Справа № 716/999/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.05.2024 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001840 внесеного до ЄРДР 30.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що відділенням №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0001840 від 30.0.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про те, що в період часу із кінця лютого 2024 року по 23.04.2024 року, громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вихователь Кучурівського ЗДО, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману під приводом надання допомоги на лікування, заволоділа грошовими коштами в орієнтовній сумі біля 20 000 дол. США.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , попередньо створивши сторінку в соціальній мережі Інстаграм, під іменем « ОСОБА_5 », адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 , під вигаданими несправжніми анкетними даними, вела переписку та спілкувалась із заявником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від імені неіснуючої особи та увівши його в оману, під приводом отримання допомоги на лікування, шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 571918 гривень та 500 доларів США, які останній у період із березня по 23 квітня 2024 року періодично переказував із власного карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_4 , а також частину коштів передав особисто ОСОБА_4 , будучи введеним в оману і вважаючи що надає допомогу онкохворій Людмилі.

Так встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 перераховував кошти із своєї банківської картки емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а також із карток емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать: рідному брату ОСОБА_7 № НОМЕР_4 ; дружини брата ОСОБА_8 № НОМЕР_5 ; колишньої дружини ОСОБА_9 № НОМЕР_6 , перераховував кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належний ОСОБА_4 . Окрім цього в останньої відкриті карткові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) та № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), на які вона перераховувала кошти, отримані від потерпілого ОСОБА_6 .

Саме тому виникла необхідність отримання інформації про рух коштів з вказаних банківських карток, емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий, який звернувся із клопотанням, не з`явився. Про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, які необхідні слідчому не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Разом з тим, дана обставина не є перешкодою для розгляду клопотання у відповідності до ст.163 ч.4 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0001840 від 30 квітня 2024 року органом досудового розслідування в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 зазначеного закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001840 внесеного до ЄРДР 30.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , та отримання повної інформації за банківським рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ), а саме:

- деталізовані виписки руху коштів за період часу із 01.01.2023 по дату винесення ухвали;

- документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- інформацію про фінансовий номер власників (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.01.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- час входу в онлайн-банкінг та тривалість кожної сесії, ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу по вказаних банківських картках та пристрої з яких здійснювався вхід (марка, модель, ІМЕІ 1 та ІМЕІ НОМЕР_12 , номер оператора), його GPS-координати та якщо здійснювалось підтвердження транзакцій по вказаних картках вказати в який спосіб (телефонний дзвінок, смс-повідомлення, підтвердження в онлайн-банкінгу);

- при зарахуванні коштів на вказані банківські картки, через платіжні термінали вказати місце (повну адресу розташування терміналів, відділень) час здійснення таких транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та зараховували кошти на дані картки, у період часу з 01.01.2023 по 09.05.2024, з банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних;

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 08.06.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13