Номер провадження:1-кс/521/447/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси за кримінальним провадженням №0001682 від 28.11.2023 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001682від 28.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи раніше судимим за вчинення умисних корисливих злочинів, 27.02.2017 вироком ІНФОРМАЦІЯ_1 за частиною 2 статті 185, частиною 2 статті 186, частиною 2 статті 186 КК України, на підставі статті 70 КК України, до покарання на строк 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік; 05.09.2018 вироком ІНФОРМАЦІЯ_1 за частиною 1 статті 187, частиною 1 статті 22, частиною 2 статті 186 КК України, на підставі частини 1 статті 71 КК України, за сукупністю вироків, до покарання, призначеного за даним вироком частково приєднати невідбуте покарання за вироком ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.02.2017 року на строк 8 років позбавлення волі; 18.01.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 за частиною 1 статті 309 КК України до 1 року обмеження волі, на підставі частини 1 статті 71, частини 1 статті 72 КК України до покарання, призначеного за цим вироком, частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком ІНФОРМАЦІЯ_5 від 05.09.2018 року, до покарання на строк 4 роки 8 місяців, на шлях виправлення не став, відповідних висновків для себе не зробив та повторно, шляхом шахрайства, вчинив кримінальні правопорушення з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_4 будучи засудженим за вчинення злочинів та відбуваючи покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міністерства юстиції України, що розташована по АДРЕСА_2 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, повторно, з корисливих мотивів, маючи умисел на отримання незаконних прибутків, вирішив вчинити нове корисливе кримінальне правопорушення, направлене на заволодіння коштами громадян шляхом обману та незаконного використання мобільного терміналу.

З метою реалізації вищевказаного умислу у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_4 заздалегідь домовився із невстановленою особою про передачу йому на територію Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міністерства юстиції України SIM-карти оператора мобільного зв`язку та мобільного терміналу, зв`язувався з громадянами представляючись родичом, який потрапив у скрутне становище та просив грошові кошти в борг та в подальшому незаконно заволодіваючи чужим майном.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на вчинення шахрайських дій, 31.10.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міністерства юстиції України, що розташована по АДРЕСА_2 , діючи всупереч розділу ІІ Переліку продуктів харчування, предметів першої необхідності, інших речей та предметів, заборонених для передавання ув`язненим і засудженим, а також для користування та зберігання при собі, який є Додатком № 1 до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого до заборонених предметів першої необхідності, засобів особистої гігієни, інших речей та предметів належать радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, комунікатори, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скетч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери, роутери тощо), друкарські машинки, розмножувальні прилади та гарнітура до них, ОСОБА_4 , незаконно використовуючи мобільний термінал моделі «Nokia», у корпусі червоного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з активованою карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_3 та мобільний телефон моделі «Redmi», синього кольору, IMEI: НОМЕР_4 НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 НОМЕР_7 з двома активованими сім-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , почав здійснювати дзвінки громадянам, представляючись їх родичом, який потрапив у скрутне становище та просив грошові кошти в борг, надсилаючи банківські платіжні карти банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_10 , яка відкрита на особу ОСОБА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , яка відкрита на особу ОСОБА_6 , таким чином вчиняв шахрайські дії.

Так, 07.11.2023 о 12:11:36 год. ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міністерства юстиції України, що розташована по АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний термінал моделі «Nokia», у корпусі червоного кольору, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з активованою карткою оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_3 , діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, подзвонив на номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_7 , представляючись племінником « ОСОБА_8 », який потрапив у скрутне становище та попросив грошові кошти в борг та вмовив ОСОБА_7 переказати грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), відкриту на особу ОСОБА_5 .

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, маючі дружні відносини з ОСОБА_5 , умовив останнього надати йому для використання реквізити банківських карток, PIN-код, пароль для входу в онлайн-банкінг банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_10 , яка емітована на ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які емітовані на співмешканку останнього ОСОБА_6 , не ставлячи до відома ОСОБА_5 , про свої подальші шахрайські дії з використанням вказаних банківських карток.

Так, ОСОБА_4 07.11.2023 о 12 годині 51 хвилин отримав на рахунок банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_10 , яка емітована на ОСОБА_5 , та знаходилась у його користуванні через застосунок встановлений у мобільному телефоні моделі «Redmi», синього кольору, IMEI: НОМЕР_4 НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 НОМЕР_7 з двома активованими сім-картками оператора мобільного зв`язку «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , грошові кошти від потерпілої ОСОБА_7 , яка зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_14 надіслала грошові кошти у розмірі 4000 гривень та комісію за платіж у розмірі 20 гривень 00 копійок.

Надалі, ОСОБА_4 у той же день о 13:26 год. повторно подзвонив потерпілій ОСОБА_7 та шляхом обману вмовив останню надати реквізіти банківської карти, а саме номер банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_14 , емітованої на її ім`я, яка надалі назвала PIN-код та одноразовий пароль з банківських sms-повідомлень, під приводом переводу грошових коштів на картковий рахунок потерпілої.

У подальшому, у той же день ОСОБА_4 отримавши доступ до банківського карткового рахунку ОСОБА_7 , через банківській застосунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 », здійснив переказ коштів з кредитної карти № НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », емітованої на ім`я ОСОБА_7 на банківську картку № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », емітованої на ім`я потерпілої, чотирма транзакціями, а саме: 13:36:57 год. на суму 4522,61 гривень, комісія 135,68 гривень; 13:44:03 год. на суму 15050 гривень, комісія 451,50 гривень; 13:47:46 год. на суму 20050 гривень, комісія 601,50 гривень; 13:47:47 год. на суму 15050 гривень, комісія 451,50 гривень; 15:08:52 год. на суму 17550 гривень, комісія 526,50 гривень.

Надалі, у той же день ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, вмовив потерпілу зняти грошові кошти з банкомату та перевести готівкові кошти через грошовий переказ поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Так, у той же день о 14:18:52 год. ОСОБА_7 , будучи введеною в оману ОСОБА_4 , діючи за на його прохання, здійснила зняття грошових коштів на суму 15000 гривень з банкомату №CATE2663, у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 . Надалі, у той же день потерпіла перебуваючи у відділенні № НОМЕР_16 поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за вказівкою ОСОБА_4 , о 14:50 год. здійснила готівковий переказ на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_12 , емітовану на особу ОСОБА_6 , на суму 14778 гривень та комісію у розмірі 222 гривні 00 копійок.

Крім цього, ОСОБА_7 у той же день, у тому ж місці, за вказівкою ОСОБА_4 , будучі введеною останнім в оману, через грошовий переказ (поповнення карт) поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » здійснила переказ коштів зі своєї банківської картки № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », трьома транзакціями, а саме: 14:59:28 год. на суму 20000 гривень, комісія 300 гривень, на рахунок банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_10 , емітована на особу ОСОБА_5 ; 15:28:17 год. на суму 15000 гривень, комісія 225 гривень, на рахунок банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_12 , яка емітована на особу ОСОБА_6 ; 15:32:13 год. на суму 20000 гривень, комісія 300 гривень, на рахунок банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_11 , яка емітована на особу ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 , продовжуючи свої незаконні дії, направлені на заволодіння коштами громадян шляхом обману, діючи з прямим умислом, у той же день та час отримавши на карткові рахунки банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які емітовані на ОСОБА_6 , та знаходилась у його користуванні через застосунок встановлений у мобільному телефоні моделі «Redmi», синього кольору, IMEI: НОМЕР_4 НОМЕР_5 , IMEI: НОМЕР_6 НОМЕР_7 з двома активованими сім-картками оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , грошові кошти від потерпілої ОСОБА_7 , через грошовий переказ (поповнення карт) поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на загальну суму 55825 гривень, надалі усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, розпорядився грошовими коштами, які отримав від останньої на власний розсуд.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинив матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_7 , на загальну суму 77 011 (сімдесят сім тисяч одинадцять) гривень 68 (шістдесят вісім) копійок.

Крім того, 16.11.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , діючи умисно, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном, шляхом обману, перебуваючи на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Міністерства юстиції України, що розташована по АДРЕСА_2 , використовуючи мобільний термінал моделі «Xiaomi Redmi 9c», IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , з активованою карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номером НОМЕР_19 , діючи повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, написав повідомлення у месенджері «Viber» на номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_20 , яким користується ОСОБА_9 , представляючись дружиною « ІНФОРМАЦІЯ_17 » попросив кошти для онука, який потрапив у лікарню та вмовив ОСОБА_9 переказати грошові кошти на номер банківської карти № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), відкриту на особу ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_4 16.11.2023 о 09 годині 29 хвилин та отримав на рахунок банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_10 , яка емітована на ОСОБА_5 , та знаходилась у його користуванні через застосунок встановлений у мобільному телефоні моделі «Xiaomi Redmi 9c», IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , з активованою карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з номером НОМЕР_19 , грошові кошти від потерпілого ОСОБА_9 , який зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_21 , надіслав грошові кошти о 09 годині 29 хвилин у розмірі 1500 гривень та комісію за платіж у розмірі 07 гривень 50 копійок та о 09 годині 51 хвилин у розмірі 3000 гривень та комісію за платіж у розмірі 15 гривень 00 копійок, надалі усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, розпорядився грошовими коштами, які отримав від останньої на власний розсуд.

Тим самим, своїми протиправними діями ОСОБА_4 , спричинив матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_9 , на загальну суму 4522 (чотири тисячі п`ятсот двадцять дві) гривні 50 (п`ятдесят) копійок.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець села Новий Донбас Добропільського району Донецької області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично перебуває у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , якому 21 грудня 2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у подальшому 29 грудня 2023 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до копій записів судових засідань та інформації із журналів судових засідань, під час розгляду обвинувального акту суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у судовій справі №227/3157/17, на яких міститься голос ОСОБА_4 , з метою проведення судової експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису.

За запитом від 16.01.2024 №60.1/719, направленим у порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання копій записів судових засідань та копій інформації із журналу судових засідань, 29.01.2024 надійшла відповідь від Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.01.2024вих. №01-46/26/24-вих., в якій відмовлено в отриманні запитуваних копій документів, посилаючись на норми КПК, тобто необхідності відповідної ухвали слідчого судді.

За визначених обставин, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів вказаного кримінального провадження з метою отримання копії матеріалів які містять голос ОСОБА_4 , для проведення експертизи.

3.Судовий виклик.

Слідчий, прокурор та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явились. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про поважні причини неприбуття не повідомив. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх з прокурором участі.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, мотиви неврахування окремих доказів та положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, документи та речі, які слідчий просить вилучити, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин по провадженню та для проведення експертизи.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів, речей, та їх вилучення надає можливість встановлення особи, що причетна до вчинення злочинів, притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до копій записів судових засідань та інформації із журналів судових засідань із можливістю вилучення їх копій, які перебувають у матеріалах кримінального провадження №227/3157/17.

Керуючись ст. ст.132, 159, 163, 164, 165, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ з можливістю отримання копій документів, на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактичною адресою: АДРЕСА_6 , а саме: копій записів судових засідань та інформації із журналів судових засідань, під час розгляду обвинувального акту суддею ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у судовій справі №227/3157/17, на яких міститься голос ОСОБА_4 .

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 14.02.2024 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.03.2024 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1