КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/5499/23
Провадження № 1-кс/552/1097/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.05.2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , імпортують на територію України підакцизний товар метанол (метиловий спирт), з метою його використання для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, який у свою чергу може бути виготовлений на території російської федерації та республіки білорусь, маскуючи його під виглядом розчинників, які нібито в подальшому реалізовують підприємствам реального сектору економіки, з метою безпідставного формування штучного податкового кредиту тим самим, ухилились від сплати податків на суму 8,7 млн. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.

Також, вказував, щ у подальшому, за результатами проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 здійснюють придбання метанолу (метилового спирту) під виглядом розчинників у компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , Словацька Республіка, НОМЕР_4 , (юридична адреса АДРЕСА_3 ).

З метою перевірки вказаної інформації надано запит до правоохоронних органів Словацької Республіки захищеним каналом зв`язку Європейського поліцейського офісу. Згідно відповіді поліцейського офісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (повна відповідь 2150293-1-8 дата відправлення 22/08/2023), встановлено, що за період 2022-2023 років компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 , Словацька Республіка, НОМЕР_4 , (юридична адреса Cukrovarska 3042, Trebisov 07615, Словаччина здійснило 41 експортну поставку «розчинник комплексний ефірно-спиртовий LEKI-30» за кодом CN ЗЕД 3814 00 90 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , через чеську компанію ІНФОРМАЦІЯ_6 , (юридична адреса АДРЕСА_4 , Czechia).

У свою чергу, компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 , Словацька Республіка, НОМЕР_4 , (юридична адреса АДРЕСА_3 ) придбає розчинник комплексний ефірно-спиртовий LEKI-30» за кодом CN ЗУД 3814 00 90 в компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , Латвія, НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_5 ), який у подальшому експортує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому ІНФОРМАЦІЯ_7 використовує нафтобазу за адресою: АДРЕСА_5 , до якої розчинники транспортуються з російської федерації та республіки білорусь, у тому числі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса рф, АДРЕСА_6 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса АДРЕСА_7 ).

Відповідно до ЗУ «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії російської федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» російська федерація є державою-терористом.

Отже з метою маскування незаконного походження товару (розчинника) з території країни-агресора та фактично фінансування тероризму, у порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2023 № 1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з російської федерації» із змінами і доповненнями, в редакції від 06.06.2023, вказана злочинна група з використанням юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 вчинила фінансові операції із перерахування з власних банківських рахунків грошових коштів на рахунки у банках-нерезидентах юридичних осіб: ІНФОРМАЦІЯ_6 (юридична адреса АДРЕСА_4 , Czechia), з яких у подальшому грошові кошти були направлені на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 , Латвія, НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , Словацька Республіка, НОМЕР_4 , (юридична адреса АДРЕСА_3 ), з яких у подальшому до банківських установ російської федерації та республіки білорусь, в тому числі на рахунки ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рф) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рб).

Таким чином, з метою перевірки встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, під час досудового слідства виникла необхідність в отримані інформації та проведення слідчих (розшукових) дій, що можуть мати значення для досудового розслідування, а саме вилучити належним чином завірені копії документів щодо фінансово-господарської діяльності між компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 , Латвія, НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_5 ) та компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 , Словацька Республіка, НОМЕР_4 , (юридична адреса АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса, АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 за період з 01.01.2019 по 01.12.2023.

З урахуванням того, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_7 , Латвія, НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_5 ), здійснює свою господарську діяльність на території Латвійської Республіки, органи досудового розслідування України позбавлені можливості провести необхідні процесуальні дії з службовими особами вказаного підприємства, встановити обставини господарських відносин із компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , Словацька Республіка, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та провести інші необхідні процесуальні дії.

Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе в повній мірі встановити усі обставини вчинення злочину, а відтак досудове розслідування буде неповне.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

У судове засідання детектив не з`явився, надав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

У поданому до суду детективом клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , Латвія, НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_5 ), отримати зазначену інформацію у встановленому законом порядку, визначеному міжнародно-правовими договорами та отримати її у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п.7 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи, вимоги ст.. 562 КПК України та те, що для виконання міжнародно правового доручення необхідний тривалий час слідчий суддя вважає за можливе строк для виконання даної ухвали не встановлювати.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати представникам компетентного органу Латвійської Республіки, що будуть виконувати запит про міжнародну правову допомогудозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , Латвія, НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_5 ), а саме

ОСОБА_4 належним чином завірені копії документів, а саме: документальні матеріали (реєстри митних декларацій, договори, контракти, додаткові угоди до договорів/контрактів, специфікації, накладні, специфікації (сертифікати) якості, пакувальні листи, інвойси, товаро-транспортні накладні, тощо) щодо продажу розчинників комплексних ефірно-спиртових за кодом CN ЗЕД 3814 00 90 в адресу компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , Словацька Республіка, НОМЕР_4 , (юридична адреса АДРЕСА_3 ) за період часу з 01.01.2019 по 01.12.2023.

ІІ. належним чином завірені копії документів, а саме: документальні матеріали (реєстр митних декларацій, договори, контракти, додаткові угоди до договорів/контрактів, специфікації, накладні, специфікації (сертифікати) якості, пакувальні листи, інвойси, товаро-транспортні накладні тощо) щодо придбаних у період з 01.01.2019 по 01.12.2023 розчинників комплексних ефірно-спиртових за кодом CN ЗЕД 3814 00 90 у компаній російської федерації та республіки білорусь.

Відповідно до норм ст.. 164, ч.2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали не встановлено.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1