У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2024 Справа №607/15527/24 Провадження №1-кс/607/4191/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000085 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Тернопільської та інших областей України упродовж тривалого часу, діючи за попередньою змовою, організувала незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та тютюну, а також виготовлення, зберігання та збут указаних товарів з використанням незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку.

Окрім того, встановлено, що до вчинення даних злочинів причетні особи, які користуються послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

Враховуючи те, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про його включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме:

- копії документів та фото особи, на підставі яких відкриті всі банківські рахунки, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023 по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- фото-відеозаписів з відділів (відділень) і банкоматів (терміналів самообслуговування), де здійснювалися банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) в період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023 із використанням всіх банківських рахунків, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- інформації про абонентські (мобільні) номера, які використовувалися при в ході до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підтвердження здійснення банківських операцій в період часу з 01.01.2023 року по 31.12.2023 по всіх банківських рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1