Справа № 953/2131/24
н/п 1-кс/953/2129/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 06.03.2024,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 06.03.2024.

1. Зміст поданого клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000274 від 06.03.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Так, до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України про те, що громадянин України ОСОБА_5 , організував незаконну схему переправлення через державний кордон України громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років шляхом внесення відомостей до системи «Шлях» про вказаних осіб, які не мають законних підстав для виїзду за межі території України, вчинене з корисливих мотивів.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з 2022 до 2023 рік до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли документи з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від імені директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо надання дозволу співробітникам підприємства виїхати за кордон для перевезення гуманітарної допомоги. При цьому, згідно з актового запису про смерть № 17276 від 04.11.2020 виданого ІНФОРМАЦІЯ_4 . Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів за підписом директора ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 для подальшого проведення почеркознавчих експертиз.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться на обліку, як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В той же час, орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи відносно зазначеної вище юридичної особи, які є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: реєстраційні данні платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, банківські рахунки, відомості про директора та бухгалтера тощо), документи щодо реєстрації (свідоцтво про реєстрацію, витяг з ЄДР ЮО, статут, реєстрації платника податків тощо); документи про взяття на облік відкритих банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття і МФО банку, звіти з податку на прибуток з усіма додатками, звіти з податку на додану вартість з усіма додатками; реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг, податкові розрахунки cум доходу, нарахованого (сплаченого) нa користь платників податку, і cум утриманого податку (форма № 1ДФ) з усіма додатками, з зазначенням П.І.Б. працевлаштованих, документи, які надавалися та стали підставою для повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість вказаній юридичній особі, актів планових та позапланових перевірок (виїзних та камеральних) з усіма додатками, будуть використані як докази та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

В той же час у органу досудового розслідування існує обґрунтована необхідність, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час проведення почеркознавчих експертиз, вилучити документи податкової звітності, за підписом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в оригіналах. Оскільки відповідно до інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 08.10.98 N 53/5 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 від 26.12.2012 N 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях і знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

2. Позиції учасників у судовому засіданні.

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК, клопотання розглядається без виклику особи (уповноваженого представника), у володінні якої знаходяться речі і документи.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки. (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за підписом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є керівником ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оригіналах та завірених належним чином копій документів платників податків ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03.07.2000 року і по теперішній час, саме:

-реєстраційні данні платника податків електронного обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням всіх внесених відомостей (назва, код, банківські рахунки, відомості про директора та бухгалтера тощо),

- документи щодо реєстрації (свідоцтво про реєстрацію, витяг з ЄДР ЮО, статут, реєстрації платника податків тощо);

- документи про взяття на облік відкритих банківських рахунків із зазначенням номера рахунку, дати відкриття і МФО банку;

- звіти з податку на прибуток з усіма додатками, звіти(податкові декларації) з єдиного податку фізичної особи-підприємця з усіма додатками;

- звіти з податку на додану вартість з усіма додатками;

- реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

- податкові розрахунки cум доходу, нарахованого (сплаченого) нa користь платників податку, і cум утриманого податку (форма № 1ДФ) з усіма додатками, з зазначенням П.І.Б. працевлаштованих;

- документи, які надавалися та стали підставою для повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість вказаній юридичній особі;

- актів планових та позапланових перевірок (виїзних та камеральних) з усіма додатками;

- документів за підписом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в оригіналах.

Встановити строк дії ухвали по 16.06.2024 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1