Справа №127/4063/24
Провадження №1-кс/127/1739/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 07.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 до ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від волонтера ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 20.01.2024 у період часу з 10:53 по 11:41 год., невідома особа, через застосунок «Prom.ua», за оголошенням NiKORT «Тов-товари», під приводом продажу квадрокоптера «DJI Mavic 3 Classic» на потреби ЗСУ, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 48000 грн, які ОСОБА_4 користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи за місцем проживання, двома платежами, перерахував 24000 грн зі своєї банківської картки НОМЕР_1 (номер якої не пам`ятає) емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний в повідомленні номер рахунку НОМЕР_2 підписаний як ФОП ОСОБА_5 , та 24000 грн, які останній перерахував зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») - на вказаний в повідомленні номер банківської картки НОМЕР_4 , підписаний як ФОП ОСОБА_5 , чим було завдано матеріального збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

Крім того, 01.02.2024, близько 15:46 год, невідома особа, через застосунок «Телеграм», під приводом продажу рації марки «Моторола», моделі 4400 Е чорного кольору, в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа належними заявнику грошовими коштами в розмірі 35780 грн, які ОСОБА_4 користуючись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи за місцем проживання, перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_1 (номер якої не пам`ятає) на вказаний в повідомленні номер рахунку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . Чим завдала матеріального збитку ОСОБА_4 на вказану суму.

В ході проведення дізнання, стало відомо, що банківський рахунок НОМЕР_2 , на який потерпілим було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 24000 грн, та банківська картка НОМЕР_4 емітовані Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ). Тоді як, банківський рахунок НОМЕР_5 , на який потерпілим було здійснено переказ коштів в розмірі 35780 грн, емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 Юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетними до вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: до документів про відкриття і використання банківського карки та рахунку за платіжною карткою: НОМЕР_4 та банківським рахунком НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 20 січня 2024 року до теперішнього часу. У разі, якщо картку чи рахунок було перевипущено, - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської картки НОМЕР_4 та банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу із 00:00 год 20 січня 2024 року по день винесення ухвали суду, а саме:

- документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні рахунку, та банківської картки у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») із 00:00 год 20.01.2024 по день винесення ухвали суду, або закриття вказаного рахунку, та банківської картки а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку та банківській картці, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ) та призначенням платежів;

- інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду, історію дзвінків з Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку та банківської картки з можливістю здійснення виїмки у м. Вінниця.

- У разі, якщо рахунок НОМЕР_2 , чи банківська картка НОМЕР_4 були перевипущені - надати вищезазначену необхідну інформацію по нових картках (рахунках).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя