Єдиний унікальний номер 725/2851/24
Номер провадження 1-кс/725/717/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у закритому судовому засіданні клопотання, внесене в рамках кримінального провадженні №0001263 від 19 березня 2024 року старшим слідчим з ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про обшук,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання , 14 березня 2024 року о 17 годині 03 хвилини, до Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що вказаного дня о 13 годині 30 хвилин невідома особа, під приводом поповнення електронного гаманця та купівлі криптовалюти на криптовалютній біржі « ОКХ », заволоділа його грошовими коштами в сумі 4100 доларів США, які заявник власноручно передав громадянину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто касиру в пункті обміну валют, що за адресою: АДРЕСА_1 , де останній переказав їх на невідомий рахунок.

ОСОБА_5 повідомив про те, що у нього виникла необхідність у купівлі електронного долара « USDT », з подальшою купівлею криптовалюти на біржі « ОКХ ». Шукаючи в мережі інтернет, на платформі « ОЛХ » побачив оголошення про обмін USD/BTS з хорошим відсотком обміну валюти. Далі йому запропонували продовжити спілкування в месенджері «Telegram» з користувачем, який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з нікнеймом « ОСОБА_7 ». Під час спілкування, останньому було запропоновано поїхати в один із криптообмінників, які знаходяться у місті Чернівці , оскільки вони є партнерами даних обмінних пунктів. ОСОБА_5 було запропоновано поїхати в обмінний пункт на АДРЕСА_2 . Однак, через деякий час йому було відправлено номер заявки з обмінного пункту, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, перебуваючи в приміщенні цього обмінного пункту ним було написано заяву, щодо перерахунку коштів на гаманець, який належить ОСОБА_5 . Касир ОСОБА_6 повідомив, що заявка вказана по іншому гаманцю. Оформивши заявку ОСОБА_5 вказав свій гаманець, однак ОСОБА_6 здійснив переказ коштів на гаманець особи, з якою спілкувався через «Telegram» та кошти останньому на гаманець не надійшли.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, оперативними співробітниками УКР ГУНП в Чернівецькій області, під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, достовірно встановлено, адміністраторів обмінного пункту: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Також, в ході виконання доручення оперативними працівниками УКР ГУНП в Чернівецькій області здійснено аналіз зв`язків осіб-адміністраторів обмінного пункту та встановлено, що особи, які ймовірно являються організаторами даної злочинної схеми, часто відвідують та безперешкодно заходять до приміщення обмінного пункту за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ,

Поряд з цим, також стало відомо, що особи, які являються організаторами обмінного пункту, орендують усе приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованого в АДРЕСА_4 , де створили так званий «Офісний центр» та шахрайським шляхом виманюють кошти у громадян. Після чого, здійснюють переказ коштів на підставних осіб(дропів), міжнародні криптовалютні біржі. Дані особи в своїй діяльності використовують так звану SIP-телефонію, яка дозволяє використовувати передачу двінка через інтернет, чи ІР-мережі в реальному часі, що унеможливлює встановлення їх місцезнаходження.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_5 , наявна нежитлова будівля, яка на праві власності належить кооперативному приватному підприємству «СОВБУД».

Слідчий просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001263 від 19 березня 2024 року ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі , розташованої в АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить кооперативному приватному підприємству «СОВБУД», з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, які використовуються для узгодження злочинних дій на відстані та вчинення шахрайських дій, електронних носіїв інформації, електронних гаманців та комп`ютерної техніки, в яких містяться відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, банківських карток, на які здійснювались перекази коштів, чорнових записів та документів у будь-якому вигляді, в яких наявні відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, відео реєстраторів на яких зафіксовано осіб, які відвідують це приміщення, які можуть мати значення для даного кримінального провадження та бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого і дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, що долучені до клопотання, суд прийшов до наступного.

Матеріалами, що надані суду доведено ймовірну причетність названих вище осіб до вчинення злочину, про який йдеться у цьому кримінальному провадженні і організацію цими особами «Офісного центру» за зазначеною адресою для здійснення своєї протиправної діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи, окрім іншого, розуміються приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення або майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого про обшук повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документи або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Слідчим доведено, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування, можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні місці та можуть бути використані, як докази під час судового розгляду.

Згідно з інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, об`єкт, у якому слідчий планує провести обшук належить на праві власності кооперативному приватному підприємству «СОВБУД».

На підставі наведеного, керуючись ст. 233- 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001263 від 19 березня 2024 року ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 дозвіл на проведення обшуку нежитлової будівлі , розташованої в АДРЕСА_5 , яка на праві власності належить кооперативному приватному підприємству «СОВБУД», з метою відшукання та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, які використовуються для узгодження можливих злочинних дій на відстані та вчинення шахрайських дій, електронних носіїв інформації, електронних гаманців та комп`ютерної техніки, в яких містяться відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, грошових коштів, здобутих можливо злочинним шляхом, банківських карток, на які здійснювались перекази коштів, чорнових записів та документів у будь-якому вигляді, в яких наявні відомості щодо осіб, які перераховували кошти в наслідок шахрайських дій, відео реєстраторів .

Ухвала дійсна 1(один) місяць, набирає законної сили з моменту оголошення, дозволяє проникнути до житла один раз і оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1