Провадження № 1-кс/127/5964/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000356 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000356 від 11.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2021 році службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з метою заниження митної вартості імпортного товару, у поданих до митного оформлення документах зазначено завідомо неправдиві відомості.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є необхідність в ознайомленні та вилучені оригіналів документів, якими підтверджується укладені договори та бухгалтерські взаєморозрахунки між сторонами та які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи, як самостійно так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази. Потреба в оригіналах зазначених документів пов`язана з необхідністю проведення почеркознавчої та судової економічної експертизи.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, а саме:

-документальних матеріалів (в т.ч. ВМД, контрактів, договорів, додатків до них та додаткових угод, специфікацій, рахунків фактур, інвойсів, сертифікатів походження, протоколів проведених SWIFT та SEPA платежів, тощо) щодо митного оформлення проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експортно-імпортних операцій щодо транспортних засобів марки FERRARI, модель F152 812 SUPERFAST, номер кузова НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель TOUAREG, номер кузова НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель TOUAREG, номер кузова НОМЕР_4 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель TOUAREG, номер кузова НОМЕР_5 .

-документів щодо проведення імпортних операцій із ввезення на митну територію України (зокрема розмитнених ІНФОРМАЦІЯ_2 ) транспортних засобів, в т. ч. транспортний засіб марки FERRARI, модель F152 812 SUPERFAST, номер кузова НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель TOUAREG, номер кузова НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель TOUAREG, номер кузова НОМЕР_4 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель TOUAREG, номер кузова НОМЕР_5 , у тому числі документів постановки на облік (реєстрації ТЗ) ІНФОРМАЦІЯ_3 .

-документальних матеріалів (в т. ч. контрактів, договорів, додатків до них та додаткових угод, специфікацій, рахунків-фактур, платежів, тощо) щодо купівлі-продажу транспортних засобів марки FERRARI, модель F152 812 SUPERFAST, номер кузова НОМЕР_2 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель TOUAREG, номер кузова НОМЕР_3 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель TOUAREG, номер кузова НОМЕР_4 ; транспортний засіб марки VOLKSWAGEN, модель TOUAREG, номер кузова НОМЕР_5 , а також інших документів, які стосуються вказаних транспортних засобів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5