Справа № 367/6752/24
Провадження №1-кс/367/933/2024
УХВАЛА

Іменем України

15 липня 2024 року Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому старший слідчий слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший капітан поліції ОСОБА_3 просить надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів досудового розслідування № 0000011 від 27.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та речових доказів, а саме оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення в оригіналах:

- договір від 28.08.2021 № 323 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення робіт «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 »;

- додаткова угода № 1 від 09.09.2021 до Договору № 323 від 28.08.2021;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за жовтень 2021 р. до Договору № 323 від 28.08.2021;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за жовтень 2021 року до Договору № 323 від 28.08.2021;

- підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 » за жовтень 2021 року до Договору № 323 від 28.08.2021;

- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 , за жовтень 2021 року;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за вересень 2021 р. до Договору № 323 від 28.08.2021;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за вересень 2021 року до Договору № 323 від 28.08.2021;

- підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 » за вересень 2021 року до Договору № 323 від 28.08.2021;

- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 , за вересень 2021 року;

- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею №2 по АДРЕСА_2 ;

- календарний графік виконання робіт на Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 до Договору № 323 від 28.08.2021;

- перелік обладнання до Договору № 323 від 28.08.2021;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 »;

- лист погодження проекту договору;

- завірена копія Розпорядження селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.08.2021 № 02/235 «Про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва»;

- договір № 172 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання проектних робіт від 17.05.2021, предметом якого є розробка проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 »;

- протокол угоди про договірну ціну на проектні роботи до договору № 172 від 17.05.2021;

- календарний план робіт «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 » до договору № 172 від 17.05.2021;

- завдання на розробку робочого проекту на «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 »;

- кошторис № 1 на проектні роботи «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 » (форма 2-П);

- зведений кошторис № 14 на проектні роботи «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 »;

- акт № 1 від 25.05.2021 здачі-приймання виконаних робіт за договором № 172 на виконання проектних робіт від 17.05.2021 «Роботи з розроблення проектної документації «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 »;

- договір № 338 від 09.09.2021 про надання послуг технічного нагляду між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Гостомельської селищної ради;

- договір № 374 від 11.10.2021 про надання послуг технічного нагляду між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Гостомельської селищної ради;

- акт надання послуг № 1/1 від 10.09.2021 до договору № 338 від 09.09.2021;

- супровідний лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Гостомельської селищної ради від 09.09.2021 (щодо направлення актів надання послуг для підписання);

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 09.09.2021 № 536 (щодо внесення змін до істотних умов договору № 323 від 28.08.2021 шляхом укладення додаткової угоди);

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 05.07.2021 № 437 (щодо внесення змін до тендерної документації);

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 01.07.2021 № 425 (щодо проведення публічної закупівлі);

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 13.07.2021 № 458 (щодо внесення змін до тендерної документації);

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 21.07.2021 № 474 (щодо повторного проведення публічної закупівлі);

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 09.08.2021 № 501 (щодо виправлення технічної помилки при внесенні інформації про закупівлю);

- експертний звіт (позитивний) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 ».

В обґрунтування свого клопотання старший слідчий посилається на те, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливого підроблення офіційних документів, а саме договору від 28.08.2021 № 323 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення робіт «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 », а також додатків до нього: актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та інших додатків до вказаного договору.

Як вбачається із заяви про кримінальне правопорушення, у листопаді 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з претензією, у якій викладена вимога щодо сплати заборгованості у сумі 4 182 486,55 грн. за виконання будівельних робіт за Договором підряду № 323.

Зокрема, зі змісту цієї претензії стало відомо, що 28.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду № 323 (капітальне будівництво).

Відповідно до пункту 3.1 Договору загальна вартість виконуваних робіт за цим Договором згідно із Договірного ціною (Додаток № 1 до цього Договору) становить 4 682 505,45 грн. без ПДВ.

При цьому, фінансування робіт в 2021 році становить - 100 000,00 грн. без ПДВ, в 2022 році - 4 582 505,45 грн без ПДВ.

