Справа № 559/1356/24
Провадження № 1-кс/559/316/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів

"19" квітня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000218 від 08 квітня 2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 02.04.2024 о 18 год. 33 хв. після переходу ОСОБА_5 за невідомим посиланням у соціальній мережі «Фейсбук», із його банківського карткового рахунку, АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано кошти трьома платежами: в сумі 39,92 грн - отримувачем коштів зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 12 471,36 грн - отримувачем коштів зазначено «FACEBK LYV23246Q2»; в сумі 1247,04 грн - отримувачем коштів зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 13757,32 грн. У довідці з банку, наданій потерпілою, не зазначено способу перерахування коштів.

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин і отримувача незаконно перерахованих коштів, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про карткові рахунки ОСОБА_5 .

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 0000218 від 08 квітня 2024року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що 02.04.2024 було списано 13757,32 грн. з карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки, видані на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме:

- наявність карткових рахунків і банківських карток, у в тому числі не активних, що діяли в визначений період), із зазначенням їх номерів;

- відомості, про те, чи створений обліковий запис у інтернет банкінг і дату його створення, час та ідентифікація пристрою входу в визначений період, інформацію про підключений фінансовий номер і його зміну в визначений період;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);

- детальну інформацію про перекази грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за 02.04.2024 о 18 год. 33 хв., у сумі 39,92 грн. отримувачем коштів зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 12 471,36 грн. отримувачем коштів зазначено «FACEBK LYV23246Q2»; в сумі 1247,04 грн. отримувачем коштів зазначено « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 13757,32 грн. із зазначенням способу переказу, повних відомих даних отримувача коштів, інформацію про заходи вжиті банком для унеможливлення проведення вказаної операції сторонніми особами (чи надходили коди підтвердження операції, введення pin коду чи інше), чи змінювався кредитний ліміт для здійснення даної операції та іншу наявні інформацію.

- інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, що були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 01.04.2024 до 10.04.2024, розкривши банківську таємницю для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 19.05.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1