Справа № 594/346/24
Провадження № 1-кс/594/56/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 06.03.2024, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП № 1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000033 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що у жовтні 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_8 , який перебував за місцем свого проживання по АДРЕСА_3 , виник протиправний намір, спрямований на заволодіння коштами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ), які призначаються як компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, що перемістилися у період воєнного стану, шляхом подання недостовірних відомостей у заяві особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат про проживання у житловому приміщенні осіб.

Будучи обізнаним щодо вимог Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістились у період воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 №333 (надалі - Порядок) та діючи всупереч цим вимогам, ОСОБА_8 , шляхом обману та зловживання довірою, переслідуючи умисел, спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ), які призначаються як компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, що перемістилися у період воєнного стану, достовірно знаючи, що 03.09.2022 року ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 та її дочка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким надано статус внутрішньо переміщених осіб, і які у 2022 році проживали в житловому будинку його матері ОСОБА_11 по АДРЕСА_3 , виїхали за межі України та станом на 16.01.2023 року на територію України не повертались, щомісячно, а саме: 01.10.2022 подав вищевказану заяву у ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначивши у ній відомості про проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в житловому будинку матері ОСОБА_11 протягом 30 днів вересня 2022 року, що не відповідає дійсності, адже фактично ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вересні 2022 року перебували у вказаному господарстві протягом 3 календарних днів; 01.11.2022 року подав вищевказану заяву у ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначивши у ній відомості про проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в житловому будинку матері ОСОБА_11 протягом 31 дня жовтня 2022 року, що не відповідає дійсності, адже фактично ОСОБА_9 та ОСОБА_10 протягом жовтня 2022 року перебували за межами України; 01.12.2022 року подав вищевказану заяву у ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначивши у ній відомості про проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в житловому будинку матері ОСОБА_11 протягом 30 днів листопада 2022 року, що не відповідає дійсності, адже фактично ОСОБА_9 та ОСОБА_10 протягом листопада 2022 року перебували за межами України; 02.01.2023 року подав вищевказану заяву у ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначивши у ній відомості про проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в житловому будинку матері ОСОБА_11 протягом 31 дня грудня 2022 року, що не відповідає дійсності, адже фактично ОСОБА_9 та ОСОБА_10 протягом грудня 2022 року перебували за межами України; 02.02.2023 року подав вищевказану заяву у ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначивши у ній відомості про проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в житловому будинку матері ОСОБА_11 протягом 16 днів січня 2023 року, що не відповідає дійсності, адже фактично ОСОБА_9 та ОСОБА_10 протягом січня 2023 року перебували за межами України.

Відповідно до інформації у вказаних заявах та вимог Порядку громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ) перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 грошові кошти у загальній сумі 35007,9 грн., з яких зайво нараховані грошові кошти в сумі 7277,58 грн. у вигляді компенсації витрат за тимчасове розміщення ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , як внутрішньо переміщених, осіб за період з 01.09.2022 по 01.02.2023, оскільки 03.09.2022 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виїхали за межі України та станом на 16.01.2023 року на територію України не повертались і відповідно у вказаний період не проживали у житловому будинку ОСОБА_11 по АДРЕСА_3 .

Вчинивши вище вказані дії, ОСОБА_8 шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволодів чужим майном, а саме: грошовими коштами в сумі 7277,58 грн, які громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нарахувало та виплатило за період з 01.09.2022 року по 01.02.2023 року у вигляді компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_12 та ОСОБА_10 , чим спричинив зазначеній організації матеріальну шкоду на вказану суму.

В кримінальному проваджені № 0000033 від 05 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, підозра нікому не оголошувалась.

Вищенаведене підтверджується: рапортом о/у СКП ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 від 05.02.2024 про виявлення кримінального правопорушення, поясненням ОСОБА_8 від 28.02.2024, протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_14 від 02.03.2024, інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 від 15.02.2024 за вих. №03-1788, інформацією ІНФОРМАЦІЯ_8 від 19.02.2024 за вих. №444/03-18, інформацією ТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.02.2024 за вих. №01- 15/04/311, випискою про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_11 .

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, кваліфікації кримінального діяння, встановленню дати, часу та місця вчинення злочину, розміру збитків завданих ТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 ;

- інформацію про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку № № НОМЕР_3 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 01.09.2022 року по 24.00 год. 30.05.2023 року, на електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача:

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год.01.09.2022 року по 24.00 год. 30.05.2023 року;

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 01.09.2022 року по 24.00 год. 30.05.2023 року, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою.

- до копій документів (в тому числі фото-відео матеріали), які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_11 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 за період з 00.00 год. 01.09.2022 року по 24.00 год. 30.05.2023 року (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- до детального опису осіб (фото-відео матеріали особи), які здійснювали фінансові операції по даному рахунку за період з 00.00 год. 01.09.2022 року по 24.00 год. 30.05.2023 року - в електронному вигляді;

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1