Справа 359/3165/24
Провадження 1-кс/359/639/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 квітня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнаннявідділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000047 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнаннявідділення поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000047 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що 07.02.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно та з корисливих мотивів, розмістивши на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завідомо неправдиве оголошення про продаж автомобіля, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 98399 гривень, які було перераховано на банківські платіжні картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Так, 19.03.2024 в ході здійснення тимчасового доступу до документів

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 28.02.2024 вилучено документи по банківській платіжній картці № НОМЕР_3 , в тому числі виписки по ній та інші документи за період часу з 05.02.2024 по 26.02.2024.

Органом досудового розслідування проведеним аналізом вилучених документів встановлено, що картка відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та дійсно на неї 07.02.2024 о 14:42 зараховано 15000 гривень, о 16:11 зараховано 29999 гривень, о 16:13 зараховано 13400 гривень та о 19:00 зараховано 20000 гривень, загальною сумою 78399 гривень. Крім того, встановлено, що після зарахування вище вказаних грошових коштів з неї було перераховано на не повні реквізити, банком еквайром в яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме 07.02.2024 о 15:14:02 15000 гривень, 08.02.2024 о 02:21:25 21500 гривень, 08.02.2024 о 02:22:18 20000 гривень, 08.02.2024 о 02:22:45 21000 гривень та 08.02.2024 о 02:23:41 11250 гривень.

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме тих, в яких відображені повні реквізити рахунків чи банківських платіжних карток, на які 07.02.2024 о 15:14:02 перераховано 15000 гривень, 08.02.2024 о 02:21:25 перераховано 21500 гривень, 08.02.2024 о 02:22:18 перераховано 20000 гривень, 08.02.2024 о 02:22:45 перераховано 21000 гривень та 08.02.2024 о 02:23:41 перераховано 11250 гривень з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву у якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати дізнавач є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банка, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю кримінального правопоршення.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ дізнавач.

За таких обставин на даний час дізнавачем не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення в друкованому або електронному вигляді, а саме тих, в яких відображені повні реквізити рахунків чи банківських платіжних карток, на які 07.02.2024 о 15:14:02 перераховано 15000 гривень, 08.02.2024 о 02:21:25 перераховано 21500 гривень, 08.02.2024 о 02:22:18 перераховано 20000 гривень, 08.02.2024 о 02:22:45 перераховано 21000 гривень та 08.02.2024 о 02:23:41 перераховано 11250 гривень з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , відкритої на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1