Справа № 756/2872/24
Номер провадження № 1-кс/756/618/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 06.03.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів, що стосуються карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 а саме:

- копій документів про рух коштів по вказаним платіжним карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

- відомості про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам, за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з?єднань, IP адрес тощо за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаних карткових рахунків за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали суду;

- надати відомості та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами вказаних банківських карток за період часу з 01.01.2023 року до дати винесення ухвали суду;

2. Позиції сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте прокурором подано заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Крім того, у своїй заяві прокурор просить подане слідчим клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282. Попередня правова кваліфікація, яку здійснено органом досудового розслідування ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.3. Як вбачається із наданих матеріалів досудового розслідування (доказів), у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, невстановлена група осіб, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме, за допомогою месенджеру «Телеграм», під приводом інвестування пропонують громадянам вкладати свої грошові заощадження на їх банківські рахунки, обіцяючи при цьому, начебто, отримання останніми надприбутку за їх вкладами. Між тим, після отримання грошових коштів від громадян, представники невстановленої групи осіб не виконуючи надані зобов`язання перестають виходити на зв`язок, чим спричиняють матеріальну шкоду.

Зокрема, потерпіла ОСОБА_6 надала показання, що 12.01.2024, невстановлені особи, використовуючи групу «1Million Community» в месенджері «Телеграм», під приводом інвестування заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 4 000 грн 00 коп. Зокрема, вона підписалась на вказану групу, ознайомилась з умовами інвестування та зв`язалась з особою на ім`я ОСОБА_7 , який пообіцяв надати грошову винагороду за інвестування у розмірі 21 500 грн 00 коп. Погодившись на запропоновані умови, потерпіла здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_4 , яку надав ОСОБА_7 . Однак, після здійснення декількох грошових переказів, менджер перестав виходити на зв`язок з потерпілою.

Крім цього, вказані обставини протоколом огляду речей і документів від 06.02.2024 згідно з яким здійснено огляд групи під назвою «1Million Community» в месенджері «Телеграм», який знаходиться під режимом доступу за електронним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оглядом встановлено, що зазначеним телеграм канал функціонує з кінця 2022 року та проводить набори на інвестування в крипто валюту пропонуючи отримання прибутку. Для отримання прибутку, громадянам необхідно сплачувати комісію у розмірі 3 - 4 тисяч гривень, однак після сплати комісії адміністратори телеграм каналу не повертають обіцяну винагороду та перестають виходити на зв`язок. Адмініструє зазначений канал невідома особа під ніком « ОСОБА_8 ».

3.4. Між тим, суд не було надано відомостей про походження карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які ніби використовувались невстановленими особами, зокрема, що ці рахунку взагалі використовувались особами, які вчинили протиправні дії щодо потерпілої. Суд звісно урахував, що слідчим разом із клопотанням надано рапорт працівника поліції в якому зазначений перелік банківський карток, які отримано в процесі оперативно-розшукової діяльності та які, можливо, використовувались як засоби в цьому кримінальному провадженні. Однак рапорт не є доказом, а отже не може використовуватися судом для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження та доводити підстав для тимчасового доступу, тим більше - банківської таємниці.

3.5. Ураховуючи викладене, на думку суду, установлені судом обставини не доводять підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого, яке подано в рамках кримінального провадження, внесеного 30.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1