Справа № 456/723/24
Провадження № 1-кс/456/143/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

07 лютого 2024 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за банківськими номерами карток № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 за період з 16.01.2024 по 18.01.2024, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №000072 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 року до ВП № 1 (м.Жидачів) Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , з проханням прийняти міри до невідомої їй особи, яка 17.01.2024 близько 11:00 години, після того, як вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 користуючись номером телефону НОМЕР_5 зателефонувала до неї та шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом захисту від шахрайських дій, увійшовши в довіру отримала від заявниці коди СМС повідомлень, та скориставшись вказаною інформацією шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, без її відома, здійснила грошові перекази з карткових рахунків заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , чим завдала шкоду останній на загальну суму 31 091,00 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що проживає за адресою АДРЕСА_3 . Працює комплектувальником на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться по АДРЕСА_4 . У робочому вайбер чаті, співіробітниця ОСОБА_6 , яка користується номером телефону НОМЕР_6 поширила відомості про виплати українцям в розмірі 9 800 гривень із посиланням на різні банки, зокрема банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким вона користується, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вона перейшла за посиланням, але воно не завантажувалось і вона відразу ж вийшла. Приблизно через 5 хвилин до неї на її номер НОМЕР_7 зателефонували з номера НОМЕР_5 , особа розмовляла чоловічим голосом, українською мовою, назвалася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », назвала прізвище, яке не може пригадати і повідомив, що щоб захистити карту банку, необхідно йому повідомити коди, які будуть приходити СМС повідомленнями на телефон з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Всі паролі, які їй приходили вона називала вказаній особі. Вони спілкувались приблизно 20 хвилин. В цей час вона їхала поїздом з с.Вибранівка до м. Ходорова Стрийського району. В подальшому коли запідозрила щост не те, зайшла на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила, що з її карткових рахунків № НОМЕР_1 , який являється зарплатним рахунком, та рахунку № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , який є кредитним рахунком і яким вона давно не користувалась, було знято грошові кошти в сумі 31 091,00 гривень. Куди саме були перераховані грошові кошти зможе повідомити лише після отримання виписки з банку, оскільки на даний час карткові рахунки заблоковані, після дзвінка на гарячу лінію. В подальшому зобов`язується надати виписку - квитанцію по рахунках. Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та банківським номером карти № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , за період з 16.01.2024 по 18.01.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та банківським номером карти № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 .

В клопотанні слідчий та прокурор просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 17.01.2024 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000072) /а.с.4/.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий покликалася на ст.ст.159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу вказав, що отримана інформація за номерами банківських карток № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту норми ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що інформація за номерами банківських карток № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідчий обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому Стрийського РУП ГУ НП У Львівській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю за банківськими номерами карток № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 за період з 16.01.2024 по 18.01.2024, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписок щодо платіжних карток, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банку Ощад24 чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP-адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1