Справа № 761/3729/24
Провадження № 1-кс/761/3001/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника Голови Фонду державного майна України ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 року /справа №761/12730/22 в рамках кримінального провадження №0000480 від 20.04.2022,

В С Т А Н О В И Л А :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання Голови Фонду державного майна України ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 року /справа №761/12730/22 в рамках кримінального провадження №0000480 від 20.04.2022.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 року накладено арешт, зокрема на 88,8906% цінних паперів (акцій) в кількості 20 444 834 штук номіналом 14.70 грн., на загальну суму 300 539 059,80 грн., АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1), які належать на праві власності громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток); забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників зазначеного майна; забороною депозитарним установам здійснювати дії, пов`язані зі зміною відомостей (даних про власників тощо) щодо зазначених у рішенні цінних паперів (акцій).

При цьому, рішенням Вищого антикорупційного суду від 27.02.2023 року, застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина рф, РНОКПП - НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер особи рф - НОМЕР_2 , санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції» та стягнуто в дохід держави активи ОСОБА_4 - 88,890583 % акцій Акціонерного товариства «Перший інвестиційний банк» (код згідно з ).

Частиною 3 ст. 5-1 Закону України «Про санкції» рішення суду про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону, в день набрання ним законної сили надсилається Фонду державного майна України для визначення порядку та способу його виконання. Активи, щодо яких ухвалено рішення про застосування такої санкції, підлягають передачі Фонду державного майна України протягом п`яти робочих днів з дня набрання законної сили вищезазначеним рішенням суду. Фонд державного майна України здійснює управління такими активами, а також здійснює реалізацію таких активів, якщо вони належать резидентам держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України", у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Грошові кошти, отримані в результаті реалізації таких активів, зараховуються до Державного бюджету України та спрямовуються до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Таким чином враховуючи, що арешт корпоративних прав АТ «Перший інвестиційний банк» є перешкодою для здійснення Фондом державного майна України управлінням такими активами, представник звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, у зв`язку із тим, що відпала потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

В судове засідання представник Фонду державного майна України не з`явився. Разом з тим, до початку судового розгляду від представника Фонду державного майна України - ОСОБА_5 надійшло клопотання про проведення судового розгляду у його відсутність. Клопотання про скасування арешту майна підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Від прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , який входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022, до початку судового розгляду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність. При цьому, щодо клопотання про скасування арешту майна, не заперечує.

Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом положень ст.2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 113, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 436-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022, з метою забезпечення збереження речового доказу, було накладено арешт, в тому числі на 88,8906% цінних паперів (акцій) в кількості 20 444 834 штук номіналом 14.70 грн., на загальну суму 300 539 059,80 грн., АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1), які належать на праві власності громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 із забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток); забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників зазначеного майна; забороною депозитарним установам здійснювати дії, пов`язані зі зміною відомостей (даних про власників тощо) щодо зазначених у рішенні цінних паперів (акцій).

Рішенням Вищого антикорупційного суду від 27 лютого 2023 року задоволено позов Міністерства юстиції України та застосовано до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції». Стягнуто в дохід держави активи ОСОБА_4 - 88,890583 % акцій Акціонерного товариства «Перший інвестиційний банк» (код згідно з ).

Таким чином, враховуючи рішення Вищого антикорупційного суду від 27.02.2023, накладення арешту на 88,8906% цінних паперів (акцій) в кількості 20 444 834 штук номіналом 14.70 грн., на загальну суму 300 539 059,80 грн., АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1), які належать на праві власності громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 , в частині заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток); забороною Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників зазначеного майна; забороною депозитарним установам здійснювати дії, пов`язані зі зміною відомостей (даних про власників тощо) щодо зазначених у рішенні цінних паперів (акцій), на час розгляду клопотання про скасування арешту майна не можуть бути визнані такими, що виправдовують такий ступінь втручання у право власності держави в особі її уповноважених органів, а продовження дії даного заходу забезпечення в такому вигляді, як він застосований ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 року, створює невиправдані перешкоди для уповноважених осіб Фонду державного майна України у виконанні рішення Вищого антикорупційного суду від 27.02.2023 у справі 991/1542/23.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання заступника Голови Фонду державного майна України ОСОБА_3 про скасування арешту частково, зокрема надання дозволу Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам у сфері державної реєстрації, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади вчиняти дії, спрямовані виключно на примусове відчуження у дохід держави майна, стягнутого на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 27.02.2023 /справа №991/1542/23/.

При цьому, з досліджених в судовому засіданні матеріалів клопотання, слідчим суддею не встановлено підстав для скасування заборони Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток); Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (інші дії), пов`язаних зі зміною власників зазначеного майна; депозитарним установам здійснювати дії, пов`язані зі зміною відомостей (даних про власників тощо) щодо зазначених у рішенні цінних паперів (акцій), у зв`язку з чим клопотання заступника Голови Фонду державного майна України ОСОБА_3 про скасування арешту майна в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.132, 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника Голови Фонду державного майна України ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 року /справа №761/12730/22/ в рамках кримінального провадження №0000480 від 20.04.2022, - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 року /справа №761/12730/22/, а саме на 88,8906% цінних паперів (акцій) в кількості 20 444 834 штук номіналом 14.70 грн., на загальну суму 300 539 059,80 грн., АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (, м. Київ, площа Перемоги, буд. 1), які належать на праві власності громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 , дозволивши Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, державним реєстраторам, іншим акредитованим суб`єктам у сфері державної реєстрації, Державній реєстраційній службі України, Державній службі України з питань праці, сервісним центрам МВС України, іншим органам державної влади, вчиняти дії, спрямовані виключно на примусове відчуження у дохід держави зазначеного майна, стягнутого на підставі рішення Вищого антикорупційного суду від 27.02.2023 /справа №991/1542/23/.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя