Єдиний унікальний номер справи 183/1257/24
Провадження № 1-кс/183/691/24

У Х В А Л А

08 квітня 2024 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 23 січня 2024 року № 0000019).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явилися, про день, місце та час судового розгляду повідомлені. У зв`язку з неявкою учасників судового розгляду, ураховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає таке.

23 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 22 січня 2024 року невідома особа в соціальній мережі «Інстаграм», надіслала потерпілому ОСОБА_4 смс-повідомлення з акаунту його знайомого з проханням позичити гроші у сумі 6 000,00 грн., переказ яких останній здійснив самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_2 .

На виконання ухвали слідчого судді від 12 лютого 2024 року уповноваженою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано відповідь від 16.02.2024, у якій зазначено, що емітентом і власником BIN № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію проступку, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України, тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання інформації за період з 20 січня 2024 року до 03 квітня 2024 року. У той же час стороною обвинувачення не доведено необхідність тимчасового доступу до зазначеної інформації у період з 22 вересня 2023 року до 19 січня 2024 року включно, що значно передує даті вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у цьому кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 23 січня 2024 року № 0000019 задовольнити частково.

Надати прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , дізнавачам СД Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про усі наявні рахунки та платіжні картки користувача банківської карти НОМЕР_4 (включаючи закриті) із зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета та інформація про паспортні дані власника банківської карти), що надавались при відкритті чи закритті;

- інформацію про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом із зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, IP адреси та типу операції, банківської карти НОМЕР_4 в період часу з 20 січня 2024 року до 03 квітня 2024 року;

- виписки до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів банківської карти НОМЕР_4 в період часу з 20 січня 2024 року до 03 квітня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 та платіжних карток, які прив?язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах банку із зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 20 січня 2024 року до 03 квітня 2024 року;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 та платіжних карток, які прив?язані до вказаного рахунку у банкоматах чи касах інших банків із зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) в період часу з 20 січня 2024 року до 03 квітня 2024 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції в період часу з 20 січня 2024 року до 03 квітня 2024 року;

- аудіо матеріали під час звернення клієнта до банку (відділення або контакт центру) із зазначенням дати, часу, номеру телефону за весь період користування банківської карти НОМЕР_4 та платіжних карток, які прив?язані до неї;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) з банківської карти НОМЕР_4 в період часу з 20 січня 2024 року до 03 квітня 2024 року;

- інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначеного клієнта-банку із зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) в період часу з 20 січня 2024 року до 03 квітня 2024 року;

- інформацію стосовно операцій користувачем банківської карти НОМЕР_4 у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу та ідентифікатора банку еквайера, в період часу з 20 січня 2024 року до 03 квітня 2024 року;

- інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери із зазначенням дати, часу, суми, мобільного номеру з банківської карти НОМЕР_4 в період часу з 20 січня 2024 року до 03 квітня 2024 року,

з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1