Справа № 372/2882/24
Провадження 1-кс-694/24
ухвала

Іменем України

27 травня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання дозволу на проведення обушку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000217, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.01.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області повідомлення від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.01.2024 на її номер мобільного зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ «Приват Банк» повідомив про неправомірні дії сторонніх осіб з її банківськими картками та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через посилання сайту «Анідекс» ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти на інші банківські рахунки в розмірі 311 тис.грн.

Дане повідомлення зареєстроване в ЖЄО ВП №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області за № 264 від 19.01.2024 року.

20.01.2024 допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що 19.01.2024 на її номер мобільного зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 ( подальші дзвінки здійснювалися з номеру НОМЕР_2 ), який представився працівником служби безпеки АТ КБ «Приват Банк», повідомив про неправомірні дії сторонніх осіб з її банківськими картками АТ КБ «Приватбанк». В подальшому невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , про те, що її карткові рахунки застраховані та за для уникнення неправомірного списання вона може самостійно перерахувати грошові кошти страховим агентам. ОСОБА_4 на пропозицію погодилася та в телефонному режимі невідомий чоловік продиктував рахунки та номери карток за якими ОСОБА_4 , перерахувала власні грошові кошти. Під час допиту ОСОБА_4 , вказала, що грошові кошти перераховувала на банківські карти, а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Відповідно до виписки виданої АТ КБ «ПриватБанк» по рахунку НОМЕР_5 , яку ОСОБА_4 , долучила до матеріалів кримінального провадження, встановлено:

- 19.01.2024 о 12 год.09 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_6 перерахувала 95 тис. грн., на рахунок НОМЕР_7 , відповідно до виписки з АТ КБ «Приватбанк» отримувачем (реквізити контрагента) є ОСОБА_5 та те, що даний рахунок обслуговує АТ «Універсалбанк».

- 19.01.2024 о 11 год.34 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_6 перерахувала 80 тис. грн., на рахунок НОМЕР_8 , відповідно до виписки з АТ КБ «Приватбанк» отримувачем ( реквізити контрагента) є ОСОБА_6 та те, що даний рахунок обслуговує АТ «РайффайзенБанкАваль».

Відповідно до виписки виданої АТ КБ «ПриватБанк» по рахунку НОМЕР_9 , яку ОСОБА_4 , долучила до матеріалів кримінального провадження, встановлено:

- 19.01.2024 о 14 год.30 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 25 125 грн.;

- 19.01.2024 о 14 год.22 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 24 120 грн.;

- 19.01.2024 о 14 год. 09 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 26 130 грн.;

- 19.01.2024 о 13 год. 56 хв., здійснено переказ з карти ОСОБА_7 через додаток Приват 24, в розмірі 60 тис.грн. Відправник: ОСОБА_8 .

- 19.01.2024 о 13 год. 56 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 25 125 грн.;

- 19.01.2024 о 13 год. 47 хв., здійснено переказ з карти ОСОБА_7 через додаток Приват 24, в розмірі 50 тис. грн. Відправник: ОСОБА_9 .

- 19.01.2024 о 13 год. 15 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 18 090 грн.;

- 19.01.2024 о 13 год. 12 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 28 140 грн.;

- 19.01.2024 о 13 год. 10 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 29 145 грн.;

- 19.01.2024 о 13 год. 05 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 20 100 грн.;

- 19.01.2024 о 13 год. 01 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 24 120 грн.;

- 19.01.2024 о 12 год. 45 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 26 130 грн.;

В ході огляду документу, а саме виписки по рахунку НОМЕР_5 , виданої АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що 19.01.2024 о 12 год.09 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_6 перерахувала 95 тис. грн., на рахунок НОМЕР_7 , відповідно до виписки з АТ КБ «Приватбанк» отримувачем (реквізити контрагента) є ОСОБА_5 та те, що даний рахунок обслуговує АТ «Універсалбанк».

Під час проведення оперативно - розшукових заходів та виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України в межах кримінального провадження № 0000217 від 20.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, 08.05.2024 отримано рапорт оперуповноваженого СРЗО Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 про те, що в ході відпрацювання отриманої оперативної інформації проведено ряд оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення особи причетної до даної події, а саме під час вивчення роздруківки руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , встановлено рахунок фігуранта на який перераховано горошкові кошти, а саме НОМЕР_7 який належить ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_11 .

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення виникли достатні підстави вважати, що до вчинення зазначеного шахрайства щодо ОСОБА_4 , причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У сторони обвинувачення виникли достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , причетний до вчинення шахрайства щодо ОСОБА_4 , та він за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у житлі, а саме у квартирі, може зберігати предмети, які використовуалися під час вчинення шахрайства та фактично є знаряддям кримінального правопорушення, а саме: мобільні термінали (телефони, смартфони), за допомогою яких шахраєм здійснювалося спілкування з потерпілими;

- смартфони або планшети, на яких встановлені мобільні он-лайн додатки «Ощад 24/7» / АТ «Державний Ощадний Банк України», monobank / АТ «Універсал Банк», «Приват24» / АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою яких шахраєм відкривалися та використовувалися банківські рахунки, на які перераховувалися гроші потерпілих, а також за допомогою яких шахрай міг здійснювати доступ до мережі Інтернет; сім-карти з номерами телефонів, які можливо використовувалися для спілкування шахрая з потерпілими; в тому числі сім-карта з номером телефону НОМЕР_11 , а також банківські карти, за допомогою яких шахраєм використовувалися банківські рахунки, на які надходили гроші потерпілих осіб, в тому числі банківська карта видана АТ «Універсал Банк» рахунок НОМЕР_7 .

Таким чином, підставою проведення обшуку у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , є необхідність у виявленні слідів кримінального правопорушення, виявлення, вилучення речових доказів, а саме мобільних терміналів, планшетів, сім-карт, банківських карток, які є знаряддям кримінального правопорушення.

19.01.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.01.2024 на її номер мобільного зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ «Приват Банк» повідомив про неправомірні дії сторонніх осіб з її банківськими картками та за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через посилання сайту «Анідекс» ОСОБА_4 , перерахувала грошові кошти на інші банківські рахунки в розмірі 311 тис.грн.

Дане повідомлення зареєстроване в ЖЄО ВП №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області за № 264 від 19.01.2024 року.

20.01.2024 допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що 19.01.2024 на її номер мобільного зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 ( подальші дзвінки здійснювалися з номеру НОМЕР_2 ), який представився працівником служби безпеки АТ КБ «Приват Банк», повідомив про неправомірні дії сторонніх осіб з її банківськими картками АТ КБ «Приватбанк». В подальшому невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , про те, що її карткові рахунки застраховані та за для уникнення неправомірного списання вона може самостійно перерахувати грошові кошти страховим агентам. ОСОБА_4 на пропозицію погодилася та в телефонному режимі невідомий чоловік продиктував рахунки та номери карток за якими ОСОБА_4 , перерахувала власні грошові кошти. Під час допиту ОСОБА_4 , вказала, що грошові кошти перераховувала на банківські карти, а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Відповідно до виписки виданої АТ КБ «ПриватБанк» по рахунку НОМЕР_5 , яку ОСОБА_4 , долучила до матеріалів кримінального провадження, встановлено:

- 19.01.2024 о 12 год.09 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_6 перерахувала 95 тис. грн., на рахунок НОМЕР_7 , відповідно до виписки з АТ КБ «Приватбанк» отримувачем (реквізити контрагента) є ОСОБА_5 та те, що даний рахунок обслуговує АТ «Універсалбанк».

- 19.01.2024 о 11 год.34 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_6 перерахувала 80 тис. грн., на рахунок НОМЕР_8 , відповідно до виписки з АТ КБ «Приватбанк» отримувачем ( реквізити контрагента) є ОСОБА_6 та те, що даний рахунок обслуговує АТ «РайффайзенБанкАваль».

Відповідно до виписки виданої АТ КБ «ПриватБанк» по рахунку НОМЕР_9 , яку ОСОБА_4 , долучила до матеріалів кримінального провадження, встановлено:

- 19.01.2024 о 14 год.30 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 25 125 грн.;

- 19.01.2024 о 14 год.22 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 24 120 грн.;

- 19.01.2024 о 14 год. 09 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 26 130 грн.;

- 19.01.2024 о 13 год. 56 хв., здійснено переказ з карти ОСОБА_7 через додаток Приват 24, в розмірі 60 тис.грн. Відправник: ОСОБА_8 .

- 19.01.2024 о 13 год. 56 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 25 125 грн.;

- 19.01.2024 о 13 год. 47 хв., здійснено переказ з карти ОСОБА_7 через додаток Приват 24, в розмірі 50 тис. грн. Відправник: ОСОБА_9 .

- 19.01.2024 о 13 год. 15 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 18 090 грн.;

- 19.01.2024 о 13 год. 12 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 28 140 грн.;

- 19.01.2024 о 13 год. 10 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 29 145 грн.;

- 19.01.2024 о 13 год. 05 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 20 100 грн.;

- 19.01.2024 о 13 год. 01 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 24 120 грн.;

- 19.01.2024 о 12 год. 45 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_10 здійснила переказ в розмірі 26 130 грн.;

В ході огляду документу, а саме виписки по рахунку НОМЕР_5 , виданої АТ КБ «ПриватБанк» встановлено, що 19.01.2024 о 12 год.09 хв., ОСОБА_4 , із власної карти НОМЕР_6 перерахувала 95 тис. грн., на рахунок НОМЕР_7 , відповідно до виписки з АТ КБ «Приватбанк» отримувачем (реквізити контрагента) є ОСОБА_5 та те, що даний рахунок обслуговує АТ «Універсалбанк».

Під час проведення оперативно - розшукових заходів та виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України в межах кримінального провадження № 0000217 від 20.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, 08.05.2024 отримано рапорт оперуповноваженого СРЗО Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 про те, що в ході відпрацювання отриманої оперативної інформації проведено ряд оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення особи причетної до даної події, а саме під час вивчення роздруківки руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 , встановлено рахунок фігуранта на який перераховано горошкові кошти, а саме НОМЕР_7 який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_11 .

Враховуючи викладене, у сторони обвинувачення виникли достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , причетний до вчинення шахрайства щодо ОСОБА_4 , та він за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2 , у житлі, а саме у квартирі, може зберігати предмети, які використовувалися під час вчинення шахрайства та фактично є знаряддям кримінального правопорушення, а саме: мобільні термінали (телефони, смартфони), за допомогою яких шахраєм здійснювалося спілкування з потерпілими;

- смартфони або планшети, на яких встановлені мобільні он-лайн додатки «Ощад 24/7» / АТ «Державний Ощадний Банк України», monobank / АТ «Універсал Банк», «Приват24» / АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою яких шахраєм відкривалися та використовувалися банківські рахунки, на які перераховувалися гроші потерпілих, а також за допомогою яких шахрай міг здійснювати доступ до мережі Інтернет; сім-карти з номерами телефонів, які можливо використовувалися для спілкування шахрая з потерпілими; в тому числі сім-карта з номером телефону НОМЕР_11 , а також банківські карти, за допомогою яких шахраєм використовувалися банківські рахунки, на які надходили гроші потерпілих осіб, в тому числі банківська карта видана АТ «Універсал Банк» рахунок НОМЕР_7 .

Таким чином, підставою проведення обшуку у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , є необхідність у виявленні слідів кримінального правопорушення, виявлення, вилучення речових доказів, а саме мобільних терміналів, планшетів, сім-карт, банківських карток, які є знаряддям кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладене, з метою відшукання і вилучення речей і предметів, які використовувалися під час вчинення шахрайських дій та є знаряддям кримінального правопорушення і які можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши та дослідивши матеріали клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення Обухівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000217, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Обшук планується провести за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційної довідки № 370041414 від 15.03.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, ОСОБА_5 має у спільній частковій власності з визначенням 1/6 частки нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Матеріалами клопотання доведено проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити необхідні відомості, зокрема це і відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження з матеріалів якого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_3 , необхідно провести обшук з метою зібрання доказів, які мають важливе значення для досудового розслідування та виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, а також беручи до уваги те, що обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою слідчого судді, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку та задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 223,233, 234, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області про надання дозволу на проведення обушку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 у кримінальному провадженні № 0000217 від 20.01.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, на проведення обшуку у житлі, а саме у квартирі за адресою:

АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_5 та має у спільній частковій власності з визначенням 1/6 частки квартири, з метою відшукання і вилучення речей і предметів, які використовувалися під час вчинення шахрайських дій та є знаряддям кримінального правопорушення і які можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а саме: мобільні термінали (телефони, смартфони) за допомогою яких здійснювалося спілкування з потерпілими; смартфони або планшети, на яких встановлені мобільні он-лайн додатки «Ощад 24/7» / АТ «Державний Ощадний Банк України», monobank / АТ «Універсал Банк», «Приват24» / АТ КБ «ПриватБанк», за допомогою яких відкривалися та використовувалися банківські рахунки, на які перераховувалися гроші потерпілих, а також за допомогою яких міг здійснюватись доступ до мережі Інтернет; сім-карти з номерами телефонів, які використовуалися для спілкування з потерпілими, в тому числі сім-карта з номером телефону НОМЕР_11 ; банківські карти, на які надходили гроші потерпілих осіб, в тому числі банківська карта видана АТ «Універсал Банк» рахунок НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали визначити до 24 червня 2024 року включно.

Відповідно до ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав зазначених у клопотанні прокурора, слідчого надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1