Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/5974/24

Провадження № 1-кс/635/1285/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000509 від 23 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що слідчим відділом ВП N? 3 Харківського РУП N? 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні N? 0000509 від 23.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22.05.2024 до ВП N? 3 Харківського РУП N? 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що їй зателефонувала невідома особа, представилася працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомила, що з її карткою вчиняються підозрілі дії та для перевірки заявниці необхідно перейти за посиланням яке заявниці надійшло в повідомленні, заявниця перейшла за посиланням після чого з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було списано грошові кошти в сумі 79000 гривень.

Так, 31.05.2024 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 22.05.2024 приблизно о 19:00 їй зателефонував невідомий з мобільного номеру НОМЕР_1 , де співрозмовник українською мовою представився, повідомив, що він є працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_7 . Під час розмови останній спитав, чи виконувала я переказ грошових коштів зі своєї картки в розмірі 7000 гривень, на що потерпіла відповіла, що не виконувала. Далі, ОСОБА_6 відразу увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де дійсно побачила невідоме списання своїх грошових коштів в розмірі 7000 гривень на КП ІНФОРМАЦІЯ_5 . Зі слів про даний переказ їй нічого не відомо, вона його не виконувала. Надалі ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_6 застрахувати свою банківську картку від подальших таких невідомих списань, шляхом заміни старої та відкриття нової банківської картки. ОСОБА_6 погодилась на дану пропозицію та після чого ОСОБА_8 відправив потерпілій повідомлення у месенджері «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_2 , де указав посилання за яким треба відкривати нову картку, а саме ІНФОРМАЦІЯ_6 Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_8 казав потерпілій, які дії далі виконувати, а саме він продиктував номер картки на яку треба робити переказ коштів (номер картки НОМЕР_3 ) та повідомляв яку суму треба відправляти. Загалом ОСОБА_6 зробила 4 перекази за вказівкою Кирила на банківську картку НОМЕР_4 на загальну суму 71 000 гривень разом з комісіями. Далі, протягом години, потерпіла ОСОБА_6 зрозуміла, що це були шахраї та відразу подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де повідомила про ситуацію, що склалася. Загальна сума списань з картки потерпілої 78 000 гривень.

У зв?язку з чим, у порядку ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особистий рахунок N? НОМЕР_4 та встановлення осіб, які причетні до кримінальних правопорушень у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп?ютерів), систем та комп?ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків N? НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000509 від 23 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.05.2024, протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 від 31.05.2024, виписка за особовим банківським рахунком ОСОБА_6 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що містять банківську таємницю, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 4 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ«ПУМБ» виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, оскільки зобов`язання вчинити певні дії згідно вимог КПК України не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000509 від 23 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП N? 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП N? 3 Харківського РУП N? 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВІ N? 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП N? 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП N? 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП N? 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП N? 3 Харківського РУП N? 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №3 Харківського РУП N? 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП N? 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП N? 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 3

Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунку № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 27.06.2024;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00.00 год 21.05.2024 по 00.00 год 03.06.2024 із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год 21.05.2024 по 00.00 год 03.06.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год 21.05.2024 по 00.00 год 03.06.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 27 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_26