Дата документу 04.07.2024Справа № 554/3723/24
Провадження № 1-кс/554/7119/2024
У Х В А Л А

04 липня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000089 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий, за попереднім погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ),з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня по 03 травня 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня по 03 травня 2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу), на яку відкрито банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку;

номерів телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформленими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувався як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01 січня по 03 травня 2024 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 січня по 03 травня 2024 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 січня по 03 травня 2024 року.

Обґрунтовуючи вимоги клопотання, слідчий зазначив, що в провадженні слідчих відділу СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України.

Із змісту клопотання слідує, що підозрюваний ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із підозрюваними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи обізнаними про методи та способи роботи правоохоронних органів, з метою створення місця розпусти, заняття сутенерством та втягнення осіб жіночої статі в заняття проституцією, з метою приховування своєї незаконної діяльності, а також з метою наживи, вирішив орендувати кіоск, який розташований по вулиці Харківське шосе, що на території колишнього ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в місті Полтава для громадського харчування та відпочинку, в якому безпосередньо адміністратор приймав замовлення від клієнтів про надання інтимних послуг, а також орендував приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що також знаходиться за вищевказаною адресою, де особи жіночої статі, які знаходяться у скрутному матеріальному становищі, тобто перебувають в уразливому стані, повинні знаходиться для очікування клієнтів, яким надаються сексуальні послуги та безпосередньо надавати такі послуги, за що будуть віддавати, згідно заздалегідь обумовлених умов грошові кошти, які будуть виручені ними за надання послуг сексуального характеру.

Крім того, під час санкціонованого обшуку в торгівельному кіоску, виявлено та вилучено фіскальні чеки.

В ході огляду фіскальних чеків встановлено, що у вищезгаданому кіоску, в якому приймаються замовлення про надання послуг сексуального характеру здійснюється і підприємницька діяльність, власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянка України, РНОКПП: НОМЕР_6 зареєстрована в АДРЕСА_3 , яка перебуває із ОСОБА_5 у колі родинних зв`язків.

30 травня 2024 року, слідчим надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою отримання інформації про будь-які рахунки, які відкривались та є діючими станом на виконання запиту, власником яких є ОСОБА_8 та отримано відповідь про відкритті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , а також відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 .

З огляду на це, на даний час в органу виникла необхідність у встановленні руху коштів в період з 01 січня по 03 травня 2024 року по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що в АДРЕСА_2 ),які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказ вчинення злочину, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що у вказаному рахунку може міститися інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься у вищевказаній банківській установі неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на викладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить отримати слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив та заяви про відкладення судового засідання не подав. Разом із тим, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 19 січня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 149, ч. 1 ст. 302, ч. 2 ст. 303 КК України.

Проаналізувавши зміст клопотання й доданих до нього матеріалів, в тому числі витягу з ЄРДР, врахувавши обставини, які розслідуються в межах зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за допомогою отримання тимчасового доступу до них може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказані у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможуть встановити важливі обставини кримінального провадження, можуть мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування і можуть бути використані як докази, зокрема для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, в зв`язку з чим наявні визначені нормами КПК України підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

З аналізу цієї норми слідує, що строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути визначений в будь-який строк в межах двох місяців з дня її постановлення. Разом із тим, імперативної вказівки на те, що така ухвала має містити строк дії саме два місяці, кримінальне процесуальне законодавство не містить.

Слідчий суддя вважає достатнім визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня її постановлення.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ),з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді, що містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо:

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня по 03 травня 2024 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки;

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01 січня по 03 травня 2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу), на яку відкрито банківські рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку;

номерів телефонів, які були закріпленими за банківськими рахунками НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформленими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувався як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01 січня по 03 травня 2024 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків банківських рахунках НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 січня по 03 травня 2024 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 січня по 03 травня 2024 року.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що в АДРЕСА_2 ,надати вищезазначені документи з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04 серпня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15

?