УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/347/24

Провадження №1-кс/505/466/2024

02.04.2024 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим СВ Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000513 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 09.12.2023 року до Подільського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки: АДРЕСА_1 , про те, що з лютого місяця 2023 року невідома особа під приводом надання послуг "цілительки", шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 1 617 000 гривень.

Відповідно до наданих потерпілою ОСОБА_5 платіжних інструкцій, з її особистого рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переведення грошових коштів на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- № НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_6 в сумі 32050 гривень;

- № НОМЕР_2 власником якого являється ОСОБА_7 в сумі 42000 гривень;

- № НОМЕР_3 власником якого являється ОСОБА_8 в сумі 10000 гривень;

- № НОМЕР_4 власником якого являється ОСОБА_9 на загальну суму 172700 гривень;

- № НОМЕР_5 власником якого являється ОСОБА_10 на загальну суму 128400 гривень;

- № НОМЕР_6 власником якого являється ОСОБА_10 на загальну суму 217000 гривень;

- № НОМЕР_7 власником якого являється ОСОБА_11 в сумі 97050 гривень;

- № НОМЕР_8 власником якого являється ОСОБА_12 на загальну суму 97100 гривень;

- № НОМЕР_9 власником якого являється ОСОБА_13 на загальну суму 512400 гривень;

- № НОМЕР_10 власником якого являється ОСОБА_14 в сумі 60050 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять банківську таємницю по даним банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_11 власником якого являється ОСОБА_6 ; НОМЕР_2 власником якого являється ОСОБА_7 ; НОМЕР_3 власником якого являється ОСОБА_8 ; НОМЕР_4 власником якого являється ОСОБА_9 ; НОМЕР_5 власником якого являється ОСОБА_10 ; НОМЕР_6 власником якого являється ОСОБА_15 ; НОМЕР_7 власником якого являється ОСОБА_11 ; НОМЕР_8 власником якого являється ОСОБА_12 ; НОМЕР_9 власником якого являється ОСОБА_13 ; UАА3323746 власником якого являється ОСОБА_14 , а саме:

-про рух коштів по вказаним банківським рахункам за період часу з 01 години 00 хвилин 01.02.2023 по 23 годину 00 хвилин 10.11.2023 (із зазначенням номеру банківського рахунку, точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про 1Р-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком, - з можливістю вилучення їх копій, які на даний час, зберігаються в приміщенні відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідні документи по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_6 ; НОМЕР_2 власником якого являється ОСОБА_7 ; НОМЕР_3 власником якого являється ОСОБА_8 ; НОМЕР_4 власником якого являється ОСОБА_9 ; НОМЕР_5 власником якого являється ОСОБА_10 ; НОМЕР_6 власником якого являється ОСОБА_15 ; НОМЕР_7 власником якого являється ОСОБА_11 ; НОМЕР_8 власником якого являється ОСОБА_12 ; НОМЕР_9 власником якого являється ОСОБА_13 ; НОМЕР_10 власником якого являється ОСОБА_14 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять в собі сліди кримінального правопорушення, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності винної особи.

Слідчий ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Згідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а сам принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

В рішенні ЄСПЛ від 21.04.2011 року по справі №42310/04 "Нечипорук і Йонкало проти України" Європейський суд визначив, що докази отриманні в кримінальному провадженні з порушенням встановленого порядку, призводять до його несправедливості в цілому, незалежно від доказової сили таких доказів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження обвинуваченого судом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в витребуваних речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_17 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 10.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , з можливістю вилучити копії документів, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

- № НОМЕР_1 власником якого являється ОСОБА_6 в сумі 32050 гривень;

- № НОМЕР_2 власником якого являється ОСОБА_7 в сумі 42000 гривень;

- № НОМЕР_3 власником якого являється ОСОБА_8 в сумі 10000 гривень;

- № НОМЕР_4 власником якого являється ОСОБА_9 на загальну суму 172700 гривень;

-№ НОМЕР_5 власником якого являється ОСОБА_10 на загальну суму 128400 гривень;

-№ НОМЕР_6 власником якого являється ОСОБА_10 на загальну суму 217000 гривень;

-№ НОМЕР_7 власником якого являється ОСОБА_11 в сумі 97050 гривень;

-№ НОМЕР_8 власником якого являється ОСОБА_12 на загальну суму 97100 гривень;

-№ НОМЕР_9 власником якого являється ОСОБА_13 на загальну суму 512400 гривень;

-№ НОМЕР_10 власником якого являється ОСОБА_14 в сумі 60050 гривень, які знаходяться у відділення філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЕДРПОУ НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-за період часу з 01 години 00 хвилин 01.02.2023 по 23 годину 00 хвилин 10.11.2023 (із зазначенням точного часу проведення прибуткових і видаткових операцій, номери та коди транзакцій, дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), відомості про особу (прізвище, ім`я, по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття вказаного банківського рахунку, інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківського рахунку послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито вказані банківські картки та поточний рахунок; інформацію на підставі чого відбулося транзакція коштів, інформацію про ІР- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківським рахунком.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1