Справа № 462/3196/24
провадження 1-кс/462/744/24
У Х В А Л А

11 квітня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11 березня 2024 року внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 11.03.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить прийняти міри щодо невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом переходу за посиланням, у якому вона ввела дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки невідомим способом зняли належні їй грошові кошти в сумі близько 70 000 грн.

Згідно з показами потерпілої ОСОБА_4 , 10 березня 2024 перебуваючи за місцем проживання, а саме за адресою АДРЕСА_1 , близько 09.00 год на її мобільний телефон надійшло повідомлення «ЄДопомога» від ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання грошової допомоги в розмірі 13200 грн. Щоб отримати гроші, потерпілій потрібно було перейти по посиланню, та у вказаному посиланні необхідно було внести дані банківської картки (номер картки), що потерпіла і зробила. Далі на екрані з`явилось повідомлення про те, що до 10 хвилин потерпілій зарахують грошові кошти. Проте, грошові кошти потерпілій так і не надійшли, а натомість почало відбуватись зняття грошових коштів з двох банківських карток потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі 11.03.2024 у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла отримала виписку по двох банківських рахунках, згідно яких вбачається, що 10.03.2024 у період часу із 09.31 год по 09.34 год із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти 6 транзакціями на загальну суму 11075 грн. Крім цього, 10.03.2024 у період часу з 09.32 год по 09.39 год із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 також було знято грошові кошти 21 транзакцією на загальну суму 69310 грн.

Згідно виписок про рух коштів та операцій « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки № НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 , 10.03.2024 було списано 11075 грн, та з банківської картки № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_4 , 10.03.2024 було списано 69310 грн.

Після списання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокував банківську картку потерпілої ОСОБА_4 з метою недопущення подальших спроб несанкціонованого зняття готівок.

До матеріалів кримінального провадження долучено копію виписок про проведення операції щодо зняття грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків.

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, а також те, що рахунок ОСОБА_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема: до проведених транзакцій із банківських карток:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_4 , котрий належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; відомостей про рух грошових коштів з 10.03.2024 по 15.03.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних транзакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківських карток:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_4 з 10.03.2024 по 15.03.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківських карток:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_4 в період часу з 10.03.2024 по 15.03.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів, із можливістю їх подальшого вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , за період часу з 10.03.2024 по 15.03.2024.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: надати доступ до проведених транзакцій із карткового рахунку банківських карток:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_4 , котрий належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); відомостей про рух грошових коштів з 10.03.2024 по 15.03.2024; відомостей про рух грошових коштів в період часу з 10.03.2024 по 15.03.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківських карток:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_4 в період часу з 10.03.2024 по 15.03.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківських карток:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_4 в період часу з 10.03.2024 по 15.03.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме: надати доступ до проведених транзакцій із карткового рахунку банківських карток:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_4 , котрий належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); відомостей про рух грошових коштів з 10.03.2024 по 15.03.2024; відомостей про рух грошових коштів в період часу з 10.03.2024 по 15.03.2024 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі і реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із банківських карток:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_4 в період часу з 10.03.2024 по 15.03.2024; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківських карток:№ НОМЕР_1 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_3 та банківської картки № НОМЕР_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_4 в період часу з 10.03.2024 по 15.03.2024, (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів), з одночасною можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса якого: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: