Справа № 202/8591/24
Провадження № 1-кс/202/4639/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000068 від 09.05.2024, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 240, ч.1 ст. 364?, ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08.07.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що Відділом розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000068, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч.1 ст. 364?, ч.1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра.

До Центральної окружної прокуратури міста Дніпра від УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ надійшли матеріали щодо порушення чинного законодавства під час добування надр на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, які за попередньою змовою, зорганізувавшись у стійку злочинну групу, та вчиняють злочини у сфері надрокористування. Посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було отримано 21 серпня 2007 року за №4338 та 26 вересня 2008 року за №4703 спеціальні дозволи на користування надрами на території Любимівського та Чаплинського родовищ відповідно.

З метою документування кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а також швидкого, повного, всебічного досудового розслідування, та встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення у слідства виникла об`єктивна необхідність в отриманні відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000068, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 09.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240, ч.1 ст. 364?, ч.1 ст. 366 КК України.

До Центральної окружної прокуратури міста Дніпра від УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ надійшли матеріали щодо порушення чинного законодавства під час добування надр на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області діє група осіб, які за попередньою змовою, зорганізувавшись у стійку злочинну групу, та вчиняють злочини у сфері надрокористування. Посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було отримано 21 серпня 2007 року за №4338 та 26 вересня 2008 року за №4703 спеціальні дозволи на користування надрами на території Любимівського та Чаплинського родовищ відповідно.

З метою документування кола осіб, причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи за даним кримінальним провадженням, у тому числі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- облікових справ (реєстраційних та статутних документів), у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи, довідок про взяття на облік платників податків, свідоцтв про реєстрацію платників податків на додану вартість, статутів, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщень по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпусток та викликів з них, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, а також інших документів, наданих підприємством та складених ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 по теперішній час; податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них, іншої податкової звітності підприємств з 01 січня 2023 року по теперішній час, також договорів про визнання електронних документів та додатків до них;

- матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 у період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час;

- відомості щодо походження товарів, у разі придбання товарів у третіх осіб: копії договорів, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, договорів з перевізниками; контракти (договори) на поставку товарів за межами України; відомості та копії документів щодо наявності власного або (та) орендованого автотранспорту та сільськогосподарської техніки; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих земель; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих виробничих потужностей; відомості щодо наявності найманих працівників, у тому числі за цивільно-правовими угодами; відомості щодо відкритих рахунків та установ, у яких відкриті вищевказані рахунки стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12.09.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1