Справа № 752/1352/23
Провадження № 1-кс/752/3398/24
У Х В А Л А

про проведення обшуку

24 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, подане в рамках кримінального провадження № 0000600 від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив клопотання задовольнити у повному обсязі з викладених підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, та документи якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 від 22.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України - слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно вимог ч.1 ст. 233 КПК України - ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Слідчий обґрунтовує своє клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє злочинна група, з ознаками організованості, яка спеціалізується на шахрайському заволодінні грошовими коштами клієнтів банківських установ. Учасники злочинної групи здійснюють розповсюдження фішингових посилань у соціальних мережах з інформацією, щодо можливості отримання фінансової допомоги від держави або міжнародних організацій.

За посиланнями у даних повідомленнях клієнти переходили на шахрайську форму для оформлення заявки, де зазначали логіни та паролі до своїх аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_1 та проходили авторизацію. Використовуючи отриману інформацію зловмисники здійснили входи з власних девайсів до аккаунтів ІНФОРМАЦІЯ_1 , де створювали платежі з рахунків потерпілих на підконтрольні рахунки.

Після цього, мобільними телефонами, на яких активовані аккаунти ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілих зловмисники проводили верифікацію за допомогою сканування QR-кодів на терміналах самообслуговування Приват банку та завершували переказ грошових коштів на підконтрольні рахунки.

При подальшому огляді отриманої інформації з банківських установ встановлено, що банківські карти зареєстровані на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому з метою приховати рух коштів отриманих злочинним шляхом невстановлені особи здійснювали перерахунок грошових коштів між картками Таскомбанка, які оформленні на ОСОБА_7 після чого був здійснений перерахунок на банківську картку, яка зареєстрована та якою користується ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проведеними заходами, встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює шахрайську діяльність, а саме (воркає) - шляхом розсилання потерпілим фішингових посилань, отримує персональні дані банківських карт, після чого здійснює виведення грошових коштів з карт потерпілих на електронні криптогаманці на так званому кол-центрі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адміністратором та керівником вище зазначеного кол-центру є гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично мешкає: АДРЕСА_4 , користується автомобілем AUDI Q7 д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

Також встановлено, що з банківських карт ОСОБА_10 оформленних на ОСОБА_7 здійснювався вивід грошових коштів на банківські карти Банк ПУМБ зареєстрована на гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який фактично мешкає: АДРЕСА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка головного інспектора Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , яка підтвердила отриману інформацію, зазначену вище. Свідком було повідомлено, що під час виконання своїх посадових обов`язків, було підтверджено факт вчинення кримінальних правопорушень діяльності колцентру.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, а також гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень може бути причетний, зокрема, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в органу досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_13 .

Слідчим в клопотанні обґрунтовано, що доступ до речей або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, оскільки у разі повідомлення про необхідність їх вилучення зацікавлених осіб, останні можуть утаємничити, знищити або змінити необхідні речі і документи.

Із матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за зазначеною адресою можуть знаходитись відшукувані речі та документи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110,233- 236, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000600 від 22.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів, документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: мобільні термінали систем зв`язку (оскільки їх надання разом з інформацією, що на них міститься, с необхідною умовою проведення експертного дослідження, такі об`єкти були засобом вчинення кримінального правопорушення, а також доступ до них обмежується їх власником та пов`язаний з подоланням системи логічного захисту), носії інформації - ПЕОМ, системні блоки, ноутбуки, мобільні телефони, мобільні термінали та сім-картки, планшети, жорсткі диски, флеш-картки, карти-пам`яті, електронні ключі, сервери, переносні носії інформації, інша комп`ютерна техніка, документи, паперові носії інформації, в тому числі чорнові записи, блокноти, щоденники, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також які містять дані щодо інших незаконних дій чи дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчинених правопорушень, банківські картки, засоби зв`язку, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1