Справа № 138/626/24
Провадження №:1-кс/138/478/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000109 від 24.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУкраїни,-

ВСТАНОВИВ:

23.05.2024 слідчий ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням установлено, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 23.02.2024 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 про те, що невідома особа 23.02.2024 близько 12:20-12:40 після того як остання перейшла за онлайн фішинговим посиланням у додатку «Viber, а саме отриманням безкоштовної допомоги українцям шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами її карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в сумі 25,255 гривень та 6000 гривень з картки її чоловіка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошовими коштами у розмірі 6,974 гривні.

За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 24.02.2024 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на її мобільному телефоні є додаток «ІНФОРМАЦІЯ_8», яким вона користується дуже давно та за допомогою цього додатку спілкується зі своїми друзями та знайомими. У « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є батьківська група дитячого садочку до якого ходить її донька, у даній групі перебувають інші батьки. Близько 23.02.2024 о 12:00 в дану групу жінка на ім`я ОСОБА_7 (номер мобільного НОМЕР_4 ) скинула посилання щодо надання безкоштовної грошової допомоги українцям. Коли потерпіла прочитала смс повідомлення, вона одразу перейшла за посиланням, після чого щоб отримати грошову допомогу, їй потрібно було ввести номер своєї банківської картки, який вона ввела у повному обсязі. Коли ОСОБА_4 ввела номер картки до неї зателефонували з номера мобільного телефону НОМЕР_5 , піднявши слухавку з нею розмовляв робот, який продиктував їй код з чотирьох цифр НОМЕР_6 та повідомив, що їх потрібно увести на посиланні за яким я перейшла, щоб перейти далі та отримати грошові кошти.

В подальшому почалось завантаження, яке тривало дуже довго, тоді потерпіла ОСОБА_4 просто вийшла з посилання у зв`язку з тим, що нічого не завантажилось. Близько через 20 хвилин на її номер телефону у додаток «ІНФОРМАЦІЯ_8» прийшло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 в якому було повідомлення про те, що з її картки був здійснений переказ грошових коштів у розмірі 25 000 грн. Також з дитячої картки на яку вона отримувала допомогу на дитину було знято грошові кошти у розмірі 6500 грн та банківської картки чоловіка 6600 грн. Картка якою вона користується НОМЕР_2 , чоловік НОМЕР_7 та доньки НОМЕР_3 . Усі картки були підв`язані під мій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_4 та вона здійснювала вхід на кожну картку з свого мобільного телефону. На усіх картках був однаковий пароль.

Після того як було зняття грошових коштів з усіх карток вона одразу зателефонувала на гарячу лінію та заблокувала усі картки. В подальшому одразу вирішила звернутись до поліції. У зв`язку з чим їй та її чоловікові ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на загальну суму 31500 грн.

У подальшому слідчим слідчого відділенням Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій відповідно до ухвали слідчого судді Могилів-Подільського міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_7 та НОМЕР_3 , після чого було надано доручення Департаменту кіберполіції із інформаціє здійсненої виїмки. В ході виконання даного доручення Департаментом кіберполіції було проведено аналіз наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті встановлені наступні транзакції: 23.02.2024 о 12:31:14 з карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 6000 гривень на картковий рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

Під час перевірки карткового рахунку № НОМЕР_8 встановлено, що він знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

За таких обставин, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , з метою підтвердження переказу грошових коштів потерпілої на вказаний рахунок та для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами.

Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 контактний телефон НОМЕР_10 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл групі слідчих СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 контактний тел. НОМЕР_10 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл групі слідчих СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції: капітану поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 контактний тел. НОМЕР_10 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тобто можливість ознайомитися з ними зробити їх копії, за період часу з 23.02.2024 по 24.02.2024 по картковому рахунку № НОМЕР_8 , щодо:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку для банківської картки відкритої в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням рахунків для користування та видачі цієї банківської картки (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) за вказаний вище період часу;

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дана ухвала діє до 27.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_18