Єдиний унікальний номер 317/2918/21
Провадження № 1-кп/317/51/2024
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурорів ОСОБА_3

ОСОБА_4

представника потерпілої особи ОСОБА_5

обвинуваченої ОСОБА_6

захисників обвинуваченої ОСОБА_7

ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 12.08.2020 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Саратовка Соль-Ілецького району Оренбургської області, громадянки України, освіта вища, одруженої, працевлаштованої головним спеціалістом відділу надання пільг Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно обвинувального акту ОСОБА_6 обвинувачується у наступному.

ОСОБА_6 перебувала на посаді селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області у період з 10.11.2010 по 18.11.2020.

Рішенням Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 1 від 10.11.2010 ОСОБА_6 обрано селищним головою Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області.

За результатами виборів селищного голови та депутатів Кушугумської селищної ради в 2015 році та на підставі рішення Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області «Про підсумки виборів селищного голови та депутатів Кушугумської селищної ради і визнання їх повноважень» № 1 від 03.11.2015 ОСОБА_6 обрана селищним головою Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та їй присвоєно 7 ранг IV категорії посадової особи місцевого самоврядування.

Відповідно до посадової інструкції селищного голови Кушугумської селищної ради від 09.12.2011, з якою ОСОБА_6 ознайомлена під підпис 09.12.2011, до повноважень та посадових обов`язків селищного голови входить:

- забезпечення здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території смт Кушугум, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

- організація роботи селищної ради та її виконавчого комітету;

- підписання рішення ради та її виконавчого комітету;

- здійснення керівництва апаратом ради та її виконавчого комітету;

- призначення на посади та звільнення з посад спеціалістів апарату виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади смт Кушугум, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

- вирішення кадрових питань апарату виконкому селищної ради;

- видавання розпоряджень у межах своїх повноважень.

Крім того, згідно з посадовою інструкцією селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, здійснювала функції представника місцевого самоврядування, при цьому виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і згідно з ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою.

ОСОБА_6 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, достовірно знаючи, що табеля обліку робочого часу Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області відповідно до наказу Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» № 489 від 05.12.2008 є офіційними документами, які вона уповноважена затверджувати, та її підпис свідчить про належне перебування працівників селищної ради під час робочого дня на робочому місці, на підставі яких складаються розрахункові відомості та нараховується і сплачується заробітна плата працівникам селищної ради, в період з 16.06.2019 по 07.08.2020, перебуваючи в приміщенні Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт Кушугум, вул. Соборна, буд. 23, діючи умисно, достовірно знаючи, що архіваріус Кушугумської селищної ради ОСОБА_9 не перебувала на робочому місці та не виконувала покладені на неї обов`язки архіваріуса, а знаходилась за межами території України, затверджувала своїм підписом та завіряла гербовою печаткою Кушугумської селищної ради табеля обліку робочого часу Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області за період з 16.06.2019 по 07.08.2020, тим самим, надававши їм статус офіційних документів, а саме:

- табель обліку робочого часу за червень 2019 року від 18.06.2019, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за липень 2019 року від 15.07.2019, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за серпень 2019 року від 19.08.2019, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за вересень 2019 року від 16.09.2019, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за жовтень 2019 року від 15.10.2019, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначена за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за листопад 2019 року від 15.11.2019, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за грудень 2019 року від 18.12.2019, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за січень 2020 року від 15.01.2020, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за лютий 2020 року від 18.02.2020, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за березень 2020 року від 17.03.2020, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за квітень 2020 року від 22.04.2020, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за травень 2020 року від 19.05.2020, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за червень 2020 року від 15.06.2020, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за липень 2020 року від 16.07.2020, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за серпень 2020 року,

в яких відомості не відповідали дійсності, а саме відомості щодо виходу на роботу та перебування на робочому місці архіваріуса Кушугумської селищної ради ОСОБА_9 , які в подальшому селищний голова ОСОБА_6 передала до бухгалтерії Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області для незаконного нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_9 , тим самим скоїла службове підроблення офіційних документів.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України - видача та вчинення іншого підроблення службовою особою офіційних документів.

Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у наступному.

ОСОБА_6 перебувала на посаді селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області у період з 10.11.2010 по 18.11.2020.

Рішенням Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 1 від 10.11.2010 ОСОБА_6 обрано селищним головою Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області.

За результатами виборів селищного голови та депутатів Кушугумської селищної ради в 2015 році та на підставі рішення Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області «Про підсумки виборів селищного голови та депутатів Кушугумської селищної ради і визнання їх повноважень» № 1 від 03.11.2015 ОСОБА_6 обрана селищним головою Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та їй присвоєно 7 ранг IV категорії посадової особи місцевого самоврядування.

Відповідно до посадової інструкції селищного голови Кушугумської селищної ради від 09.12.2011, з якою ОСОБА_6 ознайомлена під підпис 09.12.2011, до повноважень та посадових обов`язків селищного голови входить:

- забезпечення здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території смт Кушугум, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

- організація роботи селищної ради та її виконавчого комітету;

- підписання рішення ради та її виконавчого комітету;

- здійснення керівництва апаратом ради та її виконавчого комітету;

- призначення на посади та звільнення з посад спеціалістів апарату виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади смт Кушугум, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

- вирішення кадрових питань апарату виконкому селищної ради;

- видавання розпоряджень у межах своїх повноважень.

Крім того, згідно з посадовою інструкцією селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, здійснювала функції представника місцевого самоврядування, при цьому виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і згідно з ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою.

У червні 2019 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) у селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на розтрату грошових коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам селищної ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на неправомірне збагачення шляхом розтрати бюджетних коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам селищної ради, ОСОБА_6 , займаючи посаду селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, знаходячись на своєму робочому місці в приміщенні Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт Кушугум, вул. Соборна, буд. 23, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді розтрати грошових коштів, усвідомлюючи, що табеля обліку робочого часу Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області відповідно до наказу Державного комітету статистики України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» № 489 від 05.12.2008 є офіційними документами, які вона уповноважена затверджувати та її підпис свідчить про належне перебування працівників селищної ради під час робочого дня на робочому місці, на підставі яких складаються розрахункові відомості та нараховується і сплачується заробітна плата працівникам селищної ради, в період з 16.06.2019 по 07.08.2020, достовірно знаючи, що архіваріус Кушугумської селищної ради ОСОБА_9 не перебувала на робочому місці та не виконувала покладені на неї обов`язки архіваріуса, а знаходилася за межами території України, затверджувала своїм підписом та завіряла гербовою печаткою Кушугумської селищної ради табеля обліку робочого часу Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, тим самим надававши їм статус офіційних документів, а саме:

- табель обліку робочого часу за червень 2019 року від 18.06.2019, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за липень 2019 року від 15.07.2019, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за серпень 2019 року від 19.08.2019, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за вересень 2019 року від 16.09.2019, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за жовтень 2019 року від 15.10.2019, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за листопад 2019 року від 15.11.2019, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за грудень 2019 року від 18.12.2019, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за січень 2020 року від 15.01.2020, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за лютий 2020 року від 18.02.2020, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за березень 2020 року від 17.03.2020, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за квітень 2020 року від 22.04.2020, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за травень 2020 року від 19.05.2020, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за червень 2020 року від 15.06.2020, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за липень 2020 року від 16.07.2020, в якому відомості щодо відпрацьованого часу архіваріуса ОСОБА_9 на робочому місці зазначені за порядковим номером 7;

- табель обліку робочого часу за серпень 2020 року,

які в подальшому надавалися до бухгалтерії Кушугумської селищної ради для нарахування та виплати заробітної плати працівникам селищної ради, в тому числі і архіваріусу ОСОБА_9 за невідпрацьовані останньою дні.

Таким чином, за період з 16.06.2019 по 07.08.2020 ОСОБА_6 , діючи з єдиним злочинним умислом на досягнення злочинного результату у вигляді розтрати грошових коштів, які передбачені в якості заробітної плати архіваріусу Кушугумської селищної ради ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, здійснила розтрату грошових коштів Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, передбачених в якості заробітної плати архіваріуса Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_9 , в загальній сумі 38422,90 грн., які в подальшому були перераховані на картковий рахунок відкритий в АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду Кушугумській селищній раді Запорізького району Запорізької області у розмірі 38422,90 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, ОСОБА_6 обвинувачується у наступному.

ОСОБА_6 перебувала на посаді селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області у період з 10.11.2010 по 18.11.2020.

Рішенням Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 1 від 10.11.2010 ОСОБА_6 обрано селищним головою Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області.

За результатами виборів селищного голови та депутатів Кушугумської селищної ради в 2015 році та на підставі рішення Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області «Про підсумки виборів селищного голови та депутатів Кушугумської селищної ради і визнання їх повноважень» № 1 від 03.11.2015 ОСОБА_6 обрана селищним головою Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та їй присвоєно 7 ранг IV категорії посадової особи місцевого самоврядування.

Відповідно до посадової інструкції селищного голови Кушугумської селищної ради від 09.12.2011, з якою ОСОБА_6 ознайомлена під підпис 09.12.2011, до повноважень та посадових обов`язків селищного голови входить:

- забезпечення здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на території смт Кушугум, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

- організація роботи селищної ради та її виконавчого комітету;

- підписання рішення ради та її виконавчого комітету;

- здійснення керівництва апаратом ради та її виконавчого комітету;

- призначення на посади та звільнення з посад спеціалістів апарату виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади смт Кушугум, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

- вирішення кадрових питань апарату виконкому селищної ради;

- видавання розпоряджень у межах своїх повноважень.

Крім того, згідно з посадовою інструкцією селищний голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, здійснювала функції представника місцевого самоврядування, при цьому виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції і згідно з ч. 3 ст. 18 КК України була службовою особою.

У червні 2019 року (точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено) у селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на розтрату грошових коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам селищної ради, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Інструкцією «Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої постановою Національного банку України № 22 від 21.01.2004 передбачено:

1.6 Банк здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів на підставі відповідних договорів і своїх внутрішніх правил здійснення безготівкових розрахунків, якщо ці правила відповідають вимогам цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором або законом, обмеження його права розпоряджатися коштами на власний розсуд;

1.7 Кошти з рахунків клієнтів банки списують лише за дорученнями власників цих рахунків (включаючи договірне списання коштів згідно з главою 6 цієї Інструкції) або на підставі розрахункових документів стягувачів згідно з главами 5 та 12 цієї Інструкції;

1.8 Платники та стягувачі оформляють доручення/розпорядження про списання коштів з рахунків на відповідних бланках розрахункових документів, форма та порядок оформлення яких визначаються цією Інструкцією. Платники - фізичні особи мають право оформляти доручення про списання коштів зі своїх рахунків у довільній формі, погодженій у договорі з банком;

2.1 Розрахункові документи складаються на бланках, форми яких наведені в додатках до цієї Інструкції. Реквізити розрахункових документів за цими формами заповнюються згідно з вимогами додатка 8 до цієї Інструкції та відповідних її глав;

2.7 Примірник розрахункового документа (незалежно від способу його виготовлення), реєстр платіжних вимог, які залишаються в банку, мають містити відбиток печатки (якщо картка із зразками підписів та відбитка печатки містить відбиток печатки) і підписи/підпис відповідальних/ої осіб/особи;

2.24 Списання коштів (і в повній, і в частковій сумі) з рахунку платника здійснюється на підставі примірника розрахункового документа, який залишається на зберіганні в банку платника;

3.1 Платіжне доручення оформляється платником за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до цієї Інструкції, та подається до банку, що обслуговує його, у кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків.

Законом України «Про інформацію» № 2657-Х1І від 02.10.1992 передбачено:

Стаття 1. Документ - матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі;

Інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Відповідно до договору № від 17.02.2016 «Про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі (з Правилами)», укладеного між ПАТ «Укрсиббанк» (далі - «Банк») та Кушугумською селищною радою Запорізького району Запорізької області (далі - «Клієнт»), клієнт погоджується з викладеною у «Правилах обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в АТ «Укрсиббанк»», затверджених згідно з внутрішніми процедурами банку (далі - «Правила»), які розміщенні для ознайомлення на сайті банку, пропозицією банку надавати клієнту комплекс послуг з впровадження безготівкової форми оплат: праці з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем, на умовах встановлених в цьому договорі та правилах. Клієнт перераховує грошові кошти за всіма виплатами своїм співробітникам, в тому числі заробітну плату, преміальні виплати, матеріальну допомогу, витрати на відрядження, компенсації та інше, для подальшого зарахування таких коштів на відкриті у банку карткові рахунки співробітників у сумі, що відповідає сумі вказаній у відомості розподілу заробітної плати.

Відповідно до договору № 6008436 від 17.02.2016 «Щодо виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі «StarAccess»», укладеного між ПАТ «Укрсиббанк» та Кушугумською селищною радою Запорізького району Запорізької області, банк підключає клієнта до системи «StarAccess» для здійснення останнім дистанційного обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат своїм співробітникам, за допомогою усіх можливих засобів системи «StarAccess», що впроваджені в банку.

Система «StarAccess» - сукупність програмно-апаратних засобів, які використовуються клієнтом і банком у відповідних частинах, а також організаційних заходів, які проводять клієнт і банк з метою надання клієнту послуг згідно з договором.

Дистанційне обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта за цим договором, а також надання інших послуг, передбачених цим договором здійснюється у відповідності до вимог законодавства, цього Договору та інших договорів, що діють між банком та клієнтом або будуть укладені між ними в майбутньому, з метою виконання яких використовується система «StarAccess» як засіб обміну технологічною та іншою інформацією тощо.

Укладення цього договору та підпис повноважної особи клієнта під цим договором свідчить, що клієнт особисто здійснив первинну реєстрацію в системі «StarAccess», ознайомився з інструкціями і зобов`язується їх виконувати та надав до банку два примірника роздрукованого сертифікату відкритого ключа для кожного таємного ключа клієнта, засвідчені підписом та печаткою останнього.

Дистанційне обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат за допомогою системи «StarAccess» передбачає направлення клієнтом до банку дистанційних розпоряджень щодо проведення операцій та обробку цих розпоряджень банком.

Документи, що направлені клієнтом у банк із використанням системи «StarAccess» повинні містити усі обов`язкові реквізити, що визначені вимогами законодавства України та обов`язково повинні містити електронний цифровий підпис уповноважених осіб клієнта. Уповноважені особи клієнта, які мають доступ до системи «StarAccess», зазначаються у відповідних заявах про надання доступу співробітникам юридичної особи до рахунків та документів в системі електронного банкінгу «StarAccess» (Додаток № 1).

Електронний документ, який передається системою «StarAccess» та підписаний електронним цифровим підписом уповноважених осіб клієнта, є рівним за юридичною силою документу на паперовому носії, підписаному власноручним підписом зазначених осіб та скріплених печаткою клієнта. Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в реквізитах електронного документа, несе особа, яка підписала цей документ своїм електронним цифровим підписом, при цьому сторони визнають, що підробка електронного цифрового підпису клієнта неможлива без знання інформації про таємний ключ клієнта.

Відповідно до Додатку № 1 до договору від 17.02.2016 № 6008436 «Про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі системою «StarAccess»», Кушугумською селищною радою Запорізького району Запорізької області за підписом голови ОСОБА_6 узгоджено заяву «Про надання доступу співробітникам юридичної особи Кушугумська селищна рада Запорізького району Запорізької області до рахунків та документів в системі електронного банкінгу «StarAccess»». Відповідно до вказаної заяви ОСОБА_6 надані права на усі операції з рахунком № НОМЕР_2 та наступні типи документів: платіжне доручення, відомість начислення коштів на карткові рахунки працівників компанії, лист. Іншим працівникам Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області вказані права на рахунки та документи системи «StarAccess» не надавались.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на неправомірне збагачення шляхом розтрати бюджетних коштів, які передбачені на оплату заробітної плати працівникам селищної ради, ОСОБА_6 , займаючи посаду селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області за адресою: Запорізька область, Запорізький район, смт Кушугум, вул. Соборна, буд. 23, шляхом зловживання своїм службовим становищем, всупереч вимогам чинного законодавства та інтересам служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з єдиною метою у досягненні злочинного результату у вигляді розтрати грошових коштів, усвідомлюючи, що відомість нарахування заробітної плати являється електронним документом, який передається системою «StarAccess» до АТ «Укрсиббанк» та підписаний особистим електронним цифровим підписом є рівним за юридичною силою документу на паперовому носії підписаному власноручним підписом та являється офіційним документом на підставі якого здійснюється начислення коштів на карткові рахунки працівникам Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, відкритих в АТ «Укрсиббанк», в період часу з 16.06.2019 по 07.08.2020, достовірно знаючи, що архіваріус Кушугумської селищної ради ОСОБА_9 не перебувала на робочому місці та не виконувала покладені на неї обов`язки архіваріуса, а знаходилася за межами території України, передала системою «StarAccess» до АТ «Укрсиббанк» в електронному вигляді та підписані особистим електронним цифровим підписом відомості нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада, а саме:

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за червень 2019 року, в якій відомості щодо зарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 17;

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за липень 2019 року, в якій відомості щодо нарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 11;

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за серпень 2019 року, в якій відомості щодо нарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 11;

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за вересень 2019 року, в якій відомості щодо нарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 11;

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за жовтень 2019 року, в якій відомості щодо зарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 11;

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за листопад 2019 року, в якій відомості щодо нарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 16;

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за грудень 2019 року, в якій відомості щодо нарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 16;

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за січень 2020 року, в якій відомості щодо нарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 15;

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за лютий 2020 року, в якій відомості щодо нарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 15;

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за березень 2020 року, в якій відомості щодо нарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 15;

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за квітень 2020 року, в якій відомості щодо нарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 15;

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за травень 2020 року, в якій відомості щодо нарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 15;

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за червень 2020 року, в якій відомості щодо нарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 13;

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за липень 2020 року, в якій відомості щодо нарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 15;

- відомість нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада за серпень 2020 року, в якій відомості щодо нарахування заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 зазначені за порядковим номером 1.

Таким чином, на підставі вказаних відомостей нарахування заробітної плати, на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Укрсиббанк» на ім`я ОСОБА_9 , із розрахункового рахунку Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № НОМЕР_2 , відкритого в АТ «Укрсиббанк», безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 38422,90 грн., внаслідок чого Кушугумській селищній раді Запорізького району Запорізької області завдано шкоду на зазначену суму.

Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України - підробка документів на переказ до банківських рахунків.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 вину у пред`явленому обвинуваченні не визнала та пояснила, що з 2010 року по 2020 рік вона працювала селищним головою Кушугумської селищної ради. Всі її повноваження визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Архіваріусом у Кушугумській селищній раді на 0,5 ставки до серпня 2020 року працювала ОСОБА_9 . З якого часу ОСОБА_9 працювала не пам`ятає. Вона керувалась посадовою інструкцією та законами. Всі архівні документи, які вони повинні були здавати до обласного та районного архівів, були здані вчасно. За весь період роботи ОСОБА_9 жодних зауважень від архівів чи мешканців не було. Були розпорядження селищного голови, що архіваріус може працювати дистанційно. Ці розпорядження були ще до приходу на посаду архіваріуса ОСОБА_9 і вони поновлювались. Специфіка цієї роботи не вимагала постійного знаходження на робочому місці. Останні документи, які були підшиті належним чином, зберігаються за показаннями свідка ОСОБА_11 в архіві, але не здані, оскільки не вийшов строк для їх здачі.

Уточнень щодо можливості перебування архіваріуса за кордоном в розпорядженнях селищного голови немає. Коли ОСОБА_9 не була на робочому місці, то документи за неї підписувала головний бухгалтер ОСОБА_12 .

ОСОБА_13 складала табелі обліку робочого часу. ОСОБА_13 приносила їх табелі обліку робочого часу на підпис. Вони їх підписували. Коли ОСОБА_9 виїжджала за кордон, то вона брала відпустки. Періоди виїзду не пам`ятає, оклад ОСОБА_9 не пам`ятає. Заяву на звільнення ОСОБА_9 подала, але як саме обвинувачена не пам`ятає. Дистанційна робота була запроваджена для архіваріуса ще до початку COVID. Коли ОСОБА_9 була за кордоном, то їй допомагали дівчата з бухгалтерії. Робоче місце ОСОБА_9 було в бухгалтерії. Вони зв`язувались по «VIBER», спілкувались. За допомогу ОСОБА_9 доплат ніхто не отримував. Обов`язки, які покладені на архіваріуса, в селищній раді виконувались. Заробітна плата направлялась на картку ОСОБА_9 . Після звільнення ОСОБА_9 не було зауважень по архівній справі. Щоквартально було звітування у райадміністрації. Розпорядження щодо дистанційної роботи архіваріуса заслуховувались та затверджувались на засіданнях або на комісіях селищної ради. Не пам`ятає чи був архіваріус у селищній раді до ОСОБА_9 . На момент працевлаштування обвинувачена знала, що ОСОБА_9 є донькою головного бухгалтера. Не пам`ятає як вона з`явилась, сама чи хтось її порадив. Розпорядження щодо дистанційної роботи готувалось під посаду, а не під конкретну особу. Не пам`ятає чи були розпорядження щодо дистанційної роботи інших працівників селищної ради. Не пам`ятає чи працював хтось у селищній раді дистанційно. Не пам`ятає чому виникло питання дистанційної роботи архіваріуса. Можливо послугувало те, що у селищній раді було тіснувато. У архіваріуса не було роботи на кожен день.

Коли ОСОБА_9 виїжджала за кордон, то вона письмово не повідомляла раду. Коли вона збиралась їхати, то брала відпустки. У селищній раді працівники знали, що вона виїжджає за кордон, оскільки обговорювали хто куди збирається у відпустку. У заявах на відпустку вона не писала про необхідність виїзду за кордон. Коли потрібно бути на роботі архіваріус визначала сама. Перебуваючи за кордоном вона могла виконувати роботу архіваріуса. Обвинуваченій не відомо яку роботу вона виконувала чи виконала перебуваючи за кордоном. Точно їй не відомо у які періоди ОСОБА_9 була за кордоном, коли поверталась.

За правильність ведення табелів обліку робочого часу відповідала ОСОБА_13 . Обвинувачена затверджувала табелі, не перевіряла. Процес щодо обліку робочого часу узгоджувала бухгалтерія з ОСОБА_13 .

Як правило розпорядження щодо дистанційної роботи архіваріуса з`являлись у перший робочий день січня.

ОСОБА_9 готувала архівні довідки сама коли була на робочому місці або з допомогою бухгалтерії. Також вона формувала та підшивала документи, які потрібно здавати до архіву або зберігати у селищній раді. Заробітна плата виплачувалась ОСОБА_9 законно, підстав її не виплачувати не було. Вона не отримала ніякого збагачення за рахунок заробітної плати ОСОБА_9 . Табелі обліку робочого часу вона підписувала на роботі в кабінеті АДРЕСА_2 . Їй не було відомо, що з 16.06.2019 по 07.08.2020 ОСОБА_9 була за кордоном. У цей період часу архівна робота велась. Те що потрібно зробити архіваріусу розписувала або вона або секретар ради за її відсутності. На архівних довідках обвинувачена ставила підпис. Іноді вона цікавилась документами на підставі яких вони складались. Кожна довідка узгоджувалась із ОСОБА_9 якщо її не було на робочому місці. Коли вона друкувала довідки, коли дівчата з бухгалтерії. У період з 16.06.2019 по 07.08.2020 підписував довідки бухгалтер або головний бухгалтер. Бухгалтерія допомагала ОСОБА_9 через те, що у них були добрі відносини, вони знали цю роботу. Той факт, що матір ОСОБА_9 працювала головним бухгалтером не впливало на відносини бухгалтерії з ОСОБА_9 . Допомога бухгалтерії ОСОБА_9 була добровільною. ОСОБА_9 теж допомагала іншим працівникам селищної ради.

Вважає, що жодної розтрати не вчиняла, заробітна плата виплачувалась ОСОБА_9 за виконану роботу. Документи по заробітній платі за її електронним підписом подавались до Укрсиббанку . Підроблення офіційних документів вона не вчиняла.

Вона не запитувала якими засобами комунікувала бухгалтерія з ОСОБА_9 . ОСОБА_15 та ОСОБА_16 казали, що вони комунікували за допомогою «VIBER», «WHATSAPP». В якихось моментах посадові обов`язки перетинались у працівників бухгалтерії та архіваріуса, деякі моменти були схожі. Архіви здавала особисто ОСОБА_9 Мабуть у період з 16.06.2019 по 07.08.2020 не здавався архів. Після звільнення ОСОБА_9 вона питала у бухгалтерії, просила секретаря ради з`ясувати чи все добре у них з архівною справою. Їй сказали, що з архівною справою все добре.

Вважає, що основа цієї справи суто політична. Після виборів ОСОБА_17 та ОСОБА_18 сказали, що вони її знищать. Через це і почали писати заяви.

Наразі вона проживає із чоловіком, працює головним спеціалістом відділу надання пільг. Також доглядає за мамою, яка є інвалідом, їй 86 років. Політичної діяльності наразі не веде.

Представник потерпілої особи ОСОБА_5 у судовому засіданні зазначила, що є головним спеціалістом юридичного відділу Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, працює у раді з 16.02.2021. Особисто з ОСОБА_6 не знайома, не працювала з нею. Їй відомо, що є кримінальне провадження. ОСОБА_19 підписувала табелі щодо архіваріуса. Які були функції архіваріуса раніше вона не знає. Зараз присутність архіваріуса необхідна. Функції, які архіваріус може виконувати дистанційно, їй не відомі. Цивільний позов селищна рада підтримує.

Зараз у селищній раді працює інший архіваріус. Чи змінювались посадові обов`язки архіваріуса їй не відомо. Табелі обліку робочого часу складає секретар ради і передає на затвердження голови. Документа, який визначає ці вимоги, немає. Їй не відомо як велась архівна справа раніше. Наразі у селищній раді немає осіб, які працюють дистанційно. Не може сказати чи були такі особи з 16.02.2021. Повноваження у нового складу селищної ради почались 18.11.2020. Вона була призначена на роботу пізніше, тож не знає чи була невиконана робота попереднього архіваріуса. Чи є в селищній раді документи, які складала архіваріус ОСОБА_9 , їй не відомо.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_13 зазначила, що вона працює начальником відділу ЦНАП апарату виконавчого комітету Кушугумської селищної ради. ОСОБА_6 знає як голову селищної ради. Свідок працює у селищній раді років сім. Років шість працювала на посаді державного реєстратора. Був період коли вона заповнювала табелі обліку робочого часу. До її повноважень це не входило. Ніяких наказів з цього приводу вона не підписувала. Не знає хто за посадою має складати табелі обліку робочого часу. Якщо були заяви, то вона вносила дані про відсутність особи, в іншому випадку ставила присутність особи на робочому місці. Табелі вона відносила голові. До її повноважень не входила перевірка присутності осіб на робочому місці. ОСОБА_9 свідок знає, вона працювала архіваріусом. Чи був у неї кабінет не знає. Її робота з ОСОБА_9 не перетиналась. Періодично вона бачила її на роботі, вона проходила повз відкриті двері. Свідок не знала, що ОСОБА_9 була якийсь час за кордоном. Чи передавали їй документи щодо ОСОБА_9 не пам`ятає. Що входило до обов`язків ОСОБА_9 не знає. Їй не відомо чи працював хтось дистанційно. Документів з приводу неналежної роботи архіваріуса не надходило. На час коли працювала ОСОБА_9 свідок мабуть працювала юристом, а потім державним реєстратором. Дружніх стосунків із ОСОБА_9 вона не мала.

Заповнювати табелі обліку робочого часу її просили або бухгалтерія або селищний голова ОСОБА_6 . Не пам`ятає чи бачила документи, які давали ОСОБА_9 право працювати дистанційно. Погодження її як юриста не було передбачено, вона не погоджувала жодного документа. Не знала про перебування ОСОБА_9 за кордоном. В актах приймання-передачі документації для впорядкування від 13.01.2020 та від 10.12.2019 (т. 3 а.с. 116, 117) підписи начебто її, але точно не пам`ятає цього. Вона могла передавати колективний договір. Ці акти вона особисто не складала. В селищній раді могли виконувати роботу, яка не визначена посадовими обов`язками.

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_20 зазначив, що наразі працює слюсарем в Укргідроенерго. ОСОБА_6 - це його колишній начальник. Він працював електриком у Кушугумській селищній раді з 2015 року поки ОСОБА_6 була головою. Він ремонтував вуличне освітлення в смт Кушугум. Графік його роботи з 08 години до 17 години, п`ятиденна робота. З червня 2019 року по серпень 2020 року міг зустріти ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , бачив ОСОБА_23 . Його безпосереднім керівником був заступник селищного голови ОСОБА_24 . Із ОСОБА_9 він не знайомий, перший раз про неї чує. Не цікавився хто працював архіваріусом. Заяву на відпустку писав на ім`я керівника і відносив, нюансів не пам`ятає. Хто вів табелі обліку робочого часу не знає.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_16 зазначила, що вона є головним бухгалтером Кушугумської селищної ради з 16.02.2023, загалом у раді працює з 2007 року. ОСОБА_6 знає як керівника. У 2019-2020 роках свідок була касиром бухгалтерського відділу Кушугумської селищної ради. Вона приймала податки та збори, реєструвала договори. Її керівниками були ОСОБА_6 та головний бухгалтер. Головний бухгалтер вів звіти, нараховував заробітну плату, перевіряв документи. Її робоче місце було в кабінеті бухгалтерії. Юрист вів кадрову роботу, відповідальної особи за кадрову роботу не було. У разі відсутності, наприклад по хворобі, свідок мала повідомити про це головному бухгалтеру та голові. ОСОБА_9 працювала архіваріусом, потім вона писала заяву на дистанційну роботу. Її робоче місце було в бухгалтерії, у неї був стіл. Те, що ОСОБА_9 за кордоном вона дізналась коли був запит з приводу неї. У неї був неповний робочий день. Про заяву про дистанційну роботу від ОСОБА_9 вона чула, але не бачила цієї заяви. ОСОБА_9 отримувала заробітну плату як усі на картковий рахунок.

