Справа № 712/4863/24
Провадження №1- кс/712/2113/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 квітня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000005 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024 за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до вказаного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що громадянка України ОСОБА_5 з 14.11.2023 займає посаду «глави Великолепетихского муниципального округа» на території тимчасово окупованої частини Херсонської області. Тобто добровільно зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора на тимчасово окупованій території.

Вказану діяльність остання проводила, дотримуючись суворих заходів конспірації, ретельно приховуючи свій спосіб життя та доходи від незаконної діяльності, але встановлених даних недостатньо для встановлення в сукупності результативності отриманих доказів, які мають значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, та більш ефективного через це виконання завдань кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні зазначає, що на сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні речей та документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_1 , та які будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового слідства виникла необхідність в дослідженні наступної інформації:

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття нею рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- електронних копій документів, які надала та/або заповнювала в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , для відкриття рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування).

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2022 по 15.04.2024 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_1 , на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зберігаються предмети й документи, що містяться охоронювану законом таємницю, з метою використання цих відомостей як доказів, зважаючи, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2024 за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до вказаного злочину причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка займає посаду «глави Великолепетихского муниципального округа» на території тимчасово окупованої частини Херсонської області, тобто добровільно зайняла посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора на тимчасово окупованій території.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення,, а саме до:

- фотографій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 (в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що були зроблені під час відкриття нею рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- електронних копій документів, які надала та/або заповнювала в приміщенні банківської установи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , для відкриття рахунків (карток) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );

- інформації щодо номерів рахунків (карток), що були відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), строків їх дії та активності користування банківськими послугами ОСОБА_5 з використанням зазначених рахунків (карток) (із зазначенням дат та часу користування).

- інформації щодо руху коштів у період з 01.01.2022 по 15.04.2024 по рахунках, оформлених в банківських установах, в тому числі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_1 , на ім`я особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_10 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Черкаській області підполковнику юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ УСБУ в Черкаській області капітану юстиції ОСОБА_14 та прокурору відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1