Справа №760/1973/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року слідча суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідча СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000024 від 05.01.2024,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження №№0000024 від 05.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 03.01.2024, приблизно о йц год., невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 66000 грн., які належать ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчої обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій, а саме:

-інформації щодо номерів рахунків та дати їх відкриття, за якими зареєстровані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-інформації про особу (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото) на яку зареєстровані банківські картки№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та відповідні рахунки;

-документів на підставі яких було відкрито рахунки в банках, за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по рахунку за номерами банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 03.01.2024 по 19.01.2024 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомостей (протоколів) управління кожним рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- відомостей (протоколів) управління кожним рахунком за допомогою системи «онлайн - banking», із зазначенням IP та МАК адрес, з яких здійснювався вхід до системи, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції;

- фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 03.01.2024 по 19.01.2024;

- адреси банкоматів, відділень банківської установи та організації, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 03.01.2024 по 19.01.2024;

- фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з карток №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків з фото-відео-фіксацією особи, за період з 03.01.2024 по 19.01.2024.

Строк дії ухвали - до 31.03.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: