печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , за погодженням прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, розслідується кримінальне провадження № 0000679 за фактами протиправних дій працівників правоохоронних органів та цивільних осіб, які у складі злочинної організації на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Київської та інших областей здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1,2,3 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372, ч. 3 ст. 308, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановленому досудовим розслідуванням місці та у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше листопада 2022, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи з корисливих мотивів, створив, очолив, здійснював керівництво та безпосередньо приймав участь у злочинній організації, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах.

Відповідно до свого злочинного плану створення та діяльності злочинної організації, ОСОБА_8 розподілив ролі та функції між майбутніми співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм та ієрархічну структуру підпорядкування учасників злочинної організації.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке, згуртоване, стабільне ієрархічне об`єднання, з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, пов`язаних з незаконним виробництвом, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невстановлені на даний час стороною обвинувачення особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, керівником якого визнано ОСОБА_8 .

Дана злочинна організація характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання грошових коштів шляхом збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, в особливо великих розмірах, тотожністю способу вчинення злочинів, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до їх вчинення, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням та створенням необхідних умов для виробництва, зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, місць виробництва та зберігання, способу розповсюдження, а в кінцевому результаті, раніше обумовленим, розподілом незаконного доходу.

Усі члени злочинної організації були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети шляхом вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

З метою забезпечення безперервного процесу діяльності «нарколабораторії» під завуальованою назвою « Кривуші » або «Офіс», що полягала у постійному, стабільному, безупинному циклі висадки, вирощування рослин коноплі, збору особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу, та подальшої висадки нової партії рослин конопель, ОСОБА_8 залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 - особу, яку учасники злочинної організації називають на прізвисько « ОСОБА_17 », який мешкає неподалік с. Кривуші Полтавської області.

ОСОБА_5 разом із ОСОБА_12 постійно контролювали діяльність «нарколабораторії».

Крім цього, ОСОБА_5 майже щоденно, на протязі 2022-2023 разом із ОСОБА_12 , почергово приїжджали до «нарколабораторії» в с. Кривуші, перевіряючи стан обладнання для вирощування наркотичних засобів, стан висаджених росин конопель та забезпечували усунення всіх наявних дрібних несправностей, які могли виникати в процесі виробництва особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено - канабісу. Вказані дії здійснювалися як шляхом самостійного ремонту, заміни обладнання, так і шляхом забезпечення прибуття відповідних спеціалістів, з числа довірених осіб, у тому числі ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

В період діяльності злочинної організації виробництво, зберігання, фасування, перевезення вирощених оптових партій наркотичних засобів у вигляді-канабісу здійснювалось у заздалегідь орендованих або придбаних на ім`я знайомих ОСОБА_8 гаражах, нежитлових спорудах, або транспортних засобах, у чому йому допомагав ОСОБА_5 , шляхом надання приміщень за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0005 та автомобілю VOLKSWAGEN GOLF, д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходить в користуванні ОСОБА_5 , однак зареєстровано за його тестем ОСОБА_18 - для зберігання та перевезення наркотичних засобів - канабісу, в особливо великих розмірах та обладнання для організації діяльності нарколабораторій, а також для облаштування нарколабораторії під умовною назвою « Недогарки », яка виявлена 18.10.2023 року за вказаною адресою.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженцю смт. Тошківка м. Первомайськ Луганської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , не працюючому, раніше не судимому, 18.10.2023 року вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, тобто у:

- участі у злочинній організації;

- незаконному виробництві, зберіганні, перевезенні, пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, в особливо великих розмірах, вчинене у складі злочинної організації;

- незаконному придбанні, зберіганні, передачі іншим особам обладнання призначеного для виробництва наркотичних засобів, вчинені з метою виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів;

- організації, утриманню місць для незаконного виробництва наркотичних засобів,з корисливих мотивів, вчиненого у складі злочинної організації;

- незаконному придбанні, зберіганні, передачі іншим особам обладнання призначеного для виробництва наркотичних засобів, вчинені повторно, особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 306, 312, 314, 315, 317, 318 КК України, з метою виробництва особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені у складі злочинної організації;

- організації, утримання місць для незаконного виробництва наркотичних засобів, вчинене повторно, з корисливих мотивів, вчинене у складі злочинної організації.

Підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, за найтяжчі з яких, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, від п`яти до дванадцяти років, від дев`яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2023 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 16.12.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 05.02.2024 року підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до 04.04.2024 року включно.

Допитані в якості підозрюваних ОСОБА_11 та ОСОБА_13 відмовилися від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України, а ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 надали викривальні покази.

Крім цього, в рамках досудового розслідування кримінального провадження органом досудового розслідування, з урахуванням проведених обшуків та розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, проведених слідчих та процесуальних дій 03.11.2023 року виявлено та зареєстровано додаткові 4 епізоди вчинення кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15 ч. 372, ч. 3 ст. 255 КК України, які постановою прокурора об`єднано з кримінальним провадженням № 0000679.

Також, в ході досудового розслідування органом досудового розслідування, з урахуванням проведених обшуків, розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а також після закінчення проведення експертних досліджень, проведених слідчих та процесуальних дій 17.02.2024 року виявлено та зареєстровано додаткові 11 епізодів вчинення кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 308, ч. 1 ст. 263 КК України, які 01.03.2024 року постановою прокурора об`єднано з кримінальним провадженням № 0000679.

Таким чином у кримінальному провадженні № 0000679 станом на дату звернення з клопотанням, з урахуванням вже наявних розсекречених матеріалів НСРД призначено ряд експертиз відео, - звукозапису, експертиз матеріалів, речовин та виробів, експертизи зброї та боєприпасів до неї та інших, з яких 3 експертизи ще знаходяться на виконанні та строк їх виконання не залежить від органу досудового розслідування.

Також після закінчення розсекречення всіх наявним матеріалів проведених НСРД мається необхідність у призначенні додаткових експертиз, з метою всебічного, повного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000679 здійснюється досудове розслідування щодо вчинення 30 епізодів протиправних дій, які вчинені як учасниками злочинної організації, так і іншими особами, які не були обізнані про єдиний план злочинних дій.

Постановою Заступника Генерального прокурора від 30.11.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022 продовжено до трьох місяців, а саме до 18.01.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_20 від 11.12.2023 року у справі № 757/56772/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022 року продовжено до шести місяців, тобто до 18.04.2024 року.

Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: - протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій передбачених ст.ст. 258, 260, 263, 264, 267, 268, 269, 270 КПК України, таких як: аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем, обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), спостереження за особою, річчю або місцем, аудіо-, відеоконтроль місця; - протоколами оглядів матеріалів розсекречених НСРД; - протоколом негласної слідчої (розшукової) дії, проведеної 23.02.2023, - обстеження публічно недоступного місця, а саме гаражного боксу № НОМЕР_3 в ГБК «Планер», , який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, Індустріальний район, вул. Іжевська, під час якої виявлено та вилучено розфасовані і упаковані речовини рослинного походження зелено-коричневого кольору загальною масою 14 596,62 грам; - висновком експерта від 08.03.2023 № СЕ-19/111-23/10573-НЗПРАП згідно якого речовина рослинного походження відібрана в ході обстеження публічно недоступного місця, гаражного боксу № НОМЕР_3 в ГБК «Планер», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ,є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, масою (в перерахунку на висушену речовину) 453,57 грам, 452,91 грам, 452,57 грам, 48,01 грам, 383,44 грам, 841,40 грам, 853,50 грам, 864,03 грам, 518,47 грам, 39,60 грам, 194,53 грам, 448,22 грам, 324,65 грам, 34,19 грам, 11,31 грам, 4,18 грам, 1,56 грам, 16,73 грам, 37,76 грам, 27,86 грам, 918,19 грам, 922,01 грам, 901,73 грам, 930,91 грам, 925,04 грам, 900,35 грам, 1069,24 грам, 118,20 грам, 446,08 грам, 93,20 грам, 457,19 грам, 451,99 грам, 454,00 грам; - висновком експерта від 15.12.2023 № СЕ-19/111-23/64358- НЗПРАП, згідно якого виявлені та вилучені в гаражному приміщенні за місцем зберігання автомобіля ОСОБА_8 , за адресою: НОМЕР_4 речовини рослинного походження в кількості 16 (шістнадцяти) паперових згортків, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 186,27 грам, 185,74 грам, 191,56 грам, 186,82 грам, 188,13 грам, 142,05 грам, 97,42 грам, 190,03 грам, 140,18 грам, 95,31 грам, 142,66 грам, 147,44 грам, 187,07 грам, 96,61 грам, 197,04 грам, 192,95 грам. Загальна маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) складає 2567,28 грам; - висновками експертів від 18.10.2023, від 30.10.2023 № СЕ-19-23/60688- НЗПРАП, № СЕ-19-23/62739- НЗПРАП, № СЕ-19/23/60693- НЗПРАП, згідно яких виявлені та вилучені 190 (сто дев`яносто) рослин зеленого кольору, в ході обшуків за адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_1 є рослинами роду коноплі (Cannabis), які віднесені до рослин, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини і обіг яких допускається для промислових цілей та речовина рослинного походження у вигляді фрагментів листя і суцвіть зеленого кольору; - протоколами допитів свідків у кримінальному провадженні; - протоколами допитів підозрюваних у кримінальному провадженні; - протоколами обшуків від 18.10.2023 року, від 21.11.2023 року та від 13.12.2023 року (в ході яких виявлено нарколабораторії, наркотичні засоби, обладнання для діяльності нарколабораторій, мобільні телефони фігурантів, чорнові записи та інші відомості, які мають значення для досудового розслідування); - протоколами огляду речей (у тому числі відомостей з мобільних телефонів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , матеріалів проведених НСРД, матеріалів з камер відеоспостереження); - висновками експертиз від 23.10.2023 року, 03.11.2023 року, 16.11.2023 року та ін.; - протоколами впізнання за фотознімками від 24.10.2023 року, 03.11.2023 року, 21.11.2023 року; - протоколами зняття інформації про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису; - відповідями на письмові запити з підприємств, установ та організацій; - виявленими та вилученими речовими доказами; - іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Відносно ОСОБА_5 , необхідно продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою оскільки ризики, передбачені ст. 177 КПК України залишаються сталими та які вказують на те, що підозрюваний може (буде): переховуватиметься від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;може незаконно впливати на свідків, з метою зміни їх показань, експертів з метою надання ними неправдивих висновків; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Окрім цього, ОСОБА_5 офіційно не працевлаштований та має дохід лише від здійснення злочинної діяльності, відтак існує ризик вчинення продовження вчинення кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок складності кримінального провадження, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно: - розсекретити всі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, а також отримати розсекречені ухвали суду щодо проведення зазначених НСРД (врахувавши той факт, що у кримінальному провадженні отримано більше 100 ухвал Апеляційного суду про надання дозволів на проведення НСРД); - після розсекречування матеріалів НСРД провести їх додаткові огляди зі складанням стенограм та відповідних протоколів; - здійснити аналіз всіх відомостей, отримати в ході НСРД; - встановити та допитати в якості свідків власників гаражів, нежитлових приміщень, транспортних засобів, які учасники злочинної організації використовували у своїй діяльності; - допитати нотаріусів, ріелторів, продавців рухомого та нерухомого майна, яке ОСОБА_8 придбав на ім`я інших учасників злочинної організації; - провести огляди вилученого 18.10.2023 року, 21.11.2023 року, 13.12.2023 року в ході обшуків обладнання, яке використовувалося для забезпечення діяльності нарколабораторій з виробництва канабісу та вирішити питання щодо визнання вказаного майна речовими доказами та подальшого його зберігання (з врахуванням того, що вилучено більше 300 приладів та іншого обладнання); - після проведення вказаних оглядів, допитів свідків та підозрюваних, аналізу розсекречених матеріалів НСРД та з урахуванням інших матеріалів кримінального провадження встановити власників вказаного обладнання, його походження та попереднє місце застосування та вирішити питання щодо можливого притягнення осіб до кримінальної відповідальності за ст. 313 КК України; - після проведення вказаних оглядів, допитів свідків та підозрюваних, аналізу розсекречених матеріалів НСРД, висновків експертиз та з урахуванням інших матеріалів кримінального провадження вирішити питання щодо повідомлення про нові підозри фігурантам у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 307, 310, 313, 317 КК України; - провести із застосуванням спеціального обладнання UFET огляди відомостей, які містяться у вилучених 18.10.2023 року, 21.11.2023 року та 13.12.2023 року в ході обшуків мобільних терміналах (всього вилучено більше 50 мобільних, жорстких дисків, накопичувачів інформації); - після завершення оглядів, у разі необхідності призначити та отримати висновки судової комп`ютерно-технічної експертизи; - провести аналіз отриманої інформації в ході огляду мобільних телефонів; - після проведення огляду мобільних телефонів та з урахуванням інших відомостей досудового розслідування отримати тимчасовий доступ відомостей, які знаходяться у операторів стільникового зв`язку та здійснити аналіз вказаної інформації; - отримати відомості щодо всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків, відкритих на ім`я фігурантів та їх можливих посібників; - отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становляться банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам фігурантів та їх посібників; - після отримання відомостей щодо руху грошових коштів, здійснити їх аналіз та встановити походження вказаних грошових коштів та вирішити питання щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України; - після отримання відомостей щодо майна підозрюваних, з метою забезпечення можливої конфіскації вказаного майна отримати ухвали суддів про арешти майна підозрюваних та забезпечити їх виконання; - отримати висновки експертиз аудіо та відеозапису, відповідно до постанов від 01.08.2023; - отримати вільні та умовно вільні, а також експериментальні зразки голосу інших можливих фігурантів у кримінальному провадженні та після завершення проведення експертиз аудіо та відеозапису, відповідно до постанов від 01.08.2023 призначити нові експертизи (оскільки оригінальні носії інформації, на яких містяться записи знаходяться на дослідженні); - після розсекречення всіх матеріалів НСРД, у разі необхідності, призначити та отримати висновки судової портретної експертизи, та додаткових експертиз аудіо та відеозапису; - після отримання всіх необхідних доказів, висновків експертиз та матеріалів вирішити питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (правопорушень) іншим учасникам злочинної організації; - допитати підозрюваних та інших осіб з урахуванням отриманих результатів експертиз та матеріалів НСРД; - провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факт вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та іншими особами кримінальних правопорушень; - після отримання всіх матеріалів провести оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення інших осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення; - виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування; - після отримання висновків призначених судових експертиз, з урахуванням зібраних у провадженні доказів, здійснити остаточну кваліфікацію дій підозрюваних; - скласти та вручити підозрюваним остаточну редакцію повідомлення про підозру та допитати з приводу обставин, викладених у новій підозрі, а також здобутих нових доказів у кримінальному провадженні; - виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками.

За таких обставин слідчий просить продовжити строк дії застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженцю смт. Тошківка м. Первомайськ Луганської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , не працюючому, раніше не судимому - запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб, у межах строку досудового розслідування, тобто до 30.05.2024 року включно, без визначення альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечувала, зазначивши, що підозра є необґрунтованою, ризики відсутні.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав позицію захисника, просив у задоволенні клопотання відмовити, застосувати більш м`який запобіжний захід, а саме цілодобовий домашній арешт.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника, підозрюваного, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, розслідується кримінальне провадження № 0000679 за фактами протиправних дій працівників правоохоронних органів та цивільних осіб, які у складі злочинної організації на території Дніпропетровської, Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Київської та інших областей здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1,2,3 ст. 255, ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 310, ч. 3 ст. 313, ч. 2 ст. 317, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372, ч. 3 ст. 308, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 309, ч. 1 ст. 263 КК України.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженцю смт. Тошківка м. Первомайськ Луганської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , не працюючому, раніше не судимому, 18.10.2023 року вручено письмове повідомлення про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 313, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, за найтяжчі з яких, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, від п`яти до дванадцяти років, від дев`яти до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19.10.2023 року до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 16.12.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_19 від 05.02.2024 року підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, до 04.04.2024 року включно.

Постановою Заступника Генерального прокурора від 30.11.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022 року продовжено до трьох місяців, а саме до 18.01.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_20 від 11.12.2023 року у справі № 757/56772/23-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022 року продовжено до шести місяців, тобто до 18.04.2024 року.

Підозрюваному, відповідно до ч. 2 ст. 184 КПК України, надано копію клопотання та доданих до нього матеріалів.

Як визначено у ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Як визначено у ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя виходить з практики Європейського суду з прав людини, а саме: рішення «Нечипорук і Йонкало проти України», п. 175; «Cebotari v. Moldova», п. 48; «Fox, Campbell and Hartley v. the UK», n. 32, яка вказує на те, що слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що особа, можливо, вчинила злочин, та в даному випадку вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться в долучених в обґрунтування клопотання матеріалах.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» зазначив, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Таким чином, слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочину вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Так, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що у даному кримінальному провадженні досудове розслідування не закінчено, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок складності кримінального провадження, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а саме необхідно: - розсекретити всі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, а також отримати розсекречені ухвали суду щодо проведення зазначених НСРД (врахувавши той факт, що у кримінальному провадженні отримано більше 100 ухвал Апеляційного суду про надання дозволів на проведення НСРД); - після розсекречування матеріалів НСРД провести їх додаткові огляди зі складанням стенограм та відповідних протоколів; - здійснити аналіз всіх відомостей, отримати в ході НСРД; - встановити та допитати в якості свідків власників гаражів, нежитлових приміщень, транспортних засобів, які учасники злочинної організації використовували у своїй діяльності; - допитати нотаріусів, ріелторів, продавців рухомого та нерухомого майна, яке ОСОБА_8 придбав на ім`я інших учасників злочинної організації; - провести огляди вилученого 18.10.2023 року, 21.11.2023 року, 13.12.2023 року в ході обшуків обладнання, яке використовувалося для забезпечення діяльності нарколабораторій з виробництва канабісу та вирішити питання щодо визнання вказаного майна речовими доказами та подальшого його зберігання (з врахуванням того, що вилучено більше 300 приладів та іншого обладнання); - після проведення вказаних оглядів, допитів свідків та підозрюваних, аналізу розсекречених матеріалів НСРД та з урахуванням інших матеріалів кримінального провадження встановити власників вказаного обладнання, його походження та попереднє місце застосування та вирішити питання щодо можливого притягнення осіб до кримінальної відповідальності за ст. 313 КК України; - після проведення вказаних оглядів, допитів свідків та підозрюваних, аналізу розсекречених матеріалів НСРД, висновків експертиз та з урахуванням інших матеріалів кримінального провадження вирішити питання щодо повідомлення про нові підозри фігурантам у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 307, 310, 313, 317 КК України; - провести із застосуванням спеціального обладнання UFET огляди відомостей, які містяться у вилучених 18.10.2023 року, 21.11.2023 року та 13.12.2023 року в ході обшуків мобільних терміналах (всього вилучено більше 50 мобільних, жорстких дисків, накопичувачів інформації); - після завершення оглядів, у разі необхідності призначити та отримати висновки судової комп`ютерно-технічної експертизи; - провести аналіз отриманої інформації в ході огляду мобільних телефонів; - після проведення огляду мобільних телефонів та з урахуванням інших відомостей досудового розслідування отримати тимчасовий доступ відомостей, які знаходяться у операторів стільникового зв`язку та здійснити аналіз вказаної інформації; - отримати відомості щодо всіх відкритих та закритих розрахункових рахунків, відкритих на ім`я фігурантів та їх можливих посібників; - отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становляться банківську таємницю, а саме щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам фігурантів та їх посібників; - після отримання відомостей щодо руху грошових коштів, здійснити їх аналіз та встановити походження вказаних грошових коштів та вирішити питання щодо притягнення осіб до кримінальної відповідальності за ст. 306 КК України; - після отримання відомостей щодо майна підозрюваних, з метою забезпечення можливої конфіскації вказаного майна отримати ухвали суддів про арешти майна підозрюваних та забезпечити їх виконання; - отримати висновки експертиз аудіо та відеозапису, відповідно до постанов від 01.08.2023 року; - отримати вільні та умовно вільні, а також експериментальні зразки голосу інших можливих фігурантів у кримінальному провадженні та після завершення проведення експертиз аудіо та відеозапису, відповідно до постанов від 01.08.2023 року призначити нові експертизи (оскільки оригінальні носії інформації, на яких містяться записи знаходяться на дослідженні); - після розсекречення всіх матеріалів НСРД, у разі необхідності, призначити та отримати висновки судової портретної експертизи, та додаткових експертиз аудіо та відеозапису; - після отримання всіх необхідних доказів, висновків експертиз та матеріалів вирішити питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (правопорушень) іншим учасникам злочинної організації; - допитати підозрюваних та інших осіб з урахуванням отриманих результатів експертиз та матеріалів НСРД; - провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факт вчинення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та іншими особами кримінальних правопорушень; - після отримання всіх матеріалів провести оперативно-розшукові заходи, направлені на встановлення інших осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення; - виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування; - після отримання висновків призначених судових експертиз, з урахуванням зібраних у провадженні доказів, здійснити остаточну кваліфікацію дій підозрюваних; - скласти та вручити підозрюваним остаточну редакцію повідомлення про підозру та допитати з приводу обставин, викладених у новій підозрі, а також здобутих нових доказів у кримінальному провадженні; - виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками.

