Справа № 750/6097/24
Провадження № 1-кс/750/2065/24
У Х В А Л А

10 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача відділу дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000448 від 24.04.2024

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника ТОВ « НоваПей » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати вказаним у клопотанні дізнавача відділу дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме, інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Дізнавач, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Відділом дізнання Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000448 від 24.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що 23.04.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що невідома особа заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну сумі 119903 грн, шляхом обману під приводом торгівлі на валютному ринку, які заявник переказав на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , що мало місце в період часу з 19.02.2024 до 12.04.2024.

З метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, дізнавач звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « НоваПей », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання дізнавача.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати власника ТОВ « НоваПей » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме:

-копії справи, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкривався рахунок, її фінансовий номер мобільного телефону;

-фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку НОМЕР_2 ;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів за період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2024 по 00 год. 00 хв. 19.03.2024;

-місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2024 по 00 год. 00 хв. 19.03.2024;

-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 19.02.2024 по 00 год. 00 хв. 19.03.2024;

-IP-адреси входів до рахунку НОМЕР_2 через систему інтернет-банкінгу за період часу 00.00 год 19.02.2024 по 00 год. 00 хв. 19.03.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1