СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1736/24
ун. № 759/4737/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06.03.2024 року прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа працівників Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» служби у справах дітей та сім`ї Київської обласної державної адміністрації, без передбаченого законом дозволу, у супереч усіх норм чинного законодавства, під керівництвом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (які не являються працівниками дитячого будинку «Отчий Дім») незаконно перемістили до Федеративної Республіки Німеччини тридцять п`ять дітей вихованців. Крім цього, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 також здійснювали переміщення дітей у супроводі працівників вихователів Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» у складі ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , 17 червня 1969 року, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , які усвідомлюючи, що не отримано будь яких дозволів від органів влади України, вчиняли такі незаконні дії за усними наказами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Встановлено, що 25.02.2022 року вищевказані особи, перемістили через державний кордон України дітей вихованців Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім» служби у справах дітей та сім`ї Київської обласної державної адміністрації, тридцять п`ять дітей вихованців.

В подальшому у невстановлений досудовим розслідуванням час, усі вищезазначені особи, поселились на різних дислокаціях м. Фрайбург, а саме: локація № 1 Deutschland, 79189, Bad Krozingen, Herbert Hellmann Allee 30, локація № 2 Deutschland, 79114, Freiburg im Breisgau, Obere Hardtstra?e 14, а також локація № 3 Deutschland, 79312, Emmendingen, Neubronnstra?e 28, та були взяти на облік Генеральним консульством України в м. Мюнхен Федеративної Республіки Німеччина, а також службою у справах дітей м. Фрайбург, які також виконують функції по опікунству дітей дитячого центру «Отчий Дім». Починаючи з 25.02.2022 року ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 будучи діючим директором Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім», що розташований за адресою: Київська обл., Бучанський р-н., с. Святопетрівське, 118-А, являючись відповідальною особою за дітей дитячого центру, перебуваючи у Республіці Молдова, щотижнево надавала письмові неправдиві відомості щодо стану здоров`я та перебування дітей на території Федеративної Республіки Німеччина до Київської обласної державної адміністрації. У квітні 2023 року посадові особи Київської обласної державної адміністрації отримавши відомості про те, що ОСОБА_16 з 24.02.2022 року по вказаний період свої функційні обов`язки по посаді директора дитячого центру не виконує, її звільняють та призначають на посаду директора ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . В подальшому у квітні 2023 року ОСОБА_17 під час перевірки наявності дітей на території Федеративної Республіки Німеччина, встановлює відсутність ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , які являються дітьми сиротами. В подальшому через працівників дитячого центру «Отчий Дім» дізнається, що ОСОБА_19 та ОСОБА_18 перебувають на лікуванні чи навчанні у Сполучених Штатах Америки. Після чого органом досудового розслідування встановлено, що працівниками дитячого центру «Отчий Дім» під керуванням ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за грошову винагороду в сумі 30 000 доларів США, передали зазначених дітей невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у свою чергу переправили останніх до Сполучених Штатів Америки та утримуються там місцевими жителями, зокрема за попередньою інформацією встановлено, що вищевказані брати Жеведі перетинали кордон Федеративної Республіки Німеччини до країн Сполучених Штатів Америки у супроводі лише громадянки США ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , Feb 26, НОМЕР_1 , passport # НОМЕР_2 . Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 користуючись авторитетом в Управлінні у справах дітей, молоді та сім`ї міської державної адміністрації міста Фрайбург в Брайсгау (Stadt Freiburg im Breisgau Amt fur Kinder, Jugend und Familie Kommunaler Soziale Dienst Europaplatz 1, 790998 Freiburg i. Br.) отримали дозвіл на виїзд ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ОСОБА_21 ) та ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_22 ) до Сполучених Штатів Америки у супроводі громадянки Сполучених Штатів Америки ОСОБА_20 , Feb 26, 1976 р.н., під приводом навчання та лікування.Наразі точне місцезнаходження громадянина України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ОСОБА_21 ) та громадянина України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ОСОБА_22 ) невідоме, та останні оголошені у міжнародний розшук як безвісно зниклі особи. Згідно допиту свідка ОСОБА_17 , остання зв`язалась з представником дітей ОСОБА_18 та ОСОБА_19 який повідомив, що діти потрапили на територію Сполучених Штатів Америки під приводом лікування, однак останні пройшовши медичний огляд отримали лікарський висновок як здорові.

