печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001932 від 16.10.2023 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001932 від 16.10.2023 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001932 від 16.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що у вересні 2023 року невстановлені особи, які представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_4 в сумі 350 тис. грн. за наступних обставин.

Так, 15-16 серпня 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_4 поступив телефонний дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я ОСОБА_5 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про можливість отримати для очолюваного ОСОБА_4 Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) грант від держави (фінансову допомогу) на безоплатній основі. Для цього ОСОБА_4 на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 необхідно відправити певний пакет документів, а для прийняття позитивного рішення по цьому питанню, необхідно оплатити внесок в сумі 350.000 грн. шляхом оплати рахунку за добриво чи паливо.

19.09.2023 на адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надійшов висновок та рекомендації ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо погодження суми фінансової допомоги в розмірі 13.200.000 грн.

20.09.2023 на адресу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов рахунок-фактура на оплату грошових коштів в сумі 350.000 грн. щодо купівлі аміачної селітри. ОСОБА_4 , будучи введений в оману вищевказаним діями невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , перерахував вказану грошову суму за реквізитами, вказаним у рахунку-фактурі.

Відповідно до рахунку-фактури №1885 від 20 вересня 2023 року, одержувачем грошових коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 . Директором вказаної юридичної особи є ОСОБА_7 .

На початку жовтня 2023 року дружина ОСОБА_4 - ОСОБА_8 отримала конверт від ІНФОРМАЦІЯ_1 з двома примірниками договору про надання фінансової допомоги №111/1008 від 28.09.2023, підписаний ІНФОРМАЦІЯ_20 та скріплений печаткою установи. ОСОБА_4 , підписавши перший примірник від очолюваного ним підприємства за допомогою поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », скерував на адресу особи, дані якої були вказані невстановленими особами як отримувач.

Через декілька днів, на мобільний телефон ОСОБА_4 поступив телефонний дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонував збільшити розмір фінансової допомого, але задля цього ОСОБА_4 повинен перерахувати грошові кошти в сумі 147.000 грн. на рахунок певного підприємства.

12.10.2023 року на адресу електронної пошти: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов рахунок-фактура №1 від 12 жовтня 2023 року на оплату грошових коштів в сумі 147.000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_5 . Директором вказаної юридичної особи є ОСОБА_9 .

У той же час, у ОСОБА_4 виник сумнів, щодо справжності договору фінансової допомоги. Після чого він зателефонував до канцелярії ІНФОРМАЦІЯ_1 , з`ясувавши, що вихідні номери зазначені на документах, складених від цієї установи не відповідають дійсності. Після чого звернувся в правоохоронні органи.

Разом з тим установлено, що у грудні 2023 року невстановлені особи, які представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_10 в сумі 326.100,00 грн за наступних обставин.

Так, 29 серпня 2023 року на мобільний телефон ОСОБА_10 надійшов телефонний дзвінок від невстановленої досудовим розслідуванням особи та представився як ОСОБА_11 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив про можливість отримати для очолюваного ОСОБА_10 Селянського фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) грант від держави (фінансову допомогу) на безоплатній основі. Для цього ОСОБА_10 на електронну пошту Мінекономіки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » необхідно відправити певний пакет документів із заявкою для прийняття участі у вказаному конкурсі на отримання безповоротної допомоги від держави на суму в 21.000.000,00 грн.

Після здійснення відправки заявки для прийняття участі та додаткових документів, ОСОБА_10 з абонентського номеру НОМЕР_7 надійшов телефонний дзвінок від ОСОБА_11 , який повідомив про те, що від імені Комісії з питань співпраці з ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомити про те, що згадана комісія на підставі отриманих рекомендацій та висновків готові підписати договір про надання безповоротної допомоги на суму 21.000.000,00 грн.

Після цього, 24.10.2023 за ТТН: НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ОСОБА_11 , акаунт з номером: НОМЕР_9 з відділення № НОМЕР_10 по АДРЕСА_1 відправлено, а 26.10.2023 у відділенні № НОМЕР_11 по АДРЕСА_2 , заступником ОСОБА_10 ( НОМЕР_12 ) було здійснено отримання вказаного поштового відправлення. У самому поштовому відправленні знаходились 2 екземпляри «Договору про надання фінансової підтримки (допомоги) суб`єктам господарювання на конкурсних засадах на безповоротній основі №121/1891 від 23.10.2023 р.» підписані « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Потім ОСОБА_13 приніс вказані договори мені та я їх підписав власноруч та поставив печатку фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

30.10.2023, ОСОБА_13 ( НОМЕР_12 ) за ТТН 6593 з відділення № НОМЕР_11 по АДРЕСА_2 був надісланий підписаний мною примірник вказаного договору, а відправлення було оформлене на ОСОБА_11 , за номером: НОМЕР_9 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_10 по АДРЕСА_1 .

