Справа № 712/5230/24
Провадження № 1-кс/712/2299/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 0000065, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 190 КК України, старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернуласястарший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує наступним: Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2022 до Віділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 03.08.2022 в період часу з 14:03 годин по 14:34 годин невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим спричинила останній матеріального збитку у сумі 28667, 35 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 03 серпня 2022 року я перебувала за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , приблизно о 13:00 годин я зайшла до будинку та через свій мобільний телефон почала переглядати новини в месенджері «ВАЙБЕР» та в групі «ІНФОРМАЦІЯ_8» під одним з постів (яким саме не пам?ятаю), побачила коментар ОСОБА_6 одного з учасників групи про те, що стартував перший етап виплат для українців від Червоного хреста, та для отримання виплати у розмірі 7200 гривень необхідно перейти за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Перейшовши за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та натиснула на кнопку «Отримати 7200 грн.», в наступному розділі я добровільно, самостійно ввела свої персональні данні, а саме номер телефону, який є фінансовим на моїх рахунках в АТ КБ «ПриватБанк»; пароль від « Приват24 »; та PIN-код від банківської картки АТ КБ «ПриватБанк». Після чого висвітилось повідомлення, що має прийти код підтвердження та почалось завантаження сайту, я не дочекавшись завантаження та коду підтвердження покинула сайт. Я продовжила читати новини та грати у ігри. Через деякий час до мене підійшов син та повідомив, що в нас не працює інтернет, я зайшла до застосунку « Приват24 » щоб перевірити чи сплачено послуги інтернету. В цей час до мене на мобільний телефон зателефонували з ОСОБА_7 та попросили підтвердити вхід до « Приват24 », я вважаючи, що це підтвердження для мого входу в « Приват24 » натиснула підтвердження. Після чого продовжила перевіряти платежі за інтернет послуги. Через деякий час до мене знову зателефонували з Приват Банку але даний виклик я відхилила. Через деякий час я залишила свій мобільний телефон в будинку, а сама пішла на подвір?я, приблизно через 10-15 хвилин я повернулась та побачила неприйняті виклики від своєї матері та від номеру телефону який я ідентифікувала як номер ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ). Після чого я знову зайшла до застосунку «Приват24» та виявила, що з моєї кредитної картки № НОМЕР_2 було списано грошові кошти у розмірі 28 667 гривень 35 колійок (списання 14 година 34 хвилини) та 10 446 гривень 80 копійок (списання 14 година 35 хвилини). Після чого я зателефонувала до ОСОБА_7 та заблокувала всі свої банківські картки, та звернулась до відділення банку також я звернулася до поліції. 04.08.2022 приблизно о 09:40 годин відбулось повернення по невдалій транзакції у розмірі 10 045 гривень.

В ході подальшого досудового розслідування 23.10.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, справа № 712/10646/23, провадження № 1-кс/712/4830/23 від 04.10.2023, а саме до інформації АТ КБ «ПриватБанк», в ході аналізу якої встановлено, що грошові кошти в сумі 27500 грн. 03.08.2022 о14:34:10 год. було зараховано на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита на ОСОБА_8 , а переказ було здійснено з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , шахрайські дії, а саме (переказ грошових коштів від потерпілої на банківську картку та подальше їх зняття) відбулись за адресою: м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги (магазин «Малина»).

На підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, справа № 712/1329/24, провадження № 1-кс/712/655/24 від 31.01.2024, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000883 проведено тимчасовий доступ та долучено до матеріалів кримінального провадження№ 0000065 протокол обшуку від 04.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000883, в ході проведення якого вилучено ряд документів та банківських карток та в подальшому проведено їх огляд, а саме згідно протоколу огляду речей і документів від 07.09.2022 в ході якого оглянуто чорновий запис на якому зазначено номер банківської карти НОМЕР_3 , дані - ОСОБА_8 , а також згідно протоколу огляду речей і документів від 07.09.2022 в ході якого оглянуто банківську карту для виплат банківської установи АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 .

Також, згідно тимчасового доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси, справа № 712/2158/24, провадження № 1-кс/712/1056/24 від 21.02.2024, а саме до інформації ТОВ «Лайфселл», встановлено, що на момент скоєння правопорушення, абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_4 перебував за адресою: АДРЕСА_1 в діапазоні базових станцій мобільного оператора з покриттям біля магазину « Малина », що розташований, за адресою: м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги, який використовував ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який було вилучено в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 .

В подальшому, в ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 показав, що влітку 2022 року перебуваючи у м. Сміла зустрів ОСОБА_10 , який запропонував йому заробити грошові кошти, а саме надати в користування власну банківську карту за грошові кошти у сумі 1700 грн., на що ОСОБА_8 та його товариш ОСОБА_11 погодилися. Стосовно зарахування грошових коштів від ОСОБА_5 . ОСОБА_8 нічого не відомо так як в момент зарахування карткою вже не користувався, так як вона була передана ОСОБА_12 з доступом до мобільного банкінгу Приват 24. Під час зустрічі із ОСОБА_13 був присутній ще один чоловік, який не представився, на вигляд - високий, міцної тілобудови, з бородою рудого кольору.

Також, допитані в якості свідків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомили, що мають знайомого ОСОБА_10 , який разом із ОСОБА_16 займаються шахрайствами пов`язаними із банківськими картками та що їм відомо, що ОСОБА_19 проживає у АДРЕСА_3 , а також у АДРЕСА_4 .

Таким чином, установлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою розкриття даного кримінального правопорушення, а також те, що речові докази, а також інші предмети, які мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, можуть знаходитися за місцем мешкання ОСОБА_9 , де можливо останній продовжує здійснювати свою злочинну діяльність пов`язану із шахрайськими діями, необхідно провести обшук за вказаною адресою.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до вимог ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. 3. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Аналіз положень ст. ст. 233- 235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотання, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 04.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що 04.08.2022 року до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 190 КК України за фабулою: «03.08.2022 до Віділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 03.08.2022 в період часу з 14:03 годин по 14:34 годин невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 чим спричинила останній матеріального збитку.».

В ході досудового розслідування, у встановленому законом порядку було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 375470163 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,на праві приватної власності належить: ОСОБА_17 .

Також, згідно Рапорту старшого інспектора ВПК в Черкаській області ДКП НП України майора поліції ОСОБА_18 встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, такі речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя ОСОБА_9 , тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає до часткового задоволення.

Водночас, у наданні дозволу на проведення обшуку з метою відшукання грошових коштів - необхідно відмовити, оскільки грошові кошти не можливо однозначно ідентифікувати.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_17 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення предметів і речей, які підтверджують злочинні дії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: банківські картки, sim картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1