Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2762/24
Провадження № 1-кс/644/512/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000094 від 15.03.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшомулейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: -документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; -первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 01.03.2024 по теперішній час; -розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам №НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; -фото з камер банкоматів під час зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; -номери телефонів, користувачів банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 що прив`язаний до особистого кабінету мобільного банкінгу. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000094 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2024 року до ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківськіи? області з Немишлянськоі? окружноі? прокуратури м. Харкова надіи?шла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо неправомірних діи? невстановленоі? особи (номер телефону НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), яка шляхом обману, під приводом передоплати за автомобіль Mitsubishi L200 для потреб ЗСУ, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в розмірі близько 90900 грн (точна сума встановлюється), які останні переказали на банківські картки НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що у нього у власності є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , видана на ім`я потерпілого. Вже близько півроку потерплий шукає автомобіль Mitsubishi L200 для потреб ЗСУ. 08.03.2024 року вранці потерпілий переглядав оголошення з приводу продажу автомобілів - Mitsubishi L200 у мережі Інтернет. ОСОБА_9 перейшов за посиланням та відкрився сайт - платформи онлайн-об`яв ІНФОРМАЦІЯ_5 та в ході пошуку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 знайшов оголошення продавця " НОМЕР_5 " з приводу продажу Mitsubishi L200 у гарному стані за 2550 доларів. У зв`язку з чим, близько 12.29 год. потерпілий зателефонував продавцю на номер НОМЕР_5 , однак відповіді не було. Тому близько 14.14 год. 08.03.2024 року ОСОБА_9 знову зателефонував продавцю на номер НОМЕР_5 зі свого мобільного номеру НОМЕР_11 та в ході розмови з продавцем - невідомим чоловіком, який представився як ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - волонтер, який допомагає військовим та працює з багатьма бригадами по Україні, потерпілий з`ясував стан автомобілю, вартість, передплату та процес його передачі. Після чого, о 14.26 год. ОСОБА_9 зателефонував продавцю, та повідомив що хотів би придбати вищевказаний автомобіль, на що невідома особа - продавець запропонував йому продовжити спілкування у месенджері "Viber", він погодився та повідомив продавцю свій номер телефону, на якому є акаунт у вищевказаному месенджері та на цьому розмова завершилась. Близько 14.30 год. у месенджері "Viber" на номер телефону потерпілого НОМЕР_12 з номеру НОМЕР_6 надійшли повідомлення від продавця, у яких він надіслав фото документів, а саме паспорту та нагород за волонтерство. Після цього ОСОБА_9 надіслав йому свої документи для оформлення вищевказаного автомобіля на потерпілого на митниці. Після чого, близько 15.45 год., невідомий чоловік - продавець надіслав потерпілому номер картки, а саме № НОМЕР_9 для переказу завдатку за автомобіль, щоб у нього були гарантії та він спокійно міг оформляти автомобіль на ім`я потерпілого. У зв`язку з тим, що у потерпілого не було достатньої суми на картці він зателефонував своїй дружині ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у месенджері "WhatАspp" з номеру НОМЕР_12 на номер НОМЕР_13 та розповів, що знайшов автомобіль, який давно шукав, розповів про продавця та попросив переказати передплату на картку продавця, оскільки у нього не було достатньої суми. На що ОСОБА_11 погодилась і він надіслав їй у месенджері "Viber" номер картки, наданий продавцем, а саме № НОМЕР_9 для переказу завдатку у сумі 10000 грн. Після чого о 16.04 год. дружина надіслала йому скріншот про оплату, який він надіслав продавцю. Після невідома особа - продавець запитав у потерпілого адресу доставки автомобіля, на що останній відповів, що необхідно доставити у м. Чугуїв та надіслав йому геолокацію. В 16.11 год. продавець повідомив, що необхідно ще надіслати 22600 грн. для оформлення документів на митниці та надав номер банківської картки, а саме № НОМЕР_8 , у зв`язку з чим ОСОБА_9 попросив якесь підтвердження, що дійсно йде процес перевезення автомобіля, на що невідома особа - продавець прислав йому фото з митниці та повідомив, що сфотографувати автомобіль він не може, оскільки він у боксі на території Польщі. Впевнившись в тому, що наразі дійсно відбувається ввезення автомобіля в Україну, ОСОБА_9 попросив у знайомих надіслати йому грошові кошти на картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та о 16.57 год. 08.03.2024 року переказав грошові кошти у сумі 22600 грн (+ 235 грн 49 коп комісія банку) на картку надану продавцем, а саме № НОМЕР_8 та надіслав скріншот оплати продавцю у месенджері "Viber". Приблизно о 17.00 год. невідома особа-продавець зателефонував потерпілому у месенджері "Viber" та в ході спілкування повідомив, що йому необхідно заплатити поляку, щоб розрахуватися з ним та він міг поїхати і для цього йому необхідно було ще 29300 грн, після чого ОСОБА_9 з ним довго спілкувався, проте врешті решт погодився, але коштів у потерпілого не було і тому він зателефонував своєму знайомому ОСОБА_10 (к.тел: НОМЕР_14 ) та попросив позичити грошові кошти, а саме надіслати грошові кошти у сумі 29300 грн на картку, яку він йому надасть у месенджері "WhatАspp". ОСОБА_13 погодився та близько 18.26 год. він переказав грошові кошти на картку № НОМЕР_8 , надану потерпілому невідомою особою-продавцем та надіслав йому скріншот оплати. 09.03.2024 року зранку ОСОБА_9 телефонував та писав невідомому чоловіку-продавцю у месенджері "Viber", однак відповіді не було. Близько 09.47 год. 09.03.2024 року невідомий чоловік-продавець вийшов на зв`язок та зателефонував потерпілому у месенджері "Viber" та повідомив, що для оформлення ввезення авто, необхідно ще надіслати кошти, точну суму він повідомить пізніше, оскільки вона залежить від характеристик авто та буде визначатись автоматично. На що ОСОБА_9 сказав, що вони домовлялись інакше, а наразі все зовсім по-іншому відбувається та попросив його надати більше гарантій, ОСОБА_9 запитав у нього де саме відбувається перевезення автомобіля, на що продавець сказав, що у м. Рава-Руська, після чого потерпілий попросив фото автомобіля, на що продавець сказав, що автомобіль знаходиться на території Польщі разом з іншими автомобілями та в процесі розмови невідомий чоловік - продавець посилаючись на директора його організації - ОСОБА_14 , як гарантії, що вони дійсно працюють офіційно та допомагають військовим запропонував потерпілому особисто поспілкуватись з директором благодійної організації. ОСОБА_9 погодився та невідомий чоловік-продавець передав слухавку іншому невідомому чоловіку, який назвався ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . По-голосу потерпілий зрозумів та в ході розмови впевнився, що спілкується вже з іншою особою. Невідомий чоловік - директор ОСОБА_15 запевняв його, що вони є організацією, допомагають військовим частинам, називав їх номери, що наразі вони перебувають на кордоні, повідомив, що вийшла невелика затримка, але автомобіль вони обов`язково привезуть. На що ОСОБА_9 попросив у нього надіслати йому якісь документи, які могли б підтвердити те, що автомобіль дійсно привезуть та фото паспорту. Невідома особа-директор сказав, що зараз надішле потерпілому фото паспорту, а документи на автомобіль вони віддали брокеру, тому він зможе надати їх пізніше. Після чого о 09.52 год. потерпілому надійшло повідомлення від невідомої особи продавця з фотографіями паспорту ОСОБА_15 . В 10.15 год. потерпілому надійшло повідомлення від продавця у якому була надана картка на яку необхідно надіслати кошти для оформлення ввезення авто, а саме № НОМЕР_7 та сума у розмірі 35100 грн. Та продавець попросив вищезазначену суму переказати двома переказами, а саме 29000 грн та 6100 грн. Після чого ОСОБА_9 зателефонував дружині у месенджері "WhatАspp" та попросив переказати вищезазначену суму двома переказами, як його просив продавець, на що вона запитала в нього чи надійний продавець та чи справді привезуть машину. Після чого ОСОБА_9 запевнив її, що продавець здається йому добропорядною людиною, що він спілкувався з директором організації ОСОБА_15 і що на кордоні виникла затримка і що автомобіль в процесі ввезення. Після чого ОСОБА_9 надіслав дружині номер картки у месенджері "WhatАspp" і близько 11.43 год. ОСОБА_11 переказала грошові кошти двома переказами на загальну суму 35100 на картку № НОМЕР_7 , надану потерпілому продавцем та прислала ОСОБА_9 скріншоти про оплату, які він надіслав продавцю. Після чого продавець попросив у нього надіслати йому ще 19000 грн. У зв`язку з чим ОСОБА_9 йому зателефонував та повідомив, що інші гроші він отримає лише при зустрічі. Після чого з продавцем він більше зв`язатися не міг, оскільки обидва номери поза зоною досяжності, повідомлення у месенджері "Viber" мають статус "не доставлені" та слухавку ніхто не бере. Загалом потерпілий перевів грошові кошти шахраю у розмірі 22 600 грн (+комісія банку 235 грн. 49 коп.) на банківську картку № НОМЕР_8 . Його дружина ОСОБА_11 переказала грошові кошти у розмірі 45100 грн. (+ комісія банку 225 грн. 50 коп.) на картки шахрая № НОМЕР_9 (переказ на суму 10000 грн.) та № НОМЕР_7 (перекази на суму 29000 грн. та 6100 грн.). Та ОСОБА_10 переказав грошові кошти у сумі 29300 грн. (+комісія банку 298 грн.) на картку № НОМЕР_8 . Грошові кошти у сумі 29300 грн., які ОСОБА_10 переказав на картку шахрая, ОСОБА_9 взяв у нього в борг та найближчим часом поверне ОСОБА_10 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомила, що у неї у власності є банківська картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_15 , видана на її ім`я. Та у неї є акаунт у месенджерах "WhatАspp" та "Viber", який зареєстрований на її номер телефону НОМЕР_13 . Чоловік потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 вже близько півроку підшукував автомобіль для потреб ЗСУ. 08.03.2024 близько 15.50 год. у месенджері "WhatАspp" їй надійшов телефонний дзвінок від чоловіка ОСОБА_9 (номер телефону: НОМЕР_12 ). В ході розмови він розповів про те, що він знайшов автомобіль, який шукав, а саме Mitsubishi L200 та попросив надіслати передоплату продавцю, який назвався ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у сумі 10000 грн та після надіслав номер картки у месенджері "Viber", а саме № НОМЕР_9 . Так, близько 16.00 год. 08.03.2024 ОСОБА_11 , перерахувала грошові кошти у сумі 10000 грн (+комісія банку 50 грн) на картку № НОМЕР_9 . Після чого вона у месенджері "Viber" надіслала чоловіку скріншот оплати та після продовжила займатися своїми справами. 09.03.2024 року близько 10.00 год. у месенджері "WhatАspp" потерпілій надійшов телефонний дзвінок від її чоловіка ОСОБА_9 та в ході розмови чоловік повідомив, що необхідно переказати кошти у сумі 35100 грн на розмитнення автомобіля, та чоловік повідомив, що вищезазначену суму необхідно переказати двома переказами, а саме 29000 грн та 6100 грн, оскільки так його попросив продавець. ОСОБА_11 запитала у чоловіка чи надійний продавець, адже сума немаленька, на що чоловік повідомив, що він спілкувався і з продавцем ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 і з директором благодійного фонду ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які надали йому фотографії своїх документів та запевняли, що автомобіль обов`язково вони привезуть. У зв`язку з тим, що у ОСОБА_11 не було достатньо коштів на картці вона пішла до банкомату, щоб поповнити свою картку. Приблизно в 11.35 год. у месенджері "WhatАspp" чоловік надіслав їй номер картки, а саме № НОМЕР_7 , та після, поповнивши свою картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", потерпіла об 11.43 год. та 11.44 год. 09.03.2024 року переказала грошові кошти у сумі 29000 грн (+ комісія банку 145 грн.) та 6100 грн. (+комісія банку 30 грн. 50 коп.) на картку продавця № НОМЕР_7 , надану їй чоловіком. Після чого у месенджері "WhatАspp" вона надіслала чоловіку скріншоти оплати. 09.03.2024 року близько 15.00 год. у месенджері "WhatАspp" до неї зателефонував чоловік ОСОБА_9 та повідомив, що продавець на зв`язок не виходить, що ймовірно він виявився шахраєм та його "кинули на гроші". Загалом ОСОБА_11 переказала грошові кошти у розмірі 45100 грн. (+ комісія банку 225 грн. 50 коп.) на картки шахрая № НОМЕР_9 (переказ на суму 10000 грн.) та № НОМЕР_7 (перекази на суму 29000 грн. та 6100 грн.).

В порядку ст. 40-1 КПК України було надано доручення до УПК в Харківській області ДК НПУ, для встановлення місць зняття грошових коштів, а також рух коштів по карткам: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 . Отримавши відповідь від УПК в Харківській області ДК НПУ, було встановлено, що: з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 грошові кошти виведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 грошові кошти виведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ; з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № № НОМЕР_8 грошові кошти виведено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до інформації з 08.03.2024 року, коли невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого. Щодо надання доступу з 01.03.2024 року, слідчий суддя зауважує, що слідчий ніяким чином в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання доступу з 01.03.2024 року.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі. Слідчому судді не надано постанову про групу, де були б зазначені слідчі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 08.03.2024 по 22.04.2024 року;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам №НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.03.2024 по 22.04.2024 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-фото з камер банкоматів під час зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період з 08.03.2024 по 22.04.2024 року;

-номери телефонів користувачів банківських карток № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , що прив`язані до особистого кабінету мобільного банкінгу.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1