Справа №295/2948/24
УХВАЛА

Іменем України

08.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане слідчим СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні за 0000120 до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 14.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому вказав, що у слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 14.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні вказано, що 14.11.2017 до прокуратури Житомирської обласної надійшли матеріали ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області з приводу привласнення організованою групою в складі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетних коштів виділених на закупівлю КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обладнання та програмного забезпечення для технічного переоснащення міського транспорту автоматизованою системою оплати за проїзд. Встановлено, що на початку 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_5 із залученням зацікавлених осіб розроблено та затверджено Програму розвитку міського транспорту м. Житомира на 2016-2018 рік. У подальшому на виконання цієї програми розпочато реалізацію проекту «Електронний квиток», метою якого було технічне переоснащення діяльності міського транспорту та запровадження автоматизованої системи оплати за проїзд. З цією метою протягом 20016-2017 років статутний капітал КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було збільшено більш ніж на 18 млн. грн. Влітку 2016 року робочою групою розроблено та затверджено технічне завдання до вказаного вище проекту та передано до КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що 23.08.2016 тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » затверджено тендерну документацію для закупівлі за предметом «Пасажирські інформаційні системи. Машини обчислювальні, частини та приладдя до них. Технічне переоснащення автоматизованою системою оплати за проїзд - АСОП» за процедурою відкритих торгів з очікуваною вартістю 9,8 млн. грн. За результатами проведення відкритих торгів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 25.10.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та зазначеним товариством укладено договір поставки № 2, предметом якого стала поставка комплектуючих для технічного переоснащення «АСОП» на загальну суму 7,945 млн. грн. Строк дії договору - 31.12.2016. Згідно специфікації до зазначеного договору постачальник повинен поставити покупцю автоматизовану систему оплати проїзду, до якої входить серверне обладнання (1), валідатори мобільні (180), валідатори стаціонарні (110), карти (10000), виносний зчитувач карт (5), програма АСОП (1). 27.12.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено додаткову угоду №1 згідно якої строк дії договору продовжено до 01.07.2017, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами умов договору. 25.05.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ще одну додаткову угоду, згідно якої в строк до 01.07.2017 буде поставлено лише частина товару, визначена в специфікації на суму 3,551415 млн. грн. У специфікації до цієї додаткової угоди передбачено поставку валідаторів стаціонарних (110), карти (10000). 26.06.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 3 додаткову угоду, якою передбачено зменшення ціни за первісним договором до 7,943585 млн.грн.

Зі змісту клопотання слідує, що 18.05.2023 до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали СБУ в Житомирській області про те, що посадовими особами КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " під час укладення договору по закупівлі транспортних карток від 05.12.2022 та договору про надання послуг із технічної підтримки програмного забезпечення від 20.01.2023 із суб`єктами господарювання, розтрачено бюджетні кошти у великих розмірах. Так, вивченням матеріалів встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в порушення Постанови КМУ № 1178 від 12 жовтня 2022 року «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі було визначено переможцем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ": договір № 18/23 технічної підтримки програмного забезпечення від 20.01.2023 на 480 тис.грн; договір № 53/22 поставки транспортних карток від 5.12.2022 на суму 349,9 тис.грн.

Крім цього, за наявною інформацією вартість продукції, яку поставлялось КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " була значно завищена, в наслідок цього посадові особи останнього привласнили бюджетні кошти на суму понад 400 тис.грн. За вказаним фактом, 17.05.2023 СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області о 17 годині 36 хвилин було внесено відомості до ЄРДР за № 0001520, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст. 191 КК України. У подальшому, матеріли досудових розслідувань у кримінальних провадженнях, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 14.11.2017 та № 0001520 від 17.05.2023 об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000120. Оглядом даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ) встановлено, що одним з засновників вказаної юридичної особи є КОМПАНІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), резидентство: Кіпр, Місцезнаходження: АДРЕСА_1 , Розмір частки засновника (учасника): 52447,50.

Указом Президента України №279/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додаток № 2 до указу, позиція 126), до юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Відомості згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_12 : реєстраційний номер ? НОМЕР_2 . Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції). Зазначені дані свідчать, що кінцевим вигодонабувачем за договорами № 18/23 від 20.01.2023 на 480 тис. грн. та № 53/22 від 05.12.2022 на суму 349,9 тис.грн. є юридична особа, до якої застосовано санкції.

В обґрунтування клопотання вказано, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність у дослідженні документів, що містяться в реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 ), яка відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах, може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчим суддею враховується, що неявка слідчого в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

У клопотанні слідчий просить розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином повідомленоІНФОРМАЦІЯ_15 , у володінні якої знаходиться реєстраційна справа, до якої потрібен тимчасовий доступ, однак установа свого представника для участі у розгляді клопотання не направило.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 та необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно зі ст.91 КПК України, при цьому, в інший спосіб отримати необхідну документацію неможливо.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи слідчим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику відділення слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 (код НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій документів (копіювання).

Встановити строк дії ухвали - до 08.04.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1