Справа № 699/334/24
Номер провадження № 1-кс/699/74/24
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу

04.03.2024 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в межах кримінально провадження № 0000008 клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів,

УСТАНОВИВ:

До Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в межах кримінально провадження № 0000008.

У клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до низки оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які на даний час перебувають у власності та володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 та стосуються закупівлі захисної споруди ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 з початковою школою ІНФОРМАЦІЯ_4 12.09.2023 оприлюднено інформацію про проведення відкритих торгів за UА-2023-09-12-007731-а на виконання робіт по закупівлі товару за ДК021:2015 код 44210000-5 Конструкції та їх частини (захисна споруда цивільного захисту (найпростіше укриття заглибленого типу).

За результатами відкриття тендерних пропозицій замовником 22.09.2023 визнано переможцем торгів ФОП ОСОБА_5 .

У подальшому, між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора ОСОБА_6 (замовник) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір № 34 про закупівлю захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття заглибленого типу) відповідно до умов Технічної специфікації з наступним монтажем та облаштуванням у визначеному місці.

Загальна вартість робіт за договором становить 3 958 000 грн. Термін виконання робіт до 30.11.2023.

Моніторингом офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 з початковою школою ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунок постачальника кошти за модулі та тамбури захисного укриття згідно з договором № 34 від 28.09.2023, а саме 18.11.2023 у сумі 2 077 000,00 грн, 17.10.2023 у сумі 1 881 000 грн.

Роботи щодо постачання та встановлення, облаштування захисної споруди цивільного захисту постачальником завершені та замовником оплачені, що підтверджується даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 де опубліковуються транзакції грошових коштів державних органів.

Згідно з видатковими накладними вартість одного модуля складає 376 200 грн.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано інформацію, що встановлення аналогічного захисного модуля ФОП ОСОБА_5 для ФОП ОСОБА_7 у червні 2023 року становила 276 650 грн.

Відповідно до Специфікації як складової до договору, вбачається, що замовником закупляється 10 модулів. Отже, ураховуючи різну цінову політику, вбачається, що завищена вартість закуплених модулів складає близько 1 млн грн.

Вказане дає можливість вважати, що проведені роботи постачання та встановлення, облаштування захисної споруди цивільного захисту, в тому числі розрахунок за результатами проведення вказаних робіт, по факту не відповідають умовам договору.

Отже, роботи щодо постачання та встановлення, облаштування захисної споруди цивільного захисту постачальником завершені та замовником оплачені, що підтверджується даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 де опубліковуються транзакції грошових коштів державних органів.

За вказаним фактом проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000008 від 05.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в умовах воєнного стану.

Обсяг документів, до яких необхідно отримати доступ, визначені умовами Договору, тому є підстави вважати, що документи знаходяться у власності та володінні постачальника ФОП ОСОБА_5 , який за даними Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; РНОКПП: НОМЕР_1 .

Встановити які фактично роботи повинні бути виконанні можливо лише вивченням проектно-кошторисної документації до договору, видаткових накладних, а також актів прийняття виконаних робіт, складених за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних робіт, складеної за формою КБ-3, підписаних підрядником і замовником.

Також, для встановлення вартості завищення будівельних робіт, необхідні накладні на матеріали, які були застосовані при виконанні робіт на об`єкті та на обладнання, яке було встановлене на об`єкті, документи, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовувалося під час встановлення об`єкта технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо для подальшого проведення будівельно-технічної експертизи, яка може бути виконана лише в рамках кримінального провадження та на основі документації, доступ до якої необхідно отримати.

Проведення будівельно-технічної експертизи матиме значення для встановлення загального обсягу фактично виконаних робіт по об`єкту, вартості на відповідність обсягу робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт.

Вилучення саме оригіналів документів обґрунтована необхідне для попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до всієї документації щодо закупівлі та встановлення (монтажу) захисної споруди цивільного захисту та призначення відповідних експертиз, встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення (зокрема тих, хто погоджував акти виконаних робіт).

Ураховуючи ці дані слідча звернулася з клопотанням до суду.

Органом досудового розслідування є Слідче відділення Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Разом з тим, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, слідча просила проводити розгляд клопотання без виклику ФОП ОСОБА_5 ..

Проте слідчий суддя не погоджується зі вказаними доводами слідчої, з огляду на вказане судове засідання були викликані слідча та ФОП ОСОБА_5 , які до суду не з`явилися, однак подали заяви про здійснення розгляду клопотання в їх відсутність.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом приписів частин 1, 2, 4 ст. 162 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000008 від 05.02.2024; постанов про призначення групи слідчих від 07.02.2024 та про призначення групи прокурорів від 05.02.2024; рапорту ст. оперуповноваженого Черкаського РВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , погодженого начальником Черкаського РВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 ; договору про закупівлю від 28.09.2023 № 34, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_5 та додатка № 1 до Договору (Специфікація); Додаткової угоди від 09.10.2023 № 1 до договору про закупівлю від 28.09.2023 № 34; роздруківки деталей трансакцій на виконання договору у розмірі 2 077 000,00 грн та 1 881 000,00 грн; сертифікатів відповідності, на систему екологічного управління, на систему управління якістю; технічної специфікації від 15.09.2023 вих № 15.09/06; довідки від 15.09.2023 вих № 15.09/01 про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; гарантійного листа від 15.09.2023 вих № 15.09/07; копію відгуку ФОП ОСОБА_7 щодо поставки та монтажу ФОП ОСОБА_5 бетонного модульного укриття; витягу з реєстру платників єдиного податку № 78555 щодо ФОП ОСОБА_5 ; виписки з ЄДРЮОФОПГФ щодо ФОП ОСОБА_5 .

Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення характеру, локалізації, механізму утворення та ступеню тяжкості тілесних ушкоджень завданих потерпілому. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Водночас, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів прокурору Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 або іншим працівникам Відділення поліції №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області, за дорученням прокурора.

Проте, відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Тому іншим працівникам Відділення поліції №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області, за дорученням прокурора, слідчий суддя не перевіривши їх повноваження у кримінальному провадженні, не може надати право тимчасового доступу до документів про які просить слідча у клопотанні. З огляду на викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в межах кримінально провадження № 0000008 задовольнити частково.

Зобов`язати фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ; РНОКПП: НОМЕР_1 ) надати прокурору Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 (кожен із яких має право діяти самостійно), тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів, а саме:

- договір про закупівлю № 34 від 28.09.2023 з додатками (специфікація) та додатковими угодами до нього;

- проектно-кошторисна документація, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги до них по об`єкту захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття заглибленого типу) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2 в повному обсязі;

- акти приймання-передачі по об`єкту захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття заглибленого типу);

- видаткові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності на матеріали, паспорти якості, технічні умови, креслення, виконавчі схеми, калькуляції витрат, акти на закриття прихованих робіт, журнали виконання робіт, інші документи, що підтверджують факт постачання та монтажу захисних модулів з комплектацією;

- накладні № 17 від 12.10.2023, № 31/10/01 від 31.10.2023;

- відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання-передачі по об`єкту захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття заглибленого типу) Корсунь-Шевченківської гімназії № 5 з початковою школою ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- зведені локальні кошториси по закінченню будівельних робіт;

- журнал вхідного контролю якості матеріалів, виробів;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, платіжні доручення по їх оплаті по об`єкту;

- документація по здійсненню технічного нагляду за проведенням встановлення та монтажу по об`єкту (договір, акти приймання виконаних робіт).

- накладні на матеріали, які були застосовані при виконанні робіт на об`єкті та на обладнання, яке було встановлене на об`єкті захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття заглибленого типу) Корсунь-Шевченківської гімназії №5 з початковою школою ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- документи, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовувалося під час будівництва об`єкта технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;

- загальні журнали робіт по об`єкту захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття заглибленого типу) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2 та інші спеціальні журнали з окремих видів робіт, оформлених належним чином;

- документи, що підтверджують перевезення (договори поставки, перевезення, оренди транспортних засобів та механізмів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні тощо);

- протипожежні ліцензії на модулі тощо;

- акти на закриття прихованих робіт на об`єкті захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття заглибленого типу) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 04.03.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1