пр. № 1-кс/759/2366/24
ун. № 759/6679/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001358 від 02.11.2021 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Cтарший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001358 від 02.11.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України до 6 місяців.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний і суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і свідомо бажаючи настання таких наслідків, маючи прямий умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - PVP в особливо великих розмірах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, за невстановлених обставин, незаконно придбав з метою збуту вказану психотропну речовину в особливо великих розмірах.

Після цього, ОСОБА_5 , продовжуючи вчиняти дії спрямовані на доведення свого злочинного умислу до кінця, невстановленим способом перемістив вищевказану особливо небезпечну психотропну речовину до квартири АДРЕСА_1 , яку спеціально орендує для незаконного зберігання з метою збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Перебуваючи в приміщенні вказаної квартири, ОСОБА_5 помістив зазначену психотропну речовину до полімерного лотка з кришкою, який в свою чергу поклав до холодильника, де таким чином почав незаконно зберігати з метою подальшого збуту вказану вище особливо небезпечну психотропну речовину в особливо великих розмірах.

В подальшому, в період часу з 17 год. 45 хв. до 21 год. 48 хв. 11.01.2024 в ході проведення санкціонованого обшуку за вказаною адресою, в присутності ОСОБА_5 , серед іншого в холодильнику було виявлено та вилучено: полімерний лоток з кришкою в якому знаходилась кристалічна речовина світлого кольору, контрольні зразки якої містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 30,031 г., тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження:

- протоколом огляду копій відеозаписів з камер відеоспостереження ТОВ «Нова Пошта» під час здійснення ОСОБА_5 , 05.01.2024 поштового відправлення з №4084;

- протоколом обшуку від 10.01.2024 автомобіля марки MERCEDES - BENZ SPRINTER 319 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого виявлено та вилучено: 6 (шість) полімерних пакувань із кристалічною речовиною, орієнтовною загальною вагою близько 2 кг., які були приховані в пакуваннях з-під сухого харчування з маркуванням «GRANOLA» та знаходились у поштовому відправленні ТОВ «Нова Пошта» з експрес-накладною №4084;

- висновком експерта №СЕ-19-24/5942-НЗПРАП від 21.02.2024 відповідно до якого у наданих на експертизу речовинах, вилучених під час обшуку автомобіля марки MERCEDES - BENZ SPRINTER 319 CDI, д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 1501,4989 г.;

- протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем здійснення ОСОБА_5 незаконного зберігання з метою збуту психотропних речовин під час якого виявлено та вилучено речовини рослинного походження зеленого кольору, кристалічні та порошкоподібні речовини, які згідно висновків експертів містять у своєму складі наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах, а також пакування з маркуванням «GRANOLA»;

- висновком експерта №СЕ-19/111-24/2117-НЗПРАП від 12.01.2024 відповідно до якого зразок речовини вилученої за місцем незаконної діяльності ОСОБА_5 , містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 30,031 г.;

- висновком експерта №СЕ-19-24/3169-НЗПРАП від 12.01.2024 відповідно до якого зразок речовини вилученої за місцем незаконної діяльності ОСОБА_5 , містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 7,7688 г.;

- висновком експерта №СЕ-19-24/5936-НЗПРАП від 30.01.2024 відповідно до якого у наданих на експертизу речовинах рослинного походження, вилучених за місцем незаконної діяльності ОСОБА_5 , виявлено особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено - канабіс, масою 15,6896 г.;

- висновком експерта №СЕ-19-24/5933-НЗПРАП від 31.01.2024 відповідно до якого у наданих на експертизу речовинах, вилучених за місцем незаконної діяльності ОСОБА_5 , виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 10,2813 г., а також психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 12,4307 г.;

- висновком експерта №СЕ-19-24/5943-НЗПРАП від 01.02.2024 відповідно до якого у наданих на експертизу речовинах, вилучених за місцем незаконної діяльності ОСОБА_5 , виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 114,5580 г., психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, масою 39,0698 г., а також особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4-метилметкатинон), масою 256,8123 г.;

- висновком експерта №СЕ-19-24/5916-НЗПРАП від 05.02.2024 відповідно до якого на поверхнях предмета, схожого на електронні ваги сірого кольору з графічним зображенням помаранчево-чорного кольору, та на поверхнях предмета, схожого на електронні ваги сірого кольору, вилучених за місцем незаконної діяльності ОСОБА_5 , виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено - PVP, а також психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін;

- протоколом проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено мобільні телефони та ноутбук, які містять відомості щодо незаконної діяльності останнього;

- копіями матеріалів кримінального провадження №0001773 від 20.09.2023, а саме: копією протоколу за результатами проведення НСРД, передбачених ст. ст. 261, 262 КПК України відносно ОСОБА_5 від 27.11.2023, під час якої з поштового відправлення вилучено зразки кристалічної речовини; копією висновку експерта відповідно до якого вилучений з вказаного поштового відправлення зразок кристалічної речовини містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, масою 2,3428 г., а також іншими матеріалами у своїй сукупності.

11.01.2024 о 21 год. 49 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

12.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

13.01.2024 ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строк дії якого на даний час продовжено в межах строку досудового розслідування, тобто до 12.04.2024, включно.

27.02.2024, постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_7 , строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 12.04.2024.

Однак, завершити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії у вказаний строк не виявляється можливим у наслідок особливої складності провадження, що потребує додаткового часу.

Зокрема необхідно:

-зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

-зняти гриф секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, що стали підставою для проведення НСРД;

-на підставі ухвал слідчих суддів здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які можуть зберігатись у володінні банківських установ (зокрема АТ «Універсал Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Акцент-Банк»);

-долучити висновок судової транспортно-товарознавчої експертизи, проведення якої доручено судовим експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;

-на підставі ухвали слідчого судді здійснити тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка знаходиться у володінні Державної податкової служби України;

-провести огляд та аналіз матеріалів (речей та документів), які будуть отримані в результаті проведення вказаних заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасових доступів до речей та документів;

-встановити шляхи надходження цифрових активів (криптовалюти) на криптовалютні гаманці підозрюваного, а також здійснити детальний аналіз/огляд отриманої інформації;

-встановити осіб, які 11.01.2024, 15.01.2024 та 24.01.2024 здійснили поштові відправлення в яких були приховані речовини, що містили наркотичні засоби та психотропні речовини, та шляхом проведення комплексу слідчих (розшукових) дій перевірити їх на причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та правопорушень до яких причетний ОСОБА_5 ;

-встановити інші кримінальні правопорушення до вчинення яких може бути причетний ОСОБА_5 ;

-встановити осіб, які в сховках залишали для ОСОБА_5 пакунки з речовинами, що містили наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою їх подальшого збуту;

-встановити осіб, які виконували роль «адміністраторів» телеграм-каналів на які працював ОСОБА_5 та інших осіб, причетних до вчинення вказаних злочинів;

-після зняття грифів секретності з протоколів за результатами проведення НСРД та матеріалів, що стали підставою для їх проведення (постанови, клопотання, ухвали) у кримінальному провадженні №0001773 від 20.09.2023, підготувати клопотання, отримати ухвалу та здійснити тимчасовий доступ до оригіналів вказаних матеріалів;

-підготувати клопотання та звернутись до слідчого судді Київського апеляційного суду з метою отримання дозволу на використання результатів НСРД здобутих у кримінальному провадженні №0001773 від 20.09.2023, для подальшого використання в межах кримінального провадження №0001358;

-на підставі всієї сукупності зібраних матеріалів (висновків експертів, оглядів, результатів проведення НСРД, тощо) внести відомості до ЄРДР за фактами додаткової злочинної діяльності ОСОБА_5 та вирішити питання щодо об`єднання вказаних матеріалів з кримінальним провадженням №0001358;

-на підставі всієї сукупності зібраних матеріалів підготувати повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру та вручити вказане повідомлення ОСОБА_5 ;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у цьому провадженні;

-виконати вимоги ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Провести та завершити вказані слідчі (розшукові) і процесуальні дії у трьох місячний строк досудового розслідування не можливо з об`єктивних причин - у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження та необхідністю зняття грифів секретності з матеріалів проведених НСРД, та матеріалів, які стали підставою для їх проведення; проведенні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасових доступів до речей та документів, в тому числі інформації, що становить банківську таємницю; огляді та аналізі отриманої інформації; встановленні інформації щодо руху коштів, отриманих злочинним шляхом з використанням електронних гаманців, а також встановленні інших учасників вказаної незаконної діяльності та каналів надходження наркотичних засобів і психотропних речовин, що займає значний обсяг часу.

Під час проведення вищевказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій, будуть отримані відомості, що мають значення для кримінального провадження та які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для досудового розслідування, судового розгляду та з`ясування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Раніше провести вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії не виявлялось можливим через особливу складність провадження та у зв`язку з тривалістю проведення судових експертиз, значним обсягом інформації, яка підлягає вилученню на підставі ухвал слідчих суддів, та колом суб`єктів у яких вона може зберігатись, необхідністю її подальшого огляду та детального аналізу, а також специфікою виявлення та огляду інформації щодо руху коштів з використанням електронних гаманців.

Вказані обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку досудового розслідування, оскільки результати цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для кримінального провадження, тобто для забезпечення повного та неупередженого розслідування, а також для виконання основного завдання кримінального провадження, що визначене ст. 2 КПК України, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в продовженні строку досудового розслідування до шести місяців, тобто 12.07.2024.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Захисник та підозрюваний заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001358 від 02.11.2021 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні (три місяці) закінчується 12.04.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Пунктами 2 і 3 частини 4 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати, зокрема: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, що згідно ст. 12 КК України, що є особливо тяжким злочином.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, слідчим у клопотанні зазначено перелік процесуальних та слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, а відтак, в даному конкретному випадку, враховуючи конкретні обставини справи, провести згадані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не видається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для задоволення такого клопотання.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001358 від 02.11.2021 за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001358 від 02.11.2021 до шести місяців, тобто до 12 липня 2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1