У раді була електронна скринька, свідок мала доступ до неї. Переписки з ОСОБА_9 вона не бачила. Виплата заробітної плати здійснювалась згідно табеля. Роботи архіваріуса свідок не виконувала. Її виконувала ОСОБА_9 по мірі необхідності. До архіву документи свідок не передавала. Нарікань з приводу невчасної чи неякісної роботи архіваріуса не було. З 2022 року в раді працювали дистанційно і працюють зараз. Це оформлювалось заявою працівника та розпорядженням селищного голови. Документів з приводу дистанційної роботи ОСОБА_9 свідок не бачила. Ці документи міг бачити головних бухгалтер. На той час головним бухгалтером була ОСОБА_25 . У ОСОБА_6 близьких чи дружніх стосунків з ними не було. Свідок бачила ОСОБА_9 на роботі у 2019-2020 роках. Хто був юристом у 2019-2020 роках не пам`ятає. Хто складав табелі обліку робочого часу не знає, вона їх не бачила. За своїми посадовими обов`язками вона не повинна була бачити документи щодо ОСОБА_9 .

Допитаний у судовому засіданні свідок ОСОБА_26 зазначив, що він є спеціалістом-програмістом Кушугумської селищної ради з 2020 року. ОСОБА_6 знає як керівника. З 2018 року він працював на посаді спеціаліста Кушугумської селищної ради. Він займався налаштуванням програмного забезпечення, організацією роботи сайту та соцмережами. Був офіційний сайт та сторінка у « Фейсбук ». З початку роботи він знайомий з ОСОБА_25 , яка була бухгалтером ради. ОСОБА_9 - це її донька, ким вона працює він не знає. Він бачив її у раді. Чи працювала вона у раді він не знає, робочого місця у неї у раді не було. Вона приходила до матері, може раз на пів року, може раз на три місяці. На той час головою Кушугумської селищної ради була ОСОБА_6 Про архів селищної ради він нічого не знає. Порядок ведення архівної справи йому не відомий. До архівної справи він причетний не був. Чи працювали працівники селищної ради віддалено йому не відомо. В приміщенні бухгалтерії 4 робочих місця. Працівники використовували офіційну електронну пошту. Чи використовували інші засоби зв`язку не знає. Хто працював неповний робочий день він не знає. Не знає чи виконувала ОСОБА_9 якусь роботу у селищній раді. До електронної пошти мали доступ секретар ради, діловод. Окремої відповідальної особи за електронну пошту не було. Не знає хто перевіряв електронну пошту. По роботі він працював з електронною поштою. З приводу відносин ОСОБА_9 та Кушугумської селищної ради йому нічого не відомо. Нічого не знає з приводу табелів обліку робочого часу.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_25 пояснила суду, що працює головним бухгалтером Комунального закладу загальної середньої освіти «Кушугумська гімназія «Інтелект» Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області з 01.07.2022. До цього працювала головним бухгалтером Кушугумської селищної ради з 2015 року. ОСОБА_6 знає як начальника, селищного голову. Стосунки у них робочі.

Архіваріусом була прийнята на роботу її донька - ОСОБА_9 . Вона пропрацювала 1,5-2 роки, точніше не пам`ятає. Архіваріус була прийнята на роботу на 0,5 ставки. В посадовій інструкції було зазначено, що вона має право працювати дистанційно або на роботі. Зарплату свідок нараховувала згідно табелів обліку робочого часу та розпоряджень селищного голови. Свідку надавали вже підписаний відповідальною особою та головою селищної ради табель обліку робочого часу.

Робочого місця у ОСОБА_9 не було, але коли вона виконувала роботу, то знаходилась у бухгалтерії або в актовому залі. Вона не ходила на роботу кожен день, лише коли було потрібно здати архів чи зробити довідку. Невеликий архів був у бухгалтерії, дві полиці, може три. ОСОБА_9 залишила територію України у 2017 році, поїхала до Польщі. Потім вона повернулась через 5-6 місяців. Вона там працювала. Коли вона була за межами України, їй нараховували заробітну плату. Заробітна плата виплачувалась 2 рази на місяць, аванс до 10 числа, заробітна плата до 25 числа. Спочатку табелі обліку робочого часу складала ОСОБА_29 , потім ОСОБА_30 . Розмір заробітної плати ОСОБА_9 не пам`ятає. Скільки ОСОБА_9 перебувала в Україні після повернення не пам`ятає. Точно не пам`ятає коли донька виїхала за кордон.

Коли приходив запит з районного архіву, рада повинна була здавати архів до районного архіву. Архіваріусу надавали документи, вона їх зшивала. Не пам`ятає щоб вони підписували акти. Коли ОСОБА_9 не було в Україні, то ті хто працював в бухгалтерії допомагали ОСОБА_9 , надсилали документи у «VIBER». Спілкувалась з нею свідок. Навіть коли вона була в Україні вона їй давала дані, а свідок вводила їх у програму « ОСОБА_31 », де вони зберігались. Робота архіваріуса виконувалась. З боку районного архіву і від людей зауважень щодо архіву не було. Було розпорядження голови щодо дистанційної роботи архіваріуса. Всі розпорядження затверджуються на сесії. Кожен день запити на довідки з архіву не надходили. Не знає чи були інші особи, які працювали дистанційно. Свідок набирала лише довідки щодо розміру заробітної плати з архіву. Дані для довідок давала архіваріус. Коли архіваріус була за кордоном, то ці дані вибирала вона або ОСОБА_32 . Коли ОСОБА_9 була за кордоном, то не було запитів з районного архіву, тож потреби у зшиванні не було. Не знає скільки разів ОСОБА_9 була на робочому місці. Довідок вона підготувала більше 100, точніше не пам`ятає. Скільки разів ОСОБА_9 робила вибірку безпосередньо в бухгалтерії не знає. ОСОБА_9 казала що на якій полиці знаходиться. Потім вони давали їй довідки на перевірку. Ці довідки за формою підписуються головою сільської ради та головним бухгалтером.

ОСОБА_9 має вищу економічну освіту, бакалавр. У свідка також вища економічна освіта. Оскільки вона підписує довідки, то вона за це несе відповідальність. Раніше у них була бухгалтер ОСОБА_33 , яка видавала ці довідки. У 2015 році в бухгалтерії був головний бухгалтер, касир і бухгалтер. Коли бухгалтерія перестала бути централізованою, а касира і бухгалтера увільнили, то у селищній раді працювало два співробітника. На момент працевлаштування ОСОБА_9 у бухгалтерії працювало дві особи - крім неї був ще касир. Коли відбулось об`єднання громад, то у листопаді-жовтні 2021 року у них з`явилась ще одна людина. До моменту звільнення доньки не пам`ятає скільки людей було в бухгалтерії. Не пам`ятає чи бачила документи, якими б визначалось хто саме має складати табелі обліку робочого часу. Вона завжди нараховувала заробітну плату на підставі належним чином оформлених табелів обліку робочого часу. Перевірка правильності складання табелів не входила до її обов`язків. ОСОБА_9 звільнилась, оскільки вирішила повністю переїхати до Польщі. Після працевлаштування в Кушугумській селищній раді вона поверталась із Польщі приблизно на три місяці. Потім поїхала знову до Польщі і поверталась вже після того як звільнилась з посади архіваріуса. В актах (т. 3 а.с. 116-117) є її підписи. Ці акти складав архіваріус.

Довідки для перевірки, коли ОСОБА_9 була за кордоном, надавала свідок по «VIBER», «WATSAPP», інколи власною електронною поштою.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_11 зазначила, що вона працює архіваріусом загального відділу Кушугумської селищної ради з 04.01.2021. До цього вона працювала секретарем Малокатеринівської селищної ради. По роботі вона була знайома з ОСОБА_6 Робоче місце свідка у загальному відділі по АДРЕСА_3 . В іншій кімнаті є архів. Вона займається прийманням документів на зберігання, видає їх в роботу, видає довідки про доходи, впорядковує архівні справи для передачі в архів Запорізької районної державної адміністрації. Можливості працювати дистанційно немає. Приміщення архіву знаходиться за металевими дверима між двома стінами, вимірюється температурний режим, стоять вогнегасники. Кожен квартал вони готують звіти до Запорізької райдержадміністрації. Не знає який був оклад у архіваріуса раніше, зараз у неї оклад 4200,00 грн. Як велась архівна справа у 2018-2020 роках вона не знає. Вона знайшла документи по усій селищній раді, документи можна було знайти де завгодно. До її приходу приміщення архіву не було. Щодо роботи попереднього архіваріуса у неї ніяких документів немає. Документи були здані в архів по 2016 рік. Документи здаються по номенклатурі - по строку зберігання слід дивитись. Зараз слід здавати документи за 2017-2018 роки, які попередня влада не передала. Вона здавала раніше впорядковані документи до 2016 року.

У довідці щодо заробітної плати підписи бухгалтера та селищного голови, а супровідний документ підписується архіваріусом. Коли вона прийшла на роботу, то документи архіву не були впорядковані в одному місці. Ще до її приходу в Запорізькій райдержадміністрації був затверджений опис за 2015-2016 роки. Опис слід було затвердити в області. З 2017 року немає ніяких розпоряджень. Документи були підготовлені для здачі в архів. В архіві не пишуть хто його впорядковує. Запорізькій райдержадміністрації слід подавати щоквартальний звіт щодо запитів громадян, щодо планів. Приблизно потрібно подавати 8 звітів за кожний квартал. Документів попереднього архіваріуса вона не зустрічала, не знає чи здавав попередній архіваріус ці звіти. Деякі акти прийому-передачі є. Вона не зустрічала документів складених за участі ОСОБА_9 . Такі акти, як у матеріалах справи (т. 3 ас. 116-117) їй не зустрічались. Не цікавилась хто робив архівні довідки до неї. Роботи щодо впорядкування та ведення архіву у раді до неї велись.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_34 зазначила, що вона є адміністратором відділу ЦНАП апарату виконкому Кушугумської селищної ради з 04.01.2021. До цього працювала інспектором Кушугумської селищної ради. З початку ця посада називалась спеціаліст-паспортист. ОСОБА_6 є її колишнім керівником. Хто був попереднім архіваріусом свідок не знає. Чула, що це була ОСОБА_9 . Свідок її знає. З 2016 року не знає нічого щодо архіву. ОСОБА_9 бачила в селищній раді, але була завантажена, тож майже не виходила з кабінету. Тільки з чуток знає, що ОСОБА_9 виїжджала за кордон. Їй не відомо як була організована архівна справа. У неї не було необхідності здавати документи до архіву. У її кабінеті місця роботи архіваріуса не було. Вона не знала, що є архіваріус і не знала хто був архіваріусом. Вперше про те, що ОСОБА_9 є архіваріусом вона почула у 2020 році, може раніше. Не пам`ятає звідки про це дізналась. Умови роботи ОСОБА_9 їй не відомі. Хто працював дистанційно у селищній раді у 2019-2020 роках не знає. Чи працював хтось дистанційно також не знає. У 2019-2020 роках не часто зустрічала ОСОБА_9 у селищній раді, скільки разів не пам`ятає. Бачила як вона проходила, як працювала не бачила. З архівними документами свідок не працює. Нічого з приводу виплати ОСОБА_9 заробітної плати не знає.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_35 пояснила суду, що з лютого 2022 року працює в Кушугумській селищній раді спеціалістом публічних закупівель, наразі перебуває у декретній відпустці. До цього з січня 2021 року вона була адміністратором ЦНАП апарату виконавчого комітету Кушугумської селищної ради, а з 02.05.2019 працювала юрисконсультом. ОСОБА_6 її колишній керівник. Свідок працювала в кабінеті з землевпорядником та юристом в приміщенні селищної ради по вулиці Соборній, 23. Вона не була знайома з архіваріусом, по роботі з ним не перетиналась. Де був архів не пам`ятає. Дівчину-архіваріуса бачила в коридорах, її звуть ОСОБА_36 . Де був її кабінет не пам`ятає. У селищній раді 5 чи 6 кабінетів. Архів частково був в бухгалтерії, також було приміщення де складали документи. ОСОБА_37 розташоване як йти в кабінет сільського голови. Приміщення закривалось, там були стелажі. Прізвище ОСОБА_38 не пам`ятає. З приводу виїзду архіваріуса за межі України нічого не знає. Не пам`ятає хто складав табелі обліку робочого часу, їй здається це була ОСОБА_40 . З ОСОБА_41 свідок знайома, вона була головним бухгалтером. Чи є вона родичкою ОСОБА_38 не знає. ОСОБА_42 вона бачила періодично, скільки разів не пам`ятає. Їй не відомо чи працював хтось дистанційно. Особисто документів до архіву Кушугумської селищної ради вона не здавала.

Допитана у судовому засіданні свідок ОСОБА_43 зазначила, що вона є адміністратором відділу ЦНАП апарату виконавчого комітету Кушугумської селищної ради з 04.01.2021. До цього з 2007 року по 03.01.2021 була діловодом Кушугумської селищної ради. Вона є депутатом 7 та 8 скликань Кушугумської селищної ради. ОСОБА_6 знає як колишнього голову селищної ради, також вона є хресною матір`ю її дитини. На теперішній час вони не спілкуються. Робоче місце свідка було в приміщенні Кушугумської селищної ради. В Кушугумській селищній раді була кімната архіву, потім її кудись перенесли, а в тій кімнаті сиділа працівниця СКП «Вічність». Хто був архіваріусом не пам`ятає. ОСОБА_9 знає, ким вона працювала не знає. По роду діяльності свідку архів не був потрібен. Їй не відомо чи можлива була дистанційна робота в Кушугумській селищній раді. Хто складав табелі обліку робочого часу не знає. Вона іноді бачила ОСОБА_9 в приміщенні селищної ради. ОСОБА_12 це матір ОСОБА_9 ОСОБА_44 працювала у селищній раді головним бухгалтером. Свідку нічого не відомо з приводу виїзду за кордон ОСОБА_9 . Свідок реєструвала в журналах вхідну та вихідну кореспонденцію. Влітку 2020 року вона реєструвала заяву ОСОБА_9 про звільнення, заява приходила поштою. Змісту заяви ОСОБА_9 на звільнення не пам`ятає. Не пам`ятає щоб реєструвала інші документи від ОСОБА_9 Заяв на скарг на дії архіву не пам`ятає щоб реєструвала.

Також судом досліджені письмові та речові докази.

За змістом депутатського звернення № 4 від 28.07.2020 депутатом Запорізької обласної ради ОСОБА_45 ставиться питання про розгляд та перевірку питання щодо архіваріуса Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області. У даному депутатському зверненні ОСОБА_46 повідомляє начальника Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що з дня призначення ОСОБА_9 на посаду архіваріуса вона фактично не виконувала свої посадові обов`язки, весь цей період на своєму робочому місці була відсутня. Окрім того, з 2019 року і дотепер ОСОБА_9 проживає (постійно перебуває) в Республіці Польща. При цьому, протягом періоду її працевлаштування в Кушугумській селищній раді, вона регулярно отримувала і продовжує отримувати заробітну плату, яку їй нараховує її ж мати - головний бухгалтер Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_25 . Таким чином, вже близько п`яти років бюджетні кошти витрачаються на заробітну плату «неіснуючого» працівника. Є всі підстави вважати, що до привласнення (розтрати) бюджетних котів причетна голова Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_6 , яка є безпосереднім керівником призначеної нею архіваріуса ОСОБА_9 (т. 1 а.с. 166-167).

У депутатському зверненні № 10 від 19.08.2020, адресованому т.в.о. начальника Запорізького районного відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_47 , депутатом Запорізької обласної ради ОСОБА_45 ставиться питання щодо надання інформації про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за депутатським зверненням № 4 від 28.07.2020 та початок досудового розслідування за фактами, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (т. 1 а.с. 168).

Відповідно до копії рішення першої сесії сьомого скликання Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 1 від 03.11.2015 «Про підсумки виборів селищного голови та депутатів Кушугумської селищної ради і визнання їх повноважень», Кушугумська селищна рада, крім іншого, вирішила вважати обраною селищним головою Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 (т. 1 а.с. 182, т. 2 а.с. 195, 209).

Відповідно до посадової інструкції селищного голови Кушугумської селищної ради від 09.12.2011, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції (т. 1 а.с. 183-184, т. 2 а.с. 210-211).

Так, відповідно до посадової інструкції до обов`язків та завдань селищного голови входило:

- здійснення керівництва апаратом ради та її виконавчим комітетом;

- призначення на посади та звільнення з посад спеціалістів апарату виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади смт Кушугум, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів;

- вирішення кадрових питань апарату виконкому селищної ради.

Відповідно до посадової інструкції селищний голова повинен знати Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», законодавство України в сфері захисту персональних даних та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління персоналом і кадрової роботи, законодавство про працю, засади зовнішньоекономічної політики України та методи роботи із засобами масової інформації, інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування, правила внутрішнього трудового розпорядку, правила ділового етикету, правила охорони праці та протипожежної безпеки, основні програми роботи на комп`ютері, державну мову.

Наказом (розпорядженням) № 02К від 18.02.2016 ОСОБА_9 прийнято на посаду архіваріуса у виконком Кушугумської селищної ради на основну роботу з тривалістю робочого дня 4 години (т. 1 а.с. 185, т. 2 а.с. 162). У графі керівник підприємства зазначена ОСОБА_6 , проте напроти напису «Керівник підприємства» стоїть помітка, яку проставляють у разі підписання за іншу особу.

Як зазначила у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_6 , підпис у даному наказі належить секретарю Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_48 .

Матеріали справи містять копію посадової інструкції архіваріуса Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області від 12.02.2016, за змістом якої архіваріус призначається на посаду і звільняється із займаної посади селищним головою відповідно до чинного законодавства. Архіваріус безпосередньо підпорядковується селищному голові (т. 1, а.с. 186-187).

Відповідно до посадової інструкції архіваріуса Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області від 12.02.2016 архіваріус зобов`язаний:

- самостійно виконувати роботу відповідно покладених на нього завдань;

- забезпечувати розвиток архівної справи;

- нести відповідальність за зберігання, облік і охорону та фізичний стан документів в архіві;

- надавати послуги підприємствам з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в архівних документах;

- видавати архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняти запити фізичних та юридичних осіб;

- брати участь у підготовці та проведенні семінарів по діловодству і з питань схоронності документів в установах;

- оформлювати акти прийому-передачі архівних справ;

- вести діловодство архіву: реєструвати вхідні, вихідні документи, заяви громадян та установ, друкувати архівні довідки, копії, інше;

- виконувати інші функції, що випливають з покладених на архів завдань (т. 1, а.с. 186-187).

Відповідно до посадової інструкції архіваріуса Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області від 12.02.2016 архіваріус має право:

- одержувати у встановленому порядку від інших підрозділів районної ради, органів місцевого самоврядування, райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- виконувати покладену на нього роботу та обов`язки дистанційно, за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця;

- доповідати начальнику про всі виявлені недоліки в межах своєї компетенції;

- вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи, пов`язаної передбаченими цією посадовою інструкцією обов`язками.

Архіваріус несе відповідальність за:

- якість і своєчасність виконання покладених на нього цією посадовою інструкцією обов`язків;

- дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку установи;

- нерозголошення відомостей, що становлять таємницю установи;

- дотримання інструкції з охорони праці, протипожежної безпеки і виробничої санітарії.

Наказом (розпорядженням) Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 03К від 07.08.2020 про припинення трудового договору (контракту) ОСОБА_9 звільнено з посади архіваріуса Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області за власним бажанням (т. 1 а.с. 188, т. 2 а.с. 168, т. 3 а.с. 90).

Підставою для звільнення слугувала заява ОСОБА_9 від 07.08.2020 на ім`я голови Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 у якій ОСОБА_9 просить звільнити її з посади архіваріуса з 07.08.2020 за власним бажанням (т. 3 а.с. 91). У лівому верхньому куті вказаної заяви міститься датований 07.08.2020 напис про те, що особа, яка себе чітко у даному написі не ідентифікувала, не заперечує.

На звороті т. 2 а.с. 168 матеріалів справи міститься копія заяви ОСОБА_9 від 07.08.2020 на ім`я голови Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 у якій ОСОБА_9 просить звільнити її з посади архіваріуса з 07.08.2020 за власним бажанням.

В особовій картці форми № П-2ДС містяться відомості про ОСОБА_9 , зокрема про те, що її матір`ю є ОСОБА_25 .

Із супровідним листом № 51078/10/08-01-02-01-08 від 09.09.2020 Головним управлінням ДПС у Запорізькій області, на запит старшого інспектора сектору дізнання Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, надано відомості з центральної бази даних ДРФО ДПС України щодо реєстраційних джерел та джерел доходів ОСОБА_9 за період 2015 - І півріччя 2020 року (т. 1 а.с. 170-171).

Із відомостей з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДФС України про суми виплачених доходів видно, що ОСОБА_9 , в період з 01.01.2015 по 30.06.2020, отримувала доходи з таких джерел:

- Торговий коледж Запорізького Національного університету;

- Запорізька РВК Запорізької області;

- Кушугумська селищна рада;

- Кушугумський НВК «Інтелект»;

- ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»;

- Окружна виборча комісія з виборів Президента України;

- Окружна виборча комісія з виборів народних депутатів України;

- ТОВ «ОМЕГА».

На виконання доручення старшого інспектора СД Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_49 (т. 1 а.с. 172) проведено перевірку по системі «Аркан» чи перетинала кордон ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Відповідно до рапорту оперуповноваженої СКП Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_50 було здійснено перевірку по системі «Аркан» перетину кордону ОСОБА_9 . Мотивована відповідь направлена ініціатору (т. 1 а.с. 173).

Згідно відомостей про осіб, які перетнули державний кордон, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перетинала кордон:

- 16.06.2019 на виїзд, через пункт пропуску «Краківець», польська ділянка кордону;

- 18.11.2019 на в`їзд, через пункт пропуску «Ягодин», польська ділянка кордону;

- 16.02.2020 на виїзд, через пункт пропуску «Ягодин», польська ділянка кордону (т. 1 а.с. 174-175).

Також на запит слідчого СВ Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області № 7426/44/-/04/2020 від 05.10.2020 Головним центром обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України надано відомості щодо перетину державного кордону України громадянкою України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . За змістом листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 0.184-27538/0/15-20-Вих від 23.10.2020 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перетинала кордон України:

- 16.06.2019 на виїзд, через пункт пропуску «Краківець»;

- 18.11.2019 на в`їзд, через пункт пропуску «Ягодин»;

- 16.02.2020 на виїзд, через пункт пропуску «Ягодин» (т. 1 а.с. 210, 211).

Відповідно до копії договору про обслуговування виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі (з правилами) № від 17.02.2016, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Укрсиббанк» та Кушугумською селищною радою Запорізького району Запорізької області, клієнт погодився з пропозицією банку надавати клієнту комплекс послуг впровадження безготівкової форми оплати праці з використанням платіжних карток міжнародних платіжних систем, на умовах, встановлених у цьому договору та правилах (т. 1 а.с. 176-177, т. 2 а.с. 64).

Вищевказаним Договором, Договором щодо виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі «StarAccess» № 6008436 (т. 1 а.с. 179-181, т. 2 а.с. 61-63), а також Додатковою угодою № 1 від 17.02.2016 щодо виплати заробітної плати та інших виплат співробітникам клієнта в безготівковій формі в системі «StarAccess» № 6008436 від 17.02.2016 (т. 1 а.с. 178) формалізовано використання системи «StarAccess» при виплаті заробітної плати та інших виплат співробітникам Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області.

Розпорядженням селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 8 від 02.01.2020 «Про призначення відповідального за ведення кадрової роботи в селищній раді» з 01.01.2020 державного реєстратора ОСОБА_13 призначено відповідальною за ведення кадрової роботи в Кушугумській селищній раді (т. 1 а.с. 194).

Розпорядженням селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 8 від 02.01.2019 «Про призначення відповідального за ведення кадрової роботи в селищній раді» з 01.01.2019 державного реєстратора ОСОБА_13 призначено відповідальною за ведення кадрової роботи в Кушугумській селищній раді (т. 1 а.с. 195).

Матеріали кримінального провадження містять особові рахунки архіваріуса ОСОБА_9 за 2017-2020 роки (копії та оригінали) (т. 2 а.с. 170-173, т. 3 а.с. 118-169) з розрахунковими листками. В особових рахунках за 2018-2020 роки зазначені оклади архіваріуса. Також в особовому рахунку за 2020 рік зроблена позначка про роботу на 0,5 ставки та звільнення з посади за власним бажанням 07.08.2020.

Відповідно до розрахункових листків ОСОБА_9 щомісячно отримувала заробітну плату у 2017-2019 роках, січні-липні 2020 року (т. 1 а.с. 196-206, т. 2 а.с. 174-180, т. 3 а.с. 119-126, 129-140, 143-154, 157-168).

Розпорядженням № 55 від 19.11.2018 «Про виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань працівникам Кушугумської селищної ради» ОСОБА_6 , як селищний голова, розпорядилась виплатити у листопаді 2018 року матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати працівникам Кушугумської селищної ради, зокрема й архіваріусу ОСОБА_9 (т. 1 а.с. 207, т. 2 а.с. 169, т. 3 а.с. 101).

Відповідно до табелів обліку робочого часу за період з січня 2017 по серпень 2020 року включно, в означений період часу архіваріус ОСОБА_9 значиться як така, що працювала у робочі дні по 4 години. Лише у табелях обліку робочого часу за липень, серпень та грудень 2019 року зазначено, що ОСОБА_9 працювала по 7 та 8 годин в робочий день. Також у табелях обліку робочого часу зафіксовано перебування архіваріуса ОСОБА_9 у відпустках (т. 2 а.с. 12-55, т. 2 а.с. 118-161, т. 3 а.с. 12-89).

Відповідно до наказу (розпорядження) № 12В від 30.11.2016 архіваріусу ОСОБА_9 надано щорічну основну відпустку з 01.12.2016 по 24.12.2016 за період роботи з 18.02.2016 по 17.02.2017 (т. 2 а.с. 56, 167). На звороті т. 2 а.с. 167 матеріалів справи міститься копія заяви сторожа ОСОБА_51 на ім`я голови Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 про надання йому тарифної відпустки з 01.12.2016, яка не стосується ні архіваріуса ОСОБА_9 , ні обвинувачення ОСОБА_6 .

Відповідно до наказу (розпорядження) № 25В від 11.10.2017 архіваріусу ОСОБА_9 надано щорічну основну відпустку з 30.10.2017 по 22.11.2017 за період роботи з 18.02.2017 по 17.02.2018 (т. 2 а.с. 57, 166).

На звороті а.с. 166 т. 2 матеріалів справи міститься копія, а на а.с. 100 т. 3 оригінал заяви архіваріуса ОСОБА_9 від 10.10.2017 на ім`я селищного голови Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 про надання чергової тарифної відпустки з 30.10.2017. У лівому верхньому куті вказаної заяви міститься датований 10.10.2017 напис про те, що особа, яка себе чітко у даному написі не ідентифікувала, не заперечує.

Відповідно до наказу (розпорядження) № 12В від 18.06.2018 архіваріусу ОСОБА_9 надано щорічну основну відпустку з 02.07.2018 по 25.07.2018 за період роботи з 18.02.2018 по 17.02.2019 (т. 2 а.с. 58, 165).

На звороті а.с. 165 т. 2 матеріалів справи міститься копія, а на а.с. 99 т. 3 оригінал заяви архіваріуса ОСОБА_9 на ім`я голови Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 про надання щорічної відпустки з 02.07.2018 та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. У лівому верхньому куті вказаної заяви міститься датований 15.06.2018 напис про те, що особа, яка себе чітко у даному написі не ідентифікувала, не заперечує. Бухгалтерії слід виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Відповідно до наказу (розпорядження) № 14В від 14.06.2019 архіваріусу ОСОБА_9 надано щорічну основну та додаткову відпустку з 15.07.2019 по 11.08.2019 за період роботи з 18.02.2018 по 17.02.2019 (т. 2 а.с. 59, 164).

На звороті а.с. 164 т. 2 матеріалів справи міститься копія, а на а.с. 98 т. 3 оригінал заяви архіваріуса ОСОБА_9 на ім`я голови Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 про надання тарифної відпустки з 15.07.2019 та виплату матеріальної допомоги на оздоровлення. У лівому верхньому куті вказаної заяви міститься датований 05.07.2019 напис про те, що особа, яка себе чітко у даному написі не ідентифікувала, не заперечує. Бухгалтерії слід виплатити матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Відповідно до розпорядження № 05В від 14.02.2020 архіваріусу ОСОБА_9 надано щорічну основну та додаткову відпустку з 16.03.2020 по 12.04.2020 за період роботи з 18.02.2020 по 17.02.2021 з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати (т. 2 а.с. 60, 163).

На звороті а.с. 163 т. 2 матеріалів справи міститься копія, а на а.с. 97 т. 3 оригінал заяви архіваріуса ОСОБА_9 на ім`я секретаря Кушугумської селищної ради ОСОБА_52 про надання матеріальної допомоги на оздоровлення при виході у чергову відпустку. У лівому верхньому куті вказаної заяви міститься датований 03.03.2020 напис про те, що особа, яка себе чітко у даному написі не ідентифікувала, не заперечує. Бухгалтерії слід виписати матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

За змістом виписки за картковим рахунком клієнта за період з 01.06.2019 по 01.12.2019, наданої АТ «Укрсиббанк» (т. 2 а.с. 75-76), ОСОБА_9 отримувала заробітну плату:

- 10.06.2019 - у розмірі 500,00 грн.;

- 25.06.2019 - у розмірі 1158,76 грн.;

- 10.07.2019 - у розмірі 4000,00 грн.;

- 24.07.2019 - у розмірі 83,76 грн.;

- 09.08.2019 - у розмірі 100,00 грн.;

- 22.08.2019 - у розмірі 1567,18 грн.;

- 09.09.2019 - у розмірі 500,00 грн.;

- 23.09.2019 - у розмірі 1288,75 грн.;

- 09.10.2019 - у розмірі 500,00 грн.;

- 24.10.2019 - у розмірі 1288,75 грн.;

- 11.11.2019 - у розмірі 500,00 грн.;

- 22.11.2019 - у розмірі 1508,17 грн.

