Справа № 210/3864/23
Провадження № 1-кс/210/739/24
У Х В А Л А

іменем України

07 травня 2024 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000765, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.07.2023 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначив, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000765, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Так, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000887 від 17.12.2020 встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньої зомовою із директором ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 (який є сином ОСОБА_4 ), розробив протиправний механізм направлений на незаконне привласнення бюджетних коштів, в ході реалзіації якого, у період 2016-2019 років, незаконно привласнив бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Встановлено, що державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») створено 12.12.1972 відповідно до постанови Бюро Президії АН УРСР від 12.12.1972 № 432 на базі Дослідного виробництва Інституту геотехнічної механіки АН УРСР, зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновано на державній власності, перебуває у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 (у подальшому - ІНФОРМАЦІЯ_5 або Уповноважений орган управління). Загальне керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює ІНФОРМАЦІЯ_6 (у подальшому - ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Також встановлено, що ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано 16.05.1994, його засновниками в різний час були ОСОБА_6 (до 1998 року), ОСОБА_7 (до 1998 року), ОСОБА_4 (до 01.01.2019), ОСОБА_5 (на теперішній час). У проміжок часу з 15.07.2009 по 28.04.2021, посаду директора ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обіймав ОСОБА_5 . ОСОБА_4 , в свою чергу, був директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та водночас засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

До того ж, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться за однією ж тою самою адресою: АДРЕСА_2 , під час здійснення господарської діяльності обидві юридичні особи використовують одні й ті ж самі службові приміщення, працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є одні й ті ж самі фізичні особи, які працюють за сумісництвом.

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 2016-2019 роки, діючи виключно у взаємозв`язку із ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за заниженими цінам виготовляло та поставляло вузли та деталі (науково-дослідну продукцію) до ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке в свою чергу, в подальшому реалізувала вказану продукцію вже за ринковими цінами вітчизняним замовникам. Таким чином, різниця у вартості зазначеної продукції, при їх замовленні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та подальшої її реалізації вітчизняним замовникам за ринковими цінами є прибутком, отриманим ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а не ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто прибуток, який отримала підконтрольна ОСОБА_4 особа його син ОСОБА_5 (директор ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

За результатами даних правочинів, у зазначений період часу, внаслідок не укладення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прямих договорів із вітчизняними замовниками на виготовлення науково-дослідної продукції, ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало чистий дохід на суму близько 13,1 млн. грн., внаслідок чого, державі спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах.

В подальшому, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме в результаті вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України, для маскування своєї злочинної діяльності, 08.02.2021, діючи згідно вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 являючись, на той момент вже, власником 100 % статутного капіталу ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », провів зальні збори учасників вказаного товариства, за результатами якого, шляхом одноосібного голосування, прийняв рішення про частковий розподіл чистого прибутку за 2019 рік, направивши його на виплату дивідендів у розмірі 2140000,00 грн. собі, тобто ОСОБА_5 .

Після чого, відповідно до платіжного доручення №6129 від 11.02.2021, об 12.28.00 год., з банківського рахунку ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_3 , на банківський рахунок НОМЕР_4 , виконана банківська транзакція на суму 2 000 900,00 грн., де призначення платежу зазначено: «#083745 ІПН Дивиденды за 2019 год согласно протокола собрания учредителей от 08.02.2021».

В подальшому грошові кошти у сумі 2 000 900,00 грн., розподілено між учасниками злочинної групи, а саме між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , таким чином, легалізувавши доходи, одержані злочинним шляхом, внаслідок вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Враховуючи викладене, з метою встановлення причетності до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , та його сина - власника ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , а також встановлення інших учасників злочинної групи, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , зокрема щодо банківського рахунку ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , з якого було здійснено переказ грошових коштів на суму 2 000 900,00 грн., відповідно до платіжного доручення №6129 від 11.02.2021.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються стану розрахунків вказаного клієнта, операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані, можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим способом.

Вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання просить задовольнити у повному обсязі.

Згідно ст. 132 ч. 2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000765, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, а саме з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за передбачених ч. 2 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення вищезазначених документів необхідне для дослідження та використання під час проведення судових експертиз, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 209 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110,159,161-166, 309,369-372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000765, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 10.07.2023 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , с можливістю вилучення такої інформації за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- документів на підставі яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява юридичної особи, заява на обслуговування у банківській установі, договір та інші документи тощо);

- інформації, отриманої банком під час обслуговування рахунку НОМЕР_4 , а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2021 по 10.03.2021, із зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати, суми та призначення платежів, а також операцій, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів, із зазначенням способу ініціації платіжних операцій; відомостей про відправника та одержувача платежу; реквізитів рахунку відправника та одержувача платежу; реквізитів електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ коштів, та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, а також банку емітенту; реєстраційних даних операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції. У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти;

- інформації щодо використання банківського рахунку НОМЕР_4 в період часу з 01.02.2021 по 10.03.2021, в системі міжнародних грошових переказів (Western Union, MoneyGram, RIA Money Transfe, S.W.I.F.T. та інших), із зазначенням адрес відділень Банку, до яких подано заяви для відправлення грошових коштів, дати та часу подання таких заяв, змісту заяв для відправлення грошових коштів, оригіналів для відправлення грошових коштів; адрес, дати та часу отримання грошових переказів, сум переказів; наявні відомості про особи отримувачів переказів, тощо.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали та вилучення вказаних документів надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Криворізького районного управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_19

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1