Дата документу 30.04.2024Справа № 554/1146/24
Провадження № 1-кс/554/4607/2024
У Х В А Л А

26 квітня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_20 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000528 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 146, ч. ч. 4 і 5 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України,

в с т а н о в и в :

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000528 від 17 липня 2023 року до шести місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслдіування у кримінальному провадженні № 0000528 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 146, ч. ч. 4 і 5 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

Із змісту поданого клопотання слідує, що ОСОБА_18 (кримінальне прізвисько «Сокол»), будучи неодноразово засудженим за вчинення умисних тяжких злочинів, використовуючи свої особисті якості, як самовпевненої особи, з завищеною самооцінкою, схильної до маніпулятивної поведінки, та відповідні можливості, здобував та, як наслідок, здобув повагу та авторитет серед засуджених, осіб, які перебувають у місцях попереднього ув`язнення та широке коло зв`язків у кримінальному середовищі, повагу та авторитет серед осіб, які схильні до вчинення кримінальних правопорушень, набувши статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу на території м. Полтава кримінального авторитета.

За таких обставин, в один із днів початку жовтня 2022 року ОСОБА_18 , не маючи постійного джерела доходів, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, створив злочинну організацію, тобто стійке ієрархічне об`єднання в кількості п`яти і більше осіб, члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, яка полягала у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень корисливого спрямування на території м. Полтава - вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, пов`язаних з незаконним позбавленням волі людини, а також застосуванням насильства, погрозою знищення та знищенням майна.

З цією метою, на початку жовтня 2022 року ОСОБА_18 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу в м. Полтава, перебуваючи у статусі суб`єкта злочинного впливу, усвідомлюючи, що здійснити самостійно свій злочинний умисел буде неможливо, залучив для здійснення своєї протиправної діяльності, ніде не працюючих та не маючих законних джерел прибутку мешканців м. Полтава своїх довірених осіб - ОСОБА_11 та ОСОБА_17 .

Водночас з цим ОСОБА_18 реалізуючи свої злочинні наміри, запропонував ОСОБА_11 та ОСОБА_17 підшукати осіб з числа місцевих жителів м. Полтава, які безпосередньо здійснюватимуть разом з ними крадіжки майна громадян, вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна.

На вказану пропозицію ОСОБА_11 та ОСОБА_17 добровільно погодилися та після цього кожен із них залучив до протиправної діяльності довірених осіб, з якими вони підтримували дружні відносини протягом певного часу. Так, ОСОБА_11 залучив до даного злочинного угрупування ОСОБА_16 та ОСОБА_12 , з якими спеціалізувався на вимаганні майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, а ОСОБА_17 залучив до даного злочинного угрупування ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та ОСОБА_13 , яких поєднували давні дружні стосунки, спільний відпочинок.

ОСОБА_18 , як особа, яка сама неодноразово вчиняла хуліганські дії, на очолювану ОСОБА_17 . ланку злочинної організації покладав учинення більше наполегливих дій відносно потерпілих, яким висувались протиправні вимоги щодо передачі майна, більш агресивним способом доводились вказані вимоги, які полягали у знищенні майна шляхом його пошкодження або підпалу.

Таким чином, ОСОБА_18 , маючи лідерські якості та авторитет серед осіб, які належать до кримінального світу, маючи набутий статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, залучив до вказаної організованої групи спочатку ОСОБА_11 та ОСОБА_17 , а в подальшому відповідно залучених ними осіб: ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та ОСОБА_13 , формуючи таким чином склад організованої групи злочинного угруповання, запропонував останнім бути учасниками стійкого ієрархічного об`єднання злочинної організації з метою систематичного вчинення злочинів у сфері власності шляхом організації та вчинення крадіжок майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна.

Крім цього, ОСОБА_18 за зверненням ряду громадян вирішував конфліктні ситуації шляхом організації вчинення та безпосередньої участі у вчиненні злочинів членами однієї з ланок створеної ним організації, яку очолював ОСОБА_17 , за що отримував відповідну винагороду, та таким чином організація отримувала прибуток.

Надавши згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі злочинної організації, вище перераховані учасники групи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинення у її складі тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

Таким чином, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, об`єдналися в злочинну організацію для вчинення злочинів у сфері власності, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, спрямованих на реалізацію цього плану.

ОСОБА_18 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення організації довів всім її учасникам. Відповідно до вказаного плану дії учасників злочинної організації були спрямовані на досягнення єдиного результату.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації, під час підбору вказаних осіб ОСОБА_18 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 враховувались в першу чергу факти наявності дружніх стосунків між її учасниками, тривалого знайомства між ними, досвід протиправної діяльності, пов`язаної з заволодінням майном громадян, а також враховувались особисті якості учасників: фізичні дані, навички, здатність до підпорядкування, схильність до вчинення правопорушень, агресивність, визнання авторитету ОСОБА_18 як її лідера та безумовне йому підпорядкування.

При створенні даної організації ОСОБА_18 використав тривалі зв`язки з ОСОБА_17 та ОСОБА_11 , при цьому усвідомлював, що вони, а також залучені ними особи, дотримуючись злодійських традицій, поважатимуть його авторитет як особи, яка уповноважена наглядати за додержанням загальноприйнятих в злочинному світі правил поведінки, та будуть беззаперечно виконувати надані ним вказівки, що забезпечило тривалу злочинну діяльність даної злочинної організації.

Ієрархічна побудова злочинної організації базувалась на авторитеті ОСОБА_18 , зокрема здобутого на тій підставі, що останній має статус кримінального авторитета, вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів, його обізнаності у встановлених порядках, а також характерних здібностях лідера, який готовий у разі необхідності взяти безпосередню участь у вчиненні кримінального правопорушення, продемонструвавши порядок дій на власному прикладі. При цьому, керівна роль завжди залишалась за ОСОБА_18 , як керівником злочинної організації, всі важливі рішення приймались лише ним, як і координувалась діяльність очолюваних ОСОБА_11 та ОСОБА_17 ланок даної організації. Останні мали повноваження щодо вирішення лише поточних питань, а також контролювали діяльність учасників кожен своєї ланки, а їх учасники свідомо виконуючи надані вказівки.

Стійкість злочинної організації ОСОБА_18 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

З метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації, ОСОБА_18 , ОСОБА_11 та ОСОБА_17 розробили єдиний план злочинних дій з розподілом функцій її окремих ланок та роль кожного з учасників злочинного угруповання. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування злочинної організації було незаконне збагачення учасників групи, шляхом налагодженого механізму систематичного вчинення крадіжок майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів.

Між керівником злочинної організації ОСОБА_18 , керівниками її окремих структурних ланок ОСОБА_11 , ОСОБА_17 та іншими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо спілкування з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише їм, використання окремих засобів зв`язку між собою, єдина система вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників організації, тощо. Для забезпечення зв`язку між учасниками злочинної організації під час вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень використовувались мобільні телефони з встановленими месенджерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Telegram» для прихованого спілкування.

Дана організована група характеризувалась корисливою направленістю дій її учасників, єдністю їх намірів, щодо отримання наживи шляхом вчинення безпідставного вимагання грошових коштів у громадян та у незаконному їх заволодінні шляхом крадіжок, тотожністю способу вчинення злочинів та об`єктів злочинних дій, мобільністю, своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, підшукуванням осіб, які мали стійкі фінансові доходи, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.

На початку протиправної діяльності ОСОБА_18 визначив, що об`єктом протиправних дій створеної ним організації будуть матеріально забезпечені особи, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, а у необхідних випадках щодо яких можливо застосувати насильство, що виражалось у застосуванні насильства до потерпілих або погроз у випадку відмови передачі грошових коштів та цінностей, погроз щодо пошкодження майна та його пошкодження, знищення з метою психологічного тиску на потерпілих. Потерпілим при зустрічі нав`язувались боргові зобов`язання перед учасниками групи, що нібито виникли з різних вигаданих ними причин.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей угрупування, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної мети вчинення злочинів, в межах відведеної кожному з учасників групи спеціальної ролі.

Кримінальні правопорушення вчинялись з прямим умислом, тобто учасники організованої групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачали суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного збагачення за рахунок чужого майна.

ОСОБА_18 , будучи організатором та керівником стійкої ієрархічної структури - злочинної організації, у відповідності до відведеної загальним планом ролі, виконував наступні функції: брав безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень; здійснював безпосереднє керівництво та координацію дій учасників створеної ним злочинної організації, розподіляв та уточнював обов`язки (ролі) кожного її учасника під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети; забезпечував функціонування злочинної організації шляхом створення необхідних умов для її існування, фінансування протиправної діяльності злочинного угрупування, її приховування, інформаційне забезпечення; спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, координував дії співучасників під час готування та вчинення злочинів; встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації в організації злочинної діяльності, забезпечував дотримання даних правил всіма іншими учасниками; надавав інструкції учасникам злочинної організації з готування та безпосереднього вчинення кримінальних правопорушень, а також здійснював суворий контроль за їх діями; фінансував спільну протиправну діяльність учасників злочинної організації, в тому числі здійснював оплату витрат пов`язаних з придбанням легкозаймистих речовин та утримання, обслуговування, заправки транспортних засобів, які використовувались для переміщення; встановлював розмір винагороди та розподіляв грошові кошти між учасниками злочинної організації, які отримувались від вчинення кримінальних правопорушень; визначав умови вчинення злочинів та порядок дій учасників з метою тиску на потерпілих та отримання від них бажаного результату у вигляді грошових коштів та майна; особисто розпоряджався коштами, отриманими від діяльності злочинної організації; особисто здійснював збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від керівників окремих ланок ОСОБА_11 та ОСОБА_17 ; здійснював заходи конспірації діяльності злочинної організації, шляхом визначення місць проведення зустрічей з обмеженим часом і збором з кожним учасником окремо, без прив`язки до постійного (одного і того) місця зустрічей; використовував особисті злочинні навички приховування кримінальних правопорушень від викриття правоохоронними органами; визначив спосіб спілкування між учасниками злочинної організації лише за допомогою мобільних терміналів в месенджерах «WhatsApp» та «Telegram», з використанням заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише учасникам організації; здійснював зовнішній контроль за роботою керівника структурного підрозділу злочинної організації окремої ланки.

ОСОБА_17 та ОСОБА_11 , як керівники структурних підрозділів (окремих ланок) злочинної організації, добровільно вступили до її складу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у сфері власності шляхом вчинення крадіжок майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна, що у подальшому стало єдиним джерелом їх доходів; брали безпосередню участь у вчиненні кримінальних правопорушень; здійснювали збір грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, від учасників злочинної організації для подальшої їх передачі керівнику злочинної організації ОСОБА_18 , який вирішував подальшу долю вказаних грошових коштів; розробляли та узгоджували з ОСОБА_18 плани злочинних дій щодо висунення протиправних вимог передачі їм майна, а також викрадення майна, способу тиску на потерпілих, які доводили до відома учасників злочинної організації; особисто контролювали діяльність кожен свого структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації; самостійно визначали необхідну кількість та роль учасників підпорядкованого структурного підрозділу (окремої ланки) злочинної організації; здійснювали контроль за дотриманням суворих заходів конспірації підпорядкованими учасниками злочинної організації, використання ними під час спілкування заздалегідь визначених фраз та умовних назв, зміст яких був зрозумілий лише учасникам організації та використанням мобільних терміналів з меседжерами (мобільними додатками) «WhatsApp» та «Telegram»; здійснювали контроль за дотриманням дисципліни учасниками злочинної організації під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, щоб уникнути з їх боку порушень певних правил безпеки та конспірації злочинної діяльності; іншим чином сприяли вчиненню тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Виконавець ОСОБА_19 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів, крадіжок майна громадян, шляхом доставки учасників організованої групи до місця вчинення злочину на автомобілі, який перебував у його користуванні, забезпечував швидкий відхід після вчинення злочину та перевезення майна, отриманого внаслідок вчинення злочинів, умисного знищення або пошкодження майна. ОСОБА_19 здійснював пошук потенційних потерпілих. Будучи фізично добре розвиненим, виконуючи відведену йому ОСОБА_17 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_17 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом погроз застосування фізичного насильства щодо них. Здійснював пошкодження майна громадян шляхом підпалу, а також за вказівкою ОСОБА_17 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою, окрім цього контролював дії потерпілих на місці. Безпосередньо отримував грошові кошти від потерпілих для подальшої передачі ОСОБА_17 , а також отримував від ОСОБА_17 свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі. Спільно з ОСОБА_17 займався розподілом коштів, отриманих злочинним шляхом, а також отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець ОСОБА_14 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів, крадіжок майна громадян, умисного знищення або пошкодження майна. ОСОБА_14 здійснював пошук потенційних потерпілих. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_17 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_17 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом умисного знищення та пошкодження майна. За вказівкою ОСОБА_17 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою, окрім цього контролював дії потерпілих на місці. Окрім того отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець ОСОБА_13 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні крадіжок майна громадян, умисного знищення або пошкодження майна. ОСОБА_13 здійснював пошук потенційних потерпілих. Безпосередньо здійснював проникнення до квартири потерпілої шляхом підбору ключа. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_17 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_17 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом умисного знищення та пошкодження майна. За вказівкою ОСОБА_17 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою. Окрім того отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець ОСОБА_15 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів, крадіжок майна громадян, здійснював пошук потенційних потерпілих. Будучи фізично добре розвиненим, виконуючи відведену йому ОСОБА_17 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_17 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства, здійснював силову підтримку та подолання опору з боку потерпілих шляхом погроз застосування фізичного насильства щодо них. Безпосередньо отримував грошові кошти від потерпілих для подальшої передачі ОСОБА_17 , а також отримував від ОСОБА_17 свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі. Спільно з ОСОБА_17 займався розподілом коштів, отриманих злочинним шляхом, а також отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі. За вказівкою ОСОБА_17 , з метою дотримання заходів безпеки, спостерігав за навколишньою обстановкою. Окрім того отримував свою частку доходу відповідно до виконаної ним ролі.

Виконавець ОСОБА_16 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_11 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_11 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства.

Виконавець ОСОБА_12 , будучи активним учасником організованої групи, відповідно до відведеної йому ролі, спрямованої на досягнення цілей розробленого плану вчинення кримінальних правопорушень, безпосередньо приймав участь у вчиненні вимагання грошових коштів. Будучи фізично добре розвиненим, виконував відведену йому ОСОБА_11 функцію залякування потерпілих, підтримував висунуті ОСОБА_11 вимоги щодо передачі потерпілими грошових коштів, а також чинив моральний тиск шляхом висловлювання усних погроз застосування насильства.

Під керуванням ОСОБА_18 створена ним злочинна організація, учасниками якої є ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , систематично вчиняла крадіжки майна громадян, а також вимагання чужого майна з погрозою насильства над потерпілими, з погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, погрозою знищення та знищенням майна, та завдяки розробленим її учасниками заходам убезпечувала себе від викриття і діяла на території м. Полтава з жовтня 2022 року до 10 квітня 2024 року, припинивши своє функціонування у зв`язку із знешкодженням правоохоронними органами.

Діючи у складі злочинної організації під керівництвом ОСОБА_18 , її учасники ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 , ОСОБА_13 вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:

Е п і з о д 1. В жовтні 2022 року ОСОБА_11 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_21 з яким випадково познайомився, вирішив заволодіти майном останнього шляхом висунення протиправної вимоги.

ОСОБА_11 про ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_18 , який, в свою чергу, перебуваючи в статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу «кримінального авторитета», виконуючи функції встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу через довірених осіб, а також контролю за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», а також з метою його наповнення, організував вчинення відносно останнього кримінального правопорушення в складі злочинної організації, а саме заволодіння майном ОСОБА_21 шляхом вимагання передачі майна, виконання якого доручив очолюваній ОСОБА_11 ланці злочинної організації. За таких обставин ОСОБА_11 вирішив звинуватити ОСОБА_21 у пошкодженні з його вини автомобіля та у зв`язку з цим необхідності відшкодування матеріальної шкоди.

Вказаний план вчинення даного кримінального правопорушення щодо заволодіння майном ОСОБА_21 . ОСОБА_11 довів трьом невстановленим учасникам злочинної організації, які входили до його ланки, після чого кожен із указаних учасників почав діяти відповідно до раніше розробленого плану вчинення кримінального правопорушення та відведеної йому ролі. Роль трьох невстановлених осіб полягала у здійсненні психологічного тиску на ОСОБА_21 під час спілкування, та у разі необхідності, застосування до нього фізичної сили.

Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_18 , разом з невстановленими на даний час особами, з метою незаконного збагачення, висловлюючи погрози застосування фізичної сили, вимагали грошові кошти в сумі 1000 доларів США у ОСОБА_21 за сплату видуманого ними боргу.

В свою чергу ОСОБА_21 заперечив можливість передачі вказаної ними суми грошових коштів у зв`язку з їх відсутністю, а ОСОБА_11 пригрозив тим, що він знайде покупця на належний ОСОБА_21 автомобіль марки «Шевроле Авео», НОМЕР_1 , який продадуть та з виручених коштів заберуть свою частку. Однак, ОСОБА_21 відмовився продавати автомобіль. Після чого ОСОБА_11 ще раз висунув протиправну вимогу передачі їм грошових коштів у майбутньому.

В подальшому, ОСОБА_21 вище вказану протиправну вимогу не виконав та грошових коштів не надав, а подальші дії щодо нього з метою переконання у необхідності виконання висунутих вимог, за вказівкою ОСОБА_18 , продовжили вчиняти ОСОБА_17 та члени очолюваної ним ланки злочинної організації ОСОБА_19 та ОСОБА_15 . з урахуванням зауважень, зроблених ОСОБА_18 щодо необхідності більш активного тиску на ОСОБА_21 , враховуючи попередню невдалу спробу ОСОБА_11

Е п і з о д 2. 22 жовтня 2023 року, близько 18 години, в м. Полтава ОСОБА_17 , діючи разом з ОСОБА_19 та ОСОБА_15 , відповідно до раніше розробленого плану, висловили вимогу ОСОБА_21 передати їм грошові кошти в сумі 2300 доларів США за вирішення надуманого конфлікту між ними, а з метою подолання можливого опору з боку останнього, почали погрожувати застосуванням фізичного впливу та нанесенням тілесних ушкоджень (зламати ноги). Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_22 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. Цього ж дня, близько 00 год 00 хв, ОСОБА_22 з банківської картки своєї дівчини ОСОБА_23 перерахував грошові кошти в сумі 30 тисяч грн на картковий рахунок, раніше вказаний ОСОБА_17 . Після цього, ОСОБА_15 протягом 6-7 днів на мобільний телефон ОСОБА_22 телефонував та надсилав повідомлення з питанням щодо передачі ОСОБА_17 решти грошових коштів із указаної суми.

31 жовтня 2023 року ОСОБА_22 , перебуваючи під постійним психологічним тиском з боку вказаних осіб, зустрівся з ОСОБА_15 , який в свою чергу зателефонував ОСОБА_24 та призначив зустріч. Після чого ОСОБА_22 разом з ОСОБА_15 на автомобілі марки «Шевроле авео», НОМЕР_1 , приїхали на мийку самообслуговування, розташовану поблизу торгівельного центру «Екватор» в м.Полтава, де їх вже очікували ОСОБА_17 та ОСОБА_19 . В ході розмови ОСОБА_17 , виконуючи свою роль, з метою подолання можливого опору з боку ОСОБА_22 , почав висловлювати в бік останнього погрози застосування фізичного насильства та спричинення тілесних ушкоджень, оскільки ОСОБА_22 не виконав його вимоги щодо передачі коштів в сумі 30 тис. грн. Дізнавшись про те, що у ОСОБА_22 при собі є грошові кошти в сумі 15 тис. грн, ОСОБА_17 висловив останньому протиправну вимогу передати вказану суму грошових коштів ОСОБА_19 . Сприймаючи реальність виконання вказаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_22 був змушений погодитися віддати їм вказану суму грошових коштів. Після цього, ОСОБА_22 у власному автомобілі передав грошові кошти в сумі 15 тис. грн ОСОБА_19

Е п і з о д 3. 29 січня 2024 року, ОСОБА_11 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_18 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця в м. Полтава ОСОБА_25 та ОСОБА_26 та вирішив заволодіти належним їм майном, про що доповів ОСОБА_18 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останніх, після чого кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

В цей же день, близько 13 години, ОСОБА_11 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_18 , разом з ОСОБА_12 , знаходячись поруч із АДРЕСА_1 , реалізуючи свій намір, направлений на заволодіння транспортним засобом легковим автомобілем марки «АUDІ» модель «А6С7» чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_2 , вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який належить на праві приватної власності ОСОБА_26 , і яким на той час за її дозволом міг користуватися відомій їй ОСОБА_25 , досягнувши під час спілкування з останнім згоди передати їм ключі від вказаного транспортного засобу шляхом завуальованих погроз про застосування до нього насильства, які він сприйняв як реальні, заволоділи зазначеним транспортним засобом та з місця події на викраденому автомобілі зникли, розпорядившись ним в подальшому на свій розсуд.

Е п і з о д 4. Крім цього, 29 січня 2024 року, близько 13 години, ОСОБА_11 , діючи із корисливих спонукань, разом з ОСОБА_12 , знаходячись поруч із АДРЕСА_1 , заволодівши при вказаних вище обставинах автомобілем марки «АUDІ» модель «А6С7» чорного кольору, д. н. з. НОМЕР_2 , реалізуючи свій намір направлений на вимагання чужого майна, що перебувало у віданні ОСОБА_25 та з погрозою насильства над потерпілим, в період дії воєнного стану, під приводом повернення зазначеного автомобіля пред`явили останньому вимогу передати їм грошові кошти сумою шість тисяч доларів США.

Залякавши таким чином потерпілого ОСОБА_25 з метою передачі їм грошових коштів в сумі 6000 доларів США, але дізнавшись про те, що в останнього у наявності не має вказаних грошових коштів, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 надали йому час для їх збирання, чекаючи в майбутньому передачі їм ОСОБА_25 грошових коштів вказаною сумою.

Е п і з о д 5. В один із днів середини червня 2023 року, в невстановлені органами досудового розслідування день та час, ОСОБА_17 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_18 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_27 , військовослужбовця ВЧ НОМЕР_3 , майном якого вирішив заволодіти.

Про це ОСОБА_17 доповів ОСОБА_18 , який в свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом вирішення надуманого ними конфлікту який ніби-то виник між ним та ОСОБА_17 , на ґрунті того, що ОСОБА_27 виявив бажання заступитись за свого знайомого ОСОБА_28 . Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, ОСОБА_17 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_18 , разом з ОСОБА_19 , згідно раніше розробленого плану, висловили ОСОБА_27 вимогу передати їм грошових коштів в сумі 1 тис. дол. США. При цьому ОСОБА_19 , з метою подолання можливого опору з боку ОСОБА_27 висловлював в бік останнього погрози спричинити тілесні ушкодження, а саме зламати руку або ногу, в разі його відмови виконати вимоги щодо передачі грошових коштів.

Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, з метою уникнення подальших конфліктних ситуацій, ОСОБА_27 був змушений погодитися віддати їм указану суму грошових коштів. Після чого, 20 та 23 серпня 2023 року ОСОБА_27 , отримавши заробітну плату, виконуючи протиправні вимоги ОСОБА_17 та ОСОБА_19 , з власного карткового рахунку перерахував грошові кошти в сумі 36 925 грн на картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_17 , після чого, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_17 , перерахував решту грошових коштів у сумі 12 300 грн на картковий рахунок, відкритий на ім`я

АДРЕСА_2 . В один із днів кінця червня 2023 року, в невстановлений органами досудового розслідування день та час, ОСОБА_17 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_18 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_29 , майном якого вирішив заволодіти, про що доповів ОСОБА_18 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

ОСОБА_17 , діючи відповідно вказівок ОСОБА_18 , разом з ОСОБА_19 та ОСОБА_15 , відповідно до раніше розробленого плану, із корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення за рахунок заволодіння коштами ОСОБА_29 , висловили останньому протиправну вимогу передати їм грошові кошти в сумі 2500 долалів США, під приводом того, що останній займається прибутковими операціями з арбітражу трафіку. Однак, ОСОБА_29 їм ці грошові кошти так і не надав, розуміючи, що безпідставність указаної вимоги.

В подальшому, у вересні 2023 року, після того, як ОСОБА_29 почав уникати зустрічі із ОСОБА_17 , останній, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_18 , направив ОСОБА_15 та ОСОБА_19 встановити місце знаходження ОСОБА_29 та спричинити йому тілесні ушкодження.

08 вересня 2024 року ОСОБА_15 та ОСОБА_19 , перебуваючи по вул. Ю. Матвійчука в м. Полтава, побачивши ОСОБА_29 на вулиці, прослідували до його місця проживання, та, перебуваючи поблизу будинку, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, нанесли по-черзі декілька ударів руками в ділянки голови та тулуба, чим спричинили ОСОБА_29 тілесні ушкодження легкого ступеня тяжкості.

Е п і з о д № 7. На початку грудня 2023 року, ОСОБА_17 довідавшись про ОСОБА_30 та можливість вчинення крадіжки з квартири останньої, доповів про це ОСОБА_18 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останньої. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, ОСОБА_14 , будучи знайомим з донькою потерпілої ОСОБА_31 ОСОБА_32 , з якою підтримував товариські відносини, неодноразово перебував за місцем її проживання, знаючи при цьому обстановку в квартирі. 09 грудня 2023 року, близько 23 години, у той час, коли відповідно до відведеної йому ролі, ОСОБА_14 перебував разом з ОСОБА_32 у розважальному закладі, ОСОБА_13 шляхом підбору ключа, таємно проник до квартири АДРЕСА_3 , належної потерпілій, звідки вчинив крадіжку грошових коштів у сумі 2600 доларів США, 3000 ЄВРО та 20 000 грн. В цей час, ОСОБА_15 та ОСОБА_19 спостерігали за обстановкою навколо будинку та, в разі виникнення підозрілих осіб чи працівників поліції, повинні були повідомити про це ОСОБА_13 . Після виходу ОСОБА_13 з будинку ОСОБА_31 , ОСОБА_19 підїхав до нього на автомобілі марки «Фольксваген», д. н. з. НОМЕР_4 та забрав з місця скоєння злочину. В той же час, ОСОБА_17 координував дії всіх учасників групи.

Е п і з о д № 8. В один із днів початку січня 2024 року, в невстановлені органами досудового розслідування день та час, ОСОБА_17 діючи відповідно до вказівок ОСОБА_18 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, довідався про мешканця м. Полтава ОСОБА_33 , майном якого вирішив заволодіти, про що доповів ОСОБА_18 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом того, що той отримує великий дохід. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_18 , ОСОБА_17 висунув протиправну вимогу ОСОБА_34 щодо передачі грошових коштів в сумі 20 000 доларів США. Однак, ОСОБА_35 на вказану вимогу останнього, яку йому передали через знайомих, не відреагував.

В свою чергу, ОСОБА_18 дав вказівку ОСОБА_17 на спонукання ОСОБА_33 до діалогу та виконання протиправної вимоги щодо передачі указаної суми грошових коштів шляхом пошкодження майна останнього.

Так, 14 січня 2024 року ОСОБА_17 разом з ОСОБА_19 на автомобілі марки «Ауді Q5», д. н. з. НОМЕР_5 , здійснювали пошук автомобіля ОСОБА_33 з метою його пошкодження. В цей час, виявивши поблизу спортивного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава по вул. Пилипа Орлика, 40 автомобіль марки «BMW», д. н. з. НОМЕР_6 , належний ОСОБА_34 , останні вирішили порізали чотири колеса даного автомобіля, що було виконано ОСОБА_19 , чим останні спричинили матеріальну шкоду ОСОБА_34 в сумі 40 тис. грн.

24 січня 2024 року ОСОБА_17 , продовжуючи діяти відповідно до вказівок ОСОБА_18 , знову вирішив пошкодити автомобіль ОСОБА_36 . Виявивши в АДРЕСА_4 поблизу спортивного клубу «Вітамін» автомобіль марки «Audi Q5», д. н. з. НОМЕР_7 , який належить останньому, ОСОБА_17 та ОСОБА_13 відбили на автомобілі дзеркало заднього виду та порізали колеса, чим спричинили матеріальну шкоду в сумі 50 тис грн. Однак, ОСОБА_35 , не дивлячись на такі активні дії з боку останніх, грошові кошти їм так і не надав.

В березні 2024 року ОСОБА_17 , побачивши поблизу спортивного клубу «Вітамін» ОСОБА_33 , під`їхав до нього на своєму автомобілі марки «Ауді А6» та висунув протиправну вимогу передачі грошових коштів за вирішення надуманого ними проблемного питання. При цьому ОСОБА_17 акцентувавши його увагу на тому, що у разі невиконання указаної вимоги, попередні два факти пошкодження його автомобілів будуть лише початком його проблем.

Е п і з о д № 9. На початку лютого 2024 року, ОСОБА_37 , будучи обізнаною про те, що ОСОБА_18 має статус кримінального авторитета, у якого у підпорядкуванні є особи, які можуть вчиняти протиправні дії за певну винагороду, вирішила звернутись до нього за вирішенням конфлікту, який в неї виник з ОСОБА_38 та впливу на нього, шляхом висунення протиправної вимоги передачі грошових коштів за не існуючий борг, на що ОСОБА_18 погодився, і залучив до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_39 очолювану ОСОБА_17 . ланку створеної ним організації, а також вирішив особисто взяти участь у вчиненні протиправних дій.

21 лютого 2024 року ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та ОСОБА_37 відповідно до раніше розробленого плану, близько 8 год 30 хв, в м. Полтава, помітивши поблизу зупинки Південний вокзал ОСОБА_39 , під тиском, погрозами, а також шляхом нанесення декількох ударів по тулубу останнього, змусили силою сісти в салон автомобіля марки «Тесла», д. н. з. НОМЕР_8 та проїхати з ними до місця зберігання автомобіля марки «Nissan Murano», д. н. з. НОМЕР_9 , який йому належить, висунувши при цьому протиправну вимогу передачі їм указаного автомобіля.

Сприймаючи реальність виконання указаних погроз, побоюючись за своє життя та здоров`я, ОСОБА_40 був змушений погодитися та сів разом з ними до вказаного автомобіля. Після чого, шляхом погроз та нанесення тілесних ушкоджень, останні незаконно заволоділи належним ОСОБА_41 автомобілем марки «Nissan Murano», д. н. з. НОМЕР_9 , а також висунули протиправну вимогу передачі грошових коштів за неіснуючі боргові зобов`язання без визначення точної суми.

В цей же день, близько 20 години, ОСОБА_40 прийшов за місцем проживання ОСОБА_42 з метою врегулювання конфлікту, про який він не здогадувався. В цей час, за вказаною адресою в АДРЕСА_5 на автомобілі марки «Тесла», д. н. з. НОМЕР_8 , за кермом якого перебував ОСОБА_18 , приїхали останній та ОСОБА_17 . З метою подальшого стимулювання ОСОБА_39 до виконання зазначених ними вимог щодо передачі грошових коштів, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 притисли ОСОБА_39 до стіни будинку. В цей час, з метою подолання можливого опору з боку останнього, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 по-черзі нанесли декілька ударів кулаками та долонями по голові ОСОБА_39 , погрожуючи також пошкодженням майна та наказали готувати гроші. Внаслідок указаних протиправних дій ОСОБА_41 спричинені тілесні ушкодження у вигляді перелому кісток носу зі зміщенням, забійної рани правого надбрів`я та забій грудної клітини. Після цього ОСОБА_17 та ОСОБА_18 поїхали, ОСОБА_37 пішла до свого будинку. ОСОБА_40 вказані протиправні вимоги так і не виконав.

Е п і з о д № 10. В середині лютого 2024 року ОСОБА_17 , на початку січня 2024 року, в невстановлені органами досудового розслідування день та час, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_18 , як керівник однієї з ланок злочинної організації, постійно вишукуючи по м. Полтава осіб з достатнім рівнем доходу, які схильні до навіювання, морально слабкі, у зв`язку з чим легко піддаються психологічному тиску, не будуть чинити опір, знаючи про мешканця м. Полтава ОСОБА_43 , який займається привезенням авто, вирішив заволодіти його майном, про що доповів ОСОБА_18 , який у свою чергу погодив план по заволодінню майном останнього під приводом вигаданої проблеми з автомобілем, який ОСОБА_43 пригнав із США. Після цього кожен з учасників почав діяти відповідно до відведеної йому ролі.

Так, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_18 , ОСОБА_17 висунув протиправну вимогу передачі їм грошових коштів в сумі 5 тис. доларів США. Так, 07 лютого 2024 року ОСОБА_43 зателефонував ОСОБА_17 та під приводом розмови щодо пригону автомобіля з США, ініціював зустріч.

Цього ж дня, під час зустрічі, яка відбулась в АДРЕСА_6 , ОСОБА_17 повідомив ОСОБА_43 про те, що є проблеми з автомобілем, який він приганяв з США, і які потрібно вирішувати.

ОСОБА_17 цікавився колом спільних знайомих, на що ОСОБА_43 повідомив, що знайомий з ОСОБА_13 , після чого ОСОБА_17 наказав, що дане питання необхідно вирішували через нього. Через деякий час ОСОБА_43 зустрівся з ОСОБА_13 . Під час бесіди останній висунув ОСОБА_43 вимогу щодо передачі ОСОБА_17 грошових коштів у сумі 5 тис. доларів США. з метою врегулювання даного питання. Однак, ОСОБА_43 , поспілкувавшись з клієнтами та з`ясувавши, що проблеми з автомобілем відсутні, повідомив про це ОСОБА_13 , який у відповідь повторно висунув протиправну вимогу передати грошові кошти в сумі 5 тис. доларів США ОСОБА_17 пригрозивши пошкодженням майна.

З метою подальшого тиску на ОСОБА_44 , виконуючи вказівки ОСОБА_18 , ОСОБА_17 вирішив організувати пошкодження майна останнього. Так, в ніч з 22 на 23 березня 2024 року ОСОБА_14 , діючи умисно, спільно з ОСОБА_19 пошкодили автомобіль марки «Audi A5», д. н. з. НОМЕР_10 , припаркований біля будинку АДРЕСА_7 за місцем проживання ОСОБА_44 шляхом нанесення семи подряпин на кузовних елементах автомобіля та порізу колес, чим спричинили йому матеріальну шкоду.

В подальшому, перебуваючи під постійним тиском з боку указаних осіб, ОСОБА_43 виріши ввернутись до правоохоронних органів за захистом. Після цього, 02 квітня 2024 року, близько 18 год 15 хв, знаходячись в АДРЕСА_6 під контролем працівників поліції ОСОБА_43 передав ОСОБА_19 грошові кошти в сумі 40 000 грн, які у нього вимагали.

Е п і з о д № 11. В березні 2024 року ОСОБА_17 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_18 , разом з ОСОБА_14 та ОСОБА_19 , маючи попередній не вирішений конфлікт з ОСОБА_45 , вирішили пошкодити належне йому майно.

Так, 23 березня 2024 року ОСОБА_14 та ОСОБА_19 слідуючи настановам ОСОБА_17 здійснили підпал автомобіля марки Skoda Fabia, д. н. з. НОМЕР_11 , належного ОСОБА_45 , який був припаркований біля будинку АДРЕСА_8 , пошкодивши його, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 200 000 грн.

Е п і з о д № 12. В грудні 2023 року ОСОБА_17 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_18 , разом з ОСОБА_14 , ОСОБА_19 та ОСОБА_15 вчинили крадіжку майна ОСОБА_46 . Так, ОСОБА_15 , перебуваючи в спортивному клубі «Організм» в м. Харків, шляхом зриву магнітного замка шафи, де зберігались речі ОСОБА_47 , здійснив крадіжку належного йому годинника « ОСОБА_48 », який в подальшому здали до ломбарду

В цей час ОСОБА_17 координував дії ОСОБА_14 , ОСОБА_19 та ОСОБА_15 , та на автомобілі марки «Ауді Q5», д. н. з. НОМЕР_12 , возив та забирав їх з м. Харків. В свою чергу, ОСОБА_14 спостерігав за навколишньою обстановкою та, в разі появи підозрілих осіб чи працівників поліції, повинен був попередити інших учасників. Так, ОСОБА_19 перебував в м. Полтава та забезпечував алібі ОСОБА_17 , розраховуючись його карткою в закладах харчування та підшукав особу - ОСОБА_49 , на ім`я якого в ломбард заклали вище вказаний годинник за 28 тис. грн.

Е п і з о д № 13. Крім цього встановлено, що ОСОБА_50 , будучи приватним підприємцем, що надає послуги в сфері перукарських послуг та косметології у належному їй салон «Лора студіо», а також обізнаною про те, що ОСОБА_18 має статус кримінального авторитета, в якого в підпорядкуванні є особи, які можуть вчиняти протиправні дії за певну винагороду, вирішила звернутись до нього за вирішенням конфлікту шляхом пошкодження майна конкурента у бізнесі ОСОБА_51 , яка має власну клініку, розташовану неподалік АДРЕСА_9 , на що ОСОБА_18 погодився, і залучив до вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_51 очолювану ОСОБА_17 . ланку створеної ним організації.

Так, в ніч з 01 на 02 квітня 2024 року, з 02 на 03 квітня 2024 року та з 03 на 04 квітня 2024 року ОСОБА_18 , організував три спроби пошкодження майна ОСОБА_51 шляхом підпалу приміщення її приватної клініки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_9 , які координував ОСОБА_17 , а вчиняли безпосередньо ОСОБА_14 та ОСОБА_19 , шляхом розбиття скла вхідних дверей до приміщення та розбиття пляшки із легкозаймистою сумішшю. Однак, вказані спроби нічим не завершились, загоряння так і не відбулось.

Крім того, 16 січня 2024 року, близько 21 год 30 хв, ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та ОСОБА_54 , рухаючись на автомобілі марки «Мерседес», д. н. з. НОМЕР_13 , по вул. Охтирський шлях, помітили раніше невідомого їм ОСОБА_55 , який перебував на пішохідному переході розташованому напроти магазину «АТБ», що по АДРЕСА_10 намагався перейти проїзджу частину дороги у встановленому для цього місці, разом із своєю собакою.

В цей час у ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , раптово виник умисел, спрямований на хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, а саме здійснення побиття зазначеної особи, який намагався перейти проїзджу частину згідно діючих правил дорожнього руху. З цією метою, останні та інші, ігноруючи правила дорожнього руху, зупинили автомобіль в якому перебували посеред дороги на пішохідному переході, після чого, ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та інші особи вийшли з автомобіля та діючи сумісно, грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, почали наносити хаотичні удари руками та ногами по голові, тулубу, кінцівкам невідомого їм раніше ОСОБА_55 , завдаючи йому таким чином фізичний біль.

В цей час поруч із місцем події випадково знаходився ОСОБА_56 , який, побачивши вчинення правопорушення з боку невідомих йому раніше ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та інших осіб, намагаючись припинити їх хуліганські дії, звернувся до них з вимогою припинити побиття невідомої йому особи. Оскільки зазначені особи не реагуючи на зауваження ОСОБА_57 про припинення хуліганських дій, продовжували наносити ОСОБА_58 удари руками та ногами, обступивши його з усіх боків, ОСОБА_56 , побоюючись за життя та здоров`я ОСОБА_55 схопивши його руками і таким чином припиняючи зазначені вище хуліганські дії, відвів його від натовпу нападників і завів до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_11 .

Однак, не зупинившись на цьому, ОСОБА_11 , діставши складний ніж і утримуючи його демонстративно в руках, а ОСОБА_16 , взявши з автомобіля, на якому вони прибули металеву бейсбольну биту, тобто таким чином заздалегідь заготовивши зазначені предмети для нанесення тілесних ушкоджень, діючи групою осіб, з особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, прослідували у приміщення зазначеного магазину, де перебували ОСОБА_59 та ОСОБА_56 , маючи намір спричинити останньому тілесні ушкодження.

Так, ОСОБА_11 та ОСОБА_16 , перебуваючи на центральному вході приміщення магазина «АТБ», а саме у публічно доступному місці, не реагуючи на зауваження сторонніх осіб та ОСОБА_57 , припинити протиправні хуліганські дії підійшли до останнього та грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, ОСОБА_11 утримуючи в руці в руці ніж демонстративно почав розмахувати ним перед обличчям та грудною клітиною ОСОБА_60 . залакуючи його таким чином і погрожуючи нанесенням йому тілесних ушкоджень ножом, нецензурно висловлюючись при цьому на його адресу. В цей час ОСОБА_56 намагаючись припинити хуліганські дії зазначених осіб представився військовослужбовцем Збройних сил України та пред`явив їм посвідчення учасника бойових дій намагаючись заспокоїти їх у такий спосіб.

У відповідь на це ОСОБА_16 грубо порушуючи громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю та винятковим цинізмом, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 вибив з рук ОСОБА_57 зазначене посвідчення, внаслідок чого воно впало на підлогу та наніс йому два удари металевою бейсбольною битою по голові спричинивши ОСОБА_61 фізичний біль та тілесні ушкодження, нецензурно висловлюючись при цьому на його адресу. Хуліганські дії ОСОБА_11 та ОСОБА_16 продовжувалися декілька хвилин до того часу, як на місце події не прибула група швидкого реагування приватної охоронної фірми та працівники поліції, які й припинили хуліганські дії останніх.

Вказані матеріали досудового розслідування об`єднані в одне кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР під № 0000528.

03 лютого 2024 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України; ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289 КК України; ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

10 квітня 2024 року ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146 КК України; ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 та ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 185, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146 КК України кожного.

21 березня 2024 року постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 03 травня 2024 року.

Трьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03 травня 2024 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу: отримати висновки чотирнадцяти призначених комп`ютерно-технічних експертиз, які проводяться Полтавським НДЕКЦ МВС України, провести їх аналіз; отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОА «Лайфселл» про з`єднання абонентських номерів належних підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та іншим відомим їм особам під час вчинення кримінальних правопорушень, провести її аналіз; отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», про з`єднання абонентських номерів належних підозрюваним ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та іншим відомим їм особам під час вчинення кримінальних правопорушень, провести її аналіз; призначити та провести лінгвістичну семантико текстуальну експертизу відносно ОСОБА_18 , отримати її висновок та провести її аналіз; призначити та провести експертизи відео-, звукозапису відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , отримати їх висновки, провести їх аналіз; отримати висновок призначеної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка проводиться Полтавським НДЕКЦ МВС України, провести її аналіз; отримати висновок призначеної експертизи холодної зброї, яка проводиться Полтавським НДЕКЦ МВС України, провести її аналіз; отримати висновки трьох молекулярно-генетичних експертиз, які проводяться Полтавським НДЕКЦ МВС України; призначити та провести комплексну експертизу (судово-трасологічну, судово молекулярно-генетичну та судово-балістичну), отримати її висновок та провести її аналіз; призначити та провести судову молекулярно-генетичну експертизу, отримати її висновок та провести її аналіз; призначити та провести три пожежотехнічні експертизи отримати їхні висновки та провести аналіз; призначити та провести дві автотехнічні експертизи отримати їхні висновки та провести аналіз; отримати інформацію від банківських установ АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал банк», якими користувалися підозрювані ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та інші відомі їм особи, під час вчинення кримінальних правопорушень, провести її аналіз; отримати результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в порядку ст. ст. 260, 263, 269 КПК України відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , розсекретити їх у відповідності до глави 21 КПК України і долучити до матеріалів кримінального провадження, з подальшим наданням їх стороні захисту при виконанні вимог ст. 290 КПК України; на підставі зібраних доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 ; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити з ними всіх учасників; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження. Зокрема, інформація від банківських установ, інформація від операторів мобільного зв`язку, яку планується отримати та аналізувати під час проведення тимчасового доступу може свідчити про обставини, механізм вчинення зазначених злочинів підозрюваними, і є доказами у кримінальному провадженні. Результати вказаних експертиз мають суттєве значення для результатів досудового розслідування та проведення їх у тримісячний термін не можливе в зв`язку з великим навантаженням на експертні центри, що здійснюють дослідження.

Отримати повну інформацію від банківських установ АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал банк», якими користувалися підозрювані ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та інші відомі їм особи, провести аналіз повної інформації від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл» про з`єднання абонентських номерів належних підозрюваним ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та іншим відомим їм особам під час вчинення ними вказаних вище кримінальних правопорушень, у тримісячний термін не виявилося можливим у зв`язку з потребою, що виникла, проведення аналізу вже зібраних доказів у кримінальному провадженні на що був витрачений час. Крім того, ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 притягуються до кримінальної відповідальності у вказаному кримінальному провадженні фактично лише з 10 квітня 2024 року, тобто з часу їх затримання в порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні ряду тяжких та особливо тяжких злочинів. У зазначених підозрюваних під час затримання вилучені предмети, по яких були призначені зазначені вище експертизи, тобто з моменту їх фактичного затримання пройшов дуже короткий термін часу для того, щоб отримати їх висновки призначених експертиз та призначити інші.

З огляду на викладене, оскільки трьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 03 травня 2024 року, а завершити досудове слідство до вказаного строку з огляду на особливу складність провадження неможливо, за викладених вище причин, у слідства виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 03 серпня 2024 року.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсізі з наведених у ньому підстав та продовжити строк досудовго розслідування в даному кримінальному провадженні до шести місяців.

Адвокат ОСОБА_6 не заперечував проти задоволення клопотання та продовження строку досудового розслідування до шести місяців.

Захисники підозрюваних - адвокати ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , кожен окремо, частково заперечували проти задоволення клопотання та вважали, що для проведення вказаного слідчим у клопотанні обсягу слідчих та процесуальних дій необхідним та достатнім буде продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні на один місяць, тобто до чотирьох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Адвокат ОСОБА_8 при вирішенні зазначеного клопотання покладався на розсуд суду.

Підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , кожен окремо, підтримали думку своїх захисників.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000528 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 146, ч. ч. 4 і 5 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України.

21 березня 2024 року заступником керівника Полтавської обласної прокуратури продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 03 травня 2024 року.

Згідно з пунктом 4 частини 3 статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

За змістом пункту 3 частини 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов?язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов?язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов?язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Як слідує зі змісту клопотання слідчого, погодженого заступником керівника Полтавської обласної прокуратури, завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні до 03 травня 2024 року не представляється можливим, внаслідок його особливої складності, в зв?язку з необхідністю органу досудового розслідування провести ряд слідчих і процесуальних дій, які потребують додаткового часу, зокреманеобхідно отримати висновки чотирнадцяти призначених комп`ютерно-технічних експертиз, які проводяться Полтавським НДЕКЦ МВС України, провести їх аналіз; отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОА «Лайфселл» про з`єднання абонентських номерів належних підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та іншим відомим їм особам під час вчинення кримінальних правопорушень, провести її аналіз; отримати інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», про з`єднання абонентських номерів належних підозрюваним ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та іншим відомим їм особам під час вчинення кримінальних правопорушень, провести її аналіз; призначити та провести лінгвістичну семантико текстуальну експертизу відносно ОСОБА_18 , отримати її висновок та провести її аналіз; призначити та провести експертизи відео-, звукозапису відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 , отримати їх висновки, провести їх аналіз; отримати висновок призначеної експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка проводиться Полтавським НДЕКЦ МВС України, провести її аналіз; отримати висновок призначеної експертизи холодної зброї, яка проводиться Полтавським НДЕКЦ МВС України, провести її аналіз; отримати висновки трьох молекулярно-генетичних експертиз, які проводяться Полтавським НДЕКЦ МВС України; призначити та провести комплексну експертизу (судово-трасологічну, судово молекулярно-генетичну та судово-балістичну), отримати її висновок та провести її аналіз; призначити та провести судову молекулярно-генетичну експертизу, отримати її висновок та провести її аналіз; призначити та провести три пожежотехнічні експертизи отримати їхні висновки та провести аналіз; призначити та провести дві автотехнічні експертизи отримати їхні висновки та провести аналіз; отримати інформацію від банківських установ АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Універсал банк», якими користувалися підозрювані ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 та інші відомі їм особи, під час вчинення кримінальних правопорушень, провести її аналіз; отримати результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в порядку ст. ст. 260, 263, 269 КПК України відносно ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , розсекретити їх у відповідності до глави 21 КПК України і долучити до матеріалів кримінального провадження, з подальшим наданням їх стороні захисту при виконанні вимог ст. 290 КПК України; на підставі зібраних доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_13 ; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити з ними всіх учасників; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

На підставі викладеного, враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000528 від 17 липня 2023 року спливає 03 травня 2024 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг слідчих та процесуальних дій, які неможливо здійснити до закінчення вказаного строку досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, необхідність визначення строку до шести місяців доведеною, а тому вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження до шести місяців, тобто до 03 серпня 2024 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294 і 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000528 від 17 липня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 3 ст. 146, ч. ч. 4 і 5 ст. 185, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. ч. 1 і 2 ст. 255, ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 296 КК України, до шести місяців, тобто до 03 серпня 2024 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 30 квітня 2024 року о 10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_62