Пунктом 9.1 Договору визначено строк його дії, згідно з яким договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2022 року, в частині гарантійних зобов`язань - до закінчення гарантійного строку, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.

Одночасно із укладенням Договору між сторонами було підписано Додаток № 1 до договору «Договірна ціна», Додаток № 2 «Календарний графік виконання робіт», Додаток № 3 «Перелік обладнання».

09.09.2021 Сторонами було підписано додаткову угоду № 1 до Договору, згідно з умовами якої сторони дійшли згоди викласти пункт 3.1. у наступній редакції «Загальна вартість виконуваних робіт за цим Договором згідно з Договірною ціною (Додаток № 1 до цього Договору) становить 4 682 505, 45 грн без ПДВ.

При цьому, фінансування робіт у 2021 році - 2 550 100,00 грн. без ПДВ, а в 2022 році - 2 132 405,45 грн. без ПДВ».

За доводами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання умов договору у лютому 2022 року ним було виконано в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_9 роботи на загальну суму 4 182 486,55 грн., а ІНФОРМАЦІЯ_10 без жодних зауважень до якості будівельних робіт прийняла їх, що підтверджується довідкою (форма КБ-3) від 23.02.2022 про вартість виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року на суму 4 182 486,55 грн. та актом (форма КБ-2в) № 1 від 23.02.2022 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року на суму 4 182 486, 55 грн., підписаними сторонами договору.

Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_11 не є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_9 , та, серед іншого, не наділена повноваженнями щодо виконання грошових зобов`язань третіх осіб, претензія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була залишена без задоволення.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_12 з позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_9 і ІНФОРМАЦІЯ_8 з вимогою про солідарне стягнення 4 182 486,55 грн. основної заборгованості.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20.09.2023 у справі № 911/1244/23 позовні вимоги були задоволені частково, зокрема, вирішено всю заявлену суму заборгованості стягнути з ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У ході дослідження матеріалів справи, зокрема, договору підряду від 28.08.2021 № 323, акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), виникли обґрунтовані сумніви у достовірності підпису уповноваженої від ІНФОРМАЦІЯ_9 особи ОСОБА_5 . Зокрема, візуальний аналіз примірника підпису в договорі та в документах, що посвідчують завершення та прийняття робіт, дають підстави стверджувати, що підписи проставлені різними особами.

Крім вказаного, сумніви щодо достовірності підпису викликають також і дата підпису цих документів, а саме 23.02.2022 - тобто останній день перед повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, та безпосередньо, на територію ІНФОРМАЦІЯ_13 .

З аналізу умов Договору вбачається, що попередньо, перед підписанням, не менше ніж за п`ять днів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був зобов`язаний повідомити Замовника про завершення робіт та надати акти за формою КБ-2в та довідку за формою КБ-3. Проте, жодних доказів та/або іншої інформації про шляхи, методи та дату повідомлення Замовника про виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надав.

Також, важливо відмітити, що вищевказані акт та довідка нібито підписані представником ІНФОРМАЦІЯ_9 без їх попереднього підпису зі сторони представника підприємства, що здійснювало технічний нагляд, а саме Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, підсилює підозри щодо достовірності підпису і факт того, що Додатком № 2 Календарним графіком виконання робіт визначена поетапність виконання робіт, зокрема частина робіт мала бути завершена у вересні 2021 року, а інша - у жовтні 2021 року. Вказане передбачає, що приймання робіт мало відбуватись поетапно, з підписанням окремих актів приймання-передачі за кожен виконаний етап. Проте, за свідченнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » весь обсяг робіт ним здійснено у лютому 2022 році.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 16.01.2024 за кодом 04360617 визначено осіб, що мають право підписувати правочини від імені ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу щодо фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, здійснена 06.08.2021 16:47:03, 016000821 і ОСОБА_5 серед уповноважених осіб немає.

Розпорядження № 02/182 від 08.06.2021, яке вказано в договорі, не надає повноважень підписувати договори та акти виконаних робіт першому заступнику селищного голови ОСОБА_5 .

Вказані аргументи вказують на протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 , що полягають у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , який працює на посаді в.о. начальника юридичного відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 вбачається, що відповідно до Розпорядження селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.06.2021 № 02/182 першому заступнику селищного голови ОСОБА_5 надано право першого підпису платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів, проте договори на проведення ремонтних робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт не являються такими документами. Згідно відомостей, які зазначені в В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 не вказан як особа, яка має право представляти ІНФОРМАЦІЯ_14 без довіреності. Сумніви щодо підроблення актів обґрунтовані тим, що: по-перше, підпис на актах приймання виконаних робіт не схожий на підпис ОСОБА_5 при візуальному порівнянні. По-друге, акти підписані датою напередодні початку широкомасштабного вторгнення. По-третє, ОСОБА_5 не мав права підпису даних документів. По-четверте, роботи, зазначені в таких актах, або виконані в неповному обсязі, або взагалі не виконані. При здійсненні комісійного огляду їдальні та харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значно завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів; матеріали, які відображені в акті виконаних робіт, фактично не використовувалися під час будівельних робіт, або ж їх кількість значно завищена; коефіцієнт трудових ресурсів завищено в 5 разів, в акті виконання робіт наявні позиції, які відображаються лише на стадії проектування робіт, є малоймовірними як ризики, та під час робіт не мали місця. Заробітна плата робітникам по акту встановлена на рівні 20 000 грн., в той час як законодавчо передбачена кошторисна зарплата на лютий 2022 року - 10,6 тис. грн. Зазначено, що проектну документацію по вказаному об`єкту розробляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначені обставини підтвердили під час допиту свідки ОСОБА_7 - начальник ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_8 - головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_17 , які здійснювали комісійний огляд зазначеного об`єкту. Свідки також додали, що даний об`єкт був суттєво пошкоджений під час широкомасштабного вторгнення росії в Україну в період з 24 лютого по 31 березня 2022 року.

Під час огляду місця події 22.03.2024 у приміщенні їдальні та харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_2 , встановлено, що приміщення пошкоджене під час бойових дій, вибите скло вікон, обсипана плитка, пошкоджена стеля, відсутні двері в дверних отворах, оздоблення стін викладене глазурованою плиткою світлого кольору, яка в багатьох місцях відбита (під час бойових дій), в цих місцях виявлено відсутність штукатурки. Наявні підвісні конструкції типу «Армстронг» на стелі із залишками пошкоджених панелей, під плиткою на підлозі наявний клей, проте відсутня стяжка.

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою подальшого використання в органах державної влади, підробили офіційні документи, а саме договір підряду від 28.08.2021 № 323 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатки до нього: акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3).

З метою витребування договору підряду від 28.08.2021 № 323 з усіма додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, тощо, слідчим 09.07.2024 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_18 .

З листа ІНФОРМАЦІЯ_18 від 09.07.2024 вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 від 28.07.2022 року під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000011 від 27.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, дійсно вилучалися оригінали документів, про які йдеться в запиті, а також наведено їх детальний перелік. Разом з тим, вказано, що доступ до вказаних документів може бути наданий лише на підставі ухвали слідчого судді з обґрунтуванням того, що ці документи містять конфіденційну інформацію.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до вищезазначених речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів досудового розслідування № 0000011 від 27.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та речових доказів.

Старший слідчий в клопотанні зазначає, що значення цих документів полягає в тому, що відомості, які в містяться в них, нададуть можливість дослідити обставини підроблення невстановленими особами за попередньою змовою групою осіб, з метою подальшого використання в органах державної влади, офіційних документів, а також встановити (підтвердити або спростувати): показання, які були раніше надані свідками під час досудового розслідування; наявність у осіб, причетних до вчинення злочину, відповідних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських повноважень, які були використані для вчинення злочину, та, відповідно, статусу службової особи; наявність зв`язків між співучасниками злочину та іншими особами, задіяними до його вчинення, та, відповідно, наявність попередньої змови на вчинення злочину групою осіб; вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; факт підписання організаційно-розпорядчих документів (зокрема й актів надання послуг) конкретними посадовими особами (шляхом їх дослідження при проведенні судової почеркознавчої експертизи); спосіб вчинення кримінального правопорушення.

