УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором 1 відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000288 від 27.03.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 09.11.1993 року прийнято рішення про заснування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , нинішній кінцевий бенефіціарний власник компанія-нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - одне з найстаріших українських підприємств промислового комплексу чорної металургії України.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виробляв труби безшовні гарячедеформовані й холоднодеформовані, труби електрозварні, тощо. Виготовлені труби ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувались переважно в нафто-, газовидобувній галузі України.

Водночас, основним видом діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі із використанням стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) для виготовлення безшовних труб, які використовуються у нафто-, газовидобувній галузі, а також стану для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ), що використовується при ремонті свердловин тощо.

Основними контрагентами у договорах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та група пов`язаних товариств, зокрема, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Разом з тим, у зв`язку з невиконанням посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов укладених контрактів щодо здійснення оплати, а також виникнення непогашених заборгованостей перед рядом суб`єктів підприємницької діяльності, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Постанови ІНФОРМАЦІЯ_8 від 23.09.2021 визнано банкротом.

23.09.2021 на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 опубліковано повідомлення за №67268 про визнання на підставі Постанови Господарського суду Дніпропетровської області Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_1 ) банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Одночасно з цим, на акредитованому офіційному майданчику системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) були розміщені лоти із продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, трубопрокатного обладнання.

Відповідно до протоколів про проведення аукціону з продажу майна боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переможцями аукціонів стали, в тому числі, ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Надалі, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою виконання наявних зобов`язань, передали в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » трубопрокатне обладнання, зокрема, стан (верстат) трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) із технічною документацією та комплектуючими, стан для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ), вертикальні одношпиндельні муфтонарізні верстати EMAG тип VSC 400 тощо.

В подальшому, представник корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 , спільно з засновником та директором компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 , комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.07.2021, здійснюючи опосередковане управління підконтрольними компаніями на території України та за кордоном, прийняли рішення про організацію здійснення поставок з використанням підприємств-прокладок, а саме: компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на територію РФ, трубопрокатного обладнання, зокрема:

1. стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) та його комплектуючих;

2. стану для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ)»;

3. вертикальних одношпиндельних муфтонарізних верстатів EMAG тип VSC 400,

та іншого обладнання, яке на праві власності належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та було передано в управління та користування на користь пов`язаних підконтрольних компаній, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою виконання наявних зобов`язань у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що представник корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 , спільно з комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 , через наявні тісні зв`язки, здійснювали опосередковане управління діяльністю пов`язаних Товариств, а саме, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », супровід та укладання зовнішньоекономічних контрактів вищевказаних Товариств, а також безпосереднє розпорядження переданим в управління майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , будучи засновником та директором компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_15 », формулює, планує, здійснює та координує всі види діяльності підприємства, визначає організовує роботу Компанії, укладає будь-які контракти, угоди, договори та забезпечує їх виконання, підписує банківські та інші фінансові документи, контролює виконання умов господарських договорів та угод, а також представляє інтереси Товариства тощо.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.07.2021, представник корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 , спільно із засновником та директором компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 , комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи фактичне управління підконтрольними компаніями та розпорядження відчуженим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », налагодили механізм направлений на постачання трубопрокатного обладнання, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки з використанням підприємств-прокладок, зокрема, компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_15 », метою використання яких є документальне приховання фактичного кінцевого отримувача товару до суб`єктів підприємницької діяльності РФ, зокрема, інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: Російська Федерація, генеральний директор ОСОБА_8 ), який, у свою чергу, є постачальником продукції в 160 державних контрактах РФ.

02.09.2021, з метою реалізації попередньо розробленого та узгодженого плану, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління та контроль над діяльністю підконтрольних Товариств та Компанії, організовано укладення контакту купівлі-продажу обладнання стану ТПА-80 № 02/09-21 від 02.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Так, відповідно до укладеного контракту № 02/09-21 від 02.09.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зобов`язувалось здійснити поставку обладнання стану ТПА-80 на адресу компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 , у свою чергу на представників компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі ОСОБА_5 покладено обов`язок здійснення оплати у розмірі орієнтовно 1 300 000 євро за відвантаження такого обладнання.

Крім того, контракт № 02/09-21 від 02.09.2021 укладено в 2-х екземплярах, кожен російською та англійською мовами.

Одночасно з вказаним, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою забезпечення безперешкодної передачі обладнання стану трубопрокатного агреграту-80 на користь інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: Російська Федерація) уклав контакт № 03/09-21 від 03.09.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІНН НОМЕР_8 , Російська Федерація) за умовами якого на представників компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі ОСОБА_5 покладено обов`язок щодо поставки обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), яке на праві власності належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію Російської Федерації, водночас на посадових осіб у свою чергу на представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » покладено обов`язок здійснення оплати за відвантаження такого обладнання.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ІНН НОМЕР_8 , Російська Федерація) є пов`язаним підприємством з інтегрованим металургійним холдингом, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: Російська Федерація) та спеціально створено з метою приховання фактичного кінцевого отримувача товарів у особі зазначеного інтегрованого металургійного Холдингу.

Продовжуючи реалізацію попередньо розробленого та узгодженого плану щодо експорту обладнання, що використовується для виготовлення безшовних труб, а саме, ТПА-80, ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.09.2021, скерував ОСОБА_7 схему договірних відносин з демонтажу обладнання на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаною схемою розподілено між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІНН НОМЕР_8 , Російська Федерація), компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » обов`язки щодо забезпечення організації демонтажу обладнання стану трубопрокатного агрегату ТПА-80 та подальшого вивезення вказаного обладнання до території Російської Федерації.

Зокрема, визначеною схемою на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ІНН НОМЕР_8 , Російська Федерація) покладено обов`язок щодо виділення спеціалістів для проведення огляду обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), а також забезпечення демонтажу стану ТПА-80 з території України та, в подальшому, з території Польської Республіки до Російської Федерації, у свою чергу, на посадових осіб компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 в особі ОСОБА_5 , з метою приховання фактичного кінцевого отримувача товарів у особі інтегрованого металургійного Холдингу, покладено обов`язок щодо підготовки та скерування офіційних документів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема, щодо погодження в`їзду громадян Російської Федерації для проведення робіт з обладнанням стану ТПА-80 тощо.

Одночасно з цим, на представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, покладено обов`язок щодо забезпечення допуску громадян Російської Федерації та інших підрядчиків до території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення огляду обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), а також забезпечення демонтажу стану ТПА-80 з території України.

Водночас, ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичне управління підконтрольними компаніями та розпорядження відчуженим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення виконання умов контрактів № 02/09-21 від 02.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію Польської Республіки) та № 171121-1 від 17.11.2021 (поставка оправок безперервного стану та ремонтного обладнання для ТПА-80 на територію Польської Республіки), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також умов контракту № 03/09-21 від 03.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію Російської Федерації) та контракту від 10.12.2021 (поставка оправок безперервного стану на територію Російської Федерації), що укладені між компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », у період з 11.11.2021 по 23.02.2022 організовано підготовку та подачу визначеного переліку товарно-супровідних документів для подальшого митного оформлення обладнання та відправки за попередньо визначеним маршрутом - Україна - Польська Республіка - Російська Федерація.

Як наслідок, на підставі вказаних товарно-супровідних документів, а також вищеперелічених укладених контрактів та додатків до них, у період з 11.11.2021 по 23.02.2022, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням вантажних транспортних засобів логістичної компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням логістичних компаній-нерезидентів, організовано здійснення поставок обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), оправок безперервного стану та іншого обладнання, яке належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу підконтрольної компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 на загальну суму близько 1 752 062 Євро та загальною вагою 2 022 168 кілограми.

Одночасно з цим, після прибуття обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), оправок безперервного стану та іншого обладнання, яке належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу підконтрольної компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 , у період з 11.11.2021 по 23.02.2022 ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, із використанням вантажних транспортних засобів логістичної компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та інших невстановлених досудовим розслідуванням логістичних компаній-нерезидентів, на виконання умов контракту № 03/09-21 від 03.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію Російської Федерації) та контракту від 10.12.2021 (поставка оправок безперервного стану на територію Російської Федерації), що укладені між компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », організовано здійснення поставок обладнання, яке виготовлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію Російської Федерації на загальну суму близько 171 197 Євро та загальною вагою 85 415 кілограмів із подальшою передачею на користь інтегрованому металургійному холдингу, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »

(ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: Російська Федерація).

Враховуючи вищевикладені описані обставини встановлено, що у період з 11.11.2021 по 23.02.2022 року, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами було запроваджено та організовано механізм, направлений на систематичне постачання обладнання для стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) із технічною документацією та комплектуючими, яке виготовлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію Російської Федерації.

Разом з тим, Законом України від 14 квітня 2022 року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» було доповнено Кримінальний кодекс України статтею 111-2 Пособництво державі-агресору, у відповідності до якої дії громадян України спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), в частині підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора є протиправними.

Водночас, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також наявність кримінальної відповідальності за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, упродовж 2022-2023 років, тобто після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, умисно та з власної волі протиправно продовжили виконувати умови контракту № 02/09-21 від 02.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію Польської Республіки), укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також умов контракту № 03/09-21 від 03.09.2021 (поставка обладнання стану ТПА-80 на територію Російської Федерації) та контракту від 10.12.2021 (поставка оправок безперервного стану на територію Російської Федерації), що укладені між компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », усвідомлюючи, що кінцевим отримувачем товарно-матеріальних цінностей є держава-агресор.

Так, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на сприяння представникам держави-агресора шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів, а саме, обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) для виготовлення безшовних труб, які використовуються у нафто-, газовидобувній галузі, на підставі додатку № 1/2 до контракту № 02/09-21 від 02.09.2021, у період з 14.04.2022 по 29.04.2022 організували підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, а також подальше відправлення на адресу компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 обладнання стану ТПА-80 на загальну суму 113 966 Євро та загальною вагою 114 310 кілограмів.

Водночас, ОСОБА_5 , будучи засновником та генеральним директором компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 , узгодивши з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи протиправність своїх дії, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.04.2022, на підставі контракту укладеного між компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » організував підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, а також подальше відправлення на територію Російської Федерації прошивних оправок різного діаметру, що були виготовлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 44 058 Євро та загальною вагою 21 870 кілограмів із подальшою передачею через підконтрольне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на користь інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: Російська Федерація).

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на сприяння представникам держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, 21.09.2022, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, забезпечили підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, зокрема, міжнародної товарно-транспортної накладної № 030211 від 21.09.2022, митної декларації № UA110050/2022/003977 від 02.10.2022 тощо, а також подальше відправлення обладнання стану трубопрокатного агрегату-80, зокрема, безперервного 8-ми клітьового стану, редукційно-розтяжного стану та правильного 9-ти валкового стану, у відповідності до пакувальних листів та інвойсів загальною вагою понад 21 340 кілограмів та на загальну суму 16 770 Євро на адресу компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Водночас, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з метою безперешкодної поставки обладнання трубопрокатного агрегату-80 на територію Російської Федерації, забезпечив підготовку товарно-супровідних документів до вказаної експортної операції, зокрема, пакувальних листів та інвойсів № 1/3-52, 1/4-36, 1/5-11 від 21.09.2022 російською мовою.

Водночас, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління над підконтрольними Товариствами та Компанією, а також розпорядження майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи протиправність своїх, забезпечили підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, а також подальше відправлення запасних частин до стану трубопрокатного агрегату-80, зокрема, трансмісійного валу зі сталі загальною вагою 210 кілограмів та на загальну суму 213 367 Євро.

Разом з цим, ОСОБА_5 , будучи засновником та генеральним директором компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 , діючи за попередньою змовою та згодою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, бажаючи доведення до кінця злочинного умислу, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів на користь представників держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.11.2022, організував відправлення попередньо поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » трансмісійного валу зі сталі, тієї ж номенклатури і в тій же кількості у розібраному вигляді, на адресу російської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із подальшою передачею на користь інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: Російська Федерація).

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 22.08.2023, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою та згодою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи протиправність своїх дій, повідомив генеральному директору Управляючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_8 про фактичне завершення виконання умов контрактів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_15 , відповідно до яких представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, спільно з ОСОБА_5 , організовано поставку обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), а також оправок безперервного стану та ремонтного обладнання для ТПА-80 на територію Польської Республіки.

Крім того, ОСОБА_5 додатково повідомлено про фактичне завершення виконання умов контрактів укладених між компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », відповідно до яких ОСОБА_5 , спільно з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організовано поставку обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), а також оправок безперервного стану та ремонтного обладнання для ТПА-80 на територію Російської Федерації із подальшою передачею через пов`язане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на користь інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: Російська Федерація).

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.11.2023, після фактичного отримання інтегрованим металургійним холдингом, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: Російська Федерація) та монтажу за місцем фактичного розташування виробничих потужностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » обладнання стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80), яке було протиправно вивезено з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадовими особами вказаного інтегрованого металургійного Холдингу в особі генерального директора Управляючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_8 повідомлено про запуск лінії із виготовлення безшовних труб із використанням стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80).

Разом з тим, безшовні труби, виготовлені з допомогою стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) використовуються у нафто-, газовидобувній та нафтохімічні галузях російської федерації.

Також у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.12.2021 представник корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 , спільно із засновником та директором компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 , комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичне управління підконтрольними компаніями та розпорядження відчуженим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийняв рішення щодо організації експорту стану для виготовлення насосно-компресорного обладнання, що застосовується при ремонті свердловин, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки з використанням підприємств-прокладок, зокрема, компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 , метою використання яких є документальне приховання фактичного кінцевого отримувача товару до суб`єктів підприємницької діяльності РФ, зокрема, інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , який у свою чергу є постачальником продукції в 160 державних контрактах РФ.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.12.2021 ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підготував та скерував лист № 8/13 від 13.12.2021 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо зацікавленості у придбанні підконтрольною компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_15 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » стану для виготовлення насосно-компресорних труб у складі переліченого у листі № 8/13 від 13.12.2021 обладнання.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 16.12.2021 ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління та контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також розпоряджаючись майном, яке на праві власності належало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечив підготовку та подальше скерування на адресу генерального директора компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 листа-відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 16/12-1 від 16.12.2021, відповідно до якого вказано на готовність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснити поставку стану для виготовлення насосно-компресорних труб згідно з комплектацією, що указана в листі ОСОБА_5 від 13.12.2021 за ціною 8 000 000 Євро.

В подальшому, ОСОБА_5 , після попереднього погодження з генеральним директором Управляючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.02.2022, з метою забезпечення реалізації розробленого плану, підготував та скерував ОСОБА_7 лист №11/09/1 від 18.02.2022 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо готовності придбати стан для виготовлення насосно-компресорних труб за ціною 4 500 000 Євро.

Одночасно з цим, 21.02.2022, ОСОБА_7 , узгодивши з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслав вказаний лист №11/09/1 від 18.02.2022 ОСОБА_6 з метою інформування останнього щодо готовності компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 придбати стан для виготовлення насосно-компресорних труб за ціною 4 500 000 Євро.

Так, ОСОБА_5 , будучи засновником та генеральним директором компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 , узгодивши з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, 08.03.2022 повторно скерував ОСОБА_7 лист №11/09/1 від 18.02.2022.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 17.03.2022, ОСОБА_6 , усвідомлюючи, що фактичним кінцевим отримувачем стану для виготовлення насосно-компресорних труб є інтегрований металургійний холдинг, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, підготував та, в подальшому, скерував на адресу генерального директора компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 17/03-1 від 17.03.2022 щодо готовності відвантаження стану для виготовлення насосно-компресорних труб за ціною 6 250 000 Євро, на умовах поставки FCA - АДРЕСА_3 .

В подальшому, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.03.2022, усвідомлюючи, що вказані дії можуть нести загрозу основам національної цілісності та суверенітету, розробив схему вивозу стану для виготовлення насосно-компресорних труб із використанням підконтрольної ОСОБА_5 компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Російська Федерація).

Так, відповідно до розробленої схеми, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою приховання кінцевого фактичного отримувача обладнання на території Російської Федерації, запропоновано здійснення експорту стану для виготовлення насосно-компресорних труб через територію третіх країн, зокрема, Грузії на адресу складського приміщення компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 з подальшим перенаправленням на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Російська Федерація).

В подальшому, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у відповідь на лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 17/03-1 від 17.03.2022 підготував та скерував ОСОБА_7 лист на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 25.03.2022, у якому повторно вказав на зацікавленість у придбанні стану для виготовлення насосно-компресорних труб, а також зазначив, що кінцеве рішення щодо придбання вказаного обладнання буде прийнято по завершенню вивозу прошивного стану.

Разом з тим, Законом України від 14 квітня 2022 року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» було доповнено Кримінальний кодекс України статтею 111-2 Пособництво державі-агресору, у відповідності до якої дії громадян України спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), в частині підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора є протиправними.

Водночас, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також наявність кримінальної відповідальності за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, упродовж 2022-2023 років, тобто після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, умисно та з власної волі протиправно продовжили реалізацію рішення щодо організації експорту стану для виготовлення насосно-компресорних труб, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки з використанням підприємств-прокладок, зокрема, компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_15 », метою використання яких є документальне приховання фактичного кінцевого отримувача товару до суб`єктів підприємницької діяльності РФ, зокрема, інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: Російська Федерація, генеральний директор ОСОБА_8 ), який, у свою чергу, є постачальником продукції в 160 державних контрактах РФ.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.05.2022, ОСОБА_7 , діючи за попередньо змовою з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, скерував генеральному директору компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 . схему здійснення поставки стану для виготовлення насосно-компресорних труб на загальну суму 6 250 Євро в обмін на чугун, а також запропонував здійснювати відвантаження обладнання через ІНФОРМАЦІЯ_21 ).

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації попередньо розробленого та узгодженого з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного механізму, спрямованого на сприяння представникам держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 27.06.2022 скерував лист від 27.06.2022 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо готовності придбання стану для виготовлення насосно-компресорних труб у обмін на чугун у кількості 12 тисяч тон.

У відповідь на лист компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 від 27.06.2022, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи злочинний механізм, спрямований на сприяння представникам держави-агресора, забезпечив підготовку та подальше скерування на адресу компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 листа-відповіді № 47/06-1 від 29.06.2022 щодо готовності здійснення обміну комплекту обладнання для виготовлення насосно-компресорних труб на чугун у кількості 12 тисяч тон, з додатковим узгодженням контрактної схеми.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2023, представник корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 , спільно із засновником та директором компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 , комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, бажаючи доведення до кінця злочинного умислу, спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсі на користь представників держави-агресора, використовуючи схему так званого перерваного транзиту із залученням підконтрольної компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 (KRS НОМЕР_21, NIP НОМЕР_9 ), організували відправку обладнання стану для виготовлення насосно-компресорних труб на територію Російської Федерації.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.10.2023, ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою та згодою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , проінформував генерального директора Управляючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_8 щодо запланованого прибуття у період з 09.10.2023 по 15.10.2023 на склад тимчасового зберігання у місті Москва (Російська Федерація) восьми вантажних транспортних засобів із завантаженим обладнанням стану для виготовлення насосно-компресорних труб, яке було протиправно вилучено у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Продовжуючи реалізацію злочинного механізму, спрямованого на сприяння представникам держави-агресора, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.11.2023, ОСОБА_5 повідомлено про фактичне завершення виконання умов контрактів, відповідно до яких ОСОБА_5 , спільно з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами організовано поставку обладнання стану для виготовлення насосно-компресорних труб на територію Російської Федерації із подальшою передачею через пов`язане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на користь інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: Російська Федерація).

Разом з тим, насосно-компресорні труби використовуються при ремонті свердловин тощо.

Також у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2021 представник корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_7 , спільно із засновником та директором компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 , комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснюють фактичне управління підконтрольними компаніями та розпорядження відчуженим майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийняв рішення щодо організації експорту складу обладнання для виробництва труб нафтогазового сортименту та муфт OCTG, використовуючи для цього схему так званого перерваного транзиту, тобто здійснення умисної поставки з використанням підприємств-прокладок, зокрема, компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 , метою використання яких є документальне приховання фактичного кінцевого отримувача товару до суб`єктів підприємницької діяльності РФ, зокрема, інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , який у свою чергу є постачальником продукції в 160 державних контрактах РФ.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.12.2021, ОСОБА_7 , діючи з метою реалізації попередньо розробленого механізму, скерував ОСОБА_5 листи-вкладення з таблицею, у якій містяться відомості щодо складу обладнання для виробництва труб нафтогазового сортименту та муфт OCTG на загальну суму 17 556 544 Євро, а також технічний опис обладнання, переліченого у таблиці.

Разом з тим, Законом України від 14 квітня 2022 року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» було доповнено Кримінальний кодекс України статтею 111-2 Пособництво державі-агресору, у відповідності до якої дії громадян України спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), в частині підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора є протиправними.

Водночас, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також наявність кримінальної відповідальності за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора, упродовж 2022-2023 років, тобто після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, протиправно продовжили реалізацію злочинного механізму спрямованого на підготовку та передачу матеріальних ресурсів, зокрема, складу обладнання для виробництва труб нафтогазового сортименту та муфт OCTG на загальну суму 17 556 544 Євро на користь представників держави-агресора, використовуючи при цьому схему так званого перерваного транзиту, яка полягає у залученні підконтрольних компаній-нерезидентів, з метою приховання фактичного кінцевого отримувача обладнання на території Російської Федерації.

Надалі, ОСОБА_6 , будучи комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.08.2022, спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням, з метою приховання факту вчинення умисної поставки на адресу компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 та компанії держави-агресора, залучив до вказаної протиправної діяльності невстановлених представників компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

В подальшому, ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також бажаючи настання негативних наслідків для України, спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.08.2022, забезпечив підписання контракту № 0125 та додатку № 1 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в особі комерційного директора ОСОБА_6 та компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

Так, відповідно до укладеного контракту № 0125 від 25.08.2022 та додатку № 1 до вказаного контракту, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » зобов`язувалось здійснити поставку вертикального одношпиндельного муфтонарізного верстату EMAG тип VSC 400 у кількості 2 штук, у свою чергу на представників компанії-нерезидента компанією-нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_23 покладено обов`язок здійснення оплати у розмірі орієнтовно 300 000 Євро за відвантаження такого обладнання.

Надалі, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління над підконтрольними Товариствами та Компанією, а також розпорядження майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усвідомлюючи протиправність своїх, з метою забезпечення безперешкодного поставлення обладнання на територію Російської Федерації, забезпечили підготовку товарно-супровідних документів, необхідних для митного оформлення обладнання, зокрема, міжнародних товарно-транспортних накладних № 0000208, № 177662, № 62295 від 11.11.2022, а також Рахунку № 1 та Пакувальних листів № 01-03 від 11.11.2022.

Одночасно з цим, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, реалізуючи злочинний механізм, спрямований на сприяння представникам держави-агресора, забезпечив підготовку інвойсу № 1 від 11.11.2022, відповідно до якого вантажоодержувачем визначено підконтрольну компанію-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також визначено країну призначення - Польща.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 забезпечили підготовку митної декларації № 22UA80U3, а також подальше відправлення вертикального одношпиндельного муфтонарізного верстату EMAG тип VSC 400 у кількості 2 штук загальною вагою 32 390 кілограмів та на загальну суму 300 000 Євро на адресу складських приміщень компанію-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Надалі, ОСОБА_7 , спільно з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснюючи опосередковане управління над підконтрольними Товариствами та Компанією, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.04.2023, усвідомлюючи протиправність своїх дій, а також наявність кримінальної відповідальності за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинені громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки й передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора організував відправлення попередньо поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » одношпиндельного муфтонарізного верстату EMAG тип VSC 400, тієї ж номенклатури, в тій же вазі і в тій же кількості у розібраному вигляді, на адресу російської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » із подальшою передачею на користь інтегрованого металургійного холдингу, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: Російська Федерація).

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, достеменно розуміючи, що інтегрований металургійний холдинг, до складу якого входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ОДРН НОМЕР_6 , Російська Федерація) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОДРН: НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: Російська Федерація) є постачальником продукції в 160 державних контрактах РФ, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, в результаті чого буде завдана шкода основам національної безпеки України, використовуючи схему так званого перерваного транзиту, метою якого є документальне приховання фактичного отримувача товару, забезпечив експорт обладнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, стану трубопрокатного агрегату-80 (ТПА-80) із технічною документацією та комплектуючими, стану для виготовлення насосно-компресорних труб (НКТ), а також вертикального одношпиндельного муфтонарізного верстату EMAG тип VSC 400 з території України до російської федерації, яке у свою чергу використовуються представниками держави-агресора для виготовлення безшовних труб та насосно-компресорних труб, які є товарами подвійного призначення, тим самим вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Так, 20.06.2024, у спосіб передбачений КПК України, повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який є засновником та директором компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Крім того, за вказаними обставинами злочинної діяльності 20.06.2024, у спосіб передбачений КПК України, повідомлено про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , який є комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, до якого 21.06.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 59 днів, тобто до 18.08.2024, без визначення розміру застави.

За викладених вище обставин злочинної діяльності 21.06.2024, у спосіб передбачений КПК України, повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , який є представником корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », до якого 21.06.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 18.08.2024, без визначення розміру застави.

На даний час у кримінальному провадженні виконуються слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, спрямовані на всебічне та повне дослідження обставин вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими особами зазначеного кримінального правопорушення, виявлення обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, а також встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_27 установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), для ведення фінансово-господарської діяльності, починаючи з 08.09.2017 року використовує банківські рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ): IBAN НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_14 (долар США), IBAN НОМЕР_15 , рахунок НОМЕР_16 (українська гривня), IBAN НОМЕР_17 , рахунок НОМЕР_18 (ЄВРО), IBAN НОМЕР_19 , рахунок НОМЕР_20 (російський рубль).

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) використовує для протиправної діяльності.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з наведеним, виникла необхідність в одержанні відомостей про рух грошових коштів по рахункам IBAN НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_14 (долар США), IBAN НОМЕР_15 , рахунок НОМЕР_16 (українська гривня), IBAN НОМЕР_17 , рахунок НОМЕР_18 (ЄВРО), IBAN НОМЕР_19 , рахунок НОМЕР_20 (російський рубль), відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ), встановленні підстав їх перерахування та осіб, що перераховували грошові кошти, часу дати та способу конвертування коштів у готівку а також встановленні осіб, що відкривали зазначені рахунки та мали право проводити по ньому банківські операції (розрахунки), тобто отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явився, про час та слухання справи повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів речей і документів належним чином необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, іншим слідчим за його дорученням, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з відомостями, що становлять банківську таємницю, стосовно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_4 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо банківських рахунків: IBAN НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_14 (долар США), IBAN НОМЕР_15 , рахунок НОМЕР_16 (українська гривня), IBAN НОМЕР_17 , рахунок НОМЕР_18 (ЄВРО), IBAN НОМЕР_19 , рахунок НОМЕР_20 (російський рубль) за період з 08.09.2017 по теперішній час з можливістю вилучення копій документів, а саме:

матеріалів справ з юридичного оформлення вищевказаного банківського рахунку (у національній та іноземних валютах) вказаного клієнту (документів щодо відкриття/закриття рахунків вказаного клієнту, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, заявок на видачу карток, тощо);

карток із зразками підписів та відбиток печаток;

щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

щодо укладення депозитних договорів;

щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валютах, сум операцій, відомостей про банкомати та/або термінали щодо місць використання банківських карток тощо;

платіжних доручень, а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавалися до банку вказаним клієнтом із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

документів, на підставі яких здійснювалася купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

документів, що свідчать про внесення та видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки, заяви на переказ та на видачу готівки), а також щодо їх інкасації;

про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою;

інформації про «ІР-адреси», з яких здійснювалось дистанційне керування електронною системою «клієнт-банк» для управління рахунками вказаного клієнту.

В іншій частині поданого клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1