Дата документу 27.05.2024Справа № 554/5541/24
Провадження № 1-кс/554/5974/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000719 від 23.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за за№0000719 від 23.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2024, близько 16:00 год., невідома особа, шляхом зловживання довірою, з використанням ЕОМ, під приводом переказу коштів за допомогою сайту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , з карток № НОМЕР_1 , завдавши матеріального збитку у сумі 35795 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у володінні яких вона знаходиться.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та/або у приміщенні банку за адресою: АДРЕСА_1

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період з 00:00 год. 20.04.2024по 00:00 год. 23.04.2024,по рахунку, № НОМЕР_1 ,а саме:- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- інформації про рух коштів та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

- та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області:

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_5 ;

старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

слідчому відділення розслідування злочинів у СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_10 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ,

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1