У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.05.2024 Справа №607/12541/23 Провадження №1-кс/607/2939/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Бучач, Чортківського району, Тернопільської області, громадянину України, українцю, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , приватному підприємцю ФОП « ОСОБА_5 », директору ПП « ОСОБА_6 », не адвокату, не депутату, раніше не судимому,

підозрюваному у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 0000082 від 26.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України, з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 332 КК України, існують підстави для тримання його під вартою, а також на даний час він переховується від органів досудового розслідування. Постановою прокурора ОСОБА_5 було оголошено у міжнародний розшук. З огляду на наведене, просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Вказане клопотання у відповідності до частини шостої статті 193 КПК України розглядається за відсутності підозрюваного ОСОБА_5 .

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000082 від 26.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України.

28.04.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а 21.06.2023 - про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 332 КК України, тобто в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинених повторно, організованою групою з корисливих мотивів.

Згідно повідомлення про підозру, встановлено, що ОСОБА_5 , будучи підприємцем який здійснює свою діяльність у сфері міжнародних вантажних перевезень та освідомлений із порядком створення юридичних осіб та отримання ліцензій на здійснення господарської діяльності у сфері міжнародних вантажних перевезень, всупереч обов`язку неухильного додержання згаданого законодавства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету отримання значних незаконних прибутків, достовірно знаючи про встановлені на період дії в Україні воєнного стану обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статті за кордон, у серпні 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, через державний кордон України за грошову винагороду в розмірі від 6000 доларів США, знаючи про відсутність у них законних підстав для перетину державного кордону України.

Знаючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел та розроблений план злочинної діяльності, направлений на здійснення пошуку осіб чоловічої статті, отримання від них грошових коштів та організацію незаконного переправлення їх через державний кордон України, він не в змозі, переслідуючи мету збагачення шляхом незаконного отримання прибутків, ОСОБА_5 вирішив підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю.

З метою реалізації свого злочинного наміру, направленого на здійснення організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, через державний кордон України за грошову винагороду в розмірі від 6000 доларів США, та полегшення здійснення злочинної діяльності, ОСОБА_5 у серпні 2022 року, точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на території Бучацької ОТГ Чортківського району Тернопільської області, повідомив своїм знайомим ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про свої злочинні наміри, довівши до їх відома деталі злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, бажаючи незаконно отримувати власну матеріальну вигоду, прийняли пропозицію ОСОБА_5 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на організацію незаконного переправлення громадян України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, через державний кордон України за грошову винагороду.

Всі зазначені особи, з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх протиправних дій, зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення тяжких корисливих злочинів, пов`язаних із організацією незаконного переправлення громадян України чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, через державний кордон України за грошову винагороду.

У створеній організованій злочинній групі, ОСОБА_5 , як організатором, були детально розподілені ролі всіх учасників цієї групи; складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання; забезпечено взаємозв`язок між організатором та іншими співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату у вигляді отримання прибутку від незаконної діяльності.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи, між всіма її учасниками були визначені конкретні функції.

Зокрема, ОСОБА_5 відвів собі наступні ролі та функції в складі організованої групи, а саме:

- розробив план злочинної діяльності, спрямований на особисте збагачення шляхом здійснення незаконного переправлення осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, через державний кордон України за грошову винагороду;

- виступив організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво даною групою;

- підібрав та залучив до участі в організованій групі інших її учасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого плану, контролював їх виконання, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу підготовки та вчинення злочинних дій, а також координував їх дії під час підготовки та вчинення злочинів за допомогою мобільного зв`язку, а також під час особистих зустрічей;

- вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її учасників правоохоронними органами, а саме: телефонні розмови велися між учасниками організованої групи під час підготовки та вчинення в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, у тому числі із використанням месенджерів «Viber», «Whatsapp» тощо;

- підшуковував осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, які мали намір покинути території України в умовах дії правового режиму військового стану;

- підшукував транспортні засоби для перевезення осіб чоловічої статі, віком від 18 до 60 років, через державний кордон України;

- організовував створення ТОВ «Булонд» та подальше передання у власність та призначення директором даного товариства співучаснику - ОСОБА_8 ;

- безпосередньо забезпечував усунення перешкод у перетині державного кордону України шляхом внесення до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, відомостей про осіб щодо яких здійснювалася організація незаконного переправлення через державний кордон;

- забезпечував фінансування групи, її матеріально-технічну базу та розподіляв між учасникам групи незаконно здобуті грошові кошти.

Злочинна група, створена ОСОБА_5 , була стійкою, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності її складу, наявності між учасниками організованої групи постійних внутрішніх зв`язків, існуванням високого рівня узгодженості дій, взаємодовіри, єдиних правил поведінки, протидії дезорганізуючим факторам, єдиному плані та системі вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Кожен з її учасників усвідомлював, що їхні дії є невід`ємною складовою частиною всього обсягу дій організованої групи при скоєнні злочинів.

Злочини, які вчинялися організованою групою, були охоплені єдиним умислом всіх його співучасників, тобто учасники злочинної групи усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачали їх суспільно небезпечні наслідки та бажали їх настання, переслідуючи корисливі мотиви та мету власного незаконного збагачення.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, у тому числі із використанням месенджерів «Viber», «Whatsapp».

Таким чином, утворена ОСОБА_5 організована група у складі співвиконавців ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , учасники якої мали єдність намірів на вчинення злочинів, діяла з серпня 2022 року, набувши стійкості, вчинивши ряд тяжких злочинів, у тісному зв`язку між всіма учасниками, за заздалегідь розробленим та відомим всім учасникам, єдиним планом готування, вчинення та приховання злочинів, з чітким розподіленням функцій між її учасниками, спрямованих на реалізацію злочинного плану, організували незаконний перетин через державний кордон України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , отримавши від останніх за це грошові кошти і припинила свою діяльність внаслідок викриття її учасників працівниками правоохоронних органів у січні 2023 року.

Так, ОСОБА_5 , усвідомлюючи незаконність злочинного плану організованої ним групи та невідворотність покарання за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України у випадку викриття їх діяльності правоохоронними органами, з метою прикриття цієї діяльності ОСОБА_5 вирішив створити фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності з ліцензією на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, керівником якого мала бути підконтрольна йому, ОСОБА_5 , особа.

У серпні 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль з метою підготовки до організації незаконного переправлення осіб через кордон, ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_5 підшукав мешканця Чортківського району Тернопільської області ОСОБА_15 , який не будучи обізнаний із злочинним планом організованої групи, 18.08.2022, за безпосереднього сприяння ОСОБА_5 , заснував Товариство з обмеженою відповідальністю «Булонд», ідентифікаційний код юридичної особи 44836727 за адресою: АДРЕСА_3 , яка збігається з місцем реєстрації ОСОБА_15 . При цьому, видами економічної діяльності даного товариства ОСОБА_15 за вказівкою ОСОБА_5 серед іншого зазначив КВЕД 49.41 «Вантажний автомобільний транспорт», КВЕД 49.42 «Надання послуг перевезення речей (переїзду)».

В подальшому, 14.11.2022 ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою забезпечення організації незаконного перетину особами державного кордон України за вказівкою ОСОБА_5 прийняв частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Булонд», котра становила 100%, та став його директором та засновником замість ОСОБА_15 . Таким чином, злочинна група отримала засобі та знаряддя вчинення злочинів, зокрема можливість внесення неправдивих відомостей до інформаційної системи «Шлях».

09.12.2022 ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль та функції, з метою отримання можливості внесення до інформаційної системи «Шлях» відомостей про громадян України чоловічої статті, віком від 18 до 60 років, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації в умовах воєнного стану, проте незважаючи на обмеження через введення на території України воєнного стану бажають перетнути державний кордон України, зібрав необхідний пакет документів для отримання ТОВ «Булонд» ліцензії на міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) та зареєстрував у інформаційні системі «Шлях» адміністратором якої є Укртрансбезпека, вказане Товариство. Після чого, шляхом передачі ОСОБА_5 цифрового ключа та паролю доступу до особистого кабінету користувача зазначеної системи ОСОБА_8 , надав останньому можливість вчинення будь - яких дій від імені директора ТОВ «Булонд» у вказаній телекомунікаційній системі.

Надалі, 12.12.2022 ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 , плану діяльності організованої групи з метою створення передумови для отримання ліцензії з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), через телекомунікаційну систему «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки внесли відомості про те, що вантажний транспортний засіб марки «Опель Мовано», реєстраційний номер НОМЕР_1 , є засобом провадження діяльності ТОВ «Булонд».

Також, 16.12.2022, ОСОБА_5 шляхом надання покрокових вказівок своїй дружині ОСОБА_16 , яка не була обізнана із злочинними планами останнього, забезпечив її вхід до системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, як користувача ОСОБА_8 та здійснення встановленої нормативно-правовими актами оплати за отримання ТОВ «Булонд» ліцензії з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), після чого службовими особами Укртрансбезпеки прийнято відповідне рішення.

Таким чином, станом на 16.12.2022 організована злочинна група у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які об`єднані єдиним умислом спрямованим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів, своїми умисними діями заснували фіктивне підприємство - ТОВ «Булонд», забезпечили отримання ним ліцензії з міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів), чим завершили підготовку до реалізації злочинного плану та отримали можливість за грошову винагороду вносити неправдиві відомості до телекомунікаційної системи «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки для усунення перешкод у перетині державного кордону України в напрямку виїзд особам чоловічої статті віком від 18 до 60 років під час дії обмежень для таких осіб, передбачених правовим режимом воєнного стану.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, точний час досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16.12.2022, ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму військового стану бажають виїхати за межі України, відшукав ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрому запропонував за грошову винагороду у розмірі 7 000 доларів США організацію його незаконного переправлення через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, надання порад, вказівок, усунення перешкод у перетині кордону.

Надалі, 17.12.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 , плану діяльності організованої групи, кожен виконуючи відведену йому роль та функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд», будучи обізнаними про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57, забезпечили подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до телекомунікаційної системи «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки про те, що ОСОБА_10 , є водієм ТОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме Опель Мовано, реєстраційний номер НОМЕР_1 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика».

Як наслідок, 18.12.2022 о 02 год. 58 хв. ОСОБА_10 , котрий не мав законних підстав для перетину державного кордону, виконуючи вказівки організованої злочинної групи, що складалася з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , зміг перетнути державний кордон України в пункту пропуску «Шегині-Медика» та виїхав до Республіки Польща, за що останні отримали грошову винагороду.

Окрім того, у грудні 2022, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 22.12.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 , плану діяльності організованої групи, кожен виконуючи відведену йому роль та функції, здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму воєнного стану бажають виїхати за межі України, встановили ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрому запропонували послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, надання порад, вказівок, усунення перешкод у перетині кордону за грошову винагороду у розмірі 7 000 доларів США.

Надалі, 20.12.2022 ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд», будучи обізнаними про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57, забезпечили подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до телекомунікаційної системи «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки про те, що ОСОБА_11 , є водієм ТзОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме Опель Мовано, реєстраційний номер НОМЕР_1 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску « Шегині-Медика ».

22.12.2022 о 21 год. 30 хв. ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи та виконуючи відведену йому роль та функції у вказаній групі перевіз ОСОБА_11 з АДРЕСА_4 .

Надалі, ОСОБА_5 , маючи умисел на подальше продовження злочинної діяльності та усвідомлюючи необхідність подальшого використання транспортного засобу Опель Мовано, реєстраційний номер НОМЕР_1 , для організації стійкого каналу незаконного виїзду громадян призовного віку за межі України, надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 організувати перетин ОСОБА_11 державного кордону на іншому транспортному засобі.

Так, 22.12.2022, на виконання вищевказаного злочинного задуму, ОСОБА_17 підшукав невстановлену особу жіночої статі, що використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , котра зможе забезпечити виїзд ОСОБА_11 на іншому транспортному засобі до Республіки Польща разом з ОСОБА_11 , та надав її номер телефону ОСОБА_8 .

Того ж дня близько 22 год. 22 хв., ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану діяльності організованої групи, здійснив телефонний дзвінок до невстановленої особи жіночої статі, котра використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 , яка не була обізнана з злочинними планами останнього, під час якого ввів останню в оману щодо мети виїзду ОСОБА_11 з території України та домовився про те, що вона підшукає транспортний засіб на якому останній здійснить виїде через державний кордон України в Республіку Польща.

Як наслідок, 23.12.2022 о 03 год. 48 хв. ОСОБА_11 , котрий не мав законних підстав для перетину державного кордону, проте недостовірної інформації щодо якого були внесені до телекомунікаційної системи «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки, виконуючи вказівки організованої злочинної групи, що складалася з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на транспортному засобі НОМЕР_4, під виглядом водія ТОВ «Булонд» перетнув державний кордон України в пункту пропуску «Шегині-Медика» та виїхав до Республіки Польща, за що останні отримали грошову винагороду.

Він же, ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора організованої групи, за допомогою попередньо наданих ОСОБА_8 цифрового ключа та паролю доступу до особистого кабінету користувача системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, продовжив протиправну діяльність у складі організованої групи за наступних обставин.

Так, 06.01.2023 ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого останнім, плану злочинної діяльності організованої групи, з метою забезпечення вчинення злочинів, через телекомунікаційну систему «Шлях» Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрасбезпеки внесли відомості про те, що вантажний транспортний засіб марки «Мерседес бенз 311 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_3 , є засобом провадження діяльності ТОВ «Булонд».

У січні 2023, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.01.2023, ОСОБА_7 здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму воєнного стану бажають виїхати за межі України, підшукав ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому запропонував послуги з організації незаконного переправлення його через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, усунення перешкод за грошову винагороду у розмірі 7 000 доларів США.

Надалі, 11.01.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_12 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд», будучи обізнаним про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57, забезпечив подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_12 , є водієм ТОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_3 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика».

Окрім того, ОСОБА_5 , з метою забезпечення подальшого продовження злочинної діяльності та усвідомлюючи необхідність використання у поадльшому транспортного засобу Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_3 , для функціонування стійкого каналу виїзду громадян призовного віку за межі України, надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 організувати повернення зазначеного транспортного засобу на території України.

На виконання вищевказаної вказівки, ОСОБА_7 підшукав особу - ОСОБА_18 , котра зможе на транспортному засобів ТОВ «Булонд» марки Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_3 , повинна виїхати до Республіки Польща разом з ОСОБА_12 та повернути вказаний автомобіль на територію України, після чого 11.01.2023 близько 12 год. 16 хв. надав ОСОБА_8 контактний номер телефону ОСОБА_18 .

Того ж дня після 15 год. 00 хв., ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, здійснив ряд телефонних дзвінків до ОСОБА_18 , котра не була обізнана із злочинними планами організованої групи, під час яких домовився із останньою, що вона за грошову винагороду у сумі 2000 грн. разом з ОСОБА_12 на транспортному за допомогою транспортного засобу ТОВ «Булонд» виїде через державний кордон України в Республіку Польща та після цього повернеться на цьому ж автомобілі на територію України.

Як наслідок, 12.01.2023 о 01 год. 00 хв. ОСОБА_12 , котрий не мав законних підстав для перетину державного кордону, виконуючи вказівки організованої злочинної групи, що складалася з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на транспортному засобі ТОВ «Булонд» у супроводі ОСОБА_18 , зміг перетнути державний кордон України в пункту пропуску «Шегині-Медика» та виїхав до Республіки Польща, за що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 отримали грошову винагороду, а ОСОБА_18 за отриману від ОСОБА_12 грошову винагороду в розмірі 2000 грн. повернула вказаний транспортний засіб на територію України.

Він же, ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора організованої групи, за допомогою попередньо наданих ОСОБА_8 цифрового ключа та паролю доступу до особистого кабінету користувача системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, продовжив протиправну діяльність у складі організованої групи за наступних обставин.

У січні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 11.01.2023, ОСОБА_7 здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму воєнного стану бажають виїхати за межі України, встановив ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , котрому запропонував послуги з організації незаконного переправлення його через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, усунення перешкод за грошову винагороду у розмірі 7 000 доларів США.

Надалі, 11.01.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд», будучи обізнаним про те, що останній бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57, забезпечив подання заявки, зокрема, внесення недостовірної інформації до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_19 , є водієм ТОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_3 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика».

Окрім того, ОСОБА_5 , з метою забезпечення подальшого продовження злочинної діяльності та усвідомлюючи необхідність використання у поадльшому транспортного засобу Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_3 , для функціонування стійкого каналу виїзду громадян призовного віку за межі України, надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 організувати повернення зазначеного транспортного засобу на території України.

На виконання вищевказаної вказівки, ОСОБА_7 підшукав особу - ОСОБА_18 , котра зможе на транспортному засобів ТОВ «Булонд» марки Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_3 , виїхати до Республіки Польща разом з ОСОБА_19 та повернути вказаний автомобіль на територію України, після чого 11.01.2023 близько 12 год. 16 хв. надав ОСОБА_8 контактний номер телефону ОСОБА_18 .

Того ж дня після 15 год. 00 хв., ОСОБА_8 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 , плану діяльності організованої групи, виконуючи відведену йому роль, здійснив ряд телефонних дзвінків до ОСОБА_18 , котра не була обізнана із злочинними планами організованої групи, під час яких домовився із останньою, що вона за грошову винагороду у сумі 2000 грн. разом з ОСОБА_19 на транспортному за допомогою транспортного засобу ТОВ «Булонд» виїде через державний кордон України в Республіку Польща та після цього повернеться на цьому ж автомобілі на територію України.

Як наслідок, 12.01.2023 о 04 год. 45 хв. ОСОБА_13 , котрий не мав законних підстав для перетину державного кордону, виконуючи вказівки організованої злочинної групи, що складалася з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на транспортному засобі ТОВ «Булонд» в супроводі ОСОБА_18 , зміг перетнути державний кордон України в пункту пропуску «Шегині-Медика» та виїхав до Республіки Польща, за що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 отримали грошову винагороду, а ОСОБА_18 за отриману від ОСОБА_12 грошову винагороду в розмірі 2000 грн. повернула вказаний транспортний засіб на територію України.

Він же, ОСОБА_5 , виконуючи роль організатора організованої групи, за допомогою попередньо наданих ОСОБА_8 цифрового ключа та паролю доступу до особистого кабінету користувача системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, продовжив протиправну діяльність у складі організованої групи за наступних обставин.

У січні 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 04.01.2023, ОСОБА_7 здійснюючи пошук осіб чоловічої статі у віці від 18 до 60 років, які за грошову винагороду в умовах дії правового режиму військового стану бажають виїхати за межі України, встановив ОСОБА_14 котрому запропонував послуги з організації незаконного переправлення його через державний кордон України, що включає в себе розробку плану, підшукання засобів, усунення перешкод за грошову винагороду у розмірі 5 000 доларів США.

Окрім того, ОСОБА_5 , маючи умисел на подальше продовження злочинної діяльності та усвідомлюючи необхідність подальшого використання транспортного засобу Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_3 , для організації стійкого каналу виїзду громадян призовного віку за межі України, надав вказівку ОСОБА_8 та ОСОБА_7 організувати повернення зазначеного транспортного засобу на території України.

На виконання вищевказаної вказівки, ОСОБА_7 підшукав особу - ОСОБА_18 , котра зможе на транспортному засобів ТОВ «Булонд» марки Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_3 , виїхати до Республіки Польща разом з ОСОБА_14 та повернути вказаний автомобіль на територію України, після чого 11.01.2023 близько 12 год. 16 хв. надав ОСОБА_8 контактний номер телефону ОСОБА_18 .

При цьому, вранці 20.01.2023 ОСОБА_8 , на виконання вищевказаного плану організованої злочинної групи, здійснив ряд телефонних дзвінків до ОСОБА_18 , яка не була обізнана з злочинними планами останнього, під час яких домовився за грошову винагороду в 2000 грн. про те, що вона разом з ОСОБА_14 , котрий не мав посвідчення водія, за допомогою транспортного засобу ТОВ «Булонд» виїде через державний кордон України в Республіку Польща та після цього повернеться на цьому ж автомобілі на територію України.

Надалі, 20.01.2023 в період часу з 08.30 год. по 12.00 год. ОСОБА_8 на виконання вищевказаного плану злочинної групи транспортним засобом марки Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_3 , перевіз ОСОБА_14 з АДРЕСА_5 , де передав по телефону ораганізатору вчинення злочину ОСОБА_5 персональні дані ОСОБА_14 .

Цього ж дня, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_14 порядок його подальших дій, зокрема надав вказівку останньому переміститись у транспортній засіб вказаного товариства, а саме MERSEDES-BENZ модель 311 CDI реєстраційний номер НОМЕР_3 жовтого кольору на якому громадянка ОСОБА_18 відповідно попередньої домовленості на вказаному транспортному засобі із АДРЕСА_5 перевезе ОСОБА_14 , відомості про якого внесені в інформаційну систему «Шлях», через державний кордон України в Республіку Польща.

За організацію незаконного перетину ОСОБА_14 державного кордону в умовах дії воєнного стану та обмежень на перетин державного кордону України чоловіками, які підлягають мобілізації, 20.01.2023 біля 12 год. 20 хв. ОСОБА_8 отримав для себе ОСОБА_7 та ОСОБА_5 від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 230 850 грн.

Після чого, ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України на територію Республіки Польща, усвідомлюючи, що останній фактично не перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Булонд» та бажає виїхати за межі України, в порушення вимог законодавства, а саме пунктів 2-9 Постанови КМУ № 57, перебуваючи у с. Підзамочок Чортківського району Тернопільської області отримав від ОСОБА_8 персональні дані ОСОБА_14 , забезпечив подання заявки, зокрема, вніс недостовірну інформацію до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека про те, що ОСОБА_14 є водієм ТОВ «Булонд» та на транспортному засобі вказаного товариства, а саме Мерседес - Бенц, реєстраційний номер НОМЕР_3 , перетне державний кордон України та Республіки Польща через пункт пропуску «Шегині-Медика», чим усунув перешкоди для перетину останнім державного кордону України.

02.05.2023, у зв`язку із переховуванням підозрюваного ОСОБА_5 від органів досудового розслідування з метою уникнення від кримінальної відповідальності за скоєне, його оголошено в розшук.

Постановою старшого слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_20 від 26.06.2023, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 26.06.2023 зупинено.

Постановою прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_21 від 04.03.2024 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у міжнародний розшук у зв`язку з тим, що він переховується від органу досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22.02.2024 надано дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 .

Згідно інформації, отриманої з Державної прикордонної служби, ОСОБА_5 03.05.2023 о 03.58 год. виїхав через пункт пропуску Шигені за межі державного кордону України та не даний час не повернувся.

Відповідно до частини першої статті 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно із частиною шостою статті 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

На думку слідчого судді, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 332 КК України, що підтверджується доказами, а саме: протоколом затримання ОСОБА_8 в порядку ст. 208 КПК України від 20.01.2023; протоколом огляду місця події від 20.01.2023; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-669т від 05.10.2022; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-280т від 13.02.2023; протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-512т від 22.08.2022; протоколом про результати аудіо - відеоконтролю ОСОБА_8 №66/99-73т від 13.01.2023; протокол про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж № 69/99-282т від 13.02.2023; протоколом про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту №69/99-145т від 21.01.2023 з додатками; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 (анкетні дані змінено) від 13.01.2023; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 20.01.2023.

Враховуючи тяжкість злочину, вчинення якого інкримінується ОСОБА_5 , за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, доведення наявності обґрунтованої підозри, а також наявність ризиків, передбачених пунктами 1, 2, 3, 4 частини першої статті 177 КПК України, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення, а також те, що прокурором доведено, що перебуваючи на волі, ОСОБА_5 переховувався від органу досудового розслідування, оскільки виїхав за межі території України та на цей час продовжує переховуватися від органу досудового розслідування, при цьому оголошений у міжнародний розшук, слідчий суддя вважає доведеною та обґрунтованою необхідність обрання до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до частини четвертої статті 197 КПК України у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного на підставі частини шостої статті 193 КПК України строк дії такої ухвали не зазначається.

Також слідчий суддя при постановленні ухвали враховує положення абзацу 7 частини четвертої статті 183 КПК України, де зазначено, що при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, який оголошений у міжнародний розшук, розмір застави не визначається.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131-132, 177, 193, 196, 281, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Обрати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді щодо обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід розглядається слідчим суддею після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1