Справа № 495/3523/24
№ провадження 1-кс/495/1271/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 10.06.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення огляду, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 06.03.2024 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

05.03.2024 до Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з ДСР в Одеській області ДСР НП України про те, що під час проведення перевірки використання бюджетних коштів, асигнований на проведення капітального ремонту будівлі спортивного залу Закладу загальної середньої освіти (далі ЗЗСО) № 4 в м. Білгород-Дністровського Одеської області, на підставі договору підряду № 2/7321 від 25.09.2023 укладеного між комунальним підприємством (далі КП) «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» та товариством з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «БК Затишний Дім» на загальну суму 1 278 191,00 гривень, в умовах воєнного стану, виявлено факт привласнення, розтрату та заволодіння бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням уповноваженої особи КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» від 11.09.2023 за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника, яка визначена найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією, поданою під час проведення процедури закупівлі: «Капітальний ремонт будівлі спортзалу в ЗЗСО № 4 м. Білгород-Дністровського Одеської області. Класифікація за (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)», ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЗАТИШНИЙ ДІМ», визнано переможцем закупівлі за ідентифікатором: UA-2023-08-24-008224-а, та прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з переможцем закупівлі, з оприлюдненням в електронній системі закупівель.

Керуючись положенням ЗУ «Про публічні закупівлі», постановою КМУ від 12.10.2022 за № 1178, Цивільним і Господарським кодексами України, 25.09.2023 між начальником КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» ОСОБА_5 (Замовник) та директором ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЗАТИШНИЙ ДІМ» ОСОБА_6 (Підрядник), укладено договір підряду № 2/7321, де предметом договору є зобов`язання виконати роботи, які зазначені в проектній документації, а саме: «Капітальний ремонт будівлі спортзалу в ЗЗСО АДРЕСА_1 . Класифікація за (ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)»

Відповідно до умов договору, договірна ціна є тверда та становить 1 248 420 гривень без податку на додану вартість (далі ПДВ). У разі виникнення необхідності закупівлі додаткових робіт, пов`язаних з предметом закупівлі основного договору, якщо загальна вартість таких робіт не перевищує 50% ціни основного договору про закупівлю, укладеного за результатами проведення закупівлі. При взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт кошти покриття ризиків враховуються в «Актах приймання виконаних будівельних робіт» пропорційно вартості виконаних у звітному періоді, в розмірі передбаченому договірною ціною без підтвердження розрахунками.

Далі, у зв`язку зі зміною системи оподаткування та набуття 01.10.2023 Підрядником статусу платника ПДВ тому, Сторонами 27.10.2023 укладено додаткову угоду до Договору № 2/7321 від 25.09.2023, де збільшено ціну в договорі про закупівлю на 29 771 гривень.

Також, на підставі п. 1) п.п.13.8 п.12 Договору № 2/7321 від 25.09.2023, у зв`язку зі зменшенням обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, 28.12.2023 укладено додаткову угоду № 2 до Договору № 2/7321 від 25.09.2023, де договірна ціна є тверда та становить 1 136 240 гривень.

В подальшому, Підрядником, в період із вересня по грудень 2023 були виконані будівельні роботи щодо проведення капітального ремонту будівлі спортзалу ЗЗСО № 4 м. Білгород-Дністровський, що розташований по вул. Ізмаїльська, 130 в м. Білгород-Дністровський Одеської області, у відповідності до проектно-кошторисної документації, яка пройшла експертизу, виконану ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція» Одеська філія, експертний звіт (позитивний) за номером: ЕК-5133/07-23 від 15.08.2023.

Після цього, з метою визначення вартості та обсягів виконаних будівельно-монтажних, ремонтних та інших підрядних робіт Підрядником було складено Акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за грудень 2023 року, які після перевірки уповноваженими особами Замовника, стали основою для складання Довідок про вартість виконаних підрядних робіт та витрат" (типова форма № КБ-3) та підставою для перерахування грошових коштів за виконанні будівельні роботи, а саме:

- Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за грудень 2023 на загальну суму 603 618 гривень, який підписаний Сторонами 12.12.2023 та відповідно до платіжної інструкції № 11 від 14.12.2023 перераховано грошові кошти в сумі 603 618,0 гривень;

- Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за грудень 2023 на загальну суму 120 888,0 гривень, який підписаний Сторонами 12.12.2023 та відповідно до платіжної інструкції № 12 від 14.12.2023 перераховано грошові кошти в сумі 120 888,0 гривень;

- Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за грудень 2023 на загальну суму 278 424,0 гривень, який підписаний Сторонами 25.12.2023 та відповідно до платіжної інструкції № 17 від 26.12.2023 перераховано грошові кошти в сумі 120 888,0 гривень;

- Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт (типова форма № КБ-2в) за грудень 2023 на загальну суму 133 310,0 гривень, який підписаний Сторонами 25.12.2023 та відповідно до платіжної інструкції № 18 від 26.12.2023 перераховано грошові кошти в сумі 133 310,0 гривень.

Також, відповідно до Актів на закриття прихованих робіт № 1, 2, 3, 4, 5 та 6 були прийняті роботи, що були приховані подальшими роботами.

Нагляд за виконанням будівельних робіт щодо проведення капітального ремонту будівлі спортзалу ЗЗСО № 4 м. Білгород-Дністровський, що розташований по вул. Ізмаїльська, 130 в м. Білгород-Дністровський Одеської області проводився інженером з технічного нагляду директором МКП «Ортанія» ОСОБА_7 , який діяв на підставі укладеного із Замовником договору на здійснення технічного нагляду № 3/7321 від 03.10.2023.

Під час досудового розслідування, з метою проведення перевірки відомостей щодо можливого заволодіння, привласнення та розтати бюджетних коштів, проведення вимірювань, фонографувань, звуко,- чи відеозаписів, складанням планів і схем, виготовлянням графічних зображень об`єктів дослідження із можливістю часткового знищення/пошкодженням об`єктів дослідження або заміну їх властивостей, а також проведення детального аналізу та проведення експертного дослідження щодо визначення вартості виконаних обсягів підрядних робіт та проведення розрахунків за виконані підрядні роботи, виникла необхідність у проведенні огляду будівлі спортзалу ЗЗСО № 4 м. Білгород-Дністровського Одеської області, що розташований по АДРЕСА_1 із залученням спеціалістів та судових експертів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити та надати дозвіл на проведення огляду огляду будівлі загальноосвітньої школи № 4 літ. «А» ЗЗСО № 4 АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить територіальній громаді м. Білгород-Дністровський, в особі Білгород-Дністровської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи: 26275763 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можливістю вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, із залученням судових експертів/спеціалістів, для проведення вимірювань, фонографувань, звуко- чи відеозаписів, складанням планів і схем, виготовлянням графічних зображень об`єктів дослідження із можливістю часткового знищення/пошкодженням об`єктів дослідження або заміну їх властивостей.

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні № 0000311 від 06.03.2024 за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Відповідно до ч.2 ст.237 КПК України, огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Так згідно зі ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

При дослідженні наданих слідчим матеріалів слідчим суддею встановлено наявність зазначених у ч.3 ст.234 КПК України відомостей, клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим КПК України.

Як вбачається з рапорту слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області №3289 від 05.03.2024 до Білгород-Дністровського РВП УНП в Одеській області від начальника ДСР в Одеській області ДСР НП України надійшли матеріали перевірки щодо використання бюджетних коштів, асигнованих на проведення капітального ремонту будівлі спортивного залу 33СО N? 4 в м. Білгород-Дністровський на підставі договору підряду N?2/7321 від 25.09.2023 року, укладеного між КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» загальною вартістю 1 278 191,00 гривень.

В ході проведення перевірки співробітниками ДСР в Одеській області ДСР НП України отриманні документи, а саме: правоустановчі документи ТОВ «БК ЗАТИШНИЙ ДІМ» (ЄДРПОУ-42294592); документи щодо утворення тендерного комітету або уповноваженої особи; положення про тендерний комітет; положення про централізовану бухгалтерію; накази про визначення головного бухгалтера, голови та членів тендерного комітету та їх посадових осіб; документи щодо проведення відкритих торгів, повідомлень про намір укладення договорів, повідомлення про укладенні договори підряду, договорів підряду; проектно-кошторисну документацію щодо виконання підрядних робіт згідно вищезазначеного договору, облаштування та закупівлі обладнання/матеріалів, які були використані при проведення робіт, відомостей ресурсів до локального кошторису, зведених кошторисних розрахунків вартості об?єкта будівництва; кошторис об?єкту в друкованому вигляді з підписом та печаткою проектної організації, підписами на локальних кошторисах: об?єктний кошторисів; локальних кошторисів на будівельні роботи; відомості ресурсів до локального кошторису; дефектних актів; реєстри платіжних доручень; договірну ціну (локальні кошториси, відомості ресурсів); виконавчу документацію (акти закриття прихованих робіт, журнал виробництва робіт, журналу авторського нагляду, реєстрів бюджетних фінансових зобов?язань: платіжних доручень; договори на експертизи та дозволів; робочих та локальних проектів, експертних звітів щодо розгляду проектної документації, актів приймання підрядних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) з додатками та довідок про вартість виконаних робіт тощо; акти на закриття прихованих робіт тощо, де були перераховані кошти підрядній організації.

З метою перевірки переліку, об?ємів та вартості фактично виконання будівельних робіт проведено опитування та візуальне обстеження будівлі спортивного залу 33СО N АДРЕСА_1 , де виявлено факт завищення фактичних об?ємів та вартість виконаних підрядних, що свідчить про привласнення та заволодіння бюджетних коштів посадовими особами КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва» та ТОВ «БК ЗАТИШНИЙ ДІМ».

Слідчий суддя, дослідивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку, що під час здійснення досудового розслідування, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження та проведення судових експертиз, вважається доцільним надання дозволу на проведення огляду будівлі загальноосвітньої школи № 4 літ. «А» ЗЗСО № 4 АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: 20988261, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можливістю вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, із залученням судових експертів/спеціалістів, для проведення вимірювань, фонографувань, звуко- чи відеозаписів, складанням планів і схем, виготовлянням графічних зображень об`єктів дослідження із можливістю часткового знищення/пошкодженням об`єктів дослідження або заміну їх властивостей

Згідно з інформації з Державного реєстру речових права на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, будівлі загальноосвітньої школи № 4 ЗЗСО № 4 АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи: 20988261, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , складається із: літ. «А» будівля загальноосвітньої школи № 4; літ. «Г» гараж; літ. «Є» будівля столярної майстерні; літ. «З» будівля котельної; 1-9, І, ІІ споруди, на праві власності належить територіальній громаді м. Білгород-Дністровський в особі Білгород-Дністровської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи: 26275763.

Згідно зі ст.2 ЗУ «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції. У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134). Зокрема, у рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Відповідно до рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Згідно ч.4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора, виклик інших сторін не передбачений.

Дослідивши надані до клопотання матеріали слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим було доведено наявність підстав для проведення огляду з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можливістю вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, із залученням судових експертів/спеціалістів, для проведення вимірювань, фонографувань, звуко- чи відеозаписів, складанням планів і схем, виготовлянням графічних зображень об`єктів дослідження із можливістю часткового знищення/пошкодженням об`єктів дослідження або заміну їх властивостей, на підставі чого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 233, 234, 237 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про проведення огляду, яке було надано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 06.03.2024 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, які входять до групи слідчих в даному кримінальному проваджені, прокурорам Білгород-Дністровської окружної прокуратури Одеської області, які входять до групи прокурорів даного кримінального правопорушення, а також за дорученням слідчого/прокурора оперативним співробітникам із залученням судових експертів та спеціалістів з використання відповідного обладнання, що будуть залученні до кримінального провадження відповідно до постанов слідчого/прокурора на проведення огляду будівлі загальноосвітньої школи № 4 літ. «А» ЗЗСО № 4 м. Білгород-Дністровського Одеської області, ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та на праві власності належить територіальній громаді м. Білгород-Дністровський, в особі Білгород-Дністровської міської ради, ідентифікаційний код юридичної особи: 26275763 з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, можливістю вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, із залученням судових експертів/спеціалістів, для проведення вимірювань, фонографувань, звуко- чи відеозаписів, складанням планів і схем, виготовлянням графічних зображень об`єктів дослідження із можливістю часткового знищення/пошкодженням об`єктів дослідження або заміну їх властивостей.

Ухвала діє строком до 10.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1