СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2818/24
ун. № 759/8112/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001454 від 26.12.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В СТАНОВИВ :

19.04.2024р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії в тому числі копії електронних документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , а саме інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора пристрою, в якому працювала SIM-карти (IMEI та IMSI, серійний номер, модель, тощо), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, в тому числі з урахуванням перебування у роумінгу із зазначенням оператора мобільного зв`язку та країни, періоду перебування у роумінгу, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості, вичерпну інформацію про поповнення абонентського рахунку за вказаним номером та рух (використання) коштів з нього (в тому числі дату та час поповнення, спосіб поповнення, джерело надходження коштів, дату, час та розміри їх використання / списання/ переказу/ обготівкування/ списання за надання абонентських послуг тощо), інформацію про дату та час відновлення SIM-карти з вказаним абонентським номером і її активації, аудіо-записи розмов абонента, який відновлював SIM-карту, адреси, куди були доставлені відновлені SIM-карти з вказаним абонентським номером, інформацію про серійні номери SIM-карти (ІСС) із вказаним абонентським номером, за період часу з 28.08.2022 по 01.03.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо абонентського номеру НОМЕР_4 , а саме інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та

прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора пристрою, в якому працювала SIM-карти (IMEI та IMSI, серійний номер, модель, тощо), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, в тому числі з урахуванням перебування у роумінгу із зазначенням оператора мобільного зв`язку та країни, періоду перебування у роумінгу, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості, вичерпну інформацію про поповнення абонентського рахунку за вказаним номером та рух (використання) коштів з нього (в тому числі дату та час поповнення, спосіб поповнення, джерело надходження коштів, дату, час та розміри їх використання / списання/ переказу/ обготівкування/ списання за надання абонентських послуг тощо), інформацію про місце, дату та час продажу, відновлення, активації SIM-карти з вказаним абонентським номером і її активації, аудіо-записи розмов абонента, який відновлював SIM-карту, адреси, куди були доставлені відновлені SIM-карти з вказаним абонентським номером, інформацію про серійні номери SIM-карти (ІСС) із вказаним абонентським номером, зазначену інформацію надати за період часу з 01.08.2022 по 01.03.2023.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 01.03.2022 призвано на військову службу ІНФОРМАЦІЯ_7. 28.08.2022 під час артилерійських та танкових обстрілів с. Піски Покровського району Донецької області зі сторони противника рф у бою ОСОБА_5 зник безвісти.

ОСОБА_5 користувався номером мобільного телефону НОМЕР_2 , який знаходився у сматфоні Xiaomi Redmi 10, IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 , сім картку під час несення служби не змінював. Був клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), мав два рахунки, доступний кредитний ліміт, який з квітня-травня 2022 року не використовувася, тобто баланс на карті не був від`ємним. Одна з банківських карток була у ОСОБА_5 при собі, інша була «віртуальна».

У подальшому на адресу реєстрації ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , надійшло сповіщення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що він має заборгованість в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором № 17005931 від 05.03.2021 в сумі 4 115, 77 грн.

Відповідно до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунках ОСОБА_5 з часу його зникнення проводилися наступні банківські операції: 21.09.2022 - поповнення мобільного НОМЕР_2 на суму 500 грн.; 25.09.2022 - перекази коштів на суму 950 грн. та на суму 900 грн. на карту НОМЕР_7 , оплату на суму 350 грн.

Крім того, невідома особа, у період з 24.09.2022 по 25.09.2022, використовуючи абонентський номер ОСОБА_5 , зареєструвалася у додатку «Viber», надсилала дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_6 повідомлення у «Viber» та звичайними смс такого змісту, ніби цією особою проводяться «перевірка» та «слідчі дії» без жодних конкретних пояснень, невстановлена особа обіцяла повернути телефон ОСОБА_6 або вислати його поштовим зв`язком. Також, після того як абонентський номер

ОСОБА_5 з`явився в мережі, йому телефонував кум ОСОБА_7 . Натомість, з абонентського номеру НОМЕР_4 здійснювався дзвінок ОСОБА_7 на його номер НОМЕР_8 . Особа з цього номеру запитала хто це, та чому дзвонить, без пояснень. Тому є підстави вважати, що особа, яка використовувала номер НОМЕР_4 , могла користуватися абонентським номером ОСОБА_5 НОМЕР_2 та використовувати його для отримання до банківських рахунків.

Враховуючи викладене в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , ймовірно шляхом використанням доступу до онлайн-банкінгу та номеру телефону останнього, тому виникла необхідність у перевірці та отриманні доказів щодо фактичного місця перебування особи, яка користувалась сім-картою з абонентським номером НОМЕР_2 у період з 27.08.2022 по 01.03.2023, що можливо перевірити шляхом отримання інформації від операторів мобільного зв`язку та подальшого її аналізу.

Іншим способами, ніж отримати інформацію, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку і відноситься до охоронюваної законом таємниці, не можливо. Також не є можливим іншим способом довести обставини, які можливо довести з допомогою отриманої в операторів мобільного зв`язку.

Інформація, що знаходиться в операторів мобільного зв`язку є необхідною для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, разом з цим отримана в інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити місцеперебування осіб, які користувалися SIM-картою ОСОБА_5 , використати їх як докази, отримана інформація та документи можуть бути використані для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений та встановлення істини в даному кримінальному провадженні, та використати їх як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами отримати і довести зазначені обставини неможливо. Просить задовольнити клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001454 від 26.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001454 від 26.12.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії в тому числі копії електронних документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , а саме інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора пристрою, в якому працювала SIM-карти (IMEI та IMSI, серійний номер, модель, тощо), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, в тому числі з урахуванням перебування у роумінгу із зазначенням оператора мобільного зв`язку та країни, періоду перебування у роумінгу, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості, вичерпну інформацію про поповнення абонентського рахунку за вказаним номером та рух (використання) коштів з нього (в тому числі дату та час поповнення, спосіб поповнення, джерело надходження коштів, дату, час та розміри їх використання / списання/ переказу/ обготівкування/ списання за надання абонентських послуг тощо), інформацію про дату та час відновлення SIM-карти з вказаним абонентським номером і її активації, аудіо-записи розмов абонента, який відновлював SIM-карту, адреси, куди були доставлені відновлені SIM-карти з вказаним абонентським номером, інформацію про серійні номери SIM-карти (ІСС) із вказаним абонентським номером, за період часу з 28.08.2022 по 01.03.2023;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо абонентського номеру НОМЕР_4 , а саме інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та

прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора пристрою, в якому працювала SIM-карти (IMEI та IMSI, серійний номер, модель, тощо), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, в тому числі з урахуванням перебування у роумінгу із зазначенням оператора мобільного зв`язку та країни, періоду перебування у роумінгу, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, вхідні та вихідні з`єднання та з`єднання нульової тривалості, вичерпну інформацію про поповнення абонентського рахунку за вказаним номером та рух (використання) коштів з нього (в тому числі дату та час поповнення, спосіб поповнення, джерело надходження коштів, дату, час та розміри їх використання / списання/ переказу/ обготівкування/ списання за надання абонентських послуг тощо), інформацію про місце, дату та час продажу, відновлення, активації SIM-карти з вказаним абонентським номером і її активації, аудіо-записи розмов абонента, який відновлював SIM-карту, адреси, куди були доставлені відновлені SIM-карти з вказаним абонентським номером, інформацію про серійні номери SIM-карти (ІСС) із вказаним абонентським номером, зазначену інформацію надати за період часу з 01.08.2022 по 01.03.2023.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1