Справа № 455/2511/23
Провадження № 1-кс/455/94/2024
У Х В А Л А

11 березня 2024 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000537 від 13.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000537, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 13.11.2023 в чергову частину ВП № 1 Самбірського РВП від ОСОБА_5 поступила письмова заява про те, що 24.10.2023 невідома особа шахрайським способом, шляхом зловживання довіри заволоділа грошовими коштами, в сумі 64655 грн., які знаходилися на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . А саме до заявника було здійснено телефонний дзвінок з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , невідома особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході чого потерпілий продиктував останні 4 цифри банківського рахунку, таким чином, заявнику було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до вимог частин 1, 4 статті 214 КПК України, було внесено 13.11.2023 до ЄРДР за №0000537, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у нього відкриті банківські рахунки, на які він отримує пенсійні виплати. Банківський рахунок НОМЕР_1 , на якому знаходилися грошові кошти. 24.10.2023 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , де особа чоловічої статі представилася працівником ощадбанку та повідомила, що з його банківського рахунку відбувається зняття грошових коштів, тому необхідно заблокувати банківський рахунок. Через деякий час до ОСОБА_5 передзвонили з іншого номера телефону НОМЕР_3 та повідомили таку саму інформацію, в ході спілкування ОСОБА_5 назвав невідомій особі останні чотири цифри його банківської карти для виплат, після чого з його банківського рахунку відбулося зняття грошових коштів, різними платежами, на загальну суму 64655 грн., про що йому на телефон прийшли СМС повідомлення.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , відомо, що 24.10.2023 з даного рахунку відбувся переказ грошових коштів на загальну суму 64655 гривень.

Слідчим СВ зійснено тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 . В ході опрацювання отриманої інформації встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_5 здійснено три платежі з перерахунку коштів, а саме: 24.10.2023 о 14.15 год. в сумі 29000 грн., 29000 грн. та 6000 грн. о 14:16 год. на банківську карту № НОМЕР_4 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській карті із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 14:00 год. 24.10.2023 по 20:00 год. 24.10.2023, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дослідження копій банківських документів може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий СВ просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання дозволу слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській карті із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 14:00 год. 24.10.2023 по 20:00 год. 24.10.2023, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Правова кваліфікація частина 4 статті 190 КК України.

Слідчий СВ та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час і місце судового засідання, що згідно положень статті 163 КПК України не є перешкодою для його розгляду, між тим в клопотанні міститься прохання про здійснення розгляду без їхньої участі, клопотання підтримали, просили задовольнити та слухати його без фіксації технічними засобами, а тому, вважаю за можливе розглянути таке за їхньої відсутності.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання клопотання повідомлявся належним чином.

У відповідності до положень статті 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Відповідно до положень частини 2 статті 40 КПК України слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частини 1 статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно вимог статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 ,може мати доказове значення, бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

За наведених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40-1, 159, 160, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000537 від 13.11.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 та лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунку, на підставі якого видана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаній банківській карті із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку у період часу з 14:00 год. 24.10.2023 по 20:00 год. 24.10.2023, а також документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 30.04.2024.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1