Справа № 215/1755/24
У Х В А Л А
Прийшов до відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_3 звернувся до відповідного фахівця, який здійснив перерахування грошових коштів на банківську картку, яку потерпілому продиктувала незнайома жінка по мобільному телефону, а саме картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . Перерахування було здійснено двома операціями (одна на суму 4900 гривні та друга 4974 гривень) на загальну суму 9974 гривень, оскільки було вирахувано комісію за надання послуг по перерахуванню грошей.
Вже після перерахування вищевказаних грошей, жінка, яка представилася працівником поліції, сказала аби ОСОБА_3 знищив квитанції по перерахуванню вказаних грошей і продовжувала наполягати та тому, щоб він не відключав мобільний телефон та не переривав розмову із нею. Тоді потерпілий почав здогадуватись, що його обманули та швидко повернувся до працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 із проханням відмінити операцію по перерахуванню грошей, на що йому повідомили, що це неможливо, оскільки гроші одразу надсилаються на зазначений рахунок.
Після цього ОСОБА_3 набрав свою доньку ОСОБА_4 , а також молодшу доньку ОСОБА_6 , які йому повідомили, що із ними все добре, що вони в повному порядку, ніяких подібних пригод із ними не траплялося. Тоді ОСОБА_3 зрозумів точно, що його ошукали.
З відкритих джерел інформації, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_3 перерахував грошові кошти у сумі 9974 гривень, відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Оскільки інформація по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 .
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 , а саме про:
-відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером картки НОМЕР_3 .
-відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за номером картки № НОМЕР_3 ;
-виписок щодо руху коштів по банківській картці за номером № НОМЕР_3 в період з моменту відкриття картки до моменту виконання ухвали суду із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;
-інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до акаунту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_3 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду;
-інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії.
Ухвала діє до 23.04.2024 та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_13