Провадження № 1-кс/638/2319/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001827, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 03.07.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) станом на 03.07.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 03.07.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 за період з 03.07.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період і моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Клопотання обґрунтовує тим, що 04.08.2023 до Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 03.08.2023 невстановлена особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою фітингового телеграм посилання заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 597 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне, що 03.07.2023 року останній зайшов до соц. мережі «Facebook» та побачила рекламне посилання на отримання грошової допомоги у розмірі 6600 грн. натиснувши на посилання ОСОБА_7 потрібно було авторизуватися через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , через деякий час після авторизації з банківської карти № НОМЕР_4 яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 , було здійснено списання грошових коштів у сумі 5 617 грн. на оплату рекламних послуг «Facebook».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), станом на 03.07.2023 року інформації про використання рахунку: НОМЕР_5 . НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) у період з 03.07.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо у період з 03.07.2023 року, та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 за період з 03.07.2023 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 03.07.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 09.06.2005), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24.03.2005), Європейський суд з прав людини зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Так, Харківським районним управлінням поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023 року за № 00001827, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР 03.08.2023 року невстановлена особа виклала у мережі інтернет фішингове посилання «Єдопомога», внаслідок чого заволоділа грошима ОСОБА_5 у розмірі 597 грн.

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 02.08.2023 року переглядав новини з телефона та натиснув на новину щодо отримання грошової допомоги у розмірі 7600 грн. Перейшовши за посиланням останній ввів реквізити банківської карти, зокрема номер карти НОМЕР_8 , після чого йому прийшло повідомлення про списання грошових коштів у розмірі 597,38 грн.

Разом з тим, в клопотанні слідчий зазначає, що на посилання натиснув ОСОБА_7 через соціальну мережу «Фейсбук» та з банківської картки № НОМЕР_9 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 .

Тобто, номер картки зазначений в протоколі допиту потерпілого, не відповідає даним, викладеним у клопотанні слідчого.

Таким чином, слідчим не доведено обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, доводи клопотання є непереконливими, а законні підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відсутні, оскільки слідчому судді не надано достатніх доказів в обґрунтування доводів клопотання, зокрема прив`язки банківського рахунку НОМЕР_3 саме до картки потерпілого у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001827, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1