Справа №944/2343/24
Провадження №1-кс/944/324/24
УХВАЛА

/про дозвіл на проведення обшуку/

02.05.2024 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в місті Яворові клопотання прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Яворівського районного суду Львівської області з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор покликається на те, що слідчим відділенням Яворівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості щодо якого 07 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

07.03.2024року до Яворівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , з якої вбачається, що 07.03.2024 близько 10:00 год., невстановлена особа, шляхом використання фішингового посилання та електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 178 800, 00 грн.

07.03.2024 року Яворівським РВП ГУНП у Львівській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.03.2014 близько 09:30 год. на мобільний додаток «Телеграм» потерпілої ОСОБА_4 написала невідома особа та під приводом купівлі товару на торгівельному майданчику «ОLХ» надіслала фішингове посилання, та ввела дані своєї банківської карти, після чого з вказаної банківської карти був здійснений переказ коштів. Своїми умисними протиправними діями невстановлена особа спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_4 на загальну суму 178 800,00 грн.

В ході виконання доручення прокурора, в порядку ст.36 КПК України, працівниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП Національної поліції України встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетна група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ще одна невстановлена особа, які у приміщенні «Будинку побуту», першого поверху будівлі А-2, нежитлового приміщення з умовним номером «НОМЕР_2», загальною площею 25.3 кв. м. з підсобним приміщенням умовний номер «НОМЕР_1», площею 6.2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовують шахрайські схеми із легалізацією грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, замовляючи товар на сайтах іноземних онлайн-магазинів, та після їх доставки на адреси посередників, таких як « Нова Пошта » та «Meest Express» транспортують їх на територію України, та в цей же час у вказаних онлайн-магазинах

створюють заявку на повернення товару із зазначенням причин повернення, після чого за допомогою невстановлених осіб, так званих « ОСОБА_8 », які працюють в кур`єрських службах доставки Європейського Союзу, таких як « DHL » та інших, сканують « Лейбли на повернення товару» та створюють «Фейкове» повернення товару, яке згідно бази кур`єрської служби при відслідковуванні трекінгового номеру надає продавцю товару інформацію про повернення товару.

У подальшому коли в базі кур`єрської служби доставки, вказано, що «Фейкове» повернення товару здійснено та вантаж надійшов до складу інтернет- магазину, шляхом листування з менеджерами інтернет-магазинів, вищевказана група осіб, реалізовує свій злочинний план із повернення грошових коштів за придбаний товар. В ході реалізації вказаної схеми, група осіб отримує закуплений товар при цьому грошові кошти витрачені повертаються на рахунки вказаних осіб.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна №20285386, встановлено, що об`єкт нерухомості, а саме будинок побуту літ. А-2, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1928,5 м. кв. на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .

Враховуючи вищенаведене, а також те, що проникнення до приміщення першого поверху «Будинку побуту» під літерою А-2 з умовним номером «НОМЕР_2», загальною площею 25.3 кв. м. з підсобним приміщенням умовний номер «НОМЕР_1», площею 6.2 кв. м, будинку побуту за адресою: АДРЕСА_2 , надасть можливість досягти мети обшуку, а саме виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь злочину, грошових коштів, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів та іншого майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та враховуючи те, шо виникла необхідність у виявленні та вилученні предметів кримінального правопорушення і слідів вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України на проведення обшуку в приміщенні першого поверху Будинку Побуту під літерою А-2 з умовним номером «НОМЕР_2», загальною площею 25.3 кв. м. з підсобним приміщенням умовний номер «НОМЕР_1», площею 6.2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 у якому здійснює свою протиправну діяльність група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші невстановлені особи з метою виявлення та вилучення знарядь злочину, грошових коштів, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів та іншого майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення у тому числі, сім- картки мобільних операторів, які використовують у своїй злочинній діяльності та предметів, отримані внаслідок зайняття злочинною діяльністю.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить таке задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя прийшла до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

За змістом Закону обшук - це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що знаходяться у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей,

здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

Єдиною підставою для проведення даної слідчої (розшукової) дії є винесена в порядку, встановленому КПК України, ухвала слідчого судді, який може винести її лише на підставі звернення до нього процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження.

Однією із фундаментальних норм, закріплених Конституцією України, є право на особисту недоторканість фізичної особи й недоторканість її житла, яке визначене в низці міжнародних актів. Разом з тим, держава має право на обґрунтоване обмеження такого права.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

З матеріалів клопотання вбачається, щослідчим відділенням Яворівського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження відомості щодо якого відомості щодо якого 07 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167, правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України.

07.03.2024року до Яворівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , з якої вбачається, що 07.03.2024 близько 10:00 год., невстановлена особа, шляхом використання фішингового посилання та електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 178 800, 00 грн.

07.03.2024 року Яворівським РВП ГУНП у Львівській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.03.2014 близько 09:30 год. на мобільний додаток «Телеграм» потерпілої ОСОБА_4 написала невідома особа та під приводом купівлі товару на торгівельному майданчику «ОLХ» надіслала фішингове посилання, та ввела дані своєї банківської карти, після чого з вказаної банківської карти був здійснений переказ коштів. Своїми умисними протиправними діями невстановлена особа спричинила матеріальну шкоду потерпілій ОСОБА_4 на загальну суму 178 800,00 грн.

Прокурором Яворівської окружної прокуратури в порядку ст.36 КПК України винесено доручення відповідно до якого, доручено начальнику управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_12 , провести моніторинг мережі інгернет, на факт виявлення «фітингових» посилань, про продаж товарів на торговому інтернет-майданчику « ОLХ »; встановити власників ІР адрес, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення; встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та у разі встановлення таких, за необхідності зібрати документи, які характеризують вказаних осіб, встановити спосіб вчинення шахрайських дій, а також способи легалізації грошових коштів отриманих в ході вчинення кримінального правопорушення, (зняття грошових коштів, перекази, продаж товару та інше), за необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

В ході виконання доручення, по здійсненню оперативно-розшукового супровіду інспектором 5 відділу УПК у Львівській області ДКП НП України ОСОБА_13 було надано письмову інформацію, згідно якої, проведеними оперативно-пошуковими заходами встановлено, що в приміщенні першого поверху «Будинку побуту» під літерою А-2 з умовним номером «НОМЕР_2», загальною площею 25.3 кв. м. з підсобним приміщенням умовний номер «НОМЕР_1», площею 6.2 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого являється ОСОБА_11 , реалізовують шахрайські схеми із легалізацією грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, замовляючи товар на сайтах іноземних онлайн-магазинів, та після їх доставки на адреси посередників, таких як « Нова Пошта » та «Meest Express» транспортують їх на територію України, та в цей же час у вказаних онлайн-магазинах

створюють заявку на повернення товару із зазначенням причин повернення, після чого за допомогою невстановлених осіб, так званих « ОСОБА_8 », які працюють в кур`єрських службах доставки Європейського Союзу, таких як « DHL » та інших, сканують « Лейбли на повернення товару» та створюють «Фейкове» повернення товару, яке згідно бази кур`єрської служби при відслідковуванні трекінгового номеру надає продавцю товару інформацію про повернення товару.

У подальшому коли в базі кур`єрської служби доставки, вказано, що «Фейкове» повернення товару здійснено та вантаж надійшов до складу інтернет- магазину, шляхом листування з менеджерами інтернет-магазинів, вищевказана група осіб, реалізовує свій злочинний план із повернення грошових коштів за придбаний товар. В ході реалізації вказаної схеми, група осіб отримує закуплений товар при цьому грошові кошти витрачені повертаються на рахунки вказаних осіб.

У вказану групу осіб, входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 та ще одна невстановлена особа.

В порядку ст.93 КПК України начальником управління НП ОСОБА_12 директору ОКП ЛОР "БТІ та ЄО" було скеровано запит "Про надання інформації в порядку ст.93 КПК України, з якого вбачається, що працівниками Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України здійснюється оперативне супроводження кримінального провадження №0000167 від 07.03.2024 розпочатого за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 41, 93, КПК України, просить надати інформацію про власника квартири та/або нежитлових приміщень, а також можливість ознайомитись з матеріалами технічної інвентаризації та правовстановлюючими документами об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 . Крім цього у разі необхідності надати дозвіл на виготовлення фотокопій та надати копії вище вказаних матеріалів та документів.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна №20285386, встановлено, що об`єкт нерухомості, а саме будинок побуту літ. А-2, за адресою:

АДРЕСА_2 , загальною площею 1928,5 м. кв. на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу №123 від 09.02.2008року належить ОСОБА_11 .

Відповідно до ч.1 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1, ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого,

надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що прокурором наведено достатні підстави, що обшук в приміщенні першого поверху «Будинку Побуту» під літерою А-2 з умовним номером «НОМЕР_2», загальною площею 25.3 кв. м. з підсобним приміщенням умовний номер «НОМЕР_1», площею 6.2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , надасть можливість досягти мети, а саме, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявити та вилучити предмети кримінального правопорушення і сліди вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання слід задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 та прокурору Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , на проведення обшуку в приміщенні першого поверху Будинку Побуту під літерою А-2 з умовним номером «НОМЕР_2», загальною площею 25.3 кв. м. з підсобним приміщенням умовний номер «НОМЕР_1», площею 6.2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 яке на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , у якому здійснює протиправну діяльність група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші невстановлені особи з метою виявлення та вилучення знарядь злочину, грошових коштів, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів та іншого майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення у тому числі, сім- картки мобільних операторів, які використовують у своїй злочинній діяльності та предметів, отримані внаслідок зайняття злочинною діяльністю.

В іншій частині клопотання слідчої слід залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.4 ч.2 ст.36 КПК України прокурор вправі доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) слідчому, органу досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючисть ст.ст.93, 233, 234, 235, 309 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання прокурора Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку в кримінальному провадженні, відомості щодо якого 07 березня 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 та прокурору Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , на проведення обшуку в приміщенні першого поверху Будинку Побуту під літерою А-2 з умовним номером «НОМЕР_2», загальною площею 25.3 кв.м. з підсобним приміщенням умовний номер «НОМЕР_1», площею 6.2 кв. м, за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_11 , у якому здійснює свою протиправну діяльність група осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інші невстановлені особи з метою виявлення та вилучення знарядь злочину, грошових коштів, банківських карток, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів та іншого майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення у тому числі, сім- картки мобільних операторів, які використовують у своїй злочинній діяльності та предметів, отримані внаслідок зайняття злочинною діяльністю.

В решті клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1