н/п 1-кс/174/207/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

24 травня 2024 року м. Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000049 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що ОСОБА_5 , 21.11.2023 на сторінці з продажу мобільних телефонів, розміщеної в соціальній мережі «Instagram», замовив для придбання мобільний телефон вартістю 10 800 грн, ввівши на сайті дані своєї банківської картки, внаслідок чого відбулось списання грошових коштів.

За вказаним фактом 11.12.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 21.11.2023 в соціальній мережі «Instagram» в групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення з приводу покупки мобільного телефону. В ході листування продавець повідомив, що обраний ним телефон є в наявності та потрібно перейти на сайт. Перейшовши на сайт, який надіслав продавець, ввів у необхідному віконці номер карти, дату випуску карти та CVC код, суму за оплату в розмірі 10 853,88 грн. Після чого зателефонував представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження платежу та 21.11.2023 о 18:26 год. грошові кошти були перераховані з його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на платіж № 8DB, який є криптогаманцем. Після чого продавець на зв`язок більше не виходив.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та встановлено, що 21.11.2023 о 18:26:57 год. здійснено транзакцію з перерахунку грошових коштів на суму 10 800 грн із зазначенням найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , банк еквайра: ІНФОРМАЦІЯ_4

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації про транзакцію з перерахунку грошових коштів 21.11.2023 о 18:26:57 год. на суму 10 800 грн із зазначенням найменування еквайрингу PUBLIC JOINT STOCK UKR 77 184 38 1614 COMPANY TASCOMBANK, банк еквайра: НОМЕР_2 , які були перераховані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю отримання інформації у відділенні банку, розташованого в м.Дніпро, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 21.11.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ст.163 КПК України.

Дізнавач та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо транзакції з перерахунку грошових коштів 21.11.2023 о 18:26:57 год. на суму 10 800 грн. із зазначенням найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , банк еквайра: ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Разом з тим, доступ до зазначеної дізнавачем інформації слід надати за період з 21.11.2023 по 21.12.2023, що буде достатнім для досягнення мети даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по кримінальному провадженню №0000049 від 11.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю отримання інформації у відділенні банку, розташованого в м.Дніпро, та містять інформацію про транзакцію з перерахунку грошових коштів 21.11.2023 о 18:26:57 год. на суму 10 800 грн із зазначенням найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_3 , банк еквайра: ІНФОРМАЦІЯ_4 які були перераховані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: ідентифікатор карти, який складається з 16 цифр, випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки: коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, у разі перерахування грошових коштів на іншу банківську картку надати номер банківської карти на яку було здійснено перерахування грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки, а також надати заяву-анкету на ім`я особи, яка є власником вказаної банківської карти про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, документи, що засвідчують особу, якій належить вказана банківська картка, анкетні дані вказаної особи та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків, інформацію про контактний номер мобільного телефону, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотоматеріали (зображення) вказаної особи, з можливістю ознайомлення з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 21.11.2023 по 21.12.2023.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 24 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1