Справа № 595/429/24
Провадження № 1-кс/595/112/2024
У Х В А Л А

13 березня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000005, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 04 березня 2024 року, дізнавач сектору дізнання ОДР відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл йому та ст. дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , в.о. дізнавача о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024; надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристроїв користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000005, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається із клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2023 о 12.46 год., невстановлена особа, яка користується номерами мобільних телефонів, а саме НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , шахрайським способом, під приводом купівлі/продажу меблів, а саме столу на торговельному майданчику «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами в сумі 3274 грн, які ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Костільники Чортківського району 28.12.2023 переказала за послугу пересилки товару на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та 20020 грн, які остання переказала за даний товар на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , в результаті чого ОСОБА_14 завдано матеріальної шкоди в розмірі 23294 гри.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02 січня 2024 року за №0000005, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_14 від 02 січня 2024 року остання повідомила, що вона в своєму користуванні має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Так, 27 грудня 2023 року вона перебувала по місцю свого проживання та у вільний час вирішила переглянути онлайн платформу «ОЛХ» де їй потрібно було замовити гостьовий стіл до вітальні. Та цього ж дня вона, переглядаючи дану онлайн платформу оголошень «ОЛХ», вона натрапила на оголошення по продажу стола, який їй підходив за ціною та розмірами. В цей же день її чоловік ОСОБА_15 , житель с. Костільники Чортківського району, вирішив зателефонувати по номеру телефону, який був указаний в оголошенні, а саме НОМЕР_7 , щоб уточнити усе по даному столу. На що ОСОБА_15 продавець представилась як ОСОБА_16 та повідомила, що даний стіл є в наявності та його можна придбати. Та продавець одразу запропонувала чоловіку ОСОБА_15 продовжувати розмову по мобільному додатку Вайбер НОМЕР_8 , де також можна переглянути інші побутові речі, які продаються, що останній і зробив. Після чого, вона спільно із своїм чоловіком переглянули інші варіанти меблів, які продавець ОСОБА_17 надіслала чоловіку у мобільний додаток Вайбер. Проте, із переглянутого вони нічого не замовляли та в подальшому вирішили замовити стіл, який їм сподобався. З продавцем вони домовились про те, що вона має оплатити за доставку товару спочатку грошові кошти у сумі 3274 грн, на що остання погодилась та 28.12.2023 о 14.54 год. через термінал у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у с. Костільники Чортківського району, перерахувала грошові кошти на вказаний продавцем рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 . Після цього вона зателефонувала на номер телефону продавця НОМЕР_7 та повідомила його, що перерахувала на вказаний ним рахунок грошові кошти за доставку товару. Надалі продавець (чоловік) повідомив, що відправить стіл після повної оплати, на що вона знову погодилась, проте біля себе таких коштів не мала, тому наступного дня 29.12.2023 вона поїхала у місто Бучач, здійснила обмін валют та переказала грошові кошти у сумі 20020 грн на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 о 12.46 год., яку їй надав невідомий чоловік, який представився ОСОБА_18 . Після переведення грошей їй зателефонували та підтвердили їх отримання. Надалі попросили годину їх не турбувати, оскільки вони зараз будуть займатися відправкою меблів. Через годину ОСОБА_15 побачив у Вайбері, що почали зникати повідомлення, які надсилали продавці меблів. Вона в цей час почала дзвонити на номери телефонів, з яких телефонували продавці та всі були відключені. Після чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно виписки ІНФОРМАЦІЯ_7 , виданої на ім`я ОСОБА_19 , 29 грудня 2023 року з картки № НОМЕР_10 перераховані кошти однією транзакцією з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 в сумі 20000 грн.

За даними квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 29 грудня 2023 року о 12:56:55 з карти НОМЕР_10 перерахувала грошові кошти на карту отримувача № НОМЕР_2 ОСОБА_20 , на загальну суму 20 000 грн.

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме, з метою встановлення особи на рахунок якої були перераховані кошти, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація міститься у документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , в.о. дізнавача о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять в собі наступну інформацію:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць і часу зняття із карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.12.2023 по 27.01.2024;

- надати інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1