Справа № 755/3384/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" лютого 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000246 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти, а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копій договорів про відкриття банківського рахунку; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаним банківським рахунком з 10.02.2024 року до 13.02.2024 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаного банківського рахунку до 13.02.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період із дня відкриття вказаного банківського рахунку до 13.02.2024 року включно надходили щодо вказаного банківського рахунку, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаним банківським рахунком за період із дня його відкриття до 13.02.2024 року включно, а саме, записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалась банківська картка із вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали, та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , які були перераховані 10.02.2024 року, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000246 від 12.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 10.02.2024 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон із номером телефону НОМЕР_3 , на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу оренди квартири. Після чого, зв`язався із невідомою особою, яка представилася рієлтором за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , та домовився за оренду квартири. Далі, невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що потрібно здійснити завдаток у розмірі 4 000 грн., аби забронювати квартиру, на що останній погодився. 10 лютого 2024 року, приблизно о 20 годині 35 хвилин, заявник самостійно здійснив переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківську карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у розмірі 4 000 грн. У подальшому, рієлтор припинив виходити на зв`язок. До теперішнього часу, грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на вищезазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на суму 4000 гривень.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 10.02.2024 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому на даний час місці, шляхом обману, під приводом оренди квартири, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4 000 грн., а саме, невідомою особою було надано номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потрібно було здійснити переказ грошових коштів у розмірі 4000 грн., в якості оплати за замовлений товар. ОСОБА_5 на дані умови погодився та самостійно здійснив переказ із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів у розмірі 4000 гривень. До теперішнього часу, гроші потерпілому повернуто не було та замовлену послугу не надано.

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом переказу з банківської картки, а саме: о 20 годині 35 хвилин 10.02.2024 року здійснено операцію з переказу грошових коштів у розмірі 4000 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 4000 грн.

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 4000 грн., які були переведені з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також, всіх осіб, причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння та притягнення кожного винного до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти.

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами у провадженні.

Згідно із ст. 14 ЗУ «Про захисту персональних даних», поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Іншим способом, як то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто, тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху за банківським рахунком, документів про рахунок та інформації щодо нього, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ).Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , на яку шляхом обману було перераховано грошові кошти, а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копій договорів про відкриття банківського рахунку; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаним банківським рахунком з 10.02.2024 року до 13.02.2024 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаного банківського рахунку до 13.02.2024 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період із дня відкриття вказаного банківського рахунку до 13.02.2024 року включно надходили щодо вказаного банківського рахунку, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаним банківським рахунком за період із дня його відкриття до 13.02.2024 року включно, а саме, записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавалась банківська картка із вказаним банківським рахунком клієнту, де у випадку її видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали, та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання банківської картки; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; графічного та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , які були перераховані 10.02.2024 року, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя