Справа№ 693/996/24
1-кс/693/198/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.07.2024 року м. Жашків
Дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:
АДРЕСА_1 , а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, зокрема щодо:
- завіреної копії договору про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала картку;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 03.06.2024 по 07.06.2024 включно;
- інформації щодо зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій за період часу з 03.06.2024 по 07.06.2024 включно;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 03.06.2024 по 07.06.2024 включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.06.2024 по 07.06.2024 включно.
Так, до сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 03.06.2024 близько 12 год. 00 хв. невідома особа, яка користується абонентським номером НОМЕР_4 , під приводом надання послуг через мережу оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 6160 гривень, які він двома транзакціями переказав на наданий йому номер банківської картки НОМЕР_5 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 вказав, що 03.06.2024, близько 12 год. 00 хв., перебуваючи в інтернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знайшов оголошення про надання ремонтних робіт автомобільних блоків управління. В подальшому, цього ж самого дня, потерпілому ОСОБА_8 було запропоновано відправити власний автомобільний блок на огляд, після чого йому буде повідомлено вартість ремонту. Нащо, останній погодився, та 04.06.2024 ОСОБА_8 було повідомлено, що заміна деталей буде коштувати 4260 грн., та надіслали банківський рахунок НОМЕР_2 , на який ОСОБА_8 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснив переказ грошових коштів у сумі 4267 грн. (з комісією 3 грн.).
В подальшому, 06.06.2024 дана невідома особа, повідомила потерпілому ОСОБА_8 , що вартість ремонту даного автомобільного блоку, буде коштувати 1900 грн., та надіслала номер банківського рахунку НОМЕР_3 , на який ОСОБА_8 використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив переказ грошових коштів, у сумі 1900 грн. (з комісією 1 грн.).
Таким чином, потерпілому ОСОБА_8 заподіяно майнову шкоду на суму 6171 гривень, оскільки обіцяний відремонтований автомобільний блок до цього часу не доставлено, та грошові кошти не повернуто.
На даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна особа, яка користується банківськими рахунками НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, на даний час в органу дізнання виникла необхідність в отриманні інформації у паперовому та електронному вигляді, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення, зокрема щодо:
- завіреної копії договору про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала картку;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 03.06.2024 по 07.06.2024 включно;
- інформації щодо зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій за період часу з 03.06.2024 по 07.06.2024 включно;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 03.06.2024 по 07.06.2024 включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.06.2024 по 07.06.2024 включно.
Значення вищевказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає у їх здатності бути засобами підтвердження або спростування наявності чи відсутності обставин, що входять до предмета доказування.
Крім того, вищевказані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можуть бути установлені та перевірені обставини щодо часу, способу, а також інших ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.
Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження необхідно вилучити оригінали вказаних документів, оскільки це унеможливить їх зміну чи спотворення, а також створить передумови для їх використання під час судового розгляду як доказів, оскільки відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.
Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно та повно дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та досягти дієвості цього провадження.
Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є те, що банківські рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , згідно з інформацією, здобутою під час перевірки BIN на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_5 належать саме цьому банку.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши доводи дізнавача та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у якого знаходяться документи, у судове засідання не з`явився.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, начальник сектору дізнання, звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, довів, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, начальник сектору дізнання у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159, 160,162 163, 164, 165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації у паперовому та електронному вигляді, з можливістю її вилучення, зокрема щодо:
- завіреної копії договору про відкриття банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , заяви про приєднання до банківських послуг, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала картку;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 03.06.2024 по 07.06.2024 включно;
- інформації щодо зняття коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із зазначенням місця та дати, а також фото та відео матеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням, яке встановлене в банкоматах та терміналах за місцем здійснення операцій за період часу з 03.06.2024 по 07.06.2024 включно;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, часу та дати входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 03.06.2024 по 07.06.2024 включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 03.06.2024 по 07.06.2024 включно.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1