Справа № 594/992/24
Провадження № 1-кс/594/170/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2024 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 09.07.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернопіль, що у АДРЕСА_2 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

03.07.2024 в ЧЧ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області надійшло звернення від ОСОБА_6 про те, що 29.06.2024 о 17.19 год. вона знаходилась за місцем проживання в АДРЕСА_3 , де на її абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_3 (він є також фінансовим номером), зателефонувала невідома особа чоловічої статі із абонентського номеру телефону № НОМЕР_4 і в подальшому також телефонувала із № НОМЕР_5 та представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що надає послуги із покращення захисту банківських рахунків і тому для покращення захисту банківських рахунків ОСОБА_6 необхідно надати певну банківську інформацію. Таким чином, вказана невідома особа чоловічої статті, яка представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшла в довіру до ОСОБА_6 , шляхом обману, дізнавшись необхідну особисту банківську інформацію у ОСОБА_6 а саме; номер платіжної картки НОМЕР_6 , код для авторизації та входу в особистий кабінет застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із смс-повідомлення, 29.06.2024 о 17.46 год. із банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 , здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 9000,00 грн. та 95,00 гри. комісія на платіжну картку № НОМЕР_8 , яка випущена до банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я невстановленої особи.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником відділення поліції № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000132 від 03.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вона надала показання, що 29.06.2024 о 17.19 год. вона знаходилась за місцем проживання в АДРЕСА_3 , де на її абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_3 (він є також фінансовим номером), зателефонувала невідома особа, чоловічої статі із абонентського номеру телефону № НОМЕР_4 , і в подальшому також телефонувала із № НОМЕР_5 та представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що надає послуги із покращення захисту банківських рахунків і тому для покращення захисту банківських рахунків ОСОБА_6 необхідно надати певну банківську інформацію. Таким чином, вказана невідома особа чоловічої статті, яка представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшла в довіру до ОСОБА_6 , шляхом обману, дізнавшись необхідну особисту банківську інформацію у ОСОБА_6 а саме на вимогу вказаної особи, яка представилась працівником служби безпеки банку ОСОБА_6 повідомила по телефону номер платіжної картки НОМЕР_6 та код для авторизації та входу в особистий кабінет-застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із смс-повідомлення, яке надійшло їй на мобільний телефон. В подальшому в той же день о 18.15 год., користуючись мобільним за стосунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 побачила, що невідома їй особа 29.06.2024 17.46 год. із її банківського рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_6 здійснила перерахунок грошових коштів в загальній сумі 9000,00 грн. та 95,00 грн. комісія на платіжну картку № НОМЕР_8 , яка випущена до банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невстановлену особу, чим завдала ОСОБА_6 збитків на вказану суму.

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 від 03.07.2024, копією виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.07.2024, протоколом огляду предмета від 03.07.2024.

Слідчий посилається на те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слід надати слідчим СВвідділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернопіль, що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 ;

- інформації про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 ;

- інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 28.06.2024 по 10.07.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформація про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 28.06.2024 по 10.07.2024;

- копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 28.06.2024 року по 10.07.2024 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_8 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 00.00 год. 28.06.2024 по 10.07.2024, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням) точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- детальний опис осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції (знятгя грошових коштів за допомогою банком ату) по даному банківському рахунку за період з 00.00 год. 28.06.2024 року по 10.07.2024 - в електронному вигляді;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокаціі місця авторизації в її банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної банківської картки № НОМЕР_8 , яка випущена до вищевказаного банківського рахунку за період з 00.00 год. 28.06.2024 року по 10.07.2024;

- інформації про реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 за період з 00.00 год. 28.06.2024 по 10.07.2024, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: