Справа № 442/3694/24
Провадження № 1-кс/442/702/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000042 від 20.02.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 19.02.2024 року до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , у котрій просить прийняти міри до ОСОБА_6 , який від імені заявника, використавши його персональні дані, без його відома у невстновлений слідством конкретно час в банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оформив онлайн кредити на загальну суму 21800 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він більше 10 років знайомий із сусідом ОСОБА_6 , який на даний час служить у Збройних силах України у с. Калинів, Самбірського району. У травні місяці 2023 року даний ОСОБА_6 звернувся до нього з проханням надати йому копію паспорта громадянина України і картку про РНОКПП, які йому були потрібні ніби-то для реєстрації сторінки в мережі Інтернет для операцій із криптовалютою та подальшого їхнього спільного заробітку. Після чого ОСОБА_5 довіряючи ОСОБА_6 , надав останньому копії документів, а саме: паспорт громадянина України виданого на його ім`я № НОМЕР_2 , номер банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , карту платника податків

Згодом через деякий час йому почали телефонувати представники кредитних установ, які повідомляли, що на його ім`я оформлено кредити.

Коли ОСОБА_5 почав вимагати у ОСОБА_6 погашення кредиту та відсотків за користування ним, то останній постійно обіцяв це вчинити, проте не вчинив по даний час, що незаперечно підтверджується перепискою із ОСОБА_6 в соціальній мережі Інтернет, повідомленням кредитної установи.

25.03.2024 року, після візиту банківських установ, ОСОБА_5 стало відомо, що на його ім`я відкрито рахунки у наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Зокрема проаналізувавши виписку з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 виявив, що на його ім`я відкрито рахунок НОМЕР_4 (банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 ) та з вказаної банківської карти було здійснено 4 операції в період з 17.05.2023 18:40 по 21.05.2023 18:48, в результаті чого наявна заборгованість у розмірі 3 840 гривень. У деталях операції зазначено, що отримувачем грошових коштів у розмірі 3 840 гривень являється ОСОБА_7 .

Крім цього проаналізувавши виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 виявив, що на його ім`я відкрито рахунок НОМЕР_6 (банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 «чорна»). За результатами аналізу виписки по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_7 «чорна» ОСОБА_5 виявив, що по ній було здійснено 15 операцій в період часу з 20.05.2023 19:42:25 по 17.03.2024 18:46:28 в результаті чого наявна заборгованість у сумі 4 083.16 грн.

Крім цього проаналізувавши виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 виявив, що на його ім`я відкрито рахунок НОМЕР_8 (банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 «біла»). За результатами аналізу виписки по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 «біла» ОСОБА_5 виявив, що по ній було здійснено 14 операцій в період часу з 24.05.2023 22:27:11 по 17.03.2024 18:46:28 в результаті чого заборгованостей по вказаній банківській карті не виявлено.

Крім цього проаналізувавши виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 виявив, що на його ім`я відкрито рахунок НОМЕР_10 (банківська карта № НОМЕР_11 ). За результатами аналізу виписки по банківській карті № НОМЕР_11 ОСОБА_5 виявив, що по ній було здійснено 13 операцій в період часу з 20.05.2023 19:50 по 01.03.2024 00:03. Заборгованість згідно виписки станом на 25.03.2024 становить 28 142, 30 гривень.

З метою встановлення невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначених у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , заступнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 у період часу з 01.01.2023 по термін виконання ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці?

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 у період часу з 01.01.2023 по термін виконання ухвали суду;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 у період часу з 01.01.2023 по термін виконання ухвали суду;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 у період часу з 01.01.2023 по термін виконання ухвали суду;

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданого рахунку НОМЕР_10 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з у період часу з 01.01.2023 по термін виконання ухвали суду.

- фінансовий номер телефону клієнта по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту за період часу з 01.01.2023 по термін виконання ухвали суду, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1