Справа № 592/4487/24
Провадження № 1-кс/592/1866/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 14.01.2024 близько 19 год., невстановлена особа, перебуваючи на території КНП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Сумської МР по АДРЕСА_2 , шляхом вільного доступу, скориставшись тим, що потерпілий не спостерігає за своїм майном здійснила викрадення мобільного телефону марки "Redmi 9с", після чого скориставшись банківськими додатками на мобільному телефоні з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 здійснила викрадення грошових коштів на суму 13300 грн.

В ході допиту потерпілого, останній повідомив, що на даний час перебуває на лікуванні в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . 14.01.2024 близько 17 год останній вирішив вийти на вулицю покупити та з собою він взяв належний йому мобільний телефон марки «Redmi 9с», imeil - НОМЕР_3 , імеі2 - НОМЕР_4 , де стояли дві сім карти, одна з яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з підв`язаним номером НОМЕР_5 , другий - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з підв`язаним номером НОМЕР_6 . По дорозі на вулицю, його зустріла раніше відома йому дівчина на ім`я ОСОБА_4 , яка підійшла до нього та обнявши запропонувала надання послуг інтимного характеру. Відмовивши ОСОБА_4 , останній попрямував у своїх справах та виявив, що у останнього відсутній належний йому телефон. Прибувши в палату потерпілий з телефону сусіда почав телефонувати на свій телефон, але він був вимкнений та не відповідав. У подальшому, вже у нічний час, сусіду на телефон надійшло повідомлення про відновлення зв`язку та подзвонивши на телефон, на дзвінок відповів чоловік, який сказав, що поверне телефону зранку у приймальне відділення. Зайшовши зранку у приймальне відділення потерпілому передали телефон та перевіривши банківські додатки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останній виявив, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено нові кредитні картки, та з них було знято грошові кошти. Також, з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аналогічно були зняті кошти потерпілого.

Під час проведення досудового розслідування, оперативним шляхом було встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_5 було здійснено переказ грошових коштів на наступні банківські карти: НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , що емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;2) № НОМЕР_9 , що емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 3) НОМЕР_10 , що емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (А-банк), НОМЕР_11 що емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_10 , що емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так як, у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять наступні відомості:

- інформацію про особу на яку зареєстрована банківська карта № НОМЕР_10 та рух коштів по банківським картам з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (грошовий переказ, зняття готівки без картки, розрахунок за допомогою мобільного терміналу тощо), ідентифікаторів платіжного обладнання (POS- терміналів, банкоматів) із зазначенням реквізитів (назва, адреса розташування, організаційна форма) власників такого обладнання, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;

- інформацію про наявність та повну історію підключення послуги з користування банківською карткою № НОМЕР_10 безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC за період часу з 14.01.2024 по 21.03.2024, із зазначенням відбитку електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подібних йому;

-повний перелік відомостей, що зафіксовано банком при підключенні послуги з користування банківськими картками безконтактно з використанням модулю мобільних пристроїв NFC, відносно банківською карткою № НОМЕР_10 , у тому числі дати, точного часу надсилання клієнту смс-повідомлення з кодом підтвердження реєстрації вказаної послуги, дати та часу активації вказаного коду (фактичне підключення послуги), відомостей про користувача карти (ПІБ, адреса мешкання тощо), унікальних відбитків електронного пристрою користувача (токен), що виконує роль ідентифікатору при реєстрації банківських карток в платіжному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подібних йому.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та іншим слідчим у групі слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1