Провадження № 1-кс/947/8829/24
УХВАЛА

04.07.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000977 від 24.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000977 від 17.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000977 від 24.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , 22.07.2023 приблизно о 11 годині 35 хвилині на свій особистий номер мобільного телефону отримав дзвінок з невідомого номеру, а саме НОМЕР_1 . Потерпілий підняв слухавку, йому представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Це був молодий чоловічий голос. Дана особа повідомила потерпілого про те, що його банківська карта яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_2 була заблокована 3 причини перевірки карток за вимогою Національного банку України та для розблокування картки необхідно назвати чотиризначний код, який надійде на особистий номер телефону потерпілого нібито з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після телефонної розмови на телефон останнього прийшла смс - повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій містився чотиризначний код НОМЕР_3 . Через хвилину дана особа перетелефонувала потерпілому та попросила назвати цифри отриманого коду, після чого сповістила, що картку розблоковано і новий пін-код картки « НОМЕР_4 ». Але потерпілий не погодився на цей код, та повідомив, що хоче залишити свій старий пін-код, на що отримав відповідь, що отриманий код замінений на його старий.

Після дзвінку, потерпілий спробував через ноутбук зайти до свого особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але він не приймав логін та пароль. В цей час на його телефон, точний час сказати не може, так як додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокований, прийшло сповіщення про те, що з кредитної картки на пенсійну було перераховано 4 тисячі 900 грн, а після цього прийшло сповіщення про те, що з пенсійної картки здійснено переказ на картку іншого банку у сумі 14 тисяч 800 грн.

Одразу після цих повідомлень, потерпілий зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сповістив про шахрайство і заблокував картки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також в ході розмови останній запитував у консультанта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи можна дізнатися куди були перераховані грошові кошти, на що потерпілому повідомили, що такі дані вони не надають. Сума матеріального збитку становить 14 тисяч 800 гривень.

Матеріалами тимчасового доступу до речей і документів, та на виконання доручення слідчого встановлено, що грошові кошти переведені на картковий рахунок НОМЕР_5 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене, обов`язок слідчого всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, B ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження 0000977 від 24.07.2023 слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , прокурорам групи прокурорів дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі уповноваженим особам на виконання вимог ч. 6 ст. 218 КПК України (слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати), слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 . ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 з можливістю вилучення (виїмки) у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 "» Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), належним чином засвідчених копій, документів, зокрема:

- копії юридичної справи власника банківської карти НОМЕР_5 , та УСІХ поточних рахунків які використовує власник банківської карти НОМЕР_5 в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

- роздруківок руху грошових коштів банківської карти НОМЕР_5 , за період часу із 20.07.2023 року по теперішній час, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, маски карти, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів по УСІМ поточним рахунках клієнта який використовує банківської карти НОМЕР_5 , за період часу із 20.07.2023 року по теперішній час, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, маски карти, часом проведення платежу. номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP адреса клієнта

- матеріали камер спостереження, фотознімків паперовому та електронному носіях зняття готівки із банківської карти НОМЕР_5 та УСІХ поточних рахунків клієнта який використовує банківську карту НОМЕР_5 , за період часу із 20.07.2023 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1