печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження Заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000452 від 16.03.2023.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 відомості про яке 16.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання приватної форми власності за 2020 рік, вчинили дії спрямовані на розтрату майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До Офісу Генерального прокурора надійшов звіт ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.03.2023 № 05-21/1 за результатами проведеного державного фінансового аудиту діяльності ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2018 по 30.06.2022.

Відповідно до вказаного звіту, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено прийняття та оплату із завищенням вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, обладнання і матеріалів на їх виконання на загальну суму 17,3 млн грн (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), чим завдано збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.

Станом на момент завершення аудиту Замовником не забезпечено проведення контрольних обмірів та оглядів фактично виконаних робіт по договору від 30.07.2018 № 04-4/1794-18 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, аналізом актів виконаних робіт встановлено завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму 2 506 388,00 грн, чим порушено вимоги п. 6.4.3 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» відповідно до якого за твердої договірної ціни взаєморозрахунки провадяться на підставі виконаних обсягів робіт та їх вартості, визначеної в договірній ціні, а саме: в акті приймання виконаних робі примірної форми № КБ-2в: № 1 за червень 2020 року на суму 10 051 129,31 в п.п. 90/8; 159/77; 170/88; 173/91; 184/102, завищено обсяги виконаних робіт з різання залізобетонних конструкцій настінною пилкою у відповідності до розбирання залізобетонних конструкцій, а саме, роботи з різання залізобетонних конструкцій настінною пилкою не підтверджуються обсягами (залізобетонних конструкцій які різалися і розбиралися в обсязі - 2 114,07 м. різі (обсяги з різання і розбирання з/б конструкцій наведені у реєстрі).

Внаслідок викладеного вище Підрядником завищено обсяги та вартість виконаних робіт на суму 2 506 388,0 гривень.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, стороною обвинувачення призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу.

26.03.2024 на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло клопотання експерта про необхідність надання ряду документів, а саме:

1. Проектної документації в повному обсязі на реконструкцію з надбудовою нежитлової будівлі під адмінбудинок на АДРЕСА_1 .

2. Актів приймання виконаних виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в на виконання будівельних робіт та локальних кошторисів;

3. виконавчої документації, а саме загального журналу робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт;

4. Виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт з перевезення, вивезення, прибирання та інших спеціальних, технологічних робіт та відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів по об`єму.

5. Документів, що свідчать про відповідність, якість та вартість застосованих матеріалів, виробів та устаткування по об`єкту дослідження.

6. Технічного паспорту на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 .

7.Оборотно-сальдових відомостей та карток рахунків бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором від 27.04.2020 №01-082936-20.

8. Виписок з банківських рахунків, на які зараховані кошти щодо виконання договору від 27.04.2020 №01-082936-20.

Наразі в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення клопотання судових експертів.

Згідно з відомостями з офіційного сайту та інших інформаційних джерел, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000452 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів, у тому числі в електронному вигляді, засвідчених електронним цифровим підписом уповноваженої особи, та оригіналів документів, а саме:

- засвідченої належним чином копії проектної документації в повному обсязі за об`єктом «реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі під адмінбудинок на АДРЕСА_1 », за договорами №04-4/1794-18 від 30.07.2018 та №01-082936-20 від 27.04.2020;

- оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт за формою (КБ-2в) на виконання будівельних робіт та локальних кошторисів, за об`єктом «реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі під адмінбудинок на АДРЕСА_1 », за договорами №04-4/1794-18 від 30.07.2018, №01-082936-20 від 27.04.2020;

- копій загального журналу робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, журналу авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт за об`єктом «реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі під адмінбудинок на АДРЕСА_1 », за договорами №04-4/1794-18 від 30.07.2018 та №01-082936-20 від 27.04.2020;

- оборотно-сальдові відомості (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами №04-4/1794-18 від 30.07.2018 та №01-082936-20 від 27.04.2020, у тому числі додатковими угодами до них;

- виписки з банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо розрахунків за договорами №04-4/1794-18 від 30.07.2018 та №01-082936-20 від 27.04.2020, у електронному вигляді (програма Microsoft Excel), засвідчені електронним цифровим підписом;

- копію наказу про призначення (переміщення) на посаду директора з капітального будівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , посадових інструкцій директора з капітального будівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , довіреностей, що були видані на ОСОБА_14 , за період з 01.01.2018 по 01.01.2020, положення про відділ капітального будівництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяло за період з 2018-2021 роки, а також оригіналів будь-яких документів, у кількості 20 документів, сформованих за період з 01.01.2018 по 01.01.2020, що підписані ОСОБА_14 ;

- копію наказу про призначення (переміщення) на посаду директора з інвестицій Дирекції інвестицій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 , копію довіреності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.09.2019 №739, посадових інструкцій директора з інвестицій Дирекції інвестицій ОСОБА_15 , положення про Дирекцію інвестицій, діючу з 01.01.2020 по 01.01.2022, а також оригіналів будь-яких документів, у кількості 20 документів, сформованих за період з 01.01.2018 по 01.01.2020, що підписані ОСОБА_15 .

- наказу про призначення (переміщення) на посаду керівника проектів та програм у сфері нематеріального виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_16 , його посадових інструкцій на зазначеній посаді, положення про відділ, де був працевлаштований ОСОБА_16 , а також оригіналів будь-яких документів, у кількості 20 документів, сформованих за період з 01.01.2019 по 01.01.2022, що підписані ОСОБА_16 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1