Провадження № 1-кс/947/5711/24
УХВАЛА

Іменем України

02.05.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000313 від 08.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, щодо організації та налагодження групою осіб з корисливих мотивів, каналу незаконного пере направлення громадян України через державний кордон, поза пунктами пропуску.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування були встановлені номери банківських карток, що перебувають у користування осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в друкованому та електронному виглядідокументів та інформації, які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківські виписки (роздруківку руху коштів рахунків) за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з 01.01.2023 по час виконання ухвали; відомості про зняття готівки у банкоматах з фотокартками осіб, які здійснили операцію, довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на теперішній час; усіх документів, які послужили підставою для відкриття рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , а також документів, які пов`язані із обслуговуванням рахунку (юридична справа), - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просиа розглянути клопотання без її участі, та без повідомлення володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО

НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО

НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою:

АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , та іншим слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в друкованому та електронному вигляді,належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: банківські виписки (роздруківку руху коштів рахунків) за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО

банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного

документу та призначення платежу з 01.01.2023 по час виконання ухвали,

відомості про зняття готівки у банкоматах з фотокартками осіб, які здійснили

операцію, довідку із зазначенням балансу вказаних рахунків на теперішній час; усіх документів, які послужили підставою для відкриття рахунків за банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 , а також документів, які пов`язані із обслуговуванням рахунку (юридична справа).

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1