Справа №209/3062/24
Провадження №1-кс/209/577/24
У Х В А Л А

Іменем України

06 травня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000343 від 26 квітня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 25 квітня 2024 року у ранній час доби невстановлена особа перебувавши по АДРЕСА_1 , звідки таємно, у період дії воєнного стану, викрала кредитну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з банківським рахунком НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволодівши її грошовими коштами у сумі 6343 гривень, спричинивши останній майнової шкоди на вищевказану суму.

26 квітня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 25 квітня 2024 року о 06.30 годині вона прийшла на зупинку громадського транспорту «ринок» по бульвару Будівельників у м. Кам`янське та при собі у кишені жилетки вона мала кредитку картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 картковий рахунок ( НОМЕР_2 ). Після чого вона сіла у автобус « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час їй зателефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 та запитали чи дійсно вона здійснює таку кількість операцій, та коли виявила, що у кишені жилетки відсутня банківська картка, повідомила оператора про це, та картку заблокували використавши весь кредитний ліміт у розмірі 6343 грн. В послідуючому було виявлено, що з її картки розраховувались у магазинах м. Кам`янське.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком НОМЕР_2 .

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000343 від 26 квітня 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про власників та рух коштів по картковим рахункам, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме до рахунку НОМЕР_2 за період з 00.00 годин 25 квітня 2024 року по 00.00 годину 26 квітня 2024 року:

- розкрити повні реквізити банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено за період з 00.00 годин 25 квітня 2024 року по 00.00 годину 26 квітня 2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) за період з 00.00 годин 25 квітня 2024 року по 00.00 годину 26 квітня 2024 року;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за період з 00.00 годин 25 квітня 2024 року по 00.00 годину 26 квітня 2024 року;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта за період з 00.00 годин 25 квітня 2024 року по 00.00 годину 26 квітня 2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «Privat24», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису «Privat24»», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні даці пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «GooglePay» «ApplePay».

Зазначену інформацію про банківські операції надати на паперових носіях, завірених належних чином та на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 06 травня 2024 року до 06 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1