Справа № 457/703/24
провадження №1-кс/457/274/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 травня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000045 та яке надійшло до суду 23.05.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

23.05.2024 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000045 від 16.04.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за №0000045 від 16.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

До відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , з приводу того, що 12.04.2024 невстановлена особа під приводом продажу товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа з його карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 1056 гривень, які він особисто перерахував на картковий рахунок НОМЕР_2 , чим завдала останньому майнову шкоду на вказану суму.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 12.04.2024 переглядаючи результати пошукової системи «Google» платні оголошення він перейшов за посиланням на магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки в даному інтернет-магазині хотів замовити змішувач. Оглянувши сторінку вказаного сайту він натрапив на оголошення з продажу змішувача Franke polo вартістю 1056 гривень, яке його зацікавило. В подальшому він почав вести переписку із працівником служби підтримки вказаного сайту з приводу оформлення замовлення вказаного змішувача. Телефон служби підтримки сайту був по якому він вів переписку був НОМЕР_3 . Під час переписки представники даного інтернет-магазину попросили його, щоб він здійснив покупку даного змішувача через кошик магазину. Для підтвердження покупки товару він здійснив оплату в сумі 1056 гривень у відповідній формі яка йому відкрилась на сайті вказаного інтернет-магазину. У вказаній формі він вказав номер свого карткового рахунку та ввів суму оплати за товар. Після чого прикріпив у вказаній формі квитанцію про здійснення ним оплати за вищевказаний змішувач на суму 1056 гривень. Далі він написав у чаті представникам інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про здійснення ним оплати за товар.

15.04.2024 він написав повідомлення на сайт вищевказаного інтернет-магазину з приводу доставки йому замовленого ним змішувача, однак жодної відповіді не отримав. При спробі набрати номер мобільного телефону НОМЕР_3 його одразу скеровувало у спілкування в чаті. В подальшому почитавши відгуки з приводу вказаного інтернет-магазину, він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії. Грошові кошти в сумі 1056 гривень він перерахував із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 .

17.05.2024 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ відповідно до ухвали Трускавецького міського суду від 17.04.2024 до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 . Аналізом виписки про рух коштів по вказаному рахунку встановлено, що після перерахунку потерпілим ОСОБА_5 12.04.2023 грошових коштів в сумі суму 1 056 гривень на картковий рахунок НОМЕР_2 , в подальшому цього ж дня гроші в загальній сумі 7 140 гривень, включаючи у неї суму 1 056 гривень потерпілого ОСОБА_5 , із даного рахунку були перераховані на карткові рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період із 12.04.2024 по день надходження ухвали до володільця документів, копії документів, що стосуються карткових рахунків, відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належать карткові рахунки, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період із 12.04.2024 по день надходження ухвали до володільця документів; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 на вказані рахунки; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить розглядати клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, судчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР № 0000045 від 16.04.2024, заявою ОСОБА_5 від 15.04.2024, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.04.2024, копією квитанції про перерахунок коштів, протоколом про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.05.2024.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, а саме: історії авторизації карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період із 12.04.2024 по 24.05.2024, копії документів, що стосуються карткових рахунків, відкриття цих рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належать карткові рахунки, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період із 12.04.2024 по 24.05.2024; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 на вказані рахунки; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб.

Строк дії ухвали до 24 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1