Справа № 583/2249/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

13.05.2024 дізнавач звернувся до суду з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 09.05.2024 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.05.2024 року на її допис, який розмістила у соціальній мережі «Фейсбук», про збір грошових коштів для придбання приладу нічого бачення, що необхідний її чоловікові-військовому ОСОБА_6 , відповіла невідома особа зі сторінки « ОСОБА_7 » та повідомила, що допоможе у придбанні, але для цього потрібно зробити декілька донатів. Після цього у ході спілкування у мобільному додатку «Телеграм», заявниця самостійно здійснила переказ грошових коштів у розмірі 500 грн, 1000 грн та 1500 грн із своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку, яку вказала невідома особа - № НОМЕР_2 . Пізніше здійснила ще один переказ у розмірі 500 грн на картку № НОМЕР_3 . Після цього особа із акаунтом у «Фейсбук» - ОСОБА_7 перестала виходити на зв`язок. Заявниця товар не отримала. Телефонних дзвінків не отримувала.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію щодо руху коштів по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В зв`язку з цим дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених дізнавачем документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України -

ухвалив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні №0000108 від 10.05.2024, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про:

-наявні розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у користувачів карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви тощо);

-договори про відкриття карткових рахунків та документи на підставі яких було відкрито рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та додатковими рахунками;

-власників рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

-рух коштів по рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 06.05.2024 по 13.05.2024, із зазначенням повної інформації щодо номерів рахунків, банківських реквізитів у форматі IBAN отримувачів коштів та назв банківських установ отримувачів;

-осіб, які знімали грошові кошти із рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 06.05.2024 по 13.05.2024 місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки, та право на вилучення зазначених документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів у ФІЛІЇ СУМСЬКОГО ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 20.07.2024.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_14