Справа № 583/3658/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2024 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та обґрунтував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000563 від 29.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000563 від 29.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України.

Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише у банківській установі, тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.09.2021 по 00:00 год. 29.11.2021:

- рух грошових коштів по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.09.2021 по 00:00 год. 29.11.2021., із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, IP-адреси здійснення та суми;

- документи, щодо відкриття та використання по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.09.2021 по 00:00 год. 29.11.2021(справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо);

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.09.2021 по 00:00 год. 29.11.2021;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) i відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.09.2021 по 00:00 год. 29.11.2021;

- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківським карткам емітованим на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.09.2021 по 00:00 год. 29.11.2021;

- інформація щодо кредитних договорів, оформлених на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ ББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно з кредитними картками, розстрочкою, швидкі кредити, оплати частинами та ін..кредитними продуктами).

Строк дії ухвали встановити до 19.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1