Справа № 676/2578/24
Провадження № 1-кс/676/688/24
УХВАЛА

11 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.04.2024 в період часу з 16 год. 26 хв. до 16 год. 45 хв. в АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_3 , невстановлена особа зателефонувавши з абонентського номера НОМЕР_3 на абонентський номер НОМЕР_4 , відрекомендувавшись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом припинення сумнівної операції по рахунку, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з використання електро-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 30 050 грн., які були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1 на банківський рахунок банку

№ НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останньому майнової шкоди.

Відомості даного кримінального правопорушення 06.04.2024 року внесено до ЄРДР за № 0000448, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000448, відповідно до якого 06.04.2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 з якого вбачається, що 04.04.2024 близько 16 год. 25 хв. перебуваючи за місцем власного проживання, у соціальній мережі «Facebook» побачив розміщене посилання на виплату від держави. Перейшовши за цим посиланням, потерпілого було направлено в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження авторизації. Ввівши необхідну інформацію, на мобільний номер потерпілого НОМЕР_6 зателефонував мобільний номер НОМЕР_7 , де невідома особа чоловічої статті представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що відбулось списання грошових коштів у сумі 20 000 грн. з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) і це здійснив шахрай. А також повідомив, що з метою збереження грошових коштів потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти на інший картковий рахунок. В подальшому ОСОБА_3 виконував вказівки, які йому надав невідома особа чоловічої статті та з вищевказаного карткового рахунку було списано грошові кошти в загальній сумі 30 050 грн. Перший переказ відбувся як благодійний внесок, другий переказ було здійснено на рахунок отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 . Потерпілий ОСОБА_3 додав, що на його мобільний номер телефону було здійснено ще мобільний дзвінок з номеру НОМЕР_8 та телефонували через мобільний додаток «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_9 , при огляді мобільного телефону ОСОБА_3 було виявлено, що в чаті вищевказаного мобільного додатку, абонент зареєстрований та використовує як аватар контакту логотип « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Потерпілим ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано виписку по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ), де вказано, що о 16:26 04.04.2024 було здійснено перший грошовий переказ, який рахувався як благодійний внесок на суму 20 000 гривень, о 16:45 04.04.2024 було здійснено другий грошовий переказ на рахунок отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 всумі 10 050 гривень.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , доступ до завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (банківський рахунок НОМЕР_1 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03 квітня 2024 року по 05 квітня 2024 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по вищевказаному картковому рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня її постановлення.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя