Справа № 404/4935/24
Номер провадження 1-кс/404/2078/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001422 від 16.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 197-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням, про проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без його участі.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Клопотання прокурора обґрунтоване тим, що за версією сторони обвинувачення невстановлені особи здійснили самовільне будівництво аквадендропарку «ALOHA» на самовільно зайнятій земельній ділянці з кадастровими номером :37:309:0033 на території парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .

Задля повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене прокурором клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи прокурора, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурору Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення та вилучення слідчим належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються фінансової та податкової звітності Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: звіт про фінансовий стан, форма №1; Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками: Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки, з моменту реєстрації юридичної особи по дату постановлення ухвали;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства; податкові декларації з податку на додану вартість; розрахунки коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість (Д1) (додаток 1), довідки щодо залишку суми від`ємного значення попередніх податкових періодів, що залишається непогашеним після бюджетного відшкодування, отриманого у звітному періоді, та підлягає включенню до складу податкового кредиту наступного податкового періоду (Д2) (додаток 2); розрахунки суми бюджетного відшкодування (Д3) (додаток 3); заяв про повернення суми бюджетного відшкодування (Д4) (додаток 4); розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, номенклатури товарів (Д5) (додаток 5); податкових накладних усіх проведених перевірок: камеральних, документальних (планові, позапланові, виїзні, невиїзні) та фактичних, свідоцтв про взяття на облік платників податків, реєстрацію платника податку на додану вартість, декларацій з плати за землю, розрахунків по комунальному податку та інших документів (листів, звернень, повідомлень, що мають відношення до вказаного підприємства, тощо), працевлаштованих працівників (форма 1-ДФ) та суми виплачених доходів, що подавались Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2021 року по 11.06.2024 року;

- проведених експортних операцій (назва та адреса одержувача, опис товару, об`єм та сума (фактурна вартість) у період часу з 01.01.2021 року по 11.06.2024 року;

- ІР адреси з яких подавалась (подається) звітність (із зазначенням дати та часу для кожної ІР-адреси);електронну Інтернет адресу (назву поштової скриньки) з якої на адресу податкового органу надходила звітність підприємства.

- які касові апарати зареєстровані за Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рро та прро, за якою адресою зареєстровані вказані рро та прро, реєстрація здійснення торгової точки та підприємницької діяльності Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- данні Z-звітів та відомості у розрізі кожного фіскального чеку (по чекову інформацію) суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , фіскальний номер РРО НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- данні Z-звітів та відомості у розрізі кожного фіскального чеку (по чекову інформацію) суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , фіскальний номер РРО НОМЕР_5 та ПРРО НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року;

- данні Z-звітів та відомості у розрізі кожного фіскального чеку (по чекову інформацію) суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_8 , фіскальний номер РРО НОМЕР_9 , за період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 11.08.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1