Так, 05.03.2024 року, в період часу з 09:10 год. до 10:33 год. т.в.о. слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_23 на підставі ухвали судді від 14.02.2024 року, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку за вищевказаною адресою в приміщенні де раніше знаходився кабінет КОЦ СПРД «Отчий Дім», було виявлено наступні речі та документи, а саме: архів табелів обліку робочого часу працівників 2022; журнал реєстрації наказів та табелів робочого часу для нарахування заробітної співробітникам КОЦ СП РД «Отчий Дім» розпочата 16.03.2023; заява від ОСОБА_24 до директора КОЦСПРД «Отчий Дім» ОСОБА_16 датована 15.11.2022; електронний носій інформації CD-R диск Verbatim 700mb 24x, який знаходиться в білому конверті з надписом ABBY Україна 1с Бухгалтерія 7.7. 7751185 «Отчий Дом», які було вилучено та упаковано до спеціального пакету № SUD3038787.Далі, 05.03.2024 року, вилучені в ході проведення обшуку документи та електронний носій визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що вказані речі мають значення для досудового розслідування та в сукупності з іншими матеріалами, мають суттєве значення для встановлення істини,важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як доказ під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримала та просила задовольнити з підстав вказаних в ньому.

Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти арешту майна, яке вказано в клопотанні.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 від 12.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою Святошинського районного суду м.Києва від 14.02.2024 року надано дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні на проведення обшуку у приміщенні Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Отчий Дім», який розташований за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петрівське, вул.Центральна, що на праві власності належить Центру соціальної опіки дитини при МБФ "Отчий дім" (благодійна організація) , на праві приватної власності з розміром частки 1/2, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних документів: оригіналів табелів обліку робочого часу працівників за 2022-2023 року, інші оригінали богалтерської документації, завірені підписом директора ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також підписами бухгалтерів (а.с. 191-195).

Згідно протоколу обшуку слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_23 від 05.03.2024 року виявлено: архів табелів обліку робочого часу працівників 2022; журнал реєстрації наказів та табелів робочого часу для нарахування заробітної співробітникам КОЦ СП РД «Отчий Дім» розпочата 16.03.2023; заява від ОСОБА_24 до директора КОЦСПРД «Отчий Дім» ОСОБА_16 датована 15.11.2022; електронний носій інформації CD-R диск Verbatim 700mb 24x, який знаходиться в білому конверті з надписом ABBY Україна 1с Бухгалтерія 7.7. 7751185 «Отчий Дом», які було вилучено та упаковано до спеціального пакету № SUD3038787 (а.с. 196-202).

05.03.2024 року постановою слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_23 вищевказані речі визнано речовими доказами.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вказане у клопотанні майно, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначене у клопотанні майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, тобто відповідає встановленим ст. 170 КПК України критеріям.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 05.03.2024 року під час проведення обшуку, за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Святопетрівське, вул. Центральна, 118, які мають значення у цьому кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних експертиз, а також для встановлення відповідної істини по зазначеному кримінальному провадженню, а саме: архів табелів обліку робочого часу працівників 2022; журнал реєстрації наказів та табелів робочого часу для нарахування заробітної співробітникам КОЦ СП РД «Отчий Дім» розпочата 16.03.2023; заява від ОСОБА_24 до директора КОЦСПРД «Отчий Дім» ОСОБА_16 датована 15.11.2022; електронний носій інформації CD-R диск Verbatim 700mb 24x, який знаходиться в білому конверті з надписом ABBY Україна 1с Бухгалтерія 7.7. 7751185 «Отчий Дом», які було вилучено та упаковано до спеціального пакету № SUD3038787.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1