Справа № 289/973/24
Номер провадження 1-кс/289/90/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2024 м. Радомишль

Слідчий суддя Радомишльського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 26.08.2022 року в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000084 за ч. 2 ст. 240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №3 Житомирського РУП за погодженням з прокурором Радомишльського відділу Коростишівської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів УСБУ в Житомирській області, невстановлені працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), за попередньою змовою між собою, за відсутності спеціального дозволу на використання надр, на земельній ділянці за координатами 50,4644689, 29,3948556 та з кадастровими номерами: :03:002:0006 площею 1,2 га і :03:002:0005 площею 0,25 га, що належать ОСОБА_4 і розташовані по АДРЕСА_2 , незаконно здійснюють видобування корисної копалини загальнодержавного значення - води, облаштувавши за вказаними координатами свердловину для здійснення забору води об`ємом понад 300 кубічних метрів на добу. В подальшому видобута вода фасується в підсобному приміщенні, яке розташоване поблизу свердловини, та за готівку реалізується мешканцям Житомирської та Київської областей під торговою маркою «Причиста».

26 серпня 2022 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно даних з ЄДРПОУ засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а керівником являється ОСОБА_7 . 12.08.2023 слідчим було проведено огляд ділянки вулиці Центральна в с. Товсте Радомишльської ТГ поряд з земельними ділянками та будинком, які зазначено вище. Виявлено знаки: ОСОБА_8 власність. Прохід та проїзд заборонено. Територія огороджена, на території видно приміщення, біля якого видно декілька бутлів для води, стоїть вантажний автомобіль «Мерседес» фургон. На узліссі виявлено бесідку, в якій встановлено металевий гусак для подачі води, що дає змогу будь-кому безоплатно набирати воду. Того ж дня було проведено подвірний обхід, в ході якого допитано як свідків місцевих мешканців, які вказали, що знають місцевого жителя ОСОБА_4 , біля господарства якого є скважина, з якої вони беруть воду. На своїй території він теж добуває воду, яку раз на тиждень кудись везе своїм вантажним автомобілем. Через діяльність ОСОБА_4 , у місцевих жителів проблем з водопостачанням з власних криниць та скважин немає.

Під час проведення досудового розслідування, 12.08.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Товсте Радомишльської ТГ, ФОП, який показав, що проживає в АДРЕСА_2 . Він зареєстрований як фізична особа підприємець, займається різними видами діяльності, в тому числі видобуванням води. Крім того він входить до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого являється племінник ОСОБА_7 . В екологічній інспекції він отримав дозвіл на спеціальне водокористування, тобто на видобування води. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього укладено договір оренди приміщення, що розташоване на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , де безпосередньо проводиться видобування води. Також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього укладено договір на постачання води. Відповідно за свою діяльність він сплачує податки, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачує орендну плату за використання приміщення та за придбання води. Дозвіл на водокористування був продовжений екологічною інспекцією у 2017 році на 10 років. Вже після цього право видачі дозволів перейшло до ІНФОРМАЦІЯ_4 , тому його дозвіл чинний і він може надати його копію. Під час військових дій він фактично не надавав послуги з надання води, а останні три місяці відновив цю діяльність. Він видобуває воду сам, інколи допомагає син, тобто найманих працівників немає. У власності має вантажний автомобіль марки «Мерседес», з фургоном, яким він постачає видобуту воду до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ приблизно раз у два тижні, або раз у місяць. Воду розливає у пластикові бутлі по 18,9 л, за один раз постачає приблизно 400 таких бутлів. Інші покупці та автомобілі до нього по воду не приїзджають. Поряд з територією земельної ділянки розташована облаштована ним під бесідку скважина, з якої набирають воду всі бажаючі, в необмеженій кількості, безоплатно. Свою діяльність здійснює на законних підставах, всі необхідні дозвільні документи є, його діяльність ніяким чином не впливає на водопостачання інших мешканців села. До допиту він надав копії: Дозволу на спеціальне водокористування, виданого ІНФОРМАЦІЯ_5 24.05.2017, термін дії - до 24.05.2027, з висновком ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо можливості видачі дозволу; Договору № 1 від 28.09.2019 про постачання ФОП ОСОБА_4 води для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Договору оренди приміщення № 1 від 01.10.2019.

А тому під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарської діяльності, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав задоволення клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження та розгляду в порядку визначеному ч. 2 ст. 163 КПК України.

Керуючись статтями 132, 162, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженого СКП ВП № 3 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП ВП № 3 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 та оперуповноваженого СКП ВП № 3 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_4 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів та/або оригіналів документів, в електронній формі, а саме: облікової справи (реєстраційна та звітна частини) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); повні роздруківки електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку, відомості про керівників та засновників та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників); інформація щодо виплачених доходів за формою 1-ДФ, а також інформація про прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, адресу реєстрації осіб, яким виплачувались доходи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформація щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибуток підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно; інформації щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України» (в т.ч. звітний період, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн., сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо); інформації про імпортні/експортні операції (розширена інформація); розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДПІ, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ; наявну податкову та іншу аналітичну інформацію в ІНФОРМАЦІЯ_7 та підпорядкованих оперативних підрозділів, щодо встановлених ознак ризиковості, фіктивності, нікчемності правочинів, ухилення від сплати податків, аналітичних схем, встановлені схеми роботи щодо виявлених критеріїв ризику, інших порушень податкового законодавства стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх постачальників з ознаками «сумнівності», виявлення ознак проведення ними транзитних фінансових потоків з метою штучного формування валових витрат та податкового кредиту, які не мають реального товарного характеру, підстав та документів щодо їх відпрацювання; наявну податкову звітність, у тому числі Декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у т.ч. додаток № 5) та уточнюючими розрахунками; подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звіти за формою №1ДФ; повідомлення про прийняття працівників на роботу (за формою, що передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 413) за період з 01.01.2021 по час надання інформації, для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000084.

Строк дії ухвали з 25.04.2024 року по 25.05.2024 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14