Справа № 740/2753/24
Провадження № 1-кс/740/539/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 травня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000115 від 04 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання мотивоване тим, що до Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області надійшло звернення ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом можливого шахрайства, що полягає в нездійсненні розрахунків відповідно домовленості з ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , щодо взаємної участі у веденні рослинницького сільськогосподарського виробництва на земельних ділянках, що розташовані в межах Переяслівської ОТГ Ніжинського району Чернігівської області. Відомості за цим фактом 04.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000115 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 , який у травні 2022 року уклав договір із ОСОБА_5 , про спільне ведення рослинницького сільськогосподарського виробництва. Таким чином, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 08/0522 від 08 травня 2022 року, відповідно до якого на ОСОБА_6 покладено обов`язок сплачувати грошові кошти за використання земельної ділянки ОСОБА_5 . Також установлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 та ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 перед цим був укладений договір № 16/0421 від 16 квітня 2021 року, після чого від 25 грудня 2021 року складено акт послуг спільної діяльності за вказаним договором.

З метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, для спростування чи підтвердження фактів шахрайства та можливого привласнення грошових коштів, шляхом обману та зловживання довірою задля використанню як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів (відомостей), які містять охоронювану законом комерційну таємницю, щодо суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який перебуває на обліку, як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: відомостей про всі реквізити рахунків суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах за період часу з 01.03.2021 по 22.05.2024; відомостей про найманих працівників, звітність за формою № 4-ДФ за період часу з 01.03.2021 по 22.05.2024; відомостей з податкової звітності, які містять інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; відомостей про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності за період часу з 01.03.2021 по 22.05.2024.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів. Разом з цим КПК України не передбачено зобов`язання володільця документів виготовляти документи на паперовому та електронному носії.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 - на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_3 ), щодо суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- відомостей про реквізити всіх рахунків суб`єкта підприємницької діяльності (відкриті, діючі, закриті) у банківських установах та/або інших фінансових установах за період часу з 01.03.2021 по 22.05.2024;

- відомостей про найманих працівників суб`єкта підприємницької діяльності відповідно до звітності за формою № 4-ДФ за період часу з 01.03.2021 по 22.05.2024;

- відомостей з податкової звітності, які містять інформацію про сплату та/або несплату загальнодержавних і місцевих податків та зборів, сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 01.03.2021 по 22.05.2024.

- відомостей про контрагентів суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.03.2021 по 22.05.2024.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1