Справа № 442/951/24
Провадження № 1-кс/442/395/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и л а :

Дізнавач сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням у межах кримінального провадження №0000024 від 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 за період часу з 29.01.2024 по 07.03.2024;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 за період часу з 29.01.2024 по 07.03.2024;

- фотоматеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 за період часу з 29.01.2024 по 07.03.2024;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту за період часу з 29.01.2024 по 07.03.2024, які зберігаються в установі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керуючого АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення інформації у Львівському відділені № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що в межах досудового розслідування встановлено, що 30.01.2024 невідома особа шляхом обману, зламавши месенджер у додатку "Вайбер" знайомої особи заявниці, під приводом збору грошових коштів на допомогу, незаконно отримала у громадянки ОСОБА_14 в якості допомоги грошові кошти в сумі 24000 грн., які остання 30.01.2024 самостійно перерахувала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 двома переказами у розмірі 11000 гривень та 13000 гривень. Банківська карта потерпілої НОМЕР_4 .

Заявниця ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із сім`єю виїхала за межі кордону України та тривалий час проживає у Королівстві Іспанія. Також потерпіла повідомила, що найближчим часом не планує приїжджати в Україну.

01.02.2024 у порядку ст.ст. 38, 40-1, 41 КПК України скеровано доручення начальнику управління протидії кіберзлочинам у Львівській області щодо встановлення місця зняття грошових коштів із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 , на яку потерпіла 30.01.2024 самостійно перерахувала свої грошові кошти у сумі 24000 грн.

16.02.2024 у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт від інспектора 6-го відділу управління протидії кіберзлочинам у Львівській області про те, що грошові кошти потерпілої, які остання переказала на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 особі, котра може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, в подальшому з даної банківської картки переказано о 18:41:18 год 30.01.2024 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 29.01.2024 по 07.03.2024.

Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, тому виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, дізнавач у прохальній частині клопотання просив суд розглядати клопотання у його відсутності та прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про день, час та місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з огляду на наступне.

З витягу з ЄРДР вбачається, що 31.01.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000024, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Відповідно до рапорта інспектора 6-го відділу (сервісної служби) УПК у Львівській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 від 16.02.2024 під час виконання доручення здійснено моніторинг сервісу Єдиної міжбанківської асоціації, в ході якого було встановлено, що з банківської карти шахрая емітованої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , 30.01.2024 о 18:41:18 відбувся переказ на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких умов, враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідча суддя вважає, що існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей та банківських документів, з можливістю їх вилучення, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин у кримінальному провадженні, та з метою досягнення дієвості цього провадження слід надати дозвіл на проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження. У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до згаданої інформації старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 слід відмовити, оскільки з витягу з ЄРДР не вбачається, що такі включені в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню. Отож,клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливість вилучення інформації у Львівському відділенні № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_2 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 за період часу з 29.01.2024 по 07.03.2024;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 за період часу з 29.01.2024 по 07.03.2024;

- фотоматеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 за період часу з 29.01.2024 по 07.03.2024;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ;

- фінансовий номер телефону клієнта по картковому рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту за період часу з 29.01.2024 по 07.03.2024.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1