Провадження № 1-кс/686/4542/24
24 травня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 13:21 год. 23.04.2024 по 12:22 год. 26.04.2024 невстановлена особа, невідомим шляхом, у період дії воєнного стану,здійснила крадіжку грошових коштів, які були переслані з належних ОСОБА_5 банківськихрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами IBANUA НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, чим завдала останньомумайнової шкоди на загальну суму95 765 гривень.
В ході допитіву якості потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що у його користуванні наявні банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із IBAN № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 .
По суті даної події можу повідомив, 23.04.2024 у вечірній період часу перебуваючи за місцем проживання, він вирішив зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завантажений на його мобільний телефон, щоб перевірити стан вищевказаного рахунку та виявив нестачу коштів. В ході подальшої перевірки останній виявив, що в період часу з 12:38 год. по 13:20 год. 23.04.2024 з рахунку мобільних заощаджень (який прив`язаний до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_4 ) відбувся переказ грошових коштів у сумі 50 000 грн. на вищевказаний банківський рахунок, а також о 13:23 год. 23.04.2024 з належного йому валютного рахунку відбувся переказ грошових коштів на у сумі 70 доларів США на вказаний банківський рахунок після чого в період часу з 13:21 год. по 13:23 год. 23.04.2024 з даного банківського рахунку відбувся переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 52 500 грн. із загальною сумою комісії 540 грн. на невідомий рахунок, вказані дії він не проводив та хто може бути до них причетний йому не відомо. В подальшому виявив, що грошові кошти були переказані на банківський рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ізкартою № НОМЕР_5 .
А також, що 29.04.2024, що в період часу з 12:21 год. по 12:22 год. 26.04.2024 відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 42 500 гривень із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером IBAN НОМЕР_3 на невстановлений рахунок.
Додає, що вказані банківські картки завжди знаходилась при ньому, жодним стороннім особам не передавалась, реквізити, пін-коди, паролі та логіни від рахунків, входу до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомі тільки йому та іншим особам не передавались, підозрілих дзвінків не отримував, за сумнівними посиланнями не переходив, а також вказану картку для реєстрації на будь-яких інтернет ресурсах не використовував.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами IBANUA НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 00:00 год. 22.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься заява слідчого про проведення розгляду даного клопотання без його участі, та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 )а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських карток із IBANUA НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;
інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_4 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 22.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків.
інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами IBAN НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за період часу з 00:00 год. 22.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024;
інформації про перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 та НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 22.04.2024 по 00:00 год. 28.04.2024.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за юридичною адресою АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 15 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя