Справа № 750/3769/24
Провадження № 1-кс/750/1291/24
У Х В А Л А

21 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004292 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.03.2024 слідчий слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2023 по 23.11.2023; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2023 по 23.11.2023; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2023 по 23.11.2023 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення, наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік);

- дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004292 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06.11.2023 року до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулась ОСОБА_11 , за фактом вчинення відносно неї шахрайських дій невідомою особою.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 показала, що 03.11.2023 об 11 год. отримала на свій мобільний телефон НОМЕР_2 дзвінок з номеру НОМЕР_3 …(останні цифри не пам`ятає), від невідомої особи чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повідомив, що є підозра, що шахраї заволоділи доступом до її банківських карток (зарплатної та кредитної), та з метою забезпечення безпеки необхідно замінити банківські картки на нові, що потерпіла і зробила.В подальшому, ОСОБА_11 перетелефонувала невідомій особі, з якою спілкувалась раніше, та повідомила, що успішно провела операцію. Далі, діючи за вказівками невідомого, вона близько 12 год. 00 хв. 03.11.2023 здійснила зняття коштів у сумі 46400 грн, декількома транзакціями з банківської картки № НОМЕР_4 після чого перевела їх на картковий рахунок, запропонований невідомим, а саме один з рахунків № НОМЕР_5 ( ОСОБА_12 ).Після чого, з кредитної банківської картки № НОМЕР_6 перерахувала кошти в сумі 20000 грн на зарплатну картку № НОМЕР_4 , далі з неї перерахувала кошти на загальну суму 93000 грн ( з урахуванням коштів, що були на універсальній картці) через термінал.Провівши відповідні транзакції, невідомий попросив потерпілу залишатись на зв`язку та повідомив, що зв`яжеться з нею 06.11.2023 року. Коли дзвінок так і не надійшов, вона зателефонувала на « НОМЕР_7 » після чого дізналась, що особа з якою вона спілкувалась була шахраєм та, що останній 03.11.2023 року о 23 год. 17 хв. на зарплатну картку оформлено кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 207300 грн. Кошти, які були отримані після відкриття кредиту, зняли трьома транзакціями по 72600 грн.Окрім цього 04.11.2023 о 09 год. 57 хв. відбувся інший переказ коштів на картку № НОМЕР_8 на загальну суму 29000 грн.

На підставі постанови прокурора Чернігівської окружної прокуратури м. Чернігова, здійснено тимчасовий доступ до банківських рахунків, що належать потерпілій, та ОСОБА_13 , на рахунок якого, перераховані частина коштів. В ході огляду, наявних документів, виявлено, що з банківської картки ОСОБА_11 , 03.11.2023 мали місце перерахування коштів на рахунки ОСОБА_14 у сумі 29000 грн 419779); шість перерахувань по 29145 грн. на рахунок НОМЕР_9 , перерахування коштів у сумі 29000 грн. на рахунок ОСОБА_13 , вказаного вище та остання транзакція у сумі 3400 грн., відбулась на картку № НОМЕР_10 .

Окрім цього, в ході огляду інформації, що стосується банківського рахунку ОСОБА_13 , виявлено, що після зарахування 04.12.2023 коштів у сумі 29000 від потерпілої, на картку останнього мали місце надходження коштів від інших осіб, а саме шість транзакцій по 7000, 5000, 5000, 2000, 1000, 1000 грн. Після чого, дані кошти були перераховані на катку № НОМЕР_11 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_15 .

На підставі постанови прокурора про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 27.12.2023 року був забезпечений доступ до інформації по картковому рахунку ОСОБА_15 за № НОМЕР_11 . В ході огляду матеріалів тимчасового доступу встановлено, що остання користувалась фінансовим номером НОМЕР_1 та в період коли було вчинено правопорушення, саме 03.11.2023, мало місце заміна номеру на НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та місцезнаходження грошових коштів, перевірки доводів потерпілої, та враховуючи, що є підстави вважати, що користувач даних абонентський номерів міг використовувати перенесені номери, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та перевірки доводів потерпілої, не вбачається за можливе.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому наведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, та враховуючи, що на території України під час військового стану було прийнято рішення про створення функції «національний роумінг», що дає можливість мігрувати (переходити від одного до іншого) між різними операторами мобільного зв`язку, не змінюючи номеру мобільного оператору, є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2023 по 23.11.2023, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік);

- дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2023 по 23.11.2023, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік);

- дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 03.11.2023 по 23.11.2023, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 слідчому слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік);

- дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Строк дії ухвали встановити до 21 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16