Справа № 127/3120/24
Провадження № 1-кс/127/1371/24
У Х В А Л А

Іменем України

23 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 263 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 28.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи умисно, в порушення вимог зазначеного Закону, Податкового кодексу України, з корисливих мотивів, маючи прямий умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, не маючи ліцензії на право виготовлення алкогольних напоїв, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, упродовж 2023 року, але не пізніше лютого 2023 року, створив та очолив групу осіб, за попередньою їх змовою, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв на території м. Могилів-Подільський Вінницької області, залучивши до її складу: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Крім створення групи осіб, ОСОБА_5 як організатор координував і спрямовував зусилля інших учасників групи на вчинення злочину, планував, керував його вчиненням і безпосередньо вчиняв злочин, організовував незаконне придбання сировини спирту етилового, незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розподіляв між членами групи кошти, отримані від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також використовував частину цих коштів для забезпечення подальшої злочинної діяльності.

Стійкість групи ОСОБА_5 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. При вчиненні злочину учасники групи дотримувались правил безпеки, які унеможливлювали їх викриття працівниками правоохоронних органів.

Учасники групи усвідомлювали об`єднання в одну групу, переслідували корисливий мотив і мету незаконне придбання незаконно виготовлено спирту етилового, незаконне виробництво алкогольних напоїв, її зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв.

Так, ОСОБА_5 та іншими учасниками групи з метою виготовлення алкогольних напоїв придбано обладнання (ємності по 200, 1000 літрів, шланги, електроні насоси), сировину (спирт етиловий, барвники та ароматизатори), матеріали для пакування з нанесеними на них фірмових найменувань різних іноземних торгових марок і знаків алкогольних напоїв та безпосередньо налагоджено незаконне виготовлення алкогольних напоїв за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 204 КК України 9 особам: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

22.11.2023 у ході здійснення обшуку транспортного засобу «Mercedes-Benz» Е 270 СDI реєстраційний номер НОМЕР_1 за участі ОСОБА_17 вилучено банківську картку: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 .

22.11.2023 у ході здійснення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за участі ОСОБА_18 вилучено банківську картку: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

22.11.2023 у ході здійснення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 за участі ОСОБА_19 вилучено банківську картку: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , « НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,

22.11.2023 у ході здійснення обшуку за адресою: АДРЕСА_6 за участі ОСОБА_11 вилучено банківську картку: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , N? НОМЕР_8 .

22.11.2023 у ході здійснення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 за участі ОСОБА_20 вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

22.11.2023 у ході здійснення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 за участі ОСОБА_21 вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16

22.11.2023 у ході здійснення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , за участі ОСОБА_14 вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19

22.11.2023 у ході здійснення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , за участі ОСОБА_22 вилучено банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 .

Також встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_11 » працює на ліцензії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000195 від 28.02.2023, протоколом обшуку від 22.11.2023.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме:

- документів (банківських справ) щодо оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . N? НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 , N? НОМЕР_6 , N? НОМЕР_7 , N? НОМЕР_8 , N? НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , N? НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , N? НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , N? НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів в період часу з 28.02.2023 по 22.11.2023 (в тому числі системи «клієнт-банк») за номером банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . N? НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 , N? НОМЕР_6 , N? НОМЕР_7 , N? НОМЕР_8 , N? НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , N? НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , N? НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , N? НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 із зазначенням відомостей, щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . N? НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 , N? НОМЕР_6 , N? НОМЕР_7 , N? НОМЕР_8 , N? НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , N? НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , N? НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , N? НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки з номером: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , за період часу з 28.02.2023 по 22.11.2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, якщо картка, була перевипущена, до інформації на вищезазначену інформацію по новій картці.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих: старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_23 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницікій області ОСОБА_26 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_28 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_29 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії наступних документів, а саме:

- документів (банківських справ) щодо оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . N? НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 , N? НОМЕР_6 , N? НОМЕР_7 , N? НОМЕР_8 , N? НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , N? НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , N? НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , N? НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

- інформації про рух коштів в період часу з 28.02.2023 по 22.11.2023 (в тому числі системи «клієнт-банк») за номером банківської картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . N? НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 , N? НОМЕР_6 , N? НОМЕР_7 , N? НОМЕР_8 , N? НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , N? НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , N? НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , N? НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 із зазначенням відомостей, щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , інформації щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по час винесення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 , N? НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , N? НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки з номером: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , за період часу з 28.02.2023 по 22.11.2023 року, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, якщо картка, була перевипущена, до інформації на вищезазначену інформацію по новій картці.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя