Справа № 214/5136/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 06.06.2024, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вимоги клопотання слідчий мотивував наступним. До ВП №2 Черкаського РУП із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що 17.01.2024 перебуваючи у м. Київ отримала на свій мобільний телефон який має номер НОМЕР_1 , повідомлення на додаток "Вайбер" від подруги ОСОБА_6 в якому остання просила надіслати їй код, який прийде заявниці в повідомлені на її мобільний номер телефону ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий проміжоч часу ОСОБА_7 , отримала код, та відразу відправила його своїй подрузі на її моб. додаток Вайбер який має номер телефону НОМЕР_2 . Після чого через деякий проміжок часу заявниця виявила факт злому її додатку Телеграм" також отримала повідомлення від додатку "Дія" про те, що до її додатків підв`язаний інший мобільний пристрій Samsung Galaxy S22 розташування якого м. Суми. Після побаченого заявниця заблокувала свою банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та почала відновлюти свої додатки та сім картку та банківську картку. Відновиш свою картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зайшла та побачила на ній кредит в сумі 10900 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснила,01.2024 року в вечірній час, перебуваючи в м. Київ по власних справах в мобільному месенджері «Вайбер» вона отримала повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_6 , котра користується абонентським номером НОМЕР_2 . ОСОБА_8 написала їй повідомлення з текстом: «Привіт, ми зараз реєструємо групу, чи можеш мені надати код доступу, який прийде тобі на твій мобільний номер « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла запитала у подруги, що це за група, на що остання повідомила, що дана група, щоб бути завжди на зв?язку з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оскільки з ОСОБА_8 вона товаришую певний час, а тому вона не підозрювала що це можуть бути шахраї. На її номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 надійшло смс - повідомлення з кодом доступу. Повідомлення надійшло від відправника, який підписаний « ОСОБА_9 », а тому потерпіла знову не запідозрила нічого стосовно шахрайських дій та надала ОСОБА_8 код підтвердження. Більше вони з нею в цей день не спілкувалися та в подальшому потерпіла займалась власними справами. 18.01.2024 року близько 05 год. 00 хв. прокинувшись вона побачила смс - повідомлення в месенджері «Телеграм» з підтвердження доступу до моїх аккаунтів. Я даний запит відхилила та побачила вхід до мого телеграм аккаунту з іншого пристрою, а саме: Samsung Galaxy $22, розташування: IP - ( НОМЕР_3 ). Далі потерпіла зрозуміла що її телефон зламаний та всі аккаунти перепідв?язані. В цей же день близько 08 год 05 хв. Вона приїхала в м. Сміла та пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрий розташований в центрі м. Сміла, щоб мені допомогли вирішити дану проблему. Представники магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили їй, що її мобільний номер зламаний. Далі вона пішла в відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та заблокувала всі власні банківські картки. Після чого прийшла додому за вищевказаної адреси, подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та також заблокувала банківські картки. Далі вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і також заблокувала власні банківські картки. Зайшовши в мобільний застосунок «Дія» вона побачила, що до даного додатку було приєднано вищевказаний мобільний пристрій Samsung Galaxy S22. В подальшому вона видалила мобільний додаток «Дія». В цей же день потерпіла знову пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та купила новий номер телефону НОМЕР_4 . Після чого пішла до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй надали нові банківські картки замість заблокованих, та вже через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знову зайшла в мобільний додаток «Дія». цього банку та зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила зарахування грошових коштів в сумі 10 000 грн від P2P_LI_CR (дане поповнення на мою думку надійшло від онлайн кредиторів «Кредит7», адже в подальшому виявилось, що в мене в даній Установі відкритий кредит на суму 10 000 грн). Далі невідома особа зняла грошові Кошти з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , яку було куплено та прикріплено до моєї основної картки, в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 ) двома платежами 8072 грн. та 2825.20 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має відкритий картковий рахунок в даній установі. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого та повного досудового розслідування, з метою встановлення учасників кримінального правопорушення, свідків, а також інших обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме інформацію про рух коштів з 17.01.2024 по 19.01.2024, стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка № НОМЕР_5 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес. геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, пред`явлені вимоги підтримав, наполягавна його задоволенні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, в судове засідання не з`явивсь, будучи про дату, час та місце розгляду справи повідомленим належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без участі слідчого як сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх неприбуття не перешкоджає цьому.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000090 від 26.01.2024, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, власником яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: доінформацію про рух коштів з 17.01.2024 по 19.01.2024, стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка № НОМЕР_5 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчою доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких вона просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст. 163 КПК України.

Вказані обставини приводять слідчого суддю до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого з наданням доступу до заявлених ним речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

У зазначеному клопотанні слідчою доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього злочину.

За даних обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 132, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання слідчого відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів з 17.01.2024 по 19.01.2024, стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка № НОМЕР_5 , а саме інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаного клієнта банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес. геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаної банківської картки, в тому числі виписку по особистому рахунку картки, фото особи, що здійснювала зняття грошових коштів з картки, документи власника рахунка, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Виконання ухвали доручити членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_36 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1