Справа № 466/6878/24
Провадження № 1-кс/466/2116/24
У Х В А Л А

28 червня 2024 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000796 від 05.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

27.06.2024 слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000796 від 05.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04.06.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.06.2024 зловживання довірою та шахрайськими діями із використанням ЕОМ 04.06.2024 о 12:13 год. заволоділа грошовими із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зняли грошові кошти о 12:46 год. 10000,00 гривень, о 12:58 год. 30099,75 гривень, о 13:00 год. 30049,50 гривень, о 13:11 год. 2650,00 гривень. Таким чином спричинивши мені матеріальну шкоду на загальну суму 74983,98 гривень ІТС ІПНП 11726.

В ході проведення досудового розслідування, допитано ОСОБА_5 у процесуальному статусі потерпілого, котра повідомила, що 04.06.2024 вона перебувала за адресою свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

04.06.2024 невідома особа у месенджері «Viber», спільноті «Західний регіон» приблизно о 07:15 год. надіслала повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 перейшовши за яким можна було отримати грошові кошти. ОСОБА_5 , відреагувала на дане повідомлення та перейшла за посиланням. Після чого їй вибило вікно у якому потрібно було ввести номер телефону.

04.06.2024 о 12:54 год. до ОСОБА_5 , на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа із номеру мобільного телефону НОМЕР_3 , та представились працівниками із безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили що зараз на її номер телефону надійде дзвінок від працівника банку та потрібно було повідомити чи здійснювали вхід до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і чи бажає ОСОБА_5 , збільшити кредитний ліміт, вона повідомила що її все влаштовує так як є і нічого робити не буде. Проте близько 12:31 ОСОБА_5 , прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що її кредитний ліміт збільшено.

У подальшому, ОСОБА_5 , зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона виявила, що грошові кошті відсутні. Після чого ОСОБА_5 , пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що по АДРЕСА_2 , де працівники її повідомили, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 зняли грошові кошти о 12:46 год. 10000,00 гривень, о 12:58 год. 30099,75 гривень, о 13:00 год. 30049,50 гривень, о 13:11 год. 2650,00 гривень.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів (дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника), по банківській картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.06.2024 по час виконання ухвали.

Оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000796 від 05.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя,

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24

у кримінальному провадженні №0000796 від 05.06.2024

тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_4 , в тому числі:

- інформації, про зарахування грошових коштів на банківськівську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.06.2024 по час виконання ухвали та зняття з них грошових коштів

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери) в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів із банківськівської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.06.2024 по час виконання ухвали.;

- історія авторизації по банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 із вказанням еквайр ID та еквайр імен;

- аудіозаписи звернень по банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 02.06.2024 по час виконання ухвали;

- результати внутрішнього банківського розслідування по вказаній банківськівській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , якщо такі розслідування проводились.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_25