Провадження № 1-кс/344/5205/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000037 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що матеріалами кримінального провадження підтверджується, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали ряд договорів з МО України на постачання продуктів харчування, у тому числі для потреб військової частини НОМЕР_1 та упродовж січня грудня 2023 року поставляли до вказаної військової частини продукти харчування, зокрема масло солодковершкове селянське, які не відповідають вимогам ДСТУ, таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном грошовими коштами, виділеними на закупівлю продуктів харчування у великих розмірах.

В ході проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій встановлено, що вищезазначені суб`єкти господарювання, з метою виконання договірних відносин із МО України, проводили закупівлю масла солодковершкове селянське 72,5-79,9% жиру у різних постачальників, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса здійснення виробничої діяльності: АДРЕСА_2 , на підставі договору поставки товару № 21/06 від 21.06.2023, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору поставки № 212112 від 21.12.2020, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на виконання вищезазначених договорів поставки реалізовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » масло солодковершкове, виробниками якого були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а для підтвердження якості товару від зазначених виробників надавались декларації виробника, підписані від імені начальника ОТК або контролера експерта ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, призначення та проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином посвідчених копій документів, договірної, виробничої та дозвільної документації на масло солодковершкове 72,5% жиру, спреду, маргарину, виробника ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дати виготовлення 23.04.2023 та 30.04.2023, товароотримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; установчих та кадрових документів ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інших документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса здійснення виробничої діяльності: АДРЕСА_2 . Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд справи без його участі.

Особа у володінні якої знаходяться документи із урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликалась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказу зазначених у клопотанні документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса здійснення виробничої діяльності: АДРЕСА_2 , а саме:

- дозвільну, виробничу, фінансово-господарську документацію по виготовленню, переробці та реалізації партій масла солодковершкове 73%, виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовлених 31.05.2023, 22.11.2023, фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо постачання масла солодковершкове за 2023 рік (договори поставки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактур, платіжні інструкції тощо); декларації виробника на готову молочну продукцію тваринного походження № 35 від 31.05.2023, № 225 від 22.11.2023; документацію (журнали) у яких зазначено відомості про виготовлення, контролю ваги, переробки та реалізації готової продукції масла, спреду, маргарину за травень та листопад 2023 року; документацію (журнали) реєстрації декларацій виробника на готову молочну продукцію тваринного походження за травень та листопад 2023 року; документи щодо виготовлення, закупівлі та придбання упаковок та етикеток на масло виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення оригіналів документів;

- установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чинні у 2023 році; накази про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівників відповідальних за процеси виготовлення, зберігання, упакування, фасування та реалізацію масла солодковершкове, їх посадові обов`язки; штатний розпис працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2023 рік із вказанням повних анкетних даних, дати народження, займаної посади тощо, а також інформацію про працівників, які 31.05.2023 та 22.11.2023 знаходились на роботі (зміні); положення про відділи (структурні підрозділи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; положення про лабораторію та відділ виробництва, накази про прийняття на посади керівника та працівників лабораторії та відділу виробництва їх посадові обов`язки; накази про прийняття на роботу, призначення на посади, посадову інструкцію, особову справу начальника ОТК або контролера експерта ОСОБА_4 та інших працівників, які виконували їх обов`язки у 2023 році; експлуатаційний дозвіл для потужностей з виробництва, переробки, реалізації харчових продуктів № 5 від 12.06.2012, персональний контрольний номер 14-09-01/МР; сертифікат № РН-048/2020 від 26.10.2020 про атестацію вимірювальної лабораторії підприємства; сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) ДСТУ ISO 22000:2019 (ISO 22000:2018 IDT); сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT); документів, що підтверджують право користування нежитловими приміщеннями (виробничими, адміністративними, складськими та іншими), що за адресою: АДРЕСА_2 (договір оренди) з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 08 вересня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1