Справа № 404/3441/24
Номер провадження 1-кс/404/2015/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2024 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000272 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив: накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_4 із забороною права відчуження та розпорядження, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання, а саме:

- 1/2 частини квартири загальною площею 49,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (дата набуття 15.09.2017);

- 1/2 частини квартири загальною площею 30,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 (дата набуття 28.08.2018);

- 1/2 частини квартири загальною площею 68,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (дата набуття 16.10.2014);

- 1/2 частини квартири загальною площею 44,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 (дата набуття 09.10.2014);

- 1/2 частини машиномісця №3 площею 14,3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 (дата набуття 17.11.2015);

- автомобіль Ford Mustang 2019 року випуску, білого кольору, д.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 (дата реєстрації 14.04.2022 );

- автомобіль Ford Mustang 2019 року випуску, сірого кольору, д.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 (дата реєстрації 16.11.2022 );

- автомобіль Mercedes-Benz V 300d 2021 року випуску, сірого кольору, д.н. НОМЕР_5 ., VIN НОМЕР_6 (дата реєстрації 22.10.2021).

На обґрунтування клопотання зазначено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницький) Територіального управління ДБР у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000272 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до статті 14 Конституції України «Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до Закону».

Питання набуття права на землю громадянами та юридичними особами регулюється Главою 20 Розділу ІV Земельного Кодексу України.

Статтею 131 Земельного Кодексу України визначено, що укладення цивільно-правових угод, що передбачають перехід права власності на земельні ділянки, а також набуття права власності на земельні ділянки за такими угодами здійснюються відповідно до Цивільного кодексу України з урахуванням вимог цього Кодексу.

Згідно ст. 328 ЦК України, право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

Статтею 334 ЦК України передбачено, що право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Право власності на майно за договором, який підлягає нотаріальному посвідченню, виникає у набувача з моменту такого посвідчення або з моменту набрання законної сили рішенням суду про визнання договору, не посвідченого нотаріально, дійсним. Якщо договір про відчуження майна підлягає державній реєстрації, право власності у набувача виникає з моменту такої реєстрації.

Відповідно до ст. ст. 655, 657 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Договір купівлі-продажу земельної ділянки, єдиного майнового комплексу, житлового будинку (квартири) або іншого нерухомого майна укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, крім договорів купівлі-продажу майна, що перебуває в податковій заставі.

Згідно ст. 317 ЦК України власникові належать право володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Відповідно до ст. 41 Конституції України та ст. 321 ЦК України, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права або обмежений в його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Здійснення власником свого права власності передусім полягає у безперешкодному, вільному та на власний розсуд використанні всього комплексу правомочностей власника, визначених законом, - володіння, користування, розпорядження майном.

Так встановлено, що ОСОБА_6 в період з 29.10.2014 по 16.05.2018, відповідно до договорів купівлі-продажу набув право власності на 40 земельних ділянок, із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, що розташовані на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, а саме:

з кадастровим номером 0:03:004:5098 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 29 вересня 2017 року, за реєстровим номером 4306.

з кадастровим номером 0:03:004:5100 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 30.10.2014 року, за реєстровим номером 5291.

з кадастровим номером 0:03:004:5101 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 26.02.2016 року, за реєстровим номером 919.

з кадастровим номером 0:03:004:5105 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 23.05.2016 року, за реєстровим номером 2671.

з кадастровим номером 0:03:004:5106 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 23.05.2016 року, за реєстровим номером 2675.

з кадастровим номером 0:03:004:5107 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 10.02.2016 року, за реєстровим номером 548.

з кадастровим номером 0:03:004:5111 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 01.08.2017року, за реєстровим номером 3373.

з кадастровим номером 0:03:004:5112 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 01.08.2017 року, за реєстровим номером 3376.

з кадастровим номером 0:03:004:5113 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 19.08.2015 року, за реєстровим номером 4954.

з кадастровим номером 0:03:004:5115 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 13.11.2014 року, за реєстровим номером 5889.

з кадастровим номером 0:03:004:5121 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 19.04.2017 року, за реєстровим номером 1646.

з кадастровим номером 0:03:004:5123 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 17.02.2017 року, за реєстровим номером 637.

з кадастровим номером 0:03:004:5124 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 17.02.2017 року, за реєстровим номером 633.

з кадастровим номером 0:03:004:5147 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 25.12.2014 року, за реєстровим номером 7042.

з кадастровим номером 0:03:004:5127 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 26.07.2016 року, за реєстровим номером 4264.

з кадастровим номером 0:03:004:5150 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 10.12.2014 року, за реєстровим номером 6484.

з кадастровим номером 0:03:004:5151 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 10.12.2014 року, за реєстровим номером 6488.

з кадастровим номером 0:03:004:5152 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 25.12.2014 року, за реєстровим номером 7034.

з кадастровим номером 0:03:004:5132 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 19.07.2016 року, за реєстровим номером 4109.

з кадастровим номером 0:03:004:5163 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 19.07.2016 року, за реєстровим номером 4114.

з кадастровим номером 0:03:004:5164 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 07.04.2016 року, за реєстровим номером 1738.

з кадастровим номером 0:03:004:5373 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 03.03.2015 року, за реєстровим номером 1118.

з кадастровим номером 0:03:004:5374 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 29.10.2014 року, за реєстровим номером 5207.

з кадастровим номером 0:03:004:5375 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 27.08.2015 року, за реєстровим номером 5028.

з кадастровим номером 0:03:004:5376 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 08.04.2015 року, за реєстровим номером 1876.

з кадастровим номером 0:02:003:5377 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 19.04.2017 року, за реєстровим номером 1642.

з кадастровим номером 0:03:004:5379 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 08.04.2015 року, за реєстровим номером 1872.

з кадастровим номером 0:03:004:5380 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 29.10.2014 року, за реєстровим номером 5232.

з кадастровим номером 0:03:004:5381 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 03.03.2015 року, за реєстровим номером 1126.

з кадастровим номером 0:03:004:5382 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 28.08.2015 року, за реєстровим номером 5037.

з кадастровим номером 0:03:004:5388 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 03.02.2016 року, за реєстровим номером 436.

з кадастровим номером 0:03:004:5392 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 29.10.2014 року, за реєстровим номером 5195.

з кадастровим номером 0:03:004:5393 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 16.05.2018 року, за реєстровим номером 1614.

з кадастровим номером 0:03:004:5394 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 15.08.2015 року, за реєстровим номером 3579.

з кадастровим номером 0:03:004:5395 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 14.11.2014 року, за реєстровим номером 5906.

з кадастровим номером 0:03:004:5396 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 18.04.2018 року, за реєстровим номером 1323.

з кадастровим номером 0:03:004:5400 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 30.10.2014 року, за реєстровим номером 5284.

з кадастровим номером 0:03:004:5404 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 26.02.2016 року, за реєстровим номером 915.

з кадастровим номером 0:03:004:5406 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 10.02.2016 року, за реєстровим номером 544.

з кадастровим номером 0:03:004:5409 на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області 03.02.2016 року, за реєстровим номером 432.

Вказані земельні ділянки були придбані від імені ОСОБА_6 . ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наданих останньому довіреностей від 16.10.2013 та 03.02.2016 № 440, посвідчених приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та згідно яких, ОСОБА_6 уповноважував ОСОБА_7 здійснювати виключно купівлю земельних ділянок без будь-якого права розпорядження, у тому числі, їх подальшого відчуження.

Так, ОСОБА_7 , у період з вересня по листопад 2018 року (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на придбання права на чуже майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, прийняв рішення залучити до його реалізації іншого співучасника, об`єднати противоправні дії, розподілити між собою злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 у вказаний період часу та усвідомлюючи, що реалізація його злочинного умислу потребуватиме здійснення нотаріальних дій, вирішив залучити для спільної злочинної діяльності приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 .

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 з метою досягнення свого злочинного умислу розробили план злочинної діяльності, який передбачав наступне.

ОСОБА_7 маючи з ОСОБА_6 приязні відносини мав отримати від останнього чистий аркуш паперу з підписом ОСОБА_6 .

ОСОБА_4 , в свою чергу, використовуючи вказаний аркуш паперу з підписом ОСОБА_6 , будучи приватним нотаріусом мала скласти та посвідчити завідомо неправдиві документи, зокрема довіреність аналогічну довіреності, посвідчену нею 03.02.2016 за №440, однак із зазначенням в останній прав у ОСОБА_7 розпоряджатись належними ОСОБА_6 земельними ділянками та отриманням дублікату вказаної довіреності. Після чого, ОСОБА_7 використовуючи вказану довіреність мав підшукати покупця на вищевказані земельні ділянки та здійснити їх реалізацію на підставі вищевказаної довіреності.

Так, згідно із частиною першою статті 53 Закону України «Про нотаріат» у разі втрати або зіпсування документа, посвідченого або виданого нотаріусом, за письмовою заявою осіб, перелічених у першому реченні частини п`ятої статті 8 цього Закону, видається дублікат втраченого документу. В свою чергу частиною п`ятою статті 8 Закону України «Про нотаріат» передбачено, що довідки про вчинені нотаріальні дії та копії документів, що зберігаються у нотаріуса, видаються нотаріусом виключно фізичним та юридичним особам, за дорученням яких або щодо яких вчинялися нотаріальні дії. Аналогічний порядок видачі дубліката втраченого документа нотаріусом визначений у главі 22 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року № 296/5.

Водночас, згідно з частинами першою - третьою статті 202 ЦК України правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків; правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори); одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами. Відповідно до частини першої, третьої статті 244 ЦК України представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю; довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Статтею 239 ЦК України передбачено, що правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки особи, яку він представляє.

Отже, довіреність є одностороннім правочином, який створює, змінює, припиняє цивільні права та обов`язки особи, яка видала довіреність.

Таким чином, стороною правочину (посвідчення довіреності), а отже і особою, щодо якої вчинено нотаріальну дію, є ОСОБА_6 , тоді як ОСОБА_7 , якого останній уповноважив вказаною довіреністю на ведення його справ, не є стороною цього правочину, відносно нього нотаріус не вчиняв нотаріальних дій, а тому правових підстав для видачі дубліката такої довіреності ОСОБА_7 , у нотаріуса не було.

Так, ОСОБА_7 перебуваючи з ОСОБА_6 в довірливих відносинах, в період часу з вересня по листопад 2018 року (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав від останнього чистий аркуш паперу з підписом ОСОБА_6 , при цьому не повідомивши ОСОБА_6 , про намір використати цей аркуш з підписом для внесенням змін в довіреність від 03.02.20216 року на ім`я ОСОБА_7 за №440, а саме зазначенням в останній прав у ОСОБА_7 розпоряджатись належними ОСОБА_6 земельними ділянками, а також отримання дублікату довіреності, таким чином ввів ОСОБА_6 в оману.

З метою реалізації розробленого спільного злочинного плану, ОСОБА_4 , в порушення вимог статті 49 Закону України «Про нотаріат», у період часу з 06 вересня 2018 року по 05 листопада 2018 року (включно), з метою отримання ОСОБА_7 у подальшому незаконного права розпоряджатись належними ОСОБА_6 земельними ділянками, отримала від ОСОБА_7 в своє розпорядження аркуш, що вже містив виконаний на ньому підпис від імені ОСОБА_6 , та замість раніше наданої 03 лютого 2016 року на ім`я ОСОБА_7 довіреності, засвідченої останньою та зареєстрованою в реєстрі за №440, виготовила аналогічну довіреність, однак із зазначенням в останній прав у ОСОБА_7 розпоряджатись належними ОСОБА_6 земельними ділянками, а також отримання дублікату довіреності, яку засвідчила шляхом проставлення у нижній її частині відтиску гербової печатки приватного нотаріуса ОСОБА_4 та свого підпису.

Таким чином ОСОБА_4 оформила довіреність не у часі вчинення цієї нотаріальної дії, за особистої відсутності довірителя ОСОБА_6 та із одночасним розширенням прав довіреного ОСОБА_7 .

У подальшому, 05.11.2018 ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, не дивлячись на те, що довіреність є одностороннім правочином, стороною якого останній не був, звернувся із заявою до приватного нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 про видачу дублікату довіреності №440 від 03.02.2016.

За результатом розгляду вказаної заяви ОСОБА_4 05.11.2018 видала ОСОБА_7 дублікат раніше підробленої довіреності за реєстровим №440 із розширеними повноваженнями довіреної особи, що був виданий цього ж дня за реєстровим №4481.

Таким чином, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 створили умови за яких ОСОБА_7 отримав можливість розпоряджатись 40 земельними ділянками для ведення особистого селянського господарства, що розташовані на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області загальною вартістю 782 635,01 грн., які на праві власності належали ОСОБА_6 .

