н/п 1-кс/490/944/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1547/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області слідчого ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000505 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи, маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, переслідуючи мету незаконного збагачення, достовірно знаючи, що в умовах дії на території України правового режиму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у відповідності до Правил перетинання державного кордону, військовозобов`язаним громадянам України віком від 18 до 60 років, виїзд за межі території України заборонено, вирішили створити групу, протиправна діяльність якої полягала у організації незаконного переправлення, використовуючи положення п. 28 Правил перетинання державного кордону, осіб через державний кордон України, керувати такими діями, сприяти їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів. Протиправна діяльність невстановлених осіб полягає у наступних діях: 1) пошуку військовозобов`язаних громадян України, які бажали потрапити на територію Європейського Союзу з різних причин, однак не мали правових підстав для виїзду за кордон в умовах воєнного стану; 2) подачі заявок із недостовірними відомостями на внесення вищевказаних осіб до інформаційної системи «Шлях», адміністратором якої є Укртрансбезпека, як волонтерів громадських організацій або найманих працівників водіїв транспортних засобів; 3) надання порад клієнтам щодо місця і часу перетину держаного кордону України, їхньої поведінки та порядку дій під час проходження контрольних операцій у пунктах пропуску через державний кордон України Львівської області; 4) отриманні грошової винагороди за вказані протиправні послуги. Так, достовірно знаючи що у громадян України - військовозобов`язаних осіб (клієнтів), які мають намір виїхати за межі території України немає законних підстав для перетину державного кордону в умовах воєнного стану, усвідомлюючи, що наявність відомостей про особу у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до п. 28 Правил перетинання державного кордону, наддасть їм право на безперешкодний виїзд за межі території України, організовував виготовлення відповідного пакету документів так званим клієнтам, необхідного для успішного внесення їх даних у систему «Шлях» та подальшого перетину вказаними особами державного кордону України, група невстановлених осіб організували схему незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, яким на підставі Указів Президента від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та №65/2022 «Про загальну мобілізацію» на даний час заборонено виїзд з території України.

З цією метою, невстановленими особами створено та зареєстровано суб`єкти господарської діяльності: ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний номер - НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер - НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ФОП « ОСОБА_6 », ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ,

Після цього, невстановленими особами використовуючи персональні данні вищенаведених суб`єктів господарської діяльності, використали їх дані та отримали ліцензію на здійснення міжнародних пасажирських перевезень, що дає змогу доступу та внесення до електронної інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації щодо осіб, як водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення та будуть мати змогу перетинати державний кордон України, від імені вищенаведених суб`єктів господарської діяльності. Здійснивши реєстрацію ФОП, невстановлені досудовим розслідуванням особи, підшуковували серед своїх осіб, які виявляли бажання незаконно перетнути державний кордон України, роз`яснювали їм порядок та умови такого виїзду на підставі внесення їх персональних даних до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості водіїв суб`єктів господарської діяльності, укладення з ними фіктивного договорів про працевлаштування як з перевізниками. Далі, невстановлені досудовим розслідуванням особи, отримавши персональні дані осіб, які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, використовуючи кваліфікований електронний підпис від імені вищенаведених суб`єктів господарської діяльності, що надавав можливість доступу до електронного кабінету перевізника, в електронному кабінеті перевізника на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адміністратором якої є ІНФОРМАЦІЯ_6 з безпеки на транспорті, вносили до неї завідомо недостовірні дані про осіб, як водіїв ФОП, чим усували перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану. В подальшому, невстановлені особи організовували особам чоловічої статі призовного віку під виглядом працевлаштованих у ФОП водіїв, на зареєстрованих за ФОП транспортних засобах, або тих, що перебували у них в оренді, перетин державного кордону України. Після перетину державного кордону України, особи призовного віку, чоловічої статі, залишались за кордоном, а транспортні засоби ФОП повертали в Україну особи іноземного громадянства.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання за його відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю отримання завірених копій.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів та інформації щодо дати, часу, номеру пристрою, ІР-адреси, місцезнаходження пристрою, та іншої інформації, які використані для подачі документів ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , при реєстрації в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки; інформації про те, яким чином ФОП пройдено електронну ідентифікацію та автентифікацію користувачів при реєстрації в Єдиному комплексі інформаційних систем Укртрансбезпеки та отриманні ліцензій; документів щодо отримання ліцензій ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , та ліцензій на право провадження господарської діяльності з дозволеними видами робіт, з зазначенням їх виду (міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів, тощо), та іншими, які були видані відповідно до наказів про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій, із зазначенням кому із посадових осіб цього товариства видавалась ліцензія; ліцензії, сертифікатів виданих ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », ідентифікаційний номер НОМЕР_4 для провадження певного виду господарської діяльності; рішень щодо розгляду заяв щодо надання ліценції, їх анулювання, та за наявності рішення комісій з питань припинення доступу ФОП до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки, а також усіх документів що стали підставою для прийняття вказаних рішень; інформації про осіб (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, серія паспорту громадянина України для виїзду за кордон, трудові договори), яких ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , вносили за період з часу отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень по час подання ухвали, до ЄКІС ІНФОРМАЦІЯ_7 , через електронний кабінет перевізника Системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (електронний сервіс «Заявка на перетин 18-60»), як водіїв транспортних засобів, які здійснюють міжнародні перевезення, із датою, часом та ІP-адресою пристрою звідки здійснювалось внесення цих відомостей; інформації про транспортні засоби, які подавали ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , як такі, що використовуються ними для здійснення міжнародних перевезень; інформації щодо рахунків ФОП « ОСОБА_4 », ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ФОП « ОСОБА_5 », ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ФОП « ОСОБА_6 », ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , для зарахування плати за ліцензії та сертифікати, яка сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності, з зазначенням номеру рахунку, місця проведення платежу, інформації щодо пристроїв та Ір-адрес звідки здійснено платіж, з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити ОСОБА_3 - заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1