Провадження №1-кс/127/4514/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвоката ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу, у вигляді особистого зобов`язання, відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000109 від 28.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу, у вигляді особистого зобов`язання, відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 28.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням установлено, що наказом ТОВ «Жил сіті буд» № 7-к ОСОБА_6 призначено директором ТОВ «Жил сіті буд» з 04.02.2019.

Відповідно до п. 2.4. Правил внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Жил сіті буд», затвердженого протоколом зборів трудового колективу № 2 від 08.09.2016 прийняття на роботу оформлюється наказом директора товариства, що оголошується працівникові. У наказі має бути зазначено найменування посади, умови оплати праці.

Згідно з п. 2.10. зазначених Правил припинення трудового договору оформляється наказом директора, який оголошується працівникові.

Частиною 4 зазначених вище Правил визначені основні обов`язки Директора. Так, керівник товариства зобов`язаний:

-неухильно дотримуватися вимог законодавства про працю та правил охорони праці, вживати заходів для вчасного усунення причин і умов, що перешкоджають нормальній роботі працівників;

-контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;

-дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань на підприємстві.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи постійно посаду директора ТОВ «Жил сіті буд», яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, відповідно до ст. 18 КК України є службовою особою.

Між Якушинецькою сільською радою (, юридична адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Новоселів, 1) - замовник та Товариством з обмеженою відповідальністю «Жил Сіті Буд» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Петра Дехтяренка, 35) підрядник, 13.09.2019 укладено підрядний договір № 13/09 на виконання робіт по об`єкту: «Нове будівництво Якушинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства «Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Вінницької районної ради по АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п. 1.1. вказаного договору підрядник в межах договірної ціни, виконує на свій ризик власними та залученими силами і засобами всі передбачені замовленням роботи по об`єкту: «Нове будівництво Якушинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства «Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Вінницької районної ради по АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п. 1.2. склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання генпідряднику, визначені проектною документацією і можуть бути переглянуті в процесі виконання робіт у разі внесення змін до проектної документації у порядку, зазначеному у п. 53 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінетом Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві».

Згідно з п. 2.1. договору, генпідрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає затвердженій проектно-кошторисній документації, Державним стандартам, будівельним нормам і правилам, а матеріали, вироби і конструкції державним стандартам, технічним умовам та сертифікатам.

Відповідно до п. 3.1. договору, договірна ціна робіт складає 8 957 770,00 грн (вісім мільйонів дев`ятсот п`ятдесят сім тисяч сімсот сімдесят гривень), у тому числі ПДВ 1 492 961, 67 грн.

Абзацом 2 пункту 4.1. договору передбачено, що розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі акту виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3.

Відповідно до п. 4.2. договору генпідрядник визначає обсяги та вартість виконаних робіт, що підлягають оплаті, та готує відповідні документи і подає їх для підписання замовнику за 5 робочих днів до завершення звітного періоду.

Згідно п. 13.1 договору замовлення, постачання, приймання, розвантаження, складування, зберігання, подача на об`єкт матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання здійснюється силами генпідрядника. Він контролює якість, кількість і комплектність поставки цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та випадкового пошкодження до моменту здачі виконаних робіт замовнику.

Наказом ТОВ «Жил сіті буд» № 13/09 від 13 вересня 2019 року ОСОБА_6 призначено відповідальним за технічне ведення робіт, охорону праці, електро та пожежну безпеку, технічний стан механізмів та інструментів на об`єкті «Нове будівництво Якушинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства «Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Вінницької районної ради по АДРЕСА_1 ».

Так, у ОСОБА_6 під час перебування на посаді директора ТОВ «Жил Сіті Буд», будучи призначеним відповідальним за технічне ведення робіт, охорону праці, електро та пожежну безпеку, технічний стан механізмів та інструментів на об`єкті, а також будучи відповідно до ст. 18 КК України службовою особою, уневстановлений досудовим розслідуванням час та місці, виник злочинний умисел назаволодіння грошовими коштами Якушинецької сільської ради, виділеними на виконання договору підряду, на користь ТОВ «Жил Сіті Буд», шляхом внесення до актів виконаних робіт за формою КБ-2в, які є офіційними документами, завідомо неправдивих відомостей про проведені будівельні роботи, які фактично не виконувались.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , у невстановлені досудовим слідством місці, у невстановлену дату та час, діючи умисно, із корисливих спонукань, достовірно знаючи, про фактично виконані роботи працівниками ТОВ «Жил Сіті Буд» відповідно до договору підряду № 13/09 від 13.09.2019, будучи службовою особою затвердив власним підписом після друкованого тексту « ОСОБА_7 (підрядник)» та проставив печатку ТОВ «Жил Сіті Буд», надавши таким чином статус офіційного завідомо неправдивому акту № б/н за грудень 2019 року про приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, які фактично не виконувались підрядником.

Крім того, ОСОБА_6 , під час перебування на посаді директора ТОВ «Жил Сіті Буд», будучи призначеним відповідальним за технічне ведення робіт, охорону праці, електро та пожежну безпеку, технічний стан механізмів та інструментів на об`єкті, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений назаволодіння грошовими коштами Якушинецької сільської ради, виділеними на виконання договору підряду, на користь ТОВ «Жил Сіті Буд», уневстановлені досудовим слідством місці, в невстановлену дату та час, діючи умисно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи про фактично виконані роботи працівниками ТОВ «Жил Сіті Буд» відповідно до договору підряду № 13/09 від 13.09.2019, будучи службовою особою затвердив власним підписом після друкованого тексту « ОСОБА_7 (підрядник)» та проставив печатку ТОВ «Жил Сіті Буд», надавши таким чином статус офіційного завідомо неправдивому акту № 1 за грудень 2019 року про приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, які фактично не виконувались підрядником.

Крім того, ОСОБА_6 , під час перебування на посаді директора ТОВ «Жил Сіті Буд», будучи призначеним відповідальним за технічне ведення робіт, охорону праці, електро та пожежну безпеку, технічний стан механізмів та інструментів на об`єкті, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений назаволодіння грошовими коштами Якушинецької сільської ради, виділеними на виконання договору підряду, на користь ТОВ «Жил Сіті Буд», уневстановлені досудовим слідством місці, в невстановлену дату та час, діючи умисно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи про фактично виконані роботи працівниками ТОВ «Жил Сіті Буд» відповідно до договору підряду № 13/09 від 13.09.2019, будучи службовою особою затвердив власним підписом після друкованого тексту « ОСОБА_7 (підрядник)» та проставив печатку ТОВ «Жил Сіті Буд», надавши таким чином статус офіційного завідомо неправдивому акту № 1 за травень 2020 року про приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, які фактично не виконувались підрядником.

Крім того, ОСОБА_6 , під час перебування на посаді директора ТОВ «Жил Сіті Буд», будучи призначеним відповідальним за технічне ведення робіт, охорону праці, електро та пожежну безпеку, технічний стан механізмів та інструментів на об`єкті, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений назаволодіння грошовими коштами Якушинецької сільської ради, виділеними на виконання договору підряду, на користь ТОВ «Жил Сіті Буд», уневстановлені досудовим слідством місці, в невстановлену дату та час, діючи умисно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи про фактично виконані роботи працівниками ТОВ «Жил Сіті Буд» відповідно до договору підряду № 13/09 від 13.09.2019, будучи службовою особою затвердив власним підписом після друкованого тексту « ОСОБА_7 (підрядник)» та проставив печатку ТОВ «Жил Сіті Буд», надавши таким чином статус офіційного завідомо неправдивому акту № 4 за травень 2020 року про приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, які фактично не виконувались підрядником.

Крім того, ОСОБА_6 , під час перебування на посаді директора ТОВ «Жил Сіті Буд», будучи призначеним відповідальним за технічне ведення робіт, охорону праці, електро та пожежну безпеку, технічний стан механізмів та інструментів на об`єкті, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений назаволодіння грошовими коштами Якушинецької сільської ради, виділеними на виконання договору підряду, на користь ТОВ «Жил Сіті Буд», уневстановлені досудовим слідством місці, в невстановлену дату та час, діючи умисно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи про фактично виконані роботи працівниками ТОВ «Жил Сіті Буд» відповідно до договору підряду № 13/09 від 13.09.2019, будучи службовою особою затвердив власним підписом після друкованого тексту « ОСОБА_7 (підрядник)» та проставив печатку ТОВ «Жил Сіті Буд», надавши таким чином статус офіційного завідомо неправдивому акту № 5 за травень 2020 року про приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, які фактично не виконувались підрядником.

Крім того, ОСОБА_6 , під час перебування на посаді директора ТОВ «Жил Сіті Буд», будучи призначеним відповідальним за технічне ведення робіт, охорону праці, електро та пожежну безпеку, технічний стан механізмів та інструментів на об`єкті, продовжуючи свій злочинний умисел, направлений назаволодіння грошовими коштами Якушинецької сільської ради, виділеними на виконання договору підряду, на користь ТОВ «Жил Сіті Буд», уневстановлені досудовим слідством місці, в невстановлену дату та час, діючи умисно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи про фактично виконані роботи працівниками ТОВ «Жил Сіті Буд» відповідно до договору підряду № 13/09 від 13.09.2019, будучи службовою особою затвердив власним підписом після друкованого тексту « ОСОБА_7 (підрядник)» та проставив печатку ТОВ «Жил Сіті Буд», надавши таким чином статус офіційного завідомо неправдивому акту № 7 за червень 2020 року про приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про проведенні будівельні роботи, які фактично не виконувались підрядником.

Крім того, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, усвідомлюючи покладені на нього організаційно розпорядчі функції, перебуваючи за місцем проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , під час виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Жил Сіті Буд» робіт по договору підряду № 13/09 від 13 вересня 2019 року по об`єкту «Нове будівництво Якушинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства «Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Вінницької районної ради по АДРЕСА_1 » упродовж грудня 2019 року червень 2020 року, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи умисел на заволодіння грошовими коштами Якушинецької сільської ради, виділеними на виконання договору підряду, на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Жил Сіті Буд», надав Якушинецькій сільській раді для оплати акти за формою КБ-2в, у яких містяться завідомо не достовірні відомості про обсяги робіт, зокрема включені будівельні роботи, які не виконувались підрядником, а саме акти: № б/н за грудень 2019 року на суму 32 719, 84 грн, № 1 за грудень 2019 року на суму 37 130, 95 грн., № 1 за травень 2020 року на суму 114 416, 50 грн., № 4 за травень 2020 року на суму 1 479, 11 грн., № 5 за травень 2020 року на суму 6 367, 16 грн., № 7 за червень 2020 року на суму 157 900, 04 грн.

Упродовж вересня 2019 року грудня 2020 року Якушинецькою сільською радою на рахунки ТОВ «Жил Сіті Буд», відкриті в Державній казначейській службі, АТ КБ «Приватбанк» та АТ «Таскомбанк», здійснено оплату грошових коштів на загальну суму 8 957 770 грн., у тому числі згідно актів приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) № б/н за грудень 2019 року, № 1 за грудень 2019 року, № 1 за травень 2020 року, № 4 за травень 2020 року, № 5 за травень 2020 року, № 7 за червень 2020 року, у яких частково вказано відомості про обсяги та вартість робіт, що не виконувались підрядником.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно технічної експертизи, загальна вартість невідповідності обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, які проводились по об`єкту «Нове будівництво Якушинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства «Вінницький районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги Вінницької районної ради по АДРЕСА_1 », згідно договору підряду № 13/09 від 13.09.2019, із урахуванням матеріалів та інших витрат, прибутку, податку, які нараховуються на прямі витрати, становить 350 013, 60 грн. (триста п`ятдесят тисяч тринадцять гривень 60 копійок), чим Якушинецькій сільській раді заподіяно матеріальної шкоди на вказану суму, що згідно з п. 3 примітки до ст. 185 КК є вчиненим у великих розмірах, оскільки перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян у більше ніж двісті п`ятдесят разів, який у 2020 році становив 1 013,5 грн (350 013,6/1 013,5=345.35 неоподаткованих мінімумів доходів громадян).

27 березня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

У вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Бар Вінницької області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимий, громадянин України.

Вина підозрюваного ОСОБА_6 підтверджується зібраними доказами, а саме:

-Протоколом огляду від 04.01.2024.

-Висновком експерта за результатами проведення будівельно-технічного дослідження № СЕ-19/102-22/15409-БТ від 26.02.2024.

-Протоколом допиту свідка, ОСОБА_8 від 15.03.2024.

-Протоколом допиту свідка, ОСОБА_9 від 13.03.2024.

-Протоколом допиту свідка, ОСОБА_10 від 22.03.2024.

-Висновком експерта за результатами проведення почеркознавчого дослідження № 1114/24-21 від 21.03.2024.

-Іншими матеріалами кримінального провадження.

Санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

На даний час ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. При цьому, існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Встановлені досудовим розслідуванням обставини вказують на наявність таких передбачених ст. 177 КПК України ризиків:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду(п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України) ОСОБА_6 , усвідомлюючи міру покарання, яка йому загрожує може переховуватись як під час досудового розслідування, так і під час розгляду справи у суді;

2)незаконно впливати на потерпілого, свідків (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України) ОСОБА_6 особисто знайомий із представниками Управління будівництва Вінницької обласної військової адміністрації та свідками, тому може вчиняти тиск на них, із метою зміни їх показів під час досудового слідства, так як знає місце їх роботи та проживання;

3)можливість вчиняти інші кримінальні правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України);

4)перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує.

Враховуючи викладене, з метою попередження вчинення ОСОБА_6 нових кримінальних правопорушень, недопущення переховування від правоохоронних органів і суду, враховуючи, що підозрюваний може незаконно впливати на потерпілого, свідків у цьому ж кримінальному провадженні, відносно останнього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію адвоката.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін, оглянувши матеріали клопотання прийшов до наступного висновку.

Згідно ст. 179 ч. 1 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводяться наданні сторонами кримінального провадження докази обставин, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 28.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

27 березня 2024 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Вина ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами.

На час розгляду клопотання підозра оголошена ОСОБА_6 щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України є обґрунтованою, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені слідчим при розгляді даного клопотання.

При вирішенні питання щодо запобіжного заходу, слідчий суддя, оцінює в сукупності всі обставини, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує йому в разі визнання його винуватим у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, особу підозрюваного, його відношення до вчиненого правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_6 вину визнає, співпрацює зі слідством, одружений, має на утриманні неповнолітніх дітей, раніше не судимий.

Аналізуючи вищевказані обставини, зважаючи на необхідність дотримання цілей кримінального провадження, принципів публічності, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, у зв`язку з тим, що в ході розгляду клопотання доведено обґрунтованість підозри, на даний час, приходить до висновку про наявність підстав для застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного наступні обов`язки:

1) прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування зі свідками та представниками потерпілого в кримінальному провадженні;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, тобто до 27.05.2024 року.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя