19.07.2024 Справа № 940/835/24
Провадження по справі № 1-кс/940/79/24
У Х В А Л А

Іменем України

19 липня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Слідчим відділенням відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0001163 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області звернулася ОСОБА_3 із заявою про те, що 08.03.2023 року о 18 год. 41 хв. невідома особа при невідомих обставинах, в умовах воєнного часу, здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 18000 грн. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом переказу на картку НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій ОСОБА_3 майнової шкоди на вказану суму.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що на даний час вона перебуває у декретній відпустці. У ОСОБА_4 відкрила картку, на яку їй надходить соціальна допомога на дитину. 08.03.2023 року на картку надійшла матеріальна допомога в розмірі 860 грн. та 17400 грн., кошти скинули її чоловікові його роботодавець. Цього ж дня, о 18 год. 41 хв. у додатку вайбер їй надійшло повідомлення про те, що 18000 грн. переказано на карту іншого банку. Остання нічого не могла зрозуміти, так як гроші нікому не переводила і відразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картку. В цей день її телефон нормально працював так як зазвичай, ніхто із незнайомих до неї не телефонував, номер та пароль картки нікому не повідомляла. За яких обставин знято грошові кошти з банківської картки потерпіла не знає. В Інтернеті нічого не купувала і не продавала. До мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніхто окрім потерпілої доступу не має, телефон завжди при ній. В той час коли були зняті гроші, телефон заряджався. Остання встигла зробити скрін переказу, де значиться картка, на яку були перераховані гроші.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_3 були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , видану на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому аналізом руху коштів встановлено, що кошти з банківської карти № НОМЕР_1 перераховано декількома платежами на рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , імітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації стосовно зазначених банківських рахунків, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме отримання доступу до:

документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку): копій паспортів та довідок про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

руху коштів по вище вказаних рахунках із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;

даних системи відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_6 не прибув, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0001163 від 09.03.2023 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати групі слідчих: слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0001163 від 09.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична АДРЕСА_1 , та стосуються банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування, а саме до:

документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку): копій паспортів та довідок про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;

руху коштів по вище вказаних рахунках із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;

даних системи відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний вищевказаний банківський рахунок.

Встановити строк дії ухвали до 19 серпня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1