Справа № 686/9378/24
Провадження № 1-кс/686/4296/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001018,

встановила:

13.05.2024 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Кам`янець-Подільської Окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

25.03.2024 Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «20.03.2024 о 15 год. 12 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_1 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом оплати за професійні, технічні послуги контрагенту, співпраця з яким не велась, здійснила банківський платіж в сумі 200 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ/РНОКПП: НОМЕР_2 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано майнової шкоди на вказану суму.

Постановою слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області від 01.04.2024 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ: НОМЕР_4 визнано потерпілим у кримінальному провадженні за 0001018 вiд 25.03.2024, а генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 визнано представником потерпілої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході допиту в якості представника потерпілого допитано ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній повідомив, що 20 березня 2024 року, перебуваючи на робочому місці за вище вказаною адресою, до нього на мобільний телефон (абонентський номер НОМЕР_5 ) у месенджері «Telegram» надійшло повідомлення від невідомого номеру телефону, у профілі якого було встановлене фото власника бізнесу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та підписаного як ОСОБА_9 . Оскільки у вказаному повідомленні до ОСОБА_7 зверталися на ім`я та по-батькові, він, вважаючи, що веде спілкування особисто з ОСОБА_8 , зав`язав з ним переписку. В ході їхнього спілкування надійшов запит на перерахування коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_6 . Так як товариство ввело в експлуатацію нові виробничі лінії і планує ще одну купівлю обладнання, ОСОБА_7 вважав, що даний ФОП буде надавати їм послуги по обслуговуванню обладнання, що слідувало з призначення платежу, тому віддав наказ у відповідний відділ товариства для здійснення обумовленого платежу.

Так, 20.03.2024 о 15 год. 12 хв. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом оплати за професійні, технічні послуги контрагенту, здійснено банківський платіж в сумі 200000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ/РНОКПП: НОМЕР_2 № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Через деякий час представник потерпілого отримав інформацію від керуючої компанії, що на декілька компаній групи здійснена атака невідомих шахраїв за такою ж схемою повідомлення від імені ОСОБА_8 з запитом на перерахування коштів. Після цього ОСОБА_7 звернувся на «гарячу лінію» АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з запитом зупинки переказу, на що йому повідомили, що кошти вже відправлені з рахунку. Після цього він здійснив телефонний дзвінок до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням заблокувати перераховані кошти, що було здійснено співробітниками банку.

Внаслідок вище зазначених дій невідомі особи завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнової шкоди на суму 200 000 гривень.

На підставі ухвали суду №686/9378/24 від 10.04.2024, 29.04.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який належить ФОП ОСОБА_6 ЄРДПОУ/РНОКПП: НОМЕР_2 .

На підставі доручення № 427/02 від 01.05.2024, працівниками ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області вище зазначений CD-R диск і з наявною на ньому документальною інформацією було оглянуто та складено протокол огляду предмету від 02.05.2024.

В ході проведення огляду вище зазначених відомостей встановлено, що 20.03.2024 о 14:54:32 годині з рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_6 платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ФОП ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснено операцію грошового переказу на суму 200000 (двісті тисяч) гривень:

Деталі:

-Ид документа-;

-Ид проводки ;

-Номер документа -1967_00000/a4dfdedb-0ae0-4398-bd;

-Дата документа-2024-03-20;

-Сума операції-200000.00;

-Сума операції (UAH) -200000.00;

-Валюта операції UAH;

-Номер рахунку платника НОМЕР_7 ;

-IBAN рахунку платника - НОМЕР_6 ;

-Код банку платника НОМЕР_8 ;

-Банк платника - Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

-Найменування платника - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

-Номер/код платника НОМЕР_4 ;

-Номер рахунку отримувача НОМЕР_9 ;

-IBAN рахунку отримувача - НОМЕР_3 ;

-Код банку отримувача НОМЕР_10 ;

-Банк отримувача - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-Найменування отримувача - ОСОБА_10 ;

-Номер/код отримувача НОМЕР_2 ;

-Призначення платежу - Оплата за професійні, технічні послуги Сума 200000,00 грн. без ПДВ;

-Дата проведення операції - 2024-03-20;

-Час здійснення операції - 14:54:32.

В подальшому двома транзакціями 41000 (сорок одна тисяча) гривень та 159000 (сто п`ятдесят дев`ять тисяч) гривень, в загальній сумі 200000 (двісті тисяч ) гривень, було здійснено грошовий переказ на власну банківську картку ОСОБА_6 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_11 .

Операція № 1:

-Ид документа-;

-Ид проводки ;

-Номер документа -084CEF4C;

-Дата документа-2024-03-20;

-Сума операції-41000.00;

-Сума операції (UAH) -41000.00;

-Валюта операції UAH;

-Номер рахунку платника НОМЕР_9 ;

-IBAN рахунку платника - НОМЕР_3 ;

-Код банку платника НОМЕР_10 ;

-Банк платника - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-Найменування платника - ОСОБА_10 ;

-Номер/код платника НОМЕР_2 ;

-IP-адреса платника -188.163.95.240;

-Номер рахунку отримувача НОМЕР_12 ;

-IBAN рахунку отримувача - НОМЕР_11 ;

-Код банку отримувача НОМЕР_10 ;

-Банк отримувача - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-Найменування отримувача - ОСОБА_10 ;

-Номер/код отримувача НОМЕР_2 ;

-Призначення платежу - Переказ на свою картку. П.І.Б. ОСОБА_6 ;

-Дата проведення операції - 2024-03-20;

-Час здійснення операції - 15:12:47.

Операція № 2:

-Ид документа-;

-Ид проводки ;

-Номер документа -084CF237;

-Дата документа-2024-03-20;

-Сума операції-159000.00;

-Сума операції (UAH) -159000.00;

-Валюта операції UAH;

-Номер рахунку платника НОМЕР_9 ;

-IBAN рахунку платника - НОМЕР_3 ;

-Код банку платника НОМЕР_10 ;

-Банк платника - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-Найменування платника - ОСОБА_10 ;

-Номер/код платника НОМЕР_2 ;

-IP-адреса платника -188.163.95.240;

-Номер рахунку отримувача НОМЕР_12 ;

-IBAN рахунку отримувача - НОМЕР_11 ;

-Код банку отримувача НОМЕР_10 ;

-Банк отримувача - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

-Найменування отримувача - ОСОБА_10 ;

-Номер/код отримувача НОМЕР_2 ;

-Призначення платежу - Переказ на свою картку. П.І.Б. ОСОБА_6 ;

-Дата проведення операції - 2024-03-20;

-Час здійснення операції - 15:15:29.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 20.03.2024 по час виконання ухвали, оскільки задля приховання слідів вчинення вказаного кримінального правопорушення на даний час існує реальна загроза переведення належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на інші банківські рахунки, які необхідно встановити».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0001018 вiд 25.03.2024, а саме: слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , однак за період часу з з 20.03.2024 по час постановлення ухвали 22.05.2024, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період. Окрім того Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає перспективної дії судового рішення в часі.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-договорів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період часу з 20.03.2024 по час виконання ухвали, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фотозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку банківської рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період часу з 20.03.2024 по 22.05.2024;

-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 20.03.2024 по 22.05.2024.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 19 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя