Справа № 495/6537/24
№ провадження 1-кс/495/1460/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 09.07.2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

24.06.2024 до ЧЧ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшло телефонне повідомлення зі служби НОМЕР_1 , про те, що в період часу з 11.03.2024 по 27.03.2024 не відома особа шляхом вільного доступу з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , таємно викрала грошові кошти в сумі приблизно 31 000 гривень, чим завдала матеріальний збиток останній.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_4 було надано для долученя до матеріалів кримінального провадження виписку з її банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначила, що в період часу з 11.03.2024 по 27.03.2024 не відома особа викрала її картку, та користувалась нею, а саме розраховувалась нею в різних магазинах, чим завдала шкоди на загальну суму 31 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в потерпілої було викрадено банківську картку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_2 , з якого не відома розраховувалась в магазинах без відома власника- ОСОБА_4 , тобто здійснила таємне викрадення грошових коштів, які перебували на рахунку останньої.

Враховуючи те, що інформація щодо якої надано клопотання є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.06.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У клопотанні слідчим доведено, що для з`ясування усіх обставин вчинення злочину, виявлення осіб причетних до його скоєння, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, рахунок № НОМЕР_2 з якого не відома розраховувалась в магазинах без відома власника - ОСОБА_4 , тобто здійснила таємне викрадення грошових коштів, які перебували на рахунку останньої.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 : Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні у відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, причетності до скоєння злочину у даному кримінальному провадженні та слугуватиме засобом викриття осіб, винних у вчиненні злочину, а також можуть бути використані як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000941 від 26.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, до якої входять: старший слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_5 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_6 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_7 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_8 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_10 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_11 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Головний офіс: АДРЕСА_1 : Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з можливістю виготовити та вилучити на друкованому та/або електронному носії інформації документ, що містить інформацію про:

- власника рахунку № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по-батькові, число місяць та рік народження, адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та/чи робочого телефону;

- інформацію щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор ) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку ОСОБА_4 в період часу з 11.03.2024 по 26.06.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної IP-адреси та мас-адреси);

- рух коштів по номеру рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 11.03.2024 по 26.06.2024 року з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд);

- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників та отримувачів платежів, які проводились з використанням рахунку № НОМЕР_2 , який оформлений в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 11.03.2024 по 26.06.2024 року, дані щодо особи отримувача відповідно до зазначених платежів здійснених з рахунку потерпілої особи (повні анкетні дані, адреса місця проживання ін..), з зазначенням номеру рахунку (банківської картки), на який було здійснено перекази коштів в період часу з 11.03.2024 по 26.06.2024 року та місце його знаходження ( особи, що отримала грошові кошти).

- наявних фото-, відео- матеріалів, які зафіксовані в банкоматах при здійсненні транзакції за карткою рахунку, та адреси розміщення банкоматів з яких здійснювалися транзакції в період часу з 11.03.2024 по 27.03.2024 за рахунком № НОМЕР_2 .

Ухвала діє строком до 09.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1