справа № 563/635/24
У Х В А Л А
15 квітня 2024 року м. Корець
в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що 01.03.2024 до Сарненського РВП надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, яка користується абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за допомогою фішингового посилання, яке було надіслане у додатку «Вайбер», під приводом купівлі товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банківський рахунок НОМЕР_3 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . А тому, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить їх задоволити.
Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:
- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 01 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 05 березня 2024 року з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- IP-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операції по перерахунку та отримань грошових коштів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 01 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 05 березня 2024 року з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи.
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або через його філію, що за адресою: АДРЕСА_3 , та доручити його проведення групі слідчих з числа СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , або за їх письмовим дорученням працівникам сектору кримінальної поліції ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_10 , начальнику СКП ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали до 15 травня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1