У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Справа № 338/780/24

05 червня 2024 року смт Богородчани

Слідчий суддя Богородчанського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Богородчанського районного суду Івано-Франківської області клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000084,

в с т а н о в и в:

Згідно матеріалів клопотання, у провадженні СВ відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження за №0000084 від 01 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Встановлено, що до відділення поліції №2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28 квітня 2024 року біля 10 год. 00 хв. на її мобільний телефон в додаток "Вайбер" надійшло повідомлення про можливість отримання грошової допомоги, після чого вона перейшла за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 та 28.04.2024 року з 13:58 по 14:58 год. з банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 різними платежами було списано кошти на загальну суму 90 100 грн., а мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заблоковано. У подальшому картки потерпіла перевипустила.

Допитана потерпіла підтвердила написану нею заяву та додала виписку з банку, згідно з якої у неї відбулися незаконні списання коштів по її рахунках також 28 квітня 2024 року, 04 травня 2024 року, 18 травня 2024 року.

Установлено, що із картки потерпілої № НОМЕР_4 грошові кошти причетними до злочину особами виведено на банківську картку № НОМЕР_5 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкриту на ОСОБА_5 , а також на банківську картку № НОМЕР_6 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкриту на Додь ОСОБА_6 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а саме: оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, в яких міститься інформація про рух коштів по картках № НОМЕР_5 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкриту на ОСОБА_5 , 2007 року народження, ІПН: НОМЕР_7 ; а також на картку НОМЕР_6 ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", відкриту на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 . Крім того, враховуючи те, що причетні до злочину особи могли також заволодіти коштами й інших потерпілих осіб, могли перерахувати із вказаної банківської картки на банківські картки інших банків чи банку ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", чи могли зняти кошти із вказаних карток, тому виникла необхідність у наданні інформації про всі відкриті і закриті рахунки осіб, на яких відкрито картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також про всі відкриті та закриті рахунки в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за особами ОСОБА_5 , 2007 року народження, ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , за період з 01 січня 2024 року по 31 травня 2024 року включно, зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 01 січня 2024 року по 31 травня 2024 року, фінансові номери та їх зміни, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; повних даних усіх ідентифікуючих пристроїв із яких здійснювалися усі операції по картках (рахунках), інформацію про можливі проведені службові розслідування по користувачах карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , в тому й числі і по інших рахунках вказаних осіб, та деталізований рух кошів по усіх рахунках, за період часу з 01 січня 2024 року по 31 травня 2024 року включно, та іншої інформації, яка необхідна для встановлення причетних осіб до скоєного злочину, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст. 159, 162 КПК України, доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим шляхом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, не можливо.

Т.в.о. слідчого ОСОБА_3 подав заяву, якою клопотання підтримав, просив його задовольнити, розгляд клопотання провести без його участі.

Представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на розгляд клопотання не з`явився, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Перевіривши наведені в клопотання доводи та дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, є банківською таємницею.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими слідчим матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, які знаходиться у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 162 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженим відділення поліції № 2 (смт Богородчани) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином, що перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , в яких міститься інформація за період з 01 січня 2024 року по 31 травня 2024 року включно про всі відкриті і закриті рахунки осіб ОСОБА_5 , 2007 року народження, ІПН: НОМЕР_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 , а також на осіб за якими відкрито картки № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , по банківських картках № № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та деталізований рух кошів по усіх рахунках, зокрема:

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать картки та рахунки (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання та реєстрації, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані фінансові номери мобільних телефонів та усі інші вказані клієнтом дані), із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, картки та рахунки які були відкриті раніше та діяли з 01 січня 2024 року по 31 травня 2024 року, фінансові номери та їх зміни, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про знання грошових коштів, номери, назви та повні ідентифікуючі дані технічних пристроїв (стаціонарних, комп`ютерних, мобільних тощо), з яких здійснювалися входи або проводилися операції (в тому числі із зазначенням IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані), детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків та повних номерів карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; повних даних усіх ідентифікуючих пристроїв із яких здійснювалися усі операції по картках (рахунках), інформацію про можливі проведені службові розслідування по користувачу запитуваної картки в тому й числі і по інших рахунках, а також:

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації через відділення в м. Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя