Справа №295/5167/24
УХВАЛА

Іменем України

22.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000890 від 22.03.2024,

за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване тим, що 20.03.2024 невідома особа, перебуваючи у невстановленому, місці під приводом купівлі товару, заволоділа грошовими коштами з карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у сумі 3800 грн, чим спричинила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , матеріального збитку на вказану суму (ЄО 11257).

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування, для встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжній банківській картці, емітованій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про проведення судового засідання за відсутності слідчого.

Про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином повідомлене АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке свого представника для участі у розгляді клопотання не направило.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Щодо клопотання у частині надання тимчасового доступу до речей і документів щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , слідчий суддя зазначає, що у клопотанні слідчим не зазначено повного номеру рахунку, у зв`язку з чим існують обґрунтовані сумніви щодо можливості надання банком інформації по такому рахунку. Також у клопотанні йдеться про рахунок №4149-4390-2854-8497, та зі змісту клопотання та доданих до нього документів не можливо встановити, чи йдеться про один і той же рахунок, чи про різні. Отже, у даному випадку, обставини, наведені у клопотанні, та які визначені слідчим як підстава для надання тимчасового доступу до речей та документів, в цій частині не підтверджені будь-якими доказами. З огляду на викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого у частині надання тимчасового доступу до речей і документів щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , таким, що не відповідає вимогам ст. 132, 160, 163 КПК України, а відтак підстави для задоволення клопотання у зазначеній частині відсутні.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , (посвідчення ЖТП №013334 від 11.10.2023); слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (ЖТП №009723 від 12.07.2021), тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та містить банківську таємницю:

документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період з 20.03.2024 до часу дії ухвали;

інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період з 20.03.2024 до часу дії ухвали;

інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період з 20.03.2024 до часу дії ухвали;

ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період з 20.03.2024 до часу дії ухвали.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 22.06.2024 включно.

Володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1