справа №176/131/24
провадження №1-кс/176/208/24
УХВАЛА

16 травня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000760, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000760, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 15.12.2023 року до ЧЧ ВП 5 Кам`янського РУП ГУНП В Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 02.12.2023 о 18 годин 00 хвилин шляхом незаконних операцій з використанням обчислювальної техніки невідомі особи які мешкають на території м. Жовті Води, заволоділи коштами заявника в сумі 7990 гривень, в результаті отримання посилки у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в місті Жовті Води використовуючи підроблені платіжні документи.

Дії невстановлених осіб СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, тобто шахрайство, що вчинене з використанням обчислювальної техніки.

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив (дослівно): «…на протязі останніх 7 років займаюсь підприємницькою діяльністю і являюсь ФОП «Погорілець», а саме продажом одягу в соціальній мережі «Інстаграм».

30.11.2023 року в соціальній мережі «Інстаграм» в особисті повідомлення мені написала невідома особа (як саме підписаний акаунт не пам`ятаю, переписку замовниця видалила) з метою купівлі в мене товару, а саме зимової куртки «ТНЕ NORTH FACE», вартістю 7990 гривень. Домовившись про покупку невідома особа повідомила, що здійснить повну оплату за товар та скинула мені квитанцію про повну оплату товару і відомості куди, саме відправити посилку (відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер телефону: НОМЕР_1 та вказала ім`я ОСОБА_6 ), після чого, я 30.11.2023 приблизно о 14:43 год. з відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Житомир,

/

відправив замовлення. 02.12.2023 року посилку замовниця забрала з відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 в м. Жовті Води.

07.12.2023 року аналізуючи виписку з банку, про захід грошових коштів за відправлений мною товар, виявив нестачу коштів в розмірі 7990 гривень та зрозумів, що це те саме замовлення, яке було зроблено з м. Жовті Води, кошти на рахунок за купівлю куртки не надійшли. Після чого, я зателефонував невідомій особі на мобільний телефон, який був вказаний замовницею НОМЕР_1 , але зв`язок з абонентом був відсутній та зрозумів, що невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки шахрайськими діями заволоділа сумою в 7990 гривень.

Також, в ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлені факти отримання посилок мешканцями м. Жовті Воли, які вчиняють шахрайські дії, а саме отримують посилки у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 розташованого за адресою АДРЕСА_2 , відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 розташованого за адресою АДРЕСА_3 , та в почтоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 розташованих на території м. Жовті Води використовуючи при цьому підроблені платіжні документи, та мобільні термінали з номером НОМЕР_1 та номером НОМЕР_12 .

Проведеними заходами встановити осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження викраденого майна та особу, що вчинила вказане діяння, можливо шляхом тимчасового доступу до роздрукованих документів товарно-транспортних накладних (ТТН) з вказівкою повних даних осіб (П.І.Б., адреса, яка вказана особою, яка отримує посилку та П.І.Б., адреса, номер мобільного оператора відправника посилки) які надходили до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 розташованого за адресою АДРЕСА_2 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 розташованого за адресою АДРЕСА_3 та в почтомати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 розташованих на території м. Жовті Води в період часу з 25.01.2024 по 25.04.2024, на номери мобільних терміналів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях.

Зазначена інформація знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс: АДРЕСА_4 .

Отримання зазначеної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надасть можливість встановити осіб, які становлять оперативний інтерес та перевірити причетність конкретної особи до вчинення кримінального правопорушення, встановити свідків кримінального правопорушення та особу, що здійснила заволодіння грошовими коштами, та промисловими товарами потерпілих.

Іншими заходами, передбаченими кримінальним процесуальним кодексом України, отримати повну та об`єктивну інформацію про обставини кримінального правопорушення та відшкодувати потерпілим завдані збитки, не має можливості.

Слідчий ОСОБА_7 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направила.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000760, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступу до документів заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , які знаходяться в управлінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс: АДРЕСА_5 , а саме до документів товарно-транспортних накладних (ТТН) з вказівкою повних даних осіб (П.І.Б. адреса яка вказана особою яка отримує посилку, та П.І.Б. адреса, номер мобільного оператора відправника посилки) які надходили до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 розташованого за адресою АДРЕСА_2 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 розташованого за адресою АДРЕСА_3 та в почтомати « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 розташованих на території м. Жовті Води в період часу з 25.01.2024 по 25.04.2024,на номери мобільних терміналів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та/або на цифрових носіях.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1