Справа № 297/1564/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2024 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої СВ Берегівського районного відділу ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000194 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча слідчої СВ Берегівського районного відділу ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000194 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 19.05.2022 року слідчими СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали співробітників УСР в Закарпатській області ДСР НП України про те, що під час проведення заходів, спрямованих на захист державних інтересів від злочинних посягань встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи з прямим умислом, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до рішення сесій органів місцевого самоврядування, здійснили заниження оціночної вартості земель щодо орендної плати та подальшої їх передачі в безстрокове та постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке призвело до недоотримання коштів місцевих бюджетів.

В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , діяльність здійснюється на підставі власного установчого документу, основний вид діяльності транспортне оброблення вантажів. Розмір статутного капіталу складає 4 343 170,5 гривень. На момент останнього оновлення даних 03.05.2022 року стан організації не перебуває в процесі припинення.

Уповноважені особи (директор) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прописаний за адресою: АДРЕСА_2 , проживає: АДРЕСА_3 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 .

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер):

НОМЕР_3 ) МАГ. ВОЛЬФГАНГ ПРАММЕР. Адреса засновника: АДРЕСА_4 . ТИП ВОЛОДІННЯ НЕПРЯМИЙ 47%, ОВ СКА ІНЕРНАЦІОНАЛЕ ШПЕДІЦІОНС ГМБ;

ІНФОРМАЦІЯ_7 . Адреса засновника: громадянка РОСІЙСКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, АДРЕСА_5 . ТИП ВОЛОДІННЯ НЕПРЯМИЙ, 91% ERMINAL HOLDING АTIENGESELLSHAFT.

Перелік засновників юридичної особи:

- ТЕРМІНАЛ ХОЛДІНГ. Адреса засновника: АДРЕСА_6 , Розмір внеску до статутного фонду: 1 302 951,15 грн. Частка (%): 30,0000%;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 . Адреса засновника: АДРЕСА_7 . Розмір внеску до статутного фонду: 3 040 219,35 грн. Частка (%): 70,0000%.

За даними з податкових реєстрів України контрагент ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перебуває на обліку в органах доходів та зборів. Зафіксовано, що по реєстру на 01.05.2022 року не має податкового боргу, дійсне свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ, відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій. Дійсне свідоцтво ПДВ, індивідуальний податковий номер: НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування було отримано інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого встановлено наявність наступних об`єктів нерухомого майна, що на праві власності (оренді/користуванні) знаходяться в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- земельна ділянка кадастровий номер :30:002:0149, площею 0.0642 га, місцезнаходження с. Бакош, Берегівського району, категорія землі землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони, іншого призначення, власність комунальна, власник ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказана земельна ділянка, відповідно до договору оренди землі, серія та номер № 11/2020 від 26.11.2020 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває у оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- земельна ділянка кадастровий номер :00:001:0376, площею 6, 1558 га, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), серія та номер 515 від 25.01.2019 та державного акту на право постійного користування землею, виданого ІНФОРМАЦІЯ_12 - ЗК № 001780 від 16.01.2000 року на праві безстрокового постійного користування земельною ділянкою перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- земельна ділянка кадастровий номер :00:001:0377, площею 3,7905 га, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), серія та номер 516 від 25.01.2019 року та державного акту на право постійного користування землею, виданого ІНФОРМАЦІЯ_13 від 16.01.2000 року на праві безстрокового безоплатного постійного користування земельною ділянкою перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- земельна ділянка кадастровий номер :01:003:0022, площею 0,0577 га, цільове призначення для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, адреса розташування: АДРЕСА_8 .

Вказана земельна ділянка, відповідно до договору оренди землі, серія та номер: б/н від 06.06.2007 року, додаткової угоди серія та номер: б/н, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 серія та номер: 16 від 06.12.2017, перебуває у оренді (строкове платне користування земельною ділянкою для обслуговування офісних приміщень) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк дії оренди на 5 років, з правом пролонгації;

- земельна ділянка кадастровий номер :11:021:0028, площею 0,0015 га, цільове призначення для будівництва індивідуальних гаражів, адреса розташування: АДРЕСА_9 .

Вказана земельна ділянка, відповідно до договору оренди земельної ділянки від 02.11.2004 року, серія та номер: б/н, виданий 11.11.2009 року, що укладений між ІНФОРМАЦІЯ_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та договору оренди земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 02.11.2004 року, додаткової угоди, серія та номер: б/н, виданий 12.102016 року, перебуває в оренді (строкове платне користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Строк дії оренди на 5 років;

- комплекс будівель, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 998,2 кв.м, адреса розташування: АДРЕСА_10 , складова частина об`єкта нерухомого майна: адмінбудівля, А2 (загальна площа 973 кв.м), будівля складу, Б (загальна площа 21.2 кв.м), вагова, В (загальна площа 4 кв.м), яке відповідно до свідоцтва про право власності на нерухоме майно, серія та номер 49513844, виданий 10.12.2015 року, ІНФОРМАЦІЯ_15 , на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- комплекс за адресою: АДРЕСА_10 , відповідно до свідоцтва про право власності САА 242544, виданого 03.02.2004 року, ІНФОРМАЦІЯ_16 на праві колективної форми власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фірми « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- нежитлова будівля, адміністративна, що за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 856,3 кв.м, відповідно до свідоцтва про право власності САВ 247537, виданого 14.05.2007 року ІНФОРМАЦІЯ_14 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №28 від 21.02.2007 року на праві колективної форми власності належить Українсько-австрійському підприємству у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- комплекс будівель станції перевантаження зрідженого газу на площадці по перевантаженню сипучих вантажів, що за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 56,8 кв.м., що відповідно до свідоцтва про право власності серія НОМЕР_5 , виданого ІНФОРМАЦІЯ_10 05.09.2011 року.

Також встановлено, що до 22.06.2022 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » був ОСОБА_5 , який на даний час є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тому, з метою перевірки причетності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » до вказаного кримінального провадження, перевірки засновників даного Товариства, виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно оглянути та дослідити документи, що стали підставою передачі земельних ділянок в безстрокове та постійне користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та документів, що стали підставою набуття права власності об`єктів нерухомого майна, а саме: договір купівлі продажу земельної ділянки з розстрочкою платежів, серія та номер 690, виданий 14.04.2016 року, видавник: приватний нотаріус Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 та всіх можливих змін та доповнень, також документів бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснення розрахунків по вищевказаному договору.

В органу досудового розслідування наявна можливість використання, як доказів відомостей, що містяться у вищеописаних речах і документах, разом з тим довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Приймаючи до уваги викладене і те, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та документів, що стали підставою набуття права власності об`єктів нерухомого майна, а саме: договір купівлі продажу земельної ділянки з розстрочкою платежів, серія та номер 690, виданий 14.04.2016 року, видавник: приватний нотаріус Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 та всіх можливих змін та доповнень, також документів бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснення розрахунків по вищевказаному договору, що зберігаються у приватного нотаріуса Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

В той же час, необхідність у вилученні зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити і провести ряд земельно-технічних експертиз.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився. При цьому, подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, долучив Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику приватного нотаріуса Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 ..

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, суд дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Суд вважає за необхідне повідомити прокурора, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали, тобто по 14 травня 2024 року.

Враховуючи, що інформація, зазначена в клопотанні, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Берегівського районного відділу ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Берегівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000194 від 19.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження групі слідчих СВ Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (розпорядженні), що зберігаються у приватного нотаріуса Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів, а саме:

- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та документів, що стали підставою набуття права власності об`єктів нерухомого майна, а саме: договір купівлі продажу земельної ділянки з розстрочкою платежів, серія та номер 690, виданий 14.04.2016 року, видавник: приватний нотаріус Берегівського районного нотаріального округу ОСОБА_6 ..

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження ОСОБА_3 ..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє по 14 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10