У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2024

Справа № 331/487/24

Провадження № 1-кс/331/466/2024

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000065 від 16.03.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого суддіЖовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000065 від 16.03.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 16.03.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України.

28.02.2024 слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури складено та повідомлено про підозру ОСОБА_4 про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, шляхом надання представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України готування до вчинення терористичного акту тобто вчинення вибуху та підпалу, які створять небезпеку для життя чи здоров`я людини, заподіять значну майнову шкоду, з метою порушення громадської безпеки та залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, шляхом підшукання та пристосування знарядь вчинення злочину.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України

ОСОБА_4 , наприкінці жовтня 2023 року (більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена) перебуваючи за місцем фактичного проживання АДРЕСА_1 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, направлених на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, передбачаючи невідворотне настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи умисно за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на теперішній час перебуває на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно та ініціативно надав згоду на допомогу представнику іноземної держави, держави-агресора рф - громадянину російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є діючим співробітником (офіцером) ІНФОРМАЦІЯ_4 , (далі за текстом співробітник ІНФОРМАЦІЯ_5 ), шляхом виконання завдань направлених на збір та передачі інформації щодо місць розташування військової техніки, особового складу ІНФОРМАЦІЯ_6 задіяних в протидії військовій агресії збройним формуванням держави-агресора російської федерації проти України на території міста Запоріжжя та Запорізького району Запорізької області, з подальшою передачею цих відомостей, вчинене в умовах воєнного стану.

Окрім того, ОСОБА_4 , у період часу з 02.02.2024 по 26.02.2024, діючи умисно, за попередньою змовою з громадянином України ОСОБА_5 на виконання отриманого від представника іноземної держави, держави-агресора рф - співробітник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 завдання щодо вчинення терористичного акту, тобто вибуху та підпалу будівлі вантажного відділення № НОМЕР_1 оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою створення небезпеки для життя та здоров`я людей, заподіяння значної майнової шкоди, порушення громадської безпеки та залякування населення у м. Запоріжжя, вчинив готування до вчинення терористичного акту, шляхом підшукання та пристосування знарядь для вчинення вибуху та підпалу зазначеної будівлі.

В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй протиправній діяльності використовує розрахункові та карткові рахунки банківських установ, за допомогою яких отримує кошти від представників іноземної держави, держави-агресора рф. Зокрема відомо, що грошові кошти переводились на банківські картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Окрім цього в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 за виконання завдання представника іноземної держави, держави-агресора рф співробітнику гу гш зс рф ОСОБА_6 отримував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яку відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_3 , яку відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та № НОМЕР_4 , яку відкрито в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому отримані від представника іноземної держави, держави-агресора рф кошти пересилались на банківську картку № НОМЕР_5 , яку відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яка належить та якою користується ОСОБА_7 .

На теперішній час існує необхідність у зібранні доказової бази для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у

АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період з 01 жовтня 2023 року до 28 лютого 2024 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01 жовтня 2023 року до 28 лютого 2024 року;

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та

№ НОМЕР_5 , а саме: номер телефону, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по платіжних картках

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

інформація про геолокацію фактичного користувача банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 під час здійснення фінансових операцій за період з 01 жовтня 2024 року до 28 лютого 2024 року.

Вказані документи необхідні для проведення ефективного досудового розслідування, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень і відповідно до ст. 162 КПК України належать до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступ до них надається тільки слідчим суддею.

Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

У судове засідання слідчий не з?явився до суду, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі. На задоволенні клопотання наполягає.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи у судовому порядку.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею, встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000065 від 16.03.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України.

28.02.2024 слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури складено та повідомлено про підозру ОСОБА_4 про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України - державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України, шляхом надання представникам іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб;

- ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України готування до вчинення терористичного акту тобто вчинення вибуху та підпалу, які створять небезпеку для життя чи здоров`я людини, заподіяти значну майнову шкоду, з метою порушення громадської безпеки та залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, шляхом підшукання та пристосування знарядь вчинення злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй протиправній діяльності використовує розрахункові та карткові рахунки банківських установ, за допомогою яких отримує кошти від представників іноземної держави, держави-агресора рф. Зокрема відомо, що грошові кошти переводились на банківські картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Також було встановлено, що ОСОБА_4 за виконання завдання представника іноземної держави, держави-агресора рф співробітнику гу гш зс рф ОСОБА_6 отримував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яку відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_3 , яку відкрито в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та № НОМЕР_4 , яку відкрито в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На теперішній час існує необхідність у зібранні доказової бази для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) у

АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період з 01 жовтня 2023 року до 28 лютого 2024 року.

Згідно до вимог ч.1ст.159КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000065 від 16.03.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковому рахунку платіжних банківських карток за

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 за період з 01 жовтня 2023 року до 28 лютого 2024 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжних банківських картках за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01 жовтня 2023 року до 28 лютого 2024 року;

копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та

№ НОМЕР_5 , а саме: номер телефону, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по платіжних картках

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

інформація про геолокацію фактичного користувача банківських карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 під час здійснення фінансових операцій за період з 01 жовтня 2024 року до 28 лютого 2024 року.

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000065 від 16.03.2022: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1