Старший слідчий в клопотанні вказує, що будь-яким іншим чином, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів, отримати вказану вище інформацію та оригінали документів неможливо.

Документи та відомості, що містяться в них, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення зазначених документів в оригіналах обумовлюється потребою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, оскільки відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_20 № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_20 № 243/5 від 20.01.2021) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини можливого підроблення офіційних документів, а саме договору від 28.08.2021 № 323 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення робіт «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 », а також додатків до нього: актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та інших додатків до вказаного договору.

Як вбачається із заяви про кримінальне правопорушення, у листопаді 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з претензією, у якій викладена вимога щодо сплати заборгованості у сумі 4 182 486,55 грн. за виконання будівельних робіт за Договором підряду № 323.

Зокрема, зі змісту цієї претензії стало відомо, що 28.08.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір підряду № 323 (капітальне будівництво).

Відповідно до пункту 3.1 Договору загальна вартість виконуваних робіт за цим Договором згідно із Договірного ціною (Додаток № 1 до цього Договору) становить 4 682 505,45 грн. без ПДВ.

При цьому, фінансування робіт в 2021 році становить - 100 000,00 грн. без ПДВ, в 2022 році - 4 582 505,45 грн без ПДВ.

Пунктом 9.1 Договору визначено строк його дії, згідно з яким договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2022 року, в частині гарантійних зобов`язань - до закінчення гарантійного строку, а в частині розрахунків - до їх повного виконання.

Одночасно із укладенням Договору між сторонами було підписано Додаток № 1 до договору «Договірна ціна», Додаток № 2 «Календарний графік виконання робіт», Додаток № 3 «Перелік обладнання».

09.09.2021 Сторонами було підписано додаткову угоду № 1 до Договору, згідно з умовами якої сторони дійшли згоди викласти пункт 3.1. у наступній редакції «Загальна вартість виконуваних робіт за цим Договором згідно з Договірною ціною (Додаток № 1 до цього Договору) становить 4 682 505, 45 грн без ПДВ.

При цьому, фінансування робіт у 2021 році - 2 550 100,00 грн. без ПДВ, а в 2022 році - 2 132 405,45 грн. без ПДВ».

За доводами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання умов договору у лютому 2022 року ним було виконано в інтересах ІНФОРМАЦІЯ_9 роботи на загальну суму 4 182 486,55 грн., а ІНФОРМАЦІЯ_10 без жодних зауважень до якості будівельних робіт прийняла їх, що підтверджується довідкою (форма КБ-3) від 23.02.2022 про вартість виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року на суму 4 182 486,55 грн. та актом (форма КБ-2в) № 1 від 23.02.2022 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року на суму 4 182 486, 55 грн., підписаними сторонами договору.

Враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_11 не є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_9 , та, серед іншого, не наділена повноваженнями щодо виконання грошових зобов`язань третіх осіб, претензія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була залишена без задоволення.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_12 з позовною заявою до ІНФОРМАЦІЯ_9 і ІНФОРМАЦІЯ_8 з вимогою про солідарне стягнення 4 182 486,55 грн. основної заборгованості.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20.09.2023 у справі № 911/1244/23 позовні вимоги були задоволені частково, зокрема, вирішено всю заявлену суму заборгованості стягнути з ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У ході дослідження матеріалів справи, зокрема, договору підряду від 28.08.2021 № 323, акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3), виникли обґрунтовані сумніви у достовірності підпису уповноваженої від ІНФОРМАЦІЯ_9 особи ОСОБА_5 . Зокрема, візуальний аналіз примірника підпису в договорі та в документах, що посвідчують завершення та прийняття робіт, дають підстави стверджувати, що підписи проставлені різними особами.

Крім вказаного, сумніви щодо достовірності підпису викликають також і дата підпису цих документів, а саме 23.02.2022 - тобто останній день перед повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України, та безпосередньо, на територію ІНФОРМАЦІЯ_13 .

З аналізу умов Договору вбачається, що попередньо, перед підписанням, не менше ніж за п`ять днів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був зобов`язаний повідомити Замовника про завершення робіт та надати акти за формою КБ-2в та довідку за формою КБ-3. Проте, жодних доказів та/або іншої інформації про шляхи, методи та дату повідомлення Замовника про виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надав.

Вищевказані акт та довідка нібито підписані представником ІНФОРМАЦІЯ_9 без їх попереднього підпису зі сторони представника підприємства, що здійснювало технічний нагляд, а саме Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Додатком № 2 Календарним графіком виконання робіт визначена поетапність виконання робіт, зокрема частина робіт мала бути завершена у вересні 2021 року, а інша - у жовтні 2021 року. Вказане передбачає, що приймання робіт мало відбуватись поетапно, з підписанням окремих актів приймання-передачі за кожен виконаний етап. Проте, за свідченнями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » весь обсяг робіт ним здійснено у лютому 2022 році.

В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 16.01.2024 за кодом 04360617 визначено осіб, що мають право підписувати правочини від імені ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу щодо фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, здійснена 06.08.2021 16:47:03, 016000821 і ОСОБА_5 серед уповноважених осіб немає.

Розпорядження № 02/182 від 08.06.2021, яке вказано в договорі, не надає повноважень підписувати договори та акти виконаних робіт першому заступнику селищного голови ОСОБА_5 .

Вказані аргументи вказують на протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_9 , що полягають у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , який працює на посаді в.о. начальника юридичного відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 вбачається, що відповідно до Розпорядження селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.06.2021 № 02/182 першому заступнику селищного голови ОСОБА_5 надано право першого підпису платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документів, проте договори на проведення ремонтних робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт не являються такими документами. Згідно відомостей, які зазначені в В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 не вказан як особа, яка має право представляти ІНФОРМАЦІЯ_14 без довіреності. Сумніви щодо підроблення актів обґрунтовані тим, що: по-перше, підпис на актах приймання виконаних робіт не схожий на підпис ОСОБА_5 при візуальному порівнянні. По-друге, акти підписані датою напередодні початку широкомасштабного вторгнення. По-третє, ОСОБА_5 не мав права підпису даних документів. По-четверте, роботи, зазначені в таких актах, або виконані в неповному обсязі, або взагалі не виконані. При здійсненні комісійного огляду їдальні та харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_2 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значно завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів; матеріали, які відображені в акті виконаних робіт, фактично не використовувалися під час будівельних робіт, або ж їх кількість значно завищена; коефіцієнт трудових ресурсів завищено в 5 разів, в акті виконання робіт наявні позиції, які відображаються лише на стадії проектування робіт, є малоймовірними як ризики, та під час робіт не мали місця. Заробітна плата робітникам по акту встановлена на рівні 20 000 грн., в той час як законодавчо передбачена кошторисна зарплата на лютий 2022 року - 10,6 тис. грн. Зазначено, що проектну документацію по вказаному об`єкту розробляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначені обставини підтвердили під час допиту свідки ОСОБА_7 - начальник ІНФОРМАЦІЯ_16 та ОСОБА_8 - головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_17 , які здійснювали комісійний огляд зазначеного об`єкту. Свідки також додали, що даний об`єкт був суттєво пошкоджений під час широкомасштабного вторгнення росії в Україну в період з 24 лютого по 31 березня 2022 року.

Під час огляду місця події 22.03.2024 у приміщенні їдальні та харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_15 по АДРЕСА_2 , встановлено, що приміщення пошкоджене під час бойових дій, вибите скло вікон, обсипана плитка, пошкоджена стеля, відсутні двері в дверних отворах, оздоблення стін викладене глазурованою плиткою світлого кольору, яка в багатьох місцях відбита (під час бойових дій), в цих місцях виявлено відсутність штукатурки. Наявні підвісні конструкції типу «Армстронг» на стелі із залишками пошкоджених панелей, під плиткою на підлозі наявний клей, проте відсутня стяжка.

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою подальшого використання в органах державної влади, підробили офіційні документи, а саме договір підряду від 28.08.2021 № 323 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатки до нього: акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3).

З метою витребування договору підряду від 28.08.2021 № 323 з усіма додатковими угодами та додатками, проектно-кошторисної документації, тощо, слідчим 09.07.2024 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_18 .

З листа ІНФОРМАЦІЯ_18 від 09.07.2024 вбачається, що на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_19 від 28.07.2022 року під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000011 від 27.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, дійсно вилучалися оригінали документів, про які йдеться в запиті, а також наведено їх детальний перелік. Разом з тим, вказано, що доступ до вказаних документів може бути наданий лише на підставі ухвали слідчого судді з обґрунтуванням того, що ці документи містять конфіденційну інформацію.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням відповідно до п.п. 1-3 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до вищезазначених речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів досудового розслідування № 0000011 від 27.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та речових доказів.

Старший слідчий в клопотанні зазначає, що документи та відомості, що містяться в них, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні..

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді старшим слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів досудового розслідування № 0000011 від 27.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та речових доказів, а саме оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення в оригіналах:

- договір від 28.08.2021 № 323 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення робіт «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 »;

- додаткова угода № 1 від 09.09.2021 до Договору № 323 від 28.08.2021;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за жовтень 2021 р. до Договору № 323 від 28.08.2021;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за жовтень 2021 року до Договору № 323 від 28.08.2021;

- підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 » за жовтень 2021 року до Договору № 323 від 28.08.2021;

- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 , за жовтень 2021 року;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за вересень 2021 р. до Договору № 323 від 28.08.2021;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в) за вересень 2021 року до Договору № 323 від 28.08.2021;

- підсумкова відомість ресурсів «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 » за вересень 2021 року до Договору № 323 від 28.08.2021;

- розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в на Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 , за вересень 2021 року;

- договірна ціна на будівництво Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею №2 по АДРЕСА_2 ;

- календарний графік виконання робіт на Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 до Договору № 323 від 28.08.2021;

- перелік обладнання до Договору № 323 від 28.08.2021;

- зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 »;

- лист погодження проекту договору;

- завірена копія Розпорядження селищного голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.08.2021 № 02/235 «Про затвердження проектно-кошторисної документації на чергу будівництва»;

- договір № 172 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання проектних робіт від 17.05.2021, предметом якого є розробка проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 »;

- протокол угоди про договірну ціну на проектні роботи до договору № 172 від 17.05.2021;

- календарний план робіт «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 » до договору № 172 від 17.05.2021;

- завдання на розробку робочого проекту на «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 »;

- кошторис № 1 на проектні роботи «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 » (форма 2-П);

- зведений кошторис № 14 на проектні роботи «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 »;

- акт № 1 від 25.05.2021 здачі-приймання виконаних робіт за договором № 172 на виконання проектних робіт від 17.05.2021 «Роботи з розроблення проектної документації «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 »;

- договір № 338 від 09.09.2021 про надання послуг технічного нагляду між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Гостомельської селищної ради;

- договір № 374 від 11.10.2021 про надання послуг технічного нагляду між ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Гостомельської селищної ради;

- акт надання послуг № 1/1 від 10.09.2021 до договору № 338 від 09.09.2021;

- супровідний лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Гостомельської селищної ради від 09.09.2021 (щодо направлення актів надання послуг для підписання);

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 09.09.2021 № 536 (щодо внесення змін до істотних умов договору № 323 від 28.08.2021 шляхом укладення додаткової угоди);

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 05.07.2021 № 437 (щодо внесення змін до тендерної документації);

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 01.07.2021 № 425 (щодо проведення публічної закупівлі);

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 13.07.2021 № 458 (щодо внесення змін до тендерної документації);

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 21.07.2021 № 474 (щодо повторного проведення публічної закупівлі);

- протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 09.08.2021 № 501 (щодо виправлення технічної помилки при внесенні інформації про закупівлю);

- експертний звіт (позитивний) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку ліцею № 2 по АДРЕСА_2 ».

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15 липня 2024 року, закінчення строку дії ухвали 15 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1