За змістом виписки за картковим рахунком клієнта за період з 01.12.2019 по 30.05.2020, наданої АТ «Укрсиббанк» (т. 2 а.с. 77-80), ОСОБА_9 отримувала заробітну плату:

- 09.12.2019 - у розмірі 2000,00 грн.;

- 20.12.2019 - у розмірі 1577,50 грн.;

- 16.01.2020 - у розмірі 500,00 грн.;

- 23.01.2020 - у розмірі 1586,64 грн.;

- 10.02.2020 - у розмірі 500,00 грн.;

- 21.02.2020 - у розмірі 1168,10 грн.;

- 06.03.2020 - у розмірі 1500,00 грн.;

- 24.03.2020 - у розмірі 2936,24 грн.;

- 24.04.2020 - у розмірі 1351,37 грн.;

- 08.05.2020 - у розмірі 500,00 грн.;

- 22.05.2020 - у розмірі 1377,39 грн.

За змістом виписки за картковим рахунком клієнта за період з 31.05.2020 по 01.09.2020, наданої АТ «Укрсиббанк» (т. 2 а.с. 81-82), ОСОБА_9 отримувала заробітну плату:

- 10.06.2020 - у розмірі 500,00 грн.;

- 22.06.2020 - у розмірі 1669,88 грн.;

- 10.07.2020 - у розмірі 1000,00 грн.;

- 23.07.2020 - у розмірі 1173,50 грн.

Протоколом огляду документів від 02.04.2021 зафіксовано проведення слідчим СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_53 02.04.2021, у період часу з 10 год. 20 хв. до 10 год. 55 хв., документів, наданих для огляду Кушугумською селищною радою на відповідний запит в порядку ст. 93 КПК України. Оглядом даних документів встановлено, що це наступні документи: звіти про здійснення нарахувань на карткові рахунки співробітників в рамках зарплатного проекту за період часу з червня 2019 року по серпень 2020 року; відомості нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумської селищної ради за період часу з червня 2019 року по серпень 2020 року; виписки по рахунку ГУ ДКС у Запорізькій області щодо нарахування заробітної плати працівникам Кушугумської селищної ради за період часу з червня 2019 року по серпень 2020 року. У них відображено нарахування грошових коштів (заробітної плати) працівникам Кушугумської селищної ради. Також оглянуті журнал реєстрації розпоряджень за 2017 рік, журнал реєстрації розпоряджень за 2018 рік, журнал реєстрації розпоряджень за 2019 рік, журнал реєстрації розпоряджень за 2020 рік, в яких знаходяться аркуші розпоряджень селищного голови Кушугумської селищної ради та журнал реєстрації розпоряджень селищного голови. У ході огляду вказані документі вилучені та долучені до матеріалів кримінального провадження (т. 3 а.с. 254).

За змістом відомостей нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада ОСОБА_9 була нарахована наступна заробітна плата:

- за червень 2019 року - 2086,50 грн.;

- за липень 2019 року - 5136,80 грн.;

- за серпень 2019 року - 2097,08 грн.;

- за вересень 2019 року - 2250,00 грн.;

- за жовтень 2019 року - 2250,00 грн.;

- за листопад 2019 року - 2250,00 грн.;

- за грудень 2019 року - 4500,00 грн.;

- за січень 2020 року - 2361,50 грн.;

- за лютий 2020 року - 2361,50 грн.;

- за березень 2020 року - 5580,17 грн.;

- за квітень 2020 року - 1461,88 грн.;

- за травень 2020 року - 2361,50 грн.;

- за червень 2020 року - 2520,00 грн.;

- за липень 2020 року - 2700,00 грн.;

- за серпень 2020 року - - 274,20 грн. (т. 3 а.с. 176, 181, 186, 191, 196, 201, 207, 215, 220, 226, 231, 236, 241, 246, 251).

Згідно звітів АТ «Укрсиббанк» про здійснення зарахувань на карткові рахунки співробітників в рамках зарплатного проекту ОСОБА_9 , як співробітнику Кушугумської селищної ради, були здійснені зарахування коштів в рамках зарплатного проекту: 25.06.2019 - 1158,76 грн.; 10.06.2019 - 500,00 грн.; 10.07.2019 - 4000,00 грн.; 24.07.2019 - 83,76 грн.; 09.08.2019 -100,00 грн.; 22.08.2019 -1567,18 грн.; 09.09.2019 - 500,00 грн.; 23.09.2019 - 1288,75 грн.; 09.10.2019 - 500,00 грн.; 24.10.2019 - 1288,75 грн.; 11.11.2019 - 500,00 грн.; 22.11.2019 - 1508,17 грн.; 20.12.2019 - 1577,50 грн.; 09.12.2019 - 2000,00 грн.; 16.01.2020 - 500,00 грн.; 23.01.2020 - 1586,64 грн.; 10.02.2020 - 500,00 грн.; 21.02.2020 - 1168,10 грн.; 06.03.2020 - 1500,00 грн.; 24.03.2020 - 2936,24 грн.; 24.04.2020 - 1351,37 грн.; 08.05.2020 - 500,00 грн.; 22.05.2020 - 1377,39 грн.; 22.06.2020 - 1669,88 грн.; 10.06.2020 - 500,00 грн.; 10.07.2020 - 1000,00 грн.; 23.07.2020 - 1173,50 грн. (т. 3 а.с. 174, 175, 179, 180, 184, 185, 189, 190, 194, 195, 199, 200, 205, 206, 213, 214, 218, 219, 224, 225, 230, 234, 235, 239, 240, 244, 245).

Також матеріали кримінального провадження містять виписки по рахунку Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, які відображають рух коштів по рахунку Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області, зокрема, виплату працівникам заробітної плати згідно відомостей про її нарахування (т. 3 а.с. 177-178, 182-183, 187-188, 192-193, 197-198, 202-203, 208-212, 216-217, 221-222, 227-228, 232-233, 237-238, 242-243, 247-248).

За змістом Акту про приймання-передавання документів установи на постійне зберігання № 2 від 17.01.2019, Кушугумська селищна рада передала, а Архівний відділ Запорізької райдержадміністрації прийняв документи фонду № 75 за 2006, 2011-2014 роки, а також довідковий апарат до них: кількість примірників опису - 3; кількість справ - 105. Як видно із вказаного документа, передавання здійснила ОСОБА_9 , про що поставила 17.01.2019 свій підпис, а приймання здійснила начальник архівного відділу Запорізької райдержадміністрації ОСОБА_54 , яка також 17.01.2019 поставила свій підпис (т. 1 а.с. 193, т. 2 а.с. 230).

Актом приймання передачі документації для впорядкування, зшивку та подальшої здачі в районний архів від 13.01.2020 зафіксовано передання головним бухгалтером ОСОБА_25 , секретарем селищної ради ОСОБА_52 та держреєстратором ОСОБА_13 та отримання архіваріусом ОСОБА_9 документів (т. 3 а.с. 116).

Актом приймання передачі документації для впорядкування, зшивку та подальшої здачі в районний архів від 10.12.2019 зафіксовано передання головним бухгалтером ОСОБА_25 , секретарем селищної ради ОСОБА_52 та держреєстратором ОСОБА_13 та отримання архіваріусом ОСОБА_9 документів (т. 3 а.с. 117).

У виписці, яка відображає рух коштів по рахунку ОСОБА_9 за період з 08.10.2018 по 01.09.2020 відображено, що остання отримала від Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області в рахунок отримання заробітної плати та інших виплат наступні суми:

- 10.06.2019 - у розмірі 500,00 грн.;

- 25.06.2019 - у розмірі 1158,76 грн.;

- 10.07.2019 - у розмірі 4000,00 грн.;

- 24.07.2019 - у розмірі 83,76 грн.;

- 09.08.2019 - у розмірі 100,00 грн.;

- 22.08.2019 - у розмірі 1567,18 грн.;

- 09.09.2019 - у розмірі 500,00 грн.;

- 23.09.2019 - у розмірі 1288,75 грн.;

- 09.10.2019 - у розмірі 500,00 грн.;

- 24.10.2019 - у розмірі 1288,75 грн.;

- 11.11.2019 - у розмірі 500,00 грн.;

- 22.11.2019 - у розмірі 1508,17 грн.;

- 09.12.2019 - у розмірі 2000,00 грн.;

- 20.12.2019 - у розмірі 1577,50 грн.;

- 16.01.2020 - у розмірі 500,00 грн.;

- 23.01.2020 - у розмірі 1586,64 грн.;

- 10.02.2020 - у розмірі 500,00 грн.;

- 21.02.2020 - у розмірі 1168,10 грн.;

- 06.03.2020 - у розмірі 1500,00 грн.;

- 24.03.2020 - у розмірі 2936,24 грн.;

- 24.04.2020 - у розмірі 1351,37 грн.;

- 08.05.2020 - у розмірі 500,00 грн.;

- 22.05.2020 - у розмірі 1377,39 грн.;

- 10.06.2020 - у розмірі 500,00 грн.;

- 22.06.2020 - у розмірі 1669,88 грн.;

- 10.07.2020 - у розмірі 1000,00 грн.;

- 23.07.2020 - у розмірі 1173,50 грн. (т. 2 а.с. 83-87).

У виписці, яка відображає рух коштів по рахунку ОСОБА_9 за період з 23.02.2016 по 09.10.2018 відображено, що остання отримала від Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області в рахунок отримання заробітної плати та інших виплат наступні суми:

- 11.03.2016 - у розмірі 455,92 грн.;

- 23.03.2016 - у розмірі 471,77 грн.;

- 11.04.2016 - у розмірі 200,00 грн.;

- 22.04.2016 - у розмірі 471,77 грн.;

- 11.05.2016 - у розмірі 200,00 грн.;

- 24.05.2016 - у розмірі 826,90 грн.;

- 09.06.2016 - у розмірі 200,00 грн.;

- 22.06.2016 - у розмірі 717,43 грн.;

- 11.07.2016 - у розмірі 200,00 грн.;

- 22.07.2016 - у розмірі 634,86 грн.;

- 08.08.2016 - у розмірі 200,00 грн.;

- 25.08.2016 - у розмірі 671,68 грн.;

- 09.09.2016 - у розмірі 200,00 грн.;

- 22.09.2016 - у розмірі 712,66 грн.;

- 07.10.2016 - у розмірі 200,00 грн.;

- 25.10.2016 - у розмірі 671,78 грн.;

- 10.11.2016 - у розмірі 200,00 грн.;

- 25.11.2016 - у розмірі 671,78 грн.;

- 14.12.2016 - у розмірі 200,00 грн.;

- 21.12.2016 - у розмірі 1829,21 грн.;

- 13.01.2017 - у розмірі 200,00 грн.;

- 25.01.2017 - у розмірі 1271,97 грн.;

- 09.02.2017 - у розмірі 200,00 грн.;

- 24.02.2017 - у розмірі 1271,97 грн.;

- 07.03.2017 - у розмірі 300,00 грн.;

- 23.03.2017 - у розмірі 1116,00 грн.;

- 10.04.2017 - у розмірі 300,00 грн.;

- 21.04.2017 - у розмірі 1116,00 грн.;

- 11.05.2017 - у розмірі 100,00 грн.;

- 23.05.2017 - у розмірі 1316,00 грн.;

- 07.06.2017 - у розмірі 300,00 грн.;

- 21.06.2017 - у розмірі 1116,00 грн.;

- 07.07.2017 - у розмірі 300,00 грн.;

- 25.07.2017 - у розмірі 1116,00 грн.;

- 08.08.2017 - у розмірі 300,00 грн.;

- 22.08.2017 - у розмірі 1116,00 грн.;

- 08.09.2017 - у розмірі 300,00 грн.;

- 21.09.2017 - у розмірі 972,00 грн.;

- 10.10.2017 - у розмірі 300,00 грн.;

- 23.10.2017 - у розмірі 3137,75 грн.;

- 22.11.2017 - у розмірі 420,36 грн.;

- 07.12.2017 - у розмірі 300,00 грн.;

- 21.12.2017 - у розмірі 1284,54 грн.;

- 18.01.2018 - у розмірі 500,00 грн.;

- 26.01.2018 - у розмірі 1138,47 грн.;

- 09.02.2018 - у розмірі 500,00 грн.;

- 21.02.2018 - у розмірі 1138,47 грн.;

- 07.03.2018 - у розмірі 500,00 грн.;

- 21.03.2018 - у розмірі 1138,47 грн.;

- 05.04.2018 - у розмірі 500,00 грн.;

- 20.04.2018 - у розмірі 1138,47 грн.;

- 08.05.2018 - у розмірі 500,00 грн.;

- 22.05.2018 - у розмірі 1138,47 грн.;

- 08.06.2018 - у розмірі 500,00 грн.;

- 26.06.2018 - у розмірі 3475,86 грн.;

- 25.07.2018 - у розмірі 329,99 грн.;

- 09.08.2018 - у розмірі 500,00 грн.;

- 23.08.2018 - у розмірі 1050,25 грн.;

- 10.09.2018 - у розмірі 500,00 грн.;

- 24.09.2018 - у розмірі 1050,25 грн. (т. 2 а.с. 88-94).

Також судом досліджені:

- копії особових карток форми П-2ДС на ім`я ОСОБА_6 з автобіографією, яка містить загальні відомості, дані щодо дати прийняття присяги, просування по службі, відпусток, підвищення кваліфікації (т. 2 а.с. 4-6, 188-191, 198-199);

- копії присяг службовця місцевого самоврядування, за змістом яких ОСОБА_6 прийняла присягу службовця місцевого самоврядування 15.05.2002 (т. 2 а.с. 7, 194);

- копія присяги посадової особи місцевого самоврядування, за змістом якої ОСОБА_6 прийняла присягу посадової особи місцевого самоврядування 11.11.2010 (т. 2 а.с. 196 зворот);

- копія розпорядження селищного голови Кушугумської селищної ради ОСОБА_55 № 19 від 24.04.2009 «Про присвоєння рангу секретарю Кушугумської селищної ради», відповідно до якого секретарю Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 присвоєно 9 ранг п`ятої категорії з 01.05.2009 (т. 2 а.с. 196);

- копія попередження про обмеження, пов`язані з проходженням державної служби, яке підписане ОСОБА_6 15.05.2002, що містить попередження відносно обмежень щодо державних службовців відповідно до ст. 16 Закону України «Про державну службу» та ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» та виписку із Закону України «Про державну службу» (т. 2 а.с. 193 зворот);

- копія попередження про обмеження, пов`язані з проходженням державної служби, яке підписане ОСОБА_6 11.11.2010, що містить попередження відносно обмежень щодо державних службовців відповідно до ст. 16 Закону України «Про державну службу» та ст. 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» та виписки із Закону України «Про державну службу» та Закону України «Про боротьбу з корупцією» (т. 2 а.с. 197);

- копія відомостей щодо ознайомлення ОСОБА_6 із Законом України «Про засади запобігання та протидію корупції» від 04.07.2011, яка містить підпис ОСОБА_6 (т. 2 а.с 209 зворот).

- копія наказу (розпорядження) № 25К від 30.07.2009 про надання секретарю виконкому Кушугумської селищної ради щорічної основної відпустки з 17.08.2009 по 16.09.2009 за період роботи з 09.04.2008 по 08.04.2009 (т. 2 а.с. 200);

- копія розпорядження селищного голови Кушугумської селищної ради ОСОБА_55 № 31 від 24.04.2007 «Про присвоєння рангу секретарю Кушугумської селищної ради», відповідно до якого секретарю Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 присвоєно 10 ранг п`ятої категорії з 01.05.2007 (т. 2 а.с. 201);

- копія рішення першої сесії п`ятого скликання Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 3 від 05.04.2006 «Про обрання секретаря Кушугумської селищної ради» відповідно до якого Кушугумська селищна рада вирішила обрати секретарем Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 , депутата виборчого округу № 3 (т. 2 а.с. 202);

- копія розписки про ознайомлення ОСОБА_6 із Загальними правилами поведінки державного службовця від 11.11.2010 (т. 2 а.с. 202 зворот);

- копія розпорядження селищного голови Кушугумської селищної ради ОСОБА_55 № 9 від 08.04.2004 «Про присвоєння чергового рангу секретарю Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 », відповідно до якого секретарю Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 присвоєно 12 ранг шостої категорії з 08.04.2004 (т. 2 а.с. 203);

- копія розпорядження селищного голови Кушугумської селищної ради ОСОБА_55 № 36 від 29.04.2005 «Про присвоєння чергового рангу секретарю Кушугумської селищної ради», відповідно до якого секретарю виконавчого комітету та ради ОСОБА_6 присвоєно 11 ранг п`ятої категорії з 01.05.2005 (т. 2 а.с. 203 зворот);

- копії рішення № 3 від 08.04.2002 «Про обрання секретаря Кушугумської селищної ради», відповідно до яких Кушугумська селищна рада вирішила обрати депутата від виборчого округу № 1 ОСОБА_6 секретарем Кушугумської селищної ради (т. 2 а.с. 204, 205);

- копія попередження про обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби від 10.07.2003 у якому міститься підпис ОСОБА_6 (т. 2 а.с. 204 зворот);

- копія розпорядження селищного голови Кушугумської селищної ради ОСОБА_55 № 5 від 08.04.2002 «Про присвоєння рангу службовцю органів місцевого самоврядування ОСОБА_6 », відповідно до якого секретарю Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 присвоєно 13 ранг шостої категорії з 09.04.2002 (т. 2 а.с. 205 зворот);

- копія рішення Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 29 від 26.12.2012 «Про встановлення надбавки за вислугу років селищному голові ОСОБА_6 », копія рішення Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 25 від 26.12.2012 «Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування селищному голові Кушугумської селищної ради», копія рішення Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 52 від 26.12.2014 «Про присвоєння чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування селищному голові Кушугумської селищної ради», якими Кушугумська селищна рада вирішувала питання щодо оплати праці ОСОБА_6 та присвоєння їй рангів (т. 2 а.с. 206-208);

- копії особових карток форми П-2ДС на ім`я ОСОБА_13 з автобіографіями, які містять загальні відомості, дані щодо дати прийняття присяги, відпусток (т. 2 а.с. 8-9, 212-215) та копії інших документів з особової справи ОСОБА_13 : Попередження про обмеження, пов`язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування від 04.12.2015; заяву про допуск до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади державного службовця - спеціаліста-юриста Кушугумської селищної ради від 04.12.2015; постанову Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 6 від 28.12.2015 «Про рекомендацію кандидатури на посаду спеціаліста-юриста»; заяву ОСОБА_13 про прийняття на посаду спеціаліста-юриста Кушугумської селищної ради; наказ (розпорядження) № 01К від 16.02.2016 про прийняття на ОСОБА_13 на роботу до виконкому Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області на посаду спеціаліста-юриста з 16.02.2016; присягу службовця місцевого самоврядування ОСОБА_13 від 16.02.2016; відомості щодо ознайомлення із Законом України «Про засади запобігання і протидію корупції» від 16.02.2016; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 та картку фізичної особи-платника податків; посадову інструкцію спеціаліста-юриста Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області; посадову інструкцію державного реєстратора Виконавчого комітету Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області (т. 2 а.с. 216-224);

- копії особової картки форми П-2ДС на ім`я ОСОБА_9 з автобіографіями, які містять загальні відомості, дані щодо відпустки (т. 2 а.с. 10-11, 225-228);

- копії паспорта ОСОБА_9 , копії картки платника податків ОСОБА_9 , відповідно до яких її РНОКПП є НОМЕР_1 (т. 2 а.с. 98-99, 229);

- копія договору-анкети про відкриття та комплексне обслуговування банківських рахунків фізичної особи (з правилами) № 0401 від 23.02.2016, укладеного між Публічним акціонерним товариством «Укрсиббанк» та ОСОБА_9 . За змістом даного договору банк відкриває клієнту на умовах тарифного плану «START» рахунок у національній валюті України, який використовується згідно з режимом рахунку, встановленим законодавством, договором та тарифами для виконання операцій з використанням банківської платіжної картки (т. 2 а.с. 100);

- копія анкети клієнта ПАТ «Укрсиббанк» у якій містяться персональні дані ОСОБА_9 (т. 2 а.с. 101);

- копія договору № 51 від 15.03.2016 про використання зразку підпису фізичної особи - клієнта банку, відповідно до якого сторони договору дійшли згоди, що за договорами щодо відкриття поточних, вкладних та карткових рахунків, що вже укладені та будуть укладені в майбутньому між банком та клієнтом, при здійсненні розрахункових та/або інших операцій клієнта, при ініціюванні яких необхідне подання клієнтом відповідних розрахункових та/або інших документів, банк проводитиме перевірку ідентичності підпису клієнта на таких поданих документах зі зразком підпису клієнта зазначеного в п. 1.3 цього договору (т. 2 а.с. 102);

- вміст флеш носія - карти пам`яті, упакованого у конверт на якому знаходяться фотозображення особи при знятті коштів з банкомату. За твердженням прокурора, обвинуваченої та захисника обвинуваченої на фото зафіксована матір ОСОБА_9 . Одне із фотозображень, яке міститься на флеш-носії, надане прокурором у роздрукованому вигляді;

- IP адреси, логіни авторизації в кабінеті Інтернет-банкінгу по банківському рахунку ОСОБА_9 за період з 04.02.2019 по 29.09.2020 включно (т. 2 а.с. 95-97). Із даного документа судом встановлено, що використовувався лише один логін, а IP адреси були різними;

- штатний розпис Кушугумської селищної ради на 01.01.2020 (оригінал та копія), відповідно до якого у даному органі місцевого самоврядування наявна посада архіваріуса на 0,5 ставки з посадовим окладом 3000,00 грн. та фондом заробітної плати на місяць за посадовими окладами 1500,00 грн. (т. 2 а.с. 181, т. 3 а.с. 105) та розрахунок до нього (т. 3 а.с. 106);

- штатний розпис Кушугумської селищної ради на 12.06.2020 (оригінал та копія), відповідно до якого у даному органі місцевого самоврядування наявна посада архіваріуса на 0,5 ставки з посадовим окладом 3600,00 грн. та фондом заробітної плати на місяць за посадовими окладами 1800,00 грн. (т. 2 а.с. 181 зворот, т. 3 а.с. 103) та розрахунок до нього (т. 3 а.с. 104);

- штатний розпис Кушугумської селищної ради на 01.02.2019 (оригінал та копія), відповідно до якого у даному органі місцевого самоврядування наявна посада архіваріуса на 0,5 ставки з посадовим окладом 2600,00 грн. та фондом заробітної плати на місяць за посадовими окладами 1300,00 грн. (т. 2 а.с. 182, т. 3 а.с. 109) та розрахунок до нього (т. 3 а.с. 110);

- штатний розпис Кушугумської селищної ради на 25.06.2019 (оригінал та копія), відповідно до якого у даному органі місцевого самоврядування наявна посада архіваріуса на 0,5 ставки з посадовим окладом 3000,00 грн. та фондом заробітної плати на місяць за посадовими окладами 1500,00 грн. (т. 2 а.с. 182 зворот, т. 3 а.с. 107) та розрахунок до нього (т. 3 а.с. 108);

- штатний розпис Кушугумської селищної ради на 01.01.2019 (оригінал та копія), відповідно до якого у даному органі місцевого самоврядування наявна посада архіваріуса на 0,5 ставки з посадовим окладом 2600,00 грн. та фондом заробітної плати на місяць за посадовими окладами 1300,00 грн. (т. 2 а.с. 183, т. 3 а.с. 111) та розрахунок до нього (т. 3 а.с. 112);

- штатний розпис Кушугумської селищної ради на 01.01.2018 (оригінал та копія), відповідно до якого у даному органі місцевого самоврядування наявна посада архіваріуса на 0,5 ставки з посадовим окладом 1895,00 грн. та фондом заробітної плати на місяць за посадовими окладами 947,50 грн. (т. 2 а.с. 184, т. 3 а.с. 115);

- штатний розпис Кушугумської селищної ради на 18.05.2018 (оригінал та копія), відповідно до якого у даному органі місцевого самоврядування наявна посада архіваріуса на 0,5 ставки з посадовим окладом 2600,00 грн. та фондом заробітної плати на місяць за посадовими окладами 1300,00 грн. (т. 2 а.с. 184 зворот, т. 3 а.с. 113) та розрахунок до нього (т. 3 а.с. 114);

- копія штатного розпису Кушугумської селищної ради на 25.10.2017, відповідно до якого у даному органі місцевого самоврядування наявна посада архіваріуса на 0,5 ставки з посадовим окладом 1895,00 грн. та фондом заробітної плати на місяць за посадовими окладами 947,50 грн. (т. 2 а.с. 185);

- копія штатного розпису Кушугумської селищної ради на 26.05.2017, відповідно до якого у даному органі місцевого самоврядування наявна посада архіваріуса на 0,5 ставки з посадовим окладом 1895,00 грн. та фондом заробітної плати на місяць за посадовими окладами 947,50 грн. (т. 2 а.с. 185 зворот);

- копія штатного розпису Кушугумської селищної ради на 03.04.2017, відповідно до якого у даному органі місцевого самоврядування наявна посада архіваріуса на 0,5 ставки з посадовим окладом 1723,00 грн. та фондом заробітної плати на місяць за посадовими окладами 861,50 грн. (т. 2 а.с. 186);

- копія штатного розпису Кушугумської селищної ради на 15.03.2017, відповідно до якого у даному органі місцевого самоврядування наявна посада архіваріуса на 0,5 ставки з посадовим окладом 1723,00 грн. та фондом заробітної плати на місяць за посадовими окладами 861,50 грн. (т. 2 а.с. 186 зворот);

- копія штатного розпису Кушугумської селищної ради на 01.01.2017, відповідно до якого у даному органі місцевого самоврядування наявна посада архіваріуса на 0,5 ставки з посадовим окладом 1723,00 грн. та фондом заробітної плати на місяць за посадовими окладами 861,50 грн. (т. 2 а.с. 187).

Протоколом огляду місця події від 31.03.2021 (т. 4 а.с. 1-3) зафіксовано, що огляд здійснюється в кабінеті № 1 Кушугумської селищної ради за адресою: АДРЕСА_4 . У вказаному кабінеті на робочому столі знаходиться комп`ютер з монітором. У ході огляду за допомогою Інтернет-браузера «Google» здійснено вхід до електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При огляді електронних листів у вкладці «Входящие» здійснено огляд отриманих електронних листів в ході чого виявлено вхідний електронний лист від « ОСОБА_56 », який надіслано з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07 серпня 2020 року. При відкритті вказаного електронного листа виявлено заяву ОСОБА_9 від 07.08.2020 про звільнення, яку роздруковано та долучено до протоколу огляду (Додаток № 1). Будь-яких інших листів від « ОСОБА_56 » з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вкладці «Входящие», «Отправленные» за період часу з 16.06.2019 по 07.08.2020 виявлено не було. В ході огляду нічого не вилучалось.

До протоколу додано роздруковану заяву ОСОБА_9 від 07.08.2020 (т. 4 а.с. 3), яка за змістом є тотожною заяві, яка міститься на а.с. 91 т. 3, проте не містить у лівому верхньому куті датованого 07.08.2020 погоджувального напису та вхідного прямокутного штампу, які є на заяві, яка знаходиться на а.с. 91 т. 3.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/108-21/4266-ЕК від 16.04.2021 документально підтверджується нарахування заробітної плати архіваріусу Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області ОСОБА_9 за період з 16.06.2019 по 07.08.2020 в загальній сумі 38422,90 грн.

У дослідженому у судовому засіданні Журналі розпоряджень селищного голови за 2017 рік на аркуші 121 міститься розпорядження селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 7 від 03.01.2017 «Про призначення відповідального за упорядкування документів постійного зберігання», яким селищний голова ОСОБА_6 розпорядилась:

1) призначити відповідальним за упорядкування документів постійного зберігання по Кушугумській селищній раді архіваріуса ОСОБА_9 ;

2) прийняти архів Кушугумської РТП для зберігання в Трудовому архіві та призначити відповідальним за їх зберігання архіваріуса ОСОБА_9 ;

3) дозволити архіваріусу ОСОБА_9 виконувати покладену на неї роботу та обов`язки дистанційно, за місцем її проживання чи в іншому місці за її вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця;

4) вважати таким, що втратило чинність розпорядження селищного голови № 7 від 04.01.2016 «Про призначення відповідального за упорядкування документів постійного зберігання».

У дослідженому у судовому засіданні Журналі розпоряджень селищного голови за 2018 рік на аркуші 98 міститься розпорядження селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 7 від 02.01.2018 «Про призначення відповідального за упорядкування документів постійного зберігання», яким селищний голова ОСОБА_6 розпорядилась:

1) призначити відповідальним за упорядкування документів постійного зберігання по Кушугумській селищній раді архіваріуса ОСОБА_9 ;

2) прийняти архів Кушугумської РТП для зберігання в Трудовому архіві та призначити відповідальним за їх зберігання архіваріуса ОСОБА_9 ;

3) дозволити архіваріусу ОСОБА_9 виконувати покладену на неї роботу та обов`язки дистанційно, за місцем її проживання чи в іншому місці за її вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця;

4) вважати таким, що втратило чинність розпорядження селищного голови № 7 від 03.01.2017 «Про призначення відповідального за упорядкування документів постійного зберігання».

У дослідженому у судовому засіданні Журналі розпоряджень селищного голови за 2019 рік на аркуші 126 міститься розпорядження селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 7 від 02.01.2019 «Про призначення відповідального за упорядкування документів постійного зберігання», яким селищний голова ОСОБА_6 розпорядилась:

1) призначити відповідальним за упорядкування документів постійного зберігання по Кушугумській селищній раді архіваріуса ОСОБА_9 ;

2) прийняти архів Кушугумської РТП для зберігання в Трудовому архіві та призначити відповідальним за їх зберігання архіваріуса ОСОБА_9 ;

3) дозволити архіваріусу ОСОБА_9 виконувати покладену на неї роботу та обов`язки дистанційно, за місцем її проживання чи в іншому місці за її вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця;

4) вважати таким, що втратило чинність розпорядження селищного голови № 7 від 02.01.2018 «Про призначення відповідального за упорядкування документів постійного зберігання».

Також на аркуші 125 міститься розпорядження селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 8 від 02.01.2019 «Про призначення відповідального за ведення кадрової роботи в селищній раді», яким селищний голова ОСОБА_6 розпорядилась призначити з 01.01.2019 державного реєстратора ОСОБА_13 відповідальною за ведення кадрової роботи в Кушугумській селищній раді.

У дослідженому у судовому засіданні Журналі розпоряджень селищного голови за 2020 рік на аркуші 179 міститься розпорядження селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 7 від 02.01.2020 «Про призначення відповідального за упорядкування документів постійного зберігання», яким селищний голова ОСОБА_6 розпорядилась:

1) призначити відповідальним за упорядкування документів постійного зберігання по Кушугумській селищній раді архіваріуса ОСОБА_9 ;

2) прийняти архів Кушугумської РТП для зберігання в Трудовому архіві та призначити відповідальним за їх зберігання архіваріуса ОСОБА_9 ;

3) дозволити архіваріусу ОСОБА_9 виконувати покладену на неї роботу та обов`язки дистанційно, за місцем її проживання чи в іншому місці за її вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця;

4) вважати таким, що втратило чинність розпорядження селищного голови № 7 від 02.01.2019 «Про призначення відповідального за упорядкування документів постійного зберігання».

Також на аркуші 178 міститься розпорядження селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 8 від 02.01.2020 «Про призначення відповідального за ведення кадрової роботи в селищній раді», яким селищний голова ОСОБА_6 розпорядилась призначити з 01.01.2020 державного реєстратора ОСОБА_13 відповідальною за ведення кадрової роботи в Кушугумській селищній раді.

У дослідженому у судовому засіданні Журналі реєстрації розпоряджень селищного голови на аркушах 12, 16 (зворот), 20, 24 (зворот) містяться записи щодо розпоряджень про призначення відповідального за ведення кадрової роботи в селищній раді за 2017-2020 роки та про призначення відповідального за ведення кадрової роботи в селищній раді за 2019 рік.

Суд, розглянувши кримінальне провадження в межах висунутого обвинувачення, оцінивши наявні у справі докази в їх сукупності за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, вважає, що пред`явлене ОСОБА_6 обвинувачення не знайшло свого підтвердження в ході судового розгляду кримінального провадження поза розумним сумнівом, виходячи з наступного.

Згідно ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ст. 62 Конституції Україниобвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи, тлумачаться на її користь.

Такий обов`язок суду щодо забезпечення презумпції невинуватості і права на справедливий судовий розгляд передбачено також вимогами ч. 2 ст. 67 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка ратифікована Верховною Радою України 17.07.1997.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» передбачено можливість суду при розгляді справ застосовувати судову практику Європейського суду в якості джерела права.

Так, у справі «Barbera, Messegu and Jabardo v. Spain» від 06.12.1998 Європейський суд з прав людини встановив, що принцип презумпції невинуватості вимагає, серед іншого, щоб, виконуючи свої обов`язки, судді не розпочинали розгляд справи з упередженої думки, що підсудний вчинив злочин, який йому ставиться в вину. Обов`язок доказування лежить на обвинуваченні і будь-який сумнів має тлумачитися на користь підсудного.

Згідно ч. 3 ст. 373 КПК України обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

У тому разі, якщо обвинуваченням у суді не доведено події кримінального правопорушення, або наявності в діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення, суд, на підставі ч. 1 ст. 373 КПК України, зобов`язаний ухвалити виправдувальний вирок.

Щодо обвинувачення за ч. 1 ст. 366 КК України, суд виходить з наступного.

Як зазначено в обвинувальному акті, ОСОБА_6 обвинувачується у наступному - видача та вчинення іншого підроблення службовою особою офіційних документів.

Частина 1 статті 366 КК України передбачає відповідальність за складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

Обвинувачення ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 366 КК України фактично складається з двох частин - це видача, а також вчинення іншого підроблення службовою особою офіційних документів.

Щодо першої частини обвинувачення суд зауважує, що диспозиція ч. 1 ст. 366 КК України передбачає відповідальність за видачу службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа. У викладеній в обвинувальному акті суті обвинувачення відсутні посилання на те, видачу чого саме у кримінально-правовому аспекті здійснила обвинувачена. Немає про це вказівки й у кваліфікації діяння, яка запропонована стороною обвинувачення. Суд зауважує, що сама по собі видача офіційного документа не є кримінальним правопорушенням, а підстав вважати, що ОСОБА_6 ставиться у провину видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів немає, оскільки цього немає в запропонованій кваліфікації, яка міститься в обвинувальному акті.

У цій частині прокурор не був позбавлений можливості змінити обвинувачення протягом судового розгляду, проте не виявив такого бажання, не проявив реальних намірів це зробити, що свідчить про те, що прокурор вважав дану кваліфікацію вірною. Змінювати кваліфікацію діяння на шкоду особі, яка притягається до кримінальної відповідальності, суд не має права, як і не має права спонукати у будь-який спосіб сторону обвинувачення до зміни обвинувачення, якщо вона цього не бажає.

Щодо іншої частини обвинувачення за ч. 1 ст. 366 КК України, суд враховує наступне.

Службове підроблення полягає в умисному перекручуванні істини в офіційному документі, яке вчинене службовою особою, що діяла при цьому з використанням свого службового становища. Із суб`єктивної сторони службове підроблення може бути вчинено лише з прямим умислом, тобто суб`єкт чітко усвідомлює, що він вносить до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчиняє інше підроблення документів, або складає та видає завідомо неправдиві документи і бажає так чинити.

Під час розгляду кримінального провадження судом встановлено, що між роботодавцем (Кушугумською селищною радою Запорізького району Запорізької області) та працівником (архіваріусом ОСОБА_9 ) існувала домовленість, формалізована у відповідних розпорядженням селищного голови, згідно якої архіваріусу ОСОБА_9 було дозволено виконувати покладену на неї роботу та обов`язки дистанційно, за місцем її проживання чи в іншому місці за її вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця.

Дистанційна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. У разі запровадження дистанційної роботи працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на ньому. При дистанційній роботі працівник розподіляє робочий час на власний розсуд, на нього не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено трудовим договором. За погодженням між працівником і роботодавцем виконання дистанційної роботи може поєднуватися з виконанням працівником роботи на робочому місці у приміщенні чи на території роботодавця. Ведення табеля обліку робочого часу на таких працівників взагалі не було передбачено.

За вказаних обставин, врахувавши документально закріплену розпорядженнями селищного голови можливість архіваріуса працювати дистанційно, неспроможними є доводи сторони обвинувачення про те, що саме по собі затвердження селищним головою своїм підписом, завіряння печаткою Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та передача до бухгалтерії обвинуваченою ОСОБА_6 . табелів обліку робочого часу, із зазначеними у них неправдивими на переконання сторони обвинувачення відомостями щодо часу роботи ОСОБА_9 , слугували підставою для нарахування та виплати останній заробітної плати.

Затвердження селищним головою своїм підписом, завіряння печаткою Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області та передача до бухгалтерії табелів обліку робочого часу у контексті внесення до них відомостей щодо часу роботи ОСОБА_9 в означений в обвинувальному акті період взагалі не можна вважати визначальними діями, адже самі по собі ці дії не породили обов`язку Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області виплатити заробітну плату ОСОБА_9 . Факт працевлаштування ОСОБА_9 , згода роботодавця на дистанційну роботу архіваріуса, виконання дорученої роботи працівником вказують на наявність підстав для нарахування та виплати ОСОБА_9 обумовленої трудовим договором заробітної плати.

Суд не може погодитись з позицією сторони обвинувачення, що обвинувачена ОСОБА_6 , затвердивши своїм підписом та завіривши гербовою печаткою Кушугумської селищної ради табеля обліку робочого часу Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області за період з 16.06.2019 по 07.08.2020, вчинила підроблення офіційних документів.

Як зазначила під час допиту обвинувачена ОСОБА_6 , всі архівні документи, які вони повинні були здавати до обласного та районного архівів, вони здавали вчасно. За весь період роботи ОСОБА_9 жодних зауважень від архівів чи мешканців не було. Коли ОСОБА_9 виїжджала за кордон, то вона брала відпустки. Обов`язки, які покладені на архіваріуса, в селищній раді виконувались. Після звільнення ОСОБА_9 не було зауважень по архівній справі. Коли ОСОБА_9 виїжджала за кордон, то вона письмово не повідомляла раду. У заявах на відпустку вона не писала про необхідність виїзду за кордон. Коли потрібно бути на роботі архіваріус визначала сама. Архіви здавала особисто ОСОБА_9 . Обвинуваченій точно не відомо у які періоди ОСОБА_9 була за кордоном, коли поверталась. Їй не було відомо, що у період з 16.06.2019 по 07.08.2020 ОСОБА_9 була за кордоном. У цей період часу архівна робота велась.

Доводи обвинуваченої узгоджуються з показаннями свідків.

Так, свідок ОСОБА_13 зазначила, що вона знає ОСОБА_9 , яка працювала архіваріусом. Періодично вона бачила її на роботі, вона проходила повз відкриті двері. Свідок не знала, що ОСОБА_9 була якийсь час за кордоном. Документів з приводу неналежної роботи архіваріуса не надходило. В актах приймання-передачі документації для впорядкування від 13.01.2020 та від 10.12.2019 підписи начебто її, але точно не пам`ятає цього. Вона могла передавати колективний договір.

Свідок ОСОБА_16 зазначила, що у 2019-2020 роках вона була касиром бухгалтерського відділу Кушугумської селищної ради. ОСОБА_9 працювала архіваріусом. Її робоче місце було в бухгалтерії, у неї був стіл. Те, що ОСОБА_9 за кордоном вона дізналась коли був запит з приводу неї. Свідок здійснювала виплату заробітної плати. ОСОБА_9 отримувала заробітну плату як усі на картковий рахунок. Роботи архіваріуса свідок не виконувала. Її виконувала ОСОБА_9 по мірі необхідності. Нарікань з приводу невчасної чи неякісної роботи архіваріуса не було. Свідок бачила ОСОБА_9 на роботі у 2019-2020 роках.

Свідок ОСОБА_25 пояснила суду, що архіваріусом була прийнята на роботу її донька - ОСОБА_9 . Робочого місця у неї не було, але коли вона виконувала роботу, то знаходилась у бухгалтерії або в актовому залі. Вона не ходила на роботу кожен день, лише коли було потрібно здати архів чи зробити довідку. Скільки ОСОБА_9 перебувала в Україні після повернення не пам`ятає. Точно не пам`ятає коли донька виїхала за кордон. Коли її не було в Україні, то ті хто працював в бухгалтерії допомагали ОСОБА_9 , надсилали документи у «VIBER». Робота архіваріуса виконувалась. З боку районного архіву і від людей зауважень щодо архіву не було. Було розпорядження голови щодо дистанційної роботи архіваріуса. Коли ОСОБА_9 була за кордоном, то не було запитів з районного архіву, тож потреби у зшиванні не було. Не знає скільки разів ОСОБА_9 була на робочому місці. Довідок вона підготувала більше 100, точніше не пам`ятає. ОСОБА_9 звільнилась, оскільки вирішила повністю переїхати до Польщі. В актах (т. 3 а.с. 116-117) є її підписи. Ці акти складав архіваріус.

Свідок ОСОБА_11 зазначила, що вона працює архіваріусом загального відділу Кушугумської селищної ради з 04.01.2021. Як велась архівна справа у 2018-2020 роках вона не знає. Вона знайшла документи по усій селищній раді, до її приходу приміщення архіву не було. Документи були здані в архів по 2016 рік. Ще до її приходу в Запорізькій райдержадміністрації був затверджений опис за 2015-2016 роки. Опис слід було затвердити в області. Документи були підготовлені для здачі в архів. Роботи щодо впорядкування та ведення архіву у раді до неї велись.

Свідок ОСОБА_35 вказала, що з 02.05.2019 дівчину-архіваріуса бачила в коридорах, її звуть ОСОБА_36 , бачила її періодично, скільки разів не пам`ятає.

Показання вказаних свідків вказують на те, що ОСОБА_9 дійсно періодично з`являлась до Кушугумської селищної ради та виконувала свої обов`язки архіваріуса. При цьому свідок ОСОБА_25 вказала й на факт виконання її донькою певних обов`язків під час перебування за кордоном.

Показання свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_34 , ОСОБА_43 у контексті пред`явленого обвинувачення нічого із того, що підлягає доказуванню, не підтверджують та не спростовують.

Жоден зі свідків не підтвердив того, що обвинувачена ОСОБА_6 достеменно знала про перебування архіваріуса ОСОБА_9 за кордоном в означений в обвинувальному акті період.

Враховує суд й те, що обвинувачена ОСОБА_6 самостійно не вносила даних щодо часу роботи архіваріуса ОСОБА_9 до табелів обліку робочого часу, не давала вказівок які саме дані слід вносити.

На переконання суду сторона обвинувачення під час розгляду кримінального провадження не довела, що у період з 16.06.2019 по 07.08.2020 ОСОБА_9 взагалі не виконувала роботи архіваріуса, а ОСОБА_6 достовірно знала як про це, так і про факт перебування працівника за кордоном.

Суд не може не врахувати, що свідки ОСОБА_16 , ОСОБА_25 та ОСОБА_11 підтвердили, що архівна робота у Кушугумській селищній раді Запорізького району Запорізької області дійсно велась, при цьому свідки ОСОБА_16 та ОСОБА_25 підтвердили, що ОСОБА_57 виконувала роботу архіваріуса особисто, у тому числі перебуваючи безпосередньо у Кушугумській селищній раді Запорізького району Запорізької області.

Узгоджуються ці показання свідків й з письмовими доказами, зокрема актами приймання передачі документації для впорядкування, зшивки та подальшої здачі в районний архів від 10.12.2019 та від 13.01.2020, якими зафіксовано отримання документів архіваріусом ОСОБА_9 .

Також суд враховує й наступне. Фактично під час судового розгляду прокурор доводив те, що обвинувачена ОСОБА_6 у період з 16.06.2019 по 07.08.2020 затвердила табелі обліку робочого часу із недостовірними відомостями щодо роботи архіваріуса ОСОБА_9 . Між тим, у суду немає підстав вважати ці відомості недостовірними, оскільки з урахуванням умов роботи ОСОБА_9 (можливості виконувати роботу дистанційно та роботи на 0,5 ставки), існували формальні підстави вносити відповідні дані до табелів обліку робочого часу. Питання фактичного виконання обов`язків архіваріуса ОСОБА_9 в означений в обвинувальному акті період, з висновком про те, що у матеріалах кримінального провадження відсутні докази того, що ОСОБА_9 не виконувала обов`язків архіваріуса у цей період, досліджено й надалі у вироку та враховується судом при оцінці наявності у діянні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлені вище обставини та зроблені судом висновки мають значення, а, відповідно, враховуються судом й при оцінці наявності у діяннях ОСОБА_6 інших інкримінованих їй кримінальних правопорушень.

Щодо обвинувачення за ч. 2 ст. 191 КК України суд враховує наступне.

Розтратою, у розумінні ст. 191 КК України, визнається незаконне і безоплатне витрачання (споживання, продаж, безоплатну передачу, обмін, передачу в рахунок погашення боргу тощо) винним чужого майна, яке йому ввірене чи перебувало в його віданні. В результаті розтрати винний поліпшує майнове становище інших осіб шляхом безпосереднього споживання ними незаконно вилученого майна, позбавлення їх за рахунок витрачання такого майна певних матеріальних витрат, збільшення доходів інших осіб.

Діяння може кваліфікуватися як привласнення чи розтрата лише у тому разі, коли його предметом виступає майно, яке було ввірене винному чи було в його віданні, тобто воно знаходилось у правомірному володінні винного, який був наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці або зберіганню такого майна. Така правомочність може обумовлюватись службовими обов`язками, договірними відносинами або спеціальним дорученням.

Із суб`єктивної сторони злочин, передбачений ч. 2 ст. 191 КК України, характеризується прямим умислом і корисливим мотивом.

Злочини, передбачені ст. 191 КК України, є злочинами з матеріальним складом, тобто обов`язковою ознакою таких злочинів є спричинення матеріальної шкоди.

Досліджені та оцінені судом докази не підтверджують ні наявності у діях ОСОБА_6 суб`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме прямого умислу, корисливого мотиву, корисливої мети, ні спричинення матеріальної шкоди.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_6 ставиться у провину «неправомірне збагачення шляхом розтрати бюджетних коштів». Між тим, жодного доказу того, що особисто обвинувачена збагатилась за рахунок розтрачених на переконання сторони обвинувачення коштів, у матеріалах кримінального провадження немає.

Що стосується тверджень прокурора про те, що ОСОБА_9 не виконувала свою роботу безпосередньо на робочому місці в Кушугумській селищній раді Запорізького району Запорізької області, то суд враховує, що це не дає підстав стверджувати, що вона взагалі не виконувала чи неналежним чином виконувала свою роботу.

Відсутність архіваріуса ОСОБА_9 безпосередньо на робочому місці була обумовлена тим, що між роботодавцем та працівником існувала домовленість, формалізована у відповідних розпорядженнях селищного голови, згідно якої архіваріусу ОСОБА_9 було дозволено виконувати роботу та обов`язки дистанційно, за місцем її проживання чи в іншому місці за її вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, поза приміщенням роботодавця.

Суд зауважує, що порушення режиму роботи за певних обставин може лише свідчити про порушення правил трудового розпорядку, проте не охоплюється диспозицією ч. 2 ст. 191 КК України. У даному ж разі немає підстав вважати, що ОСОБА_9 порушила принаймні правила трудового розпорядку.

Стороною обвинувачення, на яку покладено тягар доказування, на обґрунтування своєї версії подій не перевірено виконання ОСОБА_9 роботи, не було також проведено відповідних досліджень, зокрема, із залученням експертів з метою визначення обсягу проведених робіт або їх непроведення, у той час як при розтраті майна для власника виникають наслідки тільки у вигляді реальної майнової шкоди, прямих майнових збитків. Тобто логічним наслідком розтрати є недостача майна, чого у цьому кримінальному провадженні встановлено не було. Суми коштів, які визначені стороною обвинувачення як розтрачені, є заробітною платою за виконану роботу архіваріуса, яку отримала ОСОБА_9 . Доказів зворотного у матеріалах кримінального провадження немає.

Сам по собі той факт, що ОСОБА_9 протягом певного періоду часу перебувала за кордоном не свідчить про те, що вона не виконувала роботу дистанційно, не виконувала її у період між поїздками за кордон у необхідному та достатньому обсязі, передбаченому трудовим договором.

Більше того, як встановлено судом, у проміжок часу з 16.06.2019 по 07.08.2020 ОСОБА_9 була відсутня на території України не увесь час, а лише з 16.06.2019 по 17.11.2019 включно, а також з 16.02.2020 до часу звільнення. Таким чином, у період часу з 18.11.2019 по 15.02.2020 вона перебувала на території України та об`єктивно могла виконувати обов`язки архіваріуса.

Варто урахувати, що відповідно до розпорядження № 05В від 14.02.2020 з 16.03.2020 по 12.04.2020, а відповідно до наказу (розпорядження) № 14В від 14.06.2019 з 15.07.2019 по 11.08.2019, тобто у певний період перебування за кордоном архіваріус ОСОБА_9 знаходилась у відпустках, тобто й не мала знаходитись на робочому місці та виконувати обов`язки архіваріуса. Саме на цьому акцентувала увагу обвинувачена ОСОБА_6 , зазначаючи, що коли ОСОБА_9 збиралась їхати, то брала відпустки.

Не доводить винуватості ОСОБА_6 і фотографії, які містяться на флеш-носії, якими зафіксовано одноразове зняття коштів з банківської картки ОСОБА_9 23.11.2019 іншою особою, адже цією особою є не обвинувачена ОСОБА_6 .

Доказів того, що ОСОБА_9 у період часу з 18.11.2019 по 15.02.2020, тобто під час знаходження на території України не виконувала обов`язків архіваріуса, матеріали кримінального провадження не містять, натомість містять акти приймання передачі документації для впорядкування, зшивки та подальшої здачі в районний архів від 10.12.2019 та від 13.01.2020, якими зафіксовано передання головним бухгалтером ОСОБА_25 , секретарем селищної ради ОСОБА_52 та держреєстратором ОСОБА_13 та отримання архіваріусом ОСОБА_9 певних документів. Ні зміст актів як документів, ні факти, які цими актами засвідчувались, не ставились під сумнів прокурором під час розгляду кримінального провадження у суді. Підстав сумніватись у їх достовірності у суду також немає.

Досліджені докази не доводять винуватості ОСОБА_6 у розтраті чужого майна, не підтверджують спричинення діями обвинуваченої майнової шкоди, обернення коштів за ознакою безоплатності на свою користь чи користь інших осіб, оскільки наведені вище докази підтверджують, що ОСОБА_9 виконувала роботу архіваріуса і шкоди Кушугумській раді Запорізького району Запорізької області не було завдано.

Щодо обвинувачення за ч. 1 ст. 200 КК України суд враховує наступне.

Згідно обвинувального акту ОСОБА_6 ставиться у провину те, що вона передала системою «StarAccess» до АТ «Укрсиббанк» в електронному вигляді підписані особистим електронним цифровим підписом відомості нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумська селищна рада, на підставі яких на ім`я ОСОБА_9 із розрахункового рахунку Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 38422,90 грн.

У цей же час, її дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 200 КК України як підробка документів на переказ до банківських рахунків.

Підробкою є будь-які дії, внаслідок яких створюються підроблені документи на переказ, платіжні картки чи інші засоби доступу до банківських рахунків, у т.ч. фальсифікація відповідних справжніх предметів, внаслідок якої з їх застосуванням можуть бути проведені незаконні (ініційовані не власником рахунка або не забезпечені наявністю грошей на банківському рахунку) перекази грошових коштів або ж доступ до інформації щодо певного банківського рахунка отримує неуповноважена на це особа. Підробка може бути здійснена за допомогою спеціального технічного обладнання, комп`ютерних програмних засобів або у будь-який інший спосіб.

Суб`єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом.

Суд констатує, що в обвинувальному акті взагалі не зазначено які саме документи на переказ підробила ОСОБА_6 та яким чином здійснена підробка. Фактично стороною обвинувачення підробка ототожнюється із накладенням електронного підпису на документ, зі змістом якого сторона обвинувачення не погоджується, та його передачею банківській установі. Немає в обвинувальному акті й посилання на наявність прямого умислу ОСОБА_6 на вчинення підробки документів на переказ. Під час судового розгляду прокурором не доведено ні прямого умислу ОСОБА_6 на підробку документів на переказ, ні здійснення нею підробки документів на переказ. Передані системою «StarAccess» до АТ «Укрсиббанк» в електронному вигляді та підписані особистим електронним цифровим підписом відомості нарахування заробітної плати на підставі яких ОСОБА_9 із розрахункового рахунку Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області була виплачена заробітна плата, цілком узгоджуються із умовами трудових правовідносин між роботодавцем та працівником.

Наявність у діях ОСОБА_6 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, слід оцінювати через призму наявності у її діях складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, оскільки виходячи зі змісту обвинувачення, на переконання сторони обвинувачення усі склади інкримінованих обвинуваченій кримінальних правопорушень утворюють певну ідеальну сукупність. За таких обставин, відсутність у діяннях ОСОБА_6 складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, послідовно вказує й на відсутність у її діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України. Як встановлено судом, нарахування та виплата заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 здійснені законно. Фактично виплачені суми заробітної плати відповідають тим, які їй нараховані та мали бути їй виплачені.

Під час судового розгляду прокурором не спростована наявність у ОСОБА_6 повноважень на передання системою «StarAccess» до АТ «Укрсиббанк» в електронному вигляді та підписання особистим електронним цифровим підписом відомостей нарахування заробітної плати.

Отже, немає підстав вважати, що ОСОБА_6 підробила документи на переказ до банківських рахунків. Фактично позиція сторони обвинувачення зводиться до незгоди із наявністю підстав для нарахування, а, відповідно, й виплати заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 . Суд вважає таку позицію хибною. Безпідставна незгода сторони обвинувачення із наявністю підстав для нарахування та виплати заробітної плати архіваріусу ОСОБА_9 не свідчить про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

У системному зв`язку встановлені у судовому засіданні обставини переконують суд у тому, що під час судового розгляду даного кримінального провадження суду не було надано належних, допустимих, достовірних доказів, які б поза розумним сумнівом підтверджували б те, що у діяннях обвинуваченої ОСОБА_6 наявні склади кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України.

Суд, відповідно до ст. 94 КПК України, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, дійшов висновку, що обвинувачена ОСОБА_6 підлягає виправданню за недоведеністю того, що в діяннях обвинуваченої є склади кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України, з підстав, передбачених п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК України.

До початку судового розгляду прокурор Запорізької окружної прокуратури пред`явив позов в інтересах Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області до ОСОБА_6 про стягнення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Прокурор просить стягнути з обвинуваченої ОСОБА_6 на користь Кушугумської об`єднаної територіальної громади збитки, завдані внаслідок вчинення кримінального правопорушення в розмірі 38422,90 грн. Позов обґрунтований тим, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України. Завдана внаслідок вчинення злочину шкода у розмірі 38422,90 грн. підлягає відшкодуванню ОСОБА_6 у повному обсязі.

Відповідно до положень ст. 129 КПК України, ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому. У разі виправдання обвинуваченого за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення або його непричетності до вчинення кримінального правопорушення, а також у випадках, передбачених ч. 1 ст. 326 КПК, суд залишає позов без розгляду.

Оскільки суд ухвалює виправдувальний вирок, то позов підлягає залишенню без розгляду.

Згідно відомостей, які містяться у реєстрі матеріалів досудового розслідування, під час досудового розслідування ОСОБА_6 був обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. На час ухвалення вироку термін дії обов`язків закінчився.

Документально підтверджені процесуальні витрати на проведення судової експертизи у розмірі 2615,20 грн. слід віднести на рахунок держави.

Питання щодо речових доказів суд вирішує відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. 370, 373, 374 КПК України,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 визнати невинуватою у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України та виправдати у зв`язку із недоведеністю того, що у її діяннях є склади кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 200 КК України.

Позов прокурора Запорізької окружної прокуратури в інтересах Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області до ОСОБА_6 про стягнення шкоди - залишити без розгляду.

Процесуальні витрати на проведення судової експертизи віднести на рахунок держави.

Речові докази:

- виписки за картковим рахунком клієнта на 8 аркушах, рух по рахунку на 15 аркушах, особову справу клієнта на 5 аркушах, флеш носій - карту пам`яті «Micro SD» - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- копії табелів обліку робочого часу працівників Кушугумської селищної ради на 44 аркушах, копії заяв про прийом на роботу, про надання відпусток, про звільнення, лікарняні, накази (розпорядження) про прийом на роботу, про надання відпусток, про звільнення архіваріуса Кушугумської селищної ради ОСОБА_9 на 7 аркушах, копії розпоряджень, наказів про виплату матеріальної допомоги архіваріусу Кушугумської селищної ради ОСОБА_9 на 1 аркуші, копії бухгалтерської документації щодо підстав нарахування та виплати заробітної плати архіваріусу Кушугумської селищної ради ОСОБА_9 на 10 аркушах, копії штатних розписів Кушгумської селищної ради на 17 аркушах, копії особових справ селищного голови Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 , особову справу державного реєстратора Кушугумської селищної ради ОСОБА_13 , особову справу архіваріуса Кушугумської селищної ради ОСОБА_9 на 43 аркушах, документи щодо діяльності архіваріуса Кушугумської селищної ради ОСОБА_9 на 1 аркуші, копію посадової інструкції архіваріуса Кушугумської селищної ради ОСОБА_9 на 2 аркушах, копію розпорядження селищного голови Кушугумської селищної ради «Про призначення відповідального за ведення кадрової роботи», копію посадової інструкції державного реєстратора Кушугумської селищної ради ОСОБА_13 на 2 аркушах, копію розпорядження про призначення ОСОБА_13 на посаду державного реєстратора Кушугумської селищної ради на 1 аркуші - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- звіти про здійснення нарахувань на карткові рахунки співробітників в рамках зарплатного проекту за період часу з червня 2019 року по серпень 2020 року, виписки по рахунку ГУ ДКС у Запорізькій області щодо нарахування заробітної плати працівникам Кушугумської селищної ради за період часу з червня 2019 року по серпень 2020 року - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- відомості нарахування заробітної плати по підприємству Кушугумської селищної ради за період часу з червня 2019 року по серпень 2020 року, журнал розпоряджень за 2017 рік, журнал розпоряджень за 2018 рік, журнал розпоряджень за 2019 рік, журнал розпоряджень за 2020 рік, журнал реєстрації розпоряджень селищного голови - повернути Кушугумській селищній раді Запорізького району Запорізької області за належністю;

- оригінали наступних документів: табелів обліку робочого часу працівників Кушугумської селищної ради за січень 2017 - серпень 2020 року включно; наказу (розпорядження) № 03К від 07.08.2020; заяви ОСОБА_9 від 07.08.2020; розпорядження № 05В від 14.02.2020; наказу (розпорядження) № 14В від 14.06.2019; наказу (розпорядження) № 12К від 18.06.2018; розпорядження № 25В від 11.10.2017; наказу (розпорядження) № 12В від 30.11.2016; заяви ОСОБА_9 від 03.03.2020; заяви ОСОБА_9 від 05.07.2019; заяви ОСОБА_9 від 15.06.2018; заяви ОСОБА_9 від 10.10.2017; розпорядження селищного голови Кушугумської селищної ради Запорізького району Запорізької області № 5 від 19.11.2018; штатного розпису на 12.06.2020 з розрахунком до нього; штатного розпису на 01.01.2020 з розрахунком до нього; штатного розпису на 25.06.2019 з розрахунком до нього; штатного розпису на 01.02.2019 з розрахунком до нього; штатного розпису на 01.01.2019 з розрахунком до нього; штатного розпису на 18.05.2018 з розрахунком до нього; штатного розпису на 01.01.2018, акту приймання передачі документації для впорядкування, зшивки та подальшої здачі в районний архів від 13.01.2020, акту приймання передачі документації для впорядкування, зшивки та подальшої здачі в районний архів від 10.12.2019, особових рахунків з розрахунковими листками за 2017-2020 роки - повернути Кушугумській селищній раді Запорізького району Запорізької області за належністю.

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення, шляхом подання скарги через Запорізький районний суд Запорізької області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1