У відповідності до положень ст. ст. 197, 199 КПК України за відсутності підстав для зміни запобіжного заходу з тримання під вартою на непов`язаний з ізоляцією від суспільства, строк тримання підозрюваного під вартою може бути продовжено у разі неможливості закінчення досудового розслідування в частині доведеного обвинувачення у строки, встановлені ст. 219 КПК України.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливість запобігання їм більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування злочину (наявність або відсутність спроб ухилення від органів влади), поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).

У відповідності до положень ст. ст. 177, 178 КПК України та практики Європейського Суду з прав людини слідчий суддя враховує, що тяжкість покарання, яка загрожує підозрюваному, за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованого особливо тяжкого кримінального правопорушення, може спонукати підозрюваного вживати заходів, спрямованих на уникнення від кримінальної відповідальності.

Так, слідчий суддя, враховуючи, тяжкість кримінального правопорушення, інкримінованого підозрюваному; дані, що характеризують особу підозрюваного, його вік та стан здоров`я, приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий та прокурор у клопотанні, дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_10 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих, інших осіб причетних до вчинення злочину, у цьому ж кримінальному провадженні, експерта, спеціаліста; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Доводи сторони захисту вказаних висновків не спростовують.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що, отже, ризики, які були наявні на час застосування та продовження не зменшились, клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Положеннями п. 5 ч. 4 ст. 183 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України та особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Зважаючи на тяжкість, специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється останній, дані про особу підозрюваного, його майновий стан, у разі визначення будь-якого розміру застави останній матиме можливість його внести та, будучи під дієї запобіжного заходу не пов`язаного з ізоляцією, обвинувачений зможе здійснити дії, передбачені частиною першою статті 177 КПК України, а тому можливість застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави не зможе запобігти вищевказаним ризикам, заявленим у клопотанні. З урахуванням викладеного, задовольняючи клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя вважає за необхідне не визначати підозрюваному розмір застави.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000679 від 02.09.2022 року - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 30.05.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Повний текст ухвали буде оголошено о 09 год. 03 хв. 05.04.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1