Справа № 645/2728/24
Провадження № 1-кс/645/771/24
У Х В А Л А

іменем України

23 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000680 від 11.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме даних щодо рахунків ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) з яких було здійснено списання грошових коштів 09.05.2024 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 08.05.2024 по 10.05.2024, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровомувигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Невстановлена особа 09.05.2024 року о 16 год. 26 хв., шляхом створення фейкового посилання, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 2000 грн., які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріальну шкоду останньому. (ІТС ІПНП №6055 від 10.05.2024) Відомості про злочин внесено слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 11.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 14 травня 2024 року було допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що 07 .05.2024 року у другій половині дня, ввечорі, на акаунт ОСОБА_5 в соціальний мережі «Фейсбук» прийшло повідомлення про фінансову допомогу від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для того щоб її отримати потрібно було перейти за вказаним посиланням, що ОСОБА_5 і зробив. Далі останньому написало що потрібно зайти в мобільний додаток банку яким він користується, і з наданого переліку він обрав « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Ввів пароль від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого було написано що потрібно ввести який-то код, побачивши це ОСОБА_5 одразу закрив посилання та вийшов. Після чого через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокував 2 свої банківські картки (№ НОМЕР_4 ), номер другої останній не пам`ятає. 09.04.2024 о 16 год. 23 хв. ОСОБА_5 прийшло повідомлення що з його банківської картки списались грошові кошти. Так, усього з кредитної картки, номер якої ОСОБА_5 не пам`ятає було списано 3 рази грошові кошти, на загальну суму 994 грн. 76 коп. Після чого о 16 год. 33 хв. ще списались гроші у сумі 805 гривень з картки № НОМЕР_4 . Загальна сума завданого матеріального збитку 1799 грн. 76 коп. Також ОСОБА_5 повідомив, що окрім паролю від мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будь які інші дані та паролі ніде не вводив і нікому не повідомляв.

Під час досудового розслідування потерпілий надав виписку з ІНФОРМАЦІЯ_5 по рахунку ( НОМЕР_1 ) про рух грошових коштів від 13.05.2024, та виписку з ІНФОРМАЦІЯ_5 по рахунку ( НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів від 13.05.2024.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) з яких було здійснено списання грошових коштів 09.05.2024 року, до документів про рух грошових коштів з вказаних рахунків з 08.05.2024 по 10.05.2024, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або в їх частинах. Мобільних терміналах системи зв`язку, без їх вилучення; тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи до суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

З метою отримання доказів та встановлення осіб причетних до скоєння протиправних дій, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити речі і документи, які свідчитимуть про ці протиправні дії.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000680 від 11.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме даних щодо рахунків ( НОМЕР_1 ), ( НОМЕР_2 ) з яких було здійснено списання грошових коштів 09.05.2024 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 08.05.2024 по 10.05.2024, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровомувигляді.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 23 липня 2024 року

Слідчий суддя