Справа №523/6480/24
Провадження №1-кс/523/1422/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.04.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000010 від 14.01.2024 року про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

26.04.2024 року до суду надійшло клопотання про арешт із забороною відчуження, розпорядження на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурором здійснювалися заходи, пов`язані із сповіщенням власника майна про час і місце судового розгляду, однак останній в судове засідання не прибув, про поважність причини неявки не повідомив. Окрім того, прокурор просила розглянути клопотання у її відсутність.

У зв`язку із викладеним, з метою дотримання строку, передбаченого ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність зазначених осіб.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

З клопотання вбачається, що 13.01.2024, в чергову частину відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 11.01.2024 невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , яка користується номером телефону НОМЕР_1 IBAN зловмисника: НОМЕР_2 , в соціальній мережі «Інстаграм» замовила товар у ОСОБА_4 на суму 1600 гривень та надіслала фальшивий скріншот оплати. ОСОБА_4 не провіривши надходження коштів, відправила замовлений товар - посилку в м. Одеса відділення «Нової пошти» № НОМЕР_3 , яку невідома особа забрала 13.01.2024 о 09:25 годині та суму 1600 гривень не заплатила, чим своїми діями завдала матеріальних збитків ОСОБА_4 на вказану суму.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження № 0000010 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свідчення, про те, що вона являється приватним підприємцем та в соціальній мережі «Інстаграм» розміщує та рекламує для продажу різноманітний товар. Так, 11.01.2024, в приватні повідомлення інтернет-магазину звернулася особа на ім`я ОСОБА_6 , (нікнейм « НОМЕР_4 »), та обравши товар у вигляді нічника та павербанка, домовилася про покупку то оплату товару. Після чого в листуванні ОСОБА_6 надіслала продавцю квитанцію про оплату товару на суму 1600 гривень на начебто обумовлену в листуванні банківську картку.

В свою чергу, продавець ОСОБА_4 виконуючи, начебто оплачене замовлення товару, того ж дня здійснила відправку павербанку та нічника службою доставки ТОВ «Нова Пошта» на вказане в листуванні відділення № НОМЕР_3 в м. Одесу - ТТН №5112.

Проте, в подальшому, здійснюючи переоблік та звіряючи надходження грошових коштів за товар, потерпіла ОСОБА_4 виявила відсутність транзакції за 11.01.2024 на суму 1600 гривень, що свідчить про підробку ОСОБА_7 квитанції про оплату, та незаконне заволодіння вище вказаним товаром шахрайським шляхом.

Окрім цього, 11.04.2024 до ЧЧ відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли рапорти о/у СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області про те, що 13.01.2024, 17.01.2024, 20.01.2024 та 23.01.2024, невстановлена особа, повторно, шахрайським шляхом під приводом купівлі посуду через мережу Інтернет, використовуючи неправдиві квитанції про оплату, незаконно заволоділи майном ОСОБА_8 на загальну суму 5 815 гривень.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення, про те, що вона являється приватним підприємцем та в соціальній мережі «Інстаграм» розміщує та рекламує для продажу різноманітний товар. Так, в період часу з 13.01.2024 по 23.01.2024, в приватні повідомлення інтернет-магазину зверталася особа на ім`я ОСОБА_6 , (нікнейм « НОМЕР_4 »), та обирала товар у вигляді різноманітного посуду та кухонного приладдя, далі домовлялася про покупку то оплату товару. Після чого в листуванні ОСОБА_6 4 рази надсилала продавцю квитанції про оплату товарів на загальну суму 5 815 гривень на начебто обумовлену в листуванні банківську картку.

В свою чергу, продавець ОСОБА_8 виконуючи, начебто оплачені замовлення товару, того ж дня здійснювала відправку товарів службою доставки ТОВ «Нова Пошта» на вказане в листуванні відділення №123 в м. Одесу.

Проте, в подальшому, здійснюючи переоблік та звіряючи надходження грошових коштів за товар, потерпіла ОСОБА_8 виявила відсутність транзакцій на загальну суму 5 815 гривень, що свідчить про підробку ОСОБА_7 квитанцій про оплату, та незаконне заволодіння вище вказаними товарами шахрайським шляхом.

Також, на розгляді в СКП ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали зареєстровані в Єдиному обліку №3927, №3928, №3929, №3930, №3931, №3929 за заявами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить вжити заходів до особи, яка шахрайським шляхом під приводом купівлі продуктів харчування з Європи, через соціальну мережу «Інстаграм», використовуючи неправдиві квитанції про оплату, незаконно заволоділа майном заявника на загальну суму 16 917 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування на виконання доручення слідчого у порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України з метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, співробітниками СКП ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області достовірно встановлено, що вказаних кримінальних правопорушень причетна особа на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та отримані шахрайським щляхом товари може зберігати за місцем мешкання.

Окрім цього, на підставі ухвали Міжгірського суду Закарпатської області від 19.01.2024 здійснено тимчасовий доступ до інформації, що міститься в ТОВ «Нова Пошта», щодо відомостей по ТТН №5112, аналізом якої встановлено, що посилку було оформлено на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон НОМЕР_1 , яка 13.01.2024 о 09:25 у відділенні ТОВ «Нова Пошта» № НОМЕР_3 , за адресою: м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, буд. 128, вказані дії також підтверджуються вилученими фото з відділення.

19.04.2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого суді ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 слідчим Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 виявлено та належним чином вилучено:

- упакування з ТТН №1979 від ТОВ «Нова Пошта» від 29.01. відправник ОСОБА_11 , вилучено, та належним чином запаковано до полімерного сейф-пакету НПУ PSP 2296411.

-Картонні коробки з ТТН:

?№ 20 4507 7247 5735 від 09.09;

?№ 20 4508 8045 2051 від 04.03;

?№ 59 0009 8330 6837 від 17.06;

?№ 20 4507 7415 4239 від 12.09;

?№ 59 0011 0694 9791 від 22.02;

?№ 20 4508 3545 9171 від 19.12;

?№ 59 0010 7387 8619;

?№ 20 4507 9338 5345;

?№ 20 4507 9621 0525 від 20.10. з наклейкою «Снеки»;

?№ 20 4507 8629 0755 від 09.10;

?№ 20 4508 9238 1906 від 22.03;

?№ 20 4509 0889 0963 від 05.04;

?№ 59 0011 0620 8759 від 20.02;

?№ 20 4508 5440 7092 від 20.01;

?№ 20 4508 5030 1551 від 13.01. відправник ОСОБА_12 ;

?№ 59 0011 0509 9720 від 18.02;

?№ 59 0011 0844 0580 від 24.02;

?№ 59 0010 1916 7874 від 07.09, які запаковано до коробки та скріплено бирками;

-Елементи коробок з ТТН:

?№ 59 0009 5867 9248 від 22.04. відправник ОСОБА_13 ;

?№ 59 0009 5266 2455 від 08.04. відправник ОСОБА_13 ;

?№ НОМЕР_5 від 17.10. відправник ОСОБА_14 ;

?№ 59 0009 3361 9684 від 23.02. відправник ОСОБА_15 ;

?№ 8959 від 08.02. відправник ОСОБА_16 ;

?№ 20 4507 6825 8160 від 01.09. відправник ОСОБА_17 ;

?№ 59 0010 1916 7639 від 07.09. відправник ОСОБА_13 ;

?№ 59 0009 3298 0145 від 22.02. відправник ОСОБА_13 ;

?Видаткова накладна №40710 з товарами на 2 220 грн., вилучені, та належним чином запаковано до полімерного сейф-пакету НПУ WAR 1552195;

-Картонна коробка з ТТН №20 4508 7596 9204 з пакетами «М`ясо курки в`ялене сушене» у к-сті 2 шт., пакети «Салямі чіпси» у к-сті 2 шт., пакети «м`ясо свинини в`ялене» у к-сті 3 шт., пакети «м`ясо яловичини» у к-сті 7 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Світлодіодна колонка з бездротовою зарядкою в коробці чорного кольору у к-сті 3 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Картонна коробка з ТТН №20 4508 7401 5095 від 22.02. відправник ОСОБА_18 з пакетами м`ясних виробів у к-сті 7 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Картонна коробка з ТТН №20 4508 8824 6613 від 15.03. відправник ОСОБА_19 з пакетами м`ясних виробів у к-сті 7 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Картонна коробка з ТТН №20 4508 7828 2613 від 29.02. відправник ОСОБА_18 з пакетами м`ясних виробів у к-сті 5 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Картонна коробка з ТТН №20 4508 9367 5397 від 25.03. відправник ОСОБА_18 з пакетами м`ясних виробів у к-сті 18 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Фени в коробках «Powerfull Hair Dryer» у к-сті 2 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Світлодіодна колонка з бездротовою зарядкою в коробці, вилучена та належним чином запакована до полімерного сейф-пакету НПУ ВУМ 4000725;

-Мішки з сухим кормом для собак та котів марки «STAR DEYL» вагою по 10 кг. у к-сті 18 шт., які скріплені бирками;

-Картонна коробка з наклейкою «Homestyle» з набором столових приборів на 6 персон, вилучена та належним чином запакована до полімерного сейф-пакету НПУ WAR 1552196;

-Картонна коробка з ТТН №20 4508 5483 1798 від 21.01. відправник ОСОБА_9 з скляними виробами 5 білих чашок, 2 чорні чашки, 2 чорні тарілки, 2 білі тарілки, перечниця чорного кольору, які запаковано до коробки та скріплено бирками;

-Картонна коробка з аромадифузором, вилучена та належним чином запакована до полімерного сейф-пакету НПУ WAR 1552194;

-Картонна коробка з ТТН №59 0009 4316 8698, яка вилучена та належним чином запакована до полімерного сейф-пакету НПУ ВУМ 4000 723;

-Електрочайник «Rainberg», вилучений та належним чином запакований до полімерного сейф-пакету НПУ ВУМ 4000724;

-Електрогриль «Rainberg», який запаковано до пакету та скріплено биркою;

-Картонні коробки з чашками у к-сті 8 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Зволожувач повітря в коробці у вигляді кролика, вилучений та належним чином запакований до полімерного сейф-пакету НПУ PSP 2296422;

-Банківські картки:

?«ProCreditBank» № НОМЕР_6 ;

?«ПУМБ» № НОМЕР_7 ;

?«А-Банк» № НОМЕР_8 ;

?«Sportbank» № НОМЕР_9 ;

?Слот від сім-картки «лайфселл» з номером НОМЕР_10 , які вилучені та належним чином запаковані до полімерного сейф-пакету НПУ CRI 1199922;

-Мобільний телефон в корпусі чорного кольору марки «Redmi Note 9» з сім-картою НОМЕР_11 ; який вилучений та належним чином запакований до полімерного сейф-пакету НПУ CRI 1199923;

-Мобільний телефон в корпусі чорного кольору марки «Oukitel», без сім-карток, який вилучений та належним чином запакований до полімерного сейф-пакету НПУ CRI 1199924.

20.04.2024 слідчим СВ Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 винесено постанову про визнання в якості речових доказів майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час огляду майно є доказом вчинення злочину та зберегло на собі сліди вчинення злочину.

Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Майно вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для доказування істини у кримінальному провадженні, в сукупності підтверджує факт вчинення кримінального правопорушення, та є необхідним для подальшого повного, всебічного розслідування кримінального правопорушення, що свідчить про те, що воно є речовим доказом по справі.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання прокурора Суворовської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_3 - задовольнити.

2.Накласти арешт, ізз забороною відчуження, розпорядження на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

- упакування з ТТН №1979 від ТОВ «Нова Пошта» від 29.01. відправник ОСОБА_11 , вилучено, та належним чином запаковано до полімерного сейф-пакету НПУ PSP 2296411.

-Картонні коробки з ТТН:

?№ 20 4507 7247 5735 від 09.09;

?№ 20 4508 8045 2051 від 04.03;

?№ 59 0009 8330 6837 від 17.06;

?№ 20 4507 7415 4239 від 12.09;

?№ 59 0011 0694 9791 від 22.02;

?№ 20 4508 3545 9171 від 19.12;

?№ 59 0010 7387 8619;

?№ 20 4507 9338 5345;

?№ 20 4507 9621 0525 від 20.10. з наклейкою «Снеки»;

?№ 20 4507 8629 0755 від 09.10;

?№ 20 4508 9238 1906 від 22.03;

?№ 20 4509 0889 0963 від 05.04;

?№ 59 0011 0620 8759 від 20.02;

?№ 20 4508 5440 7092 від 20.01;

?№ 20 4508 5030 1551 від 13.01. відправник ОСОБА_12 ;

?№ 59 0011 0509 9720 від 18.02;

?№ 59 0011 0844 0580 від 24.02;

?№ 59 0010 1916 7874 від 07.09, які запаковано до коробки та скріплено бирками;

-Елементи коробок з ТТН:

?№ 59 0009 5867 9248 від 22.04. відправник ОСОБА_13 ;

?№ 59 0009 5266 2455 від 08.04. відправник ОСОБА_13 ;

?№ НОМЕР_5 від 17.10. відправник ОСОБА_14 ;

?№ 59 0009 3361 9684 від 23.02. відправник ОСОБА_15 ;

?№ 8959 від 08.02. відправник ОСОБА_16 ;

?№ 20 4507 6825 8160 від 01.09. відправник ОСОБА_17 ;

?№ 59 0010 1916 7639 від 07.09. відправник ОСОБА_13 ;

?№ 59 0009 3298 0145 від 22.02. відправник ОСОБА_13 ;

?Видаткова накладна №40710 з товарами на 2 220 грн., вилучені, та належним чином запаковано до полімерного сейф-пакету НПУ WAR 1552195;

-Картонна коробка з ТТН №20 4508 7596 9204 з пакетами «М`ясо курки в`ялене сушене» у к-сті 2 шт., пакети «Салямі чіпси» у к-сті 2 шт., пакети «м`ясо свинини в`ялене» у к-сті 3 шт., пакети «м`ясо яловичини» у к-сті 7 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Світлодіодна колонка з бездротовою зарядкою в коробці чорного кольору у к-сті 3 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Картонна коробка з ТТН №20 4508 7401 5095 від 22.02. відправник ОСОБА_18 з пакетами м`ясних виробів у к-сті 7 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Картонна коробка з ТТН №20 4508 8824 6613 від 15.03. відправник ОСОБА_19 з пакетами м`ясних виробів у к-сті 7 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Картонна коробка з ТТН №20 4508 7828 2613 від 29.02. відправник ОСОБА_18 з пакетами м`ясних виробів у к-сті 5 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Картонна коробка з ТТН №20 4508 9367 5397 від 25.03. відправник ОСОБА_18 з пакетами м`ясних виробів у к-сті 18 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Фени в коробках «Powerfull Hair Dryer» у к-сті 2 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Світлодіодна колонка з бездротовою зарядкою в коробці, вилучена та належним чином запакована до полімерного сейф-пакету НПУ ВУМ 4000725;

-Мішки з сухим кормом для собак та котів марки «STAR DEYL» вагою по 10 кг. у к-сті 18 шт., які скріплені бирками;

-Картонна коробка з наклейкою «Homestyle» з набором столових приборів на 6 персон, вилучена та належним чином запакована до полімерного сейф-пакету НПУ WAR 1552196;

-Картонна коробка з ТТН №20 4508 5483 1798 від 21.01. відправник ОСОБА_9 з скляними виробами 5 білих чашок, 2 чорні чашки, 2 чорні тарілки, 2 білі тарілки, перечниця чорного кольору, які запаковано до коробки та скріплено бирками;

-Картонна коробка з аромадифузором, вилучена та належним чином запакована до полімерного сейф-пакету НПУ WAR 1552194;

-Картонна коробка з ТТН №59 0009 4316 8698, яка вилучена та належним чином запакована до полімерного сейф-пакету НПУ ВУМ 4000 723;

-Електрочайник «Rainberg», вилучений та належним чином запакований до полімерного сейф-пакету НПУ ВУМ 4000724;

-Електрогриль «Rainberg», який запаковано до пакету та скріплено биркою;

-Картонні коробки з чашками у к-сті 8 шт., які запаковано до пакету та скріплено бирками;

-Зволожувач повітря в коробці у вигляді кролика, вилучений та належним чином запакований до полімерного сейф-пакету НПУ PSP 2296422;

-Банківські картки:

?«ProCreditBank» № НОМЕР_6 ;

?«ПУМБ» № НОМЕР_7 ;

?«А-Банк» № НОМЕР_8 ;

?«Sportbank» № НОМЕР_9 ;

?Слот від сім-картки «лайфселл» з номером НОМЕР_10 , які вилучені та належним чином запаковані до полімерного сейф-пакету НПУ CRI 1199922;

-Мобільний телефон в корпусі чорного кольору марки «Redmi Note 9» з сім-картою НОМЕР_11 ; який вилучений та належним чином запакований до полімерного сейф-пакету НПУ CRI 1199923;

-Мобільний телефон в корпусі чорного кольору марки «Oukitel», без сім-карток, який вилучений та належним чином запакований до полімерного сейф-пакету НПУ CRI 1199924.

3. Заборонити будь-яким особам розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

4.Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1