У Х В А Л А

18 березня 2024 року Справа №370/659/24

Провадження №1-кс/370/135/24

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання про доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000019 від 24.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання ВП №3 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просив надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та за дорученням дізнавача в порядку ст. 401 КПК України старшому оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 21.02.2024 по 07.03.2024 а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 21.02.2024 по 07.03.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 15.04.2023 по 20.04.2023 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські карти.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та за дорученням дізнавача в порядку ст. 401 КПК України старшому оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 21.02.2024 по 07.03.2024 а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 21.02.2024 по 07.03.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 15.04.2023 по 20.04.2023 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські карти.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до ВП №3 надійшла заява 23.02.2024 року до до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Киїській області надійшла письмова заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 21.02.2024 року перебуваючи в мережі інтернет на соціальній платформі «Facebook» побачив оголошення з приводу продажу мопедів в порту м. Одесса за ціною 5200 грн. та дане оголошення його зацікавило та в подальшому він здійснив телефонний дзвінок на номер телефона НОМЕР_3 який був указаний в оголошенні та під час спілкування з невідомою особою чоловічої статі вони обговорили всі деталі. Після чого ОСОБА_12 21.02.2024 року о 11 год. 01 хв. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поповнив банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на суму 2350 грн., що становило половину вартості мопеду. Після цього 22.02.2024 року близько 12 год. йому на телефон зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_4 , який представився кур`єром, що здійснює перевезення мопеду та йому на даний час потрібно сплатити грошові кошти в сумі 2850 грн, за оформлення документів на мопед, ОСОБА_12 погодився перерахувати дані кошти та 22.02.2024 року о 13 год. 09 хв. через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поповнив банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 яку йому продиктував кур`єр та після здійснення оплати товар так і не надійшов а продавці не відповідають на зв`язок..

Станом на 07.03.2024 інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з 21.02.2024 по 07.03.2024.

Іншими способами одержати такі дані неможливо.

У судовому слідчий не з`явився, належним чином повідомлений, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Така інформація може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ст.159 КПК України.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 162 КПК України).

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, має значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не є можливим.

Здійснене втручання в особисте життя в даному випадку є пропорційним переслідуваній цілі, зважаючи на тяжкість розслідуваного злочину, що відповідає прецедентній практиці Європейського суду з прав людини, зокрема у справі «Гогітідзе та інші проти Грузії» (заява № 36862/05 від 12 травня 2015 року, пункти 99, 101, 114).

Керуючись вимогами ст.ст. 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та за дорученням дізнавача в порядку ст. 401 КПК України старшому оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 21.02.2024 по 07.03.2024 а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 21.02.2024 по 07.03.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 15.04.2023 по 20.04.2023 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські карти.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та за дорученням дізнавача в порядку ст. 401 КПК України старшому оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 21.02.2024 по 07.03.2024 а саме:

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 21.02.2024 по 07.03.2024 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів по банківській картці НОМЕР_2 за період з 15.04.2023 по 20.04.2023 а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

- інформацію по банківській картці НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські карти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1