Справа № 750/5887/24
Провадження № 1-кс/750/2023/24
У Х В А Л А

26 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001166 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

25.04.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 , а саме:

?копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 ;

?фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 ;

?рух коштів по банківського рахунку з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.04.2024 по 07.04.2024;

?місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2024 по 07.04.2024;

?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2024 по 07.04.2024;

?номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 ;

?IP - адреси входів до рахунків через систему інтернет - банкінгу.

?інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 07.04.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001166 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_14 , який просить провести перевірку за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_14 повідомив, що 07.04.2024 близько 20:10 год., ОСОБА_14 у мобільний додаток «Вайбер», прийшло смс-повідомлення, про надання грошової допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому містилось посилання, для переходу на іншу сторінку. Після чого ОСОБА_14 перейшов за посилання, де було необхідно вказати номер банківської картки, на яку буде перераховано грошову допомогу, останній вказав номер банківської картки (для виплат) № НОМЕР_5 та вказав пін-код від неї. Після чого, на сторінці з`явилось оповіщення, про зарахування грошових коштів у сумі 13500 грн. Перейшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити надходження грошових коштів, виявилося, що з банківської картки (кредитної) № НОМЕР_4 , було знято грошові кошти одним платежем у сумі 14800 грн., які перераховані через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у регіональному відділенні даної банківської установи, що розташоване в м. Чернігові: слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , наступної інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 , а саме:

-копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 ;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 ;

-рух коштів по банківського рахунку з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 , (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 01.04.2024 по 07.04.2024;

-місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2024 по 07.04.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2024 по 07.04.2024;

-номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок з банківським рахунком НОМЕР_3 по банківській карточці № НОМЕР_4 ;

-IP - адреси входів до рахунків через систему інтернет - банкінгу.

-інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет за 07.04.2024 по рахунку, якщо так, то надати інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету.

Строк дії ухвали встановити до 26 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1