Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/1201/24
Провадження № 1-кс/376/260/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" квітня 2024 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі слідчий) звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи це тим, що в провадженні СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 18.04.2024 до чергової частини ВП №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , 1951 р.н., жительки с. Кам`яна Гребля Білоцерківського району Київської області про те, що 03.04.2024, перебуваючи в м. Сквира Київської області, ОСОБА_4 познайомилась з невідомою жінкою на ім`я « ОСОБА_5 », яка в подальшому при спілкуванні по телефону НОМЕР_2 , шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 38 260 гривень, які заявниця перерахувала в період з 03.04.2024 по 14.04.2024 року на банківські карти: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Тим самим ОСОБА_4 завдано матеріального збитку на вищевказану суму.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківського рахунку НОМЕР_9 у період часу з 03.04.2024 року по дату винесення ухвали. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку на інші банківські рахунки(картки) із зазначенням номерів та власників цих банківських рахунків та карток.

До проведення розгляду клопотання слідчий подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити на підставах зазначених в клопотанні та доданих до нього матеріалах.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких вона просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

У порядку ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_9 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п. 2, 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані матеріали мають суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому слідчий суддя, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 167, 369-372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 19 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступгрупі слідчих у складі: старшого слідчого СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП №1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_7 до документів (інформації), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

1 Відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, оригіналів платіжних доручень, грошових чеків та заяв на переказ готівки, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала вказані вище рахунки чи їх реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювались транзакції (у випадку використання будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) за період часу з моменту відкриття рахунку по 30.04.2024 року;

2. Документів щодо відкриття та функціонування рахунку та банківської картки (з моменту відкриття банківських карток та рахунків по 30.04.2024 року) НОМЕР_9 ;

- заяви на відкриття рахунків, карток (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками, картками;

- договору, укладеного між зазначеною вище банківської установою та особою щодо відкриття та функціонування рахунків по вказаним вище платіжним картам;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку по вказаним вище платіжним картам за період часу з моменту відкриття рахунку по 30.04.2024 року.

3. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по банківській картці (за період часу з моменту відкриття рахунку по 30.04.2024 року) НОМЕР_9 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

4. Копій вхідної та вихідної кореспонденції (за період часу з моменту відкриття рахунку по 30.04.2024 року) по банківському рахунку НОМЕР_9 , між банківською установою та клієнтами банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

5. Інформацію отриману банком під час обслуговування банківського рахунку НОМЕР_9 , а саме: номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи за період часу з моменту відкриття рахунку по 30.04.2024 року.

6. Даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , за період часу з моменту відкриття рахунку по 30.04.2024 року.

7. ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_9 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали визначити до 30 травня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1