У подальшому, в період з 5 по 7 листопада 2018 року, ОСОБА_7 продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_4 злочинний план, діючи ні би то від імені ОСОБА_6 на підставі дублікату довіреності №4481, раніше підробленої довіреності від 03.02.2016 за реєстровим №440 із розширеними повноваженнями довіреної особи, уклав із ОСОБА_8 наступні договори купівлі продажу, а приватний нотаріус Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 посвідчила вказані договори:

05 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5112, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4507.

05 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5113, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4509.

05 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5115, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4513.

05 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0862 га, кадастровий номер :03:004:5373, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4501.

05 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5374, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4502.

05 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5375, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4503.

05 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5376, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4508.

05 листопада 2018 року між земельної ділянки площею 0,0862 га, кадастровий номер :03:004:5392, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4512.

05 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5393, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4506.

05 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5394, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4510.

05 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5395, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4505.

05 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5396, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4504.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5100, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4528.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5105, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4531.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5124, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4526.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0862 га, кадастровий номер :03:004:5147, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4525.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5127, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4527.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5150, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4532.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5152, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4535.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5162, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4540.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0862 га, кадастровий номер :03:004:5164, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4538.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5377, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4537.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5379, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4536.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5380, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4530.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5381, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4533.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5400, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4534.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0862 га, кадастровий номер :03:004:5409, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4539.

06 листопада 2018 земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5111, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4511.

06 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5098, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4529.

07 листопада 2018 року між земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5101, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4603.

07 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5106, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4600.

07 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5107, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4604.

07 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5121, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4601.

07 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5123, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4599.

07 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5151, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4597.

07 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5163, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4605.

07 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5382, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4598.

07 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5388, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4602.

07 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5404, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4596.

07 листопада 2018 року земельної ділянки площею 0,0870 га, кадастровий номер :03:004:5406, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області, посвідчений приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за реєстровим номером 4606.

Таким чином, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою у спільному із ОСОБА_7 злочинному плані, спрямованому на придбання права на чуже майно шляхом обману (шахрайство), вчиненому у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, а саме отримали право розпорядження 40 земельними ділянками для ведення особистого селянського господарства, що розташовані на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області загальною вартістю 782 635,01 грн., якими у подальшому розпорядились, чим спричинили потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

Враховуючи вищезазначене, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні придбання права на чуже майно шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008).

Беручи до уваги вище викладене, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці м. Харків, громадянці України, українці, з повною вищою освітою, приватному нотаріусу Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області, проживаючій АДРЕСА_6 , раніше не судимій, 20.05.2024 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008).

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до інформації з витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також Єдиного державного реєстру транспортних засобів, ОСОБА_4 на праві приватної власності належало наступне нерухоме майно:

- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:020:0211;

- квартира загальною площею 37,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 ;

- квартира загальною площею 146,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_8 ;

- квартира загальною площею 72,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 ;

- гараж343, загальною площею 46,1кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , автогаражний кооператив «Озерний».

- машиномісце №4 площею 14,3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 ;

Прокурор до початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд справи без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Кропивницькому) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000272 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України (а.к. 19-20).

20.05.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України (а.к. 25-40).

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкта нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_5 на праві приватної власності належить наступне рухоме та нерухоме майно, набуте подружжям за час шлюбу, тобто після 02.09.2014, а саме:

- квартира загальною площею 49,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (дата набуття 15.09.2017);

- квартира загальною площею 30,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 (дата набуття 15.09.2017);

- квартира загальною площею 68,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 (дата набуття 28.08.2018);

- квартира загальною площею 44,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 (дата набуття 16.10.2014);

- машиномісце №3 площею 14,3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 (дата набуття 26.09.2014) (а.к. 56-59).

Відповідно до повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб ОСОБА_5 та ОСОБА_4 зареєстрували шлюб 02.09.2014 року (а.к. 60-61).

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ власником автомобіля Ford Mustang 2019 року випуску, білого кольору, д.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 (дата реєстрації 14.04.2022) є ОСОБА_5 (а.к. 63).

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ власником автомобіля Ford Mustang 2019 року випуску, сірого кольору, д.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 (дата реєстрації 16.11.2022) є ОСОБА_5 (а.к. 64).

Відповідно до реєстраційної картки ТЗ власником автомобіля Mercedes-Benz V 300d, 2021 року випуску, сірого кольору, д.н. НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 (дата реєстрації 22.10.2021) є ОСОБА_5 (а.к. 64).

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст. 2 КПК).

Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом (cт. 16 КПК).

Одним із методів державної реакції на порушення, що носять кримінально-правовий характер, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 131 КПК, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів.

Одним із різновидів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК).

Так, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України (конфіскації майна як вид покарання), арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч. 1 ст. 59 КК покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. У відповідності до ч. 2 ст. 52 КК конфіскація майна є додатковим видом покарання.

Згідно з ч. 2 ст. 59 КК конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Як передбачає ч. 6 ст. 12 КК особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 270-VI від 15.04.2008) передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Враховуючи, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, тобто особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає можливість конфіскації майна, слідчий суддя вважає, що до належного їй майна, в разі доведення винуватості підозрюваної, може бути застосована конфіскація майна, як вид покарання.

Згідно з ч. 1 ст. 316 Цивільного кодексу України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів (частина перша статті 328 цього Кодексу).

Так, згідно статті 368 ЦК України спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю. Майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом. Майно, набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім`ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі.

Крім того, з огляду на положення ч. 1 ст. 17 Закону України від 7 лютого 1991 р. № 697-XII «Про власність» майно, придбане внаслідок спільної праці членів сім`ї у період чинності цього Закону, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено письмовою угодою між ними.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності. В той же час, відповідно до ч. 2 ст. 60 СК України вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності.

Згідно ч. 1 ст. 70 СК України у разі поділу майна, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Разом з тим, ст. 57 СК України визначено, що особистою приватною власністю дружини, чоловіка є премії, нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги; кошти, одержані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй, йому належала, а також як відшкодування завданої їй, йому моральної шкоди; страхові суми, одержані нею, ним за обов`язковим особистим страхуванням, а також за добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувалися за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них. Крім того, особистою приватною власністю є майно, в тому числі грошові кошти, набуте до укладання шлюбу, на підставі договору дарування або в порядку спадкування. Отже, джерело походження грошових коштів є визначальним фактом для віднесення їх до особистої або спільної сумісної власності подружжя.

Згідно витягу з державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб встановлено, що 02.09.2014 між підозрюваною ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстратором Відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції у Київській області зареєстровано шлюб.

Відповідно до інформації з витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також Єдиного державного реєстру транспортних засобів, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить рухоме та нерухоме майно, набуте подружжям за час шлюбу, тобто після 02.09.2014.

Проаналізувавши надані прокурором матеріали та обставини викладені у клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність правових підстав для арешту майна, враховує, що підозрюваній ОСОБА_4 оголошено підозру за ч. 4 ст. 190 КК України, яка передбачає як вид покарання конфіскацію майна, а тому для можливості забезпечення конфіскації майна як виду покарання, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на зазначене майно, а тому слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання прокурора в повному обсязі.

Також, при прийнятті рішення, слідчий суддя приймає до уваги, що арешт майна у даному випадку необхідний для забезпечення ефективності кримінального провадження, а таке втручання у право на власність є пропорційним, оскільки встановлює лише заборону розпоряджатися майном та відчужувати його (тобто не забороняє користування, не припиняє права власності на нього, а лише є тимчасовим обмеженням права власності), відтак особи можуть користуватися вказаним майном, за призначенням.

Слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно із забороною відчуження та розпорядження таким майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню № 0000272 від 16.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України, а саме:

- 1/2 частини квартири загальною площею 49,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 (дата набуття 15.09.2017);

- 1/2 частини квартири загальною площею 30,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_10 ;

- 1/2 частини квартири загальною площею 68,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 1/2 частини квартири загальною площею 44,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_9 ;

- 1/2 частини машиномісця №3 площею 14,3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_5 ;

- автомобіль Ford Mustang 2019 року випуску, білого кольору, д.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 ;

- автомобіль Ford Mustang 2019 року випуску, сірого кольору, д.н. НОМЕР_3 , VIN НОМЕР_4 ;

- автомобіль Mercedes-Benz V 300d 2021 року випуску, сірого кольору, д.н. НОМЕР_5 ., VIN НОМЕР_6 , власником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та фактичним володільцем яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1