Справа № 461/7033/20
Провадження № 1-кс/461/2869/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.05.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.190, ст.356, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду та додержання законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (із можливістю ознайомлення та вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема до відомостей про осіб, щодо яких ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 перераховувались податкові платежі у зв`язку з перебуванням їх в трудових відносинах із зазначеними підприємствами, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по батькові, ідентифікаційного коду та періоду перебування останніх в трудових відносинах (періоду сплати на таких осіб податкових платежів), копії поданих ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 звітів про результати господарської діяльності з 01.01.2015 по час виконання ухвали суду та копій актів проведених з 2015 року в ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 перевірок додержання податкового законодавства, а також інформації про відкриті рахунки в банківських установах ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з 01.01.2015 по час виконання ухвали суду.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів та їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570від 03.11.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ст. 356, ч. 1,3,4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.08.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 внесла зміни щодо державної реєстрації приватного підприємства « ОСОБА_8 » (далі ПП « ОСОБА_6 »), розташованого в АДРЕСА_2 на підставі документів: договір купівлі-продажу від 09.08.2016 корпоративних прав на ПП « ОСОБА_6 », укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; рішення ОСОБА_10 № 2/16 від 09.08.2016; статуту ПП « ОСОБА_6 » (нова редакція); довіреності від 09.08.2016 виданої директором ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 на ОСОБА_13 . В результаті внесення змін державної реєстрації одноосібним засновником ПП « ОСОБА_6 » став ОСОБА_10 . Після цього, 07.09.2016 ОСОБА_7 знову внесла зміни до державної реєстрації ПП « ОСОБА_14 », в ході чого власником підприємства зареєстровано ОСОБА_15 , а керівником визначено ОСОБА_16 .

Вподальшому Міністерство юстиції України відповідно до наказів №2822/5 та №3096/528 за 2016 рік заступника Міністра юстиції з питань державної реєстрації, реєстраційні дії у ЄДР щодо ПП « ОСОБА_6 », а саме зміну керівника юридичної особи з ОСОБА_12 на ОСОБА_16 та зміну складу засновників, де власником ПП « ОСОБА_6 » зареєстровано ОСОБА_15 - скасовано.

Крім того, 25.10.2019 директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_12 звернувся з заявою про те, що 09.10.2019 групою осіб, за попередньою змовою вчинено привласнення майна ПП « ОСОБА_17 », розташованого в АДРЕСА_2 а саме: цеху по виробництву комбікормів пл. 442, кв.м.; склад, літера «Б-1» пл. 104,6кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м.; відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74,6 кв.м. Внаслідок такого призначення внесено зміни в розпорядчі документи ПП « ОСОБА_6 », перереєстровано підприємство та зареєстровано іпотеку на вказані об`єкти.

Разом з цим встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване в АДРЕСА_2 , територіально межує з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 директором якого являється ОСОБА_16 , особа яка до скасування реєстраційних дій була директором ПП « ОСОБА_6 ».

У зв`язку із вище наведеним, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, а саме відомостей про осіб, щодо яких ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 перераховувались податкові платежі у зв`язку з перебуванням їх в трудових відносинах із зазначеними підприємствами, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по батькові, ідентифікаційного коду та періоду перебування останніх в трудових відносинах (періоду сплати на таких осіб податкових платежів), копії поданих ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 звітів про результати господарської діяльності з 01.01.2015 по час виконання ухвали суду та копій актів проведених з 2015 року в яких ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 перевірок додержання податкового законодавства, а також інформації про відкриті рахунки в банківських установах яких ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з 01.01.2015 по час виконання ухвали суду, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000570 від 03.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.4 ст.190, ст.356, ч. 1, 3, 4 ст. 358 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів (із можливістю ознайомлення та вилучення), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема до відомостей про осіб, щодо яких ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 перераховувались податкові платежі у зв`язку з перебуванням їх в трудових відносинах із зазначеними підприємствами, із зазначенням їх прізвища, ім`я та по батькові, ідентифікаційного коду та періоду перебування останніх в трудових відносинах (періоду сплати на таких осіб податкових платежів), копії поданих ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 звітів про результати господарської діяльності з 01.01.2015 по час виконання ухвали суду та копій актів проведених з 2015 року в ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 перевірок додержання податкового законодавства, а також інформації про відкриті рахунки в банківських установах ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з 01.01.2015 по час виконання ухвали суду.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 та слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 чи інших слідчих, які на час виконання ухвали будуть перебувати у складі слідчої групи в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1