Справа № 576/972/24
Провадження № 1-кс/576/225/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000091 від 02.04.2024 р., відкритого за ознаками ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.12.2023 р. медсестра, яка працює у ФОП ОСОБА_4 , під приводом надання стоматологічних послуг, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 2000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які потерпіла будучи введеною в оману, готівкою передала їй особисто.

25.12.2023 р. невстановлена особа, діючи повторно, під приводом надання стоматологічних послуг, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 19500 гривень, з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належать ОСОБА_6 , шляхом переведення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 .

12.01.2024 р. невстановлена особа, діючи повторно, під приводом надання стоматологічних послуг, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 12000 гривень, з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом переведення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 .

16.02.2024 р. ОСОБА_8 , діючи повторно, під приводом надання стоматологічних послуг, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 25800 гривень, які належать ОСОБА_9 , які потерпіла будучи введеною в оману, шляхом переведення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 .

23.02.2024 р. невстановлена особа, діючи повторно, під приводом надання стоматологічних послуг, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 12800 гривень, які належать ОСОБА_10 , шляхом переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

05.03.2024 р. невстановлена особа, діючи повторно, під приводом надання стоматологічних послуг, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 220000 гривень, які належать ОСОБА_11 , шляхом переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

11.03.2024 р. невстановлена особа, діючи повторно, під приводом надання стоматологічних послуг, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гривень, з банківського рахунку ОСОБА_12 , шляхом переведення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 .

13.03.2024 р. невстановлена особа, діючи повторно, під приводом надання стоматологічних послуг, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 12800 гривень, які належать ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 будучи введеними в оману, переводили свої грошові кошти на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_14 , а також і те, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що істотне значення для цього провадження має отримання тимчасового доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 , зареєстрованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення особи, якій належить вказаний рахунок, підтвердження показів потерпілих у вказаному кримінальному провадженні, а також встановлення інших обставин, які мають суттєве значення для проведення досудового розслідування.

Вказана інформація і документи зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володілець документів, в судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з об`єднаного кримінального провадження № 0000091 від 02.04.2024 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. ч.1, 2 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000091 від 02.04.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-про рух грошових коштів по всіх банківських картках і депозитах, відкритих (закритих) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) за період часу з 01.12.2023 по 16.04.2024, в тому числі і по картковому рахунку №НОМЕР_3 , за період часу з 01.12.2023 по 16.04.2024, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунків ОСОБА_14 , а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив`язаних до цих рахунків); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_14 у банкоматах та відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

-вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з усіх рахунків ОСОБА_14 , в тому числі і по картковому рахунку №НОМЕР_3 , МАС-адреси та ІР адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;

- копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1