печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами,які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та його філіях, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000771 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоокремими управліннями поліції охорони протягом 2022 року укладено низку договорів про закупівлю бронежилетів 4 класу захисту з ПП « ОСОБА_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 - договір №190 від 02.06.22 (100 од. на суму 650 040 грн.), договір№196 від 17.06.22 (100 од. на суму 650 040 грн.); ІНФОРМАЦІЯ_3 - договір № 105-Гд від 23.06.22 (10 од. на суму 65004 грн.), договір № 257-Гд від 03.11.22 (4 од. на суму 27 600 грн.); ІНФОРМАЦІЯ_4 - договір № 185 від 24.06.2022 (30 од. на суму 195 012 грн.), договір № 373 від 02.12.22 (20 од. на суму 156 000 грн.); ІНФОРМАЦІЯ_5 - договір №3582 від 28.07.2022 (40 од. на суму 207 000 грн.), договір № 3582/1 від 21.09.2022 (40 од. на суму 312 040 грн.); ІНФОРМАЦІЯ_6 - договір №106/УО/П/2022 від 02.06.22 (40 од. на суму 260 016 грн.), договір №283/УО/П/2022 від 20.09.22 (40 од. на суму 276 000 грн.); ІНФОРМАЦІЯ_7 -договір №1-06 від 28.06.22 (50 од. на суму 650 040 грн.), договір №2-08 від 30.08.22 (87 од. на суму 709 980 грн.); ІНФОРМАЦІЯ_8 - договір № 4239 від 15.06.22 (80 од. на суму 520 032 грн.).

При проведені закупівель службовими особами ПП « ОСОБА_5 » на підтвердження класу захисту до вказаних УПО надано копію протоколу лабораторних випробувань ПР № 57-В/2022 від 23.05.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 , в якому зазначено, що виробником пластини є ПП « ОСОБА_5 » (випробування здійснено однієї металевої пластини розміром - 300*250, товщина сталі - 6,6мм, вага - 4,46кг, без маркування).

Крім цього,службовими особами ПП « ОСОБА_5 » до ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_5 надано протокол випробувань №459/2022 від 19.07.2022 жорстких броньованих елементів (бронепластин) на підтвердження 4-го класу захисту згідно вимог ДСТУ 8782:2018, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі НУОУ), в якому зазначено що виробником бронепластин, відібраних з партії №1 (12 зразків розміром - 245*295, 255*305; товщина сталі - 6,6 мм, 6,8 мм, 5,0 мм, 6,5мм; вага - 3,7 кг, 4,4 кг, 3,6 кг) єТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) та вони пройшли випробування. При цьому,в наданому до УПО протокол і частково видалено інформацію зазначену у п. 2.1.1, п. 2.1.2, п. 2.1.5, п. 2.1.6, п. 6.1., АДРЕСА_2 щодо зразків, які фактично не витримали випробування.

У 2022 році УПО в областях придбано 681 комплект бронепластин на загальну суму 4 678 724 грн., у тому числі ПДВ 935 744, 08 грн.

Згідно відомостей НУОУ, в протоколі випробувань №459/2022 від 19.07.2022 зазначено, що зразки № 1, № 2, № 5, № 6 не витримали балістичне випробування та не відповідають 4 класу захисту.

Відповідно до п. 11.2.5. «Правила приймання» ДСТУ 8782:2018, у разі негативних результатів випробувань підлягає бракуванню вся партія.

Предметом договорів є постачання «Засобів індивідуального захисту» за ДК 021:20-5 «Індивідуальне обмундирування». Згідно Державного класифікатора продукції та послуг (ДК 021:2015), який використовується для систематизації та уніфікації описів товарів, робіт та послуг, що закуповуються в рамках державних закупівель зазначено, що до даного ДК відносяться «Бойова уніформа», «Військові шоломи», «Протигази», «Допоміжне екіпірування» та «Куленепробивний одяг», до якого, у свою чергу, згідно ДК 35815100-1 відносяться «Бронежилети».

Згідно ДСТУ 8782:2018 Засоби індивідуального захисту Бронежилети Класифікація. Загальні технічні умови, у п. 3 Терміни та визначення понять зазначено, а саме, що у відповідності до п. 3.1. Бронежилет - це засіб індивідуального захисту людини у вигляді жилета, який забезпечує захист торса людини від дії холодної та/або вогнепальної зброї, уламків снарядів, мін чи ручних гранат і складається з матеріалів, здатних затримати засіб ураження та розсіяти його енергію.

Відповідно до п. 2.1. укладених договорів зазначено, що товар за своєю якістю повинен відповідати еталонам зразкам. Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони», на підставі якого здійснено закупівлі, зразок-еталон це зразок товару, затверджений замовником і призначений для порівняння з ним одиниць товару учасника відбору.

У специфікаціях до договорів укладених між ПП « ОСОБА_5 » та УПО в областях зазначено, що здійснюється постачання чохлів до бронежилетів 4 класу та комплектів стальних бронепластин до бронежилету 4 класу захисту.

Так у п. 9 «Маркування» ДСТУ 8782:2018 зазначено: «кожний бронежилет і кожній захисний елемент повинні мати маркування, яке повинно бути чітким, розбірливим та зберігатися у продовж терміну експлуатування (виконується незмивною фарбою, яка не змінює кольору в умовах експлуатації, а саме: зазначається назва підприємства-виробника, клас захисту елемента, номер партії та номер захисного елемента в партії, умови зберігання тощо) та також всі поставлені бронежилети повинні мати паспорт із зазначеними відповідними даними про захисні елементи (за наявною інформацію захисні пластини не мають маркування).

Також службові особи ПП « ОСОБА_5 » здійснили постачання до зазначених УПО в областях не бронежилети 4 класу захисту, а металеві пластини, що не відповідає ДСТУ 8782:2018.

За наявною інформацією службові особи ПП « ОСОБА_5 » у період 2022-2023 років здійснили придбання металевих пластину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ).

В ході проведення досудового слідства у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

-до рахунку IBAN №: НОМЕР_5 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_6 , валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-до рахунку IBAN №: НОМЕР_7 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_6 , валюта рахунку: 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-до рахунку IBAN №: НОМЕР_8 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_6 , валюта рахунку: 840-ДОЛАР США);

-до рахунку IBAN №: НОМЕР_9 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_6 , валюта рахунку: 978-ЄВРО);

-до рахунку IBAN №: НОМЕР_10 , який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_6 , валюта рахунку: 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ).

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення події кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та його філіях, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000771 від 18.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) та його філіях, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_13 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особиНОМЕР_2) та його філіях, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) - користувача банківських рахунків:

IBAN №: НОМЕР_5 ,

IBAN №: НОМЕР_7 ,

IBAN №: НОМЕР_8 ,

IBAN №: НОМЕР_9 ,

IBAN №:НОМЕР_11,

а також інші рахунки відкриті від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДОПРОУ НОМЕР_4 ), а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.01.2022 року по 16.05.2024;

-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2022 року по 16.05.2024;

-договори про встановлення системи «Клієнт-Банк» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2022 року по 16.05.2024;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з 01.01.2022 року по 16.05.2024;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

-інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), 01.01.2022 року по 16.05.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1