Приблизно 18 грудня 2023 року, до ОСОБА_10 надійшов дзвінок від ОСОБА_11 ( НОМЕР_9 ), який повідомив про те, що одна з волонтерських компаній, яка співпрацює з ІНФОРМАЦІЯ_1 , доставила транспортний засіб на територію України для подальшої передачі на потреби ЗСУ, які використовуватимуть для збиття літаючих об`єктів - шахедів. Після чого, в той же день на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка є офіційною електронною поштовою адресою Селянського фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) в якому містився рахунок на оплату №1 від 18 грудня 2023 року на суму 326,100.00 грн. щодо купівлі будівельних матеріалів. ОСОБА_10 , в особі Голови СФГ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », будучи введений в оману вищевказаним діями невстановленої особи на ім`я ОСОБА_11 , перерахував вказану грошову суму за реквізитами, вказаними у рахунку-фактурі.

Відповідно до рахунку на оплату №1 від 18 грудня 2023 року, одержувачем грошових коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ) розрахунковий рахунок: НОМЕР_14 . Директором вказаної юридичної особи є ОСОБА_14 .

В ході огляду речових доказів, які вилучені після проведення обшуку виявлено відомості про те, що ОСОБА_15 та ОСОБА_16 здійснені шахрайські дії щодо невстановлених осіб, а саме:

СПОП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) ОСОБА_17 , АДРЕСА_3 . 19.04.2024 460 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_17 ;

СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_18 , Черкаська обл. Звенигородський р-н м. Шпола 25.04.2024. 980 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_19 ;

СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) директор ОСОБА_19 (н.т. НОМЕР_21 ), АДРЕСА_4 . 08.05.2024 350 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » НОМЕР_19 .

В ході досудового розслідування встановлено дані про рахунки, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_22 , МФО: НОМЕР_23 , що за адресою: АДРЕСА_5 , використаних під час вчинення шахрайських дій відносно невстановленої особи. ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а саме:

- банківський рахунок НОМЕР_19 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ).

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні з банківської установи відомостей щодо вищевказаних розрахункових рахунків, які під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовують ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), а також руху коштів по вказаних рахунках, та інформацію, щодо виведення коштів на інші розрахункові рахунки, які свідчать про проведення фінансових операцій та які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , за період часу з моменту відкриття рахунку по дату закриття.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 та слідчим слідчої групи ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення електронних копій документів, що складають банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , де знаходяться документи щодо банківського рахунку:

- банківський рахунок НОМЕР_19 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- банківських картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) копії паспортів, доручення, заяви, анкети, накази про призначення договори, інші документи, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаних вище банківських рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) по вище вказаних розрахункових рахунках за період з моменту відкриття по 16.05.2024 чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) вище вказаними розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період з моменту відкриття банківського рахунку по 16.05.2024 чи по день закриття;

- платіжних доручень, рахунки та меморіальні ордери (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за період з моменту відкриття банківського рахунку по 16.05.2024 чи по день закриття;

- документів як в друкованому, так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк»), документи, що стали підставою для укладеннях таких договорів, акти приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документи, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності за період з моменту відкриття банківського рахунку по 16.05.2024 чи по день закриття (вказавши відповідні періоди);

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по вище вказаних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що використовувались вказаним СГД з моменту відкриття банківського рахунку по 16.05.2024, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по усіх депозитних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що використовувались вказаним СГД з моменту відкриття банківського рахунку по 16.05.2024, чи день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договори про відкриття депозитних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи, з вище вказаних розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) з моменту відкриття банківського рахунку по 16.05.2024 чи по день закриття;

- фото, відео-матеріали, відзняті камерами спостереження чи спец камерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по вище вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- належним чином посвідчених копій документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів на банківських рахунків IBAN - НОМЕР_19 ; клієнтів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_6 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 16.05.2024 чи по день закриття, а саме: надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось поповнення, інформації про переказ грошових коштів, залишок коштів на початку операційного дня, відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції, номеру рахунків, банківських карток клієнта банку, на які здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію;

- відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, зміни лімітів для зняття, переказу, коштів, оплати в Інтернеті в кількості їх зміни, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів;

- дат та часу авторизації в обліковому записі веб-банкінгу власником зазначених банківських рахунків, в автоматизованій інформаційній системі із зазначенням точних дати, часу кожного факту авторизації, ІР-адреси, номеру порту, а також МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, відомостей щодо встановленої операційної системи користувача, версії мобільного додатку, дати та часу його інсталяцій та оновлень, спосіб автентифікації, номер IMSI фінансового номеру, відображеного в системі під час кожної верифікації користувача, відомостей щодо втрати, відновлення паролю вказаного користувача, способу його підтвердження в період часу з моменту відкриття банківського рахунку по 16.05.2024 чи по день закриття

- матеріалів перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) співробітниками відділу фінансового моніторингу, іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами, у т.ч. в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/22312/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1