Справа № 953/5020/24
н/п 1-кс/953/4617/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2024 р. м.Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

розглянувши в режимі відеоконференції клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 04.03.2023 про продовження застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпро, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, який має неповнолітню дитину 2008 року народження, є фізичною особою-підприємцем, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2 КК України -

встановив:

24.06.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків.

На обґрунтування клопотання прокурор вказує, що слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 04.03.2023 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , який обліковується як військовослужбовець, що перебуває у самовільному залишенні військової частини НОМЕР_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, спланував вчинення кримінальних правопорушень проти власності та у сфері господарської діяльності на території Дніпропетровської, Черкаської та Харківської областей.

ОСОБА_5 розуміючи, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив організувати і очолити організовану групу з метою безпосереднього вчинення злочинів, виконуючи в ній функції організатора і керівника.

ОСОБА_5 , маючи умисел на вчинення кримінальних правопорушень проти власності та у сфері господарської діяльності, склав злочинний план, яким передбачалось: підшукати об`єкти злочинного посягання, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області; підшукати об`єкти злочинного посягання, в тому числі майно, яке належить особам, з тимчасово окупованих територій; підшукати фіктивні документи на майно, з метою прикриття злочинної діяльності; для створення в оточуючих вигляду законності протиправних дій створити завідомо неправдиві документи щодо походження та права власності на майно юридичних осіб; підшукати осіб, на яких можливо було б фіктивно оформити майно юридичних осіб; підшукати осіб, які б мали навики вчинення корисливих злочинів; налагодити логістичний ланцюг щодо відвантаження та перевезення викраденого майна і його подальшої реалізації.

До складу організованої групи на основі добровільності та єдності злочинних намірів ОСОБА_5 залучив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , як співучасників, повідомив їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи, на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_5 , будучи організатором та активним учасником створеної ним організованої групи, склав план вчинення злочинів, з яким ознайомив всіх її учасників, розподілив між ними ролі та функції, і згідно з даним розподілом виконував в ній роль організатора та керівника до функцій якого входило: здійснення керівництва організованою групою, розподіляючи і погоджуючи зі співучасниками функції, ролі та обов`язки кожного з учасників групи, направляючи їх діяльність на досягнення єдиного злочинного результату; розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи планів вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі майно, яке належить особам, з тимчасово окупованих територій; підшукання фіктивних документів на майно, з метою прикриття злочинної діяльності; для створення в оточуючих вигляду законності протиправних дій створити завідомо неправдиві документи щодо права власності та користування майном юридичних осіб; підшукання осіб, на яких можливо було б фіктивно оформити майно юридичних осіб; налагодження логістичного ланцюга щодо загрузки та перевезення викраденого майна і його подальшої реалізації; розподілу коштів, отриманих від реалізації викраденого майна між усіма учасниками організованої групи; забезпечення учасників організованої групи заходів з прикриття злочинної діяльності та конспірації.

Відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_8 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: розроблення і погодження з усіма учасниками організованої групи планів вчинення кримінальних правопорушень, визначаючи місце, час, спосіб, обстановку їх вчинення, обговорюючи і вживаючи заходи безпеки і конспірації під час вчинення злочинів; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі на деокупованих територіях Харківської області; підшукання об`єктів злочинного посягання, в тому числі майно, яке належить особам, з тимчасово окупованих територій; підшукання фіктивних документів на майно, з метою прикриття злочинної діяльності; для створення в оточуючих вигляду законності протиправних дій створити завідомо неправдиві документи щодо права власності та користування майном юридичних осіб; підшукання осіб, на яких можливо було б фіктивно оформити майно юридичних осіб; налагодження логістичного ланцюга щодо загрузки та перевезення викраденого майна і його подальшої реалізації; усунення перешкод для вчинення злочинів, зокрема нейтралізація осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_7 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_5 ; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; підписання завідомо неправдивих документів щодо походження та права власності на майно; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом, що був основним джерелом його доходів.

Таким чином, не пізніше 28.01.2023 року ОСОБА_5 створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що представляє собою стійке об`єднання трьох осіб, які спеціально зорганізувалися для вчинення декількох злочинів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 28.01.2023, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Дніпро (більш точна адреса не встановлена), діючи з корисливих мотивів, з метою крадіжки чужого майна, отримавши від невстановлених осіб інформацію про зберігання насіння соняшника, яке належить ТОВ «СП-Донецьк», в кількості 400 тон в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , розробили план його викрадення.

Згідно плану вчинення злочину, члени організованої групи ОСОБА_5 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повинні були: особистим пошуком знайти об`єкт злочинного посягання, для створення в оточуючих вигляду законності вивезення сільськогосподарських культур з складського приміщення створити завідомо неправдиві документи щодо походження та права власності на сільськогосподарські культури; залучити до крадіжки сторонніх осіб в якості перевізників та вантажників з метою полегшення її вчинення, а також складські приміщення для подальшого тимчасового зберігання викрадених сільськогосподарських культур.

Для створення в оточуючих вигляду законності вивезення сільськогосподарських культур зі складського приміщення ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_5 , діючи організованою групою, склали завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення щодо походження та права власності на сільськогосподарські культури, що належать ТОВ «СП-Донецьк» за наступних обставин.

З цією метою ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, підшукали ТОВ «Гумати України» (), з метою прикриття факту крадіжки належного ТОВ «СП-Донецьк» насіння соняшнику та юридичного набуття права власності на належні ТОВ «СП-Донецьк» сільськогосподарські культури.

У невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в місті Дніпро (точна адреса не встановлена), однак не пізніше 02.02.2023 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виконуючи вказівку ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою, з метою використання підробленого документа та набуття права власності на сільськогосподарські культури, що фактично належать ТОВ «СП-Донецьк», склали договір купівлі-продажу насіння соняшника в кількості 400 тон, яке зберігалося в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 та фактично належало ТОВ «СП-Донецьк».

Згідно вказаного договору, фізична особа підприємець ОСОБА_7 передає у власність ТОВ «ГУМАТИ Україна» (), а ОСОБА_8 як представник ТОВ «ГУМАТИ Україна» приймає насіння соняшника в кількості 400 тон.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи умисно, на виконання вказівки ОСОБА_5 , за попередньою змовою, з метою використання підробленого документа та набуття права власності на сільськогосподарські культури, що фактично належать ТОВ «СП-Донецьк» 02.02.2023 не пізніше 17 год. 39 хв., знаходячись у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , підписали завідомо підроблений офіційний документ, який посвідчуює певні факти, що мають юридичне значення, на нотаріальному бланку НСЕ 441217, а саме договір купівлі-продажу насіння соняшника в кількості 400 тон, яке зберігалося в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 та фактично належало ТОВ «СП-Донецьк».

У подальшому ОСОБА_5 . ОСОБА_8 виконуючи свої злочинні ролі, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення сільськогосподарських культур з складських приміщень, у складі організованої групи з ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.01.2023, визначили об`єкт злочину належне ТОВ «СП-Донецьк» насіння соняшника вагою 387,760 тон, яке зберігалось згідно договору оренди у належному фізичній особі ОСОБА_11 складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи свої злочинні ролі, залучивши ОСОБА_12 , ступінь участі якої у вчиненні крадіжки встановлюється, 01.02.2023 відвідали місце знаходження Черкаського обласного дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» (далі Черкаське ОДП «ДАК «Хліб України»), за адресою: Черкаська область, Уманський р-н, с. Поташ, вул. Черняховського, 2 й з метою забезпечення місця зберігання запланованих ними до викрадення сільськогосподарських культур, домовились про їх зберігання.

На виконання вказаної домовленості, у точно невстановлений час, однак в період з 02 по 04 лютого 2023 року, ОСОБА_12 доставила до Черкаського ОДП «ДАК «Хліб України» договір складського зберігання зерна від 02.02.2023 №18-23, укладений між останнім та ТОВ «Гумати України», використовуючи при цьому підроблений договір купівлі-продажу насіння соняшника в кількості 400 тон, нібито укладений 02.02.2023 між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , як представником ТОВ «Гумати України» у приміщенні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Розуміючи, що вчинити крадіжку сільськогосподарських культур без допомоги інших осіб не вдасться, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , залучили до вчинення злочину інших осіб, зокрема невстановлену особу - водія трактора із фронтальним навантажувачом для завантаження сільськогосподарських культур, а також, водіїв вантажних автомобілів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які не були обізнані із злочинним планом вчинення злочину, для подальшого перевезення викраденої продукції.

На виконання злочинного плану, з метою вчинення крадіжки, 07.02.2023 близько 22 год. та 22 год. 30 хв. відповідно ОСОБА_5 та ОСОБА_8 прибули з Дніпропетровської області до м. Умань Черкаської області.

Наступного дня, 08.02.2023 приблизно о 08 год. 09 хв., ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки «Lexus GX 460» з номерними знаками НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , використовуючи автомобіль марки «TOYOTA LAND CRUISER 200» з номерними знаками НОМЕР_3 , з метою вчинення крадіжки, супроводжуючи вантажні автомобілі: марки «MAN TGX» з номерними знаками НОМЕР_4 та напівпричепом марки «KOGEL SN 24» з номерним знаком НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_13 та марки «VOLVO FH 12» з номерними знаками НОМЕР_6 та напівпричепом марки «STAS SZ33-6K» з номерним знаком НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_14 прибули до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, 08.02.2023 приблизно о 08 год. 37 хв., ОСОБА_5 та ОСОБА_8 забезпечили прибуття до складського приміщення за вказаною адресою трактора із фронтальним навантажувачом, під керуванням невстановленої слідством особою, для завантаження сільськогосподарських культуру зазначені вантажні автомобілі.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на крадіжку сільськогосподарських культур, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_7 , за допомогою невстановленого предмету, відчинили двері складського приміщення, чим незаконно проникли всередину й надали вказівку ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленій особі, які були необізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , здійснити завантаження у вантажні автомобілі насіння соняшника, яке там знаходилося.

Після цього, в період часу 08.02.2023 по 11.02.2023, згідно описаного механізму вчинення крадіжки, з складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , було викрадено та перевезено до складського приміщення Черкаського ОДП «ДАК «Хліб України» за адресою: Черкаська область, Уманський район, с. Поташ, вул. Черняховського, 2 насіння соняшника, яке належить ТОВ «СП-Донецьк» в загальній кількості 387,760 тон вартістю 6 107 220 гривень, що становить особливо великий розмір а саме: автомобілем марки «MAN TGX» з номерними знаками НОМЕР_4 та напівпричепом марки «KOGEL SN 24» з номерним знаком НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_13 насіння соняшника в загальній кількості 223, 230 тон у наступні періоди часу: 08.02.2023 о 10 год. 15 хв. вагою 23,620 тон; 08.02.2023 о 17 год. 55 хв. вагою 25,660 тон; 09.02.2023 о 02 год. 27 хв. вагою 26,090 тон; 09.02.2023 о 13 год. 13 хв. вагою 24,130 тон; 09.02.2023 о 17 год. 38 хв. вагою 24,260 тон; 10.02.2023 о 13 год. 00 хв. вагою 24,320 тон; 10.02.2023 о 17 год. 16 хв. вагою 25,270 тон; 10.02.2023 о 22 год. 52 хв. вагою 24,650 тон; 11.02.2023 о 11 год. 22 хв. вагою 25,230 тон; автомобілем марки «VOLVO FH 12» з номерними знаками НОМЕР_6 та напівпричепом марки «STAS SZ33-6K» з номерним знаком НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_14 насіння соняшника в загальній кількості 164, 530 тон у наступні періоди часу: 08.02.2023 об 11 год. 26 хв. вагою 20,300 тон; 08.02.2023 о 22 год. 21 хв. вагою 20,770 тон; 09.02.2023 о 04 год. 18 хв. вагою 20,410 тон; 09.02.2023 о 19 год. 09 хв. вагою 20,170 тон; 10.02.2023 о 13 год. 43 хв. вагою 20,510 тон; 10.02.2023 о 18 год. 10 хв. вагою20,670 тон; 10.02.2023 о 23 год. 51 хв. вагою 20,620 тон; 11.02.2023 об 11 год. 44 хв. вагою 21,080 тон.

Крім того, 08.02.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, знаходячись у м. Умань Черкаської області, переслідуючи корисливу мету на незаконне збагачення, вчиняючи крадіжку сільськогосподарських культур насіння соняшнику, яке належить ТОВ «СП-Донецьк» зі складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 вчинили незаконне заволодіння транспортним засобом, який належав ОСОБА_15 при наступних обставинах.

Так, 08.02.2023 приблизно о 08 год. 09 хв., ОСОБА_5 , керуючи автомобілем марки «Lexus GX 460» з номерними знаками НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , керуючи автомобілем марки «Toyota Land Cruiser 200» з номерними знаками НОМЕР_3 , з метою вчинення крадіжки сільськогосподарських культур, супроводжуючи вантажні автомобілі: марки «MAN TGX» з номерними знаками НОМЕР_4 та напівпричепом марки «KOGEL SN 24» з номерним знаком НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_13 , марки «VOLVO FH 12» з номерними знаками НОМЕР_6 та напівпричепом марки «STAS SZ33-6K» з номерним знаком НОМЕР_7 під керуванням ОСОБА_14 прибули до складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Того ж дня, приблизно о 08 год. 37 хв., ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , забезпечили прибуття до складського приміщення за вказаною адресою трактора із фронтальним навантажувачем під керуванням невстановленої слідством особи для завантаження сільськогосподарських культур у вказані вантажні автомобілі.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на крадіжку сільськогосподарських культур, діючи за попередньою змовою групою осіб, за допомогою невстановленого предмету, відчинили двері складського приміщення, чим незаконно проникли всередину й надали вказівку

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та невстановленій особі здійснити завантаження насіння соняшника, яке там знаходилося.

При цьому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, виявивши, що всередині складського приміщення знаходиться на зберіганні автомобіль марки «Volkswagen» моделі «LT 35», з номерними знаками НОМЕР_8 , вирішили незаконно заволодіти ним.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , оглянувши вказаний транспортний засіб й виявивши, що він є незамкненим, з наявними в салоні ключами до нього й свідоцтвом про реєстрацію, а також те, що автомобіль знаходиться у несправному стані та двигун не запускається, вирішили вчинити незаконне заволодіння ним, шляхом буксирування.

З даних причин, о 11 год. 55 хв. ОСОБА_8 , з метою незаконного заволодіння транспортним засобом, керуючи автомобілем марки «Toyota Land Cruiser 200» з номерними знаками НОМЕР_3 , заїхав всередину складського приміщення, де за допомогою тросу зачепив до нього автомобіль марки «Volkswagen» моделі «LT 35», з номерними знаками НОМЕР_8 та номером шассі НОМЕР_9 .

У подальшому, ОСОБА_8 , керуючи автомобілем марки ««Toyota Land Cruiser 200», а ОСОБА_5 , перебуваючи за кермом автомобіля «Volkswagen» моделі «LT 35», здійснили буксирування останнього зі складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 до невстановленого місця.

У результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у приміщення, незаконно заволоділи транспортним засобом автомобілем марки «Volkswagen» моделі «LT 35», з номерними знаками НОМЕР_8 та номером шассі НОМЕР_9 , 2004 року випуску, який зареєстрований за ОСОБА_15 , вартість якого на день вчинення злочину складала 254 880 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій в сфері незаконного поводження з вогнепальною зброєю, вчинив зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій в сфері незаконного поводження з вогнепальною зброєю при невстановлених в ході слідства обставинах, зберігав в автомобілі MERCEDES-BENZ G 500 чорного кольору, д.н. « НОМЕР_10 » vin НОМЕР_11 , самозарядний пістолет, за типом пістолету «GLOCK» калібру 9 мм (під патрон 9х19 Luger) заводський номер НОМЕР_12 та бойові припаси - НОМЕР_13 патрона (33 патрони є проміжними патронами калібру 5,56х45 NATO, що призначені для стрільби з нарізної вогнепальної зброї відповідного калібру та типорозміру патронника (автомати, карабіни тощо), 82 патрони є проміжними патронами калібру 223 Remington, що призначені для стрільби з нарізної вогнепальної зброї відповідного калібру та типорозміру патронника (автомати, карабіни тощо), 7 патронів є пістолетними патронами калібру 9х19 Luger, призначеним для зброї відповідного калібру та типорозміру патронника (пістолети, пістолети кулемети тощо).

10.07.2023, в період часу з 15 год. 50 хв. до 18 год. 15 хв. на 27-му кілометрі траси М-29 в Харківському районі, Харківської області під час проведення обшуку в автомобілі MERCEDES-BENZ G 500 чорного кольору, д.н. « НОМЕР_10 » vin НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_5 працівниками поліції виявлено та вилучено вогнепальну зброю а саме: самозарядний пістолет, за типом пістолету «GLOCK» калібру 9 мм (під патрон 9х19 Luger) заводський номер НОМЕР_12 (на рамці), який є нестандартною нарізною короткоствольною вогнепальною зброєю, виготовлений шляхом саморобної комплектації з використанням елементів промислового виготовлення (рамка із затвором) та саморобного ствола, придатний для здійснення пострілів та 122 патрона (33 патрони є проміжними патронами калібру 5,56х45 NATO, що призначені для стрільби з нарізної вогнепальної зброї відповідного калібру та типорозміру патронника (автомати, карабіни тощо), 82 патрони є проміжними патронами калібру 223 Remington, що призначені для стрільби з нарізної вогнепальної зброї відповідного калібру та типорозміру патронника (автомати, карабіни тощо), 7 патронів є пістолетними патронами калібру 9х19 Luger, призначеним для зброї відповідного калібру та типорозміру патронника (пістолети, пістолети кулемети тощо), які відносяться до категорії боєприпасів та придатні для стрільби.

Вказану вогнепальну зброю та бойові припаси ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах, незаконно зберігав без передбаченого законом дозволу.

Також, 10.07.2023, близько 11 год. 00 хв. на 27-му кілометрі траси М-29 в Харківському районі Харківської області військовослужбовцями ВСП, СБУ та співробітниками поліції був зупинений автомобіль MERCEDES-BENZ G 500 чорного кольору, д.н. « НОМЕР_10 » vin НОМЕР_11 під керуванням ОСОБА_5 , в ході поверхневого огляду автомобіля, у рюкзаку останнього виявлено вогнепальну зброї та бойові припаси.

Дана заява відповідно до наказу Національної поліції України від 08.02.2019 за №100 зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі Єдиного обліку) ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області 10.07.2023 за № 5969.

Далі, ОСОБА_5 маючи умисел на надання неправомірної вигоди, висловив пропозицію службовій особі - командиру взводу ВСП ВЧ НОМЕР_14 ОСОБА_16 надати неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів США за вирішення питання про не повідомлення про виявлену зброю та бойові припаси та подальше уникнення відповідальності за незаконне їх зберігання, на що ОСОБА_16 відмовився від вказаної пропозиції та попередив ОСОБА_5 про протиправність його дій. ОСОБА_5 , в той час, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на надання неправомірної вигоди поклав на водійське сидіння автомобіля Volkswagen T4 білого кольору д.н. « НОМЕР_15 », який знаходився в користуванні ОСОБА_16 10 купюр по 100 доларів США, тобто надав неправомірну вигоду службовій особі.

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_5 розуміючи, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає ретельної довготривалої підготовки, складання плану злочинної діяльності в цілому і розроблення заходів для прикриття злочинної діяльності, чіткого розподілу функцій учасників щодо досягнення плану злочинної діяльності, вирішив залучити до раніше створеної організованої злочинної групи з метою безпосереднього вчинення злочинів військовослужбовця Збройних Сил України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , як співучасників, повідомив їм єдиний план вчинення кримінальних правопорушень із розподілом функцій учасників групи на що останні надали свою згоду об`єднатися в організовану групу для досягнення мети, визначеної єдиним планом.

Відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи ОСОБА_17 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_5 ; усунення перешкод для вчинення злочинів, зокрема нейтралізація осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом, що був основним джерелом його доходів.

Відповідно до плану злочинної діяльності ОСОБА_18 , будучи активним учасником створеної ОСОБА_5 організованої групи, у відповідності з єдиним планом вчинення злочинів та відведеною йому роллю, виконував функцію виконавця злочинів, а саме: неухильне виконання вказівок ОСОБА_5 ; усунення перешкод для вчинення злочинів, зокрема нейтралізація осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню; керування автомобілем для пересування членів організованої групи під час вчинення злочинів; вжиття заходів конспірації для запобігання викриття та знешкодження організованої групи; отримання частки коштів, одержаних злочинним шляхом, що був основним джерелом його доходів.

Таким чином, не пізніше липня 2023 року ОСОБА_5 до складу раніше створеної організованої групи залучив ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які спеціально зорганізувалися для вчинення декількох злочинів.

Так, ОСОБА_5 на початку липня 2023 року (більш точна дата та час на цей час не встановлені) дізнався про те, що на території складської площадки, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , ТОВ «Полесадсервіс» () зберігає мінеральні добрива, при цьому кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «Полесадсервіс» - ОСОБА_19 перебуває під вартою в державній установі «Харківський слідчий ізолятор», а директор цього підприємства - ОСОБА_20 перебуває за межами України.

Дізнавшись вказану інформацію ОСОБА_5 , разом з іншими членами організованої групи, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 розробили план викрадення мінеральних добрив з території ТОВ «Полесадсервіс» () за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ, вул. Сватівська, 81-В.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, виконуючи свою роль в організованій групі, ОСОБА_5 звернувся до фізичної особи - підприємця ОСОБА_21 , який займається вантажними перевезеннями, з проханням надати послуги з перевезення вантажів на території Харківської області. ОСОБА_21 погодився надати такі послуги та за вказівкою ОСОБА_5 направити 15.07.2023 до м. Куп`янська Харківської області три вантажних автомобілі.

Крім того, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для навантаження мінеральних добрив в автомобілі потрібна спеціальна техніка, вирішив використати спеціалізований тягача «DAF» з маніпулятором, р.н. НОМЕР_16 , який належить ОСОБА_5 , при цьому не повідомляючи останню про свої злочинні наміри.

15.07.2023 приблизно о 08.00 год. ОСОБА_5 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до узгодженого плану вчинення злочину, на автомобілі «Peugeot 8RHZ», р.н. НОМЕР_17 , прибули до території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», розташованої за адресою: АДРЕСА_5 . Після цього, ОСОБА_18 через паркан проник на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», зайшли до приміщення охорони, де перебував охоронець ТОВ «Полесадсервіс» ОСОБА_22 та відчинив двері приміщення охорони ОСОБА_5 та ОСОБА_17 . Останні зайшли до приміщення охорони, представившись ОСОБА_22 співробітниками Служби безпеки України та наказали не чинити опір їх діям.

