Провадження №1-кс/127/6164/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000275 від 27.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у зв`язку із повномасштабним вторгненням 24.02.2022 російської федерації на територію України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із 5 год. 30 хв. 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 діб, дію якого в подальшому продовжено.

Пунктом 3 Указу передбачено, окрім іншого, що у зв`язку з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватись конституційні права й свободи людини та громадянина, передбачені ст. 33 Конституції України.

Відповідно до «Правил перетинання державного кордону громадянами України» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 виїзд чоловіків призовного віку за межі України в умовах воєнного стану, за деякими виключеннями, не дозволяється.

ОСОБА_4 усвідомлюючи існування обмежень щодо виїзду за кордон, громадян України чоловічої статі призовного віку на період дії воєнного стану, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи з корисливих мотивів з метою особистого збагачення, вирішив організовувати незаконне переправлення громадян України через державний кордон України на територію Республіки Молдова.

Згідно розробленого ОСОБА_4 та узгодженого з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 плану дій останній мав підшукувати осіб, які бажають перетнути державний кордон України у незаконний спосіб, інформувати їх про обставини такого перетину, суму яку необхідно сплатити за перетин, організувати отримання завдатку, а ОСОБА_7 мав доставляти таких осіб у м. Могилів-Подільський поза межами офіційних пунктів пропуску до вказаного міста, надати місце проживання та знайомити їх з ОСОБА_4 для подальшого інформування про обставини незаконного перетину та передачі решти грошових коштів.

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_4 умисно, 19.04.2024 у м. Вінниці, запропонував ОСОБА_8 , який був залучений до конфіденційного співробітництва незаконно переправитися через державний кордон України на територію Республіки Молдова через річку Дністер, зазначивши, що перетин кордону буде здійснюватися поза пунктами прикордонного контролю, за грошову винагороду у загальному розмірі 8 500 доларів США, за умови попереднього перерахунку у якості завдатку суми еквівалентної 1500 дол. США, за допомогою гумового човна разом з іншими особами яким вони сприяють у незаконному перетині державного кордону.

Сприяючи у організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України ОСОБА_6 24.04.2024 отримав у ОСОБА_5 відкритий на ім`я останнього номер карткового рахунку НОМЕР_1 та передав його ОСОБА_8 для надання завдатку, що і зроблено останнім 25.04.2024 у м. Вінниці шляхом перерахування 60000 тис грн.

Після чого, 28 квітня 2024 року, з метою подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, ОСОБА_5 зустрів ОСОБА_8 біля кафе «Бистро» у с. Вендичани Могилів-Подільського району, та на автомобілі марки Opel моделі Ascona д.н.з. НОМЕР_2 підвіз у м. Могилів-Подільский поза межами прикордонного пункту пропуску та познайомив із ОСОБА_4 .

Під час зустрічі ОСОБА_8 із ОСОБА_4 , яка відбулася у м. Могилів-Подільський приблизно о 13:38 останній розповів про обставини незаконного переправлення через р. Дністер, проінструктував ОСОБА_8 про його дії на території Республіки Молдова та запропонував відразу передати йому решту грошових коштів у розмірі 7 тис. дол. США. на що отримав відмову, оскільки така передача згідно попередніх домовленостей з ОСОБА_6 мала відбутися безпосередньо на березі р. Дністер перед переправленням.

Отримавши відмову в передачі грошових коштів та зрозумівши, що викритий правоохоронними органами ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що переправляти ОСОБА_8 вони не будуть після чого їх затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином ОСОБА_4 вжив усі необхідні дії, які вважав необхідними для організації незаконного переправлення через державний кордон України, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 сприяли у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України ОСОБА_8 на територію Республіки Молдова.

Під час досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення контролю за вчиненням злочину надав картковий банківський рахунок НОМЕР_3 на який вказав особі яка залучена до конфіденційного співробітництва скинути завдаток у розмірі 1500 доларів США, для незаконного переправлення за межі кордону України.

Враховуючи вищевикладене, кошти які знаходяться на банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , можуть бути отримані незаконним шляхом, а тому виникла необхідність накласти арешт на вищевказаний банківський картковий рахунок, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

В силу ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання про арешт майна у відсутність власника майна, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Санкцією ч. 3 ст. 332 КК України - Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що вказані кошти можуть бути отримані незаконним шляхом, слідчий суддя, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на картковому банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 НОМЕР_1 , а також зупинити усі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, а також на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку який належить ОСОБА_5 НОМЕР_4 , а також зупинити усі видаткові операції по вказаному рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять.

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому відділу СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя