Справа № 353/589/24
Провадження № 1-кс/353/78/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання старшої слідчої СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000085, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «06» червня 2024 року о 10 год. 58 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Старша слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що містять наступне:

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 та банківським рахунком НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 02.05.2024 року по 08.05.2024 рік;

- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 02.05.2024 року по 08.05.2024 рік;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02.05.2024 року по 08.05.2024 рік;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 02.05.2024 року по 08.05.2024 рік;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02.05.2024 року по 08.05.2024 рік, із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

У клопотанні старша слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 04.05.2024 року, у період часу з 14 год. 25 хв. по 15 год. 20 хв., невідома особа шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими із банківськких рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими користується ОСОБА_5 , чим спричинила їй матеріальну шкоду на загальну суму 14513,73 грн.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідча просила надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, а також з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Старша слідча СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчої та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2024 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 8).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 08.05.2024 року (а.с. 13) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.06.2024 року (а.с. 14-15) вбачається, що у користуванні ОСОБА_5 на момент вчинення шахрайських дій знаходилась банківська картка - для виплат № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та на яку вона щомісяця отримувала соціальні виплати - пенсію по інвалідності. Крім цього у користуванні ОСОБА_5 перебуває ще одна банківська картка - кредитна № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_2 ), яку обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 04.05.2024 року на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від Privatbank у якому було вказано, що аккаунт у ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано та вказано пін-код або пароль. Окрім цього у смс-повідомленні було вказано, щоб пароль не можна нікому передавати. ОСОБА_5 не надала будь-якого значення цьому смс-повідомленню, оскільки була заклопотана приготуванням до Великодніх свят. Того дня жодних дзвінків від незнайомих номерів їй не надходило. 07.05.2024 року о 17 год. 44 хв. ОСОБА_5 перебувала вдома, коли на її мобільний телефон поступив дзвінок із номера телефону НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, вона дізналася, що це телефонує працівниця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови операторка запитала, чи надає ОСОБА_5 згоду на перерахування грошових коштів у сумі 501,0 грн. на інтернет-сайт, однак остання заборонила перерахування коштів та завершила розмову. 08.05.2024 року перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй стало відомо, що 04.05.2024 року о 15 год. 20 хв. відбулась банківська операція оплата послуг у м. Амстердам грошовими коштами у сумі 56,17 EUR, що становить 2410,73 грн. та 04.05.2024 року о 14 год. 26 хв. відбулась банківська операція - оплата послуги за кордоном грошовими коштами у сумі 282 EUR, що становить 12103,0 грн. ОСОБА_5 ствердила, що жодних даних своїх банківських карток нікому не надавала, інтернет покупок не здійснювала, особистих даних, зокрема терміну дії банківських карток, пін-коду та CVV коду не розголошувала. Здійснення вищевказаних грошових переказів підтверджується виписками по картках/рахунках № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_2 ), які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 18, 19).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, які перебувають у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що містять наступне:

- інформацію про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих) із вказанням Acquirer ID, що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_1 та банківським рахунком НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 02.05.2024 року по 08.05.2024 рік;

- завірені копії договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про інші відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки (депозитні, поточні, кредитні, тощо) на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації про ці рахунки, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 02.05.2024 року по 08.05.2024 рік;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02.05.2024 року по 08.05.2024 рік;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 02.05.2024 року по 08.05.2024 рік;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_2 , які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02.05.2024 року по 08.05.2024 рік, із вказанням дати, часу операції та суми коштів, а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, які включені у групу слідчих, а саме слідчими СВ Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_9