КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6989/22
Провадження № 1-кс/552/1661/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.07.2024 м. Полтава

19.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 15.07.2024 звернулась слідчий Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, володільцями якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Своє клопотання обґрунтовувала тим, що у провадженні Слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до наданого витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню за №0000256 від 26.05.2022, останнє містить 10 епізодів злочинної діяльності невідомих осіб, які шахрайським шляхом, у різний період часу, заволоділи коштами фізичних осіб. У об`єднаному кримінальному провадженні № 0000256 проводиться досудове розслідування таких епізодів: епізод № 1 від 26.05.2022 за заявою ОСОБА_5 , епізод № 2 від 06.07.2022 за заявою ОСОБА_6 , епізод № 3 від 19.07.2022 за заявою ОСОБА_7 , епізод № 4 від 21.07.2022 за заявою ОСОБА_8 , епізод № 5 від 28.07.2022 за заявою ОСОБА_9 , епізод № 6 від 31.07.2022 за заявою ОСОБА_10 , епізод № 7 від 02.08.2022 за матеріалами Відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області щодо потерпілої ОСОБА_11 , епізод № 8 від 08.08.2022 за заявою ОСОБА_12 , епізод № 10 від 11.08.2022 за заявою ОСОБА_13 , епізод № 10 від 03.09.2022 за заявою ОСОБА_14 (а.с. 9-14).

Із матеріалів поданого клопотання також встановлено, що відомості до ЄРДР внесені на підставі заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 08.05.2022 року о 10 год 34 хв, невідома особа з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » шахрайським шляхом, під приводом запобігання спроби зняття грошових коштів з карткового рахунку, заволоділа належними заявниці коштами з картки № НОМЕР_2 .

Також, 06.07.2022 року до чергової частини СПД №1 Котельва надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , 1994 р.н., про те, що невідома особа 06.07.2022, шляхом шахрайства, отримавши відомості щодо особового банківського рахунку заволоділа його грошовими коштами в сумі 24 135 грн.

Окрім того, 19.07.2022 до СПД № 1 ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , про те, що 17.07.2022 невідома особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа його коштами з карти " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_3 у сумі 16 000 грн.

21.07.2022 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_8 , про те, що 21.07.2022 близько 12 год 55 хв невідома особа, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_8 , шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами в сумі 8100 грн

28.07.2022 до чергової частини ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 28.07.2022 об 11 год 35 хв, на мобільний телефон із номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що щойно невідомі особи намагалися здійснити крадіжку грошових коштів із банківських рахунків заявниці, при цьому назвав номери карток та пін коди, і зв`язок обірвався. Потім невідомий знову перетелефонував із іншого номеру телефона НОМЕР_5 та повідомив, що для блокування карток до потрібно натиснути «1». Близько 12 год ОСОБА_9 отримала дзвінок з номеру телефона НОМЕР_4 (автовідповідач) та натиснула «1» та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 знято кредитні грошові кошти в сумі 25124 грн, комісія банку в сумі 878,72 грн, з пенсійної карти № НОМЕР_7 знято грошові кошти в сумі близько 1900 грн.

02.08.2022 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення Відділу протидії Кіберзлочинності в Полтавській області про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою інтернет банкінгу заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

08.08.2022 надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що близько 19 год 10 хв група осіб, діючи за попередньою змовою, зателефонувавши з мобільного НОМЕР_1 , представившись менеджером та працівником служби безпеки банку, під приводом необхідності вжиття заходів направлених на збереження грошових коштів від незаконних операцій за карткою, шахрайським шляхом, з банківських рахунків НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , заволоділи належними потерпілій грошовими коштами, чим завдали останній матеріального збитку на суму 82 269 грн.

11.08.2022 до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що 28.07.2022 близько 09 год 55 хв, невідомі особи зателефонувавши з номерів телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шахрайським шляхом, під приводом розблокування карткового рахунку, шляхом перерахування заявником коштів на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_11 , заволоділи належними ОСОБА_13 грошовими коштами.

Орім того установлено, що 03.09.2022 об 11 год 14 хв невідома особа зателефонувавши з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на контактний номер НОМЕР_12 , представившись працівником служби безпеки банку, під приводом подальшого недопущення шахрайських нападів, використовуючи банківську картку НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_15 , шляхом обману, з банківської картки НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заволоділа грошовими коштами на суму 135116 гривень, належних ОСОБА_14 .

Необхідність проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена потребами встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, збору належних, достовірних та достатніх доказів механізму та способів заволодіння коштами потерпілих та їх подальшого виведення, взаємодії співучасників та інших осіб між собою. Встановлення ланцюгу руху коштів, які стали предметом протиправного посягання.

Іншими способами довести обставини неможливо, з огляду на фіксацію відомостей необхідних для цілей досудового розслідування виключно на матеріальних носіях інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які перебувають у законному володінні перелічених суб`єктів.

Отже з метою перевірки вказаної вище інформації, її підтвердження або спростування, найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала суду заяву про розгляд відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 116).

Розгляд даного клопотання слідча просила провести без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, за наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З огляду на викладене, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до частини 2 статті 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходиться відповідна інформація.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази та матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно з частиною 3 статті 34 вказаного Закону України, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі статтею 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому слідчою клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000256 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Наданими слідчим матеріалами та доказами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене, інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до шахрайського заволодіння коштів потерпілих.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначеної інформації.

Однак, на переконання суду та враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчим не обґрунтовано належним чином необхідність надання тимчасового доступу до усіх відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунків фізичних осіб, яким належить банківська картка № НОМЕР_2 , оскільки таке неминуче призведе до поширення охоронюваної законом інформації значного ширшого кола фізичних осіб, що не є предметом досудового розслідування.

Вказане не обмежує право органу досудового розслідування встановити конкретний номер такої карти та звернутись з аналогічним клопотанням до слідчого судді.

Одним із завдань кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно з рішенням Конституційного Суду України № 2-рп/2012 від 20.01.2012 року збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її особисте та сімейне життя. Таке втручання допускається винятково у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У даному випадку слідчою доведено, що обставини справи виправдовують надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з усталеною практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Враховуючи викладене, а також характер кримінального правопорушення, слідчим доведено необхідність втручання та пропорційність меті такого втручання, що є необхідним для досягнення мети тимчасового доступу.

За таких обставин, суд дійшов висновку, що клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає частковому задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з частиною 1 статті 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом 30 днів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчої Відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 26.05.2022 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю слідчим та старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області із групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000256 від 26.05.2022: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , та забезпечити можливість вилучити копії документів, які перебувають у володінні:

1.1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_2 за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді, за рахунками особи, якій належить банківська картка № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 :

- ІР-адреси входу в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_13 , геолокацій входу, та пристроїв, з яких було здійснено вхід; Також необхідне проведення тимчасового доступу до картки, на яку було здійснено перерахування коштів в тому числі до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

1.2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ; адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення банку по АДРЕСА_4 , за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді, по всім відкритим у банку рахункам на особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_14 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 :

- ІР-адреси входу в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_14 , геолокацій входу, та пристроїв, з яких було здійснено вхід; Також необхідне проведення тимчасового доступу до картки, на яку було здійснено перерахування коштів з картки потерпілої, а саме до картки НОМЕР_20 , в тому числі до інформації про ІР-адреси входу в особистий кабінет, геолокацій входу, та пристроїв

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перерахованих коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

1.3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код: НОМЕР_21 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_22 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 » за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді, по всім відкритим в цьому банку рахункам на особу якій належить банківська картка № НОМЕР_20 :

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перерахованих коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

1.4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 , за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме інформації щодо виводу коштів з номерів телефонів потерпілих: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

1.5. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_28 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ,) за період часу із 01.01.2022 по дату постановлення ухвали слідчого судді про з`єднання користувачів абонентських номерів: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

Строк дії ухвали встановити до 18 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1