Справа № 521/4312/24
Номер провадження:1-кс/521/947/24
У Х В А Л А

28 березня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000064 від 25.03.2023 про обшук, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про обшук.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1. ст.190, ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 24.03.2023 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 22.03.2023 вона на банківську карту невідомої особи перерахувала через термінал грошові кошти у сумі 8650 гривень. Банківська карта шахрая 044715. Номера телефонів шахрая НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

До чч відділу поліції № 4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській обл. надійшла заява 13.05.2023 від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 яка просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 12.05.2023 шляхом обману під приводом продажу сіна в мережі інтернет, (користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ), заволоділа грошовими коштами останньої які ОСОБА_6 перевела зі своєї банківської карти «ПриватБанк» НОМЕР_4 на банківську карту «Пумб» № НОМЕР_5 . Сума матеріального збитку становить 1690 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні особи, які зловживаючи довірою, змушують громадян переводити грошові кошти на платіжні карти банківських установ, під приводом продажу через соціальні мережі різних товарів, а саме: дрова, сіно, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, в подальшому змушують громадян переводити грошові кошти на платіжні карти банківських установ.

В ході досудового розслідування слідчим було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40,41 КПК України до СКП ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, з метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення. Та відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , який надав відповідь на доручення в якому йдеться про те, що причетним до кримінального правопорушення є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець Республіки Молдова, раніше засуджений за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3,4 ст. 185 КК України та на теперішній час відбуває покарання в ДУ ОВК №14.

У подальшому оперуповноваженим було направлено запит до ДУ «Одеський слідчий ізолятор», з метою отримання характеристики на засудженого та підтвердження факту наявності та перебування ОСОБА_8 , в ДУ «Одеський слідчий ізолятор», та отримано відповідь згідно якої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ув`язнений за ч.2,3,4 ст.185 КК України України на теперішній час утримується в державній установі «Одеський слідчий ізолятор», в дільниці ресоціалізації, четвертому відділенні, СПС 6, 16, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Також, згідно отриманій характеристиці, ОСОБА_8 , перебуває на профілактичному обліку як особа схильна до вчинення шахрайський дій в установі із застосуванням мобільного терміналу та інших систем зв`язку, в результаті чого неодноразово порушував правила внутрішнього розпорядку та отримував стягнення:

-22.06.2023 - за зберігання забороненого предмету (зарядний пристрій до мобільного телефону).

-01.12.2023 - за зберігання забороненого предмету (мобільний телефон).

-14.02.2024 - за зберігання забороненого предмету (мобільний телефон).

Крім того, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України було допитано в якості свідка ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила , що ОСОБА_8 та його сусіди по камері неодноразово телефонували їй з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 з проханням надати номери своїх банківських карток для переказу грошових коштів. Після чого, ОСОБА_10 просив ОСОБА_9 здійснювати поповнення абонентського номеру телефону НОМЕР_6 , за рахунок коштів, які надходили на банківську картку останньої. Одна із таких картка «Альфа Банку» № НОМЕР_7 . Також було допитано в якості свідка ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що з січня по липень 2023 року проживала у своєї знайомої ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , остання перебуває в цивільному шлюбі з ОСОБА_8 , який на сьогоднішній день відбуває покарання в Одеській виправній колонії №14 за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до допиту ОСОБА_11 , 12.05.2023 до неї звернулась ОСОБА_9 та попросила надати номер банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_5 , для здійснення переказу коштів знайомими ОСОБА_9 , на що ОСОБА_11 погодилась. Після зарахування коштів, ОСОБА_9 попросила ОСОБА_11 поповнити абонентський номер телефону НОМЕР_6 , який зі слів останньої належить ОСОБА_8 .

Таким чином, з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які мають доказове значення для подальшого досудового розслідування, вбачається необхідність отримання ухвали слідчого судді на проведення обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме в ДУ «Одеська виправна колонія № 14» дільниця ресоціалізації, четверте відділення, СПС 6, 16, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , для відшукання банківських карток та інших платіжних документів, за допомогою яких здійснювалися грошові операції, пов`язані з нарахуванням коштів пов`язаних із злочинною діяльністю; терміналів мобільного зв`язку, сім карт мобільних операторів, які використовувались для вчинення кримінального правопорушення; грошових коштів здобутих злочинним шляхом та в подальшому можуть використані в якості забезпечення відшкодування спричинених потерпілим збитків та цивільних позовів; інших предметів підшуканих, виготовлених, пристосованих чи використаних як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або які зберегли на собі його сліди, а такожякі призначалися (використовувались) для схиляння до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінальногоправопорушення або винагороди за його вчинення, індивідуальні ознаки яких не відомі на час розгляду питання, пов`язаного з наданням дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі та предмети мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщені.

Відповідно до ч.ч. 1 та 3 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті; слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Надані матеріали свідчать про те, що у дільниці ресоціалізації, четвертому відділенні, СПС 6, 16, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 », де відбуває ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть знаходитися речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя та засоби вчинення кримінального правопорушення, а також предмети, які вилучені законом з обігу, та інші речі і документи, які зберегли сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, які встановлюються під час розслідування зазначеного кримінального провадження, а також можуть бути засобом для розкриття кримінального правопорушення і встановлення винних (причетних до злочину) осіб.

В клопотанні було обґрунтовано доведено, що обшук у дільниці ресоціалізації, четвертому відділенні, СПС 6, 16, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 », де відбуває ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є необхідним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а також відшукання мобільних терміналів, SIM - карток та банківських карток, які могли використовуватись ОСОБА_12 для вчинення шахрайських дій у відношенні до громадян, грошових коштів здобутих злочинним шляхом та в подальшому можуть використані в якості забезпечення відшкодування спричинених потерпілим збитків та цивільних позовів; інші предмети підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або які зберегли на собі його сліди, а також які призначалися (використовувались) для схиляння до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, індивідуальні ознаки яких не відомі на час розгляду питання, та які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме виявлення та подальшого вилучення речей, предметів та документів, які мають значення по кримінальному провадженню та будуть використані, як докази вчинених кримінальних правопорушень.

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, для надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000064 від 25.03.2023 про обшук, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та слідчим, які включені до складу слідчої групи, а також співробітників інших оперативних підрозділів, які діють на підставі відповідного доручення слідчого, на проведення обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ДУ «Одеська виправна колонія № 14» дільниця ресоціалізації, четверте відділення, СПС 6, 16, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , для відшукання мобільних терміналів, SIM - карт та банківських карток, які могли використовуватись ОСОБА_8 , для вчинення шахрайських дій у відношенні до громадян; грошових коштів здобутих злочинним шляхом та в подальшому можуть бути використані в якості забезпечення цивільних позовів потерпілих; інших предметів підшуканих, виготовлених, пристосованих чи використаних як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або які зберегли на собі його сліди, а також які призначалися (використовувались) для схиляння до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, індивідуальні ознаки яких не відомі на час розгляду питання, пов`язаного з наданням дозволу на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 28.03.2024 року.

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1