БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1097/24
Провадження №1-кс/497/412/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.05.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2023 року слідчий Слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000026 від 31.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30.01.2024 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка вказала, що її неповнолітній син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знайшов телеграм-канал в соціальній мережі «Телеграм», де хотів придбати акаунт у мережі «ТікТок» з великою кількістю підписників. В подальшому, неповнолітній син ОСОБА_6 , коштами сімейного бюджету, у період часу з 15.01.2024 по 18.01.2024 за вказівкою невідомої особи, із якою переписувався через мобільний додаток "Телеграм" здійснював перекази із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та терміналів на наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 у сумі 27000 грн.; НОМЕР_2 у сумі 20000 грн.; НОМЕР_3 у сумі 10000 грн.; НОМЕР_4 у сумі 10000 грн.; НОМЕР_5 у сумі 10000 грн.; НОМЕР_6 у сумі 10000 грн., які вказувала невідома особа. В подальшому син ОСОБА_6 отримав доступ до придбаного ним акаунту у мережі «Тік-Ток», однак через 3 (три) дні його було заблоковано. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 87000 грн.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів за наступними банківськими рахунками: НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на які потерпілий здійснював грошові перекази.

Під час огляду документів, які були вилучені на підставі ухвал слідчого судді встановлено, що потерпілий здійснював грошові перекази на картки:

- платіжна картка НОМЕР_1 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- платіжна картка НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- платіжна картка НОМЕР_3 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- платіжна картка НОМЕР_6 , яка обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- платіжна картка НОМЕР_4 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

- платіжна картка НОМЕР_5 , яка обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках кримінального провадження вбачається потреба в отриманні документів, які містять банківську таємницю що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення у відділенні міста Болград, а саме:

1. Відеозаписи та фото з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на яких зафіксована особа, яка 03.02.2024 о 21:40:43 год, знаходячись за вищезазначеною адресою зняла грошові кошти у сумі 1000 грн з банкомату.

2. Відеозаписи та фото з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на яких зафіксована особа, яка 06.02.2024 о 22:14:20 год, знаходячись за вищезазначеною адресою зняла грошові кошти у сумі 1000 грн з банкомату.

3. Відеозаписи та фото з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на яких зафіксована особа, яка 10.02.2024 о 22:14:56 год, знаходячись за вищезазначеною адресою зняла грошові кошти у сумі 1000 грн з банкомату.

4. Відеозаписи та фото з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на яких зафіксована особа, яка 11.02.2024 о 22:59:45 год, знаходячись за вищезазначеною адресою зняла грошові кошти у сумі 1000 грн з банкомату.

5. Відеозаписи та фото з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на яких зафіксована особа, яка 14.02.2024 о 22:46:23 год, знаходячись за вищезазначеною адресою зняла грошові кошти у сумі 1300 грн з банкомату.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця та часу проведення транзакції та адресатів отримання незаконного переведених грошей, належних потерпілій особі.

Окрім того, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Вказані документи не є такими, щодо яких згідно ст. 161 КПК заборонено доступ.

Вказані відомості, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 .

Слідчий стверджує, що потреба у вилученні вказаних відомостей та документів пов`язана, з необхідністю встановлення точного часу та місця вчиненні кримінального правопорушення, за наслідками якого розпочато кримінальне провадження. Окрім того іншим чином не можливо отримати інформацію щодо отримувача грошей в наслідок несанкціонованої транзакції з карткового рахунку потерпілої особи, та встановити винну (причетну) особу. А тому без інформації, яка знаходиться у не можливо провести повне та неупереджене досудове розслідування.

Відомості, що містяться у зазначених документах самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані безпосередньо як доказ наявності або відсутності ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо з підстав, визначених у п. 5 цього клопотання.

В додатку до клопотання слідчого наявна заява, якою просила провести розгляд клопотання без її участі, на задоволенні клопотання - наполягала.

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які містять цю інформацію, відповідно до порядку, який регулюється положеннями ч. ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у зв`язку з особливостями розслідування даного кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документиків з правом їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_9 та відображають особу яка здійснювала зняття грошових коштів у банкоматах.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке розташований за адресою: АДРЕСА_2 - надати слідчому Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому/електронному вигляді у відділенні банку в м. Болград, а саме:

- відеозаписи та фото з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на яких зафіксована особа, яка 03.02.2024 о 21:40:43 год, знаходячись за вищезазначеною адресою зняла грошові кошти у сумі 1000 грн з банкомату;

- відеозаписи та фото з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на яких зафіксована особа, яка 06.02.2024 о 22:14:20 год, знаходячись за вищезазначеною адресою зняла грошові кошти у сумі 1000 грн з банкомату;

- відеозаписи та фото з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на яких зафіксована особа, яка 10.02.2024 о 22:14:56 год, знаходячись за вищезазначеною адресою зняла грошові кошти у сумі 1000 грн з банкомату;

- відеозаписи та фото з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на яких зафіксована особа, яка 11.02.2024 о 22:59:45 год, знаходячись за вищезазначеною адресою зняла грошові кошти у сумі 1000 грн з банкомату;

- відеозаписи та фото з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », на яких зафіксована особа, яка 14.02.2024 о 22:46:23 год, знаходячись за вищезазначеною адресою зняла грошові кошти у сумі 1300 грн з банкомату.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1