Справа № 595/481/24
Провадження № 1-кс/595/127/2024
У Х В А Л А

14 березня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2024 року за № 0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру за період часу з 01.03.2024 по дату постановлення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру грошових коштів за період часу 01.03.2024 по дату постановлення ухвали з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру за період часу 01.03.2024 по дату постановлення ухвали; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись па телефонні номери картко тримача карткового номеру за період часу з 01.03.2024 по дату постановлення ухвали; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру за період часу з 01.03.2024 по дату постановлення ухвали із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, із можливістю зробити копії з них.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається із клопотання, сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 04.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для реєстрації даного кримінального провадження стала заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Осівці Чортківського району Тернопільської області, про вчинення стосовно нього шахрайських дій з використанням інформаційно-комунікаційних систем.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.03.2024 такий повідомив, що з листопада 2023 року він у користуванні мав кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкриту на його ім`я, якою, окрім нього, ніхто не користувався і на якій встановлено кредитний ліміт у розмірі 75 тисяч гривень. Разом з тим, станом на 02.03.2024 на вищезгаданому картковому рахунку знаходились кредитні кошти у сумі 73 тисячі 500 гривень.

Так, 02.03.2024 у другій половині дня, точного часу ОСОБА_5 пригадати не може, у соціальній мережі «Фейсбук» він побачив оголошення, у якому було зазначено, що надається допомога від Європейського Союзу і необхідно перейти за посиланням, зазначеним нижче в оголошенні. Зацікавившись даним оголошенням, ОСОБА_5 зайшов за вказаним посиланням зі свого мобільного телефону із номером НОМЕР_4 та через одну хвилину до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номера НОМЕР_5 , яка, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із картковим рахунком № НОМЕР_3 намагались втрутитись шахраї і йому необхідно перевести свої грошові кошти на іншу банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як діюча картка буде заблокована. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився і невідомий чоловік продиктував номер нової банківської картки, а саме № НОМЕР_2 та сказав, щоб ОСОБА_5 перерахував на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 8838 гривень 46 копійок, після чого ОСОБА_5 , зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самостійно перерахував із своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 8838 гривень 46 копійок. Тоді невідомий чоловік повідомив, що грошові кошти були перераховані та він передзвонить. В подальшому, через декілька хвилин, а саме о 17:34 год. із іншого номера телефону НОМЕР_6 до ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що потрібно ще переказати грошові кошти у сумі 10351 гривня 50 копійок та 20912 гривень 18 копійок. На дану пропозицію ОСОБА_5 знову погодився і через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно перерахував із своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10351 гривня 50 копійок та 20912 гривень 18 копійок, після чого невідомий чоловік повідомив, що грошові кошти перераховані і банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 заблокована, а нову картку ОСОБА_5 може отримати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із перерахованими коштами.

На наступний день 03.03.2024 ОСОБА_5 вирішив зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запитати, чи успішно були перераховані грошові кошти і чи дійсно він вчора розмовляв із представником їхнього банку. У ході розмови оператор гарячої лінії повідомив ОСОБА_5 , що його картку дійсно було заблоковано, але вчора представник їхнього банку зі ОСОБА_5 не розмовляв і подібних дій вони із клієнтами банку не вчиняють. Тоді ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахраїв і вирішив звернутись за допомогою до працівників поліції, оскільки йому завдано матеріальну шкоду на загальну суму 40102 грн. 14 коп.

Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.03.2024, останній повідомив, що 04.03.2024 в його мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло смс-повідомлення про повернення грошових коштів в сумі 8743,89 грн., про що потерпілий вирішив проінформувати працівників поліції.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

На підтвердження того, що з рахунку потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 були зняті кошти, дізнавачем до клопотання долучено виписку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку за 04.03.2024, ксерокопії банківської картки та платіжних інструкцій.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сформованої на ім`я ОСОБА_5 по картці/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) і додаткових рахунках договору SAMDNWFC7 від 16.08.2016 за період 02.03.2024 02.03.2024, з вказаного рахунку з 02.03.2024 трьома транзакціями здійснено списання коштів на загальну суму 40102,14 грн.

Із платіжної інструкції, наданої дізнавачем, слідує, що 02.03.2024 здійснено переказ з картки/рахунку НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн. Надавачем платіжних послуг отримувача є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач СД ВП № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я зареєстрована банківська картка, із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру за період часу з 01.03.2024 по 14.03.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру грошових коштів за період часу 01.03.2024 по 14.03.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру за період часу 01.03.2024 по 14.03.2024;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись па телефонні номери картко тримача карткового номеру за період часу з 01.03.2024 по 14.03.2024;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру за період часу з 01.03.2024 по 14.03.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки,

із можливістю зробити копії з даних речей та документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1