Справа № 202/7084/24
Провадження № 1-кс/202/3854/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

05 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із в.о. керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000222, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із в.о. керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000222, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання старший слідчий зазначає, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У невстановлений в ході досудового розслідування день, однак не раніше грудня 2023 року, наказом командира військової частини НОМЕР_1 (далі в/ч НОМЕР_1 (151 окремий ударно-розвідувальний батальйон) молодшого лейтенанта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено на посаду начальника адміністративної групи в/ч НОМЕР_1 , посадові обов`язки котрої визначені Наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 280 від 15.09.2022 « Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Начальник адміністративної групи в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , перебуваючи на території тимчасового місця дислокації в/ч НОМЕР_1 , яка розташована на території Павлоградського району, Дніпропетровської області (більш точне місце дислокації не розголошується у зв`язку з воєнним станом), усвідомлюючи, що остання має доступ до обліку особового складу, штатно-посадових обліків, статистичних обліків, розробила злочинний план розтрати та привласнення бюджетних кошів, в умовах воєнного стану.

Достовірно знаючи, що посадовими інструкціями командира в/ч та його заступників, які затверджують та візують бойовий наказ, не передбачена та жодними нормативно-правовими актами не врегульована поіменна перевірка (порівняння) військовослужбовців яких внесено до бойового наказу начальник адміністративної групи в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 додавала до списків військовослужбовців з числа довірених їй осіб, а саме: головного сержанта в/ч НОМЕР_1 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , молодшого сержанта в/ч НОМЕР_1 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , старшого солдата в/ч НОМЕР_1 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та солдата в/ч НОМЕР_1 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та інших невстановлених на даний час досудового розслідування осіб.

Встановлено, що злочинна схема з привласнення та розтрати бюджетних коштів розроблена начальником адміністративної групи в/ч НОМЕР_1 молодшим лейтенантом ОСОБА_5 за попередньою змовою з головним сержантом в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_6 , молодшим сержантом в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_7 старшим солдатом в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_8 та солдатом в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час досудового розслідування посадовими особами в/ч НОМЕР_1 продовжує функціонувати.

До вчинення кримінального правопорушення можливо причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , користується контактними номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , користується контактним номером мобільного телефону НОМЕР_6 , банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується контактними номерами мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , користується контактними номерами мобільних телефонів НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , користується контактними номерами мобільних телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

На теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 .

Старший слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Старший слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Старшим слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся в установленому законом порядку, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до клопотання документи, приходить до таких висновків.

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000222, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

У той же час клопотання в частині надання доступу до документів за період з 01.01.2023 по 31.05.2024 включно підлягає задоволенню частково, враховуючи надані в обґрунтування стороною обвинувачення документи.

Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із в.о. керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000222, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000222, а саме: старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області полковнику поліції ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному виді, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_6 , фактична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: юридичної справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ., РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_15 на ім`я якого відкрито банківські картки, рахунки, у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків, кольорових фотознімків; довідок про рух коштів по всім банківським карткам, рахункам, відкритих ім`я вищевказаних осіб, із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів за проміжок часу з 01.12.2023 по 31.05.2024 включно. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вищевказані документи у строк протягом 15 днів, з моменту отримання ухвали.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1