Провадження № 1-кс/761/9307/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « Київстар » в якому вказано, що 2 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 розпочате на підставі матеріалів Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України .

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_4 організувала на території АР Крим господарську діяльність підконтрольних їй підприємств, а саме: ПрАТ « Пансіонат Прибирежний », ТОВ « Крим Готель Сервіс », ТОВ « Морис » з російськими підприємствами, які здійснюють діяльність на шкоду державній безпеці України, чим вчинила умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом: добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора.

У період з 1994 до 2010 року громадянами України засновано на території АР Крим ряд приватних підприємств: ТОВ « Морис » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « Об`єднання будівельників України » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « Пансіонат «Прибережний » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « Крим Готель Сервіс » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у сфері надання юридичних, консультаційних, фінансових послуг, а також послуг у сфері будівництва та готельно-туристичних послуг.

ПрАТ « Пансіонат «Прибережний » у листопаді 2014 року перереєстровано відповідно до російського законодавства на окупованій території АР Крим за наступними реквізитами: АО « Пансионат «Прибрежный » (ОДРН НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 ), при цьому, засновниками залишились (у т.ч. до теперішнього часу) британське підприємство « Sevenmoon Invest Limited » та громадянка вже російської федерації ОСОБА_4 (рос.мов. - ОСОБА_5 ).

В ході виконання доручення слідчого оперативними співробітниками СБ України встановлено, що з моменту перереєстрації ПрАТ « Пансіонат «Прибережний » відповідно до російського законодавства на окупованій території АР Крим та до грудня 2022 року, підприємство внаслідок здійснення фінансово-господарської діяльності отримало понад 400 млн рос. руб. (у т.ч. з державного бюджету російської федерації).

Достовірно знаючи про вищевикладені обставини (збройну агресію рф проти України та окупацію частини території держави) та добре усвідомлюючи, що грошові кошти у вигляді «податків» та «зборів», сплачених в «бюджет» окупаційних адміністрацій від здійснення господарської діяльності на тимчасово окупованій території АР Крим, яка фактично знаходиться під контролем російської федерації, в подальшому спрямовуватимуться на потреби ВПК рф та збройні сили росії, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України , службові особи ПрАТ « Пансіонат «Прибережний » сплатили до т.зв. «російського бюджету» протягом 2018-2022 років близько 30 млн рос. руб.

Також, встановлено, що у 2022 році ПрАТ « Пансіонат «Прибережний » надано послуги підприємствам, які входять до складу ВПК рф та здійснюють діяльність на шкоду державній безпеці України, а саме:

- АО « Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова » (ОДРН НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , підприємство з розробки та серійного виробництва авіаційного озброєння, спеціалізується на розробці керованих ракет класу «повітря-повітря», «повітря-земля», зенітних ракет для систем ППО та ПРО, а також їх виробництвом) на суму у розмірі 2,3 млн рос. руб.;

- Всероссийская организация « Боевое Братство » (ОДРН НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 , організація здійснює соціальний захист ветеранів та інвалідів «спеціальної військової операції», реалізує проекти з реабілітації поранених військовослужбовців збройних сил росії) на суму у розмірі 11 млн рос. руб.

Також, в ході виконання доручення встановлено осіб, які можуть бути причетними до вчинення протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує номери телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує номери телефонів НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує номер телефону НОМЕР_16 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує номер телефону НОМЕР_17 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , використовує номери телефонів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , використовує номери телефонів НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , використовує номери телефонів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , використовує номер телефону НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , використовує номери телефонів НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , використовує номер телефону НОМЕР_28 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує номери телефонів НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , використовує номери телефонів НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , що належать до номерної ємності компанії ПрАТ « Київстар » та ПрАТ « ВФ Україна ».

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом дану інформацію отримати не можливо, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають: у ПрАТ « Київстар », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо абонентів сім-карти з абонентськими номерами: « НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_29 » та ПрАТ « ВФ Україна » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо абонентів сім-карти з абонентськими номерами: « НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_31 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 » а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2021 року по 05.04.2024.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000971 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111-2 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000971 від 26.09.2023, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій документів, що містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, стосовно абонентських номерів « НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_29 » за період з 01.01.2021 по 05.04.2024, а саме: розгорнуті відомості щодо власників даного телефонного номеру (копій відповідних документів, у випадку, якщо абонент є контрактним); адреси розташувань базових станцій (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості); типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація із зазначенням); дати, час і тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без змісту повідомлень); дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаним номером Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів, інші наявні данні, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « Київстар » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (в паперовому (документальному) або електронному вигляді).

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000971 від 26.09.2023, а саме: слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання копій документів, що містять інформацію про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, стосовно абонентських номерів « НОМЕР_11 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_31 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 » за період з 01.01.2021 по 05.04.2024, а саме: розгорнуті відомості щодо власників даного телефонного номеру (копій відповідних документів, у випадку, якщо абонент є контрактним); адреси розташувань базових станцій (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів» та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості); типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація із зазначенням); дати, час і тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, дату, час і тривалість вхідних та вихідних телефонних з`єднань (з урахуванням нульових дзвінків), з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, та їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання; дату, час вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без змісту повідомлень); дані про використання IMEI терміналів і IP-адресів, GPRS-трафіку, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ); інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет), із зазначенням дати, часу, місця, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; усі електронні коди, що використовувалися вказаним номером Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WIMax); інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номери телефонів, інші наявні данні, які перебувають у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (в паперовому (документальному) або електронному вигляді).

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18 квітня 2024 року