Справа № 215/3082/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 травня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м.Кривому Розі в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000348 від 16.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.05.2024 р. старший слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні зазначає, що у провадженні СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000348 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 16.03.2024 р. приблизно о 20.00 год. йому на його мобільний телефон « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 , який він придбав за пару днів до цього, зателефонував його раніше знайомий ОСОБА_5 , з яким я працював на « ОСОБА_6 » на посаді водія, до моменту виходу на пенсію. ОСОБА_7 зателефонував йому з номеру НОМЕР_2 та попросив гроші, пояснив при цьому що він лежить у хірургічному відділенні та потребує операції. Він почав пояснювати, що отримав поранення під час несення служби. ОСОБА_7 просив 5000 грн. У потерпілого у користуванні є дві банківські карти, пенсійна та кредитна «універсальна» за номером НОМЕР_3 . ОСОБА_4 згодився допомогти та пояснив, що в нього на пенсійній карті є лише 250 грн. Про кредитку карту він йому не повідомляв. Навіть не було питання за це.

Далі приблизно через хвилину ОСОБА_7 зателефонував потерпілому знову, з номеру НОМЕР_2 . ОСОБА_7 почав вести бесіду, та у потерпілого не виникало підозри що це не він. Вони розмовляли про минулу роботу. ОСОБА_8 не міг пояснити, як та де саме він отримав поранення. ОСОБА_7 наголосив, що йому не можна повідомляти по телефону такі данні. Далі ОСОБА_7 повідомив, що згоден на 250 грн допомоги із сторони потерпілого, та попросив аби потерпілий назвав номер карти та пін код, аби він зміг зняти кошти. Він впевнив, що якщо він йому надав ці данні, він просто зніме у нього з пенсійної карти 250 грн. Далі ОСОБА_7 наголосив, що через декілька хвилин на мобільний телефон прийде смс повідомлення з кодом, який потерпілий повинен буде йому назвати. Далі ОСОБА_7 знову вказав, що зателефонує пізніше, аби дізнатися код, який повинен буде прийти. Далі на мобільний телефон « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову надійшов виклик, але з іншого номеру, який раніше не знайомий, а саме НОМЕР_4 для підтвердження операції. Потерпілий підтвердив дане списання грошових коштів. Далі почали надходити смс повідомлення про списання вже з кредитної карти грошових коштів, в сумі 530 грн, з яких 500 - основні кошти, та 30 грн - комісія за переказ грошових коштів. Потерпілий не зрозумів, що відбувається, та далі знову до почали дзвонити різні номери, та з його карти почали списуватить грошові кошти: 16.03.2024 20:22 НОМЕР_5 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_3 , Kyiv -500 UAH, -530,00; 16.03.2024 20:26 НОМЕР_5 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , -530,00;16.03.2024 20:28 НОМЕР_5 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , -530,00; 16.03.2024 20:29 НОМЕР_5 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , -530,00; 16.03.2024 20:30 НОМЕР_5 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , -530,00; 16.03.2024 20:32 НОМЕР_5 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 UAH, -530,00; 16.03.2024 20:33 НОМЕР_6 № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 -500 UAH, -530,00; 16.03.2024 20:35 НОМЕР_6 № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 -500 UAH, -530,00; 16.03.2024 20:36 НОМЕР_6 № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. UPME* ІНФОРМАЦІЯ_3 , Kyiv -500 UAH, -530,00.

Тільки тоді потерпілий зрозумів, що він був обманутий шахраями. У потерпілого на мобільному телефоні не збереглися данні мобільних телефонів, які 16.03.2024 року йому телефонували, тому не може надати свій телефон для огляду. Але всі номери він виписав для себе за зберіг в пам`яті комп`ютера.

На даний час допитати особу якій належить мобільний телефон НОМЕР_2 за фактом обставин події, які відбувались 16.03.2024 року не надалось можливим.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування по даному кримінальному провадженню наразі існує необхідність проведення ряду слідчих дій, з метою отримання доказів у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця перебування особи якій належить мобільний телефон НОМЕР_2 , у момент вчинення злочину та після вчинення злочину. Також, дана інформація може бути використана з метою встановлення свідків по кримінальному провадженню.

Таким чином, необхідно отримати інформацію у оператора мобільного зв`язку, щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_7 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 20:00 по 20:37 год. 16.03.2024 так як дана інформація має значення у даному кримінальному провадженні та може бути використана з метою встановлення місця перебування особи якій належить мобільний телефон НОМЕР_2 у момент вчинення злочину та після вчинення злочину. Крім того може містити відомості стосовно вчинення крадіжки за попередньою змовою групою осіб, а також з метою встановлення свідків по кримінальному провадженню.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з`явився.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 9 ЗУ «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватись лише за наявності письмової згоди споживача.

Згідно ст. 34 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, а надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку встановленому законом.

За нормами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказана вище слідчим інформація, а саме: інформація щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_7 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 20:00 по 20:37 годину 16.03.2024, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 т(фактичне місцезнаходження - АДРЕСА_2 ), має значення у даному кримінальному провадженні та може бути використана для встановлення місця знаходження особи, яка користується номером НОМЕР_7 та без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію не можливо.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

Як випливає з матеріалів клопотання запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за ч. 4 ст. 190 КК України.

Необхідна інформація підлягатиме зберіганню при матеріалах кримінальної справи для подальшого використання як доказ. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як мобільного оператора, так і на мобільного абонента. Конституційні права громадян тим самим не обмежуються.

Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З урахуванням вищевикладеного і того , що відомості, які мають бути отримані в результаті доступу до документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню в силу ст.91 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 (фактичне місцезнаходження - АДРЕСА_2 ) і які містять інформацію щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А): унікальний ідентифікатор сім-картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентські номери, IMEI), з якими відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б), здійснені із/на абонентський номер № НОМЕР_7 із зазначенням часу їх здійснення, тривалості розмов, з прив`язкою до базових станцій, за період часу з 20:00 год. по 20:37 год. 16.03.2024, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: