Справа №295/5321/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000396 від 29.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що відділом поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000396 від 29.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2023 близько 11 год. 06 хв. невстановлена особа, під приводом прохання про надання допомоги, використовуючи сторінку в соціальній мережі "Фейсбук" з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 3519.52 грн, які ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Богунського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 08.12.2023 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано тимчасовий доступ банківської картки № НОМЕР_2 , та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації DVD- R диск з надписом « Богунський р/с НОМЕР_3 ».

Оглядом отриманої інформації про банківську картку № НОМЕР_2 , встановлено, що її власником є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспортні дані: НОМЕР_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , місце проживання або перебування: АДРЕСА_1 .

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_2 встановлено, що дійсно 28.11.2023 о 11 год. 18 хв. відбулось зарахування грошових коштів в сумі 2200 грн та о 11 год.34 хв. в сумі 1200 грн від потерпілої ОСОБА_4 .

В подальшому, о 11 год. 27 хв. грошові кошти в сумі 2176 грн та о 11 год. 47 хв в сумі 4954 грн були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_6 .

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Богунського районного суду про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 05.02.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано тимчасовий доступ банківської картки № НОМЕР_6 , та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD- R диск з надписом « НОМЕР_7 ».

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_6 встановлено, що дійсно о 11 год. 27 хв. грошові кошти в сумі 2150 грн та о 11 год. 47 хв в сумі 4900 грн були перераховані з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_6 .

В подальшому, о 12 год. 15 хв. грошові кошти в сумі 7000 грн були перераховані з банківської картки № НОМЕР_6 на банківський рахунок № НОМЕР_8 .

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 .

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без участі, просив його задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_8 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 27.11.2023 рокупо 27.12.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 27.11.2023 рокупо 27.12.2023 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 08.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1