Після цього ОСОБА_5 , заздалегідь приготовленими металевими кусачками перерізав на виїзних воротах до площадки ланцюг з навісним замком для вільного доступу вантажних автомобілів та тягача з маніпулятором на територію площадки.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , усвідомлюючи, що ОСОБА_22 може здійснювати перешкоджання їх злочинній діяльності щодо заволодіння мінеральними добривами, діючи умисно, з корисливих мотивів, із застосуванням психологічного впливу, проти волі ОСОБА_22 , перевели останнього до приміщення котельної, розташованої на території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», створивши ОСОБА_22 перешкоди у вільному пересуванні, позбавивши останнього можливості обирати за власною волею місцезнаходження, обмеживши надані Конституцією України права на повагу до волі, честі та гідності особи, а також свободу пересування.

Після цього до приміщення котельної прийшов ОСОБА_18 для здійснення контролю за діями ОСОБА_22 , а ОСОБА_5 та ОСОБА_17 повернулись до приміщення охорони.

Приблизно о 09:30 год. того ж дня до території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», на власному автомобілі під`їхав ОСОБА_23 та представився представником ТОВ «Полесадсервіс». В цей момент ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , усвідомлюючи, що ОСОБА_23 також може здійснювати перешкоджання їх злочинній діяльності щодо заволодіння мінеральними добривами, діючи умисно, з корисливих мотивів, із застосуванням психологічного впливу, проти волі ОСОБА_23 , перевели останнього до приміщення котельної, розташованої на території складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс», де перебував ОСОБА_22 , створивши ОСОБА_23 перешкоди у вільному пересуванні, позбавивши останнього можливості обирати за власною волею місцезнаходження, обмеживши надані Конституцією України права на повагу до волі, честі та гідності особи, а також свободу пересування.

Приблизно о 10:00 год. того ж дня на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс» заїхали автомобілі, надані фізичною особою підприємцем ОСОБА_21 , а саме вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN», р.н. НОМЕР_4 , з причепом, р.н. НОМЕР_18 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «VOLVO», р.н. НОМЕР_19 , з причепом, р.н. НОМЕР_20 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN», р.н. НОМЕР_21 , з причепом, р.н. НОМЕР_7 .

Після чого за вказівкою ОСОБА_5 , за допомогою спеціалізованого тягача «DAF» з маніпулятором, р.н. НОМЕР_16 розпочалося завантажування у вказані причепи біг-бегів з аміачною селітрою вагою 1000 кг кожний, складними мінеральними добривами NP 12-24 вагою 950 кг кожний, сульфатом амонія вагою 900 кг кожний.

Приблизно о 14:00 год. того ж дня на територію складських приміщень ТОВ «Полесадсервіс» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_17 і ОСОБА_18 щодо відкритого викрадення майна ТОВ «Полесадсервіс».

В результаті злочинних дій, ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , здійснили завантаження в автомобілі для подальшого відкритого викрадення 67 біг-бегів з аміачною селітрою вагою 1000 кг кожний, на загальну суму 1357866,89 грн., 2 біг-бега з азотно-фосфорним добривом NP (S) 12-24-(12) масою 900 кг, на загальну сумму 43242 грн., 2 біг-бега з сульфатом амонія, вагою 950 кг, на загальну суму 58680 грн., однак здійснити відкрите викрадення майна ТОВ «Полесадсервіс» в особливо великому розмірі на загальну суму 1459788,89 не змогли, так як їх злочинні дії були припинені працівниками поліції, тобто не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення відкритого викрадення чужого майна до кінця.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, дізнались про те, що кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та керівник ТОВ Агрофірма «Агростіл» () ОСОБА_24 перебуває за межами України.

Після отримання вказаної інформації у ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виник умисел на протиправне заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл» () та часткою його засновника ОСОБА_24 , яка складає 50%, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи з прямим умислом, з використанням підроблених документів, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період не пізніше з 17.07.2023 по 19.07.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись у м. Дніпро, розробили план з метою протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл» та часткою ОСОБА_24 у ТОВ Агрофірма «Агростіл», розподіливши функції та ролі між іншими членами організованої групи ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_7 .

Діючи згідно розробленого плану, не встановлені під час досудового розслідування особи, при не встановлених обставинах та у не встановленому місці та часі, склали завідомо неправдивий документ, а саме: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 17.07.2023 та акт-приймання передачі частки у Статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл» від 18.07.2023.

Відповідно до вказаного договору ОСОБА_24 , учасник (засновник) ТОВ Агрофірма «Агростіл» продав, а ОСОБА_7 , виконуючи свою злочинну роль у організованій групі придбав частку статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Агростіл», а саме частку ОСОБА_24 в розмірі 2500 грн., що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу Товариства. Відповідно п. 3 зазначеного договору право власності на частку статутного капіталу Товариства, що відчужується за даним договором, переходить до ОСОБА_7 з моменту нотаріального посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл».

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, 18.07.2023 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та невстановлені досудовим розслідуванням особи на робочому місці приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , за адресою: АДРЕСА_6 , використовуючи підроблений паспорт громадянина НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_24 , на нотаріальному бланку НОМЕР_23 посвідчив акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Агростіл».

В подальшому, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи), невстановлені досудовим розслідуванням особи 18.07.2023 о 16 год. 08 хв., подали до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 58 заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, документ про сплату адміністративного збору, акт приймання передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства на нотаріальному бланку НСМ 271350. Вказані документи для розгляду отримала державний реєстратор ОСОБА_26 , яка розглянувши документи 19.07.2023 о 11 год. 18. хв. прийняла рішення відмовити у державній реєстрації по заяві «Держана реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», щодо ТОВ Агрофірма «Агростіл» (), оскільки подані документи суперечать вимогам Конституції та законів України, та у зв`язку з невідповідністю відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах використання яких передбачено Законом.

У подальшому, з метою доведення злочинного наміру до кінця та в зв`язку з відмовою у державні реєстрації ОСОБА_5 залучив до протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл» членів раніше створеної організованої групи ОСОБА_17 та ОСОБА_18

Зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення протиправного заволодіння майно Товариства, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи 19.07.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 та іншими особами, ступінь участі яких у вчиненні кримінального правопорушення на даний час невстановлена, прибули до території, де здійснює господарську діяльність ТОВ Агрофірма «Агростіл», за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Хотімля, вул. Шевченка, 82 А, 83, 85 на автомобілях «Mitsubishi Pajero», д.н.з НОМЕР_24 , та «Mercedes G500», д.н.з. НОМЕР_10 , де ОСОБА_5 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, реалізуючи злочинний намір організованої групи, спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства пред`явив головному інженеру ТОВ Агрофірма «Агростіл» ОСОБА_27 копії вищеописаних підроблених договору купівлі-продажу частки ОСОБА_24 у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ Агрофірма «Агростіл», довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НСМ 271347, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_25 , якою ОСОБА_24 довірив ОСОБА_5 вести справи від імені ТОВ Агрофірма «Агростіл» та довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НСМ 271346, посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_25 , якою ОСОБА_24 довірив ОСОБА_5 вести справи від імені ФГ «Затока». У зазначених довіреностях ОСОБА_5 довірено управляти, користуватися, належною на праві класності вказаним юридичним особам сільськогосподарською технікою та її агрегатами, транспортними засобами, в тому числі вирішувати на власний розсуд місце їх стоянки та базування, вирішувати питання з приводу їх продажу або здачі в оренду.

Пред`явивши вищевказані довіреності ОСОБА_5 , в присутності ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , які виконуючи свою злочинну роль з усунення перешкод для вчинення злочину, зокрема нейтралізації осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню та мали подавити волю ОСОБА_27 до опору, висунув вимогу передати їм сільськогосподарську техніку та її агрегати.

Приблизно о 11:00 год. 19.07.2023 на територію ТОВ Агрофірма «Агростіл» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , щодо протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл».

Таким чином, організована ОСОБА_5 злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 разом з ОСОБА_7 , спільно виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення до кінця, протиправного заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл», а саме: трактором «Т16», 1983 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_25 , заводський номер № НОМЕР_26 , вартістю 27430,00 грн., трактора колісного «New Holland T6050», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_27 , заводський номер НОМЕР_28 , вартістю 1712944,31 грн., причепом бункерним накопичувачем перевантажувальним «ПБН 16», 2018 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_29 , заводський номер № НОМЕР_30 , вартістю 584951,33 грн., трактором «Т-156», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_31 , заводський номер № НОМЕР_32 , вартістю 199660,00 грн., трактором «К-701», 1983 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_33 , заводський номер № НОМЕР_34 , вартістю 114460,00 грн., трактором колісним «К 701», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_35 , заводський номер № НОМЕР_36 , вартістю 184000,00 грн., комбайном зернозбиральним «NEW HOLLAND CX 8.80», 2017 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_37 , заводський номер № НОМЕР_38 , вартістю 6194369,78 грн., комбайном зернозбиральним «NEW HOLLAND CX 8080», 2011 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_39 », заводський номер № НОМЕР_40 , вартістю 3316410,00 грн., навантажувачем телескопічнм, 2020 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_41 , заводський номер № НОМЕР_42 , вартістю 2352023,60 грн., трактором «Т-150К», 1988 року випуску, заводський номер НОМЕР_43 , реєстраційний номер НОМЕР_44 , вартістю 170780 грн., транспортним засобом «ГАЗ 3307», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_45 , номер кузова (шасі) ХТН330700N1497694, вартістю 58880 грн., транспортним засобом «ГАЗ 3307», 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_46 , номер кузова (шасі) ХТН330720N1434359, вартістю 58880 грн., транспортним засобом «FIAT DOBLO», 2014 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_47 , номер кузова (шасі) НОМЕР_48 , вартістю 287800 грн., обприскувачем ОПК 3200-24 «Атлант» (АСУ), вартістю 1501500,00 грн., плугом оборотним напівнавісним ПОН -7-40+1, вартістю 276892,00 грн., візком жнивним універсальним ТЖУ 10.000, вартістю 62400 грн., бороною дисковою БДМП 6х4, вартістю 431600 грн., глибокорозпушувачем грунту «Фаворит 4», вартістю 356343 грн., програмним контролером з пам`яттю BRAVO-400S LT 7w, вартістю 80756,31 грн., котком зубчато-кільчатим КЗК 10, вартістю 173750 грн. та часткою статутного капіталу ТОВ Агрофірма «Агростіл», а саме засновника, учасника ОСОБА_24 в розмірі 2500 грн., що складає 50 (п`ятдесят) відсотків статутного капіталу Товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки державним реєстраторм ОСОБА_26 відмовлено у державній реєстрації по заяві «Держана реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», щодо ТОВ Агрофірма «Агростіл» (), а працівники поліції припинили злочинні дії організованої групи.

Отже, організована ОСОБА_5 злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 і ОСОБА_7 спільно вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння майном ТОВ Агрофірма «Агростіл», у тому числі часткою, засновника, учасника ОСОБА_24 в розмірі 2500 грн. шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, з метою протиправного заволодіння майном підприємства на загальну суму 18148330,33 грн.

Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за невстановлених досудових розслідуванням обставин, дізнались про те, що одноособовий кінцевий бенефіціарний власник (контролер) та керівник ФГ « ОСОБА_28 » () ОСОБА_24 перебуває за межами України.

Після отримання вказаної інформації у ОСОБА_5 , виник умисел на протиправне заволодіння майном ФГ « ОСОБА_28 » () та часткою його засновника ОСОБА_24 , яка складає 100%, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи з прямим умислом, з використанням підроблених документів, керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, в період не пізніше 17.07.2023 по 11.08.2023, більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено, знаходячись у м. Дніпро, розробили план з метою протиправного заволодіння майном та часткою ОСОБА_24 у ФГ «Затока».

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі залучили інших членів організованої групи - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_7 .

Для реалізації свого злочинного плану необхідно було скласти та отримати підроблені документи від імені ОСОБА_24 , а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , довіреність ОСОБА_7 бути представником ОСОБА_24 , рішення єдиного учасника ФГ «Затока» № 1/23 про звільнення ОСОБА_24 з посади директора ФГ « ОСОБА_28 » та припинення повноважень представника ФГ « ОСОБА_28 » ОСОБА_27 , а також призначення директором ФГ « ОСОБА_28 » ОСОБА_5 , після чого завідомо підроблені документи надати державному реєстратору для внесення відповідних змін до державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, на підставі яких призначити ОСОБА_5 директором ФГ «Затока» та вчинити правочини, спрямовані на зміну права власності на майно ФГ « ОСОБА_28 », шляхом виведення його зі статутного капіталу Товариства та отримання таким чином можливості в подальшому розпоряджатися майном на власний розсуд.

Для реалізації вказаного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 у невстановленому під час досудового розслідування місці та часі, залучили невстановлених осіб, які повинні були виготовити зазначені підроблені документи.

Діючи згідно розробленого плану, не встановлені під час досудового розслідування особи, при не встановлених обставинах та у не встановленому місці та часі, склали завідомо неправдивий документ, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , довіреність від ОСОБА_24 на ОСОБА_7 та рішення єдиного учасника № 1/23 ФГ «Затока».

Відповідно до вказаної довіреності ОСОБА_24 уповноважує ОСОБА_7 бути його представником з усіма необхідними повноваженнями у всіх державних, громадських, господарських та інших органах і організаціях незалежно від підпорядкування, форм власності, галузевої належності, правоохоронних органах, в органах нотаріату (у приватного нотаріуса або в державній нотаріальній конторі), Міністерстві юстиції України, її відокремлених підрозділах, Єдиному дозвільному центрі, територіальних підрозділах Центру надання Адміністративних послуг, державного реєстратора, у відділах реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаментів адміністративних послуг та дозвільних процедур міських рад, міністерствах, відомствах, перед юридичним та фізичними особами, з усіма необхідними повноваженнями, з усіх питань пов`язаних з представництвом ОСОБА_24 як засновника та учасника в будь яких ТОВ та ФГ, що належать йому на праві власності та управління належними ОСОБА_24 частками. Здійснювати державні реєстрації змін до Статутних документів, голосувати та приймати рішення від імені ОСОБА_24 на Загальних зборах з будь-яких питань, в тому числі, але не виключно. щодо виходу зі складу засновників (учасників) ТОВ, підписувати усі необхідні документи (статути у новій редакції, протоколи, рішення, акти приймання-передачі частки (частини частки) статутного капіталу Товариства, додатки, договір купівлі-продажу частки (частини частки) статутного капіталу і т.д.), з правом голосування та прийняття будь-яких рішень з усіх питань порядку денного; підписувати документи щодо формування та/або розпорядження (купівля-продаж, міна, тощо) належною ОСОБА_24 часткою (частиною частки) чи внеском до статутного капіталу Товариства Учасником якого є ОСОБА_24 , з правом укладання відповідних правочинів від мого імені, на умовах і на розсуд представника, та з правом підпису актів приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі Товариств; - проведення державної реєстрації змін та/або змін до статутних документів та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; - отримання Виписки про державну реєстрацію: - реєстрації в органах державної податкової інспекції, та Пенсійного фонду України. фонді зайнятості, соціального страхування, статистики, всюди за розписуватися за ОСОБА_24

Зорганізувавшись у стійке об`єднання для вчинення протиправного заволодіння майно ФГ « ОСОБА_28 », об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи, 19.07.2023 близько 10 год. 00 хв. ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 та іншими особами, ступінь участі яких у вчиненні кримінального правопорушення на даний час невстановлена, прибули до території, де здійснює господарську діяльність ФГ « ОСОБА_28 », за адресою: АДРЕСА_7 , 83, 85 на автомобілях «Mitsubishi Pajero», д.н.з НОМЕР_24 , сірого кольору та «Mercedes G500», д.н.з. НОМЕР_10 , та ОСОБА_5 , виконуючи свою злочинну роль, діючи умисно, реалізуючи злочинний намір організованої групи, спрямований на протиправне заволодіння майном підприємства пред`явив представнику ФГ « ОСОБА_28 » ОСОБА_27 копію підробленої довіреності від 18.07.2023 на нотаріальному бланку НОМЕР_49 , посвідчену приватним нотаріусом ОСОБА_25 , якою ОСОБА_24 довірив ОСОБА_5 вести справи від імені ФГ «Затока». У зазначених довіреностях ОСОБА_5 довірено управляти, користуватися, належною на праві класності вказаним юридичним особам сільськогосподарською технікою та її агрегатами, транспортними засобами, в тому числі вирішувати на власний розсуд місце їх стоянки та базування, вирішувати питання з приводу їх продажу або здачі в оренду.

Пред`явивши вищевказані довіреності ОСОБА_5 , в присутності ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , які виконуючи свою злочинну роль з усунення перешкод для вчинення злочину, зокрема нейтралізації осіб, які будуть перешкоджати його вчиненню та мали подавити волю ОСОБА_27 до опору висунув вимогу передати їм сільськогосподарську техніку та її агрегати.

Приблизно об 11:00 год. 19.07.2023 на територію ФГ «Затока» прибули працівники поліції, які припинили злочинні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 щодо протиправного заволодіння майном ФГ «Затока», а саме трактором колісним NEW HOLLAND T8.390, 2013 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_50 », заводський номер № НОМЕР_51 , вартістю 3 213 406,99 грн.

У подальшому, продовжуючи реалізацію злочинного умислу, виконуючи свою злочину роль ОСОБА_7 , в присутності ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи на робочому місці приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_29 , за адресою: АДРЕСА_8 , використовуючи підроблений паспорт громадянина НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_24 , на нотаріальному бланку НСН 272198 посвідчив вищевказану довіреність від від ОСОБА_24 на ОСОБА_7 про представництво ФГ « ОСОБА_28 ».

Після цього, ОСОБА_7 , використовуючи вищевказану довіреність в присутності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, 09.08.2023, знаходячись за адресою: АДРЕСА_8 у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_29 на нотаріальному бланку НСН 272199 засвідчив рішення єдиного учасника єдиного учасника № 1/23 ФГ «Затока» ОСОБА_24 .

Зазначеним рішенням ОСОБА_7 звільнив ОСОБА_24 з посади директора ФГ « ОСОБА_28 » та призначив директором ОСОБА_5 і припинив повноваження представника ФГ « ОСОБА_28 » ОСОБА_27 на вчинення дій від імені ФГ « ОСОБА_28 ».

У подальшому, з метою проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи свою роль в попередній злочинній змові, 11.08.2023, не пізніше 13 год 14 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснює діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , подали останній особисто підписану заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, документ про сплату адміністративного збору, документ, що засвідчує повноваження особи (довіреність на нотаріальному бланку НСН 272198 від ОСОБА_24 . ОСОБА_7 ), рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни (рішення єдиного учасника єдиного учасника № 1/23 ФГ «Затока»).

Розглянувши вказані документи, реєстратор приватний нотаріус ОСОБА_10 11.08.2023 о 13 год. 14 хв., знаходячись на своєму робочому місці провела в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, а саме зміну керівника ФГ « ОСОБА_28 » на ОСОБА_5 .

Після цього, організована ОСОБА_5 група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_7 отримали реальну можливість розпорядитись майном ФГ « ОСОБА_28 », а саме: трактором колісним NEW HOLLAND T8.390, 2013 року випуску, реєстраційний номер « НОМЕР_50 », заводський номер № НОМЕР_51 , вартістю 3 213 406,99 грн. та часткою ОСОБА_24 часткою, засновника, учасника ОСОБА_24 , яка складає 100%, в розмірі 5000 грн., однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі, оскільки працівники поліції припинили злочинні дії організованої ОСОБА_5 групи 19.07.2023 на території ФГ «Затока», за адресою: за адресою: АДРЕСА_9 , а 12.08.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 в приміщенні тимчасової дислокації відділу поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області в с. Хотімля Чугуївського району Харківської області були попереджені працівниками поліції, що повторні дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном ФГ « ОСОБА_28 » будуть також припинені в установленому законом порядку.

Отже, організована ОСОБА_5 злочинна група у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 і ОСОБА_7 , вчинили закінчений замах на протиправне заволодіння майном ФГ « ОСОБА_28 », у тому числі часткою, засновника, учасника ОСОБА_24 в розмірі 5000 грн. шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, з метою заподіяння шкоди на суму 3218406,99 грн.

Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій в сфері незаконного поводження з вогнепальною зброєю, вчинив носіння, зберігання та придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, діючи умисно, усвідомлюючи суспільну небезпечність та протиправність своїх дій в сфері незаконного поводження з вибуховими пристроями, зберігав п`ять електродетонаторів «ЭДП-р» за місцем тимчасового мешкання за адресою: АДРЕСА_2 .

25.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 30.08.2023 (справа №953/7639/23,

н/п 1-кс/953/6726/23) проведено обшук за місцем тимчасового мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого працівниками поліції виявлено та вилучено п`ять електродетонаторів «ЭДП-р», які являються вибуховими пристроями промислового способу виготовлення, до категорії бойових припасів не відносяться.

Вказані вибухові пристрої ОСОБА_5 , зберігав без передбаченого законом дозволу.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому організованою групою; ч. 5 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), поєднаному з проникненням у приміщення, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою; ч. 2 ст. 289 КК України, а саме у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з проникненням у приміщення, якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від ста до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; ч. 1 ст. 263 КК України, а саме у зберіганні вогнепальної зброї, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу; ч. 1 ст. 369 КК України, а саме у наданні неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища; ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186 КК України, а саме у незакінченому замаху на відкрите викрадення чужого майна (грабіж), в особливо великих розмірах, поєднаному з проникненням у сховище, вчинене організованою групою, в умовах воєнного стану; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062 КК України, а саме у закінченому замаху на протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, яке заподіяло велику шкоду, вчинене організованою групою.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Дніпропетровська, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень.

Обґрунтованість повідомленої підозри сторона обвинувачення підтверджує зібраними під час досудового розслідування доказами, наданими до суду, а також вказує на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

08.02.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, із можливістю внесення застави, у розмірі 302 800 грн.

16.02.2024 підозрюваний з-під варти звільнений у зв`язку із внесенням застави та на нього покладені наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, який буде встановлено, та в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк покладених обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 29.06.2024.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні, кожен окремо, заперечували проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні Слідчими слідчого управління ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 04.03.2023 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 289, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 206-2 КК України КК України.

06 лютого 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0001895 від 15.07.2023 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2024 року до ОСОБА_5 застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням суми застави у розмірі 302 800 грн. У разі внесення суми застави, на підозрюваного покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: 1) прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою; 2) не відлучатися із населеного пункту, який буде встановлено та в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

16.02.2024 підозрюваний з-під варти звільнений у зв`язку з внесенням застави та на нього покладені обов`язки визначення ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2024.

01.04.2024 року постановою Першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_30 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме до 06.05.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 02.04.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 1 (один) місяць 4 дні, тобто до 06 травня 2024 року включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 01.05.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001895 від 15.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України до 5 (п?яти) місяців, тобто до 06.07.2024 (включно).

Ухвалою слідчого судді Київського районний суд м. Харкова від 01.05.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 60 (шістдесят) днів, тобто до 29 червня 2024 року включно, а саме: прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою; не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

20.06.2024 року на підставі постанови про об`єднання матеріалів кримінального провадження прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 , матеріали у кримінальних провадженнях № 0000360 від 04.03.2023 року, №0000029 від 05.01.2024 року, № 0001895 від 15.07.2023 року, № 0000924 від 10.07.2024 року, № 0000765 від 1706.2024 року, № 0000360 від 04.03.2023 року об`єднано в одне провадження та залишено реєстраційний номер № 0000360 від 04.03.2023.

20.06 2024 року ОСОБА_5 повідомлено про змінену підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених

- ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України, а саме у складанні приватним підприємцем завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що мають юридичне значення, вчиненому організованою групою;

- ч. 5 ст. 185 КК України, а саме у таємному викраденні чужого майна (крадіжці), поєднаному з проникненням у приміщення, вчиненому в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, організованою групою;

- ч. 2 ст. 289 КК України, а саме у незаконному заволодінні транспортним засобом, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з проникненням у приміщення, якщо предметом незаконного заволодіння є транспортний засіб, вартість якого становить від ста до двохсот п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- ч. 1 ст. 263 КК України, а саме у зберіганні вогнепальної зброї, вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу;

- ч. 1 ст. 369 КК України, а саме у наданні неправомірної вигоди за невчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища;

- ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 186 КК України, а саме у незакінченому замаху на відкрите викрадення чужого майна (грабіж), в особливо великих розмірах, поєднаному з проникненням у сховище, вчинене організованою групою, в умовах воєнного стану;

- ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 2062 КК України, а саме у закінченому замаху на протиправне заволодіння майном підприємства, у тому числі частками засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, яке заподіяло велику шкоду, вчинене організованою групою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: Протоколом огляду місця події від 15.07.2023, проведеного за адресою: АДРЕСА_5 В в ході якого вилучено речові докази, а саме: вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN» р.н. НОМЕР_4 з причепом р.н. НОМЕР_18 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «VOLVO» р.н. НОМЕР_19 з причепом р.н. НОМЕР_20 , вантажний автомобіль спеціалізований тягач «MAN» р.н. НОМЕР_21 з причепом р.н. НОМЕР_7 ., біг беги з мінеральними добривами (на вилучене майно ухвалою Червонозаводського районного суду накладено арешт). Протоколом огляду місця події від 15.07.2023, проведеного за адресою: АДРЕСА_5 В в ході якого вилучено автомобіль «Peugeot 8RHZ», р.н. НОМЕР_17 та металеві ножиці, якими ОСОБА_5 перерізав замок на в`їзних воротах (на вилучене майно ухвалою Червонозаводського районного суду накладено арешт). Протоколом допиту свідка ОСОБА_23 (представник ТОВ «Полесадсервіс»), який повідомив про обставини вчинення злочину організованою ОСОБА_5 групою у складі ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_31 ; Протоколами пред`явлення особи до впізнання за фотознімками, в ході яких ОСОБА_23 впізнав ОСОБА_5 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_32 . Протоколом допиту свідка ОСОБА_22 (охоронець ТОВ «Полесадсервіс»), який повідомив про обставини вчинення злочину організованою ОСОБА_5 групою у складі ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_32 . Протоколами пред`явлення особи до впізнання за фотознімками, в ході яких ОСОБА_22 впізнав ОСОБА_5 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_32 . Протоколом допиту свідка ОСОБА_33 , яка повідомила про обставини виявлення злочину; Протоколами допитів свідків працівників Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , які повідомили про обставини виявлення та припинення злочинних дій ОСОБА_5 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_32 . Протоколами слідчих експериментів за участі свідка ОСОБА_23 (представник ТОВ «Полесадсервіс») свідка ОСОБА_22 (охоронець ТОВ «Полесадсервіс») в ході яких останні показали на місцевості обставини вчинення злочину організованою ОСОБА_5 групою у складі ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_31 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 (власник ТОВ «Полесадсервіс», який повідомив, що на території ТОВ «Полесадсервіс» зберігаються лише мінеральні добрива, належні ТОВ «Полесадсервіс»; Документами ТОВ «Полесадсервіс», щодо обліку мінеральних добрив. Протоколами допитів свідків ОСОБА_38 та ОСОБА_39 (водії вантажних автомобілів), які повідомили про обставини замовлення та завантаження; Протоколами пред`явлення особи до впізнання за фотознімками, в ході яких ОСОБА_40 та ОСОБА_41 впізнав ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_32 . Інформацією операторів мобільного зв`язку, відповідно до якої ОСОБА_17 , ОСОБА_18 перебували в м. Куп`янськ 13.07.2023 (ймовірне готування до вчинення злочину) та 15.07.2023. Висновком судово товарознавчої експертизи, якою встановлено вартість мінеральних добрив; Протоколом допиту свідка ОСОБА_42 (директор ТОВ «ОПТХІМ»), який повідомив, про обставини за яких у ОСОБА_5 опинились документи ТОВ «ОПТХІМ» на мінеральні добрива та про те, що ОСОБА_5 не надавалось повноважень на вивіз мінеральних добрив. Також повідомив про те, що адвокат ОСОБА_8 під час розгляду в Червонозаводському районному суді м. Харкова повідомив неправдиву інформації, про належність мінеральних добрив в бігбегах ТОВ «ОПТХІМ». Протоколом огляду місця події за адресою: АДРЕСА_10 в ході якого виявлено та вилучено майно ТОВ «Агростіл» та ФГ «Затока»; Протоколами допиту свідків, співробітників та охоронців ТОВ «Агростіл» та ФГ «Затока», які повідомили, про те, що 19.07.2023 приблизно о 11:00 год. до території за адресою: АДРЕСА_10 заїхали два автомобілі: Mitsubishi Pajero, д.н.з НОМЕР_24 , сірого кольору та Mercedes G500, д.н.з. НОМЕР_10 , чорного кольору та ОСОБА_5 пред`явив документи, нібито підписані ОСОБА_24 та повідомив, що він тепер являється керівником ТОВ «Агростіл» та ФГ «Затока»; Документами: акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Агростіл» від 18.07.2023 на підставі договору купівлі продажу між ОСОБА_24 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 який посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , довіреність ОСОБА_5 від ОСОБА_24 вести справи від імені ФГ «Затока» та ТОВ «Агростіл» від 18.07.2023, посвідчені тим же приватним нотаріусом ОСОБА_25 , довіреністю від 09.08.2023 на ОСОБА_7 , на представництво інтересів ОСОБА_24 ; Висновками судово почеркознавчих експертиз, згідно яких підписи в документах виконанні не ОСОБА_24 , а іншою особою; Висновками товарознавчих та авто товарознавчих експертиз, в ході проведення яких встановлено фактичну вартість майна, що належить ТОВ «Агростіл» та ФГ «Затока»; Протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 в ході якого вилучено оригінал довіреності на нотаріальному бланку НСМ №271347 від ОСОБА_24 на ОСОБА_5 ; Протоколами обшуків за місцем здійснення діяльності приватних нотаріусів ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_10 в ході яких виявлено та вилучено оригінали та копії документів, пов`язані з протиправною діяльністю злочинної групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших осіб, а саме документи, які подавались для вчинення нотаріальних дій, зокрема встановлено що в паспорт, який пред`являвся від імені ОСОБА_24 вклеєна та ж сама фотографія, що і в паспорт, який пред`являвся від імені директора ФГ « ОСОБА_43 »; Протоколом допиту свідка приватного нотаріуса ОСОБА_10 , яка повідомила, що 11.08.2023 для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про зміну керіника ФГ «Затока» до неї приходили ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .. Крім того, повідомила, що ОСОБА_8 неодноразово приходив до неї разом з ОСОБА_44 ; Протоколом допиту свідка ОСОБА_45 (помічник приватного нотаріуса ОСОБА_10 ), яка повідомила, що ОСОБА_8 неодноразово приходив до нотаріуса разом з ОСОБА_44 ; Відповіддю з Державної прикордонної служби про те, що ОСОБА_24 останній раз перетинав державний кордон 20.11.2021; Відповіддю з ГУ ДМС в Харківській області, згідно з якої відомості про паспорт ОСОБА_24 , зазначені в документах не відповідають дійсності; Відео-заявою ОСОБА_24 щодо незаконного заволодіння його підприємствами невідомими йому особами, шляхом підроблення документів. Квитанцією з АТ КБ «Приватбанк», про те, що 11.08.2023 ОСОБА_7 сплачено Адміністративний збір за проведення державної реєстрації (внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб відомостей про зміну керіника ФГ «Затока»); Матеріалами кримінального провадження № 0002070 від 24.06.2022 за підозрою ОСОБА_24 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, згідно яких останній перебуває за межами України з вересня 2022 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; протоколом впізнання осіб за фотознімками за участі свідка ОСОБА_50 ; відеозаписами з камери відеоспостереження, згідно яких встановлено, щов період часу з 08.02.2023 по 11.02.2023 за допомогою двох вантажних автомобілів (фур), синього кольору та жовтого кольору, здійснювали вивіз з території складського приміщення за вказаною адресою насіння соняшнику. Окрім цього, на місці події зафіксовано два транспортних засоби супроводу, а саме автомобіль марки «TOYOTA» моделі «Land Cruizer 200», чорного кольору та автомобіль марки «Lexus», класу кросовер, сірого кольору; відеозаписами з системи веб камер «Безпечне місто», за результатами огляду яких встановлено, номерні знаки зазначених вище транспортних засобів та факт перезування їх однією колоною до місця події, та подальшого неодноразового курсування фур з місця події та назад; протоколом допиту свідка ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; протоколом впізнання осіб за фотознімками за участі свідка ОСОБА_52 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_53 ; протоколами огляду місця події в ході яких виявлено та вилучено насіння соняшнику; 13.03.2023 в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ «ГУМАТИ УКРАЇНИ» надано запит, з метою отримання інформації щодо набуття права власності стосовно вище вказаного насіння соняшнику. (відповіді не отримано); протоколом допиту свідка ОСОБА_54 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_55 ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка працює охоронцем ЧОДП ДАК «Хліб України», за участі останньої, проведено впізнання особи за фотознімками; протоколом додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_56 , за участі останнього, проведено впізнання особи за фотознімками. 03.04.2023 на території Херсонського РУП ГУНП в Черкаській області, за адресою: вул. Маяковського 10, м. Херсон, Херсонської області, проведено ОМП, в ході якого вилучено вантажний автомобіль «Volkswagen» марки «LT 35», р.н. « НОМЕР_8 », синього кольору; За результатами проведених обшуків: За адресою: АДРЕСА_11 , - у гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , вилучено мобільний телефон «Iphоne 8» та пакет документів, а саме: довіреність на розпорядження автомобілем «Volkswagen» марки «LT 35», р.н. « НОМЕР_8 » № НОМЕР_52 , від ОСОБА_15 (попередньо підроблена, номер та серія використаного бланку не обліковується);оригінал договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 02.02.2023, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , відповідно до якого Фізична особа підприємець ОСОБА_7 (ідентифікаційний код: НОМЕР_53 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ) передає у власність ТОВ «ГУМАТИ Україна» (, місцезнаходження: 52066, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новомиколаївка, вулиця Центральна, будинок 59А) в особі ОСОБА_8 , насіння соняшника врожаю 2022 року, в кількості 400 тон, за 1 230 000, 00 (один мільйон двісті тридцять тисяч) гривень, зареєстровано в реєстрі за № 60, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441217», копію рішення єдиного учасника ТОВ «ГУМАТИ Україна» () від 20.03.2023, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , відповідно до якого єдиний учасник ТОВ «ГУМАТИ Україна» () ОСОБА_57 вирішив відчужити насіння соняшника врожаю 2022 року, в кількості 400 тон, за 2 300 000, 00 (два мільйона триста тисяч) гривень, на користь третьої особи ТОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СЕГРОНОЛ-ХІМ» (), зареєстровано в реєстрі за № 253, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441406», копію рішення єдиного учасника ТОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СЕГРОНОЛ-ХІМ» () від 20.03.2023, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , відповідно до якого єдиний учасник ТОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СЕГРОНОЛ-ХІМ» () ОСОБА_58 вирішив купити насіння соняшника врожаю 2022 року, в кількості 400 тон, за 2 300 000, 00 (два мільйона триста тисяч) гривень, у ТОВ «ГУМАТИ Україна» (), зареєстровано в реєстрі за № 254, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441407», оригінал договору купівлі-продажу сільськогосподарської продукції від 20.03.2023, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , відповідно до якого ТОВ «ГУМАТИ Україна» (, місцезнаходження: 52066, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новомиколаївка, вулиця Центральна, будинок 59А) в особі директора ОСОБА_59 передає у власність ТОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СЕГРОНОЛ-ХІМ» (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46) в особі директора ОСОБА_60 , насіння соняшника врожаю 2022 року, в кількості 400 тон, за 2 300 000, 00 (два мільйона триста тисяч) гривень, зареєстровано в реєстрі за № 255, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441408», оригінал заяви ТОВ «ГУМАТИ Україна» (, місцезнаходження: 52066, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Новомиколаївка, вулиця Центральна, будинок 59А) в особі директора ОСОБА_59 від 20.03.2023, посвідченї приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , відповідно до якої ОСОБА_61 стверджує, що ТОВ НАУКОВО-ДОСЛІДНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «СЕГРОНОЛ-ХІМ» (, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 46), здійснило повний розрахунок в сумі 2 300 000, 00 (два мільйона триста тисяч) гривень до підписання договору купівлі-продажу насіння соняшника врожаю 2022 року, зареєстровано в реєстрі за № 256, серія та номер спеціального бланку «НСЕ441409», акт прийому передачі 400 тон насіння соняшнику від 03.02.2023;товарно-транспортні накладні про відвантаження насіння соняшнику згідно договору купівлі-продажу; розписка ОСОБА_62 від 09.03.2023 про отримання 2000 доларів США, від ОСОБА_5 та передачу останньому автомобіля «Volkswagen» марки «LT 35», р.н. « НОМЕР_8 », з довіреністю на користування та інші документи. Висновком судової-товарознавчої, судової - економічної експертизи, щодо ринкової вартості насіння соняшника. Висновком судової-автотоварознавчої експертизи, щодо ринкової вартості автомобіля «Volkswagen» марки «LT 35». 11.05.2023 надіслано ряд запитів до Управління нотаріату Центрального міжрегіонального управління МЮ, Управління нотаріату Південно-східного міжрегіонального управління МЮ, Уманської державної нотаріальної контори, Черкаської регіональної філії ДП «НАІС» - з метою перевірки на предмет підробки документів, вилучених в ході обшуку у ОСОБА_8 .. За результатами отриманих відповідей встановлено, що нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_63 , якою завірено довіреність на право розпорядження автомобілем Фольксваген, на дату укладання довіреностей припинила дію своїх повноважень у зв`язку з відпусткою. 26.06.2023 до матеріалів кп долучено відповідь від нотаріуса Київського міського округу ОСОБА_64 , яка тимчасово заміщає нотаріуса ОСОБА_65 , відповідно до якої в нотаріальному архіві ОСОБА_66 а також в в реєстрі нотаріальних дій, відсутні будь-які відомості щодо посвідчення довіреності про право розпорядження автомобілем Фольксваген. Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Слідчий суддя вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме можливість запобігання спробам підозрюваного: незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта у цьому ж кримінальному провадженні.

Наявність вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.02.2024.

Керуючись ст. 177, 178, 182, ч. 5 ст. 194, 199 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 04.03.2023, про продовження застосування обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України стосовно ОСОБА_5 а - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 строк дії покладених на нього ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 08 лютого 2024 року обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 12 (дванадцять) днів, тобто до 06 липня 2024 року включно, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою;

- не відлучатися із Дніпропетровської області, без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Встановити строк дії ухвали до 06 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1