Справа № 548/1404/24
Провадження №1-кс/548/447/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.07.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що провадженні СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за № 0000295 за ч. 1 ст. 190 КК України та ч. 2 ст.190КК України по факту заволодіння грошовими коштами шляхом обману потерпілого ОСОБА_4 у сумі 3500грн., потерпілого ОСОБА_5 у сумі2000 грн., потерпілої ОСОБА_6 в сумі 1500 грн., потерпілої ОСОБА_7 3000 грн., потерпілого ОСОБА_8 в сумі 2200 грн., потерпілої ОСОБА_9 в сумі 2000 грн., потерпілої ОСОБА_10 .

Крім цього, 03.07.2024 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВР надійшла письмова заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.04.2024 невстановлена особа, шляхом вживання довірою під приводом купівлі собаки породи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 5000 тис. грн.,які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 04.07.2024 за № 0000266 за ст. 190 ч. 2 КК України.

05.07.2024 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВР надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 26.08.2023невстановлена особа, шляхом вживання довірою під приводом купівлі собаки породи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 4500 тис. грн.,які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 05.07.2024 за № 0000268 за ст. 190 ч. 2 КК України.

05.07.2024 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВР надійшла письмова заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 01.04.2024 невстановлена особа, шляхом вживання довірою під приводом купівлі собаки породи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 4700 тис. грн.,які вона перерахувала на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 05.07.2024 за № 0000269 за ст. 190 ч. 2 КК України.

05.07.2024 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВР надійшла письмова заява від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 28.01.2024 невстановлена особа, шляхом вживання довірою під приводом купівлі собаки породи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 1800 тис. грн.,які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 05.07.2024 за № 0000270 за ст. 190 ч. 2 КК України.

06.07.2024 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВР надійшла письмова заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що 14.03.2024 невстановлена особа, шляхом вживання довірою під приводом купівлі собаки породи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 2000 тис. грн.,які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_6 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 06.07.2024 за № 0000272 за ст. 190 ч. 2 КК України.

05.07.2024 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВР надійшла письмова заява від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 про те, що 11.05.2024 невстановлена особа, шляхом вживання довірою під приводом купівлі собаки породи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 3980 тис. грн.,які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_7 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 06.07.2024 за № 0000273 за ст. 190 ч. 2 КК України.

08.07.2024 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВР надійшла письмова заява від ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 про те, що в період часу з 11.04.2024 по 12.04.2024 невстановлена особа, шляхом вживання довірою під приводом купівлі дверних «карт» для автомобіля заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 900 грн.,які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 08.07.2024 за № 0000276 за ст. 190 ч. 2 КК України.

08.07.2024 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВР надійшла письмова заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 про те, що 09.06.2024 невстановлена особа, шляхом вживання довірою під приводом купівлі собаки породи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 3000 тис. грн.,які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_7 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 08.07.2024 за № 0000277 за ст. 190 ч. 2 КК України.

08.07.2024 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВР надійшла письмова заява від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 про те, що в період часуз 23.02.2024 по 25.02.2024 невстановлена особа, шляхом вживання довірою під приводом купівлі собаки породи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 4900 тис. грн.,які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_5 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 08.07.2024 за № 0000278 за ст. 190 ч. 2 КК України.

08.07.2024 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_13 про те, що 28.01.2024 невстановлена особа, шляхом вживання довірою під приводом купівлі собаки породи «Чіхуахуа» заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 3000 тис. грн.,які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_8 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 08.07.2024 за № 0000279 за ст. 190 ч. 2 КК України.

08.07.2024 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 про те, що 09.11.2023невстановлена особа, шляхом вживання довірою під приводом купівлі собаки породи « ІНФОРМАЦІЯ_15 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 1500 тис. грн.,які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_9 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 08.07.2024 за № 0000280 за ст. 190 ч. 2 КК України.

08.07.2024 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 про те, що 08.02.2024 невстановлена особа, шляхом вживання довірою під приводом купівлі собаки породи « ІНФОРМАЦІЯ_15 » заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 4000 тис. грн.,які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_10 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 08.07.2024 за № 0000281 за ст. 190 ч. 2 КК України.

08.07.2024 до ВП №2 (м. Хорол) Лубенського РВР надійшла письмова заява від ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 про те, що 14.05.2024 невстановлена особа, шляхом вживання довірою під приводом купівлі собаки породи «Міні шпіц» заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 1000 тис. грн.,які вона перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_11 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені до ЄРДР 08.07.2024 за № 0000282 за ст. 190 ч. 2 КК України.

08.07.2024 дані кримінальні провадження обєднанні до кримінального провадження №№0000295 від 27.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст.190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 217 КПК України у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

В даних матеріалах досудовим розслідуванням встановлено одного підозрюваного у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

Під час проведення досудових розслідувань, у переважній більшості, процесуальні дії будуть проведені з одними і тими ж особами.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального проступку та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованому в АДРЕСА_2 ,01001

Слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, клопотала про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_18 » .

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_18 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Надати слідчим СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованому в АДРЕСА_1 ,які містять інформацію:

1) про особу на котру зареєстрована банківська картка НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

2) про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 02.07.2023 по кінцевий термін ухвалипро особу на котру зареєстрована банківська картка НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

3) про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 02.07.2023 по кінцевий термін ухвали;

4) про особу на котру зареєстрована банківська картка НОМЕР_7 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

5) Про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_7 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 02.07.2023 по кінцевий термін ухвали.

Надати можливість слідчим СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали . Перший примірник.

Слідчий суддя : ОСОБА_1