідставного нарахування та виплати заробітної плати у сумі 133 451,96 грн. заступнику начальника центральної служби приладів обліку та метрології ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , без виконання останнім будь-яких обов`язків, передбачених посадовою інструкцією та наказами про дистанційну роботу.

Як встановлено, згідно наказу голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.04.2023 №234-п/тз, ОСОБА_4 призначено на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології.

У подальшому, згідно наказу голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.04.2023 №250-п/тз, ОСОБА_4 було запроваджено дистанційну роботу, строк якої продовжувався відповідними наказами до 31.12.2023.

Згідно наказу голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.12.2023 №1191-п/тз, ОСОБА_4 звільнено з посади заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології за угодою сторін з 21.12.2023.

Відповідно до наказів про запровадження дистанційної роботи ОСОБА_4 на останнього був покладений обов`язок звітувати по телефону кожного дня перед керівником за виконану роботу.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 (начальник центральної служби приладів обліку та метрології ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та безпосередній керівник ОСОБА_4 ) повідомив, що в квітні 2023 року директор управління персоналом ОСОБА_6 повідомила, що на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології призначено ОСОБА_4 , який буде працювати дистанційно та якого потрібно «табелювати», що він і робив. ОСОБА_4 ніколи не бачив, з ним не спілкувався та такий йому про результати роботи не звітував.

Згідно відомостей, отриманих в ході тимчасового доступу у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ОСОБА_4 за період з 04.04.2023 по 21.12.2023 як заробітну плату було виплачено грошові кошти в сумі 139 753,28 грн., шляхом перерахунку з рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в цій же банківській установі.

Відповідно до заяви ОСОБА_4 від 21.12.2023, останній звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо повернення виплаченої йому заробітної плати за квітень-грудень 2023 року з проханням її, а також невиплачений залишок, спрямувати на потреби Збройних Сил України.

Згідно платіжної інструкції №2661917 від 28.12.2023, отриманої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дата і час валютування у якій вказана 00 год. 28.12.2023, вбачається, що на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 та відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли грошові кошти в сумі 139 753.28 грн. з призначенням платежу «повернення заробітної плати за квітень-грудень 2023 року».

Прокурор вказує, що з метою підтвердження фактичного отримання ОСОБА_4 виплачених йому грошових коштів, встановлення їх сум, дат виплат, фактів їх використання (зняття, перерахунку, безготівкової оплати), в слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .).

Разом з цим, прокурор зазначає що, інформація до котрої планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, має важливе значення для встановлення факту розтрати та привласнення майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також встановлення інших осіб, окрім відомих, які можуть мати відношення до кримінального правопорушення та могли розпоряджатися виплаченими, як заробітна плата ОСОБА_4 , грошовими коштами.

Зазначена інформація містить відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта - фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, а тому така інформація відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а також відповідно до пункту 5 частини 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Крім того, слідством встановлено, що власник банківського рахунку, інформацію стосовно якого необхідно отримати, а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 є адвокатом на підставі свідоцтва № НОМЕР_6 , виданого 27.10.2023 Радою адвокатів Дніпропетровської області, а тому відповідно до п.7 ч.1 ст.480 КПК України стосовно адвоката застосовується особливий порядок кримінального провадження.

За таких обставин, прокурор посилається на положення п.3 ч.1 ст.23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Враховуючи клопотання прокурора та керуючись положеннями ч.2 ст.163 КПК України, судовий розгляд проводився без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, клопотань про відкладення судового розгляду на адресу суду не направляв.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами п.п.4.1 п.4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№№0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до інформації та документів вказаних у клопотанні та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання в.о. керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема:

- справи з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток тощо;

- документів (виписки) про рух коштів по рахунку у друкованому (паперовому) чи електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та ЄРДПОУ банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, за період з 04.04.2023 і по 28.12.2023;

- документів щодо перерахування коштів з рахунків (платіжних доручень) та зняття готівки в касі банку (грошових чеків) чи через термінали, а також фото/відеозаписів з камер спостереження під час зняття готівки в терміналах за період з 04.04.2023 і по 28.12.2023;

- документів, що стосуються Ір-адрес, даних про пристрої, які використовувались для входу до системи дистанційного банківського обслуговування рахунку при вчиненні банківських операцій та користуванні банківським рахунком за платіжними банківськими картами із зазначенням часу підключення та user-агента клієнта тощо, за період з 04.04.2023 по 28.12.2023.

Строк дії ухвали - до 01 травня 2024 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1