УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/2459/24

25 липня 2024 року

Костопільський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Костопіль клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000141 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2024 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням, яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000141 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач СД зазначив, що 17.06.2024 року до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області зі служби « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення громадянина ОСОБА_5 про те, що 17.06.2024 р. о 20:41 год невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись знайомим, під приводом позики, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5 500,00 грн, які останній самостійно перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Банківська картка потерпілого: НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Абонентський номер телефону потерпілого: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: встановлюється.

Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.

За даним фактом СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 18.06.2024 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування опитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 17.06.2024 близько 20:30 год він перебував на території 233 загальновійськового навчального полігону, що в с. Мала Любаша, Рівненського району, Рівненської області. В цей час у месенджері «Telegram» від імені знайомого його на ім`я ОСОБА_6 йому написала особа, та попросила позичити 5 500,00 грн на короткий термін. Оскільки ОСОБА_5 вважав, що це дійсно пише його знайомий, він погодився перерахувати вказану суму.

Далі ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме: НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, ОСОБА_5 самостійно увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та о 20:41:59 год 17.06.2024 перерахував із власної банківської картки НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власні грошові кошти у сумі 5 500,00 грн на банківську картку НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Через декілька хвилин ОСОБА_5 вирішив зателефонувати до свого знайомого ОСОБА_6 та запитати, що трапилося, на що останній повідомив, що доступ до його аккаунту у месенджері «Telegram» отримали невідомі особи та у знайомих намагалися позичити грошові кошти, та додав, що він не причетний до даної події, порадив звертатися до поліції.

Після цього ОСОБА_5 припинив розмову та повідомив на лінію « НОМЕР_1 » про даний факт.

Також ОСОБА_5 в подальшому виявив, що діалог з ОСОБА_6 у месенджері «Telegram», було видалено.

Абонентський номер контакту ОСОБА_6 , ОСОБА_5 не пам`ятає.

Окрім цього, в ході досудового розслідування надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій та отримано рапорт оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 , про те, що в ході виконання доручення встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Разом з тим, проведено моніторинг сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄМА), з метою встановлення інформації щодо місця обготівкування грошових коштів із вказаного вище банківського карткового рахунку.

За результатами проведення моніторингу встановлено, що 17.06.2024 об 20:42:55 год. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , емітованого AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбувся переказ грошових коштів в сумі 5 501 грн, на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 , емітованого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, з метою отримання інформації щодо встановлення подальшого переказу грошових коштів або їхнього місця обготівкування з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , емітованого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводився моніторинг інформації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄМА).

За результатами проведення моніторингу встановлено, що 17.06.2024 об 20:45:43 год. з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , емітованого АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбувся подальший переказ грошових коштів на загальну суму 16 700 грн., на банківський картковий рахунок № НОМЕР_6 , емітованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »».

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, де відображено інформацію по клієнту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , в тому числі про наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих), наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки та банківські картки, чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 17.06.2024 р. по дату виконання ухвали, анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год. 17.06.2024 р. по дату виконання ухвали, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »), інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 17.06.2024 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначені документи (інформація) перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код банку (МФО): НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_8 - (згідно матеріалів кримінального провадження).

Вказані документи (інформація), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, а також містять в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду письмову заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити його.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув, про дату, час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття суд не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1, п.5 ч.2 ст.131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути як на діяльність ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи, в користуванні якої знаходилася дана банківська картка, Конституційні права якої тим самим не обмежуються, бо тим самим не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , мають істотне значення для даного кримінального провадження та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000141 від 18.06.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , на ім`я якого відкрито банківську картку № НОМЕР_5 , в тому числі про:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів (у тому числі закритих);

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки та банківські картки;

- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 17.06.2024 р. по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками та банківськими картками за період часу з 00:00 год. 17.06.2024 р. по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками та банківськими картками (доступ до WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 17.06.2024 р. (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1